Судове рішення 1-299/11 від 14.12.2012

Судове рішення #26590322

Справа № 1-299/11

В И Р О К

іменем України

"12" грудня 2012 р. Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Бандури І.С.

при секретарі: Ковальчук В.В., Вовк О.І., Лебеді В.В.

з участю прокурора: Паламарчук Я.А.. ОСОБА_1,

захисників: ОСОБА_2, ОСОБА_3

представника цивільного позивача: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, українки, громадянки України, освіта середня спеціальна, одруженої, не судимої, не працюючої, інваліда третьої групи, за ст.ст. 191 ч. 5, 200 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5, будучи бухгалтером житлово-будівельного кооперативу «Академічний-18»(м. Київ, вулиця Феодори Пушиної, 44/50, ідентифікаційний код 22895150), тобто службовою особою, яка постійно виконувала адміністративно-господарські обов'язки в зазначеному кооперативі, в період з січня 2005 року по жовтень 2006 року, знаходячись у місті Києві, вчинила заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також підроблення документів на переказ та їх використання, за наступних обставин.

28.11.1988 року створений житлово-будівельний кооператив «Академічний-18». Основним видом діяльності ЖБК «Академічний-18»є експлуатація житлового будинку, який побудований за кошти членів кооперативу і знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 44/50.

Згідно протоколу № 1 від 07.12.1988 року загальних зборів ЖБК «Академічний-18», ОСОБА_5 з 01.12.1988 року була призначена старшим бухгалтером даного кооперативу.

Відповідно до трудової угоди від 01.12.1988 року, укладеної між ЖБК «Академічний-18» і ОСОБА_5, остання взяла на себе зобов'язання здійснювати банківські і касові операції, складати банківські документи, перераховувати платежі, проводити звірки з обслуговуючими підприємствами, складати звіти про фінансово-господарську діяльність кооперативу, кошториси доходів і видатків, приймати громадян тощо.

Відповідно до протоколу № 5 від 16.03.1989 року загальних зборів ЖБК «Академічний-18», ОСОБА_5 з 16.03.1989 року була призначена на посаду бухгалтера вказаного кооперативу.

Відповідно до статуту ЖБК «Академічний-18», правління житлово-будівельного кооперативу є виконавчим органом, який розпоряджається коштами кооперативу згідно із затвердженим загальними зборами членів кооперативу кошторисом на поточний рік, укладає угоди, представляє інтереси кооперативу у відносинах з органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями, контролює надходження від членів кооперативу коштів, забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності тощо. Також, згідно статуту, голова правління здійснює повсякденне керівництво діяльністю кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів членів кооперативу та правління.

03.04.2001 року і 18.02.2002 року у філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві»(м. Київ, вул. Зодчих, 32-В) ЖБК «Академічний-18»були відкриті поточні рахунки № 26003301290336 і № 26002302290336.

Мешканці будинку № 44/50 по вулиці Феодори Пушиної в місті Києві сплачували на ці рахунки гроші як плату за комунальні послуги, а також на експлуатацію жилого будинку та утримання прибудинкової території.

Відповідно до п. 55 статуту ЖБК «Академічний-18», платіжні документи кооперативу підписуються головою правління і бухгалтером кооперативу.

Згідно із карткою від 15.07.2004 зразків підписів і відбитка печатки ЖБК «Академічний-18», чеки та інші розпорядження за рахунками кооперативу вважались дійсними в разі наявності на них першого підпису голови правління ОСОБА_6 і другого підпису бухгалтера ОСОБА_5

У період з 05.01.2005 року по 11.10.2006 рік ОСОБА_5 як бухгалтер ЖБК «Академічний-18», тобто службова особа, яка постійно виконувала адміністративно-господарські обов'язки в зазначеному кооперативі, знаходячись у приміщенні філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві»по вулиці Зодчих, 32-В у місті Києві, з корисливих мотивів, маючи єдиний злочинний намір, згідно з яким вона планувала використати на потреби кооперативу лише частину грошових коштів, знятих з рахунків, а рештою грошей незаконно заволодівати шляхом зловживання своїм службовим становищем, склала грошові чеки ЖБК «Академічний-18»у кількості 239 штук на отримання з рахунків кооперативу готівки на загальну суму 580 790 грн.,.

Так, для зняття готівки з рахунку № 26002302290336 ЖБК «Академічний-18»у філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві»ОСОБА_5 у період з 05.01.2005 по 10.03.2006, знаходячись у приміщенні вказаного банку по вулиці Зодчих, 32-В у місті Києві, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, використовуючи свій доступ до чекових книжок і печатки кооперативу, склала наступні грошові чеки ЖБК «Академічний-18»у кількості 157 штук на виплату грошей на загальну суму 368 610 грн.,:

- грошовий чек КЄ 7308205 від 05.01.2005 на виплату ОСОБА_5 500 грн., на зарплату по трудовій угоді за грудень 2004 року,

- грошовий чек КЄ 7308206 від 06.01.2005 на виплату ОСОБА_5 1 650 грн., з яких 1 400 грн., на заробітну плату за грудень 2004 року і 250 грн., на канцелярські товари,

- грошовий чек КЄ 7308207 від 12.01.2005 на виплату ОСОБА_5 450 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЄ 7308208 від 18.01.2005 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., з яких 1 300 грн., на зарплату за грудень 2004 року і 200 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЄ 7308209 від 19.01.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., з яких 1 300 грн., на зарплату за грудень 2004 року і 700 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КЄ 7308210 від 20.01.2005 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КЄ 7308211 від 21.01.2005 на виплату ОСОБА_5 5 700 грн., з яких 5 000 грн., на зарплату за грудень 2004 року і 700 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЄ 7308212 від 24.01.2005 на виплату ОСОБА_5 4 400 грн., з яких 4 000 грн., на зарплату за грудень 2004 року і 400 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЄ 7308213 від 25.01.2005 на виплату ОСОБА_5 600 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЄ 7308214 від 27.01.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КЄ 7308215 від 28.01.2005 на виплату ОСОБА_5 1 300 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КЄ 7308216 від 01.02.2005 на виплату ОСОБА_5 1 300 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КЄ 7308217 від 03.02.2005 на виплату ОСОБА_5 590 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЄ 7308218 від 04.02.2005 на виплату ОСОБА_5 600 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЄ 7308219 від 08.02.2005 на виплату ОСОБА_5 380 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЄ 7308220 від 10.02.2005 на виплату ОСОБА_5 245 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЄ 7308221 від 16.02.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., з яких 1 700 грн., на зарплату за січень 2005 року і 300 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЄ 7308222 від 17.02.2005 на виплату ОСОБА_5 2 600 грн., на зарплату за січень 2005 року,

- грошовий чек КЄ 7308223 від 18.02.2005 на виплату ОСОБА_5 4 000 грн., з яких 3 000 грн., на зарплату за січень 2005 року і 1 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЄ 7308224 від 22.02.2005 на виплату ОСОБА_5 8 500 грн., з яких на зарплату за січень 2005 року 8 000 грн., і на будматеріали 500 грн.,

- грошовий чек КЄ 7308225 від 23.02.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., з яких на зарплату за січень 2005 року 4 500 грн., і на канцтовари 500 грн.,

- грошовий чек КИ 5901777 від 25.02.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5901778 від 28.02.2005 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5901780 від 03.03.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на електричне обладнання,

- грошовий чек КИ 5901782 від 05.03.2005 на виплату ОСОБА_5 1 200 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5901783 від 09.03.2005 на виплату ОСОБА_5 500 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5901784 від 11.03.2005 на виплату ОСОБА_5 400 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5901785 від 14.03.2005 на виплату ОСОБА_5 250 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5901786 від 16.03.2005 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5901787 від 17.03.2005 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на сполімод,

- грошовий чек КИ 5901788 від 18.03.2005 на виплату ОСОБА_5 5 500 грн., з яких 4 500 грн., на зарплату за лютий 2005 року і 1 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5901789 від 21.03.2005 на виплату ОСОБА_5 6 500 грн., з яких 5 000 грн., на зарплату за лютий 2005 року і 1 500 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5901790 від 22.03.2005 на виплату ОСОБА_5 6 000 грн., з яких 5 500 грн., на зарплату за лютий 2005 року і 500 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5901791 від 23.03.2005 на виплату ОСОБА_5 3 500 грн., на електротовари,

- грошовий чек КИ 5901792 від 24.03.2005 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на гермобутіл,

- грошовий чек КИ 5901793 від 25.03.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на сполімод,

- грошовий чек КИ 5901794 від 28.03.2005 на виплату ОСОБА_5 1 200 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5901795 від 29.03.2005 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5901796 від 31.03.2005 на виплату ОСОБА_5 1 400 грн., на газонокосарку,

- грошовий чек КИ 5901797 від 01.04.2005 на виплату ОСОБА_5 650 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5901798 від 05.04.2005 на виплату ОСОБА_5 650 грн., на електротовари,

- грошовий чек КИ 5901800 від 07.04.2005 на виплату ОСОБА_5 250 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5902351 від 11.04.2005 на виплату ОСОБА_5 600 грн., на електротовари,

- грошовий чек КИ 5902352 від 13.04.2005 на виплату ОСОБА_5 550 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5902353 від 15.04.2005 на виплату ОСОБА_5 200 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5902354 від 19.04.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., з яких 1 700 грн., на зарплату за березень 2005 року і 300 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5902355 від 20.04.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на зарплату за березень 2005 року,

- грошовий чек КИ 5902356 від 21.04.2005 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902357 від 22.04.2005 на виплату ОСОБА_5 6 000 грн., з яких 5 000 грн., на зарплату за березень 2005 року і 1 000 грн., на електротовари,

- грошовий чек КИ 5902358 від 25.04.2005 на виплату ОСОБА_5 1 400 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902359 від 26.04.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902360 від 28.04.2005 на виплату ОСОБА_5 3 500 грн., з яких 2 500 грн., на зарплату по трудовій угоді за березень 2005 року і 1 000 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902361 від 04.05.2005 на виплату ОСОБА_5 550 грн., на електротовари,

- грошовий чек КИ 5902362 від 06.05.2005 на виплату ОСОБА_5 850 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902363 від 12.05.2005 на виплату ОСОБА_5 800 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902364 від 17.05.2005 на виплату ОСОБА_5 2 300 грн., з яких 600 грн., на зарплату по трудовій угоді за квітень 2005 року і 1 700 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902365 від 18.05.2005 на виплату ОСОБА_5 2 400 грн., з яких 1 000 грн., на зарплату за квітень 2005 року і 1 400 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902366 від 19.05.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902367 від 20.05.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902368 від 23.05.2005 на виплату ОСОБА_5 4 000 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902369 від 24.05.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902370 від 26.05.2005 на виплату ОСОБА_5 3 450 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5902371 від 27.05.2005 на виплату ОСОБА_5 1 350 грн., на електроматеріали,

- грошовий чек КИ 5902373 від 31.05.2005 на виплату ОСОБА_5 850 грн., на електрообладнання,

- грошовий чек КЖ 8391156 від 17.06.2005 на виплату ОСОБА_5 500 грн., на електрообладнання,

- грошовий чек КЖ 8391157 від 21.06.2005 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., з яких 1 800 грн., на зарплату за травень 2005 року і 1 200 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КЖ 8391158 від 22.06.2005 на виплату ОСОБА_5 3 800 грн., з яких 2 500 грн., на зарплату за травень 2005 року і 1 300 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КЖ 8391160 від 25.06.2005 на виплату ОСОБА_5 4 900 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КЖ 8391161 від 29.06.2005 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на електрообладнання,

- грошовий чек КЖ 8391162 від 30.06.2005 на виплату ОСОБА_5 1 850 грн., на сантехнічне обладнання,

