Справа № 489/4951/25

                                                       Провадження № 1-кс/489/1734/25

Інгульський районний суд міста Миколаєва

Ухвала

іменем України

       27 червня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання дізнавача СД ВП №2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025153040000140, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2025,

встановив:

СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами. Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що з 20.06.2025 в період часу з 17:20 год. по 21:00 год. невідома особа під приводом підв`язки банківської картки на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 63000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 – ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_6 – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тим самим завдавши їй матеріального збитку на вказану суму. У зв`язку з цим, дізнавач вважає, що з метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої, необхідно встановити власника банківської картки, час, місце зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Дізнавач зазначив у клопотанні про проведення судового розгляду за його відсутності.

Керуючись ч.6 ст.9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст.7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 21.06.2025 внесені до ЄРДР за №12025153040000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення. Під час досудового розслідування встановлено, що при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дізнавачем доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Вказане свідчить про необхідність надання дізнавачу, який здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування ВП № 2 ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних;

- відомостей, щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 20.06.2025 по час виконання ухвали;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 20.06.2025 по час виконання ухвали;

- фото/відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках за період з 20.06.2025 по час виконання ухвали, у разі їх наявності.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали – два місяці з дня її постановлення, тобто до 27.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1