Справа № 202/4688/25

Провадження № 1-кс/202/4119/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року                                                                м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024040000000371 від 26 серпня 2024 року за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42024040000000371 від 26 серпня 2024 року за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 надала суду копію повідомлення про те, що представника власника майна ТОВ «Кривбас-Транс Ойл», повідомлено про дату судову розгляду, однак власник майна в судове засідання не з`явився, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

       З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42024040000000371 від 26.08.2024 за фактом здійснення групою осіб незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут пального, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

13.02.2025 заступником Генерального прокурора здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000371 доручено слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше серпня 2024 року, група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ,без належних дозвільних документів, організували та здійснюють підпільне масове виробництво фальсифікованих пально-мастильних матеріалів, а саме бензину (підакцизного товару) на території з комплексом спеціально пристосованих нежитлових будівель, споруд та резервуарів за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 14/1, земельна ділянка з кадастровими номерами 1211000000:02:214:0060, який в подальшому збувають через мережу діючих підконтрольних автозаправних станцій під брендом «КТО «Кривбас Транс Ойл», розташованих на земельних ділянках по вул. Конституційна, 15, мікрорайон 4 Зарічний, 30А, вул. Георга Отса, 23, вул.Бикова, 10, вул. Каткова, 10, вул. Соборності, 117, вул. Заозерна, 20А у м.Кривий Ріг та вул. Елеваторна, 2 у м. Апостолове Криворізького району.

Під час документування злочинної діяльності у ході проведення оперативної закупівлі 20.12.2024 на АЗС мережі «КТО «Кривбас Транс Ойл» за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Заозерна, 20а, вул. Бикова, 10, вул. Георгія Отса, 23, свідок ОСОБА_10 придбав бензин А-95, об`ємом по 5 л на кожній АЗС, який було вилучено та направлено на експертизу.

Крім того, у ході проведення оперативної закупівлі 24.12.2024 на АЗС мережі «КТО «Кривбас Транс Ойл» за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 117 та вул. Конституційна, 15, свідок ОСОБА_10 придбав бензин А-95, об`ємом по 5 л на кожній АЗС, який було вилучено та направлено на експертизу.

Крім того, у ході проведення оперативної закупівлі 26.12.2024 на АЗС мережі «КТО «Кривбас Транс Ойл» за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 10 та мкрн. 4-й Зарічний, 30А, а також м. Апостолове, вул. Елеваторна, 2, свідок ОСОБА_10 придбав бензин А-95, об`ємом по 5 л на кожній АЗС, який було вилучено та направлено на експертизу.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/121-25/66-ФХД від 20.01.2025 рідини (зразки), відібрані з вищевказаних 8 автозаправних станцій, мають вуглеводний склад, характерний для світлих нафтопродуктів – бензинів, але не відповідають ДСТУ 7687:2025 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови».

28.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра, проведено обшук за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Кривбас Транс Ойл», а саме автозаправної станції вказаної мережі, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, буд 10. За результатами проведеного обшуку виявлено, описано та вилучено:

-пістолет до колонки інв. № 104100098 з надписом «А95», який опломбовано пломбою № 0074259;

- пістолет з надписом «А92», який опломбовано пломбою № 0074260;

- пістолет до колонки інв.№ 104100099 з надписом «ДП», який опломбовано пломбою № 0074256;

- чорнові записи та бухгалтерські документи;

- мобільний телефон IPhone8+ червоного кольору, який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти в сумі 1610 грн.;

-чотири резервуари з паливно-мастильними матеріалами.

Відповідною постановою слідчого від 29.05.2025 виявлені та описані під час обшуку грошові кошти, резервуари з пальним, паливно-роздавальні колонки та інші речі та документи, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

При цьому, арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, за правилами ч.3 ст.170 КПК України може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Виявлене, описане та вилучене під час обшуку майно має статус речових доказів, оскільки може підтвердити факти виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме пальне яке є предметом злочину, резервуари для його зберігання, паливно-роздавальні колонкиє знаряддями та засобами вчинення злочину, а вилучені грошові кошти (каса)здобуті злочинним шляхом, про що вказує виявлена підакцизна продукція; вилучені документи та чорнові записи можуть містити відомості, що встановлюються під час досудового розслідування стосовно виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів тощо. Мобільний телефон IPhone8+ червоного кольору, який належить ОСОБА_11 , який працював на АЗС оператором та фактично здійснював збут фальсифікованих пально-мастильних матеріалів, а саме бензину (підакцизного товару) містить листування щодо злочинної діяльності з іншими співучасниками.

Крім того, відповідно п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до статті 96-1 Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи кваліфікацію кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що вилучені резервуари з паливно-мастильними матеріалами, пістолети до колонок, мобільний телефон, грошові кошти в сумі 1610 грн.підлягимуть спеціальній конфіскації.

Незастосування арешту майна спричинить можливість подальшого його приховування, перетворення чи знищення, що позбавить органи досудового розслідування з`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення через неможливість проведення відповідних слідчих дій з метою встановлення факту незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збутута збуту фальсифікованого пального, а також використання останніх.

Враховуючи, що вилучені пістолет до колонки інв. № 104100098 з надписом «А95», який опломбовано пломбою № 0074259; пістолет з надписом «А92», який опломбовано пломбою № 0074260; пістолет до колонки інв. № 104100099 з надписом «ДП», який опломбовано пломбою № 0074256; чорнові записи та бухгалтерські документи; грошові кошти в сумі 1610 грн.; чотири резервуари з паливно-мастильними матеріалами; мобільний телефон IPhone8+ червоного кольору, який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою від 29.05.2025 року були визнані речовим доказом, для їх збереження як речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту, шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024040000000371 від 26 серпня 2024 року за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, на виявлені, описані та вилучені в ході проведення обшуку за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Кривбас Транс Ойл», код ЄРДПОУ 42647335, директором якого є ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-пістолет до колонки інв. № 104100098 з надписом «А95», який опломбовано пломбою № 0074259;

- пістолет з надписом «А92», який опломбовано пломбою № 0074260;

- пістолет до колонки інв.№ 104100099 з надписом «ДП», який опломбовано пломбою № 0074256;

- чорнові записи та бухгалтерські документи;

- грошові кошти в сумі 1610 грн.;

- чотири резервуари з паливно-мастильними матеріалами;

- мобільний телефон IPhone8+ червоного кольору, який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

з метою їх збереження як речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_1