ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2012 року Справа № 34/5005/13210/2011

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий - суддя Голяшкін О.В. (доповідач),

судді -Герасименко І.М., Широбокова Л.П.,

секретар судового засідання -Фузейникова В.О.,

за участю представників:

від ТОВ "ІЗІ ЛАЙФ" -Нагорний Б.В., довіреність від 26 грудня 2011 року №554/5;

від ПАТ "Промінвестбанк" -Нагорний Б.В., довіреність від 11 липня 2012 року №1292;

від ініціюючого кредитора -Півень А.М., довіреність від 20 грудня 2011 року б/н;

від боржника -Салова М.С., довіреність від 16 січня 2012 року б/н;

інші учасники судового процесу у судове засідання не з'явились, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином;

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Дніпропетровськ"

на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 21 грудня 2011 року у справі №34/5005/13210/2011

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "АВІТО", м.Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП", м.Дніпропетровськ

про визнання банкрутом, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21 грудня 2011 року у справі №34/5005/13210/2011 (суддя Примак С.А.) за результатами попереднього засідання визнано вимоги кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП".

Вимоги 1 черги:

- ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" на суму 40 грн.;

- ТОВ "СВІТ ТРЕЙДІНГ" на суму 40 грн.;

- ТОВ "ЛІНКС ІНТЕР ТРЕЙДІНГ" на суму 40 грн.;

- ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 21150779,25 грн.

Всього вимоги 1 черги у сумі 21150899,25 грн.

Вимоги 2 черги відсутні.

Вимоги 3 черги:

- Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська на суму 134796,87 грн.

Всього вимоги 3 черги у сумі 134796,87 грн.

Вимоги 4 черги:

- ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" на суму 150000000 грн.;

- ТОВ "Спортивний клуб "АВІТО" на суму 1000000 грн.;

- ТОВ "СВІТ ТРЕЙДІНГ" на суму 500000 грн.;

- ТОВ "ЛІНКС ІНТЕР ТРЕЙДІНГ" на суму 591911,19 грн.;

- ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 48635360,45 грн.

Всього вимоги 4 черги у сумі 200727271,64 грн.

Вимоги 5 черги відсутні.

Вимоги 6 черги:

- Державної податкової інспекції у Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська на суму 9548,77 грн.;

- ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 1216945,73 грн.

Всього вимоги 6 черги у сумі 1226494,50 грн.

Загальна сума реєстру вимог кредиторів ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" становить 223239462,26 грн.

Встановлена дата проведення зборів кредиторів до 26 грудня 2011 року; зобов'язано арбітражного керуючого Шистопала П.М. повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

При винесенні ухвали суд керувався положеннями ст.ст.14-16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо проведення попереднього засідання.

Не погодившись із вказаною ухвалою суду, кредитор -ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Дніпропетровськ" звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення норм процесуального права, просить ухвалу скасувати в частині визнання та включення до реєстру вимог кредиторів грошових вимог ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" в сумі 150000000 грн. та прийняти нове рішення, яким відмовити у визнанні грошових вимог ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" та включення його до реєстру вимог кредиторів.

В апеляційній скарзі банк зазначає про визнання господарським судом грошових вимог ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" та включення їх до реєстру вимог кредиторів боржника у порушення норм ст.ст.14, 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.34, 36, 43 ГПК України. Крім того зазначає, що господарський суд не дав правового аналізу грошовим вимогам ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива", не з'ясував природи кредиторських вимог та характер їх зобов'язань, підстави та момент їх виникнення, не надав оцінки письмовим доказам, що були подані цим кредитором в підтвердження грошових вимог до боржника, належності їх оформлення та не дослідив всі обставини справи.

Ініціюючий кредитор ТОВ "СК Авіто" проти апеляційної скарги заперечує, просить залишити її без задоволення, а ухвалу господарського суду - без змін.

Боржник проти доводів скаржника заперечує, просить ухвалу залишити без змін. У відзиві та доповненнях до відзиву зазначає, що ухвала про затвердження реєстру вимог кредиторів винесено правомірно з дотриманням норм матеріального та процесуального права, відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Інші учасники судового процесу в судове засідання не з'явилися, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином, явку представників в судове засідання не забезпечили. Враховуючи, що наявні у справі докази дозволяють визначитися щодо законності оскаржуваної ухвали, судова колегія прийшла до висновку про можливість розгляду справи у відсутність інших учасників судового процесу.

Вислухавши пояснення представників скаржника, кредитора та боржника, вивчивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, судова колегія приходить до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги виходячи з наступного.

Провадження у справі №34/5005/13210/2011 про банкрутство ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" порушено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 05 жовтня 2010 року за заявою ТОВ "Спортивний клуб "АВІТО".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13 жовтня 2011 року, за результатами підготовчого засідання, визначено розмір вимог ТОВ "Спортивний клуб "АВІТО" до боржника на суму 1000000 грн., введено процедуру розпорядження майном, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М., ліцензія АВ №482095

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19 жовтня 2011 року відсторонено від посади директора ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" ОСОБА_1, покладено виконання обов'язків директора ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" на розпорядника майна боржника Шистопала П.М.

