ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
2006 года ноября месяца « 02 » дня коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Автономной Республики Крым в составе: председательствующего судьи - Топчий В.Н.
судей - Трофимцова А.И., Балахонова Б.Л.
с участием прокурора - Асанова Ю.М.
защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2
осужденных - ОСОБА_3, ОСОБА_4
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе уголовное дело по апелляциям осужденных ОСОБА_3 и ОСОБА_4, защитников осужденных -ОСОБА_1 и ОСОБА_6 в интересах ОСОБА_3, защитников - ОСОБА_5 и ОСОБА_2 в интересах ОСОБА_4 на приговор Белогорского районного суда Автономной Республики Крым от 05 июня 2006 года, которым
ОСОБА_4, уроженец Узбекистана г.Наманган, гражданин Украины, среднего образования, не судим, проживающий АДРЕСА_1,
осужден по ч.З ст. 149 УК Украины к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества,
ОСОБА_3, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданин Украины, высшего образования, имеющий на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающий ІНФОРМАЦІЯ_2, не судим, проживающий АДРЕСА_2,
осужден по ч.З ст. 149 УК Украины к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Гражданские иски ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 удовлетворены частично. Взыскано с ОСОБА_4 и ОСОБА_3 солидарно в пользу ОСОБА_7 75000 гривен, в пользу ОСОБА_8 75000 гривен, в пользу ОСОБА_9 75000 гривен.
Вопрос о вещественных доказательствах и судебных издержках разрешен в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
УСТАНОВИЛА:
Как указано в приговоре суда, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды от систематической сексуальной эксплуатации женщин, организовала и возглавила преступную группу, в которую вовлекла в качестве исполнителей граждан Украины ОСОБА_3, ОСОБА_4, распределив каждому из участников преступной группы свою роль в преступной деятельности.
ОСОБА_4 и ОСОБА_3 согласно отведенной им роли занимались подбором женщин, испытывающих тяжелое материальное положение и которые по внешним и
Дело №11-1866/06
Категория ст. 149 ч.3 УК Украины
председательствующий
в 1 инстанции Бышов М.В.
Докладчик Трофимцов А.И.
возрастным данным могут быть использованы для продажи с целью сексуальной эксплуатации, агитировали их и рассказывали об условиях жизни в Турции. Женщин, согласившихся выехать за рубеж, они отправляли самолетом в г. Трабзон (Турция) и передавали установленному следствием лицу, получая от него каждый по 150 долларов США за женщину отправленную в г. Трабзон (Турция) для занятия проституцией.
За период своей деятельности преступная группа отправила в г. Трабзон с территории Украины 3 женщин, гражданок Украины, переместив их через государственную границу с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.
Деятельность организованной преступной группы под руководством установленного следствием лица, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 продолжалась на протяжении 2004-2005 годов.
В июне - августе 2004 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4, зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_8, предложили им поехать к установленному следствием лицу в г. Трабзон (Турция), умышленно скрывая, истинную цель поездки - занятие проституцией, пояснив им, что они будут работать официантками, гувернантками в отеле, куда их обустроит их знакомая на выгодных условиях работы с высоким заработком, о проезде в г. Трабзон за их счет.
Получив согласие от ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_8 на выезд, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 поставили об этом в известность установленное следствием лицо, которое передало денежные средства для оформления документов на выезд. После чего, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4 оформили заграничные паспорта потерпевшим и подготовили документы для выезда в Турцию.
По прибытию в г.Трабзон (Турция) потерпевших ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7 встретило установленное лицо, разместило в нелегальном жилье, поставив тем, самым в материальную зависимость, а затем понуждало их оказывать сексуальные услуги незнакомым им лицам за материальное вознаграждение.
Установленное следствием лицо обязало ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 возместить средства, которые были затрачены на их переезд в Турцию.
В апелляции защитник ОСОБА_1 ставит вопрос об отмене приговора суда и оправдании ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст. 149 УК Украины. Мотивирует тем, что ни досудебным следствием, ни судом не добыто доказательств вины осужденных, считает показания потерпевших ложными и противоречивыми, указывает на то, что формирование организованной группы не доказано, не допрошена ОСОБА_10, а также не доказано получение ОСОБА_3 денег от ОСОБА_10.
Осужденный ОСОБА_3 в апелляции просит прекратить в отношении него уголовное дело, за отсутствием в его действиях состава преступления. Мотивирует тем, что преступления он не совершал, в материалах уголовного дела не имеется прямых доказательств формирования организованной группы, его причастности к выезду потерпевших за границу, получения им денег от ОСОБА_10 или ОСОБА_4, вербовки потерпевших и оформления для них документов, переговоров с ними и ОСОБА_10 по поводу их выезда в Турцию. В дополнениях к апелляции указывает на несоответствие выводов суда, изложенным в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, считает также, что досудебное и судебное следствие было проведено предвзято, односторонне и неполно, поскольку имеются противоречия в показаниях потерпевших и свидетелей, не допрошен ряд лиц, о которых ставился вопрос в заявленных ходатайствах, не проведены очные ставки, при его допросе в качестве подозреваемого, он заявил, что нуждается в услугах адвоката, однако следователь ОСОБА_42 указала о его отказе от защитника (на л.д.68-70), то есть сфальсифицировала данные протокола, также судом не дана оценка характеризующим данным потерпевших. Указывает также, что судом также не учтены смягчающие наказание обстоятельства, нахождение на его иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья ОСОБА_3, положительную характеристику, совершение преступления впервые.
Осужденный ОСОБА_4 в своей апелляции просит также прекратить в отношении него уголовное дело, за отсутствием в его действиях состава преступления. Мотивирует тем, что оказывал некоторую помощь по просьбе ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 в оформлении документов потерпевшим ОСОБА_7 и ОСОБА_9 и выезде их в Турцию, но умысла на совершение преступленных действий не имел, поскольку он не знал потерпевших, не знал о их материальном положении, никого не вербовал и не уговаривал. Указывает на то, что показания потерпевших являются надуманными из корыстных побуждений и противоречивыми, а свидетели ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_19 на досудебном следствии его оговорили, и их показания к уголовному делу отношения не имеют, а показания ОСОБА_20 являются ошибочными. Протоколы допроса подписывал не читая, поскольку у него плохое зрение и ему не предоставили очков, далее указал, что показания давал под психологическим давлением работников СБУ. Считает, что ни досудебным следствием, ни судом не добыто доказательств формирования организованной группы.
В апелляции адвокат ОСОБА_6 в интересах осужденного ОСОБА_3, ставит вопрос об отмене приговора суда и направлении уголовного дела на дополнительное расследование. Мотивирует тем, что суд не обосновал обвинение ОСОБА_3 конкретными доказательствами, обвинение ОСОБА_3 является не конкретным, в связи с чем считает, что было нарушено его право на защиту. При изменении прокурором обвинения, председательствующим не разъяснена подсудимым суть предъявленного обвинения, не выяснено их мнение, чем также нарушено их право на защиту. Ходатайства о расшифровке аудиозаписей телефонных переговоров, о назначении судебно-фоноскопической экспертизы были безосновательно отклонены.
Защитник ОСОБА_5 в интересах осужденного ОСОБА_4 просит приговор суда отменить, а уголовное дело прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления. Мотивирует тем, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, умысла на совершение преступления у ОСОБА_4 не было, виновность его в инкриминируемом ему преступлении своего подтверждения в материалах уголовного дела не нашла.
В своей апелляции защитник ОСОБА_2 в интересах осужденного ОСОБА_4 ставит вопрос об отмене приговора суда и оправдании ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст. 149 УК Украины. Мотивирует тем, что досудебное и судебное следствие проведено предвзято и односторонне, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельства дела и опровергаются показаниями самих потерпевших, не доказана организованность группы. Указывает также, что судом не приняты во внимание характеризующие данные потерпевших, которые ведут аморальный образ жизни.
Заслушав докладчика, осужденных ОСОБА_3, ОСОБА_4, защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2, поддержавших свои апелляции, прокурора, полагавшего оставить приговор без изменения, проверив материалы дела, доводы апелляций, коллегия судей приходит к выводу о том, что апелляции удовлетворению, а приговор отмене не подлежат по следующим основаниям.
Виновность осужденных ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в совершении ими преступления, за которое они осуждены, при обстоятельствах изложенных в приговоре, подтверждена совокупностью надлежаще исследованных и правильно оцененных судом доказательств.
Показаниями потерпевшей ОСОБА_8, которая показала, что осенью 2004 года, она встретилась со своим знакомым, жителем г. Белогорска - ОСОБА_3, который, предложил ей поехать в Турцию с целью трудоустройства, сказал, что сможет через свою знакомую ОСОБА_10 (как позже она узнала, что фамилия ее ОСОБА_10) трудоустроить в Турции в отеле в качестве гувернантки или горничной. Также ОСОБА_3 сказал, что в случае ее согласия на поездку в Турцию, он оформит все необходимые документы и отправит ее в Турцию, где ее встретит ОСОБА_10, поселит в гостинице и поможет трудоустроиться по своему выбору. ОСОБА_3 пообещал, что за два месяца работы в Турции она сможет получить достаточную денежную сумму для того, чтобы приобрести жилье в г.Белогорске. ОСОБА_3 настойчиво уговаривал ее выехать в Турцию, он рассказывал о хороших условиях работы в Турции, также он сказал, что если ей не понравиться, то она сможет в ОСОБА_38 момент вернуться домой. ОСОБА_8 сказала ему, что подумает над его предложением. Так как ее украинский паспорт был утерян, она об этом сообщила ОСОБА_3, на что он сказал, что быстро ей сделает и общегражданский паспорт Украины, и заграничный паспорт. Через некоторое время к ней домой приехал ОСОБА_3 на своей машине и сказал, что для оформления паспортов нужны фотографии. Она села к нему в автомобиль, и он отвез ее сфотографироваться. Фотографии она отдала сразу ОСОБА_3, который вновь начал ее убеждать поехать в Турцию с целью трудоустройства, сказал, что она не пожалеет, но она колебалась. 19 октября 2004 года к ней домой приблизительно в 23.00 зашла ОСОБА_9, которая сообщила, что выезд в Турцию в 4.00 утра, и сказала, что на улице ожидает ОСОБА_4, который и предложил ей поехать в Турцию на работу и оформил ей все необходимые документы. Она спросила у ОСОБА_3, что с собой брать, на что он ответил, что ничего с собой брать не надо, и вещи также брать не надо, так как ОСОБА_10 все необходимое им купит в Турции. 20 октября 2004 г. в 4 часа утра ОСОБА_3 приехал за ней домой на своем автомобиле, и они поехали к бару-магазину «Смак» г. Белогорска, куда пришли ОСОБА_9 и ОСОБА_4, с которым ее сразу познакомил ОСОБА_3. Они все сели в машину к ОСОБА_3 и по прибытию в аэропорт г. Краснодара ОСОБА_4 приобрел для нее и ОСОБА_9 за свои деньги авиабилеты на самолет, вылетающий в г. Трабзон (Турция). Позже ей стало известно, что деньги на авиабилеты ОСОБА_4 передала ОСОБА_10 Тогда же ОСОБА_4 отдал ей и ОСОБА_9 их паспорта. После приобретения билетов, ОСОБА_4 дал на руки ОСОБА_9 сорок долларов США, необходимые, с его слов, для приобретения виз для въезда в Турцию для нее и ОСОБА_9. По прилету в г. Трабзон, в аэропорту, их встретила ОСОБА_10, которая отвезла их на снимаемую ею квартиру в район «Чумлехчи» г.Трабзон. К моменту приезда там проживали четыре жительницы АРК - ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_22 и племянница ОСОБА_10 - ОСОБА_10. Прибыв на квартиру, ОСОБА_10 объяснила им, что они должны предоставлять сексуальные услуги по ее указанию. В случае их отказа ОСОБА_10 обещала рассказать своему сожителю по имени ОСОБА_23, который мог избить или убить за непослушание либо отказ. ОСОБА_10 сказала, что они должны отработать затраты, связанные с оплатой за их проезд в г.Трабзон (Турция), затраты на питание и проживание, а также потребовала отработать деньги, которые были переданы на оплату ОСОБА_3 и ОСОБА_4 за то, что они подыскали ее и ОСОБА_9 для занятия проституцией и передали ОСОБА_10, а именно по 150 долларов США за каждую. Кроме того, ОСОБА_10 также сообщила ей, что за оформление их загранпаспортов и проезда из г. Белогорска в г.Трабзон она заплатила ОСОБА_4 500 или 700 долларов США. Со слов ОСОБА_10 эти деньги они должны отработать путем предоставления сексуальных услуг. Также ОСОБА_10 сказала, что они должны отработать около шести тысяч долларов США, за то, что будут работать под крышей. ОСОБА_10 договаривалась с клиентами на турецком языке, а затем получала от них деньги. ОСОБА_8 считает, что ее обманули, использовали как товар и на ней заработали много денег. Она уверена, что ОСОБА_10, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 действовали сообща и по предварительному сговору.
