Дата документу 15.05.2012

Іллічівський міський суд Одеської області

Справа № 1-54/11

ПОСТАНОВА

дело №1511/54/2012 года

1/1511/8/2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

03 мая 2012 года Ильичёвский городской суд Одесской области в составе:

председательствующего - судьи Журавля Ф.И.,

при секретаре Котелевец Т.Ю.,

с участием:

прокурора Попадюка И.Н.,

адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Ильичёвского городского суда Одесской области уголовное дело по обвинению:

· ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Козубовка, Доманевского района, Николаевской области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего юристом в юридическом отделе Ильичёвского горисполкома Одесской области, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.358 ч.1, ст.28 ч.2, ст.358 ч.3 УК Украины;

· ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Одесса, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, на иждивении малолетний ребенок, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст.28 ч.2, ст.358 ч.3 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В августе 2007 года, точное время не установлено, ОСОБА_4, находясь в помещении ООО «Парус-Транс ЛТД», расположенном по адресу: Одесская область, г. Ильичевск, ул. Промышленная, 2-а, умышленно, с целью подделки документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией и которые предоставляют права, исполнил подписи от имени директора частного предприятия «Штиль ВС»ОСОБА_6 в грузовых таможенных декларациях №511000101/7/018177 от 31 августа 2007 года, №511000101/7/018183 от 31 августа 2007 года, №511000101/7/018182 от 31 августа 2007 года, №511000101/7/018181 от 31 августа 2007 года, №511000101 /7/018184 от 31 августа 2007 года, а также в декларациях таможенной стоимости формы ДМВ-1 №№ 018177, 018183, 018182, 018184, 018181. Кроме того, ОСОБА_4 заверил от имени ОСОБА_6 копии следующих документов: грузовых коносаментов «MAERSK»; уведомлений отправителей фирм «Beijing Wanda trade Co., LTD»от 25.07.2007 года, «China Nakasendo int'l group Limited»от 30.07.2007 года, «Mosia (China) limited»от 25.07.2007 года, «The Source trade Co., Ltd»от 02.08.2007 года; справки об отсутствии за пределами Украины валютных ценностей и имущества; карточки учета субъекта ВЭД № 51100/01/07/00385; контракт № SH\HO-001 от 01.07.2007 года.

31 августа 2007 года ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 и совместно с ним предоставили в отдел регистрации Приморской таможни поддельные документы, а именно грузовые таможенные декларации №511000101/7/018177 от 31 августа 2007 года, №511000101/7/018183 от 31 августа 2007 года, №511000101/7/018182 от 31 августа 2007 года, №511000101/7/018181 от 31 августа 2007 года, №511000101 /7/018184 от 31 августа 2007 года, декларации таможенной стоимости формы ДМВ-1 №№ 018177, 018183, 018182, 018184, 018181, копии грузовых коносаментов «MAERSK»; копии уведомлений отправителей фирм «Beijing Wanda trade Co., LTD»от 25.07.2007 года, «China Nakasendo int'l group Limited»от 30.07.2007 года, «Mosia (China) limited»от 25.07.2007 года, «The Source trade Co., Ltd»от 02.08.2007 года; копию контракта № SH\HO-001 от 01.07.2007 года. При этом ОСОБА_4 и ОСОБА_5 осознавали, что ГТД и сопроводительные документы являются поддельными.

После составления инспекторами таможни актов таможенного досмотра таможенный брокер ООО «Парус-Транс ЛТД» ОСОБА_4 исполнил подписи от имени директора ЧП «Штиль ВС»в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018177 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018183 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018182 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018181 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018184 от 31 августа 2007 года.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы Зонального экспертного сектора Экспертной службы СБ Украины № 55 от 20 августа 2008 года подпись от имени директора ЧП «Штиль ВС»ОСОБА_6 в грузовых таможенных декларациях №511000101/7/018177, №511000101/7/018183, №511000101/7/018182, №511000101/7/018181, №511000101/7/018184; декларациях таможенной стоимости формы ДМВ-1 №№ 018177, 018183, 018182, 018184, 018181; копиях грузовых коносаментов «MAERSK»; копиях уведомлений отправителей фирм «Beijing Wanda trade Co., LTD»от 25.07.2007 года, «China Nakasendo int'l group Limited»от 30.07.2007 года, «Mosia (China) limited»от 25.07.2007 года, «The Source trade Co., Ltd»от 02.08.2007 года; копии справки об отсутствии за пределами Украины валютных ценностей и имущества; копии карточки учета субъекта ВЭД № 51100/01/07/00385; копии контракта № SH\HO-001 от 01.07.2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018177 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018183 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018182 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018181 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018184 от 31 августа 2007 года, исполнены ОСОБА_4.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину по ст. ст. 358 ч.1, 28 ч.2, 358 ч.3 УК Украины признал полностью и показал, что с конца 2006 года он работал таможенным брокером ООО «Парус-Транс ЛТД»в офисе, расположенном в г. Ильичевске по ул. Промышленной, 2-а. Руководителями предприятия являлись ОСОБА_7 и ОСОБА_8 В последних числах августа 2007 года ему позвонил ОСОБА_7 и сказал приехать в офис на ул. Промышленную, 2-а, взять на столе ГТД и прилагаемые пакеты сопроводительных документов и отнести их в Приморскую таможню на регистрацию, а после окончания оформления в этот же день забрать 4 и 5 листы ГТД. В тот же день он приехал в офис. На столе лежали 5 или 6 папок, в которых находились грузовые таможенные декларации и прилагаемые к ним сопроводительные документы. В указанных грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах он по указанию ОСОБА_7, исполнил подписи от имени директора ЧП «Штиль ВС». После этого он взял указанные папки и совместно с ОСОБА_5 отнес в отдел регистрации Приморской таможни. До окончания таможенного оформления все время с ним находился ОСОБА_5, который помогал отслеживать этапы таможенного контроля. После того, как таможенное оформление было закончено, он забрал папки с декларациями и поехал в офис на ул. Промышленную, 2-а.

