Справа №4-1458/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2008 року Печерський районний суд м.Києва у складі головуючого судді Квасневської Н.Д. при секретарі Долгорук С.М., за участю прокурора Милостивої В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого прокуратури м. Києв Котець Є.А., про надання дозволу на проведення  позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання старшого слідчого прокуратури м. Києв Котець Є.А., про надання дозволу на проведення ревізорам-інспекторам Голов КРУ України в м. Києві тривалістю 15 робочих днів у період з 23.06.08 по 07.07.08 позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко”, мотивуючи тим, що прокуратурою міста Києва розслідується кримінальна справа №50-4861, порушена щодо ОСОБА_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України та за фактом пособництва в розтраті майна ДКТП “Хрещатик” за ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні прокурор подання підтримав.

Суд, розглянувши подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, вважає, що подання слід задовольнити, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

Судом встановлено, що у 2003 році компанією резидентом США “ІнЕко ЛЛС” засноване ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко”.

09 листопада 2005 року директором ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко” призначено ОСОБА_1

18.08.2006 року ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко” придбало у ДКТП “Хрещатик” готель “Колос”, розташований за адресою: м. Київ, вул. Полупанова, 3-а, загальною площею 1715,4 кв.м.

Після цього, у директора ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко” ОСОБА_1 виник злочинний умисел направлений на незаконне відчудження готелю “Колос” на користь третіх осіб, а саме ПП “Стандарттехно”.

14.09.2006 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на розтрату майна ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко”, а саме незаконного відчудження готелю “Колос”, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Полупанова, 3-а, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах ПП “Стандарттехно” уклав договір купівлі-продажу готелю “Колос” ПП “Стандарттехно” за 3 911 500 гривень.

12.06.2008 року винесено постанову про призначення документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко”, під час якої необхідно з'ясувати наступні питання: яка сума коштів була фактично сплачена на рахунок ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко” з боку ПП “Стандарттехно” за придбане нежитлове приміщення готель “Колос” відповідно до договору купівлі-продажу від 14.09.2006 року?; якими бухгалтерськими документами підтверджується проведення розрахунку між ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко” та  ПП “Стандарттехно” за продаж готелю “Колос”?

На підставі викладеного, суд вважає за можливим подання задовольнити, надати дозвіл на проведення ревізорам-інспекторам Голов КРУ України в м. Києві тривалістю 15 робочих днів у період з 23.06.08 по 07.07.08 позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко”.

Керуючись ст.ст. 66 КПК України, ст. ст. 11, 11-1 Закону України «Про податкову службу в Україні”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення ревізорам-інспекторам Голов КРУ України в м. Києві тривалістю 15 робочих днів у період з 23.06.08 по 07.07.08 позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко”.

На вирішення ревізорам поставити наступні запитання:

- яка сума коштів була фактично сплачена на рахунок ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко” з боку ПП “Стандарттехно” за придбане нежитлове приміщення готель “Колос” відповідно до договору купівлі-продажу від 14.09.2006 року?

- якими бухгалтерськими документами підтверджується проведення розрахунку між ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко” та  ПП “Стандарттехно” за продаж готелю “Колос”?

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя