Справа №613/252/25 Провадження № 1-кс/613/335/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221010000019 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00.00 год. 17 січня 2025 року по цей час, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяву, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17 січня 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120251010000019 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 17 січня 2025 року о 00:00 год. їй надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що з її банківської картки для виплат (рахунок НОМЕР_3 ) було здійснено переказ на невідому карту в сумі 22 110 грн. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер НОМЕР_4 та заблокувала свою банківську картку. 17 січня 2025 року близько 8:00 год. звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та дізналась, що з її картки для виплат НОМЕР_3 було здійснено дві транзакції, а саме переказ на іншу картку, перша транзакція відбулася о 00:00 год. переказ на картку на суму 22 110 грн., сума комісії 110 гривень, наступна транзакція о 00:06 год. переказ на картку в сумі 305 грн., сума комісії 5 грн. Після цього працівниця банку повідомила, що невідома особа розблокувала її кредитну картку НОМЕР_5 , збільшила ліміт до 75 000 гривень та після цього трьома транзакціями перевела грошові кошти в загальній сумі 72 762 грн. на іншу картку, а саме перша транзакція о 00:04 год. переказ на картку в сумі 29 145 грн., сума комісії 1 019,35 грн., друга транзакція о 00:04 год. переказ на картку в сумі 29 647,50 грн., сума комісії 1 036,93 грн., третя транзакція переказ на картку 13 969,50 грн., комісія 488,59 гривень.

Протоколом огляду документу від 17 січня 2025 року оглянуто виписки по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_5 та виявлено транзакції, а саме 17 січня 2025 року о 00:00 год., Рахунок НОМЕР_6 , Деталі операції на картку, сума -22 110,00 грн., комісія - 110,00 грн. Наступна транзакція 17 січня 2025 року о 00:06 год. Рахунок НОМЕР_7 , деталі операції на карту, сума у валюті картки -305,00 грн., комісія - 5,00 грн. Також встановлено наступну виписку по рахунку НОМЕР_5 в якій виявлено наступні транзакції 17 січня 2025 року о 00:04 год., Рахунок НОМЕР_8 , деталі операції на картку, сума у валюті операції – 29 145,00 грн., сума комісії – 1 019,35 грн. Наступна транзакція була здійснена 17 січня 2025 року о 00:04 год., рахунок НОМЕР_8 , деталі операції на картку, сума у валюті операції – 29 647,50 грн., сума комісії – 1 036,93 грн. Наступна транзакція від 17 січня 2025 року о 00:05 год. , рахунок НОМЕР_8 , деталі операції на картку, сума у валюті операції 13 969,50 грн., сума комісії - 488,59 грн.        

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04 березня 2025 року, згідно якого при ознайомленні з документами, встановлено інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_3 .

Відповідно до виписок по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 17 січня 2025 року о 00:04 год. грошові кошти в сумі 29 145 грн., 29 647,50 грн., 13 969,50 грн., трьома транзакціями були перераховані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 на банківську картку невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 . А також встановлено, що 17 січня 2025 року о 00:00 год. грошові кошти в сумі 22 110 грн., та 305 грн., двома транзакціями були перераховані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 на банківську картку невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 18 березня 2025 року дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 15 січня 2025 року по 17 березня 2025 року.

З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що 17 січня 2025 року з 00.00 год. по 00.06 год. на вказану банківську картку були зараховані п`ятьма транзакціями грошові кошти від потерпілої ОСОБА_6 в сумах: 22 000 грн., 29 000 грн., 29 500 грн., 13 900 грн., 300 грн. В подальшому було встановлено, що 17 січня 2025 року о 00.04 год. грошові кошти в сумі 13 426 грн. 76 коп. були перераховані з карти невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на іншу карту №5 175477415207156. Після цього, 17 січня 2025 року о 00.12 год. грошові кошти в сумі 15 169 грн. були перераховані з карти невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого,17 січня 2025 року о 00.16 год. грошові кошти в сумі 38 117 грн. з картки невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 були перераховані на іншу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 ; 17 січня 2025 року о 00.17 год. грошові кошти в сумі 10 048 грн. були перераховані з карти невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на іншу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; 17 січня 2025 року о 00.22 год. грошові кошти в сумі 15 263 гривень були перераховані з карти невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно інформації з сервісу визначення банку за номером картки, банківська картка № НОМЕР_2 належить ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в матеріалах клопотання відсутні належні та допустимі докази, що підтверджують відношення банківської картки № НОМЕР_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Долучена до клопотання роздруківка інформації з сервісу визначення банку за номером картки не може бути належним та допустимим доказом, який підтверджує рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025221010000019 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221010000019 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                                             ОСОБА_1