Справа № 1-2094/11
В И Р О К
іменем України
"16" січня 2012 р.Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Радчикової О.П.
при секретарі Додонь Ю.В.
з участю прокурора Ковальова А.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Лопатичі, Олевського району, Житомирської області, українки, громадянки України, з середньою освітою, заміжньої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, перебуває у відпустці у зв’язку з доглядом за дитиною-інвалідом, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1, раніше не судимої,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
У невстановлений досудовим слідством час, у лютому місяці 2003 року, ОСОБА_1 знаходячись в приміщенні гуртожитку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 вступила в злочину змову з невстановленою досудовим слідством особою на ім'я «ОСОБА_8», шляхом надання згоди на пропозицію останнього, направлену на особисте незаконне збагачення, усвідомлюючи, що досягнення вказаної мети пов'язано із вчиненням злочинів у сфері господарської діяльності, а саме: фіктивне створення суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи. Невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8», залучивши до створення фіктивного підприємства ОСОБА_2 шляхом умовлянь та підкупу у вигляді обіцянки грошової винагороди у розмірі 250 грн., запропонував останній зареєструвати в органах державної влади на свої паспортні дані приватне підприємство «Топаз Лайт», при цьому повідомивши останню про дійсні злочинні наміри подальшого використання зареєстрованого фіктивного підприємства. При цьому, невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8»повідомив ОСОБА_2, що обіцяну грошову винагороду остання зможе отримати тільки після виконання всіх дій, необхідних для державної реєстрації ліцензованого підприємства з правом оптової торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в якому ОСОБА_2 повинна виступити засновником і директором та у подальшому, як директор вказаного товариства кожен місяць отримувати по 250 грн. ОСОБА_2, діючи згідно з відведеною їй злочинною роллю, передала невстановленій досудовим слідством особі на ім'я «ОСОБА_8»копію паспорта громадянина України на її ім'я та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, які у подальшому використовувались для підготовки реєстраційних (засновницьких) документів суб'єкту підприємницької діяльності ПП «Топаз Лайт», засновником якого повинна виступити ОСОБА_2
Після чого, невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8», у невстановлений досудовим слідством час, у невстановленому досудовим слідством місці, виготовив з використання комп'ютерної техніки статут ПП «Топаз Лайт», рішення № 1 про створення приватного підприємства «Топаз Лайт»від 19.02.2003р. та наказ № 1 від 17.03.2003р. про призначення ОСОБА_2 на посаду директора вказаного підприємства, а також інші необхідні документи, які давали право на здійснення державної реєстрації даного підприємства.
21.02.2003р. невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8», маючи раніше підготовлені документи, необхідні для реєстрації підприємства, разом із ОСОБА_2 звернулись до державного нотаріуса Першої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_3, для нотаріального посвідчення статуту ПП «Топаз Лайт».
Знаходячись в приміщенні Першої Київської державної нотаріальної контори, яка розташована за адресою м. Київ вул. Коцюбинського, 12, ОСОБА_2 усвідомлюючи, що зареєстрований на її паспортні дані суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими особами, в їх злочинних цілях, підписала надані їй документи, які давали право на здійснення державної реєстрації ПП «Топаз Лайт».
Цього ж дня, тобто 21.02.2003р., Державний нотаріус Першої Київської нотаріальної контори ОСОБА_3 не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри невстановленої досудовим слідством особи на ім'я «ОСОБА_8»та ОСОБА_2, нотаріально посвідчила підписи ОСОБА_2 у статуті ПП «Топаз Лайт», та довіреності виданій ОСОБА_2 на право представлення інтересів останньої в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, нотаріальних конторах, банківських установах, дозвільній системі, органах виконавчої влади, податкової інспекції (адміністрації) з питань реєстрації ПП «Топаз Лайт», які давали право на здійснення державної реєстрації даного підприємства. Невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8»залишив собі вказані документи, для їх подальшого використання під час державної реєстрації ПП «Топаз Лайт», тобто створення суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, у невстановленому досудовим слідством місці, при невстановлених досудовим слідством обставинах ОСОБА_2 уклала договірні відносини з юридичною компанією - ТОВ «Легітас»для надання комплексних послуг по реєстрації ПП «Топаз Лайт»в органах державної влади.
17.03.2003р., ОСОБА_4, являючись генеральним директором юридичної компанії - ТОВ «Легітас», виконуючи отримане замовлення щодо здійснення державної реєстрації ПП «Топаз Лайт», а також маючи нотаріально посвідчену довіреність ОСОБА_2, не будучи обізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановленої досудовим слідством особи на ім'я «ОСОБА_8», надав від імені ОСОБА_2 до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації нотаріально засвідчений екземпляр статуту ПП «Топаз Лайт», рішення № 1 про створення приватного підприємства «Топаз Лайт»від 19.02.2003р., яким на посаду директора вказаного підприємства призначена ОСОБА_2 та інші документи, на підставі яких 17.03.2003р. Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією здійснена реєстрація ПП «Топаз Лайт», якому присвоєний ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності ЄДРПОУ 32426362.
Також ОСОБА_4 в Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації отримав свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Топаз Лайт»та один примірник оригіналу установчих документів, а також повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації ПП «Топаз Лайт», що послужило підставою для взяття підприємства на облік в органах статистики, податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.
25.03.2003р. ОСОБА_2 згідно відведеної їй злочинної ролі, надала до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва нотаріально засвідчений екземпляр статуту ПП «Топаз Лайт», рішення № 1 про створення приватного підприємства «Топаз Лайт»від 19.02.2003р., яким на посаду директора вказаного підприємства призначена ОСОБА_2, наказ № 1 від 17.03.2003р. про призначення ОСОБА_2 на посаду директора вказаного підприємства, копію свідоцтва про державну реєстрацію цього приватного підприємства та заяву для юридичних осіб про взяття ПП «Топаз Лайт»на облік платника податку, на підставі яких Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі м. Києва ПП «Топаз Лайт»взято на облік платника податків, про що 08.04.2003р. ОСОБА_2 видано довідку форми 4-ОПП за № 17109/28-107, яку остання передала невстановленій досудовим слідством особі на ім'я «ОСОБА_8»для подальшого злочинного використання при відкритті поточних рахунків цього підприємства у банківських установах.
19.03.2003р. ОСОБА_5, являючись працівником юридичної компанії - ТОВ «Легітас», виконував замовлення про отримання дозволу та виготовлення печатки ПП «Топаз Лайт», а також маючи нотаріально посвідчену довіреність ОСОБА_2, не будучи обізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановленої досудовим слідством особи на ім'я «ОСОБА_8», надав від імені ОСОБА_2 до ВДС УАСМ ГУМВС України в м. Києві заяву, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, ескіз печатки та інші документи, на підставі яких ВДС УАСМ ГУМВС України в м. Києві видано дозвіл № 5230 на право виготовлення печаток ПП «Топаз Лайт». У подальшому отриманою печаткою ПП «Топаз Лайт»ОСОБА_2 не розпоряджалась.
15.04.2003р. у невстановлений досудовим слідством час, невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8», забезпечив явку ОСОБА_2 до приміщення акціонерного банку (далі АК) «Синтез», де ОСОБА_2, будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри невстановленої досудовим слідством особи на ім'я «ОСОБА_8», за раніше обіцяну грошову винагороду, як директор ПП «Топаз Лайт», підписала заяву про відкриття поточного рахунку в національній валюті України у АК «Синтез», договір на банківське обслуговування № 2600702734, а також надала до АК «Синтез»завчасно підготовлений невстановленою досудовим слідством особою на ім'я «ОСОБА_8»екземпляр статуту ПП «Топаз Лайт», копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП «Топаз Лайт», копію довідки про взяття на облік платника податків ПП «Топаз Лайт», копію повідомлення Управління пенсійного фонду України у Шевченківському районі м. Києва про взяття на облік юридичної особи - ПП «Топаз Лайт»№ 26.10.03-14424 від 24.03.2003р., копію страхового свідоцтва № 2607107032 від 26.03.2003р. та попередньо нотаріально посвідчені, при невстановлених досудовим слідством обставинах, картки із зразками підпису та відбитку печатки ПП «Топаз Лайт».
Наступного дня, тобто 16.04.2003р., у невстановлений досудовим слідством час, невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8», забезпечив явку ОСОБА_2 до приміщення закритого акціонерного товариства (далі ЗАТ) «Інноваційно-промисловий банк», де ОСОБА_2, будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри невстановленої досудовим слідством особи на ім'я «ОСОБА_8», за раніше обіцяну грошову винагороду, як директор ПП «Топаз Лайт», підписала заяву про відкриття поточного рахунку в національній валюті України у ЗАТ «Інноваційно - промисловий банк», додаткову угоду до договору № 26001339431 від 16.04.2003р. на банківське обслуговування по каналах зв'язку, а також надала до ЗАТ «Інноваційно - промисловий банк»завчасно підготовлений невстановленою досудовим слідством особою на ім'я «ОСОБА_8», екземпляр статуту ПП «Топаз Лайт», копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП «Топаз Лайт», копію довідки про взяття на облік платника податків ПП «Топаз Лайт», копію повідомлення Управління пенсійного фонду України у Шевченківському районі м. Києва про взяття на облік юридичної особи - ПП «Топаз Лайт»№ 26.10.03-14424 від 24.03.2003р., копію страхового свідоцтва № 2607107032 від 26.03.2003р. та попередньо нотаріально посвідчені, при невстановлених слідством обставинах, картки із зразками підпису та відбитку печатки ПП «Топаз Лайт».
ОСОБА_2, отримавши в АК «Синтез»та ЗАТ «Інноваційно - промисловий банк»повідомлення про відкриття рахунку ПП «Топаз Лайт», а також договори про відкриття банківського поточного рахунку в АК «Синтез»№ 2600702734 та ЗАТ «Інноваційно-промисловий банк»№ 2607107032 передала вказані документи невстановленій досудовим слідством особі на ім'я «ОСОБА_8», для подальшого використання вказаних документів з метою прикриття незаконної діяльності.
18.12.2003р. ОСОБА_7, являючись працівником юридичної компанії - ТОВ «Легітас», виконуючи на підставі договору про співробітництво № 24/03 від 01.10.2003р. замовлення про отримання ліцензії Міністерства фінансів України на оптову торгівлю ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ПП «Топаз Лайт», не будучи обізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановленої досудовим слідством особи на ім'я «ОСОБА_8», надав від імені ОСОБА_2 до департаменту підвідомчих підприємств управління по контролю за обігом дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння Міністерства фінансів України заяву на видачу ліцензії та інші документи, на підставі яких Міністерством фінансів України видано дозвіл ліцензію серії АА № 629310 на право оптової торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
У подальшому, невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8», який за попередньою змовою з ОСОБА_2, зареєстрували ПП «Топаз Лайт»на паспортні дані останньої, маючи у своєму розпорядженні реєстраційні документи, ліцензію Міністерством фінансів України серії АА № 629310 на право оптової торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та печатку вказаного товариства, а також договори про відкриття ПП «Топаз Лайт»у АК «Синтез»та ЗАТ «Інноваційно-промисловий банк»рахунків, у невстановлений досудовим слідство час, у невстановленому досудовим слідством місці, при невстановлених досудовим слідством обставинах передав їх невстановленим досудовим слідством особам, які використовували надані документи з метою прикриття незаконної діяльності, а саме надання вигляду законності ювелірним виробам, які знаходились на реалізації в мережі роздрібної торгівлі ПП «Галерея «Золотий дощ».
Реєстрація ПП «Топаз Лайт»в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, даних директора товариства та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття поточного рахунку у банківській установі, надало можливість невстановленим досудовим слідством особам використовувати поточні рахунки ПП «Топаз Лайт», відкриті у АК «Синтез»№ 2600702734 та ЗАТ «Інноваційно- промисловий банк»№2607107032 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме надання вигляду законності ювелірним виробам, які знаходились на реалізації в мережі роздрібної торгівлі ПП «Галерея «Золотий дощ».
У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи використовували реєстраційні документи ПП «Топаз Лайт», печатку вищевказаного підприємства, ліцензію Міністерством фінансів України серії АА № 629310 на право оптової торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також зареєстроване на паспортні дані ОСОБА_2 ПП «Топаз Лайт»для надання вигляду законності ювелірним виробам, які знаходились на реалізації в мережі роздрібної торгівлі ПП «Галерея «Золотий дощ».
Допитана в судовому засіданні, підсудна ОСОБА_1 свою вину у пред»явленому обвинуваченні визнала повністю, щиро розкаялася, підтвердила обставини вчинення злочину, викладені вище, та суду показала, що в лютому місяці 2003 року вона знаходилась за місцем свого проживання, в приміщенні гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1. В цей проміжок часу вона через наглядно знайому на ім'я ОСОБА_10 познайомилась з особою на ім'я ОСОБА_8, який запропонував їй заробити грошові кошти шляхом створення підприємства та перебування в ньому на посаді директора, але при цьому з розмови ОСОБА_8 вона зрозуміла, що вона буде тільки номінально рахуватись на посаді директора, але при цьому повноважень директора дійсно здійснювати не буде, а буде тільки підписувати документи, які їй надаватимуть. Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що створюване підприємство за документами нібито здійснюватиме діяльність пов'язану з оптовим та роздрібним продажем виробів із дорогоцінного металу. У зв'язку з тим, що вона перебувала у скрутному матеріальному становищі та дуже потребувала грошові кошти вона погодилась з пропозицією ОСОБА_8. При цьому вона обговорила з ОСОБА_8 свою матеріальну винагороду, а саме: одноразову винагороду в розмірі 250 гривень за реєстрацію підприємства та подальше отримання помісячної винагороди в розмірі від 200 до 250 гривень. Після цього вона передала останньому копію паспорта громадянина України на своє ім'я, а також копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Потім вона разом з ОСОБА_8 за його пропозицією поїхала до нотаріуса, де наскільки вона пам'ятає у приватного нотаріуса вона підписала довіреність на право представляти її інтереси в органах державної влади з приводу реєстрації ПП «Топаз Лайт», а також інші документи, потім всі документи, які їй передав нотаріус, вона віддала ОСОБА_8. Згодом ОСОБА_8 надавав їй на підпис якісь документи з якими вона не ознайомлювалась, а тільки на його прохання підписувала. Потім вона та ОСОБА_8 ходили до державної податкової інспекції у Шевченківському районі міста Києва для реєстрації ПП «Топаз Лайт». Крім того, згодом вона на прохання ОСОБА_8 відкрила банківські рахунки в банківських установах. В банках їй видали документи щодо відкриття рахунків, всі передані їй документи вона передала ОСОБА_8.
За реєстрацію на власні анкетні дані ПП «Топаз Лайт»вона отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 250 гривень, більше вона грошових коштів не отримувала. В подальшому вона рахувалась в ПП «Топаз Лайт»директором, але фактично нічого пов'язаного з виконанням обов'язків директора не робила. Вона не знала яку фінансово-господарську політику здійснює ПП «Топаз Лайт», які у вказаного підприємства є партнери, з ким у ПП «Топаз Лайт»здійснюються фінансово - господарські відносини. Особисто вона не володіла примірником статуту ПП «Топаз Лайт», а також у неї не було печатки ПП «Топаз Лайт». Крім того, вона нічого в даній сфері не розуміла та особисто нікого з працівників не наймала.
Враховуючи те, що підсудна не оспорює вказані вище фактичні обставини справи і судом встановлено, що вона правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності її позиції, заслухавши думку учасників процесу та роз»яснивши їм положення ст. 299 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів відносно цих обставин.
Оцінивши зібрані по справі докази, суд вважає повністю доведеним пред»явлене підсудній обвинувачення.
Дії ОСОБА_1 досудовим слідством правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, як створення суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Обираючи підсудній вид і міру покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, тяжкість вчиненого, дані про її особу, вік та стан здоров»я та обставини, що пом»якшують та обтяжують її покарання.
Зокрема, судом враховано, що підсудна ОСОБА_1 раніше не судима (т. 42 а.с. 214), на обліку у лікаря-психіатра та у лікаря-нарколога не перебуває (т. 42 а.с. 215, 217), позитивно характеризується (т. 42 а.с. 219, 221), має на утриманні двох неповнолітніх дітей (т. 42 а.с. 212-213), донька, 2004 року народження, є інвалідом дитинства.
Обставиною, що пом»якшує покарання підсудної, суд вважає щире каяття.
Обставин, що обтяжують покарання підсудної, судом не встановлено.
З врахуванням наведених обставин справи та особи підсудної, яка притягується до кримінальної відповідальності вперше, має двох неповнолітніх дітей, перебуває у відпустці у зв’язку з доглядом за дитиною-інвалідом, суд вважає, що виправлення підсудної можливе без ізоляції її від суспільства, а необхідним і достатнім покаранням для її виправлення і попередження вчинення нею нових злочинів, буде покарання у виді обмеження волі на певний строк із звільненням її від відбування призначеного покарання із іспитовим строком.
Речові докази по справі, а саме ювелірні вироби вилучені в приміщенні ПП «Галерея «Золотий дощ»в ході проведення перевірки в кількості 708 виробів, з яких ювелірні виробі в кількості 234 штуки, які передані на відповідальне зберігання їх власнику ОСОБА_9, слід вважати власністю останнього, та ювелірні вироби в кількості 474 штуки, передані на відповідальне зберігання до Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», слід конфіскувати в дохід держави.
З підсудної слід стягнути судові витрати по справі за проведення почеркознавчих експертиз.
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд
ЗАСУДИВ:
ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити їй покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.
На підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 1 (один) рік, поклавши на неї такі обов’язки:
- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;
- повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи;
- періодично з’являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Міру запобіжного заходу до набрання вироком чинності залишити підписку про невиїзд з постійного місця проживання.
Речові докази по справі, а саме ювелірні вироби, вилучені в приміщенні ПП «Галерея «Золотий дощ»в ході проведення перевірки в кількості 708 виробів, з яких:
- ювелірні виробі в кількості 234 штуки, які передані на відповідальне зберігання їх власнику ОСОБА_9, слід вважати власністю ОСОБА_9;
- ювелірні вироби в кількості 474 штуки, передані на відповідальне зберігання до Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», слід конфіскувати в дохід держави.
Стягнути з ОСОБА_1 судові витрати по справі за проведення почеркознавчих експертиз в розмірі 1853 (одна тисяча вісімсот п’ятдесят три) гривні 28 копійок.
На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду м. Києва на протязі 15 діб через Шевченківський районний суд м. Києва.
Суддя