Показаниями потерпевшей ОСОБА_9, согласно которым в начале лета 2004 г. к ней домой в ІНФОРМАЦІЯ_3 приехали ОСОБА_12, которого она знает давно, ОСОБА_4 и женщина, в последствии ей стало известно, что ее зовут ОСОБА_10. ОСОБА_12 познакомил ее с ОСОБА_4, и сказал, что последний может отправить ее на работу в Турцию. ОСОБА_10 из автомобиля не выходила. В ходе состоявшейся беседы между ними ОСОБА_4 предложили ей поехать в Турцию с целью трудоустройства горничной в одном из отелей, заверяя ее в том, что она сможет заработать необходимые денежные средства для проживания в Украине, и что если ей не понравиться, то она сможет в ОСОБА_38 момент вернуться домой. ОСОБА_4 настойчиво уговаривал ее выехать в Турцию, рассказывал о хороших условиях работы в Турции. Она сказала, ОСОБА_4, что у нее нет общегражданского паспорта Украины, на что ОСОБА_4 пообещал, что в случае ее согласия на поездку, он поможет с оформлением общегражданского паспорта гражданки Украины, дал ей 5 гривен для того, чтобы она сделала фотографии, которые она потом передала ОСОБА_4. Через некоторое время к ней домой ІНФОРМАЦІЯ_3 приехал ОСОБА_4 с мужчиной - ОСОБА_3, на машине «Опель-кадет», темно-синего цвета, за рулем был ОСОБА_3. ОСОБА_4 и ОСОБА_3 начали рассказывать о характере работы за границей. С их слов, они помогут выехать за границу в Турцию, где она сможет устроится гувернанткой либо уборщицей в отеле. Помочь в этом может знакомая ОСОБА_4 и ОСОБА_3, жительница г. Белогорска ОСОБА_10, которая длительное время проживает в Турции. Также ОСОБА_4 сказал, что для оформления украинского паспорта ему надо свидетельство о рождении, так как у нее не было свидетельства, оно было утеряно, она села к ним в машину и они поехали в г.Белогорск в ЗАГС, где она получила копию свидетельства о рождении, за что ОСОБА_4 заплатил 14 гривен. Через некоторое время к ней домой в с. Красноселовка снова приехал ОСОБА_4, только уже один, и сказал, что он уже приобрел для нее бланки для оформления заграничного паспорта и назначил ей день, когда она должна приехать в г.Белогорск для получения украинского паспорта. Через некоторое время в назначенный день она поехала в г.Белогорск, где встретилась с ОСОБА_4, который отдал общегражданский паспорт Украины на ее имя. Также ОСОБА_4 предоставил несколько пустых бланков, где она расписалась, при этом сказал, что это все что от нее требовалось для оформления заграничного паспорта. В этот же период времени она встретилась с жительницей г.Белогорска ОСОБА_8 и предложила ей вместе с ней поехать в Турцию на работу, однако ОСОБА_8 отказалась. Во время встреч с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 ей стало известно, что оформлением ее заграничного паспорта занимается ОСОБА_4, кто в этом ему помогал ей не известно. Паспорт был сделан в кратчайшие сроки. За его оформление она никаких денег не платила. ОСОБА_4 сказал, что заплатил за оформление различных бланков на ее загранпаспорт около трехсот гривен и, в связи с этим ей надо уже собираться в поездку в Турцию. 15 октября 2004 года, на ее день рождение, она поехала в г.Белогорск за продуктами, где встретила ОСОБА_3, с которым пошла на почту г.Белогорска, где сделала две копии своего украинского паспорта, за что ОСОБА_3 заплатил 60 копеек. Также ОСОБА_3 сказал, что вечером приедет вместе с ОСОБА_8 к ней домой на день рождение и как раз скажет точную дату выезда в Турцию. В этот же день вечером к ней домой ІНФОРМАЦІЯ_3 приехали ОСОБА_3 вместе с ОСОБА_8, она узнала, что ОСОБА_8 также поедет вместе с ней в Турцию на работу, но даты выезда ОСОБА_3 так и не назвал, так как он не созвонился с ОСОБА_4, который должен был купить билеты на самолет. 19 октября 2004 г. к ней домой ІНФОРМАЦІЯ_3 приехали ОСОБА_3 с ОСОБА_4 и сообщили, что 20 октября 2004 года в 4 часа утра надо выезжать из Украины в Турцию. ОСОБА_4 передал деньги в сумме 100 гривен, которые она оставила своим детям. Также он сказал, что впоследствии она сможет переводом пересылать детям деньги. По требованию ОСОБА_3 и ОСОБА_4 она собрала необходимые для поездки личные вещи и села в их автомобиль «Опель-кадет» и они все вместе поехали в г.Белогорск. По приезду в город она вместе с ОСОБА_3 поднялись в квартиру, находящуюся на третьем этаже пятиэтажного дома, расположенного ІНФОРМАЦІЯ_4, где их встретила неизвестная ей женщина, знакомая ОСОБА_3 по имени ОСОБА_24, которая пригласила зайти к себе домой в коридор, где ОСОБА_9 по просьбе ОСОБА_24 расписалась в каком-то документе за получение своего загранпаспорта. После этого ОСОБА_24 передала полученный паспорт на ее имя ОСОБА_3. Затем они поехали в бар «Тет-а-тет», где недолго посидели, после чего ОСОБА_3 уехал на своей машине к себе домой, а она и ОСОБА_4 пошли по своим делам. По пути они подошли к дому, где проживала ОСОБА_8, она зашла к ней и сообщила, что 20 октября 2004 года в 4 часа утра они едут в Турцию. Потом она пошла к своей подруге ОСОБА_25, у которой переночевала. На следующий день, в 4.00 утра, она встретилась с ОСОБА_3, который подъехал на своей машине, вместе с ним была ОСОБА_8, к бару-магазину «Смак» г. Белогорска, где они предварительно договорились встретиться. Также туда подошел и ОСОБА_4, который созвонился со своей знакомой ОСОБА_10 и передал ей мобильный телефон, по которому она поговорила с ОСОБА_10, последняя сказала, что будет их встречать в г. Трабзон и описала как будет одета, чтобы они смогли ее опознать, после разговора она вернула трубку ОСОБА_4. На автомобиле ОСОБА_3 они прибыли в аэропорт г.Краснодар, где ОСОБА_3 и ОСОБА_4 посадили ее и ОСОБА_8 на самолет. ОСОБА_4 приобрел для нее и ОСОБА_8 авиабилеты на самолет и дал сорок долларов США для приобретения виз, необходимых для въезда в Турцию, также дал банковский чек на сумму пятьсот долларов США. По его указанию данный чек она должна была передать ОСОБА_10. С его слов, турецким пограничникам они должны говорить о том, что они едут отдыхать и ни в коем случае не говорить о том, что едут работать. Прилетев в г.Трабзон Турция в аэропорту их встретила ОСОБА_10, которую она узнала по стрижке, так как один раз видела ее в машине, когда последняя приезжала к ней домой вместе с ОСОБА_4 и ОСОБА_12, а также узнала ее по одежде, как ОСОБА_10 описала себя по мобильному телефону, принадлежащему ОСОБА_4. Она отвезла их на снимаемую квартиру в район «Чумлехчи» г.Трабзон. К моменту их приезда там проживали четыре жительницы АРК - ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_22 и племянница ОСОБА_10 - ОСОБА_26. Прибыв на квартиру, ОСОБА_10 объяснила им, что они должны предоставлять сексуальные услуги по ее указанию. В случае их отказа, угрожала своим сожителем ОСОБА_23, который мог избить или убить за отказ или непослушание. ОСОБА_10 сказала, что они должны отработать затраты, связанные с оплатой за их проезд в г.Трабзон (Турция), затраты на питание и проживание, а также потребовала отработать деньги, которые были переданы на оплату ОСОБА_3 и ОСОБА_4 за то, что они подыскали ее и ОСОБА_8 для занятия проституцией и передали ОСОБА_10, а именно по 150 долларов США за каждую. Кроме того, ОСОБА_10 также сообщила, что за оформление их загранпаспортов и проезда из г.Белогорска в г.Трабзон она заплатила ОСОБА_4 500 долларов США. Со слов ОСОБА_10 эти деньги они должны отработать путем предоставления сексуальных услуг. Также ОСОБА_10 сказала, что они должны отработать около шести тысяч долларов США, за то, что будут работать под ее крышей. Из квартиры они могли выйти только по разрешению ОСОБА_10. ОСОБА_9 считает, что ее обманули, использовали как товар и на ней заработали много денег. Она уверена, что ОСОБА_10, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 действовали сообща.
Показаниями потерпевшей ОСОБА_7, согласно которым в августе 2004 г. ОСОБА_4 предложил ей поехать в Турцию с целью трудоустройства в качестве официантки или гувернантки, или ухаживать за престарелыми людьми. С его слов, работу она сможет выбрать по своему желанию. ОСОБА_4 заверял ее в том, что если ей не понравиться работа в Турции, то она сможет в ОСОБА_38 момент вернуться домой. ОСОБА_4 настойчиво уговаривал поехать в Турцию на работу, рассказывал о хороших условиях работы, сказал, что в Турции ее встретит его знакомая ОСОБА_10, которая является гражданкой Украины и проживает в г. Белогорске. Со слов ОСОБА_4, когда она приедет к ОСОБА_10, последняя ее трудоустроит по выбору, поселит в хорошем жилье, а также будет обеспечивать питание. Сказал, что сам оформит заграничный паспорт для выезда за границу, и для этого ему необходим ее гражданский паспорт Украины, но паспорта у нее при себе не было. После этого ОСОБА_4 дал денег ее знакомому ОСОБА_27 для того, чтобы последний свозил ее на своей машине в пгт. Красногвардейское, в паспортный стол за бланками для оформления заграничного паспорта, что они и сделали. Приехав в пгт.
Красногвардейское, в паспортный стол пошел ОСОБА_27, но ему не дали никаких бланков, мотивируя это тем, что необходимо собрать еще какие-то документы и справку с органов внутренних дел, что она не судима. После этого, ОСОБА_27 отвез ее домой. Через некоторое время ОСОБА_27 приехал совместно с ОСОБА_4 к ней домой и сказал, чтобы она взяла с собой украинский паспорт, и они поехали в г.Белогорск, где ОСОБА_4 сделал копии с ее паспорта, за что платил он, но паспорт оставил при себе. После этого они поехали в кафе, попить кофе, возле которого встретили девушку по имени ОСОБА_22 (как позже она узнала ее фамилия ОСОБА_22), которая вместе с ними пошла в кафе, где они недолго посидели. После того как ОСОБА_22 ушла, ОСОБА_4 сообщил, что ОСОБА_22 также поедет в Турцию на работу, и что он ей также оформляет заграничный паспорт. Она сообщила ОСОБА_4 о том, что в пгт. Красногвардейское ей не дали никаких бланков для оформления заграничного паспорта, на что он ответил, что переживать не стоит, что с оформлением заграничного паспорта ему поможет его знакомая ОСОБА_24 с паспортного стола. После этого ОСОБА_4 дал деньги в сумме 60 гривен на обратную дорогу и посадил ее на такси. Через пару дней к ней домой вновь приехал ОСОБА_4 совместно с незнакомым мужчиной- ОСОБА_3 на автомобиле «Опель - кадет». ОСОБА_4 сказал ей, что надо ехать в г.Симферополь для получения документов необходимых для оформления заграничного паспорта. По приезду в г.Симферополь она совместно с ОСОБА_3 пошли в Главное управление МВД Украины в АР Крым, где ОСОБА_3 выяснил необходимые вопросы и все поехали в п.Советсткое, где ОСОБА_3 решил данную проблему, и ей оформили заграничный паспорт. 5 сентября 2004 г. ОСОБА_4 и ОСОБА_3 на автомобиле ОСОБА_3 приехали к ней домой и сказали, что все для поездки готово и чтобы она собиралась ехать с ними в аэропорт г.Симферополя. Она села к ним в машину и они поехали в г.Белогорск, где заехали домой за ОСОБА_22 и выехали в г.Симферополь в аэропорт. ОСОБА_4 остался с ними, он приобрел билеты на самолет ей, ОСОБА_22, и себе. ОСОБА_4 сопровождал их до г. Стамбул, где передал ОСОБА_10. Каких-либо денег за оформление загранпаспортов, за поездку ни она, ни ОСОБА_22 не давали ни ОСОБА_4 ни ОСОБА_3, как позже ей стало известно, деньги на поездку и на все остальные затраты ОСОБА_10 передала ОСОБА_4 ранее. Перед вылетом в Турцию ОСОБА_4 выдал ей и ОСОБА_22 по 50 долларов США для прохождения пограничного контроля и получения виз в Турцию. Также он сказал, что, если их спросят сотрудники правоохранительных органов на границе с какой целью они едут в Турцию, то нужно сказать, что они двоюродные сестры и что едут к своей родственнице в Турцию, а деньги на поездку дал их дядя. По прибытию в г. Стамбул, в аэропорту их встретила ОСОБА_10 на автомобиле совместно с своим сожителем ОСОБА_23. ОСОБА_4 передал ее и ОСОБА_22 ОСОБА_10, они сели в машину, а ОСОБА_10 пошла вместе с ОСОБА_4 в аэропорт, и очень долго не возвращалась. Со слов ОСОБА_10, ОСОБА_4 в этот же день улетел обратно. Она совместно с ОСОБА_22, ОСОБА_23 и ОСОБА_10 поехали со Стамбула в г.Трабзон, где последняя привезла их на снимаемую ею квартиру в г. Трабзон. Прибыв на квартиру, ОСОБА_10 объяснила им, что они должны предоставлять сексуальные услуги по ее указанию. В случае их отказа, угрожала рассказать своему сожителю по имени ОСОБА_23, который может избить или убить за отказ или непослушание. ОСОБА_10 сказала, что они должны отработать затраты, связанные с оплатой за их проезд в г.Трабзон (Турция), затраты на питание и проживание, а также потребовала отработать деньги, которые были переданы на оплату ОСОБА_3 и ОСОБА_4 за то, что они подыскали ее и ОСОБА_22 для занятия проституцией и передали ОСОБА_10, а именно как сказала ОСОБА_10, что за нее последняя заплатила 700 долларов США, а за ОСОБА_22 чуть меньше. Также ОСОБА_10 сказала, что они должны отработать около шести тысяч долларов США, за то, что будут работать под ее крышей. Из квартиры они могли выйти только по разрешению ОСОБА_10. В октябре 2004 г. к ним на квартиру ОСОБА_10 привезла жительниц Белогорского района - ОСОБА_9 и ОСОБА_8, которые также были подвержены сексуальной эксплуатации. Считает, что ее обманули, использовали как товар и на ней заработали много денег.
Показаниями свидетеля ОСОБА_13, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины и согласно которым в феврале 2005 г. она познакомилась с ОСОБА_28, которая подыскивала девушек для работы в Турции в сфере предоставления сексуальных услуг. Она сама изъявила желание ехать в Турцию, так как в семье было очень плохое материальное состояние. После чего ОСОБА_28 позвонила ОСОБА_10 и сказала, что нашла девушку для поездки в Турцию и попросила приехать, при этом назвала домашний адрес ОСОБА_13. В тот же день приехала ОСОБА_10 из г. Белогорска на такси, после разговора с которой, ОСОБА_13 согласилась на поездку. ОСОБА_10 сказала, что за четыре месяца работы она заработает минимум 10 тыс. долларов США, несмотря на расходы. Сказала, что работа будет заключаться в предоставлении оплатных сексуальных услуг, доход делить пополам с ОСОБА_10 за осуществляемую ею крышу, за то, что последняя повезёт в Турцию. ОСОБА_10 сказала, что жить она будет в отдельной квартире вместе с другими девушками, свободно ходить по городу, без ограничения. ОСОБА_10 поинтересовалась, есть ли у нее загранпаспорт, на что она сказала, что нет. Тогда ОСОБА_10 взяла ее общегражданский паспорт, фотографии, свидетельство о рождении, идентификационный код и некоторые другие документы, и пообещала сделать заграничный паспорт для выезда за границу. При этом ОСОБА_28 предложила ОСОБА_10 свою помощь в оформлении загранпаспортов, на что ОСОБА_10 согласилась. Когда и при каких обстоятельствах ОСОБА_10 передавала деньги ОСОБА_28, ОСОБА_13 не знает, но знает, что всего ОСОБА_10 передала ОСОБА_28 деньги в сумме 600 долл. США, которые были потрачены на оформление документов для выезда за границу, и прочее. Об этом ОСОБА_13 узнала от самой ОСОБА_10 в последствии, находясь в Турции. ОСОБА_10, когда приезжала к ОСОБА_13, с ней был мужчина, которого ОСОБА_10 представила как ОСОБА_4. После того, как ОСОБА_10 забрала у ОСОБА_28 документы для оформления заграничного паспорта, передала их ОСОБА_4, чтобы он занимался оформлением загранпаспорта на ее имя. После этого с целью оформления загранпаспорта, она неоднократно ездила с ОСОБА_4 и ОСОБА_10 в ОВИР, который находится возле Куйбышевского рынка в г. Симферополе. ОСОБА_10 попросила кого-то из сотрудников ОВИРА помочь в оформлении ее загранпаспорта, но после очередного визита ОСОБА_10 в ОВИР, человек, который обещал помочь в оформлении заграничного паспорта, вернул документы для оформления данного паспорта, так как ему не понравилось, что его торопят с оформлением, но через пять дней после этого она получила загранпаспорт. За ним она пришла в ОВИР вместе с ОСОБА_4 в день отъезда в Турцию, 23 марта 2005 г. В этот день, получив в ОВИРе загранпаспорт, она пришла с ОСОБА_4 к себе домой, через некоторое время приехала ОСОБА_10 вместе с тремя девушками. Одну из них она знала - ОСОБА_14, которая проживала в соседнем подъезде их дома, и познакомилась с другими, одну из них звали ОСОБА_21, живёт где-то в г. Симферополе, а вторую - ОСОБА_16 ОСОБА_24, проживающая ІНФОРМАЦІЯ_4. Личные носильные вещи не брала, т. к. ОСОБА_10 сказала, что всё необходимое купит ей сама в Турции. После этого, они все вместе поехали на автовокзал, где ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_4 пошли к кассам и приобрели билеты на всех на рейс «Симферополь-Краснодар», отходящий около 18 ч. 00 мин. ОСОБА_10 и ОСОБА_4 объясняли, что при пересечении таможни надо говорить, что друг друга не знают, также пояснили, что до приезда в г. Сочи загранпаспорта, которые находились при них, никому не показывать и не говорить о их наличии. По приезду в г.Сочи, поехали в морской порт, где выяснилось, что ближайший рейс до г. Трабзона через три дня. В связи с этим в г.Сочи они сняли на три дня частный дом. Рассчитывалась за это ОСОБА_10. ОСОБА_4 проживал с ними эти три дня, после чего уехал, по-видимому, домой. Через три дня они направились в морпорт, где ОСОБА_10 приобрела билеты на теплоход «Аполлония-2» на рейс Сочи-Трабзон. Перед посадкой на теплоход ОСОБА_10 дала каждой из них по 30 долл. США для оплаты визы (20 долл. США) и дачи взятки таможеннику (10 долл. США) в случае необходимости. Сев на теплоход, ОСОБА_10 потребовала, чтобы они пошли на дискотеку, проводимую на теплоходе, заказали напитки, и ждали клиентов для предоставления им сексуальных услуг за плату, что они и сделали от безысходности. В течение ночи, проведённой на теплоходе, у нее было 4 клиента, у ОСОБА_16 - 3 клиента, у ОСОБА_13 - один, а ОСОБА_14 клиентов не было. ОСОБА_10 в течение поездки на теплоходе заработала около 500 долл. США. По приезду в Турцию, г. Трабзон, их встретил мужчина по имени ОСОБА_30, который через кого-то передал ОСОБА_10 1200 долл. США, а последняя раздала всем по 300 долларов США для «показа» на турецкой таможне. В кафетерии «ІНФОРМАЦІЯ_5» они работали с 11 часов утра до 23 часов ночи, без выходных и перерывов, им категорически запрещалось переходить дорогу, которая проходила мимо отеля. ОСОБА_10 постоянно пугала своим сожителем ОСОБА_23, что в случае малейшего непослушания он будет их бить. Угрозы воспринимались реально, т. к. он неоднократно кого-то из девушек бил.
Аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_14, исследованных судом в порядке ст.306 УПК Украины.
Показаниями свидетеля ОСОБА_20, которая показала, что в должности ІНФОРМАЦІЯ_7 работает с 1999 года. В ее обязанности входит прием у населения документов, необходимых для выезда за границу. В 2004 году к ней обратился ОСОБА_3 для того, чтобы ускорить оформление загранпаспорта его знакомой ОСОБА_9 ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_9 принесли ей полный пакет документов, необходимых для выдачи заграничного паспорта - анкета, копии необходимых для оформления документов, платежные квитанции. Через некоторое время ОСОБА_3 попросил ее еще ускорить выдачу паспорта для ОСОБА_9, на что она ответила, что заграничный паспорт на имя ОСОБА_9 уже готов и что последней необходимо получить его лично. Спустя час, ОСОБА_3 вместе с ОСОБА_9 приехали к ней домой и получили паспорт. Иногда вместе с ОСОБА_3 к ней обращался ОСОБА_4, который также приносил документы на получение заграничных паспортов для жительниц Белогорского района, для кого именно не помнит. ОСОБА_4 с вышеуказанной просьбой в 2004 году обращался около 3-х раз, помочь трем жительницам Белогорского района. В 2005 году в январе-феврале, ОСОБА_4 обратился вновь ускорить получение заграничного паспорта ОСОБА_15, жительницы ІНФОРМАЦІЯ_4. Однако, в виду того, что на тот момент ОСОБА_15 была несовершеннолетняя, она отказала ОСОБА_4 в оформлении для ОСОБА_15 заграничного паспорта.
Показаниями свидетеля ОСОБА_31, исследованных судом в порядке ст.306 УПК Украины и согласно которым на должности начальника военно-учетного стола Зеленогорского сельского совета работает на протяжении 23 лет. Осенью 2004 г. к ней обратился житель г. Белогорска по имени ОСОБА_3 (ОСОБА_3). Его просьба состояла в том, чтобы она заверила документы, необходимые для получения загранпаспорта, выписанные на имя жительницы ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_8, она заверила ему необходимые документы, после чего ОСОБА_3 больше к ней не обращался. ОСОБА_8 ОСОБА_22 при этом не присутствовала ОСОБА_3 после этого она иногда видела в Белогорске, в паспортном столе.
Показаниями свидетеля ОСОБА_32, согласно которым примерно 13-14 февраля 2005 года, ее старшая дочь ОСОБА_16, в одном из баров, расположенных ІНФОРМАЦІЯ_8, познакомилась с ОСОБА_10, которая предложила её дочери работу горничной в одной из гостиниц г.Трабзон, при этом сказала, что заработок будет составлять 1200 долларов США в месяц, из которых 600 долларов США необходимо отдавать ОСОБА_10, на что ОСОБА_16 согласилась. Через некоторое время ОСОБА_10 приехала к ним домой, где она и познакомилась с ОСОБА_10. Ее дочь ОСОБА_16 отдала ОСОБА_10 свой общегражданский паспорт и свидетельство о рождении для оформления заграничного паспорта, расходы по оформлению которого взяла на себя ОСОБА_10. Заграничный паспорт был оформлен в течении недели. Также ОСОБА_10 пояснила ей, что она совместно со ОСОБА_16, ОСОБА_15, и еще несколькими девушками поедут в г. Сочи, оттуда в Грузию, где откроют визы, откуда на теплоходе поплывут в Турцию. Она успокоилась, узнав, что ОСОБА_10 поедет вместе с ее дочерью и будет за ней присматривать. Примерно в конце марта 2005 года ее дочь ОСОБА_16 уехала вместе с ОСОБА_10, после чего она больше не видела дочь.
Показаниями свидетеля ОСОБА_25, согласно которым ОСОБА_9 знает около 7-ми лет, с которой поддерживает дружеские отношения. В 2004 году, летом, к ней домой приехала ОСОБА_9, которая попросилась переночевать несколько дней. За время проживания у нее ОСОБА_9, к ней домой приходил ранее незнакомый ей мужчина татарской национальности, которого ОСОБА_9 представила как ОСОБА_4, а также сказала, что ОСОБА_4 предложил ОСОБА_9 поехать в Турцию для занятия проституцией, рассказав об условиях работы. Ей известно, что после получения согласия от ОСОБА_9, ОСОБА_4 оформил ей и общегражданский паспорт Украины и заграничный паспорт. ОСОБА_4 неоднократно приходил к ОСОБА_9 и выводил ее для разговора в коридор, о чем они разговаривали ей не известно. Пожив несколько дней у ОСОБА_25, ОСОБА_9 уехала к себе домой в с.Красноселовку Белогорского района, при этом ОСОБА_9 сообщила ей, что ОСОБА_4 уже оформил заграничный паспорт, но на руки не дал. Примерно в сентябре 2004 года к ней домой приехала ОСОБА_9, которая сказала, что ночью уезжает в Турцию и что за ней должны заехать. Около 2-3 часов ночи ОСОБА_9 уехала, после чего до февраля 2005 года она ее больше не видела. Перед отъездом ОСОБА_9 в Турцию, от ОСОБА_8 ОСОБА_25 узнала, что она также собирается ехать в Турцию, и что ей предложил данную работу ОСОБА_3, который и оформил ей заграничный паспорт. В начале февраля 2005 года к ней домой пришли ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_8, которые сказали, что приехали из Турции. В разговоре они рассказали ей, что в г. Трабзон Турецкой Республики, куда их отправили ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, их принуждала к занятию проституцией ОСОБА_10, которая не давала им денег, от которой они пытались сбежать, но не смогли за отсутствием денежных средств, и что их задержала турецкая полиция, и они были депортированы из Турции.
Показаниями свидетеля ОСОБА_33, согласно которым ее дочь ОСОБА_10 уже около 9-ти лет систематически ездит в Турцию, на сколько ей известно, где работает или аптекарем или горничной. Последний раз ее дочь приезжала в марте 2005 года, и примерно в конце марта 2005 года уехала в Турцию, после чего не приезжала. На каком транспорте ОСОБА_10 ездит в Турцию ей не известно, с кем ездите ей не известно, когда приедет ей не известно. В Турции ее дочь живет в г. Трабзон, точный адрес ей не известен. По приезду из Турции, ОСОБА_10 привозит некоторую сумму денег. Периодически ОСОБА_10 звонит из Турции, но с июня 2005 года не звонила, причина ей не известна. После отъезда ее дочери ОСОБА_10 в Турцию, в апреле-мае 2005 года к ним домой приходил ОСОБА_4, который проживает по соседству, и отдал паспорт какой-то девушки. Впоследствии этот паспорт был изъят работниками Службы безопасности Украины в АР Крым.
Показаниями свидетеля ОСОБА_34, исследованными судом в порядке ст.306 УПК Украины и согласно которым ее сестра ОСОБА_35, которая проживает по отдельному адресу с 2002 года, зимой 2005 года при встрече сообщила ей, что уезжает в Турцию работать, что данную работу ей предложил некий ОСОБА_3, и что он пообещал ей сделать все необходимые документы для выезда в Турцию. Она начала отговаривать свою сестру ОСОБА_35, так как понимала в чем заключается работа в Турции, после чего последняя начала сомневаться в поездке, и так и не поехала.
Показаниями свидетеля ОСОБА_36, исследованными судом в порядке ст.306 УПК Украины и согласно которым он занимает должность начальника отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми с февраля 2004 года. 30.08.2004 года в ОБПСТЛ была предоставлена анкета - заявления ОСОБА_7 Викторовны, 16.06.1984 года рождения, жительницы АДРЕСА_3, не работающей. При проверке по информационной базе данных УИТ ГУ МВД Украины в АР Крым было установлено, что в отношении нее имеется в Советском РО проверочный материал по факту причинения телесных повреждений гражданке ОСОБА_17. В начале сентября 2004 года в кабинет №323 ГУ МВД Украины в АР Крым зашел мужчина плотного телосложения с усами, который представился бывшим сотрудником МВД, проходившим службу в г.Белогорске, при этом предъявил пенсионное удостоверение на имя ОСОБА_3, и обратился с просьбой помочь в выдаче справки о прохождении собеседования ОСОБА_7, которую представил как свою племянницу. Его заинтересовал тот факт, что ОСОБА_7, жительница Красногвардейского района, а ОСОБА_3 - житель г.Белогорска, и он обратился по данному вопросу. Также в ходе разговора ОСОБА_3 сообщил, что его племянница ОСОБА_7 имеет намерения самостоятельно выехать в Турцию с целью трудоустройства. Он в присутствии ОСОБА_3 посмотрел по базе данных УИТ и сообщил ему, что на его племянницу ОСОБА_7, как он ее представил, имеется в Советском РО проверочный материал. После чего он попросил, чтобы зашла сама ОСОБА_7 к нему в кабинет, ОСОБА_3 при этом вышел из кабинета, и через некоторое зашла ОСОБА_7. В разговоре с ОСОБА_7 она подтвердила цель выезда, что она едет в Турцию с целью трудоустройства, и сказала, что ОСОБА_3 является другом ее дяди, который проживает в Турции. Он объяснил ОСОБА_7 ситуацию, что до разрешения материала в Советском РО, справка о прохождении собеседования ей выдана не будет. После предоставления справки о том, что материал в отношении ОСОБА_7 в Советском РО производством закончен, ей была выдана справка о прохождении собеседования.
Показаниями свидетеля ОСОБА_12, согласно которым в начале лета 2004 года, он встретил ранее знакомого ему ОСОБА_4, который познакомил его с женщиной, которую представил как ОСОБА_10, и сказал, что у нее в Турции есть свое кафе, куда она ищет девушек для работы официантками и посудомойщицами. Так как у ОСОБА_12 была знакомая ОСОБА_9, которую он очень давно знал, и знал, что у нее очень тяжелое материальное положение, и что последняя ищет работу, ОСОБА_12 сказал об этом ОСОБА_4 и ОСОБА_10. ОСОБА_4 попросил познакомить его с ОСОБА_9, что он и сделал. В тот же день ОСОБА_12 совместно с ОСОБА_10 и ОСОБА_4 поехали на автомашине ВАЗ, синего цвета, где за рулем был ОСОБА_4, а ОСОБА_12 указывал дорогу, домой к ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_3, где ОСОБА_12 познакомил ОСОБА_4 с ОСОБА_9. Какой между ОСОБА_9 и ОСОБА_4 состоялся разговор, ОСОБА_12 не знает. После этого он больше не ездил к ОСОБА_9, но знает, с ее слов, что впоследствии она поехала в Турцию. Летом-осенью 2004 года ОСОБА_12 часто видел возле паспортного стола ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_3.
Показаниями свидетеля ОСОБА_19, исследованными судом в порядке ст.306 УПК Украины и согласно которым с ОСОБА_10 он познакомился в конце января 2005 года в баре ІНФОРМАЦІЯ_8 через ОСОБА_37, которому и принадлежит данный бар. В середине февраля 2005 года ОСОБА_37 как обычно, находясь в баре совместно с ОСОБА_10, сказал ОСОБА_19, чтобы последний отвез его и ОСОБА_10 в ІНФОРМАЦІЯ_4, где заехали домой за девушкой по имени ОСОБА_24, а потом еще за одной девушкой по имени ОСОБА_38. После чего поехали все вместе в бар ІНФОРМАЦІЯ_8, где ОСОБА_10 пошла вместе с ОСОБА_39 и ОСОБА_38 в одну из кабинок, долго о чем-то разговаривали. ОСОБА_19 знал, что ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_37 подыскивают девушек для работы в Турции. После того, как ОСОБА_10 поговорила с девушками, либо она, либо ОСОБА_37, точно он не помнит, дали ему деньги в сумме 20 гривен, для того, чтобы он оплатил изготовление для ОСОБА_24 и ОСОБА_38 фотографий на загранпаспорта. Также ОСОБА_19 дополнил, что он неоднократно возил ОСОБА_37 совместно с ОСОБА_10 в разные села Белогорского района, и в г.Симферополь, в основном это были квартиры или частные дома, несколько раз возил их в бары, находящиеся в Белогорском районе в с.Ароматное и в с.Крым Роза, с кем они встречались он не видел. Больше никаких девушек он не возил.
Показаниями свидетеля ОСОБА_15, согласно которым 15 февраля 2005 года ее знакомая ОСОБА_16 ОСОБА_24, жительница ІНФОРМАЦІЯ_4, предложила поехать вместе с ней в Турцию для работы горничной в пансионате на три месяца, и которая познакомила ее с ОСОБА_10. 17 февраля 2005 года ОСОБА_10 приехала в с. Крымская Роза на автомобиле БМВ, с водителем по имени ОСОБА_19 (ОСОБА_19). Вместе со ОСОБА_16 она села в указанную машину и они с ОСОБА_10 поехали в бар ІНФОРМАЦІЯ_8, владельцем которого является знакомый ОСОБА_10 - ОСОБА_37. В указанном баре ОСОБА_10 рассказала подробности работы в Турции, а именно, что работа будет заключаться в предоставлении оплатных сексуальных услуг в Турции в г.Трабзон, что оплатит проезд до г. Трабзон, и обеспечит место проживания, а также будет поставлять клиентов. ОСОБА_10 сказала, что через свои связи в Белогорском РОВД сделает заграничные паспорта для выезда в Турцию. Со слов ОСОБА_10, в Турции она и ОСОБА_16 должны были зарабатывать по 300 долларов США в день. При этом ОСОБА_10 сообщила, что первое время в Турции свой заработок они должны будут отдавать ей, чтобы вернуть деньги, затраченные на оформление заграничных паспортов и оплату проезда из Крыма в г.Трабзон. После получения их согласия, ОСОБА_10 сказала, что оформлением заграничных паспортов для нее и для ОСОБА_16 будут заниматься ее знакомые ОСОБА_3 ОСОБА_3 и ОСОБА_4. Оформление данных заграничных паспортов происходило за счет денежных средств, предоставленных ОСОБА_10. После завершения беседы ОСОБА_10 дала ОСОБА_44, которого использовала как водителя, денежную сумму, чтобы последний смог оплатить изготовление для них фотографий на загранпаспорта. 9 или 10 марта 2005 года к ней домой на такси приехала ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_4. Она со своей матерью ОСОБА_40 совместно с ОСОБА_10 и ОСОБА_4 поехали в г.Белогорск в паспортный стол, где ОСОБА_4 занимался оформлением ее заграничного паспорта. Все это время она совместно с матерью и с ОСОБА_10 находились в кафе «Лилия», расположенном рядом с Белогорским РОВД, где ОСОБА_10 убедила ее мать, что она едет работать горничной в пансионат. В это время к ним подошел мужчина, которого ОСОБА_10 представила как ОСОБА_3, и сказала, что он занимается совместно с ОСОБА_4ом оформлением загранпаспортов для нее и для ОСОБА_16. Через некоторое время пришел ОСОБА_4 и сказал, что у него что-то не получается и что надо ехать в с. Крымскую Розу в сельский совет, а также ОСОБА_4, узнав, что у ее матери в общегражданском паспорте отсутствовали несколько листиков, предложил матери поменять ее общегражданский паспорт. В течение нескольких часов ОСОБА_4 и ОСОБА_3 оформили ее матери новый общегражданский паспорт. За оформление нового паспорта для ее матери заплатила ОСОБА_10 120 гривен. После этого она, ее мать, ОСОБА_10, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 (она сидела на коленях у ОСОБА_10) на автомобиле ВАЗ, поехали в ІНФОРМАЦІЯ_4, где ОСОБА_3 пошел в сельский совет и все возникшие вопросы решил. После чего в этот же день, они поехали в г.Симферополь, в ОВИР, по дороге ОСОБА_3 вышел в городе Белогорск. ОСОБА_10 сказала, что у нее есть знакомая ОСОБА_24, которая должна была выдать ОСОБА_15 заграничный паспорт, но ОСОБА_24 посмотрев собранные документы, необходимые для оформления заграничного паспорта, вернула их ОСОБА_4, сказала, что так как она еще несовершеннолетняя, то должна быть доверенность от ее отца ОСОБА_41 о том, что он не против ее поездки в Турцию. В этот же день ОСОБА_10 дала ей 400 гривен, чтобы она отдала их в семью, в счет будущего заработка. Для оформления ее заграничного паспорта, ОСОБА_4 предложил ей тайком взять паспорт отца, чтобы сделать доверенность от его имени, но так как у нее были очень сложные отношения с отцом, у нее не получилось это сделать. Она взяла лишь ксерокопию паспорта отца, которая находилась у отца дома, и передала ОСОБА_10, но ксерокопии было мало. Тогда ОСОБА_4 предложил ей выехать в Турцию по паспорту жительницы г.Белогорска ОСОБА_35 ОСОБА_13, которая собиралась выехать в Турцию вместе с ОСОБА_10. Она отказалась от предложения ОСОБА_4. Приблизительно 8-10 июля 2005 года домой к ее матери приезжала мать ОСОБА_10, которая сказала, что к ней домой приезжали сотрудники СБУ, которые провели обыск, и что при обыске нашли паспорта на некоторых девушек, которые собирались уехать в Турцию, в том числе и паспорт на имя ОСОБА_15, и попросила, чтобы ее мать уговорила ее, что когда к ней придут сотрудники милиции, то чтобы она ничего им не говорила, или сказала, что ОСОБА_10 не виновата, при этом мать ОСОБА_10 ссылалась на то, что у ОСОБА_10 двое детей, и чтобы их пожалели. Мать ОСОБА_15 передала ей содержание их разговора.
Показаниями свидетеля ОСОБА_42, согласно которым она работает ІНФОРМАЦІЯ_9. Она была следователем по уголовному делу по обвинению ОСОБА_4 и ОСОБА_3 и оканчивала следствие. Уголовное дело было возбуждено по заявлениям ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9. Первое постановление о возбуждении уголовного дела сотрудников СБУ, а второе ОСОБА_42. Первое постановление не было отменено. Она допрашивали потерпевшую ОСОБА_9 и записывала показания такие какие она давала. ОСОБА_9 читала свои показания, подписывала их. Всех потерпевших ОСОБА_42 допрашивала у себя в служебном кабинете. Когда допрашивала обвиняемых ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в кабинете, их приводили, в присутствии адвоката. Когда допрашивала ОСОБА_4, то давала ему читать свои показания. Он читал без очков и не просил у ОСОБА_42 очки, говорил, что видит нормально. На ОСОБА_4 и ОСОБА_3 никакого давления не оказывала.
Показаниями свидетеля ОСОБА_17, согласно которым он работает ІНФОРМАЦІЯ_11. В процессе оперативно - розыскной деятельности, сотрудниками СБУ было установлено, что группа жителей Белогорского района занимается отправкой жительниц АР Крым в Турцию для дальнейшей сексуальной эксплуатации. В ходе этих мероприятий были получены данные о тех потерпевших, которые были опрошены, и это послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Сотрудниками СБУ были установлены ОСОБА_8, ОСОБА_9. ОСОБА_7 и ОСОБА_22. В последующем, они их допросили, провели дознание, проводились оперативно-технические мероприятия, которые были в последующем легализованы и переданы в прокуратуру Белогорского района. В прокуратуру Белогорского района были переданы протоколы о проведении оперативно - технических мероприятий, которые ограничивают права человека. Было снятие информации с каналов связи. Передавались протоколы и кассеты с разговорами абонентов телефонов. Это были переговоры ОСОБА_10 с ОСОБА_4, ОСОБА_4 с ОСОБА_3. ОСОБА_9 ОСОБА_17 допрашивал, она давала показания добровольно, без принуждения. У ОСОБА_9 не было основания для оговора кого-нибудь. Она говорила только правду.
