Дело № 0426/5371/2012

Провадження № 1-п/0426/534/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

08.05.2012 года г. Никополь

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области в составе :

Председательствующего - судьи Зуевой В.И.

при секретаре : Гавриленко И.В.

с участием прокурора : Сушайло Б.В.

рассмотрев представление ст. следователя СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области С.А. Проскурникова о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о прекращении уголовного дела в отношении умершего ОСОБА_1

УСТАНОВИЛ:

Ст. следователь СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области С.А. Проскурников просит суд прекратить уголовное дело в отношении ОСОБА_1, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204, ч.3 ст.229, ч.2 ст.216 УК Украины, ссылаясь на следующие обстоятельства:

22.09.2011 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области в г. Днепропетровске по ул. Героев Сталинграда, 247 был остановлен автомобиль РАУ государственный номерной знак НОМЕР_1, под управлением г-на ОСОБА_2. В ходе осмотра указанного автомобиля в кузове было выявлено 200 ящиков упакованных в полиэтиленовый пакет, в которых находились 4000 стеклянных бутылок с надписью «Горілка Пшенична Мр1я», с прозрачной жидкостью, которая согласно заключения специалиста № 317 от 26.07.2011 года содержит этиловый спирт, является кустарно изготовленным крепким алкогольным напитком - спиртово-водяной смесью, изготовленной кустарным способом с нарушением технологии водочного производства, не соответствует требованиям ГОСТа 4256:2003 «Горшки 1 горшки особливі Технічні умови», а также не соответствует спецификациям качества, содержит сверхнормированное количество микродомисей, является эдельтерованным и опасным для здоровья человека», которые ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, незаконно изготовили и сбыли.

По данному факту 29.09.2011 года возбуждено уголовное дело №66111946.

Также, 22 сентября 2011 года СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 66101776 возбужденному по признакам преступлений предусмотренных статьями 204 ч. 1 и 216 ч. 1 Уголовного кодекса Украины в прокуратуре Красногвардейского района г. Днепропетровска, на основании имеющихся в материалах уголовного дела данных, а также полученной оперативном информации, был санкционирован обыск помещения склада соли, расположенного по АДРЕСА_1. В процессе реализации оперативной информации и проведении санкционированного обыска по указанному адресу, была выявлена и задокументирована незаконная деятельность по изготовлению (цех) и реализации подакцизного товара, а именно фальсифицированных ликероводочных изделий, которые распространялись на территории Днепропетровской и других областей. В ходе проведения обыска были обнаружены и изъяты станки для закатывания бутылок, спирт, готовая продукция (водка) упакованная в ящики, акцизные марки, чеки, накладные и иная документация, подтверждающая о незаконном производстве и распространении фальсифицированной продукции, а именно ликероводочных изделий. Также был установлен канал поставки спирта в подпольный цех, предназначенный для изготовления фальсифицированной продукции. 23.09.2011 года в рамках уголовного дела № 66101776 была назначена и проведена судебно-химическая экспертиза, согласно заключения которой от 26.09.2011 года № 173 предоставленные образцы жидкости содержат этиловый спирт, являются кустарно изготовленными крепкими алкогольными напитками - спиртово-водяными смесями, изготовленные кустарным способом с нарушением технологии водочного производства, не соответствуют требованиям ГОСТа 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», а также не соответствуют спецификациям качества, содержат сверхнормированное количество микродомисей, являются эдельтерованными и опасными для здоровья человека. Допрошенные в качестве свидетелей ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 пояснили, что работать в цеху по производству фальсифицированной водки, расположенном по АДРЕСА_1, каждому из них предложил ОСОБА_9, который, совместно с ОСОБА_1 организовывал доставку в цех стеклотары, сырья для производства водки, а именно спирт, упаковочные материалы, акцизные марки и т.п.

По данному факту 29.09.2011 года возбуждено уголовное дело № 66111949, которое впоследствии объединено с уголовным делом № 66111946, с единым № 66111949.

Кроме этого установлено, что ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленными соучастниками преступления, 22.09.2011 года незаконно использовал знаки для товаров и услуг «Пшенична Мр1я», сбыв 200 ящиков упакованных в полиэтиленовый пакет, в которых находились 4000 стеклянных бутылок с надписью «Горілка Пшенична Мр1я», с прозрачной жидкостью, которая согласно заключения специалиста № 317 от 26.07.2011 года содержит этиловый спирт, является кустарно изготовленным крепким алкогольным напитком -спиртово-водяной смесью, изготовленной кустарным способом с нарушением технологии водочного производства, не соответствует требованиям ГОСТа 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», а также не соответствует спецификациям качества, содержит сверхнормированное количество микродомисей, является эдельтерованным и опасным для здоровья человека, таким образом, причинил значительный материальный ущерб ООО «Латона- Инвест»на сумму 70 800 гривен.

Также, 22 сентября 2011 года СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 66101776 возбужденному по признакам преступлений предусмотренных статьями 204 ч. 1 и 216 ч.1 Уголовного кодекса Украины был санкционирован обыск помещения склада соли, расположенного по АДРЕСА_1, где незаконно осуществлял свою деятельность ОСОБА_1 по предварительному сговору группой лиц совместно с неустановленными соучастниками преступления. В процессе данного обыска по указанному адресу, была выявлена и задокументирована незаконная деятельность по изготовлению (цех) и реализации подакцизного товара, а именно фальсифицированных ликёро-водочных изделий, а также использованию знаков для товаров и услуг «Ексклюзив стандарт», которые распространялись на территории Днепропетровской и других областей, а также изъято 36980 бутылок с жидкостью, которые содержат этиловый спирт, являются кустарно изготовленными крепкими алкогольными напитками - спиртово-водяными смесями, изготовленными кустарным способом с нарушением технологии водочного производства, не соответствуют требованиям ГОСТа 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», а также не соответствуют спецификациям качества, содержат сверхнормированное количество микродомисей, являются эдельтерованными и опасными для здоровья человека, на которых были наклеены знаки для товаров и услуг «Ексклюзив стандарт», причинив тем самым ООО «Латона-Инвест»материальный ущерб на сумму 654 546 гривен, что в 1391 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным ущербом.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленными соучастниками преступления, совершая преступление повторно, незаконно использовал знаки для товаров и услуг «Пшенична мрія »и «Ексклюзив стандарт», причинив тем самым материальный ущерб ООО «Латона-Инвест»в особо крупном размере.

По данному факту 19.10.2011 года возбуждено уголовное дело № 70111230, которое впоследствии объединено с уголовным делом №66111949.

Кроме того, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленными соучастниками преступления, 22.09.2011 года незаконно использовал марки акцизного сбора Украины, наклеенных на 4000 стеклянных бутылок с надписью «Г Горілка Пшенична Мр1я», содержащими этиловый спирт, являющимися кустарно изготовленным крепким алкогольным напитком - спирто-водяной смесью, изготовленной кустарным способом с нарушением технологии водочного производства, не соответствует требованиям ГОСТа 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», а также не соответствует спецификациям качества, содержит сверхнормированное количество микродомисей, является эдельтерованным и опасным для здоровья человека.

Также, 22 сентября 2011 года СО Красногвардейского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 66101776 возбужденному по признакам преступлений предусмотренных статьями 204 ч. 1 и 216 ч.1 Уголовного кодекса Украины был санкционирован обыск помещения склада соли, расположенного по АДРЕСА_1, где незаконно осуществлял свою деятельность ОСОБА_1 по предварительному сговору группой лиц совместно с неустановленными соучастниками преступления. В процессе данного обыска по указанному адресу, была выявлена и задокументирована незаконная деятельность по изготовлению (цех) и реализации подакцизного товара, а именно фальсифицированных ликёро-водочных изделий, а также использованию знаков для товаров и услуг «Ексклюзив стандарт», которые распространялись на территории Днепропетровской и других областей, а также изъято 36980 бутылок с жидкостью, которые содержат этиловый спирт, являются кустарно изготовленными крепкими алкогольными напитками - спирто-водяными смесями, изготовленными кустарным способом с нарушением технологии водочного производства, не соответствуют требованиям ГОСТа 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», а также не соответствуют спецификациям качества, содержат сверхнормированное количество микродомисей, являются эдельтерованными и опасными для здоровья человека, на которых были наклеены поддельные марки акцизного сбора Украины и отдельно 50 998 штук.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленными соучастниками преступления, незаконно использовал поддельные марки акцизного сбора Украины.

По данному факту 29.02.2012 года возбуждено уголовное дело № 70111230/1, которое впоследствии объединено с уголовным делом №66111949.

Допрошенный в качестве подозреваемого ОСОБА_1 сознался в совершении им инкриминируемых ему преступлений и показал, что в апреле или мае 2010 года он увидел в еженедельной газете «Сила»объявление о сдаче в аренду складских помещений Никопольским районным союзом потребительских обществ по адресу: АДРЕСА_1, где по указанному в даном объявлении номеру телефона, он позвонил и узнал условия сдачи помещений, чтобы знать что они из себя представляют. Помещение ему нужно было для временного хранения стройматериалов (2-3 часа), чтобы перепродавать их клиентам. По телефону ему сказали, что по адресу: АДРЕСА_1 находятся склады и предложили встретиться с председателем правления данных складов и обговорить условия аренды склада и посмотреть сам склад. Встретившись с председателем правления - ОСОБА_10, ему она показала склады по указанному адресу, на его выбор. Ему понравилось помещение и он заключил с ней договор № 73 сдачи в операционную аренду основных средств от 13 сентября 2010 года. Согласно расчёта арендной платы складского помещения, оплата составляла 8000 гривен в месяц. То есть условия были взаимовыгодными и до июня 2011 года работа шла для него удачно, то есть были клиенты с которыми он работал. Впоследствии, его здоровье стало намного хуже, он не мог в полную меру работать, меньше стал общаться с потребителями и работа почти остановилась. В мае 2011 года, точную дату не помнит, на территории Селянского рынка, в кафе «У Хамида», которое расположено по адресу: город Никополь, улица Головко, 4-А, он познакомился с мужчиной, который сказал что его зовут ОСОБА_11 (иных анкетных данных его не знает, номер телефона давно удалил из списка) и что он живёт в городе Запорожье. Сначала, ОСОБА_11 сидел за соседним столиком возле него и разговаривал с неизвестным мужчиной. Из их разговора он случайно услышал, что ОСОБА_11 сказал, что ему нужно складское помещение в Никополе для развития бизнеса. Когда пообедали, они вышли покурить на улицу, а он подошёл к указанным мужчинам, сказал, что случайно подслушал их разговор, сообщил о том, что он арендует складское помещение, что он местный и может ему помочь с данным помещением. Стоя около указанного рынка, ОСОБА_11 ему сказал, что имеет возможность поставлять пустую стеклянную тару (бутылки) с водочными этикетками, марки акцизного сбора, крышки и спирт в склад и что необходимо изготавливать фальсифицированную водку, то есть спирт разбавлять с водой, заливать это в бутылки, закатывать их крышками и на крышки наклеивать марки акцизного сбора. По поводу оплаты за изготовление данной водки, ОСОБА_11 ему сказал, что его доля будет 25 процентов от изготовленной водки, что в Запорожье таких площадей не найти и этим заниматься невозможно. Он согласился на предложение ОСОБА_11 изготавливать поддельную водку и они стали сотрудничать, изначально обменявшись телефонами, он ему показал складское помещение по АДРЕСА_1, также ОСОБА_11 был у него дома, то есть все условия их устраивали. Также, они сразу договорились, что после того как он поставит в склад необходимое сырьё (спирт, бутылки, акцизные марки, пробки) и закаточную технику, он делает водку и передаёт уже изготовленную ему, либо его представителю на которого он укажет. В первых числах июля 2011 года, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_11 и казал, чтобы он встречал грузовой автомобиль МАН (государственный номер не запомнил) с брезентовым тентом с партией спирта на улице Херсонская в городе Никополе. В назначенное место он прибыл один на такси, встретил МАН, пересел к водителю и с ним приехали на его склад и 3 нанятых им грузчика через газету «Сила»разгрузили в склад указанную партию спирта. Партия спирта представляла собой 7 или 9 (точно не помнит) пластмассовых бочек синего цвета объёмом по 200-250 литров каждая. Разгрузив спирт, МАН уехал, грузчикам он заплатил за их работу и они ушли. На следующий день, ему позвонил тот же водитель МАНа, сказал, что завезёт в склад тару (бутылки), акцизные марки, пробки и ящики (картонные с полиэтиленовой прозрачной плёнкой). ОСОБА_1 встретил его и они сами разгрузили данное сырьё. Количество тары, марок и пробок он в настоящее время указать не сможет, так как не помнит. Но учёт уже изготовленной продукци вёл он, что записывал в ежедневник и на отдельных листах бумаги (их он уничтожил сразу же, когда узнал о том, что работники милиции проводят обыск у него на складе, то есть 22 сентября 2011 года). Спустя 3 дня неизвестный ему мужчина, который приехал на грузовом автомобиле ДАФ (государственный номер не помнит), в склад завёз два закаточных станка, скорее всего самодельных, не новых, которые часто ломались. Данные станки нужны были для того, чтобы закатывать металлическими крышками бутылки с изготовленной им водкой, сверху крышек он наклеивал уже акцизные марки. В районе Никопольского железнодорожного вокзала (по улице Героев Чернобыля) он встретил ранее известную женщину по имени ОСОБА_5 (фамилию её не помню, что-то похожее на ОСОБА_5, либо ОСОБА_5), которая приехала с России переоформлять наследство. У неё что-то не получалось с документами, она снимала у них в городе квартиру и проживала со своим супругом и нуждалась в финансах и работе, о чём сообщила ему. Он сразу же предложил ей помогать мне в производстве фальсифицированной водки. Она сказала, что ей необходимо подумать и посоветоваться с супругом. Они договорились встретиться на следующий день в зале ожидания железнодорожного вокзала и она ему должна дать ответ. Встретившись в назначенном месте, куда ОСОБА_5 пришла с супругом по имени ОСОБА_5, они дали своё согласие в оказании помощи по изготовлению водки. В производстве водки ОСОБА_5 не участвовал, а только охранял их склад. Процессом изготовления руководил он, при этом они созванивались и в назначенное время приходили в склад, где вдвоём изготавливали водку по предоставленному ОСОБА_11 сырью и станками, то есть каждый из них разбавлял спирт в пропорции 1:3 (то есть 1 литр спирта на 3 литра воды), разливали данную жидкость по бутылкам (все были прозрачные, объёмом по 0,5 литра), с помощью закаточных станков закатывали бутылки крышками и сверху на крышки наклеивали марки акцизного сбора. Естественно, на использование спирта, марок акцизного сбора и этикетки водки «Пшенична», никаких разрешений не было, о чём он сообщил ОСОБА_5 и она была в курсе, что они занимаются незаконным промыслом по производству фальсификата водки «Пшенична». Первая партия, которую он изготовил совместно с ОСОБА_5, была в 160 ящиков. В каждом ящике было по 20 бутылок. Для того, чтобы погрузить ящики с изготовленной водкой, он позвонил ранее знакомому ОСОБА_9, которого знает примерно 20 лет и он занимался подобными работами. Он спросил ОСОБА_9, есть ли у него грузчики и автомобиль для перевозки товара, на что он ответил, что найдёт. О том, что нужно будет заниматься погрузочно-разгрузочными работами фальсифицированной водки, он ОСОБА_9 не сказал, но пообещал оплачивать его работу. ОСОБА_9 согласился и в тот же день загрузил изготовленную мной и ОСОБА_5 водку отвёз в район школы мелиорации (улица Лесная), где там его встречали люди ОСОБА_11, перегружали водку, после чего он оплачивал работу грузчиков и водителя ОСОБА_9. Он при этом не присутствовал. О месте и времени перегрузки он договаривался с ОСОБА_11 по телефону. На склад ОСОБА_9 и его рабочих запускал ОСОБА_12. Таким образом, первая партия составила 200 ящиков, 40 из которых он оставил себе для личной реализации. Рынок сбыта он искал лично и это оказывались магазины города Никополя, где продаётся водка. Однако, сбыть водку ему не удавалось, так как в магазинах были свои поставщики. Куда сбывал изготовленную им водку ОСОБА_11, ему не известно. Всего он поставил 3 партии фальсифицированной водки: в июле, июле и августе 2011 года, более точных дат сейчас не помнит, так как все записи удалил. Каждый раз процесс изготовления и передачи водки был один и тот же, грузчики также были от ОСОБА_9. Их работу оплачивал ОСОБА_1, передавая ОСОБА_9 каждый раз по 500 гривен, а распределял деньги он лично. Так как у него сбыт водки не получался, то те 25% от моего количества водки, он сбывал ОСОБА_11. Вторая поставка была в 150 ящиков, а третья - 200 ящиков. Все вырученные деньги он потратил на собственные нужды. 22 сентября 2011 года, когда была в складе готовая к погрузке партия в 200 ящиков водки, туда приехал для погрузки ОСОБА_9 со своими грузчиками и грузовым автомобилем, их задержали работники милиции, которые провели обыск в его складе и готовую продукцию (фальсифицированную водку) изъяли. В это время он был дома. Он ОСОБА_11 сообщил о случившемся и более с ним не общались и чем он занимается в настоящее время, ему не известно. Приметы ОСОБА_11: возраст на вид 35-40 лет, плотного телосложения, ростом 170-175 см., волосы на голове чёрные, цыганской национальности. Валентина выглядит: возраст на вид 45-50 лет, телосложение плотное, рост примерно 170-175 см., волосы на голове каштановые, средней длины, лицо по типу европейское. Её я также более не видел и чем она занимается в настоящее время, не знает. ОСОБА_12 выглядит: рост примерно 175 см., среднего телосложения, возраст на вид 50-55 лет, волосы на голове седые, лицо по типу европейское.

Помимо признательных показаний подозреваемого ОСОБА_1, его вина в совершении преступления полностью доказана собранными по делу доказательствами:

-показаниями допрошенных свидетелей ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_2,

- протоколом обыска от 22.09.2011г. в ходе которого в складе по ул. Кооперативной, 5 в г. Никополе были обнаружены и изъяты 1848 ящиков с водкой «Эксклюзив Стандарт»ООО «Латона-Инвест», пустые бутылки, марки акцизного сбора в количестве 50998 шт., 2 насадки на ключ закатывания, накладные, бочки и пластиковые бутылки с этиловым спиртом.

- договором №73 о сдаче в аренду ЧП ОСОБА_1 склада Никопольского райпотребсоюза по АДРЕСА_1

- заключениями судебно-химических экспертиз спиртосодержащих жидкостей и безалкогольных напитков, судебно-технической экспертизы документов

- вещественными доказательствами.

Рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым прекратить уголовное дело, суд считает, что представление подлежит удовлетворению.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 умер, что подтверждается свидетельством о его смерти серии НОМЕР_2 от 03.03.2012г.

Это обстоятельство исключает возможность производства по делу в отношении ОСОБА_1

Руководствуясь п.8 ст.6 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело №66111949 в отношении ОСОБА_1, 06.03.1964г.рождения в совершении преступлений предусмотренных ч.3ст.204, ч.3 ст.229, ч.2 ст.216 УК Украины прекратить в связи с его смертью.

Вещественные доказательства (т.3 л.д.1-5,44-48,189-197,т.4 л.д.1-5) уничтожить.

На постановление может быть подана апелляция в течении 7 суток со дня его вынесения через Никопольский горрайонный суд.

Судья: В. І. Зуєва