Справа № 1319/9403/2012
ПОСТАНОВА
Іменем України
21.09.2012
Суддя Сихівського районного суду м.Львова Дулебко Н.І., з участю прокурора Буфана Н.М., розглянувши подання подання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-
в с т а н о в и в:
В провадженні слідчого управління ДПС у Львівській області знаходиться кримінальна справа №139-1159, порушена відносно директора ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Старший слідчий відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся із поданням, погодженим із заступником прокурора Львівської області, в якому просить надати дозвіл на проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю виїмку документів, що становлять банківську таємницю з приміщення Центральної філії ПАТ “Кредобанк” (МФО - 325365).
Мотивуючи подання, слідчий покликається на те, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2, будучи службовою особою ТОВ “Бізнес –центр “Олеко”(ЄДРПОУ 31973101), виконуючи на підприємстві організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, за допомогою невстановлених слідством осіб, які діяли від імені ПП “Інтех сервіс” імітував діяльність по наданню послуг ПАТ “Кредобанк” по поверненню проблемних заборгованостей позичальниками, зокрема щодо повернення кредиту ОСОБА_3
Так, 24.04.2007р. за №973 між ОСОБА_3 укладено кредитний договір з ПАТ “Кредобанк” на загальну суму 6,7 млн. грн., в заставу громадянином ОСОБА_3 надано нежитлові приміщення за адресою м.Львів, вул. Бузкова, 2.
13 квітня 2010 року директором ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” ОСОБА_2 та ПАТ “Кредобанк” підписано “акт про надані послуги”. Згідно рахунку (№ СФ -0026) виставленого по даному акту, банком, так як би за роботу по погашенню кредиту ОСОБА_3, на рахунок ТОВ “Бізнес – центр “Олеко” перераховано кошти в сумі 462 тис.грн. (платіжне доручення № 4298 від 27.04.2010 р.).
01 квітня 2010 року між ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” та ПП “Інтех-сервіс” (ЄДРПОУ 36738932, м.Львів) укладено договір про надання консультаційно-юридичних послуг.
Згідно пояснень ОСОБА_2 даний договір ним підписано для позитивного результату по боржнику ОСОБА_3 З представниками ПП “Інтех-сервіс” ОСОБА_2 не знайомий, усі документи (договір, рахунок- фактура № СФ-428/01 від 28.04.2010 р.) він отримував від невстановлених осіб, які саме роботи виконувались працівниками даного підприємства останньому не відомо. Питанням погашення боргу ОСОБА_3 працівники ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” не займались.
28 квітня 2010 року ОСОБА_2 від ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” на рахунок ПП “Інтех-сервіс”, згідно платіжних доручень №41 від 28.04.2010р. на суму 120 000 грн., №42 від 28.04.2010р. на суму 120 000 грн., №43 від 28.04.2010р. на суму 120 000 грн., №52 від 06.05.2010р. на суму 120 000 грн. перераховано кошти отримані від ПАТ “Кредобанк”.
По даному факту складено Довідку-дослідження № /0704/31973101 “Про результати проведеного дослідження ТОВ “Бізнес-центр “Олеко” з питань дотримання законодавства при здійсненні фінансових операцій із ПП “Інтех-сервіс” у період 2010 р.”, за результатами якої встановлено факт безпідставного отримання ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” коштів від ПАТ “Кредобанк” перерахування директором ОСОБА_2 коштів в сумі 480 000,00 грн. на рахунок ПП “Інтех-сервіс”.
Згідно пояснень ОСОБА_3 по питаннях погашення кредиту, він особисто спілкувався з головою правління ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_4 та директором Першого Львівського відділення ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_5 Нікого з працівників ТОВ “Бізнес центр “Олеко” не знає, жодної кореспонденції чи телефонних дзвінків від працівників даного підприємства до нього не надходило. Аналогічно пояснення він дав і щодо ПП “Інтех-сервіс”.
Директор ПЛВ ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_5 пояснив, що сумісно з Головою правління ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_4 займався погашенням кредиту ОСОБА_3, назва ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” йому відома, проте, які дії проводились працівниками даного підприємства щодо погашення кредиту ОСОБА_3 йому не відомо, назва ПП “Інтех-сервіс” взагалі не відома. Аналогічне пояснення надано головою правління ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_4
Крім цього, проведеною перевіркою встановлено, що 13.05.2011 року СВ ПМ ДПА у Львівській області по факту вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ПП “Інтех-сервіс” за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, порушено кримінальну справу №181-0021.
Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.
Беручи до уваги викладене, з метою з’ясування обставин щодо проблемних заборгованостей перед ПАТ ,,Кредобанк” (код за ЄДРПОУ 09807862) ОСОБА_3 за кредитними договорами, вартості майна, переданого ОСОБА_3 під заставу, перевірки законності отримання кредиту, встановлення фактів його цільового використання, своєчасності погашення, а також для встановлення істини по даній кримінальній справі та прийняття законного рішення необхідно провести виїмку документів, які подавались ОСОБА_3 для отримання кредиту, документів, щодо вартості майна, яке передавалось під заставу, документів, які складались під час виконання кредитного договору, документів щодо погашення кредиту, актів перевірок заставного майна, проведених банківською установою, переписки (листів, пояснень, тощо) між ОСОБА_3 та ПАТ “Кредобанк”, щодо надання кредиту, сплати відсотків, прощення суми кредиту, а також інших документів, що містяться у кредитній справі ОСОБА_3
Розглянувши матеріали подання, оглянувши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора та слідчого в підтримку подання, вважаю, що таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 178 КПК України, суддя,-
п о с т а н о в и в:
Подання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки з приміщення Центральної філії ПАТ “Кредобанк” (МФО - 325365), а саме :
1. Кредитних договорів з додатками, додаткових угод, укладених між ПАТ “Кредобанк” (код ЄДРПОУ 09807862) та фізичною особою ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).
2. Документів, які подавались ОСОБА_3 для отримання кредиту.
3. Документів щодо вартості майна ОСОБА_3, яке передавалось під заставу.
4. Документів, які складались під час виконання кредитного договору.
5. Документів щодо погашення кредиту ОСОБА_3
6. Актів перевірок заставного майна ОСОБА_3, проведених банківською установою.
7. Документів листування (листів, пояснень, відповідей, тощо) між ПАТ “Кредобанк” та ОСОБА_3 щодо надання кредиту, продовження терміну кредиту, сплати відсотків, частину суми кредиту.
8. Завірених копій документів, що підтверджують сплату ОСОБА_3 відсотків по кредиту та частину суми кредиту.
9. Інших документів, що містяться у кредитній справі клієнта ПАТ “Кредобанк” (код ЄДРПОУ 09807862) ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).
Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя Дулебко Н.І.