Справа № 1-2112/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" січня 2012 р.місто Київ

Суддя Шевченківського районного суду міста Києва - Трубніков А.В.

при секретарі - Попчук Т.М.

з участю прокурора - Дмитренко Ю.О.

захисників ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3

провівши у приміщенні суду розгляд кримінальної справи по обвинуваченню:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця В'єтнаму, в'єтнамця, громадянина Соціалістичної республіки В'єтнам, освіта вища, засновник ТОВ «Галіфаст»,одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м.Києва, українця, громадянина України, освіта вища, не працює, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця м.Коростень, Житомирської області, росіянин, громадянин України, освіта середньо-спеціальна, не працює, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця с.Калинівка, Васильківського району, Київської області, українця, громадянина України, освіта вища, працює техніком з обліку вагонної дільниці №1 ст. «Київ-Пасажирський», одружений, має на утриманні 2х неповнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця с.Митьки, Іркліїївського району, Черкаської області, українця, громадянина України, освіта середньо-спеціальна, працює начальником потягу №169 «Київ-Львів», одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимого

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженця с.Милятин, Іваничівського району Волинської області, українця, громадянина України, освіта середня не працює, одружений, має на утриманні 2х неповнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, раніше не судимого

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженця с.Радовичі, Іваничівського району Волинської області, українця, громадянина України, освіта середньо-спеціальна, не працює, одружений, має на утриманні 2х неповнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7, раніше не судимого

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_24, уродженця с.Радовичі, Іваничівського району Волинської області, українця, громадянина України, освіта середня, не працює, офіційно не одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 201 КК України,

ВСТАНОВИВ :

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 201 КК України.

Прокурор у судовому засіданні заявила клопотання про закриття кримінальної справи за відсутністю в діянні складу злочину, у зв'язку із тим, що насьогодні, у відповідності до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», кримінальна відповідальність за діяння, в яких обвинувачуються підсудні, скасована.

Підсудні та їх захисники проти задоволення клопотання прокурора про закриття кримінальної справи з зазначених підстав не заперечували.

Як вбачається з обвинувального висновку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 201 КК України за наступних обставин.

Так, влітку 2011 року ОСОБА_4 та громадянин Республіки Польща ОСОБА_13 вступили у попередню злочинну змову з метою вчинення тяжких злочинів, а саме контрабанди іноземної валюти в Україну та з метою реалізації зазначеного створили стійке об'єднання - організовану групу, об'єднану єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_13 з метою тривалого зайняття злочинною діяльністю, забезпечення систематичного незаконного надходження іноземної валюти в Україну, розробили план злочинної діяльності, який передбачав різні способи контрабанди грошових коштів в Україну, зокрема, з використанням залізничного та автомобільного транспорту.

До складу цієї організованої групи у серпні 2011 року увійшли залучені ОСОБА_4 - громадяни України ОСОБА_5 і ОСОБА_9, яким було доведено єдиний план злочинної діяльності та визначено їх роль щодо контрабанди іноземної валюти, відповідно, залізничним та автомобільним транспортом.

На початку серпня 2011 року ОСОБА_5, реалізуючи спільні злочинні наміри, познайомився у м. Києві зі співробітником Південно-Західної залізниці ОСОБА_7, якому довів заздалегідь розроблений план злочинної діяльності щодо контрабанди іноземної валюти з Республіки Польща та запропонував за грошову винагороду підшукати особу, котра безпосередньо незаконно перемістить грошові кошти через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

В свою чергу, ОСОБА_7, погодившись на вказану пропозицію, в той же період часу звернувся до свого знайомого ОСОБА_8, який тривалий час працював начальником потягу сполученням «Київ-Варшава-Київ»Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця»та неодноразово виїжджав за кордон, якому довів план злочинної діяльності щодо контрабанди іноземної валюти з Республіки Польща та запропонував за грошову винагороду підшукати особу, котра безпосередньо незаконно перемістить грошові кошти через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

ОСОБА_8 погодився на вказану пропозицію та діючи на виконання спільного злочинного умислу, звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 - електромеханіка потягу № 67/68 сполученням «Київ-Варшава-Київ»Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця», якому довів план злочинної діяльності щодо контрабанди іноземної валюти з Республіки Польща та запропонував за грошову винагороду безпосередньо незаконно перемістити грошові кошти через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився, про що ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7, який в свою чергу довів ОСОБА_5 про готовність реалізації єдиного злочинного плану організованої групи.

В той же період часу, у серпні 2011 року, ОСОБА_9, реалізуючи спільні злочинні наміри, звернувся до своїх знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які мали у використанні автомобіль марки «Фольксваген Т-4», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та неодноразово виїжджали за кордон, яким довів план злочинної діяльності щодо контрабанди іноземної валюти з Республіки Польща та запропонував за грошову винагороду безпосередньо незаконно перемістить грошові кошти через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. На вказану пропозицію ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погодилися.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи повідомили, кожний окремо, ОСОБА_4 про готовність до незаконного переміщення іноземної валюти через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Таким чином у серпні 2011 року до складу вказаної злочинної організованої групи увійшли ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6, яким було доведено єдиний план злочинної діяльності та визначено дії кожного з них при вчиненні контрабанди іноземної валюти в Україну автомобільним та залізничним транспортом.

Дане попередньо зорганізоване стійке об'єднання діяло на території України та Республіки Польща, мало чіткий розроблений план злочинної діяльності, відомий кожному її учаснику з урахуванням розподілу та спрямованості протиправних дій, стійку та системну організацію її функціонування, кількісний склад учасників з визначеним розподілом обов'язків для кожного, використовувало заходи конспірації та закінчило свою злочинну діяльність тільки після його викриття правоохоронними органами.

Так, будучи обізнаними щодо порядку проходження митного контролю та митного оформлення при ввезенні товарів та валютних цінностей в Україну і усвідомлюючи необхідність їх обов'язкового декларування, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою організованою групою осіб, розробили злочинний план контрабандного переміщення валютних цінностей з використанням автомобільного та залізничного транспорту і наступним чином розподілили злочинні ролі та обов'язки.

Відповідно до вказаного розподілу злочинних ролей та обов'язків на ОСОБА_16 покладався збір та акумулювання на території Республіки Польща готівкової іноземної валюти, її пакування для утруднення виявлення, а також передача на території зазначеної держави членам організованої групи вказаних грошових коштів для подальшого їх незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

На ОСОБА_4 покладалося визначення та погодження з ОСОБА_16 суми іноземної валюти, котру необхідно було незаконно перемістити через митний кордон України для використання першим на території України, а також надання грошової винагороди учасникам злочинної організації за вчинення кримінально-карних дій.

В той же час, на ОСОБА_5 та ОСОБА_9 покладалося погодження з ОСОБА_16 напрямку, способу та часу незаконного переміщення через митний кордон України іноземної валюти, потрібної ОСОБА_4, а також організація її отримання після ввезення на Україну та доставка до визначеного ОСОБА_4 місця у м. Києві.

На ОСОБА_7 та ОСОБА_8 покладалося підшукання особи зі складу обслуговуючого персоналу потягу сполученням «Київ-Варшава-Київ», котра безпосередньо незаконно перемістить грошові кошти через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також контроль за її діями під час вчинення злочину.

На ОСОБА_6, а також ОСОБА_10 і ОСОБА_11 покладалося безпосереднє переміщення іноземної валюти у великих розмірах через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, відповідно, залізничним та автомобільним транспортом.

В кінці серпня 2011 року ОСОБА_13, перебуваючи на території Республіки Польща, діючи за детально розробленим злочинним планом, зібрав готівкові кошти, і погодив з ОСОБА_4 суми у розмірі 420 000 та 599 800 доларів США, котрі необхідно було незаконно перемістити через митний кордон України залізничним та автомобільним транспортом, відповідно.

Після цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про необхідність організації доставки з Республіки Польща до м. Києва зібраної ОСОБА_16 іноземної валюти.

В свою чергу, 30 серпня 2011 року ОСОБА_5, діючи у складі організованої групи та виконуючи покладені на нього функції, повідомив ОСОБА_7 про готовність перевезення з м. Варшави до України іноземної валюти, який в свою чергу передав цю інформацію ОСОБА_15, котрий в цей же день, зателефонувавши до ОСОБА_6, повідомив останнього про необхідність зустрічі у м. Варшаві з особою, яка передасть йому пакунки з грошовими коштами.

30 серпня 2011 року ОСОБА_6, реалізуючи спільний злочинний намір, виїхав у складі обслуговуючого персоналу потягу сполученням «Київ-Варшава»до Республіки Польща, а ОСОБА_5 отримавши цю інформацію через ОСОБА_7 від ОСОБА_8, повідомив про це ОСОБА_16 по телефону.

В свою чергу ОСОБА_16, відповідно до встановленого розподілу злочинних ролей та обов'язків, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Республіки Польща, герметично упакував 420 000 доларів США у сім непрозорих поліетиленових пакетів, котрі помістив в один непрозорий поліетиленовий пакет.

31 серпня 2011 року ОСОБА_6 прибув до м. Варшава, де в той же день на залізничному вокзалі отримав від ОСОБА_16 вказані грошові кошти, про що повідомив ОСОБА_7 по раніше наданому йому ОСОБА_8 номеру мобільного телефону.

В свою чергу, ОСОБА_7, у відповідності до заздалегідь обумовленого злочинного плану та розподілу ролей і обов'язків, по мобільному телефону, повідомив про отримання ОСОБА_6 зазначених вище валютних грошових коштів ОСОБА_5

Діючи згідно з попередньо розробленим злочинним планом, спрямованим на контрабандне переміщення валютних цінностей, ОСОБА_6 приховав у службовому купе № 1 вагону № 4 потягу № 68 сполученням «Варшава-Київ» на верхній полиці для багажу за картонним ящиком з електролампами та іншим інструментом і приладдям валютні кошти, упаковані в сім непрозорих поліетиленових пакетів, котрі знаходились в одному непрозорому поліетиленовому пакеті.

В той же день, 31 серпня 2011 року, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи, слідуючи потягом № 68 сполученням «Варшава-Київ»о 22 годині 22 хвилини, перемістив через митний кордон України у зоні діяльності митного посту «Римачі»Ягодинської митниці ЯМС України (с. Римачі Любомльського району Волинської області) з приховуванням від митного контролю способом, що утруднює виявлення, 420 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31 серпня 2011 року складає 3 347 694 грн., що у тисячу та більше газів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах.

Крім того, в той же період часу, у кінці серпня 2011 року, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 про необхідність організації доставки з Республіки Польща до м. Києва зібраної ОСОБА_16 іноземної валюти.

Далі ОСОБА_9, реалізуючі спільні злочинні плани, отримавши від ОСОБА_4 інформацію про готовність до перевезення іноземної валюти із Республіки Польща в Україну, повідомив про це ОСОБА_10 та ОСОБА_11

В свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо контрабандного переміщення іноземної валюти автомобільним транспортом, 31 серпня 2011 року виїхали до Республіки Польща на автомобілі марки «Фольксваген Т-4», державний реєстраційний номер НОМЕР_2, про що ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_16.

В той же час, ОСОБА_13, діючи за попередньою змовою, у складі організованої групи, перебуваючи на території Республіки Польща, упакував 599 800 доларів США у двадцять пачок, обгорнув газетами та обмотав скотчем.

31 серпня 2011 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 прибули до м. Варшава, де в той же день зустрілися, кожний окремо, з ОСОБА_16, який передав їм частинами грошові кошти у загальній сумі 599 800 доларів США, котрі вони приховали у пристосовану ними з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України конструктивну ємкість для подушки безпеки переднього пасажира автомобілі марки «Фольксваген Т-4», державний реєстраційний номер НОМЕР_2.

1 вересня 2011 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11, реалізуючи спільний злочинний намір, діючи за попередньою змовою, за попередньою змовою у складі організованої групи, слідуючи автомобілем «Фольксваген Т-4», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, о 05 годині 53 хвилини перемістили через митний кордон України у зоні діяльності митного посту «Ягодин» Ягодинської митниці ДМС України (с.Старовойтово Любомильського району Волинської області) з приховуванням від митного контролю з використанням спеціально виготовленого сховища (тайнику) 599 800 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 1 вересня 2011 року складає 4 781 125 грн., що у тисячу та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах.

Станом на день розгляду вказаної кримінальної справи злочинність діяння, щодо переміщення через митний кордон України поза митним контролем грошових коштів (контрабанду), передбачена ч.2 ст. 201 КК України, скасована.

У відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», який набрав чинності 17.01.2012 року, за вчинення даного діяння винні особи підлягають притягненню до адміністративної відповідальності.

Згідно до ст. 58 Конституції України, ч.1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у зв'язку із чим суд вбачає законні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання прокурора у справі та закриття кримінальної справи з підстав, визначених п.2 ч.1 ст.6 КПК України -за відсутністю в діянні підсудних складу злочину.

Між тим, на виконання вимог ст. 6 КПК України та у випадку закриття кримінальної справи відповідно до п.2 ч.1 ст.6 КПК України, суд , як що в діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного правопорушення, зобов'язаний направити відповідні матеріали, до органу, уповноваженого розглядати справу про таке адміністративне правопорушення.

Щодо вирішення питання про приєднані до матеріалів кримінальної справи речові докази судом зазначається наступне.

У зв'язку із тим, що у діях підсудних вбачається склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтями Митного Кодексу України, санкція яких передбачає накладення штрафу, а також конфіскацію товарів, транспортних засобів, які використовувались для переміщення товарів, суд вважає за потрібне, з метою забезпечення виконання у подальшому процесуальних рішень, залишити до вирішення справи про притягнення до адміністративної відповідальності вищезазначених осіб по суті, у матеріалах такі речові докази по справі:

- грошові кошти, які зберігаються у ФЕУ СБ України, у сумі 420 000 доларів США, які були переміщені ОСОБА_6 з Польщі на Україну 31.08.2011 року в купе № 1 вагону № 4 поїзду № 68, сполученням «Варшава-Київ», з приховуванням від митного контролю, та у сумі 599 800 доларів США, які були 1.09.2011 року переміщені ОСОБА_10 та ОСОБА_11, з Польщі на Україну в автомобілі «Фольксваген Т-4», державний реєстраційний номер «НОМЕР_2»з приховуванням від митного контролю, залишити зберігатися у ФЕУ СБ України, (м. Київ, вул. Володимирська 33),

- залишити під забороною відчуження легковий автомобіль марки «Фольксваген Т-4», 2000 р.в., шасі № НОМЕР_15, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, який передано на відповідальне зберігання громадянці України ОСОБА_17.

Питання, щодо решту речових доказів, вирішити в порядку ст. 81 КПК України.

Заходи вжиті під час досудового слідства для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна -скасувати.

Запобіжні заходи вжиті до підсудних підлягають скасуванню.

Судових витрат по справі не має.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 58 Конституції України, ст.5 КК України, п.2 ч.1 ст. 6 КПК України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»,

ПОСТАНОВИВ :

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 201 КК України -закрити на підставі п.2 ч.1 ст. 6 КПК України, ст.5 КК України .

Запобіжні заходи, застосовані до підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 -підписку про невиїзд, а відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою -скасувати.

Звільнити ОСОБА_4 з під варти із зали суду, негайно.

Матеріали кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 201 КК України -направити до Держаної митної служби України для прийняття рішення в порядку передбаченому Митним Кодексом України та Кодексом України про адміністративне правопорушення.

.

Речові докази по справі:

- грошові кошти у сумі 420 000 доларів США, які були переміщені ОСОБА_6 31.08.2011 року в купе № 1 вагону № 4 поїзду № 68, сполученням «Варшава-Київ», з приховуванням від митного контролю, залишити зберігатися у ФЕУ СБ України, (м. Київ, вул. Володимирська 33), до прийняття рішення в порядку передбаченому Митним Кодексом України та Кодексом України про адміністративне правопорушення. ;

- грошові кошти у сумі 599 800 доларів США, які були 1.09.2011 року переміщені ОСОБА_10 та ОСОБА_11, з Польщі на Україну в автомобілі «Фольксваген Т-4», державний реєстраційний номер «НОМЕР_2»з приховуванням від митного контролю, залишити зберігатися у ФЕУ СБ України, (м. Київ, вул. Володимирська 33) до прийняття рішення в порядку передбаченому Митним Кодексом України та Кодексом України про адміністративне правопорушення.,

Залишити під забороною відчуження легковий автомобіль марки «Фольксваген Т-4», 2000 р.в., шасі № НОМЕР_15, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, який передано на відповідальне зберігання громадянці України ОСОБА_17 до прийняття рішення в порядку передбаченому Митним Кодексом України та Кодексом України про адміністративне правопорушення.

Речові докази по справі:

- 7 поліетиленових пакетів у які були упаковані 420 000 доларів США, що контрабандним способом були переміщені через митний кордон України ОСОБА_6, які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів Головного слідчого управління СБ України, ( м. Київ, вул. Володимирська 33), та аркуші паперу у розмір купюр, якими 01.09.2011 року було замінено 420 000 доларів США, незаконно переміщених ОСОБА_6 через митний кордон України з приховуванням від митного кордону України , які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів Головного слідчого управління СБ України, (м. Київ, вул. Володимирська 33) і які не мають ніякої цінності - знищити ;

Речові докази по справі:

- мобільний телефон NOKIA-6233, ІМЕІ: НОМЕР_14, що використовувався ОСОБА_6 для спілкування з ОСОБА_8,

- мобільний телефон NOKIA ТV-Е72, ІМЕІ: НОМЕР_13 з сім-карткою оператора «НЕYАН», що використовувався ОСОБА_6 для спілкування з ОСОБА_16,

- мобільні телефони NOKIA-6303, ІМЕІ:НОМЕР_12 та NOKIA-3600, ІМЕІ:НОМЕР_11, що використовувалися ОСОБА_9 для спілкування з ОСОБА_4, ОСОБА_10 та ОСОБА_11,

- мобільний телефон NOKIA-1280, ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім-карткою оператора «НЕYАН», що використовувався ОСОБА_10 для спілкування з ОСОБА_16,

- мобільний телефон "Samsung" 8GН-Е900 ГМЕІ:НОМЕР_9 з сім-карткою оператора «НЕYАН», що належить ОСОБА_10 та за допомогою якого він спілкувався з ОСОБА_11 та ОСОБА_16

- мобільний телефон NOKIA-2610, ІМЕІ: НОМЕР_8, з сім-картою «Київстар», який належить ОСОБА_11 та за допомогою якого він спілкувався з ОСОБА_10, а також сім-картками мобільних операторів «Life», «НЕYАН», «Вееlіпе», які використовувались ним під час спілкування з ОСОБА_10, ОСОБА_16 та іншими особами;

- мобільний телефон "Samsung" 89402 ІМЕІ: НОМЕР_7, «SONIM»ХР3300-Е-R1 ІМЕІ:НОМЕР_6, які належать ОСОБА_5 та за допомогою якого він спілкувався з ОСОБА_7, ОСОБА_4, а також ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ін.

- мобільні телефони NOKIA Е-51, NOKIA -6303с1, ІМЕІ:НОМЕР_5 та NOKIA 2330с-2, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картками оператора «Київстар», які належать ОСОБА_4 та за допомогою яких він спілкувався з ОСОБА_5, ОСОБА_9, а також ОСОБА_16 , які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів Головного слідчого управління СБ України, м. Київ, (вул. Володимирська 33) -залишити зберігатися у матеріалах справи до прийняття рішення в порядку передбаченому Митним Кодексом України та Кодексом України про адміністративне правопорушення.

Речові докази по справі :

- аркуш паперу з номером мобільного телефону ОСОБА_7, який ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 з метою повідомлення про отримання грошових коштів від ОСОБА_13 ;

- митні декларації від 1.09.2011 ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у яких відсутні відомості про ввезення ними та територію України валютних коштів у сумі 599 800 доларів США;

- митна декларація від 31.08.2011 ОСОБА_6 у якій відсутні відомості про ввезення ним та територію України валютних коштів у сумі 420000 доларів США;

- диски з наслідками застосування оперативно-технічних заходів №№2084, 2720, 2122, 2138, котрі серед інших містять телефонні розмови ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_5 щодо вчинення інкримінованого їм злочину у серпні-вересні 2011 року - залишити зберігатися у матеріалах кримінальної справи.

Скасувати арешт на грошові кошти, матеріальні цінності, який був накладений в порядку кримінального судочинства, а саме :

- скасувати арешт на грошові кошти у сумі 351 636 доларів США, 26 380 євро, 14 650 чеських крон, 2754000 в'єтнамських донгів, 3000 угорських форинтів, 5 китайських юані, 135 латвійських латів, 4720 польських злотих та 600 російських рублів, накладений постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Жернового А.В. від 12 вересня 2011 року (т.3 а.с. 129-149), які зберігаються у фінансово-економічному управлінні СБ України (м. Київ, вул. Володимирська 33) та повернути зазначені кошти ОСОБА_4.

- скасувати арешт на грошові кошти у сумі 3080 доларів США та 11200 гривень, накладений постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Жернового А.В. від 12 вересня 2011 року(т.5 а.с. 161-162), які зберігаються у Фінансово-економічному управлінні СБ України (м. Київ, вул. Володимирська 33) та повернути зазначені кошти ОСОБА_5.

- скасувати арешт на грошові кошти у сумі 42 800 (сорок дві тисячі вісімсот) доларів США, 48 100 (сорок вісім тисяч сто) євро та 10 (десять) злитків золота, загальною вагою 1000 (одна тисяча) грамів, накладений постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Жернового А.В. від 23 листопада 2011 року (т.3 а.с. 71-76), які зберігаються у Фінансово-економічному управлінні СБ України(м. Київ, вул. Володимирська 33) та повернути зазначені кошти ОСОБА_5.

Скасувати арешт на легковий автомобіль марки «ВМW-530ХІ» 2006 р.в., кузов № НОМЕР_3, державний реєстраційний номер «НОМЕР_4», накладений постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ України Ярифи А.В. від 06 вересня 2011 року (т.5 а.с. 174) та залишити його у володінні ОСОБА_5.

На постанову суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом п'ятнадцяти діб із моменту її проголошення через Шевченківський районний суд м.Києва.

Суддя А.В.Трубніков