САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Дело №1-436/6/12
ПРИГОВОР
Именем Украины
17.02.2012 года Самарский районный суд г. Днепропетровска в составе:
председательствующего судьи Румянцева А.П.
при секретаре Бакум И.Н.
с участием прокурора Двойничной Л.Н.
защитника-адвоката ОСОБА_1
защитника ОСОБА_2
потерпевшего ОСОБА_3
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Любимовка Днепропетровской обл., гражданки Украины, образование высшее, замужней, работающей оператором газовой котельной ДОЛ им. В.Терешковой ГКП Днепропетровский Электротранспорт, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1
в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_4 примерно в середине сентября 2008 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, будучи специалистом по операционно-кассовому обслуживанию, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 858 «УкрСиббанка», расположенного по ул. 20 лет Победы, 8 в г. Днепропетровске, имея умысел на завладение чужим имуществом путём обмана, сообщила ранее незнакомому ОСОБА_5, что она может произвести обмен денежных средств, а именно национальной валюты Украины гривны на доллары США, по более выгодному курсу, чем курс Национального банка Украины, заранее не намереваясь выполнять свое обещание, на что ОСОБА_5 реально воспринимая предложение ОСОБА_4 и не подозревая о ее преступных намерениях, передал последней денежные средства в сумме 112000 гривен, а ОСОБА_4 действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана завладела чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_5, а именно денежными средствами в сумме 112000 гривен, что составляет 448 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_4 совершая преступление повторно, 20 декабря 2008 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, будучи специалистом по операционно-кассовому обслуживанию, находясь возле отделения № 858 «УкрСиббанка», расположенного по ул. 20 лет Победы, 8 в г.Днепропетровске, имея умысел на завладение чужим имуществом путём обмана, сообщила ранее незнакомому ОСОБА_6, что она может произвести обмен денежных средств, а именно национальной валюты Украины гривны на доллары США, по более выгодному курсу, чем курс Национального банка Украины, заранее не намереваясь выполнять свое обещание, на что ОСОБА_6 реально воспринимая предложение ОСОБА_4 и не подозревая о ее преступных намерениях, передал последней денежные средства в сумме 857280 гривен, а ОСОБА_4, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана завладела чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_6, а именно денежными средствами в сумме 857280 гривен, что составляет 3429 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_4, совершая преступление повторно, 07.02.2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, находясь в помещении отделения № 858 «УкрСиббанка», расположенного по ул. 20 лет Победы, 8 в г.Днепропетровске, имея умысел на завладение чужим имуществом путём злоупотребления доверием, сообщила ранее знакомой ОСОБА_7, что она может произвести обмен денежных средств, а именно национальной валюты Украины гривны на доллары США, по более выгодному курсу, чем курс Национального банка Украины, заранее не намереваясь выполнять свое обещание, на что ОСОБА_7 реально воспринимая предложение ОСОБА_4 и не подозревая о её преступных намерениях, 07.02,2009 года возле дома 42 по проспекту Правды в г. Днепропетровске, передала последней денежные средства в сумме 62400 гривен, после чего 08.02.2009 года ОСОБА_7 по месту жительства ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, передала последней денежные средства в сумме 343420 гривен, а ОСОБА_4, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием завладела чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_7, а именно денежными средствами на общую сумму 405820 гривен, что составляет 1341 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_4, совершая преступление повторно, 13.02.2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, будучи специалистом по операционно-кассовому обслуживанию, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 858 «УкрСиббанка», расположенного по ул. 20 лет Победы, 8 в г. Днепропетровске, имея умысел на завладение чужим имуществом путём обмана, сообщила ранее незнакомой ОСОБА_8, что она может произвести обмен денежных средств, а именно национальной валюты Украины гривны на доллары США, по более выгодному курсу, чем курс Национального банка Украины, заранее не намереваясь выполнять свое обещание, на что ОСОБА_8 реально воспринимая предложение ОСОБА_4 и не подозревая о ее преступных намерениях, передала последней денежные средства в сумме 450000 гривен, а ОСОБА_4, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана завладела чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_8, а именно денежными средствами на общую сумму 450000 гривен, что составляет 1487 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_4, совершая преступление повторно, 13.02.2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, будучи специалистом по операционно-кассовому обслуживанию, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 858 «УкрСиббанка», расположенного по ул. 20 лет Победы, 8 в г. Днепропетровске, имея умысел на завладение чужим имуществом путём обмана, сообщила ранее незнакомому ОСОБА_9, что она может произвести обмен денежных средств, а именно национальной валюты Украины гривны на доллары США, по более выгодному курсу, чем курс Национального банка Украины, заранее не намереваясь выполнять свое обещание, на что ОСОБА_9 реально воспринимая предложение ОСОБА_4 и не подозревая о ее преступных намерениях, 13.02.2009г. по адресу г. Днепропетровск, проспект К. Маркса, возле магазина «1000 мелочей»передал последней денежные средства в сумме 316000 гривен, после чего 14.02.2009 года ОСОБА_9 по адресу г. Днепропетровск, ул. Чкалова, возле здания «Банк Причерноморья»передал последней денежные средства в сумме 158000 гривен, а ОСОБА_4, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана завладела чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_9., а именно денежными средствами общей суммой 474000 гривен, что составляет 1566 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_4, совершая преступление повторно, 14.02.2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, будучи специалистом по операционно-кассовому обслуживанию, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 858 «УкрСиббанка», расположенного по ул. 20 лет Победы, 8 в г.Днепропетровске, имея умысел на завладение чужим имуществом путём обмана, сообщила ранее незнакомому ОСОБА_10, что она может произвести обмен денежных средств, а именно национальной валюты Украины гривны на доллары США, по более выгодному курсу, чем курс Национального банка Украины, заранее не намереваясь выполнять свое обещание, на что ОСОБА_11 реально воспринимая предложение ОСОБА_4 и не подозревая о ее преступных намерениях, передал последней денежные средства в сумме 150000 гривен, а ОСОБА_4, действуя умышленно из корыстных
побуждений, путем обмана завладела чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_11, а именно денежными средствами в сумме 150000 гривен, что составляет 495 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Также, ОСОБА_4, 15.02.2009 года, примерно в 12.00 часов, будучи специалистом по операционно-кассовому обслуживанию, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 858 «УкрСиббанка», расположенного по ул. 20 лет Победы, 8 в г.Днепропетровске, имея умысел на завладение чужим имуществом путём злоупотребления доверием, совершая преступление повторно, сообщила ранее знакомой ОСОБА_12, что она может произвести обмен денежных средств, а именно национальной валюты Украины гривны на доллары США, по более выгодному курсу, чем курс Национального банка Украины, заранее не намереваясь выполнять свое обещание, на что ОСОБА_12 реально воспринимая предложение ОСОБА_4 и не подозревая о ее преступных намерениях, находясь возле дома № 1 по ул. Карагандинской в г. Днепропетровске, передала последней денежные средства в сумме 295000 гривен, а ОСОБА_4, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием завладела чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_12, а именно денежными средствами в сумме 295000 гривен, что составляет 975 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_4, совершая преступление повторно, 20.02.2009 года, примерно 09.30 часов, будучи специалистом по операционно-кассовому обслуживанию, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 858 «УкрСиббанка», расположенного по ул. 20 лет Победы, 8 в г.Днепропетровске, имея умысел на завладение чужим имуществом путём обмана, сообщила ранее незнакомому ОСОБА_3, что она может произвести обмен денежных средств, а именно национальной валюты Украины гривны на доллары США, по более выгодному курсу, чем курс Национального банка Украины, заранее не намереваясь выполнять свое обещание, на что ОСОБА_3 реально воспринимая предложение ОСОБА_4 и не подозревая о ее преступных намерениях, передал последней денежные средства в сумме 26000 гривен, примерно в 15.30 часов, находясь там же в помещении отделения № 858 «УкрСиббанка», расположенного по ул. 20 лет Победы, 8 в г.Днепропетровске, передал последней 119030 гривен, а ОСОБА_4, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана завладела чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_3, а именно денежными средствами на общую сумму 145030 гривен, что составляет 479 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_4 совершая преступление повторно, 21.02.2009 года, примерно в 10.00 часов, будучи специалистом по операционно-кассовому обслуживанию, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 858 «УкрСиббанка», расположенного по ул. 20 лет Победы, 8 в г.Днепропетровске, имея умысел на завладение чужим имуществом путём злоупотребления доверием, сообщила ранее знакомому ОСОБА_13, что она может произвести обмен денежных средств, а именно национальной валюты Украины гривны на доллары США, по более выгодному курсу, чем курс Национального банка Украины, заранее не намереваясь выполнять свое обещание, на что ОСОБА_13 реально воспринимая предложение ОСОБА_4 и не подозревая о ее преступных намерениях, передал последней денежные средства в сумме 715500 гривен, а ОСОБА_4, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием завладела чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_13, а именно денежными средствами в сумме 715500 гривен, что составляет 2365 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Будучи допрошенной в ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_4 свою вину в совершении указанных преступлений не признала и показала, что деньги у потерпевших ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_8, Она и ОСОБА_11 никогда не брала и у них не занимала. Она занимала у ОСОБА_12 около 300000 грн., а последняя занимала эти деньги у своей подруги ОСОБА_8. Из указанной суммы она возвратила ОСОБА_12 около 56000 грн. Она никогда не предлагала никому из потерпевших провести валютно-обменные операции по более выгодному курсу и не занималась такими операциями, поскольку у неё не было такой возможности. Практически все расписки на имя потерпевших ей были написаны 09.04.2009 года в доме у потерпевшего ОСОБА_5 под моральным и физическим воздействием со стороны потерпевших и каких-то бандитов, которые угрожали убить её, её родителей и ребёнка. Всего её было написано около 30 расписок на различные имена и суммы. Полагает, что потерпевшие заставили её написать эти расписки, чтобы повесить на неё чьи-то долги.
Несмотря на непризнание подсудимой своей вины в совершении указанных преступлений, её вина подтверждается:
- показаниями потерпевшего ОСОБА_5, который суду показал, что весной 2008г. в отделении «УкрСибанк», которое расположено по адресу г. Днепропетровск, ул. 20 лет Победы 8, он взял потребительский кредит на сумму 133000 долларов США. Через пару месяцев он приехал в банк, что бы оплатить кредит. Работающая кассиром в банке ОСОБА_4 предложила ему поменять денежные средства по выгодному курсу. Через 2 месяца ОСОБА_4 поменяла ему денежные средства на сумму 2000 долларов США. Аналогичные события происходили ещё пару раз. В начале сентября 2008 года ОСОБА_4 предложила ему поменять более крупную сумму. Он согласился и принес ей 112000 грн., что на тот момент составляло приблизительно 24000 долларов США. ОСОБА_4 находилась в кассе они вышли на улицу, покурили, после чего он передал ей денежные средства. ОСОБА_4 обещала вернуть денежные средства, но все время просила подождать. Через некоторое время он рассказал о ОСОБА_4 ОСОБА_3, который также заинтересовался в обмене денег по более выгодному курсу и несколько раз через него передавал ОСОБА_4 денежные средства для обмена доллары США. Он неоднократно звонил ОСОБА_4 с просьбой вернуть ему деньги, но она всё время просила ещё немного подождать и деньги не возвращала. Расписку о получении от него денежных средств ОСОБА_4 написала позже, поскольку он изначально не взял с неё расписки, т.к. доверял ей;
- показаниями потерпевшего ОСОБА_6, который суду показал, что в конце 2008 года он ездил в банк, для приобретения валюты. В отделении «Укрсиббанка»он познакомился с ОСОБА_4, которая предложила ему выгодно поменять денежные средства. Он согласился, поверив ОСОБА_4, так как и она и её предложение внушали ему доверие. Он несколько раз менял у ОСОБА_4 деньги с гривны на доллары США и всё проходило нормально, подсудимая возвращала ему оговоренную сумму денег. У него была постоянная потребность обменивать денежные средства, поскольку он занимался реализацией дорогих автомобилей. ОСОБА_4 предложила ему обменять у неё более крупную сумму. В декабре 2008 года он передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 857280 гривен для обмена их на доллары. Эти деньги ему возвращены не были. Изначально расписку у ОСОБА_4 о получении денежных средств он не брал, поскольку доверял ей. Расписку ОСОБА_4 написала добровольно, после того, как не вернула ему деньги в оговоренный срок;
- показаниями потерпевшей ОСОБА_7, которая суду пояснила, что ОСОБА_4 она знает уже на протяжении двух лет, она приходится ей знакомой и кумой. Примерно в начале февраля 2009 года ОСОБА_4 предложила ей обменять гривну на доллары по выгодному курсу, на что она согласилась. Первую сумму 64400 грн. она передала ОСОБА_4 возле здания УБОП на пр. Правды, 40 в г. Днепропетровске. В течении нескольких следующих дней она дважды передала ОСОБА_4 деньги в суммах 270100 грн. и 73320 грн., которые она с мужем ОСОБА_15 привозили к ней домой. Общая сумма переданных ОСОБА_4 денег составила 405820 грн. Расписки на все полученные суммы ОСОБА_4 написала добровольно спустя некоторое время после передачи денег. В течении месяца ОСОБА_4 обещала вернуть все деньги позже и просила немного подождать, после чего начала скрываться. Примерно в декабре 2008 года она несколько раз меняла у ОСОБА_4 денежные средства и всё проходило нормально, но это были небольшие суммы денег;
- показаниями потерпевшей ОСОБА_8, которая в судебном заседании показала, что 13.02.2009 года она вместе с ОСОБА_11 и его женой ОСОБА_16 приехали в отделение «Укрсиббанка», расположенного на ул. 20 лет Победы в г. Днепропетровске, где работала ОСОБА_4 с целью обменять гривны на доллары США. Обменять деньги у ОСОБА_4 ей посоветовала её знакомая ОСОБА_12, которая ранее сама меняла деньги у ОСОБА_4 по более выгодному курсу. Они вместе с ОСОБА_4 прошли в отдельный кабинет в помещении банка, где они передали ОСОБА_4 пакет, в котором находились деньги в сумме 450000 грн. ОСОБА_4 пересчитала деньги и написала расписку на сумму 60000 долларов США, пояснив, что доллары можно будет забрать через 3 дня. За деньгами приехал брат ОСОБА_4 и куда-то их увёз. На следующий день ОСОБА_11 ещё раз приехал к ОСОБА_4, и передал ей ещё 150000 грн. для обмена. Ей известно, что ОСОБА_11 ездил к ОСОБА_4 за деньгами, но денег он не забрал. Спустя некоторое время ОСОБА_4 перезвонила им и сказала, что они могут забрать свою гривну. Они приехали в отделение банка к ОСОБА_4 и прождали там до ночи, поскольку ОСОБА_4 им сказала, что нужно подождать и сейчас привезут деньги, однако деньги им не отдали;
- показаниями потерпевшего ОСОБА_9, который суду показал, что c ОСОБА_4 он познакомились в конце 2008 года. Он несколько раз менял у неё денежные средства в суммах до 10000 долларов США и всё проходило нормально. В начале февраля 2009 года ОСОБА_4 сказала ему, что у неё есть возможность купить на аукционе 1 миллион долларов США по выгодному курсу и предложила ему в этом поучаствовать. Он согласился и 13.02.2009 года передал ОСОБА_4 деньги в сумме 316000 грн., что составляло 40000 долларов США. На следующий день ОСОБА_4 позвонила и сказала, что ей не хватает денег, чтобы выкупить всю сумму долларов и попросила передать ей ещё 158000 грн., что составляло 20000 долларов США. Он согласился и в тот же день передал ей указанную сумму. При передаче денег ОСОБА_4 писала ему расписки на указанные суммы. В последующем подсудимая на протяжении нескольких месяцев обещала вернуть ему полученные деньги, поясняя, что у неё что-то не получается. Потом он узнал, что ОСОБА_4 арестовали;
- показаниями потерпевшего ОСОБА_11., который суду показал, что в начале 2009 года он решил приобрести квартиру в Самарском районе г. Днепропетровска. Квартира находилась в кредите «Укрсиббанка». Через ОСОБА_8 которая работала у его супруги продавцом ему стало известно, что ОСОБА_4 может поменять деньги по выгодному курсу. Он согласился и 13.02.2009 года он заехал с ОСОБА_8 в отделение «Укрсиббанка», их встретила ОСОБА_4 с управляющей для обмена валюты. Они зашли в комнату, передали деньги в сумме 70 тис долларов США. ( 450 тис грн. в национальной валюте ), 10 тыс. долларов США она вернула сразу же. 14.02.2009 года ОСОБА_11 так же привез ОСОБА_4 денежные средства в размере 159 200 грн. Денежные средства ОСОБА_4 должна была вернуть 17.02.2009 года. ОСОБА_4 писала расписки на указные суммы, деньги так и не были возвращены.
- показаниям потерпевшей ОСОБА_12, которая суду показала, что в 2007 г. они с мужем приобрели квартиру. Поскольку изначально было тяжело оплачивать кредит, они взяли по объявлению квартиранта. В квартире проживала ОСОБА_4. Они подписали договор и ОСОБА_4 проживала в квартире около 1 года. В начале 2009 года ОСОБА_4 предложила поменять у нее денежные средства по выгодному курсу. Она согласилась несколько раз меняла у ОСОБА_4 не значительные суммы денег. В феврале 2009 года она передала ОСОБА_4 денежные средства в сумме 295000 грн. После этого ОСОБА_4 ушла на больничный, а деньги так и не вернула. Расписку ОСОБА_4 написала в присутствии её мужа в их автомобиле;
- показаниям потерпевшего ОСОБА_3, который в судебном заседании пояснил, что 20.02.2009 года он пришёл вместе со своей дочерью ОСОБА_17 в отделение «Укрсиббанка», поскольку у неё закончился депозит. Ему распечатали договор и он собирался переоформить депозит на своё имя, но ОСОБА_4 предложила ему поменять гривны на доллары по выгодному курсу. Он подошёл к начальнику банка и поинтересовался у неё этим вопросом, на что она сказала, что всё будет нормально. В банке пропало электричества и его дочь подписала договор и уехала в институт, поскольку ей необходимо было ехать на занятия. Он передал ОСОБА_4 денежные средства в общей сумме в 145030 гривен. 24.02.2009 года он пришёл в отделение банка и ему сообщили, что ОСОБА_4 заболела и находиться на больничном. Он пришёл в отделение банка 25.02.2009 года, но кассира не было. До настоящего времени деньги ОСОБА_4 ему не вернула;
- показаниями потерпевшего ОСОБА_13, который суду показал, что в сентябре 2008 года он вместе с ОСОБА_6 занимались куплей-продажей дорогих автомобилей. Он познакомился с ОСОБА_4 для обмена денежных средств. Он около 3 раз передавал ОСОБА_4 деньги для обмена и она их через несколько дней возвращала ему доллары США. В феврале 2009 года, он привёз ОСОБА_4 715000 гривен для обмена на доллары, но она их ему так и не вернула. Он доверял ОСОБА_4, поскольку гарантом добросовестных отношений был ОСОБА_6. В последующем ОСОБА_4 написала расписку на сумму 83200 долларов США.
- показаниями свидетеля ОСОБА_18 которая суду показала, что она с ОСОБА_4 познакомилась в 2008 году, тогда последняя работала кассиром в банке, где она с мужем платила кредит. ОСОБА_4 предложила им поменять деньги. Они несколько раз меняли у ОСОБА_4 денежные средства в суммах по 500, 1000 и 2000 долларов США. В сентябре 2008 года они передали ОСОБА_4 денежные средства для обмена на 24000 долларов США. После этого ОСОБА_4 ушла в декрет, а деньги им не вернула, но всё время обещала вернуть их позже. В момент передачи ОСОБА_4 денег они не брали с неё расписки, поскольку доверяли ей как работнику банка. Расписку о получении денег ОСОБА_4 написали им позже у них дома;
- показаниями свидетеля ОСОБА_17, данными её в судебном заседании, из которых следует, что 20.02.2009 года около 09:30 часов, она с отцом поехала в «Укрсиббанк»т.к. у нее закончился договор о депозите от 22.12.2008 года, который составлял 26000 гривен. Она должна была перезаключить его на своего отца сроком на 1 месяц. Им распечатали договор и квитанцию, чтобы снять все деньги. ОСОБА_4 предложила её отцу на указанные деньги купить доллары, на что он согласился. Оставшуюся сумму отец должен был довести ОСОБА_4 до 16.00 час. ОСОБА_4 порвала договор и квитанцию и выбросила их в урну, а она уехала в университет. На сегодняшний день деньги им не возвращены, а на сумму долга ОСОБА_4 была написана расписка;
- допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_15 пояснил, что он знаком с ОСОБА_4 так как они вместе работали в «УкрСиббанке». Ему известно, что феврале 2009 года ОСОБА_7, которая является его гражданской женой, передавала ОСОБА_4, которые до сих пор не возвращены. Деньги передавались для обмена на доллары, т.к. ОСОБА_4 предлагала выгодный курс. Деньги передавались тремя частями. При передаче первых двух сумм денег он присутствовал. Они передавали ОСОБА_4 деньги, поскольку ей доверяли;
- показаниями свидетеля ОСОБА_19, который суду показал, что он с женой ОСОБА_12 сдавали ОСОБА_4 квартиру. ОСОБА_4 узнала, что квартира в кредите и предложила им поменять деньги по выгодному курсу. Таким способом менялись не крупные суммы денег. Через некоторое время, ОСОБА_4 предложили им поменять, более крупную сумму 300000 гривен, на которую она сразу написала расписку. Потом они также передавали ОСОБА_4 деньги для обмена, но на них ОСОБА_4 расписки не писала. Они передали ОСОБА_4 300000 гривен, а она должна была вернуть им 37400 долларов США. ОСОБА_4 обещала вернуть им деньги через неделю, но так и не вернула, в связи с чем они написали заявление в милицию по факту мошенничества;
- допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_20 показал, что ОСОБА_4 является его сестрой, она работала сначала в «ОщадБанке», а потом в «УкрСибБанке». ОСОБА_4 в 2007 году купила машину в кредит, а прав у неё не было. Поскольку он искал работу, ОСОБА_4 просила его возить её на машине. Они заезжали то на ул. Челюскина, то в банк, то к ОСОБА_5. Для чего ОСОБА_4 заезжала к ОСОБА_5 ему не известно. Ему ничего не известно о передаче крупных сумм денег его сестре;
- свидетель ОСОБА_21 суду пояснила, что она работала в отделении банка, где работала ОСОБА_4, финансовым консультантом, а ОСОБА_4 была на должности кассира. Вместе они работали около 2 лет. Ей известно, что ОСОБА_6 и Она меняли у ОСОБА_4 гривны на доллары, однако какие суммы менялись она не знает;
- показаниями свидетеля ОСОБА_22, который в ходе судебного следствия показал, что с 2008 года он работал начальником группы отделений «Укрсиббанка». ОСОБА_4 находилась в его подчинении и у него с ней были хорошие отношения. Примерно в январе 2009 года ОСОБА_4 предложила ему обменять гривну на доллары по более низкому курсу, чем был на тот момент. Он несколько раз менял у ОСОБА_4 незначительные суммы гривны на доллары для себя. После этого к нему обратился клиент банка с просьбой поменять на доллары сумму эквивалентную 80-100 тысяч долларов США. Он спросил у ОСОБА_4 возможно ли обменять такую сумму, на что та сказала что можно. Он взял у указанного клиента указанную сумму в гривнах и передал ОСОБА_4 Примерно через 2 недели ОСОБА_4 передала ему оговоренную ранее сумму в долларах США. После этого он ещё несколько раз менял у ОСОБА_4 крупные суммы денег для клиентов банка. В февраля 2009 года он передал ОСОБА_4 для обмена сумму эквивалентную 114-116 тысяч долларов США. Однако в оговоренное время ОСОБА_4, ему деньги не вернула, а вернула их в гривне только весной или в начале лета 2009 года. К нему, как начальнику ОСОБА_4, обращались многие клиенты банка с претензиями о том, что ОСОБА_4 не возвращены им крупные суммы денег. Ему также известно, что в середине февраля 2009 года произошёл инцидент, когда домой к ОСОБА_4 съехались много людей и начали предъявлять ей претензии по поводу не возврата им денег. Общая сумма долга ОСОБА_4 на тот момент составляла около 1,5 миллионов долларов. Ему также известно, что в доме у потерпевшего ОСОБА_5 собрались некоторые из потерпевших, а также другие люди, которым ОСОБА_4 также не вернула деньги, и требовали с неё возврата денег;
- допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_23 показал, что 09.04.2009 года, они поехали с ОСОБА_4 в город, их начала преследовать машина. Под вечер их зажали и завезли к ОСОБА_5 домой, там было около 10 человек. Их продержали до 05:00 часов утра, требовали расписки, что ОСОБА_4 у них брала деньги. Говорили, что если не напишет, то пожалеет об этом. Их держали пока ОСОБА_4 не написала расписки. Так же им звонили и угрожали в телефонном режиме. Бандиты вывозили её в другой город, заставляли вернуть деньги и угрожали. К ним постоянно приезжали и говорили, что если не найдут деньги, начнут сжигать дома. Об обмене денег ему ничего не известно;
- показаниями свидетеля ОСОБА_24, данными её в судебном заседании, из которых следует, что она была непосредственным начальником подсудимой. О том, что ОСОБА_4 брала деньги у людей и не возвращала, когда приехали люди из г. Энергодара 3 человека и сказали, что у них брали деньги и они им не возвращены. По поводу не возврата ОСОБА_4 денег к ней обращалось 3 или 4 человека, один из которых ОСОБА_3, а остальных она не знает. От этих людей ей стало известно, что ОСОБА_4 проводила незаконные валютно-обменные операции;
- показаниями свидетеля ОСОБА_16, которая суду показала, что феврале 2009 года, ОСОБА_8, которая работала у неё, познакомила её мужа с ОСОБА_4 Она приехали к ОСОБА_4 в банк. Их в банке встретила управляющая ОСОБА_24 и ОСОБА_4 и провели их в комнату для обмена денег. Они дали ОСОБА_4 деньги для обмена на 80000 долларов США, 10000 долларов им отдали сразу. Через пару дней они подъехали за деньгами, но оставшуюся сумму денег уже никто не вернул и до сегодняшнего дня. Квитанций им так же никто не выдавал;
- распиской ОСОБА_4 от 20.02.2009 года, согласно которой она взяла у ОСОБА_3 в долг 11050 долларов США и 5000 грн. (т.2 л.д.26);
- распиской ОСОБА_4 от 14.02.2009 года, согласно которой она взяла у ОСОБА_11 в долг 20000 долларов США (т.2 л.д.27);
- распиской ОСОБА_4 от 09.04.2009 года, согласно которой она взяла у ОСОБА_5 в долг 55500 долларов США и 146250 грн. (т.2 л.д.28);
- распиской ОСОБА_4 от 13.02.2009 года, согласно которой она взяла у ОСОБА_8 в долг 60000 долларов США (т.2 л.д.29);
- распиской ОСОБА_4 от 07.02.2009 года, согласно которой она взяла у ОСОБА_7 в долг 8000 долларов США (т.2 л.д.30);
- распиской ОСОБА_4 от 07.02.2009 года, согласно которой она взяла у ОСОБА_7 в долг 37000 долларов США (т.2 л.д.31);
- распиской ОСОБА_4 от 07.02.2009 года, согласно которой она взяла у ОСОБА_7 в долг 9400 долларов США (т.2 л.д.32);
- распиской ОСОБА_4 от 15.02.2009 года, согласно которой она взяла у ОСОБА_12 в долг 37400 долларов США (т.2 л.д.33);
- распиской ОСОБА_4 от 14.02.2009 года, согласно которой она взяла у ОСОБА_9 в долг 20000 долларов США (т.2 л.д.34);
- распиской ОСОБА_4 от 13.02.2009 года, согласно которой она взяла у ОСОБА_9 в долг 40000 долларов США (т.2 л.д.35);
- договором займа от 21.02.2009 года, согласно которого ОСОБА_4 взяла в долг у ОСОБА_13 деньги в сумме 83200 долларов США (т.2 л.д.36);
- договором займа от 07.04.2009 года, согласно которого ОСОБА_4 взяла в долг у ОСОБА_6 деньги в сумме 50000 долларов США и 507280 грн. (т.2 л.д.37);
- заключением почерковедческой экспертизы №64/04-170 от 10.09.2010 года, согласно выводов которой, рукописные записи в десяти расписках и двух договорах займа от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_3 от 20.02.2009г., на имя ОСОБА_8 от 13.02.2009г., имя ОСОБА_5 от 09.04.2009г., на имя ОСОБА_7 от 07.02.2009г., на имя ОСОБА_7 от 7.02.2009г., на имя ОСОБА_7 от 7.02.2009г., на имя ОСОБА_11 от 14.02.2009г., на имя ОСОБА_12 от 15.02.2009г., на имя ОСОБА_9 от 14.02.2009г., на имя ОСОБА_9 от 13.02.2009г., на имя ОСОБА_13 от 21.02.2009г., на имя ОСОБА_6 от 07.04.2009г. выполнены ОСОБА_4. Двенадцать подписей от имени ОСОБА_4 в вышеуказанных десяти расписках и двух договорах займа на имя ОСОБА_3 от 20.02.2009г., на имя ОСОБА_8 от 13.02.2009г., имя ОСОБА_5 от 09.04.2009г., на имя ОСОБА_7 от 07.02.2009г., на имя ОСОБА_7 от 7.02.2009г., на имя ОСОБА_7 от 7.02.2009г., на имя ОСОБА_11 от 14.02.2009г., на имя ОСОБА_12 от 15.02.2009г., на имя ОСОБА_9 от 14.02.2009г., на имя ОСОБА_9 от 13.02.2009г., на имя ОСОБА_13 от 21.02.2009г., на имя ОСОБА_6 от 07.04.2009г. выполнены ОСОБА_4 (т.2 л.д.69-82).
Учитывая полноту и непротиворечивость собранных в ходе досудебного следствия и исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимой ОСОБА_4 в совершении указанных преступлений.
Действия подсудимой ОСОБА_4 суд квалифицирует по ч.3 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершённое повторно, в крупных размерах; а также по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершённое повторно, в особо крупных размерах.
Суд критически относится к показаниям подсудимой ОСОБА_4 о том, что она не получала от потерпевших денежных средств для проведения валютно-обменных операций, поскольку они опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей и другими материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия, и расценивает их как способ защиты подсудимой.
Пояснения же подсудимой о том, что расписки ей были написаны 09.04.2009 года в доме у потерпевшего ОСОБА_5 под моральным и физическим воздействием со стороны потерпевших, не опровергает сам факт получения ею указанных денежных средств.
Кроме того, подсудимая не смогла суду пояснить, в связи с чем потерпевшие имеют к ней претензии материального характера, если она не получала от них никаких денежных средств.
При назначении наказания суд принимает во внимание, что преступления, совершённые ОСОБА_4 согласно ст. 12 УК Украины отнесены к категории особо тяжких, а также личность подсудимой, которая ранее не судима, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учёте у врача-психиатра и нарколога не состоит, имеет на иждивении малолетнего сына 2008 г.р.
Обстоятельств, как смягчающих, так и отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.
Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимой возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем наказание ей следует назначить в виде лишения свободы в пределах санкции статьи с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.
Гражданские иски потерпевших ОСОБА_13, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 о возмещении причинённого им материального ущерба суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёма.
Гражданские иски потерпевших ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_9 и ОСОБА_7 о возмещении материального ущерба подлежат частичному удовлетворению в размерах установленного приговором сумм материального ущерба.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.190 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.3 ст.190 УК Украины в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы;
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде 6 (шести) лет лишения свободы с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.
На основании ст.70 УК Украины путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить ей наказание в виде 6 (шести) лет и 6 (шести) месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.
Срок отбытия наказания ОСОБА_4 исчислять с момента задержания, а именно с 22.06.2010 года.
Меру пресечения ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражу.
Гражданские иски потерпевших ОСОБА_13, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 о возмещении материального ущерба –удовлетворить.
Гражданские иски потерпевших ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_9 и ОСОБА_7 о возмещении материального ущерба –удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_13 материальный ущерб в сумме 715500 грн.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_6 материальный ущерб в сумме 857280 грн.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_3 материальный ущерб в сумме 155030 грн.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_12 материальный ущерб в сумме 295000 грн.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_11 материальный ущерб в сумме 150000 грн.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_8 материальный ущерб в сумме 450000 грн.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_5 материальный ущерб в сумме 112000 грн.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_9 материальный ущерб в сумме 474000 грн.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_7 материальный ущерб в сумме 405820 грн.
Вещественные доказательства: 10 расписок и 2 договора займа –хранить при материалах уголовного дела.
Приговор суда может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области через Самарский районный суд г. Днепропетровска в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Судья А.П.Румянцев