Судове рішення 1-17/11 від 08.01.2013

Судове рішення #26943513

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 11/2390/518/12 Головуючий по 1 інстанції

Категорія: ст. 191 ч. 5; ст. 202 ч. 2, ст. 209 ч. 2; ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 367 ч. 2 КК України Орленко В.В.

Доповідач в апеляційній інстанції Безверхий І.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2012 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого Безверхого І.В.,

суддів Літвінцева В.М.,Євтушенка В.Г.,

за участю прокурора Якушиної О.В.,

адвокатів ОСОБА_3, ОСОБА_4,

засуджених ОСОБА_5, ОСОБА_6,

потерпілих ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,

ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,

ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,

ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,

ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22,

ОСОБА_23,

розглянула кримінальну справу за апеляціями: прокурора, який приймав участь у розгляді справи в суді першої інстанції з доповненнями, адвоката ОСОБА_3 в інтересах засудженого ОСОБА_5, адвокатів ОСОБА_24 та ОСОБА_4 в інтересах засудженого ОСОБА_6, засудженого ОСОБА_5 з доповненнями на вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.11.2011 року, яким

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

року народження, раніше не судимий,

засуджений за ч. 5 ст. 191 КК України на 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю;

за ч. 2 ст. 202 КК України на 3 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки;

за ч. 2 ст. 209 КК України на 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю;

за ч. 2 ст. 364 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки;

за ч. 2 ст. 366 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки;

за ч. 2 ст. 367 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено до відбуття ОСОБА_5 покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2

року народження, раніше судимий,

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено до відбуття ОСОБА_6 покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

На підставі ст. 71 КК України, до покарання призначеного за даним вироком, частково приєднано невідбуту частину покарання за вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.09.2007 року у вигляді 1 місяця позбавлення волі і остаточно визначено до відбуття ОСОБА_6 покарання у вигляді 10 років 1 місяця позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

Із засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стягнуто на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Черкаській області судові витрати за проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз по 18 613 грн. 20 коп. з кожного.

Із засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стягнуто солідарно на користь ОСОБА_25 в якості відшкодування матеріальної шкоди грошові кошти в сумі 221 104 грн. 87 коп.

Із засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стягнуто солідарно на користь ОСОБА_26 в якості відшкодування матеріальної шкоди грошові кошти в сумі 123 096 грн. 87 коп.

Вирішена доля речових доказів по справі.

За вироком суду ОСОБА_5 засуджений за те, що він, згідно наказу №6-к від 31.03.2004 року, являючись виконавчим директором кредитної спілки „Берегиня", яка розташована в АДРЕСА_1, зареєстрована в установленому порядку та є небанківською фінансовою установою, будучи службовою особою, наділеним організаційно-розпорядчими обов"язками щодо здійснення керівництва та забезпечення фінансово-господарської діяльності установи, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_27, в інтересах останнього, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив чуже майно - гроші членів КС „Берегиня" в сумі 95 000 грн., які ОСОБА_27 незаконно забрано з каси кредитної спілки та привласнено.

Так, він, 01.11.2004 року на прохання ОСОБА_27, від свого імені уклав та підписав кредитний договір №Б443 від 01.11.2004 року з громадянкою ОСОБА_28, за умовами якого КС „Берегиня" надає останній кредит в розмірі 100 000 грн. строком на 12 місяців, хоча фактично остання кошти в сумі 100 000 грн. із каси кредитної спілки не отримувала, оскільки їй ОСОБА_27 повідомив, що кредит по кредитному договору № Б443 від 01.11.2004 року їй видаватись не буде із-за відсутності грошей в кредитній спілці.

З метою надати правдивості списання із каси грошових коштів, по обліку кредитної спілки „Берегиня", ОСОБА_5 01.11.2004 року оформив видаткові касові ордери №1483 на суму 10 000 грн.; №1482 на суму 10 000 грн.; №1481 на суму 15 000 грн.; № 1480 на суму 20 000 грн., а 29.11.2004 року видатковий касовий ордер №1639 на суму 40 000 грн., згідно яких значилось, що ОСОБА_28 видано кредитні кошти в загальній сумі 95 000 грн., хоча фактично вона кошти не отримувала і у видаткових касових ордерах підпис не ставила.

Таким чином, ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив на користь третіх осіб, чуже майно - гроші членів КС „Берегиня", в сумі 95 000 грн., що більш ніж у 1544 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим спричинив КС „Берегиня" та її членам матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, в період часу з 30.05.2005 року по 19.02.2008 року, ОСОБА_6 відповідно до наказу №18-к від 30.05.2005 року, являючись головою правління кредитної спілки „Берегиня", а також одночасно, відповідно до наказу №25-к від 01.10.2005 року виконуючи обов"язки головного бухгалтера кредитної спілки, спільно з ОСОБА_5, який відповідно до наказу №19-к від 30.05.2005 року, являвся заступником голови правління кредитної спілки „Берегиня", що розташована в АДРЕСА_1 та зареєстрована в установленому порядку і є небанківською фінансовою установою, будучи службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими обов"язками щодо здійснення керівництва та забезпечення фінансово-господарської діяльності установи, маючи єдиний умисел, здійснювали операції по залученню вкладів від фізичних осіб на депозитні рахунки без відповідної ліцензії, одержання, якої передбачено Законом України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", при наступних обставинах:

кредитна спілка „Берегиня" зареєстрована рішенням виконкому Черкаської міської ради народних депутатів №13 від 29.07.2003 року, згідно рішення № 1736 від 27.07.2004 року Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України кредитній спілці видано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, а згідно рішення №1065-Л від 27.08.2004 року видано ліцензію №773704 серії АА на право залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Відповідно до рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №1898 від 20.04.2005 року дію ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки тимчасово зупинено, а рішенням №2131 від 19.08.2005 року дію ліцензії анульовано.

Достовірно знаючи про те, що дію ліцензії зупинено, а у подальшому анульовано, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, в порушення Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", здійснювали фінансово-господарську діяльність КС „Берегиня" по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, укладали із фізичними особами договори про внесення коштів на депозитні рахунки, згідно акту документальної ревізії №01-24\26 від 26.06.2008 року, таким чином, залучили кошти в загальній сумі 5 765 881,61 грн., що більше ніж у 22391 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину та є отриманням доходу у великому розмірі.

Крім того голова КС „Берегиня" ОСОБА_6, спільно із заступником голови правління КС „Берегиня" ОСОБА_5, в період часу з 30.05.2005 року по 19.02.2008 року, умисно, в інтересах третіх осіб, використовували своє службове становище всупереч інтересам служби, неналежно виконували свої обов"язки і внаслідок їх бездіяльності спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди вкладникам КС „Берегиня" в загальній сумі 1 252 000 грн., що більше ніж у 11 353 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, а саме:

достовірно знаючи про те, що голова спостережної ради КС „Берегиня" ОСОБА_27 шляхом оформлення фіктивних кредитних договорів та видаткових касових ордерів, незаконно заволодів грошовими коштами кредитної спілки в сумі 1 252 000 грн., з метою укрити вчинене ОСОБА_27 розкрадання, всупереч інтересам служби, про вчинений злочин не повідомили членів КС „Берегиня" та вживали заходи упродовж тривалого часу, спрямовані на приховування особо тяжкого злочину від правоохоронних органів.

Крім того голова КС „Берегиня" ОСОБА_6 спільно із заступником голови правління КС „Берегиня" ОСОБА_5, в період часу з 30.05.2005 року по 19.02.2008 року, маючи єдиний умисел та мету приховати діяльність кредитної спілки при відсутності ліцензії на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, до офіційних документів фінансової звітності: „Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки", „Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки", „Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки", „Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених кредитів", „Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки" за періоди 9-ть місяців 2005 року, за 2005 рік, за 1-й квартал 2006 року, за 1-ше півріччя 2006 року, за 9-ть місяців 2006 року, за 2006 рік, за 1-й квартал 2007 року, вносили завідомо неправдиві відомості стосовно фінансової діяльності КС „Берегиня", що виразилось в тому, що вони в фінансовій звітності не відображали, що в КС „Берегиня" здійснюється діяльність по залученню коштів від фізичних осіб на депозитні вклади та за їх рахунок видаються кредити.

Вказані документи фінансової звітності по встановленій формі після підпису головою правління КС „Берегиня" ОСОБА_6, надавали до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Систематичне внесення до офіційних документів фінансової звітності КС „Берегиня" завідомо неправдивих відомостей, з метою приховати здійснення господарської діяльності установи без ліцензії, призвело до розвалу діяльності кредитної спілки та не спроможності здійснювати необхідні виплати членам кредитної спілки, в результаті установі були спричинені тяжкі наслідки.

Крім того голова КС „Берегиня" ОСОБА_6 та заступник голови правління КС „Берегиня" ОСОБА_5, в період часу з 30.05.2005 року по 19.02.2008 року в результаті несумлінного ставлення до покладених на них службових обов"язків та неналежного їх виконання, порушили Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а саме: достовірно знаючи про те, що за результатами позапланової інспекції КС „Берегиня", рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1898 від 20.04.2005 року, дію ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки тимчасово зупинено, а рішенням №2131 від 19.08.2005 року дію цієї ліцензії анульовано, маючи реальну можливість не здійснювати незаконну діяльність установи без ліцензії, не повідомили про дане рішення членів КС „Берегиня", а продовжували здійснювати діяльність установи та залучати від фізичних осіб кошти на депозитні вклади, при цьому вони свідомо припускали, що така діяльність незаконна і призведе до спричинення шкоди, як самій установі так і членам кредитної спілки.

Отриману готівку, вони не оприбутковували по касі кредитної спілки, а відображали по додатковій базі даних, ведення якої не передбачено нормативними актами і є порушенням Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", таким чином приховували кошти, які надходили в КС „Берегиня" і використовували їх всупереч інтересам кредитної спілки, при цьому таке використання по бухгалтерському обліку установи не відображали, що унеможливлювало контроль за діяльністю установи з боку членів спілки і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та призвело до приховування, впродовж вказаного часу, нестачі коштів, яка згідно акту документальної ревізії №01-24\26 від 26.06.2008 року виявлена в загальній сумі 4 477 876, 34 грн., що більше ніж у 17 389 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим спричинили тяжкі наслідки для КС „Берегиня" та її членів.

Крім того голова КС „Берегиня" ОСОБА_6 за попередньою змовою з заступником голови правління КС „Берегиня" ОСОБА_5, який вчиняв злочин повторно, в період часу з 30.05.2005 року по 19.02.2008 року, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом привласнення та розтрати заволоділи чужим майном - грошима членів КС „Берегиня", в особливо великих розмірах.

Так, вони достовірно знаючи, що рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №1898 від 20.04.2005 року кредитній спілці „Берегиня" дію ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) фізичних осіб на депозитні рахунки тимчасово зупинено, а рішенням № 2131 від 19.08.2005 року дію ліцензії анульовано, приховавши цей факт від членів кредитної спілки та використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, незаконно залучали внески (вклади) фізичних осіб на депозитні рахунки, при цьому повідомляли останніх, що кредитна спілка здійснює свою діяльність на законних підставах.

А всього за вказаний період ОСОБА_6 та ОСОБА_5 незаконно, від членів кредитної спілки залучили 5 765 881, 61 грн. та будучи наділеними повноваженнями по управлінню та розпорядженню коштами, вказані кошти в касу установи не внесли та по бухгалтерському обліку не відобразили і використали на власний розсуд, а саме:

- 813 232,0 грн. внесли в касу кредитної спілки „Берегиня", при цьому вказавши, що гроші вносять додатковий пайовий внесок на ім"я ОСОБА_5;

- 4 952 649,61 грн. використали на виплату членам кредитної спілки по депозитних вкладах та видачу кредитів без документального відображення по бухгалтерському обліку.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, привласнивши та розтративши на користь третіх осіб, заволоділи чужим майном - грошима членів КС „Берегиня", згідно акту документальної ревізії №01-24\26 від 26.06.2008 року на загальну суму 4 477 876, 34 грн., що більш ніж у 17 389 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим спричинили КС „Берегиня" та її членам матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст.209 КК України. Так, вони, упродовж 2005-2008 років, являючись службовими особами, КС „Берегиня", наділеними організаційно-розпорядчими обов"язками щодо здійснення керівництва та забезпечення фінансово-господарської діяльності установи, за попередньою змовою між собою вчиняли незаконні операції по залученню вкладів від фізичних осіб на депозитні рахунки, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнивши та розтративши на користь третіх осіб, заволоділи чужим майном - грошима членів КС „Берегиня", в особливо великих розмірах, згідно акту документальної №01-24\26 від 26.06.2008 року на загальну суму 4 477 876, 34 грн.

При цьому, вони, з метою надання законного статусу (легалізації) здобутим злочинним шляхом коштам, за попередньою змовою між собою, частину викрадених в членів кредитної спілки „Берегиня" грошей в сумі 813 232, 0 грн. упродовж червня 2005 - січня 2008 років внесли готівкою в касу кредитної спілки „Берегиня" як додатковий пайовий внесок на ім"я ОСОБА_5, після чого зазначені кошти використали в процесі фінансово-господарської діяльності кредитної спілки „Берегиня" при вчиненні фінансових операцій по виплаті за депозитними вкладами членам кредитної спілки „Берегиня" та на виплату кредитів, згідно укладених кредитних договорів, які були здійснені через касу кредитної спілки та відображені по бухгалтерському обліку установи.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, приховавши незаконне походження коштів, одержаних злочинним шляхом, легалізували (відмили) гроші в сумі 813 232, 0 грн., що перевищує 4139 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

В поданій апеляції засуджений ОСОБА_5 просить вирок суду першої інстанції скасувати, а матеріали справи направити на додаткове розслідування.

В обґрунтування своїх апеляційних вимог посилається на те, що згідно висновку почеркознавчої експертизи, він не мав причетності до підписання кредитного договору за № Б443 від 01.11.2004 року.

Крім цього, посилається на ряд недоліків досудового слідства по справі, зокрема на те, що по справі не допитано ряд свідків, не проведено виїмки документів КС „Берегиня", в результаті чого, з"явилися «двійники» печаток та інших документів по справі.

Також, на його думку, залишилось по за увагою суду першої інстанції те, що в КС „Берегиня" працювало понад 10 чоловік, а він, ОСОБА_5, безпосередньо приступив до виконання обов"язків після загибелі ОСОБА_27, отже, про майно на договорах та про фальсифікацію вказаних договорів він не знав до вказаного часу, загибелі ОСОБА_27

Крім цього, зазначає, що з 30.05.2005 року право підпису мав ОСОБА_6, а не він, оскільки з третього кварталу 2005 року він взагалі вже не працював у КС „Берегиня".

Також, вказує, що за час роботи КС „Берегиня", виплачувались кошти вкладникам по їх договорах, хоча і не всім, крім цього виплачувалась зарплата працівникам самої КС „Берегиня", що, на його думку, теж залишено по за увагою суду першої інстанції.

Вважає, що суд розглянув справу в односторонньому порядку, а тому просить направити матеріали вказаної справи на додаткове розслідування з вище викладених підстав, а також з підстав того, що необхідно встановити суму заборгованості по вкладах осіб та наявність коштів на рахунку КС „Берегиня".

В доповненні до апеляції засуджений ОСОБА_5 просить скасувати вирок суду першої інстанції, а матеріали справи направити на новий судовий розгляд. А також, просить змінити йому міру запобіжного заходу із взяття під варту на підписку про невиїзд.

При цьому зазначає, що згідно нової редакції ст. 209 КК України, за вчинення вказаного злочину, передбачена менш сувора міра покарання, ніж та, яка була застосована до нього, тобто по за увагою суду залишена вказана норма Закону.

Також вказує, що отримання ліцензії на право зайняття фінансово-господарською діяльністю не входило до його обов"язків, а також, не було укладено договір про його матеріальну відповідальність за діяльність КС „Берегиня".

В поданій апеляції, прокурор, який приймав участь у розгляді справи в суді першої інстанції, не оспорюючи фактичні обставини справи, які суд визнав доведеними і кваліфікації дій засуджених ставить питання про скасування вироку суду відносно засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в зв"язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особам засуджених внаслідок м"якості.

Просить постановити новий вирок, яким засудити ОСОБА_5 за ст. 191 ч. 5 КК України до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією особистого майна, за ст. 202 ч.2 КК України до 3 років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, за ст. 209 ч. 2 КК України до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки та з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом з конфіскацією особистого майна, за ст.364 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, за ст. 366 ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, за ст. 367 ч.2 КК України до З років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, за ст.ст. 70,72 КК України призначити йому покарання 11 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом та з конфіскацією особистого майна; засудити ОСОБА_6 за ст. 191 ч. 5 КК України до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією особистого майна, за ст. 202 ч.2 КК України до 3 років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, за ст. 209 ч. 2 КК України до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки та з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом з конфіскацією особистого майна, за ст.364 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, за ст. 366 ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, за ст. 367 ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, за ст.ст. 70,72 КК України призначити йому покарання 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом та з конфіскацією особистого майна. На підставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків засудити його до 11 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом та з конфіскацією особистого майна.

В доповненні до апеляції прокурор зазначає, що вирок суду підлягає скасуванню з підстав неправильного застосування кримінального закону, оскільки згідно внесених змін до КК України від 15.11.2011 року декриміналізовано кримінальну відповідальність за ст. 202 КК України. А тому прокурор просить вищезазначений вирок місцевого суду від 11.11.2011 року відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скасувати з підстав невідповідності призначеного покарання тяжкості вчинених злочинів та особам засуджених внаслідок м"якості та з підстав неправильного застосування кримінального закону. Постановити по справі новий вирок, яким засудити ОСОБА_5 за ст. 191 ч.5 КК України до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією особистого майна, за ст. 209 ч.2 КК України до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки та з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом з конфіскацією особистого майна, за ст. 364 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, за ст. 366 ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, за ст. 367 ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, за ст. ст. 70, 72 КК України призначити йому покарання 11 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом та з конфіскацією особистого майна; засудити ОСОБА_6 за ст. 191 ч.5 КК України до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією особистого майна, за ст. 209 ч.2 КК України до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки та з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом з конфіскацією особистого майна, за ст. 364 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, за ст. 366 ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, за ст. 367 ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, за ст. ст. 70, 72 КК України призначити йому покарання 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом та з конфіскацією особистого майна. На підставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків засудити його до 11 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом та з конфіскацією особистого майна, виключивши з вироку призначення покарання за ст. 202 ч.2 КК України.

В апеляційні скарзі захисники засудженого ОСОБА_6 - адвокати ОСОБА_24 та ОСОБА_4 просять вирок суду першої інстанції скасувати частково та постановити новий вирок, яким справу стосовно ОСОБА_6 закрити за ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України за недоведеністю його участі у вчиненні цих злочинів, а в решті частини за ч. 2 ст. 202, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України - вирок суду залишити без змін.

В обґрунтування своїх вимог посилаються на те, що у вироку суду першої інстанції вказані суперечливі докази про причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо укладення кредитних договорів з громадянами. Також зазначають, що згідно показів потерпілих, договори з ними укладав саме ОСОБА_5, який і ставив підпис замість ОСОБА_6

При цьому, зазначають й те, що висновки суду щодо наявності в діях ОСОБА_6 ознак злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України не підтверджуються доказами дослідженими в судовому засіданні, оскільки на думку захисту, якщо частина коштів з суми 4 952 649,61 грн. була використана на виплату депозитних вкладів членам цієї ж спілки як вказано у вироку, тоді яка може йти мова про привласнення, розтрату чи інші ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України.

Крім цього, вказують, що по епізоду легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, висновки суду викладені у вироку не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки в ході судового слідства не було перевірено та не знайшло свого відображення те, скільки коштів з 813 232,00 грн. були виплачені по депозитним вкладам членам спілки та кому, а скільки коштів видано як кредити та кому, що має суттєве значення для справи, так як кошти, які були виплачені членам спілки за депозитними вкладами (як повернення відсотків чи самих вкладів), не можуть трактуватися як такі, що легалізовані.

З вище викладеного посилаються на те, що висновки суду щодо наявності в діях ОСОБА_6 ознак злочину передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України не підтверджуються доказами дослідженими в судовому засіданні.

Про не підтвердження вини ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 364 КК України, адвокати посилаються на те, що особисто ним збитки спілці в сумі 1 252 000,00 грн. не нанесені, тому його дії повинні бути перекваліфіковані на ст. 396 КК України.

Також, зазначають, що при призначенні покарання ОСОБА_6 судом не встановлено пом"якшуючі обставини, на які сам же і посилається у цьому вироку як на докази, а саме: „заявами голови правління КС „Берегиня" ОСОБА_6 до УМВС в Черкаській області щодо порушень в діяльності КС „Берегиня" та „даними протоколів добровільної видачі головою правління КС „Берегиня" ОСОБА_6 документів стосовно фінансово-господарської діяльності КС „Берегиня".

Вказані дії підпадають під ознаки п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, а саме: активне сприяння розкриттю злочину, але вказані обставини були залишені по за увагою суду першої інстанції.

З врахуванням викладеного просять пом"якшити призначене засудженому ОСОБА_6 покарання.

В поданій апеляції захисник засудженого ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_3 просить вирок суду скасувати, а матеріали справи направити на додаткове розслідування.

При цьому зазначає, що з даним вироком суду не погоджується, оскільки дізнання, досудове слідство та судове слідство по даній кримінальній справі було проведено однобічно та неповно. Також по даній кримінальній справі під час дізнання та досудового слідства було допущено ряд порушень кримінально-процесуального закону, які перешкодили суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обгрунтований та справедливий вирок. Зокрема, вказує, що вирок Соснівського райсуду м. Черкаси не відповідає об"єктивним обставинам справи, в зв"язку з тим, що деякі висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими в судовому засіданні. Крім цього, судом не взято до уваги ряд доказів, які могли істотно вплинути на його висновки, а деякі висновки суду містять істотні суперечності.

В обґрунтування своєї позиції посилається на ряд доказів.

Крім цього зазначає, що в матеріалах даної кримінальної справи відсутні будь-які докази, які б підтверджували той факт, що грошові кошти в сумі 813232,00 грн., які внесені ОСОБА_5 до КС „Берегиня" як додатковий пайовий внесок, отримані останнім саме злочинним шляхом. Слідством взагалі не встановлювався факт походження грошових коштів в сумі 115232,00 грн. у ОСОБА_5 Адже жоден доказ, який зазначений і в обвинувальному висновку, і у вироку суду не доводить того, що ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 отримали вказані грошові кошти злочинним шляхом.

Тому, на його думку, в даному випадку зі сторони слідства має місце припущення, яке лишилося недоведеним по матеріалам кримінальної справи, що вказані грошові кошти отримані ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 саме злочинним шляхом.

Крім цього зазначає, що згідно матеріалів документальної ревізії КС „Берегиня" нестача коштів в загальній сумі 4 1477 876, 34 грн. була встановлена ревізорами на підставі „Додаткової бази даних", яка була встановлена на одному із системних блоків кредитної спілки. Сама ревізія проводилася ревізорами в червні 2008 року, а економічна експертиза, якою підтверджено висновки документальної ревізії, взагалі наприкінці 2008 року.

Однак, ОСОБА_5 не мав доступу до цієї бази вже з лютого 2008 року, коли він разом із ОСОБА_6 були відсторонені від управління кредитною спілкою.

В свою чергу, системний блок на якому була встановлена „Додаткова база даних" був вилучений слідчим у КС „Берегиня" лише у вересні 2008 року.

Отже, в період з лютого по вересень 2008 року до „Додаткової база даних" та відповідно і до факсимільє ОСОБА_6Г мали доступ треті особи, які працювали в цей період у кредитній спілці, проте вказана обставина залишилась по за увагою суду першої інстанції.

А тому, на його думку, вказане свідчить про можливе вчинення даного злочину іншими особами, які працювали в КС „Берегиня". Зокрема слідчим по справі на факт причетності до вказаного злочину інші особи, окрім засуджених не перевірялись.

Вказує на необхідність проведення по справі експертизи вилученого у кредитної спілки системного блоку та встановленого на ньому програмного забезпечення, необхідність встановлення дат створення видаткових касових ордерів та допит осіб, які працювали в КС „Берегиня" на момент 11.05.2007 року та 17.05.2007 року з приводу дачі пояснень чи перебувала вказана сума коштів в касі КС „Берегиня" та хто її отримував.

Також, просить змінити міру запобіжного заходу ОСОБА_5 з тримання під вартою на підписку про невиїзд.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який підтримав подану апеляцію з доповненнями, вислухавши засуджених: ОСОБА_5, який підтримав свою апеляцію та апеляцію свого захисника ОСОБА_3, ОСОБА_6, який підтримав апеляцію своїх захисників ОСОБА_4 і ОСОБА_24 і які просили відмовити в задоволенні апеляційних вимог прокурора крім декриміналізації ст. 202 КК України, а також адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які підтримали подані ними апеляційні скарги та просили відмовити в задоволенні апеляційних вимог прокурора, який приймав участь у розгляді справи в суді першої інстанції крім декриміналізації ст. 202 КК України, вислухавши пояснення потерпілих: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, які вважали за необхідне відмовити в задоволенні апеляції прокурора та задоволенні апеляцій: засудженого ОСОБА_5, захисників: ОСОБА_24, ОСОБА_4, ОСОБА_3 і просили вирок місцевого суду залишити без змін, дослідивши матеріали справи та обміркувавши над доводами вищезазначених апеляцій колегія суддів приходить до наступного.

Колегія суддів вважає за необхідне перекваліфікувати дії засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з ч.2 ст. 366 КК України на ч.1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача завідомо неправдивих документів, оскільки наслідки у вигляді розвалу діяльності кредитної спілки та не спроможності здійснювати необхідні виплати членам кредитної спілки, що інкриміновані органом досудового слідства засудженим ОСОБА_5 та ОСОБА_6, настали не від вчинення ними службового підроблення, а від привласнення, розтрати та заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, тобто від вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Також, колегія суддів вважає, що у зв"язку з декриміналізацією ст. 202 КК України згідно Закону України від 15.11.2011 року, оскаржуваний вирок місцевого суду в частині засудження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 202 КК України необхідно скасувати і провадження по справі в цій частині пред"явленого їм обвинувачення закрити.

В іншій частині висновок суду про винність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, за які їх засуджено, відповідає фактичним обставинам справи, обгрунтований перевіреними судом доказами, яким дана вірна юридична оцінка і на які суд посилається у вироку.

Зокрема, їх винність стверджується:

по епізодах:

а) зловживання головою правління КС " Берегиня " ОСОБА_6 та заступником голови правління ОСОБА_5 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, ( за ч. 2 ст. 364 КК України );

б) вчинення службової недбалості головою правління КС "Берегиня" ОСОБА_6 та заступником голови правління ОСОБА_5, що спричинило тяжкі наслідки, ( за ч. 2 ст. 367 КК України ):

- даними письмового колективного звернення громадян-членів кредитної спілки "Берегиня" до УМВС України в Черкаській області від 13.02.2008 року щодо привласнення їх вкладів службовими особами КС "Берегиня";

( т. 1 а. с. 3 );

- даними письмових заяв голови правління КС "Берегиня" ОСОБА_6 від 31.01.2008 року та 11.02.2008 року до УМВС України в Черкаській області щодо порушень в діяльності КС "Берегиня";

( т. 1 а. с. 4 - 5 );

- даними протоколів добровільної видачі від 13.02.2008 року головою правління КС "Берегиня" ОСОБА_6 документів стосовно фінансово - господарської діяльності КС "Берегиня"; (т. 1 а. с. 6 - 48 );

- даними матеріалів дослідчої перевірки, проведеної органом дізнання за колективним зверненням членів КС "Берегиня";

( т. 1 а. с. 51 - 197 );

- даними матеріалів документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КС "Берегиня" за період з 01.01.2003 року по 16.05.2008 року в процесі якої виявлено, що в кредитній спілці службові особи голова правління ОСОБА_6 та його заступник ОСОБА_5 здійснювали діяльність по залученню коштів від фізичних осіб без ліцензії, бухгалтерський облік в кредитній спілці ними вівся з порушенням діючого законодавства, готівка, що надходила в кредитну спілку в повній мірі по касі не оприбутковувалась, вівся подвійний облік членів кредитної спілки за "Основною базою даних " з відображенням в офіційних облікових документах кредитної спілки та "Додатковою базою даних ", ведення якої не передбачено нормативними актами і є порушенням ведення бухгалтерського обліку, також ревізією виявлено нестачу коштів в загальній сумі 4 477 876, 34 грн., інші порушення у веденні бухгалтерського обліку та звітності в Україні, що спричинило тяжкі наслідки;

( т. 6 а. с. 21 - 142 );

- даними протоколу виїмки від 28.11.2008 року в КС "Берегиня" документів фінансової діяльності та системного блоку комп'ютера на якому встановлено програмне забезпечення, згідно якого в кредитній спілці вівся облік членів кредитної спілки та надходження від них коштів;

( т. 16 а. с. 1 - 2 );

- даними протоколу огляду системного блоку вилученого комп'ютера від 16.01.2009 року, під час якого виявлено наявність основної та додаткової бази програмного забезпечення, по яких вівся облік членів кредитної спілки, надходження та видача коштів;

( т. 16 а. с. 3 - 238 );

- даними висновків економічних експертиз №3\16 від 05.01.2009 року та №3\29 від 30.01.2009 року, якими підтверджено висновки документальної ревізії щодо здійснення діяльності КС "Берегиня" без ліцензії, ведення в кредитній спілці подвійного бухгалтерського обліку, нестачу коштів на загальну суму 4477876,34 грн., порушення у веденні бухгалтерського обліку та звітності в Україні, що спричинило тяжкі наслідки;

( т. 15 а. с. 7 - 199 );

- даними протоколу огляду документів кредитної спілки "Берегиня" від 29.01.2009 року, в процесі якого документи визнані речовими доказами та приєднані до кримінальної справи;

( т. 20 а. с. 36 - 37, 38 - 39);

- даними протоколу зводин віч-на-віч між обвинуваченими ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 23.10.2008 року в ході проведення досудового слідства, з якого вбачається, що вказані особи пояснили, що вони разом працювали в кредитній спілці "Берегиня". Кредитну спілку було тимчасово позбавлено ліцензії на залучення грошей від вкладників, але спілка працювала. Колишній голова правління кредитної спілки та голова спостережної ради ОСОБА_27 в кредитній спілці взяв багато грошей по кредитах на себе та на деяких своїх знайомих, тривалий час не повертав гроші в касу, була велика нестача. В серпні 2005 року ОСОБА_27 помер, так і не повернувши в касу отримані кредити на себе та на інших осіб. В серпні того ж року кредитну спілку було позбавлено ліцензії взагалі, але вони разом продовжували працювати, так як думали погасити нестачу коштів в кредитній спілці;

( т. 9 а. с. 135 - 137 );

- показами свідка ОСОБА_29, даними ним 19.02.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він кредитний договір в КС "Берегиня" не укладав та кредиту не отримував;

( т. 20 а. с. 102 - 104 );

- показами свідка ОСОБА_31, даними ним 26.02.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він не укладав кредитні договори та по них не отримував кредити в КС "Берегиня";

( т. 20 а. с. 126 - 127 );

- показами свідка ОСОБА_32, даними ним 01.04.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він не укладав кредитні договори та по них не отримував кредити в КС "Берегиня";

( т. 20 а. с. 170 - 171 );

- показами свідка ОСОБА_33, даними нею 31.03.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона не укладала кредитні договори та не отримувала кредити в КС "Берегиня";

( т. 20 а. с. 161 );

- показами свідка ОСОБА_28, даними нею 31.03.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що нею кредити в КС "Берегиня" не отримувались ні на себе, ні на когось іншого;

( т. 20 а. с. 154 );

- даними протоколу зводин віч-на-віч від 14.03.2009 року між свідком ОСОБА_29 та ОСОБА_5 в ході проведення досудового слідства, з якого вбачається, що ОСОБА_5 підтвердив факт не отримання ОСОБА_29 кредитних коштів в КС "Берегиня", а також те, що поверненням кредиту, оформленого на ОСОБА_29 повинен був займатись ОСОБА_27;

( т. 20 а. с. 153 ).

