справа № 4-62/2007p.

постанова

23 липня 2007 року.

Суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Козяр Л.В., розглянувши подання прокурора Гусятинського району Халанчука С.І., про надання згоди на проведення виїмки по кримінальній справі №154854 порушеної відносно ОСОБА_1 за ознаками ст.ст. 191 ч.3,222 ч.2,366 ч.2 КК України, -

встановив:

В липні 2003 року засновник та директор ПП. «Віктор» ОСОБА_1 з метою незаконного отримання кредиту подав в ТФ ВАТ «Банк Універсальний» завідомо неправдиві довідки про наявність заставного майна, а саме швейного обладнання в кількості 41 одиниці, якого в дійсності не було, на підставі чого 04.07.2003 року він отримав у вказаному банку в сумі 5000 доларів США. споживачий кредит терміном на 2 роки.. Даний кредит за відсотки за користування грошима станом на липень 2007 року він повернув лише частково, привласнивши 5511,42 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність направлену на шахрайське заволодіння грошовими коштами АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_1 в липні 2005 року склав, підписав та завірив печаткою власного підприємства завідомо неправдиву довідку про нарахування заробітної плати за січень-червень 2005 року своєму синові ОСОБА_2, який в підприємстві фактично не працював.

Зазначену неправдиву довідку ОСОБА_1 подав у ТФ АКБ «Укрсоцбанку», на підставі якої 07.07.2005 року уклав із банком від імені свого сина кредитний договір №785/41-200 за яким отримав 10600 грн. споживчого кредиту теміном на 1 рік.

Станом на липень 2007 року ОСОБА_1 одержаний кредит не повернув привласнивши його в повному об"ємі, спричинивши при цьому банку матеріальну шкоду у вигляді заборгованості по кредиту,несплатою відсотків,штрафних санкцій та пені на загальну суму 14 980,09 грн.

Не припиняючи свою злочинну діяльність ОСОБА_1 в жовтні 2005 року склав підписав та завірив печаткою власного підприємства довідку про нарахування собі заробітної плати за квітень-вересень 2005 року, в якій з метою отримання споживчого кредиту у більшому розмірі вніс неправдиві відомості а саме вказав що розмір його піврічного доходу становив 10 тис.грн. в той час як фактично він становив 1734 грн.

Зазначено неправдиву довідку Вигнанець подав у Тернопільську філію АКБ «Мрія»,на підставі якої 20.10.2005 року отримав споживчий кредит в розмірі 10000 тис. грн.. терміном на 1 рік .

Станом На липень 2007 року ОСОБА_1 одержаний кредит не повернув привласнивши його в повному об"ємі, спричинивши при цьому банку матеріальну шкоду у вигляді заборгованості по кредиту та несплатою відсотків на загальну суму 11 476 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_1 в жовтні 2005 року склав підписав та завірив печаткою власного підприємства завідомо неправдиву довідку про нарахування заробітної плати за квітень-вересень 2005 року своєму сину ОСОБА_2. який в підприємстві  не працював і власних доходів не мав.

Зазначено неправдиву довідку ОСОБА_1 подав у Тернопільську філію АКБ «Мрія»,на підставі якої 20.10.2005 року на свого сина ОСОБА_2 отримав споживчий кредит в розмірі 10000 тис. грн.. терміном на 1 рік .

Станом на липень 2007 року ОСОБА_1 одержаний кредит не повернув привласнивши його в повному об"ємі, спричинивши при цьому банку матеріальну шкоду у вигляді заборгованості по кредиту та несплатою відсотків на загальну суму 11 476 грн.

Аналогічно в січні 2006 року з метою незаконного отримання кредиту у Тернопільському регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_1 подав у банк завідомо неправдиві відомості про наявність заставного майна, а саме швейного обладнання в кількості 13 одиниць якого в дійсності не було.

2

            На підставі неправдивих відомостей ОСОБА_1 18.01.2006 року уклав із банком

договір застави та кредитний договір №2/2006-МКЧ на підставі яких отримав споживчий кредит в сумі 8 000 грн. терміном на 2 роки.

Крім того в травні 2006 року ОСОБА_1 з метою сприяння жительці смт.Гусятин

ОСОБА_3, в незаконному достроковому виході на пенсію відповідно до ЗУ' Про зайнятість

населення" та заволодінні коштами Державного Пенсійного Фонду України, підписав та

завірив    печаткою    власного    підприємства    завідомо    неправдиву    довідку    про

середньомісячний ОСОБА_3 а також вніс в трудову книжку останньої завідомо неправдивий запис про те що нібито ОСОБА_3 працювала в ПІГВіктор" з 1.02. по 17.05.2006 року на посаді прибиральниці і була звільнена з роботи на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.

Фактично ОСОБА_3 в ПП"Віктор" не працювала а на підставі вказаних довідки та записів, в травні 2006 року ОСОБА_3 достроково, за півтора року до настання пенсійного віку була призначена пенсія і за період з травня 2006 по листопад 2004 року остання незаконно отримала пенсію на загальну суму 5764,83 грн., чим було спричинено збитки державі в зазначеному розмірі.

У вересні 2006 року ОСОБА_1 з метою сприяння жительці с.Личківці ОСОБА_4 в незаконному отриманні допомоги по безробіттю та заволодінні коштами державного бюджету, вніс в трудову книжку останньої завідомо неправдивий запис про те що нібито ОСОБА_4 працювала в ПІГВіктор" з 1.09. по 2.10.2006 року на посаді швеї і була звільнена з роботи на підставі п.1 ст.36 КЗпП України.

Фактично ОСОБА_4 в ШГВіктор" не працювала а на підставі вказаного запису 11.10.2006 року ОСОБА_4 Гусятинський РЦЗ було незаконно призначено допомогу по безробіттю і виплачено 765,90 грн. чим було спричинено збитки державі в зазначеному розмірі.

В тому ж місяці 2006 року ОСОБА_1 з метою сприяння жительці с.Личківці ОСОБА_5 в незаконному отриманні допомоги по безробіттю та заволодінні коштами державного бюджету, вніс в трудову книжку останньої завідомо неправдивий запис про те що нібито ОСОБА_5 також працювала в ПП"Віктор" з 1.09. по 2.10.2006 року на посаді швеї і була звільнена з роботи на підставі п.1 ст.36 КЗпП України.

Фактично ОСОБА_5 в ГОГВіктор" не працювала а на підставі вказаного запису 11.10.2006 року ОСОБА_5 Гусятинський РЦЗ було незаконно призначено допомогу по безробіттю і виплачено 963,94 грн. чим було спричинено збитки державі в зазначеному розмірі.

Крім того ОСОБА_1 на підставі фіктивних документів отримав в липні 2006 року ще один кредит в Хоростківському відділенні ТОД «Райффайзен Банк Аваль», який по даний час не погасив.

17.07.2007 року відносно ОСОБА_1 прокуратурою Гусятинського району порушено кримінальну справу за фактами службового підроблення, шахрайства з фінансовими ресурсами та заволодінні чужим майном,за ознаками злочинів передбачених ст.ст.191 ч.3,222 ч.2,366 ч.2 КК України.

Прокурор Гусятинського району звернувся в суд з поданням про надання дозволу на проведення по даній кримінальній справі виїмки оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_1 в Хоростківському відділенні ТОД «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться в м.Хоростків по вул..Йосипа Сліпого.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що за вищезазначених обставин вимоги щодо надання згоди на проведення виїмки є обґрунтованими, поскільки є точні дані, що оригінали документів кредитної справи ОСОБА_1, які мають значення для порушеної відносно нього кримінальної справи №154854, знаходяться в Хоростківському відділенні ТОД «Райффайзен Банк Аваль», а тому подання слід задовільнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.178 КПК України,-

постановив:

Надати дозвіл ст.оперуповноваженому ВДСБЕЗ Гусятинського РВ УМВСУ в

3

/Тернопільській області Бурейку В.В. на проведення виїмки в Тернопільській ТОД «Райффайзен Банк Аваль» по вул.. Й. Сліпого, 8 оригіналів документів кредитної справи   ОСОБА_1.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.