Справа №2о-101 2007 рік
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2007 року Галицький районний суд м. Львова в складі:
головуючого судді Ванівського О.М.
при секретарі Фединяк У.М.
з участю представників заявника Паращака М. М. , Купця О.С. ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові цивільну справу за заявою Головного відділу податкової міліції ДШ у м. Львові про розкриття філією Залізничного відділення ЗАТ «Промінвестбанк» інформації, яка містить банківську таємницю щодо СГД ФО ОСОБА_1,
встановив:
Заявник звернувся до суду із заявою, в якій просить надати дозвіл на розкриття філією Залізничного відділення ЗАТ «Промінвестбанк» інформації, яка містить банківську таємницю щодо СГД ФО ОСОБА_1, а саме рух коштів з повною розшифровкою платежів та контрагентів по розрахункових рахунках СГД ФО ОСОБА_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2, мотивуючи тим, що ними проводиться перевірка оперативної інформації щодо встановлення дійсних фактів ухилення від сплати податків та відкшодування завданих державі збитків СГД ФО ОСОБА_1, оскільки таке в період з 01.01.04р. проводило взаєморозрахунки з ПП «Інстар», ПП «Агрокомп», ЗАТ «Унтекс»ТОВ «Торговий дім «Антарас», які були за рішенням суду зняті з державної реєстрації.
В судовому засіданні представник заявника заяву підтримав, дав пояснення аналогічні мотивам заяви.
Особа щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці та представник банку, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце слухання справи в судове засідання не з'явились не повідомивши суд про причину неявки, а тому суд розглядає справу на підставі наявних в ній даних.
Суд, заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з ч.1 ст.1076 ЦК України - відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановленому законом про банки і банківську діяльність.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Однак, згідно ст.62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.
Оскільки матеріалами справи стверджується ухилення від сплати податків СГДФО ОСОБА_1, суд вважає за можливе надати дозвіл Головному відділу податкової міліції ДПІ у м. Львові на розкриття філією Залізничного відділення ЗАТ «Промінвестбанк» інформації, яка містить банківську таємницю щодо СГД ФО ОСОБА_1 про рух коштів з
2
повною розшифровкою платежів та контрагентів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2. Надати дозвіл на отримання копій карток із взірцями підписів та печаток.
Керуючись ст. ст. 10, 60, 209, 212, 289, 290 ЦПК України, ст. 1076 ЦК України, ст. ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд
вирішив:
Заяву задоволити.
Дозволити Головному відділу податкової міліції ДПІ у м. Львові (м. Львів, вул. Стрийська, 35) отримати розкриття філією Залізничного відділення ЗАТ «Промінвестбанк» (МФО 325105, м. Львів) інформації, яка містить банківську таємницю щодо СГД ФО ОСОБА_1 (ДРФО: 2887318511) про рух коштів з повною розшифровкою платежів та контрагентів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.01.2004 року по 31.12.2005року.
Надати дозвіл на отримання копій карток із взірцями підписів та печаток.
На підставі ч.3 ст.209 ЦПК України допустити рішення суду до негайного виконання.
Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області через Галицький районний суд м. Львова в 5-ти денний строк з дня проголошення рішення.