- грошовий чек КЖ 8391163 від 04.07.2005 на виплату ОСОБА_5 850 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КЖ 8391164 від 05.07.2005 на виплату ОСОБА_5 550 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 8391165 від 07.07.2005 на виплату ОСОБА_5 950 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КЖ 8391166 від 08.07.2005 на виплату ОСОБА_5 250 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 8391167 від 18.07.2005 на виплату ОСОБА_5 550 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 8391168 від 19.07.2005 на виплату ОСОБА_5 4 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 8391169 від 20.07.2005 на виплату ОСОБА_5 3 800 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КЖ 8391170 від 21.07.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на електрообладнання,

- грошовий чек КЖ 8391171 від 22.07.2005 на виплату ОСОБА_5 6 600 грн., з яких 2 600 грн., на заробітну плату за червень 2005 року і 4 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 8391172 від 25.07.2005 на виплату ОСОБА_5 4 150 грн., на сполімод,

- грошовий чек КЖ 8391173 від 02.08.2005 на виплату ОСОБА_5 500 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 8391174 від 05.08.2005 на виплату ОСОБА_5 380 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 8391175 від 08.08.2005 на виплату ОСОБА_5 290 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 9196051 від 09.08.2005 на виплату ОСОБА_5 900 грн., на електротовари,

- грошовий чек КИ 9196052 від 11.08.2005 на виплату ОСОБА_5 1 450 грн., на електротовари,

- грошовий чек КИ 9196053 від 12.08.2005 на виплату ОСОБА_5 350 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 9196054 від 15.08.2005 на виплату ОСОБА_5 400 грн., на електрообладнання,

- грошовий чек КИ 9196055 від 16.08.2005 на виплату ОСОБА_5 800 грн., на сантехнічне обладнання,

- грошовий чек КИ 9196056 від 18.08.2005 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 9196057 від 19.08.2005 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на запірну систему обладнання,

- грошовий чек КИ 9196058 від 22.08.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 9196059 від 23.08.2005 на виплату ОСОБА_5 8 500 грн., з яких 4 000 грн., на зарплату за липень 2005 року, 4 500 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 9196060 від 25.08.2005 на виплату ОСОБА_5 2 300 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 9196061 від 29.08.2005 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на електрообладнання,

- грошовий чек КИ 9196062 від 30.08.2005 на виплату ОСОБА_5 400 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 9196063 від 02.09.2005 на виплату ОСОБА_5 900 грн., на електрообладнання,

- грошовий чек КИ 9196064 від 06.09.2005 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 9196065 від 08.09.2005 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 9196067 від 09.09.2005 на виплату ОСОБА_5 650 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 9196068 від 12.09.2005 на виплату ОСОБА_5 300 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 9196069 від 15.09.2005 на виплату ОСОБА_5 200 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 9196070 від 19.09.2005 на виплату ОСОБА_5 1 300 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 9196071 від 20.09.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 9196072 від 22.09.2005 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на електроматеріали,

- грошовий чек КИ 9196073 від 23.09.2005 на виплату ОСОБА_5 8 000 грн., на сантехнічні матеріали,

- грошовий чек КИ 9196074 від 26.09.2005 на виплату ОСОБА_5 3 400 грн., на будматеріали матеріали,

- грошовий чек КИ 9196075 від 27.09.2005 на виплату ОСОБА_5 1 800 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5878276 від 29.09.2005 на виплату ОСОБА_5 400 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878277 від 04.10.2005 на виплату ОСОБА_5 580 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878278 від 05.10.2005 на виплату ОСОБА_5 450 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878279 від 18.10.2005 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5878280 від 19.10.2005 на виплату ОСОБА_5 1 700 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5878281 від 20.10.2005 на виплату ОСОБА_5 4 500 грн., на електроматеріали,

- грошовий чек КИ 5878282 від 21.10.2005 на виплату ОСОБА_5 3 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5878283 від 24.10.2005 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5878284 від 25.10.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5878285 від 26.10.2005 на виплату ОСОБА_5 385 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878286 від 27.10.2005 на виплату ОСОБА_5 400 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878287 від 27.10.2005 на виплату ОСОБА_5 350 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878288 від 08.11.2005 на виплату ОСОБА_5 200 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878289 від 14.11.2005 на виплату ОСОБА_5 200 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878290 від 15.11.2005 на виплату ОСОБА_5 320 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878291 від 16.11.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5878292 від 18.11.2005 на виплату ОСОБА_5 4 500 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5878293 від 21.11.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будматеріали матеріали,

- грошовий чек КИ 5878294 від 22.11.2005 на виплату ОСОБА_5 9 000 грн., з яких 6 000 грн., на зарплату за жовтень 2005 року і 3 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КИ 5878295 від 24.11.2005 на виплату ОСОБА_5 4 000 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5878296 від 28.11.2005 на виплату ОСОБА_5 2 400 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КИ 5878297 від 30.11.2005 на виплату ОСОБА_5 850 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878298 від 02.12.2005 на виплату ОСОБА_5 450 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878299 від 08.12.2005 на виплату ОСОБА_5 400 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КИ 5878300 від 12.12.2005 на виплату ОСОБА_5 250 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 2419176 від 15.12.2005 на виплату ОСОБА_5 200 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 2419177 від 19.12.2005 на виплату ОСОБА_5 490 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 2419178 від 20.12.2005 на виплату ОСОБА_5 4 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419179 від 21.12.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на покрівельні матеріали,

- грошовий чек КЖ 2419180 від 22.12.2005 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будівельні матеріали,

- грошовий чек КЖ 2419181 від 23.12.2005 на виплату ОСОБА_5 10 000 грн., з яких 6 000 грн., на зарплату за листопад 2005 року і 4 000 грн., за покрівельні матеріали,

- грошовий чек КЖ 2419182 від 27.12.2005 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на електрообладнання,

- грошовий чек КЖ 2419183 від 29.12.2005 на виплату ОСОБА_5 7 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419184 від 10.01.2006 на виплату ОСОБА_5 400 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 2419185 від 12.01.2006 на виплату ОСОБА_5 700 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 2419186 від 13.01.2006 на виплату ОСОБА_5 700 грн., на електроматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419187 від 16.01.2006 на виплату ОСОБА_5 400 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 2419188 від 18.01.2006 на виплату ОСОБА_5 4 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419189 від 19.01.2006 на виплату ОСОБА_5 4 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419190 від 20.01.2006 на виплату ОСОБА_5 7 000 грн., з яких 4 500 грн., на зарплату за грудень 2005 року і 2 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419191 від 23.01.2006 на виплату ОСОБА_5 4 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419192 від 24.01.2006 на виплату ОСОБА_5 7 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419193 від 25.01.2006 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 2419194 від 27.01.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419195 від 31.01.2006 на виплату ОСОБА_5 2 600 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419196 від 02.02.2006 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на електротовари,

- грошовий чек КЖ 2419197 від 06.02.2006 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КЖ 2419198 від 09.02.2006 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на електротовари,

- грошовий чек КЖ 2419199 від 06.03.2006 на виплату ОСОБА_5 1 100 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КЖ 2419200 від 10.03.2006 на виплату ОСОБА_5 500 грн., на канцтовари.

Для зняття готівки з рахунку № 26003301290336 ЖБК «Академічний-18»у філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві»ОСОБА_5 у період з 11.01.2005 по 11.10.2006, знаходячись у приміщенні вказаного банку по вулиці Зодчих, 32-В у місті Києві, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, використовуючи свій доступ до чекових книжок і печатки кооперативу, склала наступні грошові чеки ЖБК «Академічний-18»у кількості 82 штук на виплату грошей на загальну суму 212 180 грн.:

- грошовий чек КД 3826139 від 11.01.2005 на виплату ОСОБА_5 1 330 грн., з яких на зарплату за грудень 2004 року 1 200 грн., і на канцтовари 130 грн.,

- грошовий чек КД 3826140 від 16.02.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КД 3826141 від 17.02.2006 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на електротовари,

- грошовий чек КД 3826142 від 20.02.2006 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на канцтовари,

- грошовий чек КД 3826143 від 21.02.2006 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КД 3826144 від 22.02.2006 на виплату ОСОБА_5 10 000 грн., на будматеріали і електрообладнання,

- грошовий чек КД 3826145 від 23.02.2006 на виплату ОСОБА_5 8 000 грн., з яких 6 500 грн., на заробітну плату за січень 2006 року і 1 500 грн., на господарчі товари і канцтовари,

- грошовий чек КД 3826146 від 24.02.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на сантехнічне обладнання,

- грошовий чек КД 3826147 від 27.02.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КД 3826148 від 01.03.2006 на виплату ОСОБА_5 1 600 грн., на електротовари,

- грошовий чек КД 3826149 від 02.03.2006 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек КД 3826150 від 03.03.2006 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587076 від 15.03.2006 на виплату ОСОБА_5 650 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5587077 від 17.03.2006 на виплату ОСОБА_5 1 200 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587078 від 20.03.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587079 від 21.03.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на сантехнічне обладнання,

- грошовий чек ЛА 5587080 від 22.03.2006 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587081 від 23.03.2006 на виплату ОСОБА_5 7 500 грн., з яких 6 000 грн., на заробітну плату за лютий 2006 року і 1 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587082 від 27.03.2006 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587083 від 29.03.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587084 від 31.03.2006 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587085 від 04.04.2006 на виплату ОСОБА_5 900 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5587086 від 06.04.2006 на виплату ОСОБА_5 1 200 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5587087 від 12.04.2006 на виплату ОСОБА_5 1 200 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5587088 від 19.04.2006 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587089 від 18.04.2006 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587090 від 21.04.2006 на виплату ОСОБА_5 10 000 грн., з яких 6 000 грн., на зарплату на березень 2006 року і 4 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587091 від 25.04.2006 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587092 від 27.04.2006 на виплату ОСОБА_5 4 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587093 від 28.04.2006 на виплату ОСОБА_5 1 800 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587094 від 05.05.2006 на виплату ОСОБА_5 800 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587095 від 11.05.2006 на виплату ОСОБА_5 900 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587096 від 12.05.2006 на виплату ОСОБА_5 500 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5587097 від 17.05.2006 на виплату ОСОБА_5 800 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5587098 від 19.05.2006 на виплату ОСОБА_5 4 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587099 від 19.05.2006 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5587100 від 22.05.2006 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590226 від 24.05.2006 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на електротовари,

- грошовий чек ЛА 5590227 від 25.05.2006 на виплату ОСОБА_5 7 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590228 від 29.05.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590229 від 31.05.2006 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на електротовари,

- грошовий чек ЛА 5590230 від 02.06.2006 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590231 від 08.06.2006 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5590232 від 14.06.2006 на виплату ОСОБА_5 700 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5590233 від 20.06.2006 на виплату ОСОБА_5 2 100 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590234 від 21.06.2006 на виплату ОСОБА_5 3 400 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590235 від 23.06.2006 на виплату ОСОБА_5 9 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590236 від 26.06.2006 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5590237 від 27.06.2006 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590238 від 30.06.2006 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590239 від 04.07.2006 на виплату ОСОБА_5 2 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590240 від 11.07.2006 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на електротовари,

- грошовий чек ЛА 5590241 від 17.07.2006 на виплату ОСОБА_5 500 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5590242 від 18.07.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590243 від 19.07.2006 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590244 від 21.07.2006 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на електрообладнання,

- грошовий чек ЛА 5590245 від 24.07.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590246 від 25.07.2006 на виплату ОСОБА_5 4 300 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590247 від 26.07.2006 на виплату ОСОБА_5 1 850 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 5590248 від 27.07.2006 на виплату ОСОБА_5 600 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 5590249 від 28.07.2006 на виплату ОСОБА_5 650 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 6918551 від 02.08.2006 на виплату ОСОБА_5 750 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 6918552 від 08.08.2006 на виплату ОСОБА_5 800 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 6918554 від 14.08.2006 на виплату ОСОБА_5 700 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 6918555 від 16.08.2006 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918556 від 18.08.2006 на виплату ОСОБА_5 3 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918557 від 19.08.2006 на виплату ОСОБА_5 2 900 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918558 від 21.08.2006 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918559 від 22.08.2006 на виплату ОСОБА_5 3 800 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918560 від 23.08.2006 на виплату ОСОБА_5 2 300 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918561 від 28.08.2006 на виплату ОСОБА_5 1 500 грн., на електротовари,

- грошовий чек ЛА 6918563 від 30.08.2006 на виплату ОСОБА_5 2 500 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918564 від 01.09.2006 на виплату ОСОБА_5 550 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 6918565 від 05.09.2006 на виплату ОСОБА_5 800 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 6918566 від 07.09.2006 на виплату ОСОБА_5 400 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 6918567 від 19.09.2006 на виплату ОСОБА_5 3 400 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918568 від 20.09.2006 на виплату ОСОБА_5 4 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918569 від 22.09.2006 на виплату ОСОБА_5 5 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918570 від 25.09.2006 на виплату ОСОБА_5 3 000 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918571 від 27.09.2006 на виплату ОСОБА_5 8 300 грн., на будматеріали,

- грошовий чек ЛА 6918572 від 29.09.2006 на виплату ОСОБА_5 500 грн., на канцтовари,

- грошовий чек ЛА 6918573 від 11.10.2006 на виплату ОСОБА_5 1 000 грн., на канцтовари.

При цьому ОСОБА_5 як головний бухгалтер ЖБК «Академічний-18», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою підробки і використання документів на переказ для протиправного заволодіння чужим майном, внесла завідомо неправдиві відомості щодо цілей витрат - на канцтовари, будматеріали, електротовари і електрообладнання, сантехнічне обладнання, господарчі товари, покрівельні матеріали (у той час як у дійсності ОСОБА_5 не мала намірів витрачати гроші на дані цілі) - у наступні грошові чеки в кількості 230 штук із числа вищевказаних: грошовий чек КЄ 7308206 від 06.01.2005, грошовий чек КЄ 7308207 від 12.01.2005, грошовий чек КЄ 7308208 від 18.01.2005, грошовий чек КЄ 7308209 від 19.01.2005, грошовий чек КЄ 7308210 від 20.01.2005, грошовий чек КЄ 7308211 від 21.01.2005, грошовий чек КЄ 7308212 від 24.01.2005, грошовий чек КЄ 7308213 від 25.01.2005, грошовий чек КЄ 7308214 від 27.01.2005, грошовий чек КЄ 7308215 від 28.01.2005, грошовий чек КЄ 7308216 від 01.02.2005, грошовий чек КЄ 7308219 від 08.02.2005, грошовий чек КЄ 7308220 від 10.02.2005, грошовий чек КЄ 7308221 від 16.02.2005, грошовий чек КЄ 7308223 від 18.02.2005, грошовий чек КЄ 7308224 від 22.02.2005, грошовий чек КЄ 7308225 від 23.02.2005, грошовий чек КИ 5901777 від 25.02.2005, грошовий чек КИ 5901778 від 28.02.2005, грошовий чек КИ 5901780 від 03.03.2005, грошовий чек КИ 5901782 від 05.03.2005, грошовий чек КИ 5901783 від 09.03.2005, грошовий чек КИ 5901784 від 11.03.2005, грошовий чек КИ 5901785 від 14.03.2005, грошовий чек КИ 5901786 від 16.03.2005, грошовий чек КИ 5901787 від 17.03.2005, грошовий чек КИ 5901788 від 18.03.2005, грошовий чек КИ 5901789 від 21.03.2005, грошовий чек КИ 5901791 від 23.03.2005, грошовий чек КИ 5901792 від 24.03.2005, грошовий чек КИ 5901793 від 25.03.2005, грошовий чек КИ 5901794 від 28.03.2005, грошовий чек КИ 5901795 від 29.03.2005, грошовий чек КИ 5901797 від 01.04.2005, грошовий чек КИ 5901798 від 05.04.2005, грошовий чек КИ 5901800 від 07.04.2005, грошовий чек КИ 5902351 від 11.04.2005, грошовий чек КИ 5902352 від 13.04.2005, грошовий чек КИ 5902353 від 15.04.2005, грошовий чек КИ 5902354 від 19.04.2005, грошовий чек КИ 5902356 від 21.04.2005, грошовий чек КИ 5902357 від 22.04.2005, грошовий чек КИ 5902358 від 25.04.2005, грошовий чек КИ 5902359 від 26.04.2005, грошовий чек КИ 5902360 від 28.04.2005, грошовий чек КИ 5902361 від 04.05.2005, грошовий чек КИ 5902362 від 06.05.2005, грошовий чек КИ 5902363 від 12.05.2005, грошовий чек КИ 5902364 від 17.05.2005, грошовий чек КИ 5902365 від 18.05.2005, грошовий чек КИ 5902366 від 19.05.2005, грошовий чек КИ 5902367 від 20.05.2005, грошовий чек КИ 5902368 від 23.05.2005, грошовий чек КИ 5902369 від 24.05.2005, грошовий чек КИ 5902370 від 26.05.2005, грошовий чек КИ 5902371 від 27.05.2005, грошовий чек КИ 5902373 від 31.05.2005, грошовий чек КЖ 8391156 від 17.06.2005, грошовий чек КЖ 8391157 від 21.06.2005, грошовий чек КЖ 8391158 від 22.06.2005, грошовий чек КЖ 8391160 від 25.06.2005, грошовий чек КЖ 8391161 від 29.06.2005, грошовий чек КЖ 8391162 від 30.06.2005, грошовий чек КЖ 8391163 від 04.07.2005, грошовий чек КЖ 8391164 від 05.07.2005, грошовий чек КЖ 8391165 від 07.07.2005, грошовий чек КЖ 8391166 від 08.07.2005, грошовий чек КЖ 8391167 від 18.07.2005, грошовий чек КЖ 8391168 від 19.07.2005, грошовий чек КЖ 8391169 від 20.07.2005, грошовий чек КЖ 8391170 від 21.07.2005, грошовий чек КЖ 8391171 від 22.07.2005, грошовий чек КЖ 8391172 від 25.07.2005, грошовий чек КЖ 8391173 від 02.08.2005, грошовий чек КЖ 8391174 від 05.08.2005, грошовий чек КЖ 8391175 від 08.08.2005, грошовий чек КИ 9196051 від 09.08.2005, грошовий чек КИ 9196052 від 11.08.2005, грошовий чек КИ 9196053 від 12.08.2005, грошовий чек КИ 9196054 від 15.08.2005, грошовий чек КИ 9196055 від 16.08.2005, грошовий чек КИ 9196056 від 18.08.2005, грошовий чек КИ 9196057 від 19.08.2005, грошовий чек КИ 9196058 від 22.08.2005, грошовий чек КИ 9196059 від 23.08.2005, грошовий чек КИ 9196060 від 25.08.2005, грошовий чек КИ 9196061 від 29.08.2005, грошовий чек КИ 9196062 від 30.08.2005, грошовий чек КИ 9196063 від 02.09.2005, грошовий чек КИ 9196064 від 06.09.2005, грошовий чек КИ 9196065 від 08.09.2005, грошовий чек КИ 9196067 від 09.09.2005, грошовий чек КИ 9196068 від 12.09.2005, грошовий чек КИ 9196069 від 15.09.2005, грошовий чек КИ 9196070 від 19.09.2005, грошовий чек КИ 9196071 від 20.09.2005, грошовий чек КИ 9196072 від 22.09.2005, грошовий чек КИ 9196073 від 23.09.2005, грошовий чек КИ 9196074 від 26.09.2005, грошовий чек КИ 9196075 від 27.09.2005, грошовий чек КИ 5878276 від 29.09.2005, грошовий чек КИ 5878277 від 04.10.2005, грошовий чек КИ 5878278 від 05.10.2005, грошовий чек КИ 5878279 від 18.10.2005, грошовий чек КИ 5878280 від 19.10.2005, грошовий чек КИ 5878281 від 20.10.2005, грошовий чек КИ 5878282 від 21.10.2005, грошовий чек КИ 5878283 від 24.10.2005, грошовий чек КИ 5878284 від 25.10.2005, грошовий чек КИ 5878285 від 26.10.2005, грошовий чек КИ 5878286 від 27.10.2005, грошовий чек КИ 5878287 від 27.10.2005, грошовий чек КИ 5878288 від 08.11.2005, грошовий чек КИ 5878289 від 14.11.2005, грошовий чек КИ 5878290 від 15.11.2005, грошовий чек КИ 5878291 від 16.11.2005, грошовий чек КИ 5878292 від 18.11.2005, грошовий чек КИ 5878293 від 21.11.2005, грошовий чек КИ 5878294 від 22.11.2005, грошовий чек КИ 5878295 від 24.11.2005, грошовий чек КИ 5878296 від 28.11.2005, грошовий чек КИ 5878297 від 30.11.2005, грошовий чек КИ 5878298 від 02.12.2005, грошовий чек КИ 5878299 від 08.12.2005, грошовий чек КИ 5878300 від 12.12.2005, грошовий чек КЖ 2419176 від 15.12.2005, грошовий чек КЖ 2419177 від 19.12.2005, грошовий чек КЖ 2419178 від 20.12.2005, грошовий чек КЖ 2419179 від 21.12.2005, грошовий чек КЖ 2419180 від 22.12.2005, грошовий чек КЖ 2419181 від 23.12.2005, грошовий чек КЖ 2419182 від 27.12.2005, грошовий чек КЖ 2419183 від 29.12.2005, грошовий чек КЖ 2419184 від 10.01.2006, грошовий чек КЖ 2419185 від 12.01.2006, грошовий чек КЖ 2419186 від 13.01.2006, грошовий чек КЖ 2419187 від 16.01.2006, грошовий чек КЖ 2419188 від 18.01.2006, грошовий чек КЖ 2419189 від 19.01.2006, грошовий чек КЖ 2419190 від 20.01.2006, грошовий чек КЖ 2419191 від 23.01.2006, грошовий чек КЖ 2419192 від 24.01.2006, грошовий чек КЖ 2419193 від 25.01.2006, грошовий чек КЖ 2419194 від 27.01.2006, грошовий чек КЖ 2419195 від 31.01.2006, грошовий чек КЖ 2419196 від 02.02.2006, грошовий чек КЖ 2419197 від 06.02.2006, грошовий чек КЖ 2419198 від 09.02.2006, грошовий чек КД 3826139 від 11.01.2005, грошовий чек КД 3826142 від 20.02.2006, грошовий чек КД 3826140 від 16.02.2006, грошовий чек КД 3826143 від 21.02.2006, грошовий чек КД 3826141 від 17.02.2006, грошовий чек КД 3826144 від 22.02.2006, грошовий чек КД 3826145 від 23.02.2006, грошовий чек КД 3826146 від 24.02.2006, грошовий чек КД 3826147 від 27.02.2006, грошовий чек КД 3826148 від 01.03.2006, грошовий чек КД 3826149 від 02.03.2006, грошовий чек КД 3826150 від 03.03.2006, грошовий чек ЛА 5587076 від 15.03.2006, грошовий чек ЛА 5587077 від 17.03.2006, грошовий чек ЛА 5587078 від 20.03.2006, грошовий чек ЛА 5587079 від 21.03.2006, грошовий чек ЛА 5587080 від 22.03.2006, грошовий чек ЛА 5587081 від 23.03.2006, грошовий чек ЛА 5587082 від 27.03.2006, грошовий чек ЛА 5587083 від 29.03.2006, грошовий чек ЛА 5587084 від 31.03.2006, грошовий чек ЛА 5587085 від 04.04.2006, грошовий чек ЛА 5587086 від 06.04.2006, грошовий чек ЛА 5587087 від 12.04.2006, грошовий чек ЛА 5587088 від 19.04.2006, грошовий чек ЛА 5587089 від 18.04.2006, грошовий чек ЛА 5587090 від 21.04.2006, грошовий чек ЛА 5587091 від 25.04.2006, грошовий чек ЛА 5587092 від 27.04.2006, грошовий чек ЛА 5587093 від 28.04.2006, грошовий чек ЛА 5587094 від 05.05.2006, грошовий чек ЛА 5587095 від 11.05.2006, грошовий чек ЛА 5587096 від 12.05.2006, грошовий чек ЛА 5587097 від 17.05.2006, грошовий чек ЛА 5587098 від 19.05.2006, грошовий чек ЛА 5587099 від 19.05.2006, грошовий чек ЛА 5587100 від 22.05.2006, грошовий чек ЛА 5590226 від 24.05.2006, грошовий чек ЛА 5590227 від 25.05.2006, грошовий чек ЛА 5590228 від 29.05.2006, грошовий чек ЛА 5590229 від 31.05.2006, грошовий чек ЛА 5590230 від 02.06.2006, грошовий чек ЛА 5590231 від 08.06.2006, грошовий чек ЛА 5590232 від 14.06.2006, грошовий чек ЛА 5590233 від 20.06.2006, грошовий чек ЛА 5590234 від 21.06.2006, грошовий чек ЛА 5590235 від 23.06.2006, грошовий чек ЛА 5590236 від 26.06.2006, грошовий чек ЛА 5590237 від 27.06.2006, грошовий чек ЛА 5590238 від 30.06.2006, грошовий чек ЛА 5590239 від 04.07.2006, грошовий чек ЛА 5590240 від 11.07.2006, грошовий чек ЛА 5590241 від 17.07.2006, грошовий чек ЛА 5590242 від 18.07.2006, грошовий чек ЛА 5590243 від 19.07.2006, грошовий чек ЛА 5590244 від 21.07.2006, грошовий чек ЛА 5590245 від 24.07.2006, грошовий чек ЛА 5590246 від 25.07.2006, грошовий чек ЛА 5590247 від 26.07.2006, грошовий чек ЛА 5590248 від 27.07.2006, грошовий чек ЛА 5590249 від 28.07.2006, грошовий чек ЛА 6918551 від 02.08.2006, грошовий чек ЛА 6918552 від 08.08.2006, грошовий чек ЛА 6918554 від 14.08.2006, грошовий чек ЛА 6918555 від 16.08.2006, грошовий чек ЛА 6918556 від 18.08.2006, грошовий чек ЛА 6918557 від 19.08.2006, грошовий чек ЛА 6918558 від 21.08.2006, грошовий чек ЛА 6918559 від 22.08.2006, грошовий чек ЛА 6918560 від 23.08.2006, грошовий чек ЛА 6918561 від 28.08.2006, грошовий чек ЛА 6918563 від 30.08.2006, грошовий чек ЛА 6918564 від 01.09.2006, грошовий чек ЛА 6918565 від 05.09.2006, грошовий чек ЛА 6918566 від 07.09.2006, грошовий чек ЛА 6918567 від 19.09.2006, грошовий чек ЛА 6918568 від 20.09.2006, грошовий чек ЛА 6918569 від 22.09.2006, грошовий чек ЛА 6918570 від 25.09.2006, грошовий чек ЛА 6918571 від 27.09.2006, грошовий чек ЛА 6918572 від 29.09.2006, грошовий чек ЛА 6918573 від 11.10.2006.

Крім того, в усіх вищезазначених грошових чеках у кількості 239 штук за період з 05.01.2005 до 11.10.2006 ОСОБА_5 як головний бухгалтер ЖБК «Академічний-18», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою підробки і використання документів на переказ для протиправного заволодіння чужим майном, підробила підписи від імені голови правління ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_6 Також ОСОБА_5 підписала ці чеки від свого імені і посвідчила їх відбитками печатки ЖБК «Академічний-18».

Окрім того, ОСОБА_5 як головний бухгалтер ЖБК «Академічний-18», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, у період з 05.01.2005 по 11.10.2006, у дні, що відповідають датам складання вищевказаних грошових чеків у кількості 239 штук, подала ці завідомо підроблені чеки до філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві»по вулиці Зодчих, 32-В у місті Києві та без відома голови правління ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_6 отримала за даними чеками з рахунків № 26002302290336 і № 26003301290336 гроші на загальну суму 580 790 грн., з яких кошти на суму 368 610 грн., ОСОБА_5 одержала з рахунку № 26002302290336, а гроші на суму 212 180 грн. -з рахунку № 26003301290336.

З цих грошей у період часу з 05.01.2005 по 11.10.2006 ОСОБА_5 витратила на потреби житлово-будівельного кооперативу «Академічний-18»грошові кошти на загальну суму 148 258 грн. 13 коп.

Так, ОСОБА_5 витратила на канцтовари для потреб кооперативу: гроші в сумі 590 грн., отримані за чеком КЄ 7308217 від 03.02.2005, гроші в сумі 600 грн., отримані за чеком КЄ 7308218 від 04.02.2005, а також гроші в сумі 1 110 грн., отримані за чеком КЖ 2419199 від 06.03.2006.

Також ОСОБА_5 витратила на придбання картриджів до принтера (для друку документів указаного кооперативу) гроші в сумі 500 грн., отримані нею за чеком КИ 5901790 від 22.03.2005, і гроші в сумі 500 грн., отримані за чеком КЖ 2419200.

