Судове рішення 1-19/11 від 17.01.2014

Судове рішення #21664878

Дело № 1-19/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2012 года, Дебальцевский городской суд Донецкой области в составе:

председательствующей –судьи: Крыловой Ю. П.,

при секретаре с/з: ОСОБА_1

с участием прокурора: Мазепы А. В.

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале Дебальцевского городского суда Донецкой области, в городе Дебальцево, уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, русской, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, директора коммунального предприятия «Универсал»г. Дебальцецево, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой,

по ч. 1 ст. 366, ч. 1ст.364 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

Органом досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 УК Украины, при следующих обстоятельствах:

1) В марте 2007 года, более точной даты установить в ходе следствия не представляется возможным, приблизительно в 12:00 часов, ОСОБА_2, занимая на основании распоряжения Дебальцевского городского головы № 176 от 13.11.2006 года, а так же трудового контракта № 38 от 13.11.2006 года должность директора КП «Универсал», расположенного по адресу: город Дебальцево, ул. Мельникова, 1, исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и являясь, таким образом, должностным лицом, находясь на своем рабочем месте в здании указанного предприятия, действуя умышленно, по предварительному сговору в группе лиц с главным бухгалтером КП «Универсал»ОСОБА_3, договорилась о составлении заведомо ложных документов –справок о доходах ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8; ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, с целью использования указанных справок для оформления кредитов в Дебальцевском отделении ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_17»на лиц, в отношении которых были составлены данные справки.

В соответствии с указанной договоренностью часть справок о доходах должна была составить ОСОБА_2, а остальную часть справок о доходах должна была составить ОСОБА_3, после чего данные справки подпишут ОСОБА_2 и ОСОБА_3

После этого в марте 2007 года, более точной даты установить в ходе следствия не представляется возможным, приблизительно в 12:00 часов ОСОБА_2, занимая на основании распоряжения Дебальцевского городского головы № 176 от 13.11.2006 года, а так же трудового контракта № 38 от 13.11.2006 года должность директора КП «Универсал», расположенного по адресу: город Дебальцево, ул. Мельникова, 1, исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и являясь, таким образом, должностным лицом, находясь на своем рабочем месте в здании указанного предприятия, действуя умышленно, по предварительному сговору в группе лиц с главным бухгалтером КП «Универсал»ОСОБА_3, составила заведомо ложные документы –справки о доходах ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_4, которые в последующем подписала и передала для подписания ОСОБА_3 В данных справках о доходах ОСОБА_2 указала недостоверные сведения, имеющие юридическое значение –ежемесячную заработную плату вышеуказанных лиц за период с сентября 2006 года по февраль 2007 года, а так же место их работы, должность и профессию. В дальнейшем ОСОБА_2, являясь директором КП «Универсал», дала лицу, находящемуся в ее подчинении –секретарю КП «Универсал»ОСОБА_5, устное распоряжение о составлении заведомо ложных документов –справок о доходах ОСОБА_9 и ОСОБА_6, после чего подписала их и предоставила для подписания ОСОБА_3 В данных справках о доходах были указаны недостоверные сведения, имеющие юридическое значение –ежемесячная заработная плата вышеуказанных лиц за период времени с сентября 2006 года по февраль 2007 года, а так же их место работы, должность и профессия. В указанный период времени ОСОБА_3 составила заведомо ложные документы - справки о доходах ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_3, после чего подписала их и предоставила для подписания ОСОБА_2 В данных справках о доходах ОСОБА_3 указала заведомо ложные сведения, имеющие юридическое значение - ежемесячную заработную плату вышеуказанных лиц за период времени с сентября 2006 года по февраль 2007 года, а так же их место работы, должность и профессию.

Так, в справке о доходах ОСОБА_9 ОСОБА_19 И.Н. указала, что ОСОБА_9 работает в КП «Универсал»начальником участка и ее заработная плата в сентябре 2006 года составила 1815 грн., в октябре 2006 года –1820 грн., в ноябре 2006 года –1843 грн., в декабре 2006 года –1816 грн., в январе 2007 года – 1903 грн., в феврале 2007 года –1917 грн., а всего за данный период составила 11114 грн., хотя в действительности, ОСОБА_9 в течение указанного периода в КП «Универсал»не работала и заработную плату на данном предприятии не получала.

В справке о доходах ОСОБА_8 ОСОБА_20 И.Н. указала, что ОСОБА_8 работает в КП «Универсал»заведующей хозяйством и ее заработная плата в течение сентября 2006 года –февраля 2007 года составляла ежемесячно по 1400 грн., а всего за данный период составила 8400 грн., хотя, в действительности, ОСОБА_8 в течение указанного периода в КП «Универсал»не работала и заработную плату на данном предприятии не получала.

В справке о доходах ОСОБА_20 ОСОБА_4 И.Н. указала, что заработная плата ОСОБА_4 в сентябре 2006 года составила 1514 грн. 29 коп., в октябре 2006 года –1586 грн. 49 коп., в ноябре 2006 года –1571 грн. 92 коп., в декабре 2006 года – 1540 грн. 6 коп., в январе 2007 года –1594 грн. 91 коп., в феврале 2007 года –1590 грн. 6 коп., а всего за указанные шесть месяцев - 9397 грн. 73 коп., хотя, в действительности, заработная плата ОСОБА_4 в сентябре 2006 года составила 670 грн. 32 коп., в октябре 2006 года –942 грн 24 коп, в ноябре 2006 года –1122 грн 24 коп., в декабре 2006 года –698 грн. 80 коп., в январе 2007 года –1443 грн. 24 коп., в феврале 2007 года –978 грн. 80 коп., а всего за указанные шесть месяцев –5855 грн 64 коп.

В справке о доходах ОСОБА_6 Васильены ОСОБА_2 указала, что ОСОБА_6 работает в КП «Универсал»бухгалтером и ее заработная плата в течение сентября 2006 года–февраля 2007 года составляла ежемесячно по 1500, а всего за указанный период составила - 9000 грн., хотя, в действительности, ОСОБА_6 в течение сентября 2006 года и по 6 октября 2006 года работала в КП «Универсал»контролером и ее заработная плата за сентябрь 2006 года составила 599 грн. 4 коп, за октябрь 2006 года –339 грн. 64 коп., а с 6 октября 2006 года ОСОБА_6 была уволена с КП «Универсал»и в период с 6 октября 2006 года до 14 февраля 2007 года в КП «Универсал»не работала и заработную плату на данном предприятии не получала, а 14 февраля 2007 ОСОБА_6 вновь была принята на работу в КП «Универсал»контролером и ее заработная плата за февраль 2007 года составила 264 грн.

В справке о доходах ОСОБА_5 ОСОБА_21 И.Н. указала, что ОСОБА_22 работает в КП «Универсал»мастером и ее заработная плата в сентябре 2006 года составила 1702 грн. 5 коп., в октябре 2006 года –1697 грн. 1 коп., в ноябре 2006 года –1693 грн. 15 коп., в декабре 2006 года –1695 грн. 3 коп., в январе 2007 года –1706 грн. 10 коп., в феврале 2007 года –1684 грн. 16 коп., а всего за указанные шесть месяцев - 10177 грн. 50 коп., хотя, в действительности, ОСОБА_22 в указанный период работала в КП «Универсал»секретарем, а ее заработная плата в сентябре 2006 года составила 669 грн. 4 коп., в октябре 2006 года –575 грн 80 коп, в ноябре 2006 года –689 грн 76 коп., в декабре 2006 года –835 грн. 15 коп., в январе 2007 года –704 грн. 20 коп., в феврале 2007 года –589 грн. 90 коп., а всего за указанные шесть месяцев –4063 грн 85 коп.

В справке о доходах ОСОБА_15, предоставленной ОСОБА_3 и подписанной ОСОБА_2, было указано, что ОСОБА_15 работает в КП «Универсал»кассиром и ее заработная плата в течение сентября 2006 года –февраля 2007 года составляла ежемесячно по 1250 грн., а всего за данный период составила 7500 грн., хотя, в действительности, ОСОБА_15 в течение указанного периода в КП «Универсал»не работала и заработную плату на данном предприятии не получала.

В справке о доходах ОСОБА_14, предоставленной ОСОБА_3 и подписанной ОСОБА_2, было указано, что ОСОБА_14 работает в КП «Универсал»водителем и его заработная плата в течение сентября 2006 года –февраля 2007 года составляла ежемесячно по 1426 грн., а всего за данный период составила 8556 грн., хотя, в действительности, ОСОБА_14 в течение указанного периода в КП «Универсал»не работал и заработную плату на данном предприятии не получал.

В справке о доходах ОСОБА_13, предоставленной ОСОБА_3 и подписанной ОСОБА_2, было указано, что ОСОБА_13 работает в КП «Универсал»водителем и его заработная плата в течение сентября 2006 года –февраля 2007 года составляла ежемесячно по 1418 грн., а всего за данный период составила 8508 грн., хотя, в действительности, ОСОБА_13 в течение указанного периода в КП «Универсал»не работал и заработную плату на данном предприятии не получал.

В справке о доходах ОСОБА_18, предоставленной ОСОБА_3 и подписанной ОСОБА_2, было указано, что ОСОБА_10 работает в КП «Универсал»главным инженером и его заработная плата в течение сентября 2006 года –февраля 2007 года составляла ежемесячно по 1992 грн., а всего за данный период составила 11952 грн., хотя, в действительности, ОСОБА_10 в течение указанного периода в КП «Универсал»не работал и заработную плату на данном предприятии не получал.

В справке о доходах ОСОБА_11, предоставленной ОСОБА_3 и подписанной ОСОБА_2, было указано, что ОСОБА_11 работает в КП «Универсал»сторожем и его заработная плата в сентябре 2006 года составила 697 грн., в октябре 2006 года –684 грн., в ноябре 2006 года –702 грн, в декабре 2006 года –703 грн., в январе 2007 года –736 грн., в феврале 2007 года –по 734 грн., а всего за указанные шесть месяцев -4256 грн., хотя, в действительности, ОСОБА_11 в течение указанного периода в КП «Универсал»не работал и заработную плату на данном предприятии не получал.

В справке о доходах ОСОБА_12, предоставленной ОСОБА_3 и подписанной ОСОБА_2, было указано, что заработная плата ОСОБА_12 за период с сентября 2006 года по февраль 2007 года ежемесячно составляла по 1585 грн, а всего за данный период составила 9510 грн., хотя, в действительности, заработная плата ОСОБА_12 в сентябре 2006 года составила 899 грн. 4 коп., в октябре 2006 года –805 грн 80 коп, в ноябре 2006 года –1008 грн 1 коп., в декабре 2006 года –1300 грн. 91 коп., в январе 2007 года –1027 грн. 8 коп., в феврале 2007 года – 845 грн. 40 коп., а всего за указанные шесть месяцев –5886 грн 24 коп.

В справке о доходах ОСОБА_3, составленной последней и подписанной ОСОБА_2 указано, что заработная плата ОСОБА_3 в сентябре 2006 года составила 2248 грн., в октябре и ноябре 2006 года –по 2271 грн, в декабре 2006 года –2252 грн., в январе и феврале 2007 года –по 2274 грн., а всего за указанные шесть месяцев -13590 грн., хотя, в действительности, заработная плата ОСОБА_3 в сентябре 2006 года составила 1302 грн. 99 коп., в октябре 2006 года –1209 грн 75 коп, в ноябре 2006 года –1296 грн 73 коп, в декабре 2006 года –1524 грн. 86 коп, в январе и феврале 2007 года –по 1251 грн. 68 коп, а всего за указанные шесть месяцев –7837 грн. 69 коп.

В справке о доходах ОСОБА_7, предоставленной ОСОБА_3 и подписанной ОСОБА_2, было указано, что заработная плата ОСОБА_7 за период с сентября 2006 года по февраль 2007 года ежемесячно составляла по 1488 грн, а всего за указанный период составила 8928 грн., хотя, в действительности, заработная плата ОСОБА_7 в сентябре 2006 года составила 1131 грн 54 коп., в октябре 2006 года –1098 грн 29 коп, в ноябре 2006 года –1463 грн 16 коп., в декабре 2006 года –1060 грн. 55 коп., в январе 2007 года –1542 грн. 20 коп., в феврале 2007 года –1204 грн. 76 коп, а всего за указанные шесть месяцев –7500 грн 50 коп.

В справке о доходах ОСОБА_2, предоставленной ОСОБА_3 и подписанной ОСОБА_2, было указано, что заработная плата ОСОБА_2 в сентябре 2006 года составила 2810 грн., в октябре и ноябре 2006 года –по 2839 грн, в декабре 2006 года –2815 грн., в январе и феврале 2007 года –по 2843 грн., а всего за указанные шесть месяцев -16989 грн., хотя, в действительности, заработная плата ОСОБА_2 в сентябре 2006 года составила 1116 грн. 04 коп., в октябре 2006 года –1022 грн 80 коп, в ноябре 2006 года –по 1550 грн 17 коп, в декабре 2006 года –1534 грн. 91 коп, в январе и феврале 2007 года –по 1561 грн. 73 коп, а всего за указанные шесть месяцев –8347 грн. 38 коп.

2) Кроме этого, ОСОБА_2, занимая на основании распоряжения Дебальцевского городского головы № 176 от 13.11.2006 года должность директора КП «Универсал», расположенного по адресу: город Дебальцево, ул. Мельникова, 1, исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и являясь, таким образом, должностным лицом, действуя умышленно вопреки интересам службы в интересах третьих лиц – ОСОБА_4 в период времени с марта 2007 года по ноябрь 2007 года злоупотребила своим служебным положением.

Так, в марте 2007 года, более точной даты установить в ходе следствия не представляется возможным, приблизительно в 12:00 часов ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, занимая на основании распоряжения Дебальцевского городского головы № 176 от 13.11.2006 года, а так же трудового контракта № 38 от 13.11.2006 года должность директора КП «Универсал», расположенного по адресу: город Дебальцево, ул. Мельникова, 1, исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и являясь, таким образом, должностным лицом, находясь на своем рабочем месте в здании указанного предприятия, действуя умышленно, по предварительному сговору в группе лиц с главным бухгалтером КП «Универсал»ОСОБА_3, составила заведомо ложные документы –справки о доходах ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8; ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, в которых указала заведомо неправдивые сведение о заработке вышеуказанных лиц в период времени с сентября 2006 года по февраль 2007 года, а так же о месте их работы, должности и профессии.

В последующем в результате предоставления вышеуказанных подложных документов в Дебальцевское отделение ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_17», расположенного по адресу: Донецкая обл., г.Дебальцево, ул. Пушкина, 24, в марте - апреле 2007 года были заключены кредитные договоры между ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_17»и ОСОБА_11, ОСОБА_23, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на общую сумму 150000 гривен. Полученные по кредитным договорам денежные средства вышеуказанными лицами в марте –апреле 2007 года были переданы ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_2 в марте –апреле 2007 года, более точной даты в ходе следствия установить не представляется возможным, в неустановленном месте, действуя в интересах своего сына ОСОБА_4 передала последнему денежные средства, полученные по кредитным договорам с целью их дальнейшего использования при заключении договоров займа между ОСОБА_4 и КП «Универсал». В последующем ОСОБА_2 занимая на основании распоряжения Дебальцевского городского головы № 176 от 13.11.2006 года, а так же трудового контракта № 38 от 13.11.2006 года должность директора КП «Универсал», исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и являясь, таким образом, должностным лицом, достоверно зная о значительной налоговой задолженности КП «Универсал», ежемесячной прибыли предприятия и финансовой затруднительности выплаты займов, действуя вопреки п.1 трудового контракта № 38 от 12.11.2006 года, согласно которого руководитель предприятия обязан обеспечить высокоприбыльную деятельность предприятия, эффективное использование и сохранность закрепленного за предприятием имущества, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в интересах третьего лица –ОСОБА_4, заключила от имени КП «Универсал»с ОСОБА_4 договоры займа № 1 от 21.03.2007 года на сумму 40800 грн., № 2 от 30.03.2007 года на сумму 86800 грн., № 3 от 21.06.2007 года на сумму 57000грн., № 4 от 13.11.2007 года на сумму 25500 грн., согласно которых КП «Универсал»получил от ОСОБА_4 денежные средства на общую сумму 210100 гривен, таким образом, поставив КП «Универсал»в тяжелое финансовое положение, так как согласно данных договоров КП «Универсал»за пользование займами обязалось уплатить ОСОБА_4 завышенные проценты на общую сумму 35947 гривен, в результате чего юридическому лицу КП «Универсал»был причинен существенный материальный вред.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 по предъявленному ей государственным обвинителем обвинению виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины – в составлении заведомо неправдивых официальных документов (служебном подлоге) - признала полностью; по ч. 1 ст. 364 УК Украины –в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, в интересах третьих лиц, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что причинило существенный вред юридическому лицу - не признала.

Заслушав подсудимую ОСОБА_2, допросив свидетелей, огласив по необходимости показания свидетелей в порядке ст. 306 УПК Украины, исследовав и проверив заключения судебных экспертиз, а также другие, добытые по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины и ч. 1 ст. 364 УК Украины, доказана полностью.

Эпизод преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 показала, что в настоящее время она работает директором КП «Универсал». Также данную должность она занимала с октября 2003 года по декабрь 2007 года.

В марте 2007 года ОСОБА_2 в своем рабочем кабинете провела общее собрание работников предприятия, на котором она объяснила сложившуюся сложную финансовую ситуацию у предприятия и предложила взять на свои имена кредиты в банке, а денежные средства по кредитам передать предприятию, при этом объяснила, что данные кредиты работники погашать не будут, этим будет заниматься предприятие. На данное предложение согласились ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 Учитывая, что на взятие кредита согласилось всего 6 человек, на собрании ОСОБА_2 попросила работников, чтобы они попросили своих родственников или знакомых взять на себя кредит либо выступить поручителем, в дальнейшем на это согласились ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15 Однако, для получения кредитов не хватало поручителей, в связи с чем в качестве поручителей были подложены документы льготной категории плательщиков КП «Универсал», которые для получения льгот приносили копии своих паспортов и идентификационных номеров, таким образом, были подложены документы ОСОБА_13 и ОСОБА_14

Для получения вышеуказанными лицами кредита в банке, было решено завысить их сумму средней зарплаты путем составления заведомо неправдивых справок о зарплате. В дальнейшем работники предприятия принесли свои документы –паспорта и идентификационные номера, после чего в один из дней марта ими были заполнены кредитные документы. Что касается справок о доходах, то часть справок заполнила ОСОБА_3, а часть ОСОБА_2 Заполненные справки ОСОБА_2 подписала и передала для подписи ОСОБА_3, а те справки, что заполнила ОСОБА_3 и подписала в дальнейшем были подписаны ОСОБА_2 Заполняя справки о доходах ОСОБА_2 и ОСОБА_3 понимали, что сведения, которые они в них вносили не отвечали действительности. После этого кредитные документы были предоставлены в «Аваль Банк».

Проанализировав показания подсудимой ОСОБА_2, данные ею в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что ее показания являются правдивыми, соответствующими другим доказательствам по делу и фактическим обстоятельствам совершенного преступления.

Весной 2007 года ОСОБА_2 сказала ОСОБА_3, что она планирует взять кредит на работников предприятия в сумме 150000 гривен с человека для того, чтобы погасить задолженность по фондам. В марте 2007 года, в рабочем кабинете ОСОБА_2 провела общее собрание, на котором присутствовали почти все работники предприятия. При проведении собрания ОСОБА_2 объяснила, что у предприятия тяжелое финансовое положение, в связи с чем, она предложила работникам взять на себя кредиты и передать их предприятию, пояснив, что по данным кредитам они платить не будут, за них будет платить предприятие. На это предложение согласилось 6 работников: ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 Однако, ОСОБА_12 кредит не могли выдать, поскольку она ранее уже брала кредит и на тот момент его еще не погасила, в связи с чем, она выступила в качестве поручителя. В дальнейшем все работники согласившиеся оформить на себя кредит, принесли свои паспорта, идентификационные номера и передали их ОСОБА_2

В последующем было решено брать кредиты в «ОСОБА_16 ОСОБА_17», но, учитывая, что для получения кредита на 15000 гривен необходимо было, чтобы средняя зарплата заемщика был в размере не меньше 1400 гривен в месяц и ввиду того, что фактическая зарплата работников, на которых планировалось взять кредит была приблизительно в размере 600-700 гривен в месяц, ОСОБА_2 предложила ОСОБА_3 в справках о доходах работников завысить сумму их заработной платы.

Так же ОСОБА_2 предложила найти других лиц, из числа родственников либо знакомых, которые в КП «Универсал»не работали и составить на них документы о том, что они работали на предприятии, взяв на них кредиты. Таким образом, были найдены ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 Кредит так же оформлялся и на ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_2 предложила взять в качестве поручителей знакомых работников предприятия, а так же льготную категорию плательщиков КП «Универсал», что и было сделано и в качестве поручителей были подложены документы льготной категории плательщиков КП «Универсал», которые для получения льгот приносили копии своих паспортов и идентификационных номеров, таким образом были подложены документы ОСОБА_13 и ОСОБА_14

После этого, в марте 2007 года, около 12.00 часов, ОСОБА_3, находясь на своем рабочем месте, в своем кабинете, по указанию ОСОБА_2 совместно с последней составила справки о доходах, согласившихся на кредиты работников за период с сентября 2006 года по февраль 2007 года. В данных справках они указывали завышенные суммы начисленных заработных плат указанных работников. ОСОБА_3 лично составила справки о доходах ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_24, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, свою справку о доходах. Указанные справки ОСОБА_3 заполнила, после чего подписывала, а затем передала для подписания ОСОБА_2 В указанный день ОСОБА_2 составила справки о доходах ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, после чего их подписала ОСОБА_3

При составлении справок она и ОСОБА_2 понимали, что они вносили недостоверные сведения в указанные документы.

Приговором Дебальцевского городского суда от 12.10.2009 года ОСОБА_3 осуждена по ч. 1 ст. 366 УК Украины (т. 2 л. д. 81)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_7, показал, что в период времени с 2005 года по май 2007 года он работал водителем в КП «Универсал». В указанный период времени директором предприятия была ОСОБА_2, которая предложила ОСОБА_7 и остальным работникам КП «Универсал» оформить на их имена кредиты, которые потратить на выплату заработной платы работникам предприятия, погашения задолженности предприятия по различным фондам, а кредиты погашать будет предприятие. ОСОБА_7 согласился на данное предложение ОСОБА_2, кроме него по просьбе ОСОБА_2 кредит взяли так же ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4

В марте 2007 года он предоставил ОСОБА_2 по ее просьбе оригинал своего паспорта и идентификационного кода. Впоследствии им был взят кредит в Дебальцевском отделении «Райфайзен банк ОСОБА_17», расположенного по адресу: ул. Пушкина, 24, г. Дебальцево и полученные деньги были переданы ОСОБА_2

Когда банк стал требовать от него погашения кредита, ему домой по почте прислали кредитные документы, где имелась ксерокопия справки о доходах, подписанная главным бухгалтером КП «Универсал»ОСОБА_3 и директором предприятия ОСОБА_2 В данной справке были указаны почти в два раза завышенные суммы его заработной платы.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_5, показала, что с 2003 по 2004 год она работала в КП «Универсал» в должности секретаря. В 2004 году ОСОБА_5 уволилась по собственному желанию и в мае 2006 года вновь устроилась в КП «Универсал»на должность секретаря, которую она занимает по настоящее время.

С 2003 года по декабрь 2007 года директором КП «Универсал»была ОСОБА_2, которая весной 2007 года предложила ОСОБА_5 оформить на ее имя кредит в размере 15000 гривен и объяснила, что это необходимо для выплаты задолженности КП «Универсал»перед фондами социального страхования и пообещала, что кредит выплатит сама. Также она по просьбе ОСОБА_2 уговорила оформить кредит и свою подругу ОСОБА_8, которая в 2007 году работала и в настоящее время работает в магазине «Еврострой». В КП «Универсал»ОСОБА_8 никогда не работала. Через несколько дней, ОСОБА_5 принесла ОСОБА_2 свой паспорт и идентификационный номер, а так же паспорт и идентификационный номер ОСОБА_8

Весной 2007 года к ОСОБА_5 подошла ОСОБА_2 и дала ей справки о доходах заполненные на ОСОБА_9 и ОСОБА_6, в которых были исправления выполненный подчерком ОСОБА_2, дав ей указание переписать справки о доходах. В дальнейшем ОСОБА_5 заполнила, как ей указала ОСОБА_2, справки о доходах на ОСОБА_9 и ОСОБА_6 О том, что ОСОБА_9 не работала на тот период в КП «Универсал»ОСОБА_5 не знала, ОСОБА_2 ей об этом не говорила. Что касается ОСОБА_6, то на момент заполнения ОСОБА_5 справки на ее имя ОСОБА_6 работала в КП «Универсал»на должности контролера и ОСОБА_5 не знала ее заработной платы.

Спустя некоторое время она, а также ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6 и другие работники КП «Универсал»приехали в Дебальцевское отделения ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_17», где получили на свои имена кредиты, которые передали ОСОБА_2 В течение сентября 2006 года –февраля 2007 года размер ее заработной платы не превышал 1000 грн. и составлял, как правило, 600-800 грн.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_6, показала, что с апреля 2005 года по 06 октября 2006 года она постоянно работала в КП «Универсал»контролером. 6 октября 2006 года ОСОБА_6уволилась с КП «Универсал»по собственному желанию и вновь была принята на работу в КП «Универсал»14.02.2007 года также контролером, после чего работала примерно до мая 2007 года.

Бухгалтером в КП «Универсал»ОСОБА_6 никогда не работала. За весь период работы в КП «Универсал», включая сентябрь 2006 года, февраль 2007 года, ежемесячная заработная плата ОСОБА_6 не превышала 500 грн. С ОСОБА_2 ОСОБА_6 знакома на протяжении длительного времени, поддерживает с ней дружеский отношения.

В феврале 2007 года ОСОБА_2 предложила ей и остальным работникам КП «Универсал» оформить на их имена кредиты, которые потратить на выплату заработной платы работникам предприятия, погашения задолженности предприятия по различным фондам, а кредиты погашать будет предприятие. В этот же день ОСОБА_6 отдала ОСОБА_2 свой паспорт, чтобы она сделала его ксерокопию. ОСОБА_2 попросила ее найти поручителей для получения кредитов работниками, и она позвонила своей сестре ОСОБА_25 и попросила быть поручителем по кредитному договору. Так же ОСОБА_6 попросила свою подругу – ОСОБА_15, с которой она работала в ЧП «Малютина»быть поручителем, на что она согласилась и в дальнейшем передала ей свой паспорт.

В марте или апреле 2007 года, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в Дебальцевском отделении «ОСОБА_16 ОСОБА_26», получили кредиты, она получила в сумме 14250 грн. и передала деньги ОСОБА_2

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_11 показал, что с 5 декабря 2000 года по настоящее время он работает в ПМС - 9 монтером путей. С ОСОБА_2 ОСОБА_11 не знаком.

Весной 2007 года к ОСОБА_11 приехал ОСОБА_4, фамилии которого он не знает. С ним ОСОБА_11 знаком приблизительно 4 года, за указанное время между ними сложились товарищеские отношения. В феврале-начале марта 2007 года ОСОБА_4 приехал к ОСОБА_11 домой и попросил оформить на имя последнего кредит, а денежные средства передать ОСОБА_4, при этом ОСОБА_4 разъяснил, что ОСОБА_11 не будет платить по кредиту, так же пояснив, что все документы в банк ОСОБА_4 будет готовить сам, на что ОСОБА_11 согласился. Денис сказал ОСОБА_11, что ему нужны деньги в размере 15000 грн. для покупки машины, так же сказал, что ОСОБА_11 необходимо взять с места работы справку о доходах для получения кредита, что ОСОБА_11 в дальнейшем и сделал. Через 2 дня ОСОБА_11 передал ОСОБА_4 копию своего паспорта и идентификационного номера, на которых поставил свою подпись, а так же справку о своих доходах.

Приблизительно через неделю, он получил кредит в Дебальцевском отделении «ОСОБА_16 ОСОБА_26»в сумме . В банке ОСОБА_11 вместе с ОСОБА_4 подошли к окошку, расположенному справа 14500 гривен или 15000 гривен, которые он передал ОСОБА_4.

Предъявленную ОСОБА_11 справку о доходах, согласно которой он работал в КП «Универсал»последний впервые увидел при допросе в прокуратуре. Данную справку о доходах ОСОБА_11 никогда не получал и никуда не предоставлял.

Из показаний свидетеля ОСОБА_8, оглашенных судом в порядке ст.306 УПК Украины, данных ею на досудебном следствии, следует, что в КП «Универсал»она никогда не работала. С 2005 года по настоящее время она работает в ЧП «Татуревич»продавцом.

С ОСОБА_2 она знакома, поскольку ее подругой является ОСОБА_5, которая работала в КП «Универсал».

В 2007 году, в теплое время, более точного времени ОСОБА_8 не помнит, ей на мобильный телефон позвонила ОСОБА_5 и предложила от имени ОСОБА_2Н, оформить на свое имя кредит в ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26». После этого ОСОБА_8 услышала в телефонной трубке голос ОСОБА_2, которая объяснила, что в КП «Универсал»тяжелое финансовое положение, и предприятию нужны деньги для уплаты налогов. ОСОБА_2 пояснила, что указанный кредит ОСОБА_8 будет брать не одна и что ей не стоит переживать, так как кредит будет погашать ОСОБА_2 сама. ОСОБА_2 сказала, что кредит будет оформляться на сумму 15000 грн., на что ОСОБА_8 согласилась, поскольку доверяла ОСОБА_5 и ОСОБА_2 После этого, ОСОБА_2 сказала, что позже сообщит дату получения и оформления кредита.

Через некоторое время, примерно через полмесяца, ОСОБА_8 находилась на работе ЧП «Татуревич», ей позвонила ОСОБА_5 и сказала, чтобы ОСОБА_8 взяла паспорт и выходила на улицу. Выйдя на улицу, к ОСОБА_8 подъехал автомобиль, за рулем которого находился ОСОБА_4 В данном автомобиле находились также ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3 ОСОБА_27 все поехали в Дебальцевское отделение ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26». Приехав в банк его сотрудник дала ОСОБА_8 документы, объяснила, что их нужно подписать. Какие документы ОСОБА_8 подписывала, последняя не видела, так как они были скреплены, ей отодвигали края документов и показывали места, где она должна поставить свою подпись. Рядом с сотрудником банка находилась ОСОБА_2, которая тоже показывала ОСОБА_8, где она должна ставить свою подпись.

Поле этого ОСОБА_8 прошла в «VIP комнату», расположенную справа от входа банк. В «VIP комнату»ОСОБА_8 зашла одна, так как больше туда никого не впускали. Зайдя в данную комнату, ОСОБА_8 подошла к окошку, где кассир выдала ей деньги в размере 14 тысяч с лишним грн. ОСОБА_8 объяснили, что с 15000 грн берется какой-то процент, поэтому ей выдают меньшую денежную сумму. После этого ОСОБА_8 получила деньги, положила их в пакет, который ей заранее дала ОСОБА_2 перед тем, как ОСОБА_8 входила в «VIP комнату». Выйдя из «VIP комнаты»ОСОБА_8 передала пакет ОСОБА_2, после чего пошла к себе на работу.

После получения вышеуказанного кредита, ОСОБА_8 до декабря 2008 года не платила по нему. В декабре 2008 года ОСОБА_8 позвонили работники банка и сказали, что у нее имеется задолженность по кредиту, и если она не будет его погашать, то они подадут иск в суд. Не желая судебных разбирательств, она решила сама выплачивать кредит. В настоящее время ОСОБА_8 осталось погасить денежную сумму в размере около 1500-2000 грн.

Так же ОСОБА_8 пояснила, что справку о своих доходах, согласно которой она работала в КП «Универсал», она никогда не видела.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_10 показал, что в КП «Универсал»он никогда не работал. С 1992 года по 2008 год он занимался предпринимательской деятельностью, а с 2008 года он находится на пенсии. С ОСОБА_2 ОСОБА_10 знаком приблизительно с 1996 года, в настоящее время они поддерживают дружественные отношения.

В марте 2007 года он отмечал праздник «Коммунального работника» совместно с работниками в КП «Универсал». Там бухгалтер ОСОБА_3, попросила его взять на свое имя кредит в «Аваль Банке»для предприятия для погашения долгов предприятия перед Пенсионным Фондом, на что он согласился. Так же ОСОБА_3 объяснила ОСОБА_10, что ОСОБА_2 в курсе всех событий и того, что будет браться кредит. В дальнейшем вопрос взятия кредита в банке в этот же вечер ОСОБА_10 обсуждал с ОСОБА_2 В этот день ОСОБА_10 передал свой паспорт и идентификационный номер ОСОБА_3

Через несколько дней во второй половине дня он по просьбе ОСОБА_3 приехал в «Аваль Банк», для получения кредита, что он и сделал, подписал кредитный договор, не читая его, после чего кассир ему выдал 15000 гривен. Получив деньги, ОСОБА_10 передал их ОСОБА_3 и поехал домой.

В начале октября 2009 года суд вынес решение о погашении ОСОБА_10 задолженности банку по кредиту в размере 9800 гривен. До решения суда последний не выплачивал денег по кредиту, на сегодняшний день он добровольно погашает кредит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_25, показала, что с 2002 года по настоящее время она работает в ЧП «Малютина», однако была знакома с ОСОБА_2

Ее сестра ОСОБА_6 в 2007 году работала в КП «Универсал». В 2007 году ей на рабочий телефон позвонила ОСОБА_2 и объяснила, что у КП «Универсал»тяжелое финансовое положение и чтобы преодолеть его, ОСОБА_2 хочет взять кредит на работников КП «Универсал», для дальнейшей передачи денег, полученных по кредитам предприятию. ОСОБА_2 попросила ОСОБА_25 выступить в качестве поручителя по одному из указанных кредитов, на что последняя согласилась. ОСОБА_2 объяснила, что по данным кредитам никто из рабочих платить не будет, за все будет платит КП «Универсал». В указанном разговоре ОСОБА_2 попросила ОСОБА_25 передать ОСОБА_6 свой паспорт и идентификационный номер, что она и сделала. После ОСОБА_6 пришла к ней на работу и принесла кредитные документы, на которых ОСОБА_25 расписалась, не читая. Через некоторое время, ОСОБА_6 сообщила, что на нее оформили кредит, по которому ОСОБА_25 являлась поручителем. Весной 2009 года ОСОБА_25 пришла повестка в суд. По решению суда ОСОБА_6 и ОСОБА_25 обязаны выплатить банку кредит и пеню в размере 9000 гривен с лишним.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_9, показала, что с 2005 года по 2008 год она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. ОСОБА_2 является ОСОБА_9 родственницей, так как ОСОБА_2 Н,- тетка ее мужа.

Весной 2007 года в разговоре с ОСОБА_3 и ОСОБА_2 ее попросили взять на свое имя кредит в Дебальцевском отделении ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26». Необходимость взятия кредита пояснили тем, что в КП «Универсал»сложное финансовое положение, и данный кредит необходим для выплаты заработной платы, а так же погашения задолженности предприятия перед фондами. Так же ОСОБА_2 сказала, что выплачивать кредит ОСОБА_9 не придется, это будет делать сама ОСОБА_2, на что она согласилась и на следующий день передала ОСОБА_27 копию своего паспорта и идентификационного номера, для передачи их ОСОБА_2

Приблизительно через 2 недели в Дебальцевском отделении ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26» она получила кредит на свое имя в сумме 14 тысяч с лишним гривен, которые передала ОСОБА_2 ОСОБА_27 не подавала документов в банк для получения кредита, кто это делал, ей не известно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_15, показала, что в КП «Универсал»она никогда не работала, с ОСОБА_2Н не знакома, ранее работала в ЧП «Малютина»в должности заведующего производством.

В 2007 году к ОСОБА_15 подошла ее знакомая ОСОБА_6, которая на тот момент работала одновременно в КП «Универсал»и в ЧП «Малютино». ОСОБА_6 попросила ОСОБА_15 выступить поручителем по кредиту, который ОСОБА_6 намеревалась брать в банке, на что ОСОБА_15 согласилась. Приблизительно через несколько дней к ОСОБА_6 пришла на работу к ОСОБА_15 и сказала, что им надо идти в банк для получения кредита, после чего ОСОБА_15 собралась, и они пошли пешком в ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26», где она подписала кредитные документы, не читая.

Как пояснила ОСОБА_15 по поводу предъявленной ей на обозрение справки о доходах, согласно которой она в период времени с сентября 2006 года по февраль 2007 года работала в КП «Универсал», ей ничего не известно. Вышеуказанную справку впервые ОСОБА_15 увидела при проведении допроса в прокуратуре.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_13, показал, что с 1980 года по настоящее время он работает в путевой машинной станции № 9. С 2005 года по настоящее время ОСОБА_13 работает на должности сторожа в ПМС-9. В КП «Универсал»ОСОБА_13 никогда не работал, с ОСОБА_2 не знаком, никого из работников КП «Универсал»не знает.

ОСОБА_13 пояснил, что он никогда не брал кредит и никогда не выступал поручителем по кредитам. В 2007 году ему никто не предлагал быть поручителем по какому-либо кредитному договору.

В 2009 году ОСОБА_13 позвонил сотрудник банка, какого именно банка, как пояснил ОСОБА_13, он не помнит. Данный сотрудник банка спросил, является ли ОСОБА_13 поручителем у какого-то мужчины. Далее ОСОБА_13 попросил у сотрудника банка дать ему контактный телефон данного мужчины, после чего ему продиктовали номер мобильного телефона вышеуказанного мужчины. После этого ОСОБА_13 позвонил по данному телефону, трубку поднял мужчина. ОСОБА_13 спросил у данного мужчины, действительно ли он является тем, фамилию, имя и отчество которого ему продиктовал сотрудник банка, на что данный мужчина ответил, что ОСОБА_13 ошибся и попросил больше ему не звонить, после чего положил трубку. После этого ОСОБА_13 снова позвонил по данному номеру, однако трубку никто не брал.

Как пояснил ОСОБА_13, он является участником боевых действий в Афганистане и пользуется льготами по оплате коммунальных услуг. Для получения льгот по коммунальным услугам жена ОСОБА_13 неоднократно предоставляла в КП «Универсал»ксерокопии его паспорта, идентификационного номера, удостоверения участника боевых действий и справку о составе семьи.

Справку о доходах, согласно которой он в период времени с сентября 2006 года по февраль 2007 года работал в КП «Универсал»в качестве водителя, он впервые увидел при допросе в прокуратуре. Эта справка о доходах ему никем не выдавалась и он ее никуда не предоставлял.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_14, показал, что в КП «Универсал»он никогда не работа, с ОСОБА_2 не знаком. С 1991 года ОСОБА_14 находится на пенсии по инвалидности. В 2006, 2007 годах он так же нигде не работал, никого из КП «Универсал»он не знает.

В 2007 году ему никто не предлагал быть поручителем по какому-либо договору.

Приблизительно в ноябре 2008 года сотрудник банка «ОСОБА_16 ОСОБА_26»позвонил ОСОБА_14 на мобильный телефон и сказал, что он должен заплатить по кредитному договору, по которому он выступил в качестве поручителя у некого ОСОБА_11. Примерно через 3 дня он приехал в Дебальцевское отделение ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26»и поинтересовался у сотрудника банка, брал ли кредит в данном банке ОСОБА_11, на что ему ответили, что он действительно брал кредит и на тот момент должен был деньги банку. Он попросил кредитное дело ОСОБА_11, и когда его предоставили, то в нем имелась копия его паспорта и идентификационного номера, на которых стояла подпись ОСОБА_14

Копию своего паспорта и идентификационного номера, и копию его удостоверения инвалида войны и инвалида Чернобыля он предоставлял в КП «Универсал» для получения льгот.

Справку о том, что он с сентября 2006 года по февраль 2007 года работал в КП «Универсал», он увидел впервые, когда работник прокуратуры его допрашивал.

Вышеуказанные показания свидетелей суд считает правдивыми, достоверными, согласованными с показаниями подсудимой ОСОБА_2 и другими доказательствами по делу.

Кроме этого, вина подсудимой ОСОБА_2 Н, в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, подтверждается следующими доказательствами.

-Справкой проверки прокуратуры города Дебальцево от 07.09.2009 года, в ходе которой установлено, что ОСОБА_2 умышленно внесла недостоверные сведения в официальные документы, а так же составила заведомо ложные документы –справки о доходах ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_28, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7 Так же проведенной проверкой установлено, что ОСОБА_2 действуя умышленно в интересах третьих лиц – ОСОБА_4 являясь должностным лицом, злоупотребляя служебным положением заключила с ОСОБА_4 договоры займа № 1 от 21.03.2007 года на сумму 40800 грн., № 2 от 30.03.2007 года на сумму 86800 грн., № 3 от 21.06.2007 года на сумму 57000грн., № 4 от 13.11.2007 года на сумму 25500 грн., в которых установлен завышенный процент займа. (Л.д. 9 т. 1)

- Копиями документов –распоряжениями Дебальцевского городского головы о назначении на должность директора КП «Универсал»ОСОБА_2 и увольнении, трудовыми контрактами, заключенными с ОСОБА_2, приказы о приеме на работу на должность контролера ОСОБА_6 и увольнении, приказ о приеме на работу ОСОБА_5, приказы о принятии на работу и увольнении с работы ОСОБА_7, которые указывают профессию, должность данных лиц в КП «Универсал», а также свидетельствуют о том, что указанные лица в течение сентября 2006 года по февраль 2007 года работали в КП «Универсал»(т. 2. л.д. 57-65, 153-159 )

- Протоколом осмотра предметов от 19.11.2009 года, в ходе которого были осмотрены справки о доходах ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за период с сентября 2006 года по февраль 2007 года, содержащие в себе ложные сведения о начисленной работникам КП «Универсал» заработной плате за период с сентября 2006 года по февраль 2007 года, месте работы и профессии указанных лиц. (т. 3 л.д. 32)

- Протоколом выемки от 22.09.2009 года в Управлении пенсионным фондом Украины, в ходе которой были изъяты индивидуальные ведомости о застрахованных личностях –работниках КП «Универсал», в которых отражена действительная заработная плата работников предприятия за период с 2006 года по 2007 год. (т. 3 л.д. 3)

Вещественными доказательствами - справками о доходах ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за период с сентября 2006 года по февраль 2007 года, содержащие в себе ложные сведения о начисленной работникам КП «Универсал» заработной плате за период с сентября 2006 года по февраль 2007 года, месте работы и профессии указанных лиц ( т. 3 Л.д. 40 )

- Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 243 от 19.10.2009 года, согласно котрого м подписи от имени ОСОБА_2 на справках о доходах ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 выполнены ОСОБА_2, так же рукописный текст в справках о доходах, выданных на имена ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_4 выполнен ОСОБА_2Н.( т. 2 л.д. 203)

- Справкой, выданной КП «Универсал»от 21.10.2009 года о том, что ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_9 не работали в КП «Универсал», так же, что в 2006-2007 годах ОСОБА_4 работал в КП «Универсал»водителем, ОСОБА_6 работала контролером, ОСОБА_12 работала экономистом. (т. 2 л.д. 169)

- Протоколами выемки от 19.10.2009 года, проведенной в Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26», в ходе которой изъяты кредитные договоры и договоры поручительства, которые подтверждают факт получения кредитов ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11 (т. 3 л.д. 69-70)

- Протоколом осмотра от 24.11.2009 года, в ходе которого кредитные договоры и договоры поручительства, заключенные между ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26»и ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_31, ОСОБА_32 ОСОБА_25, ОСОБА_33, ОСОБА_13, были осмотрены и описаны. Данные договоры подтверждают факт заключения кредитных договоров и договоров поручительства. (т. 3 л.д. 71)

- Договорами займа № 1 от 21.03.2007 года, № 2 от 30.03.2007 года, №3 от 21.06.2007 года, № 4 от 13.11.2007 года, в которых отражены суммы денежных средств передаваемых по договорам займа, а так же проценты займа. ( т. 2 Л.д. 186-196)

Выше перечисленные письменные доказательства подтверждают факт составления подсудимой ОСОБА_2, являющейся должностным лицом, заведомо ложных документов- справок о доходах с целью их использования для оформления кредитов в Дебальцевском отделении ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_31»на лиц, в отношении которых были составлены данные справки. Суд считает их допустимыми, соответствующими фактическими обстоятельствами дела, поэтому принимает их во внимание при вынесении постановления.

С учетом изложенного, суд считает, что вина подсудимой ОСОБА_2 в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, доказана полностью.

Эпизод преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 показала, что по данному эпизоду она себя виновной не признает, так как она не причинила материального ущерба предприятию, а также действовала в интересах предприятия.

В настоящее время она работает директором КП «Универсал». Также данную должность она занимала с октября 2003 года по декабрь 2007 года. В КП «Универсал»начиная с 2005 года начала формироваться задолженность по заработной плате, социальными фондами, пенсионным фондом и по другим обязательным платежам. В результате чего в 2007 году у предприятия образовалась значительная задолженность перед пенсионным фондом, которая росла ежедневно и в случае несвоевременного погашена у предприятия был бы арестован расчетный счет и его работа была бы парализована.

В связи с образовавшейся задолженностью в 2006 году ОСОБА_2, как директор предприятия, обращалась в «Приват-Банк»с просьбой о предоставлении предприятию кредита, однако ей отказали, мотивируя это отсутствием у КП «Универсал»имущества, достаточного для предоставления залога.

С целью ликвидации образовавшихся задолженностей в марте 2007 года ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 обсуждали выход из создавшейся ситуации. Проведя расчеты о реструктуризации предприятия, было решено взять кредит на работников предприятия, с целью ликвидации задолженности КП «Универсал». Для ликвидации задолженности предприятию необходимо было в марте 2007 года приблизительно 240000 гривен.

В марте 2007 года ОСОБА_2 в своем рабочем кабинете провела общее собрание работников предприятия, на котором она объяснила им сложившуюся финансовую ситуацию у предприятия и предложила взять на свои имена кредиты в банке, а денежные средства по кредитам передать предприятию, при этом ОСОБА_2 объяснила, что данные кредиты работники погашать не будут, этим будет заниматься предприятие. На данное предложение согласились ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 Также она попросила работников привлечь к этому своих родственников и друзей, чтобы те взяли на себя кредит либо выступили поручителем, в дальнейшем на это согласились ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15 Однако, для получения кредитов не хватало поручителей, в связи с чем в качестве поручителей были подложены документы льготной категории плательщиков КП «Универсал», которые для получения льгот приносили копии своих паспортов и идентификационных номеров, таким образом были подложены документы ОСОБА_13 и ОСОБА_14

В дальнейшем ОСОБА_2 узнала в банках города, что самую большую сумму кредита выдает «Аваль Банк»- 15000 гривен. А так же в данном банке были самые выгодные условия кредитования. Так же было выяснено, что для получения кредита, необходимо, чтобы средняя зарплата работника предприятия составляла не менее 1300 гривен. Учитывая, что зарплата работников КП «Универсал»была намного ниже, было решено завысить их сумму средней зарплаты путем составления заведомо неправдивых справок о зарплате. В дальнейшем работники предприятия принесли свои документы –паспорта и идентификационные номера, после чего в один из дней марта ими были заполнены кредитные документы. Часть справок о доходах заполнила ОСОБА_3, а часть - ОСОБА_2 Заполненные справки ОСОБА_2 подписала и передала для подписи ОСОБА_3, а те справки, что заполнила ОСОБА_3 и подписала в дальнейшем были подписаны ОСОБА_2 Заполняя справки о доходах ОСОБА_2 и ОСОБА_3 понимали, что сведения, которые они в них вносили не отвечали действительности. После этого кредитные документы были предоставлены в «Аваль Банк».

В марте 2007 года вышеуказанные лица получили кредиты в Дебальцевском отделении «Аваль Банк»по 14250 гривен, при этом из 15000 гривен, которые они получали по документам, 750 гривен удерживалось на страховку. Полученные деньги по кредиту работники предприятия передавали ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_2 приехала в КП «Универсал», где в рабочем кабинете пересчитали полученные от работников денежные средства, а так же распланировали на какие цели их использовать. Для того, чтобы документально завести полученные от кредитов деньги на счета предприятия, было решено заключить договоры денежных займов между КП «Универсал»и ОСОБА_4 Так же ОСОБА_2 пояснила, что указанные денежные средства в распоряжение ОСОБА_4 не находились. Полученные по кредитам денежные средства были внесены в кассу предприятия по приходным ордерам, как полученные по договорам займа от ОСОБА_4 и внесены на расчетный счет КП «Универсал». Полученные денежные средства расходовались на ликвидацию задолженности перед пенсионным фондом и другими фондами.

При заключении договоров займа между ОСОБА_4 и КП «Универсал»в процент займа была внесена разовая сумма страховки, уплачиваемая при получении кредита и ежегодная обязательная страховка до момента погашения кредита, а так же сумма пени, уплачиваемая банку в случае просрочки срока платежа. Согласно ее подсчетов, предприятие должно было выплатить вышеуказанные займы. Она действовала не в личных целях и не в интересах своего сына ОСОБА_4, а исключительно с целью улучшить финансовое положение КП «Универсал»и обрести возможность осуществлять обязательные платежи КП «Универсал».

Суд критически оценивает показания подсудимой ОСОБА_2 о том, что она действовала не в личных целях и не в интересах своего сына ОСОБА_4, а исключительно с целью улучшить финансовое положение КП «Универсал»и обрести возможность осуществлять обязательные платежи КП «Универсал» и считает их способом защиты подсудимой с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Все остальные показания подсудимой ОСОБА_2, данные ею в судебном заседании, суд принимает во внимание, считает их правдивыми и соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Кроме показаний подсудимой ОСОБА_2, данных в судебном заседании, ее вина в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_7, показал, что в период времени с 2005 года по май 2007 года он работал водителем в КП «Универсал». Директором предприятия была ОСОБА_2 В тот момент была велика задолженность предприятия по заработной плате, в связи с чем, ОСОБА_2 с целью ее ликвидации предложила ОСОБА_7 и остальным работникам КП «Универсал» оформить на их имена кредиты, денежные средства, по которым были бы потрачены на выплату заработной платы работникам предприятия, погашение задолженности предприятия по различным фондам. При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредиты погашать будет предприятие. ОСОБА_7 согласился на данное предложение ОСОБА_2, кроме него по просьбе ОСОБА_2 кредит взяли так же ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4

Он передал ОСОБА_2 копию своего паспорта и идентификационного кода, после чего он получил в Дебальцевском отделении ОСОБА_26 он подписал кредитные документы, и поехал на работу. Никаких денег в качестве кредита ему в банке не выдали. Позже ему стало известно о его задолженности по кредиту в ОСОБА_26.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_5, которая показала, показала, что с 2003 по 2004 год она работала в КП «Универсал»в должности секретаря. В 2004 году ОСОБА_5 уволилась по собственному желанию и в мае 2006 года вновь устроилась в КП «Универсал»на должность секретаря, которую она занимает по настоящее время.

С 2003 года по декабрь 2007 года директором КП «Универсал»была ОСОБА_2, которая весной 2007 года предложила ОСОБА_5 оформить на ее имя кредит в размере 15000 гривен и объяснила, что это необходимо для выплаты задолженности КП «Универсал»перед фондами социального страхования и пообещала, что кредит выплатит сама. Также она по просьбе ОСОБА_2 уговорила оформить кредит и свою подругу ОСОБА_8, которая в 2007 году работала в магазине «Еврострой». В КП «Универсал»ОСОБА_8 никогда не работала. Через несколько дней, ОСОБА_5 принесла ОСОБА_2 свой паспорт и идентификационный номер, а так же паспорт и идентификационный номер ОСОБА_8

Спустя некоторое время она и другие работники КП «Универсал»приехали в Дебальцевское отделения ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26», где получили на свои имена кредиты, которые передали ОСОБА_2

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_6, показала, что с апреля 2005 года по 06 октября 2006 года она постоянно работала в КП «Универсал»контролером. 6 октября 2006 года она уволилась с КП «Универсал»по собственному желанию и вновь была принята на работу в КП «Универсал»14.02.2007 года также контролером, после чего работала примерно до мая 2007 года.

В феврале 2007 года ОСОБА_2 предложила ей и остальным работникам КП «Универсал» оформить на их имена кредиты, которые потратить на выплату заработной платы работникам предприятия, погашения задолженности предприятия по различным фондам, а кредиты погашать будет предприятие. В этот же день ОСОБА_6 отдала ОСОБА_2 свой паспорт, чтобы она сделала его ксерокопию. По просьбе ОСОБА_2 она попросила свою сестру ОСОБА_25 быть поручителем по кредитному договору, а также свою подругу –ОСОБА_15, на что они согласилась.

Весной 2007 года к ОСОБА_11 приехал ОСОБА_4, фамилии которого он не знает, с которым он был знаком приблизительно 4 года, и с которым у них сложились товарищеские отношения. В феврале-начале марта 2007 года ОСОБА_4 приехал к ОСОБА_11 домой и попросил оформить на имя последнего кредит, а денежные средства передать ОСОБА_4, при этом ОСОБА_4 разъяснил, что ОСОБА_11 не будет платить по кредиту, так же пояснив, что все документы в банк ОСОБА_4 будет готовить сам, на что ОСОБА_11 согласился. Денис сказал ОСОБА_11, что ему нужны деньги в размере 15000 грн. для покупки машины, так же сказал, что ОСОБА_11 необходимо взять с места работы справку о доходах для получения кредита, что ОСОБА_11 в дальнейшем и сделал. Через 2 дня ОСОБА_11 передал ОСОБА_4 копию своего паспорта и идентификационного номера, на которых поставил свою подпись, а так же справку о своих доходах.

С ОСОБА_2 она знакома, поскольку ее подругой является ОСОБА_5, которая работала в КП «Универсал».

В 2007 году, в теплое время года, ей на мобильный телефон позвонила ОСОБА_5 и от имени ОСОБА_2Н предложила оформить на свое имя кредит в ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26». После этого ОСОБА_8 услышала в телефонной трубке голос ОСОБА_2, которая объяснила, что в КП «Универсал»тяжелое финансовое положение, и предприятию нужны деньги для уплаты налогов. ОСОБА_2 пояснила, что указанный кредит ОСОБА_8 будет брать не одна и что ей не стоит переживать, так как кредит будет погашать ОСОБА_2 сама. ОСОБА_2 сказала, что кредит будет оформляться на сумму 15000 грн., на что ОСОБА_8 согласилась, поскольку доверяла ОСОБА_5 и ОСОБА_2 Через некоторое время, в Дебальцевском отделении ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26» она получила кредит в сумме 14 тысяч с лишним гривен. ОСОБА_13 она передала ОСОБА_2

Ее сестра ОСОБА_6 в 2007 году работала в КП «Универсал». В 2007 году ей на рабочий телефон позвонила ОСОБА_2 и объяснила, что у КП «Универсал»тяжелое финансовое положение и чтобы преодолеть его, ОСОБА_2 хочет взять кредит на работников КП «Универсал», для дальнейшей передачи денег, полученных по кредитам предприятию. ОСОБА_2 попросила ОСОБА_25 выступить в качестве поручителя по одному из указанных кредитов, на что последняя согласилась. ОСОБА_2 объяснила, что по данным кредитам никто из рабочих платить не будет, за все будет платит КП «Универсал». В ходе разговора ОСОБА_2 попросила ОСОБА_25 передать ОСОБА_6 свой паспорт и идентификационный номер, что она и сделала. После ОСОБА_6 пришла к ней на работу и принесла кредитные документы, на которых ОСОБА_25 расписалась, не читая. Через некоторое время, ОСОБА_6 сообщила, что на нее оформили кредит, по которому ОСОБА_25 являлась поручителем.

Приблизительно через 2 недели в Дебальцевском отделении ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26» она получила кредит на свое имя в сумме 14 тысяч с лишним гривен, которые передала ОСОБА_2

В 2009 году ОСОБА_13 позвонил сотрудник банка, который сообщил, что у него есть задолженность по кредиту.

Он является участником боевых действий в Афганистане и пользуется льготами по оплате коммунальных услуг. Для получения льгот по коммунальным услугам жена ОСОБА_13 неоднократно предоставляла в КП «Универсал»ксерокопии его паспорта, идентификационного номера, удостоверения участника боевых действий и справку о составе семьи.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_14, показал, что в КП «Универсал»он никогда не работал, с ОСОБА_2 не знаком. С 1991 года ОСОБА_14 находится на пенсии по инвалидности. В 2006, 2007 годах он так же нигде не работал, никого из КП «Универсал»он не знает.

В 2007 году ему никто не предлагал быть поручителем по какому-либо договору.

Приблизительно в ноябре 2008 года сотрудник банка «ОСОБА_16 ОСОБА_26»позвонил ОСОБА_14 и сообщил об имеющейся задолженности по кредитному договору, по которому он выступил в качестве поручителя у некого ОСОБА_11. Копию своего паспорта и идентификационного номера, и копию его удостоверения инвалида войны и инвалида Чернобыля он предоставлял в КП «Универсал»для получения льгот.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_3, показала, что с октября 2004 года по февраль 2009 года она работала в должности главного бухгалтера КП «Универсал». Директором предприятия с 2004 года по декабрь 2007 года была ОСОБА_2 В 2006 году на предприятии образовалась задолженность перед Пенсионным Фондом Украины, бюджетом: НДС, единый налог, уплата налога на землю и т.д. Весной 2007 года ОСОБА_2 сказала ОСОБА_3, что она планирует взять кредит на работников предприятия в сумме 150000 гривен с человека для того, чтобы погасить задолженность по фондам. В марте 2007 года, в рабочем кабинете ОСОБА_2 провела общее собрание, на котором присутствовали почти все работники предприятия. При проведении собрания ОСОБА_2 объяснила, что у предприятия тяжелое финансовое положение, в связи с чем, она предложила работникам взять на себя кредиты и передать их предприятию, пояснив, что по данным кредитам они платить не будут, за них будет платить предприятие. На это предложение согласилось 6 работников: ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 Однако, ОСОБА_12 кредит не могли выдать, поскольку она ранее уже брала кредит и на тот момент его еще не погасила, в связи с чем, она выступила в качестве поручителя. В дальнейшем все работники согласившиеся оформить на себя кредит, принесли свои паспорта, идентификационные номера и передали их ОСОБА_2

В последующем, ОСОБА_2 выяснив, что все банки города Дебальцево, кроме «ОСОБА_16 ОСОБА_26», выдавали кредит максимально на сумму 5000 гривен на одного человека, решила обратиться в «ОСОБА_16 ОСОБА_26», который выдавал кредит максимально на 15000 гривен. Однако, учитывая, что для получения кредита на 15000 гривен необходимо было, чтобы средняя зарплата заемщика был в размере не меньше 1400 гривен в месяц и ввиду того, что фактическая зарплата работников, на которых планировалось взять кредит была приблизительно в размере 600-700 гривен в месяц ОСОБА_2 предложила ОСОБА_3 в справках о доходах работников завысить сумму их заработной платы.

Так же, ввиду того, что на получение кредита согласилось незначительное количество работников, ОСОБА_2 предложила найти других лиц, которые в КП «Универсал»не работали и составить на них документы о том, что они работали на предприятии, взяв на них кредиты. Найти данных людей ОСОБА_2 предложила из числа родственников либо знакомых работников, таким образом, были найдены ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 Кредит так же оформлялся и на ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_2 предложила взять в качестве поручителей знакомых работников предприятия, а так же льготную категорию плательщиков КП «Универсал», что и было сделано.

Приблизительно через неделю ОСОБА_2 позвонили работники банка и сказали, что необходимо приходить получать кредиты. В последующие 10 дней работники предприятия в разные дни приходили в банк и подписывали кредитные документы. ОСОБА_2 всегда присутствовала при подписании работниками кредитных документов и получении денег по кредитам. Все денежные средства, полученные по кредитам вышеуказанные лица передавали ОСОБА_2

Через несколько дней после того, как ОСОБА_2 позвонили из банка ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 приехали в Дебальцевское отделение ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26»для получения кредитов. У ОСОБА_2 с собой был большой полиэтиленовый пакет. Указанные лица зашли в отделение банка и подошли к стойке, расположенной напротив входа в банк, где сотрудник банка предоставила им кредитные документы, которые они подписали. После этого ОСОБА_3 и другие работники предприятия получили в кассе денежные средства в сумме 14 тысяч гривен с лишним каждый, из 15 тысяч гривен были произведены какие-то обязательные отчисления. Деньги, полученные по кредиту ОСОБА_3 и другие работники предприятия, складывали в пакет, который держала ОСОБА_2, после чего они поехали обратно на работу в КП «Универсал».

По приезду в КП «Универсал», ОСОБА_2 зашла к себе в кабинет вместе с пакетом, в котором были деньги, полученные по кредитным договорам. В кабинет к ОСОБА_2 зашли также ОСОБА_3 и кассир ОСОБА_27

ОСОБА_2 пересчитала деньги, полученные по кредитным договорам, после заполнила приходной кассовый ордер, сделав в нем запись «финансовый заем, согласно договора займа», указав дата договора займа и сумму 86800 грн. После этого ОСОБА_2 заполнила расходный кассовый ордер, в котором указала, что денежные средства, полученные по кредитам являются излишками, отдала деньги кассиру, которая в последующем сдала их в банк на расчетный счет КП «Универсал».

О существовании договоров займов, предоставленных ОСОБА_4 КП «Универсал», ОСОБА_3 узнала в конце апреля 2007 года при осуществлении разбивки по процентам для погашения договоров займов ОСОБА_4 Только тогда ОСОБА_2 предоставила ОСОБА_3 договоры займов. Денежные средства, полученные по кредитам, сдавались на расчетные счета КП «Универсал»в «Ощад Банк»и направлялись на погашение задолженности перед Пенсионным Фондом, а так же оплату налогов.

ОСОБА_3 пояснила, что в налоговую инспекцию и Пенсионный фонд за период с сентября 2006 по февраль 2007 года КП «Универсал»были предоставлены достоверные сведения о заработке всех работников КП «Универсал».

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_34 показал, что с 12 декабря 2007 года и на момент его допроса в суде он работает в должности директора КП «Универсал», до этого на данной должности работала ОСОБА_2

С момента назначения ОСОБА_34 на вышеуказанную должность, в КП «Универсал»была общая задолженность приблизительно 400000 гривен, из них приблизительно 210000 гривен была задолженность ОСОБА_4 согласно договоров займа № 1 от 21.03.2007 года, № 2 от 30.03.2007 года, № 3 от 21.06.2007 года, № 4 от 13.11.2007, а остальная сумма, то есть 190000 гривен составляла задолженность предприятия перед фондами. Первое время после его назначения на указанную должность, предприятие не выплачивало ОСОБА_4 денежный заем, поскольку основные источники прибыли предприятия –услуга по вывозу мусора и по захоронению умерших была целиком передана ОСОБА_4 В дальнейшем в январе 2008 года предприятию была возвращена услуга по захоронению умерших и в декабре 2008 года в судебном порядке возвращена услуга по вывозу мусора. После этого в 2008 году ОСОБА_4 подал на предприятие в суд, который вынес решение возвратить ему денежные средства по вышеуказанным договорам займа. На сегодняшний день у предприятия арестованы счета, и оно в принудительном порядке выплачивает ОСОБА_4 заем.

Вышеуказанные показания свидетелей ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11 ОСОБА_8, ОСОБА_10 ОСОБА_25, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_3 и ОСОБА_34 подтверждают факт заключения подсудимой ОСОБА_2 от имени КП «Универсал»договоров займа, согласно которых КП «Универсал»получило от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 денежные средства на общую сумму 210100 гривен под определенные проценты, факт оприходования данных денежных средств в КП «Универсал»и направления в дальнейшем их на погашение задолженности перед Пенсионным Фондом, а так же выплату налогов.

Кроме этого, вина подсудимой ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины, подтверждается:

- Справкой проверки прокуратуры города Дебальцево от 07.09.2009 года, в ходе которой установлено, что ОСОБА_2 действуя умышленно в интересах третьих лиц –ОСОБА_4 являясь должностным лицом, злоупотребляя служебным положением заключила с ОСОБА_4 договоры займа № 1 от 21.03.2007 года на сумму 40800 грн., № 2 от 30.03.2007 года на сумму 86800 грн., № 3 от 21.06.2007 года на сумму 57000грн., № 4 от 13.11.2007 года на сумму 25500 грн., в которых установлен завышенный процент займа. (Л.д. 9 т. 1)

- Информацией из Донецкого филиала АБ «Экспресс-Банк», Дебальцевского отделения Государственного Сберегательного ОСОБА_3, согласно которой КП «Универсал»в 2006-2007 годах не обращалось в указанные банки с просьбой о предоставлении кредитов (Л.д. 163, 167 т. 2)

- Информацией из Управления Национального банка Украины в Донецкой области, согласно которой средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставляемыми банками и филиалами Донецкой области субъектам предпринимательской деятельности в национальной валюте в марте 2007 года составляла 16,2 %, в июне 2007 года составляла 16,3%, в ноябре 2007 года составляла 14,3 %. (Л.д. 165 т. 2)

- Протоколом осмотра от 24.11.2009 года, в ходе которого были осмотрены кредитные договоры и договоры поручительства, заключенные между ОАО «ОСОБА_16 ОСОБА_26»и ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_31, ОСОБА_32 ОСОБА_25, ОСОБА_33, ОСОБА_13, (т. 3 л.д. 71)

- Копиями решений хозяйственного суда Донецкой области № 19/65 от 10.10.2008 года, № 19/66 от 29.07.2008 года, № 19/67 от 29.07.2008 года, согласно которых с КП «Универсал»в пользу ОСОБА_4 приняты решения о взыскании денежные средства в счет погашения задолженности по договорам займа № 1 от 21.03.2007 года, № 2 от 30.03.2007 года, №3 от 21.06.2007 года, № 4 от 13.11.2007 года. (Л.д. 177-185 т. 2)

Вышеперечисленные доказательства суд считает допустимыми, достоверными, соответствующими другим доказательствам по делу и фактическим обстоятельствам совершенного преступления, поэтому принимает их во внимание при вынесении постановления.

С учетом изложенного, суд считает, что вина подсудимой ОСОБА_2 в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины, доказана полностью.

Действия подсудимой ОСОБА_2 необходимо правильно квалифицировать:

- по ч. 1 ст. 366 УК Украины как составление служебным лицом заведомо неправдивых официальных документов (служебный подлог);

- по ч. 1 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что причинило существенный вред юридическому лицу.

В соответствии с ч. 2 ст. 11-1 УПК Украины, суд в судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 49 УК Украины, прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу прошло 3 года- в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

В соответствии со ст.12 УК Украины, преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 364 УК Украины и ч. 1 ст. 366 УК Украины, являются преступлениями небольшой тяжести.

С момента совершения ОСОБА_2 инкриминируемых ей преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины и ч. 1 ст. 364 УК Украины, прошло более 3 лет.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 не возражала против прекращения уголовного дела и освобождения ее от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Суд считает необходимым прекратить уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ч. 1ст. 366 УК Украины и ч. 1 ст. 364 УК Украины в связи с истечением сроков давности, освободив ее от уголовной ответственности по данным статьям уголовного закона.

Меру пресечения подсудимой ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде необходимо отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- справки о доходах ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за период с сентября 2006 года по февраль 2007 года, ( т. 3 Л.д. 40 -55)- необходимо хранить в материалах дела.

В ходе судебного рассмотрения дела на основании судебного поручения работниками прокуратуры были изъяты из КП «Универсал»следующие документы, которые не признавались вещественными доказательствами:

1. Первичные банковские документы КП «Универсал»за 2007 год:

1.1. Март 2007 год р/сч 2600650021609

1.2. Март 2007 год р/сч 2600250001609

1.3. Апрель 2007 год р/сч 2600650021609

1.4. Апрель 2007 год р/сч 2600250001609

1.5. Май 2007 год р/сч 2600250001609

1.6. Май 2007 год р/сч 2600650021609

1.7. Июнь 2007 год р/сч 2600250001609

1.8. Июль 2007 год р/сч 2600250001609

1.9. Июль 2007 год р/сч 2600650021609

1.10. Август 2007 год р/сч 2600250001609

1.11. Сентябрь 2007 год р/сч 2600250001609

1.12. Октябрь 2007 год р/сч 2600250001609

1.13. Ноябрь 2007 год р/сч 2600250001609

1.14. Декабрь2007 год р/сч 2600250001609

2. Первичные банковские документы КП «Универсал»за 2008 год:

2.1. Май 2008 года р/сч 2600250001609

2.2. Июнь 2008 года р/сч 2600250001609

2.3. Июль 2008 года р/сч 2600250001609

2.4. Август 2008 год4р/сч 2600250001609

2.5. Сентябрь 2008 года р/сч 2600250001609

2.6. Октябрь 2008 года р/сч 2600250001609

2.7. Ноябрь 2008 года р/сч 2600250001609

2.8. Ноябрь 2008 года р/сч 26005122036

2.9. Ноябрь 2008 год р/сч 26005211004300

2.10. Декабрь 2008 год р/сч 2600250001609

2.11. Декабрь 2008 год р/сч 26005122036

2.12. Декабрь 2008 год р/сч р/с 26005211004300

3. Первичные банковские документы КП «Универсал»за 2009 год:

3.1. Январь 2009 год р/сч 260052И 004800

3.2. Февраль 2009 год р/сч 26005211004800

3.3. Март 2009 год р/сч 26004211004801

3.4. Апрель 2009 год р/сч 26004211004801

3.5. Май 2009 год р/сч 2632И004802

3.6. Июнь 2009 год р/сч 26004211004801

3.7. Июль 2009 год р/сч 2600250001609.980

3.8. Август 2009 год р/сч 2600250001609.980

3.9. Сентябрь 2009 год р/сч 26004211004801

3.10. Октябрь 2009 год р/сч 2600250001609.980

3.11. Ноябрь 2009 год р/сч 2600250001609.980

3.12. Декабрь 2009 год р/сч 2600250001609.980

3.13. Декабрь 2009 год р/сч 26003211004802

4. Первичные банковские документы КП «Универсал»за 2010 год:

4.1. Январь 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.2. Январь 2010 год р/сч 26003211004802

4.3. Февраль 2010 год р/сч 26004211004801

4.4. Февраль 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.5. Март 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.6. Март 2010 года р/сч 26004211004801

4.7. Апрель 2010 год р/сч 260080000149

4.8. Апрель 2010 год р/сч 26004211004801

4.9. Май 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.10. Май 2010 год р/сч 26003211004802

4.11. Июнь 2010 год р/сч 26004211004801

4.12. Июнь 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.13. Июль 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.14. Август 2010 год р/сч р/сч 2600250001609.980

5. Кассовые ордера и платёжные ведомости КП «Универсал»за март - декабрь 2007 года

6. Кассовые ордера и платёжные ведомости КП «Универсал»за январь - декабрь 2008 года

7. Кассовые ордера и платёжные ведомости документы КП «Универсал»за январь-
декабрь 2009 года

8. Кассовые ордера и платёжные ведомости документы КП «Универсал»за
январь -сентябрь 2010 года

9. Кассовая книга КП «Универсал»за февраль 2007 года - апрель 2007 года

10. Кассовая книга КП «Универсал»за апрель 2007 года - сентябрь 2007 года

11. Кассовая книга КП «Универсал»за октябрь 2007 года - апрель 2008 года

12. Кассовая книга КП «Универсал»за апрель 2008 года - август 2008 года

13. Кассовая книга КП «Универсал»за август 2008 года - февраль 2009 года

14. Кассовая книга КП «Универсал»за февраль 2009 года - июль 2009 года

15. Кассовая книга КП «Универсал»за июль 2009 года - февраль 2010 года

16. Кассовая книга КП,«Универсал»за февраль 2010 года - ноябрь 2010 года

17. Акты инвентаризации КП «Универсал»за период с 2007 года по 2010 год на 15
листах,

находящиеся при материалах дела, суд считает необходимым возвратить в КП «Универсал».

Материалы внеплановой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КП «Универсал»за период с 01.03.2007 года до 30.12.2009 года необходимо хранить при материалах уголовного дела.

Судебные издержки за проведение- судебно-почерковедческой экспертизы № 243 от 19.10.2009 года в сумме 1094,16 гривен (согласно счета № 7/243 от 19.10.2009 года) необходимо взыскать с подсудимой ОСОБА_2 в доход государства Украина.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ч. 2 ст. 49 УК Украины, ст.ст. 11-1, 282 УПК Украины, суд, –

ПОСТАНОВИЛ::

Освободить от уголовной ответственности ОСОБА_2, подсудимую по ч. 1 ст. 366 УК Украины и ч. 1 ст. 364 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 Н по ч. 1 ст. 366 УК Украины и ч. 1 ст. 364 УК Украины- прекратить.

Меру пресечения ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде- отменить.

Взыскать с ОСОБА_2 судебные издержки за проведение- судебно-почерковедческой экспертизы № 243 от 19.10.2009 года в сумме 1094,16 гривен (согласно счета № 7/243 от 19.10.2009 года) в доход государства Украина.

Вещественные доказательства по делу:

Иные документы, не приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств:

1. Первичные банковские документы КП «Универсал»за 2007 год:

1.15. Март 2007 год р/сч 2600650021609

1.16. Март 2007 год р/сч 2600250001609

1.17. Апрель 2007 год р/сч 2600650021609

1.18. Апрель 2007 год р/сч 2600250001609

1.19. Май 2007 год р/сч 2600250001609

1.20. Май 2007 год р/сч 2600650021609

1.21. Июнь 2007 год р/сч 2600250001609

1.22. Июль 2007 год р/сч 2600250001609

1.23. Июль 2007 год р/сч 2600650021609

1.24. Август 2007 год р/сч 2600250001609

1.25. Сентябрь 2007 год р/сч 2600250001609

1.26. Октябрь 2007 год р/сч 2600250001609

1.27. Ноябрь 2007 год р/сч 2600250001609

1.28. Декабрь2007 год р/сч 2600250001609

2. Первичные банковские документы КП «Универсал»за 2008 год:

2.13. Май 2008 года р/сч 2600250001609

2.14. Июнь 2008 года р/сч 2600250001609

2.15. Июль 2008 года р/сч 2600250001609

2.16. Август 2008 год4р/сч 2600250001609

2.17. Сентябрь 2008 года р/сч 2600250001609

2.18. Октябрь 2008 года р/сч 2600250001609

2.19. Ноябрь 2008 года р/сч 2600250001609

2.20. Ноябрь 2008 года р/сч 26005122036

2.21. Ноябрь 2008 год р/сч 26005211004300

2.22. Декабрь 2008 год р/сч 2600250001609

2.23. Декабрь 2008 год р/сч 26005122036

2.24. Декабрь 2008 год р/сч р/с 26005211004300

3. Первичные банковские документы КП «Универсал»за 2009 год:

3.6. Январь 2009 год р/сч 260052И 004800

3.7. Февраль 2009 год р/сч 26005211004800

3.8. Март 2009 год р/сч 26004211004801

3.9. Апрель 2009 год р/сч 26004211004801

3.10. Май 2009 год р/сч 2632И004802

3.14. Июнь 2009 год р/сч 26004211004801

3.15. Июль 2009 год р/сч 2600250001609.980

3.16. Август 2009 год р/сч 2600250001609.980

3.17. Сентябрь 2009 год р/сч 26004211004801

3.18. Октябрь 2009 год р/сч 2600250001609.980

3.19. Ноябрь 2009 год р/сч 2600250001609.980

3.20. Декабрь 2009 год р/сч 2600250001609.980

3.21. Декабрь 2009 год р/сч 26003211004802

4. Первичные банковские документы КП «Универсал»за 2010 год:

4.15. Январь 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.16. Январь 2010 год р/сч 26003211004802

4.17. Февраль 2010 год р/сч 26004211004801

4.18. Февраль 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.19. Март 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.20. Март 2010 года р/сч 26004211004801

4.21. Апрель 2010 год р/сч 260080000149

4.22. Апрель 2010 год р/сч 26004211004801

4.23. Май 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.24. Май 2010 год р/сч 26003211004802

4.25. Июнь 2010 год р/сч 26004211004801

4.26. Июнь 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.27. Июль 2010 год р/сч 2600250001609.980

4.28. Август 2010 год р/сч р/сч 2600250001609.980

5. Кассовые ордера и платёжные ведомости КП «Универсал»за март - декабрь 2007 года

6. Кассовые ордера и платёжные ведомости КП «Универсал»за январь - декабрь 2008 года

7. Кассовые ордера и платёжные ведомости документы КП «Универсал»за январь- декабрь 2009 года

8. Кассовые ордера и платёжные ведомости документы КП «Универсал»за январь -сентябрь 2010 года