ПОДАННЯ № 4-267 /07
ПОСТАНОВА
13 серпня 2007 року м. Кіровоград
Кіровський райсуд м. Кіровограда в складі
головуючого судді - Дьомич Л.М.
при секретарі - Вовкуненко І.В.
розглянувши у судовому засіданні. подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда Дуцара P.O. про виїмку в філії "Кіровоградська дирекція AT„Індекс-банк" документів, які становлять банківську таємницю, суд
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда за згодою прокурора Кіровського району звернувся до суду з поданням про дачу дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю в філії "Кіровоградська дирекція AT„Індекс-банк" МФО 323765 відносно клієнта банку ПП „Комплексбудмонтаж".
Як зазначено в поданні, в провадженні прокуратури Кіровського району м. Кіровограда знаходиться кримінальна справа № 76-316 порушена за фактом вчинення службовими особами Миронівського БМУ привласнення бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством у справі встановлено, що службовими особами Миронівського БМУ було укладено договір № 10/07-к від 16.06.2005 року на реконструкцію житлового будинку по вул. Ж.Революції м. Кіровограда з ПП „Камелот 3000" (ЄДРПОУ 33254203). За укладеним договором № 11/07-к на розрахунковій рахунок № 26002052901743 МФО 323583 якій належить ПП „Камелот 3000", було перераховано грошові кошти в сумі 648 799 грн., але роботи до даного часу виконані не у повному обсязі.
Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного договору підряду Миронівським БМУ з 29.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок № 26002052901743, відкритий ПП „Камелот 3000" в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583) перераховано 648 799 грн.
Згідно даних, отриманих в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк», кошти, отримані ПП „Камелот 3000" від Миронівського БМУ, в розмірі 38 тис. грн. 29.09.05 перераховані на рахунок № 26005081111023, відкритий в філії АКБ „Імексбанк" у м. Кіровограді, що належить ПП „Комплексбудмонтаж" (ЄДРПОУ 32892406), яке має ознаки фіктивності.
Крім того, встановлено, що ПП „Комплексбудмонтаж" (ЄДРПОУ 32892406) також має розрахунковий рахунок № 26001000267001, відкритий в філії "Кіровоградська дирекція AT„Індекс-банк".
Проте, враховуючи що, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і проведення
2
фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху коштів між ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при цьому, доказування фіктивності ПП „Комплексбудмонтаж", виникла необхідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП „Комплексбудмонтаж" № 26001000267001 (в українських гривнях), відкритому в філії "Кіровоградська дирекція AT„Індекс-банк" (МФО 323765) з моменту його відкриття, тобто 19.12.06 до 09.08.07.
Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та ст. ст. 178 і 179 КПК України , -
ПОСТАНОВИВ:
Дати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП „Комплексбудмонтаж" (ЄДРПОУ 32892406, м. Кіровоград) в філії "Кіровоградська дирекція AT„Індекс-банк" (МФО 323765, м. Кіровоград), по рахунку № 26001000267001 (в українських гривнях) з 19.12.2006 року по 09.08.2007 року, а саме:
- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 19.12.2006 року по 09.08.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП „Комплексбудмонтаж";
·заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ПП „Комплексбудмонтаж", статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОЇ И1, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;
·карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП „Комплексбудмонтаж", що діяли на момент з 19.12.2006 року по 09.08.2007 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП „Комплексбудмонтаж";
·чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП „Комплексбудмонтаж";
· договору, та доповнень до нього, укладеного з ПП „Комплексбудмонтаж" про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 09.08.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";
документів, якими підтверджується звернення ПП „Комплексбудмонтаж" до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) філії "Кіровоградська дирекція AT„Індекс-банк", по системі "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану
3
інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 09.08.2007 року;
В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати філію "Кіровоградська дирекція AT„Індекс-банк" письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.