Дата документу Справа № 10-286/12

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________

Дело № 10-286/2012 год Председательствующий в 1-ой инстанции

Макаров В.А.

Докладчик во 2-й инстанции

Абрамов В.И.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 апреля 2012 года гор. Запорожье

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:

председательствующего Бараненко Л.Я.,

судей Джаваги Г.Н., Абрамова В.И.,

с участием прокурора Терещенко Д.Р.,

адвоката ОСОБА_3,

рассмотрев в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании, апелляцию адвоката ОСОБА_3 в интересах обвиняемого ОСОБА_4 на постановление Орджоникидзевского районного суда гор. Запорожья от 10 апреля 2012 года, которым продлен срок содержания под стражей до 4-х месяцев

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженцу г. Харьков, гражданину Украины, украинцу, имеющему высшее образование, женатому, директору ООО "Электрет -2", проживающему по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимому,

обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.4 УК Украины.

Как указано в постановлении суда, ОСОБА_4, органом досудебного следствия обвиняется в том, что 23 апреля 2002 года в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под №32006197 было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Электрет-2»по адресу: г. Запорожье, ул. Правды, д. 53, кв. 464, учредителями которого выступили ОСОБА_5, ОСОБА_6. Директором ООО «Электрет-2»был назначен ОСОБА_4

Основными видами деятельности ООО «Электрет-2»являлась оптовая и розничная торговля бумагой, картоном, канцелярскими товарами, розничная торговля книгами, иная полиграфическая деятельность, адвокатская деятельность.

С 15 мая 2008 года изменен адрес регистрации ООО «Электрет-2»на следующий: г.Запорожье, пр. Ленина, д. 166, офис 229.

Основная коммерческая деятельность ООО «Электрет-2»осуществлялась в филиале по адресу г.Запорожье, пр. Ленина 230.

В период с 2009 года по 2010 год ОСОБА_4, являясь директором ООО «Электрет-2»совершил мошеннические действия в отношении граждан, направленные на завладение их денежными средствами в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В ходе ведения хозяйственной деятельности ООО «Электрет-2»у ОСОБА_4 возник умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_4 пользуясь наделенными полномочиями директора, разместил от имени ООО «Электрет-2»в средствах массовой информации, тиражируемых на территории Запорожской области, информацию рекламного характера, в которых предлагал гражданам вкладывать в деятельность ООО «Электрет-2»денежные средства. При этом, для привлечения большего числа вкладчиков, предлагались процентные ставки в зависимости от суммы и срока займа в размере от 25 до 45 процентов годовых, что намного превышало процентные ставки по депозитным вкладам в банковских учреждениях.

Прочитав указанные объявления, в офис ООО «Электрет-2»по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 230, стали обращаться граждане, где им ОСОБА_4, а также в его отсутствие по его поручению заместитель директора ООО «Электрет-2»ОСОБА_7, которого ОСОБА_4 не посвящал в свой преступный умысел, при разъяснении процедуры и условий составления договоров вклада, злоупотребляя доверием и путем обмана, заверял их в целесообразности и выгодности заключения договоров вклада, поясняя, что гарантией по данным договорам выступает имущество, которое принадлежит 000 «Электрет-2», заведомо вводя их в заблуждение, так как данное имущество принадлежит иным предприятиям, где ОСОБА_4 выступает директором либо учредителем.

При этом ОСОБА_4 достоверно было известно, что выполнять условия договоров в дальнейшем он не будет, так как ни он ни 000 «Электрет-2»не имеют финансовой возможности а также имущества, которое могло бы обеспечить выполнение обязательств по договорам. После чего, с целью уклонения от налогообложения, а также с целью убеждения потерпевших в безоговорочности выполнения 000 «Электрет-2»взятых обязательств, ОСОБА_4 заключил с потерпевшими сделки в виде внесения последними беспроцентных целевых займов, составив договора, в которых умышленно указал сумму займа, превышающую действительно внесенное потерпевшими количество денежных средств, на сумму устно обещанных ним денежных выплат в виде процентов, начисляемых за использование переданных 000 «Электрет-2»денежных средств.

Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, не имея финансовой возможности, а также имущества, которое могло бы обеспечить выполнение обязательств по договорам займа, ОСОБА_4 мошенническим путем завладел фактически переданными ему денежными средствами 2291 потерпевшего на общую сумму 92797866,50 грн.

Кроме того, ОСОБА_4 заключал договора беспроцентного целевого займа с потерпевшими с целью обмана последних, заранее не собираясь выполнять обязательства по договору, то есть составлял договора фиктивно, тем самым подделывая официальный документ, выдаваемый предприятием 000 «Электрет-2», предоставляющий право финансовых претензий к 000 «Электрет-2», после чего использовал их, путем передачи вкладчикам как гарантию таковых претензий.

По данному факту СУ ГУМВД Украины в Запорожской области 23 декабря 2009 года возбуждено уголовное дело в отношении директора 000 «Электрет-2»ОСОБА_4 по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358 УК Украины.

23 декабря 2011 года вынесено постановление о привлечении ОСОБА_4 в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358 УК Украины.

23 декабря 2011 года вынесено постановление об объявлении обвиняемого ОСОБА_4 в государственный розыск.

28 декабря 2011 года уголовное дело приостановлено на основании п.1 ст. 206 УПК Украины.

10 января 2012 года досудебное следствие по уголовному делу возобновлено.

10 января 2012 г. ОСОБА_4 задержан и доставлен под конвоем в Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья, где срок задержания обвиняемого ОСОБА_4 продлен до 10 суток, т.е. до 20.01.2012 г.

19 января 2012 года постановлением Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья в отношении ОСОБА_4 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того установлено, что 02 июля 2004 года в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под №33060208 было зарегистрировано кредитное общество «Киевкредит»по адресу: г. Киев, ул. Киквидзе, д. 12-а, к. 31.

09 ноября 2004 года распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины кредитное общество «Киевкредит»было зарегистрировано под №14110571 как финансовое учреждение.

26 мая 2008 года изменен адрес местонахождения кредитного общества «Киевкредит»на следующий: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 158, пом. 118.

Основными видами деятельности кредитного общества «Киевкредит» являлось предоставление кредитов, иное финансовое и денежное посредничество.

20 июня 2008 года кредитному обществу «Киевкредит»Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины выдано лицензию АВ№391909 на осуществление вида деятельности: «предоставление финансовых услуг (деятельность кредитного общества по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного общества на депозитные счета).

20 июня 2008 года кредитному обществу «Киевкредит»Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины выдано лицензию АВ№391909 на осуществление вида деятельности: «предоставление финансовых услуг (деятельность кредитного общества по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме взносов (вкладов) членов кредитного общества на депозитные счета).

В период с 2008 года по 2010 год ОСОБА_4, являясь руководителем кредитного общества «Киевкредит»совершил мошеннические действия в отношении граждан, направленные на завладение их денежными средствами в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В ходе ведения деятельности кредитного общества «Киевкредит»по предоставлению финансовых услуг населению у ОСОБА_4 возник умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_4 пользуясь наделенными полномочиями руководителя, разместил от имени кредитного общества «Киевкредит»в средствах массовой информации, тиражируемых на территории Запорожской области, информацию рекламного характера, в которых предлагал гражданам вкладывать в деятельность кредитного общества «Киевкредит» денежные средства. При этом, для привлечения большего числа вкладчиков, предлагались процентные ставки в зависимости от суммы и срока займа в размере от 25 до 36,6 процентов годовых, что намного превышало процентные ставки по депозитным вкладам в банковских учреждениях.

Прочитав указанные объявления, в офис кредитного общества «Киевкредит»по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 158. к. 118, стали обращаться граждане, где им работниками кредитного общества (менеджерами), которые были не осведомлены о совершаемом преступлении, при разъяснении процедуры и условий составления договоров депозитного вклада, злоупотребляя доверием и путем обмана, заверял их в целесообразности и выгодности заключения договоров вклада, поясняя, что гарантией по данным договорам выступает страхование вклада в страховой компании «Святослав», руководителем которой также являлся ОСОБА_4, заведомо вводя их в заблуждение, так как кредитное общество не имело финансовой возможности по выплате взятых на себя по договорам обязательств, а СК «Святослав»уставную деятельность по страхованию в период заключения договоров депозитного вклада не вела.

Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, не имея финансовой возможности, а также имущества, которое могло бы обеспечить выполнение обязательств по договорам депозитного вклада, ОСОБА_4 мошенническим путем завладел фактически переданными ему денежными средствами 149 потерпевших на общую сумму 3 731910,19 грн.

По данному факту СУ ГУМВД Украины в Запорожской области 08 февраля 2012 года возбуждено уголовное дело №391002пр в отношении ОСОБА_4 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины.

08 февраля 2012 года уголовные дела №191002 и №391002пр объединены в одно производство и присвоен один общий №191002.

07.03.2012 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья срок содержания под стражей ОСОБА_4 продлен до 3-х месяцев.

05 апреля 2012 года следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_8 обратился в Орджоникидзевский районным суд г. Запорожья с представлением, согласованным с заместителем прокурора Запорожской области о продлении в отношении ОСОБА_4 срока содержания под стражей до 4-х месяцев.

В обоснование представления указал, что по уголовному делу не выполнен ряд следственных действий, без проведения которых невозможно окончить досудебное следствие, а именно:

- заключение комиссионной судебно-экономической экспертизы по эпизоду КС «Киевкредит»не подготовлено ЧП «Эксперт-Д», так как последние 4 материала допросов потерпевших были предоставлены эксперту 26.03.2012 г., по мере обращения граждан с заявлениями о совершении в отношении них преступления. По той же причине не подготовлено заключение дополнительной комиссионной судебно-экономической экспертизы по эпизоду ООО «Электрет-2», заявления от потерпевших продолжают поступать до настоящего времени, всего таких заявлений в течении месяца поступило 15;

- 19 марта 2012 года обвиняемый ОСОБА_4 был госпитализирован в отделение интенсивной терапии КУ «Запорожская городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи»с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, впервые возникшая стенокардия, где проходил лечение до 30 марта 2012 года, в виду чего проведение следственных действий с ним было невозможно. По этой же причине не проведена судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья обвиняемого.

Для окончания досудебного следствия по уголовному делу необходимо выполнить следующее:

- истребовать ЧП «Эксперт-Д»заключение комиссионной судебно-экономической экспертизы по эпизоду завладения денежными средствами вкладчиков КС «Киевкредит»;

- истребовать ЧП «Эксперт-Д»заключение дополнительной комиссионной судебно-экономической экспертизы по эпизоду завладения денежными средствами вкладчиков ООО «Электрет-2»;

истребовать в Запорожском областном бюро судебно-медицинских экспертиз заключение судебной экспертизы состояния здоровья обвиняемого ОСОБА_4;

- ознакомить обвиняемого ОСОБА_4 с заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы по эпизоду завладения денежными средствами вкладчиков КС «Киевкредит», дополнительной комиссионной судебно-экономической экспертизы по эпизоду завладения денежными средствами вкладчиков ООО «Электрет-2», а также с выводами судебной экспертизы состояния здоровья;

- исходя из выводов комиссионной судебно-экономической экспертизы по эпизоду завладения денежными средствами вкладчиков КС «Киевкредит», дополнительно допросить обвиняемого ОСОБА_4;

- предъявить окончательное обвинение ОСОБА_4 по эпизодам завладения ним денежными средствами вкладчиков КС «Киевкредит»и ООО «Электрет-2»;

- выполнить требование ст. 23-1 УПК Украины;

- систематизировать и сшить материалы уголовного дела в 350 томах, подготовить дело для ознакомления участникам, согласно требований УПК Украины;

- выполнить требования ст. 217 УПК Украины;

- рассмотреть ходатайства, которые возможно будут заявлены потерпевшими и их представителями;

- выполнить требования ст.ст. 218-220 УПК Украины;

- рассмотреть ходатайства, которые возможно будут заявлены обвиняемым и его защитником после ознакомления с материалами уголовного дела;

- составить объемное обвинительное заключение.

Суд, исследовав все представленные доказательства, постановлением от 10 апреля 2012 г. удовлетворил представление следователя о продлении ОСОБА_4 срока содержания под стражей до 4-х месяцев, по тем основаниям, что он обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, имеет два паспорта гражданина Украины для выезда за границу, каких-либо новых обстоятельств, свидетельствующих о возможности и необходимости изменения меры пресечения, в ходе рассмотрения представления и изучения материалов уголовного дела, судом не установлено. Кроме того, есть достаточные основания полагать, что находясь на свободе ОСОБА_4, осознавая тяжесть совершенного им преступления и возможность назначения ему судом наказания, связанного с лишением свободы, может уклониться от следствия и суда, от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу, а также используя паспорта выехать за пределы Украины, что негативно отразится на расследовании уголовного дела и установлении всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Также в постановлении суда указывается на то, что для окончания расследования по уголовному делу органам следствия необходимо провести ряд вышеуказанных следственных действий.

В апелляции адвокат ОСОБА_3 в интересах обвиняемого ОСОБА_4 считает постановление суда необоснованным и незаконным, просит его отменить, так как утверждения следствия о том, что ОСОБА_4 имеет намерение скрыться, принятые судом за истину, не соответствуют действительности, так как судом не были объективно учтены все обстоятельства по делу: отсутсвие судимостей, постоянное место жительства, положительную характеристику по месту жительства и работы, имеет на иждивении жену.

Заслушав докладчика, адвоката, поддержавшего свою апелляцию, мнение прокурора, полагавшего, что постановление необходимо оставить без изменений, проверив материалы дела и доводы апелляции, коллегия судей полагает, что судом первой инстанции принято законное и обоснованное решение, которое отмене либо изменению не подлежит.

Срок содержания ОСОБА_4 под стражей истекает 10.04.2012 года, перечисленные в представлении следственные действия не могут быть выполнены в указанный срок.

Избранная обвиняемому ОСОБА_4 мера пресечения -содержание под стражей не может быть отменена или изменена в связи с тем, что он, находясь на свободе, может с целью уклонения от уголовной ответственности скрыться от органов досудебного следствия и суда, либо воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.

Изложенное дает основания полагать, что мера пресечения, не связанная с ограничением свободы, не может эффективно предупредить попытки обвиняемого ОСОБА_4 уклониться от органов досудебного следствия и суда, обеспечить исполнение процессуальных решений.

Таким образом, коллегия судей полагает, что суд первой инстанции, всесторонне, полно и объективно исследовав все представленные доказательства, данные о личности обвиняемого, обоснованно принял решение об удовлетворении представления о продлении ОСОБА_4 срока содержания под стражей до 4-х месяцев.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 365, 366 УПК Украины, коллегия судей,-

О П Р Е Д Е Л И Л А

Апелляции адвоката ОСОБА_3 в интересах обвиняемого ОСОБА_4 оставить без удовлетворения, а постановление Орджоникидзевского районного суда гор. Запорожья от 10 апреля 2012 года о продлении ОСОБА_4 срока содержания под стражей до 4-х месяцев - без изменения.

Председательствующий:

Судьи: