,

Справа № 754/440/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

15.01.2013

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Тарасенко Н.В., при секретарі Здрак Г.Л., за участю старшого слідчого Бишовця І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Деснянському районі м. Києва Державної податкової служби Бишовця І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надання розпорядження про їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110030000006 від 22 листопада 2012 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2013 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу ДПІ у Деснянському районі м. Києва Державної податкової служби Бишовця І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надання розпорядження про їх вилучення, узгоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Сиротіним С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, що перебувають у володінні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012), а саме відносно клієнта банку ТОВ «Т.І.К. Аррована Трейд»(код ЄДРПОУ 36980181) та надання можливості їх вилучення: документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26000027000368, № 26006027000265, № 26054027000154, які належать ТОВ «Т.І.К. Аррована Трейд»(код ЄДРПОУ 36980181) та відкриті в володінні Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновків підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки № 26000027000368, № 26006027000265, № 26054027000154, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти; інформації про рух коштів по рахунках № 26000027000368, № 26006027000265, № 26054027000154, що належать ТОВ «Т.І.К. Аррована Трейд»(код ЄДРПОУ 36980181), за період з 01.01.2010 року по 10.01.2013 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів)

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого проводиться без виклику посадової особи Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ДПІ у Деснянському районі м. Києва здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 32012110030000006 за фактом фіктивного підприємництва, шляхом створення (придбання) ОСОБА_3 ряду суб'єктів підприємництва ряду суб'єктів підприємницької, в тому числі -ТОВ «Т.І.К. Аррована Трейд»(код ЄДРПОУ 36980181) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. ТОВ «Т.І.К. Аррована Трейд»(код ЄДРПОУ 36980181) відкрито банківські рахунки № 26000027000368, № 26006027000265, № 26054027000154 в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012). Вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, вилучення їх необхідне для проведення в подальшому криміналістичних досліджень та для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ. Клопотання старшого слідчого відділу ДПІ у Деснянському районі м. Києва Державної податкової служби Бишовця І.І. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні посадових осіб Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею. Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеження доступу до документів, які містять банківську таємницю. Інформація щодо юридичних та фізичних особі, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Деснянському районі м. Києва Державної податкової служби Бишовця І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надання розпорядження про їх вилучення, задовольнити. Посадовим особам Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012) забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу ДПІ у Деснянському районі м. Києва Державної податкової служби Бишовцю І.І. до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26000027000368, № 26006027000265, № 26054027000154, які належать ТОВ «Т.І.К. Аррована Трейд»(код ЄДРПОУ 36980181) та відкриті в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновків підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки № 26000027000368, № 26006027000265, № 26054027000154, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти; інформації про рух коштів по рахунках № 26000027000368, № 26006027000265, № 26054027000154, що належать ТОВ «Т.І.К. Аррована Трейд»(код ЄДРПОУ 36980181), за період з 01.01.2010 року по 10.01.2013 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів), та надати можливість їх вилучення. Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділу ДПІ у Деснянському районі м. Києва Державної податкової служби Бишовцю І.І. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 15 лютого 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -підпис Копія вірна

Слідчий суддя -