УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/410/25

Провадження № 1-кс/126/445/2025

"17" червня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000050 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса:  АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НБУ:  НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою:  АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 08.02.2025 року по строк дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 12.02.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 10.02.2025 під час переустановлення онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 29290 грн., які перебували на карті НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , які невідомим чином перераховано на банківську картку НОМЕР_6 .

За даним фактом 13.02.2025 старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025020100000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в нього у користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_7 , оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого підв`язана картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) і на яку йому приходить заробітна плата. Онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлений на мобільний термінал його дочки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в зв`язку із тим, що в ОСОБА_4 кнопочний телефон.

Так, 08.02.2025 мобільний термінал його дочки з абонентським номером НОМЕР_8 , оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було зламано та отримано доступ до телефону. Він потух та не реагував ні на які команди. 10.02.2025 його дочка, ОСОБА_6 поїхала в сел. Чечельник, щоб відремонтувати свій мобільний телефон, так як він був не справний, де після ремонту дізналися, що в нього з рахунку 10.02.2025, шахраї зняли грошові кошти в сумі 29290 грн. Номер мобільного телефону НОМЕР_8 на даний час не використовує. Після ремонту мобільний телефон був оновлений, а вищевказані грошові кошти перераховані на картковий рахунок НОМЕР_6 . Під час допиту ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження довідку про рух коштів.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НБУ: НОМЕР_2 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 здійснено тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно наданої інформації вищевказаний картковий рахунок відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Також за даним рахунком закріплений фінансовий номер НОМЕР_10 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який на даний час працює. Під час вивчення руху коштів, встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 онлайн перераховуються 10.02.2025 в сумі 28 950 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 - клієнт отримувач ОСОБА_8 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування виникли підстави, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути в його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000050 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НБУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 та керуючому надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 08.02.2025 по строк дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

       Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1