По епізоду вчинення службового підроблення, тобто внесення головою правління КС „Берегиня " ОСОБА_6 та заступником голови правління ОСОБА_5 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача завідомо неправдивих документів, ( за ч. 1 ст. 366 КК України ):

- даними матеріалів документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КС "Берегиня" за період з 01.01.2003 року по 16.05.2008 року в процесі якої виявлено, що службові особи голова правління ОСОБА_6 та його заступник ОСОБА_5 маючи на меті приховати діяльність кредитної спілки при відсутності ліцензії на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, до офіційних документів фінансової звітності вносили завідомо неправдиві відомості стосовно фінансової діяльності установи, в фінансовій звітності не відображали, що здійснюється діяльність по залученню коштів від фізичних осіб на депозитні вклади та за їх рахунок видаються кредити. Документи фінансової звітності по встановленій формі після підпису надавали до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;

( т. 6 а. с. 21 - 142 );

- даними матеріалів, наданими Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України щодо звітних статистичних даних КС "Берегиня", в яких невідображене здійснення нею діяльності по залученню коштів від фізичних осіб;

( т. 6 а. с. 211 - 296 );

( т. 16 а. с. 1 - 2 );

( т. 16 а. с. 3 - 238 );

( т. 15 а. с. 7 - 199 );

( т. 20 а. с. 36 - 37, 38 - 39);

( т. 9 а. с. 135 - 137 ).

По епізоду привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання головою правління КС "Берегиня" ОСОБА_6 та заступником голови правління ( в листопаді 2004 року - виконавчим директором кредитної спілки ) ОСОБА_5 своїм службовим становищем, ( за ч. 5 ст. 191 КК України):

( т. 1 а. с. 3 );

( т. 1 а. с. 4 - 5 );

( т. 1 а. с. 51 - 197 );

- даними матеріалів документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КС "Берегиня" за період з 01.01.2003 року по 16.05.2008 року в процесі якої виявлено, що в кредитній спілці службові особи голова правління ОСОБА_6 та його заступник ОСОБА_5 здійснювали діяльність по залученню коштів від фізичних осіб без ліцензії, бухгалтерський облік в кредитній спілці ними вівся з порушенням діючого законодавства, готівка, що надходила в кредитну спілку в повній мірі по касі не оприбутковувалась, вівся подвійний облік членів кредитної спілки за "Основною базою даних " з відображенням в офіційних облікових документах кредитної спілки та "Додатковою базою даних ", ведення якої не передбачено нормативними актами і є порушенням ведення бухгалтерського обліку, також ревізією виявлено нестачу коштів на загальну суму 4 477 876, 34 грн., інші порушення у веденні бухгалтерського обліку та звітності в Україні, що спричинило тяжкі наслідки;

( т. 6 а. с. 21 - 142 );

- даними протоколу виїмки від 28.11. 2008 року в КС "Берегиня" документів фінансової діяльності та системного блоку комп'ютера на якому встановлено програмне забезпечення, згідно якого в кредитній спілці вівся облік членів кредитної спілки та надходження від них коштів;

( т. 16 а. с. 1 - 2 );

( т. 16 а. с. 3 - 238 );

- даними висновків економічних експертиз №3\16 від 05.01.2009 року та №3\29 від 30.01.2009 року, якими підтверджено висновки документальної ревізії щодо здійснення діяльності КС "Берегиня" без ліцензії, ведення в кредитній спілці подвійного бухгалтерського обліку, нестачу коштів в загальній суму 4 477 876, 34 грн., порушення у веденні бухгалтерського обліку та звітності в Україні, що спричинило тяжкі наслідки;

( т. 15 а. с. 7 - 199 );

( т. 20 а. с. 36 - 37, 38 - 39);

- даними первинних бухгалтерських документів, зокрема: даними кредитного договору №Б443 від 01.11.2004 року, даними додаткових угод № 2, 3, 4, 5 до договору позички № Б443, даними договору застави майна №Б443 від 01.11.2004 року, даними додатку № 1 до договору застави майна від 01.11.2004 року, даними заяви ОСОБА_28, даними видаткових касових ордерів від 01.11.2004 року № 1480, № 1481, № 1482, № 1483, № 1639;

( т.20 а.с. 61 - 74 );

- показами свідка ОСОБА_28, даними нею 16.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона кредитних коштів в КС "Берегиня" згідно договору № Б443 від 01.11.2004 року не отримувала, хоча із своїм знайомим ОСОБА_27 домовлялась про отримання кредиту в сумі 100.000 грн. Даний договір вона підписувала, від імені кредитної спілки договір заключався ОСОБА_5 Грошей по даному договору не отримувала;

( т. 8 а. с. 20 - 21 );

- даними протоколу зводин віч-на-віч між свідком ОСОБА_28 та підозрюваним ОСОБА_5 від 05.06.2008 року в ході проведення досудового слідства з якого вбачається, що свідок ОСОБА_28 пояснила, що кредитний договір нею хоч і був підписаний, грошей по ньому в КС "Берегиня" вона не отримувала. ОСОБА_5 пояснив, що договір ним був підписаний на прохання ОСОБА_27, кредитний договір № 443 оформлявся лише для того щоб перекрити нестачу грошей по касі кредитної спілки. Гроші із каси кредитної спілки ОСОБА_28 не отримувала;

( т. 8 а. с. 91 - 92 );

- показами потерпілого ОСОБА_34, даними ним 29.02.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він з 12.08.2006 року являється вкладником кредитної спілки "Берегиня", на його депозитному рахунку в кредитній спілці зберігається 6.000 грн., які він отримати не може із-за відсутності грошей. При укладанні договору спілкувався із ОСОБА_5 і йому ж передавав гроші. ОСОБА_5 видавав квитанцію до прибуткового касового ордеру. Коли в лютому 2008 року в черговий раз прийшов за відсотками, то дізнався від інших членів спілки про проблеми в діяльності спілки;

( т. 2 а. с. 23 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані першопочаткові свої покази підтримав та пояснив, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувався тільки з ОСОБА_5;

- показами потерпілої ОСОБА_35, даними нею 03.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона з 23.10.2007 року являється вкладником КС "Берегиня" і на її депозитному рахунку в спілці зберігається 9.000 грн., які вона отримати не може із-за відсутності грошей. При укладанні договору вона спілкувалась із ОСОБА_5, йому ж передавала гроші. ОСОБА_5 оформляв договір від імені голови правління ОСОБА_6 і на договорі ставив факсимільний підпис ОСОБА_6;

( т. 2 а. с. 31 ).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані першопочаткові свої покази підтримала та пояснила, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувалася тільки з ОСОБА_5;

- показами потерпілої ОСОБА_36, даними нею 03.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона з 03.07.2007 року являється вкладником КС "Берегиня", на її депозитному рахунку зберігається 15.000 грн., які вона отримати не може із-за відсутності грошей. При укладанні договору спілкувалась із ОСОБА_5 і йому ж передавала гроші. ОСОБА_5 видавав квитанцію до прибуткового касового ордеру. ОСОБА_5 оформляв договір від імені голови правління ОСОБА_6 і на договорі ставив факсимільний підпис ОСОБА_6;

( т. 2 а. с. 42 ).

- показами потерпілої ОСОБА_37, даними нею 03.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона з 12.07.2004 року являється вкладником КС "Берегиня", на її депозитному рахунку зберігається 25 116,03 грн., які вона отримати не може із-за відсутності грошей. З ким укладався договір, вона не знає, по дорученню від її імені виступав її батько ОСОБА_38, який також є членом спілки. В лютому 2008 року, коли вона прийшла за відсотками, то спілка вже не працювала;

( т. 2 а. с. 51);

- показами потерпілого ОСОБА_38, даними ним 03.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він є вкладником в КС "Берегиня" з червня 2004 року; при укладанні договору він спілкувався із ОСОБА_5 Будучи членом кредитної спілки він уклав декілька депозитних договорів по яких вніс гроші в загальній сумі 137000 грн. Всі договори він оформляв із ОСОБА_5 йому ж передавав і гроші на вклад, ОСОБА_5 видавав квитанції до прибуткових касових ордерів. По всіх договорах він відсотки отримував регулярно. В січні 2008 року коли прийшов за відсотками, то ОСОБА_5 пояснив, що в спілці проблеми з видачею готівки і видав лише частину відсотків. Він пояснив ОСОБА_39, що має намір зняти частину грошей із вкладу. ОСОБА_5 відповів, щоб він прийшов 16.02.2008 року. Прийшовши 18.02.2008 року в кредитну спілку, він побачив багато людей - вкладників, із слів голови правління ОСОБА_6 зрозумів, що грошей в касі для виплати не має. На суму залишку на депозитних вкладах він заявив цивільний позов по справі;

( т. 2 а. с. 58 );

- показами потерпілої ОСОБА_40, даними нею 03.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона з листопада 2006 року являється вкладником КС "Берегиня". При укладанні договору спілкувалась із ОСОБА_5, йому ж передавала гроші. ОСОБА_5 видав квитанцію до прибуткового ордеру на внесену суму. Після укладання договору протягом року вона регулярно отримувала відсотки, які виплачував завжди ОСОБА_5 Вона поповнювала свій вклад, вносячи гроші в спілку, передаючи їх ОСОБА_39 Оскільки умови в кредитній спілці її влаштовували, то вона продовжувала дію договору кожний рік. ОСОБА_5 їй говорив, що новий договір укладатись не буде, а лише переробиться змінивши термін дії договору. ОСОБА_5 готував необхідний договір, ставив на ньому факсимільний підпис ОСОБА_6 і таким чином продовжувалась дія договору. Коли в лютому 2008 року вона прийшла отримувати відсотки, то нікого із керівництва спілки не було, а від інших членів спілки дізналась про те, що виникли проблеми з виплатою грошей. На той час на її депозитному рахунку знаходилось 26.000 грн., на які вона заявила цивільний позов по справі;

( т. 2 а. с. 71 ).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані першопочаткові свої покази підтримала та пояснила, що з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувався з ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

- показами потерпілої ОСОБА_7, даними нею 07.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона являється вкладником КС "Берегиня" з 2004 року. Звернувшись в кредитну спілку вона спілкувалась із ОСОБА_5, який пояснював умови членства в спілці. ОСОБА_5 оформив договір про внесення термінового членського внеску за яким вона внесла свої гроші на депозитний вклад. ОСОБА_5 прийняв від неї гроші і видав квитанцію до прибуткового касового ордеру, вона пізніше доносила гроші на вклад і отримувала від ОСОБА_5 квитанції. ОСОБА_5 їй регулярно нараховував та виплачував відсотки. Так тривало до 07.02.2008 року; на її рахунку на той час накопичилась сума 114 893, 95 грн.. Кожний рік ОСОБА_5 продовжував термін дії договору, вносячи до нього лише зміни щодо строку дії. В лютому їй стало відомо про фінансові проблеми в кредитній спілці, прийшовши до спілки вона дізналась, що головою правління КС "Берегиня" на той час являвся ОСОБА_6, який повідомив, що грошей для виплат не має. Весь час вона спілкувалась лише із ОСОБА_5 і вважала його головою правління спілки. На суму свого вкладу 114893,95 грн. бажає заявити цивільний позов по справі;

( т. 2 а. с. 85 - 86 ).

- показами потерпілого ОСОБА_41, даними ним 11.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що у вересні 2005 року він став членом кредитної спілки "Берегиня" та вніс свої гроші на депозитний вклад. При оформленні договору він спілкувався із ОСОБА_5, якому передавав і гроші на вклад та від якого отримав квитанції. При оформленні договору ОСОБА_5 на договорі проставляв факсимільний підпис голови правління спілки ОСОБА_6 Після укладання договору він регулярно приходив до спілки і йому нараховувались відсотки і він їх отримував, при цьому спілкувався із ОСОБА_5, інколи він поповнював свій вклад, а гроші передавав ОСОБА_39, а той видавав квитанцію. Таким чином на його вкладі накопичилась сума в 20.000 грн.. Останній раз відсотки він отримував в грудні 2007 року, гроші йому видавав ОСОБА_5 Потім він виїздив у справах, а коли вернувся в березні 2008 року то звернувся до кредитної спілки і побачив, що спілка відсутня за адресою, а оголошення свідчило про зміну адреси. Звернувшись за адресою, вказаною в оголошенні дізнався про те, що керівництво кредитної спілки вкрало гроші і ведеться слідство. На суму свого вкладу 20000 грн. він бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 2 а. с. 101 - 102 ).

В судовому засіданні потерпілий вищевказані першопочаткові свої покази підтримав та пояснив, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувався тільки з ОСОБА_5, хоча кілька разів бачив у спілці і ОСОБА_6;

- показами потерпілого ОСОБА_42, даними ним 12.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в березні 2005 року він дізнався про існування кредитної спілки "Берегиня" і вирішив вкласти на депозитний рахунок гроші. Звернувшись на офіс спілки зустрівся із ОСОБА_5 з яким і уклав договір по якому вніс гроші на вклад в сумі 30 000 грн., гроші передав особисто ОСОБА_39, а той видав квитанцію. Через рік він прийшов у спілку за відсотками і знову зустрівся із ОСОБА_5 ОСОБА_5 нарахував належні відсотки, сума склала 8.700 грн., після отримання якої вирішив залишити цю суму на депозитному вкладі як поповнення вкладу. ОСОБА_5 видав квитанцію до ордеру. В кредитну спілку в черговий раз приходив через рік в березні 2003 року, зустрічався знову із ОСОБА_5 ОСОБА_5 поставив до відому, що має намір зняти гроші із вкладу. ОСОБА_5 умовив не робити цього. ОСОБА_5 нарахував відсотки і виплатив належну суму. Після цього домовився із ОСОБА_5 про закриття рахунку, ОСОБА_5 повідомив, щоб йому телефонував. Через деякий час прийшовши на офіс від ОСОБА_5 отримав гроші в сумі 20000 грн., це було в березні 2007 року. Через декілька днів знову прийшов на офіс і ОСОБА_5 видав йому ще 10.000 грн. по вкладу, на рахунку залишилась сума в 10000 грн., він вирішив її залишити на вкладі. В черговий раз в кредитну спілку він прийшов в листопаді 2007 року. ОСОБА_5 не було, в офісі знаходився ОСОБА_6 повідомив, що відсотки можливо отримати лише в березні 2008 року разом з основним вкладом. В кінці лютого на початку березня 2008 року дізнався про те, що в КС "Берегиня" виникли фінансові проблеми з виплатою грошей. Прийшовши до спілки побачив, що спілка відсутня, із оголошення дізнався про зміну адреси спілки. Прийшовши за новою адресою він дізнався, що КС "Берегиня" перевіряється правоохоронними органами. На той час на його депозитному рахунку знаходилось 10.000 грн. і на цю суму він бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 2 а. с. 110 - 112 );

- показами потерпілої ОСОБА_43, даними нею 13.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в серпні 2006 року вона стала членом кредитної спілки "Берегиня". Договір по якому вносила гроші в спілку вона укладала із ОСОБА_5 ОСОБА_5 оформив договір, на якому проставив факсимільний підпис від імені голови правління ОСОБА_6 Після підписання договору, вона передала гроші в сумі 15000 грн. особисто ОСОБА_39, а той видав квитанцію. Вони домовились про отримання відсотків в кінці терміну дії договору через рік. В грудні 2006 року вона вирішила додатково внести гроші на свій вклад і прийшла в спілку. В спілці вона зустрілась із ОСОБА_5, якому передала гроші в сумі 9000 грн. Через рік в серпні 2007 року вона прийшла в спілку за відсотками по вкладу. Нараховані їй відсотки вона залишила на рахунку як поповнення депозитного вкладу, загальна сума вкладу склала 30319,72 грн. В лютому 2008 року вона вирішила зняти гроші із депозитного вкладу і прийшла на офіс кредитної спілки. Біля спілки побачила багато людей - вкладників в кредитну спілку від яких дізналась про фінансові проблеми в спілці. Через деякий час підійшов ОСОБА_6 і сказав, що ОСОБА_5 десь зник, а грошей для виплати не має. На суму свого вкладу вона бажає заявити цивільний позов. Крім неї вкладниками в КС "Берегиня" являються і її батьки ОСОБА_45 та ОСОБА_46;

( т. 2 а. с. 120 ).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої першопочаткові покази підтримала та пояснила, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувалася тільки з ОСОБА_5 і ОСОБА_6;

- показами потерпілої ОСОБА_47, даними нею 13.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в січні 2007 року вона стала членом кредитної спілки "Берегиня". Договір по якому вносила гроші в спілку укладала із ОСОБА_5 ОСОБА_5 оформив договір, на якому проставив факсимільний підпис від імені голови правління ОСОБА_6, вона передала ОСОБА_39 гроші в сумі 8500 грн. За умовами договору відсотки повинні отримуватись через рік. У березні 2007 року вона приходила в спілку і додатково вносила гроші на депозитний вклад, зустрічалась із ОСОБА_5, якому передавала і гроші в сумі 3000 грн., а той видавав їй квитанцію. В серпні 2007 року вона приходила в офіс спілки, зустрічалась із ОСОБА_5 і хотіла зняти відсотки, але ОСОБА_5 пояснив, що відсотки можливо зняти лише по закінченні терміну дії договору в січні 2008 року. Прийшовши в січні 2008 року в спілку, вона також зустрілась із ОСОБА_5, від якого отримала нараховані відсотки із яких частину в сумі 1500 грн. залишила на депозитному рахунку, як додатковий внесок. В лютому 2008 року від своєї сестри ОСОБА_48 дізналась про фінансові проблеми в спілці з виплатою грошей. Прийшовши в спілку в наступний день побачила багато людей вкладників, також був і ОСОБА_6, який пояснив, що ОСОБА_5 відсутній, а грошей для виплат не має. На той час на її депозитному рахунку знаходились гроші в сумі 13000 грн. і на цю суму вона бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 2 а. с. 130 ).

- показами потерпілого ОСОБА_49, даними ним 13.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в липні 2007 року він із дружиною ОСОБА_50 прийшли в кредитну спілку "Берегиня" маючи намір укласти депозитний договір і внести гроші в спілку. На офісі спілки знаходився ОСОБА_5, якого дружина знає, оскільки також являється вкладником в кредитну спілку. ОСОБА_5 на комп'ютері оформив депозитний договір та дав на підпис. Договір був від імені голови правління кредитної спілки ОСОБА_6 ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 на договорі, після чого йому було передано 7000 грн., а в замін отримано квитанцію до прибуткового касового ордеру. Також було домовлено про отримання відсотків по закінченні терміну дії договору через рік. Через деякий час він приходив в кредитну спілку і додатково вносив гроші на депозитний рахунок, гроші передавав особисто ОСОБА_51, а той видавав квитанцію. 12 лютого 2008 року йому стало відомо від дружини про те, що в кредитній спілці виникли фінансові проблеми з виплатою грошей. Вони вирішили звернутись до правоохоронних органів. На його депозитному вкладі знаходиться 8000 грн. і на цю суму він бажає заявити цивільний позов по справі;

( т. 2 а. с. 144 );

- показами потерпілої ОСОБА_50, даними нею 13.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з лютого 2004 року вона являється вкладником в КС "Берегиня". Укладаючи договір вона спілкувалась із ОСОБА_5, йому ж передавала гроші. В період дії договору вона додатково вносила гроші на депозитний вклад. 12.02.2008 року прийшовши в спілку, щоб продовжити термін дії договору, вона побачила, що біля спілки багато людей та дізналась про фінансові проблеми в спілці. На депозитному вкладі у неї знаходиться 12700 грн. і на цю суму вона бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 2 а. с. 153 );

- показами потерпілого ОСОБА_52, даними ним 15.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він являвся вкладником КС "Берегиня" з 2004 року до 2006 рік, потім свій вклад із спілки забрав і виїздив до м. Москва. Повернувшись в 2007 році поцікавився про діяльність спілки і вирішив стати знову вкладником. Прийшовши на офіс спілки зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір та прийняв 7000 грн. ОСОБА_5 на договорі проставив факсимільний підпис голови правління ОСОБА_6 Через місяць прийшов в спілку і поповнив вклад на 2000 грн. Гроші також передавав ОСОБА_39, пізніше приходив в кредитну спілку і додатково вносив гроші на депозитний вклад. Прийшовши 07.02.2008 року в черговий раз до спілки отримати відсотки, побачив у спілці багато людей, від яких стало відомо про фінансові проблеми із виплатою грошей. В той час зустрічався із ОСОБА_6, який говорив, що ОСОБА_5 десь поїхав. На той час на його депозитному вкладі в спілці знаходилось 12400 грн. і на цю суму він бажає заявити цивільний позов по справі;

( т. 2 а. с. 162).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої першопочаткові покази підтримав та пояснив, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувався тільки з ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

- показами потерпілого ОСОБА_53, даними ним 20.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з листопада 2004 року він являється вкладником в КС "Берегиня". Договір про внесення грошей укладав із ОСОБА_5, якому і передавав гроші, а в замін отримував квитанції. Договір укладався на рік, але по закінченні дії договору ОСОБА_5 продовжував термін його дії змінюючи лише термін дії. За час членства в кредитній спілці робив неодноразово додаткові внески на депозитний рахунок. На початку березня 2008 року йому від вкладників стало відомо про фінансові проблеми в кредитній спілці із виплатою грошей, на той час на його рахунку знаходилось 13000грн. Коли він пришов у спілку то там було нове керівництво від якого дізнався про те, що порушена кримінальна справа і проводиться слідство. Весь час коли він являвся членом кредитної спілки, він завжди спілкувався лише із ОСОБА_5 На суму свого вкладу він бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 2 а. с. 168 );

- показами потерпілої ОСОБА_54, даними нею 14.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в грудні 2003 року вона вирішила вкласти свої гроші в КС "Берегиня" під відсотки. Прийшовши на офіс кредитної спілки вона уклала договір по якому внесла гроші на депозитний рахунок. Кожний рік вона продовжувала дію договору в кредитній спілці. Свій вклад вона поповнювала вносячи додатково гроші на рахунок. В лютому 2008 року вона прийшла до кредитної спілки і побачила, що висить об'ява про те, що необхідно телефонувати вкладникам за номерами телефонів. Зателефонувавши по одному із номерів від ОСОБА_55 дізналась про фінансові проблеми в спілці із виплатою грошей. На той час сума на депозитному вкладі складала 19000 грн. На цю суму вона побажала заявити цивільний позов у кримінальній справі;

( т. 2 а. с. 177 ).

- показами потерпілого ОСОБА_56, даними ним 14.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що у вересні 2005 року він вирішив вкласти свої гроші на депозитний рахунок в КС "Берегиня". Хто із працівників спілки оформляв договір йому невідомо. Йому було пояснено про отримання відсотків по договору через рік. Через рік він приходив, йому нараховувались відсотки і він їх залишав на вкладі, як поповнення рахунку. Так тривало до березня 2008 року, коли він дізнався від вкладників кредитної спілки про фінансові проблеми. На той час на його депозитному рахунку знаходилось 10000 грн., на цю суму він бажає заявити цивільний позов у кримінальній справі;

( т. 2 а. с. 185 );

- показами потерпілої ОСОБА_57, даними нею 14.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона являється членом кредитної спілки "Берегиня". В жовтні 2003 року з нею було укладено депозитний договір по якому вона внесла гроші на вклад під відсотки, кожний рік термін дії договору продовжувався. З ким укладала договір, вона не пам'ятає. В березні 2008 року дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці. На той час сума на її депозитному вкладі складала 4700 грн., на цю суму вона побажала заявити цивільний позов по справі;

(т. 2 а. с. 194 );

- показами потерпілої ОСОБА_58, даними нею 14.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в листопаді 2003 року вона вирішила вкласти свої вільні кошти на депозитний вклад у КС „Берегиня" і з цього часу являється членом даної кредитної спілки. Із працівників кредитної спілки їй відомий лише ОСОБА_5, з яким вона в основному спілкувалась. Пізніше в 2004 році вона укладала із кредитною спілкою ще і інші договори, які оформлялись ОСОБА_5 Відсотки по вкладах вона отримувала раз на рік і також додатково вносила гроші на рахунок. Останній раз відсотки отримувала в січні 2008 року, потім побачила об'яву на дверях спілки, що спілка не працює. Пізніше в лютому 2008 році біля кредитної спілки вона бачила багато людей, від яких дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час на її депозитному вкладі сума складала 9500 грн. і на цю суму вона побажала заявити цивільний позов у справі;

( т. 2 а. с. 202 );

- показами потерпілого ОСОБА_59, даними ним 18.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він являється вкладником в КС "Берегиня" з 2003 року. Являючись вкладником даної кредитної спілки він укладав декілька депозитних договорів по яких вносив на депозитний рахунок гроші. По своїх вкладах він відсотки отримував щомісячно, а також додатково вносив гроші на свої депозитні рахунки. В 2005 році головою правління став ОСОБА_6, а його заступником ОСОБА_5 Коли він приходив до кредитної спілки, то просив ОСОБА_5 переоформити договори. Він спілкувався із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 В лютому 2008 року коли він звернувся в черговий раз в кредитну спілку за виплатою відсотків, то йому стало відомо, що в кредитній спілці фінансові проблеми з виплатою відсотків. На той час у нього на депозитних вкладах знаходилось 115000,0 грн. і на цю суму він бажає заявити цивільний позов у кримінальній справі;

( т. 3 а. с. 3 );

- показами потерпілої ОСОБА_60, даними нею 18.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона з грудня 2003 року являється вкладником в кредитній спілці "Берегиня". На її депозитному вкладі знаходиться 1000 грн., відсотки по вкладу вона отримувала щомісяця. В січні 2008 року від своєї знайомої ОСОБА_61 дізналась, що в кредитній спілці виникли фінансові проблеми з виплатою грошей. На суму свого вкладу бажає заявити цивільний позов у кримінальній справі;

( т. 3 а. с. 49 );

- показами потерпілого ОСОБА_62, даними ним 18.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в липні 2004 року він вирішив вкласти гроші на депозитний рахунок в КС "Берегиня". Він прийшов в кредитну спілку і уклав договір №Д372 по якому вніс гроші 12000 грн., з ким укладав договір вже не пам'ятає. При укладанні договору йому було пояснено, що відсотки йому будуть виплачуватись через рік. Протягом 2005-2007 років він приходив в кредитну спілку і нараховані суми відсотків вносив на депозитний вклад, як поповнення рахунку, при цьому продовжував дію договору. В лютому 2008 року він пішов до кредитної спілки, щоб отримати щомісячні відсотки по вкладу матері ОСОБА_63 за дорученням, яка також є вкладником даної кредитної спілки. Прийшовши в спілку мав розмову із головою правління, як його було звати не пам'ятає. Від нього дізнався про фінансові проблеми у спілці, що в кредитній спілці відсутні кошти для виплат. На той час сума по його депозитному вкладу складала 24050 грн. і на цю суму він бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 64 );

- показами потерпілої ОСОБА_63, даними нею 18.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з квітня 2004 року вона являється вкладником в КС "Берегиня". Із працівників кредитної спілки їй ніхто невідомий. З нею було укладено договір №Д0155 по якому вона внесла 5500 грн. терміном на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. По закінченні терміну дії договору вона приходила в спілку і їй продовжувався термін дії договору, також вона додатково вносила гроші на свій депозитний вклад, поповнюючи рахунок. Так тривало до лютого 2008 року, коли вона від сина (ОСОБА_62) дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці, що відсутні гроші для виплат вкладникам. На той час на її депозитному рахунку знаходилось 11000 грн. На цю суму вона бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 71 );

- показами потерпілої ОСОБА_64, даними нею 18.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в грудні 2003 року вона вирішила вкласти свої гроші на депозитний вклад в КС "Берегиня". З нею було укладено договір №Д078 згідно якого вона внесла 5000 грн. на депозитний вклад. Щомісяця вона приходила в кредитну спілку і отримувала відсотки по вкладу. По закінченні терміну дії договору, договір продовжувався ще на рік, також вона поповнювала свій депозитний вклад вносячи гроші на рахунок, на що у неї маються відповідні квитанції. Приходячи в кредитну спілку отримувати відсотки та додатково вносячи гроші на вклад вона спілкувалась із ОСОБА_5 До січня 2008 року вона відсотки отримувала регулярно і проблем з цим не виникало. 13.02.2008 року їй стало відомо, що в КС "Берегиня" виникли фінансові проблеми із виплатою грошей, на той час у неї не вкладі знаходилось 92500 грн. і на цю суму вона бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 83 );

- показами потерпілого ОСОБА_65, даними ним 17.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в січні 2006 року він вирішив вкласти гроші на депозитний вклад в КС "Берегиня". В кредитній спілці він зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д430 від 25.01.06 року за яким вніс гроші в сумі 35000 грн. на депозитний вклад. Договір укладався від імені голови правління кредитної спілки ОСОБА_6, ОСОБА_5 поставив факсимільний підпис ОСОБА_6 на договорі. Після прийняття грошей ОСОБА_5 видав квитанцію до прибуткового касового ордеру. Відсотки за договором виплачувались щомісячно. 25.01.2005 року коли прийшов в кредитну спілку, то зустрівся із ОСОБА_6, який повідомив, що необхідно прийти через декілька днів коли буде ОСОБА_5 і гроші будуть виплачені. Він декілька днів приходив, але ОСОБА_5 не було в спілці. Тоді від ОСОБА_6 дізнався, що кредитна спілка не має можливості розрахуватись із вкладниками по виплаті відсотків. На той час на його депозитному вкладі в кредитній спілки зберігалось 35000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов;

( т. 3 а. с. 105 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої першопочаткові покази підтримав та пояснив, що з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувався тільки з ОСОБА_5, а в січні 2007 року - з обома підсудними, які умовляли його залишити вклад;

- показами потерпілої ОСОБА_66, даними нею 18.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що у лютому 2006 року вона вирішила вкласти гроші на депозитний вклад в КС "Берегиня". Коли прийшла в спілку то зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д433 від 06.02.06 року за яким вона внесла 12000 грн. Договір укладався від імені голови правління кредитної спілки ОСОБА_6, замість підпису якого ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис. Вона передала гроші 12000 грн. ОСОБА_39, а той видав їй квитанцію до прибуткового ордеру. За умовами договору відсотки отримувала щомісячно. Також додатково вносила гроші на депозитний вклад та їх знімала. Термін дії договору закінчився 06.02.2008 року. Залишок на депозитному вкладі складав 14500 грн., але коли зустрілась із ОСОБА_6 в спілці, то останній повідомив її прийти через декілька днів, коли буде ОСОБА_5 і той проведе розрахунок по вкладу. Вона так приходила декілька разів, але з нею ніхто не розрахувався. Пізніше від ОСОБА_6 дізналась, що в кредитній спілці не має можливості виплачувати відсотки та вклади членам спілки, на суму свого вкладу вона бажає заявити цивільний позов у кримінальній справі;

( т. 3 а. с. 112 ).

- показами потерпілої ОСОБА_67, даними нею 18.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в січні 2006 року вона вирішила вкласти на депозитний вклад гроші в КС "Берегиня". Прийшла в кредитну спілку та зустрілась із ОСОБА_5, який на комп'ютері оформив необхідний договір №Д431 від 26.01.06 року за яким внесла 3000 грн. на депозитний вклад. Договір укладався від імені голови кредитної спілки ОСОБА_6, ОСОБА_5 на договорі від імені ОСОБА_6 проставив факсимільний підпис, отримав гроші і видав квитанцію до прибуткового ордеру. Відсотки по договору виплачувались в кінці року. В січні 2007 року прийшла в кредитну спілку і отримала належні відсотки по договору. Термін дії договору закінчився в січні 2008 року, але на депозитному вкладі залишилось 3000 грн. Коли звернулась до ОСОБА_6, то той пояснив, що грошей для виплати відсотків та вкладів у спілці не має. На суму вкладу 3000 грн. бажає заявити цивільний позов;

( т. 3 а. с. 120 ).

- показами потерпілого ОСОБА_68, даними ним 20.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він вирішив вкласти гроші на депозитний вклад і 22.10.2007 року прийшов в КС "Берегиня". На офісі кредитної спілки він зустрівся із головою правління ОСОБА_6 В розмові повідомив ОСОБА_6 про намір вкласти гроші на депозитний вклад в сумі 5000 грн. Було оформлено договір №Д700 про внесення 5000 грн. на депозитний вклад терміном на 12 місяців з виплатою відсотків щоквартально, сплативши гроші та отримавши квитанцію пішов. 14.11.2007 року появились гроші 5000 грн. і він вирішив їх вкласти на депозитний вклад. Коли вносив гроші, то в спілці знаходився ОСОБА_6 В січні 2008 року прийшов отримувати відсотки по вкладу, зустрівся із ОСОБА_6, який пояснив, що грошей в касі спілки для виплати не має і посовітував прийти через тиждень. Коли прийшов у визначений час, то побачив біля спілки багато людей вкладників і від них стало відомо про фінансові проблеми в спілці з виплатою грошей. На той час сума вкладу складала 10000 грн. і на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т.3 а. с. 131);

- показами потерпілої ОСОБА_13, даними нею 21.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 16.01.2007 року вона прийшла в КС "Берегиня" для внесення грошей на депозитний вклад. В кредитній спілці зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д251 за яким вона внесла на депозитний вклад гроші в сумі 1500 грн. Через деякий час приходила в кредитну спілку і додатково вносила на депозитний вклад гроші різними сумами, гроші передавала ОСОБА_39, а також і ОСОБА_6 По закінченні дії договору 16.01.2008 року вона прийшла в кредитну спілку та зустрілась із ОСОБА_5, якому пояснила про намір продовжити дію договору. ОСОБА_5 нарахував належні відсотки по вкладу, а також вона доклала власні гроші і суму внесла на вклад, загальна сума на депозитному вкладі склала 10000 грн. ОСОБА_5 продовжив дію договору ще на рік. На початку лютого 2008 року виникла проблема і вона вирішила зняти гроші із свого депозитного вкладу. Але коли вона прийшла в спілку, то побачила багато людей вкладників. Також там був і ОСОБА_6 голова правління кредитної спілки. Від них дізналась, що гроші зняти не зможе оскільки їх в кредитній спілці для виплат не має. На суму свого вкладу 10000 грн. бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 136 );

- показами потерпілого ОСОБА_70, даними ним 23.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в червні 2006 року він прийшов в КС "Берегиня" та уклавши договір вніс на депозитний вклад гроші в сумі 5100 грн. терміном на один рік. Зустрічався в спілці із ОСОБА_5, який оформив договір №Д464 від 30.06.06 року та повідомив, що відсотки по вкладу потрібно отримувати щомісяця. ОСОБА_5 отримав і гроші на вклад. По закінченні дії договору приходив у спілку і знімав частину грошей із вкладу в сумі 2500 грн. Гроші видавав ОСОБА_5, дію договору було продовжено ще на рік, залишок на вкладі склав 2600 грн. До кінця 2007 року відсотки по вкладу отримував;

( т. 3 а. с. 145 -146 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої першопочаткові покази підтримав та пояснив, що з приводу вкладу та відсотків по ньому в основному спілкувалася з ОСОБА_5;

- показами потерпілого ОСОБА_71, даними ним 23.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що згідно договору №Д313 від 05.01.2005 року він вніс гроші на депозитний вклад в КС "Берегиня". Договір оформляв ОСОБА_5 йому ж і передавав гроші в сумі 8000 грн., відсотки по вкладу отримував щомісяця. Коли приходив в спілку, то відсотки виплачував ОСОБА_5, а коли його не було декілька разів то відсотки нараховував та виплачував ОСОБА_6;

( т. 3 а. с. 155 - 156 ).

- показами потерпілої ОСОБА_11, даними нею 24.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 09.02.2007 року вона прийшла в КС "Берегиня" та уклала договір №Д528 за яким внесла на депозитний вклад гроші в сумі 40000 грн. терміном на шість місяців з виплатою відсотків в кінці терміну дії договору. Договір оформляв ОСОБА_5 В серпні 2007 року вона прийшла в спілку і зустрілась із ОСОБА_5, який нарахував відсотки по вкладу, сума склала 5950,68 грн. При цьому вона вирішила продовжити дію договору і вкласти додатково гроші на депозитний вклад. Вона доклала власні кошти до суми 6000 грн. і цю суму ОСОБА_5 зарахував на депозитний вклад і видав квитанцію. На документах, які видавав ОСОБА_5, він проставляв факсимільний підпис ОСОБА_6 голови правлінні кредитної спілки. Коли прийшла в черговий раз в кредитну спілку в лютому 2008 року щоб отримати відсотки по вкладу то побачила біля офісу спілки багато людей вкладників від яких стало відомо про фінансові проблеми в спілці з виплатою по вкладах. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилась сума 46 000 грн. і на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 184 ).

- показами потерпілого ОСОБА_72, даними ним 25.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 08.11.2003 року він прийшов в кредитну спілку "Берегиня" і уклав договір з ОСОБА_5 за яким вніс на депозитний вклад гроші в сумі 7000 грн. терміном на 12 місяців. ОСОБА_5 оформив договір №Д058 за умовами якого відсотки нараховувались щомісячно. Відсотки приходив та отримував регулярно, відсотки завжди видавав ОСОБА_5 Коли появлялись гроші, то він приходив у спілку і додатково вносив гроші на депозитний вклад. По закінченні терміну дії договору приходив у спілку і зустрічався із ОСОБА_5, який продовжував термін дії договору ще на рік. Коли виникала необхідність, то знімав частину суми із вкладу. В лютому 2008 року прийшов отримати відсотки і побачив деяких людей біля спілки від яких дізнався про фінансові проблеми в спілці з виплатою грошей. В спілці знаходився ОСОБА_6 голова правління кредитної спілки, який пояснив, що грошей в спілці для виплат не має. На той час на його вкладі знаходилось 15000,3 грн. і на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 193 ).

- показами потерпілого ОСОБА_20, даними ним 26.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він від свого знайомого ОСОБА_5 дізнався про існування кредитної спілки "Берегиня" і вирішив вкласти гроші на депозитний вклад. 07.10.2004 року прийшов в кредитну спілку і зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д263 за яким вніс 10400 грн. на депозитний вклад, терміном на 12 місяців. Гроші передав ОСОБА_39, а той видав квитанцію. Пізніше приходив до кредитної спілки і додатково вносив гроші на депозитний вклад, відсотки які нараховував ОСОБА_5 також зараховувались на вклад. Через рік по закінченні дії договору прийшов в кредитну спілку і зустрівся із ОСОБА_5 З ним в розмові попросив оформити ще один договір. ОСОБА_5 оформив договір №Д339 від 07.02.2005 року за яким вніс гроші в сумі 2100 грн. терміном на рік. Гроші передав ОСОБА_39, договори по закінченні терміну продовжувались. Останній раз гроші на депозитний вклад по договорах вносив 28.01.08 року, гроші приймав ОСОБА_6 В лютому 2008 року йому стало відомо про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою відсотків по вкладу. На той час на його депозитних вкладах по договорах знаходилось 132 623, 41 грн. і на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 214 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої першопочаткові покази підтримав та пояснив, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладів та відсотків по них він спілкувалася з ОСОБА_39 та ОСОБА_6;

- показами потерпілої ОСОБА_8, даними нею 26.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в 2004 році вона прийшла в КС "Берегиня" де зустрічалась із ОСОБА_5 та оформляла договір за яким вносила гроші на депозитний вклад. По договору вона приходила в спілку кожен місяць і отримувала відсотки. В травні 2007 року коли вона прийшла в черговий раз, то ОСОБА_5 повідомив, що договір потрібно переоформити. Він оформив новий договір №Д572 від 30.05.2007 року, на якому проставив факсимільний підпис ОСОБА_6, голови правління спілки; за цим договором значилось внесення грошей в сумі 22 000 грн. Цю суму ОСОБА_5 переоформив із попереднього договору, при цьому оформив також квитанцію, яку видав їй. Після цього вона приходила в спілку регулярно і отримувала відсотки, які нараховував ОСОБА_5 Останній раз відсотки отримувала в січні 2008 року, гроші видавав ОСОБА_6 Пізніше, прийшовши до кредитної спілки, вона побачила, що біля офісу спілки багато людей. Із розмов зрозуміла про фінансові проблеми у спілці; на той час на її депозитному вкладі знаходилось 22000 грн. На цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 221 );

- показами потерпілого ОСОБА_18, даними ним 26.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що у липні 2007 року прийшов в КС "Берегиня" де зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д566 від 14.07.07 року, по якому вніс гроші в сумі 12200 на депозитний вклад. На договорі ОСОБА_5 проставив підпис ОСОБА_6 голови правління кредитної спілки. Відсотки по договору отримував щомісяця. Коли 14.02.2008 року прийшов в кредитну спілку, то ОСОБА_6 повідомив прийти через декілька днів, коли буде ОСОБА_5, який розрахується по відсотках. Через декілька днів приходив у спілку і дізнався про фінансові проблеми із виплатою грошей. На суму свого вкладу 12200 грн. бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 228 ).

- показами потерпілого ОСОБА_73, даними ним 01.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що у квітні 2006 року він прийшов в КС "Берегиня", щоб вкласти гроші на депозитний вклад. Він зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д445 від 05.04.06 року, за умовами якого вніс 35400 грн. на депозитний вклад; гроші передав ОСОБА_39 На договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 голови правління кредитної спілки. Відсотки по договору домовився отримувати в кінці року. По закінченні дії договору в квітні 2007 року прийшов у спілку і отримав відсотки. 27.03.2008 року зустрічався із ОСОБА_6 та дізнався про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою відсотків; на суму вкладу 35 400 бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 236 );

- показами потерпілої ОСОБА_74, даними нею 31.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що їй було відомо про існування КС "Берегиня". 08.06.2004 року вона прийшла на офіс кредитної спілки, де зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір, згідно якого вона внесла на депозитний вклад гроші в сумі 12000 грн. Гроші передала особисто ОСОБА_39, а взамін отримала від нього квитанцію. По умовах договору відсотки їй нараховувались щомісяця, вона приходила в кредитну спілку і отримувала належні їй відсотки регулярно. Нараховані суми вона залишала на депозитному вкладі як поповнення рахунку, відсотки нараховував ОСОБА_5 Про прийняття грошей він видавав їй квитанції. Також були випадки коли вона приходячи в кредитну спілку і знімала частину грошей із вкладу. По закінченні дії договору коли вона прийшла в спілку 08.06.2006 року, то ОСОБА_5 пояснював їй про необхідність продовження дії договору; на той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 23500 грн. Вона погодилась на це. ОСОБА_5 оформив новий договір №Д461 від 08.06.2006 року по якому вона начебто внесла на вклад 23500 грн., але фактично ця сума знаходилась на вкладі і була перенесена на новий договір. ОСОБА_5 все це оформив, як видачу вкладу і прийняття грошей по новому договору. Після цього вона приходила в кредитну спілку щомісяця і продовжувала отримувати належні відсотки і поповнювала свій вклад. 08.02.2008 року, коли вона прийшла в кредитну спілку, то побачила багато людей вкладників. Із їх розмов вона зрозуміла, що в кредитній спілці фінансові проблеми із виплатою грошей, на той час на її вкладі знаходилось 32 246, 73 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 245 ).

- показами потерпілого ОСОБА_75, даними ним 02.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 10.01.2005 року він прийшов до кредитної спілки "Берегиня" та уклав договір №Д317, згідно якого вніс на депозитний вклад 12000 грн. В кредитній спілці спілкувався із ОСОБА_5, який оформляв договір та якому передавав гроші. Відсотки по договору нараховувались щомісяця, за отриманням яких приходив регулярно. ОСОБА_5 нараховував відсотки і виплачував. 10.01.06 року він прийшов в кредитну спілку та повідомив ОСОБА_5 про те, що зніматиме гроші із вкладу. ОСОБА_5 пояснив, що можна продовжити дію договору. На цю пропозицію потерпілий погодився. ОСОБА_5 роздрукував аналогічний попередньому договір, в якому лише було змінено термін його дії до 24 місяців, після чого протягом року приходив щомісяця і отримував відсотки. Дію договору продовжував ще декілька разів. Останній раз 10.01.2008 року на термін 48 місяців. На свій вклад додатково вносив ще 1000 грн. і сума на вкладі складає 13000 грн.; на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 251 ).

- показами потерпілого ОСОБА_76, даними ним 04.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про, що 29.08.2006 року він прийшов до кредитної спілки разом із своєю бабусею, ОСОБА_77, щоб відкрити депозитний вклад та внести гроші. На офісі кредитної спілки зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д485 який був підписаний. Від імені кредитної спілки ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис голови правління ОСОБА_6 За умовами договору він вніс на депозитний вклад 8800 грн. терміном на 12 місяців з виплатою відсотків по закінченні терміну дії договору. Гроші в сумі 8800 грн. особисто передав ОСОБА_39 , а той видав квитанцію. По закінченні дії договору прийшов в кредитну спілку і зустрівся із ОСОБА_5, який нарахував відсотки, сума склала 2464 грн. Він вирішив частину грошей внести як поповнення депозитного вкладу. Із нарахованої суми відсотків 2200 грн. вніс на вклад, а решту забрав. Сума на вкладі склала 11000 грн. Одночасно із ОСОБА_5 домовився про продовження терміну дії договору ще на рік до 29.02.2008 року. В лютому 2008 року від ОСОБА_77 йому стало відомо про фінансові проблеми в кредитній спілці із виплатою грошей вкладникам. На суму вкладу 11000 грн. бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 259).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої першопочаткові покази підтримав та пояснив, що кошти він передавав ОСОБА_5;

- показами потерпілої ОСОБА_78, даними нею 04.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 11.10.2005 року вона прийшла в кредитну спілку та оформила договір депозитного вкладу грошей. В кредитній спілці спілкувалась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д397 за умовами якого вносила на вклад гроші в сумі 2500 грн. терміном на 12 місяців, гроші передавала особисто ОСОБА_39 На договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 За умовами договору відсотки нараховувались щомісяця, вона приходила в кредитну спілку і ОСОБА_5 нараховував відсотки і виплачував відповідні суми. Коли появлялись гроші то додатково вносила на вклад суми грошей як поповнення рахунку. По закінченні терміну дії договору приходила в спілку і в розмові з ОСОБА_5 цікавилась можливістю продовження дії договору, сума на вкладі на той час складала 10000 грн. ОСОБА_5 відповів, що таке можливо і продовжив дію договору, роздрукував договір в якому лише було змінено термін його дії із 12 на 24 місяців. Вона продовжувала приходити щомісяця в кредитну спілку і їй ОСОБА_5 нараховував відсотки, але були випадки коли їй відсотки виплачував ОСОБА_6 голова правління кредитної спілки. В жовтні 2007 року вона приходила до кредитної спілки і дію договору ще було продовжено, але продовжував договір ОСОБА_6 ОСОБА_5 був відсутній. 11.02.2008 року вона в черговий раз прийшла до кредитної спілки щоб отримати відсотки, але побачила оголошення про те, що спілка буде працювати 12 лютого. Коли прийшла на наступний день, то побачила біля кредитної спілки багато людей. Із розмов зрозуміла, що в спілці виникли фінансові проблеми, ОСОБА_5 десь зник, грошей для виплати не має. На суму свого вкладу 10000 грн. бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 3 а. с. 267 ).

- показами потерпілої ОСОБА_79, даними нею 08.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 18.05.2005 року вона прийшла до кредитної спілки для оформлення договору та внесення грошей на депозитний вклад. На офісі кредитної спілки знаходився ОСОБА_5, який оформив договір № Д569. Договір підписали вона та ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 За умовами договору вона внесла гроші в сумі 2500 грн. терміном на 12 місяців з виплатою відсотків по закінченні дії договору. Гроші передала особисто ОСОБА_39, який видав квитанцію. Після цього вона пішла і в спілку не з'являлась. На початку квітня 2008 року в розмові із знайомою ОСОБА_13 дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці. На її вкладі в спілці зберігається 2500 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 3).

- показами потерпілої ОСОБА_80, даними нею 04.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 10.07.2007 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" для оформлення депозитного вкладу. На офісі в спілці зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д587 за умовами якого внесла 5000 грн. на вклад терміном на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці дії договору. В договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 та прийнявши гроші в сумі 5000 грн. видав квитанцію. Через деякий час вона приходила в кредитну спілку і додатково вносила на вклад декілька разів гроші, а також знімала гроші при необхідності, на рахунку залишалось 8500 грн. Пізніше вона дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей вкладникам. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 12 ).

- показами потерпілої ОСОБА_81, даними нею 04.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 27.10.2004 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" для оформлення депозитного вкладу. На офісі в спілці зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д275 за умовами якого внесла 20000 грн. на вклад терміном на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці дії договору. В договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 та прийнявши гроші, видав квитанцію. Періодично приходила в спілку і гроші знімала та вносила їх додатково на вклад. 26.03.2005 року вона оформила ще договір №Д359, по якому внесла на вклад 3000 грн. По цьому договору вносила гроші додатково також. По двох договорах на депозитних вкладах в КС "Берегиня" зберігається загалом 30800 грн. Від знайомих дізналась про фінансові проблеми в спілці з виплатою грошей вкладникам, на суму своїх вкладів бажає заявити цивільний позов у кримінальній справі;

( т. 4 а. с. 21 );

- показами потерпілого ОСОБА_82, даними ним 09.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 17.08.2006 року він прийшов в кредитну спілку "Берегиня" для оформлення депозитного вкладу. На офісі в спілці зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д478 за умовами якого вніс 5000 грн. на вклад з виплатою відсотків щомісячно. В договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 та прийнявши гроші в сумі 5000 грн. видав квитанцію. Дія договору продовжувалась. В березні 2008 року він дізнався про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей вкладникам; на той час на його депозитному вкладі залишалось 4000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 31 );

- показами потерпілого ОСОБА_83, даними ним 14.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 27.02.2007 року він оформив договір №537 про внесення грошей на депозитний вклад в КС "Берегиня". Договір оформляв ОСОБА_5, який на договорі проставив факсимільний підпис голови правління кредитної спілки ОСОБА_6; по договору потерпілий вніс гроші в сумі 6000 грн. Гроші передав ОСОБА_39, який видав квитанцію. На депозитний вклад вносив додатково певні суми, відсотки по договору отримував щомісяця. В березні 2008 року він дізнався, що в кредитній спілці фінансові проблеми з виплатою відсотків вкладникам, на той час на його вкладі знаходилось 7900 грн.;

( т. 4 а. с. 40 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої першопочаткові покази підтримав та пояснив, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувалася тільки з ОСОБА_39 та ОСОБА_6;

- показами потерпілої ОСОБА_84, даними нею 14.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 23.07.2007 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" для оформлення депозитного вкладу. На офісі в спілці зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д590. В договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 Загалом по договору внесла на депозитний вклад гроші в сумі 13000 грн. 23.02.2008 року вона дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей вкладникам; на суму вкладу 13000 грн. бажає заявити цивільний позов у кримінальній справі;

( т. 4 а. с. 49 ).

- показами потерпілої ОСОБА_85, даними нею 17.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 07.07.2007 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" для оформлення депозитного вкладу. На офісі в спілці зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д637, за умовами якого внесла 4000 грн. на вклад терміном на 12 місяців. В договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 та прийнявши гроші в сумі 4000 грн. видав квитанцію. В лютому 2008 року вона дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 58);

- показами потерпілого ОСОБА_86, даними ним 17.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 16.02.2005 року він прийшов на офіс кредитної спілки і зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д344 за умовами якого вніс 5300 грн., гроші передав ОСОБА_39 В період дії договору додатково вносив гроші на вклад, в березні 2008 року дізнався про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою відсотків, на рахунку знаходиться 12000грн.; на цю суму бажає заявити цивільний позов;

( т. 4 а. с. 67);

- показами потерпілої ОСОБА_87, даними нею 17.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 25.01.2008 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" для оформлення депозитного вкладу. На офісі в спілці зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д656 за умовами якого внесла 2520 грн. на вклад терміном на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці дії договору. В договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 та прийнявши гроші в сумі 2520 грн. видав квитанцію. 06.04.2008 року вона дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей вкладникам; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 75 ).

- показами потерпілої ОСОБА_88, даними нею 17.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 07.12.2007 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" для оформлення депозитного вкладу. На офісі в спілці зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д638 за умовами якого внесла 7000 грн. на вклад терміном на 12 місяців. В договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 та прийнявши гроші в сумі 7000 грн. видав квитанцію. В лютому 2008 року вона дізналась, що в кредитній спілці відсутні гроші для виплати вкладникам; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 4 а. с. 84 );

- показами потерпілої ОСОБА_89, даними нею 17.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 26.08.2005 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" для оформлення депозитного вкладу. На офісі в спілці зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д381 за умовами якого внесла 1000 грн. на вклад терміном на 12 місяців. В договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 та прийнявши гроші в сумі 1000 грн. видав квитанцію. Після цього вона пішла із спілки і через деякий час приходила в спілку і додатково вносила гроші на свій вклад. Щомісяця приходила і отримувала належні відсотки. Гроші в основному виплачував ОСОБА_5, але були випадки коли відсотки виплачував ОСОБА_6, так тривало протягом 2006 року. 26.08.2006 року вона прийшла в спілку, маючи намір закрити рахунок, але ОСОБА_5 умовив залишити гроші на депозитному вкладі, вона погодилась і залишила гроші на вкладі. Новий договір не оформлявся, при цьому 21.09.2006 року вона поповнила свій вклад на 6000 грн. Гроші передавала ОСОБА_39 особисто, він видав квитанцію. Через рік приходила в спілку і ОСОБА_5 пояснював, що дія договору буде продовжена, новий договір не оформлявся. Загалом за період членства в кредитній спілці на депозитний вклад внесла гроші в сумі 23000 грн. До грудня 2007 року щомісяця приходила і отримувала відсотки, а в січні 2008 року прийшовши за відсотками від ОСОБА_6 дізналась, що не має змоги виплатити відсотки, оскільки ОСОБА_5 відсутній. В той час біля кредитної спілки було багато людей вкладників, вона зрозуміла, що виникли фінансові проблеми. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 91 ).

- показами потерпілої ОСОБА_90, даними нею 18.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 19.09.2006 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" для оформлення депозитного вкладу. Зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д491, за умовами якого вона внесла 6200 грн. терміном на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну дії договору. Гроші в сумі 6200 грн. особисто передала ОСОБА_39 та отримала від нього квитанцію. В кредитну спілку прийшла через рік, де зустрілась із ОСОБА_5, якому пояснила про намір продовжити дію договору. ОСОБА_5 нарахував належні відсотки, сума склала 1860 грн. Вона вирішила цю суму зарахувати на депозитний вклад. ОСОБА_5 оформив необхідні документи та видав квитанцію, а також пояснив, що договір продовжено до 24 місяців. В березні 2008 року дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей вкладникам. Сума на депозитному вкладі складає 8060 грн. і на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 99 ).

- показами потерпілого ОСОБА_91, даними ним 18.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 28.08.2006 року він прийшов в КС "Берегиня" де зустрівся із ОСОБА_6 та пояснив про намір вкласти гроші на депозитний вклад. ОСОБА_6 оформив договір №Д483 по якому він вніс 6340 грн., гроші передав особисто ОСОБА_6 та отримав квитанцію. Через деякий час приходив в кредитну спілку і з дружиною ОСОБА_90 і на неї оформили також договір. Договір в той час дружині оформляв ОСОБА_5 Через рік, по закінченні терміну дії договору, приходив в кредитну спілку щоб зняти гроші. Зустрічався із ОСОБА_6 і в розмові домовились продовжити дію договору ще на рік. Нараховані відсотки вирішив залишити на депозитному вкладі як поповнення рахунку. В березні 2008 року дізнався про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей. Коли прийшов в кредитну спілку то побачив, що змінилось місцезнаходження спілки. За новою адресою дізнався про необхідність звернутись до правоохоронних органів. Загалом на депозитному вкладі знаходиться 8242 грн.; на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 106 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої першопочаткові покази підтримав та пояснив, що з приводу вкладу та відсотків по ньому він спілкувався тільки з ОСОБА_5;

- показами потерпілого ОСОБА_92, даними ним 06.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 15.06.2004 року він уклав договір №Д0169 про внесення грошей на депозитний вклад в КС "Берегиня" по якому вніс на рахунок 5000 грн. Договір укладався терміном на один рік, але декілька разів продовжувався по закінченні терміну дії. На депозитний вклад періодично додатково вносив гроші. Загалом вніс 30000 грн. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 4 а. с. 128 - 129 );

- даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_93, даними нею 17.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 04.12.2007 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" де зустрілась із ОСОБА_5 який оформив договір №Д633 по якому вона внесла 22 200 грн. на депозитний вклад терміном на 12 місяців. ОСОБА_5 на договорі проставив факсимільний підпис голови правління ОСОБА_6 Гроші в сумі 22 200 грн. вона передала особисто ОСОБА_39, а той видав квитанцію. В лютому 2008 року вона дізналась, що КС "Берегиня" не має можливості виплачувати гроші вкладникам; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 4 а. с. 140).

- показами потерпілого ОСОБА_94, даними ним 18.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 11.01.2008 року він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", де зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д643 по якому вніс 30000 грн. на депозитний вклад терміном на 12 місяців. ОСОБА_5 на договорі проставив факсимільний підпис голови правління ОСОБА_6, гроші в сумі 30000 грн. потерпілий передав особисто ОСОБА_39, а той видав квитанцію. В березні 2008 року потерпілий дізнався, що КС "Берегиня" не має можливості виплачувати гроші вкладникам; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 4 а. с. 147 ).

- показами потерпілого ОСОБА_95, даними ним 18.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 20.09.2007 року він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", де зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д609, по якому він вніс 10000 грн. на депозитний вклад терміном на 12 місяців. ОСОБА_5 на договорі проставив факсимільний підпис голови правління ОСОБА_6, гроші в сумі 10000 грн. передав особисто ОСОБА_39, а той видав квитанцію. В лютому 2008 року дізнався, що КС "Берегиня" не має можливості виплачувати гроші вкладникам; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 4 а. с. 155 ).

- показами потерпілого ОСОБА_96, даними ним 18.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в липні 2004 року він оформив договір в КС "Берегиня" по якому вніс на рахунок гроші. Термін дії договору продовжувався, гроші вносив періодично на вклад. В березні 2008 року дізнався про фінансові проблеми в кредитній спілці, на той час на вкладі знаходилось 20000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 163);

- показами потерпілого ОСОБА_97, даними ним 18.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 22.11.2007 року він прийшов в кредитну спілку "Берегиня" де зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д635 по якому вніс гроші на депозитний вклад в сумі 2000 грн. На договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис голови правління кредитної спілки ОСОБА_6 Термін дії договору 12 місяців, виплата відсотків щомісячно. В березні 2008 року дізнався про фінансові проблеми в кредитній спілці, на той час на вкладі знаходилось 2200 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 171 ).

- показами потерпілої ОСОБА_98, даними нею 18.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона 22.10.2007 року уклала договір з КС "Берегиня" №Д614, по якому внесла гроші на вклад в сумі 7000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, якому вона передавала і гроші. ОСОБА_5 видав договір, на якому проставив факсимільний підпис голови правління кредитної спілки ОСОБА_6 Термін дії договору 12 місяців з виплатою відсотків щомісячно, поповнення вкладу було за рахунок відсотків. На початку лютого 2008 року дізналась, що в кредитній спілці фінансові проблеми з виплатою грошей вкладникам, на той час на вкладі знаходилось 8000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 178 ).

- показами потерпілого ОСОБА_99, даними ним 18.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 01.12.2007 року він уклав договір з КС "Берегиня" №Д631 по якому вніс гроші на вклад в сумі 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, якому він і передавав гроші. ОСОБА_5 видав договір, на якому проставив факсимільний підпис голови правління кредитної спілки ОСОБА_6 Термін дії договору 12 місяців з виплатою відсотків щомісячно, поповнення вкладу було за рахунок відсотків. В лютому 2008 року дізнався, що в кредитній спілці фінансові проблеми з виплатою грошей вкладникам, на той час на вкладі знаходилось 5135 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 186 );

- показами потерпілого ОСОБА_22, даними ним 19.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 24.09.2007 року він уклав договір з КС "Берегиня" №Д608, по якому вніс гроші на вклад в сумі 16 885 грн. 33 коп. Договір оформляв ОСОБА_5, якому він передавав і гроші. ОСОБА_5 видав договір, на якому проставив факсимільний підпис голови правління кредитної спілки ОСОБА_6 Термін дії договору 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну договору. Пізніше дізнався про фінансові проблеми з виплатою грошей вкладникам, на той час на вкладі знаходилось 16 885 грн. 33 коп., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 194 ).

- показами потерпілої ОСОБА_9, даними нею 21.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 30.08.2007 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня", де зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д601, по якому вона внесла 50 000 грн. на депозитний вклад терміном на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну дії договору. ОСОБА_5 на договорі проставив факсимільний підпис голови правління ОСОБА_6, гроші в сумі 50000 грн. передала особисто ОСОБА_39, а той видав квитанцію. Пізніше від знайомих дізналась, що КС "Берегиня" не має можливості виплачувати гроші вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 4 а. с. 202 ).

- показами потерпілої ОСОБА_100, даними нею 18.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 04.12.2007 вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" де зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д633 по якому внесла 22200 грн. на депозитний вклад терміном на 12 місяців. ОСОБА_5 на договорі проставив факсимільний підпис голови правління ОСОБА_6, гроші в сумі 22200 грн. передала особисто ОСОБА_39, а той видав квитанцію. В лютому 2008 року дізналась, що КС "Берегиня" не має можливості виплачувати гроші вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 4 а. с. 210 ).

- показами потерпілого ОСОБА_101, даними ним 23.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в серпні 2004 року він прийшов в кредитну спілку "Берегиня" маючи намір укласти договір та внести на депозитний вклад гроші. В кредитній спілці зустрівся із ОСОБА_5, який оформив договір №Д238 по якому він вніс 8000 грн. на депозитний вклад, гроші передав ОСОБА_39, відсотки по договору повинен був отримувати щомісячно. Приходив в кредитну спілку і отримував відсотки, також вносив додатково гроші на рахунок. 25.04.2006 року в черговий раз прийшов у спілку маючи намір вкласти на депозитний вклад 30000 грн. В спілці знаходився ОСОБА_5, який оформив договір №Д452 по якому 30000 грн. вніс на депозитний вклад. На договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 В лютому 2008 року дізнався, що в кредитній спілці виникли фінансові проблеми з виплатою грошей вкладникам, на той час на його вкладах знаходилось загалом 45000 грн. і на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 229 - 230 );

- показами потерпілого ОСОБА_102, даними ним 23.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 07.04.2006 року він прийшов в кредитну спілку "Берегиня" та уклав договір №Д446 по якому вніс на депозитний вклад 5000 грн. В лютому 2008 року він дізнався про фінансові проблеми в кредитній спілці, що не має можливості виплачувати гроші вкладникам, на той час на його рахунку знаходилось 5000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 4 а. с. 244 ).

- показами потерпілої ОСОБА_26, даними нею 23.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 12.04.2006 року вона прийшла в кредитну спілку і укладала договір №Д448, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 23000 грн., договір оформляв ОСОБА_5, йому передавала і гроші. ОСОБА_5 видав квитанцію. 22.06.2007 року вона виявила бажання вкласти на депозитний вклад ще 50500 грн., прийшла в кредитну спілку і ОСОБА_5 оформив договір №Д579 по якому внесла гроші на вклад, на договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 голови правління спілки. В лютому 2008 року дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей вкладникам, на той час на депозитних вкладах знаходилось загалом 73500 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов;

( т. 4 а. с. 253 - 254).

- показами потерпілої ОСОБА_103, даними нею 23.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 02.04.2006 року вона прийшла в КС"Берегиня" і уклала договір №Д449 по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн., договір оформляв ОСОБА_5 На договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 голови правління кредитної спілки. В лютому 2008 року дізналась про фінансові проблеми в спілці з виплатою грошей вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 4 ).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої покази підтримала та пояснила, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувалася тільки з ОСОБА_5;

- показами потерпілої ОСОБА_104, даними нею 24.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 11.09.2004 року вона прийшла в кредитну спілку і уклала договір №Д243 по якому внесла 1000 грн., договір оформляв ОСОБА_5, по договору додатково вносила гроші на вклад. 12.01.2008 року вона в черговий прихід в кредитну спілку уклала договір №Д647 по якому внесла на вклад 20000 грн., договір оформляв ОСОБА_5, який на договорі проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 голови правління кредитної спілки. В лютому 2008 року дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці, на той час на її вкладах знаходилось загалом 26400 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов;

( т. 5 а. с. 12 ).

- показами потерпілої ОСОБА_105, даними нею 24.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 01.03.2007 року вона прийшла в КС "Берегиня" і уклала договір №Д538 по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 10 000 грн., договір оформляв ОСОБА_5 На договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 голови правління кредитної спілки. На депозитний вклад додатково вносила гроші. В лютому 2008 року дізналась про фінансові проблеми в спілці з виплатою грошей вкладникам, на той час на її депозитному вкладі знаходилось 15000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 26 ).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої покази підтримала та пояснила, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувалася з ОСОБА_5;

- показами потерпілої ОСОБА_106, даними нею 07.05.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 25.03.2005 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" і уклала договір №Д357 по якому внесла гроші в сумі 2000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 він же приймав і гроші. Вона домовилась із ОСОБА_5, що відсотки буде отримувати щоквартально. Договір №Д357 продовжувався кожний рік. В період з 2005 по 2007 роки регулярно отримувала відсотки, коли появлялись вільні гроші то додатково вносила їх на депозитний вклад. Прийшовши 11.01.2008 року в кредитну спілку та зустрівшись з ОСОБА_5, який повідомив про необхідність переоформити договір. ОСОБА_5 оформив новий договір №Д644 по якому вносилась сума 6000 грн., на договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 Через декілька днів прийшла в кредитну спілку і зустрілась із ОСОБА_5, при собі мала 4000 грн., які внесла на депозитний вклад. Прийшовши в кредитну спілку в квітні 2008 року дізналась про зміну місцезнаходження кредитної спілки, а потім про те, що в спілці фінансові проблеми з виплатою грошей, на той час на її рахунку знаходилось 10450 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 34 - 35 );

- показами потерпілої ОСОБА_107, даними нею 22.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 06.04.2005 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" і уклала договір №Д365 по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 6000 грн. терміном на 12 місяців. Договір оформляв ОСОБА_5 йому ж передала і гроші в сумі 6000 грн., а він видав квитанції, по договору відсотки отримувала щомісяця. Договір продовжувався, в період дії договору відсотки отримувала регулярно, коли появлялись вільні гроші то вносила їх на вклад. Таким чином сума депозитного вкладу станом на 08.01.2008 склала 40000 грн., пізніше вона знімала гроші із вкладу і вклад складає 32669 грн. Потім, пізніше вона дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатами грошей вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 46 - 47);

- показами потерпілого ОСОБА_108, даними ним 17.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 10.01.2005 року він прийшов до КС "Берегиня" де зустрівся із ОСОБА_5 з яким уклав договір №Д319 по якому вніс гроші на депозитний вклад в сумі 3000 грн. терміном на 12 місяців. Гроші передав ОСОБА_39, відсотки отримував щомісячно. Пізніше щороку термін дії договору продовжувався. На депозитний вклад додатково вносив гроші і станом на 10.01.2008 сума на рахунку складала 15000 грн. В лютому в черговий раз прийшов отримувати відсотки і побачив багато людей в кредитній спілці від яких дізнався, що в спілці фінансові проблеми з виплатами грошей вкладникам, на суму свого вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 58 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав та пояснив, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувався тільки з ОСОБА_5;

- показами потерпілої ОСОБА_12, даними нею 09.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в грудні 2003 року вона вирішила вкласти гроші на депозитний вклад в КС "Берегиня"; коли прийшла в спілку то голова правління ОСОБА_27 на той час, пояснив умови внесення грошей. Було укладено договір №Д065 від 05.12.2003 терміном на 12 місяців по якому внесла 8000 грн., гроші передала ОСОБА_27 Через рік коли вона побажала продовжити термін дії договору, то документи вже оформляв ОСОБА_5 і він продовжував термін дії договору на 24 місяці і так до 60 місяців. Відсотки отримувала в кінці терміну дії договору, нараховані відсотки та власні гроші вносила на депозитний вклад поповнюючи рахунок. Таким чином станом на 04.02.2008 сума на її депозитному вкладі складала 89652,68 грн. В лютому 2008 року приходячи до кредитної спілки бачила багато людей вкладників, всі говорили про фінансові проблеми в кредитній спілці, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 70 ).

- показами потерпілого ОСОБА_109, даними ним 09.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 18.09.2006 року він уклав договір №Д490 по якому вніс гроші в КС "Берегиня" на депозитний вклад в сумі 10000 грн. терміном на 12 місяців. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав гроші. На договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6, відсотки отримував щоквартально. Отримуючи відсотки додавав власні гроші і поповнював депозитний вклад. 18.09.2007 ОСОБА_5 продовжив термін дії договору до 24 місяців, продовжував отримувати відсотки і поповнювати рахунок. Станом на 18.12.2007 сума вкладу склала 18500 грн. В березні 2008 року прийшовши в черговий раз в кредитну спілку побачив об'яву про зміну адреси спілки. Прийшовши за вказаною адресою побачив багато людей - вкладників від яких дізнався про фінансові проблеми з виплатою грошей, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 101 ).

- показами потерпілої ОСОБА_110, даними нею 03.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 13.09.2004 року вона уклала депозитний договір № Д244, по якому в КС "Берегиня" на депозитний вклад внесла гроші в сумі 1700 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 він же приймав і гроші. В період дії договору вона отримувала відсотки та поповнювала депозитний вклад, термін договору продовжувався щорічно. 19.09.2007 уклала договір №Д607 по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 30000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, але був присутній і ОСОБА_6 В лютому 2008 року прийшла в кредитну спілку оскільки почула чутки про те, що кредитна спілка має фінансові проблеми з виплатою грошей вкладникам. Тоді побачила багато людей. На той час у неї на депозитних вкладах по договорах знаходилось загалом 32100 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 113 ).

- показами потерпілої ОСОБА_93, даними нею 28.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в квітні 2006 року вона прийшла до КС "Берегиня" де зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір по якому внесла 5000 грн. на депозитний вклад терміном на один рік. Гроші передала ОСОБА_39, а той видав квитанцію, домовилась із ОСОБА_5, що відсотки забиратиме в кінці терміну дії договору. В квітні 2007 року прийшла в кредитну спілку за відсотками, при цьому вирішила гроші із вкладу не забирати, а продовжити дію договору. Про це повідомила ОСОБА_5 ОСОБА_5 нарахував та виплатив відсотки, а також оформив договір №Д559 від 18.04.2007 року по якому вона вносила гроші в сумі 5000 грн., а попередній договір вона порвала, вирішила відсотки також отримати в кінці терміну дії договору через рік, на договорі ОСОБА_5 поставив факсимільний підпис. В лютому 2008 року проходячи біля кредитної спілки побачила багато людей, коли підійшла то дізналась про фінансові проблеми в спілці з виплатою грошей вкладникам, на суму вкладу 5000 грн. бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 128 ).

- показами потерпілої ОСОБА_111, даними нею 27.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 28.04.2005 року вона прийшла в КС "Берегиня" та вклала на депозитний вклад гроші в сумі 3100 грн., при цьому зустрічалась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д0368. Протягом 2005-2007 років поповнювала депозитний вклад вносячи гроші, що нараховувались як відсотки. Щомісячно до січня 2008 року отримувала відсотки, остання виплата була 30.01.2008 року. Гроші видавав ОСОБА_6 В лютому 2008 року зустріла вкладників кредитної спілки від яких дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час сума на її депозитному вкладі складала 5000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 139 );

- показами потерпілої ОСОБА_112, даними нею 03.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в квітні 2004 року вона прийшла до кредитної спілки та уклала договір по якому внесла гроші в сумі 4000 грн. на депозитний вклад. Протягом 2004-2008 років отримувала відсотки, отримуючи відсотки частину грошей вносила на депозитний вклад, а частину забирала. 22.01.2008 року коли прийшла в кредитну спілку то зустрілась із ОСОБА_6, який переоформив договір на №Д654 по якому значилась сума 9000 грн. Коли прийшла в березні 2008 року в спілку, то дізналась, що спілка не працює, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 5 а. с. 148 ).

- показами потерпілої ОСОБА_113, даними нею 26.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона являється вкладником в КС "Берегиня", всі документи від її імені по дорученню оформляв її чоловік ОСОБА_114 Із працівників кредитної спілки їй знайомий лише ОСОБА_5 В травні 2004 року вона вирішила стати вкладником в кредитну спілку та внести гроші на депозитний рахунок. ОСОБА_5 оформив договір №Д0167 від 06.05.2004 року на суму 10000 грн. терміном на рік, відсотки передбачалось отримувати щомісячно. Протягом 2005-2007 років депозитний вклад поповнювала за рахунок відсотків, а також власних грошей. Термін дії договору продовжувався. В січні 2008 року від свого чоловіка дізналась, що в кредитній спілці великі фінансові проблеми з виплатою грошей. На той час сума на депозитному вкладі складала 128184,93 грн. на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 157 );

- показами потерпілого ОСОБА_115, даними ним 26.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 19.04.2004 року він уклав договір №Д0160 по якому вніс на депозитний вклад в КС "Берегиня" 8000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, який отримував і гроші. Відсотки по вкладу отримувались щомісячно. Протягом дії договору додатково вносив на свій рахунок гроші, термін дії договору продовжувався, відсотки регулярно отримував до січня 2008 року. Сума на рахунку на той час складала 14000 грн. В січні 2008 року дізнався про фінансові проблеми в спілці з виплатою відсотків, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 177 ).

- показами потерпілої ОСОБА_116, даними нею 25.03.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що у вересні 2003 року вона стала вкладником КС "Берегиня". Договір укладала із головою правління спілки на той час ОСОБА_117 Договір було укладено за №Д031 по якому внесла на рахунок 18000 грн. терміном на рік, відсотки по договору отримувала щомісяця. Потім кожного року по закінченні терміну дії договору термін договору продовжувався ще на 12 місяців, але з 2004 року оформленням документів вже займався ОСОБА_5 До листопада 2007 року відсотки отримувала регулярно і не було ніяких проблем. В січні 2008 року стало відомо про фінансові проблеми в спілці, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 192 );

- показами потерпілої ОСОБА_118, даними нею 04.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що перебуваючи в м. Черкаси 14.03.2006 року вона уклала договір №Д437 по якому внесла на свій депозитний вклад в КС "Берегиня" гроші в сумі 4000 грн., по закінченні терміну дії договору отримувала відсотки в кредитній спілці, а також продовжила дію договору на рік, додатково внесла ще 500 грн. на рахунок. В лютому 2008 року дізналась, що кредитна спілка не працює, приїхавши в м. Черкаси побачила, що офіс спілки закритий, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 204 );

- показами потерпілої ОСОБА_119, даними нею 01.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що перебуваючи в м. Черкаси 09.03.2004 року вона уклала договір №Д0125 по якому внесла на свій депозитний вклад в КС "Берегиня" гроші в сумі 5000 грн. 22.04.2004 вона ще уклала договір №Д0162 по якому внесла 3000 грн. на депозитний вклад. Щомісячно уповноважена особа ОСОБА_62 отримував по вказаних договорах відсотки, термін дії договорів продовжувався, також додатково вносила гроші на вклад. В лютому 2008 року дізналась, що в кредитній спілці виникли проблеми. Приїхавши в м. Черкаси прийшла на офіс кредитної спілки, але кредитна спілка була відсутня. На той час в кредитній спілці на депозитних рахунках загалом знаходилось 17500 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 214 );

- показами потерпілої ОСОБА_120, даними нею 12.05.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 08.05.2007 року вона внесла в КС "Берегиня" гроші в сумі 20000 грн. згідно договору №Д566. Оформлення та підпис договору здійснювався в присутності ОСОБА_5, також їй приходилось при отриманні відсотків спілкуватись і з ОСОБА_6 Відсотки по вкладу також отримував дядько ОСОБА_72, зі слів дядька відсотки він отримував регулярно. На суму вкладу та відсотків бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 233 - 234 );

- показами потерпілої ОСОБА_121, даними нею 22.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 01.06.2006 року вона прийшла на офіс КС "Берегиня" де зустрілась із ОСОБА_5, який оформив договір №Д459 по якому вона внесла гроші в сумі 5000 грн. на депозитний вклад терміном на рік з виплатою відсотків в кінці терміну. Гроші в сумі 5000 грн. вона передала ОСОБА_39, а той видав квитанцію. По закінченні дії договору прийшла в кредитну спілку 05.06.2007 року. В кредитній спілці знаходився ОСОБА_6, голова правління кредитної спілки. Хотіла забрати гроші, але ОСОБА_6 запевнив, що спілка має хороші показники, нарахував відсотки в сумі 1400 грн. Вирішила не знімати гроші із вкладу, а продовжити термін дії договору. ОСОБА_6 продовжив термін дії договору і видав нараховані відсотки. 1000 грн. вирішила вкласти на депозитний вклад, ОСОБА_6 видав квитанцію. В березні 2008 року стало відомо, що в кредитній спілці фінансові проблеми, сума вкладу на той час складала 6000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 243 ).

- показами потерпілої ОСОБА_122, даними нею 22.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що її батько ОСОБА_123 являвся членом КС "Берегиня" і вирішив подарувати їй частину свого депозитного вкладу. 12.01.2008 року вона та її батько прийшли в кредитну спілку де було укладено договір №Д646 по якому вносились гроші в сумі 10000 грн. на депозитний вклад. В квітні 2008 року вона дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 246 ).

- показами потерпілого ОСОБА_124, даними ним 23.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 09.08.2004 року він уклав договір №д222 по якому вніс на депозитний вклад в КС"Берегиня" гроші в сумі 4000 грн. терміном на 12 місяців з виплатою відсотків щомісячно. Гроші передав особисто ОСОБА_39 і отримав квитанцію. Щомісяця приходив у кредитну спілку і отримував відсотки, гроші виплачував ОСОБА_5, також до вносив на депозитний рахунок гроші. Через рік ОСОБА_5 продовжував термін дії договору до 24 місяців, до 36 і 48 місяців. Весь час приходив і отримував відсотки регулярно. Останній раз вносив гроші на депозитний рахунок 11.01.2008 року, сума на вкладі на той час склала 10500 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 5 а. с. 254 );

- показами потерпілої ОСОБА_125, даними нею 07.05.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що згідно депозитного договору №Д580 від 27.06.2007 року вона являлась вкладником в КС "Берегиня". За умовами договору на рахунок внесла 4000 грн. терміном на 12 місяців, відсотки повинна була отримати в червні 2008 року. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 8 а. с. 161 - 165 );

- показами потерпілої ОСОБА_126, даними нею 26.04.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 12.04.2006 року вона прийшла в КС "Берегиня" і уклала договір №Д447 по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, на договорі поставив факсимільний підпис ОСОБА_6 голови правління кредитної спілки., гроші передавала ОСОБА_39, а той видав квитанцію. За умовами договору гроші вносила терміном на 12 місяців з виплатою відсотків щомісячно. Договір продовжувала та вносила додатково на рахунок гроші. В лютому 2008 року дізналась про фінансові проблеми в спілці, на той час на депозитному вкладі знаходилось 13000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 10 а. с. 4 );

- показами потерпілої ОСОБА_127, даними нею 07.05.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 20.09.2007 року вона уклала договір №Д610 по якому внесла на депозитний вклад в КС "Берегиня" гроші в сумі 8000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 він же отримував гроші та видавав квитанцію. На договорі ОСОБА_5 проставив факсимільний підпис ОСОБА_6 голови правління спілки. З ОСОБА_5 домовилась знімати відсотки по закінченні терміну дії договору через рік. В лютому 2008 року дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці по виплаті грошей вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 10 а. с. 16 ).

- показами потерпілої ОСОБА_128, даними нею 20.05.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона являлась вкладником в КС "Берегиня" з 2003 року. Термін договору закінчився в жовтні 2006 року, але вона вирішила ще вкласти гроші на депозитний вклад в спілку. 10.10.2006 року вона уклала договір №Д493 по якому внесла на депозитний вклад 3000 грн., відсотки по вкладу потрібно було отримувати через рік, в квітні 2007 року вона додатково внесла на вклад ще 3000 грн. 10.10.2007 року вона прийшла в кредитну спілку та отримала відсотки по вкладу. В травні 2008 року дізналась про фінансові проблеми в спілці з виплатою грошей по вкладу, на той час на її рахунку знаходилось 6000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 10 а. с. 27 ).

- показами потерпілого ОСОБА_129, даними ним 26.05.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 10.06.2004 року він прийшов в КС "Берегиня" і уклав договір №Д187 по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 1150 грн., терміном на один рік, з виплатою відсотків в кінці дії договору. Договір оформляв ОСОБА_5, гроші передавав ОСОБА_39 По закінченні дії договору приходив в кредитну спілку. ОСОБА_5 нараховував відсотки, одночасно було продовжено дію договору ще на рік, нараховані відсотки були зараховані на депозитний вклад. По закінченні терміну дії договору також приходив в спілку, ОСОБА_5 нараховував відсотки і продовжував термін дії договору ще на рік, сума відсотків зараховувалась на вклад. В серпні 2006 року знімав частину грошей. В травні 2008 року його було запрошено на загальні збори членів кредитної спілки. Прийшовши на збори дізнався, що в кредитній спілці фінансові проблеми з виплатою грошей. На той час на його депозитному вкладі знаходилось 4036,72 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т.10 а. с. 33).

- показами потерпілої ОСОБА_130, даними нею 27.05.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 01 квітня 2005 року вона прийшла в КС "Берегиня" і уклала договір №Д363 по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 5200 грн., договір оформляв ОСОБА_5, йому передавала і гроші, а він видавав квитанцію. Через декілька днів прийшла і додатково внесла на вклад суму грошей 5000 грн., після цього приходила в спілку щомісячно і отримувала належні відсотки. Відсотки нараховував та видавав ОСОБА_5 Пізніше були випадки, що відсотки виплачував ОСОБА_6 Так тривало до січня 2008 року, а коли в лютому прийшла отримати відсотки то побачила, що спілка закрита. Через деякий час знову прийшла і побачила біля спілки багато людей, від яких дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час на її депозитному вкладі знаходилось 10200 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 42).

- показами потерпілого ОСОБА_131, даними ним 28.05.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 27.03.2007 року він прийшов в кредитну спілку "Берегиня" де уклав договір №Д552 по якому вніс на депозитний вклад 15000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому ж передав гроші і отримав від нього квитанцію. 16.05.2007 року він прийшов в кредитну спілку і поповнив депозитний вклад на 15000 грн., гроші передавав також ОСОБА_39 В березні 2008 року, коли потерпілий прийшов в кредитну спілку, щоб зняти частину грошей із вкладу, біля спілки побачив багато людей - вкладників від яких дізнався про фінансові проблеми з виплатою грошей вкладникам. На той час на його депозитному вкладі знаходилось 30000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 59).

- показами потерпілої ОСОБА_16, даними нею 27.05.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона являлась вкладником КС "Берегиня". Дія договору закінчилась у квітні 2007 року. Вона прийшла в кредитну спілку і зустрілась із ОСОБА_5 04.04.2007 року ОСОБА_5 оформив новий договір №Д556 по якому вона внесла на депозитний рахунок 4165 грн. терміном на 12 місяців, з виплатою відсотків щомісяця. ОСОБА_5 гроші, які знаходились на вкладі по попередньому договору переніс на новий, а старий договір закрив. Після цього вона в червні 2007 року приходила в спілку і ОСОБА_5 нараховував відсотки, суму відсотків вона зараховувала на депозитний вклад, а потім приходячи в спілку щомісяця отримувала нараховані їй відсотки. Відсотки виплачував ОСОБА_5 Коли в лютому 2008 року вона в черговий раз прийшла в спілку, то їй стало відомо про те, що у спілці відсутні гроші для виплат вкладникам, на той час на її депозитному вкладі знаходилось 4445,98 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 68).

- показами потерпілої ОСОБА_132, даними нею 11.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона являлась вкладником в КС "Берегиня" з 2004 року. В жовтні 2006 року термін дії договору закінчувався. 27.10.2006 року вона прийшла в кредитну спілку і їй було переоформлено договір депозитного вкладу, а саме було оформлено новий договір №Д498, а попередній закрито. Сума грошей була зарахована на рахунок по новому договору як внесок. Сума складала 11300 грн.; на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 78).

- показами потерпілого ОСОБА_133, даними ним 13.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з лютого 2005 року він являвся вкладником в КС "Берегиня". Весь час спілкувався з ОСОБА_5 В лютому 2007 року коли в черговий раз прийшов в спілку, то ОСОБА_5 переоформив договір на новий, а саме №Д544 від 08.02.07 по якому значилось внесення 21900 грн. на депозитний рахунок. Термін дії договору 12 місяців, щомісяця приходив в кредитну спілку і отримував відсотки, відсотки виплачував ОСОБА_5 В червні та липні 2007 року додатково на вклад вносив гроші. В січні 2008 року вирішив забрати гроші про що, повідомив ОСОБА_5 В лютому прийшов у спілку закривати вклад і дізнався, що грошей для виплати в спілці не має, на той час у нього рахунку знаходилось 37080 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 10 а. с. 85 );

- показами потерпілого ОСОБА_59, даними ним 17.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він являється членом кредитної спілки "Берегиня" з 2003 року. Згідно декількох договорів вніс на депозитні вклади в кредитну спілку гроші, а саме по договору №Д069 від 13.12.2003 року, №Д0111 від 10.02.2004 року, №Д0118 від 01.03.2004 року, №Д0140 від 20.03.2004 року, №141 від 20.03.2004 року. Термін дії договорів неодноразово продовжувався, відсотки нараховував ОСОБА_5 він і виплачував їх. Депозитні вклади поповнював вносячи гроші. Разом на депозитних вкладах в КС "Берегиня" зберігається 70000 грн.;

( т. 10 а. с. 95 );

- показами потерпілої ОСОБА_134, даними нею 18.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона являлась вкладником КС "Берегиня". Станом на 05.03.2007 року на її депозитному вкладі в кредитній спілці зберігалось 24000 грн. 05.03.2007 року ОСОБА_5 оформив їй новий договір №Д542, а попередній закрив. Сума грошей 24000 грн. була зарахована на новий договір, термін дії договору складав 12 місяців, виплата відсотків в кінці терміну договору. В січні 2008 року від знайомих - вкладників вказаної кредитної спілки потерпіла дізналась, що в спілці проблеми з виплатою грошей. Коли пішла в спілку, то побачила біля спілки багато людей, ОСОБА_5 був відсутній;

( т. 10 а. с. 115 );

- показами потерпілого ОСОБА_19, даними ним 18.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 11.10.2003 року він прийшов в кредитну спілку "Берегиня" і уклав договір №Д050, по якому вніс на депозитний вклад 5500 грн. терміном на 12 місяців та домовився про отримання відсотків в кінці терміну дії договору. Пізніше приходив інколи в кредитну спілку і робив додаткові внески на рахунок. В листопаді 2005 року приходив у спілку і спілкувався з працівником ОСОБА_5 ОСОБА_5 продовжував термін дії договору і він одночасно додатково вносив гроші на рахунок в сумі 6500 грн., гроші передавав ОСОБА_39 особисто. Пізніше приходив у спілку і також додатково вносив гроші, гроші передавав ОСОБА_39 Так тривало до жовтня 2007 року, коли прийшов у спілку і вирішив зняти частково гроші із вкладу. В кредитній спілці зустрівся із ОСОБА_5, який говорив прийти через декілька днів. Прийшовши через декілька днів ОСОБА_5 видав частину грошей по вкладу в сумі 32600 грн. На рахунку залишилась сума 25400 грн. Після цього в спілку не приходив. В червні 2008 року вирішив зняти решту грошей із вкладу. Коли прийшов до спілки, то побачив оголошення про зміну адреси кредитної спілки. Коли прийшов за новою адресою, то дізнався, що в спілці проблеми з виплатою грошей вкладникам; на суму вкладу 25400 грн. бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 123).

- показами потерпілої ОСОБА_135, даними нею 18.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 05.03.2004 року вона прийшла в КС «Берегиня», де зустрілась із ОСОБА_5, який пояснив умови членства в кредитній спілці. ОСОБА_5 оформив договір №Д119 по якому вона внесла 10000 грн. терміном на 12 місяців з виплатою відсотків щомісячно, гроші передала ОСОБА_39 В кредитну спілку приходила щомісяця. В основному там був ОСОБА_5, який нараховував та виплачував відсотки по вкладу. По закінченні терміну дії договору в березні місяці приходила в спілку і продовжувала термін дії договору на рік, так тривало до лютого 2008 року, відсотки отримувала регулярно. В січні і лютому 2008 року відсотки нараховував та виплачував ОСОБА_6 Коли прийшла в березні в черговий раз отримувати відсотки, то дізналась від інших вкладників про фінансові проблеми з виплатою грошей; на суму вкладу 10000 грн. бажає заявити цивільний позов;

(т. 10 а. с.131).

- показами потерпілого ОСОБА_136, даними ним 18.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 08.10.2003 року він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір №Д042 по якому вніс на депозитний вклад 6000 грн. на термін 6 місяців з виплатою відсотків щомісячно. По закінченні терміну приходив у спілку і продовжував термін дії договору. За відсотками приходив щомісячно. Приходячи в кредитну спілку в основному спілкувався із працівником спілки ОСОБА_5 В один із приходів в кредитну спілку ОСОБА_5 передруковував договір в якому змінював термін дії на 18 місяців. В січні 2006 року він на депозитний вклад додатково вніс гроші в сумі 4000 грн., гроші передавав особисто ОСОБА_39 Пізніше ще вносив гроші на вклад. В жовтні 2007 року ОСОБА_5 продовжив термін дії договору до 48 місяців. В січні 2008 року відсотки нараховував та виплачував ОСОБА_6 В лютому 2008 року прийшов в черговий раз в кредитну спілку за відсотками та побачив біля спілки багато людей - вкладників від яких дізнався про фінансові проблеми з виплатою грошей; на той час на вкладі знаходилось 10500 грн.;

( т. 10 а. с. 139 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав та пояснив, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувався з ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

- показами потерпілого ОСОБА_137, даними ним 05.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 21.04.2006 року він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д451 по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 11000 грн. терміном на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну дії договору. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші. В травні 2006 року приходив у спілку і додатково вносив на рахунок гроші. Пізніше також приходив у спілку і додатково вносив гроші на рахунок, гроші приймав ОСОБА_5 Термін дії договору продовжувався, гроші на вклад вносив додатково, останній раз у січні 2008 року. Таким чином на депозитному вкладі зібралось 23712,67 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов;

( т.10 а. с. 157 - 158 );

- показами потерпілої ОСОБА_138, даними нею 08.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 10.01.2006 року вона прийшла в КС "Берегиня" та уклала договір №Д420 по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на 12 місяців з виплатою відсотків щомісячно. В квітні 2006 року приходила в кредитну спілку і додатково вносила на депозитний вклад гроші в сумі 20000 грн., гроші передавала ОСОБА_39 В травні також вносила гроші на вклад в сумі 15000 грн., термін договору продовжувався. На депозитному вкладі сума складає 61000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т.10 а. с. 169 - 170).

- показами потерпілого ОСОБА_139, даними ним 11.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір №Д375 від 31.10.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же приймав і гроші. На суму вкладу потерпілий бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 179);

- показами потерпілого ОСОБА_140, даними ним 12.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д435 від 23.02.2006 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 12500 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же приймав і гроші. На суму вкладу потерпілий бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 185).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав та зазначив, що працівники кредитної спілки не інформували його з приводу проблем у спілки;

- показами потерпілого ОСОБА_141, даними ним 11.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д369 від 30.04.2005 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 2600грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же і приймав гроші. На суму вкладу потерпілий бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 191).

- показами потерпілої ОСОБА_142, даними нею 12.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в КС "Берегиня" та уклала договір № Д408 від 22.11.2005 року, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 19000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же приймав і гроші. Через деякий час потерпіла додатково вносила на вклад гроші., сума на вкладі складає 35000 грн.; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 197).

- показами потерпілої ОСОБА_143, даними нею 13.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д194 від 23.06.2004 року, по якому внесла гроші в сумі 4000 грн. на депозитний вклад. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передала і гроші. Протягом дії договору додатково вносила на рахунок гроші, а також кожний рік продовжувала дію договору. Відсотки по договору отримувала регулярно до грудня 2007 року. Сума вкладу складає 10000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов;

( т. 10 а. с. 203 - 204);

- показами потерпілої ОСОБА_144, даними нею 13.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д606 від 18.09.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 20000 грн. Договір оформляв ОСОБА_6, він же приймав і гроші. В лютому 2008 року, коли прийшла в спілку отримувати відсотки, то дізналась про проблеми з виплатою грошей вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 10 а. с. 213 - 214 );

- показами потерпілої ОСОБА_145, даними нею 13.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д532 від 13.02.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 6000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же приймав і гроші. Щомісяця отримувала відсотки. В лютому 2008 року коли прийшла в спілку отримувати відсотки то дізналась про проблеми з виплатою грошей вкладникам, на суму вкладу бажає заявити позов у справі;

( т. 10 а. с. 223 - 224 ).

- показами потерпілої ОСОБА_146, даними нею 13.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д526 від 09.02.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 7600 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же приймав і гроші. В лютому 2008 року коли прийшла в спілку отримувати відсотки, то дізналась про проблеми з виплатою грошей вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 233 - 234).

- показами потерпілого ОСОБА_147, даними ним 13.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС"Берегиня" та уклав договори № Д593 та №594 від 26.07.2007 року, по яких вніс на депозитний вклад гроші в сумі по 5000 грн. Договори оформляв ОСОБА_5 він же приймав і гроші; на суму вкладів 10000 грн. бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 10 а. с. 244 - 245);

- показами потерпілої ОСОБА_148, даними нею 14.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д040 від 04.10.2003 року, по якому внесла на депозитний вклад 1300 грн. За отриманням відсотків приходила щомісяця, спілкувалась в основному із ОСОБА_5, також вклад поповнювала вносячи додатково гроші на рахунок, термін дії продовжувала, загальна сума грошей на вкладі становить 26000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 10 а. с. 257 );

- показами потерпілого ОСОБА_149, даними ним 07.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д297 від 20.12.2004 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 1109,88грн., терміном на 36 місяців, з отриманням відсотків раз на рік. Оформляв договір ОСОБА_5, раз на рік 20 грудня приходив в кредитну спілку і ОСОБА_5 нараховував та виплачував відсотки, відсотки вносив на депозитний вклад як поповнення рахунку. Також вносив на рахунок і власні гроші. Станом на грудень 2007 року на депозитному вкладі знаходилось 2969,5 грн. 25.12.2007 приходив в кредитну спілку і зустрічався із ОСОБА_6, який нараховував відсотки. В серпні 2008 року дізнався від працівників міліції, що в спілці проблеми з виплатою грошей. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 3 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав та пояснив, що з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувався з ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

- показами потерпілого ОСОБА_150, даними ним 05.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д499 від 28.10.2006 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 11 000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 йому передавав і гроші, через рік термін договору було продовжено ще на рік. Одночасно з продовженням терміну договору вніс на рахунок гроші і сума склала 14000 грн. В лютому 2008 року звернувся із заявою про розірвання договору та виплати грошей по вкладу. ОСОБА_6, який отримав його заяву пояснив, що виплатити гроші в кредитній спілці немає можливості;

( т. 11 а. с. 15 - 16 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав та пояснив, що з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувався з ОСОБА_5;

- показами потерпілої ОСОБА_151, даними нею 06.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д602 від 07.09.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 3000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на один рік, також додатково вносила гроші на депозитний вклад і сума вкладу складає 3720 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 28 - 29 ).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої покази підтримала; наскільки вона запам'ятала, кошти вона віддала ОСОБА_6, хоча точно не впевнена;

- показами потерпілої ОСОБА_152, даними нею 06.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д508 від 13.11.2006 року, по якому внесла на депозитний вклад 2000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на один рік, по закінченні дії договору приходила в спілку і продовжувала термін договору, одночасно нараховані відсотки ОСОБА_5 зарахував на вклад і сума вкладу склала 2500 грн., більш до кредитної спілки не ходила, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 11 а. с. 37 - 38 ).

- показами потерпілої ОСОБА_153, даними нею 06.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір№Д484 від 28.08.2006 року, по якому внесла на депозитний вклад 20000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на один рік, щомісячно приходила в спілку і отримувала відсотки, в червні 2007 року на депозитний вклад додатково внесла 8000 грн., відсотки отримувала до січня 2008 року, коли прийшла за відсотками в лютому то кредитна спілка була закрита, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 48 - 49 );

- показами потерпілої ОСОБА_154, даними нею 06.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір№Д472 від 11.08.2006 року, по якому внесла на депозитний вклад 2000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на один рік. Щомісячно приходила в спілку і отримувала відсотки, також додатково вносила гроші на депозитний вклад, термін дії договору продовжувався, загальна сума на депозитному вкладі складає 10000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 60 - 61 ).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої покази підтримала;

- показами потерпілої ОСОБА_155, даними нею 06.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д548 від 16.03.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на один рік, щомісячно приходила в спілку і отримувала відсотки, в лютому 2008 року прийшла в черговий раз за відсотками і дізналась про фінансові проблеми в спілці, на суму вкладу бажає заявити позов у справі;

( т. 11 а. с. 70 - 71 ).

- показами потерпілої ОСОБА_21, даними нею 07.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д462 від 15.06.2006 року, по якому внесла на депозитний вклад 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, терміном на один рік, також додатково вносила гроші на депозитний вклад, а також знімала гроші із вкладу, термін дії договору продовжувався, загальна сума на депозитному вкладі складає 17000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 80 - 81 ).

- показами потерпілої ОСОБА_156, даними нею 07.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д298 від 20.12.2004 року, по якому внесла на депозитний вклад 1109 грн. 88 коп. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на один рік; також вона додатково вносила гроші на депозитний вклад, термін дії договору продовжувався. 16.08.2006 року потерпіла вирішила оформити ще один договір, ОСОБА_5 оформив договір №Д477 по якому внесла гроші в сумі 2905 грн. Цей договір також продовжувався, загальна сума на депозитних вкладах складає 110452, 26 грн., на цю суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 101 - 102 );

- показами потерпілої ОСОБА_157, даними нею 07.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д503 від 07.11.2006 року, по якому внесла на депозитний вклад 8000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на один рік, щомісячно приходила в спілку і отримувала відсотки, також додатково вносила гроші на депозитний вклад, термін дії договору продовжувався, загальна сума на депозитному вкладі складає 25000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 116 - 117 );

- показами потерпілої ОСОБА_158, даними нею 08.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д571 від 29.05.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 13050 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на 3 місяці, отримувала відсотки, також додатково вносила гроші на депозитний вклад, термін дії договору продовжувався, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 129 - 130 );

- показами потерпілої ОСОБА_159, даними нею 08.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д546 від 15.03.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 7000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на 12місяців, отримувала відсотки та вносила їх на депозитний вклад. В лютому 2008 року вирішила закрити депозитний рахунок і зняти гроші, але дізналась, що спілка припинила виплачувати гроші, на депозитному вкладі 8744,32 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 141 - 142 ).

- показами потерпілого ОСОБА_160, даними ним 08.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д604 від 13.09.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 1000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 йому передавав і гроші, терміном на 6 місяців, відсотки отримував щомісячно, також додатково вносив гроші на рахунок. Гроші передавав ОСОБА_39, а той видавав квитанції, на депозитному вкладі знаходиться 2500 грн. В лютому 2008 року прийшов до спілки та побачив, що спілка закрита, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 11 а. с. 151 - 152 );

- показами потерпілої ОСОБА_45, даними нею 08.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д549 від 16.03.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 26800 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, термін договору 12місяців. Гроші передавала ОСОБА_39, відсотки повинна отримувати в кінці терміну дії договору. 16.04.2007 року вона додатково внесла на депозитний вклад гроші в сумі 30000 грн. В лютому 2008 року дізналась, що спілка припинила виплачувати гроші, на депозитному вкладі 56800грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 161 - 162 );

- показами потерпілого ОСОБА_46, даними ним 09.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д501 від 31.10.2006 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 11500 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші, терміном на 12 місяців. Відсотки отримував в кінці терміну дії договору, дію договору продовжував, також додатково вносив гроші на рахунок. Гроші передавав ОСОБА_39, а той видавав квитанції, на депозитному вкладі знаходиться 14950 грн. В лютому 2008 року прийшов до спілки та побачив, що спілка закрита, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 11 а. с. 171 - 172 );

- показами потерпілого ОСОБА_161, даними ним 09.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д543 від 05.03.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 24000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші, терміном на 12 місяців. Відсотки повинен отримувати в кінці терміну дії договору. В лютому 2008 року прийшов до спілки та побачив, що спілка закрита; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 11 а. с. 181 - 182 );

- показами потерпілої ОСОБА_162, даними нею 10.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д592 від 23.07.2006 року, по якому внесла на депозитний вклад 15000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на 12 місяців, гроші передавала ОСОБА_39 Термін дії договору продовжувала до 23.10.2007 року, по закінченні дії договору прийшла в спілку отримати вклад. ОСОБА_5 гроші не видав, пояснив, що потрібно було заздалегідь попередити. Через деякий час частину суми із вкладу забрала, залишилось 12270 грн. В лютому 2008 року дізналась, що спілка припинила виплачувати гроші, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 191 - 192 );

- показами потерпілої ОСОБА_163, даними нею 11.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д539 від 02.03.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 10001 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на 12 місяців, гроші передавала ОСОБА_39 В лютому 2008 року дізналась, що спілка припинила виплачувати гроші, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 200 - 201 ).

- показами потерпілої ОСОБА_164, даними нею 11.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д0171 від 19.05.2004 року, по якому внесла на депозитний вклад 5100 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на 12 місяців. Гроші передавала ОСОБА_39, відсотки отримувала щомісячно, періодично вносила додатково гроші на депозитний вклад. По закінченні терміну дії договору термін дії продовжувався щорічно. В лютому 2008 року дізналась, що спілка припинила виплачувати гроші, на той час у неї на вкладі знаходилось 61687,79 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 210 - 211 );

- показами потерпілої ОСОБА_165, даними нею 11.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д574 від 02.06.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 12000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на 12 місяців. Гроші передавала ОСОБА_39 Щомісячно отримувала відсотки, додатково вносила гроші на депозитний рахунок. На депозитному вкладі знаходиться 25000 грн., дізналась, що спілка припинила виплачувати гроші, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 11 а. с. 221 - 222 ).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої покази підтримала;

- показами потерпілого ОСОБА_14, даними ним 06.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д226 від 12.08.2004 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 10000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші, терміном на 12 місяців. Протягом дії договору додатково вносив гроші на депозитний вклад, термін дії договору щорічно продовжував, так тривало до грудня 2007 року коли прийшов у спілку маючи намір закрити рахунок. Про це повідомив ОСОБА_5 ОСОБА_5 пояснив, що грошей в спілці для виплати не було на той час, щоб прийшов пізніше. В січні 2008 року також приходив у спілку і зустрічався із головою правління ОСОБА_6, який також пояснював, що грошей для виплати не має. В лютому 2008 року прийшов до спілки та побачив, що спілка закрита, біля офісу було багато людей - вкладників. На той час на вкладі знаходилось 20000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 11 а. с. 231 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав;

- показами потерпілого ОСОБА_166, даними ним 06.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д543 від 05.03.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 24000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші, терміном на 12 місяців. Відсотки повинен отримувати в кінці терміну дії договору. В лютому 2008 року прийшов до спілки та побачив, що спілка закрита, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 11 а. с. 241 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав;

- показами потерпілого ОСОБА_167, даними ним 06.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д245 від 14.09.2004 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 3500 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші, терміном на 12 місяців. Відсотки отримував щомісячно, термін дії договору кожний рік продовжувався. Весь час спілкувався із ОСОБА_5 В жовтні 2007 року останній раз отримував відсотки та додатково вносив гроші на вклад. Спілкувався із ОСОБА_5, потім тривалий час не приходив до спілки. А коли прийшов в січні чи лютому 2008 року, то побачив багато людей біля спілки, з їх розмов зрозумів, що у спілці фінансові проблеми. На той час на рахунку знаходилось 25000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 11 а. с. 247 ).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав;

- показами потерпілого ОСОБА_168, даними ним 06.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д216 від 05.08.2004 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 1100 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші, терміном на 12 місяців. Відсотки приходив отримувати щомісячно, по закінченні терміну дії договору кожен рік продовжував дію договору. Станом на лютий 2007 року на рахунку знаходилось 20000 грн. В березні 2007 року вирішив відкрити новий депозитний вклад. Про це повідомив ОСОБА_5, який оформив договір №Д541 від 05.03.2007 року, по якому вніс 5750 грн. Пізніше на цей рахунок додатково вносив також гроші. В січні 2008 року приходив у спілку і відсотки нараховував та виплачував ОСОБА_6 голова правління спілки. Коли прийшов в лютому 2008 року, то від ОСОБА_6 дізнався про відсутність грошей для виплат. На той час по обох договорах на депозитних вкладах знаходилось 27050 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 11 а. с. 259 ).

- показами потерпілої ОСОБА_169, даними нею 08.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д322 від 11.01.2005 року, по якому внесла на депозитний вклад 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 терміном на 12місяців, гроші передавала ОСОБА_39 Щомісячно отримувала відсотки, додатково вносила гроші на депозитний рахунок. Термін договору продовжувався, загалом на рахунку знаходиться 10 000 грн. В лютому 2008 року дізналась, що спілка припинила виплачувати гроші; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 11 а. с. 268).

- показами потерпілого ОСОБА_170, даними ним 14.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д561 від 21.04.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 10000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же приймав і гроші. Відсотки по вкладу отримував щомісяця. В лютому 2008 року прийшовши в черговий раз в кредитну спілку і дізнався про проблеми з виплатою грошей. На суму вкладу 10000 грн. бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 3 - 4 ).

- показами потерпілої ОСОБА_171, даними нею 15.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д517 від 18.12.2006 року, по якому внесла на депозитний вклад 5050 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 По закінченні терміну дії договору в грудні 2007 року прийшла в спілку отримати відсотки та гроші по вкладу, але їй говорили, що потрібно прийти пізніше. В лютому 2008 року дізналась про проблеми в спілці з виплатою грошей вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 13 - 14 ).

- показами потерпілої ОСОБА_172, даними нею 15.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д564 від 05.05.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же отримував гроші, відсотки по вкладу вона повинна була отримати в кінці терміну дії договору. В квітні 2008 року прийшла в кредитну спілку маючи намір зняти гроші із рахунку та дізналась, що спілка не працює і гроші не видаються, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 22 - 24 );

- показами потерпілої ОСОБА_69, даними нею 15.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д417 від 30.12.2005 року, по якому внесла на депозитний вклад 32400 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же отримував гроші. Нараховані відсотки по вкладу вносила на рахунок як поповнення, також знімала при необхідності гроші із рахунку; в грудні 2007 року договір було продовжено до 27 місяців. По закінченні дії договору прийшла в спілку отримати гроші, але дізналась, що спілка виплат не проводить. На депозитному вкладі знаходиться 40000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 33 - 34 );

- показами потерпілої ОСОБА_173, даними нею 15.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д076 від 24.12.2003 року, по якому внесла на депозитний вклад 2000 грн. Договір оформляв ОСОБА_27, він же отримував гроші. Пізніше додатково вносила на депозитний вклад певні суми грошей. Через рік прийшла в кредитну спілку, там зустрілась із працівником ОСОБА_5, який оформив новий договір №Д303, а попередній був закритий. По новому договору внесла на рахунок 11000 грн., відсотки по договору домовилась отримувати раз на рік. По закінченні дії договору приходила в спілку отримувала відсотки і продовжувала дію договору, отримані відсотки вносила на депозитний вклад. Увесь час спілкувалась із ОСОБА_5 Пізніше дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці, на депозитному вкладі знаходиться 50000 грн., на суму вкладу бажає заявити позов у справі;

( т. 12 а. с. 49 );

- показами потерпілої ОСОБА_88, даними нею 18.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д638 від 07.12.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 7000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же отримував гроші. В лютому 2008 року пішла до кредитної спілки отримати відсотки. Там знаходився ОСОБА_6, який повідомив, що гроші не виплачуються, ОСОБА_5 зник, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 62 - 63 );

- показами потерпілого ОСОБА_174, даними ним 18.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він являвся членом кредитної спілки "Берегиня" з 2003 року, термін дії договору закінчився в січні 2008 року. Коли він прийшов отримувати гроші, то йому ОСОБА_5 повідомив, що грошей в спілці немає. На вкладі знаходилось 20000 грн. ОСОБА_5 видав лише 4000 грн. Одночасно ОСОБА_5 умовив його переоформити договір на новий. Був складений новий договір №Д645 від 12.01.2008 року, а попередній закритий. Сума залишку 16000 грн. була перенесена на новий договір, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 71 - 72 );

- показами потерпілої ОСОБА_85, даними нею 19.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д637 від 07.12.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 4000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же отримував гроші. В лютому 2008 року дізналась, що кредитна спілка перестала виплачувати гроші вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т.12 а. с. 81 - 82).

- показами потерпілого ОСОБА_175, даними ним 21.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д199 від 06.07.2004 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 7000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же і приймав гроші. Протягом дії договору вносив додатково гроші на депозитний вклад. Відсотки по вкладу отримував щомісяця, коли вносив гроші додатково на вклад, то спілкувався із ОСОБА_5 Так тривало до січня 2008 року, а в лютому 2008 року, коли він в черговий раз прийшов в кредитну спілку, то дізнався, що кредитна спілка закрита і гроші не виплачуються. На той час у нього на рахунку знаходилось 25000 грн. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 90 );

- показами потерпілої ОСОБА_15, даними нею 26.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д118 від 05.03.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 4000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же отримував гроші. Вона періодично вносила гроші на депозитний вклад як поповнення рахунку. Приходила отримувати відсотки щомісяця, також знімала гроші із рахунку, весь час спілкувалась із ОСОБА_5 В лютому 2008 року дізналась, що кредитна спілка перестала виплачувати гроші вкладникам. Сума вкладу становить 11200 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 98 - 99 ).

- показами потерпілого ОСОБА_176, даними ним 26.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д565 від 05.05.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же приймав і гроші. Відсотки по вкладу збирався отримати в кінці терміну дії договору, а в лютому 2008 року дізнався, що кредитна спілка закрита і гроші не виплачуються. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 109 - 110 );

- показами потерпілого ОСОБА_177, даними ним 07.07.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д583 від 05.07.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 20 000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же приймав і гроші. В лютому 2008 року дізнався, що кредитна спілка закрита і гроші не виплачуються. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 12 а. с. 121).

- показами потерпілої ОСОБА_178, даними нею 15.07.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д259 від 01.10.2004 року, по якому внесла на депозитний вклад 6000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же отримував гроші. Через рік приходила в спілку, ОСОБА_5 нараховував відсотки. Отриману суму відсотків та власні гроші вкладала на депозитний вклад поповнюючи рахунок. Термін дії договору продовжувався на рік. По закінченні дії договору також приходила і продовжувала дію договору та додатково вносила гроші на рахунок. В травні 2008 року дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей, на той час сума на вкладі складала 13000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 130 );

- показами потерпілого ОСОБА_179, даними ним 22.07.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д414 від 28.12.2005 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 20000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же приймав і гроші. Коли появлялись деякі заощадження, то він додатково вносив на рахунок поповнюючи вклад. 14.08.2006 року він прийшов в спілку та уклав ще договір №Д476, по якому вніс 20000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, по цьому договору також додатково вносив гроші. Термін дії по договорах продовжувався. В лютому 2008 року дізнався, що кредитна спілка закрита і гроші не виплачуються. На суму вкладів 70000 грн. бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 12 а. с. 137).

- показами потерпілого ОСОБА_180, даними ним 23.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д575 від 04.06.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 50 000 грн. Відсотки по вкладу приходив і отримував щомісяця в кредитній спілці. В січні 2008 року прийшов у спілку за відсотками, але йому видали лише частину нарахованих відсотків. В лютому 2008 року дізнався, що кредитна спілка закрита і гроші не виплачуються. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 12 а. с. 154);

- показами потерпілої ОСОБА_181, даними нею 24.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д613 від 12.10.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 В березні 2008 року вона дізналась, що в кредитній спілці гроші вкладникам не виплачуються, на суму вкладу бажає заявити позов у справі;

(т. 12 а. с. 161 );

- показами потерпілої ОСОБА_182, даними нею 25.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д0108 від 06.02.2004 року, по якому внесла на депозитний вклад 2000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же отримував гроші. Щомісяця приходила і отримувала відсотки по вкладу, також вносила додатково гроші, термін дії договору продовжувався. В лютому 2008 року прийшла в спілку, там знаходився ОСОБА_6 Вона також дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей, на той час сума на вкладі складала 37100 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 12 а. с. 170 ).

- показами потерпілої ОСОБА_10, даними нею 25.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д0133 від 15.03.2004 року, по якому внесла на депозитний вклад 5700 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же отримував і гроші. Щомісяця приходила і отримувала гроші. Інколи вносила на депозитний вклад гроші, поповнюючи рахунок. Термін дії договору продовжувався щорічно. В лютому 2008 року дізналась, що спілка не виплачує грошей вкладникам, на той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 25272,75 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т.12 а. с. 180);

- показами потерпілої ОСОБА_183, даними нею 25.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д0161 від 20.04.2004 року, по якому внесла на депозитний вклад 2300 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же отримував гроші. Щомісяця вона приходила та отримувала відсотки, а також додатково вносила гроші на рахунок. Термін дії договору продовжувався, вона також знімала із рахунку гроші при необхідності. Коли прийшла 20.02.2008 року в кредитну спілку, то побачила закритий офіс, а також вкладників від яких дізналась про проблеми в спілці. На той час сума вкладу у неї складала 4000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 12 а. с. 192).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої покази підтримала;

- показами потерпілої ОСОБА_30, даними нею 26.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д320 від 11.01.2005 року, по якому внесла на депозитний вклад 6000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він же отримував гроші. Щомісяця приходила та отримувала відсотки, а також додатково вносила гроші на рахунок та знімала із рахунку. Термін дії договору продовжувався. Останній раз отримувала відсотки в січні 2008 року, а в лютому коли прийшла в спілку, то побачила багато людей - вкладників від яких дізналась, що грошей в спілці для виплати вкладникам не має. Сума на рахунку становить 6852,16 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т.12 а. с. 201).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої покази підтримала;

- показами потерпілого ОСОБА_184, даними ним 27.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір №Д611 від 26.09.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 1500 грн. Після цього він в кредитну спілку не приходив, маючи намір відсотки отримати в кінці терміну договору. Навесні 2008 року дізнався, що в кредитній спілці проблеми з виплатою грошей вкладникам. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т.12 а. с. 212).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав та пояснив, що коли він клав гроші до спілки, то про проблеми йому ніхто не говорив;

- показами потерпілої ОСОБА_185, даними нею 27.06.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір. Це було 07 грудня 2007 року, по якому вона внесла на депозитний вклад 12000 грн. Відсотки по вкладу отримувала один раз, а коли пішла до спілки в черговий раз, то дізналась, що гроші вкладникам не виплачуються; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 12 а. с. 222);

- показами потерпілого ОСОБА_186, даними ним 02.07.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д402 від 11.11.2005 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 18500 грн. По закінченні терміну дії договору через рік прийшов у спілку маючи намір продовжити дію договору, що і зробив. В період дії договору додатково вносив гроші на депозитний рахунок, а також при необхідності знімав гроші із рахунку. 12 лютого 2008 року він прийшов у спілку отримати відсотки по вкладу, але там було багато людей. В черговий раз прийшов 15 лютого та написав заяву на ім'я ОСОБА_6, щоб йому виплатили відсотки за січень місяць. ОСОБА_6 пояснював, що працівник спілки ОСОБА_5 відсутній і гроші у нього. На той час на вкладі в нього знаходилось 49661,71 грн. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 12 а. с. 228).

- показами потерпілої ОСОБА_187, даними нею 04.07.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що її батько ОСОБА_188 являвся вкладником в КС "Берегиня". Батько помер ІНФОРМАЦІЯ_3 року. Вона оформила спадщину на себе і їй в кредитній спілці видали довідку про суму вкладу 12423,29 грн. Після отримання свідоцтва на спадщину вона пішла до кредитної спілки і дізналась, що гроші вкладникам не повертаються, ведеться слідство, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 12 а. с. 251);

- показами потерпілої ОСОБА_189, даними нею 04.07.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д600 від 30.08.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 6100 грн., а в жовтні місяці додатково внесла 3000 грн. При оформленні договору та внесенні грошей вона спілкувалась із ОСОБА_5 Навесні 2008 року дізналась про те, що спілка грошей не виплачує, на суму вкладу 9100 грн. бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 12 а. с. 261).

- показами потерпілого ОСОБА_190, даними ним 28.07.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д401 від 01.11.2005 року, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 10000 грн. По закінченні терміну дії договору через рік прийшов у спілку, маючи намір продовжити дію договору, що і зробив. Додатково вклав на рахунок 5000 грн., пізніше ще вносив гроші на рахунок, а також знімав гроші з рахунку при необхідності. Продовжуючи дію договору в листопаді 2007 року знімав гроші і на рахунку залишилось 20000 грн. До спілки не ходив, оскільки відсотки повинен був отримати в листопаді 2008 року. Весною 2008 року випадково дізнався про закриття кредитної спілки, а коли прийшов на офіс спілки, то дізнався, що спілка перевіряється міліцією. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 12 а. с. 270).

- показами потерпілої ОСОБА_191, даними нею 08.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з січня 2004 року вона є вкладником КС „Берегиня". Вона уклала договір, по якому внесла на депозитний вклад гроші та отримувала відсотки. В січні 2005 року прийшла до спілки та закрила свій старий договір і уклала новий договір №Д312, по якому внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 7900 грн. на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Гроші, які знаходились на старому рахунку, були перераховані на рахунок по новому договору. Оформляв документи ОСОБА_5 Після цього вона приходила в спілку по відсотки майже щомісячно, які або забирала, або поповнювала ними свій вклад. Також додатково вносила власні кошти на вклад. По закінченню дії договору переоформлювала його ще на рік. Також декілька раз знімала з вкладу гроші. На початку 2008 року, коли прийшла в спілку за відсотками, то отримати їх не змогла, також від інших вкладників дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час на її депозитному вкладі знаходилось 57236,97 грн.; на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 3);

- показами потерпілої ОСОБА_192, даними нею 08.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 04.01.2005 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д311, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн. на один рік, з отриманням відсотків в кінці терміну. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж передала гроші. На протязі року поповнювала вклад власними коштами. В кінці дії договору до спілки не ходила, а прийшла в січні 2007 року. ОСОБА_5 нарахував відсотки за два роки і вона ними поповнила вклад. Також продовжила дію договору ще на рік. В лютому 2008 року, коли прийшла в спілку по відсотки, то отримати їх не змогла. Також від інших вкладників дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час на її депозитному вкладі знаходилось 25600 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 16).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої покази підтримала;

- показами потерпілої ОСОБА_193, даними нею 08.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 09.11.2004 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д285, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 5300 грн. на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж передала гроші. На протязі року відсотки не забирала, а поповнювала ними вклад, також поповнювала вклад власними коштами. В кінці дії договору переоформляла договір ще на рік, документи оформляв ОСОБА_5 Так тривало до лютого 2008 року, коли прийшла в спілку, а ОСОБА_6 повідомив, що гроші в спілці для виплати відсутні. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 72136,28 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 13 а. с. 24 ).

- показами потерпілого ОСОБА_194, даними ним 08.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з 2003 року він є вкладником КС „Берегиня", уклав договір, по якому вносив на рахунок кошти та отримував відсотки. 11.10.2004 року він прийшов до спілки і переоформив старий договір на новий договір №Д268, за яким вніс на рахунок гроші в сумі 6000 грн., терміном дії на рік, з виплатою відсотків щомісячно. Документи оформляв ОСОБА_5 Гроші готівкою не вносив, а сума була перенесена автоматично із старого рахунку. Після цього майже кожного місяця приходив до спілки по відсотки, які виплачував ОСОБА_5 На протязі дії договору неодноразово поповнював вклад власними коштами, також при необхідності знімав з рахунку кошти. В кінці кожного року продовжував дію договору ще на рік. Документи оформляв ОСОБА_5 Так тривало до лютого 2008 року, коли прийшов до спілки по відсотки і від інших вкладників дізнався про фінансові труднощі в спілці. На той час на депозитному вкладі у нього знаходилось 12305,75 грн.; на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 32).

- показами потерпілого ОСОБА_195, даними ним 08.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з 2003 року він є вкладником КС „Берегиня", уклав договір, по якому вносив на рахунок кошти та отримував відсотки. 19.03.2005 року він прийшов до спілки і переоформив старий договір на новий договір №Д353, за яким вніс на рахунок гроші в сумі 7000 грн., терміном дії на 6 місяців, з виплатою відсотків в кінці терміну. Документи оформляв ОСОБА_5, до суми коштів по старому рахунку добавив власні кошти і загальна сума 7000 грн. була зарахована на новий рахунок. По закінченню дії договору переоформив його ще на рік, при цьому отримав належні відсотки, добавив власні кошти і цю суму добавив на депозитний рахунок. Після цього кожні півроку приходив у спілку, отримував відсотки, добавляв власні кошти і поповнював свій рахунок. Прийшовши в черговий раз в березні 2008 року в спілку, дізнався, що у спілці виникли фінансові проблеми і гроші для виплати відсутні. На той час на депозитному вкладі знаходилось 10000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 42).

- показами потерпілої ОСОБА_196, даними нею 08.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 11.11.2004 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д287, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 3000 грн., на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж передала гроші. Потім кожного місяця приходила в спілку та одержувала відсотки, які видавав ОСОБА_5 На протязі дії договору декілька раз додатково вносила власні кошти на рахунок. В кінці терміну продовжувала дію договору ще на рік. Відсотки отримувала до січня 2008 року, а коли прийшла в спілку в лютому, то від людей біля спілки дізналась, що грошей для виплати немає. На той час на депозитному вкладі у неї знаходилось 10000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 50).

- показами потерпілої ОСОБА_197, даними нею 09.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 12.03.2004 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д0132, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн., на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж передала гроші. Потім кожного місяця приходила в спілку та одержувала відсотки, які видавав ОСОБА_5 В кінці терміну дії договору приходила до спілки та продовжувала дію договору ще на рік, документи оформляв ОСОБА_5 На протязі дії договору додатково вносила власні кошти на рахунок. Коли в черговий раз прийшла в спілку в лютому 2008 року, то побачила, що біля спілки багато людей. Із розмов з іншими вкладниками вона дізналась, що в спілці виникли фінансові проблеми з виплатою вкладів. На той час на її депозитному вкладі знаходилось 10000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 65).

- показами потерпілої ОСОБА_198, даними нею 09.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 27.07.2004 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д209, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 2000 грн., на один рік, з отриманням відсотків в кінці терміну. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж вона передала гроші. В кінці терміну дії договору приходила до спілки, отримувала відсотки та переукладала договір ще на рік. Також додатково вносила власні кошти на рахунок. На початку 2008 року знову прийшла в спілку та побачила, що спілка закрита і біля неї багато людей, які хотіли забрати свої вклади, але не могли, оскільки в спілці відсутні кошти. На той час на депозитному вкладі у неї знаходилось 10000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 73);

- показами потерпілої ОСОБА_199, даними нею 09.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 04.01.2005 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала два договори: №Д308 та №Д309, по яких внесла на депозитні вклади по 5000 грн., обидва на один рік, перший з виплатою відсотків щомісячно, другий - з виплатою відсотків в кінці терміну. Договори оформляв ОСОБА_5 і йому ж вона передала гроші. Після цього кожного місяця знімала відсотки по одному договору, які виплачував ОСОБА_5, по другому договору відсотки отримувала в кінці терміну його дії. Також додатково вносила власні кошти на обидва рахунки. В кінці дії договорів приходила в спілку та продовжувала термін дії договорів ще на рік. Документи оформляв ОСОБА_5 В лютому 2008 року від інших вкладників дізналась, що у спілки фінансові проблеми. На той час на обох депозитних вкладах знаходилось разом 17200 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 84).

- показами потерпілої ОСОБА_81, даними нею 10.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 27.10.2004 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір № Д275, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 20000 грн., на один рік, з отриманням відсотків в кінці терміну. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж вона передала гроші. На протязі дії договору знімала з рахунку частину вкладу. В кінці терміну дії договору приходила до спілки, отримувала відсотки та переукладала договір ще на рік, до отриманих відсотків добавляла власні кошти та доповнювала ними вклад. Крім цього договору, у неї в спілці є ще один договір №Д359, укладений 26.03.2005 року, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 3000 грн., терміном дії на рік, з отриманням відсотків в кінці терміну. На протязі дії договору вона його також доповнювала власними коштами, в кінці терміну знімала відсотки та продовжувала ще на рік. Коли в березні 2008 року прийшла в спілку, то від інших вкладників дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час у неї на обох депозитних вкладах знаходилось 30800 грн., на цю суму бажає заявити позов у справі;

(т. 13 а. с. 96);

- показами потерпілого ОСОБА_114, даними ним 10.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в січні 2005 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д314, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 50000 грн., на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж він передав гроші. Потім кожного місяця приходив в спілку, де йому нараховували відсотки, якими поповнював свій рахунок, або забирав. Нараховував відсотки ОСОБА_5 По закінченню дії договору переоформляв його ще на рік, документи оформляв ОСОБА_5 Так продовжувалась до лютого 2008 року. Коли прийшов у лютому 2008 року в спілку, то від інших вкладників дізнався про фінансові проблеми в спілці і що грошей для виплати немає. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 271752,05 грн., на цю суму бажає заявити позов у справі;

(т. 13 а. с. 108 );

- показами потерпілої ОСОБА_200, даними нею 10.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 24.02.2005 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д345, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 2100 грн., на один рік, з виплатою відсотків в кінці терміну. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж вона передала гроші. В кінці терміну дії договору приходила до спілки, отримувала відсотки та переукладала договір ще на рік, до отриманих відсотків добавляла власні кошти та доповнювала ними вклад. В черговий раз в спілку прийшла в лютому 2008 року, але відсотки отримати не змогла, а від інших вкладників дізналась про фінансові проблеми із поверненням коштів вкладникам. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 6600 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 136).

- показами потерпілого ОСОБА_201, даними ним 10.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в січні 2005 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д318, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 15000 грн., на один рік, з отриманням відсотків в кінці терміну. На протязі року він поповнював вклад власними коштами. В кінці терміну дії договору приходив до спілки, отримував відсотки та переукладав договір ще на рік. Нараховував відсотки та оформляв документи ОСОБА_5 Коли прийшов в спілку в січні 2008 року, то грошей для виплати відсотків не було. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 26300 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 144);

- показами потерпілого ОСОБА_202, даними ним 10.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 01.11.2004 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д278, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 4000 грн., на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж він передав гроші. Потім кожного місяця приходив в спілку, де йому нараховували відсотки. Також на протязі року поповнював вклад власними коштами. В кінці терміну дії договору приходив до спілки та продовжував дію договору ще на рік. Нараховував відсотки та оформляв документи ОСОБА_5, а останній раз в лютому 2008 року - ОСОБА_6 Коли прийшов в спілку через декілька днів після цього, то ОСОБА_6 повідомив, що грошей для виплати відсотків немає. На той час на депозитному вкладі знаходилось 13000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 152);

- показами потерпілої ОСОБА_203, даними нею 10.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 07.02.2005 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д338, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 14500 грн., на один рік, з виплатою відсотків в кінці терміну. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж передала гроші. В кінці терміну дії договору приходила до спілки, отримувала відсотки та переукладала договір ще на рік, до отриманих відсотків добавляла власні кошти та доповнювала ними вклад. Також вносила власні кошти на вклад на протязі дії договору. Коли прийшла в спілку в лютому 2008 року, то грошей для виплати в спілці не було і від інших вкладників дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час на депозитному вкладі знаходилось 40 000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 162);

- показами потерпілої ОСОБА_204, даними нею 11.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в листопаді 2004 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д284, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 6000 грн., на один рік, з виплатою відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж вона передала гроші. Потім кожного місяця приходила в спілку по відсотки, які видавав ОСОБА_5 На протязі року поповнювала вклад власними коштами та в разі потреби знімала з рахунку гроші. В кінці терміну дії договору приходила до спілки та продовжувала термін дії договору. Прийшла в спілку в лютому 2008 року, від інших вкладників дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час на депозитному вкладі у неї знаходилось 10000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 167).

- показами потерпілого ОСОБА_205, даними ним 11.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 23.12.2004 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір № Д301, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн., на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Потім кожного місяця приходив в спілку, де йому нараховували відсотки. Також на протязі року поповнював вклад власними коштами. В кінці терміну дії договору приходив до спілки та продовжував дію договору ще на рік. Оформляв документи ОСОБА_5 В січні 2008 року йому стало відомо про фінансові проблеми в спілці. На той час на депозитному вкладі у нього знаходилось 17000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 175);

- показами потерпілого ОСОБА_206, даними ним 11.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 21.02.2005 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д329, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 16000 грн., на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж передав гроші. Потім кожного місяця приходив в спілку, де отримував нараховані відсотки, які нараховував ОСОБА_5, декілька раз ОСОБА_6 Також на протязі року поповнював вклад власними коштами. В кінці терміну дії договору приходив до спілки та продовжував дію договору ще на рік. Оформляв документи ОСОБА_5 Коли прийшов в спілку в січні 2008 року, то грошей в спілці не було. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 72500 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 197);

- показами потерпілого ОСОБА_207, даними ним 11.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 29.01.2005 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д332, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 1000 грн., на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж передав гроші. Потім кожного місяця приходив в спілку, де йому нараховували відсотки, які не отримував, а поповнював ними свій вклад, також додатково вносив на вклад власні кошти. Коли йому були необхідні кошти, то він знімав з рахунку необхідну суму. По закінченні терміну дії договору приходив до спілки та продовжував дію договору ще на рік. Оформляв документи ОСОБА_5 Коли прийшов в спілку в січні 2008 року, то грошей в спілці не було і від інших членів спілки дізнався про фінансові проблеми в спілці. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 10000,11 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 202).

- показами потерпілого ОСОБА_208, даними ним 11.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 14.06.2004 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д189, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 11200 грн., на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Потім кожного місяця приходив в спілку, де отримував нараховані відсотки. Також додатково вносив на вклад власні кошти. Коли були необхідні кошти, то знімав з рахунку необхідну суму. По закінченні терміну дії договору приходив до спілки та продовжував дію договору ще на рік. Коли прийшов в спілку в лютому 2008 року, то від інших членів спілки дізнався про фінансові проблеми в спілці. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 19700 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 209).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав;

- показами потерпілого ОСОБА_209, даними ним 11.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 20.01.2006 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д428, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн., на один рік, з отриманням відсотків щомісячно. Документи оформляв ОСОБА_5 і він же приймав гроші. Потім кожного місяця приходив в спілку, де отримував нараховані відсотки. Також додатково вносив на вклад власні кошти. По закінченні терміну дії договору приходив до спілки та продовжував дію договору ще на рік. В січні 2008 року від інших членів спілки дізнався про фінансові проблеми в спілці. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 12000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 219).

- показами потерпілої ОСОБА_210, даними нею 12.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в жовтні 2005 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д395, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 10000 грн., на один рік, з виплатою відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж вона передала гроші. Потім кожного місяця приходила в спілку по відсотки, які нараховував та видавав ОСОБА_5 В кінці терміну дії договору приходила до спілки та продовжувала термін дії договору ще на рік. Коли прийшла в спілку в січні 2008 року по відсотки, то ОСОБА_6 пояснив, що грошей для виплати в спілці немає, також від інших вкладників дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 10000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 229);

- показами потерпілої ОСОБА_211, даними нею 12.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 16.04.2005 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д366, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 12000 грн., на один рік, з виплатою відсотків щомісячно. Потім кожного місяця приходила в спілку по відсотки, які нараховував та видавав ОСОБА_5 В кінці терміну дії договору приходила до спілки та продовжувала термін дії договору ще на рік. Коли прийшла в спілку в грудні 2007 року по відсотки, то спілка була закрита і від інших вкладників дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час на депозитному вкладі у неї знаходилось 12000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 13 а. с. 245).

- показами потерпілої ОСОБА_212, даними нею 12.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 15.11.2005 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д405, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн., на один рік, з виплатою відсотків в кінці терміну. На протязі дії договору поповнювала вклад власними коштами. В кінці терміну дії договору приходила до спілки, переукладала договір ще на рік, отримувала відсотки, докладала до них власні кошти та вносила додатково на рахунок. На початку лютого 2008 року дізналась, що біля спілки збирається багато людей, прийшла сама і дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 39000 грн., на цю суму бажає заявити позов у справі;

(т. 13 а. с. 247);

- показами потерпілої ОСОБА_213, даними нею 22.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір№Д173 від 21.05.2004 по якому внесла на депозитний вклад 5000 грн. В травні 2005 року по закінченні терміну дії договору прийшла в кредитну спілку і зустрічалась з працівником спілки ОСОБА_5, який продовжив термін дії договору., в якому лише змінив термін дії на 24 місяці, та вказав, що договір укладено від його імені. Приходила в спілку щомісячно і отримувала відсотки, також продовжувався термін дії договору ще декілька разів, додатково на рахунок вносила гроші, так тривало до лютого 2008 року. Коли в черговий раз прийшла у спілку то побачила, що спілка змінила адресу. За новою адресою спілки дізналась, що в спілці проблеми з виплатою грошей вкладникам, ведеться слідство На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 8000 грн., на суму вкладу бажає заявити позов у справі;

(т. 14 а. с. 3);

- показами потерпілої ОСОБА_44, даними нею 23.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір№Д379 від 22.08.2005 по якому внесла на депозитний вклад 11000 грн. терміном на 12 місяців, договір оформляв ОСОБА_5, йому вона передавала гроші. По закінченні терміну дії договору вона приходила в спілку та продовжувала термін дії договору, а також додатково вносила на рахунок гроші. Спілкувалась при цьому з ОСОБА_5 В листопаді 2007 року приходила в спілку, зустрічалась із ОСОБА_5, якому повідомила про намір закрити рахунок. ОСОБА_5 повідомив, що грошей на той час для виплати не має, щоб прийшла через місяць. Коли в черговий раз вона прийшла через місяць, то ОСОБА_5 також говорив, що грошей не має. В лютому 2008 року вона побачила біля спілки багато людей вкладників, які також не могли отримати свої гроші. На той час у неї на рахунку знаходилось 35640грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 11).

- показами потерпілої ОСОБА_214, даними нею 24.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д576 від 05.06.2007 року по якому внесла на депозитний вклад 2000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому вона передавала гроші. Відсотки отримувала і зараховувала на вклад, також вносила додатково гроші на рахунок. В лютому 2008 року дізналась, що кредитна спілка не працює. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 8500 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 19 - 20);

- показами потерпілого ОСОБА_215, даними ним 25.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір № Д492 від 29.09.2006 по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 22000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому передавав він гроші, терміном на 12 місяців, відсотки отримував щомісячно, термін дії договору кожний рік продовжувався. Весь час спілкувався із ОСОБА_5 Крім того в травні 2007 року за доручення переоформив на себе депозитний вклад свого батька ОСОБА_216, на рахунку знаходилось 20000 грн. ОСОБА_5 договір батька закрив, а оформив новий договір №Д562 від 03.05.2007 року на таку ж суму терміном на 12 місяців з виплатою відсотків щомісячно, відсотки отримував щомісячно. В січні 2008 року приходив в спілку і бачив багато людей вкладників, які не могли отримати свої гроші. З цього приводу мав розмову із ОСОБА_6, головою правління спілки, який пояснював, що грошей для виплат не має, а ОСОБА_5 десь поїхав. На депозитних вкладах у нього знаходиться загалом 42000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 14 а. с. 27);

- показами потерпілого ОСОБА_217, даними ним 25.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір №Д195 від 26.06.2004 року по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 5000грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому він передавав і гроші. Приходив у спілку щомісяця і отримував відсотки, термін дії договору продовжувався. В липні 2006 року коли прийшов в спілку, то ОСОБА_5 видав гроші по вкладу та закрив договір. Одночасно було оформлено новий договір №Д465 від 03.07.2006 року за умовами якого він вніс 3158,83 грн., через рік термін договору продовжувався, приходив у спілку і додатково вносив гроші. Коли прийшов у спілку в кінці січня на початку лютого 2008 року то побачив, що спілка закрита. На депозитному рахунку у нього знаходиться загалом 4087,57 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 14 а. с. 35).

- показами потерпілої ОСОБА_218, даними нею 25.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір№Д327 від 17.01.2005 року по якому внесла на депозитний вклад 2000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому вона передавала гроші. Щомісячно відсотки отримувала і зараховувала на вклад, а також вносила додатково гроші на рахунок, також знімала при необхідності гроші. По закінченні дії договору приходила в спілку і ОСОБА_5 продовжував дію договору, так тривало до січня 2008 року, коли прийшла в спілку і останній раз отримала відсотки та додатково внесла гроші на рахунок. Після цього через деякий час дізналась про проблеми в спілці з виплатою грошей, на депозитному вкладі у неї знаходилось 3500 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 47);

- показами потерпілої ОСОБА_219, даними нею 26.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д515 від 01.12.2006 по якому внесла на депозитний вклад 90400 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому вона передавала гроші., договір був від імені голови правління ОСОБА_6 Пізніше вона приходила і додатково вносила гроші на рахунок, щомісяця приходила і отримувала відсотки і зараховувала на вклад, також вносила додатково гроші на рахунок. В червні 2007 року виникла необхідність в грошах і вона прийшла в спілку і домовилась із ОСОБА_5 про зняття частини вкладу. Через деякий час приходила і знімала гроші із вкладу. В лютому 2008 року дізналась, що кредитна спілка не працює. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 29325,45 грн., на суму вкладу бажає заявити позов у справі;

(т. 14 а. с. 56 );

- показами потерпілого ОСОБА_220, даними ним 26.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в КС "Берегиня" та уклав договір №Д286 від 10.11.2004 по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 8000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому він передавав гроші. Приходив у спілку щомісяця і отримував відсотки, термін дії договору продовжувався, також додатково вносив гроші на рахунок. Коли в січні 2008 року прийшов отримувати відсотки, то побачив біля спілки багато людей вкладників, які намагались отримати гроші, але грошей для виплати в спілці не було. На той час у нього на депозитному рахунку знаходилось 15000 грн., на суму вкладу бажає заявити позов;

(т. 14 а. с. 64).

- показами потерпілої ОСОБА_221, даними нею 26.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір № Д403 від 11.11.2005 року, по якому внесла на депозитний вклад 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому вона передавала гроші. Через рік приходила в спілку і отримувала нараховані відсотки, одночасно ОСОБА_5 продовжив термін дії договору. Так тривало до листопада 2007 року коли приходила отримувала відсотки і термін дії договору продовжувався. На початку вересня від матері стало відомо про фінансові проблеми в спілці, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 70);

- показами потерпілої ОСОБА_222, даними нею 02.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д400 від 21.10.2005 року, по якому внесла на депозитний вклад 10000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому вона передавала гроші. Отримувати відсотки приходила щомісяця. Відсотки нараховував ОСОБА_5, по закінченні терміну дії, договір продовжувався декілька разів. В лютому 2008 року дізналась, що кредитна спілка має проблеми з виплатою грошей. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 10000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 76).

- показами потерпілої ОСОБА_223, даними нею 02.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д505 від 10.11.2006 року, по якому внесла на депозитний вклад 20000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому вона передавала гроші, договір був від імені голови правління ОСОБА_6 ОСОБА_5 на договорі проставив факсимільний підпис ОСОБА_6, щомісяця приходила і отримувала відсотки. Термін дії договору продовжувався. В лютому 2008 року дізналась про проблеми з виплатою грошей вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 83).

- показами потерпілої ОСОБА_224, даними нею 03.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір № Д651 від 16.01.2008 року, по якому внесла на депозитний вклад 3600 грн. Договір оформляв ОСОБА_6 і йому вона передавала гроші. В лютому 2008 року від матері дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 91).

- показами потерпілої ОСОБА_225, даними нею 03.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір № Д325 від 14.01.2004 року, по якому внесла на депозитний вклад 1000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 і вона йому передавала гроші. Через рік прийшла в кредитну спілку і ОСОБА_5 переоформив новий договір № Д325, але вже від 14.01.2005 року. По ньому значилась сума вкладу 1300 грн., до основної суми докладала гроші на рахунок. В січні 2008 року приходила в спілку і продовжувала термін дії договору, а коли прийшла в лютому 2008 року, то від людей вкладників, дізналась, що спілка не працює. На рахунку знаходилось 2717,29 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 99 - 100).

- показами потерпілого ОСОБА_226, даними ним 03.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він являється членом КС "Берегиня" з 2005 року. Відсотки він отримував від ОСОБА_5 та ОСОБА_6, залежно від того, хто був на місці. В січні 2008 року він прийшов до кредитної спілки та пояснив ОСОБА_5, що хоче розділити кошти, які знаходилися на його депозитному рахунку, на два вклади. ОСОБА_5 погодився, закрив попередній вклад та оформив два договори на два нові вклади, поставивши на вказаних договорах факсимільний підпис від імені ОСОБА_6. Грошей на руки потерпілому при цьому не видавали. В липні 2008 року він дізнався, що спілка не працює. На рахунках у нього знаходилось 9 900 грн., на суму вкладів бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 108).

- показами потерпілої ОСОБА_227, даними нею 06.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона являлась вкладником в кредитну спілку "Берегиня". В лютому 2007 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила новий договір №Д534 від 01.02.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 25000 грн. Попередній договір ОСОБА_5 було закрито і сума по договору 25000 грн. була перенесена на новий договір. Договір оформляв ОСОБА_5 Договір був від імені голови правління ОСОБА_6, щомісяця приходила і отримувала відсотки. В лютому 2008 року прийшла отримувати відсотки і закрити рахунок, але ОСОБА_6 пояснив, що грошей для виплати не має, щоб приходила через декілька днів. Потім вона приходила через декілька днів та побачила, що біля спілки багато людей вкладників. Від них дізналась, що кредитна спілка має проблеми з виплатою грошей вкладникам, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 117).

- показами потерпілої ОСОБА_228, даними нею 07.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д305 від 29.12.2004 року, по якому внесла на депозитний вклад 3000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавала гроші, отримувати відсотки приходила в кредитну спілку регулярно, зустрічалась із ОСОБА_5 По закінченні терміну дії договору ОСОБА_5 продовжував договір на 24, 36 і в грудні 2007 року на 48 місяців, були випадки коли на депозитний вклад додатково вносила гроші. В січні 2008 року дізналась про проблеми в кредитній спілці з виплатою грошей вкладникам, на рахунку зберігалось 5000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 14 а. с. 124 );

- показами потерпілої ОСОБА_229, даними нею 08.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д074 від 23.12.2003 року, по якому внесла на депозитний вклад 8500 грн. Щомісячно приходила в кредитну спілку і отримувала відсотки, по закінченні дії договору кожен рік продовжувався термін, інколи додатково вносила гроші на депозитний вклад. Так тривало до січня 2008 року, коли останній раз ОСОБА_5 нарахував відсотки та виплатив, на той час на депозитному вкладі знаходилось 20200,71 грн. Коли в лютому 2008 року прийшла в черговий раз отримувати відсотки, то побачила багато людей вкладників. Вона зрозуміла, що виникли проблеми з поверненням грошей. На суму вкладу бажає заявити позов у справі;

( т. 14 а. с. 132 ).

- показами потерпілої ОСОБА_230, даними нею 08.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д470 від 05.08.2006 року, по якому внесла на депозитний вклад 20000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому передавала гроші. Отримувати відсотки приходила в кредитну спілку регулярно щомісяця, зустрічалась із ОСОБА_5 Із депозитного вкладу знімала гроші. Коли прийшла в спілку в січні 2008 року, то дізналась, що гроші не видаються. На рахунку знаходиться 3000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 140 - 141);

- показами потерпілої ОСОБА_231, даними нею 09.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д551 від 27.03.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 2000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому передавала гроші, отримувати відсотки повинна в кінці терміну дії договору. Коли по закінченні дії договору прийшла в спілку то побачила, що приміщення спілки закрите. Пізніше дізналась про фінансові проблеми в спілці з виплатою грошей, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 14 а. с. 149 );

- показами потерпілої ОСОБА_232, даними нею 11.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д567 від 08.05.2007 року, по якому внесла на депозитний вклад 5200 грн. терміном на 6 місяців. Договір оформляв ОСОБА_5 По закінченні дії договору приходила в спілку і ОСОБА_5 переоформив договір на новий №Д623 від 14.11.2007 року, по якому вносилась сума 8000 грн. на 6 місяців, а попередній договір був ним закритий. В черговий раз приходила в спілку в січні 2008 року, зустрічалась із ОСОБА_5, який нарахував відсотки, суму нарахованих відсотків внесла на депозитний вклад. Коли прийшла в лютому 2008 року то біля спілки побачила багато людей, дізналась про відсутність у спілці грошей для виплати, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 14 а. с. 157 );

- показами потерпілої ОСОБА_233, даними нею 13.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д174 від 24.05.2004 року, по якому внесла на депозитний вклад 3000 грн. В лютому 2005 року приходила в кредитну спілку і оформляла ще один договір №346 від 24.02.2005 року по якому внесла на рахунок 1000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 В кредитну спілку приходила регулярно і отримувала відсотки по обох договорах, а також вносила гроші додатково на рахунок. В травні 2005 року ОСОБА_5 закрив договір №Д174, а гроші що були на рахунку, були перенесені на рахунок по договору №Д346. Термін дії договору продовжувався неодноразово. В лютому 2006 року ще відкривала один рахунок. ОСОБА_5 оформив договір №Д432 від 04.02.2006 року, по якому вона внесла 1000 грн. Коли в січні 2008 року в черговий раз прийшла отримувати відсотки, то побачила біля спілки багато людей і зрозуміла, що в кредитній спілці проблеми. На той час у неї на вкладах знаходилось 9000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 167);

- показами потерпілої ОСОБА_234, даними нею 13.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д3645 від 05.04.2003 року, по якому внесла на депозитний вклад 7000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, відсотки приходила отримувати щомісячно. Термін дії договору продовжувався неодноразово. Так тривало до лютого 2008 року коли дізналась, що в спілці гроші не виплачуються із-за проблем, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 177);

- показами потерпілої ОСОБА_235, даними нею 13.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д062 від 27.11.2003 року, по якому внесла на депозитний вклад гроші. Щороку їй нараховувались відсотки по вкладу; продовжуючи термін дії договору додатково вносила гроші на рахунок. Станом на 29.11.2006 року у неї на рахунку знаходилось 91000 грн. Коли прийшла в спілку, то зустрілась із ОСОБА_5, який оформив новий договір №Д514 від 29.11.2006 року, сума грошей по попередньому договору була перенесена на новий. В листопаді приходила в спілку і до нарахованих відсотків доклала власні гроші і суму внесла на депозитний вклад, сума на рахунку склала 127000 грн. В березні 2008 року їй стало відомо про проблеми в спілці, про відсутність у спілці грошей для виплати. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 184).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані покази підтримала та пояснила, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувалася тільки з ОСОБА_5;

- показами потерпілого ОСОБА_236, даними ним 14.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він являється вкладником КС "Берегиня", прийшов в кредитну спілку та уклав договір №Д234 від 26.08.2004 року, по якому вніс гроші в сумі 21000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, він приймав і гроші. За відсотками приходив щомісячно і отримував їх, видавав відсотки ОСОБА_5, на вклад додатково вносив гроші поповнюючи рахунок. По закінченні дії договору приходив у спілку ї договір продовжувався. Приходив в спілку 17.11.2006 року та оформив договір №Д510 по якому вніс гроші на рахунок в сумі 100000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 та приймав гроші. Приходив щомісяця і отримував відсотки, відсотки нараховував ОСОБА_5, а коли його не було то ОСОБА_6 По цьому договору також додатково вносив гроші на рахунок. Були випадки коли при необхідності знімав гроші із рахунку. В листопаді 2007 року вирішив зняти гроші із рахунків, про свій намір повідомив ОСОБА_5, який пообіцяв виплатити гроші, але декілька разів приходив, а ОСОБА_5 все обіцяв і гроші не виплачував. Говорив, що грошей в кредитній спілці для виплати не має. Після цього звернувся з позовом до суду, позов в сумі 603648,99 грн. було судом задоволено. Про те, що в кредитній спілці виникли проблеми йому стало зрозуміло остаточно в лютому 2008 року, коли стали збиратись біля спілки багато людей-вкладників;

(т. 14 а. с. 191);

- показами потерпілої ОСОБА_237, даними нею 14.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д077 від 26.12.2003 року, по якому внесла на депозитний вклад 700 грн. В грудні 2004 року термін договору продовжувався ОСОБА_5, вона додатково вносила на рахунок гроші. Щорічно договір продовжувався. В лютому 2008 року дізналась про проблеми в спілці, на той час у неї на вкладі знаходилось 5000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 204);

- показами потерпілого ОСОБА_238, даними ним 14.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д617 від 15.10.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад 1500 грн. терміном на 6 місяців. Договір оформляв ОСОБА_5, а він йому передавав гроші. Пізніше ним на рахунок вносились додатково гроші поповнюючи рахунок. На початку весни від матері ОСОБА_89 дізнався про проблеми в спілці з виплатою грошей. На депозитному вкладі знаходиться 3353,14 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 14 а. с. 212);

- показами потерпілого ОСОБА_239, даними ним 17.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д334 від 01.02.2005 року, по якому вніс на депозитний вклад 5000 грн. терміном на 12 місяців. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші. Пізніше на рахунок додатково вносив гроші поповнюючи вклад. Відсотки по вкладу нараховувались раз на рік. По закінченні дії договору термін продовжувався ще на рік. 01.02.2008 року прийшов в кредитну спілку, де зустрічався із ОСОБА_6 головою правління кредитної спілки, якому повідомив про намір зняти гроші із рахунку. На той час у нього на рахунку знаходилось 15000 грн. ОСОБА_6 говорив прийти через декілька днів коли появиться ОСОБА_5 Він приходив декілька разів, але безрезультатно. Біля спілки збиралось багато людей і він зрозумів про проблеми з виплатою грошей, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 14 а. с. 220).

- показами потерпілої ОСОБА_240, даними нею 17.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д015 від 08.09.2003 року, по якому внесла на депозитний вклад 1500 грн. Приходила і отримувала відсотки по вкладу щомісяця, по закінченні дії договору приходила в спілку і ОСОБА_5 продовжував термін дії договору. У вересні 2006 року приходила в спілку і ОСОБА_5 оформив ще один договір № Д489 від 08.09.2006 року, по якому вона внесла 5000 грн. З вересня 2007 року до спілки не ходила. В березні 2008 року випадково дізналась, що спілка закрита. На той час в кредитній спілці по договорах у неї на рахунках знаходилось 6500 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 227);

- показами потерпілого ОСОБА_241, даними ним 20.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д321від 11.05.2005 року, по якому вніс на депозитний вклад 7000 грн. терміном на 12 місяців. Договір оформляв ОСОБА_5 і він йому передавав гроші. Відсотки отримував щомісяця. По закінченні дії договору прийшов у спілку і ОСОБА_5 оформив новий договір №Д424 від 16.01.2006 року, по якому вносилась сума 9000 грн., попередній договір ОСОБА_5 закрив. Сума яка була на рахунку була перенесена на новий договір. В грудні 2007 року відсотки нараховував та виплачував ОСОБА_6, а коли прийшов у січні 2008 року, то спілка вже була закрита. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 12000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 14 а. с. 236).

- показами потерпілого ОСОБА_242, даними ним 20.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д629 від 30.11.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад 8000 грн. терміном на 12 місяців. Договір оформляв ОСОБА_5 і він йому передавав гроші. Більш в кредитну спілку не приходив. В жовтні 2008 року від ОСОБА_235 дізнався, що кредитна спілка перевіряється правоохоронними органами, а гроші не виплачуються. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 14 а. с. 245);

- показами потерпілої ОСОБА_243, даними нею 21.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона являлась членом кредитної спілки "Берегиня" і мала на депозитному вкладі гроші. В травні 2007 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила новий договір №Д568 від 14.05.2007 року. Договір оформляв ОСОБА_5, попередній договір ОСОБА_5 закрив і видав гроші. Відсотки отримувала щомісячно приходячи в спілку, були випадки, що гроші виплачував ОСОБА_6, так тривало до січня 2008 року, а коли прийшла в лютому 2008 року то ОСОБА_6 пояснив, що грошей для виплати не має, ОСОБА_5 десь зник. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 253).

- показами потерпілої ОСОБА_244, даними нею 21.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д463 від 17.06.2006 року. Договір оформляв ОСОБА_5, по договору вона внесла на депозитний вклад гроші в сумі 11000грн. Відсотки приходила отримувала щомісячно. Відсотки виплачував ОСОБА_5 та ОСОБА_6 По закінченні дії договору термін продовжувався, так тривало до січня 2008 року, а в лютому 2008 року коли прийшла отримувати відсотки, то там знаходився ОСОБА_6, який пояснив, що грошей для виплати не має. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 261).

- показами потерпілої ОСОБА_25, даними нею 25.10.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д295 від 10.12.2007 року. Договір оформляв ОСОБА_5 По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 40000грн., нараховані відсотки зараховувались на рахунок. Також додатково вносила гроші на рахунок, по закінченні дії договору термін продовжувався. В кінці 2007 року вирішила зняти гроші із вкладу, але ОСОБА_5 вмовив не знімати гроші та одночасно оформив новий договір №Д640 від 10.12.2007 року, по якому на рахунок вносились 112500 грн., всі нараховані відсотки клала на депозитний вклад. В лютому 2008 року прийшла в спілку, але спілка була закрита. На той час у неї на рахунку знаходилось 121855,98 грн.; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 14 а. с. 268 - 269);

- показами потерпілого ОСОБА_245, даними ним 12.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д415 від 29.12.2005 року, по якому вніс на депозитний вклад 3000 грн. терміном на 12 місяців. Договір оформляв ОСОБА_5, йому він передавав і гроші, термін договору продовжувався, він доносив на депозитний рахунок гроші. Весною 2008 року телефонували із кредитної спілки і запрошували на збори, коли прийшов дізнався про фінансові проблеми в спілці із виплатою грошей вкладникам. На той час у нього на депозитному рахунку знаходилось 5009, 54 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 3).

- показами потерпілої ОСОБА_246, даними нею 12.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д248 від 15.09.2004 року. Договір оформляв ОСОБА_5 По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 1250 грн., через рік по закінчені дії договору приходила в спілку, ОСОБА_5 нараховував відсотки, які залишила на депозитному вкладі, як поповнення рахунку, а також продовжив термін дії договору. Пізніше вона приходила в спілку і додатково вносила гроші на рахунок. Останній раз у спілці була у вересні 2007 року і отримувала відсотки. У вересні 2008 року їй зателефонували із міліції і запросили до слідчого. Там дізналась про фінансові проблеми в спілці. На рахунку знаходиться 2500 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 16).

- показами потерпілого ОСОБА_247, даними ним 15.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д438 від 16.03.2006 року, по якому вніс на депозитний вклад 5700 грн. терміном на 12 місяців. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому передавав гроші, термін договору продовжувався і він довносив на депозитний рахунок гроші. Щомісяця приходив і отримував відсотки. Прийшовши у лютому 2008 року дізнався про проблеми з виплатою грошей. На рахунку знаходилось 7000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

( т. 17 а. с. 24).

- показами потерпілого ОСОБА_248, даними ним 15.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д468 від 12.07.2006 року, по якому вніс на депозитний вклад 15000 грн. терміном на 3 місяці. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому передавав гроші. Термін договору продовжувався і він довносив на депозитний рахунок гроші, приходив і отримував відсотки. Після січня 2008 року дізнався про проблеми з виплатою грошей. У нього на рахунку знаходилось 17000 грн.; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 36);

- показами потерпілої ОСОБА_249, даними нею 15.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д598 від 04.08.2007 року. Договір оформляв ОСОБА_5, по договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 10000 грн. На початку 2008 року дізналась про фінансові проблеми в кредитній спілці, на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 44).

- показами потерпілої ОСОБА_250, даними нею 16.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д253 від 20.09.2004 року. Договір оформляв ОСОБА_5 По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 6500 грн., приходила щомісячно і отримувала відсотки, також додатково вносила гроші на рахунок, терміни дії договору продовжувались. В лютому 2008 року прийшла отримувати відсотки і дізналась про проблеми з виплатою відсотків. На рахунку знаходиться 12500 грн.; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 53);

- показами потерпілого ОСОБА_251, даними ним 16.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д0166 від 27.04.2004 року, по якому вніс на депозитний вклад 1200 грн. терміном на 3 місяці. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав гроші. Термін договору продовжувався, він доносив на депозитний рахунок гроші. В січні 2008 року приходив до кредитної спілки і зустрічався із ОСОБА_6, який оформив ще один депозитний договір та новий №Д650 від 14.01.2008 року, по якому він вніс 4000 грн. Приходив у спілку і отримував відсотки. Після січня 2008 року дізнався про проблеми з виплатою грошей. На рахунках у нього знаходиться 13400 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т.17 а. с. 61).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав;

- показами потерпілої ОСОБА_252, даними нею 17.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д281 від 04.11.2004 року. Договір оформляв ОСОБА_5, по договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 10000 грн., приходила щомісячно і отримувала відсотки, також додатково вносила гроші на рахунок, терміни дії договору продовжувались. Останній раз вона відсотки отримувала в листопаді 2007 року, а коли приходила в грудні 2007 року та січні 2008 року, то відсотки не виплачувались. ОСОБА_5 говорив, що гроші відсутні. Пізніше, приходячи в спілку, вона побачила багато людей і дізналась про проблеми з виплатою відсотків. У неї на рахунку знаходиться 15050 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 73);

- показами потерпілого ОСОБА_253, даними ним 17.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д0159 від 19.04.2004 року, по якому вніс на депозитний вклад 1000 грн. В кредитну спілку приходив щомісяця і отримував відсотки, через рік приходив у спілку і продовжував термін дії договору, спілкувався із ОСОБА_5, додатково вносив гроші на депозитний вклад. Прийшов до спілки в черговий раз в січні 2008 року, побачив багато людей та дізнався про проблеми в спілці із виплатою грошей. На рахунку у нього знаходилось 7000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 82).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав;

- показами потерпілої ОСОБА_254, даними нею 17.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д007 від 02.09.2003 року. По даному договору вносила на депозитний вклад гроші в сумі 1000 грн., приходила щомісячно і отримувала відсотки. У вересні 2004 року ОСОБА_5 продовжив їй термін дії договору, потім продовжував ще декілька разів. На початку 2008 року, коли вона приходила в спілку, бачила багато людей біля офісу. Від них вона дізналась про проблеми з виплатою відсотків. На рахунку у неї знаходиться 1000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 94).

- показами потерпілого ОСОБА_255, даними ним 17.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д188 від 11.06.2004 року, по якому вніс на депозитний вклад 11000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 В кредитну спілку він приходив щомісяця і отримував відсотки. Через рік приходив у спілку і продовжував термін дії договору, спілкувався із ОСОБА_5, додатково вносив гроші на депозитний вклад. Прийшов до спілки в черговий раз в січні 2008 року. ОСОБА_5 нарахував відсотки, які були зараховані на вклад, а коли прийшов в спілку в лютому 2008 року, то ОСОБА_5 не було. Був ОСОБА_6, який пояснив, що грошей для виплати не має. На той час у нього на рахунку знаходилось 33840, 82 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 100).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав;

- показами потерпілої ОСОБА_256, даними нею 17.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д635 від 06.12.2007 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 1000 грн., договір оформляв ОСОБА_5 Через декілька днів появились гроші, прийшла в спілку і внесла на рахунок. В січні 2008 року дізналась про проблеми з виплатою відсотків. На рахунку у неї знаходиться 2000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 110).

- показами потерпілої ОСОБА_257, даними нею 18.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д261 від 04.10.2004 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 2000 грн., договір оформляв ОСОБА_5 Через рік прийшла в спілку і ОСОБА_5 нарахував відсотки, а також продовжив термін дії договору. В січні 2008 року вона дізналась про проблеми з виплатою відсотків. На рахунку у неї знаходиться 2000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 119);

- показами потерпілої ОСОБА_258, даними нею 18.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д283 від 05.11.2004 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 1000 грн., договір оформляв ОСОБА_5 Через рік вона прийшла в спілку і ОСОБА_5 нарахував відсотки, а також продовжив термін дії договору. Протягом вказаного часу вона додатково вносила до спілки свої гроші. Так тривало до лютого 2008 року, коли прийшла в спілку і додатково внесла 1000 грн., на рахунку на той час у неї знаходилось 30 000 грн., а коли прийшла отримувати відсотки то дізналась про проблеми з виплатою грошей. На суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т.17а.с.125).

- показами потерпілої ОСОБА_259, даними нею 18.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д210 від 28.07.2004 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 15000 грн., договір оформляв ОСОБА_5 Через рік вона прийшла в спілку і ОСОБА_5 нарахував їй відсотки, а також продовжив термін дії договору. Протягом дії договору вона додатково вносила гроші на рахунок, в лютому 2008 року прийшла та додатково внесла ще 1000 грн. Гроші приймав ОСОБА_6, а пізніше вона прийшла за відсотками і дізналась про проблеми з виплатою грошей, на рахунку у неї знаходилось 39000,18 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 139).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої покази підтримала та пояснила, що в липні 2007 року вона віддала гроші ОСОБА_6;

- показами потерпілого ОСОБА_260, даними ним 18.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив договір №Д412 від 16.12.2005 року, по якому вніс на депозитний вклад 21000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 В кредитну спілку приходив щомісяця і отримував відсотки. Через рік приходив у спілку і продовжував термін дії договору, спілкувався із ОСОБА_5, додатково вносив гроші на депозитний вклад. Прийшов до спілки в черговий раз в січні 2008 року, але відсотки не отримав, дізнався про проблеми з виплатою грошей, на той час у нього на рахунку знаходилось 100000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 150 - 151).

- показами потерпілої ОСОБА_261, даними нею 19.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д279 від 03.11.2004 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 2000 грн., договір оформляв ОСОБА_5 В спілку вона приходила щомісячно і отримувала відсотки, також продовжувала термін дії договору. Протягом дії договору додатково вносила гроші на рахунок, а також знімала з рахунку гроші. Останній раз отримувала відсотки в грудні 2007 року. В січні 2008 року прийшла в спілку, але відсотки не отримала. ОСОБА_6 пояснив, що грошей не має, потрібно підійти через деякий час. На той час біля спілки було багато людей від яких вона дізналась про проблеми з виплатою грошей. На рахунку у неї знаходилось 12000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 159).

- показами потерпілої ОСОБА_262, даними нею 19.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір № Д422 від 11.01.2006 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 2500 грн., договір оформляв ОСОБА_5 Через рік прийшла в спілку і ОСОБА_5 нарахував відсотки, а також продовжив термін дії договору. Протягом дії договору вона додатково вносила гроші на рахунок. В січні 2008 року вона приходила в спілку і ОСОБА_5 нараховував та виплачував відсотки, через деякий час зателефонували і запросили на збори членів спілки. На зборах дізналась про проблеми з виплатою грошей, на депозитному рахунку у неї знаходилось - 3500 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 168 );

- показами потерпілої ОСОБА_142, даними нею 19.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д408 від 22.11.2005 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 19000 грн., договір оформляв ОСОБА_5 Додатково вона вносила гроші на рахунок і отримувала відсотки по вкладу, продовжувала термін дії договору, на рахунку у неї знаходилось - 35000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 176);

- показами потерпілої ОСОБА_263, даними нею 27.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д360 від 28.03.2005 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 5500 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, вона додатково вносила гроші на рахунок і отримувала відсотки по вкладу, продовжувала термін дії договору, на рахунку у неї знаходилось 14000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 184).

- показами потерпілої ОСОБА_264, даними нею 27.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила договір №Д555 від 04.04.2007 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 14700 грн., договір оформляв ОСОБА_5 На рахунок вона отримувала відсотки по вкладу, продовжувала термін дії договору. На рахунку у неї знаходилось 14700 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 193 - 194);

- показами потерпілої ОСОБА_265, даними нею 27.08.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона являлась членом кредитної спілки "Берегиня" з 2004 року. В квітні 2007 року вона прийшла в кредитну спілку та оформила новий договір №Д554 від 02.04.2007 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 19000 грн., договір оформляв ОСОБА_5 Вона отримувала відсотки по вкладу регулярно до грудня 2007 року. У січні місяці 2008 року, коли вона прийшла отримувати відсотки, то виявила, що спілка не працює. На суму вкладу 19000 грн. бажає заявити цивільний позов;

(т.17 а. с. 203 - 204).

- показами потерпілої ОСОБА_17, даними нею 03.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з 2005 року вона являлась членом кредитної спілки "Берегиня". В лютому 2007 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня" та оформила новий договір №Д529 від 09.02.2007 року. По договору вона вносила на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн., договір оформляв ОСОБА_5, вона отримувала відсотки по вкладу щомісячно. По закінченні дії договору прийшла в кредитну спілку і виявила, що спілка не працює. На суму свого вкладу 5000 грн. бажає заявити цивільний позов;

(т.17 а. с.216 - 217);

- показами потерпілого ОСОБА_23, даними ним 03.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що він являвся вкладником в КС "Берегиня" з 2005 року. В травні 2007 року прийшов в кредитну спілку "Берегиня", та оформив новий договір №Д570 від 22.05.2007 року, по якому вніс на депозитний вклад 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 В кредитну спілку приходив щомісяця і отримував відсотки. Коли в лютому 2008 року прийшов у спілку, то дізнався про проблеми з виплатою грошей. На той час у нього на рахунку знаходилось 5000 грн., на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 226 - 227 ).

- показами потерпілої ОСОБА_266, даними нею 06.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з 2004 року вона являлась членом кредитної спілки "Берегиня". З нею було укладено договір №Д0104 від 04.02.2004 року, по якому на її депозитному рахунку знаходились гроші в сумі 8500 грн. Відсотки по вкладу вона отримувала щомісяця; договір продовжувався кожен рік. По закінченні дії договору прийшла в спілку і виявила, що спілка не працює. На суму вкладу 8500 грн. бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 236 - 237);

- показами потерпілої ОСОБА_267, даними нею 05.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що вона прийшла в КС "Берегиня" та уклала договір №Д349 від 04.03.2005 року, по якому внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 4600 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 В кредитну спілку вона приходила щомісячно і отримувала відсотки. Термін дії договору продовжувався, на депозитний рахунок вона додатково вносила гроші. В лютому 2008 року дізналась про проблеми в спілці з виплатою грошей, на той час у неї на рахунку знаходилось 24044, 28 грн.; на суму вкладу бажає заявити цивільний позов;

(т. 17 а. с. 245);

- показами потерпілої ОСОБА_61, даними нею 22.09.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 15.11.2004 року вона прийшла в КС "Берегиня" і уклала договір №Д288, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 1000 грн. терміном на один рік, з виплатою відсотків в кінці дії договору. Договір оформляв ОСОБА_5, гроші передавала ОСОБА_39 По закінченні дії договору через рік прийшла в кредитну спілку, ОСОБА_5 нараховував відсотки, одночасно він продовжив дію договору ще на рік. До суми відсотків добавила власні кошти і суму 4000 грн. внесла на рахунок. В спілку приходила в липні та серпні 2006 року і доповнювала депозитний вклад, гроші віддавала ОСОБА_5 По закінченні терміну дії договору в листопаді 2006 року прийшла в спілку, ОСОБА_5 нараховував відсотки і продовжував термін дії договору ще на рік. До суми відсотків вона ще добавила власні кошти і суму 2500 грн. внесла на рахунок. По закінченню дії договору в листопаді 2007 року прийшла у спілку, продовжила дії договору ще на рік, до нарахованих відсотків ще добавила власні кошти і суму 4600 грн. внесла на рахунок. В лютому 2008 року від своєї знайомої дізналась, що в кредитній спілці виникли фінансові проблеми з виплатою грошей. На той час на її депозитному вкладі знаходилось 19600 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 18 а. с. 3 ).

В судовому засіданні дана потерпіла вищевказані свої покази підтримала;

- показами потерпілого ОСОБА_268, даними ним 04.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 28.02.2004 року він прийшов в КС "Берегиня" і уклав договір №Д116, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 10000 грн., з виплатою відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_27, йому передавав і гроші. Після цього приходив в спілку майже щомісячно і отримував належні відсотки. До отриманих відсотків інколи докладав власні кошти і вносив на депозитний рахунок. Через рік прийшов в спілку і ОСОБА_5 переоформив договір ще на рік. Після цього приходив в спілку майже щомісячно і отримував належні відсотки. До отриманих відсотків інколи докладав власні кошти і вносив на депозитний рахунок. Відсотки нараховував ОСОБА_5, або інші працівники спілки. В лютому 2006 року прийшов в спілку і ОСОБА_5 продовжив дію договору ще на рік. Після цього продовжив приходити в спілку отримувати відсотки та інколи докладав власні і вносив на депозитний рахунок. В березні 2006 року зняв з рахунку 4000 грн. В лютому 2007 року прийшов в спілку і ОСОБА_5 продовжив дію договору на рік. Після цього продовжив приходити в спілку і отримував відсотки, до цих сум докладав власні кошти і вносив на депозитний рахунок. Останній раз він приходив в спілку і отримував відсотки в грудні 2007 року, відсотки нараховував ОСОБА_5, із нарахованих відсотків він 1000 грн. залишив на рахунку, а решту забрав. Коли прийшов в спілку в січні 2008 року, то ОСОБА_5 там не було, а був ОСОБА_6, який нарахував відсотки, але повідомив, що всієї суми для видачі у нього не має і видав лише 500 грн. Також ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 десь зник. Коли в лютому 2008 року прийшов отримати відсотки, то побачив, що спілка закрита, а біля спілки багато людей, від яких він дізнався про фінансові проблеми в спілці. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 51000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 11).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав та пояснив, що увесь час з працівників спілки з приводу вкладу та відсотків по ньому спілкувався в основному з ОСОБА_5;

- показами потерпілого ОСОБА_269, даними ним 05.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 27.12.2007 року він прийшов в кредитну спілку "Берегиня", де уклав договір №Д641 на рік, з виплатою відсотків в кінці терміну, по якому вніс на депозитний вклад 5000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5, йому ж передав гроші і отримав від нього квитанцію. В лютому 2008 року йому від дружини стало відомо про фінансові проблеми в спілці, коли він з дружиною прийшли в спілку, то вона була закрита. Пізніше вони були присутні на зборах членів спілки, на яких було повідомлено, що грошей для виплати немає. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 5000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 24);

- показами потерпілої ОСОБА_270, даними нею 05.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 21.03.2006 року вона прийшла в кредитну спілку "Берегиня", де уклала договір №Д439, по якому внесла на депозитний вклад 1000 грн. на рік, з виплатою відсотків в кінці терміну. Договір оформляв ОСОБА_5, йому ж передала гроші і отримала від нього квитанцію. В квітні 2007 року прийшла в спілку, ОСОБА_5 продовжив дію договору ще на рік, нарахував відсотки та виплатив їх в цей же день в сумі 1000 грн. В спілку приходила в жовтні 2007 року і доповнювала депозитний вклад на 5000 грн., гроші віддавала ОСОБА_5 В лютому 2008 року від знайомої дізналась, що в спілці виникли проблеми з виплатою відсотків, пізніше вона з чоловіком були присутні на зборах членів спілки, на яких було повідомлено, що грошей для виплати немає. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 6000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 32);

- показами потерпілого ОСОБА_271, даними ним 11.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 17.10.2005 року він прийшов в КС "Берегиня" і уклав договір №Д399, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн. на рік, з виплатою відсотків щомісячно. Після цього приходив в спілку майже щомісячно і отримував належні відсотки. На протязі року додатково вніс в січні та вересні гроші на рахунок. В жовтні 2006 року він прийшов до кредитної спілки. ОСОБА_5 продовжив дію договору ще на рік. На той час на рахунку було 11000 грн. З них він зняв 10000 грн. і оформив рахунок на ім'я своєї дочки ОСОБА_272, ОСОБА_5 оформив договір №Д495. Після цього він продовжив проходити в спілку та отримувати відсотки, також вносив власні кошти на рахунок. В жовтні 2007 року він прийшов до спілки і ОСОБА_5 продовжив дію договору на рік. В січні 2008 року він в черговий раз прийшов до спілки та додатково вніс на свій рахунок 3500 грн., гроші прийняв ОСОБА_6 Коли в лютому 2008 року прийшов отримати відсотки то побачив, що спілка закрита, а біля спілки багато людей. Від них дізнався про фінансові проблеми в спілці. На той час на депозитному вкладі у нього знаходилось 8000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 41);

- показами потерпілої ОСОБА_273, даними нею 11.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 11.03.2004 року вона прийшла в КС "Берегиня" і уклала договір №Д0127, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 5000 грн. на рік, з виплатою відсотків щомісячно. Після цього приходила в спілку щомісячно і отримувала належні відсотки, до яких добавляла власні кошти і вносила на депозитний рахунок. Через рік прийшла до кредитної спілки і ОСОБА_5 продовжив дію договору ще на рік. Після цього вона продовжила проходити в спілку та отримувати відсотки, також додатково вносила власні кошти на рахунок. Через рік знову прийшла до спілки і ОСОБА_5 продовжив дію договору ще на рік, а через рік ОСОБА_5 продовжив договір ще на рік. Весь цей час щомісячно приходила до спілки, отримувала відсотки, добавляла власні кошти і вносила їх на депозитний рахунок. Останній раз відсотки отримувала в січні 2008 року, їх нараховував ОСОБА_5 і він же їх виплачував. Коли прийшла в спілку в лютому 2008 року, то побачила там багато людей, від яких дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 10000 грн., на цю суму бажає заявити позов у справі;

(т. 18 а. с. 50);

- показами потерпілої ОСОБА_274, даними нею 11.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 09.06.2004 року вона прийшла в КС "Берегиня" і уклала договір №Д186, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 1500 грн. на рік, з виплатою відсотків щомісячно. Після цього приходила в спілку щомісячно і отримувала належні відсотки, які виплачував ОСОБА_5 На протязі року вона інколи вносила додатково власні кошти на рахунок. Через рік, в червні 2005 року, прийшла до кредитної спілки і продовжила дію договору ще на рік. Після цього вона продовжила проходити в спілку та отримувати відсотки, також додатково вносила власні кошти на рахунок, при необхідності знімала із рахунку гроші. В червні 2006 року прийшла в спілку і ОСОБА_5 продовжив терміна дії договору ще на рік. Потім продовжувала приходити до спілки і отримувала відсотки, спілкуючись лише з ОСОБА_5 В червні 2007 року прийшла до спілки і ОСОБА_5 продовжив термін дії договору ще на рік. Останній раз відсотки отримувала в січні 2008 року, їх нараховував ОСОБА_5 і він же їх виплачував. Коли прийшла в спілку в лютому 2008 року, то побачила там багато людей, від яких дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 4000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 62);

- показами потерпілого ОСОБА_275, даними ним 12.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з грудня 2004 року він є вкладником КС "Берегиня", уклав договір №Д306, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 3000 грн. на рік. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші. Після цього він до спілки більше не ходив, а по дорученню його син, ОСОБА_276, отримував відсотки, які потім зараховував як поповнення рахунку. Зі слів сина він постійно спілкувався з ОСОБА_5 Також син інколи знімав з рахунку кошти та продовжував в кінці року дію договору. В лютому син дізнався про фінансові проблеми в спілці. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 6100,73 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 71);

- показами потерпілого ОСОБА_277, даними ним 12.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 09.01.2006 року він прийшов в КС "Берегиня" і уклав договір №Д418, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 25082 грн. на рік, з виплатою відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і він же брав гроші. Після цього приходив в спілку щомісячно і ОСОБА_5 нараховував йому відсотки, які він або забирав, або вносив на свій вклад, або інколи додатково вносив власні кошти на вклад. В кінці 2007 року, коли приходив по відсотки, то вже спілкувався з ОСОБА_6, який і нараховував йому відсотки. В грудні 2007 року, коли він прийшов в спілку за відсотками, то ОСОБА_5 повідомив, що грошей у спілці для виплат немає, приходив ще декілька раз, але грошей так і не отримав. Коли на початку 2008 року прийшов до спілки, то побачив біля спілки багато людей, від яких дізнався про фінансові проблеми в спілці. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 48356,07 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 80).

- показами потерпілої ОСОБА_278, даними нею 14.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 27.01.2007 року вона прийшла в КС "Берегиня" і уклала договір №Д523, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 500 грн. на рік, з виплатою відсотків в кінці терміну. Договір оформляв ОСОБА_5, який і приймав у неї гроші. Коли прийшла в січні 2008 року, щоб отримати відсотки, то спілка вже не працювала. Пізніше дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 500 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 88);

- показами потерпілого ОСОБА_279, даними нею 14.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 14.07.2004 року він прийшов до КС "Берегиня", де уклав договір №Д203, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 1000 грн. на рік, з виплатою відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші. Після цього він щомісячно отримував відсотки, які видавав ОСОБА_5 В кінці кожного року він переукладав договір ще на рік і продовжував кожного місяця отримувати відсотки. В лютому 2008 року він в черговий раз прийшов до спілки, але відсотки отримати не зміг, так як спілка вже не працювала. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 5000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 98 - 99);

- показами потерпілого ОСОБА_280, даними ним 14.11.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 11.03.2005 року він прийшов до КС "Берегиня", де уклав договір №Д351, по якому вніс на депозитний вклад гроші в сумі 3000 грн. на рік, з виплатою відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші. Після цього він по можливості приходив до спілки та ОСОБА_5 нараховував відсотки по вкладу, які він зараховував на свій вклад як додатковий внесок, а інколи вносив на рахунок власні кошти. В кінці дії договору приходив до спілки і ОСОБА_5 продовжував його ще на рік. Коли прийшов у спілку в січні 2008 року, то там був ОСОБА_6, який нарахував йому відсотки, він додав ще власні кошти і суму 700 грн. зарахував на депозитний рахунок. Коли в березні 2008 року прийшов до спілки, то побачив багато людей, від яких дізнався, що в спілці фінансові труднощі. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 7000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 105);

- показами потерпілого ОСОБА_281, даними ним 23.12.2008 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 15.11.2005 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д406, по якому вніс на депозитний рахунок гроші в сумі 5 000 грн. на рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_6, йому передавав і гроші. З того часу кожного місяця приходив і отримував відсотки по вкладу, які видавав особисто ОСОБА_6 Через рік, 15.11.2006 року, він продовжив ще на рік дію договору та поповнив вклад на 1000 грн. Після цього продовжував щомісяця отримувати відсотки по вкладу до листопада 2007 року, гроші видавав ОСОБА_6 Коли в черговий раз прийшов до кредитної спілки по відсотки в грудні 2007 року, то спілка була закрита і біля входу були люди, які повідомили, що в спілці немає грошей для виплат;

( т. 18 а. с. 113 );

- показами потерпілої ОСОБА_282, даними нею 13.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 19.12.2003 року вона прийшов в КС "Берегиня" і уклала договір №Д070, по якому внесла на депозитний вклад гроші в сумі 6000 грн., з виплатою відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_27, йому передавала і гроші. Після цього приходила в спілку щомісячно і отримувала належні відсотки. По закінченню дії договору в грудні 2004 року прийшла в спілку і мала намір закрити договір, але ОСОБА_5 вмовив її залишити гроші на рахунку та переоформити договір. Вона погодилась укласти новий договір, старий договір №Д070 був закритий і був укладений новий договір №Д300 від 22.12.2004 року на рік, зі сплатою відсотків щомісячно. До суми 6000 грн. вона добавила власні кошти і сума по договору склала 21000 грн. Договір оформляв ОСОБА_5 і він же отримав від неї гроші. Після цього вона приходила в спілку і отримувала відсотки, які нараховував і виплачував ОСОБА_5, інколи вона поповнювала нарахованими відсотками свій вклад. В грудні 2005 року вона продовжила дію договору ще на рік. Після цього продовжила приходити в спілку та отримувати відсотки, інколи залишала нараховані відсотки, поповнюючи свій вклад. 25.09.2006 року поповнила свій вклад на 12000 грн., гроші приймав ОСОБА_5 В грудні 2006 року продовжила термін дії договору ще на рік і поповнила вклад нарахованими відсотками. В листопаді 2007 року звернулась до ОСОБА_6 з метою закрити рахунок, але той пояснив, що грошей в спілці для виплати немає. В кінці дії договору в грудні 2007 року в спілці зустрілась з ОСОБА_5 та пояснила, що хоче закрити рахунок та зняти гроші, але той пояснив, щоб трохи почекала, бо коштів немає. В січні 2008 року біля спілки вже збиралось багато вкладників, які хотіли отримати гроші, але грошей для виплати не було. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 64936,61 грн., на цю суму бажає заявити позов у справі;

(т. 18 а. с. 123);

- показами потерпілого ОСОБА_283, даними ним 19.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що в 2005 році він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір, по якому вніс на депозитний рахунок гроші в сумі 1000 грн. на рік, з отриманням відсотків в кінці терміну. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж передавав гроші. В кінці кожного терміну переукладав договір ще на рік, відсотки не знімав, а поповнював рахунок, також додатково вносив на вклад власні кошти. На початку 2008 року дізнався, що спілка закрита, бажає заявити цивільний позов на суму вкладу;

(т. 18 а. с. 135);

- показами потерпілого ОСОБА_284, даними ним 19.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 25.10.2004 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д273, по якому вніс на депозитний рахунок гроші в сумі 4000 грн. на рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші. З того часу кожного місяця приходив і отримував відсотки по вкладу. В кінці терміну дії договору він переукладав договір ще на рік, також додатково вносив на рахунок власні кошти, гроші приймав ОСОБА_5 27.03.2008 року прийшов до спілки і побачив там багато людей, які повідомили, що спілка не працює і грошей для виплати немає. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 11000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 140);

- показами потерпілої ОСОБА_285, даними нею 19.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 06.08.2004 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д217, по якому внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 10000 грн. на рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавала і гроші. З того часу кожного місяця приходила і отримувала відсотки по вкладу. В кінці терміну дії договору переукладала договір ще на рік. Останній раз відсотки по вкладу отримала на початку 2008 року. Коли наступного разу прийшла по відсотки, то спілка була закрита і інші вкладники повідомили, що спілка не працює і грошей для виплати немає. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 10000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 152);

- показами потерпілої ОСОБА_286, даними нею 19.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 09.01.2008 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д642, по якому внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 5000 грн. на рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_6, йому передавала і гроші. Через місяць дізналась, що спілка закрита. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 5000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 162);

- показами потерпілої ОСОБА_287, даними нею 19.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 20.02.2007 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д535, по якому внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 1500 грн. на рік, з отриманням відсотків щомісячно. З того часу кожного місяця її сестра ОСОБА_189 приходила до спілки і отримувала відсотки по вкладу, які передавала їй. На протязі дії договору декілька раз додатково носила на вклад власні кошти, останній раз в січні 2008 року. Коли наступного разу сестра прийшла по відсотки, то спілка була закрита, а інші вкладники повідомили, що грошей для виплати в спілці немає. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 4000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 168);

- показами потерпілого ОСОБА_288, даними ним 19.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 06.06.2007 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д578, по якому вніс на депозитний рахунок гроші в сумі 26400 грн. на рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5, йому передавав і гроші. Потім він ще додатково вносив на вклад власні кошти, довівши суму вкладу до 32400 грн. В кінці 2007 року він зняв більшу частину вкладу, а саме 27000 грн. Решту 5400 грн. зняти не зміг, так як спілка закрилась і на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 183);

- показами потерпілої ОСОБА_289, даними нею 21.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 03.07.2007 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д581, по якому внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 5000 грн. на рік, з отриманням відсотків в кінці терміну. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж передала гроші. На протязі дії договору додатково вносила власні кошти на рахунок. Коли в квітні 2008 року прийшла по відсотки, то спілка була закрита, а інші вкладники повідомили, що в спілці проблеми з виплатою грошей. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 11500 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 191);

- показами потерпілої ОСОБА_290, даними нею 22.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 27.10.2007 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д620, по якому внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 500 грн. на рік, з отриманням відсотків в кінці терміну. На початку 2008 року їй стало відомо, що в спілці проблеми з виплатою грошей. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 500 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 201);

- показами потерпілої ОСОБА_291, даними нею 23.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 01.08.2006 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д475, по якому внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 13800 грн. на рік, з отриманням відсотків щомісячно. Договір оформляв ОСОБА_5 і йому ж передала гроші. На протязі дії договору отримувала відсотки та додатково вносила власні кошти на рахунок. В кінці кожного року ОСОБА_5 продовжував дію договору ще на рік. В березні 2008 року, прийшовши в черговий раз в спілку, побачила там інших вкладників, які хотіли отримати свої вклади, але спілка була закрита. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 25000 грн., на цю суму бажає заявити позов у справі;

(т. 18 а. с. 208);

- показами потерпілого ОСОБА_292 даними ним 23.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 03.02.2004 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д0103, по якому вніс на депозитний рахунок гроші в сумі 542 грн. на рік, з отриманням відсотків щомісячно. Після цього він приходив до спілки та додатково вносив власні кошти на рахунок, також знімав гроші з рахунку для власних потреб. Отримані відсотки він зараховував на вклад. В кінці дії договору він приходив до спілки та продовжував дію договору ще на рік, оформленням документів займався ОСОБА_5 В лютому 2008 року прийшов до спілки та додатково вніс власні кошти на рахунок, оформленням документів займався ОСОБА_6. Коли прийшов в спілку в березні 2008 року, то побачив там багато людей, від яких дізнався про фінансові проблеми в спілці. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 6907,15 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 216);

- показами потерпілої ОСОБА_293, даними нею 24.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 17.10.2006 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д495, по якому внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 10000 грн. на рік, з отриманням відсотків щомісячно. На протязі дії договору по можливості приходила в спілку та отримувала відсотки. В кінці року продовжила дію договору ще на рік. Коли прийшла в лютому 2008 року, то спілка не працювала, там було багато людей, від яких дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час на депозитному вкладі знаходилось 10000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

( т. 18 а. с. 225 );

- показами потерпілої ОСОБА_294, даними нею 26.01.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 29.09.2005 року вона прийшла до КС „Берегиня", де уклала договір №Д393, по якому внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 27000 грн. на рік, з отриманням відсотків щомісячно. Після цього щомісячно отримувала відсотки, інколи нараховані відсотки вносила на рахунок як поповнення вкладу. В жовтні 2007 року продовжила дію договору ще на рік, документи оформляв ОСОБА_6 Коли прийшла по відсотки на початку 2008 року, то спілка не працювала, там було багато людей, від яких дізналась про фінансові проблеми в спілці. На той час у неї на депозитному вкладі знаходилось 39000 грн., на цю суму бажає заявити цивільний позов у справі;

(т. 18 а. с. 234).

- показами потерпілого ОСОБА_295, даними ним 03.02.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що 15.03.2004 року він прийшов до КС „Берегиня", де уклав договір №Д0134, по якому вніс на депозитний рахунок гроші під відсотки. В кінці кожного року договір продовжував на рік, а зокрема: в 2005, 2006 та 2007 роках документи оформляв ОСОБА_5 В березні 2007 року старий договір він закрив, а оформив новий договір №Д545, по якому вніс на депозитний рахунок гроші в сумі 25000 грн., терміном на рік, з виплатою відсотків щомісячно. Документи оформляв ОСОБА_5, гроші готівкою не вносив, а сума була перенесена автоматично із старого рахунку. Після цього регулярно приходив до спілки по відсотки. Коли в лютому 2008 року в черговий раз прийшов по відсотки, то побачив там багато людей, від яких дізнався про фінансові проблеми в спілці. На той час на депозитному вкладі знаходилось 25336,98 грн., на цю суму бажає заявити позов у справі;

(т. 18 а. с. 242).

В судовому засіданні даний потерпілий вищевказані свої покази підтримав;

- показами потерпілого ОСОБА_296, даними ним 04.02.2009 року в ході проведення досудового слідства і оголошеними та дослідженими в судовому засіданні про те, що з 2003 року він є вкладником КС „Берегиня", уклав договір, по якому вносив на рахунок кошти та отримував відсотки. Коли 14.08.2007 року він прийшов до спілки в черговий раз по відсотки, так як термін дії попереднього договору закінчився, то ОСОБА_5 вмовив його оформити новий договір. Він погодився і уклав новий договір №Д599, по якому вніс на депозитний рахунок гроші в сумі 25000 грн. терміном на рік, з виплатою відсотків щомісячно. Документи оформляв ОСОБА_5, гроші готівкою не вносив, а сума була перенесена автоматично із старого рахунку. Після цього регулярно приходив до спілки по відсотки, які виплачував або ОСОБА_5 або ОСОБА_6 Також по необхідності знімав гроші з рахунку. Коли в лютому 2008 року прийшов до спілки по відсотки, то побачив там багато людей, які намагались отримати свої вклади, але грошей не було. На той час у нього на депозитному вкладі знаходилось 10000 грн., на цю суму бажає заявити позов у справі;

(т. 18 а. с. 250);

( т. 9 а. с. 135 - 137 ).

По епізоду факту легалізації ( відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом головою правління КС "Берегиня" ОСОБА_297 та заступником голови правління ОСОБА_5, ( за ч. 2 ст. 209 КК України ):

( т. 1 а. с. 3 );

(т. 1 а. с. 4 - 5);

(т. 1 а. с. 51 - 197);

- даними матеріалів документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КС "Берегиня" за період з 01.01.2003 року по 16.05.2008 року в процесі якої виявлено, що в кредитній спілці службові особи: голова правління ОСОБА_6 та його заступник ОСОБА_5 здійснювали діяльність по залученню коштів від фізичних осіб без ліцензії, бухгалтерський облік в кредитній спілці ними вівся з порушенням діючого законодавства, готівка, що надходила в кредитну спілку в повній мірі по касі не оприбутковувалась, вівся подвійний облік членів кредитної спілки за "Основною базою даних" з відображенням в офіційних облікових документах кредитної спілки та "Додатковою базою даних", ведення якої не передбачено нормативними актами і є порушенням ведення бухгалтерського обліку, також ревізією виявлено нестачу коштів в загальній сумі 4 477 876, 34 грн., інші порушення у веденні бухгалтерського обліку та звітності в Україні, що спричинило тяжкі наслідки;

( т. 6 а. с. 21 - 142 );

- даними протоколу виїмки від 28.11.2008 року в КС "Берегиня" документів фінансової діяльності та системного блоку комп"ютера на якому встановлено програмне забезпечення, згідно якого в кредитній спілці вівся облік членів кредитної спілки та надходження від них коштів (т. 16 а. с. 1 - 2);

- даними протоколу огляду системного блоку вилученого комп"ютера від 16.01.2009 року, під час якого виявлено наявність основної та додаткової бази програмного забезпечення, по яких вівся облік членів кредитної спілки, надходження та видача коштів;

(т. 16 а. с. 3 - 238);

- даними висновків економічних експертиз №3\16 від 05.01.2009 року та №3\29 від 30.01.2009 року, якими підтверджено висновки документальної ревізії щодо здійснення діяльності КС "Берегиня" без ліцензії, ведення в кредитній спілці подвійного бухгалтерського обліку, нестачу коштів в загальній суму 4477876,34 грн., порушення у веденні бухгалтерського обліку та звітності в Україні, що спричинило тяжкі наслідки;

(т. 15 а. с. 7 - 199);

(т. 20 а. с. 36 - 37, 38 - 39);

(т. 9 а. с. 135 - 137).

Дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України кваліфіковані вірно, а призначене судом покарання, відповідає характеру та ступеню суспільної небезпечності вчинених ними злочинів, даним про особу кожного з них, пом"якшуючим та обтяжуючим їх відповідальність обставинам і є розмірним, необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів.

Доводи засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та їх захисників про недоведеність їх участі у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України за які їх засуджено, колегія суддів вважає недостовірними та такими, що не відповідають дійсності, оскільки такі доводи спростовуються приведеними у вироку доказами, зібраними згідно з нормами КПК та дослідженими в судовому засіданні.

Висновки суду викладені у вироку не містять ніяких протиріч і належним чином мотивовані.

Істотних порушень вимог кримінально-процесуального закону при провадженні досудового і судового слідства по справі не встановлено.

Керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України (в редакції 1960 року), колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляцію прокурора, який приймав участь у розгляді справи в суді першої інстанції з доповненнями та апеляцію адвокатів ОСОБА_24 і ОСОБА_4 в інтересах засудженого ОСОБА_6 - задоволити частково.

Апеляції засудженого ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_3 в інтересах засудженого ОСОБА_5 - залишити без задоволення.

Вирок Соснівського райсуду м. Черкаси від 11 листопада 2011 року стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 змінити.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з ч.2 ст. 366 КК України на ч.1 ст. 366 КК України і призначити їм покарання у вигляді 2-х років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік 6 місяців.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_5 до відбуття покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_6 до відбуття покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

На підставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків до покарання призначеного згідно даної ухвали, частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Соснівського райсуду м. Черкаси від 27.09.2007 року та остаточно визначити ОСОБА_6 до відбуття покарання у вигляді 10 років 1 (одного) місяця позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

Вирок суду першої інстанції в частині засудження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 202 КК України - скасувати і провадження по справі в цій частині пред"явленого їм обвинувачення - закрити у зв"язку з декриміналізацією даної ст. КК України згідно Закону України від 15.11.2011 року.

В решті частини вирок суду першої інстанції залишити без змін.

Головуючий

Судді

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/557/46/2015

Номер: 1-в/557/46/2015
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Гощанський районний суд Рівненської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.09.2015
Дата етапу: 13.10.2015

Судове провадження 1-в/330/16/2016

Номер: 1-в/330/16/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Якимівський районний суд Запорізької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.01.2016
Дата етапу: 13.01.2016

Судове провадження 1-в/706/38/16

Номер: 1-в/706/38/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Христинівський районний суд Черкаської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.03.2016
Дата етапу: 25.04.2016

Судове провадження 1-в/443/49/16

Номер: 1-в/443/49/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Жидачівський районний суд Львівської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.04.2016
Дата етапу: 22.04.2016

Судове провадження 1-в/690/31/16

Номер: 1-в/690/31/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Ватутінський міський суд Черкаської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2016
Дата етапу: 16.08.2016

Судове провадження 1-в/632/465/16

Номер: 1-в/632/465/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Первомайський міськрайонний суд Харківської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.10.2016
Дата етапу: 27.10.2016

Судове провадження 1-в/200/203/17

Номер: 1-в/200/203/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.10.2017
Дата етапу: 26.10.2017

Судове провадження 1-в/200/211/17

Номер: 1-в/200/211/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.10.2017
Дата етапу: 26.10.2017

Судове провадження 1-в/443/5/19

Номер: 1-в/443/5/19
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Жидачівський районний суд Львівської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.07.2018
Дата етапу: 30.07.2019

Судове провадження 1-в/759/12/19

Номер: 1-в/759/12/19
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Святошинський районний суд міста Києва
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.10.2018
Дата етапу: 13.06.2019

Судове провадження 1-в/301/18/19

Номер: 1-в/301/18/19
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/11
Суд: Іршавський районний суд Закарпатської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.03.2019
Дата етапу: 03.04.2019

Судове провадження 1/642/19/22

Номер: 1/642/19/22
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Ленінський районний суд м. Харкова
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2007
Дата етапу: 23.04.2021

Судове провадження 1/243/2/2023

Номер: 1/243/2/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2004
Дата етапу: 07.06.2013

Судове провадження 1/243/2/2023

Номер: 1/243/2/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2004
Дата етапу: 07.06.2013

Судове провадження 1/243/2/2023

Номер: 1/243/2/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2004
Дата етапу: 07.06.2013

Судове провадження 1/233/1/2023

Номер: 1/233/1/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.04.2001
Дата етапу: 01.11.2019

Судове провадження 1-17/11

Номер: 1-17/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Бородянський районний суд Київської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2010
Дата етапу: 24.01.2011

Судове провадження 1/243/2/2023

Номер: 1/243/2/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2004
Дата етапу: 07.06.2013

Судове провадження 1/607/10/2023

Номер: 1/607/10/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.05.1996
Дата етапу: 13.05.1996

Судове провадження 1/243/2/2023

Номер: 1/243/2/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2004
Дата етапу: 07.06.2013

Судове провадження 1/607/10/2023

Номер: 1/607/10/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.05.1996
Дата етапу: 13.05.1996

Судове провадження 1/1655/11

Номер: 1/1655/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.08.2010
Дата етапу: 19.11.2011

Судове провадження 1/233/1/2024

Номер: 1/233/1/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.04.2001
Дата етапу: 01.11.2019

Судове провадження 1/243/2/2024

Номер: 1/243/2/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2004
Дата етапу: 07.06.2013

Судове провадження 1/552/4/24

Номер: 1/552/4/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Київський районний суд м. Полтави
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2023
Дата етапу: 05.04.2023

Судове провадження 1/607/17/2024

Номер: 1/607/17/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.05.1996
Дата етапу: 13.05.1996

Судове провадження 1/102/11

Номер: 1/102/11
Опис: ст. 185 ч.3 КК
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.01.2011
Дата етапу: 10.02.2011

Судове провадження 1/243/2/2024

Номер: 1/243/2/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2004
Дата етапу: 15.02.2024

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Жашківський районний суд Черкаської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.09.2010
Дата етапу: 06.04.2011

Судове провадження 1/607/17/2024

Номер: 1/607/17/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.05.1996
Дата етапу: 12.03.2024

Судове провадження 1/552/4/24

Номер: 1/552/4/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Київський районний суд м. Полтави
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2023
Дата етапу: 13.03.2024

Судове провадження 1/552/4/24

Номер: 1/552/4/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Київський районний суд м. Полтави
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2023
Дата етапу: 15.03.2024

Судове провадження 1/552/4/24

Номер: 1/552/4/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Київський районний суд м. Полтави
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2023
Дата етапу: 15.03.2024

Судове провадження 1/491/11

Номер: 1/491/11
Опис: 286 ч2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Софіївський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.02.2011
Дата етапу: 28.02.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Драбівський районний суд Черкаської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.01.2011
Дата етапу: 15.03.2011

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: повернено на додаткове розслідування (ст.281 КПК України)
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.10.2010
Дата етапу: 04.02.2011

Судове провадження 1-17/2011

Номер: 1-17/2011
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.08.2010
Дата етапу: 13.03.2017

Судове провадження 1/740/95/24

Номер: 1/740/95/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.10.2010
Дата етапу: 14.01.2011

Судове провадження 1/2413/17/11

Номер: 1/2413/17/11
Опис: 121 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.12.2010
Дата етапу: 05.05.2011

Судове провадження 1/243/2/2025

Номер: 1/243/2/2025
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2004
Дата етапу: 27.11.2024

Судове провадження 1/607/12/2025

Номер: 1/607/12/2025
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.05.1996
Дата етапу: 28.11.2024

Судове провадження 1/927/11

Номер: 1/927/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Жидачівський районний суд Львівської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.11.2010
Дата етапу: 10.09.2012

Судове провадження 1/243/2/2025

Номер: 1/243/2/2025
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2004
Дата етапу: 17.01.2025

Судове провадження 1-17/11

Номер: 1-17/11
Опис: 187ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.02.2010
Дата етапу: 27.07.2011

Судове провадження 1-17/11

Номер: 1-17/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Березнегуватський районний суд Миколаївської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.09.2010
Дата етапу: 26.04.2011

Судове провадження 1/243/2/2025

Номер: 1/243/2/2025
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2004
Дата етапу: 17.01.2025

Судове провадження 1/1415/11

Номер: 1/1415/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Кривоозерський районний суд Миколаївської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.01.2011
Дата етапу: 14.03.2011

Судове провадження 1/542/73/18

Номер: 1/542/73/18
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Новосанжарський районний суд Полтавської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.07.2010
Дата етапу: 16.03.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Радомишльський районний суд Житомирської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.10.2010
Дата етапу: 22.07.2011

Судове провадження 1/636/11

Номер: 1/636/11
Опис: СТ190Ч.4
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.01.2010
Дата етапу: 29.12.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Турківський районний суд Львівської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.01.2011
Дата етапу: 11.02.2011

Судове провадження 1/1596/11

Номер: 1/1596/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Підволочиський районний суд Тернопільської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.01.2011
Дата етапу: 30.06.2011

Судове провадження 1/1313/2759/11

Номер: 1/1313/2759/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.08.2010
Дата етапу: 10.08.2011

Судове провадження 1/297/8/18

Номер: 1/297/8/18
Опис: ст.122 ч.1 КК
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.10.2010
Дата етапу: 23.03.2011

Судове провадження 1/212/6/13

Номер: 1/212/6/13
Опис: 199.00.02
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Покровський районний суд міста Кривого Рогу
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.09.2008
Дата етапу: 25.06.2013

Судове провадження 1/1447/11

Номер: 1/1447/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Березнівський районний суд Рівненської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.01.2011
Дата етапу: 14.02.2011

Судове провадження 1/123/11

Номер: 1/123/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/11
Суд: Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області
Суддя: Безверхий І. В.
Результати справи: повернено на додаткове розслідування (ст.281 КПК України)
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.09.2009
Дата етапу: 27.05.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація