У Х В А Л А

Справа № 285/3510/25

провадження № 1-кс/0285/909/25

02 липня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Звягелі

клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000188 від 26.06.2025 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА :

Дізнавач за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картці № НОМЕР_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.06.2025 близько 20 год 24 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу військової амуніції через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (канал ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в ході переписки в месенджері «WatsApp» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 17980 грн, котрі вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.06.2025 її син знайшов в соціальній мережі «TikTok» канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажем військової амуніції. Згодом син ОСОБА_5 почав листування із невідомою особою в месенджері «WatsApp», написавши із власного мобільного номеру НОМЕР_3 на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Після короткого діалогу із невідомим чоловіком з месенджеру «WatsApp» син потерпілої вирішив замовити в даного чоловіка шолом, плитоноску та плити, проте однією із умов оформлення даного замовлення було те, що необхідно скинути 50 % від загальної суми вартості товарів, на що ОСОБА_6 погодився та попросив матір ОСОБА_5 скинути грошові кошти. У свою чергу ОСОБА_5 без вагань послухала свого сина та скинула грошові кошти в розмірі 17980 грн із власної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку так званного продавця № НОМЕР_1 . Проте через короткий проміжок часу вище згаданий син повідомив ОСОБА_5 , що продавець перестав виходити на зв`язок та остання зрозуміла, що її ошукали.

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Витребувані документи можуть бути використані як докази у рамках кримінального провадження.

У клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про день розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вонарозкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12025065530000188 від 26.06.2025 року.

На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; повідомлення на службу 102, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.06.2025 року; смс переписки, роздруківку з банку про перерахунок коштів.

У протоколі допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомляє, що кошти шахраям перекинула з власної картки на картку № НОМЕР_1 .

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2025 до часу винесення ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується,  не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним. 

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , та за дорученням працівникам оперативного підрозділу – СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв 20.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 20.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 02.08.2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1