Справа № 2-о-54,  2008р.

Р І Ш Е Н Н Я

                                                            І М Е Н Е М       У К Р А Ї Н И

17 березня 2008 року             Судацький міський суд Автономної Республіки Крим

у складі:                                   головуючого – судді  Лісовської В.В.

                                                при секретарі – Бекірової А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засідання цивільну справу  за заявою начальника  Судацького відділення ГУ СБ України в АР Крим про розкриття в повному обсязі банківської інформації, яка містить банківську таємницю Судацьким відділенням КРУ “Приватбанк” відносно клієнта – Комунального підприємства “Комбінат комунальних підприємств “Морське”

В С Т А Н О В И В:

Начальник Судацького міського відділення Головного управління служби безпеки України в АР Крим  звернувся до суду із заявою, в якій просить  зобов’язати Судацьке відділення КРУ “Приватбанк”  розкрити банківську інформацію, яка містить банківську таємницю щодо  відомостей   про стан рахунку клієнта  - Комунального підприємства “Комбінат комунальних підприємств “Морське” із зазначенням  кореспондентів  і призначень платежів за період  з січня 2005 р. по теперішній час. Заявник з посиланням на ст. 25 п. 3 Закону України “Про службу безпеки України”, зазначав що розкриття зазначеної інформації  йому необхідно для перевірки отриманої інформації про можливе привласнення  й розтрату посадовими особами Комунального підприємства “Комбінат комунальних підприємств “Морське” коштів, що надходять  на розрахунковий рахунок підприємства від фізичних та юридичних осіб як благодійна допомога на благоустрій с. Морське.

            У судовому засіданні представник Судацького МВ ГУ СБУ в АР Крим – Налбандов С.О. доводи заяви підтримав у повному обсязі. Просив допустити рішення до негайного виконання.

            Представники КП “Комбінат комунальних підприємств “Морське”  та Судацького відділення КРУ “Приватбанк” у судове засідання не викликалися відповідно до ст.  289 ЦПК України, оскільки справа розглядається з метою захисту  державних інтересів та національної безпеки в економічній сфері, так як  наявні дані свідчать щодо можливої  протиправної діяльності посадових осіб  КП “ККП “Морське” пов’язаної із привласненням  і розтратою  коштів підприємства.

            Суд заслухавши представника заявника,  вивчивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню  з наступних підстав.

            Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”     від 07 грудня 2000 р. інформація щодо діяльності  та фінансового стану клієнта, яка стала  відомою  банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам  при наданні послуг  банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної  шкоди  клієнту, є банківської таємницею.  Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан  рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків  у Національному банку України; операції, які були проведені на користь  чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

            Однак, згідно  з п. 3  ст. 62 цього ж Закону інформація щодо  юридичних  та фізичних  осіб, яка містить  банківську  таємницю, розкривається  банками органам Служби безпеки України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

            Судом встановлено  що в провадженні заявника, Судацького МВ ГУ СБ України в АР Крим знаходяться  на перевірці  матеріали фінансово-господарчої діяльності  КП “ККП Морське” щодо розрахунків з суб’єктами господарювання різних форм власності за надання тих чи інших послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей протягом 2005-2007р.

            У відповідності до ст.  25 п. 3. Закону України “Про службу безпеки України”  до повноважень Служби безпеки України входить вимагати  надання щодо відомостей  про стан рахунків клієнта банку  та операцій, які були проведенні на користь чи за дорученням цього клієнта, здійснені ним угоди за певний проміжок часу.  

            З урахування наведеного  суд вважає, що заява начальника Судацького МВ ГУ СБ України в АР Крим про розкриття банківської інформації, яка містить банківську таємницю щодо  відомостей   про стан рахунку клієнта  - Комунального підприємства “Комбінат комунальних підприємств “Морське” із зазначенням  кореспондентів і призначень платежів за період  з січня 2005 р. по теперішній час підлягає задоволенню, оскільки Судацькому МВ СБ України в АР Крим така інформації потрібна для здійснення перевірки  щодо можливого привласнення та розтрати  посадовими особами  КП “Комбінат комунальних підприємств “Морське” коштів, що надходять на розрахунковий рахунок підприємства від фізичних осіб, як благодійна допомога на благоустрій с. Морське м. Судаку.

            У відповідності  до п. 6  ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання  рішення у справі про розкриття  банком  інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

            На підставі  викладеного, керуючись ст. ст. 289, 290 ЦПК України, ст. 1076 ЦК України, ст. ст. 60, 62 Закону України  “Про банківську діяльність”, ст. 25 п.3 Закону України “Про службу безпеки України”, суд

В И Р І Ш И В:

Заяву начальника Судацького міського відділу Головного управління Служби Безпеки України задовольнити.

            Розкрити Судацьким відділенням КРУ “Приватбанк”  (МФО-384436), що знаходиться за адресою: м. Судак, вул. Леніна, 85-А  Судацькому МВ ГУ СБ України в АР Крим, що знаходиться за адресою: м. Судак, вул. Мічуріна, 4, інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо відомостей про  рух коштів по рахунку № 26008261947001, Комунальне підприємство “Комбінат комунальних підприємств “Морське”  юридична адреса: м. Судак, с. Морське, пров. Маяковського, 1 із зазначенням кореспондентів і призначень платежів за період з січня  2005 року по теперішній час; копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття,  використання й закриття  рахунків  у національній та іноземних валютах, затвердженої  Постановою  Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, які надавалися для відкриття рахунку  й додавалися за час  функціонування зазначеного рахунку   (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування й обслуговування в системі “Клієнт-банк”); копії заявок і документів, наданих клієнтом для одержання  наявних коштів  по рахунку № 26008261947001 з 2005 року по теперішній час.

Рішення підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду АР Крим через Судацький міський суд шляхом подачі в десятиденний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження  і подання після цього протягом двадцяти днів апеляційної скарги  або у порядку  ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання. 

Суддя