1
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________________________________________
дело № 10/0590/896/ 2012 года председательствующий в 1-и инстанции: Шлыков С.П.
категория: ст.15,ст.191 ч.5 УК Украины. докладчик в 2-и инстанции: Ладыгин С.Н.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
город Донецк 04 сентября 2012 года
Коллегия судей судебной палаты по уголовных делам апелляционного суда Донецкой области в составе:
председательствующего - судьи: Ладыгина С.Н.
судей: Мишина Н.И., Осояна Н.В.
с участием:
прокурора: Белкина Ю.Г.
представителя ООО «ДОПАС»: Шаповаловой Ю.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении апелляционного суда Донецкой области, в городе
Донецке, материалы уголовного и судебных дел по апелляции заявителя - директора ООО «Донецкое областное предприятие автобусных станций» («ДОПАС») ОСОБА_4 на постановление Киевского районного суда города Донецка от 22 июля 2012 года, -
У С Т А Н О В И Л А:
11 июля 2012 года, орган досудебного следствия ОВД СУ ГНС в Донецкой области обратился в местный суд Киевского района города Донецка с представлением о наложении ареста на денежные средства на текущих счетах ООО «ДОПАС» (37718456), а именно: №НОМЕР_1, находящийся в Филиале АБ «Южный» в г. Донецке (337012).
Постановлением Киевского районного суда г. Донецка от 22 июля 2012 года, представление органа досудебного следствия удовлетворено, наложен арест на все денежные средства, которые находятся на счете ООО «ДОПАС» (37718456), а именно: №НОМЕР_1 в Филиале АБ «Южный» в г. Донецке (337012), а также наложен арест на указанные счета в расходной части и должностные лица банка обязаны выдать письменную информацию об остатке денежных средств на счету и о движении средств на счету сообщать инициатору вынесения представления.
Заявителем - директором ООО «ДОПАС» ОСОБА_4 подана апелляция, в которой она просит отменить постановление Киевского районного суда города Донецка от 22 июля 2012 года, указывая, что данное постановление вынесено с нарушением требований законодательства Украины, предусматривающего порядок наложения ареста на имущество, в том числе на расчетные счета предприятий.
Также заявитель в обоснование апелляции указал, что суд первой инстанции не дано никакой правой оценки тем обстоятельствам, что по делу вообще отсутствуют какие-либо правовые основания к аресту счетов ООО «ДОПАС».
Заслушав: доклад судьи; прокурора, просившего в удовлетворении апелляции заявителя отказать и оставить без изменения постановление суда; представителя заявителя, поддержавшего требования, изложенные в апелляции, проверив материалы судебного и уголовных дел, коллегия судей считает, принимая во внимание верховенство права, апелляцию заявителя необходимо принять к рассмотрению, удовлетворить ее по существу, постановление суда от 22 июля 2012 года отменить и производство по делу прекратить.
Статьей 8 Конституции Украины, в Украине признается и действует принцип верховенства права.
Согласно разъяснений п.2 Пленума Верховного Суда Украины от 01 ноября 1996 года № 9 « О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия» следует, что поскольку Конституция, как указано в ее ст.8 имеет наивысшую юридическую силу, то ее нормы являются нормами прямого действия, суды при рассмотрении конкретных дел имеют право оценивать содержание любого закона или иного нормативного акта относительно его соответствия Конституции и во всех необходимых случаях применять Конституцию как акт прямого действия. Судебные решения должны быть обоснованы на Конституции и действующем законодательстве, которое ей не противоречит.
Статья126 УПК Украины не предусматривает подачу апелляций на постановления местных судов о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, в том числе и на принадлежащие ему вклады в банковских учреждениях.
Тем не менее, принимая во внимание требования ст.ст.8,41 и 129 Конституции Украины, коллегия судей считает необходимым принять к рассмотрению апелляцию директора ООО «ДОПАС» на постановление Киевского районного суда города Донецка от 22 июля 2012 года и рассмотреть ее по существу, поскольку коллегия судей принимает во внимание верховенство права.
Так, суд первой инстанции, рассмотрев по существу представление органа досудебного следствия - следователя ОВД СУ ГНС в Донецкой области, принял решение о необходимости наложить арест на все денежные средства, находящиеся на счету ООО «ДОПАС» (37718456), а именно: № НОМЕР_1 в Филиале АБ «Южный» в г. Донецке (337012), а также наложить арест на указанный счет в его расходной части.
Также согласно указанному постановлению суда, должностные лица Филиала АБ «Южный», обязаны выдать письменную информацию о наличии остатков денежных средств на указанном счету на момент предъявления поставления суда о наложении ареста и ежедекадно предоставлять сведения по счету органу досудебного следствия - ОВД СУ ГНС в Донецкой области.
Принимая решение о наложении ареста на счета ООО «ДОПАС», суд первой инстанции принял во внимание информацию, изложенную в представления органа досудебного следствия о том, что уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО «Орлан-К» ОСОБА_5 по ст.15 ч.5 ст.191 УК Украины, а предприятие ООО «Орлан-К», как иные предприятия, в том числе и предприятие ООО «ДОПАС» подконтрольны гр. ОСОБА_6, счета предприятий ООО «ДОПАС» и его реквизиты использовались для документального оформления бестоварных операций, за счет искусственного налогового кредита с дальнейшим бюджетным возмещением.
Как следует из постановления суда первой инстанции арест на счета ООО «ДОПАС» наложен в связи с причинением должностными лицами ООО «ДОПАС» ущерба государственному бюджету, с целью обеспечения возможного гражданского иска и исполнения приговора суда в части конфискации имущества, на основании требований ст.ст.29,114,125,126, 130 УПК Украины и ст.ст.59-62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» от 07 декабря 2000 года с изменениями и дополнениями.
Проверив материалы судебного и уголовных дел, коллегия судей приходит к выводу, что суд первой инстанции принимая решение о наложении ареста на счета ООО «ДОПАС», которое противоречит материалам уголовного дела, приняв во внимание как достоверную информацию, изложенную в представлении органа досудебного следствия, применив закон, не подлежащий применению, постановил неправосудное решение по делу, незаконно ограничив хозяйственную деятельность предприятия ООО «ДОПАС».
Так, согласно материалам уголовного дела, 19 июня 2006 года, прокурором отдела по надзору за соблюдением законов органами налоговой милиции при проведении оперативно-розыскной деятельности и дознания Генеральной прокуратуры Украины было отменено постановление органа досудебного следствия от 22 июня 2005 года, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Орлан-К» и возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Орлан-К» ОСОБА_5 по ст.15, ст.191 ч.5 УК Украины, по факту покушения на завладение средствами государственного бюджета в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, то есть по обстоятельствам приобретения ООО «Орлан-К» электрооборудования (электродвигателей, компрессоров, грохотов) у ООО «Авто-Экспресс», имевшего место в декабре 2004 года.
В дальнейшем уголовное дело в отношении директора ООО «Орлан-К»- ОСОБА_5 органом досудебного следствия неоднократно прекращалось на основании ст.6 п.2 УПК Украины, в свою очередь данные постановления неоднократно отменялись надзорной инстанцией.
27 марта 2007 года, уголовное дело в отношении гр.ОСОБА_5 прекращено на основании ст.6 п.2 УПК Украины, за отсутствием в его действиях состава преступления и одновременно возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст.15, ст.191 ч.5 УК Украины неустановленными лицами и данное постановление на настоящий момент является неотмененным.
28 марта 2007 года, по уголовному делу вынесено постановление об определении подследственности и уголовное дело передано для расследования в Следственное управление ГНС в Донецкой области.
Согласно материалам уголовного дела следует, что уголовные дела в отношении должностных лиц ООО «ДОПАС» не возбуждались, также не возбуждено уголовных дел по факту какой-либо деятельности ООО «ДОПАС».
В материалах дела отсутствуют какие-либо достаточные сведения о том, что ООО «ДОПАС» имеет какие-либо отношения к событиям, имевшим место между ООО «Орлан-К» и ООО «Авто-Экспресс» в декабре 2004 года по договору купли-продажи.
В соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей ООО «ДОПАС» зарегистрировано в этом реестре 18 мая 2011 года.
Орган досудебного следствия в своем представлении и суд первой инстанции в постанвлении ссылаются на некого гр. ОСОБА_6, которому якобы подконтрольно предприятие ООО «ДОПАС», однако в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о том, что указанный гражданин ОСОБА_6 имеет какое-либо отношение к ООО «ДОПАС».
Согласно материалам уголовного дела, по делу отсутствуют лица, подозреваемые в совершении преступления и нет лиц, которым предъявлено обвинение в совершении преступления.
В материалах уголовного дела нет достаточных данных, позволяющих сделать вывод о том, что , что должностными лицами ООО «ДОПАС» причинен ущерб государству, юридическим или физическим лицам.
Указанным обстоятельствам того, что по уголовному делу отсутствуют подозреваемые, обвиняемые и отсутствуют сведения о причинении ущерба ООО «ДОПАС» государству и иным лицам, суд первой инстанции никакой оценки не дал, применив нормы процессуального закона, не подлежащего применению, необоснованно наложил арест на счет предприятия, постановив неправосудное решение по делу, а поэтому коллегия судей считает необходимым постановление местного суда от 22 июля 2012 года, которым арестованы счета ООО «ДОПАС» - отменить, а производство по делу прекратить.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.365,366,374,382 УПК Украины, ст.ст.8,41,129 Конституции Украины, коллегия судей апелляционного суда Донецкой области, -
О П Р Е Д Е Л И Л А :
Апелляцию заявителя - директора «Донецкого областного предприятия автобусных станций» ОСОБА_4 - удовлетворить.
Постановление Киевского районного суда города Донецка от 22 июля 2012 года - отменить.
Наложенный согласно постановлению Киевского районного суда города Донецка от 22 июля 2012 года:
- Арест на все денежные средства, находящиеся в на счету ООО «Донецкого областного предприятия автомобильных станций» («ДОПАС»), (37718456), а именно: № НОМЕР_1 в Филиале АБ «Южный» в г. Донецке (337012) и арест, наложенный на указанный счет в расходной его части - отменить.
- Обязанность, возложенную на должностных лиц Филиала АБ «Южный» о выдаче письменной информации об остатке денежных средств на указанном выше счету на момент предъявления постановления суда о наложении ареста и о ежедекадном сообщении органу досудебного следствия - ОВД Следственного Управления Государственной Налоговой Службы в Донецкой области, сведений по вышеуказанному счету - отменить.
Производство по делу по представлению органа досудебного следствия - следователя ОВД СУ ГНС в Донецкой области о наложении ареста на денежные средства на текущих счетах ООО «Донецкого областного предприятий автобусных станций» («ДОПАС») - прекратить.
Судьи апелляционного суда
Донецкой области: