Судове рішення 1-19/11 від 14.02.2013

Судове рішення #27546568

Справа № 1-19/11

ВИРОК

Іменем України

Дата документу 29.01.2013

13 грудня 2012 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі

головуючого -судді Гольник Л.В.,

при секретарях -Кучеренко В.В., Яцурі А.В., Парасоцькій О.А.,

Милостюк А.С.,

за участю прокурорів -Плескача О.Ю., Ковінька Д.В.,

адвокатів -ОСОБА_2, ОСОБА_3,

захисників -ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

ОСОБА_7, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,

представників позивачів -ОСОБА_11, ОСОБА_12,

ОСОБА_13, ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві справу по обвинуваченню

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Полтави, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 175; ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки м. Полтави, українки, громадянки України, освіта вища, одруженої, має на утриманні неповнолітню дитину, непрацюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3, несудимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця с. Жуки Полтавського району Полтавської області, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженки м. Черкаси, українки, громадянки України, освіта вища, одруженої, має на утриманні неповнолітню дитину, непрацюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_5, несудимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_15 вчинив підробку документів з кредитних справ Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка»за наступних обставин.

27.09.2007 року ОСОБА_15 підробив документи кредитної справи Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка» на ім'я ОСОБА_19, а саме від імені ОСОБА_19 власноруч заповнив анкету позичальника із зазначенням неправдивих даних щодо місця роботи, посади та заробітної плати, посилаючись на дані, зазначені у фіктивній довідці, а також заяву на відкриття кредитної лінії на суму 93 000 грн., заяву на видачу спілкою та отримання грошових коштів у сумі 51750 грн. та підписав від імені ОСОБА_19 договір № 070927-03К на відкриття кредитної лінії на суму 93000 грн., видатковий касовий ордер про отримання грошових коштів у сумі 51715 грн. та графік внесення платежів.

Повторно, 26.12.2007 р. ОСОБА_15 від імені ОСОБА_19 власноруч написав заяву про докредитування на суму 33540 грн., підписав Додаткову угоду № 1 до договору кредитної лінії № 070927-03К від 27.09.2007 р. про видачу грошових коштів у сумі 33540 грн., графік внесення платежів, видатковий касовий ордер про отримання грошових коштів у сумі 33540 грн.

Повторно, 27.09.2007 року ОСОБА_15 підробив документи кредитної справи Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка»на ім'я ОСОБА_20, а саме від імені ОСОБА_20 власноруч заповнив анкету позичальника із зазначенням неправдивих даних щодо місця роботи, посади та заробітної плати, посилаючись на дані, зазначені у фіктивній довідці, а також заяву на відкриття кредитної лінії на суму 87 000 грн., заяву на видачу спілкою та отримання грошових коштів у сумі 87000 грн., від імені ОСОБА_20 підписав договір № 070927-01К на відкриття кредитної лінії на суму 87000 грн., графік внесення платежів, видатковий касовий ордер про отримання грошових коштів у сумі 87000 грн.

Повторно, 28.01.2008 року ОСОБА_15 підробив документи кредитної справи Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка»на ім'я ОСОБА_21, а саме від імені ОСОБА_21 власноруч заповнив анкету позичальника із зазначенням неправдивих даних щодо місця роботи, посади та заробітної плати, посилаючись на дані, зазначені у фіктивній довідці, а також заяву на відкриття кредитної лінії на суму 95 000 грн., заяву на видачу спілкою та отримання грошових коштів у сумі 15000 грн., підписав від імені ОСОБА_21 договір № 080128-01К на відкриття кредитної лінії на суму 95000 грн., графік внесення платежів, видатковий касовий ордер про отримання грошових коштів у сумі 15000 грн.

Повторно, 28.03.2008 р. ОСОБА_15 від імені ОСОБА_21 власноруч написав заяву про докредитування на суму 40 000 грн., підписав від імені ОСОБА_21 Додаткову угоду № 1 до договору кредитної лінії № 080128-01К від 28.01.2008 р. про видачу грошових коштів у сумі 40000 грн., видатковий касовий ордер від 28.03.2008 р. про отримання грошових коштів у сумі 40000 грн.

Повторно, 27.06.2008 р. ОСОБА_15 від імені ОСОБА_21 власноруч написав заяву про докредитування на суму 39490 грн., підписав від імені ОСОБА_21 видатковий касовий ордер від 27.06.2008 р. про отримання грошових коштів у сумі 39490 грн.

ІІ

ОСОБА_15, будучи головою правління Кредитної спілки «Добробут Полтавщини» (далі -КС), являючись службовою особою, чия посада пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в порушення Закону України «Про оплату праці», ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», починаючи з жовтня 2008 р. по січень 2009 р. безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам КС «Добробут Полтавщини», тобто вчинив безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства більше ніж за один місяць.

ІІІ

ОСОБА_15, будучи обраним на посаду голови правління КС «Добробут Полтавщини»02.02.2004 р. згідно протоколу № 0202-А засідання членів Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини», з метою незаконного збагачення створив організовану злочинну групу, згуртовану єдиним планом спільної злочинної діяльності корисливого спрямування на незаконне оформлення та отримання кредитів в КС «Добробут Полтавщини», розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 20, залучивши до складу цієї групи головного бухгалтера КС «Добробут Полтавщини»ОСОБА_16 та свого знайомого -директора та засновника ТОВ «Люкс-Лайн» ОСОБА_17

Указана організована злочинна група в складі ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вчинила ряд умисних злочинів на території України за наступних обставин.

ОСОБА_15, як організатор злочинної групи, розробивши план вчинення злочину, який полягав у розкраданні чужого майна шляхом розтрати та зловживання службовим становищем, здійснював загальне керівництво групою. Крім того, надавав вказівки на вчинення злочинів, керував їх виконанням, використовуючи своє службове становище, а також, будучи головою правління КС «Добробут Полтавщини»та членом кредитного комітету за посадою, брав активну участь у безпосередньому їх вчиненні. Давав вказівки касиру ОСОБА_18, яка не була обізнана у злочинних намірах на оформлення фіктивних кредитних справ на ім'я громадян, копії паспортів та кодів яких були надані ОСОБА_17, за вказівкою керівництва складала до цих справ документи -заяви про вступ у члени КС «Добробут Полтавщини», заяви про наміри отримати кредит, кредитні договори, договори поруки, виготовляла видаткові касові ордери на отримання кредитів, приєднувала до кредитних справ фіктивні довідки про доходи фізичних осіб, які виготовляв ОСОБА_17 як службова особа ТОВ «Люкс-Лайн».

ОСОБА_15 надавав вказівки на видачу ОСОБА_17 грошових коштів із каси спілки без законних на те підстав та всупереч діючим нормативним актам, незаконно отримував кошти з каси спілки по оформленим кредитним договорам на громадян, одноособово, підміняючи один одного зі ОСОБА_16, яка була головою кредитного комітету КС «Добробут Полтавщини», нівелюючи функції Кредитного комітету спілки як колегіального органу, створеного для прийняття рішень про видачу кредитів особам, які фактично не звертались до спілки для отримання кредитів, не мали на меті їх отримувати взагалі та виконувати відповідні цивільно-правові зобов'язання у зв'язку з цим. Розподіляв незаконно здобуті кошти між членами угрупування. Із заздалегідь визначеною періодичністю надавав разом зі ОСОБА_16 членам відповідного органу КС «Добробут Полтавщини»-Спостережної ради, яка повинна була затверджувати рішення Кредитного комітету про видачу кредиту, на підпис заздалегідь підготовлені протоколи засідань Спостережної ради КС, згідно яких останньою затверджувались рішення Кредитного комітету про видачу кредитів на ім'я відповідних осіб. При цьому ОСОБА_22 та ОСОБА_16 нівелювали функції Спостережної ради спілки як колегіального органу, створеного для перевірки та затвердження рішень, які приймались Кредитним комітетом спілки. Отримував від службової особи ТОВ «Люкс-Лайн»ОСОБА_17 завідомо підроблені документи -довідки про доходи громадян, посвідчені печаткою ТОВ «Люкс-Лайн». Надавав вказівку ОСОБА_18 на виготовлення фіктивних договорів поруки між громадянами та ТОВ «Люкс-Лайн»в особі ОСОБА_17, які повинні були в подальшому в разі неплатоспроможності позичальників забезпечити погашення отриманих кредитів та покриття ризиків, достовірно знаючи, що ОСОБА_17 не збирався брати на себе зобов'язання по поверненню отриманих кредитних коштів. Крім того, ОСОБА_15 забезпечував безпеку учасників групи і прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку. Кошти, отримані злочинним шляхом, використовував в інтересах злочинного угрупування, у тому числі розподіляв між його учасниками, іншу частину витрачав на власні потреби.

ОСОБА_16, будучи головним бухгалтером відповідно до наказу № 4-к від 26.03.2004 року та головою кредитного комітету КС «Добробут Полтавщини», як службова особа була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, використовуючи своє службове становище, брала активну участь у безпосередньому вчиненні злочинів. Давала вказівки касиру ОСОБА_18, яка не була обізнана у злочинних намірах, на оформлення фіктивних кредитних справ на ім'я громадян, копії паспортів та кодів яких, були надані ОСОБА_17, складання завідомо неправдивих документів цих справ, заяв про вступ у члени КС «Добробут Полтавщини», заяв про наміри отримати кредит, кредитних договорів, договорів поруки, видаткових касових ордерів на отримання кредитів, приєднання до кредитних справ фіктивних довідок про доходи фізичних осіб, які виготовляв ОСОБА_17 як службова особа ТОВ «Люкс-Лайн». Отримувала від ОСОБА_15 свою частку коштів, здобутих злочинним шляхом, відповідно до виконаної нею функції.

ОСОБА_16, як голова Кредитного комітету КС, та ОСОБА_15, як член Кредитного комітету КС, одноособово, підміняючи один одного, нівелюючи функції Кредитного комітету спілки шляхом прийняття рішень про видачу кредитів особам, які фактично не звертались до спілки для отримання кредитів, не мали на меті їх отримувати взагалі та виконувати відповідні цивільно-правові зобов'язання, надавала вказівки на видачу грошових коштів із каси спілки без законних на те підстав та всупереч діючим нормативним актам, при цьому ОСОБА_17 та ОСОБА_15 незаконно отримували кошти з каси спілки по оформленим кредитним договорам. Із заздалегідь визначеною періодичністю разом із ОСОБА_15 надавала членам Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини», яка повинна була затверджувати рішення Кредитного комітету про видачу кредиту, на підпис заздалегідь підготовлені протоколи засідань Спостережної ради спілки про затвердження рішень Кредитного комітету про видачу кредитів на ім'я відповідних осіб. При цьому ОСОБА_15 та ОСОБА_16 нівелювали функції Спостережної ради спілки як колегіального органу, створеного для перевірки та затвердження рішень, що приймались Кредитним комітетом спілки.

ОСОБА_17, будучи членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, будучи згідно протоколу № 2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Люкс-Лайн»від 10.11.2004 р. введеним до складу засновників ТОВ та призначеним його директором, за місцем свого проживання вносив у бланки офіційних документів -довідок про доходи громадян, що надають право на отримання споживчого кредиту, завідомо недостовірні відомості про їх місце роботи та доходи в ТОВ «Люкс-Лайн», надавав до КС ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вказані довідки та копії паспортів громадян для подальшого використання членами групи при заволодінні коштами спілки. Надавав для приєднання до матеріалів кредитних справ громадян копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Люкс-Лайн», свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Люкс-Лайн», статуту ТОВ «Люкс-Лайн»та копію свого паспорту, з метою оформлення на нього як директора ТОВ «Люкс-Лайн»фіктивного договору поруки по вказаних кредитних договорах. При цьому не мав дійсного наміру виконувати взяті за цим договором на себе зобов'язання по поверненню кредитних коштів замість осіб у разі неплатоспроможності останніх. Отримував від ОСОБА_15 свою частку коштів, здобутих злочинним шляхом відповідно до виконаної ним функції.

ОСОБА_15, працюючи на посаді голови правління КС «Добробут Полтавщини»налагодив тісні довірливі стосунки зі службовими особами КС «Добробут Полтавщини»та головним бухгалтером ОСОБА_16, а також познайомився з директором та засновником ТОВ «Люкс-Лайн»ОСОБА_17 Після цього, з метою розкрадання шляхом розтрати грошових коштів КС «Добробут Полтавщини», запропонував ОСОБА_16 вносити до кредитних справ позичальників завідомо неправдиві відомості і документи, приєднувати до кредитних справ громадян завідомо підроблені довідки про доходи з ТОВ «Люкс-Лайн», договори поруки з ОСОБА_17, як директором вказаного підприємства, та видавати йому та ОСОБА_17, з яким її теж познайомив, готівку замість осіб, зазначених у видаткових документах. За вказану роботу ОСОБА_15 пообіцяв їм винагороду.

Приховування злочинної діяльності забезпечувалось ОСОБА_15 шляхом незначного погашення визначених ним кредитів та конспірацією злочинної діяльності.

Кожний із учасників злочинної групи незалежно від відведеної йому ролі був обізнаний щодо цілей злочинної групи і проявляв бажання сприяти їх досягненню та безпосередньо брав участь у вчиненні злочину. У кожного з її суб'єктів був прямий умисел на вчинення злочинів і отримання наживи в складі даної злочинної групи.

ОСОБА_15 у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вчинили заволодіння чужим майном КС «Добробут Полтавщини»шляхом розтрати та зловживання службовими особами своїм службовим становищем за наступних обставин.

1. 30.09.2006 року ОСОБА_15 у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 заволоділи майном КС «Добробут Полтавщини»на суму 105 000 грн.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_23, які раніше підшукав їм ОСОБА_17, та оформити кредит на ім'я ОСОБА_23 без з'ясування волевиявлення останнього на це. Крім того ОСОБА_17 надав до спілки для приєднання до матеріалів кредитної справи завідомо підроблену довідку про доходи ОСОБА_23 від 28.09.2006 р. за № 3/11, видану ним як директором ТОВ «Люкс-Лайн».

ОСОБА_15 та ОСОБА_16, надавши вказані документи касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_23, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070327-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи та рукописні записи в документах кредитної справи ОСОБА_23 від імені останнього були виконані невстановленою слідством особою.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_23 на суму 105 000 грн. на Кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»підписали відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_23 18.03.2009 р. було здійснено сплату по тілу кредиту в сумі 195 000 грн. При цьому ОСОБА_23 вказані кошти не сплачував.

2. Повторно, 27.03.2007 року ОСОБА_15 у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 заволоділи майном КС «Добробут Полтавщини»на суму 162 000 грн.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_24, яку раніше підшукав їм ОСОБА_17, та оформити кредит на ім'я ОСОБА_24 без з'ясування волевиявлення останнього на це. Крім того ОСОБА_17 надав до спілки для приєднання до матеріалів кредитної справи ОСОБА_24 копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Люкс-Лайн», свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Люкс-Лайн», статут ТОВ «Люкс-Лайн», а також завідомо підроблену довідку про доходи ОСОБА_24, видану ним як директором ТОВ «Люкс Лайн».

ОСОБА_15 та ОСОБА_16, надавши вказані документи касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_24, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070327-01К, договір поруки, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи та рукописні записи в документах кредитної справи ОСОБА_24 від імені останнього були виконані невстановленою слідством особою.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_24 на суму 162 000 грн. на Кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»підписали відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту, у його відсутність, ОСОБА_18 за усною вказівкою ОСОБА_15 видала ОСОБА_17 з каси КС «Добробут Полтавщини»кредитні кошти в сумі 161 999,98 грн., а також склала завідомо недостовірні видаткові касові ордери.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_24 31.03.2008 р. було здійснено сплату по тілу кредиту в сумі 161 999,98 грн. При цьому ОСОБА_24 вказані кошти не сплачував.

3. Повторно, 31.03.2007 року ОСОБА_15 у складі організованої злочинної групи зі Стра шко І.В. та ОСОБА_17 заволоділи майном КС «Добробут Полтавщини»на суму 103 000 грн.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_25, яку раніше підшукав їм ОСОБА_17, та оформити кредит на ім'я ОСОБА_25 без з'ясування волевиявлення останньої на це. Крім того ОСОБА_17 надав до спілки для приєднання до матеріалів кредитної справи ОСОБА_25 копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Люкс-Лайн», свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Люкс-Лайн», статут ТОВ «Люкс-Лайн», а також завідомо підроблену довідку про доходи ОСОБА_25 № 4 від 31.04.2007 р., видану ним як директором ТОВ «Люкс Лайн».

ОСОБА_15 та ОСОБА_16, надавши вказані документи касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_25, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070331-02К, договір поруки, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи та рукописні записи в документах кредитної справи від імені ОСОБА_25 виконані невстановленою слідством особою.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_25 на суму 103 000 грн. на Кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»підписали відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_25 31.03.2008 р. було здійснено сплату по тілу кредиту в сумі 102 999,78 грн. При цьому ОСОБА_25 вказані кошти не сплачувала.

4. Повторно, 05.05.2007 року ОСОБА_15 у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 заволоділи майном КС «Добробут Полтавщини»на суму 160 000 грн.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_26 які раніше підшукав їм ОСОБА_17 та оформити кредит на ім'я ОСОБА_26 без з'ясування волевиявлення останньої на це. Крім того ОСОБА_17 надав до спілки для приєднання до матеріалів кредитної справи ОСОБА_26 копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Люкс-Лайн», свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Люкс-Лайн», статут ТОВ «Люкс-Лайн», а також завідомо підроблену довідку про доходи ОСОБА_26 № 15 від 05.05.2007 р., видану ним як директором ТОВ «Люкс-Лайн».

ОСОБА_15 та ОСОБА_16, надавши вказані документи касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_26, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070505-01К, договір поруки, довідку про доходи, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи та рукописні записи в документах кредитної справи від імені ОСОБА_26 виконані невстановленою слідством особою.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_26 на суму 160 000 грн. на Кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»підписали відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту, у його відсутність, ОСОБА_18 за усною вказівкою ОСОБА_15 видала ОСОБА_17 з каси КС кредитні кошти в сумі 159 983,14 грн., а також склала завідомо недостовірні видаткові касові ордери від 05.05.2007 р. на суму 47 587 грн., від 08.05.2007 р. на суму 76 817 грн., від 02.08.2007 р. на суму 15 300 грн., від 23.08.2007 р. на суму 6 480 грн., 27.08.2007 р. на суму 11 400 грн., 02.10.2007 р. на суму 12 928 грн., від 25.10.2007 р. на суму 20 000 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_26 06.05.2008 р. було здійснено сплату по тілу кредиту в сумі 159 983,14 грн. При цьому ОСОБА_26 вказані кошти не сплачувала.

5. Повторно, 31.05.2007 року ОСОБА_15 у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 заволоділи майном КС «Добробут Полтавщини»на суму 165 000 грн.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_27, які раніше підшукав їм ОСОБА_17, та оформити кредит на ім'я ОСОБА_27 без з'ясування волевиявлення останнього на це. Крім цього ОСОБА_17 надав до спілки для приєднання до матеріалів кредитної справи ОСОБА_27 копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Люкс-Лайн», свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Люкс-Лайн», статут ТОВ «Люкс-Лайн», а також завідомо підроблену довідку про доходи ОСОБА_27 № 18 від 31.05.2007 р., видану ним як директором ТОВ «Люкс Лайн».

ОСОБА_15 та ОСОБА_16, надавши вказані документи касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_27, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070531-02К, договір поруки, довідку про доходи, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи та рукописні записи в документах кредитної справи від імені ОСОБА_27 виконані невстановленою слідством особою.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_27 на суму 165 000 грн. на Кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»підписали відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту, у його відсутність, ОСОБА_18 за усною вказівкою ОСОБА_15 видала ОСОБА_17 з каси КС кредитні кошти в сумі 164 998,42 грн., а також склала завідомо недостовірні видаткові касові ордери від 01.06.2007 р. на суму 61 225 грн., від 08.06.2007 р. на суму 21 538 грн., від 12.06.2007 р. на суму 5 100 грн., від 26.06.2007 р. на суму 4 700 грн., від 02.07.2007 р. на суму 2 260 грн., від 09.07.2007 р. на суму 15 800 грн., від 23.08.2007 р. на суму 13 249 грн., від 27.08.2007 р. на суму 1 615 грн., від 03.09.2007 р. на суму 15 477 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_27 03.06.2008 р. було здійснено сплату по тілу кредиту в сумі 164 998,42 грн. При цьому ОСОБА_27 вказані кошти не сплачував.

6. Повторно, 10.07.2007 року ОСОБА_15 у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 заволоділи майном КС «Добробут Полтавщини»на суму 165 000 грн.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_28, які раніше підшукав їм ОСОБА_17, та оформити кредит на ім'я ОСОБА_28 без з'ясування волевиявлення останнього на це. Крім того ОСОБА_17 надав до спілки для приєднання до матеріалів кредитної справи ОСОБА_28 копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Люкс-Лайн», свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Люкс-Лайн», статут ТОВ «Люкс-Лайн».

ОСОБА_15 та ОСОБА_16, надавши вказані документи касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_28, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070710-01К, договір поруки, довідку про доходи, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи та рукописні записи в документах кредитної справи від імені ОСОБА_28 виконані невстановленою слідством особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_28 14.07.2008 р. було здійснено сплату по тілу кредиту в сумі 164 999,94 грн. При цьому ОСОБА_28 вказані кошти не сплачував.

7. Повторно, 24.07.2007 року ОСОБА_15 у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 заволоділи майном КС «Добробут Полтавщини»на суму 165 000 грн.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_29, які раніше підшукав їм ОСОБА_17, та оформити кредит на ім'я ОСОБА_29 без з'ясування волевиявлення останнього на це. Крім того ОСОБА_17 надав до спілки для приєднання до матеріалів кредитної справи ОСОБА_29 копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Люкс-Лайн», свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Люкс-Лайн», статут ТОВ «Люкс-Лайн», а також завідомо підроблену довідку про доходи ОСОБА_29, видану ним як директором ТОВ «Люкс Лайн».

ОСОБА_15 та ОСОБА_16, надавши вказані документи касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_29, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070724-01К, договір поруки, довідку про доходи, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи та рукописні записи в документах кредитної справи від імені ОСОБА_29 виконані невстановленою слідством особою.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_29 на суму 165 000 грн. на Кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»підписали відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту, у його відсутність, ОСОБА_18 за усною вказівкою ОСОБА_15 видала ОСОБА_17 з каси КС кредитні кошти в сумі 102 252,49 грн., а також склала завідомо недостовірні видаткові касові ордери від 25.07.2007 р. на суму 10 200 грн., 27.07.2007 р. на суму 14 800 грн., 30.07.2007 р. на суму 53 300 грн., від 01.08.2007 р. на суму 43276 грн., 28.08.2007 р. на суму 15 330 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_29 14.07.2008 р. було здійснено сплату по тілу кредиту в сумі 102 252,49 грн. При цьому ОСОБА_29 вказані кошти не сплачував.

8. Повторно, 06.08.2007 року ОСОБА_15 у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 заволоділи майном КС «Добробут Полтавщини»на суму 165 000 грн.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_30, які раніше підшукав їм ОСОБА_17, та оформити кредит на ім'я ОСОБА_30 без з'ясування волевиявлення останнього на це. Крім того ОСОБА_17 надав до спілки для приєднання до матеріалів кредитної справи ОСОБА_30 копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Люкс-Лайн», свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Люкс-Лайн», статут ТОВ «Люкс-Лайн».

ОСОБА_15 та ОСОБА_16, надавши вказані документи касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_30, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070806-02К, договір поруки, довідку про доходи, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи та рукописні записи в документах кредитної справи від імені ОСОБА_30 виконані невстановленою слідством особою.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_30 на суму 165 000 грн. на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»підписали відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_30 09.08.2008 р. було здійснено сплату по тілу кредиту в сумі 164 999,88 грн. При цьому ОСОБА_30 вказані кошти не сплачував.

Таким чином, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, діючи у складі організованої злочинної групи в період з 30.03.2006 р. по 06.08.2007 р. заволоділи чужим майном КС «Добробут Полтавщини» на загальну сум 1 217 233,73 грн., що становить особливо великий розмір. При цьому, вносячи до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, заподіяли тяжкі наслідки охоронюваним законом правам і інтересам громадян, а також громадським інтересам і інтересам юридичної особи КС «Добробут Полтавщини»у вигляді матеріальних збитків.

Голова правління КС «Добробут Полтавщини»ОСОБА_15, головний бухгалтер та голова Кредитного комітету КС ОСОБА_16, будучи службовими особами КС, використовуючи свої повноваження у власних інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам КС «Добробут Полтавщини», вчинили зловживання повноваженнями шляхом укладання фіктивних кредитних договорів, що завдало істотної шкоди КС «Добробут Полтавщини»у вигляді підриву її авторитету та фінансової спроможності за наступних обставин.

1. Голова правління КС «Добробут Полтавщини» ОСОБА_15, будучи службовою особою КС, використовуючи свої повноваження у власних інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам КС «Добробут Полтавщини», вчинив зловживання повноваженнями шляхом укладення 30.03.2006 р. фіктивного кредитного договору на ім'я ОСОБА_31 на суму 25 400 грн. без фактичного з'ясування волевиявлення особи на це, що завдало істотної шкоди КС «Добробут Полтавщини» у вигляді підриву її авторитету та фінансової спроможності.

30.03.2006 р. ОСОБА_15, надавши копію паспорту та коду ОСОБА_31, фіктивну довідку № 138 від 27.02.2006 р. про роботу останнього в Полтавському військкому інституті зв'язку та отримані доходи, касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про його злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_31, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070806-02К, договір поруки, довідку про доходи, видаткові касові ордери. Підписи та рукописні записи в документах кредитної справи від імені ОСОБА_31 виконані невстановленою слідством особою.

ОСОБА_15 без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_31 на суму 25 400 грн. на Кредитному комітеті підписав відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту, у його відсутність, ОСОБА_18 склала завідомо недостовірний видатковий касовий ордер від 30.03.2006 р. на суму 25 400 грн. та за усною вказівкою ОСОБА_15 видала йому з каси КС кредитні кошти.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_31 було здійснено сплату по кредиту в сумі 25 400 грн..

2. Голова правління КС «Добробут Полтавщини» ОСОБА_15 за попередньою змовою з головним бухгалтером та головою Кредитного комітету КС ОСОБА_16, будучи службовими особами КС, використовуючи свої повноваження у власних інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам КС «Добробут Полтавщини», вчинили зловживання повноваженнями шляхом укладення 29.09.2007 р. фіктивного кредитного договору на ім'я ОСОБА_32 на суму 175 490 грн. без фактичного з'ясування волевиявлення особи на це, що завдало істотної шкоди КС «Добробут Полтавщини»у вигляді підриву її авторитету та фінансової спроможності.

29.09.2007 р. ОСОБА_15, надавши копію паспорту та коду ОСОБА_32, фіктивну довідку № 32 від 29.09.2007 р. про роботу останньої в ПП ОСОБА_33 та отримані доходи, касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_32, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070929-11К, договір поруки, довідку про доходи, видаткові касові ордери. Підписи та рукописні записи в документах кредитної справи від імені ОСОБА_32 виконані невстановленою слідством особою.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_32 на суму 175 490 грн. на Кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»підписали відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту, у його відсутність, ОСОБА_18 за усною вказівкою ОСОБА_15 видала з каси КС кредитні кошти в сумі 170 490 грн. та склала завідомо недостовірний видатковий касовий ордер від 29.09.2007 р.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_32 24.09.2008 р. було здійснено сплату по кредиту в сумі 170 490 грн.

3. Голова правління КС «Добробут Полтавщини» ОСОБА_15 за попередньою змовою з головним бухгалтером та головою Кредитного комітету КС ОСОБА_16, будучи службовими особами КС, використовуючи свої повноваження у власних інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам КС «Добробут Полтавщини», вчинили зловживання повноваженнями шляхом укладення 31.10.2007 р. фіктивного кредитного договору на ім'я ОСОБА_34 на суму 150 000 грн. без фактичного з'ясування волевиявлення особи на це, що завдало істотної шкоди КС «Добробут Полтавщини»у вигляді підриву її авторитету та фінансової спроможності.

31.10.2007 р. ОСОБА_15, надавши копію паспорту та коду ОСОБА_34, касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, оформила кредитну справу на ім'я ОСОБА_34, склала та приєднала до вказаної кредитної справи чисті бланки заяви про вступ до членів спілки, заяв про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитного договору № 071031-03К, договір поруки, видаткові касові ордери.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_34 на суму 150 000 грн. на Кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»підписали відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту, у його відсутність, ОСОБА_18 за усною вказівкою ОСОБА_15 видала з каси КС кредитні кошти в сумі 150 000 грн. та склала завідомо недостовірний видатковий касовий ордер.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по кредитному договору ОСОБА_34 13.05.2009 р. було здійснено сплату по тілу кредиту в сумі 150 000 грн.

Голова правління КС «Добробут Полтавщини»ОСОБА_15 разом з головним бухгалтером та головою Кредитного комітету КС ОСОБА_16, будучи службовими особами КС, за попередньою змовою з директором ТОВ «Люкс-Лайн»ОСОБА_17, використовуючи свої повноваження у власних інтересах та інтересах ОСОБА_17, всупереч інтересам КС «Добробут Полтавщини», з метою здійснення погашення, тобто так званої «перекредитації», кредитів, раніше виданих ОСОБА_17 та інших осіб, які брали кредит для ОСОБА_17, вчинили зловживання повноваженнями шляхом укладення фіктивних кредитних договорів на різних осіб без з'ясування їх волевиявлення на укладення таких договорів, без фактичної видачі коштів з каси спілки.

З цією метою ОСОБА_15 та ОСОБА_16 використали копії паспортів та кодів громадян ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 ОСОБА_40 ОСОБА_41 ОСОБА_42 ОСОБА_43 ОСОБА_24 ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_27, ОСОБА_49, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, які раніше підшукав їм ОСОБА_17, та надали касиру ОСОБА_18, яка не будучи обізнаною про їх злочинний намір, за вказівкою керівництва оформила фіктивні кредитні договори, долучивши до них надані ОСОБА_17 копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Люкс-Лайн», свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Люкс-Лайн», статут ТОВ «Люкс-Лайн», а також по кредитному договору на ім'я ОСОБА_35 підписані договори кредиту та поруки, по кредитному договору на ім'я ОСОБА_37 та ОСОБА_38 заяви про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, підписані кредитні договори, а по інших кредитних справах -чисті бланки заяв про отримання кредиту, заяв про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитних договорів, договорів поруки, видаткових касових ордерів, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту.

За вищевикладених обставин було укладено наступні кредитні договори:

- договір кредиту № 071102-01К від 02.11.2007 р. на ім'я ОСОБА_35 на відкриття кредитної лінії на суму 165 000 грн.;

- договір кредиту №071207-01К від 07.12.2007 р. на ім'я ОСОБА_36 на відкриття кредитної лінії суму 165 000 грн.;

- договір кредиту № 071213-02К від 13.12.2007 р. на ім'я ОСОБА_37 на відкриття кредитної лінії суму 165 000 грн.;

- договір кредиту № 080206-04К від 06.02.2008 р. на ім'я ОСОБА_38 на відкриття кредитної лінії суму 150 000 грн.;

- договір кредиту № 080227-01К від 27.02.2008 р. на ім'я ОСОБА_39 на відкриття кредитної лінії суму 170 000 грн.;

- договір кредиту № 080324-01К від 24.03.2008 р. на ім'я ОСОБА_40 на відкриття кредитної лінії суму 170 000 грн.;

- договір кредиту № 080325-01К від 25.03.2008 р. на ім'я ОСОБА_41 на відкриття кредитної лінії суму 175 000 грн.;

- договір кредиту № 080331-01К від 31.03.2008 р. на ім'я ОСОБА_42 на відкриття кредитної лінії суму 180 000 грн.;

- договір кредиту № 080401-01К від 01.04.2008 р. на ім'я ОСОБА_50 на відкриття кредитної лінії суму 175 000 грн.;

- договір кредиту № 080402-02К від 02.04.2008 р. на ім'я ОСОБА_43 на відкриття кредитної лінії суму 175 000 грн.;

- договір кредиту №080403-03К від 03.04.2008 р. на ім'я ОСОБА_24 на відкриття кредитної лінії суму 180 000 грн.;

- договір кредиту № 080506-01К від 06.05.2008 р. на ім'я ОСОБА_44 на відкриття кредитної лінії суму 180 000 грн.;

- договір кредиту № 080512-06К від 12.05.2008 р. на ім'я ОСОБА_45 на відкриття кредитної лінії суму 192 000 грн.;

- договір кредиту № 080521-01К від 21.05.2008 р. на ім'я ОСОБА_46 на відкриття кредитної лінії суму 192 000 грн.;

- договір кредиту № 080603-01К від 03.06.2008 р. на ім'я ОСОБА_47 на відкриття кредитної лінії суму 180 000 грн.;

- договір кредиту № 080617-01К від 17.06.2008 р. на ім'я ОСОБА_48 на відкриття кредитної лінії суму 185 000 грн.;

- договір кредиту № 080709-02К від 09.07.2008 р. на ім'я ОСОБА_27 на відкриття кредитної лінії суму 180 000 грн.;

- договір кредиту № 080725-04К від 25.07.2008 р. на ім'я ОСОБА_49 на відкриття кредитної лінії суму 180 000 грн.;

- договір кредиту № 080809-01К від 09.08.2008 р. на ім'я ОСОБА_26 на відкриття кредитної лінії суму 193 000 грн.;

- договір кредиту № 080811-02К від 11.08.2008 р. на ім'я ОСОБА_28 на відкриття кредитної лінії суму 165 000 грн.;

- договір кредиту № 080909-01К від 09.09.2008 р. на ім'я ОСОБА_29 на відкриття кредитної лінії суму 200 000 грн.;

- договір кредиту №080912-02К від 12.09.2008 р. на ім'я ОСОБА_30 на відкриття кредитної лінії суму 155 000 грн.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 без фактичного розгляду питань про кредитування по даних кредитних договорах на Кредитному комітеті та затвердження даних рішень на засіданні Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»підписали відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредитів.

При цьому погашення цих кредитів відбулося за рахунок оформлення кредитного договору № 081020-01К на ім'я ОСОБА_17 у вигляді кредитної лінії, яка не перевищує 5 000 000,00 грн., що спричинило КС «Добробут Полтавщини»тяжкі наслідки у вигляді непогашеного тіла кредиту на суму 4 956 600,00 грн.

З метою запобігти викриттю вчинених зловживань повноваженнями ОСОБА_16, будучи з 01.10.2008 р. наказом № 32-к призначена на посаду заступника голови правління з покладенням обов'язків головного бухгалтера, голови кредитного комітету, будучи службовою особою КС, використовуючи свої повноваження в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам КС «Добробут Полтавщини»вирішила надати фіктивним кредитним договорам вигляду законних цивільно-правових відносин шляхом оформлення на ОСОБА_17 кредитного договору.

Так, 20.10.2008 р. ОСОБА_16 оформила на ОСОБА_17 договір кредиту № 081020-01К на відкриття кредитної лінії у суму 5 000 000 грн. строком на 3 місяці. При цьому до кредитної справи склала та приєднала завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 081020-01К, видаткові касові ордери, підписані ОСОБА_17 Після чого без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_17 на суму 5 000 000 грн. на Кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини», підписала відповідні розпорядження бухгалтерії про видачу кредиту.

Згідно висновку експерта № 16/17 від 22.01.2010 р. залишок непогашеного кредиту по кредитному договору ОСОБА_17 № 081020-01К становить по тілу кредиту 4 956 600,00 грн.

Підсудний ОСОБА_15 частково визнав вину у вчинених злочинах та пояснив, що його у 2004 році Спостережною Радою КС «Добробут Полтавщини»було призначено на посаду голови правління КС. Видача кредитів відноситься до одного з основних видів діяльності КС. У разі видачі кредитів на суму понад 20 тис. грн. питання розглядалось Кредитним комітетом та затверджувалось Спостережною радою КС. Кредитні договори підписував на підставі рішень Кредитного комітету. Вважає, що не забезпечив належного контролю за оформленням первинних документів, касових ордерів, самонадіяно поклався на спеціаліста з економічної безпеки та інших працівників. Крім того підтвердив, що ОСОБА_17 як успішному підприємцю видавалися кредити, але оскільки йому для реконструкції заводу була потрібна велика сума грошей, то видавалися кредити для ОСОБА_17 на інших осіб. У 2008 році всі ці кредити були складені в один кредит, який був визнаний ОСОБА_17 в судовому засіданні. Коли оформлювали кредит на ОСОБА_17, їх перекредитовували на інших осіб. При досліджені матеріалів кредитних справ, зазначив, що він дійсно підписував кредитні договори, розпорядження бухгалтерії та видаткові касові ордери. Наявність непідписаних договорів та видаткових касових ордерів пояснив проведенням «перекредитації»інших договорів.

Підсудний стосовно епізодів по КС «Офіцерська кредитна спілка»пояснив, він дійсно особисто укладав кредитний договір та отримував кошти по цьому кредитному договору. У зв'язку з цим він вважає, що даний кредитний договір є його цивільно-пра вовим зобов'язанням перед даною КС, а не злочином. Крім того, він визнав, що підписав документи від імені ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, але коштів по цих кредитних договорах він не отримував.

Підсудний ОСОБА_15 не визнав вчинення злочину за ч. 1 ст. 175 КК України, оскільки працівниками КС було прийнято рішення не виплачувати заробітну плату у зв'язку з економічним кризою у країні, а спрямувати кошти на виплату по депозитах.

Підсудна ОСОБА_16 в суді показала, що працювала в КС «Добробут Полтавщини»на посаді головного бухгалтера з 29.03.2004 р., а з 01.10.2008 р. заступником голови правління з виконанням обов'язків головного бухгалтера. В судовому засіданні підтвердила те, що у КС існували випадки так званої «перекредитації»договорів, коли особа не платила по кредиту, з нею укладався новий кредит з тією метою, щоб не було прострочених кредитів, щоб цим особам не нараховувалися санкції, передбачені договором. Існували обмеження щодо видачі суми кредиту, а саме кредит одному позичальнику не повинен перевищувати 20% від капіталу КС. У цих випадках оформлювали кредит на декількох осіб. При цьому ОСОБА_16 не визнала вину у вчиненні злочину в складі організованої злочинної групи по заволодінню майном КС і зазначила, що нею могла бути допущена недбалість.

Підсудна ОСОБА_18 пояснила, що вона працювала в КС «Добробут Полтавщини»на посаді касира з 01.06.2006 р., з 05.05.2008 р. перебуває у відпустці по догляду за дитиною. До її обов'язків входили видача та прийом готівки, оформлення документів при видачі готівки, звірка наявності сум за звітом касира за день. Крім того, оформлювала кредитні та депозитні договори. При цьому у КС не було окремої каси, кожного ранку економістам видавалися по 300-400 грн., а на протязі дня здійснювалося службове переміщення. В кінці дня економісти роздруковували звіт, прибуткові та видаткові касові ордери, які вона звіряла та підписувала. Зазначила, що гроші вона видавала лише за наявності особи. Наявність непідписаних видаткових касових ордерів пояснила проведенням «перекредитації»кредитного договору на інший термін.

ОСОБА_52 показав, що у 2006 року він звернувся до КС «Добробут Полтавщини»для отримання кредиту. Будучи директором ТОВ «Люкс-Лайн», він надавав довідки для отримання кредитів. Підтвердив, що для нього брали кредити інші особи. При цьому один кредит погашався, інша сума кредиту бралася. Підтвердив те, що він дійсно підписував договори поруки від імені директора ТОВ «Люкс-Лайн».

Викладене судом обвинувачення, крім часткового визнання вини підсудними, підтверджується наступними доказами.

По розділу І.

Вина ОСОБА_15 у підробці документів кредитних справ Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка»підтверджується наступними доказами.

Свідок ОСОБА_53 в суді показала, що вона працювала в КС «Офіцерська кредитна спілка»економістом з 2006 року. Для отримання кредиту необхідно було надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи, забезпечення кредиту та заповнити інші документи. Присутність особи для отриманні кредиту обов'язкова. При цьому підтвердила існування випадків перекредитування вже виданих кредитів. Заперечила те, що вона видавала гроші ОСОБА_15

Свідок ОСОБА_54 в суді показала, що вона з середини 2006 р. до кінця 2008 р. працювала на посаді головного бухгалтера КС «Офіцерська кредитна спілка», до кола її обов'язків входило ведення бухгалтерського обліку, зведення бухгалтерських даних, подання звітності та ін. Кредити видавалися в межах тих програм, які були встановлені управлінням Держфінпослуг. Членом кредитного комітету вона не була та діяльність економістів не контролювала.

Свідок ОСОБА_55 в суді показав, що він є членом КС «Офіцерська кредитна спілка»та вніс кошти на депозит до КС. Протягом 2007-2008 рр. жодного разу кошти по нарахованих відсотках не отримував. У кінці грудня 2008 р. він дізнався, що голова правління ОСОБА_56 помер, після чого він виконував обов'язки голови спостережної ради з подальшим його обранням на цю посаду. Протягом січня 2009 р. керівництвом було виявлене розкрадання грошових коштів на загальну суму понад 6,5 млн. грн. та було надіслано з цього приводу звернення до начальника ГУ МВС України в Полтавській області.

Свідок ОСОБА_19, чиї показання досліджені судом у порядку ст. 306 КПК України, пояснив, що раніше у нього було прізвище ОСОБА_19. Після одруження 01.09.2007 р. він взяв прізвище ОСОБА_19 та поміняв паспорт. Кредитну угоду в КС «Офіцерська кредитна спілка»не укладав та кредит не отримував, інші документи не підписував. У ПП ОСОБА_58 ніколи не працював та цю особу не знає (т. 1, а.с. 176-178).

Свідок ОСОБА_59, чиї показання досліджені судом у порядку ст. 306 КПК України, пояснив, що ОСОБА_59 -його син, який працює на будівництві у Москві, йому невідомо про те, що його син зареєстрований приватним підприємцем. Йому відома сім'я ОСОБА_15, яка проживала поруч з їхнім будинком. ОСОБА_15 та його син товаришували, ходили разом до дитсадочка та школи, потім вони переїхали до іншого району (т. 1 а.с. 200-201).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що в довідці про доходи ОСОБА_19 вказана адреса його батьків та його номери телефонів. ОСОБА_19 він особисто не знає.

Свідок ОСОБА_20, чиї показання досліджені судом у порядку ст. 306 КПК України, пояснив, що кредитну угоду у КС «Офіцерська кредитна спілка»не укладав та кредит не отримував, інші документи не підписував. На підприємстві ПП ОСОБА_58 ніколи не працював та цю особу не знає (т. 1, а. с. 244-245).

Свідок ОСОБА_21, чиї показання досліджені судом у порядку ст. 306 КПК України, пояснила, що кредитну угоду у КС «Офіцерська кредитна спілка»не укладала та кредит не отримувала. Лише на початку січня 2008 р. звернулася до КС «Офіцерська кредитна спілка»для отримання кредиту, куди надала ксерокопії документів, але їй у видачі кредиту було відмовлено. На підприємстві ТОВ «Простір-2», як зазначено у анкеті позичальника, ніколи не працювала (т. 1, а. с. 302).

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 382 від 14.04.2009 р. підписи від імені ОСОБА_19 в договорі споживчої кредитної лінії № 070927-03К від 27.09.2007 р. на суму 93 000 грн., анкеті позичальника від 27.09.2007 р., заяві від 27.09.2007 р. на оформлення кредитної лінії в розмірі 93 000 грн., заяві від 27.09.2007 р. на видачу грошових коштів у сумі 51750 грн., заяві від 26.12.2007 р. на видачу грошових коштів у сумі 33500 грн., видаткових касових ордерах від 27.09.2007 р. на суму 51715 грн. та від 26.12.2007 р. на суму 33540 грн. виконані ОСОБА_15 (т. 1, а.с. 159-165).

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 383 від 13.04.2009 р. рукописні записи від імені ОСОБА_19 анкеті позичальника від 27.09.2007 р., заяві від 27.09.2007 р. на оформлення кредитної лінії в розмірі 93 000 грн., заяві від 27.09.2007 р. на видачу грошових коштів у сумі 51750 грн., заяві від 26.12.2007 р. на видачу грошових коштів у сумі 33500 грн., заяві від 31.03.2008 р. про відстрочку з оплати по кредиту, видаткових касових ордерах від 27.09.2007 р. та від 26.12.2007 р. у графі «одержав», «дата»виконані ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 171-176)..Г.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 638 від 11.06.2009 року підписи від імені ОСОБА_20 в договорі споживчої кредитної лінії № 070927-01К від 27.09.2007 р. на суму 87 000 грн., анкеті позичальника від 27.09.2007 р., заяві від 27.09.2007 р. на оформлення кредитної лінії в розмірі 87 000 грн., графіках внесення платежів від 27.09.2007 р., видатковому касовому ордері від 27.09.2007 р. на суму 87000 грн. виконані ОСОБА_15 (т. 1, а.с. 226-233).

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 386 від 10.04.2009 р. рукописні записи від імені ОСОБА_20 в анкеті позичальника від 27.09.2007 р., заяві від 27.09.2007 р. на оформлення кредитної лінії в розмірі 87 000 грн., заяві від 27.09.2007 р. на видачу грошових коштів у сумі 87000 грн., заяві від 31.03.2008 р. про відстрочку з оплати по кредиту, видатковому касовому ордеру №9-0360 від 27.09.2007 р. у графі «одержав», «дата»виконані ОСОБА_15 (т. 1, а.с. 239-242).

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 384 від 15.04.2009 р. підписи від імені ОСОБА_21 в анкеті позичальника від 28.01.2008 р., заяві від 28.01.2008 р. на видачу грошових коштів у сумі 15000 грн., заяві від 27.06.2008 р. на видачу 39490 грн., видаткових касових ордерах від 28.03.2008 р. на отримання 40 000 грн., від 27.06.2008 р. на отримання 39490 грн. виконані ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 285-291).

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 385 від 14.04.2009 р. рукописні записи від імені ОСОБА_21 в договорі споживчої кредитної лінії № 080128-01К від 28.01.2008 р. на суму 95 000 грн. «Другий екземпляр договору одержано», анкеті позичальника від 28.01.2008 р., заяві від 28.01.2008 р. на оформлення кредитної лінії в розмірі 95 000 грн., заяві від 28.01.2008 р. на видачу грошових коштів у сумі 15000 грн., заяві від 28.03.2008 р. на видачу грошових коштів у сумі 40 000 грн., заяві від 27.06.2008 р. на видачу грошових коштів у сумі 39490 грн., видаткових касових ордерах № 01-0348 від 28.01.2008 р. на отримання 15000 грн., від № 03-0396 від 28.03.2008 р. на отримання 40 000 грн., № 06-0313 від 27.06.2008 р. на отримання 39490 грн. у графі «одержав», «дата»виконані ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 296-300)..Г.

Матеріали кредитного договору № 070927-03К від 27.09.2007 р., укладеного між головою правління КС та ОСОБА_19 на суму 93 000 грн. (т. 1 а.с. 139-153), кредитного договору № 070927-01К від 27.09.2007 р., укладеного між головою правління КС та ОСОБА_20 на суму 87 000 грн. (т. 1 а.с. 209-219), кредитного договору 080128-01К від 28.01.2008 р., укладеного між головою правління КС та ОСОБА_21 на суму 87 000 грн. (т. 1 а.с. 261-280), підтверджують вчинення підробки документів.

Отже суд, аналізуючи докази, вважає доведеним вину ОСОБА_15 у підробці документів кредитних справ Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка».

Підсудному ОСОБА_15 було пред'явлене обвинувачення в тому, що він за попередньою змовою з головою правління Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка»ОСОБА_56 вчинив співвиконавство у привласненні та розтраті чужого майна -Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах по договору кредитної лінії № 0770926-03К від 26.09.2007 р. на ім'я ОСОБА_15 на загальну суму 110920 грн., по договору кредитної лінії № 070927-03К від 27.09.2007 р. на ім'я ОСОБА_19 на загальну суму 85255 грн., по договору кредитної лінії № 070927-01К від 27.09.2007 р. на ім'я ОСОБА_20 на загальну суму 87000 грн., по договору кредитної лінії № 080128-01К від 28.01.2008 р. на ім'я ОСОБА_21 на загальну суму 94490 грн., а також використав завідомо підроблені документи.

Аналізуючи докази, суд приходить до висновку, що досудовим слідством не було надано суду об'єктивних даних про те, що ОСОБА_15 вчинив свіввиконавство у заволодінні чужого майна за попередньою змовою з ОСОБА_56 та використав завідомо підроблені документи.

Крім того, укладення кредитного договору Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка»з підсудним ОСОБА_15 суд не розглядає як заволодіння чужим майном, оскільки це є цивільно-правовим зобов'язанням ОСОБА_15 перед даною Кредитною спілкою.

Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, а тому всі сумніви щодо доведеності вини особи суд тлумачить на користь цієї особи.

Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 358 КК України, оскільки він вчинив підробку документів та повторно вчинив підробку документів.

ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України підлягає виправданню за відсутністю складу злочину.

По розділу ІІ.

Вина ОСОБА_15 у безпідставній невиплаті заробітної плати підтверджується наступними доказами.

Допитаний в суді потерпілий ОСОБА_60 показав, що він працював адміністратором КС «Добробут Полтавщини»близько 11 місяців з вересня 2008 р. Приблизно 2 місяці заробітну плату в КС не виплачували.

Потерпілий ОСОБА_61, який працював із липня 2007 р. на посаді працівника служби безпеки, в суді показав, що заробітна плата у КС «Добробут Полтавщини»не виплачувалась близько 4 місяців з жовтня 2008 р. по березень 2009 р. У жовтні 2008 р. вкладники почали забирати грошові кошти, покладені на депозит, і діяльність спілки була спрямована на виплату дивідендів.

Потерпіла ОСОБА_16 в суді показала, що починаючи з жовтня 2008 р. заробітна плата не виплачувалась. Почали її виплачувати з березня 2009 р.

Потерпіла ОСОБА_62 в суді показала, що працювала в КС «Добробут Полтавщини»з 2007 року на посаді економіста. Коли почалася економічна криза, було проведено збори, які прийняли рішення про невиплату заробітної плати. З жовтня 2008 р. по березень 2009 р. заробітна плата не виплачувалася. Після цього почали сплачувати заборгованість по зарплаті.

Потерпіла ОСОБА_63 в суді показала, що з серпня 2007 р. працювала в КС «Добробут Полтавщини»на посаді економіста по роботі з депозитними вкладами. Коли почалася економічна криза у 2008 р. на зборах було прийнято рішення про невиплату заробітної плати, яка не виплачувала кілька місяців.

Потерпіла ОСОБА_64, яка з 01.10.2008 р. працювала на посаді економіста по роботі з кредитами, ОСОБА_65, яка з 01.06.2008 р. працювала на посаді економіста по роботі з кредитами та депозитами, ОСОБА_66, яка з березня 2007 р. по березень 2009 р. працювала на посаді бухгалтера, ОСОБА_67, який працював на посаді адміністратора, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показали, що в жовтні 2008 р. вкладники почали забирати грошові кошти, покладені на депозит, у зв'язку з чим активи підприємства були направлені на регулярну виплату дивідендів. Надходження були, проте було прийнято рішення, що заробітна плата тимчасово може не виплачуватися. У період з жовтня 2008 р. по березень 2009 р. заробітна плата працівникам спілки не виплачувалася взагалі. Наприкінці березня 2009 р. спілка почала виплачувати працівникам заборгованість по заробітній платі, однак поточна зарплата не виплачувалася (т. 3, а. с. 75-76, 80,122, 102-103).

Потерпілий ОСОБА_68, який працював у КС «Добробут Полтавщини»на посаді працівника служби економічної безпеки, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що з жовтня 2008 по березень 2009 р. заробітна плата працівникам спілки не платилась. Грошові кошти до спілки надходили, однак було прийнято рішення тимчасово не виплачувати заробітну плату у зв'язку з необхідністю виплати дивідендів (т. 3, а. с. 83-84).

Потерпіла ОСОБА_69, яка працювала в КС «Добробут Полтавщини»при биральницею, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показала, що до жовтня 2008 р. заробітна плата у КС платилася регулярно. В період з жовтня 2008 р. по 19 червня 2009 р. заробітна плата їй не платилась. Тільки тоді їй зателефонувала ОСОБА_16 та повідомила про можливість отримання зарплати. 19.06.2009 р. їй було сплачено 4127 грн. заборгованості по заробітній платі (т. 3, а. с. 110-111).

Потерпіла ОСОБА_70, яка працювала в КС «Добробут Полтавщини»касиром з 05.08.2008 р. по 16.02.2009 р., чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показала, що з жовтня 2008 р. по час її звільнення їй та іншим працівникам спілки заробітну плату не платили. Після її звільнення, в травні 2009 р. з нею було проведено повний розрахунок по зарплаті (т. 3, а. с. 125).

Свідок ОСОБА_71, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що він був призначений на посаду в. о. голови правління КС «Добробут Полтавщини»07.04.2009 р. Коли він прийшов на вказану посаду, перед працівниками спілки вже рахувалася заборгованість по заробітній платі, яка утворилася у період з жовтня 2008 р. по березень 2009 р. (т. 3, а. с. 54-55).

Відповідно до Акту перевірки Територіальної державної інспекції праці у Полтавській області № 16-01-60/42 від 06.02.2009 р. встановлено, що заборгованість із виплати заробітної плати працівникам КС «Добробут Полтавщини»на день перевірки становить 91019,72 грн., у т.ч. за жовтень 2008 р. -30155,37, за листопад -30600,91, за грудень 2008 р. -30263,44 грн. (термін заборгованості -3 міс.). На розрахунковий рахунок підприємства за період з 01.10.2008 р. по 03.02.2009 р. надійшло 10444,9 тис. грн.; використано -11095,2 тис. грн., з них на виплату заробітної плати -26,7 тис. грн. (0,2%), податки -17,9 тис. грн., погашення депозитів -1777,1 тис. грн., відсотки за користування депозитами -657,9 тис. грн., господарські матеріали -60,1 тис. грн., видані кредити -8555,5 тис. грн. (т. 3, а. с. 8-9).

Відповідно до судово-економічної експертизи № 18 від 26.06.2009 р. за період з 01.10.2008 р. по 03.02.2009 р. заробітна плата працівникам КС «Добробут Полтавщини»не виплачувалась, у зв'язку з чим утворилася заборгованість перед працівниками на суму 91019,72 грн., проте КС мала реальну можливість виплачувати поточну заробітну плату працівникам у повному обсязі та заборгованість із заробітної плати минулих років (т. 3, а. с. 131-136).

Отже суд приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_15 у безпідставній невиплаті заробітної плати з 01.10.2008 р. по 01.01.2009 р.

По розділу ІІІ -V.

Допитаний в суді свідок ОСОБА_72 показав, що десь із 2004 р. працював начальником служби безпеки КС «Добробут Полтавщини». Згідно посадових обов'язків він перевіряв наявність майна у осіб, які мають намір взяти кредит, але документів про це ніяких не складав. Свідок підтвердив, що він виконував обов'язки голови правління КС та в цей період підписував кредитні договори як в.о. голови правління. Він не був ні членом кредитного комітету, ні спостережної ради, йому не було відомо про прийняті рішення зазначених органів та проведення відповідних засідань за тими кредитами, документи по яким він підписував.

Свідок ОСОБА_73 в суді показала, що вона з травня по вересень 2008 року працювала в КС «Добробут Полтавщини»на посаді економіста по оформленню депозитів. Крім того вона була оформлена як касир, оскільки у цей час касир ОСОБА_18 пішла у «декрет». У кінці робочого дня вона підписувала ордери. У видатковому касовому ордері, якщо немає підпису про отримання грошей, то значить гроші не видавалися, тільки здійснювалися необхідні проводки по бухгалтерії.

Свідок ОСОБА_74 в суді показала, що працювала в КС «Добробут Полтавщини»на посаді економіста з 2004 р. по 01.08.2007 р., в її обов'язки входило оформлення договорів, прийом платежів по кредитах, видача відсотків по депозитних вкладах. Для оформлення кредиту надавалися документи, які особа залишала для розгляду на кредитному комітеті. Тільки після його рішення оформлювався кредит. Рішення про видачу кредиту приймалося керівниками. При цьому кожен економіст міг видати кошти, оскільки в КС каси як такої не було.

Свідок ОСОБА_75 в суді показала, що працювала в КС «Добробут Полтавщини»з 2004 р. до лютого 2008 р. на посаді юрисконсульта. До видачі кредитів вона не мала ніякого відношення. Кредитний комітет складався з трьох осіб, до його складу входила вона як секретар, ОСОБА_16 як голова та ОСОБА_15 Останні фактично вирішували питання щодо видачі кредиту і рішення кредитного комітету завжди були позитивними. Засідання кредитного комітету відбувалися з певними порушеннями, оскільки вона тільки підтверджувала рішення, прийняті ОСОБА_16 та ОСОБА_15, виготовляючи протоколи пізніше. Після прийняття рішення по кредитам на суму понад 20 тис. грн. потрібна була згода Спостережної ради КС, куди передавалися документи.

Свідок ОСОБА_61 в суді показав, що працював у КС «Добробут Полтавщини»з 01.07.2007 р. до середини серпня 2009 р. спеціалістом з фінансово-економічної безпеки, до його обов'язків входила перевірка осіб, які мають намір отримати кредити в спілці, та ро бо та з боржниками, які злісно не сплачували по отриманих кредитах. З середини 2008 р. він був призначений секретарем кредитного комітету, головою якого була ОСОБА_16, а чле ном -ОСОБА_15 За весь цей час засідання кредитного комітету не проводилися. Протоколи засідань кредитного комітету готувалися економістами та надавалися на підпис.

Свідок ОСОБА_50 в суді показав, що він був кілька років членом Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини». При цьому на засідання ради він не запрошувався та присутнім на жодному засіданні не був.

Свідок ОСОБА_76 в суді показала, що була секретарем Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини», в засіданнях якої не брала участі, інколи приходила підписувати вже підготовлені протоколи засідань Спостережної ради.

По розділу ІІІ

Вина ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 у вчиненні злочину в складі організованої злочинної групи в період з 30.03.2006 р. по 06.08.2007 р. по заволодінню чужим майном КС «Добробут Полтавщини»та внесенню до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей підтверджується наступними доказами.

Свідок ОСОБА_23, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не звертався, кредитний договір № 060930-09К не укладав та не підписував, також з цього приводу не підписував інших документів, гроші по даному кредиту не отримував. На ТОВ «Люкс-Лайн»ніколи не працював (т. 193, а.с. 1).

Свідок ОСОБА_24, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що до КС «Добробут Полтавщини»він звертався у 2006 або 2007 р. для отримання кредиту для ремонту квартири. Кошти до КС повернув приблизно на півроку раніше. Інших кредитних договорів не укладав та не підписував, жодних документів із цього приводу також не підписував, кошти не отримував (т. 210, а.с. 186).

Свідок ОСОБА_46, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показала, що до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не зверталася, кредитні договори № 070331-02К та № 080521-01К не укладала та не підписувала, також з цього приводу не підписувала інших документів. На ТОВ «Люкс-Лайн»ніколи не працювала (т. 187, а. с. 1).

Свідок ОСОБА_77, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показала, що до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не зверталася, кредитні догори № 070505-01К та № 080809-01К не укладала та не підписувала, ОСОБА_17 не знає (т. 178, а. с. 107).

Свідок ОСОБА_27, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не звертався, кредитні договори № 070531-03К та № 080709-02К не укладав та не підписував, також з цього приводу не підписував інших документів. З 2005 р. він проживав в Італії, в Україну повернувся лише 22.07.2009 р. ОСОБА_17 є чоловіком сестри, йому свої документи -паспорт та ідентифікаційний код не давав (т. 179, а. с. 103).

Свідок ОСОБА_28, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не звертався, кредитних догорів не укладав, ОСОБА_17 не знає (т. 174, а. с. 80).

Свідок ОСОБА_29, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не звертався, кредитний договір № 070724-03К на суму 165000 грн. не укладав, ОСОБА_17 не знає. При цьому пояснив, що його батько придбав автомобіль у жінки на прізвище ОСОБА_17 (т. 186, а. с. 252).

Свідок ОСОБА_30, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не звертався, кредитний договір № 070806-02К на суму 165000 грн. та № 080912-02К на суму 155000 грн. не укладав, ОСОБА_17 не знає. При цьому пояснив, що він придбав у 2007 р. автомобіль у жінки на ім'я ОСОБА_78 (т. 186, а. с. 1).

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 366 від 12.09.2012 р. підписи від імені ОСОБА_23 у наданих документах кредитного договору № 060930-09К, а саме рукописні записи в анкеті позичальника, розписці, заявах про надання траншу від 07.11.2006, 20.11.2006, 30.11.2006, 01.12.2006, 04.12.2006, 07.12.2006 р., заяві про прийняття в члени спілки, заяві про оформлення кредитної лінії від 30.09.2006 виконані ОСОБА_23, а рукописні записи від імені ОСОБА_23 в графі «підпис»у заяві про на дання траншу від 08.12.2006, 09.12.2006, 12.12.2006, 13.12.2006, 15.12.2006, 31.03.2007 р. виконані не ОСОБА_23

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 366 від 12.09.2012 р. підписи від імені ОСОБА_46 у наданих документах договору кредиту № 070331-02К виконані не ОСОБА_46

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 366 від 12.09.2012 р. підписи від імені ОСОБА_79 у наданих документах договору кредиту № 070505-01К виконані не ОСОБА_77

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 366 від 12.09.2012 р. підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27 у наданих документах договору кредиту № 070531-03К виконані не ОСОБА_27

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 366 від 12.09.2012 р. підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_29 у наданих документах договору кредиту № 070505-01К виконані не ОСОБА_29

У судовому засіданні досліджені речові докази -кредитні справи кредитного договору № 060930-09К від 30.09.2006 р. на суму 105 000 грн. на ім'я ОСОБА_23 (т. 193, а.с. 15-60), кредитного договору № 070327-01К від 27.03.2007 р. на суму 162 000 грн. на ім'я ОСОБА_24 (т. 192, а.с. 56-99), кредитного договору № 070331-02К від 31.03.2007 р. на суму 103 000 грн. на ім'я ОСОБА_25 (т. 185, а.с. 1-34), кредитного договору № 070505-01К від 05.05.2007 р. на суму 160 000 грн. на ім'я ОСОБА_26 (т. 178, а.с. 151-178), кредитного договору № 070531-03К від 31.05.2007 р. на суму 165 000 грн. на ім'я ОСОБА_27 (т. 179, а. с. 129-189), кредитного договору № 070724-03К від 24.07.2007 р. на суму 165 000 грн. на ім'я ОСОБА_29 (т. 186, а. с. 313-372), кредитного договору № 070806-02К від 06.08.2007 р. на суму 165 000 грн. на ім'я ОСОБА_30 (т. 186, а. с. 2-43) як доказ вчинення ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 злочину у складі організованої злочинної групи в період з 30.03.2006 р. по 06.08.2007 р. по заволодінню чужим майном КС «Добробут Полтавщини», що становить особливо великий розмір, та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до Додатку № 2 до відомостей розрахунків по кредитним договорам висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по вказаним вище договорам кредитів здійснено їх сплату (т. 199, а. с. 76, 234, 239; т. 200, а. с. 9, 10, 25, 123, 125), хоча особи, від імені яких укладені договори кредиту їх не сплачували.

По розділу ІV.

Вина ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у вчиненні зловживання повноваженнями, що спричинило істотну шкоду інтересам юридичної особи, підтверджується наступними доказами.

Свідок ОСОБА_31, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України,

показав, що до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не звертався, довідку про заробітну плату не надавав, кредитні договори не укладав та не підписував, також з цього приводу не підписував інших документів, гроші по даному кредиту не отримував (т. 193, а.с. 70).

У матеріалах кредитного договору № 060330-08К від 30.03.2006 р. на суму 25400 грн. містяться договір кредиту, підписаний головою правління КС ОСОБА_15 та ОСОБА_31, договір поруки № 060330-08П від 30.03.2006 р., підписаний головою правління КС «Добробут Полтавщини»ОСОБА_15 та генеральним директором Колективного науково-виробничого підприємства «Технологія буріння»ОСОБА_56, згідно якого останній зобов'язувався перед Кредитором по зобов'язанню ОСОБА_31 за вказаним кредитним договором, а також видатковий касовий ордер від 30.03.2006 р. на суму 25400 грн. (т. 193, а.с. 96-109).

Відповідно до висновку експерта № 379 від 27.04.2009 р. підписи від імені ОСОБА_31 в договорі кредиту № 060330-08К від 30.03.2006 р., анкеті позичальника від 30.03.2006 р., заяві про надання кредиту від 30.03.2006 р., графіку внесення платежів від 30.03.2006 р., електрофотокопії сторінок №№ 1-3, 10-11 паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, видатковому касовому ордері від 30.03.2006 р. виконані однією особою, але не ОСОБА_31 (т. 193, а.с.125-129).

Відповідно до Додатку № 2 відомостей розрахунків по кредитним договорам висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по договору кредиту ОСОБА_31 № 060330-08К від 30.03.2006 р. здійснено його сплату 03.04.2006 року по тілу кредиту на загальну суму 25 463,95 грн. (т. 199, а. с. 145).

Свідок ОСОБА_80, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показала, що зверталась до КС «Кредитна офіцерська спілка»по вул. Чапаєва в м. Полтаві для отримання кредиту, де надавала паспорт та код та заповнювала необхідні для цього документи. Однак до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не зверталася, кре дит ні договори № 070929-11К від 29.09.2007 р. та № 070329-06К від 29.03.2007 р. не уклада ла, довідки не надавала, гроші не отримувала та кредити не погашала (т. 188, а. с. 1-3).

У матеріалах кредитного договору № 070929-11К від 29.09.2007 р. на суму 175490 грн. містяться договір кредиту, договір поруки № 070929-11П від 29.09.2007 р., згідно якого поручителем виступив ОСОБА_81, в анкеті позичальника значиться місце роботи ОСОБА_80 -ПП ОСОБА_81 (т. 188, а. с. 37-57).

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 799 від 19.10.2009 р. підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_80 виконані іншою особою (т. 194, а.с.199-211).

Відповідно до Додатку № 2 відомостей розрахунків по кредитним договорам висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по договору кредиту ОСОБА_80 № 070929-11К від 29.09.2007 р. здійснено його сплату 24.09.2008 року по тілу кредиту та відсотках на загальну суму 241 201,92 грн. (т. 200, а. с. 62).

Допитаний в суді свідок ОСОБА_34 показав, що він до КС «Добробут Полтавщини»щодо отримання кредиту не звертався, документів з цього приводу не підписував. При цьому звертався до даної спілки за сприяння ОСОБА_82 для працевлаштування та надавав копії своїх документів, і кілька днів проходив стажування.

У матеріалах кредитного договору № 071031-03К від 31.10.2007 р. на суму 150000 грн. містяться чисті бланки заяви про вступ у члени спілки, заяв про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитного договору № 071031-03К (т. 179, а.с. 224-242).

Відповідно до Додатку № 2 відомостей розрахунків по кредитним договорам висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по договору кредиту ОСОБА_34 № 071031-03К від 31.10.2007 р. здійснено його сплату 13.05.2009 року по тілу кредиту та відсотках на загальну суму 172 956,15 грн. (т.199, а. с. 72).

По розділу V

Вина підсудних ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 у вчинення зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, підтверджується наступними доказами.

Допитаний в суді свідок ОСОБА_35 показав, що він до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не звертався, кредитний договір № 071102-01К на суму 165 000 грн. не укладав. При цьому пояснив, що паспорт ним було втрачено у 2006 році.

Свідки ОСОБА_36 (т. 182, а. с. 351), ОСОБА_41 (т. 180, а. с. 21), ОСОБА_27 (т. 179, а. с. 103), ОСОБА_77 (т. 178, а. с. 107), ОСОБА_28 (т. 174, а. с. 80), Та ра сенко О.С. (т. 186, а. с. 252), ОСОБА_30 (т. 186, а. с. 1), чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показали, що до КС «Добробут Полтавщини»ніколи не зверталися, кредитні договори не укладали та не підписували, ОСОБА_17 не знають.

Свідок ОСОБА_37 в суді показав, що він з 2004 по 2008 р. був головою Спостережної Ради КС «Добробут Полтавщини». На прохання ОСОБА_17 оформлював та брав кредити, які отримував у касі спілки та передавав особисто ОСОБА_17 Про це знали ОСОБА_15 та ОСОБА_16 Указані кредити ОСОБА_17 погашав. Також він брав для ОСОБА_17 кредити, які були оформлені на батька, ОСОБА_38, той підписував та заповнював необхідні документи, гроші передавав ОСОБА_17 Його дружина, ОСОБА_49, тесть ОСОБА_40 та теща ОСОБА_39 також брали кредити для ОСОБА_17 та передавали гроші ОСОБА_17

Свідок ОСОБА_38, чиї показання в суді досліджені в порядку ст. 306 КПК України, показав, що на прохання свого сина ОСОБА_37 надав до КС «Добробут Полтавщини»документи для отримання кредиту та підписав кредитний договір на суму 150 000 грн. Гроші по даному кредиту не отримував (т. 184, а.с. 240).

Свідок ОСОБА_39, чиї показання в суді досліджені в порядку ст. 306 КПК України, показала, що вона є членом КС «Добробут Полтавщини». Проте кредитний договір № 080227-01К від 27.02.2008 р. на суму 170 000 грн. не укладала та не підписувала, документи для отримання кредиту не надавала. Гроші по даному кредиту не отримувала. Її чоловік ОСОБА_40 також був членом КС «Добробут Полтавщини», але кредитний договір № 080324-01К від 24.03.2008 р. на суму 170 000 грн. він також не укладав та не підписував, документи для отримання кредиту не надавав. Гроші по даному кредиту в сумі 170 000,00 грн. не отримував (т. 193, а.с. 133-134).

Свідок ОСОБА_42 в суді пояснила, що вона особисто в КС «Добробут Полтавщини»кредит не брала. При цьому зазначила, що її чоловік оформлював у КС «Добробут Полтавщини» кредит у 2007 році, де вона була поручителем та надавала всі необхідні документи. Даний кредит був сплачений. ТОВ «Люкс-Лайн» їй не відоме.

Свідок ОСОБА_50 в суді показав, що він з 2003 р. був членом КС «Добробут Полтавщини». У 2007 р. вніс на депозит кошти, які у вересні 2007 р. йому були повернуті. До КС «Добробут Полтавщини»для отримання кредиту не звертався, договір кредиту № 080401-02К на суму 175 000 грн. не укладав та інші документи з цього приводу не підписував, гроші не отримував. Кредит не сплачував (т. 194, а.с. 23).

Свідок ОСОБА_83 (т. 210, а.с. 185), ОСОБА_46 (т. 187, а. с. 1), чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показали, що вони в КС «Добробут Полтавщини»ніколи не звертались, кредитних догорів не оформлювали, в ТОВ «Люкс-Лайн»не працювали.

Свідок ОСОБА_24, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК Укра їни, показав, що кредитний договір № 0804503-03К не укладав та не підписував, та кож з цього приводу не підписував інших документів, кошти не отримував (т. 210, а.с. 186).

Допитані в суді свідки ОСОБА_44, ОСОБА_47 показали, що у 2008 році договори кредиту у КС «Добробут Полтавщини»не укладали та не підписували, гроші не отримували та не сплачували.

Свідок ОСОБА_45, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показав, що кредитний договір № 080512-01К від 12.05.2008 р. не укладав та не підписував (т. 185, а.с 35).

Допитана в судовому засідання свідок ОСОБА_48 пояснила, що вона не була чле ном КС «Добробут Полтавщини»та не брала там кредити, а була членом КС «Наша єд ність», де заступником голови Спостережної ради був ОСОБА_17 Про те, що на її до ку менти оформлено кредит у КС «Добробут Полтавщини», дізналася від працівників міліції.

Свідок ОСОБА_49, чиї показання досліджені в суді в порядку ст. 306 КПК України, показала, що вона є членом КС «Добробут Полтавщини». В 2007 році зверталась до КС для отримання кредиту в сумі 150 000 грн. Договір кредиту № 080725-04К не підписувала, копію статуту ТОВ «Люкс-Лайн»не надавала. Грошові кошти по даному кредиту не брала (т. 177, а.с. 224-225).

У судовому засіданні досліджені речові докази -кредитні справи на ім'я ОСОБА_35 по договору кредиту № 071102-01К від 02.11.2007 р. на суму 165 000 грн. (т. 192, а.с. 100-197); ОСОБА_36 по договору кредиту № 071207-01К від 07.12.2007 р. на суму 165 000 грн. (т. 182, а.с. 352-434); ОСОБА_37 по договору кредиту № 071213-02К від 13.12.2007 р. на суму 165 000 грн. (т. 185, а.с. 268-294); ОСОБА_38 по договору кредиту № 080206-04К від 06.02.2008 р. на суму 150 000 грн. (т. 195, а.с. 210-262); ОСОБА_39 по договору кредиту № 080227-01К від 27.02.2008 р. на суму 170 000 грн. (т. 193, а.с. 135-188).; ОСОБА_40 по договору кредиту № 080324-01К від 24.03.2008 р. на суму 170 000 грн. (т. 194, а.с. 1-22); ОСОБА_41 по договору кредиту № 080325-01К від 25.03.2008 р. на суму 175 000 грн. (т. 179, а.с. 1-32); ОСОБА_42 по договору кредиту № 080331-01К від 31.03.2008 р. на ім'я на відкриття кредитної лінії суму 180 000 грн. (т. 194, а.с. 117-145); ОСОБА_50 по договору кредиту № 080401-01К від 01.04.2008 р. на суму 175 000 грн. (т. 194, а.с. 47-52); ОСОБА_43 по договору кредиту № 080402-02К від 02.04.2008 р. на суму 175 000 грн. (т. 195, а.с. 137-166); ОСОБА_24 по договору кредиту № 080403-03К від 03.04.2008 р. на суму 180 000 грн. (т. 195, а.с. 96-117); ОСОБА_44 по договору кредиту № 080506-01К від 06.05.2008 р. на суму 180 000 грн. (т. 178, а.с. 24-45); ОСОБА_45 по договору кредиту № 080512-06К від 12.05.2008 р. на суму 192 000 грн. (т. 185, а.с. 36-61); ОСОБА_46 по договору кредиту № 080521-01К від 21.05.2008 р. на суму 192 000 грн. (т. 187, а.с. 5-50); ОСОБА_47 по договору кредиту № 080603-01К від 03.06.2008 р. суму 180 000 грн. (т. 185, а.с. 167-186); ОСОБА_48 по договору кредиту № 080617-01К від 17.06.2008 р. на суму 185 000 грн. (т. 194, а.с. 55-112); ОСОБА_27 по договору кредиту № 080709-02К від 09.07.2008 р. суму 180 000 грн. (т. 179, а.с. 190-215); ОСОБА_49 по договору кредиту № 080725-04К від 25.07.2008 р. суму 180 000 грн. (т. 177, а.с. 232-276); ОСОБА_26 по договору кредиту № 080809-01К від 09.08.2008 р. суму 193 000 грн. (т. 178, а.с. 151-178); ОСОБА_28 по договору кредиту № 080811-02К від 11.08.2008 р. суму 165 000 грн. (т. 174, а.с. 81-146); ОСОБА_29 по договору кредиту № 080909-01К від 09.09.2008 р. суму 200 000 грн. (т. 186, а. с. 287-312); ОСОБА_30 договором № 080912-02К від 12.09.2008 р. на суму 155 000 грн. (т. 186, а.с. 44-96), як доказ зловживання повноваженнями головою правління ОСОБА_15 разом з головним бухгалтером ОСОБА_16 за попередньою змовою з директором ТОВ «Люкс-Лайн»ОСОБА_17 шляхом укладання фіктивних кредитних договорів.

Відповідно до Додатку № 2 до відомостей розрахунків по кредитним договорам висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по вказаним вище договорам кредитів здійснено їх сплату 20.10.2009 року (т. 199, а. с. 76, 99, 101, 102, 125, 132, 147, 198, 200, 203, 211, 219, 230, 233, 238; т. 200, а. с. 8,13, 24, 40, 41, 122, 124).

Відповідно до матеріалів кредитного договору № 081020-01К від 20.10.2008 р. про відкриття кредитної лінії на суму 5 000 000 грн. між в. о. головою правління ОСОБА_16 та ОСОБА_17 укладено кредитний договір (т. 188, а.с. 267-308). У зв'язку з цим підписано видаткові касові ордери: 20.10.2008 р. на суму 4 733 500,00 грн., 31.12.2012 р. на суму 110 800 грн., 25.11.2008 р. на суму 112300 грн. (т. 188, а.с. 268-270).

Вина підсудних у вчиненні вказаних злочинів підтверджується також іншими доказами:

- статутом КС «Добробут Полтавщини», затвердженим установчими зборами, протокол № 1 від 04.04.2003 р., із зміни та доповнення до Статуту, затвердженими рішенням загальних зборів, протокол № 1/04 від 16.03.2004 р., новою редакцією Статуту, затвердженою рішенням загальних зборів, протокол від 29.03.2008 р. (т. 3, а.с. 96-110);

- протоколом № 0202-А засідання членів Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»від 02.02.2004 р., згідно якого головою правління обрано ОСОБА_15 (т. 4, а.с. 94);

- наказом № 1-к від 18.03.2004 р., згідно якого ОСОБА_15 призначений на посаду (т. 5, а.с. 30);

- посадовою інструкцією Голови правління КС «Добробут Полтавщини», затвердженою протоколом Спостережної ради № 1011-А від 10.11.04 р. (т. 4, а. с. 157-159);

- Положенням про кредитний комітет, затвердженим рішенням загальних зборів КС «Добробут Полтавщини», протокол від 31.03.07 р. (т. 5, а. с. 111-114);

- Положенням про фінансові послуги кредитної спілки «Добробут Полтавщини», затвердженим протоколом засідання Спостережної ради Кредитної спілки «Добробут Полтавщини»30.11.06 р. № 3011-А (т. 4, а. с. 115-143);

- наказом № 4-к від 26.03.2004 року про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_16 (т. 4, а. с. 236);

- наказом № 32-к від 01.10.2008 р. про призначення ОСОБА_16 на посаду заступ ника голови Правління з покладенням обов'язків головного бухгалтера (т. 4, а.с. 237, 238);

- посадовою інструкцією головного бухгалтера, затвердженою головою Правління Кредитної спілки «Добробут Полтавщини»10.11.2004 р. (т. 4, а. с. 144-147);

- наказом № 7-К від 01.06.2005 про призначення на посаду касира ОСОБА_18 (т. 5, а.с. 38), наказом № 6-К від 21.02.2006 р. про переведення ОСОБА_18 на посаду касира -відповідального за проведення фінансового моніторингу (т. 5, а. с. 36), наказом № 3-К від 29.02.2008 р. про переведення на посаду касира ОСОБА_18 (т. 5, а. с. 33);

- протоколом № 2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Люкс-Лайн»від 10.11.2004 р., згідно якого ОСОБА_17 був введений до складу засновників та призначений директором (т. 197, а. с. 163);

- рішеннями кредитного комітету КС «Добробут Полтавщини»та Спостережної ради КС «Добробут Полтавщини»за період часу з 2004 р. по 2009 р. (т. 7, а.с. 1-94; т. 8, а.с. 1-195; т. 9, а.с. 1- 244; т. 10, а.с. 1- 95; т. 11, а.с. 1-314; т. 12, а.с. 1-394);

- іншими матеріалами справи.

Оцінюючи досліджені докази, суд приходить до наступного висновку.

Всім підсудним було пред'явлено обвинувачення в тому, що організованою злочинною групою в складі ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 вчинено заволодіння майном КС «Добробут Полтавщини»шляхом зловживання службовим становищем та розтрати, оформлюючи фіктивні кредитні договори.

Під час судового слідства знайшло своє підтвердження вчинення даного злочину організованою злочинною групою в складі ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 в частині пред'явленого обвинувачення, а саме: заволодіння майном КС «Добробут Полтавщини»шляхом зловживання службовим становищем та розтрати внаслідок укладення фіктивних договорів на ім'я ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_46, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та отримання по цим договорам коштів (розділ ІІІ).

Суд критично оцінює показання підсудних ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 про те, що вони не вчиняли злочинів у складі організованої злочинної групи, вбачаючи у цьо му спосіб захисту від пред'явленого обвинувачення, оскільки даний факт повністю під тверджується сукупністю зібраних по справі та перевірених у ході судового слідства доказів.

Суд кваліфікує дії підсудних ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 як заволодіння чужим майном шляхом розтрати та зловживання службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою за ч. 5 ст. 191 КК України (розділ ІІІ).

Дії підсудних ОСОБА_15, ОСОБА_16, як службових осіб КС «Добробут Полтавщини», та ОСОБА_17, як службової особи ТОВ «Люкс-Лайн», котрі вчинили службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складали завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 366 КК України.

В іншій частині обвинувачення по заволодінню чужим майном КС «Добробут Полтавщини»шляхом зловживання службовим становищем та розтрати у складі організованої групи не знайшло свого підтвердження, натомість убачається вчинення зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права за попередньою змовою.

Так, судом не встановлено факту заволодіння чужим майно в складі організованої злочинної групи в діях ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 по епізодам оформлення фіктивних кредитних договорів на ім'я ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_24, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_27, ОСОБА_49, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, а вбачає в діях підсудних вчинення зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, оскільки доказів заволодіння майном КС по цих епізодах суду не надано, і тому суд кваліфікує ці дії ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 364-1 КК України (розділ V).

Крім того, по епізоду видачі кредитного договору на ім'я ОСОБА_31 суд у діях ОСОБА_15 вбачає зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи, що завдало істотну шкоду інтересам юридичної особи, по епізодах видачі кредитів на ім'я ОСОБА_80 та ОСОБА_34 -в діях ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вчинення зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб, що завдало істотну шкоду інтересам юридичної особи. Ці дії ОСОБА_15, ОСОБА_16, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 364-1 КК України (розділ ІV).

У суді не доведена участь касира КС «Добробут Полтавщини»ОСОБА_18 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та розтрати, повторно, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, оскільки остання як касир не була наділена організаційно-розпорядчими або адміністративно розпорядчими функціями, а перебуваючи у підпорядкуванні голови правління та головного бухгалтера, виконуючи їх вказівки, вчинила підробку документів. Її дії підлягають кваліфікації за ч. 2 ст. 358 КК України. Тому вона підлягає виправданню за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового слідства підсудним було пред'явлено обвинувачення, яке не знайшло свого підтвердження в суді.

Так, органом досудового слідства пред'явлено обвинувачення підсудним ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 за ч. 3 ст. 209 КК України, а саме вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження коштів, джерела їх походження та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння -розтрати та зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. А саме, що підсудні за період часу з 30.03.2006 р. по 28.11.2008 р. частково витратили кошти, отримані злочинним шляхом на придбання на ім'я ОСОБА_17 нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_6, вартістю 4 500 000 грн., розрахувавшись за них готівкою, інша частина коштів членами злочинної групи була витрачена на придбання на ім'я ОСОБА_8 квартири АДРЕСА_1 вартістю 460 000 грн., за що також розрахувались готівкою.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, згідно договору про поділ майна, що є об'єктом права спільної власності подружжя, укладеного 16.06.2007 р. між подружжям ОСОБА_78 та ОСОБА_17, було розділено нерухоме майно, придбане відповідно до договору купівлі-продажу від 18.02.2004 р. Майно, належне ОСОБА_78, ринковою вартістю 240 500 грн., було придбане ОСОБА_17 У подальшому останній оформив право власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_6 (т. 201, а.с. 77-83).

Відповідно до матеріалів кримінальної справи, 16.10.2007 р. ОСОБА_8 уклав кредитний договір із ЗАТ КТ «ПриватБанк»на суму 453 086 грн. на придбання нерухомості, надавши згідно договору іпотеки від 16.10.2007 р. в іпотеку квартири АДРЕСА_7 належні йому на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 16.10.2007 р. (т. 201, а.с. 86-113).

Враховуючи вищевикладене, суду не надано об'єктивних даних, що вказані об'єкти нерухомості були придбані за кошти, отримані злочинним шляхом, а тому в діях ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 відсутній склад злочину, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, тому вони підлягають виправданню за цією статтею КК України.

Крім того, усім підсудним було пред'явлене звинувачення у перевищенні службових повноважень за ч. 3 ст. 365 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 365 КК України перевищенням службових повноважень визнається умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, якщо ними заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Суд не вбачає в діях підсудних перевищення службових повноважень, оскільки підсудні вчиняли дії, зловживаючи своїм службовим становищем, не виходячи за межі наданих повноважень.

Органом досудового слідства підсудним було пред'явлено обвинувачення, що вони у складі організованої злочинної групи вчинили заволодіння чужим майном КС «Добробут Полтавщини»шляхом зловживання службовим становищем та розтрати при оформленні фіктивних кредитних договорів на ім'я ОСОБА_47 на суму 169 000 грн., ОСОБА_44 на суму 165 000 грн., ОСОБА_45 на суму 162 000 грн., ОСОБА_84 на суму 155 000 грн., ОСОБА_82 на суму 1 900 000 грн.

Допитаний в суді свідок ОСОБА_47 показав, що він на прохання ОСОБА_15 та ОСОБА_17 підписав кредитний договір № 070323-01К від 23.03.2007 р. на суму 169 000 грн. та інші документи, пов'язані з цим кредитним договором. Кошти, отримані по даному кредитному договору, передав ОСОБА_15 Кредит не гасив, але йому відомо, що цей кредит погашений. Аналогічна ситуація по кредитам у його брата ОСОБА_45

Свідок ОСОБА_44 в суді показав, що на прохання свого знайомого ОСОБА_17 у 2007 році взяв кредит у КС «Добробут Полтавщини». Для цього приїхав до КС, оформив всі необхідні документи, надав паспорт та ідентифікаційний код, після чого отримав гроші, які передав ОСОБА_17

Свідок ОСОБА_84 в суді показав, що він брав в КС «Добробут Полтавщини»кредит на суму 155 000 грн., підписав всі необхідні документи, отримані гроші він віддав ОСОБА_17, який попросив взяти для нього кредит. У КС надав паспорт та ідентифікаційний код.

Відповідно до Додатку № 2 відомостей розрахунків по кредитним договорам висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по договору ОСОБА_47 № 070323-01К від 23.03.2007 р. на суму 169 000 грн. здійснено сплату 31.03.2008 р. по тілу кредиту та відсоткам на загальну суму 193 624,90 грн. (т. 199, а. с. 202); по договору ОСОБА_45 № 070330-06К від 30.03.2007 р. на суму 162 000 грн. здійснено сплату 02.04.2008 р. по тілу кредиту та відсоткам на загальну суму 166 532,34 грн. (т. 199, а. с. 199); по договору ОСОБА_44 № 070329-06К від 29.03.2007 р. на суму 165 000 грн. здійснено сплату 01.04.2008 р. по тілу кредиту та відсоткам на загальну суму 169 616,36 грн. (т. 199, а. с. 210); по договору ОСОБА_84 № 071004-01К від 04.10.2007 р. на суму 155 000 грн. здійснено сплату 07.10.2008 р. по тілу кредиту та відсоткам на загальну суму 160 868,40 грн. (т. 200, а. с. 133).

Відповідно до висновку експерта № 366 від 12.09.2012 підписи від імені ОСОБА_47 у наданих документах договору та рукописні записи виконані ОСОБА_47

Оскільки свідки вказали, що саме вони укладали договір кредиту в КС та підтвердили погашення вказаних кредитів, і це узгоджується з висновком судово-економічної експертизи, вказані епізоди обвинувачення щодо заволодінням чужим майном КС шляхом зловживання службовим становищем та розтрати при оформленні фіктивних кредитних договорів на ім'я ОСОБА_47 на суму 169 000 грн., ОСОБА_44 на суму 165 000 грн., ОСОБА_45 на суму 162 000 грн., ОСОБА_84 на суму 155 000 грн., підлягають виключенню.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_82 показав, що він був членом кредитної спілки «Добробут Полтавщини»з 2005 р. Він неодноразово укладав кредитні договори в цій КС. Для цього надав необхідні документи. При отриманні коштів підписував видатковий касовий ордер. У 2008 році він підписав договір, по якому раніше укладений кредитний договір було «перекредитовано», гроші по цьому кредиту не отримував. У судовому засіданні підтвердив , що особисто підписав кредитний договір від 28.11.2008 р., по якому вся його заборгованість, що існувала у нього по кредитним договорам перед КС «Добробут Полтавщини», була консолідована до одного кредитного договору.

Відповідно до висновку експерта № 366 від 12.09.2012 підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_82 у наданих документах договору виконані ОСОБА_82

Відповідно до Додатку № 2 відомостей розрахунків по кредитним договорам висновку судово-економічної експертизи № 16/17 від 22.01.2010 р. по договору ОСОБА_82 № 081128-01К від 28.11.2008 р. на суму 1 900 000 грн. станом на 16.03.2009 р. заборгованість по тілу кредиту становить 1 593 995,60 грн. (т. 199, а. с. 202).

Укладення кредитного договору № 081128-01К від 28.11.2008 р. на відкриття кредитної лінії на суму 1 900 000 грн., підтверджується матеріалами кредитного договору (т. 195, а. с. 1-11).

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про виключення з обсягу обвинувачення епізоду щодо заволодінням чужим майном КС шляхом зловживання службовим становищем та розтрати при оформленні кредитного договору на ім'я ОСОБА_82 на суму 1 900 000 грн.

Обставинами, які пом'якшують покарання підсудних ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_17, є часткове визнання вини, щире каяття, підсудної ОСОБА_16 -часткове визнання вини.

Суд також визнає пом'якшуючими обставинами наявність у підсудних на утриманні малолітніх дітей. Суд враховує як пом'якшуючу обставину захворювання серця у ОСОБА_16, у зв'язку з чим вона потребує стаціонарного лікування.

Обставин, які обтяжують покарання підсудних, судом не встановлено.

Підсудні працездатні за віком та станом здоров'я.

При призначенні покарання суд враховує наявність обставин, які пом'якшують покарання, і відсутність тих, що обтяжують його, те, що всі підсудні одружені, характеризуються позитивно, до кримінальної відповідальності притягуються вперше. Суд розцінює викладені обставини як такі, що суттєво пом'якшують покарання підсудних ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, а тому вважає можливим призначити їм покарання за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, визначити їм покарання нижче від найнижчої межі та не призначати додаткового покарання.

Крім цього, враховуючи інші обставини вчинення злочину, поведінку підсудного ОСОБА_17 у ході судового розгляду, його ставлення до вчиненого, суд приходить до висновку про можливість виправлення підсудного ОСОБА_17 без відбування покарання.

Згідно ст. 49 КК України, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 3 роки, вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

У ч. 5 ст. 74 КК України встановлено, що особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених ст. 49 КК України.

Враховуючи ці обставини, суд приходить до висновку про необхідність звільнення від кримінального покарання підсудного ОСОБА_15 за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

При визначенні покарання за ч. 2 ст. 364-1 КК України суд виходить з положень ч. 2 ст. 53 КК України, згідно якої розмір штрафу не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті Особливої частини КК України. При цьому суд враховує роль кожного співучасника даного злочину, а саме ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17, та визначає розмір штрафу ОСОБА_15 та ОСОБА_17 в розмірі, передбаченому санкцією статті Особливої частини КК України, без урахування розміру майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок його вчинення доходу.

Враховуючи те, що ОСОБА_18 вчинила умисний злочини, за який передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше 5 років, на момент набрання чинності Законом України «Про амністію у 2011 році»від 08.07.2011 р., є особою, яка не позбавлена батьківських прав та має дитину, якій не виповнилося 18 років, ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_14, а також те, що ОСОБА_18 не заперечує проти застосування щодо неї амністії, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_18 від кримінального покарання на підставі п. «в»ст. 1 Закону України «Про амністію у 2011 році»від 08.07.2011 р. № 3680-VI.

По справі КС «Добробут Полтавщини»(т. 202, а. с. 61-62) заявлено цивільний позов на суму 6 550 595 грн. про відшкодування завданого злочином збитку.

Вирішуючи цивільний позов, суд враховує, що підсудний ОСОБА_17 в судовому засіданні підтвердив підписання ним кредитного договору з КС «Добробут Полтавщини»на відкриття кредитної ліні в сумі 5 000 000 грн. та видаткових касових ордерів на загальну суму 4 956 600,00 грн., а тому позов підлягає частковому задоволенню на суму підписаних видаткових касових ордерів. Іншу частину позовних вимог суд залишає без розгляду.

Крім того, Кредитною спілкою військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка»заявлено цивільний позов на суму 683 947,87 грн. про відшкодування завданого злочином збитку. Враховуючи, що в суді не доведено заволодіння ОСОБА_15 коштів по кредитних договорах, укладених між КС та ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_20,. ОСОБА_21, суд вважає, що позов необхідно залишити без розгляду.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до статті 81 КПК України.

Керуючись статтями 321, 323 та 324 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_15 визнати винним та призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 191, із застосуванням ст. 69 КК України, -4 роки позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції 2001 р.) -3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 2 роки;

- за ч. 1 ст. 364-1 КК України -34 000 грн. штрафу з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 3 роки;

- за ч. 2 ст. 364-1 КК України -340 000,00 грн. штрафу з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 3 роки;

- за ч. 2 ст. 358 -2 роки позбавлення волі;

- за ч. 1 ст. 175 КК України -8 500 грн. штрафу з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 1 рік та звільнити його на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 75 КК України від кримінального покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 3 (три) роки.

Строк відбування покарання рахувати з 23.03.2009 року (т. 2, а. с. 17-20).

ОСОБА_15 визнати невинним та виправдати за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 358 КК України -за відсутністю складу злочину.

ОСОБА_16 визнати винною та призначити їй покарання:

- за ч. 5 ст. 191, із застосуванням ст. 69 КК України -3 роки 5 місяців позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції 2001 р.) -на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 2 роки;

- за ч. 2 ст. 364-1 КК України -4 956 600,00 грн. штрафу з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 3 роки;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 3 (трьох) років 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 3 (три) роки.

Строк відбування покарання рахувати з 05.08.2009 року (т. 198, а. с. 131-132).

ОСОБА_16 визнати невинною та виправдати за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365 КК України -за відсутністю складу злочину.

ОСОБА_17 визнати винним та призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 191, із застосуванням ст. 69 КК України -3 роки 6 місяців позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції 2001 р.) -на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 1 рік;

- за ч. 2 ст. 364-1 КК України -340 000 грн. штрафу з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 2 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 3 (трьох) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_17 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого обов'язки: не виїж джа ти за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконав чої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця про жи ван ня або роботи; періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

ОСОБА_17 визнати невинним та виправдати за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365 КК України -за відсутністю складу злочину.

ОСОБА_18 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 р.) та призначити їй покарання 3 (три) роки позбавлення волі.

На підставі п. «в»ст. 1 Закону України «Про амністію у 2011 році»від 08.07.2011 р. № 3680-VI звільнити ОСОБА_18 від відбування покарання.

ОСОБА_18 визнати невинною та виправдати за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України -за відсутністю складу злочину.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо засуджених ОСОБА_15 та ОСОБА_16 залишити взяття під варту.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо засуджених ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у виді підписки про невиїзд залишити без змін.

Цивільний позов Кредитної спілки «Добробут Полтавщини»задовольнити частково. Стягнути з засуджених ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 солідарно на користь Кредитної спілки «Добробут Полтавщини»4 956 600,00 грн. завданого злочином збитку. В іншій частині позовних вимог позов залишити без розгляду.

Цивільний позов Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка»залишити без розгляду.

Речові докази: документи -зберігати при матеріалах кримінальної справи;

ноутбук, який зберігається в камері речових доказів СВ ОЗ СУ ГУМВС України в Полтавській області, -повернути законному володільцю (т. 202, а.с. 63-64).

На вирок може бути подано апеляцію до Апеляційного суду Полтавської області через Октябрський районний суд м. Полтави протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженими, які перебувають під вартою -в цей же строк з моменту вручення копії вироку.

СуддяЛ.В. Гольник

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/522/229/15

Номер: 1-в/522/229/15
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Приморський районний суд м. Одеси
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.10.2015
Дата етапу: 22.12.2015

Судове провадження 11/793/93/15

Номер: 11/793/93/15
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-19/11
Суд: Апеляційний суд Черкаської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Винесено ухвалу про залишення ухвали (постанови) суду першої інстанції без змін, а апеляції - без задоволення
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.11.2015
Дата етапу: 22.12.2015

Судове провадження 1-в/438/2/2016

Номер: 1-в/438/2/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Бориславський міський суд Львівської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.12.2015
Дата етапу: 04.01.2016

Судове провадження 5/489/2/16

Номер: 5/489/2/16
Опис:
Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Ленінський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.12.2015
Дата етапу: 15.01.2016

Судове провадження 1-в/653/31/16

Номер: 1-в/653/31/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Генічеський районний суд Херсонської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.01.2016
Дата етапу: 14.01.2016

Судове провадження 1-в/159/19/16

Номер: 1-в/159/19/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Ковельський міськрайонний суд Волинської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.01.2016
Дата етапу: 29.01.2016

Судове провадження 1-в/489/41/16

Номер: 1-в/489/41/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Ленінський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2016
Дата етапу: 16.01.2016

Судове провадження 1-в/149/17/16

Номер: 1-в/149/17/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2016
Дата етапу: 20.01.2016

Судове провадження 1-в/196/13/2016

Номер: 1-в/196/13/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Царичанський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: інше
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2016
Дата етапу: 22.01.2016

Судове провадження 1/242/10/17

Номер: 1/242/10/17
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Селидівський міський суд Донецької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: залишено без змін
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.01.2016
Дата етапу: 26.12.2017

Судове провадження 1-в/467/613/16

Номер: 1-в/467/613/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Арбузинський районний суд Миколаївської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.03.2016
Дата етапу: 22.03.2016

Судове провадження 1-в/467/104/17

Номер: 1-в/467/104/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Арбузинський районний суд Миколаївської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково;
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.06.2017
Дата етапу: 26.06.2017

Судове провадження 1-в/147/33/17

Номер: 1-в/147/33/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Тростянецький районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2017
Дата етапу: 14.08.2017

Судове провадження 11/775/21/2017

Номер: 11/775/21/2017
Опис: Кримінальна справа за обвинуваченням Толочко С.О. в скоєнні злочинів передбачених ст. 368 ч.2, ст. 15 ч.2, 368 ч.2 КК України (14 томів, 50 дисків, 1 дискета)
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-19/11
Суд: Апеляційний суд Донецької області (м. Бахмут)
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Винесено ухвалу про залишення ухвали (постанови) суду першої інстанції без змін, а апеляції - без задоволення
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.11.2017
Дата етапу: 26.12.2017

Судове провадження 1-о/265/3/18

Номер: 1-о/265/3/18
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-19/11
Суд: Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.10.2018
Дата етапу: 29.08.2019

Судове провадження 11-кп/804/634/18

Номер: 11-кп/804/634/18
Опис: кримінальне провадження за заявою Маріупольської місцевої прокуратури № 2 про перегляд за нововиявленими обставинами постанови від 02.03.2011р. про закриття кримінального провадження за обвинуваченням Горджеладзе Г.С. за ст. 121 ч.2 КК України (2т.)
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-19/11
Суд: Донецький апеляційний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Відмовлено у відкритті провадження: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.11.2018
Дата етапу: 28.11.2018

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 11-кп/804/957/19

Номер: 11-кп/804/957/19
Опис: Після скасування кримінальне провадження за заявою Маріупольської місцевої прокуратури № 2 про перегляд за нововиявленими обставинами постанови про закриття кримінального провадження за обвинуваченням Горджеладзе Г.С. за ст. 121 ч. 2 КК України (2т.)
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-19/11
Суд: Донецький апеляційний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.07.2019
Дата етапу: 29.08.2019

Судове провадження 1-о/265/2/20

Номер: 1-о/265/2/20
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-19/11
Суд: Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.09.2019
Дата етапу: 07.07.2020

Судове провадження 5/466/3/19

Номер: 5/466/3/19
Опис:
Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Шевченківський районний суд м. Львова
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2019
Дата етапу: 09.12.2019

Судове провадження 1-в/125/60/2019

Номер: 1-в/125/60/2019
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.12.2019
Дата етапу: 30.01.2020

Судове провадження 1-в/746/4/20

Номер: 1-в/746/4/20
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Срібнянський районний суд Чернігівської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.02.2020
Дата етапу: 13.02.2020

Судове провадження 1-в/746/10/20

Номер: 1-в/746/10/20
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Срібнянський районний суд Чернігівської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.04.2020
Дата етапу: 07.04.2020

Судове провадження 1-в/383/26/20

Номер: 1-в/383/26/20
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Бобринецький районний суд Кіровоградської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.05.2020
Дата етапу: 06.05.2020

Судове провадження 1-в/746/19/20

Номер: 1-в/746/19/20
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Срібнянський районний суд Чернігівської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.05.2020
Дата етапу: 28.05.2020

Судове провадження 11/804/8/21

Номер: 11/804/8/21
Опис: Кримінальна справа за обвинуваченням Горджеладзе Г.С. за ч.2 ст.121 КК України (3т.7д.)
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-19/11
Суд: Донецький апеляційний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.02.2021
Дата етапу: 11.02.2021

Судове провадження 11/804/13/21

Номер: 11/804/13/21
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-19/11
Суд: Донецький апеляційний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.03.2021
Дата етапу: 09.03.2021

Судове провадження 1-в/125/7/2021

Номер: 1-в/125/7/2021
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.04.2021
Дата етапу: 06.05.2021

Судове провадження 1-о/265/2/21

Номер: 1-о/265/2/21
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-19/11
Суд: Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.05.2021
Дата етапу: 12.07.2021

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 1-в/759/131/23

Номер: 1-в/759/131/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Святошинський районний суд міста Києва
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.03.2023
Дата етапу: 13.03.2023

Судове провадження 1/496/3/23

Номер: 1/496/3/23
Опис: ч.1 ст. 309 КК України
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Біляївський районний суд Одеської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.04.2014
Дата етапу: 15.03.2023

Судове провадження 1-в/759/131/23

Номер: 1-в/759/131/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Святошинський районний суд міста Києва
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.03.2023
Дата етапу: 06.04.2023

Судове провадження 1-в/125/13/2023

Номер: 1-в/125/13/2023
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2023
Дата етапу: 12.04.2023

Судове провадження 1-в/125/13/2023

Номер: 1-в/125/13/2023
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 1-в/125/13/2023

Номер: 1-в/125/13/2023
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2023
Дата етапу: 31.07.2023

Судове провадження 1-в/125/13/2023

Номер: 1-в/125/13/2023
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2023
Дата етапу: 20.07.2023

Судове провадження 1-в/125/13/2023

Номер: 1-в/125/13/2023
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2023
Дата етапу: 31.07.2023

Судове провадження 1/201/6/12

Номер: 1/201/6/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.10.2010
Дата етапу: 03.09.2012

Судове провадження 1-в/125/13/2023

Номер: 1-в/125/13/2023
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2023
Дата етапу: 31.07.2023

Судове провадження 1/201/6/12

Номер: 1/201/6/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.10.2010
Дата етапу: 03.09.2012

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 1/496/3/23

Номер: 1/496/3/23
Опис: ч.1 ст. 309 КК України
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Біляївський районний суд Одеської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.04.2014
Дата етапу: 15.03.2023

Судове провадження 1/496/33/14

Номер: 1/496/33/14
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Біляївський районний суд Одеської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.05.2007
Дата етапу: 08.04.2014

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 1-в/125/60/2019

Номер: 1-в/125/60/2019
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.12.2019
Дата етапу: 30.01.2020

Судове провадження 1/201/6/12

Номер: 1/201/6/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.10.2010
Дата етапу: 03.09.2012

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 1-в/125/13/2023

Номер: 1-в/125/13/2023
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2023
Дата етапу: 31.07.2023

Судове провадження 1/201/6/12

Номер: 1/201/6/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.10.2010
Дата етапу: 03.09.2012

Судове провадження 1-в/125/13/2023

Номер: 1-в/125/13/2023
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2023
Дата етапу: 20.09.2023

Судове провадження 1/201/6/12

Номер: 1/201/6/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.10.2010
Дата етапу: 03.09.2012

Судове провадження 1-в/125/13/2023

Номер: 1-в/125/13/2023
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2023
Дата етапу: 20.09.2023

Судове провадження 1/201/6/12

Номер: 1/201/6/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.10.2010
Дата етапу: 03.09.2012

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 1-19/11

Номер: 1-19/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Іванівський районний суд Одеської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.12.2009
Дата етапу: 29.04.2013

Судове провадження 1-в/125/13/2023

Номер: 1-в/125/13/2023
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2023
Дата етапу: 20.09.2023

Судове провадження 1/201/6/12

Номер: 1/201/6/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.10.2010
Дата етапу: 03.09.2012

Судове провадження 1/939/3/23

Номер: 1/939/3/23
Опис: 365
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Бородянський районний суд Київської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.04.2010
Дата етапу: 06.04.2011

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 ск 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.03.2019
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 дс 19)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 22.03.2019

Судове провадження 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)

Номер: 51-1134 км 19 (розгляд 51-1134 км 19)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: Відправлено справу до Донецького апеляційного суду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.04.2019
Дата етапу: 25.06.2019

Судове провадження 1/2219/80/2012

Номер: 1/2219/80/2012
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Чемеровецький районний суд Хмельницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.01.2011
Дата етапу: 23.02.2011

Судове провадження 1/1660/11

Номер: 1/1660/11
Опис: ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: повернено на додаткове розслідування (ст.281 КПК України)
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.08.2010
Дата етапу: 11.05.2011

Судове провадження 1/233/3/2024

Номер: 1/233/3/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.07.2002
Дата етапу: 09.12.2019

Судове провадження 1/237/4/24

Номер: 1/237/4/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Мар'їнський районний суд Донецької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2006
Дата етапу: 17.03.2011

Судове провадження 1/202/7/2024

Номер: 1/202/7/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.01.2024
Дата етапу: 31.01.2024

Судове провадження

Номер:
Опис: 246
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.01.2011
Дата етапу: 31.03.2011

Судове провадження 1/495/1/2022

Номер: 1/495/1/2022
Опис: 307 ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.12.2004
Дата етапу: 24.11.2022

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Святошинський районний суд міста Києва
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.09.2009
Дата етапу: 11.03.2011

Судове провадження 1-в/759/169/24

Номер: 1-в/759/169/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Святошинський районний суд міста Києва
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.03.2024
Дата етапу: 19.03.2024

Судове провадження 1-в/759/169/24

Номер: 1-в/759/169/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Святошинський районний суд міста Києва
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.03.2024
Дата етапу: 02.04.2024

Судове провадження 1-в/759/169/24

Номер: 1-в/759/169/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Святошинський районний суд міста Києва
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.03.2024
Дата етапу: 16.04.2024

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.09.2010
Дата етапу: 12.10.2011

Судове провадження 1/94/11

Номер: 1/94/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Рожищенський районний суд Волинської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.01.2011
Дата етапу: 30.05.2011

Судове провадження 1/2303/268/11

Номер: 1/2303/268/11
Опис: 125 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Драбівський районний суд Черкаської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.01.2011
Дата етапу: 10.01.2011

Судове провадження 1-19/2011

Номер: 1-19/2011
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: повернено на додаткове розслідування (ст.281 КПК України)
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.09.2010
Дата етапу: 26.07.2011

Судове провадження 1/422/4858/11

Номер: 1/422/4858/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.05.2009
Дата етапу: 05.10.2012

Судове провадження к114

Номер: к114
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.11.2010
Дата етапу: 14.02.2011

Судове провадження 1/2071/11

Номер: 1/2071/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.10.2010
Дата етапу: 13.01.2011

Судове провадження 1/1622/54/2012

Номер: 1/1622/54/2012
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Октябрський районний суд м. Полтави
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.06.2009
Дата етапу: 13.12.2012

Судове провадження 1/454/33/13

Номер: 1/454/33/13
Опис: про обвинувачення Шавалюк В.Г.
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Сокальський районний суд Львівської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.06.2013
Дата етапу: 17.10.2013

Судове провадження 1/2413/19/11

Номер: 1/2413/19/11
Опис: 185 ч.3
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.12.2010
Дата етапу: 10.02.2011

Судове провадження 1/202/7/2025

Номер: 1/202/7/2025
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.01.2024
Дата етапу: 31.01.2024

Судове провадження 1/711/1/15

Номер: 1/711/1/15
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Придніпровський районний суд м. Черкаси
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: залишено без змін
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.04.2010
Дата етапу: 22.12.2015

Судове провадження 1/237/4/25

Номер: 1/237/4/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Мар'їнський районний суд Донецької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2006
Дата етапу: 17.03.2011

Судове провадження 1-19/11

Номер: 1-19/11
Опис: 187ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.03.2010
Дата етапу: 08.08.2011

Судове провадження 1/1419/11

Номер: 1/1419/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Ямпільський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.01.2011
Дата етапу: 04.02.2011

Судове провадження 5/466/3/19

Номер: 5/466/3/19
Опис:
Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
Номер справи: 1-19/11
Суд: Шевченківський районний суд м. Львова
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2019
Дата етапу: 06.12.2019

Судове провадження 1-в/125/60/2019

Номер: 1-в/125/60/2019
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-19/11
Суд: Барський районний суд Вінницької області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.12.2019
Дата етапу: 26.12.2019

Судове провадження 1/171/10/25

Номер: 1/171/10/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Апостолівський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.06.2025
Дата етапу: 13.06.2025

Судове провадження 1/516/11

Номер: 1/516/11
Опис: ст.286 ч.2 КК ст.135 ч.1, ст.286 ч.1КК
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-19/11
Суд: Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Гольник Л.В.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.12.2010
Дата етапу: 26.10.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація