Дело № 1-125/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13.07.2012 Ленинский районный города Севастополя в составе председательствующего судьи Борко А.Л.

с участием секретарей Гурова Д.Д., Райзеровой О.Ю.,

с участием прокурора- Денисовой Е.А.,

защитников подсудимого адвокатов - Дзебко В.С., Налесной Г.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Севастополе уголовное дело по обвинению : ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Запорожской области, Акимовского района, п. Кириловка, украинца, гражданина Украины, военнообязанный, женатый, работающий предпринимателем в сфере грузоперевозок, имеющий полное высшее образование по специальности инженер-механик, зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_15, фактически проживающий по адресу: АДРЕСА_18, ранее привлекался к уголовной ответственности : 25.04.1997 г. Херсонским облсудом, по ст.ст. 140 ч. 2, 190 ч. 3, 143 ч. 2, 80 ч. 1, 80 ч. 2, 86-1, 170 ч. 1, 170 ч. 2, 213 ч. 4, 42 УК Украины (1960 г.) к лишению свободы на срок 14 лет с конфискацией имущества, строгий режим, по решению Верховного суда Украины от 11.11.1997 пересмотрен приговор, считается осужденным по ст.ст. 140 ч. 2, 190 ч. 3, 143 ч. 2, 80 ч. 1, 86-1, 170 ч. 1, 170 ч. 2, 213 ч. 4, 42 Украины (1960 г.), определено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с конфискацией имущества, строгий режим, по постановлению Суворовского районного суда г. Херсона от 20.04.2001 г. в соответствии со ст. 46 ИТК Украины переведён в колонию поселения на весь оставшийся срок, по постановлению Белозёрского районного суда Херсонской области от 27.07.2001 г., на основании закона Украины "Об амнистии" от 05.07.2001 г. освобождён от дальнейшего отбытия наказания,

в силу ст.ст.88,89 УК Украины ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 УК Украины суд , -

у с т а н о в и л :

В период времени с 06.01.2005 г. по 14.01.2005 г., ОСОБА_3

находясь в г. Севастополе, действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, и незаконного обогащения, под вымышленным предлогом продажи гр-ке ОСОБА_4, квартиры АДРЕСА_1, путём обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами ОСОБА_4 в сумме 4400 долларов США, эквивалентных 23320 гривен НБУ (по курсу НБУ 5,30 гривен за 1 доллар США),в помещении агентства недвижимости «Прайс -Бюро» ,

а также по месту проживания подсудимого в городе Севастополе : АДРЕСА_18 , взяв на себя обязательство не продавать указанную квартиру иным лицам до 28.02.2005 г., не имея при этом намерения и реальной возможности выполнить взятое на себя обязательство, в силу того, что указанная квартира ему не принадлежала и согласно договора купли продажи № 189 от 21.01.2005 г. была продана иному лицу, соответственно до окончания срока обязательства, взятого ОСОБА_3 После чего ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, под вымышленным предлогом возврата долга ОСОБА_5, с целью исключения возможности последней обратиться в правоохранительные органы, взял на себя обязательство вернуть полученные от ОСОБА_5 деньги, после продажи собственного дома, не имея намерения и реальной возможности выполнить взятое на себя обязательство, в силу того, что принадлежащий ОСОБА_3 дом АДРЕСА_18 в г. Севастополе был передан в ипотеку как залоговое имущество начиная с 02.02.2005 года и является залоговым имуществом до настоящего времени. Таким образом ОСОБА_3, изначально не имея намерения, так и не выполнил взятые на себя обязательства, денежными средствами ОСОБА_4 распорядился по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинил ОСОБА_4 значительный ущерб, на общую сумму 23320 гривен НБУ.

В период времени с 15.01.2005 г. по 10.12.2007 г. ОСОБА_3., находясь в г. Севастополе, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, и незаконного обогащения, под вымышленным предлогом займа денежных средств, обещая в кратчайшие сроки вернуть долг после продажи принадлежащего ему домовладения, не имея при этом реальной возможности и намерения выполнить взятое на себя обязательство, путём обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами ОСОБА_6 в сумме 45 000 долларов США, эквивалентных 227250 гривен НБУ (по курсу НБУ 5,05 гривен за 1 доллар США) по месту своего проживания в городе Севастополе : АДРЕСА_18 . После этого в июне-августе 2008, точнее дата досудебным следствием не установлена, ОСОБА_3, находясь в г. Севастополе, реализуя свой преступный умысел под тем же вымышленным предлогом займа денежных средств, обещая в кратчайшие сроки вернуть долг после продажи принадлежащего ему домовладения, не имея при этом реальной возможности и намерения выполнить взятое на себя обязательство, путём обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами ОСОБА_6 в сумме 1 000 долларов США, эквивалентных 4840 гривен НБУ (по курсу НБУ 4,84 гривен за 1 доллар США). После чего ОСОБА_3, продолжая преступные действия и реализуя свой преступный умысел, под вымышленным предлогом возврата долга ОСОБА_6, с целью исключения возможности последнему обратиться в правоохранительные органы, систематически подтверждал перед ОСОБА_6, в устной форме, своё обязательство вернуть полученные от последнего деньги, после продажи домов АДРЕСА_18 в г. Севастополе, не имея при этом намерения и реальной возможности выполнить взятое на себя обязательство, в силу того, что принадлежащий ОСОБА_3 дом АДРЕСА_18 в г. Севастополе был передан в ипотеку как залоговое имущество начиная с 02.02.2005 года и является залоговым имуществом до настоящего времени, а АДРЕСА_20, согласно договора купли-продажи от 07.06.2005 г., был продан иному лицу и до настоящего времени не принадлежит ОСОБА_3 Таким образом ОСОБА_3, изначально не имея намерения, так и не выполнил взятые на себя обязательства, денежными средствами ОСОБА_6 распорядился по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинил ОСОБА_6 ущерб в особо крупных размерах на общую сумму эквивалентную 232090 гривен НБУ.

В период времени с 16.03.2006 г. по 01.06.2006 г. ОСОБА_3., находясь в г. Севастополе, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, и незаконного обогащения, под вымышленным предлогом займа денежных средств на постройку дома АДРЕСА_20 в г. Севастополе, путём обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами ОСОБА_7 , находясь по месту своего проживания в гор. Севастополе : АДРЕСА_18 ,в сумме 39400 долларов США, эквивалентных 198 970 гривен НБУ (по курсу НБУ 5,05 гривен за 1 доллар США), для якобы организации совместного гостиничного бизнеса с последним,по месту своего проживания в Севастополе : АДРЕСА_18, обещая в кратчайшие сроки вернуть долг, не имея при этом намерения и реальной возможности выполнить взятое на себя обязательство в силу ранее составленного договора купли продажи от 07.06.2005 г., согласно которому указанный дом уже не принадлежал ОСОБА_3. Таким образом ОСОБА_3, изначально не имея намерения, так и не выполнил взятые на себя обязательства, денежными средствами ОСОБА_7 распорядился по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинил ОСОБА_7 ущерб в особо крупных размерах на общую сумму эквивалентную 198 970 гривен НБУ.

Кроме того 01.02.2007 года, ОСОБА_3 находясь в г. Севастополе, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, и незаконного обогащения, под вымышленным предлогом получения кредита на пополнение основных средств, заключив кредитный договор с Севастопольским филиалом АКБ "ТАС-Комерцбанк", правопреемником которого является Севастопольский региональный департамент ОАО "Сведбанк", завладел денежными средствами ОАО "Сведбанк" в сумме 5000 долларов США эквивалентных 25250 гривен НБУ (по курсу НБУ 5,05 гривен за 1 доллар США), не имея при этом намерения выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита. Таким образом ОСОБА_3, изначально не имея намерения, так и не выполнил взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинил ОАО "Сведбанк" ущерб на общую сумму 25250 гривен НБУ.

Кроме того в период времени с 15.02.2007 г. до конца мая 2007 года, ОСОБА_3, находясь в г. Севастополе, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, и незаконного обогащения, под вымышленным предлогом продажи гр-ке ОСОБА_8, земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь п. Флотское АДРЕСА_19, с условием дальнейшей приватизации указанного участка под застройку, путём обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами ОСОБА_8 в сумме 23 000 долларов США, эквивалентных 116 150 гривен НБУ (по курсу НБУ 5,05 гривен за 1 доллар США), находясь по адресу : АДРЕСА_19,а также по адресу своего проживания : АДРЕСА_18, не имея при этом намерения и реальной возможности выполнить взятое на себя обязательство, в силу того, что указанный участок ему не принадлежит, и долевой частью состоит на балансе ООО агрофирмы "Золотая Балка", к которой ОСОБА_3 никакого отношения не имеет. Таким образом ОСОБА_3, изначально не имея намерения, так и не выполнил взятые на себя обязательства, денежными средствами ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинил ОСОБА_8 ущерб в крупных размерах на общую сумму эквивалентную 116 150 гривен .

Кроме того 15.06.2007 г., ОСОБА_3 находясь в г. Севастополе, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, и незаконного обогащения, под вымышленным предлогом получения кредита на текущие потребности, заключив кредитный договор с АКБ "ИМЕКСБАНК", завладел денежными средствами в размере 216000 долларов США эквивалентных 1 090 800 гривен НБУ (по курсу НБУ 5,05 гривен за 1 доллар США), так же дополнительно заключив в подтверждение обеспечения исполнения своих обязательств перед АКБ "ИМЕКСБАНК" договор ипотеки на принадлежащий ему дом АДРЕСА_18 в г. Севастополе, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а так же передавать, согласно условий договора ипотеки, принадлежащее ему имущество. После этого 04.07.2007 года ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел на завладение имуществом АКБ "ИМЕКСБАНК", путём обмана и злоупотребления доверием, под вымышленным предлогом получения кредита на потребительские потребности, заключив кредитный договор с АКБ "ИМЕКСБАНК", завладел денежными средствами в размере 35000 долларов США эквивалентных 176 750 гривен НБУ (по курсу НБУ 5,05 гривен за 1 доллар США), так же дополнительно заключив в подтверждение обеспечения исполнения своих обязательств перед банком, договор залога на транспортное средство автомобиль TOYOTA PRADO г/н НОМЕР_3, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а так же передавать, согласно условий договора залога, принадлежащее ему имущество. Таким образом ОСОБА_3, изначально не имея намерения, так и не выполнил взятые на себя обязательства, денежными средствами АКБ "ИМЕКСБАНК" распорядился по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинил АКБ "ИМЕКСБАНК" ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 1 267 550 гривен НБУ.

Кроме того, 23.02.2008 г. ОСОБА_3., находясь в г. Севастополе, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, и незаконного обогащения, под вымышленным предлогом займа денежных средств, путём обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами ОСОБА_9 в сумме 175369.10 гривен НБУ, по адресу в гор. Севастополь: АДРЕСА_18 , не имея при этом реальной возможности и намерения выполнить взятое на себя обязательство. После этого ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, под вымышленным предлогом возврата долга ОСОБА_9, с целью исключения возможности последнему обратиться в правоохранительные органы, взял на себя обязательство вернуть полученные от ОСОБА_9 деньги, после продажи собственного дома, не имея намерения и реальной возможности выполнить взятое на себя обязательство, в силу того, что принадлежащий ОСОБА_3 дом АДРЕСА_18 в г. Севастополе был передан в ипотеку как залоговое имущество начиная с 02.02.2005 года и является залоговым имуществом до настоящего времени. После чего 12.02.2009 г. ОСОБА_3., реализуя свой преступный умысел, под вымышленным предлогом возврата долга ОСОБА_9, с целью исключения возможности последнему обратиться в правоохранительные органы, взял на себя обязательство, в счёт долга, сроком до 30.05.2009 г., передать в собственность ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_2, не имея при этом намерения и реальной возможности выполнить взятое на себя обязательство, в силу того, что на указанную квартиру постановлением ОГИС Ленинского РУЮ в г. Севастополе от 15.01.2008 г. был наложен арест и отчуждение указанной квартиры не возможно. Таким образом ОСОБА_3, изначально не имея намерения, так и не выполнил взятые на себя обязательства, денежными средствами ОСОБА_9 распорядился по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинил ОСОБА_9 ущерб в особо крупных размерах на общую сумму эквивалентную 175369.10 гривен .

В период времени с 08.07.2008 г. по 01.09.2008 г. ОСОБА_3., находясь в г. Севастополе, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом и незаконного обогащения, под вымышленным предлогом займа денежных средств, обещая в кратчайшие сроки вернуть долг, не имея намерения выполнить взятое на себя обязательство, путём обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 78 000 гривен НБУ,по месту своего проживания в гор. Севастополе : АДРЕСА_18,предоставив последнему в подтверждение исполнения своих долговых обязательств доверенность на право распоряжаться земельным участком по адресу: АДРЕСА_21, не имея реальной возможности предоставить кому либо право на распоряжение указанным имуществом, изначально зная о том, что с 01.11.2007 г. на указанный участок наложен арест и совершение каких либо операций отчуждения указанного участка не возможны, о чём, с целью реализации своего преступного умысла, умышленно не сообщил ОСОБА_10 После чего ОСОБА_3 взятые на себя обязательства не выполнил, денежными средствами ОСОБА_10 распорядился по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинил ОСОБА_10 ущерб в крупных размерах, на общую сумму 78 000 гривен НБУ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый не признал свою вину полностью в инкриминируемых ему преступлениях, в содеянном не раскаялся и пояснил суду по каждому эпизоду предьявленного ему обвинения следующее :

ОСОБА_3 пояснил в суде,что познакомился с ОСОБА_7 в начале 2007 года, на тот период времени он уже продавал два принадлежащих ему АДРЕСА_20 и АДРЕСА_18 в г. Севастополе. ОСОБА_7 сказал ему, что желает приобрести дом в Крыму, на что он пригласил ОСОБА_7 в г. Севастополь, для того чтобы показать свой дом АДРЕСА_20 в г. Севастополе. ОСОБА_7 приехал к нему прямо домой, т.к. они обменялись с тем всеми данными, и проживал у него около 1-й недели, потому что хотел ближе познакомиться с городом. Его дом по адресу: АДРЕСА_20 ОСОБА_7 понравился и тот решил купит у него указанный дом за 160 000 долларов США. Проживая у него ОСОБА_7 передал ему наличными 3000 долларов США в качестве задатка, на покупку АДРЕСА_20 у него, о чём он написал расписку. После этого ОСОБА_7 уехал домой в г. Киев. Ему нужны были деньги для погашения кредита в банке на тот дом который хотел у него купить ОСОБА_7, и они договорились, что ОСОБА_7 будет высылать ему деньги частями размерами до 10000 долларов США в течении месяца. Для этого он передал ОСОБА_7 лист со своими реквизитами в банке "Аваль". Принимая во внимание, что они договорились, о том что он продаст ОСОБА_7 дом за 170 тыс. долларов США, а в банке ОСОБА_7 должны были выдать кредит только на 135 тыс. долларов США, то ОСОБА_7 должен был выслать ему всего 35 000 долларов США. Согласно указанной договорённости ОСОБА_7 высылал ему частями деньги в размере около 27000 долларов США, после чего 20000 долларов США забрал у него обратно, когда был в г. Севастополе. Дело в том, что два раза деньги высылал не сам ОСОБА_7 а жена ОСОБА_7, он получал эти деньги и передавал ОСОБА_7, который на тот момент находился в г. Севастополе. К тому времени ОСОБА_7 приобрёл себе дом в с. Орлином за 200 000 долларов США, и тому нужны были деньги на ремонт, поэтому ОСОБА_7 приезжал в г.Севастополь и просил, чтобы он передавал ОСОБА_7 деньги которые тому пересылала жена ОСОБА_7 на его счёт в банке, т.к. своего счёта в банке у ОСОБА_7 не было. Таким образом он передал ОСОБА_7 один раз 10000 долларов США и второй раз 10000 долларов США, которые тому пересылала жена. Когда ОСОБА_7 в очередной раз приехал к нему домой, то тот предложил ему приобрести земельный участок по адресу: АДРЕСА_22. Он предложил ОСОБА_7 приобрести данный участок за 55 000 долларов США, построить на указанном участке дом или два дома и в одном доме сможет жить ОСОБА_7, а во втором он, и в последствии эти дома можно будет гораздо более выгодно продать и заработать на этом денег. ОСОБА_7 это предложение заинтересовало. Тогда он с перечисленных денег которые ему пересылал ОСОБА_7 взял 16 000 долларов США, сам доложил 34000 долларов США и общую сумму отдал внуку хозяйки указанного участка в счёт тех строений которые находились на земельном участке. а так же отдал свой автомобиль Газель г/н СН 4709.

Кроме того в судебном заседании ОСОБА_3 пояснил суду, что познакомился с ОСОБА_8 весной 2007 года. ОСОБА_8 со своей семьёй хотели приобрести земельный участок в черте г. Севастополя с государственным актом на землю для постройки жилого дома. Он предложил ОСОБА_8 участок земли недалеко от своего дома за 65 000 гривен, но её такая цена не устроила. Когда они смотрели участок, который он предлагал ОСОБА_8 и её семье, то рядом стоял его сосед ОСОБА_11, который так и познакомился с ОСОБА_8. ОСОБА_11 предложил ОСОБА_8 три варианта приобретения земельного участка с затратами в сумме 25 000 долларов США, и у той будет во владении участок земли, который в дальнейшем можно будет приватизировать. Он предложил свои услуги в качестве посредника между ОСОБА_8 и ОСОБА_11, с целью заработать денег. ОСОБА_8 сказала, что заплатит ему за услуги 3000 долларов США. ОСОБА_11 пояснил, что для получения земли необходимо устроить ОСОБА_8 на работу в ООО Агрофирма "Золотая Балка", для того чтобы той возможно было официально выделить участок земли не более 10 соток, из земельной территории принадлежащей ООО Агрофирма "Золотая Балка", в которой ОСОБА_11 работает главным агрономом и имеет такую возможность. Также ОСОБА_11 пояснил, что данный участок можно будет в последствии приватизировать и получить государственный акт на землю. ОСОБА_8 сказала, что её устраивает такой способ покупки земельного участка, т.к. цена не высокая. ОСОБА_8 для покупки земельного участка передала ему как посреднику для передачи ОСОБА_11 3000 долларов США, о чём он написал расписку указав, что берёт эти деньги с целью приобретения земельного участка по АДРЕСА_19. Данный участок он показывал ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_12, и указанный участок ту вполне устроил.

В течении месяца ОСОБА_8 передала ему ещё 6000 долларов США находясь по месту его проживания в гор. Севастополе : АДРЕСА_18, как посреднику для передачи ОСОБА_11, о чём он написал расписку на общую сумму получения 9000 долларов США, а куда делась первая расписка на 3 000 долларов США он не знает, и думает, что ОСОБА_8 выбросила ту расписку. Процесс оформления документов был длительным и он с ОСОБА_8 неоднократно встречались пока документы оформлялись.Больше ОСОБА_8 ему денег не передавала, а передавала лично ОСОБА_11, в его присутствии. Он не может сказать какую точно сумму передавала ОСОБА_8, и расплатилась ли ОСОБА_8 с ОСОБА_11 он не знает, т.к. далее приватизацией земли ОСОБА_11 занимался без его участия. А с ним ОСОБА_8 так и не расплатилась за предоставленные услуги.

Кроме того подсудимый в судебном заседании пояснил суду ,что с гр. ОСОБА_6 был знаком более 30-ти лет ,ранее они дружили. Примерно в период с 2005 года по лето 2008 года он несколько раз брал деньги у ОСОБА_6 для строительства своего дома, деньги возвращал ОСОБА_6 ,при этом несколько раз писал расписки на которые он денег у потерпевшего не брал, считает что потерпевший его оговаривает.

Кроме того ОСОБА_3 пояснил суду ,что ОСОБА_4 он неоднократно оказывал помощь при ее переезде в город Севастополь, по просьбе его друга ОСОБА_6, помог ОСОБА_4 приобрести квартиру на выгодных условиях,проводил в квартире ремонт,однако потерпевшая не вернула ему часть денег, в связи с чем по мнению подсудимого она его оговорила .

Кроме того подсудимый в суде пояснил что с потерпевшим ОСОБА_9 он познакомился в конце 2007 года, впервые встретился в марте 2008 года, когда он попросил у потерпевшего помощь в получении кредита. После длительных переговоров банк отказал подсудимому в получении кредита, но по мнению подсудимого потерпевший пытался завладеть квартирой его дочери, угрожал ему расправой, в связи с чем подсудимый написал ОСОБА_9 расписку на получение денег , но денег у него не брал .

Кроме того подсудимый в суде пояснил что летом 2008 года он познакомился с ОСОБА_10, который хотел приобрести себе земельный участок. После переговоров с потерпевшим он выдал ему доверенность на земельный участок взамен на полученные им денежные средства, которые он хотел вернуть. В связи с задержанием по настоящему уголовному делу возвратить долг потерпевшему не успел.

Кроме того подсудимый пояснил в суде, что он получил в ОАО «Сведбанк« кредит, который использовал на строительство жилого дома. Для выплаты основной задолженности и процентов он передавал деньги своему родственнику, который деньги в банк не вносил.

Кроме того подсудимый пояснил суду ,что он взял кредит в АКБ «Имексбанк» в размере примерно 245 000 долларов США, под залог своего дома и автомобиля, кредит не вернул в связи с экономическим кризисом, автомобиль передал по доверенности с правом продажи лицу фамилию которого он не помнит, доверенность предоставить не может.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины его виновность доказана показаниями потерпевших в судебном заседании, показаниями потерпевших в ходе досудебного следствия, оглашенными судом по заявлению потерпевших, показаниями свидетелей данных ими в судебном заседании, а также показаниями свидетелей данных ими в ходе досудебного следствия и оглашенных в судебном заседании, а также иными материалами дела исследованными в суде :

Показаниями в судебном заседании потерпевшей ОСОБА_8., которая пояснила суду, что примерно в конце января 2007 года она познакомились с ОСОБА_3 как с человеком, который занимается продажей земельных участков и строительством домов. Она со своей семьёй хотели приобрести себе в г. Севастополе участок земли, чтобы в последствии на нём построить себе дом. Они хотели приобрести сразу большой участок не менее 10-ти соток, для того чтобы в последствии на данном участке можно было построить сразу два дома. Первый раз она встретились с ОСОБА_3 в баре "Халиф" на 5-м километре Балаклавского шоссе, где и рассказала тому о том, что ей необходимо купить земельный участок. ОСОБА_3 отвёз её к земельному участку по адресу: г. Севастополь АДРЕСА_19, который предложил для продажи, так же он предлагал ей ещё и другие расположенные рядом участки, однако ни ей ни членам её семьи остальные участки не понравились. ОСОБА_3 разъяснил ей, что указанный участок расположен в районе г. Севастополя который называется "Флотский". ОСОБА_3 объяснил ей, что этот участок как раз составляет 10-ть соток земли и что стоить он будет 15 000 долларов США, на что она согласились. Оплачивала покупку земельного участка она из своих денег. 15.02.2008 г. её муж ОСОБА_13 передал ОСОБА_3по адресу : АДРЕСА_3 принадлежащие ей 3000 долларов США в качестве залога. Такую сумму назвал ОСОБА_3, сказав, что указанная сумма необходима, чтобы ОСОБА_3 не продал понравившейся ей участок кому-то другому. Получив деньги ОСОБА_3 написал расписку о получении денег от ОСОБА_13, для приобретения участка земли во "Флотском". ОСОБА_3 всегда выглядел очень хорошо, вопросы решал быстро, был коммуникабельным, организованным, посвященным и знающим во всех интересующих их вопросах, производил впечатление порядочного человека, в связи с чем вызывал доверие. ОСОБА_3 сказал, что для того чтобы приобрести этот участок, ей необходимо выписаться с прежнего места жительства и устроиться на роботу в ООО Агрофирму "Золотая Балка". Она согласилась выписаться с прежнего места жительства. Она снова встретилась 28.02.2007 г. с ОСОБА_3.и передала ОСОБА_3 свой паспорт, а ОСОБА_13 передал ОСОБА_3 принадлежащие ей 6500 долларов США находясь по адресу : АДРЕСА_3. Получив деньги ОСОБА_3 написал расписку о получении денег для приобретения участка земли в АДРЕСА_23. Почему ОСОБА_3 в расписке написал в качестве адреса АДРЕСА_4 она не знает, но на тот момент она и её семья уже доверяли ОСОБА_3 и не обратили на это внимание, хотя изначально разговор шёл про участок по АДРЕСА_3. О том, что участок который она приобретала разбит на три квартиры с адресами №№ 1, 2 и 3 им ОСОБА_3 ничего не говорил и они думали что речь идёт об одном общем большом участке площадью 10-ть соток, как изначально об этом говорил ОСОБА_3. Получив её паспорт ОСОБА_3 сказал, что устроит её кем-нибудь на работу в ООО Агрофирму "Золотая Балка", после чего пропишет её по адресу: АДРЕСА_3. Заявление о приёме её на работу она никуда не писала, документов связанных с трудоустройством не подписывала. Она изначально планировала приватизировать землю, которую собиралась приобрести, о чём и рассказала ОСОБА_14, который в свою очередь и пояснил ей, что для того чтобы землю приватизировать необходимо прописаться по данному адресу, поэтому тот и занимался этим вопросом и для этого устраивал её на работу в ООО Агрофирму "Золотая Балка". В начале мая 2007 года ОСОБА_3 вернул ей паспорт в котором уже стоял штамп о том, что она прописана, по адресу: г. Севастополь АДРЕСА_3.В последствии ОСОБА_3 приносил различные бумаги, говорив, что занимается процессом приватизации земельного участка, о котором изначально шла речь, и что всё идет нормально, скоро участок будет приватизирован на её имя, и что она со своей семьёй могут начинать строительство, однако цена на участки выросла и стоимость участка будет составлять 18000 долларов, на что она согласилась. Потом она неоднократно встречалась с ОСОБА_3 на территории участка, где ОСОБА_3, говорил, что необходимо идти брать различные справки в различных инстанциях, так же необходимо оформлять ГосАКТ на землю, и что это будет занимать много времени и если они хотят чтобы это проходило быстрее, то необходимо это делать через него и это будет стоить дополнительных расходов, на что они согласились и таким образом за несколько раз небольшими выплатами по 100, 200 и 300 долларов США она передала ОСОБА_3 принадлежащие ей деньги на общую сумму 1500 долларов США по месту нахождения участка. В конце мая 2007 года, ОСОБА_3 пригласил её с семьёй к себе домой по АДРЕСА_18. Там ОСОБА_13 передал ОСОБА_3 ещё 10 000 долларов США принадлежащих ей, в счёт приобретения земельного участка. Таким образом за приобретение земельного участка они выплатили гражданину ОСОБА_3 18000 долларов США, помимо иных затрат, о которых она упоминала выше. ОСОБА_3 вызывал у неё чувство уверенности и она крайне доверительно относилась к тому и верила всему, что ОСОБА_3 говорит. В связи с этим на этот раз расписку за деньги с ОСОБА_3 брать не стали. ОСОБА_3 получив деньги в очередной раз уверил её, что приватизация интересующего её земельного участка скоро будет закончена, и участок будет оформлен на её имя. В этот день ОСОБА_3 передал ей технический паспорт на приватизацию квартиры АДРЕСА_3 что составляет 17/50 долей дома, свидетельство о праве собственности на жильё на указанную квартиру на её имя, а так же технический паспорт на жилой дом индивидуального жилого фонда по АДРЕСА_3 в г. Севастополе. Госакт на землю ОСОБА_3 обещал предоставить ей не позже чем через один месяц. Спустя около 2-х дней ОСОБА_3, позвонил и сказал, что он хочет встретиться. Она со своей семьёй встретилась с ОСОБА_3 на продуктовом рынке расположенном в г. Бахчисарае, где тот стал говорить, что у него сейчас финансовые проблемы, а они даже не отблагодарили его за то, что он помог им приобрести такой хороший участок земли. Тогда они передали ОСОБА_3 принадлежащие ей 2000 долларов США, и на этот раз снова не взяли с ОСОБА_3 никакой расписки. На вопрос когда будет готов ГосАКТ на землю, ответил, что максимум через три месяца. Таким образом, в целом, она со своими родственниками передали ОСОБА_3 принадлежащие ей деньги общей суммой 23000 долларов США. Однако в дальнейшем ОСОБА_3, так и не предоставил ГосАКТ на землю, в связи с чем они не могут начать строительство. Т.к. ОСОБА_3, им так и не предоставил ГосАКТ на землю, они решили самостоятельно заняться оформлением ГосАКТа, для чего обратились для консультации в агентство недвижимости, где специалист разъяснил им, что они не могут приватизировать интересующий их участок земли, т.к., часть дома расположенного по адресу: г. Севастополь АДРЕСА_3 принадлежит государству и не подлежит приватизации. Тогда она созвонилась с ОСОБА_3 и объяснила тому, что участок земли невозможно приватизировать и ей не нужен такой участок, на что ОСОБА_3 пояснил, ей что специалист из агентства недвижимости неправ, и он всё таки приватизирует для них интересующий их участок земли. После этого ОСОБА_3 так и не предоставил потерпевшей ГосАКТ на землю. Она неоднократно созванивались с ОСОБА_3, и говорила, чтобы тот либо предоставлял ГосАКТ, либо возвращал принадлежащие ей деньги в сумме 23000 долларов США, которые они ему передали. На это ОСОБА_3 обещал найти покупателя,который приобретёт у них ту часть дома, которая на неё приватизирована, за те деньги, которые она требовала у него для возврата. Однако принимая во внимание, что согласно штампа в паспорте она прописана по адресу: АДРЕСА_4, а технический паспорт на приватизацию и свидетельство о праве собственности на жильё оформлен на квартиру АДРЕСА_5, то продать участок явилось проблемой. В последствии ОСОБА_3 пропал и видимо стал скрываться избегая встречи с ней и её родственниками. Она полагает, что ОСОБА_3, изначально знал, о том, что приватизировать интересующий её участок земли невозможно, и специально обманывал её и тянул время, для того чтобы получить от неё как можно больше денег, а обещания ОСОБА_3 по поводу того, что он вернёт принадлежащие ей деньги специально направлены тем для того, чтобы оттянуть время и чтобы она не обращалась в милицию по поводу его мошеннических действий.

ОСОБА_8 показала, что с ОСОБА_11 она познакомилась уже после того, как ОСОБА_3 обманул её, завладел её деньгами и уклонялся от встреч с ней и её семьёй. ОСОБА_11 оказался соседом ОСОБА_3 и они обратились к тому с просьбой найти ОСОБА_3. ОСОБА_15 не смог найти для них ОСОБА_3, однако сказал, что знает ОСОБА_3 как порядочного человека. С ОСОБА_11 они ни о чём не договаривались и он им ничего не обещал. Все разговоры велись изначально исключительно с ОСОБА_3 Общая сумма ущерба составила 116150 грн., иск поддерживает л.д.35-38,39-40 (том- 1) .

Показаниями в судебном заседании свидетеля ОСОБА_16, жены ОСОБА_3, которая показала, что ей известно о том, что ОСОБА_8 хотела купить землю в агрофирме "Золотая Балка", для чего обратилась к её мужу ОСОБА_3, который знаком с ОСОБА_11, работающем в указанной агрофирме. В счёт покупки земельного участка расположенного на территории агрофирмы "Золотая Балка" по АДРЕСА_19, её муж ОСОБА_3 получал от ОСОБА_8 денежные средства, сумму которых она не помнит, но как ей известно полученные деньги ОСОБА_3 передал ОСОБА_11. На сегодняшний день ей известно, со слов своего мужа о том, что земельный участок по АДРЕСА_19, о котором изначально шла речь, переоформлен на ОСОБА_8.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ОСОБА_17, заместителя генерального директора по административно-хозяйственной части и быту ООО Агрофирмы "Золотая Балка", который показал, что доля многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Севастополь АДРЕСА_19, действительно принадлежит ООО Агрофирме "Золотая Балка". Кроме того в указанном жилом доме состоящем из трёх долей, две оставшиеся доли принадлежат сотрудникам агрофирмы. Две указанные доли прошли процесс приватизации и уже не состоят на балансе агрофирмы. Однако приватизация земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный дом - невозможна, т.к. согласно ст. 42 Земельного Кодекса Украины, в случае приватизации гражданами многоквартирного жилого дома, соответствующий земельный участок может передаваться бесплатно в собственность или в пользование только объединению собственников, а не одному конкретному лицу. ООО агрофирма "Золотая Балка" до сегодняшнего дня ещё не заключила договор аренды земель, в которые входит и земля по указанному адресу, в связи с чем какие либо операции с землёй находящейся в пользовании агрофирмы, не возможны, а соответственно и не возможна приватизация участка по указанному адресу. С ОСОБА_3 он не знаком. Кроме того в ООО Агрофирме "Золотая Балка" управляющим 3-го отделения действительно работает ОСОБА_11, в компетенцию которого кроме его прямых функциональных обязанностей входит право ходатайствовать перед администрацией агрофирмы о принятии на работу того или иного человека, в случае необходимости, однако вопросами приватизации ОСОБА_11 не занимается, да и вообще ООО агрофирма "Золотая Балка" вопросами приватизации земли на сегодняшний день не занимается, и в администрации управления агрофирмы такой вопрос не поднимался.

Протоколом выемки от 12.11.2008 г., у ОСОБА_8 и самими документами являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу:

- долговой распиской ОСОБА_3 от 28.02.2007 г., о получении от ОСОБА_18 денежных средств в размере 6500 долларов США

- долговой распиской ОСОБА_3 от 15.02.2007 г., о получении от ОСОБА_18 денежных средств в размере 3000 долларов США

- технический паспортом на приватизированную квартиру АДРЕСА_3, что составляет 17/50 долей дома (на одном листе формата А3 сложенном пополам)

- свидетельством о праве собственности на жильё от 23.05.2007 года, на имя ОСОБА_8, (на одном листе)

- техническим паспортом на жилой дом индивидуального жилого фонда, адрес: ул. Ягодная дом № 1(на 4-х листах)

- домовой книгой для прописки граждан, проживающих в доме АДРЕСА_3, Балаклавского района, Балаклавского отделения милиции в г. Севастополе начатая 10.07.2007 года (на 26-ти листах), л.д.45-72 (том - 1)

Анализируя собранные доказательства вины ОСОБА_3 в совершении преступления в отношении ОСОБА_8, суд пришел к следующим выводам:

-ОСОБА_3 не имел реальной возможности брать на себя обязательство приобретать и приватизировать участок земли по АДРЕСА_19 в г. Севастополе для ОСОБА_8, потому, что ОСОБА_3 не имеет никакого отношения к агрофирме "Золотая Балка" в связи с чем не имеет реальной возможности решать вопросы приватизации земли принадлежащей агрофирме. Кроме того многоквартирный дом по АДРЕСА_19, долевой частью состоит на балансе ООО агрофирмы "Золотая Балка", и эта доля принадлежит государству, что вообще делает невозможным приватизацию участка земли расположенного под указанным домом.

Из показаний ОСОБА_17 следует, что в ООО агрофирме "Золотая Балка" действительно работает ОСОБА_11 А показания ОСОБА_3 не соответствуют действительности, т.к. ОСОБА_11 является всего лишь управляющим 3-го отделения, а не главным агрономом как об этом утверждает ОСОБА_3. ОСОБА_11 не занимается вопросами приватизации земель агрофирмы. В связи с чем доводы ОСОБА_3 о том, что именно ОСОБА_11 должен был заниматься вопросами приватизации земельного участка по АДРЕСА_19, для ОСОБА_8 являются надуманными, не соответствующими действительности и созданными для того чтобы отвести от себя ответственность прикрываясь знакомством с человеком работающем в указанной агрофирме.

Кроме того вина подсудимого подтверждается протоколом допроса потерпевшего ОСОБА_7 в ходе досудебного следствия ,заявления потерпевшего с просьбой огласить его показания и пояснений представителя потерпевшего в суде, согласно которых потерпевший в начале 2006 года решил купить дом недалеко от моря в Крыму, для того чтобы временно переехать вместе со своей семьёй и поправить здоровье. Прочитав различные объявления он самостоятельно нашёл дом в ОСОБА_19 в с. Орлиное, Павловка, ул. Спортивная 4. Позже он так же вышел на ОСОБА_3, как на человека который продаёт свой дом в г. Севастополе. В марте 2006 года он из Киева первый раз позвонил ОСОБА_3 и сказал тому, что хочет купить дом. Договорившись с ОСОБА_3 о встрече возле Арки на въезде в г. Севастополь, он поехал на встречу. При встрече ОСОБА_3 вызвал у него впечатление представительного и серьёзного человека. ОСОБА_3 приехал на своей новой машине Тайота "Камри". ОСОБА_3 всё время много говорил, часто на отвлечённые темы, создавал впечатление человека полностью владеющего ситуацией на рынке недвижимости, и вызывал у него абсолютное доверие. При первой встрече ОСОБА_3 отвёз его к себе домой по АДРЕСА_18 в г. Севастополе, где познакомил со своими родственниками. ОСОБА_3 рассказал, что хочет продать свой дом, а так же показал рядом строящийся АДРЕСА_20, сказав что это тоже его дом который принадлежит ему и так же продаётся. Он рассказал ОСОБА_3, о том, что уже нашёл дом по указанному выше адресу, и что тот дом ему нравится больше. Тогда ОСОБА_3 поехал вместе с ним посмотреть тот дом, который ему понравился и одобрил его выбор сказав, что этот дом стоит тех денег которые за него хотят. Сказав это ОСОБА_3 окончательно вошёл к нему в доверие, т.к. создал впечатление человека который хочет помочь ему,а не получить прибыль на его покупке. В последствии он всё таки приобрёл этот дом в ОСОБА_19 за 160 000 долларов США, об этой сумме знал и ОСОБА_3. В ходе общения ОСОБА_3 неоднократно просил занять ему 3000 долларов США, однако он не дал ему, т.к. считал его для себя малознакомым человеком. В этот же день он уехал обратно в Киев. Спустя несколько дней он снова приехал в г. Севастополь и заплатил первый взнос за купленный дом в ОСОБА_19 долине по адресу проживания подсудимого. По дороге обратно, принимая во внимание, что его поезд отходил из Севастополя вечером, он решил позвонить ОСОБА_3, как человеку, который вызывал у него доверие и как единственному кого он знал в городе Севастополе. ОСОБА_3 сразу сказал ему, чтобы он заезжал к нему домой, и что тот сам отвезёт его на вокзал, на что он согласился. Когда он приехал к ОСОБА_3 домой, то тот сразу начал душевный разговор, полностью поддерживает его, и поможет чем сможет. После такого разговора он совсем доверился ОСОБА_3, и даже потерял бдительность посвящая того про все нюансы своей жизни и работы, а так же планах на бедующее. В конце разговора ОСОБА_3 сказал, что у того в настоящий момент небольшие финансовые проблемы, и что тому надо выплачивать ссуду, которую он взял на постройку дома, и у него уже пошла просрочка. В итоге ОСОБА_3 попросил у него 5000 долларов США в долг, сказав, что расплатится с ним как только продаст квартиру АДРЕСА_6. Он уже вполне доверяя ОСОБА_3 сказал тому, что готов занять тому необходимую сумму, но с собой у него таких денег нет. Тогда ОСОБА_3 сказал, что это не проблема, т.к. тот сразу напишет ему расписку о получении 5000 долларов США в долг, а он в свою очередь сможет выслать тому деньги, денежным переводом когда приедет в г. Киев домой. Не успел он согласиться, как ОСОБА_3 уже написал ему расписку о том, что получил от него 5000 долларов США, и дал ему лист на котором была фотография ОСОБА_3 а так же отображены все реквизиты и реквизиты счетов ОСОБА_3 в банке "Аваль". После этого ОСОБА_3 отвёз его на вокзал, больше ничего не говоря о деньгах, и продолжая душевные волнующие его разговоры о детях и о будущем. Приехав в г. Киев он стал сомневаться, надо ли пересылать тому деньги, но потом подумав о том, что в будущем он всё-таки планирует жить какое то время в Севастополе и ему нужны будут люди на которых он сможет положиться, он всё-таки решил отослать деньги. Отослав деньги 16.03.2006 года, по указанным реквизитам в отделении банка "Аваль" в г. Киеве он сохранил чек. Последующие чеки он так же сохранял. В этот же день ОСОБА_3 позвонил ему и поблагодарил за деньги, сказав что он очень ему помог. Спустя несколько дней ОСОБА_3 снова позвонил ему, и сказал, что тому не удалось полностью перекрыть долги, но принадлежащая ОСОБА_3 квартира АДРЕСА_6 скоро продастся, и снова попросил, занять ему 5000 долларов даже не оговаривая сроков возвращения, как бы подразумевая, что отдаст очень скоро и отблагодарит. Он в этот же день 20.03.2006 года отослал ОСОБА_3 ещё 5000 долларов США. Спустя некоторое время ОСОБА_3 позвонил ему и сказал, что тот строит новый дом АДРЕСА_20, и у того не хватает денег, чтобы расплатиться с рабочими, и чтобы не остановилась стройка тому необходимо 6000 долларов США, и попросил у него указанную сумму в долг. Он снова согласился и 06.04.2006 года отослал тому 6000 долларов США. Через какое то время ОСОБА_3 позвонил и отчитывался перед ним, о том, что строительство идёт, и что доля строящегося дома будет его, т.к. он вложил туда деньги. Через несколько дней ОСОБА_3 снова позвонил и сказал, что сейчас земельные участки дорожают, и у того на примете есть хороший земельный участок и хозяева готовы отдать ему этот земельный участок за первоначальную небольшую сумму 16 000 долларов США т.к. тот давал им задаток, а уже сейчас этот участок можно будет продать за 23000 долларов США. Он решив, что это хорошее вложение денег, а так же полностью доверяя ОСОБА_3, переслал ОСОБА_3 сначала 11.04.2006 года - 7950 долларов США, а 12.04.2006 года - 8050 долларов США. Спустя примерно один месяц ОСОБА_3 снова позвонил ему и просил переслать тому 2000 долларов США, т.к. у того не осталось совсем денег, т.к. тот вложил все деньги в дело и того ругает жена за то, что в доме даже не за что купить хлеба. Тогда он переслал ОСОБА_3 05.05.2006 года - 2000 долларов США. Спустя пару недель он приехал в г. Севастополь, т.к. оформлял кредит в банке и занимался покупкой дома в ОСОБА_19 долине. ОСОБА_3 как товарищ и друг предоставил ему одну комнату в своём доме АДРЕСА_18, в которой он временно жил вместе с семьёй ОСОБА_3, пока не оформил полностью документы на дом в ОСОБА_19 долине. ОСОБА_3 снова попросил у него денег в долг, т.к. у него снова подходило время оплаты кредита в банке, на что он согласился и позвонил жене, и та в свою очередь переслала на имя ОСОБА_3 5900 долларов США. ОСОБА_3 в последствии стал говорить, что в счёт долгов перепишет на него недостроенный дом АДРЕСА_20, расположенный рядом с жилым домом ОСОБА_3, а если у него не хватит денег доплатить тому, то тот поможет ему взять дополнительный кредит в банке. Он решив, что это не плохая идея, позвонил жене в Киев и попросил, чтобы та выслала ОСОБА_3 ещё 9500 долларов США, что та и сделала. Позже он уехал в г. Киев домой. ОСОБА_3 продолжал ему звонить и отчитывался о том, что дом АДРЕСА_20 который тот строит уже скоро будет готов и это будет их общий бизнес гостиничный. Позже он уже с семьёй переехал в г. Севастополь, в дом в ОСОБА_19 долине, и стал ждать когда ему дадут кредит на дом АДРЕСА_20 о котором говорил ОСОБА_3, однако в дополнительном кредите о котором говорил ОСОБА_3 ему отказали. После этого ОСОБА_3 продолжал просить у него деньги но он стал оказывать тому, т.к. стал подозревать ОСОБА_3 в том, что тот его обманывает. Тогда ОСОБА_3 сказал, что вернёт ему деньги с продажи квартиры АДРЕСА_7, однако после продажи указанной квартиры сказал, что это была квартира жены ОСОБА_3 и тот не может ему отдать оттуда денег. Позже 01.06.2006 г. ОСОБА_3. написал ему одну расписку в счёт всех предыдущих долговых обязательств перед ним на общую сумму 40 000 долларов США, однако в августе 2006 года ОСОБА_3 стал избегать его, он стал сам звонить тому просить вернуть деньги, на что тот всегда обещал вернуть, не исполнял своих обещаний. В середине 2007 года ОСОБА_3 частями всё-таки вернул ему 5000 долларов США, однако сумму оставшегося долга так и не возвратил. Общая сумма ущерба составила 198970 грн., иск поддерживает.

л.д. 105-108(том - 1) .

Показаниями в судебном заседании, а также в ходе досудебного следствия свидетеля ОСОБА_16, жены обвиняемого ОСОБА_3, которая показала, что ей известно о том, что ОСОБА_7 пытался приобрести дом АДРЕСА_20 в г. Севастополе, однако указанный дом не принадлежит её мужу ОСОБА_3, а кому конкретно принадлежит указанный дом она не помнит. Так же ей известно, что ОСОБА_7 действительно давал ОСОБА_3 20 000 долларов США в качестве залога за приобретение указанного дома, после чего ОСОБА_3 вернул ОСОБА_7 только часть долга, а часть остался должен. л.д.25-26 (том -1 )

Платёжными квитанциями, предоставленными ОСОБА_7, копии которых приобщены к материалам уголовного дела, подтверждающими наличие переводов денежных средств ОСОБА_7 и его жены адресованных на имя ОСОБА_3.л.д. 109-112(том -1 )

Копией решения Ленинского районного суда г. Севастополя, который признал долговую расписку ОСОБА_3 подлинной и подтверждает наличие реальных долговых обязательств ОСОБА_3 перед ОСОБА_7 л.д. 90-91(том -1 )

Протоколом обыска от 14.07.2009 г., проводимого по месту проживания ОСОБА_3 по адресу: г. Севастополь АДРЕСА_18, и документом изъятым в ходе обыска, являющимся вещественным доказательством по уголовному делу, а именно копией долговой расписки ОСОБА_3 от 01.06.2006 г., согласно которой ОСОБА_3 в период времени с 16.03.2006 г. по 01.06.2006 г. получил от ОСОБА_7 денежные средства в сумме 40 000 долларов США, кроме того подтверждающей, согласно имеемого рукописного текста поверх копии с тыльной стороны расписки, то что ОСОБА_3 вернул ОСОБА_7 16.03.2007 г. - 4000 долларов США и 07.07.2007 года - 1000 долларов США. л.д. 217-219, 220(том - 3)

Анализируя собранные доказательства вины ОСОБА_3 в совершении преступления в отношении ОСОБА_7, суд пришел к следующим выводам :

Из допросов ОСОБА_3 ,потерпевшего и свидетеля следует, что в марте 2006 года ОСОБА_3 не расценивал ОСОБА_7 как потенциального покупателя своего дома АДРЕСА_18, а расценивал последнего как объект своих мошеннических действий, с которого можно получить большое количество денег, под вымышленным предлогом продажи тому не принадлежащего ОСОБА_3 дома АДРЕСА_20.

В подтверждение своих долговых обязательств перед ОСОБА_7, обвиняемым ОСОБА_3 была написана долговая расписка на сумму 40 000 долларов США, в которой ОСОБА_3 отразил то, что получил указанную сумму от ОСОБА_7 на протяжении времени с 16.03.2006 г. по 01.06.2006 г., что подтверждает показания ОСОБА_7 о злоупотреблении его доверием обвиняемым ОСОБА_3 на протяжении длительного срока времени, и получении от ОСОБА_7 денег, поэтапно под различными выдуманными предлогами.

Кроме того виновность подсудимого подтверждается

протоколом допроса потерпевшего ОСОБА_6,в ходе досудебного следствия который показал, что ОСОБА_3, пользуясь близкими с ним отношениями, возникшими на почве старой дружбы, зная о том, что он является бизнесменом и состоятельным человеком, злоупотребляя его доверием, под вымышленным предлогом займа денежных средств необходимых на постройку АДРЕСА_20 и АДРЕСА_18 в г. Севастополе, в период времени с начала 2005 г. до середины 2008 г., поэтапно под различными дополнительными предлогами, завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 45 000 долларов США. После чего ОСОБА_3 ему обещал вернуть указанную сумму с продажи АДРЕСА_20 и АДРЕСА_18 в г. Севастополе. Когда ОСОБА_3 брал у него деньги, он брал у того расписку на сумму полученного займа, но делал это не всегда, т.к. отношения у них были дружеские и он излишне доверял тому. 10 декабря 2007 года он пригласил к себе ОСОБА_3 и попросил, чтобы тот вернул ему все деньги. Он сказал ОСОБА_3, что если тот не может ему вернуть все деньги, то он готов вернуть тому все расписки и чеки по оплате в банке по кредиту, не беря с того денег, при одном условии, что больше никогда того не увидит, т.к. он уже не первый день в бизнесе и понял, что тот мошенник. Однако ОСОБА_3 стал оправдываться и сказал, что собирается вернуть ему все деньги до 10 февраля 2007 года, дабы не потерять с ним отношения и далее сотрудничать по бизнесу. После чего ОСОБА_3 написал ему одну долговую расписку на общую сумму долга перед ним на общую сумму в размере 45 000 долларов США, а он в свою очередь сжёг в его присутствии его предыдущие долговые расписки, а чеки по банковским платежам отдал в руки ОСОБА_3. После этого ОСОБА_3 постоянно обещал вернуть ему деньги, говоря что вот-вот сегодня завтра, а потом и через месяц и снова завтра продаст свои АДРЕСА_20 и АДРЕСА_18 в г. Севастополе. В июне-авгусе 2008 года он случайно, принимая гостей из г. Киева, отдыхая в ресторане, познакомился с покупателем на недвижимость в г. Севастополе. После ресторана они поехали в город и решили заехать и посмотреть дома которые собирался покупать человек из г. Киева. Когда они стали подъезжать к указанным домам, то он понял, что это дома принадлежащие ОСОБА_3, однако ОСОБА_3 ему об этом покупателе ничего не рассказывал, хотя убеждал, что держит его полностью в курсе процесса реализации домов. Этого покупателя ОСОБА_3 подобрали в агентстве где дом был выставлен на продажу. После того как потенциальный покупатель осмотрел дома ОСОБА_3, то сказал, что будет указанные дома покупать, оформляя кредит в г. Киеве. На тот момент, как ему было известно, уже были готовы все документы на переоформление и продажу домов, не хватало только одного документа оценки здания. В это же время ОСОБА_3 его увидел и понял, что он в курсе сделки, после чего сразу попросил у него 1000 долларов на оформление оценки здания. Несмотря на то, что он больше не доверял ОСОБА_3, он дал ему 1000 долларов США на оформление акта оценки дома, т.к. решил, что дома уже в любом случае будут проданы и ОСОБА_3 сможет рассчитаться с ним полностью по всем долгам. Однако после получения от него денег ОСОБА_3 исчез сроком на месяц, и не брал трубку телефона. В итоге получилось так, что ОСОБА_3 умышленно не отдал деньги на оформление оценки здания, в связи с чем выдача кредита потенциальному покупателю была сорвана. В сентябре-октябре 2008 года ОСОБА_3 появился и пояснил ему, что поручил продажу своих домов агентству недвижимости, и по вине последних сделка не состоялась. Однако в агентстве он узнал, что с полученной от него суммы ОСОБА_3 ничего не передал агентству в связи с чем сделка и была сорвана. После указанного случая, он достоверно убедился в том,что ОСОБА_3 не только не собирается возвращать ему долг, так и в том, что ОСОБА_3 вообще не собирается продавать свои дома по АДРЕСА_18, и прикрывается продажей указанных домов, для того чтобы люди у которых он занимает деньги не обращались в милицию. Таким образом ОСОБА_3 завладел принадлежащими ему деньгами и до сегодняшнего дня ему так ничего и не вернул. Общая сумма ущерба составила 232090 гривен.

На момент рассмотрения дела в суде потерпевший ОСОБА_6- умер л.д.124-126 (том - 1) в связи с чем были оглашены его показания в ходе досудебного следствия.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ОСОБА_16, жены ОСОБА_3, которая показала, что ей известно о том, ОСОБА_3 действительно брал в долг деньги у ОСОБА_6, однако в последствии частично ОСОБА_3 вернул долг с продажи квартиры АДРЕСА_8.

л.д.25-26 (том - 1)

Выпиской из единого реестра запрета отчуждения объектов недвижимого имущества по состоянию на 08.07.2009г., согласно которой: в период времени с начала 2005 г. и до сегодняшнего времени на домовладение ОСОБА_3, расположенное по адресу: г. Севастополь АДРЕСА_18 наложен арест. л.д.104-110 (том - 3)

Сообщением директора КП "БТИиГРОНИ" СГС от 17.07.2009 г., согласно которому право собственности на дом с надворными постройками АДРЕСА_20 зарегистрировано на иного человека и ОСОБА_3 не принадлежит.

л.д. 118-127(том -3 )

Договором купли-продажи от 07.06.2005 г., зарегистрированного в реестре под № 1073, согласно которому ОСОБА_3 продал дом с надворными постройками под № 75, расположенный по адресу: АДРЕСА_20 - утратив право собственности на указанный дом. л.д.124-125 (том - 3)

Протоколом выемки от 25.06.2009 г., у ОСОБА_6 и самим документом являющимся вещественным доказательством по уголовному делу - долговой распиской ОСОБА_3 от 10.12.2007 г. о получении от ОСОБА_6 в долг 45 000 долларов США, с обязательством выплатить до 10.02.2008 года. л.д.131,132 (том - 1)

Анализируя собранные доказательства вины ОСОБА_3 в совершении преступления в отношении ОСОБА_6, суд пришел к следующим выводам :

В долговой расписке ОСОБА_3 от 10.12.2007 г., последний написал такую фразу: " … ранее имеющиеся обязательства считать недействительными". Данная фраза в полной мере подтверждает показания ОСОБА_6, который указывает на длительность отношений ОСОБА_3 и ОСОБА_6, и подтверждает тот факт, что сумма указанная в расписке была получена ОСОБА_3 не сразу в долг а поэтапно, злоупотребляя доверием ОСОБА_6, под различными выдуманными предлогами.

Согласно показаний ОСОБА_16, ОСОБА_3 вернул ОСОБА_6 часть денег, после продажи квартиры АДРЕСА_7 в г. Севастополе, однако допрошенный сам ОСОБА_3 категорически утверждает, что не он продавал указанную квартиру, а его жена ОСОБА_16, и денег с продажи указанной квартиры он не отдавал никому, т.к. деньги были необходимы семье на проживание и на погашение задолженностей по кредитному договору.

Кроме того виновность подсудимого подтверждается показаниями в судебном заседании потерпевшей ОСОБА_4, которая показала, что в феврале 2005 года она собралась продать свою квартиру в г. Мариуполь, для того чтобы переехать в г. Севастополь вместе со своими детьми. Она остановилась в комнате в общежитии на ул. Острякова в г. Севастополе и стала искать варианты для приобретения квартиры в г. Севастополе. В том же доме в котором она остановилась располагалось агентство недвижимости "Прайс-Бюро", в которое она обратилась с просьбой предоставить варианты 2-х комнатных квартир которые у них есть. В этом агентстве 06.01.2005 года находился ОСОБА_3, который предложил ей квартиру по адресу: АДРЕСА_9.. В этот же день 06.01.2005 года она вместе с ОСОБА_3 поехала смотреть указанную квартиру, после чего сказала тому, что подумает. ОСОБА_3 предложил квартиру за 19000 долларов США, сказав, что необходим задаток в размере 500 долларов США. Посмотрев ещё другие варианты по городу она решила, что всё таки квартира, которую ей предложил ОСОБА_3 наиболее подходящая. Она взяла 500 долларов США для передачи задатка о котором говорил ОСОБА_3 и пришла в агентство недвижимости "Прайс-Бюро". Не помнит она как в агентство пришёл ОСОБА_3, толи ему позвонили, то ли тот уже ждал её в агентстве. Она сказала ОСОБА_3, что готова купить у того квартиру. Она пояснила ОСОБА_3, что ещё не продала свою квартиру в Мариуполе, но продаст в скором времени и сможет с ним рассчитаться в срок до 28.02.2005 года. ОСОБА_3 сказал, что его устраивает этот вариант и они в агентстве в этот же день 06.01.2005 года заключили с тем договор поручения о том, что тот получил от неё задаток в размере 500 долларов США и обязуется продать именно ей квартиру расположенную по адресу: АДРЕСА_9 за 19 000 долларов США, а она в свою очередь обязуется оплатить указанную сумму в срок до 28.02.2005 года. ОСОБА_3 получил от неё деньги в долларах, они обменялись телефонами и разошлись. На следующий день ОСОБА_3 встретил её возле дома в котором она жила и на своей машине отвёз её на смотровую площадку вместе с дочерью. В последствии ОСОБА_3 стал ей названивать и говорить, что у того проблемы в банке и ему надо оплачивать большие кредиты, и просил её если у неё есть возможность, то до указанного в договоре срока, чтобы она заплатила ему ещё 1500 долларов США в счёт приобретения квартиры. Т.к. она получила в г. Мариуполе задаток в размере 2000 долларов США, то согласилась и привезла ОСОБА_3 1500 долларов США. 14.01.2005г. указанные деньги она передала ОСОБА_3 в помещении агентства "Прайс Бюро", о чём они составили договор аналогичный предыдущему. В этот же день ОСОБА_3 сказал ей, что девочкам в агентстве так же необходимо заплатить деньги за работу и попросил у неё ещё 200 долларов США в счёт приобретения указанной квартиры. Она передала ОСОБА_3 указанную сумму уже без каких либо договоров и расписок, поскольку излишне доверяла тому. 19.01.2005 года она позвонила ОСОБА_3, однако тот не брал трубку, к тому времени ОСОБА_3 уже перестал ей названивать, и её это насторожило. Тогда она позвонила ОСОБА_6, с которым её познакомил ОСОБА_3 и спросила того не в курсе ли тот где делся ОСОБА_3 и как там обстоят дела с квартирой которую она должна приобрести у ОСОБА_3, на что ОСОБА_6 сказал ей, что ОСОБА_3 вроде бы собирается продать указанную квартиру. Это известие её удивило, но она всё-таки надеялась на порядочность ОСОБА_3 и продолжала оформлять продажу своей квартиры в г. Мариуполе для приобретения квартиры ОСОБА_3. В начале февраля 2005 года ОСОБА_3 позвонил ей и сказал, что продал квартиру, которую обещал продать ей, и сказал, чтобы она не переживала тот вернёт ей 2000 долларов США которые она передала тому в качестве задатка, и поможет ей найти в г. Севастополе другую квартиру, однако тому срочно нужны деньги и если она может, то тот оплатит ей дорогу до г. Севастополя ели она привезёт тому в долг 3000 долларов США, т.к. у того просрочка по кредиту в ГАЗбанке. Она согласилась приехать в г. Севастополь и занять ОСОБА_3 3000 долларов США, поскольку настойчиво решила переезжать в г.Севастополь, а ОСОБА_3 производил впечатление влиятельного респектабельного человека, который может ей помочь в этом. 05.02.2005 года она приехала в г. Севастополь и привезла собой 3000 долларов для того чтобы занять ОСОБА_3. Указанную сумму она передала ОСОБА_3 у него в доме АДРЕСА_18, а тот в свою очередь написал ей расписку о получении от неё указанной суммы,подсдуимый ничего ей не пояснял для чего тому нужны деньги и она не читала расписку которую он написал, а просто забрала расписку, т.к. полностью доверяла ОСОБА_3. Спустя некоторое время ОСОБА_3 вручил ей доверенность на автомобиль Газель. Она сначала не поняла зачем он вручил ей эту доверенность, а он пояснил ей, что это гарантия того, что тот вернёт ей деньги, которые занял у неё. Тогда только она почитала расписку и увидела, что в расписке подсуимый обязуется купить автомобиль Газель и выдать ей доверенность, однако Газель на которую тот выдал ей доверенность уже ранее с 2004 года принадлежала ОСОБА_3 и тот ничего не покупал, а просто выписал ей доверенность. 11.02.2005 года она продала свою квартиру в Мариуполе и 18.02.2005 года ОСОБА_3 помогал ей перевести вещи из г. Мариуполь в г. Севастополь, за что она расплатилась с тем заплатив в общей сумме 600 гривен. Проживала она временно в гостинице, а вещи её ОСОБА_3 хранил у себя дома по АДРЕСА_18 Так же некоторое время она проживала у ОСОБА_6, который согласился ей помочь в этом. 05.03.2005 года ОСОБА_3 подобрал ей квартиру АДРЕСА_10 за 28500 долларов США. Свою квартиру в г. Мариуполь она продала за 18000 долларов США, кроме того она продала все свои драгоценности и в общей сумме у неё было около 25 000 долларов США. Однако ОСОБА_3 уговорил её не выплачивать за квартиру максимальную сумму, а взять в банке кредит. По совету ОСОБА_3 она заплатила за квартиру только 3500 долларов США, а на 25 000 долларов США взяла кредит. В этот период времени с момента её приезда и до начала мая 2005 года ОСОБА_3, зная о том, что у неё есть деньги постоянно просил у неё в долг деньги разными суммами от 100 до 1500 долларов США. Она не могла отказывать ОСОБА_3, т.к. тот сильно вошёл к ней в доверие, опекая её и помогая в оформлении квартиры. В общем она передала ОСОБА_3 3400 долларов США, без каких либо расписок, основываясь на излишнем доверии к указанному человеку. В начале мая 2005 года она решила сделать ремонт в квартире, которую купила, и попросила, чтобы ОСОБА_3 вернул ей все деньги которые она тому занимала, на тот момент эта сумма уже составляла 8400 долларов США. ОСОБА_3 сказал, что не может отдать ей деньги, т.к. у него финансовые трудности, и сказал, что поможет с ремонтом в квартире в счёт частичного погашения долга перед ней. В итоге ОСОБА_3 помог ей приобрести в квартиру кухонную мебель, две односпальные детские кровати, и листы из дерева которые стелятся на пол (ДСП), две межкомнатные двери, а всего материалов примерно на 1500 долларов США. Кроме того ОСОБА_3 заплатил строителю проводившему ремонт в её присутствии 1500 долларов США, в счёт долга перед ней, а так же отдал ей лично сумму 1000 долларов США, которую она сразу заплатила тому же строителю, который проводил работы. Таким образом ОСОБА_3, за счёт проведения ремонта, уменьшил свою задолженность перед ней на 4000 долларов США.. После этого они перестали контактировать с ОСОБА_3, всё что она хотела от того, так это то чтобы он вернул ей оставшуюся сумму составляющую 4400 долларов США. В апреле 2006 года она купила квартиру в ипотеку по адресу: АДРЕСА_11, в которой проживает до настоящего времени, т.к. к этому времени она уже обустроилась в Севастополе, имеет свой бизнес и может оплачивать долгосрочный кредит. Квартиру АДРЕСА_10, в октябре или ноябре 2006 года она продала за 86000 долларов США. ОСОБА_3 до настоящего времени так и не вернул ей деньги мотивируясь тем, что рассчитается с ней после продажи своего дома по АДРЕСА_18, который тот продаёт с 2004 года и до сегодняшнего дня. На самом деле ОСОБА_3 не собирался продавать свой дом никогда, а просто прикрывался этим, для того чтобы люди у которых тот занял деньги не могли обратится в милицию. Не смотря на то, что ОСОБА_3 говорил, что у того нет денег тот постоянно покупал себе новые машины, сменив только за 2005 год три машины. Таким образом общая сумма причинённого ей ущерба составила 23320 гривен. Таким образом версия подсудимого который сообщил суду что не имеет задолженности перед ОСОБА_4 поскольку на свои деньги купил ей мебель и произвел полностью ремонт не нашла своего подтверждения в судебном заседании. Судом установлено и не опровергается потерпевшей ОСОБА_4 ,что ОСОБА_3 за счет частичного проведения ремонта в квартире уменьшил стоимость задолженности перед потерпевшей на 4000 долларов США, однако общая задолженность осталась значительной. л.д. 172-175(том - 1)

- протоколом допроса свидетеля ОСОБА_20 которая показала, что 21.01.2005 года приобрела квартиру расположенную по адресу: АДРЕСА_9 у ОСОБА_21. О продаже указанной квартиры она узнала из газет в начале января 2005 года, и практически сразу, обговорив стоимость, передала задаток хозяйке квартиры в размере 300-500 долларов. Организацией продажи квартиры занимался ОСОБА_3, с которым она и договаривалась о стоимости и условиях продажи квартиры, однако ОСОБА_3 ничего ей не говорил о том, что уже получил задаток в размере 2000 долларов США от ОСОБА_4, за указанную квартиру, и о ОСОБА_4 она вообще ничего не слышала. л.д. 154-156(том - 1)

Протоколом допроса в судебном заседании свидетеля ОСОБА_22, которая показала, что работает директором в агентстве недвижимости "Прайс-Бюро" с 2001 года, и что 06.01.2005 года в её присутствии ОСОБА_3 получил от ОСОБА_4, деньги в сумме 500 долларов США в качестве задатка за квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_9,

по месту нахождения агентства недвижимости, а так же 14.01.2005 года ОСОБА_3 получил от ОСОБА_4 по месту нахождения агентства недвижимости, деньги в сумме 1500 долларов США в качестве задатка за указанную квартиру. Кроме того в агентстве были составлены договора, согласно которым ОСОБА_3 обязался не про давать указанную квартиру до 28.02.2005 г. л.д. 158-160(том - 1)

Протоколом допроса свидетеля ОСОБА_16, жены обвиняемого ОСОБА_3, которая показала, что ей известно о том, что ОСОБА_3 действительно занимал у ОСОБА_4 деньги, однако в последствии он расплатился с ней. л.д.25-26 (том - 1)

Договором купли продажи от 21.01.2005 г. серии ВВТ № 104042, зарегистрированного в реестре под № 189, согласно которому квартира АДРЕСА_12 принадлежащая ОСОБА_21 продана ОСОБА_20 л.д. 151(том - 1)

Протоколом выемки от 28.11.2008 г., у ОСОБА_22 и самими документами являющимися доказательствами по уголовному делу:

- договором поручения заключённым между ОСОБА_4 и ОСОБА_22 от 06.01.2005 года

- договором поручения заключённым между ОСОБА_4 и ОСОБА_22 от 14.01.2005 года

- распиской написанной ОСОБА_3 от 06.01.2005 года, о получении задатка за квартиру АДРЕСА_13 на сумму 500 долларов США

- распиской написанной ОСОБА_3 от 14.01.2005 года, о получении задатка за квартиру АДРЕСА_13 на сумму 1500 долларов США л.д. 163, 164-167 (том - 1)

Анализируя собранные доказательства вины ОСОБА_3 в совершении преступления в отношении ОСОБА_4, суд пришел к следующим выводам:

Умысел ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ОСОБА_4 в момент получения денег доказывается тем, что ОСОБА_3 получал от ОСОБА_4 деньги в начале января 2005 г., а согласно показаний ОСОБА_20 последняя передала задаток за указанную квартиру практически сразу в начале января 2005 г., т.е. примерно в тоже время когда и ОСОБА_4, что говорит о том, что ОСОБА_3 на момент получения денег от ОСОБА_4 уже знал, что указанная квартира будет продана иному лицу.

Кроме того виновность подсудимого доказана протоколом допроса в ходе досудебного следствия потерпевшего ОСОБА_9, который пояснил, что он познакомился с ОСОБА_3 в ноябре 2007 года, однако впервые увидел его в марте 2008 года, до этого они общались по телефону. ОСОБА_3 попросил у него помощи, для оформления кредита под залог его жилых домов на АДРЕСА_18, в УкрСибБанке. Он подготовил все документы для оформления кредита, однако служба безопасности банка отказала в кредите поскольку ОСОБА_3 оказался ранее судим, а так же указанные дома уже находились под залогом в банках. Когда он спросил ОСОБА_3, почему тот ему не рассказал сразу, что тот судимый, то тот ответил, что постеснялся своей судимости, а так же не стал говорить о том, что у того дома уже под залогом, т.к. в таком случае он бы отказался с ним работать. В феврале 2008 года ему снова позвонил ОСОБА_3, который попросил его занять тому 20 000 долларов США на один месяц в связи с финансовыми трудностями, которые тот ему вернёт сразу после продажи своего дома по АДРЕСА_18. Он согласился занять ОСОБА_3 20 000 долларов США, а тот в свою очередь 23.02.2008 года написал ему расписку о получении в долг указанной суммы. Через месяц ОСОБА_3 не вернул ему деньги ни чем не мотивируясь просто перестав отвечать на его телефонные звонки. Для того чтобы получить свои деньги он приехал в г. Севастополь к ОСОБА_3 и спросил готов ли тот вернуть деньги. ОСОБА_3 сказал, что наличных денег у того нет, но в расчёт долга он готов передать ему в собственность свою квартиру по адресу: АДРЕСА_14. Для того чтобы он мог проводить проплаты по квартире ОСОБА_3 дал ему доверенность на право представлять интересов того в БТИ и исполнительных службах. Однако ОСОБА_3 пояснил ему, что стоимость квартиры превышает сумму долга перед ним и по этому он должен будет за того частично погасить долг перед ОСОБА_6 которому тот должен 45 000 долларов США. Он планировал, что получив квартиру о которой говорит ОСОБА_3 он сможет продать указанную квартиру, забрав себе сумму которую ему должен ОСОБА_3, а оставшаяся сумма пойдёт на погашение других долгов ОСОБА_3. Кроме того по указанной квартире у ОСОБА_3 была задолженность в Правекс Банке в размере 11518 долларов США, в связи с чем на квартиру наложен арест Исполнительной службой г. Севастополя. Для того чтобы вернуть свои деньги он решил погасить заложенность ОСОБА_3 перед банком, с целью получения возможности переоформить на себя квартиру о которой говорил ОСОБА_3 и возвратить себе деньги. После того как он проплатил 11518 долларов США, по долгу в банке, он так же проплатил 1200 гривен за снятие ареста, совершения исполнительной надписи. Так же он переслал ОСОБА_3 4669 гривен на погашение задолженностей по квартплате и прочих коммунальных услуг. ОСОБА_3 так же взял у него в займы 12500 гривен , для поездки в Москву, и он не стал брать с того расписку, поскольку ОСОБА_3 убеждал его в том, что после продажи квартиры он оставит себе деньги с учётом всех долгов ОСОБА_3 и проплат по квартире. После того как он проплатил все задолженности по квартире он приехал в г. Севастополь, для того чтобы переоформлять на себя квартиру, но ОСОБА_3 категорически отказался переоформлять на него свою квартиру мотивируясь тем, что дочка против отчуждения квартиры. Таким образом ОСОБА_3 был должен ему по расписке 20 000 долларов США, а так же ещё 74169,10 гривен, что в общей сумме на тот момент составляло 35000 долларов США. Из за того отчуждения квартиры не произошло, на квартиру ОСОБА_3 снова был наложен арест, т.к. арест снимался с учётом досрочной проплаты без процентной пени, а по истечению 3-х дневного срока, кредитный комитет снова наложил на квартиру пеню в размере 15000 долларов США, которая на сегодняшний день не растёт в связи с тем, что задолженности по кредиту на квартиру он погасил. ОСОБА_3 всё время говорил о том, что готов вернуть ему деньги, однако каждый раз выдумывал различные причины, по которым тот якобы объективно не может вернуть деньги именно сейчас, что являлось ложью поскольку тот изначально не собирался возвращать ему деньги, в то же время постоянно живя в своё удовольствие, тратя большие суммы денег на гуляния, дни рождения и прочие праздники. А когда ОСОБА_3 соглашался передать в его пользование указанную квартиру, то так же изначально не собирался этого делать, поскольку до сих пор не выписал из квартиры свою малолетнюю дочь, и свою первую жену больную раком, которых обещал забрать жить к себе домой, т.к. у того большие дома и место найдётся всем. В феврале 2009 г. он снова пришёл к ОСОБА_3 и попросил того, чтобы тот вернул ему всю сумму долга составляющую 35000 долларов США, однако ОСОБА_3 снова отказался возвращать ему долг, и сказал, что всё таки перепишет на него свою квартиру АДРЕСА_15. Он сказал ему, что это всё слова и тот никогда не вернёт ему долг и тем более не перепишет квартиру, потому, что как тот говорил ранее дочка против и тот никогда не сможет выписать с квартиры свою малолетнюю дочь и бывшую жену. Однако ОСОБА_3 на это ответил ему, что это всё внутренние семейные проблемы самого ОСОБА_3, и тот их решит. Так же ОСОБА_3 сказал ему, не смотря на то что должен 35000 долларов США, что он готов вернуть ему только 25000 долларов США сославшись на то, что на сегодняшний день цены на недвижимость упали, а курс доллара вырос. Он согласился на 25 000 долларов США, потому что хотел, чтобы ОСОБА_3 вернул ему хоть что-нибудь. ОСОБА_3 написал ему расписку от 12.02.2009 г. о том, что обязуется в счёт проведённых им проплат за квартиру, а так же в счёт имеемого долга он передаст ему в общей сумме 25 000 долларов США, в противном случае до 30.05.2009 года ОСОБА_3 передаст в его собственность квартиру АДРЕСА_15. После этого он уехал обратно в Киев. 29.05.2009 года он позвонил ОСОБА_3, однако трубку взял юрист ОСОБА_23., представившийся ему как представитель ОСОБА_3. Он объяснил ОСОБА_23 о долговом обязательстве ОСОБА_3 передо ним, однако ОСОБА_23 сказал, что ОСОБА_3 ничего ему не должен, и никаких денег отдавать не будет, а если он и дальше будет настаивать на своём, то они напишут на него заявление в милицию о том, что он занимается вымогательством. После разговора с ОСОБА_23 он понял, что ОСОБА_3 снова обманул его и 11.06.2009 года обратился в Ленинский РО УМВД Украины в г. Севастополе, по месту жительства ОСОБА_3, с заявлением о мошеннических действиях последнего. Общая сумма причинённого ему ущерба, обманными действиями ОСОБА_3 составила 175369.10 гривен . Кроме того он добавил, что ему известно о том, что ОСОБА_3 так же должен денег ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и др. лицам, денежными средствами которых ОСОБА_3 завладел под различными вымышленными предлогами изначально не собираясь возвращать полную сумму долга никому. Потерпевший направил в адрес суда заявление согласно которого он просит огласить данные им показания в ходе досудебного следствия и не вызывать его в судебное заседание.

л.д. 217-220(том -1 )

Показания потерпевшего ОСОБА_9 были оглашены в судебном заседании по заявлению потерпевшего который сообщил суду что поддерживает их полностью и просит суд их огласить в связи с невозможностью прибыть в судебное заседание.

Показаниями в судебном заседании и протоколом допроса свидетеля ОСОБА_16, жены обвиняемого ОСОБА_3, которая показала, что ОСОБА_9 в счёт помощи оформления кредита на строительство дома АДРЕСА_18 в г. Севастополе, просил ОСОБА_3 написать тому расписку о получении 20 000 долларов США, однако лично она не видела, чтобы ОСОБА_9 передавал ОСОБА_3 какие либо деньги. Так же ей известно, что ОСОБА_9, для того чтобы банк не забрал у ОСОБА_3 квартиру АДРЕСА_25, проплачивал за ОСОБА_3 около 11 000 долларов США, для погашения задолженности перед банком, однако после этого они возвращали ОСОБА_9 деньги в размере 4000 долларов США. , л.д. 25-26 (том -1) .

Протоколом выемки от 24.06.2009 г., у ОСОБА_9 и самими документами являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу:

- распиской ОСОБА_3 написанной от 23.02.2008 года о получении в долг от ОСОБА_9 20 000 долларов США

- распиской ОСОБА_3 написанной 12.02.2009 года об обязательстве выплатить ОСОБА_9 25 000 долларов США, или передать в собственность ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_16 , л.д.228, 229-230 (том - 1) .

Протоколом очной ставки от 24.06.2009 г. между ОСОБА_3 и ОСОБА_9 в ходе проведения которой, последний изобличил ОСОБА_3 в совершении инкриминируемого тому преступления предусмотренного ч. 4. ст. 190 УК Украины и подтвердил данные им ранее показания. л.д.224-226 (том - 1)

Выпиской из единого реестра запрета отчуждения объектов недвижимого имущества, согласно которой принадлежащая ОСОБА_3 квартира АДРЕСА_2, арестована постановлением ОГИС Ленинского РУЮ в г. Севастополе от 15.01.2008 г. и отчуждение указанной квартиры не возможно до настоящего времени л.д. 104-110(том - 3)

Анализируя собранные доказательства вины ОСОБА_3 в совершении преступления в отношении ОСОБА_9, суд пришел к следующим выводам:

ОСОБА_3 в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_9 утверждал, что никогда не обещал ОСОБА_9 переписать на того квартиру АДРЕСА_15, в то время как в расписке от 12.02.2009 написанной рукой ОСОБА_3, указано обратное, что говорит о склонности ОСОБА_3 ко лжи и соответственно о преступном умысле ОСОБА_3 при получении денег от ОСОБА_9. Кроме того в ходе проведения очной ставки ОСОБА_3 пояснил, что не имел возможности расплатится за просроченный кредит по квартире АДРЕСА_17, в связи с чем и просил ОСОБА_9 погасить задолженность по кредиту т.к. хотел взять новый кредит. В тоже время на вопрос следователя о том за какие средства ОСОБА_3 собирался выплачивать вновь полученный кредит, если не мог расплатится с предыдущим, ОСОБА_3 уклонился от ответа, что свидетельствует о преступном умысле ОСОБА_3 направленном исключительно на завладение денежными средствами, в ходе которого он даже не задумывается как будет расплачиваться с долгами, т.к. не собирается их возвращать.

Тот факт, что ОСОБА_3 пишет расписку от 23.02.2008 г., а потом от 12.02.2009 г. в которой обязуется передать в собственность ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_15, на которую на момент написания расписок уже от 15.01.2008 г. наложен арест, подтверждает то, что ОСОБА_3 помимо того что не желал, так же не имел реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, что подтверждает направленность его умысла на неправомерные действия.

Кроме того виновность подсудимого нашла свое подтверждение

протоколом допроса потерпевшего ОСОБА_10, который показал, что в начале июля 2008 года он познакомился с ОСОБА_3, как с человеком который занимается операциями с недвижимостью. Он хотел приобрести себе земельный участок в Крыму, а ОСОБА_3 всячески помогал ему в этом и содействовал. ОСОБА_3 ездил на дорогой машине, вызывал у него впечатление респектабельного, делового и честного человека. Таким образом войдя к нему в доверие ОСОБА_3 в первый раз попросил у него в долг 08.07.2008 года - 22000 гривен. Он излишне доверяя ОСОБА_3, передал тому указанную сумму в долг по месту проживания подсудимого. ОСОБА_3 сказал ему, что деньги тому нужны на строительство дома на земельном участке по адресу: АДРЕСА_21. В последствии ОСОБА_3 просил его снова занять ему денег. Он же в свою очередь опять же излишне доверяя ОСОБА_3 перевёл тому электронным переводом деньги два раза по 10 000 гривен. До сентября 2008 года ОСОБА_3 пообещал ему вернуть полученные от него 42000 гривен. Однако 1.09.2009 года ОСОБА_3 сказал, что не может вернуть ему денег, и попросил снова взаймы 36000 гривен. Он уже не хотел давать, но ОСОБА_3, сказал, что вернёт ему все деньги с компенсацией, пообещав выплатить 100 000 гривен. В подтверждение того, что ОСОБА_3 готов выплатить ему деньги ОСОБА_3 написал ему расписку в которой указал, что получил 100 000 гривен под залог своего земельного участка по адресу: АДРЕСА_21. После этого он передал ОСОБА_3 ещё 36000 гривен. Кроме того ОСОБА_3 выписал на него доверенность дающую ему право в случае, если он не вернёт ему долг до 20 декабря 2008 года, распоряжаться, продать, обменять принадлежащий тому земельный участок по адресу: АДРЕСА_21.. ОСОБА_3 сказал ему, что указанный участок не заложен ,под арестом не находится и пояснил, что никаких проблем с указанным участком не будет. После этого ОСОБА_3 неоднократно звонил ему и просил отсрочки выплаты дога, на что он в принципе соглашался, т.к. был спокоен в том, что сможет вернуть свои деньги в крайнем случае продав земельный участок ОСОБА_3. Однако когда он в очередной раз приехал в г. Севастополь, к ОСОБА_3, для того чтобы получить деньги которые тот ему должен, то узнал, что ОСОБА_3 задержан сотрудниками милиции за совершение мошенничества. Тогда он обратился к жене ОСОБА_3 - ОСОБА_16, чтобы та помогла ему продать участок на который у него имеется доверенность. Тогда ОСОБА_16 рассказала ему, что на указанный участок уже давно наложен арест, и он ни при каких обстоятельствах не сможет данный участок продать, а она ему ничего возмещать не станет. Тогда он пошёл к нотариальную контору, где удостоверился в том, что на указанный участок действительно давно наложен арест. Общая сумма причинённого ему ущерба действиями ОСОБА_3 составила 78 000 гривен. л.д. 247-249(том - 1)

Выпиской о движении денежных средств по личным счетам ОСОБА_3 с 27.02.2008 г. по 13.08.2009 г. в ОАО АКБ "АВТОКРАЗБАНК", согласно которой на счёт ОСОБА_3 от имени контрагента ОСОБА_10 поступали денежные средства в размере 20 000 гривен от 08.07.2008 г., а так же 10 000 гривен от 22.07.2008 г., и 10 000 гривен от 14.08.2008 г. л.д. 167-172(том - 3)

Протоколом выемки от 20.07.2009 г., у ОСОБА_10 и самими документами являющимися доказательствами по уголовному делу:

- долговой распиской от 01.09.2008 г., написанная от имени ОСОБА_3 о получении от ОСОБА_10 денежных средств в размере 100 000 гривен.

-доверенностью от 01.09.2008 г. серии ВКТ №117507, зарегистрированная в реестре под № 4939, выданной от имени ОСОБА_3 на имя ОСОБА_10 на право распоряжаться, продать, обменять: земельный участок по АДРЕСА_24 л.д. 258, 259-260 (том -1 ) .

Выпиской из единого реестра запрета отчуждения объектов недвижимого имущества, согласно которой принадлежащий ОСОБА_3 земельный участок по АДРЕСА_24 в г. Севастополе, арестован с 01.11.2007 г. согласно договору ипотеки 2863 и совершение каких либо операций отчуждения указанного участка не возможно до настоящего времени. л.д. 104-110(том - 3)

Анализируя собранные доказательства вины ОСОБА_3 в совершении преступления в отношении ОСОБА_10, суд пришел к следующим выводам :

- умысел ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ОСОБА_10 очевиден и вытекает из того, что на момент написания долговой расписки и предоставления доверенности 01.09.2008 г. ОСОБА_10. на право распоряжаться земельным участком по АДРЕСА_24, указанный земельный участок уже был заложен в ипотеку от 01.11.2007 года и арестован, как имущество не подлежащее какому либо отчуждению, о чём ОСОБА_3 было достоверно известно, что давало ему возможность спокойно обещать ОСОБА_10 указанный участок, с целью усыпления бдительности последнего и исключения возможности ОСОБА_10 обратится в правоохранительные органы. Кроме того тот факт, что ОСОБА_3 спокойно писал долговую расписку на сумму значительно превышающую реальную сумму долга, говорит о том, что ОСОБА_3 было всё равно на какую сумму писать расписку, потому, что возвращать полученные деньги он всё равно не собирался.

Кроме того виновность подсудимого в совершении преступления и причинении ущерба в отношении ОАО«Сведбанк« подтверждается:

- протоколом выемки от 13.08.2009 г. и самими документами являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу, а именно кредитным договором от 01.02.2007 г. между ОАО "Сведбанк" и ОСОБА_3, под №1103/0207/93-292, согласно которому ОСОБА_3 получил кредит в размере 5000 долларов США, а так же другими документами кредитного дела ОСОБА_3 л.д. 26-27, 28-31(том - 2)

Исковым заявлением ОАО "Сведбанк" от 20.07.2009 г., согласно которому, сумма задолженности ОСОБА_3 по телу кредита выданного ОАО "Сведбанк" составляет 5000 долларов США, что говорит о том, что ОСОБА_3 за время пользования кредитом с момента получения не сделал ни одной выплаты для погашения суммы тела полученного кредита. л.д. 9(том -2 )

Документом государственной налоговой инспекцией в Ленинском районе г. Севастополя, согласно которому ОСОБА_3, в качестве субъекта предпринимательской деятельности, в соответствии с поданными отчётами, в период времени с 01.01.2005 года по 31.12.2008 г, имел валовый доход до 214000 гривен, за каждый трёхмесячный период отчёта. л.д. 132(том - 3)

Анализируя действия ОСОБА_3 при оформлении кредита, суд приходит к выводу, что ОСОБА_3 как субъект предпринимательской деятельности в период времени с 01.01.2005 г. по 31.12.2008 г. имел каждые три месяца средний валовый доход в размере не менее 105 000 гривен, учитывая изложенное следует, что сумма среднего валового дохода ОСОБА_3 позволяла ОСОБА_3 самостоятельно выплачивать взносы по полученному кредиту не дожидаясь просрочек и начисления дополнительных штрафных санкций, в связи с чем невыплата ОСОБА_3 взносов по просроченному кредиту может рассматриваться только как изначальный умысел на завладение денежными средствами банковского учреждения, без желания в дальнейшем рассчитываться с долгами по кредиту.

Кроме того виновность подсудимого в совершении

преступления и причинении ущерба в отношении АКБ «ИМЕКСБАНК" подтверждается :

Протоколом выемки от 13.08.2009 г. и самими документами являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу, а именно : кредитным договором от 15.06.2007 г. между АКБ "ИМЕКСБАНК" и ОСОБА_3, под №213, согласно которому ОСОБА_3 получил кредит в размере 216 000 долларов США

- кредитным договором от 04.07.2007 г. между АКБ "ИМЕКСБАНК" и ОСОБА_3, под №224, согласно которому ОСОБА_3 получил кредит в размере 35 000 долларов США

- материалами кредитного дела ОСОБА_3 № 213

- материалами кредитного дела ОСОБА_3 № 224

л.д.152-153 154-275, (том - 2)

Справкой-расчётом просроченной задолженности по договору кредита № 213 от 15.06.2007 г., согласно которой, сумма задолженности ОСОБА_3 по телу кредита выданного АКБ "ИМЕКСБАНК" составляет 216 000 долларов США, что говорит о том, что ОСОБА_3 за время пользования кредитом с момента получения не сделал ни одной выплаты для погашения суммы тела полученного кредита. л.д. 172(том - 2)

Справкой-расчётом просроченной задолженности по договору кредита № 224 от 04.07.2007 г., согласно которой, суммарная задолженности ОСОБА_3 по телу кредита (ссудная задолженность и задолженность по просроченному телу кредита) выданного АКБ "ИМЕКСБАНК" составляет 35000 долларов США, что говорит о том, что ОСОБА_3 за время пользования кредитом с момента получения не сделал ни одной выплаты для погашения суммы тела полученного кредита. л.д.236 (том -2 ),

Протоколом выемки от 10.08.2009 г. и самим документом справкой № 787 от 10.08.2009 г., согласно которой по личным счетам ОСОБА_3 с момента открытия и по 10.08.2009 г. обороты денежных средств отсутствуют, что подтверждает то, что ОСОБА_3 до настоящего времени так и не сделал ни одной выплаты для погашения тела полученных в АКБ "ИМЕКСБАНК" кредитов.

л.д. 94, 95-149(том - 2)

Документом государственной налоговой инспекцией в Ленинском районе г. Севастополя, согласно которому ОСОБА_3, в качестве субъекта предпринимательской деятельности, в соответствии с поданными отчётами, в период времени с 01.01.2005 года по 31.12.2008 г, имел валовый доход до 214000 гривен, за каждый трёхмесячный период отчёта. л.д. 132 (том -3)

Анализируя действия ОСОБА_3 при оформлении кредита, суд приходит к выводу, что ОСОБА_3 как субъект предпринимательской деятельности в период времени с 01.01.2005 г. по 31.12.2008 г. имел каждые три месяца средний валовый доход в размере не менее 105 000 гривен, учитывая изложенное следует, что сумма среднего валового дохода ОСОБА_3 позволяла ОСОБА_3 самостоятельно выплачивать взносы по полученному кредиту не дожидаясь просрочек и начисления дополнительных штрафных санкций, в связи с чем невыплата ОСОБА_3 взносов по просроченному кредиту может рассматриваться только как изначальный умысел на завладение денежными средствами банковского учреждения, без желания в дальнейшем рассчитываться с долгами по кредиту.

- Кроме того судом установлено ,что принадлежащий ОСОБА_3 дом АДРЕСА_18 в г. Севастополе был передан в ипотеку как залоговое имущество начиная с 02.02.2005 года и является залоговым имуществом до настоящего времени.

- принадлежащая ОСОБА_3 квартира АДРЕСА_2, арестована постановлением ОГИС Ленинского РУЮ в г. Севастополе от 15.01.2008 г. и отчуждение указанной квартиры не возможно до настоящего времени.

- принадлежащий ОСОБА_3 земельный участок по АДРЕСА_24 в г. Севастополе, арестован с 01.11.2007 г. согласно договору ипотеки 2863 и совершение каких либо операций отчуждения указанного участка не возможно до настоящего времени. л.д. 104-110(том -3 )

Согласно информации предоставленной государственной налоговой инспекцией в Ленинском районе г. Севастополя, ОСОБА_3, в качестве субъекта предпринимательской деятельности, согласно поданным отчётам, в период времени с 01.01.2005 года по 31.12.2008 г, имел валовый доход в размере от 0 до 214000 гривен, за каждый трёхмесячный период отчёта. Аудиторские и документальные проверки, а так же проверки деятельности СПД ОСОБА_3 не проводились.

Анализируя предоставленную информацию, следует, что СПД ОСОБА_3 в период времени с 01.01.2005 г. по 31.12.2008 г. имел каждые три месяца средний валовый доход в размере 105 000 гривен. Учитывая изложенное досудебное следствие приходит к выводу, что доводы ОСОБА_3 при займе денег у потерпевших о том, что у него финансовые проблемы являются надуманными и не соответствующими действительности, а сумма среднего валового дохода ОСОБА_3 позволяла ОСОБА_3 самостоятельно выплачивать взносы по кредитам не дожидаясь просрочек и начисления дополнительных штрафных санкций, в связи с чем невыплата ОСОБА_3 взносов по просроченным кредитам может рассматриваться только как изначальный умысел на завладение денежных средств, без желания в дальнейшем рассчитываться с долгами. л.д. 132(том - 3)

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 2/150 от 30.07.2009 г., согласно выводов которой:

1. рукописный текст и подписи в представленных документах, а именно: в расписке, начинающейся со слов «Я ОСОБА_3…», заканчивающейся словами «сроком на 1 месяц» от 28.02.2007, расписке, начинающейся со слов «Я ОСОБА_3…», заканчивающейся словами «ОСОБА_18» от 15.02.2007, расписке, начинающейся со слов «Я ОСОБА_3…», заканчивающейся словами «деньги верну до 10 февраля 2008», расписке, начинающейся со слов «Я ОСОБА_3…», заканчивающейся словами «нотариальное оформление беру на себя» от 06.01.2005, расписке, начинающейся со слов «Я ОСОБА_3…», заканчивающейся словами «девятнадцать тысяч $ США» от 14.01.2005, расписке, начинающейся со слов «Я ОСОБА_3…», заканчивающейся словами «при свидетелях написано мною собственно ручно» от 12.02.2009, расписке, начинающейся со слов «Я ОСОБА_3…», заканчивающейся словами «8 февраля 2000 г. индф код НОМЕР_2» от 23.02.2008, расписке, начинающейся со слов «Я ОСОБА_3…», заканчивающейся словами «право распоряжения обязуюсь не отзывать» от 01.09.2008 - выполнены ОСОБА_3.

2. Рукописный текст и подписи в электрофотокопии расписки, начинающейся со слов «Я ОСОБА_3…», заканчивающейся словами «двадцать тысяч долларов США» от 16.03.2006 - выполнены, вероятно, ОСОБА_3. Рукописный текст на оборотной стороне в долговой расписке от 16.03.2006 - выполнен не ОСОБА_3.

3. Рукописный текст и подпись в доверенности серии ВКТ № 117507 от 01.09.2008 - выполнены ОСОБА_3. л.д. 139-148(том -3 )

По мнению суда виновность ОСОБА_3 в совершении

инкриминируемых ему преступлений доказана и нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Таким образом своими умышленными действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 190 УК Украины, а именно: завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество),причинившее значительный ущерб потерпевшему,совершенное повторно .

Кроме того своими умышленными действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 190 УК Украины, а именно: завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершённое повторно в крупных размерах.

Кроме того своими умышленными действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно: завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершённое повторно в особо крупных размерах.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного,совершение им тяжких и особо тяжких преступлений, повторно, принимает во внимание, что ОСОБА_3 под наблюдением у врачей психиатра и нарколога не состоит. л.д. 79,80 (том - 3) Кроме того суд учитывает что ОСОБА_3, по адресу: АДРЕСА_15 характеризуется отрицательно: 13.03.2007 года ОСОБА_3 был привлечён к административной ответственности по ст. 184 ч. 1 КУоАП за уклонение родителя от исполнения обязанностей по воспитанию детей. Фактически ОСОБА_3 проживает по адресу: АДРЕСА_18, в Балаклавском районе г. Севастополя, откуда так же имеется информация о том, что ОСОБА_3 21.07.2008 года был привлечён к административной ответственности по ст. 205 КУоАП, за то, что ОСОБА_3 пригласив в Украину иностранного гражданина по личным делам и предоставив тому жилую площадь, не принял мер по обеспечению в установленном порядке своевременной регистрации иностранного гражданина. л.д. 77-78(том - 3) Таким образом суд считает что ОСОБА_3 характеризуется отрицательно.

Принимая во внимание изложенное выше суд считает необходимым назначить подсудимому наказание исключительно согласно ст.63 УК Украины с изоляцией от общества, для назначения окончательного наказания применив ст.70 УК Украины .

В силу ст. 66 УК Украины обстоятельств смягчающих наказание подсудимого судом не установлено.

В силу ст. 67 УК Украины обстоятельством отягчающим наказание подсудимого судом признано совершение преступления в отношении лица преклонного возраста.

Оснований для применения ст.ст.69,75 УК Украины судом не установлено.

Судебными расходами по делу признаны затраты на проведение судебно-почерковедческой экспертизы, на сумму 1095.25 грн.

л.д. 140(том - 3)

Вещественные доказательства по делу : выписку из единого реестра запрета отчуждения объектов недвижимого имущества, на имущество ОСОБА_3, справку предоставленной государственной налоговой инспекцией в Ленинском районе г. Севастополя, на имя ОСОБА_3, в качестве субъекта предпринимательской деятельности, согласно поданным отчётам, в период времени с 01.01.2005 года по 31.12.2008 г; расписки ОСОБА_3 по всем эпизодам преступной деятельности; копии долговой расписки ОСОБА_3 с рукописным текстом с обратной стороны; доверенность на имя ОСОБА_10 серии ВКТ № 117507; документами предоставленными протоколами выемок; документы предоставленными протоколами обысков - хранить в материалах дела : л.д.45-72, 131-132, 163-167, 228-230, 258-260, (том - 1) , 26-48, 94-149, 152-275(том - 2) , 132, 158-161, 166-172, 177-202, 217-295, 299-300(том - 3) .

Гражданские иски потерпевших : ОСОБА_8 на сумму- 126000 грн., ОСОБА_6 на сумму- 349600 грн.,ОСОБА_4 на сумму- 33440 грн., ОСОБА_9 на сумму- 395 200 грн.,ОСОБА_10 на сумму- 78 000 грн., ОАО "Сведбанк" на сумму 64821,14 гривен , АКБ "ИМЕКСБАНК" на сумму 2 771 529,09 гривен подлежат удовлетворению полностью. л.д. 42(том - 1) ,л.д. 128(том -1 ) ,

л.д. 177(том - 1) , л.д.222 (том - 1) , л.д.251 (том - 1) , л.д. 9(том - 2)

л.д.79 (том - 2) .

На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст.321-324 УПК Украины,ст.ст.12,59,63,66,67,70 УК Украины, суд , -

п р и г о в о р и л :

ОСОБА_3 признать виновным по ч.2

ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы.

ОСОБА_3 признать виновным по ч.3

ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 5-ти лет лишения свободы.

ОСОБА_3 признать виновным по ч.4

ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 7-ми лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

Согласно ст.70 УК Украины окончательное наказание суд определяет путем поглощения менее строгого наказания более строгим

наказанием в виде 7 ( семи ) лет лишения свободы с помещением его в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимому не изменять, срок наказания исчислять с момента его задержания, т.е. с 19.06.2009 года ( т.3 л.д.22,23,28-30 ) .

Вещественные доказательства по делу : выписку из единого реестра запрета отчуждения объектов недвижимого имущества, на имущество ОСОБА_3, справку предоставленной государственной налоговой инспекцией в Ленинском районе г. Севастополя, на имя ОСОБА_3, в качестве субъекта предпринимательской деятельности, согласно поданным отчётам, в период времени с 01.01.2005 года по 31.12.2008 г; расписки ОСОБА_3 по всем эпизодам преступной деятельности; копии долговой расписки ОСОБА_3 с рукописным текстом с обратной стороны; доверенность на имя ОСОБА_10 серии ВКТ № 117507; документами предоставленными протоколами выемок; документы предоставленными протоколами обысков - хранить в материалах уголовного дела: л.д.45-72, 131-132, 163-167, 228-230, 258-260, (том - 1) , 26-48, 94-149, 152-275(том - 2) , 132, 158-161, 166-172, 177-202, 217-295, 299-300 (том - 3) .

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в городе Севастополе стоимость проведенной почерковедческой экспертизы № 2\150 в размере - 1095,25 грн.( т.д. 3 л.д. 140-148 ) .

Гражданские иски потерпевших удовлетворить полностью.

Взыскать с ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца Запорожской области, Акимовского района, п. Кириловка в счет возмещения причиненного материального ущерба : в пользу ОСОБА_8 - 126 000 грн., в пользу ОСОБА_6 -349600 грн., в пользу ОСОБА_4 - 33 440 грн. ,в пользу

ОСОБА_9 - 395200 грн. , в пользу ОСОБА_10 - 78 000 грн.,в пользу ОАО «Сведбанк»-64821,14 грн. ,в пользу АКБ «Имексбанк «- 2 771 529,09 грн. ( л.д. 42(том - 1) ,л.д. 128(том -1 ) ,л.д. 177(том - 1) , л.д.222 (том - 1) , л.д.251 (том - 1) , л.д. 9(том - 2) ,л.д.79 (том - 2) ) .

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в апелляционный суд города Севастополя течение 15-ти суток через Ленинский районный суд города Севастополя, а подсудимым в течение 15-ти суток с момента получения копии приговора.

Судья: А.Л.Борко