Гроші на суму 1 400 грн., отримані за грошовим чеком КИ 5901796 від 31.03.2005, ОСОБА_5 витратила на придбання газонокосарки для зазначеного кооперативу.

Крім того, ОСОБА_5 витратила на погашення заборгованості перед працівниками ЖБК «Академічний-18»по заробітній платі за 2004 рік гроші на загальну суму 14 200 грн., отримані за наступними грошовими чеками: КЄ 7308206 від 06.01.2005 (на суму 1 400 грн.), КД 3826139 від 11.01.2005 (на суму 1 200 грн.), КЄ 7308208 від 18.01.2005 (на суму 1 300 грн.), КЄ 7308209 від 19.01.2005 (на суму 1 300 грн.), КЄ 7308211 від 21.01.2005 (на суму 5 000 грн.), КЄ 7308212 від 24.01.2005 (на суму 4 000 грн.).

Також ОСОБА_5 витратила для оплати проведених для потреб ЖБК «Академічний-18»робіт по трудових угодах особами, які не були штатними працівниками кооперативу, гроші на загальну суму 3 600 грн., отримані за наступними грошовими чеками: КЄ 7308205 від 05.01.2005 (на суму 500 грн., по трудовій угоді за грудень 2004 року), КИ 5902360 від 28.04.2005 (на суму 2 500 грн., по трудовій угоді за березень 2005 року), КИ 5902364 від 17.05.2005 (на суму 600 грн., по трудовій угоді за квітень 2005 року).

Крім того, ОСОБА_5 виплатила голові правління ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_6 як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 16 020 грн., (щомісяця по 801 грн.), а також відпускні за 2006 рік на суму 801 гривня.

Консьєржу ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_7 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 3 440 грн., (щомісяця по 172 грн.).

Консьєржу ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_8 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 3 440 грн., (щомісяця по 172 грн.).

Консьєржу ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_9 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 по 31.08.2006 гроші на суму 7 080 грн., (щомісяця по 354 грн.).

Коменданту ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_10 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 9 280 грн., (щомісяця по 464 грн.), а також відпускні за 2006 рік на суму 464 грн.,.

Слюсарю-сантехніку ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_11 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 6 000 грн., (щомісяця по 300 грн.).

Паспортисту ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_12 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 7 350 грн., (щомісяця з 01.01.2005 до 31.03.2006 по 340 грн., з 01.04.2006 до 31.08.2006 -по 450 грн.).

Електрику ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_13 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 5 440 грн., (щомісяця по 272 грн.).

Інженеру з обслуговування приладів контролю ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_14 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 10 970 грн., 60 копійок (щомісяця по 548 грн. 53 копійки), а також відпускні за 2006 рік на суму 548 грн. 53 копійки.

Ліфтеру ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_15 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 3 960 грн. (щомісяця по 198 грн.).

Інженеру обчислювального центру ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_16 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 28.02.2005 гроші на суму 474 грн. (щомісяця по 237 грн.).

Двірнику ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_17- ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 9 960 грн. (щомісяця по 498 грн.), а також відпускні за 2005 і 2006 роки на суму 996 грн. (по 498 грн., щорічно).

Двірнику ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_18 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 9 960 грн. (щомісяця по 498 грн.), а також відпускні за 2005 і 2006 роки на суму 996 грн. (по 498 грн., щорічно).

Двірнику ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_19 ОСОБА_5 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 9 960 грн. (щомісяця по 498 грн.), а також відпускні за 2005 і 2006 роки на суму 996 грн. (по 498 грн., щорічно).

Окрім того, ОСОБА_5 як головний бухгалтер ЖБК «Академічний-18»отримала як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 16 020 грн. (щомісяця по 801 грн.), а також відпускні за 2005 і 2006 роки на суму 1 602 грн. (по 801 грн., щорічно).

Рештою грошей у особливо великих розмірах на загальну суму 432 531 грн., 87 копійок (що більше, ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), якими ОСОБА_5 як головний бухгалтер ЖБК «Академічний-18»незаконно заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд у особистих цілях.

Крім того, ОСОБА_5 05.01.2005, знаходячись у приміщенні філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві»по вулиці Зодчих, 32-В у місті Києві, за вищевказаних обставин, з метою підроблення і використання документу на переказ для зняття готівки з рахунку № 26002302290336 ЖБК «Академічний-18»у зазначеній філії банку, власноручно заповнила грошовий чек КЄ 7308205 від 05.01.2005 ЖБК «Академічний-18»на виплату ОСОБА_5 500 грн., на зарплату по трудовій угоді за грудень 2004 року. При цьому ОСОБА_5 у даному чеку підробила підпис від імені голови правління ЖБК «Академічний-18»ОСОБА_6 Також ОСОБА_5 як бухгалтер ЖБК «Академічний-18»підписала даний чек від свого імені і посвідчила його відбитком печатки вказаного кооперативу. У той же день ОСОБА_5 за цим завідомо підробленим грошовим чеком отримала в касі філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві»по вулиці Зодчих, 32-В у місті Києві гроші в сумі 500 грн., з рахунку № 26002302290336 ЖБК «Академічний-18».

Також ОСОБА_5 у період з 06.01.2005 по 10.03.2006, знаходячись у приміщенні філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві»по вулиці Зодчих, 32-В у місті Києві, за вищевказаних обставин, з метою повторного підроблення і використання документів на переказ для зняття готівки з рахунку № 26002302290336 ЖБК «Академічний-18»у зазначеній філії банку, власноручно заповнила наступні грошові чеки ЖБК «Академічний-18»у кількості 156 штук на виплату грошей на загальну суму 368 110 грн.,:

- грошовий чек КЄ 7308206 від 06.01.2005 на виплату ОСОБА_5 1 650 грн., з яких 1 400 грн., на заробітну плату за грудень 2004 року і 250 грн., на канцтовари,