Справа № 1-265/07

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня   2007 року                                        Коростенський міськрайонний суд

Житомирської області в складі: головуючого - судді   Волкової Н.Я.

при секретарі                                                                              Кириленко І.B.

за участю прокурора                                                                  Берляк М. І.

представника                                                                              ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Коростені кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Коростеня Житомирської області, українця, громадянина України, неодруженого, з вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого, проживаючого :АДРЕСА_1, у вчиненні злочинів, передбачених  ст.  ст. 185,ч.4; 209,ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, згідно з наказом №355 від 15.11.2005 року Житомирського Регіонального Управління „ПриватБанк" був прийнятий на посаду менеджера корпоративного бізнесу Коростенського відділення ЖРУ „Приватбанк", який розміщений в м. Коростень, вул. Красіна,3.

Згідно з розпорядженням Коростенського відділення ЖРУ «ПриватБанк» №24, від 21.11.2005 року ОСОБА_1 мав доступ до сейфа, що знаходився в сейфовій кімнаті Коростенського відділення №3 ЖРУ «ПриватБанк», в якому зберігались юридичні справи корпоративних клієнтів, невидані активовані кредитні карти „Універсальна" разом з бланками кредитних договорів та пін-кодами до них.

23.03.2006 року, близько 14 год. дня, знаходячись за місцем роботи за адресою: м.  Коростень, вул.  Красіна, 3 у ОСОБА_1 виник умисел на заволодіння кредитною картою «Універсальна», та пін-кодом до неї, яка на той час не була видана безпосередньо клієнту банку, та знаходилась в сейфі, до якого він мав доступ.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_1 у вищевказаний час заволодів кредитною карткою „Універсальна" НОМЕР_1, яка була виготовлена на працівника ТОВ „ПРОМБУДСПОРТІНДУСТРІЯ" м.  Олевськ, ОСОБА_3, і пін-кодом до неї та в період часу 23.03.2006 - 24.03.2006 року зняв з неї 1190 гривень.

Зрозумівши, що усі кредитні карти „Універсальна", які знаходились в сейфі банку, є активованими, у ОСОБА_1 виник умисел на заволодіння коштами ЗАТ ЖРУ „ПриватБанк" у невизначених розмірах.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, в період часу з 25.03.2006 року по

2

29.07.2006 року, будучи за місцем роботи, за адресою: м.  Коростень, вул.  Красіна, 3, ОСОБА_1 таємно викрав кредитні карти „Універсальна", та пін-коди до них, які на той час не були видані безпосередньо клієнтам банку, та знаходились в сейфі, до якого він мав доступ, а саме: кредитну карту НОМЕР_2, виготовлену на ОСОБА_4; з якої зняв з 11.05.2006 по 17.05.2006 року 2540 гривень, кредитну карту НОМЕР_3, виготовлену на ОСОБА_5, з якої зняв з 04.05.2006 по 10.05.2006 року 1875 грн., кредитну карту НОМЕР_4, виготовлену на ОСОБА_6, з якої зняв з 19.04.2006 по 20.04.2006 року 1600 грн., кредитну карту НОМЕР_5, виготовлену на ОСОБА_7, з якої зняв з 22.04.2006 по 27.07.2006 року 3390 грн., кредитну карту НОМЕР_6, виготовлену на ОСОБА_8, з якої зняв з 25.03.2006 по 27.03.2006 року 1740 грн., кредитну карту НОМЕР_7, виготовлену на ОСОБА_9, з якої зняв з 05.05.2006 по 10.05.2006 року 2170 грн., кредитну карту НОМЕР_8, виготовлену на ОСОБА_10, з якої зняв з 28.04.2006 по 03.05.2006 року 2300 грн., кредитну карту НОМЕР_9, виготовлену на ОСОБА_12, з якої зняв з 27.05.2006 по 30.05.2006 року 2110 грн., кредитну карту НОМЕР_10, виготовлену на ОСОБА_11, з якої зняв з 05.07.2007 по 10.07.2006 року 2500 грн., кредитну карту НОМЕР_11, виготовлену на ОСОБА_13, з якої зняв з 07.06.2006 по 13.06.2006 року 3200 грн., кредитну карту НОМЕР_12, виготовлену на ОСОБА_14, з якої зняв з 01.07.2006 по 06.07.2007 року 4740 грн., кредитну карту НОМЕР_13, виготовлену на ОСОБА_15, з якої зняв з 04.06.2006 по 07.06.2006 року 3550 грн., кредитну карту НОМЕР_15, виготовлену на ОСОБА_16, з якої зняв з 15.07.2006 по 19.07.2006 року 4200 грн., кредитну карту НОМЕР_14, виготовлену на ОСОБА_17, з якої зняв з 18.06.2006 по 23.06.2006 року 4930,91 грн., кредитну карту НОМЕР_16, виготовлену на ОСОБА_18, з якої зняв з 22.06.2006 по 25.06.2006 року 2150 грн., кредитну карту НОМЕР_17, виготовлену на ОСОБА_19, з якої зняв 24.06.2006 року 2800 грн.. Таким чином, в період часу з 23.03.2006 року по 29.07.2006 року, ОСОБА_1 таємно викрав 16 кредитних карт „Універсальна" та пін-коди до них, які були виготовлені на працівників Коростенської дистанції цивільних споруд та водопостачання м.  Коростеня та ТОВ „ПРОМБУДСПОРТІНДУСТРІЯ", в результаті чого заволодів коштами банку, які знаходились на рахунках кредитних карток, на загальну суму 47015,91 грн..

Отримуючи завідомо злочинним шляхом кошти, ОСОБА_1 використовував їх у власних потребах та на свій розсуд.

Так 23.03.2006 року, ОСОБА_1 за допомогою кредитної карти, яка була виготовлена на гр. ОСОБА_3, через банкомат, що розташований за адресою: м Коростень, вул.  Грушевського, 26, придбав чек поповнення рахунку в сумі 50 грн., який в цей же день використав; 19.04,2006 року придбав в магазині «СПОРТМАЙСТЕР" м.  Києва за 280 гри., тенісну ракетку для великого тенісу «НЕАВ», чохол для неї та тенісні м'ячі «КЕРАТ», в кількості 3-х штук, використавши грошові кошти в сумі 280 грн., 29,04.2006 року придбав в магазині «Фокстрот» м Коростеня за 2600 грн., відеокамеру «СОНУ НАНДУСАМ», використавши грошові кошти в сумі 2600 грн., 30.04.2006 року за допомогою кредитної картки, яка була виготовлена на ОСОБА_10,, через банкомат, що за адресою: м.  Коростень, вул.  Красіна 27-А, придбав чек поповнення

3

мобільного рахунку з кодом поповнення на 50 грн., який в цей же день використав, 31.05.2006 року здійснив розрахунок за придбання товару кредитною картою, виготовленою на ОСОБА_10, через пос-термінал в магазині «Продцентрплюс" м Коростеня, що по вул.  Грушевського, 19 на суму 2.07 грн., 10.06.2006 року надав в борг кошти мешканцю м.  Коростеня, ОСОБА_20 в сумі 580 грн., 17.06.2006 року розрахувався за придбання товару кредитною картою, виготовленою на ОСОБА_17, через пос-термінал в магазині «Продцентрплюс» м Коростеня, що по вул. . Грушевського, 19, на суму 20.91 грн. і придбав в магазині «Фокстрот» м, Коростеня за 600 грн. мікрохвильову піч „ДАЕВОО КАО-868-О" та за 118 грн. радіотелефон „ПАНАСОНІК", 26.06.2006 року придбав у незнайомої особи в м.  Коростені за 400 грн. мобільний телефон «САМСУНГ Х-120» із зарядним пристроєм, 27.06.2006 року надав в борг кошти мешканцю м.  Коростеня» ОСОБА_21 в сумі 1600 грн., 29.06 2006 року надав в борг кошти мешканцю м.  Коростеня, ОСОБА_22 в сумі 200 грн., 05.07.2006 року придбав в магазині «Фокстрот» м Коростеня за 1500 грн. миючий пилосмок «РОВЕНТА СОЛЛЕСТО ВІЛЛУ 1600 XVI», 03 08.2006 року надав в борг кошти ОСОБА_23 в сумі 2500 грн., 13 грудня 2006 року придбав в магазині «КИЇВСТАР» м.  Коростеня за 450 грн. мобільний телефон «НОК1А 2610», а всього використав коштів, завідомо здобутих злочинним шляхом, з 23.03.2006 року по 13.12.2006 року на загальну суму 10950.98 грн..

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину визнав повністю та показав, що працював на посаді менеджера корпоративного бізнесу Коростенського відділення ЖРУ „Приватбанк", мав доступ до сейфової кімнати, в якій зберігались кредитні справи клієнтів банку разом з кредитними картками та кодами до них. Вирішив викрасти одну картку та перевірити чи вона активована. Заволодівши карткою, перевірив її в банкоматі та з'ясувавши, що вона активована, зняв кошти. Зрозумівши, що кредитні картки, які зберігались в сейфі, активовані, вирішив брати їх та знімати кошти, які витрачати на власні потреби. Користуючись нагодою брав із сейфу коли одну, а коли декілька карток, та через банкомати міста знімав з них кошти. Іноді розраховувався за допомогою карток в магазинах. Отримані кошти витрачав на власні потереби, придбавав речі, давав в борг знайомим.  Свою провину визнав, розкаявся.

Враховуючи, що підсудний свою вину визнав повністю, правильно розуміє сутність обвинувачення, фактичні обставини справи ніким не оспорюються, судом в порядку  ст. 299 КПК України визнано недоцільним дослідження показань свідків по справі.

Крім власних показань підсудного його вина доводиться і письмовими матеріалами справи. Так, 03.03.2007 року в ході огляду квартири АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені кредитні карти на ім'я ОСОБА_18 та ОСОБА_19, пін-коди до них, предмети, придбані за кошти, отримані по кредитних картах (а.с. 40-45, 49, т.2). В підвальному приміщенні вказаного будинку було виявлено кредитну карту на ім'я Лісовського (а.с. 34-38,т.2). В ході проведення виїмки в магазині „Продцентр-плюс" було вилучено чек на оплату товару, проведену по кредитній карті на ім'я ОСОБА_17 (а.с. 71,т.2). Зняття коштів на викрадених кредитних картах зафіксовано на виписках по зняттю коштів ( а.с.  14-22, 59, 61, 63, 65, 67, 83-102, 148-163, т.1). Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Коростенського відділення №3 ЖРУ „ПриватБанк", загальна сума кредитного ліміту, знята з 17-ти кредитних карт ( з

4

урахуванням процентів за користування кредитним лімітом) склала 48505, 52 грн. (а.с. 164-167,т.1).

Таким чином, проаналізувавши всі зібрані та дослідженні в судовому засіданні докази суд дійшов висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_1 в інкримінованих йому злочинах та кваліфікує його дії, які виразились в таємному викраденні чужого майна ( крадіжка), вчинені повторно, у великих розмірах, за  ст. 185, ч.4 КК України, дії, які виразились у використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації ( відмиванню) доходів, за  ст.209, ч. 1 КК України.

Обставинами, які б пом'якшували покарання ОСОБА_1 є каяття у вчиненому та сприяння в розкритті злочину. Обставин, що обтяжують покарання підсудного, не встановлено. ОСОБА_1, 1984 року народження, має вищу освіту, по місцю проживання характеризується позитивно, по місцю роботи - посередньо, раніше не судимий.

Враховуючи суспільну небезпеку та ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу підсудного ( молодого віку, раніше не судимий, вину визнав повністю, сприяв в розкритті злочину), його відношення до вчиненого, обставини справи, пом'якшуючі покарання обставини, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливо без ізоляції від суспільства та, призначивши остаточне покарання за правилами  ст. 70,ч.1 КК України, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, звільняє його від відбування покарання з іспитовим строком, відповідно до  ст. 75 КК України, поклавши на підсудного обов'язки, передбачені  ст. 76 КК України, що буде справедливим та достатнім для попередження вчинення ним нових злочинів.

Прийшовши до переконання про можливість звільнення підсудного від відбування покарання з випробуванням, суд, відповідно до положень  ст. 77 КК України, призначаючи йому покарання, не призначає, передбачений санкцією  ст. 209,ч.1 КК України як обов'язковий додатковий вид покарання, конфіскацію майна.

Вирішуючи питання про застосовування до підсудного такого додаткового обов'язкового покарання, передбаченого санкцією  ст. 209,ч.1 КК України, як позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, суд дійшов висновку про необхідність позбавлення його права займати посади в банківських установах на певний строк з конфіскацією майна, яке було придбано ним за кошти, одержані злочинним шляхом.

Позов Закритого акціонерного товариства комерційний банк

„ПриватБанк" в особі філії „Житомирське регіональне управління" Закритого акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк", про стягнення з ОСОБА_1 47553,79 грн. заподіяної шкоди підлягає задоволенню в повному обсязі відповідно до  ст. 1166 ЦК України.

На підставі викладеного, керуючись  ст. ст.323, 324 КПК України, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 185,ч.4; 209,ч.1 КК України, і призначити йому покарання за  ст. 185,ч.4 КК України у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років, за  ст. 209,ч.1 КК України у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням

5

права обіймати посади в банківських установах строком на два роки з конфіскацією м. айна, здобутого злочинним шляхом, а саме: мобільного телефону SAMSUNG X-120 в корпусі сірого кольору з зарядним пристроєм до нього, мобільного телефону NOKIA-2610 в корпусі комбінованого сірого та бордового кольорів з гарантійним талоном та документами до нього, відеокамери SONI HANDICAM в корпусі сірого кольору, мікрохвильову піч DAEWOO KQG-868-G в корпусі сірого кольору, миючого пилосмока ROWENTA COLLEKTO BULLY 1600 WI в корпусі синього кольору, ракетки для великого тенісу HEAD синього кольору з чохлом до неї, трьох м'ячів для великого тенісу KERAI, радіотелефону PANASONIK KX-TCA115UA в корпусі чорного кольору, які зберігаються у ОСОБА_24 за адресою:АДРЕСА_1, та без конфіскації особистого майна засудженого.

За правилами  ст. 70,ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити до відбуття п'ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в банківських установах строком на два роки з конфіскацією майна, здобутого злочинним шляхом, а саме: мобільного телефону SAMSUNG X-120 в корпусі сірого кольору з зарядним пристроєм до нього, мобільного телефону NOKIA-2610 в корпусі комбінованого сірого та бордового кольорів з гарантійним талоном та документами до нього, відеокамери SONI HANDICAM в корпусі сірого кольору, мікрохвильової печі DAEWOO KQG-868-G в корпусі сірого кольору, миючого пилосмоку ROWENTA COLLEKTO BULLY 1600 WI в корпусі синього кольору, ракетки для великого тенісу HEAD синього кольору з чохлом до неї, трьох м'ячів для великого тенісу KERAI, радіотелефону PANASONIK KX-TCA115UA в корпусі чорного кольору, які зберігаються у ОСОБА_24 за адресою : АДРЕСА_1 , та без конфіскації особистого майна засудженого.

На підставі  ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі, встановивши іспитовий строк в два роки, якщо він протягом зазначеного строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Відповідно до  ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання ; періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу залишити попередній - підписку про невиїзд.

В задоволення цивільного позову стягнути зі ОСОБА_1 на користь філії „Житомирське регіональне управління" Закритого акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк" 47553 ( сорок сім тисяч п'ятсот п'ятдесят три ) гривні 79 копійок заподіяної шкоди.

Речові докази по справі, а саме : кредитні карти на ім'я ОСОБА_25, ОСОБА_11, які зберігаються в камері речових доказів прокуратури м. Житомира, знищити.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Житомирської області протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення через Коростенський міськрайонний суд.