ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 1-21\11
"31" січня 2012 р. року м. Cімферополь
Железнодорожный районный суд г.Симферополя в составе:
председательствующего судьи – Слезко Т.В.,
при секретарях - Алексеенко И.А., Гриценко К.Ю., Астаховой А.Г., Помозовой А.С., Алещенкове В.В.,
с участием прокуроров – Пилинского С.В., Лесовой Ю.А., Иноземцева А.О., Иванцова Е.А.,
защитников – ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,
потерпевшего – ОСОБА_5,
представителя гражданского истца – ОСОБА_6,
адвоката - ОСОБА_7,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе дело по обвинению
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Симферополь, русского, гражданина Украины, с неоконченным высшим образованием, работающего директором ЧП «ВАСС», проживающего: АДРЕСА_1, состоящего в браке, ранее судимого: 09.10.2007 г. Киевским районным судом г. Симферополя по ст. 190 ч. 1 УК Украины к 1 году ограничения свободы с испытанием 1 год,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 4, 172 ч. 1, 175 ч. 1 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_8, являясь должностным лицом - директором ЧП «Водолазная аварийно-спасательная служба», в своей деятельности обязан был руководствоваться действующим законодательством, а также уставом ЧП «ВАСС», однако, злоупотребляя своим служебным положением директора, согласно которого он имел право распоряжения денежными средствами ЧП «ВАСС», находящимися на расчетном счету предприятия, имея умысел на противоправное присвоение денежных средств, принадлежащих ЧП «ВАСС», в период времени с апреля 2008 по январь 2009 года, реализуя вышеуказанный преступный умысел, снял наличных денежных средств, в Ялтинском отделении Крымского республиканского филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу г. Ялта ул. Ленина, 3, с расчетного счета ЧП «Водолазная аварийно-спасательная служба», на общую сумму 95616 грн., после чего присвоил вышеуказанную сумму денежных средств, принадлежащих частному предприятию «Водолазная аварийно-спасательная служба».
Кроме того, ОСОБА_8, являясь должностным лицом - директором ЧП «Водолазная аварийно-спасательная служба», обладая организационно-распорядительными функциями по оформлению трудовых правоотношений с работниками ЧП «ВАСС», находясь на своем рабочем месте по месту регистрации ЧП «ВАСС» - г. Симферополь ул. Толстого, 19 кв.28, имея умысел на использование труда наемного лица, с грубым нарушением его трудовых прав, в январе 2008 года допустил к работе в качестве начальника водолазной аварийно-спасательной службы ЧП «ВАСС» ОСОБА_5. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в установленный законом срок ОСОБА_8 с указанным работником трудовые отношения надлежащим образом не оформил, а именно: не зарегистрировал наличие трудовых правоотношений между ЧП «ВАСС» и ОСОБА_5 в Пенсионном фонде, Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве, а также государственной налоговой инспекции, использовав при этом в период с января 2008 г. по декабрь 2008 г. его наемный труд, что является грубым нарушением требований ст. ст. 21, 24, 24- 1 КЗоТ Украины, Законов Украины «Об оплате труда», «Охране труда», «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли утрату трудоспособности», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и повлекло за собой существенное нарушение конституционных прав ОСОБА_5 на защиту и попечительство со стороны государства, а именно: права на труд, права на включение отработанного времени в трудовой стаж, права на материальное обеспечение в порядке социального страхования в старости, а также в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, права на обращение в суд для разрешения трудовых споров.
Кроме того, ОСОБА_8, являясь должностным лицом - директором ЧП «Водолазная аварийно-спасательная служба», обладая организационно - распорядительными функциями по выплате заработной платы своим наемным работникам, находясь на своем рабочем месте по месту регистрации ЧП «ВАСС» - г. Симферополь ул. Толстого 19 кв.28, действуя умышленно, в нарушение ст. 115 КЗоТ Украины, ст.24 Закона Украины «Об оплате труда», необоснованно не выплачивал заработною плату ОСОБА_5, в период времени с января 2008 года по декабрь 2008 года, что повлекло образование задолженности по заработной плате перед ОСОБА_5 свыше одного месяца в сумме более 27500 грн.
Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_8 виновным себя не признал и показал, что в должности директора ЧП «ВАСС» он работает с 2007 г. В его функциональные обязанности входит общее руководство предприятием и его деятельностью. Он имеет единоличное право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах предприятия. В период с апреля 2008 г. по январь 2009 г. он снимал денежные средства с расчетного счета предприятия, точную сумму он не помнит, которые он потратил на покупку оборудования и выплату заработной платы, командировочных. Чеки от покупки оборудования он отдавал в бухгалтерию. Часть ведомостей о получении заработной платы, которая выплачивалась денежными средствами, снятыми со счета предприятия, находилась у него, а часть – в бухгалтерии вместе с ведомостями о получении командировочных сотрудниками предприятия. При увольнении бухгалтера с должности составлялся акт приема-передачи документов, однако уволенный бухгалтер ОСОБА_9 такой акт подписать отказалась. При ведении бухгалтерского учета ОСОБА_8 подписывал бухгалтерские документы. Считает, что ОСОБА_5 обратился в правоохранительные органы через возникший между ними конфликт по поводу смещения ОСОБА_8 с должности директора и исключения его из числа учредителей. 08.01.2008 г. было проведено общее собрание учредителей ЧП «ВАСС», на котором ОСОБА_5 был избран на должность начальника водолазной аварийно-спасательной службы. На предприятии ОСОБА_5 фактически не работал и не выполнял свои функциональные обязанности, ни о каком начислении и выплате заработной платы не могло быть и речи, в связи с чем ОСОБА_8 своим приказом директора ЧП «ВАСС» отменил собрание учредителей, которым ОСОБА_5 был назначен на должность начальника службы, и уволил его с занимаемой должности. Оформление трудовых правоотношений с ОСОБА_5 в государственных органах не проводилось ввиду того, что он не подал заявление о приеме его на работу, а также не был издан приказ о его приеме на работу, его трудовой книжки на предприятии не было, заработная плата ему не начислялась.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший ОСОБА_5 подтвердил показания, данные им на досудебном следствии (т.3 л.д. 133-134) и показал, что 08.01.2008 г. был выбран на должность начальника аварийно-спасательной службы с целью возможности проведения ЧП «ВАСС» работ по аварийно-спасательному обслуживанию. Ему был назначен оклад в размере 2500 грн., однако, ОСОБА_8 ни разу не выплатил ему заработную плату. Как он выяснил впоследствии, он не был зарегистрирован в различных социальных фондах и налоговой инспекции. В конце декабря 2008 г. он фактически перестал выполнять свои функциональные обязанности в ЧП «ВАСС» и был уволен, но с приказом об увольнении ознакомлен не был и соответствующая запись в трудовой книжке сделана не была. Доступ к средствам предприятия и его печати имеет исключительно ОСОБА_8
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_10 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии (т. 1 л.д. 149-150), и показал, что в конце 2007 г. занял ЧП «ВАСС» 41000 грн., а в начале 2008 г. вошел в состав учредителей предприятия. Директор ЧП – ОСОБА_8 не имел опыта работы и часто обращался к нему с вопросами. Также ОСОБА_8 брал наличные деньги в банке, за которые не отчитывался. Внятных пояснений, куда он дел деньги, ОСОБА_8 не дал. В конце 2008 г. учредители ЧП «ВАСС» потребовали на основании Устава от ОСОБА_8 предоставить годовую отчетность о деятельности предприятия, но он отчетность не предоставил.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_11 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии (т. 3 л.д. 50-52), и показала, что никогда не работала бухгалтером ЧП «ВАСС», бухгалтерской документации у нее никогда не было и она ничего не подписывала. С ОСОБА_8 знакома, периодически с августа 2008 г. по декабрь 2008 г. оказывала ему устные консультационные услуги по ведению бухгалтерской документации. Однажды он обратился к ней с вопросом, как можно списать денежные средства со счета ЧП «ВАСС» на пляжные лежаки, которые он приобрел ранее за личные средства, на что получил ответ, что это невозможно.
Допрошенный на досудебном следствии свидетель ОСОБА_12 (т. 3 л.д. 92-93), показал, что является учредителем ЧП «ВАСС» с момента его образования. С 09.01.2009 г. он является материально-ответственным лицом предприятия. Имущество, указанное в акте приема-передачи, куплено ОСОБА_10 и ОСОБА_5 за личные средства. В данный момент ЧП «ВАСС» материальных ценностей на балансе не имеет. На собрании учредителей ОСОБА_8 отчет о расходовании денежных средств не предоставил, на что потрачены средства предприятия пояснить не смог.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_13 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии (т. 3 л.д. 109-111), и показал, что с июня 2008 г. работает в должности матроса-спасателя ЧП «ВАСС». В период его фактической работы (июнь-сентябрь 2008 г.) на предприятии работало около 15 человек. Со слов ОСОБА_8 бухгалтером ЧА «ВАСС» была ОСОБА_11 Лично он не видел, чтоб руководство закупало какое-либо новое оборудование. 01.04.2009 г. ОСОБА_13 совместно с ОСОБА_14, ОСОБА_15 по телефонному приглашению ОСОБА_8 присутствовал при проведении инвентаризации товароматериальных ценностей, ставил свою подпись в акте инвентаризации. Кем составлялась инвентаризационная опись, он не знает. Все оборудование, указанное в описи, действительно было в наличии на момент проведения инвентаризации.
Допрошенный на досудебном следствии ОСОБА_15 (т. 3 л.д. 117-119) показал, что с июня по сентябрь 2008 г. и с июля по сентябрь 2009 г. работал в должности матроса-спасателя ЧП «ВАСС». Перед началом работы он каждый год подавал заявление на имя директора ЧП «ВАСС» ОСОБА_8 о приеме на работу. Бухгалтера ЧП «ВАСС» он не знал и никогда не видел. ОСОБА_15 не известно, снимались ли денежные средства со счета предприятия. Лично он не видел, чтоб руководство закупало какое-либо новое оборудование. 01.04.2009 г. ОСОБА_15 совместно с ОСОБА_13 и ОСОБА_14 по телефонному приглашению ОСОБА_8 присутствовал при проведении инвентаризации товароматериальных ценностей, ставил свою подпись в акте инвентаризации. Кем составлялась инвентаризационная опись, он не знает. Все оборудование, указанное в описи, действительно было в наличии на момент проведения инвентаризации.
Допрошенный на досудебном следствии свидетель ОСОБА_14 (т. 3 л.д. 113-115), показал, что с июня по сентябрь 2008 г. и с июня по сентябрь 2009 г. работал в должности матроса-спасателя ЧП «ВАСС». Перед началом работы он заключал трудовое соглашение, подавал заявление на имя директора ЧП «ВАСС» ОСОБА_8 о приеме на работу. Бухгалтера ЧП «ВАСС» он не знал и никогда не видел. ОСОБА_14 не известно, снимались ли денежные средства со счета предприятия. Лично он не видел, чтоб руководство закупало какое-либо новое оборудование. 01.04.2009 г. ОСОБА_14 совместно с ОСОБА_15 и ОСОБА_13 по телефонному приглашению ОСОБА_8 присутствовал при проведении инвентаризации товароматериальных ценностей, ставил свою подпись в акте инвентаризации. Кем составлялась инвентаризационная опись, он не знает.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_16 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии (т. 3 л.д. 121-123), и показал, что официально в ЧП «ВАСС» он никогда трудоустроен не был, иногда выполнял разную работу. Зарплату ему не платили. Кем снимались денежные средства со счета ЧП «ВАСС», ему не известно. Закупалось ли новое оборудование, он не знает. В инвентаризации ЧП «ВАСС» ОСОБА_16 участия не принимал.
Кроме того, вина ОСОБА_8 подтверждается также и иными доказательствами по делу:
- протоколом очной ставки от 30.10.2009 г. между ОСОБА_5 и ОСОБА_8, в ходе которой показания ОСОБА_5 опровергают показания ОСОБА_8 (т. 3 л.д. 53-55);
- протоколом очной ставки от 30.10.2009 г. между ОСОБА_10 и ОСОБА_8, в ходе которой показания ОСОБА_10 опровергают показания ОСОБА_8 (т. 3 л.д. 56-57);
- протоколом очной ставки от 30.10.2009 г. между ОСОБА_9 и ОСОБА_8, в ходе которой показания ОСОБА_9 опровергают показания ОСОБА_8 (т. 3 л.д. 58-59);
- заключением судебно-экономической экспертизы № 80 от 15.10.2009 года, согласно выводов которой: за период с апреля 2008 г. по январь 2009 г. с р/с ЧП «ВАСС» было снято наличными денежных средств в сумме 132116 грн.; согласно данным кассовой книги за период с апреля 2008 г. по январь 2009 г. в кассу ЧП «ВАСС» было оприходовано денежных средств в сумме 36500 грн.; разница между снятыми с расчетного счета денежными средствами и оприходованными в кассу предприятия составляет 95616 грн. (том 2 л.д. 175-181);
Что касается заключения судебно-экономической экспертизы № 626 от 14.01.2011 года (том 4 л.д. 93-116), то экспертом установлено несоответствие ведение кассовых операций требованиям п. 3.5 Положения «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, определить движение денежных потоков предприятия невозможно.
Суд приходит к выводу, что виновность подсудимого доказана в полном объеме.
Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_8 совершил преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 4 УК Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах; преступление, предусмотренное ст. 172 ч. 1 УК Украины, то есть грубое нарушение законодательства о труде; преступление, предусмотренное ст. 175 ч. 1 УК Украины, то есть необоснованная невыплата заработной платы гражданам более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности.
Непризнание подсудимым своей вины в суде в инкриминируемых ему преступлениях суд расценивает как способ защиты ОСОБА_8.
Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер совершенного преступления, его общественную опасность, личность подсудимого, который по месту проживания характеризуется посредственно (т. 3 л.д. 154), на учете у врача-психиатра, нарколога не состоит (т. 3 л.д. 151-152), совершил преступление в период испытания, страдает сахарным диабетом II типа, гипертонической болезнью.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, судом не установлено.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
С учетом всех обстоятельств по делу суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа и лишения свободы в пределах санкций статей, предусматривающих ответственность за содеянное им, с применением предусмотренного дополнительного наказания.
Оснований для назначения иных видов наказаний, суд не находит.
Гражданский иск ЧП «ВАСС» к ОСОБА_8 на сумму 95616 грн. подлежит удовлетворению.
Гражданский иск ОСОБА_5 к ОСОБА_8, на сумму материального ущерба подлежит удовлетворению в размерах установленного следствием ущерба, морального ущерба – подлежит удовлетворению частично в размере 3 000 грн..
Руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступлений, и назначить наказание:
- по ст. 191 ч. 4 УК Украины – 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно - распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года;
- по ст. 172 ч. 1 УК Украины – штраф в сумме 850 грн.;
- по ст. 175 ч. 1 УК Украины – штраф в сумме 1700 грн.
По ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно - распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года.
По ст. 71 УК Украины окончательно определить наказание по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по приговору Киевского районного суда г. Симферополя от 09 октября 2007 г. – в виде 5 (Пяти) лет и 1 (Одного) месяца лишения свободы с лишением права занимать организационно - распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года.
Меру пресечения ОСОБА_8 – подписку о невыезде – до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.
Гражданский иск ЧП «ВАСС» к ОСОБА_8 о взыскании материального вреда - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_8 в пользу ЧП «ВАСС» 95 616 (Девяносто пять тысяч шестьсот шестнадцать) грн.
Гражданский иск ОСОБА_5 к ОСОБА_8 о взыскании материального и морального вреда удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_8 в пользу ОСОБА_5 сумму установленного следствием причиненного материального ущерба в размере 27500 грн., морального ущерба в размере 3000 грн.. В остальной части взыскания морального вреда в иске – отказать, в остальной части взыскания материального вреда иск оставить без рассмотрения.
Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства судебные издержки за проведение судебно-экономических экспертиз в сумме 23811 (Двадцать три тысячи восемьсот одиннадцать) грн. 92 коп.
Вещественное доказательство – кассовую книгу ЧП «ВАСС», находящуюся в камере хранения вещественных доказательств прокуратуры г. Симферополя, - вернуть по принадлежности ЧП «ВАСС».
Вещественные доказательства – выписки по личному счету, платежные поручения, справку об остатке денежных средств, удостоверения о командировке, находящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при деле.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Автономной Республики Крым в течение 15 суток с момента провозглашения через Железнодорожный районный суд г. Симферополя АР Крым, для осужденного, находящегося под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора.
Суддя