Справа №  4-1122/11

П О С Т А Н О В А  

 11 липня 2011 року Судья  Ленинского районного суда  города Севастополя  Борко А.Л., рассмотрев представление старшего следователя СО Ленинского РЭП СУ УМВД Украины в                       г. Севастополе капитана милиции Москаленко Т. А., а  также материалы уголовного дела  № 601616, возбужденного по  ч.4 ст.185  УК Украины,  

                                                            у с т а н о в и л

11 июля 2011 года  старший следователь СО Ленинского РЭП СУ УМВД Украины в                       г. Севастополе капитан милиции Москаленко Т. А. обратился в Ленинский  районный  суд  города  Севастополя с  мотивированным  представлением, согласованным с заместителем прокурора города  Севастополя о проведении обыска по месту регистрации и проживания ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_2.

Необходимость проведения  обыска  по вышеуказанному адресу следователем обусловлена следующими обстоятельствами.

В период времени с 1.01.2010г. по 12.12.2010г. неустановленное лицо, имея доступ к расчетному счету №-НОМЕР_2, открытом 25.11.2002г. в  Севастопольском филиале ПАО «Приватбанк», частным предпринимателем ОСОБА_3 (ОКПО НОМЕР_1), имея умысел на тайное похищение чужого имущества, осуществляло денежные переводы с вышеуказанного расчетного счета на счет №-НОМЕР_3, открытый в Севастопольском филиале ПАО «Приватбанк» на имя ОСОБА_4,  с которого в дальнейшем используя пароль, через  интернет осуществляло денежные переводы на счет №-НОМЕР_4, открытый в банке Севастопольский филиал ПАО «Финансы и Кредит» на имя ОСОБА_2, и на счет №-НОМЕР_5, открытый в Севастопольском филиале ПАО «Приватбанк» на имя ОСОБА_5, тем самым тайно похитив  денежные средства принадлежащие ОСОБА_3 в сумме более 200 000 гривен,  которая в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

24.12.2010 г. по данному факту было возбуждено уголовное дело № 601616 по факту тайного похищения чужого имущества, совершенного в крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.185 УК Украины.

          В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_6, будучи с 10.08.2004 г. по 20.12.2010 г. главным бухгалтером у частного предпринимателя ОСОБА_3, и имея доступ к расчетным счетам ЧП ОСОБА_3 и ЧП ОСОБА_4, осуществляла денежные переводы с расчетного счета ОСОБА_3, которым она не пользовалась примерно с 2006 или 2008 года, на расчетный счет ОСОБА_4, а затем на счет                      № НОМЕР_4, открытый в Севастопольском филиале ПАО «Финансы и Кредит» ЧП ОСОБА_2 и счет № НОМЕР_5, открытый в Севастопольском филиале ПАО «Приватбанк» ЧП ОСОБА_5, с которыми состояла в приятельских отношениях.

          Будучи допрошенным в качестве потерпевшего по данному уголовному делу, ОСОБА_3, а ОСОБА_4 в качестве свидетеля, показали, что ни в каких финансово-хозяйственных отношений с ОСОБА_2 и ОСОБА_5 по роду своей деятельности они не состояли.   

          Судом установлено, что согласно имеющихся данных в уголовном деле и полученной оперативной информации есть основания полагать, что гр-нка  ОСОБА_6 может быть причастна к совершению вышеуказанного преступления.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зарегистрирована и проживает по адресу: АДРЕСА_1.

Исследовав представленные  материалы  прихожу  к выводу, по месту регистрации и проживания ОСОБА_6 могут находиться финансово-хозяйственная документация частных предпринимателей ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, свидетельствующая об их совместной финансово-хозяйственной деятельности и осуществлении банковских операций с использованием вышеуказанных счетов, открытых указанными предпринимателями в банковских учреждениях, в том числе документация бухгалтерского и налогового учета, договорная документация, платежные документы, выписки о движении денежных средств по вышеуказанным счетам, а также ценности, добытые преступным путем, и иные предметы и документы, которые могут иметь существенное значение для расследования указанного уголовного дела, а также с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины,-                 

п о с т а н о в и л  :

Представление  старшего следователя СО Ленинского РЭП СУ УМВД Украины в                       г. Севастополе капитана милиции Москаленко Т. А. – удовлетворить.       

Разрешить проведение обыска по месту регистрации и проживания ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, по адресу: АДРЕСА_1.

Постановление обжалованию не подлежит .

Судья –   подпись

Копия верна: судья                                                                                            А.Л. Борко