ун. № 2608/6120/12
пр. № 1/2608/532/12
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2012 року Святошинський районний суд м. Києва
в складі:
головуючого судді: Бандури І.С.
при секретарі: Лебеді В.В.
з участю прокурора: Дудка Є.В., Смітюха В.Є.
захисника: ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Києва, українця, гр. України, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, не судимого, не працюючого, за ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.4 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Підсудний ОСОБА_2, 19.03.2008 року, знаходячись в приміщенні Оболонського відділення №52 ВАТ АБ «Укргазбанк», розташованого по вул.Тимошенко, 18 в м.Києві, використав завідомо підроблений документ - довідку про доходи № 01/19-2 від 19.03.2008 року на своє прізвище, до якої було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 працює у ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД»з 01.04.2006 року і займає посаду директора із загальною сумою доходу за період з 01.09.2007 року по 01.03.2008 року у сумі 54 500 грн., надавши його працівникам відділення зазначеної банківської установи, з метою одержання кредиту.
Так, в березні 2008 року, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД», шляхом обману, вирішив отримати кредит в банківській установі. Тоді останній дізнався умови отримання кредиту, серед яких було надання довідки про доходи з місця роботи. Оскільки ОСОБА_2, на той час офіційно, не отримував заробітної плати займаючи посаду директора ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД», так як товариство фактично фінансово-господарської діяльності не здійснювало, у ОСОБА_2, як у службової особи -директора ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД», виник умисел на використання завідомо підробленого документа.
Після цього, ОСОБА_2, в період березня 2008 року, розуміючи те, що він порушує встановлений порядок отримання офіційних документів, перебуваючи у невстановленому слідством місці, отримав від невстановленої слідством особи завідомо підроблений офіційний документ - довідку про доходи № 01/19-2 від 19.03.2008 року на своє прізвище, до якої було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 працює у ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД»з 01.04.2006 року і займає посаду директора із загальною сумою доходу за період з 01.09.2007 року по 01.03.2008 року у сумі 54 500 грн. Вказаний підроблений офіційний документ було підписано нібито від імені фінансового директора ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД»ОСОБА_3, який в ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД»ніколи не працював, а ОСОБА_2 був призначений на посаду директора лише 19.01.2008 року і заробітної плати в ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД»не отримував взагалі.
Вказана довідка про доходи є офіційним документом, що містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили або здатні спричинити наслідки правового характеру і видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією незалежно від форми власності, надає права або звільняє від обов»язків, а в даному випадку те, що ОСОБА_2 працював у ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД»з 01.04.2006 року і займав посаду директора із загальною сумою доходу за період з 01.01.2008 року по 01.07.2008 року 56 800 грн., що в повному обсязі не відповідало дійсності.
Після цього, ОСОБА_2, 19.03.2008 року, використав підроблену довідку про доходи № 01/19-2 від 19.03.2008 року надавши її співробітникам Оболонського відділення №52 ВАТ АБ «Укргазбанк», розташованого по вул.Тимошенко, 18 в м.Києві, з метою отримання кредиту.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №248 від 30.03.2012 року -підпис від імені ОСОБА_3, в представленій на дослідження довідці про доходи № 01/19-2 від 19.03.2008 року, виданій ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД», виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою.
Крім цього, ОСОБА_2, 27.03.2008 року, знаходячись в приміщенні Оболонського відділення №52 ВАТ АБ «Укргазбанк», розташованого по вул.Тимошенко, 18 в м.Києві, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ВАТ АБ «Укргазбанк»на загальну суму 252 500 гривень, завдавши банківській установі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_2, в період березня 2008 року, отримав пропозицію від невстановлених слідством осіб на оформлення кредиту в банківській установі та подальшого його отримання, шляхом обману, на яку ОСОБА_2 погодився, чим вступив з невстановленими слідством особами в попередню злочинну змову. У виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_2, перебуваючи у змові з невстановленими слідством особами, як фізична особа-покупець, уклав фіктивний договір купівлі-продажу з ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД»в особі його директора, посаду директора якого він займав особисто, про те, що ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД»забов»язується передати у власність ОСОБА_2, як покупцю автомобіль марки «TOYOTA PRADO 2.7», що не відповідало дійсності, так як ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД»фактично, не займалося діяльністю з реалізації транспортних засобів і не мало у наявності автомобілів для їх реалізації. Після цього, ОСОБА_2, отримав від невстановлених слідством осіб, фіктивне, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «TOYOTA PRADO 2.7»№ кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 на своє ім»я, який за даними УДАІ ГУМВС України в м.Києві на території м.Києва не реєструвався.
Продовжуючи далі свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ВАТ АБ «Укргазбанк», ОСОБА_2 19.03.2008 року, з метою оформлення кредиту та подальшого його отримання, шляхом обману, маючи при собі підроблену довідку про доходи № 01/19-2 від 19.03.2008 року та інші фіктивні документи, прослідував до Оболонського відділення №52 ВАТ АБ «Укргазбанк», розташованого по вул.Тимошенко, 18 в м.Києві, де знаходячись у приміщенні вказаної фінансової установи, звернувся із заявою про отримання кредиту, а саме грошових коштів у сумі 50 000 доларів США.
Тоді ж ОСОБА_2, надав копію свого паспорту, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, заповнив заяву на отримання кредиту, а також підроблену довідку про доходи № 01/19-2 від 19.03.2008 року на своє ім»я.
Заява ОСОБА_2 на отримання кредиту була розглянута і задоволена ВАТ АБ «Укргазбанк».
На підставі використаних ОСОБА_2 у вищезазначений спосіб завідомо підроблених документів, 27.03.2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк»з ОСОБА_2 було укладено та підписано кредитний договір №А-42/08 від 27.03.2008 року, про надання ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 50 000 доларів США на придбання автомобіля «TOYOTA PRADO 2.7», які того ж дня були отримані ОСОБА_2 готівкою в касі зазначеного відділення. Тоді ж ОСОБА_2 надав співробітникам банківської установи фіктивне свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки PRADO 2.7»№ кузова НОМЕР_2, д.н.з. НОМЕР_1 від 20.03.2008 року, а отриманими грошовими коштами ОСОБА_2 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій власний розсуд і банківській установі не повернули.
Так, ОСОБА_2, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, які належать ВАТ АБ «Укргазбанк»на загальну суму 50 000 доларів США, що в перерахунку на гривні згідно курсу НБУ із розрахунку 5,05 гривні за один долар США станом на 27.03.2008 року складає 252 500 грн., що в 600 і більше разів перевищувало один неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах,.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 повністю визнав себе винним, що 19.03.2008 року, знаходячись в приміщенні Оболонського відділення №52 ВАТ АБ «Укргазбанк», розташованого по вул.Тимошенко, 18 в м.Києві, використав завідомо підроблений документ - довідку про доходи № 01/19-2 від 19.03.2008 року на своє прізвище, до якої було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 працює у ТОВ «СВ ГРУПП ЛІМІТЕД»з 01.04.2006 року і займає посаду директора із загальною сумою доходу за період з 01.09.2007 року по 01.03.2008 року у сумі 54 500 грн., надавши його працівникам відділення зазначеної банківської установи, з метою одержання кредиту, а також 27.03.2008 року, знаходячись в приміщенні Оболонського відділення №52 ВАТ АБ «Укргазбанк», розташованого по вул.Тимошенко, 18 в м.Києві, із наглядно знайомим, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ВАТ АБ «Укргазбанк»на загальну суму 252 500 грн., та не заперечив фактичних обставин справи.
У вчиненому розкаюється і просить суворо його не карати.
Показання підсудного ОСОБА_2 відповідають фактичним обставинам справи і ним не оспорюються, а тому суд обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом підсудного.
При таких обставинах суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченому ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.4 КК України повністю доведена, а тому його злочинні дії слід кваліфікувати за ст. 190 ч.4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ст. 358 ч.4 КК України, як використання завідомо підробленого документа.
Призначаючи міру покарання підсудному ОСОБА_2 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного, а тому суд вважає, що покарання йому слід призначити у виді позбавлення волі.
Однак враховуючи те, що ОСОБА_2 раніше не судимий, обставини, які пом'якшують покарання підсудного, що він повністю визнав себе винним і щиро розкаявся у вчиненому, позитивно характеризується, на утриманні знаходиться одна малолітня дитина, не знаходячи обставин, які обтяжують покарання, а тому за таких обставин покарання підсудному ОСОБА_2 слід призначити у виді позбавлення волі, з випробовуванням, встановивши йому іспитовий строк, оскільки його виправлення і перевиховання можливе без ізоляції від суспільства, та у відповідності до ст.77 КК України не призначити йому додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Речові докази по справі -вирішити у відповідності до вимог ст. ст. 81, 330 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, -
ЗАСУДИВ:
ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину передбаченому ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.4 КК України і призначити йому покарання:
- за ст. 190 ч.4 КК України у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі;
- за ст. 358 ч.4 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі;
Згідно ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання ОСОБА_2 призначити у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі.
Згідно ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 2 ( два) роки.
Відповідно до ст. 76 КК України на ОСОБА_2 покласти обов'язки не виїзджати на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи та своєчасно з'являтися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.
Стягнути з ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, р/р 31253272210699, код 25575285, МФО 821018 в УДК у Київській області - 1528 (одну тисячу п»ятсот двадцять вісім) грн. 80 коп. "за проведення експертизи".
Речові докази по справі -документи кредитної справи за кредитним договором №А-42/08 від 27.03.2008року, укладеного між ОСОБА_2 та заступником начальника Оболонського відділення №52 ВАТ АБ «Укргазбанк»Кулика О.В., згідно якого ОСОБА_2 були надані грошові кошти у сумі 50000 доларів США на придбання автомобіля марки автомобіля PRADO», д.н.з. НОМЕР_1, в тому числі довідка про доходи 01/19-2 від 19.03.2008 року, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи -залишити при матеріалах кримінальної справи.
Апеляція на вирок суду може бути подана до Апеляційного суду м. Києва протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення через Святошинський районний суд м. Києва.
СУДДЯ: