Справа № 202/4688/25

Провадження № 1-кс/202/4123/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року                                                                м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024040000000371 від 26 серпня 2024 року за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42024040000000371 від 26 серпня 2024 року за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 надала суду копію повідомлення про те, що представника власника майна ТОВ «Кривбас-Транс Ойл», повідомлено про дату судову розгляду, однак власник майна в судове засідання не з`явився, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

       З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42024040000000371 від 26.08.2024 за фактом здійснення групою осіб незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут пального, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

13.02.2025 заступником Генерального прокурора здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000371 доручено слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше серпня 2024 року, група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ,без належних дозвільних документів, організували та здійснюють підпільне масове виробництво фальсифікованих пально-мастильних матеріалів, а саме бензину (підакцизного товару) на території з комплексом спеціально пристосованих нежитлових будівель, споруд та резервуарів за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 14/1, земельна ділянка з кадастровими номерами 1211000000:02:214:0060, який в подальшому збувають через мережу діючих підконтрольних автозаправних станцій під брендом «КТО «Кривбас Транс Ойл», розташованих на земельних ділянках по вул. Конституційна, 15, мікрорайон 4 Зарічний, 30А, вул. Георга Отса, 23, вул.Бикова, 10, вул. Каткова, 10, вул. Соборності, 117, вул. Заозерна, 20А у м.Кривий Ріг та вул. Елеваторна, 2 у м. Апостолове Криворізького району.

Під час документування злочинної діяльності у ході проведення оперативної закупівлі 20.12.2024 на АЗС мережі «КТО «Кривбас Транс Ойл» за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Заозерна, 20а, вул. Бикова, 10, вул. Георгія Отса, 23, свідок ОСОБА_10 придбав бензин А-95, об`ємом по 5 л на кожній АЗС, який було вилучено та направлено на експертизу.

Крім того, у ході проведення оперативної закупівлі 24.12.2024 на АЗС мережі «КТО «Кривбас Транс Ойл» за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 117 та вул. Конституційна, 15, свідок ОСОБА_10 придбав бензин А-95, об`ємом по 5 л на кожній АЗС, який було вилучено та направлено на експертизу.

Крім того, у ході проведення оперативної закупівлі 26.12.2024 на АЗС мережі «КТО «Кривбас Транс Ойл» за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 10 та мкрн. 4-й Зарічний, 30А, а також м. Апостолове, вул. Елеваторна, 2, свідок ОСОБА_10 придбав бензин А-95, об`ємом по 5 л на кожній АЗС, який було вилучено та направлено на експертизу.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/121-25/66-ФХД від 20.01.2025 рідини (зразки), відібрані з вищевказаних 8 автозаправних станцій, мають вуглеводний склад, характерний для світлих нафтопродуктів – бензинів, але не відповідають ДСТУ 7687:2025 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови».

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів, а саме фальсифікованого пального, здійснюється на території земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:02:214:0060 за адресою: м. Кривий Ріг, вул.Домобудівників, буд. 14/1, де розташований комплекс спеціально пристосованих нежитлових будівель, споруд, резервуарів.

Так, відповідно до протоколу від 27.09.2024 за результатами проведення негласної слідчої дії – візуальне спостереження за місцем, а саме за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 14/1, встановлено що 11 та 17 вересня 2024 року транспортні засоби MERCEDES-BENZ 815, д.н.з. НОМЕР_1 , з вантажною цистерною, під керуванням ОСОБА_8 та DAF 95XF 480, д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом н/пр-цистерною INDOX C-438, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 заїжджали на огороджену територію земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:02:214:0060, розташовану за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 14/1,

Крім того, відповідно до протоколів від 27.09.2024 та 06.01.2025 за результатами проведення негласних слідчих дій – візуальне спостереження за річчю, а саме транспортними засобами: MERCEDES-BENZ 815, д.н.з. НОМЕР_1 , DAF 95XF 480, д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом н/пр-цистерною INDOX C-438, д.н.з. НОМЕР_3 , встановлено, що 11.09 та у період з 03 по 26 грудня 2024 вказані транспортні засоби, під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_7 відповідно, систематично заїжджали на огороджену територію земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:02:214:0060 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 14/1, де здійснювали заправлення цистерни до паливозаправників вказаних автомобілів незаконно виготовленого фальсифікованого пального, після чого направлялися до АЗС «Кривбас Транс Ойл» за адресами: м.Кривий Ріг, вул.Бикова, буд. 10, вул.Соборності, буд.117, вул. Заозерна, буд.20а, вул. Конституційна, буд.15, мікрорайон 4-й Зарічний, буд. 30А, вул. Георга Отса, буд.23, вул. Каткова, буд. 10, та м. Апостолове, вул. Елеваторна, 2, де здійснили вивантажування пального.

28.05.2025 на підставіухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра, проведено обшук в нежитлових (підсобних і допоміжних) будівлях та спорудах, резервуарів, розташованих на території земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:02:214:0060 за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 14/1. За результатами проведеного обшуку виявлено, описано та вилучено:

1. чорнові записи, технічні паспорти;

2. 4 насосних станції

3. рідина з резервуару Б-1 об`ємом приблизно 10 куб м,

4. рідина з резервуару 3.3 об`ємом приблизно 25 куб м,

5. рідина з проміжкового резервуару об`ємом приблизно 0,5 куб м,

6. резервуар Б-1,

7. резервуар 3.3,

8. проміжковий резервуар,

9. металева шафа з електроприладдям (пульт управління процесом сепарації).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що право власності на комплекс з переробки вуглеводної сировини, належить ТОВ «КРИВБАСВАГОНОЗАВОД» та право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1211000000:02:214:0060, належить територіальній громаді м. Кривого Рогу, в особі Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 33874388).

Проте, на даному етапі досудового розслідування під час проведення гласних та негласних слідчих розшукових встановлено, що за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 14/1, використовуючи розміщений комплекс з переробки вуглеводної сировини, здійснює без належних дозвільних документів незаконне виробництво пального, яке не відповідає ДСТУ 7687:2025 - ТОВ «Кривбас Транс Ойл», та є обґрунтовані підстави вважати, що виявлені та описані під час обшуку резервуари з пальним та сировини для її виготовлення є предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 КК України, а інше описане та вилучене майно містити відомості щодо вчинення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідною постановою слідчого від 29.05.2025 виявлені, описані та вилучені під час обшуку резервуари з рідиною, інші речі зазначені речі та документи, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

При цьому, арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, за правилами ч.3 ст.170 КПК України може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Виявлене, описане та вилучене під час обшуку майно має статус речових доказів, оскільки може підтвердити факти незаконного виготовлення та зберіганняз метою збуту фальсифікованого пального, а саме пальне яке є предметом злочину, резервуари для його зберігання, насосні станції, пульт управління процесом сепарації для виготовлення фальсифікованого пального є знаряддями та засобами вчинення злочину, а документиможуть містити відомості, що встановлюються під час досудового розслідування стосовно виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів тощо.

Крім того, відповідно п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до статті 96-1 Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Незастосування арешту майна спричинить можливість подальшого його приховування, перетворення чи знищення, що позбавить органи досудового розслідування з`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення через неможливість проведення відповідних слідчих дій з метою встановлення факту незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збутута збуту фальсифікованого пального, а також використання останніх.

Враховуючи, що вилучені чорнові записи, технічні паспорти; 4 насосних станції;3. рідина з резервуару Б-1 об`ємом приблизно 10 куб м, 4. рідина з резервуару 3.3 об`ємом приблизно 25 куб м, рідина з проміжкового резервуару об`ємом приблизно 0,5 куб м, резервуар Б-1, резервуар 3.3, проміжковий резервуар, металева шафа з електроприладдям, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою від 29.05.2025 року були визнані речовим доказом, для їх збереження як речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту, шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024040000000371 від 26 серпня 2024 року за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, на виявлені, описані та вилучені28.05.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,речі та документи, а саме:

- чорнові записи, технічні паспорти; 4 насосних станції; 3. рідина з резервуару Б-1 об`ємом приблизно 10 куб м, 4. рідина з резервуару 3.3 об`ємом приблизно 25 куб м, рідина з проміжкового резервуару об`ємом приблизно 0,5 куб м, резервуар Б-1, резервуар 3.3, проміжковий резервуар, металеву шафу з електроприладдям, з метою збереження як речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_1