В газеті "Голос України" від 28 жовтня 2011 року № 202 (5202) опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП".

Відповідно до ч.ч.1, 3, 6 ст.14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Боржник разом з розпорядником майна за наслідками розгляду зазначених вимог повністю або частково визнає їх або відхиляє, з обґрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник майна повідомляє письмово заявників і господарський суд. Вимоги кредиторів, визнані боржником або господарським судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

12 грудня 2011 року розпорядником майна до господарського суду поданий на затвердження реєстр вимог кредиторів, 19 грудня 2011 року розпорядником майна поданий уточнений реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до ч.2 ст.15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, та призначається дата проведення зборів кредиторів. Реєстр вимог кредиторів повинен включати усі визнані судом вимоги кредиторів. У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи зобов'язаннями щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені).

Оскаржуваною ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21 грудня 2011 року визнані вимоги кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" згідно уточненого реєстру вимог кредиторів із розміром в сумі 223239462,26 грн.; встановлена дата проведення зборів кредиторів до 26 грудня 2011 року; зобов'язано арбітражного керуючого Шистопала П.М. повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

При цьому судова колегія вважає вірним висновок господарського суду про визнання та внесення до реєстру грошових вимог ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" на суму 150000000 грн.

Як вбачається із матеріалів справи, у встановленому ч.1 ст.14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку та строки ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" звернулося із заявою з грошовими вимогами до боржника ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" на суму 150000000 грн.

Вимоги ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" обґрунтовані невиконанням боржником умов договору поруки від 21 вересня 2011 року до договору купівлі-продажу цінних паперів від 21 вересня 2011 року №Б-2109/2/1 в частині оплати заборгованості за основним договором.

21 вересня 2011 року між Акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю "КОНКОРДІЯ СЕРВІСЕС ЛТД" (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ ІНІЦІАТИВА" (продавець), представленим повіреним - Товариством з обмеженою відповідальністю дилерська контора "УКРІНВЕСТ", діючого на підставі Ліцензії ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) серії АВ№ 581410 від 20 червня 2011 року та договору доручення № Б-2109/2 від 21 вересня 2011 року було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2109/2/1.

Відповідно до п.п.1.1., 1.2. договору купівлі-продажу продавець передав у власність покупцю цінні папери у кількості 150000000 штук, загальною номінальною вартістю 37500000 грн. Загальна сума договору складає 150000000 грн.

Виконання продавцем зобов'язань за договором купівлі-продажу підтверджується випискою про стан рахунку у цінних паперах № 015089, з якої вбачається, що цінні папери, зазначені в п.1.1. договору купівлі-продажу, станом на 21 вересня 2011 року зараховано на рахунок покупця, що підтверджує перехід до покупця права власності на цінні папери.

Згідно п.2.1. договору купівлі-продажу боржник зобов'язався сплатити кредитору суму, зазначену у п.1.2. договорі, на протязі 10 десяти календарних днів з моменту підписання договору, а отже строк виконання зобов'язання боржника за договором купівлі-продажу настав 01 жовтня 2011 року.

21 вересня 2011 року між ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" (поручитель) та ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" (кредитор) було укладено договір поруки до договору купівлі-продажу цінних паперів від 21 вересня 2011 року №Б-2109/2/1, відповідно до умов якого поручитель зобов'язується відповідати перед кредитором за виконання всіх зобов'язань Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "КОНКОРДІЯ СЕРВІСЕС ЛТД" як боржником, що виникли з договору купівлі-продажу цінних паперів від 21 вересня 2011 року № Б-2109/2/1, який був укладений між кредитором та боржником.

Пунктом 5.4. договору поруки встановлено, що у разі невиконання боржником своїх зобов'язань за договором купівлі-продажу, кредитор має право у 1-денний строк звернутися до поручителя з вимогою про виконання таких зобов'язань.

02 жовтня 2011 року ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" направило на адресу поручителя -ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" вимогу вих.№02/10/11-1 по договору поруки про сплату протягом 1 дня суми в розмірі 150000000 грн.

Вимога вих. №02/10/11-1 від 02 жовтня 2011 року ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" до ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" про виконання грошового зобов'язання за договором поруки отримана директором боржника -ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" ОСОБА_1 03 жовтня 2011 року, що підтверджується відміткою про на примірнику ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива".

Проте сума заборгованості ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" за договором поруки від 21 вересня 2011 року не сплачена.

Заявлені ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" вимоги розглянуті боржником спільно з розпорядником майна відповідно до ч.ч.3, 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та визнано вимоги в сумі 150000000 грн.

За вказаними обставинами вимоги ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" в сумі 150000000 грн. є обґрунтованими та правомірно включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП".

Доводи, викладені ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в апеляційній скарзі, щодо недоведеності заявлених ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" грошових вимог, судова колегія відхиляє як необґрунтовані.

Дійсність та доведеність вимог ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" підтверджуються наявними у справі матеріалами і скаржником ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" не спростовані.

При цьому судова колегія вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно ст.101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суду за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду в повному обсязі.

Із матеріалів справи вбачається, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12 грудня 2011 року призначено засідання для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" на 20 грудня 2011 року о 16.10 год.; ухвала направлена учасникам процесу 15 грудня 2011 року, про що свідчить відповідна відмітка на зворотній стороні ухвали.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16 грудня 2011 року виправлено допущену описку в ухвалі від 12 грудня 2011 року, ухвалено вважати за вірне резолютивну частину ухвали з таким змістом: Призначити розгляд реєстру вимог кредиторів боржника у справі про банкрутство ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" на 20 грудня 2011 року о 16.10 год.

Проте, відмітки про направлення ухвали від 16 грудня 2011 року учасникам провадження у справі про банкрутство на даній ухвалі відсутні.

Отже, в порушення вимог ст.5 Закону про банкрутство, учасники провадження у справі не були повідомлені про проведення 20 грудня 2011 року попереднього засідання суду.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що 20 грудня 2011 року будь-яке засідання суду у справі №34/5005/13210/2011 не проводилось, протоколу судового засідання не оформлювалось.

В матеріалах справи містяться повідомлення від 20 грудня 2011 року учасників провадження у справі про банкрутство про те, що у зв'язку з хворобою судді Примака С.А. справа № 34/5005/13210/2011 розглядатиметься 21 грудня 2011 року о 12.00 год. Відомості щодо направлення вказаних повідомлень учасникам процесу відсутні.

Таким чином, розгляд справи у судовому засіданні 21 грудня 2011 року не було призначено ухвалою господарського суду, а повідомлення сторін про його проведення здійснювалось у спосіб, не передбачений процесуальним законодавством України.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.104 ГПК України, порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, якщо справу розглянуто господарським судом за відсутністю будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про місце засідання суду.

За такими обставинами ухвала господарського суду, у зв'язку з порушенням норм процесуального права, підлягає скасуванню з постановлянням нового рішення про затвердження реєстру вимог кредиторів.

Подане ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" до суду апеляційної інстанції клопотання про зупинення провадження у даній справі до розгляду Вищим господарським судом України касаційної скарги ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07 травня 2012 року №24/5005/571/2012 судовою колегією відхилене як безпідставне.

Відповідно до ст.79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Отже, обов'язок господарського суду щодо зупинення провадження у справі виникає у разі пов'язаності справи, яка розглядається, зі справою, що розглядається іншим судом, а також неможливості розгляду справи до вирішення взаємопов'язаного спору.

Судова колегія вважає, що розгляд Вищим господарським судом України касаційної скарги ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07 травня 2012 року №24/5005/571/2012 не перешкоджає розгляду даної справи.

Керуючись ст.ст.103-106 ГПК України, апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Дніпропетровськ" задовольнити частково.

Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 21 грудня 2011 року у справі № 34/5005/13210/2011 скасувати.

Визнати вимоги кредиторів у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП", м.Дніпропетровськ (ЄДРПОУ 30325674):

Вимоги I черги:

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжинірінгова Компанія Ініціатива", м.Дніпропетровськ на суму 40 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ ТРЕЙДІНГ", м.Запоріжжя, на суму 40 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІНКС ІНТЕР ТРЕЙДІНГ", м.Дніпропетровськ на суму 40 грн.;

- Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 21150779,25 грн.

Всього вимог I черги у сумі 21150899,25 грн.

Вимоги II черги: відсутні.

Вимоги III черги:

- Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська на суму 134796,87 грн.

Всього вимог III черги у сумі 134796,87 грн.

Вимоги IV 4 черги:

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжинірінгова Компанія Ініціатива", м.Дніпропетровськ на суму 150000000 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "АВІТО", м.Дніпропетровськ на суму 1000000 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ ТРЕЙДІНГ", м.Запоріжжя на суму 500000 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІНКС ІНТЕР ТРЕЙДІНГ", м.Дніпропетровськ на суму 591911,19 грн.;

- Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 48635360,45 грн.

Всього вимог IV черги у сумі 200727271,64 грн.

Вимоги V черги: відсутні.

Вимоги VI черги:

- Державної податкової інспекції у Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська на суму 9548,77 грн.;

- Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 1216945,73 грн.

Всього вимог VI черги у сумі 1226494,50 грн.

Загальна сума реєстру вимог кредиторів ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" становить 223239462,26 грн.

Повний текст постанови складено -" 26 " липня 2012 р.

Головуючий О.В.Голяшкін

Судді І.М.Герасименко

Л.П.Широбокова