Свою вину осознаёт, в содеянном раскаивается, просит прекратить производство по делу, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 свою вину по ст. ст. 28 ч.2, 358 ч.3 УК Украины признал полностью и показал суду, что летом 2007 года он работал таможенным брокером ООО «Парус-транс ЛТД». Руководитель этого предприятия ОСОБА_7 сказал ему, что он будет работать в офисе в г. Ильичевске вместе с брокером ОСОБА_4 С середины июля и по конец августа 2007 года декларантом грузов и их получателем выступало ООО «Гедеон». В карточке аккредитации ООО «Гедеон»ОСОБА_4 был указан, как лицо уполномоченное на работу с таможней. В грузовой таможенной декларации декларантом указывалось ООО «Гедеон», а брокером ОСОБА_4, который по указанию ОСОБА_7 относил документы на регистрацию. В последующем он и ОСОБА_4 контролировали этапы таможенного контроля. В последнем оформлении грузов он участвовал в конце августа 2007 года. В офис ООО «Парус-Транс ЛТД»в г. Одессе, ул. Бугаевская, 21, ему или ОСОБА_7 или ОСОБА_8 передал деньги в сумме 61 810 гривен и 404 гривны и сказал оплатить в кассу банка таможенные платежи за товары народного потребления, оформлением которых занимается ООО «Парус-Транс ЛТД». Кроме того, ему или ОСОБА_7 или ОСОБА_8 дал на листе бумаги реквизиты ЧП «Штиль ВС»и данные директора. После этого он поехал в банк и оплатил платежи. В Приморской таможне на ул. Транспортной, 8 в г. Ильичевске он встретил ОСОБА_4, с которым стали проводить оформление грузовых таможенных деклараций на груз, а также контролировать этапы таможенного оформления. После того, как ОСОБА_4 забрал оформленные декларации они поехали в офис на ул. Промышленную, 2-а, а через некоторое время кому-то из сидевших в офисе позвонил кто-то по телефону и сказал, что оформленные ими контейнера с товарами задержаны. Знал что ОСОБА_4 подделал таможенные документы.

Свою вину осознал, раскаивается в содеянном, просит прекратить уголовное дело в отношении него по истечению сроков давности.

Кроме признания подсудимыми ОСОБА_4 и ОСОБА_5 своей вины, их вина подтверждается совокупностью доказательств, которые были исследованы судом в ходе досудебного следствия:

- в судебном заседании свидетель ОСОБА_6 показал что он как директор частного предприятия «Штиль ВС», что весной 2007 года начал регистрировать ЧП «Штиль ВС», но до конца предприятие не оформил. В августе 2007 года ему позвонил ОСОБА_9 и предложить дооформить частное предприятие «Штиль ВС»и заняться импортом товаров из Китайской Народной Республики. На его предложение он согласился. ОСОБА_9 сказал, что ему необходимо пойти в офис ООО «Парус-Транс ЛТД», расположенный по адресу: г. Ильичевск, ул. Промышленная, 2-а. 31 августа 2007 года, примерно в 16 часов, он пришел в офис расположенный по адресу: г. Ильичевск, ул. Промышленная. 2-а. В офисе находилось двое мужчин - ОСОБА_5 и ОСОБА_4. ОСОБА_5 или ОСОБА_4 дал ему несколько листов бумаги, на которых был исполнен печатный текст. Из текста следовало, что китайская фирма просила принять ЧП «Штиль ВС»контейнер по коносаментам. На каждом из предоставленных ему письмах он проставил свою подпись. Всего он подписал 5-8 писем. Кроме того, или ОСОБА_5 или ОСОБА_4 дал ему чистые листы бумаги и попросил подписать их. Указанные чистые листы он также подписал. Другие никакие документы он не подписывал. Печати частного предприятия «Штиль ВС» у него не было, поэтому на каких-либо документах он не проставлял печать. В тот же день 31 августа 2007 года он уехал в г. Одессу к своей жене, а 01 сентября 2007 года он с женой уехал отдыхать в Турцию в г. Кимер. Вернувшись из Турции, ему стало известно, что правоохранительными органами задержаны контейнера с товарами, которые поступили в адрес ЧП «Штиль ВС», директором которого он является. Внешнеэкономические контракты он никогда не заключал, товары народного потребления в Китайской Народной Республике он не приобретал, поступление товаров из Китая в адрес ЧП «Штиль ВС»не ожидал.

- свидетель ОСОБА_10 - показал, что он в мае 2007 года познакомился с руководителем ООО «Парус-транс ЛТД»ОСОБА_7, который сообщил, что указанное предприятие занимается предоставлением брокерских и экспедиторских услуг, выполняет перевозки контейнеров с грузом по Украине. Фирма длительное время работает в Ильичевском и Одесском портах, работу фирма выполняет быстро и без задержек, а так же таможенная очистка проводится с соблюдением законодательства Украины. Его устроило предложение ОСОБА_7 и они договорились о сотрудничестве. В начале июня 2007 года он выехал в Китай для закупки товаров. По приезду в г. Пекин он приобрел детскую вязаную шапку в количестве 11 500 штук, комплекты шапка + шарф детские в количестве 21 400 комплектов, комплекты шапка + шарф женские в количестве 24 000 комплектов. В середине июля 2007 года ему позвонили из офиса китайской фирмы и сообщили, что заказ готов и товары можно забирать. В начале 20-х чисел июля 2007 года он выехал в Китай. На следующий день после его приезда товар был доставлен на склад и погружен в контейнер № UXXU4817614. Товар находился в мешках разных цветов -серого, зеленого и желтого. В середине августа 2007 года ему позвонил менеджер из китайской фирмы и сообщил, что подготовил инвойс и коносамент на товар - детские вязаные шапки, комплекты шапка + шарф детские, комплекты шапка + шарф женские, и передает их для него в Украину. После получения инвойса и коносамента он позвонил ОСОБА_7 и сказал, что документы на груз получены. Он сообщил ОСОБА_7, что груз - детские вязаные шапки, комплекты шапка + шарф детские, комплекты шапка + шарф женские, уже поступили в г. Одессу. Через несколько дней он снова позвонил ОСОБА_12, который в свою очередь сообщил ему, что документы забрал и зачитал с инвойса перечень и количество товаров - детская вязаная шапка, в количестве 11 500 штук, комплекты шапка + шарф детские в количестве 21 400 комплектов, комплекты шапка + шарф женские в количестве 24 000 комплектов. ОСОБА_7 сообщил ему, что сотрудники фирмы «Парус»отследят поступление контейнера в порт, произведут экспедирование и оформят товары в таможенных органах. В конце разговора ОСОБА_7 уточнил, что товары будут доставлены в г. Хмельницкий примерно в начале сентября 2007 года. Он ждал звонка от ОСОБА_7 до первых чисел сентября 2007 года, но последний не звонил. Затем ему стало известно, что груз задержали сотрудники СБУ.

- свидетель ОСОБА_13 -показал суду, что в середине августа 2007 года он обратился в фирму «Парус», которая оказывала брокерские и экспедиторские услуги в Одесском морском торговом порту и в Ильичевском морском торговом порту. В офисе фирмы «Парус»он руководителям этой фирмы -ОСОБА_7 и ОСОБА_8, сообщил, что его интересуют брокерские и экспедиторские услуги по оформлению двух 40-футовых контейнеров с одеждой и обувью, которые должны скоро поступить из Китайской Народной Республики в Ильичевский морской торговый порт. В начале 20-х чисел августа 2007 года он взял у своих знакомых документы и в тот же день направился в офис фирмы «Парус». В каждый пакет документов входил - коносамент и инвойс. В инвойсе был указан четкий перечень товаров находившихся в контейнере. В одном контейнере находились женские брюки, женская обувь, женские кофты и косметическая продукция (кремы, маски и т.д.), а в другом контейнере находились спортивные куртки, спортивные костюмы, спортивные штаны, металлические бляхи для ремней. В кабинете находился только ОСОБА_8. Он передал ОСОБА_8 два пакета документов. В инвойсах было указано количество и наименование товаров находящихся в контейнерах. ОСОБА_8 взял документы и сказал, что их фирма быстро и качественно выполнит оформление контейнеров с товарами. После окончания оформления товары можно будет получить на складе их фирмы в начале сентября 2007 года. Далее ему стало известно, что товар был задержан сотрудниками СБУ.

- свидетель ОСОБА_14 -показала суду, что в июле 2007 года она познакомилась с директором фирмы «Парус»ОСОБА_7 и коммерческим директором фирмы «Парус»ОСОБА_8. Они сказали, что их фирма «Парус» занимается предоставлением брокерских и экспедиторских услуг, а также выполняет перевозки контейнеров и грузов. Они также сказали, что фирма «Парус»длительное время работает в Ильичевском и Одесском морских торговых портах, у них опытные брокеры и экспедиторы, работу их фирма выполняет быстро и без задержек, товары после оформления получатели получают на складах. У своих знакомых она взяла два пакета документов (инвойс и коносамент) и поехала в фирму «Парус». В инвойсе был указан четкий перечень товаров находившихся в контейнере. В одном контейнере находились комплекты женские и детские «шапка + шарф»и небольшое количество шапок, а в другом контейнере находились комплекты женские и детские «шапка + шарф», мужские, женские и детские перчатки (ткань, кожа), светильники и люстры. По прибытию в офис фирмы «Парус»она передала ОСОБА_7, два пакета документов. ОСОБА_7 взял документы, внимательно с ними ознакомился и после этого передал их ОСОБА_15, который в свою очередь также внимательно с ними ознакомился. ОСОБА_7 сказал, что их фирма выполнит оформление контейнеров с товарами. После окончания оформления товары можно будет получить на складе их фирмы. Они ей также сказали, что товары можно будет забрать примерно в начале сентября 2007 года, но груз был задержан сотрудниками СБУ.

- свидетель ОСОБА_16 показал суду, что он управлял грузовым автомобилем марки «МАЗ»г/н НОМЕР_1, прицеп г/н НОМЕР_2 и 31 августа 2007 года по просьбе экспедитора ОСОБА_17 он приехал в Ильичевский морской торговый порт с целью получения контейнера на складе № 12 порта. В этот же день на его автомобиль погрузили контейнер № UXXU 4817614. Около 18 часов ему позвонил ОСОБА_17 и сказал, что декларация оформлена и чтобы он заезжал на территорию таможенного терминала «Алди»для досмотра. Через некоторое время он приехал к досмотровой рампе и поставил свой автомобиль к крайнему досмотровому месту на рампе, дверями контейнера к рампе. Кроме того он добавил, что от момента погрузки контейнера до момента, когда он выставил автомобиль к досмотровой рампе, на дверях контейнера была линейная пломба. После того, как он первоначально выставил автомобиль к рампе, он не переставлял свой автомобиль, никто не давал ему указания отъезжать от рампы для открытия дверей контейнера. До 21 часа он ожидал ОСОБА_17 с расходным ордером и пропуском на выезд из порта. Примерно в 21 час пришел ОСОБА_17 и выдал ему расходный ордер с необходимыми отметками, в котором было указано наименование груза «пластиковые изделия»и пропуск на выезд из порта. ОСОБА_17 сказал ему выехать с территории порта, остановиться справа у обочины дороги и ожидать встречающего с документами. Проводился ли досмотр содержимого контейнера ему не известно, так как он не находился возле автомобиля. Он от рампы не отъезжал и автомобиль не выставлял для открытия дверей контейнера. Автомобиль с контейнером стоял в плотную к рампе и его двери нельзя было открыть, если не отъехать на автомобиле от рампы. После этого он на автомобиле начал выезжать с таможенного терминала через шлагбаум на улицу Транспортную. При выезде он отдал охраннику пропуск на выезд и один экземпляр расходного ордера. При выезде с территории терминала он остановился за одним из грузовых автомобилей на обочине. К его автомобилю сразу подошло несколько человек и представились сотрудниками УСБУ в Одесской области. В последующем он присутствовал при вскрытии контейнера и выгрузке находившихся в нем товаров. Он видел, что в контейнере находились не трубы из пластмассы, а одежда (шарфы, шапки, комплекты шапка и шарф).

- свидетель ОСОБА_18 -показал суду, что летом 2003 года ОСОБА_7 предложил приобрести или создать предприятие, приобрести автотранспорт и заниматься грузоперевозками грузов. Было приобретено ООО «Парус», после чего ОСОБА_7 был назначен на должность его коммерческого директора. В конце 2005 года ОСОБА_7 назначил ОСОБА_8 на должность заместителя директора по материально-техническому обеспечению ООО «Парус». Руководил предприятием ОСОБА_7 В 2006 году ОСОБА_12 и ОСОБА_8 приняли решение о занятии ООО «Парус»еще и экспедиторской деятельностью в Одесском и Ильичевском морских торговых портах. В г. Ильичевске ими был арендован офис в г. Ильичевск. ул. Промышленная. 2-а. 1 этаж. В этот офис ними были приняты на работу знакомые ОСОБА_8 - экспедиторы ОСОБА_11 и ОСОБА_4, которые занимались экспедированием но Ильичевскому морскому торговому порту. В 2006 году ОСОБА_7 и ОСОБА_8 организовали ООО «Парус-Транс ЛТД». В январе 2007 года ОСОБА_7 и ОСОБА_8 арендовали в бизнес-центре «Наше дело»офис 601. В этом кабинете ОСОБА_7 и ОСОБА_8 принимали клиентов, вели с ними переговоры. Летом 2007 года от сотрудников ООО «Парус» ему стало известно, что ОСОБА_7 и ОСОБА_8 берут у различных лиц-предпринимателей коносаменты на грузы, которые прибывают в Одесский и Ильичевский морские торговые порты в контейнерах, и производят их таможенное оформление. По Ильичевскому морскому торговому порту им помогали заниматься таможенным оформлением экспедиторы из Ильичевска ОСОБА_11 и ОСОБА_4. У него с ОСОБА_7 и ОСОБА_8 состоялся разговор по поводу их деятельности. Они его уговаривали, что бы он не переживал. В ходе общения ОСОБА_7 и ОСОБА_8 рассказали, что ООО «Парус»занимается предоставлением брокерских и экспедиторских услуг, а также выполняет перевозки контейнеров и грузов. Они длительное время работают в Ильичевском и Одесском морских торговых портах. У них хорошие связи в таможенных органах и никогда товары не забирают.

- свидетель ОСОБА_19 -показал суду, что с начала 2007 года он работает в ООО «Парус-Транс ЛТД»в должности менеджера по транспорту. Офис ООО «Парус-Транс ЛТД»расположен по адресу: г. Одесса, ул. Бугаевская. 21, бизнес-центр «Наше дело», офис 610. В ООО «Парус-Транс ЛТД»работают ОСОБА_7 и ОСОБА_8, которые занимают отдельный кабинет № 601. В свои дела они никого из сотрудников ООО «Пapyc-Транс ЛТД»не посвящали. Со слов других сотрудников предприятия ему известно, что ОСОБА_7 и ОСОБА_8 занимаются экспедированием грузов в Одесском морском торговом порту и Ильичевском морском торговом порту, а так же оказывают брокерские услуги при таможенном оформлении товаров

- свидетель ОСОБА_9 -показал суду, что весной 2007 года к нему обратился ОСОБА_6 и попросил устроить его на работу. Он предложил создать фирму для занятия экспедированием. Весной они занялись регистрацией частного предприятия и назвали его «Штиль ВС». В начале лета 2007 года он встретил в г. Ильичевске своих знакомых ОСОБА_7 и ОСОБА_8, которые являются директорами ООО «Парус». При встрече они сообщили, что занимаются таможенным оформлением контейнеров в режиме «импорт»и им нужна экспедиторская фирма для проведения экспедирования контейнеров с товарами в Ильичевском морском торговом порту. В период с начала июня 2007 года но конец августа 2007 года ЧП «Альфа Б»осуществляло экспедирование контейнеров с товарами, документы на которые ему предоставляли ОСОБА_7 и ОСОБА_8 В двадцатых числах августа 2007 года к нему обратился ОСОБА_7 и спросил «есть ли какая-нибудь ненужная фирма». Он ответил, что «ненужной фирмы»нет. После этого он подумал и вспомнил, что есть не до конца зарегистрированное ЧП «Штиль ВС»учредителем которого являлся ОСОБА_6 Он перезвонил ОСОБА_7 и сказал, что есть ЧП «Штиль ВС», директор ОСОБА_6 и он хочет заниматься брокерской деятельностью. ОСОБА_7 согласился и сказал, что «даст реальную работу». ОСОБА_7 также сказал, что бы ОСОБА_6 пришел в офис ООО «Парус», расположенный на первом этаже физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Ильичевск. ул. Промышленная, 2. После разговора с ОСОБА_7 он передал данную информацию ОСОБА_6 В последующем ему от ОСОБА_6 стало известно, что в офисе его встретил представитель ООО «Парус»по имени ОСОБА_11 и сказал, что необходимо полностью оформить документы ЧП «Штиль ВС». Они ездили в налоговую инспекцию для получения справки об отсутствии валюты и ценностей за пределами Украины и в Приморскую таможню для получения карточки аккредитации субъекта внешнеэкономической деятельности. Кроме того, ОСОБА_6 1 сентября 2007 года должен был улетать с женой на отдых в Турцию. Перед отъездом 31 августа 2007 года он ходил в офис ООО «Парус»и там по просьбе ОСОБА_11, подписал какие-то письма ЧП «Штиль ВС»и несколько чистых листов бумаги.

- свидетель ОСОБА_21 показал суду, что в сентябре 2007 года занимал должность начальника отдела таможенного оформления №1 Приморской таможни. 31 августа 2007 года таможенный досмотр товаров, которые перемещались по ГТД №511000101/7/018184 и их выпуск в свободное обращение производил старший инспектор ОСОБА_31

- свидетель ОСОБА_22 -показал суду, что 30 августа 2007 года он исполнял свои служебные обязанности в отделе таможенного оформления №1 Приморской таможни, а именно визировал наряды. В этот день к нему обратился экспедитор ЧП «Корвет Авто Транс» ОСОБА_17 и предоставил ему для визировки пять пакетов документов. В каждый пакет документов входили 7 экземпляров наряда, копия коносамента и оригинал инвойса. Ему были поданы наряды №№ 5689, 5691, 5690, 5688, 5687. Из предоставленных нарядов, коносаментов и инвойсов следовало, что из Китайской Народной Республики в адрес ЧП «Штиль ВС»(г. Ильичевск) поступили 5-ть контейнеров с товарами народного потребления, а именно в контейнере № MSKU 4502321 по коносаменту № 572379652 перемещались «одежда, обувь», в контейнере № APMU 4565641 по коносаменту № 572379637 перемещался груз «пластик», в контейнере № MAEU 4574724 по коносаменту № 572379639 перемещался груз «пластик», в контейнере № UXXU4817614 по коносаменту № 566865545 перемещался груз «пластик», в контейнере № TEXU 5380108 по коносаменту № 854884661 перемещался груз «одежда». Он проверил указанные документы, а именно сверил отправителя, наименование, вес и количество мест товаров указанных в наряде, инвойсе и коносаменте. Никаких нарушений он не выявил. После этого он проставил на нарядах, инвойсах и копиях коносаментов оттиск штампа «Під митним контролем №234». После этого он вернул экспедитору ОСОБА_17 пять пакетов документов для их дальнейшего оформления.

- свидетели ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 -дали показания, которые фактически аналогичны показаниям свидетеля ОСОБА_22.

- свидетель ОСОБА_20 -показал суду, что 30 августа 2007 года к нему обратился экспедитор ЧП «Корвет Авто Транс»и предоставил для регистрации экологические декларации и прилагаемые к ним сопроводительные документы. Согласно предоставленных деклараций и сопроводительных документов из Китайской Народной Республики в адрес частного предприятия «Штиль ВС»(г. Ильичевск) поступил груз «потребительские товары»(одежда, изделия из пластмассы). Проверив предоставленные документы, он убедился, что перемещаемый груз экологически безопасен. После этого он оформил декларации, присвоил им номера №№ 44187, 44188, 44213, 44214, 44215 и передал их экспедитору.

- свидетель ОСОБА_29 -показала суду, что в августе 2007 года в Ильичевекий морской торговый порт по линии «Маерск лайн»из Китая от фирмы «Beijing Wanda trade Co.. LTD»поступили контейнера № MSKU 4502321, № APMU 4565641, № MAEU 4574724, № UXXU4817614, № TEXU 5380108. Судовым оператором в ООО «Маерск Украина»были переданы список контейнеров, которые поступили в порт по линии «Маерск лайн». В базе данных находились проформы коносаментов, в которых были указаны номера телефонов, по которым необходимо известить о прибытии груза. 30 августа 2007 года в ООО «Маерск Украина»обратился представитель ООО «Корвет Авто Транс»(кто именно она не помнит) и предоставил следующие документы: оригиналы коносамента, оригиналы распоряжений отправителя и доверенность от получателя. Согласно распоряжений отправителя получателем груза являлось ЧП «Штиль ВС». Она ознакомилась с предоставленными документами и убедившись, что документы оформлены правильно, выписала распоряжения на выдачу указанных контейнеров. В дальнейшем экспедитор должен был пройти все необходимые службы в Ильичевском морском торговом порту и в последующем получить контейнер.

- протоколами осмотра места происшествия от 01.09.2007 года, согласно которым 01 сентября 2007 года, в ходе осмотра места происшествия по адресу г. Ильичевск, ул. Транспортная, непосредственно возле выезда из таможенного терминала Ильичевского морского торгового порта было выявлено 5 контейнеров № MSKU 4502321, № APMU 4565641, № MAFU 4574724, № UXXU4817614, № TEXU 5380108 с товарами народного потребления поступившими от фирмы «Hong Yung international logistics group Co.XTD»(Китайская Народная Республика) в адрес ЧП «Штиль ВС»(г. Ильичевск, ул. Промышленная, 2-а), которые были перемещены через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

- протоколами осмотра места происшествия от 01.09.2007 года, согласно которым в ходе проведения осмотров в офисах ООО «Парус»и ООО «Парус-Транс ЛТД»были обнаружены и изъяты системные блоки персональных компьютеров и документы, которые сохранили на себе следы преступления.

- заключением судебно-товароведческой экспертизы Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз № 11331/25-11335/25 от 14.07.2008 года, согласно которого общая стоимость товаров, которые были перемещены через таможенную границу Украины в контейнерах № UXXU 4817614, № MSKU 4502321, № TEXT 5380108, № APMU 4565641, № MAEU 4574724 составила 1 275 989 грн. 83 коп.

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы Зонального экспертного сектора Экспертной службы СБ Украины № 55 от 20 августа 2008 года подпись от имени директора ЧП «Штиль ВС»ОСОБА_6 в грузовых таможенных декларациях №511000101/7/018177, №511000101/7/018183, №511000101/7/018182, №511000101/7/018181, №511000101/7/018184; декларациях таможенной стоимости формы ДМВ-1 №№ 018177, 018183, 018182, 018184, 018181; копиях грузовых коносаментов «MAERSK»; копиях уведомлений отправителей фирм «Beijing Wanda trade Co., LTD»от 25.07.2007 года, «China Nakasendo int'l group Limited»от 30.07.2007 года, «Mosia (China) limited»от 25.07.2007 года, «The Source trade Co., Ltd»от 02.08.2007 года; копии справки об отсутствии за пределами Украины валютных ценностей и имущества; копии карточки учета субъекта ВЭД № 51100/01/07/00385; копии контракта № SH\HO-001 от 01.07.2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018177 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018183 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018182 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018181 от 31 августа 2007 года, в акте проведения таможенного досмотра товаров, которые перемещались по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018184 от 31 августа 2007 года, исполнены ОСОБА_4.

- заключением компьютерно-технических экспертиз № 7289/22 от 19.06.2008 г., № 7290/22 от 27.06.2008 г., №7291/22 от 15.07.2008 г., № 7292/22 от 31.07.2008 г., №7293/22 от 31.07.2008 г., №7294/22 от 08.09.2008 г., №7295/22 от 18.09.2008 г., № 7296/22 от 30.09.2008 г., №7297/22 от 20.10.2008 г., № 7298/22 от 27.10.2008 г., №7299/22 от 13.11.2008 г., согласно которым на жестких дисках системных блоков компьютеров, изъятых в ходе осмотра места происшествия в офисах ООО «Парус»и ООО «Парус-Транс ЛТД», обнаружены макеты нарядов № 5689 от 30.08.2007 г., № 5691 от 30.08.2007 г., № 5690 от 30.08.2007 г., № 5688 от 30.08.2007 г., № 5687 от 30.08.2007 г.; деклараций таможенной стоимости №511000101/7 от 31.08.2007 г., №511000101/7/018183 от 31.08.2007 г., №511000101/7/018182 от 31.08.2007 г., №511000101/7 от 31.08.2007 г., №511000101/7/018181 от 31.08.2007 г.; инвойсов № SHT-015 от 25.07.2007 г., № SHT-011 от 30.07.2007 г., № SHT- 010 от 30.07.2007 г., № SHT-016 от 25.07.2007 г., № SHT-012 от 02.08.2007 г.; уведомлений отправителя (китайских фирм); писем ЧП «Штиль ВС»№030 от 28.08.2007 г., №022 от 28.08.2007 г., №020 от 28.08.2007 г., №032 от 28.08.2007 г., №024 от 28.08.2007 г., а так же файлы с изображениями оттисков печатей китайских фирм, которые выступали отправителями товаров в 5-ти контейнерах.

- ответом Южной таможни № 29/27-02/4628 от 26.08.2008 года, согласно которому при таможенном оформлении товаров в контейнере № UXXU4817614 по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018184 oт 31 августа 2007 года были оплачены таможенные сборы за таможенное оформление в размере 56 гривен 49 копеек, ввозная таможенная пошлина в размере 1 607 гривен 17 копеек, налог на добавленную стоимость в размере 5 970 гривен 77 копеек, в контейнере MSKU 4502321 по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018177 от 31 августа 2007 года были оплачены таможенные сборы за таможенное оформление в размере 91 гривен 84 копейки, ввозная таможенная пошлина в размере 5 017 гривен 83 копейки, налог на добавленную стоимость в размере 10 187 гривен 19 копеек; при таможенном оформлении товаров в контейнере APMU 4565641 по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018183 от 31 августа 2007 года были оплачены таможенные сборы за таможенное оформление в размере 50 гривен 23 копейки, ввозная таможенная пошлина в размере 2 035 гривен 40 копеек, налог на добавленную стоимость в размере 5 429 гривен 91 копейка; при таможенном оформлении товаров в контейнере MAEU 4574724 по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018182 от 31 августа 2007 года были оплачены таможенные сборы за таможенное оформление в размере 54 гривны 52 копейки, ввозная таможенная пошлина в размере 1 789 гривен 05 копеек, налог на добавленную стоимость в размере 5 810 гривен 04 копейки; при таможенном оформлении товаров в контейнере TEXU 5380108 по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018181 от 31 августа 2007 года были оплачены таможенные сборы за таможенное оформление в размере 94 гривны 35 копеек, ввозная таможенная пошлина в размере 4 726 гривен 43 копейки, налог на добавленную стоимость в размере 10 380 гривен 71 копейка. Всего было оплачено 53 301 гривен 93 копейки.

- ответом Южной таможни № 17/27-05/3746 от 04 августа 2008 года, согласно которому - таможенные платежи при оформлении товаров в контейнере № UXXU4817614 по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018184 от 31 августа 2007 года в ходе проведения таможенного оформления, должны были составить 84 274 гривны 80 копеек, в контейнере MSKU 4502321 по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018177 от 31 августа 2007 года в ходе проведения таможенного оформления, должны были составить 148 253 гривны 24 копейки; таможенные платежи при оформлении товаров в контейнере APMU 4565641 по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018183 от 31 августа 2007 года в ходе проведения таможенного оформления, должны были составить 150 738 гривен 40 копеек; таможенные платежи при оформлении товаров в контейнере MAEU 4574724 по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018182 от 31 августа 2007 года в ходе проведения таможенного оформления, должны были составить 75 378 гривны 73 копейки; таможенные платежи при оформлении товаров в контейнере TEXU 5380108 но грузовой таможенной декларации №511000101/7/018181 от 31 августа 2007 года в ходе проведения таможенного оформления, должны были составить 635 136 гривны 28 копеек. Всего необходимо было оплатить 1 093 781 гривен 45 копеек.

- вещественными доказательствами -груз, находившийся в контейнерах.

- грузовой таможенной декларацией №511000101/7/018177 от 31 августа 2007 года, согласно которой к таможенному оформлению были заявлены поступившие в адрес ЧП «Штиль ВС» из Китайской Народной Республики товары народного потребления следующего наименования: туфли женские верх и подошва ПВХ. Майки мужские, трусы мужские. Отправителем груза, согласно сопроводительных документов, являлась фирма «Hong Yung international logistics group Co..LTD»(Китайская Народная Республика). В то же время при проведении осмотра места происшествия было установлено, что товары народного потребления, фактически перемещавшиеся через таможенную границу Украины не соответствуют по количеству и наименованию товарам, заявленным по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018177 от 31 августа 2007 года и сопроводительным документам.

- грузовой таможенной декларацией №511000101/7/018183 от 31 августа 2007 года, согласно которой к таможенному оформлению были заявлены поступившие в адрес ЧП «Штиль ВС» из Китайской Народной Республики товары народного потребления следующего наименования: скатерти из ПВХ для кухонного стола крючки из ПВХ для ванных комнат, сумки хозяйственные из полосок из полимерного материала. Отправителем груза, согласно сопроводительных документов, являлась фирма «Hong Yung international logistics group Co..LTD»(Китайская Народная Республика). В то же время при проведении осмотра места происшествия было установлено, что товары народного потребления, фактически перемещавшиеся через таможенную границу Украины не соответствуют по количеству и наименованию товарам, заявленным по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018183 от 31 августа 2007 года и сопроводительным документам.

- грузовой таможенной декларацией №511000101/7/018182 от 31 августа 2007 года, согласно которой к таможенному оформлению были заявлены поступившие в адрес ЧП «Штиль ВС» из Китайской Народной Республики товары народного потребления следующего наименования: скатерти из ПВХ для кухонного стола, крючки из ПВХ для ванных комнат, сумки хозяйственные из полосок из полимерного материала, сидения с крышкой из ПВХ для унитазов. Отправителем груза, согласно сопроводительных документов, являлась фирма «Hong Yung international logistics group Co.,LTD»(Китайская Народная Республика). В то же время при проведении осмотра места происшествия было установлено, что товары народного потребления, фактически перемещавшиеся через таможенную границу Украины не соответствуют по количеству и наименованию товарам, заявленным по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018182 от 31 августа 2007 года и сопроводительным документам.

- грузовой таможенной декларацией №511000101/7/018181 от 31 августа 2007 года, согласно которой к таможенному оформлению были заявлены поступившие в адрес ЧП «Штиль ВС» из Китайской Народной Республики товары народного потребления следующего наименования: майки мужские, трусы мужские, пояс из ПВХ с пластмассовой пряжкой, рукавицы рабочие. Отправителем груза, согласно сопроводительных документов, являлась фирма «Hong Yung international logistics group Co..LTD»(Китайская Народная Республика). В то же время при проведении осмотра места происшествия было установлено, что товары народного потребления, фактически перемещавшиеся через таможенную границу Украины не соответствуют по количеству и наименованию товарам, заявленным по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018181 от 31 августа 2007 года и сопроводительным документам.

- грузовой таможенной декларацией №511000101/7/018184 от 31 августа 2007 года, согласно которой к таможенному оформлению были заявлены поступившие в адрес ЧП «Штиль ВС»из Китайской Народной Республики товары народного потребления следующего наименования: скатерти из ПВХ для кухонного стола, крючки из ПВХ для ванных комнат, сумки хозяйственные из полосок из полимерного материала. Отправителем груза, согласно сопроводительных документов, являлась фирма «Hong Yung international logistics group Co..LTD»(Китайская Народная Республика). В то же время при проведении осмотра места происшествия было установлено, что товары народного потребления, фактически перемещавшиеся через таможенную границу Украины не соответствуют по количеству и наименованию товарам, заявленным по грузовой таможенной декларации №511000101/7/018184 от 31 августа 2007 года и сопроводительным документам.

- коносаментом № 854884661, коносаментом № 566865545, коносаментом № 572379639. коносаментом № 572379637, коносаментом № 572379652. копией коносамента № 854884661. копией коносамента № 566865545. копией коносамента № 572379639. копией коносамента № 572379637. копией коносамента № 572379652. согласно которым получателями товаров народного потребления являются ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_30

- распоряжением № ODS 587281952 от 30 августа 2007 года, распоряжением № ODS 587281951 от 30 августа 2007 года, распоряжением № ODS 587281953 от 30 августа 2007 года, распоряжение № ODS 587281957 от 30 августа 2007 года, распоряжением № ODS 587281955 от 30 августа 2007 года, карточкой повреждения на контейнер № MSKU 4502321 линейного агента «MAERSK LINE», карточкой повреждения на контейнер № MSKU 4502321 линейного агента «MAERSK LINE», расходным ордером № 71300 от 31.08.2007 года, карточкой повреждения на контейнер № MAEU 4574724 линейного агента «MAERSK LINE», карточкой повреждения на контейнер № MAEU 4574724 линейного агента «MAERSK LINE», расходным ордером № 71299 от 31.08.2007 года, карточкой повреждения на контейнер № APMU 4565641 линейного агента «MAERSK LINE», карточкой повреждения на контейнер № APMIJ 4565641 линейного агента «MAERSK LINE», расходным ордером № 71297 от 31.08.2007 года, карточкой повреждения на контейнер № TEXU 5380108 линейного агента «MAERSK LINE», карточкой повреждения на контейнер № TEXU 5380108 линейного агента «MAERSK LINE», расходным ордером № 71301 от 31.08.2007 года, расходным ордером № 71298 от 31.08.2007 года, копией инвойса № SHT - 011 от 30.07.2007 года, копией грузового коносамента MAERSK с указанием контейнера № APMU 4565641. копией наряда № 5691. копией экологической декларации № 44214. копией инвойса № MKG - 107 от 02.08.2007 года, копией грузового коносамента МАРЖЭК с указанием контейнера № TEXU 5380108, копией инвойса № SHT - 012 от 02.08.2007 года, копией наряда № 5687, копией экологической декларации № 44187, копией инвойса № MKG - 105 от 15.07.2007 года, копией грузового коносамента MAERSK с указанием контейнера № MAEU 4574724, копией наряда № 5690, копией экологической декларации № 44213, согласно которым к таможенному оформлению были заявлены поступившие в адрес ЧП «Штиль ВС»из Китайской Народной Республики товары народного потребления в контейнерах № UXXU 4817614, № MSKU 4502321, № TEXU 5380108, № APMU 4565641, № MAEU 4574724 следующего наименования: скатерти из ПВХ для кухонного стола, крючки из ПВХ для ванных комнат, сумки хозяйственные из полосок из полимерного материала, туфли женские верх и подошва ПBX, майки мужские, трусы мужские, пояс из ПВХ с пластмассовой пряжкой, рукавицы рабочие, сидения с крышкой из ПВХ для унитазов. Отправителем груза, согласно сопроводительных документов, являлась фирма «Hong Yung international logistics group Co.,LTD»(Китайская Народная Республика). В то же время при проведении осмотра места происшествия было установлено, что товары народного потребления, фактически перемещавшиеся через таможенную границу Украины в контейнерах № UXXU 4817614, № MSKU 4502321, № TEXU 5380108, № APMU 4565641, № MAEU 4574724 не соответствуют по количеству и наименованию товарам, заявленным по грузовым таможенным декларациям и сопроводительным документам.

- расходным кассовым ордером (без номера), согласно которому 31 августа 2008 года ОСОБА_5 получил в офисе ООО «Парус-Транс ЛТД»денежные средства в размере 61810 гривен и 404 гривны на оплату таможенных платежей при оформлении товаров народного потребления, поступивших в адрес ЧП «Штиль ВС».

- копией карточки учета субъекта ВЭД № 51100/01/07/00385, копиями трех экземпляров контракта № SHAHO-001 от 01 июля 2007 года, письмом ЧП «Корвет Авто Транс»№ 6/07 от 30 августа 2007 года, копией свидетельства № 100038523 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Штиль ВС», копией справки № 255 от 18/05-2007 г., копией свидетельства серии НОМЕР_3 о государственной регистрации ЧП «Штиль ВС», которые были изъяты в офисе ООО «Парус-Транс ЛТД», расположенном по адресу: Одесская область, г. Ильичевск, ул. Промышленная, 2-а.

- информационными листами таможенного контроля товаров №018177, №018183, №018182, №018184, №018181 декларациями таможенной стоимости формы ДМВ-1 № 018177, №018183, № 018182, №018184, №018181; актом о проведении таможенного досмотра товаров, которые перемещались по ГТД №511000101/7/018177 ог 31.08.2007 г., актом о проведении таможенного досмотра товаров, которые перемещались по ГТД №511000101/7/018183 от 31.08.2007 г., актом о проведении таможенного досмотра товаров, которые перемещались по ГТД №511000101/7/018182 от 31.08.2007 г., актом о проведении таможенного досмотра товаров, которые перемещались по ГТД №511000101/7/018181 от 31.08.2007 г.; копиями уведомлений отправителей фирм «Beijing Wanda trade Co.. LTD»oт 25.07.2007 г., «China Nakasendo int'l group Limited»от 30.07.2007 г., «Mosia (China) limited»от 25.07.2007 г., «The Source trade Co., Ltd»от 02.08.2007 г.; письмами ЧП «Штиль ВС» №030 от 28.08.2007 г., №022 от 28.08.2007 г., №020 от 28.08.2007 г., №032 от 28.08.2007 г., №024 от 28.08.2007 г., нарядом № 5687 от 30.08.2007 года, распоряжением № ODS 587281957 от 30 августа 2007 года, доверенностью № 023 от 28 августа 2007 года, нарядом № 5689 от 30.08.2007 года, распоряжением № ODS 587281955 от 30 августа 2007 года, доверенностью № 029 от 28 августа 2007 года, нарядом № 5688 от 30.08.2007 года, распоряжением № ODS 587281951 от 30 августа 2007 года, доверенностью № 031 от 28 августа 2007 года, нарядом № 5690 от 30.08.2007 года, распоряжением № ODS 587281953 от 30 августа 2007 года, доверенностью № 019 от 28 августа 2007 года, нарядом № 5691 от 30.08.2007 года, распоряжением № ODS 587281952 от 30 августа 2007 года, доверенностью № 021 от 28 августа 2007 года, экологической декларацией № 44214, копией инвойса № SHT - 011 от 30.07.2007 года, доверенностью № 021 от 28 августа 2007 года, экологической декларацией № 44187, копией инвойса № SHT - 012 от 02.08.2007 года, письмом ЧП «Штиль ВС»№ 024 от 28 августа 2007 года, доверенностью № 023 от 28 августа 2007 года, экологической декларацией № 44188, копией инвойса № SHT - 015 от 25.07.2007 года, письмом ЧП «Штиль ВС»№ 030 от 28 августа 2007 года, доверенностью № 029 от 28 августа 2007 года, экологической декларацией № 44215, копией инвойса № SHT - 016 от 25.07.2007 года, письмом ЧП «Штиль ВС»№ 032 от 28 августа 2007 года, доверенностью № 031 от 28 августа 2007 года, экологической декларацией № 44213, копией инвойса № SHT - 010 от 30.07.2007 года, письмом ЧП «Штиль ВС»№ 020 от 28 августа 2007 года, доверенностью № 019 от 28 августа 2007 года, согласно которым к таможенному оформлению были заявлены поступившие в адрес ЧП «Штиль ВС»из Китайской Народной Республики товары народного потребления в контейнерах № UXXU 4817614, № MSKU 4502321, № TEXU 5380108, № APMU 4565641, № MAEU 4574724 следующего наименования: скатерти из ПВХ для кухонного стола, крючки из ПВХ для ванных комнат, сумки хозяйственные из полосок из полимерного материала, туфли женские верх и подошва ПВХ, майки мужские, трусы мужские, пояс из ПВХ с пластмассовой пряжкой, рукавицы рабочие, сидения с крышкой из ПВХ для унитазов. Отправителем груза, согласно сопроводительных документов, являлась фирма «Hong Yung international logistics group Co..LTD»(Китайская Народная Республика). В то же время при проведении осмотра места происшествия было установлено, что товары народного потребления, фактически перемещавшиеся через таможенную границу Украины в контейнерах № UXXU 4817614, № MSKU 4502321, № TEXU 5380108, № APMU 4565641, № MAEU 4574724 не соответствуют по количеству и наименованию товарам, заявленным по грузовым таможенным декларациям и сопроводительным документам.

- актом о проведении таможенного досмотра товаров, которые перемещались по ГТД №511000101/7/018184 от 31.08.2007 года, который составил ОСОБА_31, указав, после вскрытия 14 коробок из 201, что груз соответствует заявленному в ГТД и товаросопроводительных документах. Также в указанном акте ОСОБА_31 указал, что при таможенном досмотре присутствовал ОСОБА_6

- одиннадцатью системными блоками персональных компьютеров изъятых в офисе ООО «Парус-Транс ЛТД», на жестких дисках которых обнаружены макеты нарядов № 5689 от 30.08.2007 г., № 5691 от 30.08.2007 г., № 5690 от 30.08.2007 г., № 5688 от 30.08.2007 г., № 5687 от 30.08.2007 г.; деклараций таможенной стоимости №511000101/7 от 31.08.2007 г., №511000101/7/018183 от 31.08.2007 г., №511000101/7/018182 от 31.08.2007 г., №511000101/7 от 31.08.2007 г., №511000101/7/018181 от 31.08.2007 г.; инвойсов № SHT-015 от 25.07.2007 г., № SHT-011 от 30.07.2007 г., № SHT-010 от 30.07.2007 г., № SHT-016 от 25.07.2007 г., № SHT-012 от 02.08.2007 г.; уведомлений отправителя (китайских фирм); писем ЧП «Штиль ВС»№030 от 28.08.2007 г., №022 от 28.08.2007 г., №020 от 28.08.2007 г., №032 от 28.08.2007 г., №024 от 28.08.2007 г., а так же файлы с изображениями оттисков печатей китайских фирм, которые выступали отправителями товаров в 5-ти контейнерах.

- четырмя листами бумаги формата А-4 с текстом: «Я, ОСОБА_32 на підставі постанови КМУ від 09.06.1997 р. № 574, наказів ДМСУ від 22.07.1997 р. № 340 та від 01.04.2002 р. № 174 ознайомлений, від проведення ідентифікаційного огляду товарів за даною ВМД відмовляюсь, так як документи, отримані мною перевірено і сумнівів не виникає»и одиннадцатью листами бумаги формата А-4 с текстом «Я ОСОБА_4 на підставі постанови КМУ від 09.06.1997 р. № 574, наказів ДМСУ від 22.07.1997 р. № 340 та від 01.04.2002 р. № 174 ознайомлений, від проведення ідентифікаційного огляду товарів за даною ВМД відмовляюсь, так як документи, отримані мною перевірено і сумнівів не виникає», которые были изъяты в офисе ООО «Парус Транс ЛТД».

Таким образом, ОСОБА_4, своими умышленными действиями, выразившимися в подделке документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией и предоставляют права, с целью их использования, как подделывателем, так и иным лицом, совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 358 УК Украины;

- выразившимися в использовании заведомо поддельных документов по предварительному сговору с ОСОБА_5, совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 358 УК Украины.

Таким образом, ОСОБА_5, своими умышленными действиями, выразившимися в использовании заведомо поддельных документов по предварительному сговору с ОСОБА_4, совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 358 УК Украины.

Изучением личности подсудимого ОСОБА_4 установлено, что он ранее не судим, по месту жительства характеризуется как лицо, на которое жалоб и заявлений не поступало, не состоит на учете у врача нарколога и психиатра, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Изучением личности подсудимого ОСОБА_5 установлено, что он ранее не судим, по месту жительства характеризуется как лицо, на которое жалоб и заявлений не поступало, не состоит на учете у врача нарколога и психиатра, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Подсудимый ОСОБА_4 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч.1, 28 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, а подсудимый ОСОБА_5 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 28 ч.2, 358 ч.3 УК Украины. Преступления совершены в августе 2007 года и в соответствии с положениями ст. 12 УК Украины они отнесены к преступлениям небольшой тяжести. С момента совершения преступлений прошло более четырех лет, подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5 заявили ходатайства о прекращении в отношении них уголовного дела на основании ст. 49 УК Украины -в связи с истечением сроков давности.

Суд считает, что имеются правовые основания для прекращения уголовного дела в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в связи с истечением сроков давности на основании ст. 49 УК Украины, а посему уголовное дело в отношении ОСОБА_4 по ст.ст. 358 ч.1, 28 ч.2, 358 ч.3 УК Украины и уголовное дело в отношении ОСОБА_5 по ст.ст. 28 ч.2, 358 ч.3 УК Украины подлежит прекращению -в связи с истечением сроков давности.

Вещественные доказательства, которые хранятся в материалах уголовного дела, подлежат хранению в деле.

Вещественные доказательства -одиннадцать системных блоков персональных компьютеров, подлежат конфискации в доход государства.

Меру пресечения ОСОБА_4 и ОСОБА_5 -подписку о невыезде, после вступления постановления в законную силу, отменить (т.2 л.д.157-159, 254-255, 257).

В ходе досудебного следствия постановлениями следователя от 14 июля 2008 года на имущество ОСОБА_5 (т.15 л.д.253-259) и ОСОБА_4 (т.15 л.д.272-274) было наложено арест. В связи с прекращением уголовного преследования в отношении ОСОБА_5 и ОСОБА_4-указанные постановления подлежат отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.11, 213, 214, 237, 248 УПК Украины, ст. 49 УК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.3 ст.358 УК Украины, производством прекратить за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28, ч.3 ст.358 УК Украины, производством прекратить за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_5 подписку о невыезде - отменить (т.2 л.д.157-159, 254-255, 257).

Отменить постановление органа досудебного следствия от 14 июля 2008 года о наложении арестов на имущество ОСОБА_5 и ОСОБА_4 (т.15 л.д.252-259,272-274).

На постановление может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Одесской области в течение 7 суток со дня его оглашения.

Судья Журавель Ф.И.