Дата документу: 18.10.2011
Справа № 4-2395/11
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАІНИ
18 жовтня 2011 року місто Запоріжжя
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді Рибалко Н.І.., при секретарі Польській В.О.., за участю прокурора Жупіна О.С., адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_2 на постанову старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області від 21.06.2011 року № 211113пр-2 про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_2 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя зі скаргою на постанову старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області від 21.06.2011 року про порушення кримінальної справи № 211113пр-2 відносно неї за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України. Вважає, що зазначена постанова про порушення кримінальної справи є незаконною та підлягає скасуванню, так як на час порушення кримінальної справи не було достатніх підстав для її порушення, у зв'язку з чим просить її скасувати.
В судове засіданні ОСОБА_2 не з’явилася, надала суду заяву про слухання справи у її відсутності, представництво своїх інтересів в судовому процесі довірила адвокату ОСОБА_1.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_1, діючи в інтересах ОСОБА_2, скаргу підтримав, наполягав на її задоволенні за мотивами, викладеними у ній. Згідно його пояснень, в порушення вимог ст.94 КПК України, кримінальна справа порушена без достатніх даних, що вказували б на скоєння ОСОБА_2 вказаного злочину, оскільки відсутні достатні дані, що свідчили б про створення юридичної особи –ТОВ «Євротрейд Холдінг»з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також звертав увагу суду на незаконність отримання даних, що стали підставою до порушення кримінальної справи, оскільки діючий кримінально-процесуальний закон не передбачає можливості виділення із кримінальної справи матеріалів, а ст.26 КПК України дозволяє виділяти вже порушену справу. Крім того, зазначив що постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 21.089.2011 р. визнані протиправними дії ДПІ у Заводському районі щодо проведення позапланової перевірки ТОВ „Євротрейд Холдінг” та щодо невизнання та зняття з обліку податкового кредиту та податкових зобов”язань з ПДВ. У зв'язку з чим, вважає, що кримінальна справа порушена без достатніх на те підстав і просить скасувати постанову.
Прокурор проти задоволення скарги заперечував. Суду пояснив, що при порушенні кримінальної справи у слідчого були всі приводи та підставі для прийняття такого рішення і дотримані вимоги ст.ст.94, 98 КПК України. Просить відмовити в задоволенні скарги.
Дослідивши матеріали, на підставі яких прийнято рішення про порушення кримінальної справи № 211113пр-2, заслухавши доводи адвоката, який просить скасувати зазначену постанову, прокурора, який вважає, що скаргу слід залишити без задоволення, суд приходить до висновку, що скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 236-8 КПК України передбачено, що розглядаючи справу на постанову про порушення кримінальної справи, суд повинен перевірити наявність приводів та підстав для винесення зазначеної постанови, законність джерел отриманих даних, які стали підставою для винесення постанови про порушення справи, і не вправі розглядати й заздалегідь вирішувати питання, які вирішуються судом при розгляді справи по суті.
Розглядаючи скаргу на постанову про порушення кримінальної справи суддя повинен перевірити чи були наявними на час порушення приводи передбачені ч.1 ст.94 КПК України, чи мала особа, яка порушила кримінальну справу достатньо даних, що вказують на ознак злочину, чи компетентна особа прийняла рішення про порушення кримінальної справи, чи було додержано нею встановлений для цього порядок.
Так судом встановлено, що 21.06.2011 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області було порушено кримінальну справу № 211113пр-2 відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, якою врегульовано порядок порушення справи, при наявності приводів і підстав, зазначених у ст. 94 КПК, прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані винести постанову про порушення кримінальної справи, вказавши приводи і підстави до порушення справи, статтю кримінального закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її спрямування.
При цьому, зі змісту ст. 98 КПК України випливає, що за наявності законних приводів і достатніх даних, які вказують на наявність ознак злочину, а також за відсутності обставин, що виключають провадження по справі, прокурор, слідчий, дізнавач або суддя виносять постанову про порушення кримінальної справи.
Як вбачається з постанови про порушення кримінальної справи, в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа № 211113пр, порушена відносно засновника ТОВ «Сьомий континент-5»ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, на підставі якої встановлено, що в період часу з 01.09.2010 року по 24.01.2011 року на рахунок ТОВ «Сьомий континент-5»від ТОВ «Євротрейд Холдінг»надходили грошові кошти в загальній сумі 108 млн. грн., які в подальшому невідомими особами були зняті готівкою з банківського рахунку ТОВ «Сьомий континент-5»та фактично не використані у фінансово-господарській діяльності підприємства.
10.06.2011 року з кримінальної справи № 211113пр слідчим були виділені матеріали відносно службових осіб ТОВ «Євротрейд Холдінг»для проведення додаткової перевірки.
21.06.2011 року слідчим винесено постанову про порушення кримінальної справи №211113пр-2 відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, в якій вказано, що у липні 2010 року ОСОБА_2 разом із невстановленими особами, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну реєстрацію суб’єкта господарювання –ТОВ «Євротрейд Холдінг», з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій.
Відповідно до оскаржуваної постанови, приводом до порушення кримінальної справи є безпосереднє виявлення органом дізнання в діях ОСОБА_2 та невстановлених осіб ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, підставами –матеріали виділені з кримінальної справи № 211113 пр, а саме реєстраційні документи ТОВ «Євротрейд Холдінг», податкова звітність ТОВ «Євротрейд Холдінг», за період з серпня 2010 р. по січень 2011 р., матеріали виїмок копій фінансово-господарських документів ПП „Віза-Сервіс”, ТОВ „Інвестоптим”, ТОВ „Агропромінвест 08”, ТОВ „Аккумтех”, ТОВ „Мультіфлекс” по взаємовідносинам з ТОВ «Євротрейд Холдінг», матеріали виїмок документів в банківських установах щодо банківських рахунків ТОВ «Євротрейд Холдінг», висновок почеркознавчої експертизи № 150 від 10.06.2011 р.” акт перевірки ДПІ у Заводському районі м.Запоріжжя від 25.03.2011 р.; протокол допиту ОСОБА_4; ОСОБА_5, ОСОБА_6
Судом встановлено, що рішення про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_2 прийнято 21 червня 2011 року уповноваженою особою –старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області, при наявності приводів і підстав, передбачених ст.94 КПК України, законності джерел отримання даних, які стали підставою для винесення постанови.
Питання, які не відносяться до обгрунтованості порушення кримінальної справи і на які маються посилання в скарзі, не можуть бути розглянуті на цьому процесуальному етапі, оскільки мають бути вирішені при проведенні досудового слідства.
Викладене свідчить, що законних підстав для скасування постанови старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області. від 21.06.2011 року про порушення відносно ОСОБА_2 кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205КК України, не вбачається.
Відповідно до п. 2 ч. 16 ст. 236-8 КПК України, за результатами розгляду скарги, залежно від того, чи були при порушенні справи додержані вимоги статей 94, 97, 98 КПК України, суддя своєю мотивованою постановою: залишає скаргу без задоволення, або задовольняє скаргу, скасовує постанову про порушення кримінальної справи.
Керуючись ст. ст. 94, 98, 236-7, 236-8 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Скаргу ОСОБА_2 на постанову старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області від 21 червня 2011 року про порушення кримінальної справи №211113пр-2 відносно ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, - залишити без задоволення.
Слідчі дії, зупинені постановою судді від 27.07.2011 року, - відновити.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області на протязі 7 діб з дня її винесення.
Суддя Орджонікідзевського
районного суду м. Запоріжжя Н.І.Рибалко