Справа № 287/786/25

провадження 1-кс/287/137/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року         м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №12025060520000051 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о.начальника СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №12025060520000051 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в якому він просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 натимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ГУК у Житомирській області, м. Олевськ, МФО НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2024 року по 01.03.2025, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, що мають суттєве значення для досудового розслідування, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025060520000051 від 20.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за попередньо змовою групою осіб внесли недостовірні відомості до «Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, розташованої за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Олевська міська рада, за межами населеного пункту Лопатицького старостинського округу».

Так, встановлено, що рішенням № 1773XLIX сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок комунальної власності з метою продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону», вирішено «включити земельну ділянку комунальної власності несільськогосподарського призначення ІНФОРМАЦІЯ_4 до переліку ділянок призначених для продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону, з кадастровим номером 1824485300:05:000:0827, площею 0,5000 га, цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу (код 12.11 за КВЦПЗ), категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, місце розташування: Олевська міська рада (за межами населених пунктів Лопатицького старостинського округу), Коростенський район, Житомирська область.

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання робіт №21е/1/24-п від 06.09.2024, відповідно до якого суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 виконав експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером №1824485300:05:000:0827, площею 0,5000 га, із метою визначення ринкової вартості земельної ділянки, як стартову ціну на земельних торгах.

За результатом вищевказаного договору, юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Директора – ОСОБА_10 , Оцінювачів –

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 винесла «Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки», відповідно до якого ринкова вартість прав власності на розглянуту земельну ділянку (кадастровий номер №1824485300:05:000:0827) станом на 01.09.2024 становить 168 150 гривень

Надалі, 10.12.2024 року між «Продавцем» - ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі « ОСОБА_13 » та «Покупцем», в особі – « ОСОБА_14 » укладено «Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення на земельних торгах у формі електронного аукціону», що зареєстрований в реєстрі за № 3359.

Відтак, відповідно до п.1 «Предмет договору» Договору № 3359 від 10.12.2024, «Продавець» - ІНФОРМАЦІЯ_7 передала «Покупцеві» - ОСОБА_14 земельну ділянку несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Олевська міська рада (за межами населених пунктів Лопатицького старостинського округу), Коростенського району, Житомирської області, кадастровий номер: 1824485300:05:000:0827, площею 0, 5000 га, категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, код КВЦПЗ – 12.11, цільове призначення «для розміщення експлуатації об`єктів дорожнього сервісу».

Крім того, відповідно до п. 2. «Ціна продажу земельної ділянки, строки і порядок оплати» Договору № 3359 від 10.12.2024

-«експертна оціночна вартість земельної ділянки згідно висновку оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки складеного 01.09.2024 року суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 168 150 гривень, без ПДВ»;

-«продаж відповідно до протоколу № LSE001-UA-20241022-01349, за результатами проведення земельних торгів (аукціону) з продажу земельної ділянки від 24.11.2024, вчинено 172 400 гривень»;

-«сплата згідно з Протоколом про результати земельних торгів від 25.11.2024 року № LSE001-UA-20241022-01349, складається з суми, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем у розмірі 41 825 гривень, без ПДВ та суми, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору у розмірі 130 575 гривень;, без ПДВ, що підлягає сплаті не пізніше п`яти робочих днів здня укладення договору купівлі-продажу».

-«кошти за придбану земельну ділянку Покупець» сплачує протягом п`яти робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу на рахунок (IBAN) НОМЕР_1 , код платежу 3301100, МФО НОМЕР_2 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГУК у Жит. ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_2 , що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_13 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №215 від 15.04.2015, казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту складання та видачі оцінювачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завідомо підробленого офіційного документу, а саме «Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, розташованої за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Олевська міська рада, за межами населеного пункту Лопатицького старостинського округу», виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_14 , м. Олевськ, МФО НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2024 року по 01.03.2025, із зазначенням платників за надані послуги серед яких наявний ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Провести зазначене дослідження в іншій спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів не можливо.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задоволити частково, а саме за період часу з 24.11.2024 по 01.03.2025 року і що стосується платника ОСОБА_15 .

Слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, до суду надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання без його участі у зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує та просить задоволити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози їх знищення або зміни.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи, дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України).

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.п. 1, 2 ч. 5, 6 ст.163 КПК України).

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які необхідно підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є необхідною слідчою дією.

Згідно ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №12025060520000051 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України – задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 натимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ГУК у Житомирській області, м. Олевськ, МФО НОМЕР_2 в період часу з 24.11.2024 року по 01.03.2025, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, що мають суттєве значення для досудового розслідування, із зазначенням платників за надані послуги серед яких наявний ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1