Дело № 1-69/11 г.

ПРИГОВОР

Именем Украины

22.12.2011 года город Белгород- Днестровский

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области в составе:

          Председательствующего судьи Боярского А.А.,

          При секретаре Рачицкой И.А

          С участием прокурора Самородовой И.И.

          рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 Р.Ф., гр-н Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, депутат Белгород-Днестровского городского совета, женат, на иждивении 1 н/л ребенок, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 190 ч.4, 358 ч.1 УК Украины.

У С Т А Н О В И Л

ОСОБА_1, являясь председателем правления АОЗТ «Техногем», находящегося по адресу г.Белгород-Днестровский Одесской области ул. Маяковского 63, которое входило в состав учредителей ООО «Затокатранссервис», расположенного по адресу пгт. Затока г. Белгород-Днестровский, Одесской области, ул. Приморская, б/о «Премьера», с долевым участием 25% уставного фонда, умышлено, из корыстных побуждений, мошенническими действиями, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами, принадлежащими гражданке ОСОБА_2 при следующих обстоятельствах:

Так, в январе 2004 года, ОСОБА_1, имея умысел на завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, предложил ОСОБА_2 стать соучредителем ООО «Затокатранссервис»с долей в уставном фонде предприятия в размере 10%, для получения прибыли от деятельности предприятия, оговорив дальнейший взнос ОСОБА_2 в уставной фонд ООО «Затокатранссервис» денежной суммы в размере 106000 гривен и получил согласие последней. При этом, ОСОБА_1, имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_2 и обращение их в свою пользу, не сообщил ОСОБА_2, что взнос в уставной фонд ООО «Затокатранссервис», соответствующий 10% от уставного фонда предприятия, должен составлять 1180 гривен, чем ввёл в заблуждение ОСОБА_2 об истинности своих намерений.

ОСОБА_1, продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами гражданки ОСОБА_2, путём обмана, злоупотребления доверием и путём подделки документов, 12 января 2004 года собрал общее собрание учредителей ООО «Затокатранссервис», на котором было принято решение о вступлении гражданки ОСОБА_2 в состав учредителей ООО «Затокатранссервис»с долей в уставном фонде предприятия равной 10% и после нотариального удостоверения решения общего собрания учредителей ООО «Затокатранссервис»- протокол № 1 от 12.01.2004 года, ОСОБА_1 13 января 2004 года в помещении АОЗТ «Техногем»получил от гражданки ОСОБА_2 денежную сумму в размере 106000 гривен в качестве её членского взноса в уставной фонд ООО «Затокатранссервис». При получении денежных средств ОСОБА_1, вводя в заблуждение ОСОБА_2 об истинности своих намерений, составил и подписал две поддельные квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Затокатранссервис»от имени директора предприятия, каковым он не являлся, которые являются официальными документами и свидетельствовали о внесении ОСОБА_2 в уставной фонд ООО Затокатранссервис»: - денежной суммы в размере 1180 грн. - квитанция № 1 от 13.01.2004 года; - денежной суммы в размере 104820 грн. - квитанция № 2 от 13.01.2004 года. В последующем, 27 февраля 2004 года, ОСОБА_1 внёс в кассу ООО «Затокатранссервис»денежную сумму в размере 1180 грн. в качестве взноса ОСОБА_2 в уставной фонд предприятия, денежную сумму в размере 104820 грн. обратил в свою пользу, причинив ОСОБА_2 ущерб в особо крупных размерах, что составляет 1704, необлагаемых доходом минимумов доходов граждан.

Кроме этого, ОСОБА_1, будучи выбранным решением общего собрания акционеров АОЗТ «Техногем»от 06.12.2003 года, протокол № 10, на должность председателя Правления акционерного общества закрытого типа «Техногем», расположенного по адресу г.Белгород –Днестровский, ул. Маяковского 63, являясь в силу этого должностным лицом совершил умышленное должностное преступление при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Уставом АОЗТ «Техногем»и должностной инструкцией в обязанности председателя Правления АОЗТ «Техногем»входит: осуществление руководства деятельностью Обществом, распоряжение имуществом и средствами Общества, совершение на территории Украины и за её пределами сделок и иных юридических актов, совершение иных действий необходимых для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к компетенции общего собрания акционеров.

12 апреля 2005 года, в нарушении требований вышеуказанного Устава должностных инструкций, ст.41 главы I раздел II Закона Украины «О хозяйственных обществах»от 19.09.1991 года № 1576-ХІІ, ОСОБА_1 без решения общего собрания акционеров АОЗТ «Техногем», решив продать базу отдыха «Премьера», расположенную на территории пгт. Затока г. Белгород-Днестровский Одесской области, ул. Приморская, находящуюся в пользовании у АОЗТ «Техногем»на основании договора финансового лизинга с АО ««Молдовахидромаш»№20 от 04.05.1999 года, действуя вопреки интересам службы, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путём злоупотребления своим служебным положением, по договору займа от 12.04.2005 года получил от представителя агентства недвижимости «Владимир»ОСОБА_3 для обеспечения договора купли-продажи базы отдыха «Премьера»денежную сумму в размере 24000 (двадцать четыре тысячи) долларов США, что соответствовало по курсу Национального Банка Украины - за 100 долларов США- 526,9 грн., - 126456 грн..

Кроме того, 19.04.2005 года он же получил от ОСОБА_3 для обеспечения договора купли-продажи базы отдыха «Премьера», а именно для расчётов с АО «Молдовахидромаш», денежную сумму 50000 (пятьдесят тысяч долларов США, что соответствовало по курсу Национального Банка Украины - за 100 долларов США- 522,0 грн., - 261000 грн.

Далее, в нарушении требований п.5 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине», не отразил по бухгалтерскому учёту АОЗТ «Техногем»получение займа в сумме 74000 долларов США, условия договора займа по обеспечению договора купли-продажи базы отдыха «Премьера»и расчётов с АО «Молдовахидромаш» не выполнил, денежные средства в сумме 74000 долларов США, полученные по договору займа от представителя агентства недвижимости «Владимир»ОСОБА_3С, обратил в свою пользу, чем совершил присвоение, растрату денежных средств путём злоупотребления своим служебным положением.

В результате преступных действий ОСОБА_1, ОСОБА_3 был причинён ущерб на сумму 387456 грн., что составляет 2957,7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Будучи допрошенным в суде подсудимый ОСОБА_1 виновным себя признал, и пояснил, что в январе 2004 года, он предложил своей знакомой ОСОБА_2 стать соучредителем ООО «Затокатранссервис»с долей в уставном фонде предприятия в размере 10%, для получения прибыли от деятельности предприятия, оговорив дальнейший взнос ОСОБА_2 в уставной фонд ООО «Затокатранссервис»денежной суммы в размере 106000 гривен и получил согласие последней. При этом, ОСОБА_1, не сообщил ОСОБА_2, что взнос в уставной фонд ООО «Затокатранссервис», должен составлять 1180 гривен, чем ввёл в заблуждение ОСОБА_2 об истинности своих намерений. 12 января 2004 года собрал общее собрание учредителей ООО «Затокатранссервис», на котором было принято решение о вступлении гражданки ОСОБА_2 в состав учредителей ООО «Затокатранссервис»с долей в уставном фонде предприятия равной 10% и после нотариального удостоверения решения общего собрания учредителей ООО «Затокатранссервис»- протокол № 1 от 12.01.2004 года, ОСОБА_1 13 января 2004 года в помещении АОЗТ «Техногем» получил от гражданки ОСОБА_2 денежную сумму в размере 106000 гривен в качестве её членского взноса в уставной фонд ООО «Затокатранссервис».

При получении денежных средств ОСОБА_1, составил и подписал две поддельные квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Затокатранссервис»от имени директора предприятия, каковым он не являлся, - денежной суммы в размере 1180 грн. - квитанция № 1 от 13.01.2004 года; - денежной суммы в размере 104820 грн. - квитанция № 2 от 13.01.2004 года. В последующем, 27 февраля 2004 года, ОСОБА_1           внёс в кассу ООО «Затокатранссервис»денежную сумму в размере 1180 грн.

в качестве взноса ОСОБА_2 в уставной фонд предприятия, денежную сумму в размере 104820 грн. обратил в свою пользу.

Также, будучи должностным лицом, а именно председателем правления АОЗТ «Техногем»12 апреля 2005 года ОСОБА_1 без решения общего собрания акционеров АОЗТ «Техногем», решив продать базу отдыха «Премьера», расположенную на территории пгт. Затока г. Белгород-Днестровский Одесской области, ул. Приморская, находящуюся в пользовании у АОЗТ «Техногем»на основании договора финансового лизинга с АО ««Молдовахидромаш»№20 от 04.05.1999 года, не отразил по бухгалтерскому учёту АОЗТ «Техногем»получение от представителя агентства недвижимости «Владимир»ОСОБА_3С займа в сумме 74000 долларов США, условия договора займа по обеспечению договора купли-продажи базы отдыха «Премьера»и расчётов с АО «Молдовахидромаш» не выполнил, денежные средства в сумме 74000 долларов США, обратил в свою пользу.

Несмотря на признание своей вины, вина подсудимого в содеянном подтверждается также доказательствами, проверенными в судебном заседании:

-показаниями потерпевшей ОСОБА_3, которые были оглашены в судебном заседании и согласно которых она показала, что является субъектом предпринимательской деятельности 01 апреля 2003 года открыла агентство недвижимости «Владимир».

В ходе своей деятельности она столкнулась с жителем г. Ильичёвск ОСОБА_4, который несколько раз обращался в агентство за помощью в приобретении базы отдыха, расположенной в пгт. Затока. В первых числах марта 2005 года в агентство обратился гражданин ОСОБА_1 с предложением о продаже базы отдыха «Премьера», расположенной в пгт. Затока по ул. Приморской, при этом предоставил пакет документов на базу: копия договора финансового лизинга между АОЗТ «Техногем»и АО «Молдавхидромаш», копию договора аренды земли с райгосадминистрацией на площадь 0,76 га. Она решила предложить ОСОБА_4 вышеуказанную базу и вместе с ОСОБА_1 встретилась с ОСОБА_4 в пгт.Затока и показала базу отдыха «Премьера». ОСОБА_4 дал согласие на приобретение базы отдыха «Премьера». Все договорились встретиться в г. Белгород-Днестровский 12 апреля 2005 года, чтобы продавец ОСОБА_1 и покупатель ОСОБА_4 определились в цене.

Встреча состоялась 12 апреля 2005 года в кабинете частного нотариуса ОСОБА_5 На этой встрече присутствовали: ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 На встрече ОСОБА_1 договорился с ОСОБА_4Н, продать ему базу отдыха «Премьера»со всеми находящимися на этой территории зданиями и сооружениями за 500000 долларов США. Земля по договорённости после приобретения, расположенного на ней имущества должна была перейти в аренду к ОСОБА_4 На этой встрече между ней и ОСОБА_4 был заключён договор задатка, согласно которого ОСОБА_4 передал ей 74000 долларов США в качестве задатка для оформления документов вплоть до заключения договора купли-продажи на имя ОСОБА_4 Эта сумма была названа ОСОБА_1, как он пояснил, для расторжения договора финансового лизинга и выплаты оставшейся суммы АО «Молдавхидромаш». На этой же встрече стороны составили договор займа, согласно которого ОСОБА_3, действующая в интересах ОСОБА_4, передала ОСОБА_1 как председателю правления АОЗТ «Техногем»12.04.2005 года из переданной суммы ОСОБА_4 24000 долларов США. Остальная же сумма в размере 50000 долларов США осталась у неё на хранении для расчёта с АО «Молдавхидромаш». Она должна была 19 апреля 2005 года совместно с ОСОБА_1 выехать в г. Кишинёв и произвести расчёт. Но в силу сложившихся обстоятельств, а именно 19 апреля 2005 года, в связи с кончиной её отца, она не смогла поехать вместе с ОСОБА_1 в г. Кишинёв. По требованию ОСОБА_1,19 апреля 2005 года, она выдала ему оставшиеся у неё на хранении 50000 долларов США, при этом он расписался в получении вышеуказанной суммы на договоре займа и поставил печать АОЗТ «Техногем».

Никакого другого договора займа денег ОСОБА_1 как частному лицу не составлялось и не подписывалось. ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_5 поехали в Молдавию. 22 апреля 2005 года, приехавший ОСОБА_1 сообщил, что деньги он молдавской стороне не передал, что якобы деньги надо переводить через банк. Примерно в мае 2005 года она делала инвентаризацию базы отдыха «Премьера», но до конца её провести не смогла, так как находящийся на этой базе ОСОБА_8 пояснил, что часть земли находится у него в аренде и он на эту землю никого не пустит. Затем она предложила ОСОБА_1 и ОСОБА_8 выяснить свои отношения между собой, и, впоследствии инвентаризация была завершена, и на каждое строение был получен технический паспорт. То есть подготовительная часть для заключения договора купли-продажи, за исключением оплаты по договору лизинга с молдавской стороной, была завершена. Оплату услуг МБТИ взял на себя ОСОБА_1 12 июня 2005 года, то есть именно в тот день, когда истек срок выполнения договорных обязательств по договору задатка ОСОБА_4 приехал в г. Белгород-Днестровский и потребовал от неё и ОСОБА_1 объяснить причину невыполнения договорных обязательств. ОСОБА_1 начал показывать какую-то банковскую квитанцию, объясняя, что деньги, предназначенные АО «Молдавхидромаш»«зависли»в Имексбанке. ОСОБА_1 сообщил, что у него нет денежных средств рассчитаться с молдавской стороной. 16 июня был составлен четырёхсторонний договор (АОЗТ «Техногем»в лице ОСОБА_1, физическое лицо ОСОБА_8, частное предприятие «Питон»в лице ОСОБА_4, агентство недвижимости «Владимир»в лице ОСОБА_3,) согласно которого ОСОБА_8 и ОСОБА_1 должны были ей предоставить документы, дающие право заключить договор купли продажи на имя ОСОБА_4 В случае невыполнения условий, предусмотренных настоящим договором до 01.10.2005 года на неё ОСОБА_3, ОСОБА_1 и ОСОБА_8 возлагается неустойка в размере 148000 долларов США, при этом ответственность между ней, ОСОБА_1 и ОСОБА_8 будет солидарной. 12 июля 2005 года договор финансового лизинга в присутствии неё, ОСОБА_1В,, ОСОБА_8 и представителей АО «Молдавхидромаш»был разорван и база отдыха «Премьера»была продана ОСОБА_8 по остаточной стоимости (разница между договорной стоимостью и оплаченными денежными средствами АОЗТ «Техногем»за время действия договора лизинга) 46000 долларов США (деньги ОСОБА_8Н.) и в дальнейшем на базу отдыха «Премьера»было оформлено право собственности на имя ОСОБА_8 После этого ОСОБА_8 отказался от услуг её агентства недвижимости. Условия четырехстороннего договора так и не были выполнены.

По настоящее время ей денежные средства в сумме 74000 долларов США, переданные ею же ОСОБА_1 как председателю правления АОЗТ «Техногем»по договору займа от 12.04.2005 года не возвращены, условия договора займа ОСОБА_1 выполнены. /т.2 л.д.239-242/

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2, которая показала, что в 2003 году она была в г. Б-Днестровский, в гостях у своей подруги ОСОБА_9. Там, она познакомилась с гражданином ОСОБА_1. В разговоре он представился директором АОЗТ «Техногем»- автотранспортного предприятия, которое имеет в своей собственности автобусы и занимается перевозкой пассажиров. В разговоре он предложил вложить деньги на АОЗТ «Техногем»в маршрутные такси, которые будут приносить доход, на что она согласилась.

Так, первоначально она договорилась с ОСОБА_1, что она даст ему 16 тысяч долларов США. Она дала ОСОБА_1 сначала 12 тысяч долларов США, на что он написал расписку о получении указанной суммы денег от 05.05.2003 года, а затем, она дала ему 4 тысячи долларов США, за что он также написал расписку о получении указанной суммы денег от 30.05.2003 года.

Спустя некоторое время, при очередной встрече с ОСОБА_1, он сообщил, что бизнес с микроавтобусами является нерентабельным, что лучше произвести закупку автомобилей для развития такси. После этого, он сообщил, что для этого нужно еще 20 тысяч долларов США. Она на предложение ОСОБА_1 также согласилась, однако потребовала от него, чтобы данная сделка была оформлена нотариально. ОСОБА_1 сообщил, что будет создано предприятие, ООО «Затокатранссервис», в которое она будет включена в качестве учредителя и эти деньги будут внесены в уставной фонд предприятия, и в дальнейшем направлены на приобретение таксомоторного парка. А она, так как будет являться учредителем ООО «Затокатранссервис»будет получать прибыль. 12 января 2004 года она приехала в г. Белгород-Днестровский и заехала на территорию АОЗТ «Техногем»по ул.Маяковского 63, где встретилась с ОСОБА_1, также она в помещении видела тех людей с которыми она встретилась на следующий день у нотариуса в г.Ильчевске, и в последствии узнала, что это учредители ООО «Затокатранссервис». На собрании учредителей ООО «Затокатранссервис», она не присутствовала. 13 января 2004 года она с составом учредителей ООО «Затокатранссервис»выехали из г. Белгород-Днестровский в г. Ильичевск . Там, у частного нотариуса ОСОБА_10, были нотариально удостоверены дополнения и изменения к уставу ООО «Затокатранссервис». В г. Ильичевске ей ОСОБА_1 дал для ознакомления протокол № 1 от 12.01.2004 года, согласно которого она владела 10% уставного фонда ООО «Затокатранссервис», а также, он предоставил указанные изменения и дополнения к уставу.

После того, как были удостоверены документы у нотариуса, они в тот же день поехали в г. Белгород - Днестровский на АОЗТ «Техногем»вместе с ОСОБА_1 ОСОБА_5, ОСОБА_1 сообщил, что она вносит в уставной фонд ООО «Затокатранссервис»деньги в сумме примерно 16 тысяч евро для покупки автомобилей с целью развития такси. По курсу евро на то время, это составляло 106 тысяч гривен. Она дала ОСОБА_1 указанную сумму денег в гривнах, а именно 106000 гривен, после чего, главный бухгалтер АОЗТ «Техногем»выписала 2 квитанции к приходному кассовому ордеру о получении указанной суммы денег. ОСОБА_1 расписался в квитанциях о том, что он принял от неё деньги. ОСОБА_1 вёл себя так, как будто он является владельцем ООО «Затокатранссервис»и у неё не возникало никаких подозрений на этот счёт. Квитанции выписывала бухгалтер, а подписывался на квитанциях ОСОБА_1 О том, чтобы на документах подписался ОСОБА_1 она не требовала, а лишь просила, чтобы у неё были какие-либо документы подтверждающие тот факт, что ею в уставной фонд ООО «Затокатранссервис»были внесены деньги в размере 106000 гривен, и как говорил ОСОБА_1 - соответствующие 10 % её долевого участия в уставном фонде.

После этого ОСОБА_1 приезжал к ней в г. Одессу и сказал, что ему ещё нужны деньги, и она ему дала под расписку 8 тысяч евро. Эту сумму денег он обещал вернуть через 2 недели, однако не возвращал.

Она стала предпринимать меры к возврату денег, звонила ему, однако ОСОБА_1 не брал трубку телефона и избегал встреч с ней.

После этого, 23.05.2006 года она обратилась в УГСБЭП УМВД Украины в Одесской области с заявлением о привлечении ОСОБА_1 к ответственности, предусмотренной законодательством.

В общей сумме ОСОБА_1 у неё взял и остался должен 49000 долларов США, из которых, он как частное лицо взял в долг 29000 долларов США и мошенническими действиями, под предлогом вступления в состав учредителей ООО «Затокатранссервис»и внесением доли в уставной фонд предприятия, завладел её денежными средствами в размере 106000 гривен (что в эквиваленте составляет около 20000 долларов США). В летний период 2003 года, ей, ОСОБА_1 через ОСОБА_9 передавал денежные средства различными суммами в качестве платы за пользование двумя микроавтобусами, купленными ОСОБА_1 за её деньги, но оформленными не её фамилию. В общей сумме на протяжении 2003 года, ей, ОСОБА_1 через ОСОБА_11 передал примерно 25000 гривен. По настоящее время никаких других денежных средств она от ОСОБА_1 не получала.

- показаниями потерпевшего ОСОБА_12, которые были оглашены в судебном заседании и согласно которых он показал, что в первом квартале 2005 года у него возникло желание приобрести базу отдыха в пгт. Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, чтобы заниматься туристическим бизнесом. Он приехал в г. Белгород-Днестровский i обратился к ОСОБА_3, которая занималась куплей-продаже! недвижимости и работала в агентстве «Владимир». Примерно в марте 2005 года ОСОБА_3 позвонила и сообщила, что она нашла продающуюся базу отдыха «Премьера», расположенную в пгт.Затока по ул. Приморской. В первых числах апреля 2005 года он приехал в г. Белгород-Днестровский, где встретился с ОСОБА_3 и ОСОБА_1 Встреча происходила в кабинете частного нотариуса ОСОБА_5 в её присутствии. Также при встрече присутствовали ОСОБА_6 и ОСОБА_13. На этой встрече он просмотрел все документы, предоставленные ОСОБА_1 ( договор финансового лизинга между АОЗТ «Техногем»и АО «Молдавгидромаш» на имущество и строения б/о «Премьера», договор аренды земли между АОЗТ «Техногем»и райадминистрацией, а также договор аренды земли, заключённый между ОСОБА_8 и Затоковским поселковым советом). При этом ОСОБА_1 сообщил, что ОСОБА_8 является его работником, и что оформление договора земли с данным работником было вызвано какой-то необходимостью. Также ОСОБА_1 сообщил, что ОСОБА_8 препятствовать сделке купли-продажи базы отдыха не будет и не может. На этой же встрече ОСОБА_12 договорился с ОСОБА_1, о сумме сделки за всю базу (недвижимость и документы на аренду земли). Сумма должна была составлять в эквиваленте 500000 долларов США. ОСОБА_1 в свою очередь заверил, что он согласен продать эту базу за вышеуказанную сумму, а также он заверил, что оформит все документы в надлежащем порядке в течении двух месяцев с даты получения задатка за эту базу. ОСОБА_1 сообщил, что сумма задатка должна составлять не менее 70000 долларов США, так как он должен был выкупить имущество базы у молдавской стороны (АО «Молдавхидромаш») в собственность АОЗТ «Техногем»и понести расходы при оформлении документации, а затем оформить сделку купли - продажи между ОСОБА_4А, и АОЗТ «Техногем», председателем правления которого является ОСОБА_1 ОСОБА_12 устроили условия, предложенные ОСОБА_1 и после осмотра базы отдыха «Премьера»в пгт. Затока, он ответил согласием. На место расположения базы отдыха выезжали все лица, которые были в кабинете у нотариуса ОСОБА_5 Собрав сумму денег, необходимую для передачи задатка для осуществления сделки купли-продажи базы отдыха «Премьера», а именно 74000 долларов США, ОСОБА_12 приехал в г. Белгород-Днестровский 12 апреля 2005 года, предварительно договорившись о своём приезде с ОСОБА_3 и ОСОБА_1 Встреча опять состоялась в кабинете частного нотариуса ОСОБА_5 в её присутствии. Также при этой встрече присутствовал ОСОБА_6 Был составлен договор задатка, согласно которого, ОСОБА_12 передавал представителю агентства недвижимости «Владимир»ОСОБА_3 задаток в сумме в размере 74000 долларов США для обеспечения сделки купли - продажи базы отдыха «Премьера». Деньги он передал ОСОБА_3 в присутствии всех лиц, находящихся в помещении, и стороны подписали договор. На этой же встрече ОСОБА_3 и ОСОБА_1 договорились между собой о совместной поездке через одну неделю в г. Кишинёв для выкупа имущества б/о «Премьера». Затем он и ОСОБА_6 уехали, а ОСОБА_3С, ОСОБА_1 и ОСОБА_5 остались в нотариальной конторе.

По договорённости с ОСОБА_1 и ОСОБА_3 к 12 июня 2005 года на объекты недвижимости должна была быть оформлена техническая документация и 12 июня 2005 года ОСОБА_12 должен был приехать в г. Белгород-Днестровский и оформить сделку купли -продажи базы отдыха «Премьера»между собой и АОЗТ «Техногем»в лице председателя правления ОСОБА_1

До 12 июня 2005 года он связывался по телефону с ОСОБА_3С, интересуясь движением дел. В свою очередь ОСОБА_3 уверяла, что всё проходит нормально и документация оформляется.

12 июня 2005 года, то есть именно в тот день, когда истек срок выполнения договорных обязательств по договору задатка, он приехал в г. Белгород-Днестровский в офис ОСОБА_3 С ним также приехали ОСОБА_6 и ОСОБА_13 ОСОБА_3 сообщила, что оформлением документов занимается ОСОБА_1 и он их ещё не оформил в надлежащем порядке, а также ОСОБА_1 не готов к ранее обговоренной сделке купли-продажи базы отдыха, также ОСОБА_3С не смогла указать причины невыполнения договорных обязательств, ссылаясь, что ОСОБА_1 взял у неё все деньги, обязуясь оформить все документы самостоятельно. ОСОБА_12 созвонился с ОСОБА_1 и договорился о встрече в офисе ОСОБА_3 Приехавший ОСОБА_1, начал объяснять, что деньги, предназначенные АО «Молдавхидромаш»он перевёл молдавской стороне через банк, при этом он показал платёжное поручение, а также сообщил, что ему не хватает времени для полного оформления всех документов для сделки. На этой же встрече ОСОБА_1 сообщил, что ему необходимо время до октября месяца 2005 года, что бы оформить все документы надлежащим образом. Чтобы официально оформить пролонгацию сроков, в течении которых ОСОБА_1 должен был подготовить весь пакет документов для осуществлением сделки купли-продажи базы отдыха «Премьера» между ОСОБА_12 и АОЗТ «Техногем», присутствующие договорились через несколько дней встретиться и оформить предварительный договор купли-продажи объектов недвижимости.

16 июня 2005 года был составлен четырёхсторонний договор (АОЗТ «Техногем»в лице ОСОБА_1, физическое лицо ОСОБА_8, частное предприятие «Питон»в его лице, агентство недвижимости «Владимир»в лице ОСОБА_3С.) согласно которого ОСОБА_8 и ОСОБА_1 должны были предоставить ОСОБА_3 документы, дающие право заключить договор купли - продажи базы отдыха «Премьера»на имя ОСОБА_12

В случае невыполнения условий, предусмотренных настоящим договором до 01.10.2005 года на ОСОБА_3С, ОСОБА_1 и ОСОБА_8 должна была возложиться неустойка в размере 148000 долларов США, при этом ответственность между ОСОБА_3С, ОСОБА_1 и ОСОБА_8 должна была быть солидарной. До 01.10.2005 года ОСОБА_12 не вмешивался в дела по оформлению документации на базу.

Примерно в июле 2005 года ОСОБА_3С, приезжала к ОСОБА_12 и просила ещё денег, объясняя, что ОСОБА_1 не в состоянии выполнить договорные обязательства, в связи с тем, что у ОСОБА_1 уже нет денег, полученных для обеспечения вышеуказанной сделки. В денежной помощи ОСОБА_12 отказал.

В октябре 2005 года, после истечения сроков, предусмотренных заключённым четырёхсторонним договором он приехал в г.Б-Днестровский и узнал, что без его участия 12 июля 2005 года договор финансового лизинга в присутствии ОСОБА_3С, ОСОБА_1, ОСОБА_8 и представителей АО «Молдавгидромаш»был разорван и база отдыха «Премьера»была продана ОСОБА_8 и в дальнейшем на базу отдыха «Премьера»было оформлено право собственности на имя ОСОБА_8 А также он узнал, что его деньги, которые ОСОБА_1 якобы направил в АО «Модавгидромаш»для осуществления сделки, так и не поступали молдавской стороне и были потрачены ОСОБА_1 для своих личных нужд.

Условия ранее подписанных им, ОСОБА_1, ОСОБА_3С и ОСОБА_8 договоров так и не были выполнены. Деньги, переданные в качестве задатка для осуществления сделки купли-продажи базы отдыха «Премьера»так и не были ему возвращены, а также не была выплачена неустойка.

-показаниями свидетеля ОСОБА_6, которые были оглашены в судебном заседании и согласно которых он показал, что в марте 2005 года его знакомый ОСОБА_12, с которым он продолжительное время поддерживает товарищеские взаимоотношения, проживающий в ІНФОРМАЦІЯ_5 созвонился и сообщил, что он желает приобрести базу отдыха «Премьера»в пгт. Затока, и предложил ему в дальнейшем быть его представителем в г. Белгород-Днестровский.

В первых числах апреля 2005 года в г.Белгород-Днестровский приехал ОСОБА_12 совместно со своей супругой, для того чтобы встретиться с владельцем базы и решить вопросы о покупке данной базы. На встречу вместе с ОСОБА_12 и его супругой также поехал и ОСОБА_6 ОСОБА_12 встретился с ОСОБА_14 ОСОБА_3 - представителем агентства недвижимости «Владимир»и владельцем базы отдыха «Премьера»- ОСОБА_1. Встреча происходила в кабинете частного нотариуса ОСОБА_5 в её присутствии. На этой встрече ОСОБА_12 просматривал все документы, предоставленные ОСОБА_1 (договор финансового лизинга между АОЗТ «Техногем»и АО «Молдавгидромаш»на имущество и строения б/о «Премьера», договор аренды земли между АОЗТ «Техногем»и Белгород-Днестровской райадминистрацией, а также договор аренды земли, заключённый между ОСОБА_8 и Затоковским поселковым советом). При этом ОСОБА_1 сообщил, что ОСОБА_8 является его работником, и что оформление договора аренды земли с данным работником было вызвано какой-то необходимостью, какой именно он не указал. Также ОСОБА_1 сообщил, что ОСОБА_8 препятствовать сделке купли-продажи базы отдыха не будет и не может. На этой же встрече ОСОБА_12 договорился с ОСОБА_1В о сумме сделки за всю базу ( недвижимость и документы на аренду земли) Сумма должна была составлять в эквиваленте 500000 долларов США. ОСОБА_1 в свою очередь заверил, что он согласен продать эту базу за вышеуказанную сумму, а также он заверил, что оформит все документы в надлежащем порядке в течении двух месяцев с даты получения задатка за эту базу. ОСОБА_1 сообщил, что сумма задатка должна составлять не менее 70000 долларов США, так как он должен был выкупить имущество базы у молдавской стороны (АО «Молдавхидромаш») в собственность АОЗТ «Техногем»и понести расходы при оформлении документации, а затем оформить сделку купли - продажи между ОСОБА_12 и АОЗТ «Техногем», председателем правления которого является ОСОБА_1 Затем все присутствующие на встрече поехали в пгт.Затока для осмотра базы отдыха «Премьера», после чего ОСОБА_12 согласился с предложениями ОСОБА_1, решив приобрести вышеуказанную базу отдыха.

12 апреля 2005 года, предварительно договорившись о своём приезде с ОСОБА_3 и ОСОБА_1, в г.Белгород-Днестровский опять приехал ОСОБА_12 и его супруга. Встреча опять состоялась в кабинете частного нотариуса ОСОБА_5 в её присутствии, ОСОБА_6 также присутствовал на этой встрече. Был составлен договор задатка, согласно которого, ОСОБА_12 передавал представителю агентства недвижимости - ОСОБА_3 задаток в сумме 74000 долларов США для обеспечения сделки купли - продажи базы отдыха «Премьера». Деньги ОСОБА_12 передал ОСОБА_3 в присутствии всех лиц, находящихся в помещении, и стороны подписали договор. ОСОБА_6 также на этом договоре поставил свою подпись, засвидетельствовав договор задатка. На этой же встрече ОСОБА_3 и ОСОБА_1 договорились между собой о совместной поездке через одну неделю в г. Кишинёв для выкупа имущества б/о «Премьера». Затем он, ОСОБА_12 и его супруга уехали, а ОСОБА_3С, ОСОБА_1 и ОСОБА_5 остались в нотариальной конторе.

По договорённости с ОСОБА_1 и ОСОБА_3 к 12 июня 2005 года на объекты недвижимости должна была быть оформлена техническая документация и 12 июня 2005 года ОСОБА_12 должен был приехать в г. Белгород-Днестровский и оформить сделку купли - продажи базы отдыха «Премьера»между собой и АОЗТ «Техногем»в лице председателя правления ОСОБА_1

          12 июня 2005 года, то есть именно в тот день, когда истек срок выполнения договорных обязательств по договору задатка, ОСОБА_12 совместно со своей супругой приехали в г. Белгород-Днестровский в офис ОСОБА_3 ОСОБА_6 также подъехал к офису, но внутрь помещения не входил, а находился на улице. Затем к офису подъехал ОСОБА_1 и также вошёл в офис и там находился продолжительное время. Затем вышедший ОСОБА_12 сообщил, что ОСОБА_1 так ничего и не сделал, ссылаясь, что у него мало времени и все присутствующие на этой встрече договорились подписать четырёхсторонний договор, продлевающий обязательства друг перед другом до октября 2005 года. /т.2 л.д. 4-6/

- показаниями свидетеля ОСОБА_13, которые были оглашены в судебном заседании и согласно которых она показала, что в начале 2005 года её супруг - ОСОБА_12 захотел приобрести базу отдыха в пгт. Затока, чтобы в дальнейшем семья занималась туристическим бизнесом, и он обратился в агентство недвижимости в г. Белгород-Днестровский Одесской области. Представителя данного агентства звали ОСОБА_14. В марте 2005 года эта ОСОБА_14 позвонила её супругу и сообщила, что нашла клиента, который может продать базу отдыха, расположенную в пгт. Затока. Название этой базы отдыха было «Премьера».

В первых числах апреля 2005 года ОСОБА_13 совместно со своим супругом приехала в г. Белгород-Днестровский, для того, чтобы её супруг встретился с владельцем базы и решил вопросы о покупке данной базы. Супруг встретился с ОСОБА_14 - представителем агентства недвижимости и владельцем базы отдыха «Премьера»ОСОБА_1. Встреча происходила в кабинете частного нотариуса ОСОБА_5 в её присутствии. Также при встрече присутствовали ОСОБА_6. На этой встрече ОСОБА_12 просматривал все документы, предоставленные ОСОБА_1 ( договор финансового лизинга между АОЗТ «Техногем» и АО «Молдавгидромаш»на имущество и строения б/о «Премьера», договор аренды земли между АОЗТ «Техногем» и Белгород-Днестровской райадминистрацией, а также договор аренды земли, заключённый между ОСОБА_8 и Затоковским поселковым советом). При этом ОСОБА_1 сообщил, что ОСОБА_8 является его работником, и что оформление договора аренды земли с данным работником было вызвано какой-то необходимостью, какой именно он не указал. Также ОСОБА_1 сообщил, что ОСОБА_8 препятствовать сделке купли-продажи базы отдыха не будет и не может. На этой же встрече ОСОБА_12 договорился с ОСОБА_1, о сумме сделки за всю базу (недвижимость и документы на аренду земли), Сумма должна была составлять в эквиваленте 500000 долларов США. ОСОБА_1 в свою очередь заверил, что он согласен продать эту базу зг вышеуказанную сумму, а также он заверил, что оформит все документы в надлежащем порядке в течении двух месяцев с даты получения задатка за эту базу. ОСОБА_1 сообщил, что сумма задатка должна составлять не менее 70000 долларов США, так как он должен был выкупить имущество базы у молдавской стороны (АО «Молдавгидромаш») в собственность АОЗТ «Техногем»и понести расходы при оформлении документации, а затей оформить сделку купли - продажи между ОСОБА_12 и АОЗТ «Техногем»председателем правления которого является ОСОБА_1 Затем все присутствующие на встрече поехали в пгт.Затока для осмотра базы отдыха «Премьера», после чего ОСОБА_12 согласился с предложениями ОСОБА_1, решив приобрести вышеуказанную базу отдыха. Когда она совместно с ОСОБА_12 собрали сумму денег, необходимую для передачи задатка для осуществления сделки купли-продажи базы отдыха «Премьера», а именно 74000 долларов США, ОСОБА_12 и она приехали в г. Белгород-Днестровский 12 апреля 2005 года, предварительно договорившись о своём приезде с ОСОБА_14 и ОСОБА_1 Встреча опять состоялась в кабинете частного нотариуса ОСОБА_5 в её присутствии. Также при этой встрече присутствовал ОСОБА_6 Был составлен договор задатка, согласно которого, ОСОБА_12 передавал представителю агентства недвижимости - ОСОБА_14 задаток в сумме 74000 долларов США для обеспечения сделки купли - продажи базы отдыха «Премьера». Деньги ОСОБА_12 передал ОСОБА_14 в присутствии всех лиц, находящихся в помещении, и стороны подписали договор. На этой же встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1 договорились между собой о совместной поездке через одну неделю в г. Кишинёв для выкупа имущества б/о «Премьера». Затем ОСОБА_12, ОСОБА_12 и ОСОБА_6 уехали, а представитель агентства недвижимости - ОСОБА_14, ОСОБА_1 и ОСОБА_5 остались в нотариальной конторе.

По договорённости с ОСОБА_1 и ОСОБА_14 к 12 июня 2005 года на объекты недвижимости должна была быть оформлена техническая документация и 12 июня 2005 года ОСОБА_12 должен был приехать в г. Белгород-Днестровский и оформить сделку купли - продажи базы отдыха «Премьера»между собой и АОЗТ «Техногем» в лице председателя правления ОСОБА_1

До 12 июня 2005 года она с ОСОБА_12 в г.Белгород-Днестровский не выезжала и о том, как происходит оформление документов на базу отдыха у него не интересовалась.

12 июня 2005 года, то есть именно в тот день, когда истек срок выполнения договорных обязательств по договору задатка, ОСОБА_12 и она приехали в г. Белгород-Днестровский в офис ОСОБА_14. С ними также приехал ОСОБА_6 ОСОБА_14 сообщила, что оформлением документов занимается ОСОБА_1 и он их ещё не оформил в надлежащем порядке, а также ОСОБА_1 не готов к ранее обговоренной сделке купли-продажи базы отдыха, также ОСОБА_14 не смогла указать причины невыполнения договорных обязательств, ссылаясь, что ОСОБА_1 взял у неё все деньги, обязуясь оформить все документы самостоятельно. ОСОБА_12 тут же созвонился с ОСОБА_1 и договорился о встрече в офисе ОСОБА_14. Приехавший ОСОБА_1, начал объяснять, что деньги, предназначенные АО «Молдавхидромаш»он перевёл молдавской стороне через банк, при этом он показал платёжное поручение, а также сообщил, что ему не хватает времени для полного оформления всех документов для сделки. На этой же встрече ОСОБА_1 сообщил, что ему необходимо время до октября месяца 2005 года, что бы оформить все документы надлежащим образом. Чтобы официально оформить пролонгацию сроков, в течении которых ОСОБА_1 должен был подготовить весь пакет документов для осуществлением сделки купли-продажи базы отдыха «Премьера»между ОСОБА_12 и АОЗТ «Техногем», все присутствующие договорились через несколько дней встретиться и оформить предварительный договор купли-продажи объектов недвижимости.

16 июня 2005 года был составлен четырёхсторонний договор ( АОЗТ «Техногем»в лице ОСОБА_1, физическое лицо ОСОБА_8Н.„ частное предприятие «Питон»в лице ОСОБА_12, агентство недвижимости «Владимир»в лице ОСОБА_14.) согласно которого ОСОБА_8 и ОСОБА_1 должны были предоставить ОСОБА_14 документы, дающие право заключить договор купли- продажи базы отдыха «Премьера»на имя ОСОБА_12. В случае невыполнения условий, предусмотренных настоящим договором до 01.10.2005 года на ОСОБА_14, ОСОБА_1 и ОСОБА_8 должна была возлагаться неустойка в размере 148000 долларов США, при этом ответственность между ОСОБА_14, ОСОБА_1 и ОСОБА_8 должна была быть солидарной. Она /ОСОБА_13Н./ также присутствовала при подписании данного договора сторонами.

В октябре 2005 года, после истечения сроков, предусмотренных заключённым четырёхсторонним договором, ОСОБА_12 поехал в г.Б-Днестровский, и по приезду домой он рассказал, что ему стало известно о том, что договор финансового лизинга базы отдыха «Премьера»ОСОБА_1 -представителем АОЗТ «Техногем»был разорван с молдавской стороной и база отдыха «Премьера»была продана ОСОБА_8 и в дальнейшем на базу отдыха «Премьера»было оформлено право собственности на имя ОСОБА_8 А также он узнал, что деньги, которые ОСОБА_1 якобы направил в АО «Модавгидромаш»для осуществления сделки, так и не поступали молдавской стороне и были потрачены ОСОБА_1 для своих личных нужд.

По настоящее время, условия ранее подписанных ОСОБА_12, ОСОБА_1, ОСОБА_14 и ОСОБА_8 договоров так и не были выполнены. Деньги, переданные ОСОБА_12 в качестве задатка для осуществления сделки купли-продажи базы отдыха «Премьера»так и не были возвращены, а также не была выплачена неустойка. /т.2 л.д. 13-16/

-показаниями свидетеля ОСОБА_15, который показал, что он с 1993 года занимал должность директора СП «Техногем». Затем в 1995 года данное предприятие было реорганизовано в акционерное общество закрытого типа «Техногем»и он стал председателем правления данного общества. Направление деятельности не поменялась и АОЗТ «Техногем»как и СП «Техногем»занималось осуществлением пассажирских перевозок. В состав учредителей вошли: он, ОСОБА_1, ОСОБА_16- супруга ОСОБА_1, ОСОБА_17. У каждого учредителя АОЗТ «Техногем», кроме ОСОБА_1, было по 10% процентов акций предприятия, а у ОСОБА_1 -70% акций. Согласно устава предприятия, высшим органом управления предприятием являлись сборы акционеров. Любое решение на собрании должно было приниматься не мене 2/3 голосов акционеров. Проработав на предприятии совместно с ОСОБА_1 до декабря 1996 года, он перестал исполнять свои обязанности председателя общества и уволился из предприятия по заявлению (по собственному желанию) но он не перестал быть акционером общества. Ни на одном из собраний учредителей АОЗТ «Техногем», кроме собрания в 2002 году (протокол № 9) он не был, и о решениях других собраний его не уведомляли. После его ухода из предприятия функции директора предприятия стал выполнять ОСОБА_1, на основании каких решений он возложил на себя эти обязанности ему не известно. В 1999 году, а именно 04 мая АОЗТ «Техногем»в лице ОСОБА_1 заключило договор финансового лизинга № 20 с АО «Молдовахидромаш», согласно которого АОЗТ «Техногем»получало в пользование базу отдыха «Премьера», расположенную на территории пгт. Затока и до 2024 года АОЗТ «Техногем»должно было пользоваться базой отдыха, погашая отдельными траншами и стоимостью предоставления услуг рекреационного направления работникам АО «Молдовахидромаш». После окончания этого срока база отдыха должна была перейти в собственность АОЗТ «Техногем». Условия договора финансового лизинга АОЗТ «Техногем»выполнял в полном объёме, кроме этого с расчётного счёта предприятия перечислялись денежные средства на счета АО «Молдовахидромаш»в счёт погашения обязательств по договору. Всё имущество АОЗТ «Техногем»(оборотные и основные средства) являются коллективной собственностью АОЗТ «Техногем», а именно учредителей данного предприятия. После окончания договора финансового лизинга база отдыха «Премьера»также должна была стать коллективной собственностью АОЗТ «Техногем».

Учредителями АОЗТ «Техногем»с декабря 2003 года являются : ОСОБА_16Ю, -70%; ОСОБА_15-10%; Пинский-Броунталь-10%; ОСОБА_18-5%; ОСОБА_19- 5%. ОСОБА_1 из состава учредителей АОЗТ «Техногем»вышел, но оставил за собой право быть директором АОЗТ «Техногем».

В апреле 2005 года ОСОБА_1 единолично начал продавать базу отдыха «Премьера»без решения на то собрания учредителей и до конца не выполнив условия договора финансового лизинга с молдавской стороной. ОСОБА_1 действовал от имени АОЗТ «Техногем»и получил от потенциального покупателя задаток в обеспечении сделки купли-продажи в сумме 74000 долларов США. Эти деньги ОСОБА_1 в кассу предприятия не внёс, а присвоил себе.

-показаниями свидетеля ОСОБА_19, который показал, что с 1996 года по декабрь 2003 года он работал председателем правления АОЗТ «Техногем». Это предприятие занималось осуществлением пассажирских транспортных перевозок на территории г. Белгород-Днестровский и Б-Днестровского района. В состав учредителей данного предприятия до декабря 2003 года входили:

ОСОБА_15 , немецкая фирма «Техногем-Дрезден»в лице управляющего -ОСОБА_1, ОСОБА_16- супруга ОСОБА_1В,, ОСОБА_17. У каждого соучредителя АОЗТ «Техногем», кроме ОСОБА_1, было по 10% процентов акций предприятия, а у ОСОБА_1 -70% акций. Согласно устава предприятия, высшим органом управления предприятием являлись сборы акционеров. Любое решение на собрании должно было приниматься не мене 2/3 голосов акционеров. ОСОБА_19 не был акционером, а выполнял решения собраний акционеров и был исполнительным органом. В его обязанности входило руководство предприятием в его деятельности, подписание договоров, представление интересов предприятия и т.д.

В 1999 году, а именно 04 мая ОСОБА_1 от имени АОЗТ «Техногем», без решения собрания, единолично заключил договор финансового лизинга № 20 с АО «Молдовахидромаш», согласно которого АОЗТ «Техногем»получало в пользование базу отдыха «Премьера», расположенную на территории пгт. Затока и до 2024 года АОЗТ «Техногем»должно было пользоваться базой отдыха, погашая стоимость базы отдыха стоимостью предоставления услуг рекреационного направления работникам АО «Молдовахидромаш». После окончания этого срока база отдыха должна была перейти в собственность АОЗТ «Техногем». База отдыха была поставлена на забалансовый счёт предприятия, так как находилась в финансовом лизинге. Условия договора финансового лизинга АОЗТ «Техногем»выполняло в полном объёме, о чём свидетельствуют акты сверки с молдавской стороной. На период 2005 года АОЗТ «Техногем»осталось выплатить молдавской стороне около 50000 долларов. Всё имущество АОЗТ «Техногем»(оборотные и основные средства) являются коллективной собственностью АОЗТ «Техногем», а именно учредителей данного предприятия и ни в коем случае не единоличной собственностью ОСОБА_1 После окончания договора финансового лизинга база отдыха «Премьера»также должна была стать коллективной собственностью АОЗТ «Техногем».

ОСОБА_19 вошёл в состав учредителей АОЗТ «Техногем»в декабре 2003 года. Учредителями АОЗТ «Техногем» с декабря 2003 года являются : ОСОБА_16Ю, -60%; ОСОБА_15-10%; Пинский-Броунталь-10%; ОСОБА_18-10%; ОСОБА_19- 10%. ОСОБА_1 из состава учредителей АОЗТ «Техногем»вышел, но оставил за собой право быть директором-председателем правления АОЗТ «Техногем».

В апреле 2005 года ОСОБА_1 единолично начал продавать базу отдыха «Премьера»без решения на то собрания учредителей и до конца не выполнил условия договора финансового лизинга с молдавской стороной, ОСОБА_1 действовал от имени АОЗТ «Техногем»и получил от потенциального покупателя задаток в обеспечении сделки купли-продажи в сумме 74000 долларов США. Эти деньги ОСОБА_1 в кассу предприятия не внёс, а присвоил себе.

Кроме того ОСОБА_19 показал, что он в 2001 году стал учредителем ООО «Затокатранссервис». ООО «Затокатранссервис»было создано по инициативе ОСОБА_1 с целью получить кредит на покупку автобуса «Рено», так как на АОЗТ «Техногем»был уже открыт кредит и второй получить уже было нельзя. С момента образования ООО «Затокатранссервис», должность директора данного предприятия занимал ОСОБА_20, а с 12.01.2004 года данную должность стал занимать он /ОСОБА_19Э./, на том же собрании 12.01.2004 года ОСОБА_1 сообщил, что ОСОБА_2 надо включить в состав учредителей ООО «Затокатранссервис», на следующий день все присутствующие на собрании, а также ОСОБА_2, которая ранее ему не была знакома, поехали в г.Ильичёвск, где у нотариуса внесли изменения в учредительные документы. Никаких денежных средств от ОСОБА_2, в качестве взноса в уставной фонд предприятия он не получал и о размере уставного фонда он ей не говорил. Лишь через некоторое время он увидел в бухгалтерии приходный кассовый ордер, подписанный ОСОБА_1, в котором указывалось, что ОСОБА_2 внесла в уставной фонд ООО «Затокатранссервис» денежную сумму в размере 1180 грн. От том, что ОСОБА_2 кроме 1180 грн. заплатила ещё 104820 грн. как взнос в уставной фонд предприятия ему известно не было и по бухгалтерской документации данная сумма не проходила. В период с 12.01.2004 года ООО «Затокатранссервис»никакой автотехники (автобусы и микроавтобусы) не приобретало.

-показаниями свидетеля ОСОБА_8, который показал, что в начале лета 2005 года на территорию, которая находилась в то время у него в аренде, приехали работники Б-Днестровского МБТИ и работник агентства недвижимости ОСОБА_3 В ходе разговора он узнал, что все здания базы отдыха проданы, а также проданы здание и домики, принадлежащие ему на праве собственности, и они приехали делать инвентаризацию для изготовления технических паспортов для дальнейшей передачи собственнику.

В июле 2005 года к нему приехал ОСОБА_12 и сообщил, что в апреле 2005 года ОСОБА_1 ему предложил продать обе части базы отдыха («Премьера», «Премьра-1»бывшая б/о «Гидромаш»с находящимися на этих территориях зданиях и сооружениях. При этом ОСОБА_12 по просьбе ОСОБА_1 передал в целях обеспечения сделки купли-продажи задаток в сумме 74000 долларов. Эту сумму ОСОБА_12 передал агенту недвижимости ОСОБА_3С, которая, в свою очередь, передала деньги ОСОБА_1 и по настоящее время они не выполняют условия сделки, кроме того ОСОБА_12 сообщил, что только сейчас узнал, что ОСОБА_1 пытался продать ему имущество, которое не принадлежит не ему, не АО «Молдовахидромаш», а находится в собственности ОСОБА_8. ОСОБА_12 предложил встретиться с ОСОБА_1 и ОСОБА_3 и подписать четырёхсторонний договор, согласно которого ОСОБА_8, ОСОБА_1 и ОСОБА_3 обязывались оформить все документы для сделки купли-продажи, а ему /ОСОБА_8Н./ в последствии будут возмещены все расходы и оговоренная стоимость имущества. Он /ОСОБА_8Н./ согласился с предложением ОСОБА_12 и 16 июня 2005 года он, ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_12 подписали предварительный договор о купле-продаже объектов недвижимости. Все лица подписали данный договор добровольно и без принуждения с чьей-либо стороны. После подписания данного договора ОСОБА_1 от имени директора АОЗТ «Техногем»подписал двухстороннее соглашение с АО «Молдовахидромаш»о разрыве договора финансового лизинга, после чего ОСОБА_1 отказался выполнять условия четырёхстороннего договора. Он /ОСОБА_8Н./ в свою очередь поехал в Молдавию и приобрёл имущество и здания АО «Молдовахидромаш»( договор купли-продажи № 251 от 12.07.2005 года) данное имущество было передано ему /ОСОБА_8Н./ на основании акта приёма-передачи. ОСОБА_3 и ОСОБА_1 самоустранились от выполнения договорных обязательств. Ему известно от ОСОБА_12, что по настоящее время ОСОБА_21 пытается перепродать базу отдыха расположенную на двух участках «Премьера»и «Премьера-1», выдавая это имущество за своё, и задаток ОСОБА_12 не вернул. В настоящее время здания и сооружения, расположенные на территории баз отдыха «Премьера»и «Премьера-1»принадлежат предприятию «Примьера»( на основании решения Белгород-Днестровского горрайонного суда от 14.03.2006 года).

- показаниями свидетеля ОСОБА_22, которая показала, что она работает в АОЗТ «Техногем»главным бухгалтером с 1998 года по 2006 год. Основным направлением деятельности АОЗТ «Техногем»является: автомобильные пассажирские перевозки. Офис АОЗТ «Техногем»находится по адресу г. Белгород-Днестровский ул. Маяковского 63. Руководство предприятием осуществляет ОСОБА_1, который является председателем правления АОЗТ «Техногем»с 06.12. 2003 года. Платёжные поручения подписывал и подписывает единолично ОСОБА_1 Она ОСОБА_22 лишь может подписывать кассовые документы ( приходные и расходные ордера) и осуществляет сдачу ежедневной выручки в банк. Предприятие АОЗТ «Техногем», за время её работы на данном предприятии, обслуживается в Белгород-Днестровском филиале «Отделение Проминвестбанка Украины»и в АКБ «Имексбанк»все остальные счета предприятия не работают и на них отсутствуют денежные средства, так как они открывались только с целью получения кредитов.

База отдыха «Премьера», которая находиться на территории пгт.Затока ул. Приморская стоит на забалансовом счёте предприятия АОЗТ «Техногем»№ 01, так как с 1999 года она находится в финансовом лизинге с АО «Молдовахидромаш». Оплата за базу отдыха, согласно договора финансового лизинга, производилась следующим образом: АО «Молдовахидромаш»в летний период присылало своих работников на отдых на базу отдыха «Премьера», и в зависимости от количества путёвок после окончания летнего сезона эту сумма засчитывалась в оплату за базу отдыха по договору лизинга. Наличные денежные средства в АО «Молдовахидромаш»не перечислялись. Отом, что б/о «Премьера»находящаяся в финансовом лизинге с АОЗТ №»Техногем»отчуждена другим лицам и договор финансового лизинга будет расторгнут ей известно не было.

26.04.2005 года ОСОБА_1 хотел перечислить сумму денежных средств в размере 197523, 68 грн. на аналитический счёт и в дальнейшем отправить их на счёт АО «Модовахидромаш»в счёт погашения долга по лизингу и в последующем заключить договор купли продажи базы отдыха «Премьера», но вышеуказанная сумма была заблокирована на банковском счету, так как ОСОБА_1 не были полностью соблюдены требования, предъявляемые к процедуре перечисления денежных средств не резидентам Украины, то есть в Молдавию. Вышеуказанные денежные средства были обратно возвращены на расчётный счёт и использованы для хозяйственной деятельности АОЗТ «Техногем», а также для оплаты налогов. Денежные средства в сумме 197523, 68 грн., которые предназначались для выплаты АО «Молдовахидромаш», предприятие взяло со своего расчётного счёта в «Имексбанке», а там они образовались от поступлений денежных средств от аренды автобусов и за автоуслуги. В период с 12.04.2005 года по 26.04.2005 года на их расчётный счёт в «Имексбанке»из кассы АОЗТ «Техногем поступила сумма в размере 236878 грн., именно из этой суммы 197523,68 грн. предназначались для отправки в АО «Молдовахидромаш». Сумма 236878 грн. образовалась за счёт дебиторской задолженности за аренду автобусов и маршрутов ( приходные кассовые ордера № 29 от 12.04.2005 года - 1180 грн. /аренда автобусов «ПАЗ»/, №30 от 15.04.2005 года-2560 грн. /аренда автобусов и микроавтобусов «ГАЗель»/, №31 от 25.04.2005 года-738 грн. /аренда автобусов «ПАЗ»/, № 32 от 26.04.2005 года -130000 грн. /аренда автобусов и микроавтобусов «ГАЗель»/, №33 от 26.04.2005 года-102400 грн. /аренда автобусов «ПАЗ»/

В 2001 году было организовано ООО «Затокатранссервис», учредителями которого стали: АОЗТ «Техногем», ОСОБА_19 ОСОБА_18. Основным направлением деятельности ООО «Затокатранссервис»было предоставление услуг по перевозке пассажиров. На балансе предприятия находятся автотранспортные средства: автобус «Рено», микроавтобус «Ивеко», автомобиль «ИЖ», микроавтобус «УАЗ». Все эти транспортные средства приобретались до 2004 года. Больше никаких транспортных средств в ООО «Затокатранссервис»не приобреталось. Официально она /ОСОБА_22А./ работала только в АОЗТ «Техногем»на должности главного бухгалтера. В ООО «Затокатранссервис»она официально трудоустроена не была. На должность бухгалтера в ООО «Затокатранссервис»её никто не назначал. ОСОБА_1 просил вести бухгалтерию в ООО «Затокатранссервис»( составлять бухгалтерские отчеты, сдавать статистические и налоговые отчёты) и за это он доплачивал около 100 грн. ежемесячно). На ООО «Затокатранссервис»официально работало только три человека директор и два водителя. Правом подписи на банковских и бухгалтерским документах пользовался только директор и печать предприятия находилась у директора. До января 2004 года директором ООО «Затокатранссервис»был ОСОБА_20, а после его увольнения директором стал ОСОБА_19

13 января 2004 года в позднее время, когда было на улице уже темно, к ней в кабинет, расположенный в административном здании АОЗТ «Техногем»в г.Белгород-Днестровский ул. Маяковского 63 вошёл ОСОБА_1В, с какой-то женщиной, которую она ранее не знала, при этом ОСОБА_1 сказал, что она должна выписать две квитанции к приходным кассовым ордерам о том, что от ОСОБА_2 принимаются денежные средства в уставной фонд ООО «Затокатранссервис». При этом ОСОБА_1 сказал, что одна квитанция должна быть на сумму 1180 грн., а вторая на сумму 104820 грн. ОСОБА_22 не зная размера уставного фонда ООО «Затокатранссервис»не стала задавать вопросы ОСОБА_1 почему должно быть две квитанции о внесении денежных средств в уставной фонд. Под диктовку ОСОБА_1 она своей рукой заполнила две квитанции к приходным кассовым ордерам № 1 и № 2. Когда она выписала две квитанции, к приходным кассовым ордерам на получении сумм денежных средств в размере 1180 грн. и 104820 грн, то ОСОБА_1 поставил подпись на этих квитанциях. Во время нахождения ОСОБА_2 в кабинете она, ОСОБА_2, говорила, что ей надо подписанные квитанции. После того, как ОСОБА_1 подписался в квитанциях, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 вышли из кабинета, а через 5 минут вошёл ОСОБА_1 и отдал один приходный кассовый ордер уже без квитанции к приходному ордеру на сумму 1180 грн. Приходный кассовый ордер на сумму 104820 грн. ОСОБА_1 не возвращал, Денежные средства в размере 1180 грн. и 104820 грн. ей /ОСОБА_22А./ при заполнении квитанций никто не давал. На следующий день к ней подошёл ОСОБА_1 и сообщил, что деньги он принесёт позже. 27 февраля 2004 года директор ООО «Затокатранссервис»ОСОБА_19 дал ей приходную квитанции банка на сумму 650 грн. и 2313 грн. и сказал оприходовать взнос ОСОБА_2 в уставной фонд ООО «Затокатранссервис»в сумме 1180 грн. и за автоуслуги. ОСОБА_22 провела по кассе приход и расход денежных средств, так как в последствии эти деньги пошли на приобретение запасных частей. Указаний от ОСОБА_1 об оприходовании суммы в размере 104820 грн в кассу предприятия к ней не поступало.

На расчётный счёт АОЗТ «Техногем»так как и на расчётный счёт ООО «Затокатранссервис»денежные средства в сумме 104820 грн никогда не поступали и как взнос в уставной фонд ООО «Затокатранссервис»никогда не зачислялись. В последствии, когда она спрашивала у ОСОБА_1, когда же будет проводка 104820 грн., то он отвечал, что он эти деньги одолжил у ОСОБА_2 и никаких проводок по кассе не будет.

-показаниями свидетеля ОСОБА_23, которая показала, что она с марта-апреля 2005 года периодически приходит в АОЗТ «Техногем» по просьбе ОСОБА_1, где оказывает помощь работникам предприятия. После ознакомления с приходными кассовыми ордерами:

-от 12.04.2005 года - 1180 грн. /аренда автобусов «ПАЗ»/;

-от 15.04.2005 года -2560 грн. /аренда автобусов и «ГАЗ»/;

-от 25.04.2005 года-738 грн. /аренда автобусов «ПАЗ»/;

-от 26.04.2005 года-130000 грн. /аренда автобусов и «ГАЗ»/;

-от 26.04.2005 года -102400 грн. /аренда автобусов «ПАЗ»/. ОСОБА_23 показала, что подпись в графе «Одержав касир»принадлежит ей и была ею поставлена. На предприятии в должности главного бухгалтера работает ОСОБА_22, водители работающие на предприятии и арендаторы транспортных средств сдают выручку и арендную плату ОСОБА_24, а она в свою очередь выписывает приходные кассовые ордера и сдает впоследствии денежные средства в банк. Так как на приходных кассовых ордерах необходимы были две подписи ( бухгалтера и кассира) ОСОБА_22 просила её /ОСОБА_23И./ подписаться за кассира на этих ордерах, что она и делала. Ордера, на которых она ставила свою подпись, и на которых указывается, что водители платили арендную плату за автобусы и микроавтобусы, соответствуют действительности и именно эти денежные средства были уплачены водителями и были приняты главным бухгалтером ОСОБА_24.

-показаниями свидетеля ОСОБА_25, которая показала, что 27 декабря 2005 года АО «Молдовахидромаш»в лице генерального директора ОСОБА_26 выдало ей доверенность на представление интересов предприятия АО «Молдовахидромаш»в судебных и административных инстанциях по спорным вопросом, возникающими между ОСОБА_8, АОЗТ «Техногем» и АО «Модолвахидромаш». Данная доверенность была выдана сроком на три года. Выдача данной доверенности было обусловлено трудностью явки представителей АО «Молдовахидромаш»на судебные слушанья. Ею были изучены документы, касающиеся базы отдыха «Премьера», расположенной на территории пгт. Затока Белгород-Днестровского района Одесской области с момента её передачи в лизинг АОЗТ «Техногем»и до её продажи ОСОБА_8

В ходе изучения документов, было установлено, что АО «Молдовахитромаш»на основании договора финансового лизинга № 20 от 04 мая 1999 года передало базу отдыха «Гидромаш», которая в дальнейшем была переименована в базу отдыха «Премьера»и «Премьера-1», расположенную на территории пгт. Затока в пользование АОЗТ «Молдовахидромаш»до 2024 года, затем было подписано дополнительное

соглашение, на основании которого база отдыха считалась переданной в аренду АОЗТ «Техногем»(юридическому лицу). Права собственности на данную базу АОЗТ «Техногем»не приобретало и плата за аренду осуществлялось в виде предоставления путёвок работникам АО «Молдовахидромаш». Арендная плата производилась только путёвками, а не денежными перечислениями.

26 апреля 2005 года АОЗТ «Техногем»в лице директора ОСОБА_1 и АО «Молдовахидромаш»был подготовлен проект договора купли-продажи базы отдыха АО «Молдовахидромаш»№ 246, но АОЗТ «Техногем»не выполнило условия договора, предусмотренные п. 3.3, а именно не произвело оплату и данный договор в соответствии с действующим законодаельством был аннулирован, и сделка купли-продажи не состоялась. Денежные средства на расчётный счёт АО «Молдовахидромаш»так и не поступили.

В дальнейшем между АОЗТ «Техногем»и АО «Молдовахидромаш»было подписано двухстороннее соглашение о расторжении договора финансового лизинга № 20 от 04.05.1999 года с 01.06.2005 года. На основании этого письма в соответствии с условиями договора, договор финансового лизинга № 20 от 04.05.1999 года был расторгнут по согласованию двух сторон.

12 июля 2005 года между АО «Молдовахидромаш»и частным предпринимателем ОСОБА_8 был заключён договор купли-продажи № 251 базы отдыха «Премьера», расположенной на территории пгт.Затока и имущество и строения, ранее принадлежащие АО «Молдовахидромаш» были переданы ОСОБА_8 по акту приёма-передачи. Денежные средства ОСОБА_8 перечислил на расчётный счёт АО «Молдовахидромаш». На момент подписания договора купли-продажи № 251 от 12.07.2005 года АО «Молдовахидромаш»являлось собственником базы отдыха «Премьера», никаких обязательств перед третьими лицами в отношении данного имущества не имело и распорядилось базой отдыха по своему усмотрению.

В дальнейшем ОСОБА_8 оформил право собственности на имущество и строения, расположенные на территории базы отдыха ранее принадлежавшей АО «Молдовахидромаш».

На протяжении 2006 года она неоднократно участвовала в судебных разбирательствах по спорам, связанных с продажей базы отдыха «Премьера», вплоть до Высшего ОСОБА_27. Все, без исключения решения судов подтвердили правомерность действий АО «Молдовахидромаш»и соответствии их действующему законодательству, а именно расторжения договора финансового лизинга, анулированирования договора купли продажи № 246 от 26.04.2005 года, продажи базы отдыха ОСОБА_8 по договору купли-продажи № 251 от 12.07.2005 года.

-показаниями свидетеля ОСОБА_16, которая показала, что в первых числах апреля 2005 года ОСОБА_1 начал продавать базу отдыха «Премьера»так как сложилась тяжёлая финансовая ситуация на АОЗТ «Техногем». Вопрос о продаже базы отдыха на собрании акционеров АОЗТ «Техногем»не выносился и на собрании акционеров АОЗТ «Техногем»положительное решение о продаже базы отдыха не принималось. Как в дальнейшем осуществлялась продажа базы отдыха «Премьера»ей не известно. Она лишь несколько раз помогала ОСОБА_1В,, а именно один раз присутствовала на базе отдыха, когда работники МБТИ пытались провести инвентаризацию и из-за действий ОСОБА_8 им не удалось это сделать, затем она по просьбе ОСОБА_1 ( он не мог в то время выехать в г. Кишинёв) отвозила вместе с ОСОБА_8 письмо от ОСОБА_1 о расторжении договора финансового лизинга.

-показаниями свидетеля ОСОБА_18, который показал, что он входит в состав учредителей АОЗТ «Техногем». В 1999 году, а именно 04 мая ОСОБА_1 от имени АОЗТ «Техногем»заключил договор финансового лизинга № 20 с АО «Молдовахидромаш», согласно которого АОЗТ «Техногем»получало в пользование базу отдыха «Премьера», расположенную на территории пгт. Затока и до 2024 года АОЗТ «Техногем»должно было пользоваться базой отдыха, погашая отдельными траншами, эквивалентными стоимостью предоставления услуг рекреационного направления работникам АО «Молдовахидромаш», а именно предоставлением путёвок, остаточную стоимость базы. В первых числах апреля 2005 года ОСОБА_1 начал продавать базу отдыха «Премьера», так как сложилась тяжёлая финансовая ситуация на АОЗТ «Техногем». Вопрос о продаже базы отдыха на собрании акционеров АОЗТ «Техногем»не выносился и на собрании акционеров АОЗТ «Техногем»положительное решение о продаже базы отдыха не принималось.

Во время нахождения его в составе учредителей ООО «Затокатранссервис»его доля в уставном фонде предприятия возросла и на 12 января 2004 года она составляла 65% от уставного фонда, соответственно доля АОЗТ «Техногем»составляла 25%, а доля ОСОБА_19 составляла 10% от уставного фонда. Решения о перераспределении долевого участия в предприятии принимались на общих собраниях учредителей.

В январе 2004 года глава правления АОЗТ «Техногем»в ходе беседы с ним ОСОБА_18 сообщил, что он познакомился с какой-то женщиной по фамилии ОСОБА_2 и сообщил, что она желает стать соучредителем ООО «Затокатранссервис»и предложил собрать общее собрание учредителей ООО «Затокатранссервис»для введения в состав учредителей ОСОБА_2 12 января 2004 года состоялось собрание учредителей ООО «Затокатранссервис». Собрание состоялось на территории АОЗТ «Техногем»в г.Белгород-Днестровский ул. Маяковского 63 , на котором было принято решение о введении ОСОБА_2 в сосав учредителей ООО «Затокатранссервис»с долевым участием в уставном фонде - 10%. После подписания документов у нотариуса все вернулись в г.Белгород-Днестровский и после 13 января 2004 года он больше ОСОБА_2 не видел.

Вопросы о внесении денежных средств ОСОБА_28 в качестве взноса в уставной фонд в кассу предприятия ООО «Затокатранссервис»с ним не обсуждались. Финансовые вопросы с ней решал ОСОБА_1 ОСОБА_18 знал какая именно сумма должна была быть внесена ОСОБА_2 в уставной фонд ООО «Затокатранссервис». Так как она приобретала 10% долевого участия, то она должна была внести 1180 грн. О том, что ОСОБА_2 внесла в уставной фонд ООО «Затокатранссервис»денежную сумму в размере 106000 грн. ему не известно, так как финансовой стороной вопроса занимался ОСОБА_1 и он в курс своих дел не вводил.

-показаниями свидетеля ОСОБА_5 которая показала, что из-за сложившихся финансовых трудностей на АОЗТ «Техногем»ОСОБА_1 принял решение продать базу отдыха «Премьера». О продаже базы отдыха он советовался с акционером АОЗТ «Техногем»ОСОБА_16, но ОСОБА_5 не знает, собиралось ли этому поводу собрание акционеров.

Через некоторое время к ней в офис пришла директор частного агентства недвижимости «Владимир»ОСОБА_3, и спросила знает ли ОСОБА_5 ОСОБА_1 и действительно ли ОСОБА_1 продаёт базу отдыха Примьера, расположенную на территории пгт. Затока. После получения положительного ответа ОСОБА_3 попросила познакомить её с ОСОБА_1 На следующий день ОСОБА_3 встретилась в её кабинете с ОСОБА_1 На этой встрече ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_3, что он действительно продаёт базу отдыха за 850 тысяч долларов США. ОСОБА_3 сообщила, что у неё есть покупатель на базу отдыха и затем она совместно с ОСОБА_1 выехала в пгт. Затока посмотреть базу отдыха. В последствии ОСОБА_3 показала базу отдыха «Премьера»потенциальному покупателю, которым оказался ОСОБА_4, житель г. Ильичёвск. После этого, у неё в кабинете встретились ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_3С, подчинённый ОСОБА_4 ОСОБА_6, супруга ОСОБА_4. На этой встрече ОСОБА_1 с ОСОБА_4 окончательно договорились о сумме, за которую будет продана база отдыха «Премьера»и сошлись на сумме 500 тысяч долларов США, а также договорились о сумме задатка в размере 74 тысячи долларов США. При этом ОСОБА_1 сообщил, что именно 46 тысяч долларов США он должен заплатить АО «Молдовахидромаш»и оформить право собственноста на АОЗТ «Техногем», а остальные деньги он должен был заплатить за подготовку документов, оплату перечисления денег молдавской стороне, и на оформление сделки купли-продажи базы отдыха «Премьера»на ОСОБА_4 ОСОБА_4 согласился с предложением ОСОБА_1, но наотрез отказался давать деньги ОСОБА_1, пояснив, что деньги он даст только представителю агентства недвижимости ОСОБА_3 Её /ОСОБА_5Ю./ они попросили составить договор задатка, и она, набрав на компьютере договор задатка, после корректировки ОСОБА_4 и ОСОБА_3, распечатала данный договор задатка и отдала на руки ОСОБА_4 и ОСОБА_3 В присутствии всех вышеуказанных лиц ОСОБА_12 передал деньги ОСОБА_3 в сумме 74 тысячи долларов США, а последняя пересчитав их, сложила деньги в пакет. После этого ОСОБА_12 с супругой и ОСОБА_6 уехали.

-показаниями свидетеля ОСОБА_29, которая показала, что примерно в 2003 году, она познакомила ОСОБА_1 с ОСОБА_2 ОСОБА_1 предложил ОСОБА_2 вложить денежные средства в его предприятие, при этом он сказал, что она войдет в предприятие на праве соучредителя. в г.Белгород-Днестровский ул. Маяковского 63. Зайдя на территорию базы, они увидели.

ОСОБА_2 согласилась вложить деньги в предприятие ОСОБА_1 и их вложила.

В последующем из разговора с ОСОБА_2 ей стало известно, что ОСОБА_1 взял у ОСОБА_2 большую сумму денег' в размере около 40 тысяч долларов США и по настоящее время он их ей не возвращает. В мае-сентябре 2003 года, на протяжении трёх месяцев она получала от ОСОБА_1 денежные средства, для передачи ОСОБА_2, ОСОБА_1 отдавал деньги ОСОБА_2 за эксплуатацию двух маршрутных автобусов, купленных на её деньги, но не погашение долга. При этом

ОСОБА_1 говорил, что каждая маршрутка должна приносить ОСОБА_2 100 грн. в день. В общей сумме на протяжении этих пяти месяцев ОСОБА_1 передал ОСОБА_2 сумму в размере около 25000 грн., что примерно эквивалентно 5 тыс.долларов США и эти деньги она передала ОСОБА_2 Больше никаких денежных средств она от ОСОБА_1 ОСОБА_2 не передавала.

-показаниями свидетеля ОСОБА_20, который показал, что он с января 2001 года работал в АОЗТ «Техногем», расположенном в г. Белгород-Днестровский в должности инженера. И на этой должности он находился до мая 2001 года после чего учредитель АОЗТ «Техгногем»ОСОБА_1 предложил ему стать директором ООО «Затокатранссервис». Инициатива создать ООО «Затокатранссервис»принадлежала ОСОБА_1, так как в то время АОЗТ «Техногем»должно было погасить          ранее           взятый кредит           в банке, а нового кредита можно было погасить кредит АОЗТ «Техногем». Таким образом, при помощи ООО «Затокатранссервис»АОЗТ «Техногем»погасило свой кредит. Основным направлением деятельности ООО «Затокатранссервис» было предоставление услуг населению по перевозке пассажиров. На балансе предприятия после его создания был пассажирский автобус «Рено», который осуществлял перевозки сообщением «ОСОБА_19 - Б-Днестровский». На предприятии официально работали: директор и несколько водителей. Бухгалтера на предприятии не было и по договорённости с главным бухгалтером АОЗТ «Техногем»ОСОБА_22 она осуществляла бухгалтерские операции в ООО «Затокатранссервис». За время работы в ООО «Затокатранссервис»печать никогда не была у директора. Печать либо находилась у ОСОБА_1 либо у ОСОБА_24 Примерно в январе 2004 года ОСОБА_20 написал заявление ОСОБА_1 с просьбой его уволить с должности директора. ОСОБА_1 на это ничего не ответил и он /ОСОБА_20А./ продолжал работать в ООО «Затокатранссервис», считая себя директором до написания второго заявления с просьбой освободить с должности директора ООО «Затокатранссервис»это было в конце июня 2006 года, и тогда ОСОБА_1 сказал, что он /ОСОБА_20А./ больше не является директором ООО «Затокатранссервис».

В последствии он забрал свою трудовую книжку у ОСОБА_22 и увидел, что ещё 16.05.2004 года с должности директора ООО «Затокатранссервис»был переведён на должность инженера по эксплуатации ООО «Затокатранссервис». ОСОБА_2 он никогда не видел и о том, что она внесла в уставной фонд ООО «Затокатранссервис»106000 грн. он слышит впервые и каким образом она вносила эти деньги в предприятие ему также не известно.

Кроме того вина подсудимого ОСОБА_1 в инкриминируемых ему преступлениях подтверждается доказательствами, которые были исследованы в ходе судебного заседания:

-актом ревизии, проведённой объединённым Белгород-Днестровским контрольно-ревизионным отделом ГКРУ Украины, согласно которой ОСОБА_1В не выполнено требования п.2.6 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины, утверждённого постановлением НБУ от 15.12.2004 года № 637, в части своевременного оприходования в кассе денежных средств в сумме 74000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 387456 грн. В результате чего, проведённой в ходе ревизии инвентаризации кассы, по состоянию на 01.08.2006 года установлена недостача наличных в сумме 387456 грн. Ревизией банковских операций за период с 12.04.2005 года по 25.07.2006 года, проведённой по 12-ти счетам, открытым АОЗТ «Техногем»в банковских учреждениях, факт поступления денежных средств в сумме 74000 долларов США, или в гривневом эквиваленте в сумме 387456 грн. не установлен. /т 2 л.д. 177-235/

-аудиторским заключением проверки по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Затокатранссервис»в период с 01.01.2004 года по 31.12.2004 года, согласно выводов которого

-квитанция к приходно-кассововму ордеру № 2 от 13 января 2004 года на принятие от ОСОБА_2 10% взноса в уставный фонд ООО «Затокатранссервис»на сумму 104820 грн. по учёту не проведена. /т.2 л.д. 182-184/

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 262, согласно которого подписи, расположенные в квитанциях к приходным кассовым ордерам №№ 1 и 2 от 13.01.2004 года, предоставленным на исследование исполнены ОСОБА_1. /т.З л.д. 188-191/

-вещественными доказательствами, приобщёнными к материалам уголовного дела; /т.2 л.д. 196-197/

- протоколом очной ставки между ОСОБА_30А и ОСОБА_19, в ходе которой и ОСОБА_22 и ОСОБА_19 указали на факт мошеннических действий ОСОБА_1 и завладения им денежными средствами ОСОБА_2А в сумме 104820 грн. /т.З л.д. 76-79/

Таким образом, анализ фактических данных положенных в обоснование обвинительного заключения в совокупности с доказательствами, добытыми в судебном заседании, обоснованно позволяют суду прийти к выводу о виновности ОСОБА_1 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Суд находит, что действия ОСОБА_1 квалифицированы правильно по:

- ч. 4 ст. 190 УК Украины –завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребление доверием (мошенничество) в особо крупных размерах;

- ч. 1 ст. 358 УК Украины –подделка документов, которые выдаются предприятием, и предоставляют права либо освобождают от обязанностей, в целях использования его другим лицом;

- ч. 5 ст. 191 УК Украины т.е. присвоение, растрата и завладение чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает личность виновного, обстоятельства дела смягчающие и отягчающие ответственность.

Суд в частности учитывает обстоятельства, смягчающие вину подсудимого ОСОБА_1 в порядке ст.66 УК Украины:

- чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления,

- наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

- ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Обстоятельств отягчающих вину подсудимого ОСОБА_1 в порядке ст.67 УК Украины, судом не установлено.

И с учетом всех обстоятельств дела, при избрании ОСОБА_1 меры наказания в виде лишения свободы, суд считает возможным применить к нему действие ст.ст. 75, 76 УК Украины, поскольку его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –подписка о невыезде.

Судебные издержки на сумму 1095,25 грн. обоснованы и подлежат удовлетворению.

Гражданский иск ЧП «Питон»в лице ОСОБА_31 о взыскании солидарно с АСЗТ «Техногем»и ОСОБА_1 в его пользу материального ущерба в сумме 747 400,00 грн., и морального ущерба в сумме 149 480,00 грн. оставить без рассмотрения, с правом обращения с иском в порядке гражданского судопроизводства (т. 2 л.д.102).

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области через Белгород-Днестровский горрайонный суд в течение 15 суток со дня его оглашения.

Судья