Справа № 932/1577/25

Провадження № 1-кс/932/2223/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

       03 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої переьбувають речі і документи, ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024050010007628 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_5 , яке погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальним управлінням Державного буро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024050010007628 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на території Донецької області працює група осіб з числа співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які організували злочинну схему з привласнення надлишкової лісо-продукції, що утворюється внаслідок заниження фактичних об`ємів при здійсненні відводів на лісових ділянках та надання безперешкодного відпуску деревини із підконтрольної їм території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній кількості приблизно 400 м. куб. на тиждень, тобто за відпуск такої без офіційної оплати та відповідного документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж повинен відбуватися шляхом внесення коштів на банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді на доручення Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську встановлено, що до протиправних дій причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на посаді т.в.о. директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робоче місце знаходиться в адміністративній будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на другому поверсі в лівому куті кабінет «директора» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 ,  ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на посаді лісничий ОСОБА_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на посаді лісничий ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуває на посаді лісничий ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,  ОСОБА_11 ,  ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуває на посаді директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуває на посаді спеціаліста Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуває на посаді інженера лісового господарства І категорії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, протягом 2024 року між Державним спеціалізованим лісозахисним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_11 , у подальшому «Виконавець» і Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у подальшому «Замовник», в особі т.в.о. директора ОСОБА_6 , укладено низьку договорів щодо проведення лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів: № 139/24 від 22.07.2024 за кодом 77230000-1. Сума договору склала 18980,06 грн; № 186/24 від 23.09.2024 за кодом 77230000-1. Сума договору склала 155986,56 грн; № 219/24 від 29.10.2024 за кодом 77230000-1. Сума договору склала 67186,37 грн.

Встановлено, що послуги зазначених договорів не виконані, та внесені до бухгалтерсько - фінансової документації недостовірні відомості а саме в Акти здавання – приймання виконаних робіт, акти лісопатологічного та санітарного обстеження окремих насаджень природно заповідного фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою в подальшому отриманні лісорубного квитка в ІНФОРМАЦІЯ_12 - згідно постанови кабінету міністрів від 27 липня 1995 р. №555 про затвердження санітарних правил в лісах України , постанови кабінету міністрів № 724 від 12 травня 2007 року «про затвердження правил поліпшення якісного складу лісів , постанови кабінету міністрів №483 від 12 травня 2023 року , постановою № 612 від 20 травня 2022 року.

У свою чергу лісничі при здійсненні відводів лісових ділянок у санітарну рубку попередньо занижують фактично наявний об`єм ділової деревини та дров яка відведена в санітарну рубку, в послідуючому вносять недостовірні відомості до первинної документації, яка є підставою для отримання дозволу на початок лісосічних робіт.

Для проведення рубок посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучають своїх підконтрольних фізичних осіб - підприємців ФОП « ОСОБА_14 », та ФОП « ОСОБА_15 » для контролю проведення рубок в частині заниження фактичного об`єму ділової деревини, яка не оприбутковується.

У подальшому, під час здійснення санітарних рубок зазначені лісничі надають вказівки підлеглим майстрам лісу щодо відпуску не оприбуткованої деревини невстановленим суб`єктам господарської діяльності.

За ділову деревину, яка отримана в наслідок проведення офіційної порубки і утворена, як надлишкова, з лісниничими розраховуються готівкою у розмірі 1500-1800 гривень за 1 складометр. У свою чергу останні розподіляють грошові кошти між підпорядкованими працівниками, які виконують злочинні вказівки та у вигляді «відкату» в еквіваленті 10% від загальної суми віддають т.в.о. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що остання організувала протиправну схему з метою особистого незаконного збагачення шляхом реалізації не облікованих залишків деревини (ділової та дров`яної не промислового використання)

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_6 , залучила до злочинного наміру, направленого на привласнення надлишкової лісопродукції, яка утворюється внаслідок заниження фактичних об`ємів при здійсненні відводів на лісових ділянках та надання безперешкодного відпуску деревини із підконтрольної їм території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнення коштів та іншого ввіреного їй майна:

- лісничого ОСОБА_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який в свою чергу надає вказівки підпорядкованого йому особовому складу з числа наступних майстрів:  ОСОБА_16 ,  ОСОБА_17 ,  ОСОБА_18 ,  ОСОБА_19 ,  ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 .

- лісничого ОСОБА_22 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який в свою чергу надає вказівки підпорядкованого йому особовому складу з числа майстрів: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та ОСОБА_26 .

-   лісничого Олександрівського, Білозерського, Покровського Лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »  ОСОБА_10 , який в свою чергу надає вказівки підпорядкованого йому особовому складу з числа наступних майстрів: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , та ОСОБА_30 .

Також ОСОБА_6  для досягнення своєї мети схилила головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_31 , інженера лісового господарства І категорії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , та провідного економіста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 .

Заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_6 , використовуючи зв`язки із керівництвом Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » залучила, директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , який в свою чергу маючи намір щодо незаконного збагачення, надав вказівки спеціалісту ОСОБА_12 щодо підготування первинної документації про лісопатологічне обстеження на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, які в подальшому надають змогу ОСОБА_6 , звернутись з переліком заходів який підписаний ДСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 , та польові перелікові та нуміраційні відомості, акти обстеження, на підставі цих документів отримає лісорубний квиток.

ОСОБА_12 , підгодовуючи первинну документацію про лісопатологічне обстеження на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, достовірно знала, що фактично на територію Донецької області за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виждатиме та фактично жодних робіт на підставі укладених договорів проводите не буде. Підготовлені ОСОБА_12 , документи щодо лісопатологічного обстеження стану лісів державного підприємства надали змогу ОСОБА_6 , звернутися до південно-східного УЛМГ та отримати відповідні лісорубні квитки.

Допитаний в якості свідка колишній директор державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , підтвердив факт неправомірних дій з боку вищевказаних осіб.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Указані обставини можуть свідчити про можливе укладення фіктивних договорів на виконання робіт та, як наслідок нецільове використання коштів підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані факти необхідно перевірити під час проведення досудового розслідування з метою встановлення чи спростування даних обставин кримінального правопорушення.

До ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою витребування необхідної звітності слідчим у кримінальному провадженні скеровано запит.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_14 від 22 травня 2025 року №10863-25/кр, отримати копії документів із зазначених в запиті підстав відповідно до чинного законодавства можливо лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 9, 25, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування як сторону обвинувачення покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Так як, отримати доступ до документів не представляється можливим в інший спосіб, а відомості, які містяться в даних документах мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, і їх неможливо встановити в інший спосіб, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14  код ЄДРПОУ  НОМЕР_1   (поштова адреса:  АДРЕСА_2 ) із можливістю їх вилучити (отримати належним чином завірені копії документів), а саме:

1) ФОП ОСОБА_14 РНОКПП - НОМЕР_2 , щодо наявності найманих працівників або працівників оформлених за трудовими угодами відповідно до форми 4-ДФ, за період з 01.01.2024 року по теперішній час по кожному року окремо з обов`язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період.

2) Інформацію щодо закритих та поточних рахунків за період з 01.01.2024 року по теперішній час ФОП « ОСОБА_34 » РНОКПП - НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів банків, фінансової звітності та із зазначенням керівництва вказаного товариства.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному проваджені.

Слідчий ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_35 не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчим суддею встановлено таке.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратуриздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024050010007628 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація щодо діяльності ФОП ОСОБА_14 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .

Прокурором та слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вона перебуває у володінні відповідної юридичної особи – ІНФОРМАЦІЯ_14 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справ Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_5 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , та слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (поштова адреса: АДРЕСА_3 ) з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копії документів, а саме які стосуються ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 :

1) щодо наявності найманих працівників або працівників оформлених за трудовими угодами відповідно до форми 4-ДФ, за період з 01.01.2024 року по теперішній час по кожному року окремо з обов`язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період.

2) інформацію щодо закритих та поточних рахунків за період з 01.01.2024 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів банків, фінансової звітності та із зазначенням керівництва вказаного товариства.

Строк дії ухвали – до 09 червня 2025 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_5 .

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1