Справа № 346/617/25

Провадження № 1-кс/346/621/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1

            з участю секретаря                                       ОСОБА_2

          розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12025096180000029 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до  речей і документів, які знаходяться у володінні  АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».        

       Перевіривши надані матеріали, -                             

                                                 В С Т А Н О В И В :

             подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

           В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних ) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали; фото – та відео – зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по даний час; про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; щодо отримання клієнтом банківської карти.

       Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 28.01.2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.01.2025 року об 11:56 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_3 , представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано, та необхідно пройти верифікацію, щоб відновити доступ. 27.01.2025 року о 16:09 год. зателефонувала знову невідома особа на ім`я ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_4 , яка також представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала слідувати її вказівкам. Після цього, ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату в АДРЕСА_1 , здійснила зняття грошових коштів трьома транзакціями у сумі 8 000 грн., 8 000 грн. та 4 000 грн. В подальшому, 27.01.2025 року о 16:27 год. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн. та 27.01.2025 року о 16:31 год. ОСОБА_4 - 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 20 000 грн.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що вона користується мобільним телефоном марки «Xiaomi HyperOS» (пристрій Redmi Note 12), IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , із номерами мобільного телефону: НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 . Так, 27.01.2025 року об 11:56 год. до неї зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 та невідома особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її акаунт в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_10 », де розмовляла із записаним голосовим помічником. В подальшому, о 16:09 год. до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 та запитала її чи вона перебуває біля банкомату. Під час спілкування ОСОБА_4 відповіла, що вона знаходилась в АДРЕСА_1 , біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В процесі розмови, слухаючи інструкції ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вклала свою банківську картку в банкомат; ввела свій пін-код до банківської карти, який виявився не правильним та ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 інший пін-код, після чого вона зайшла на свій банківський рахунок, а ОСОБА_5 повідомила, що необхідно зняти грошові кошти. ОСОБА_4 трьома транзакціями зняла грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн. (8 000 грн., 8 000 грн. та 4 000 грн.), які як повідомила ОСОБА_5 необхідно покласти на рахунок та надала ОСОБА_4 банківську карту № НОМЕР_5 . О 16:27:03 год. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перерахувала 10 000 грн., а о 16:31:05 год. – 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

       До сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 04.02.2025 року про те, що працівниками СКП вказаного відділу поліції здійснюється оперативний супровід кримінального провадження № 12025096180000029 від 29.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 .

       Під час проведення розшукових заходів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку потерпіла переказала грошові кошти, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 . В подальшому, від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» отримано інформацію подальший рух грошових коштів та встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілої, із банківської картки № НОМЕР_5 проведено наступні грошові перекази: 27.01.2025 року о 16:28:33 год. - в сумі 9 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 ; 27.01.2025 року о 16:32:05 год. - - 9 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 .

       В подальшому, того ж дня, 27.01.2025 року о 17:11:38 год. із банківської картки № НОМЕР_13 здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 600 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

       01.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час проведення огляду виписки по рахунку « НОМЕР_14 » у період з 26.01.2025 року по 17.03.2025 року на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_15 , встановлено, що 27.01.2025 року о 16:28 год. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 9 700 грн. з описом операції «Зарахування переказу Moneysend, #TRACEABLE – #TRACEABLE, #NA, Kyiv, UKR01001 [6536], Izi ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_16 ), KYIV, UA»; 27.01.2025 року о 16:32 год. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 9 800 грн. з описом операції «Зарахування переказу Moneysend, #TRACEABLE – #TRACEABLE, #NA, Kyiv, UKR01001 [6536], Izi ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_16 ), KYIV, UA»; 27.01.2025 року о 17:11 год. із банківського рахунку НОМЕР_14 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 600 грн. на банківську карту НОМЕР_17 .

       Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

       Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів  має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

       Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

       Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

           Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

           Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

     Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

          На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

                                                               УХВАЛИВ:

           клопотання задовольнити частково.

    Надати тимчасовий  доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних ) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію:

       - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;

       - завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

       - чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

       - про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

       - про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;

       - фото – та відео – зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;

       - про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;

       - про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;

       - про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою;

       - про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

       - щодо отримання клієнтом банківської карти.

        У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

         Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

       Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1