Заявлением о преступлении потерпевшей ОСОБА_7 В. ( т.д.1, л.д. 11,13). Заявлением о преступлении потерпевшей ОСОБА_8 (т.д.1, л.д. 14). Заявлением о преступлении потерпевшей ОСОБА_9 (т.д.1, л.д. 15).
Протоколами опознания по фотографиям, в которых отражено, что среди предъявленных фотоснимков ОСОБА_7, опознает на фотографии № 3 ОСОБА_10 (т.д.1, л.д. 64-66), на фотографии № 1 ОСОБА_33.(т.д.1, л.д. 67-69), на фотографии № 2 ОСОБА_4 (т.д.1, л.д. 70-72 ).
Протоколом опознания по фотографиям, в котором отражено, что среди предъявленных фотоснимков ОСОБА_31, она опознает на фотографии № 1 ОСОБА_3, который обратился к ней по вопросу, чтобы она заверила документы, необходимые для получения загранпаспорта, выписанные на имя жительницы ІНФОРМАЦІЯ_6 -ОСОБА_8 (т.д.1, л.д.83-85, 217-218).
Протоколом осмотра и изъятия фотографии у ОСОБА_9, на котором изображены четыре женщины, сидящие за столом в помещении. Как пояснила гражданка ОСОБА_9 фотография выполнена летом 2004 года, на которой зафиксированы слева направо ОСОБА_22, жительница г.Белогорска, ОСОБА_43, жительница АР Крым, ОСОБА_21, жительница АР Крым, ОСОБА_10, жительница ІНФОРМАЦІЯ_12. Фотография выполнена в помещении «ІНФОРМАЦІЯ_5» г.Трабзон в Турции (т.д.1, л.д. 91-93).
Протоколом осмотра вещественных доказательств, изъятых при проведении обыска у ОСОБА_10 по адресу АДРЕСА_5 (т.д.1, л.д. 98-110).
Протоколом осмотра вещественных доказательств, изъятых при проведении обыска у ОСОБА_4 по адресу АДРЕСА_4 (т.д.1, л.д. 118-122).
Протоколом осмотра паспортов для заграничных поездок на имя ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_4 (т.д.1, 183-194).
Ответами из Государственной пограничной службы Украины о пересечении государственной границы ОСОБА_10,ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 (т.д. 1, л.д. 47-50,59).
Ответами на запрос из ОГИРФЛГУМВД Украины в АРК с информацией о получении загранпаспортов ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_4 (Т. 1, л.д.43-46). Ксерокопиями авиабилетов ОСОБА_8 и ОСОБА_9 (т.д.1 л.д.59).
Сопроводительным письмом начальника ГО БКОП ГУ СБУ в АР Крым и протоколами проведения оперативно-технических мероприятий от 08.10.2005г., которые были приобщены к материалам дела в качестве доказательств.
Анализ приведенных доказательств в их совокупности позволил суду 1 инстанции сделать правильный вывод о виновности ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в совершении инкриминируемого им преступления и дать верную квалификацию их преступным действиям по ч.З ст. 149 УК Украины, в связи с чем коллегия судей находит, что виновность ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в совершении ими преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, доказана полностью и подтверждается совокупностью добытых и исследованных судом доказательств, которые не противоречат друг другу, поэтому доводы осужденных и их защитников о невиновности ОСОБА_4 и ОСОБА_3 являются несостоятельными. Мотивируя выводы о виновности осужденных ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в совершении инкриминируемого им преступления, суд обоснованно сослался на показания ОСОБА_4 на досудебном следствии, который дал детальные показания об обстоятельствах совершения преступления, рассказал следственным органам о ранее неизвестных обстоятельствах совершенного преступления, указал на детали, которые могли быть известными только лицам причастным к преступлениям, а также о мотивах, которые вынудили их совершить преступление, участии ОСОБА_3, его роли, форме расчета установленным следствием лицом за отправку потерпевших за границу, предварительную оплату расходов связанных с оформлением документов, согласованности по времени отправки, месту встречи потерпевших за границей, с установленным следствием лицом.
Доводы осужденных и их защитников о том, что досудебное и судебное следствие проведено необъективно и с обвинительным уклоном, без учета доказательств, свидетельствующих о невиновности ОСОБА_3 и ОСОБА_4, коллегия судей находит безосновательными, поскольку судом по данному делу выполнены требования ст. 22 УПК Украины, всесторонне, полно и объективно исследованы обстоятельства дела.
Апелляционные доводы ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в части недоказанности формирования организованной группы, судом проверены и их несостоятельность аргументирована в приговоре. Так, суд пришел к правильному выводу, что незаконные действия установленного следствием лица, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 не свидетельствуют о помощи в трудоустройстве потерпевших за границей, и о помощи в оформлении им документов, как утверждали подсудимые, а об осуществлении другой незаконной сделки, объектом которого является человек, связанной с законным перемещением потерпевших за границу с целью их сексуальной эксплуатации.
Проверив материалы дела, коллегия судей не установила обстоятельств, которые бы свидетельствовали о получении показаний потерпевших и свидетелей противоправным путем, поскольку они согласуются между собой и с иными материалами уголовного дела, не противоречат друг другу, в связи с чем, коллегия судей признает апелляционные доводы осужденных и защитника ОСОБА_1 в части оговора потерпевшими и свидетелями подсудимых необоснованными. Данных о нарушении норм уголовно-процессуального закона, которые могли быть основанием для отмены или изменения приговора, коллегией судей не установлено.
Доводы адвоката ОСОБА_6 о нарушении прав на защиту осужденного ОСОБА_3, поскольку обвинение не конкретизировано, а его ходатайства необоснованно отклоненены, и апелляционные доводы осужденного ОСОБА_3 о не предоставлении ему на досудебном следствии адвоката, коллегией судей проверены, и опровергаются протоколом о разъяснении ОСОБА_3 права на защиту (л.д.75), согласно которого он просил о предоставлении ему защитника ОСОБА_44, который был допущен к защите обвиняемого согласно постановления следователя ОСОБА_42 (л.д.78), нарушений при изменении обвинения в судебном заседании, при его процессуальном оформлении коллегией судей не установлено.
Утверждение в апелляции осужденного ОСОБА_4 о применении к нему недозволенных методов ведения следствия, коллегия судей признает необоснованным, поскольку они были предметов рассмотрения в суде, и опровергаются показаниями свидетеля ОСОБА_42 - ІНФОРМАЦІЯ_9, которая пояснила, что при допросе ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в качестве обвиняемых присутствовал адвокат, заявлений о применении к ним недозволенных методов ведения следствия ни от обвиняемых, ни от адвокатов не поступало, что также подтверждается показаниями самого ОСОБА_4 в судебном заседании (л.д.79 Т.З), и материалами уголовного дела в их совокупности., анализ заявленных ходатайств подсудимыми и их защиты свидетельствует об уклонении от ответственности за содеянное ОСОБА_4 и ОСОБА_3.
Назначая наказание осужденным ОСОБА_4 и ОСОБА_3, суд в порядке ст. 65 УК Украины, учел характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, личность осужденных: ОСОБА_3- характеризующуюся удовлетворительно, и ОСОБА_4 характеризующуюся отрицательно, отсутствие судимостей у осужденных в прошлом, и правильно назначил им минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи уголовного закона. Оснований для отмены приговора коллегия судей не находит.
Руководствуясь ст.ст.365, 366 УПК Украины коллегия судей, -
ОПРЕДЕЛИЛА:
Апелляции осужденных ОСОБА_3 и ОСОБА_4, защитников ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_2 оставить без удовлетворения.
Приговор Белогорского районного суда Автономной Республики Крым от 05 июня 2006 года в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 оставить без изменения.
Председательствующий: