Судове рішення 0907/1-622/2011 від 15.05.2012

Судове рішення #22520236

Справа № 0907/1-622/2011 року

Провадження № 1/0907/109/2012 року

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2012 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі :

головуючої - судді: Коновалової Н.І.

секретаря : Борсук З.В.

з участю прокурора : Чугунової В.М.

захисника : ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, українця, громадянина України з вищою освітою, працюючого генеральним директором ТзОВ «Євробуд», одруженого, раніше не судимого,

за ст. 364-1 ч. 2 КК України, суд,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 вчинив умисне зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання, всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи, своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Злочин вчинено при наступних обставинах.

20 червня 1994 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради зареєстровано статут ТзОВ «Новекс». Згідно статуту учасниками товариства являлися ОСОБА_4 та ОСОБА_2

Наказом №1 від 23.06.1994 року ОСОБА_2 призначено на посаду заступника генерального директора ТзОВ «Новекс». Згідно довіреності від 25.05.2006 року ОСОБА_2 було уповноважено представляти інтереси товариства у всіх державних установах та організаціях, з юридичними особами з питань укладення будь-яких правочинів, що забезпечують господарську діяльність підприємства, в тому числі укладення кредитних договорів, застави будь-якої нерухомості, а також розпорядження (з правом першого підпису) належних підприємству коштів по будь-яких рахунках та інше.

18 серпня 2008 року згідно протоколу №4 зборів засновників ТзОВ «Новекс» від 18 серпня 2008 року за участі ОСОБА_2 та ОСОБА_4 було вирішено звернутись в ЗАТ «Терра банк» з проханням про одержання відновлювальної кредитної лінії в розмірі 500 000 гривень.

05 вересня 2008 року між ТзОВ «Новекс» в особі генерального директора ОСОБА_4 та ЗАТ «ТЕРРА БАНК» в особі директора Івано-Франківської регіональної дирекції ЗАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_5 було укладено кредитну угоду № 01-КЛ-08-20 про надання ТзОВ «Новекс» кредитної лінії у сумі 500 000 гривень на поповнення оборотних коштів з кінцевим терміном погашення 04.09.2009 року. 05.09.2008 року кредитні кошти в сумі 500 000 гривень були переведені банком на позичковий рахунок позичальника №20620101013128 та використані ТзОВ «Новекс» на господарські цілі. З метою забезпечення кредитних зобов'язань по вищевказаному кредитному договору, згідно договору застави майнових прав №01-КЛ-08-20-1 від 23.12.2008 року, ТзОВ «Новекс» передало ЗАТ «ТЕРРА БАНК», в якості застави, абсолютне право вимоги на предмет Договору № 30 від 27.11.2008 року укладеного між ТзОВ «Новекс» в особі заступника генерального директора ОСОБА_2 та Службою автомобільних доріг Івано-Франківської області. Предметом застави за даним договором виступали майнові права на отримання грошових коштів у сумі 5 595 800,00 гривень. Згідно даного договору ТзОВ «Новекс» виконувало капітальний ремонт адміністративного корпусу по вул. Петрушевича, 1 в м. Івано-Франківську.

04 червня 2009 року частково погашено кредит на суму 122 266 гривень 00 копійок шляхом списання ЗАТ «ТЕРРА БАНК» простроченої заборгованості з розрахункового рахунку №26000101013128 ТзОВ «Новекс», у відповідності до п. 2.3Л кредитної угоди від 05.09.2008 року.

Під час дії кредитного договору № 01-КЛ-08-20 від 05.09.2008 року, заступник генерального директора ТзОВ «Новекс» ОСОБА_2 достовірно знаючи про його існування, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, з метою неповернення кредитних коштів по кредитній угоді №01-КЛ-08-20, діючи без відома банку, всупереч п. 2.1. договору №01-КЛ-08-20-1 застави майнових прав від 23.12.2008 року - згідно якого заставодавець зобов'язаний не виконувати дій, що тягнуть за собою припинення заставленого права, направив 21.05.2009 року лист № 18 в Службу автомобільних доріг в Івано-Франківській області від імені ТзОВ «Новекс» про необхідність дострокового розірвання Договору №30 від 27.11.2008 року (що перебував в банківській заставі), у зв'язку із складним фінансовим становищем Товариства. На підставі поданого листа ОСОБА_2, діючи умисно, без відомо ЗАТ «ТЕРРА БАНК» 05.06.2009 року уклав угоду з Службою автомобільних доріг в Івано-Франківській області про розірвання договору № 30 від 27.11.2008 року, тим самим позбавивши банк заставного майна. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_2 ЗАТ «ТЕРРА БАНК» втратив предмет застави, а кредитні кошти по закінченню дії кредитної угоди 04.09.2009 року в банк не були повернуті, внаслідок чого ЗАТ «ТЕРРА БАНК» спричинено тяжкі наслідки на загальну суму 377 734 гривень 00 копійок.

В подальшому 04 серпня 2009 року ОСОБА_2 будучи генеральним директором ТзОВ «Євро-Буд», з метою продовження виконання взятих зобов'язань перед службою автомобільних доріг в області по ремонту адміністративного корпусу по вул. Петрушевича, 1 в м. Івано-Франківську, які існували до 05.06.2009 року із ТзОВ «Новекс», уклав нову угоду між ТзОВ «Євро-Буд» та Службою автомобільних доріг в області на виконання тих же самих робіт, які проводило ТзОВ «Новекс» по договору №30 від 27.11.2008 року, що перебував в заставі ЗАТ «Терра Банк», і за ініціативою ОСОБА_2, як заступника генерального директора ТзОВ «Новекс» був розірваний.

Допитаний в судовому засіданні підсудний вину у пред'явленому обвинуваченні не визнав. Пояснив суду, що підставою для надання кредиту згідно кредитного договору №01-КЛ-08-20 від 05.09.2008 року був договір поруки оформлений на нього та на ОСОБА_4 та договір застави майнових прав від 05.09.2008 року. Договір на виконання робіт №30 від 27.11.2008 року, що був ним підписаний та договір застави майнових прав від 23.12.2008 року, що підписаний ОСОБА_4 не був підставою для надання вказаного кредиту. Договором №01-кл-08-21 від 23.12.2008 року застави майнових прав в п. 2.3 передбачено процедуру припинення заставленого права чи зменшення його вартості. Зокрема в разі не виконання забезпечених заставою зобов'язань, якщо заставодавець порушив свої обов'язки щодо дійсності заставленого права або здійснив дії, що тягнуть за собою припинення заставленого права чи зменшення його вартості Заставодержатель (ПАТ «Тарра банк») вправі вимагати дострокового виконання забезпечених заставою зобов'язань. 05.06.2009 року від ПАТ «Терра банк» надійшов лист з вимогою дострокового виконання зобов'язань по кредитному договорі. 09 грудня 2010 року між ним та ПАТ «Терра банк» була укладена додаткова угода про внесення змін до договору поруки №01-кл-08-20/2 від 05.09.2008 року згідно якої його порука обмежена розміром 70000 гривень та припинена. На підставі цього, на даний час, ПАТ «Терра банк» до нього будь-яких майнових претензій немає. Згідно договору застави майнових прав у Заставодержателя виникає право вимоги на предмет застави тільки у випадку виникнення кредиторської заборгованості між заставодавцем та замовником робіт. Договором на виконання робіт №30 від 27.11.2008 року цього не передбачено. Він знав про предмет застави та в усній формі повідомляв ПАТ «Терра банк» про розірвання договору.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_3 суду пояснив, що кредитним комітетом було прийнято рішення про видачу кредиту юридичній особі ТзОВ «Новекс». Кредит видавався у вигляді відкриття товариству відкличної відновлювальної лінії з лімітом в сумі 500 000 гривень, із кінцевим терміном погашення 04 вересня 2009 року. Вказаний кредит був виданий 5 вересня 2008 року. 23 грудня 2008 року між банком та ТзОВ «Новекс» було укладено договір застави майнових прав № 01-кл-08-20-1 згідно якого предметом застави виступали майнові права на отримання грошових коштів у сумі 5 595 800 гривень. Сторонами оцінено вказаний предмет застави в розмірі 4 476 640 гривень. Вказані майнові права породжував договір №30 від 27 листопада 2008 року укладений між ТзОВ «Новекс» та службою автомобільних доріг Івано-Франківської області. Згідно п. 2.1 договору застави - заставодавець (ТзОВ «Новекс») зобов'язувався не вносити зміни в договір №30 від 27.ІД.2008 року, майнові права якого перебувають в забезпеченні, без згоди заставодержателя, тобто ПАТ «Терра Банк», а також не виконувати дій, які тягнуть за собою припинення заставленого права. Згідно додаткової угоди №1, до договору №30 від. 27.11.2008 року, прийнятої 19.12.2008 року, всі кошти від виконаних робіт, що надійшли із служби автомобільних доріг в області мали надходити на рахунок ТзОВ «Новекс» відкритий в Івано-Франківській РД ПАТ «Терра Банк». ПАТ «Терра банк» мав відповідний доступ до даного рахунку та міг розпорядитись коштами, які туди надходили від служби автомобільних доріг, у випадку прострочення ТзОВ «Новекс» платежів по погашенню отриманого кредиту. Однак службові особи згаданого товариства без відома працівників ПАТ «Терра Банк» розпорядилися відправляти кошти від служби автомобільних доріг в області на інший свій рахунок, який відкритий в Райфайзен Банк Аваль, куди перерахували 367 016 гривень, чим порушили п. 2.1 договору застави майнових прав №01-кл-08-20-1 від 23.12.2008 року. Крім того, в порушення вказаного вище п. 2.1. договору застави, ТзОВ «Новекс» без відома ПАТ «Терра Банк» розірвав угоду №30 від 27.11.2008 року, внаслідок чого банк втратив предмет застави. Інше майно, яке банк міг взяти в заставу з ТзОВ «Новекс», згідно наявної інформації, відсутнє. Після розірвання договору №30 від 27.11. 2008 року ТзОВ «Новекс» з службою автомобільних доріг в області ця сама угода була переукладена службою автомобільних доріг в області із ТзОВ «Євробуд» керівником якої являється ОСОБА_2, який одночасно був і заступником на ТзОВ «Новекс». Вчинення таких дій зі сторони ТзОВ «Новекс» було спрямовано на ухилення від виконання зобов'язань за кредитним договором, оскільки такими діями позбавлено банк можливість здійснити стягнення на предмет застави.

Свідок ОСОБА_5 пояснила суду, що радником директора Івано-Франківської регіональної дирекції ПАТ «Терра Банк» вона працює з 13.03.2009 року. З 05.08.200 року по 12.03.2009 року вона була директором Івано-Франківської регіональної дирекції ЗАТ «Терра Банк». Генеральний директор ТзОВ «Новекс» ОСОБА_4, з метою отримання кредиту на поповнення обігових коштів звернувся в головний офіс їхнього банку в м. Києві. Сума необхідного кредиту становила 500000 гривень. Всі необхідні документи, згідно затвердженого положення, були надані ним в кредитне управління головного офісу. Там же кредитний комітет і приймав рішення про видачу цього кредиту. Вказаним комітетом на підставі поданих документів було прийнято позитивне рішення про видачу ТзОВ «Новекс» кредиту на поповнення обігових коштів на суму 500 000 гривень. Сам кредитний договір на видачу цього кредиту був підписаний нею, як директором Івано-Франківської дирекції, та головою правління ТзОВ «Новекс» 05.09.2008 року. Кредитні кошти були зараховані на поточний рахунок ТзОВ «Новекс», які вони використали в повному об'ємі. До цього кредитного договору було укладено два договори поруки. Поручителями по цій угоді витупали дві фізичні особи, генеральний директор ТзОВ «Новекс» ОСОБА_4 та його заступник ОСОБА_2 Також між банком та ТзОВ «Новекс» 05.09.2008 року було укладено договір застави майнових прав №01-КЛ-08-20 про заставу майнових прав на отримання грошових коштів по договору укладеному між службою автомобільних доріг в області та ТзОВ «Новекс» від 04.09.2009 року на суму 9 856 000 гривень. Між банком та ТзОВ «Новекс» 23.12.2008 року було укладено новий договір застави майнових прав №01-КЛ-08-20-1 на суму 5 595 800 грн., по якому передавались в заставу ТзОВ «Новекс» майнові права, які породжував договір №30 від 27.11.2008 року укладений цим товариством із службою автомобільних доріг в області.

Згідно п. 2.1 договору застави від 23.12.2008 року - заставодавець (ТзОВ «Новекс») зобов'язувався не вносити зміни в договір №30 від 27.11.2008 року, майнові права якого перебувають в забезпеченні, без згоди заставодержателя, тобто ПАТ «Терра Банк», а також не виконувати дій, які тягнуть за собою припинення заставленого права. Згідно додаткової угоди №1, до договору №30 від. 27.11.2008 року, укладеної 19.12.2008 року, всі кошти від виконаних робіт, що надійшли із служби автомобільних доріг в області мали надходити на рахунок ТзОВ «Новекс» відкритий в Івано-Франківській РД ПАТ «Терра Банк». Банк мав відповідний доступ до даного рахунку та міг розпорядитись коштами, які туди надходили від служби автомобільних доріг, у випадку прострочення ТзОВ «Новекс» платежів по погашенню отриманого кредиту. Як вона пригадує, ТзОВ «Новекс» лише одного разу 04.06.2009 року було погашено тіло кредиту на суму 122 266 гривень. При цьому вказані кошти в розрахунок погашення простроченої заборгованості були банком списані меморіальним ордером із поточного рахунку ТзОВ «Новекс» відкритому в банку. Це було зроблено у відповідності до п. 23.1. кредитного договору. Під час дії всіх укладених договорів службові особи згаданого товариства без відома працівників ПАТ «Терра Банк» розпорядилися відправляти кошти від служби автомобільних доріг в області на інший свій рахунок, який відкритий в Райфайзен Банк Аваль, куди перерахували 367 016 гривень, чим порушили п. 2.1 договору застави майнових прав №01-кл-08-20-1 від 23.12.2008 року. Крім того, в порушення вказаного вище п. 2.1. договору застави, ТзОВ «Новекс» без відома ПАТ «Терра Банк» розірвав угоду з службою автомобільних доріг в області №30 від 27.11.2008 року, внаслідок чого банк втратив предмет застави. Інше майно, яке банк міг взяти в заставу з ТзОВ «Новекс», згідно наявної інформації, відсутнє. Також відсутнє і будь-яке майно в поручителів на яке банк може звернути стягнення. Вчинення таких дій зі сторони ТзОВ «Новекс» було спрямовано на ухилення від виконання зобов'язань за кредитним договором, оскільки такими діями позбавлено банк можливість здійснити стягнення на предмет застави. Дія кредитного договору закінчилася 05.09.2009 року. Отриманий кредит ТзОВ «Новекс» залишився непогашений в сумі 377734,00 гривень, а також відсутнє заставне майно на яке на даному товаристві так і самих поручителів на яке може бути звернуто стягнення.

Свідок ОСОБА_8 пояснив суду, що він працює на посаді головного фахівця територіального відділу управління безпеки банку західної регіональної дирекції ПАТ «Терра Банк». Генеральний директор ТзОВ «Новекс» ОСОБА_4, з метою отримання кредиту та поповнення обігових коштів, звернувся в головний офіс банку в м. Києві. Сума необхідного кредиту становила 500000 гривень. Всі необхідні документи, згідно затвердженого положення, були надані ним в кредитне управління головного офісу. Там же кредитний комітет і приймав рішення про видачу цього кредиту. Вказаним комітетом на підставі поданих документів було прийнято позитивне рішення про видачу ТзОВ «Новекс» кредиту на поповнення обігових коштів на суму 500 000 гривень. Кредитний договір на видачу цього кредиту 05.09.2008 року підписувався в м. Івано-Франківську директором Івано-франківської дирекції ОСОБА_5 та головою правління ТзОВ «Новекс». Кредитні кошти були зараховані на поточний рахунок ТзОВ «Новекс», які вони використали в повному об'ємі. Під час підписання кредитної угоди між банком та ТзОВ «Новекс» 05.09.2008 року було укладено договір застави майнових прав №01-КЛ-08-20 про заставу майнових прав на отримання грошових коштів по договору укладеному між службою автомобільних доріг в області та ТзОВ «Новекс» від 04.09.2009 року на суму 9 856 000 гривень. Під час дії вказаного договору застави ТзОВ «Новекс» звернулося до них із офіційним листом про бажання заміни договору укладеного між товариством та службою автомобільних доріг 14.04.2008 року, майнові права по якому перебували в заставі на інший договір №30 від 27.11.2008 року на суму 6200000 гривень. Вони погодилися, оскільки цей договір міг в повній мірі бути забезпеченням по кредиту. У зв»язку із цим між нашим банком та ТзОВ «Новекс» 23.12.2008 року було укладено новий договір застави майнових прав №01-КЛ-08-20-1 на суму 5 595 800 гривень, по якому передавались в заставу ТзОВ «Новекс» майнові права, які породжував договір №30 від 27.11.2008 року укладений цим товариством із службою автомобільних доріг в області.

Свідок ОСОБА_9 суду пояснила, що ТзОВ «Новекс» 05.09.2008 року отримало кредит в їх дирекції на суму 500 000 гривень. Кредитний договір підписувався директором Івано-Франківської дирекції ОСОБА_5 та головою правління ТзОВ «Новекс» ОСОБА_4 Кредитні кошти по даному кредиту були зараховані на поточний рахунок ТзОВ «Новекс», які вони використали в повному об'ємі. Між їх банком та ТзОВ «Новекс» 23.12.2008 року було укладено договір застави майнових прав №01-КЛ-08-20-1 на суму 5 595 800 гривень. Відповідно до нього передавались в заставу майнові права по договору №30 від 27.11.2008 року, який укладений між згаданим товариством (в особі заступника генерального директора ОСОБА_2) та службою автомобільних доріг в області. Згідно п. 2.1 договору застави від 23.12.2008 року - заставодавець ТзОВ «Новекс» зобов'язувався не вносити зміни в договір №30 від 27.11.2008 року, майнові права якого перебувають в забезпеченні, без згоди заставодержателя, тобто ПАТ «Терра Банк», а також не виконувати дій, які тягнуть за собою припинення заставленого права. 04.06.2009 року ТзОВ «Новекс» було частково погашено кредит на суму 122 266. 00 гривень. Під час дії кредитних зобов'язань службові особи згаданого товариства без відома ПАТ «Терра Банк» розпорядились відправляти кошти від служби автомобільних доріг в області на інший рахунок, який був відкритий в Райфайзен Банк Аваль. Туди службою автомобільних доріг, згідно отриманої ними інформації, в травні 2009 року було переведено 367 016 гривень. Такими діями службових особі ТзОВ «Новекс» порушено умови кредитного договору та договору застави майнових прав. Крім того, ТзОВ «Новекс» без відома керівництва ПАТ «Терра Банк» розірвав угоду з службою автомобільних доріг в області №30 від 27.11.2008 року, внаслідок чого їх банк втратив предмет застави. Згідно наявної інформації ініціатором розірвання цієї угоди виступив заступник генерального директора ТзОВ «Новекс» ОСОБА_2 Після цього йому стало відомо, що було укладено новий договір із службою автомобільних доріг в області, який був укладений уже із ТзОВ «Євробуд» (керівник ОСОБА_2) Вчинення таких дій зі сторони ТзОВ «Новекс» було спрямовано на ухилення від виконання зобов'язань за кредитним договором.

Свідок ОСОБА_10 суду пояснив, що у 2008 році для проведення ремонту адміністративного корпусу служба автомобільних доріг оголосила тендер, переможцем якого стало ТзОВ «Новекс». В подальшому 27.11.2008 року було укладено договір на виконання робіт №30. Сума по договору становила 6 200 000 гривень. 19.12.2008 року із ТзОВ «Новекс» було укладено додаткову угоду №1 до вказаного вище договору, яким змінювались реквізити підрядника ТзОВ «Новекс», та кошти згідно угоди №30 повинні були перераховуватись на рахунок ЗАТ «Терра банк». Чому вони змінювали свої реквізити свідку невідомо, це прерогатива ТзОВ «Новекс». Під час дії угоди №30 від 27.11.2008 року за виконані роботи вони проводили оплату на рахунок ПАТ «Терра банк» про який вказав ТзОВ «Новекс». За час дії договору з 27.11.2008 року по травень 2009 року служба автомобільних доріг перерахувала на рахунок ТзОВ «Новекс», що в ПАТ «Терра банк» суму коштів в розмірі 1 207 043 гривень. Пригадує, що в травні 2009 року службою автомобільних доріг в області згідно угоди №30 від 27.11.2008 року було проведено три платежі на розрахунковий рахунок ТзОВ «Новекс», який відкритий в Райфайзен банк аваль, на суму 367 тисяч гривен. Службовими особами ТзОВ «Новекс» нам було надано ці реквізити, однак ким саме та яким чином свідок на даний час не пригадує. На момент проведення цих оплат в Райфайзен банк Аваль їм не було відомо, що угода №30 від 27.11.2008 року занесена до державного реєстру обтяжень рухомого майна. 21.05.2009 року службою автомобільних доріг в області отримано лист від ТзОВ «Новекс» за підписом заступника генерального директора ОСОБА_2 щодо неможливості подальшого виконання договору №30 від 27.11. 2008 року у зв'язку із важким фінансовим становищем та скороченням чисельності найманих працівників будівельних спеціальностей У зв'язку з цим та враховуючи факти викладені в листі, які унеможливлюють виконання зобов'язання по договору №30, 05.06.2008 року між службою автомобільних доріг в області та ТзОВ «Новекс» в особі ОСОБА_2 було укладено угоду про розірвання договору №30 від 27.11. 2008 року та набрала чинності з дня підписання. 03.06.2008 року службою автомобільних доріг в області отримано від ПАТ «Терра банк» лист про те, що договір №30 від 27.11. 2008 року знаходиться в заставі банку по кредиту оформленого на ТзОВ «Новекс». Після отримання вказаного листа 04.06.2009 року служба автомобільних доріг здійснила єдиний останній платіж за виконані роботи по договору №30 від 27.11.2008 року. Більше платежів по згаданому договорі не проводила на ТзОВ «Новекс». Після розірвання цієї угоди вказаною службою було оголошено новий тендер на ремонт адміністративного корпусу. Тендер виграло ТзОВ «Євробуд» керівником його є ОСОБА_2 З цим товариством та службою автомобільних доріг в області було укладено договір № 19 від 04.08.2009 року на суму 6000000 гривень. Даний договір діє і на даний час, роботи по якому не завершені.

Свідок ОСОБА_11 суду пояснила, що вона працює бухгалтером в службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області з жовтня 2000 року. На підставі проведеного тендеру 27.11.2008 року службою автомобільних доріг було укладено договір №30 на виконання робіт по ремонту адміністративного корпусу із ТзОВ «Новекс». Сума по договору становила 6200000 гривень. 19 грудня 2008 року із ТзОВ «Новекс» було укладено додаткову угоду №1 до вказаного вище договору, яким змінювалися реквізити підрядника ТзОВ «Новекс», та кошти згідно угоди №30 повинні були перераховуватися ними на рахунок ЗАТ «Терра Банк». Чому вони змінили свої реквізит їй невідомо. Під час дії угоди від 27.11.2008 року за фактично виконані роботи вони проводили оплату на рахунок ПАТ «Терра Банк» про який вказав ТзОВ «Новекс». За час дії договору з 27.11.2008 року по травень 2009 року ми перераховували на рахунок ТзОВ «Новекс», що в ПАТ «Терра банк» суму коштів в розмірі 1207043 гривень. В травні 2009 року ними згідно угоди №30 від 27.11.2008 року було проведено три платежі на розрахунковий рахунок ТзОВ «Новекс», який відкритий в Райфайзен банк Аваль, на суму 367 тисяч гривень. Хто дав їй ці реквізити для перерахунку коштів вона не пригадує. На момент проведення цих оплат в Райфайзен банк Аваль їй не було відомо, що угода №30 від 27.11.2008 року занесена до державного реєстру обтяжень рухомого майна. 03 червня 2008 року службою автомобільних доріг в області отримано від ПАТ «Терра Банк» лист про те, що договір від 27.11.2008 року знаходиться в заставі банку по кредиту оформленого на ТзОВ «Новекс». Після отримання вказаного листа 04.06.2009 року вона, за порадою із своїм керівництвом , здійснила єдиний останній платіж за виконані роботи по згаданому договору на суму 158340 гривень. Більше платежів по згаданому договорі ми не проводили на ТзОВ «Новекс». В подальшому її стало відомо про розірвання цього договору. Після розірвання цією угоди нами було оголошено тендер на ремонт адміністративного корпусу. Тендер виграло ТзОВ «Євробуд» керівником йог є ОСОБА_2 З цим товариством та службою автомобільних доріг в області було укладено договір від серпня 2009 року, точної дати не пригадує, на суму 6000000 гривень. Даний договір діє і на даний час, роботи по якому не завершені. За договором №30 від 27.11.2008 року оплата проводилася по факту виконаних робіт на підставі актів форми КД-2В та КБ-3. Нами було сплачено ТзОВ «Новекс» всю суму коштів за виконані роботи. Претензій один до одного вони не мають. Про укладений службою автомобільних доріг в області 04.08.2008 року договір №14/04/08/08 із ТзОВ «Новекс» про організацію проїзду та капітальний ремонт автодороги Ростоки-Хорцева, 8,8 км. їй нічого невідомо, кошти по ньому не виплачувалися взагалі.

Свідок ОСОБА_12 суду пояснив, що на посаді першого заступника начальника Служби автомобільних доріг в області він працює з 2006 року. У 2008 році з метою проведення капітального ремонту адміністративного корпусу служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області оголосила тендер, переможцем якого стало ТзОВ «Новекс». 27.11.2008 року ним із ТзОВ «Новекс» було укладено договір №30 на виконання ремонтних доріг адміністративного корпусу по вул. Петрушевича,1 що в м. Івано-Франківську. Сума по договору становила 6200000 гривень. Від вищевказаного товариства договір підписував заступник генерального директора ОСОБА_2 29 грудня 2008 року із ТзОВ «Новекс» було укладено додаткову угоду №1 до вказаного вище договору, яким змінювалися реквізити підрядника ТзОВ «Новекс». Згідно цієї угоди кошти по договору №30 повинні були нами перераховуватися на рахунок ТзОВ «Новекс», який відкритий в ПАТ «Терра Банк». Причини зміни реквізитів йому не відомо. Під час дії договору №30 від 27.11.2008 року ми проводили оплату за фактично виконану роботу на рахунок ТзОВ «Новекс», що в ПАТ «Терра банк». Усіма питаннями по фінансовій операції по договору №30 від 27.11.2008 року займався заступник начальника з фінансово економічних питань ОСОБА_10 та наш головний бухгалтер ОСОБА_11 Тому він сам не в повній мірі володіє питаннями фінансової сторони по згаданому договорі із ТзОВ «Новекс». 21 травня 2009 року службою автомобільних доріг в області отримано лист від ТзОВ «Новекс» за підписом ОСОБА_2 щодо неможливості подальшого виконання договору №30 від 27.11.2008 року у зв»язку із важким фінансовим становищем та скороченням чисельності найманих працівників будівельних спеціальностей. У зв»язку із цим та враховуючи факти викладені у листі, які унеможливлюють виконання зобов»язання по договору №30, 05 червня 2008 року між службою автомобільних доріг в області в особі його - ОСОБА_12 та з ТзОВ «Новекс» в особі ОСОБА_2 було укладено угоду про розірвання договору №30 від 27.11.2008 року, яка набрала чинності з дня підписання. Після розірвання цієї угоди ними було оголошено новий тендер на ремонт адміністративного корпусу. Тендер виграло ТзОВ «Євробуд» керівником якого став ОСОБА_2 З цим товариством та службою автомобільних доріг в області було укладено договір «19 від 04.08.2009 року на суму 6000000 гривень. Даний договір діє і на даний час, роботи по якому не завершені. За вказаним договором нами оплата проводилася по факту виконаних робіт на підставі форми КД-2В та КБ-3. ТзОВ «Новекс» отримало всю суму коштів за виконані ними роботи. Про те, що договір №30 від 27.11.2008 року перебував у банківській заставі в ПАТ «Терра банк» по кредитному оформленому на ТзОВ «Новекс» йому нічого не відомо. Про це він дізнався з повідомлення банку десь в червні 2009 року. Стосовно укладення службою автомобільних доріг в особі начальника ОСОБА_13 з ТзОВ «Новекс» договору №14/04/08/08 від 04.08.2008 року про організацію проїзду та капітального ремонту автодороги Ростоки-Хорцева, 8.8.км. йому нічного невідомо.

Свідок ОСОБА_4 суду пояснив, що ним від імені ТзОВ «Новёкс» укладався кредитний договір №01-кл-08-20 від 05.09.2008 року із ЗАТ «Терра банк». Сума договору становить 500 000 гривень. В подальшому вказані кошти були витрачені товариством на господарські цілі, однак які саме не пригадує. Кредитний договір підписувався ним в Івано-Франківській дирекції ПАТ «Терра Банк» особисто. Забезпеченням по даному кредиту спочатку виступали майнові права по договору №14/04/08/08 від 04.08.2008 року укладеному із службою автомобільних доріг в області. В подальшому за його ініціативою 23.12.2008 року договором застави майнових прав було змінено предмет застави, якими стали майнові права по договору №30 від 27.11.2008 року на суму 6 200 000 гривень. Попередній договір втратив свою актуальність, і у зв'язку з цим був змінений на інший. Під час дії кредиту із погодженням з керівництвом ПАТ «Терра Банк» проводилось погашення відсотків по кредиту. Погашення тіла кредиту повинно було відбутись за умовами договору в кінці терміну дії кредиту. Питанням взаємовідносин та фінансовими питаннями із службою автомобільних доріг в області займався заступник генерального директора ТзОВ «Новекс» ОСОБА_2 Він від імені товариства укладав угоду №30 від 27.11.2008 року із службою автомобільних доріг в області та володів інформацією, що цей договір перебуває в банківській заставі. Лист від ТзОВ «Новекс» був виданий та підписаний ОСОБА_2. особисто і ним переданий в службу автомобільних доріг. Він не погоджував із ним направлення цього листа в службу автомобільних з доріг. Станом на травень 2009 року товариство могло виконувати умови вказаного договору №30 від 27.11.08 року і виконувало. Фінансове становище товариства погіршилось вже після того, як договір від 27.11.2008 року було розірвано, від якого товариство отримувало прибутки. А також і того факту, що після перерахунку службою автомобільних доріг в області на їх рахунок в ПАТ «Терра банку» коштів в сумі 158 340 гривень, ці кошти, без його відома були банком повністю зняті в рахунок погашення кредиту. Протягом січня-червня 2009 року в основному кошти на ТзОВ «Новекс» надходили із служби автомобільних доріг в області, згідно договору №30 від 27.11.2008 року. Це був, на той час, єдиний договір по якому відбувались фінансування. Всі фінансові та господарські відносини із службою автомобільних доріг проводив ОСОБА_2 Саме ним укладався вищевказаний договір від 27.11.2008 року. Відповідно і ним, за власною ініціативою, 21.05.2009 року був направлений лист в службу автомобільних доріг в області про неможливість виконання зобов'язань по договору №30 від 27.11.2008 року. Чому він вчинив такі дії йому невідомо. Він являвся співзасновником ТзОВ «Новекс» з часткою 50%, і сам приймав рішення від імені товариства. Фінансовий стан товариства, на той час, був нестійким, що не давало можливості провести розрахунки з ПАТ «Терра банком». Пропозиції від них поступали щодо коштів, які заблоковані в банку «Дністер» та на інших фірмах боржниках, однак банком вони не брались до уваги. На той час лише саме договір №30 від 27.11.2008 року діяв та по якому відбувалось фінансування. По інших договорах фінансування не було. Змінити предмет застави не було на що. Якщо би продовжувалось належне фінансування робіт по договору №30 від 27.11.2008 року службою автомобільних доріг в області то ТзОВ «Новекс» в повній мірі міг би сплати всі кредитні кошти та погасити існуючу заборгованість по кредиту ПАТ «Тера банк». Як він вже вказував це був єдиний договір по якому на той час відбувалось фінансування. Розірвання договору №30 від 27.11.2008 року вплинуло на фінансове становище ТзОВ «Новекс». Таке припинення дії договору №30 від 27.11.2008 року унеможливило подальше виконання умов кредитного договору, в частині його погашення, та значно погіршило фінансовий стан товариства. Інших джерел отримання коштів, за рахунок яких можна було проводити погашення кредиту в ПАТ «Терра банк» в ТзОВ «Новекс» не було.

З оголошених показів свідка ОСОБА_15 слідує, що з 1999 року вона являється головним бухгалтером ТзОВ «Новекс». В її обов»язки входить облік та бухгалтерські операції товариства. Коштами на товаристві розпоряджається керівник, а саме: ОСОБА_4, а до липня 2009 року і його заступник ОСОБА_2 Кредитний договір №01-кл-08-20 від 05.09.2008 року укладався генеральним директором ТзОВ №Новекс» ОСОБА_4 на суму 500000 гривень з ЗАТ «Терра банк», з метою поповнення обігових коштів. Як пригадує вона, ці кошти були скеровані на господарську діяльність товариства, однак куди саме не пригадує. Як їй відомо забезпеченням по кредиту були майнові права по договору укладеному між ТзОВ «Новекс» та службою автомобільних доріг, який був укладений в кінці 2008 року. Під час дії кредиту нами із погодженням з керівництвом ПАТ «Терра Банк» проводилося погашення відсотків по кредиту. Погашення тіла кредиту повинно було відбутися за умови договору в під кінець дії кредиту, а саме з квітня 2009 року по вересень 2009 року. Питанням взаємовідносин та фінансовими питаннями із службою автомобільних доріг в області займався заступник генерального директора ТзОВ «Новекс» ОСОБА_2 він укладав угоди із службою автомобільних доріг в області. Хто був ініціатором того, що служба автомобільних доріг в області в травні місяці 2009 року здійснила три перекази грошових коштів по договору №27.11.2008 року на рахунок ТзОВ «Новекс» її невідомо. Вона може тільки сказати, що на це питання може відповісти ОСОБА_16, який займався цими питаннями на нашому підприємстві. За чиєю ініціативою був виданий та переданий на службу автомобільних доріг лист ТзОВ «Новекс» від 21.05.2009 року про неможливість подальшого виконання товариством умов договору від 27.11.2008 року у зв»язку із важким матеріальним становищем їй про це нічого невідомо. На даний час вона не пригадує скільки найманих працівників було на ТзОВ «Новекс» у вересні 2008 року в порівнянні з травнем 2009 року. ТзОВ «Новекс» у 2009 році виконувало ремонтні роботи адміністративного корпусу служби автомобільних доріг в області згідно договору №30 від 27.11.2008 року. За їх виконання вони отримували відповідні кошти на свій рахунок від служби автомобільних доріг в області. Станом на травень-червень 2009 року на ТзОВ «Новекс» було складне матеріальне становище. Варто вказати, що протягом січня-червня 2009 року ТзОВ «Новекс» в основному отримувало кошти від служби автомобільних доріг в області по договору №30 від 27.11.2008 року за фактично виконані роботи. Крім того ми отримували кошти від продажу власного майна, а саме офісного приміщення. Однак саме ці кошти були спрямовані на погашення кредиту в «Укрсиббанку». Також біли інші незначні надходження від господарської діяльності товариства. Питанням, стосовно можливості ТзОВ «Новекс» станом на травень 2009 року фактично виконувати зобов»язання по договору №30 від 27.11.2008 року безпосередньо відав ОСОБА_2 Чому саме договір від 27.11.2008 року із службою автомобільних доріг був розірваний вона не знає. Фінансовий стан товариства на той час був нестійким, що не давало можливості провести розрахунки з ПАТ «Терра банком». Вважає, що якби продовжував діяти договір №30 від 27.11.2008 року і служба автомобільних доріг продовжувала оплачувати його, то ТзОВ «Новекс» міг би погасити отриманий кредит в ПАТ «Терра Банк».

Вина підсудного у вчиненому знайшла своє підтвердження письмовими матеріалами кримінальної справи в їх сукупності.

Речовими доказами: протоколом №4 від 18.08.2008 року; заявою на фінансування від 20.08.2008 року; розпорядженням на відкриття рахунків від 05.09.2008 року; розпорядженням на видачу кредиту від 05.09.2008 року; супровідним листом від 05.09.2008 року; кредитним договором від 05.09.2008 року;договором поруки від 05.09.2008 року; договором поруки від 05.09.2008 року; супровідним листом від 12.12.2008 року; договором застави майнових прав від 05.09.2008 року; договором застави від 23.12.2008 року; додатковою угодою від 23.12.2008 року; додатковою угодою від 06.02.2009 року; додатковою угодою від 19.02.2009 року; додатковою угодою від 04.03.2009 року; додатковою угодою від 13.03.2009 року; додатковою угодою від 03.04.2009 року; додатковою угодою від 23.06.2009 року; додатковою угодою від 14.07.2009 року; актом звірки взаєморозрахунків від 01.01.2009 року; актом звірки взаєморозрахунків від 25.02.2009 року; актом звірки взаєморозрахунків від 29.03.2009 року; актом звірки взаєморозрахунків від 29.04.2009 року; актом звірки взаєморозрахунків від 25.05.2009 року; актом звірки взаєморозрахунків від 30.06.2009 року; моніторинговим звітом від 01.04.2009 року; листом ТзОВ «Новекс» від 21.05.2009 року; угодою про розірвання Договору «30 від 27.11.2008 року від 05.06.2009 року (Том VІ а.с.53).

Довідкою ДПІ в м. Івано-Франківську від 27.01.2011 року (Том VІ а.с.69-78).

Дослідивши докази та оцінивши їх в своїй сукупності, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_2 у скоєнні злочину знайшла своє підтвердження і кваліфікує його дії за ст. 364-1 ч. 2 КК України, як умисне зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання, всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи, своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Призначаючи покарання підсудному, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом"якшують покарання.

Обставинами, що покарання, суд визнає відшкодування завданої шкоди.

Обставин, що обтяжують покарання суд не знаходить.

При призначенні покарання суд враховує те, що підсудний вперше притягається до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується.

Суд вважає, що підсудному слід призначити покарання в межах санкції ст. 364-1 ч. 2 КК України (в редакції від 07.04.2011 року) у вигляді штрафу.

Таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення підсудного, буде цілком відповідати тяжкості вчиненого злочину, особі винного.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності на строк один рік.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 залишити попередню - підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.

Речові докази - документи з кредитної справи ТзОВ «Новекс, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи - зберігати при матеріалах кримінальної справи (Том VІ а.с.53).

На вирок може бути подана апеляція до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом 15 діб з дня його проголошення.

Суддя: Коновалова Н.І.

Показати/Приховати судові провадження

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація