Судове рішення 1-191/11 від 11.01.2012

Судове рішення #20281817

Справа № 1-191/11

В И Р О К

іменем України

"29" листопада 2011 р. Шевченківський районний суд м.Києва в складі:

головуючого –судді Ретьман О.А.

при секретарі - Стельмах Д.Ю.

з участю прокурора –Власова І.В.

захисника –ОСОБА_1

представників цивільних позивачів –ОСОБА_2, ОСОБА_3.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві справу про обвинувачення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Архангельск, РФ, росіянина, з вищою

освітою, не одруженого, працюючого в ПП «Спеціалізоване підприємство –«Будівельні технології»на посаді генерального директора, неодруженого, тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст.358; ч.1 ст. 355; ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

в липні 2006 року ОСОБА_4, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді директора ПП Спеціалізоване підприємство –«Будівельні технології», знаючи, що для отримання кредиту до банківської установи, а саме до Сінного відділення АКБ «Райфайзенбанк Україна»за адресою: м.Київ, вул.О.Гончара, 62, необхідно надати довідку з місця роботи про доходи за останні 6 місяців, при невстановлених слідством обставинах самостійно виготовив довідку про доходи від 03 листопада 2005 року та завірив її підписом директора ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології». Згідно даної довідки він, працюючи директором зазначеного підприємства, отримав за період квітень 2005 рік по вересень 2005 рік дохід на загальну суму 24000 гривень, а також виготовив довідку від 22 травня 2006 року, згідно якої він з листопада 2005 року по квітень 2006 року, отримав дохід в розмірі 26 000 грн. У вказані довідки ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиву інформацію, згідно яких він, працюючи директором, отримав загальний дохід на суму 50 000 грн. Дані довідки він засвідчив власним підписом та печаткою ПП «Спеціалізоване підприємство- Будівельні технології».

Крім того, в липні 2006 року ОСОБА_4, знаючи, що для отримання кредиту до банківської установи, а саме до Політехнічного відділення АКБ «Райфайзенбанк Україна»за адресою: м.Київ, пр.-кт Перемоги, 29, необхідно надати довідку про доходи з місця роботи за останні шість місяців, при невстановлених слідством обставинах самостійно виготовив довідку про доходи від 05 липня 2006 року та завірив її власним підписом директора ПП «Спеціалізоване підприємство – будівельні технології», згідно якої він, працюючи директором вищевказаного підприємства отримав за період з січня по червень 2005 року дохід на загальну суму 21 924 грн. та довідку про доходи від 05 липня 2006 року завіреної підписом директора ТОВ «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», згідно якої він, працюючи директором вищевказаного підприємства, отримав за період з березня по червень 2006 року дохід на загальну суму 14090 грн. У вказані довідки ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме зазначив, що ОСОБА_4, працюючи директором вищевказаних підприємств отримав загальний дохід на суму 36014 гривень.

Крім того у листопаді 2006 року ОСОБА_4, будучи службовою особою та, перебуваючи на посаді директора ПП «Спеціалізоване підприємство - будівельні технології», достовірно знаючи, що для отримання кредиту до банківської установи, а саме до Київського відділення № 6 ВАТ «УніКредитБанк»за адресою: м.Київ Харківське шосе, 2А, необхідно надати довідку з місця роботи про доходи за останні шість місяців. ОСОБА_4 при невстановлених слідством обставинах, самостійно виготовив довідку про доходи від 27 липня 2006 року від підприємства ПП «Спеціалізоване підприємство «Будівельні технології»завіреної підписом невстановленої слідством особи. Згідно довідки ОСОБА_4, працюючи виконавчим директором вищевказаного підприємства, отримав за період з листопада 2008 року по жовтень 2006 року, дохід на загальну суму 43 848 гривень. У вказану довідку ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме зазначив, що він, працюючи виконавчим директором вищевказаного підприємства, отримав дохід на суму 43 848 грн. Вказані довідки ОСОБА_4 засвідчив печаткою ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології».

Крім того, в жовтні 2006 року ОСОБА_4, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді директора ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології», достовірно знаючи, що для отримання кредиту до банківської установи, а саме до Політехнічного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна», за адресою: м.Київ пр.-кт Перемоги, 29, необхідно надати довідку з місця роботи про доходи за останні шість місяців, при при невстановлених слідством обставинах самостійно виготовив довідку про доходи від 06 жовтня 2006 року від Підприємства ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології», завіреної підписом невстановленої слідством особи. Згідно довідки ОСОБА_4, працюючи виконавчим директором вказаного підприємства, отримав за період з квітня 2006 року по вересень 2006 року дохід на загальну суму 22 428 гривень. А також ОСОБА_4 при невстановлених слідством обставинах виготовив довідку про доходи від 05 липня 2006 року від підприємства ТОВ «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», завіреної підписом директора ТОВ Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», згідно якої він за період березень 2006 року по серпень 2006 року отримав дохід на загальну суму 21 650 грн. У вказані довідки ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме зазначив, що отримав загальний дохід на суму 44078 грн.

Вказані довідки ОСОБА_4 засвідчив печатками ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології»та ТОВ «Київське спеціалізоване управління будівництва».

Крім того в жовтні 2007 року ОСОБА_4, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді директора ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології», достовірно знаючи, що для отримання кредиту до банківської установи, а саме до Сінного відділення АКБ «Райфайзенбанк Україна»за адресою: м.Київ, вул.О.Гончара, 62, необхідно надати довідку з місця роботи про доходи за останніх шість місяців, при невстановлених слідством обставинах виготовив довідку від 12 жовтня 2007 року від підприємства ПП «Укрембудсервіс»та завірив підписом директора ОСОБА_4 Згідно якої він, працюючи директором вищевказаного підприємства, отримав за період з квітня 2007 року по вересень 2007 року дохід на загальну суму 54 400 гривень та довідку про доходи від 12 жовтня 2007 року від підприємства «Укррембудсервіс»завіреної директором вищевказаного підприємства отримав за період з квітня 2007 по вересень 2007 року дохід на загальну суму 22304 гривні 40 копійок та довідку про доходи від 12 жовтня 2007 року з ТОВ «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», згідно якої він, працюючи директором вищевказаного підприємства отримав за період з квітня 2007 року по вересень 2007 року дохід на загальну суму 28900 грн. 40 коп. У вказані довідки ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме зазначив, що він, працюючи директором вищевказаних підприємств, отримав загальний дохід на суму 105604 гривень 80 копійок.

Вказані довідки ОСОБА_4, засвідчив печатками ПП «Спеціалізоване підприємство – Будівельні технології», ТОВ «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва»та ПП «Укррембудсервіс».

Крім того в травні 2008 року ОСОБА_4, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді директора ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології»достовірно знаючи, що для отримання кредиту до банківської установи ВАТ «Хоум Кредит Банк»за адресою: м.Київ, вул. Окіпної 4а, необхідно надати довідку про доходи з місця роботи за останні шість місяців, при невстановлених слідством обставинах самостійно виготовив довідку про доходи від 12 травня 2008 року з підприємства ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології»завірену підписом невстановленої слідством особи. Згідно даної довідки ОСОБА_4, працюючи виконавчим директором вищевказаного підприємства отримав за вказаний період дохід на загальну суму 22348 гривень 20 копійок. Вказану довідку ОСОБА_4 засвідчив печаткою ПП «Спеціалізоване підприємство – будівельні технології».

Внаслідок службового підроблення ОСОБА_4 АКБ «Райффайзенбанк Україна»спричинено тяжкі наслідки, оскільки АКБ «Райффайзенбанк Україна»заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 814405 гривень 53 копійки, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 06.06.2006 року ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору та отримання кредиту в банківській установі необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, маючи злочинний умисел на використання завідомо підробленого документа - довідки з місця роботи від 03 листопада 2005 року з підприємства ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології », згідно якої він, працюючи директором вищевказаного підприємства отримав за період з квітня 2005 року по вересень 2005 року дохід на загальну суму 24 000 гривень та довідки з місця роботи від 22 травня 2006 року з підприємства ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології », згідно якої він, працюючи директором вищевказаного підприємства, отримав за період з листопада 2005 року по квітень 2006 року дохід на загальну суму 26 000 гривень, усвідомлюючи, що відомості у вказаній довідці не відповідають дійсності, надав їх до Сінного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 62, на підставі чого в подальшому отримав кредит в розмірі 814405 гривень 53 копійки.

Крім того, 21.07.2006 року ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для укладання кредитного договору та отримання кредиту в банківській установі необхідно надати довідку про доходи з місця poботи, маючи злочинний умисел на використання завідомо підробленого документа - довідки з місця роботи від 05 липня 2006 року з ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології», згідно якої він, працюючи директором вищевказаного підприємства, отримав за період з січня 2006 року по червень 2006 року дохід на загальну суму 21 924 гривні та довідки з місця роботи від TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва»за 05.07.2006, згідно якої він, працюючи директором вищевказаного підприємства, отримав за період часу з березня 2006 року по червень 2006 року дохід на загальну суму 14 090 гривень, усвідомлюючи, що відомості у вказаних довідках не відповідають дійсності, надав їх до Політехнічного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 29, на підставі чого в подальшому отримав кредит в розмірі 539180 гривень 70 копійок.

Крім того, 28.11.2006 року ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для укладання кредитного договору та отримання кредиту в банківській установі необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, маючи злочинний умисел на використання завідомо підробленого документа - довідки з місця роботи від 27 листопада 2006 року від ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології », завіреної підписом невстановленої слідством особи, згідно якої, ОСОБА_4, працюючи виконавчим директором вищевказаного підприємства отримав за період з листопада 2005 року по жовтень 2006 року дохід на загальну суму 43 848 гривень, усвідомлюючи, що відомості у вказаній довідці не відповідають дійсності, надав її до Київського відділення №6 ВАТ «УніКредит Банк»за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 2А, на підставі чого в подальшому отримав кредит в розмірі 25 000 гривень.

Крім того, 12.10.2006 року ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для укладання кредитного договору та отримання кредиту в банківській установі необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, маючи злочинний умисел на використання завідомо підробленого документа - довідки з місця роботи від 06 жовтня 2006 року від ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології », завіреної підписом невстановленої слідством особи, згідно якої, ОСОБА_4, працюючи виконавчим директором вищевказаного підприємства, отримав за період з квітня 2006 року по вересень 2006 року дохід на загальну суму 22 428 гривень, та довідку з місця роботи від 19 вересня 2006 року від TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва»завіреної підписом ОСОБА_4 як директора TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», згідно якої, він отримав за період з березень 2006 року по серпень 2006 року дохід на загальну суму 21 650 гривень, усвідомлюючи, що відомості у вказаних довідках не відповідають дійсності, ОСОБА_4 надав їх до Політехнічного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна» за адресою: м. Київ, пр.-кт Перемоги, 29, на підставі чого в подальшому отримав кредит в розмірі 333166 гривень 14 копійок.

Крім того, 25.10.2007 року ОСОБА_4 достовірно знаючи про те, що для укладання кредитного договору та отримання кредиту в банківській установі необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, маючи злочинний умисел на використання завідомо підробленого документа - довідки з місця роботи від 12 жовтня 2007 року ПП «Спеціалізоване підприємство -Будівельні технології »завіреної підписом ОСОБА_4 згідно якої, він, працюючи директором вищевказаного підприємства, отримав за період з квітня 2007 року по вересень 2007 року дохід на загальну суму 54 400 гривень та довідки з місця роботи від 12 жовтня 2007 року ПП «Укррембудсервіс», завіреної підписом директора ОСОБА_4 згідно якої, він, працюючи директором вищевказаного підприємства, отримав за період з квітня 2007 по вересень 2007 року дохід на загальну суму 22 304 гривні 40 копійок та довідки з місця роботи від 12 жовтня 2007 року з TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», завіреної підписом директора ОСОБА_4 згідно якої, він, працюючи директором вищевказаного підприємства, отримав за період з квітня 2007 по вересень 2007 року дохід на загальну суму 28900 гривень 40 копійок, усвідомлюючи, що відомості у вказаних довідках не відповідають дійсності, ОСОБА_4, надав її до Сінного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 62, на підставі чого в подальшому отримав кредит в розмірі 527 585 гривень 04 копійки.

Крім того, 22.05.2008 року ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для укладання кредитного договору та отримання кредиту в банківській установі необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, маючи злочинний умисел на використання завідомо підробленого документа - довідки з місця роботи від 12 травня 2008 року ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології», завіреної підписом невстановленої слідством особи, згідно якої, ОСОБА_4, працюючи виконавчим директором вищевказаного підприємства отримав за період з листопада 2007 року по квітень 2008 року дохід на загальну суму 22 348 гривень 20 копійок, усвідомлюючи, що відомості у вказаній довідці не відповідають дійсності, надав її до ВАТ «ХОУМ КРЕДИТ БАНК»за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 4а, на підставі чого в подальшому отримав кредит в розмірі 15149 гривень.

Крім того, 06.06.2006 року ОСОБА_4, з метою отримання кредиту звернувся до Сінного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 62. При цьому, ОСОБА_4 пред'явив працівникам АКБ «Райффайзенбанк Україна»завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на своє ім'я, де вказано місце реєстрації за адресою АДРЕСА_3

Крім того, 21.07.2006 року ОСОБА_4 з метою отримання кредиту звернувся до Політехнічного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 29. При цьому, ОСОБА_4 пред'явив працівникам АКБ «Райффайзенбанк Україна»завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на своє ім'я з місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_3

Крім того, 12.10.2006 року ОСОБА_4 з метою отримання кредиту звернувся до Політехнічного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 29. При цьому, ОСОБА_4 пред'явив працівникам АКБ «Райффайзенбанк Україна»завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на своє ім'я з місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_3

Крім того, 28.11.2006 року ОСОБА_4, з метою отримання кредиту звернувся до відділення ВАТ «Уні Кредит Банк»за адресою: м. Київ, Харківське Шосе 2А. При цьому, ОСОБА_4 пред'явив працівникам ВАТ «Уні Кредит Банк»завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на своє ім'я з місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_3

Крім того, 25.10.2007 року ОСОБА_4, з метою отримання кредиту звернувся до Сінного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 62. При цьому, ОСОБА_4 пред'явив працівникам АКБ «Райффайзенбанк Україна»завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на своє ім'я з місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_3

Крім того, 17.03.2008 року ОСОБА_4, з метою отримання кредиту звернувся до відділення ЗАТ «Альфа Банк»за адресою: м. Київ, вул. Гришко 5. При цьому, ОСОБА_4 пред'явив працівникам ЗАТ «Альфа Банк»завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на своє ім'я з місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_3

Крім того, 22.05.2008 року ОСОБА_4, з метою отримання кредиту звернувся до відділення ВАТ «Хоум Кредит Банк»за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної 4а. При цьому, ОСОБА_4 пред'явив працівникам ВАТ «Хоум Кредит Банк»завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на своє ім'я з місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_3

Крім того, невстановлений час при невстановлених слідством обставинах, житель м. Києва ОСОБА_4 придбав у невстановленої слідством особи завідомо підроблений паспорт гр. України, серія НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з виклеєною фотокарткою ОСОБА_4

30.01.2010, ОСОБА_4 перебуваючи по місцю свого мешкання, а саме: АДРЕСА_4 пред'явив працівникам міліції завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_5.

Крім того, 30.01.2010, ОСОБА_4, перебуваючи по місцю свого мешкання, а саме: АДРЕСА_4 пред'явив працівникам міліції завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4 з місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_3

Крім того, мешканець м. Києва, ОСОБА_4, маючи намір на підроблення документів з метою їх подальшого використання вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою.

Так, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний намір, в грудні місяці 2008 року, за попередньою домовленістю біля ст. метро «Либідська»в м. Києві, зустрівся з невстановленою слідством особою, та передав останній грошові кошти в сумі 1000 доларів США та чотири своїх фотокартки розміром 3,5x4,5 см., для подальшого використання їх в підробленні паспорта громадянина України.

Після чого, 24 грудня 2008 року ОСОБА_4, з метою отримання підробленого паспорта громадянина України, прибув до станцією метро Либільська в м. Києві, де передав невстановленій слідством особі 2000 доларів США та отримав від вищезазначеної, невстановленої особи, підроблений при невстановлених обставинах паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 07 січня 1973 року народження із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4

Крім того, на початку червня 2006 р., у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк Україна»(на даний час АТ «ОТП Банк») який розташований за адресою м. Київ, вул.О.Гончара, 62, шляхом отримання кредиту у вищевказаній банківській установі та подальшим привласненням отриманих грошових коштів, не маючи на меті їх повертати.

06.06.2006 року, ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для отримання іпотечного кредиту необхідно пред'явити паспорт гр. України з пропискою в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку про доходи з місця роботи із зазначенням розмірів заробітної плати за останні шість місяців, перебуваючи в приміщенні Сінного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 62, та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав співробітникам вищевказаної банківської установи свій паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, завідомо підроблену довідку про доходи з місця роботи ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології»(код ЄДРПОУ 31457284) від 22.05.2006 року виписану на його ім'я, згідно якої гр. ОСОБА_4 за період з листопада 2005 року по квітень 2006 року працював на ПП «СП- Будівельні технології»на посаді директора та отримав за вказаний період дохід у сумі 26 000 гривень. Одночасно із цим ОСОБА_4, свідомо вводячи співробітників АКБ «Райффайзенбанк Україна»в оману, переконав їх, що дійсно працює директором ПП «СП - Будівельні технології», що кредит поверне у передбачений термін, завірив власним підписом заяву на видачу іпотечного кредиту в АКБ «Райффайзенбанк Україна» від 06.06.2006 року, заяву - анкету на отримання кредиту № МL-006/1026/2006 від 06.06.2006 року. На підставі наданих ОСОБА_4 даних та документів, між ним та АКБ «Райффайзенбанк Україна»було укладено кредитний договір № МL-006/1026/2006 на придбання житла. Згідно умов даного договору АКБ «Райффайзенбанк Україна»надав гр. ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 96 000 доларів США (станом на 06.06.2006 року по курсу НБУ 814 405 гривень 53 копійки) за умови їх повернення із відсотками за користування, терміном до 06 червня 2021 року включно, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок АКБ «Райффайзенбанк Україна».

Будучи за освітою економістом та не маючи засобів для повернення кредиту, знаючи, що при не виплаті відсотків та тіла кредиту, дії позичальника можуть містити в собі ознаки складу злочину та працівники банку можуть звернуть до правоохоронних органів із відповідною заявою про злочин, умисно маючи намір приховати вчинений злочин, з метою уникнення відповідальності, ОСОБА_4, почав вчиняти дії, які б в подальшому могли вказати на те, що між кредитором та позичальником виникли цивільно-правові відносини. Так, з даною метою ОСОБА_4, уклав з АКБ «Райффайзенбанк Україна»договір іпотеки №PCL-006/1026/2006, на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 Але на протязі тривалого часу ОСОБА_4, без будь-яких пояснень перестав виконувати свої кредитні зобов'язання, завдавши АКБ «Райффайзенбанк Україна»збитків на загальну суму 814 405 гривень 53 копійки.

Крім того, в липні 2006 р., у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк Україна»(на даний час AT «ОТП Банк»), який розташований за адресою м. Київ, пр.-т Перемоги, 29, шляхом отримання кредиту у вищевказаній банківській установі та подальшим привласненням отриманих грошових коштів, не маючи на меті їх повертати.

21.07.2006 року, ОСОБА_4 достовірно знаючи про те, що для отримання іпотечного кредиту необхідно пред'явити паспорт гр. України з пропискою в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку про доходи з місця роботи із зазначенням розмірів заробітної плати за останні шість місяців, перебуваючи в приміщенні Політехнічного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 29, та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав співробітникам вищевказаної банківської установи свій паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, завідомо підроблену довідку про доходи з місця роботи ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології»(код ЄДРПОУ 31457284) від 05.07.2006 року виписану на його ім'я, згідно якої гр. ОСОБА_4 в період з січня 2006 року по червень 2006 року працював на ПП «СП- Будівельні технології»на посаді директора та отримав за вказаний період дохід у сумі 26 100 гривень. Одночасно із цим ОСОБА_4, свідомо вводячи співробітників АКБ «Райффайзенбанк Україна»в оману, переконав їх, що дійсно працює директором ПП «СП - Будівельні технології», що кредит поверне у передбачений термін, завірив власним підписом заяву на видачу іпотечного кредиту в АКБ «Райффайзенбанк Україна» від 06.06.2006 року, заяву - анкету на отримання кредиту № ML-009/572/2006 від 21.07.2006 року. На підставі наданих ОСОБА_4 даних та документів, між ним та АКБ «Райффайзенбанк Україна»було укладено кредитний договір № ML-009/572/2006 на придбання житла. Згідно умов даного договору АКБ «Райффайзенбанк Україна»надав наручно гр. ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 70 000 доларів США гривень (станом на 14.06.2006 року по курсу НБУ 539 180 гривень 70 копійок), за умови їх повернення із відсотками за користування, терміном до 21 липня 2021 року включно, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок АКБ «Райффайзенбанк Україна».

Крім того, в листопаді 2006р., у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ВАТ «УніКредит Банк», за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 2А, шляхом отримання кредиту у вищевказаній банківській установі та подальшим привласненням отриманих грошових коштів, не маючи на меті їх повертати.

28.11.2006 року, ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту необхідно пред'явити паспорт гр. України з пропискою в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку про доходи з місця роботи із зазначенням розмірів заробітної плати за останні шість місяців, перебуваючи в приміщенні Київського відділення №6 ВАТ «УніКредит Банк»за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 2А, та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав співробітникам вищевказаної банківської установи свій паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, завідомо підроблену довідку про доходи з місця роботи ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології»(код ЄДРГІОУ 31457284) від 27.11.2006 року виписану на його ім'я, згідно якої гр. ОСОБА_4 в період з листопада 2005 року по жовтень 2006 року працював на ПП «СП- Будівельні технології»на посаді генерального директора та отримав за вказаний період дохід у сумі 52 200 гривень. Одночасно із цим ОСОБА_4, свідомо вводячи співробітників ВАТ «УніКредит Банк»в оману, переконав їх, що дійсно працює директором ПП «СП - Будівельні технології», що кредит поверне у передбачений термін, завірив власним підписом заяву на видачу карткового кредиту в ВАТ «УніКредит Банк»від 28.11.2006 року, заяву - анкету на отримання кредиту. На підставі наданих ОСОБА_4 даних та документів, між ним та ВАТ «УніКредит Банк»було укладено картковий договір на суму 25 000 гривень. Будучи за освітою економістом, ОСОБА_4, не маючи засобів для повернення кредиту та знаючи, що при не виплаті відсотків та тіла кредиту, дії позичальника можуть містити в собі ознаки складу злочину, а працівники банку можуть звернуть до правоохоронних органів із відповідною заявою про злочин, умисно маючи намір приховати вчинений злочин та уникнути відповідальності, почав вчиняти дії, які б в подальшому вказали на те, що між кредитором та позичальником виникли цивільно-правові відносини. З даною метою ОСОБА_4 тимчасово виплачував кредит, але на протязі тривалого часу ОСОБА_4, без будь-яких пояснень перестав виконувати свої кредитні зобов'язання. Таким чином завдав ВАТ «УніКредит Банк»збитків на загальну суму 25 000 гривень.

Крім того, в жовтні 2006 р., у жителя м. Києва ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк Україна»(на даний час AT «ОТП Банк»), за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 29, шляхом отримання кредиту у вищевказаній банківській установі та подальшим привласненням отриманих грошових коштів, не маючи на меті їх повернення.

12.10.2006 року, ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту необхідно пред'явити паспорт гр. України з пропискою в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку про доходи з місця роботи із зазначенням розмірів заробітної плати за останні шість місяців, перебуваючи в приміщенні Політехнічного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 29, та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав співробітникам вищевказаної банківської установи свій паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, завідомо підроблену довідку про доходи з місця роботи ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології»(код ЄДРПОУ 31457284) від 06.10.2006 року виписану на його ім'я, згідно якої гр. ОСОБА_4 працював на ПП «СП- Будівельні технології»на посаді директора та отримав за останні 6 місяців дохід у сумі 26 700 гривень. Також ОСОБА_4 надав довідку про доходи від 19.09.06 видану TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», відповідно до якої ОСОБА_4 працював на посаді вказаного підприємства на посаді директора за сумісництвом та його заробітна плата за останні шість місяців складала 25 773 гривень.

Одночасно із цим ОСОБА_4, свідомо вводячи співробітників АКБ «Райффайзенбанк Україна»в оману, переконав їх, що дійсно працює директором ПП «СП - Будівельні технології», та за сумісництвом директором «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», що кредит поверне у передбачений термін, завірив власним підписом заяву на видачу кредиту на ремонт житла, в АКБ «Райффайзенбанк Україна»від 12.11.2006 року, заяву - анкету на отримання кредиту № PCL -009/572/2006 від 21.07.2006 року. На підставі наданих ОСОБА_4 даних та документів, між ним та АКБ «Райффайзенбанк Україна»було укладено договір наступної іпотеки № PCL -009/572/2006 на ремонт житла. Згідно умов даного договору АКБ «Райффайзенбанк Україна»надав гр. ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7 000 доларів США гривень, за умови їх повернення із відсотками за користування, терміном на 6 років, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок АКБ «Райффайзенбанк Україна».

Будучи за освітою економістом, ОСОБА_4, не маючи засобів для повернення кредиту та знаючи, що при не виплаті відсотків та тіла кредиту, дії позичальника можуть містити в собі ознаки складу злочину, та працівники банку можуть звернуть до правоохоронних органів із відповідною заявою про злочин, умисно маючи намір приховати вчинений злочин та уникнути відповідальності, почав вчиняти дії, які б в подальшому вказали на те, що між кредитором та позичальником виникли цивільно-правові відносини. З даною метою ОСОБА_4 уклав з АКБ «Райффайзенбанк Україна»договір іпотеки №PCL-009/572/2006, на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_5 Продовжуючи свої злочинні дії, 07 травня 2007 року ОСОБА_4, уклав з АКБ «Райффайзенбанк Україна»додатковий договір №2 до кредитного договору № ML-009/572/2006, про збільшення суми кредиту до 49924,23 долари США. З цією метою, ОСОБА_4, свідомо вводячи в обману працівників банку, надав завідомо неправдиву інформацію, а саме довідку про доходи №10 від 23.04.2007 видану ПП «СП-Будівельні технології», згідно якої він працює в ПП «СП- Будівельні технології»на посаді виконавчого директора та його заробітна плата за останні 6 місяців становила 27 000 гривень, довідку про доходи №8/2 від 23.04.2006 видану TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», згідно якої він працює в TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва»на посаді директора і його заробітна плата за останні 6 місяців становила 27 000 гривень, довідку про доходи №3 від 23.04.07 видану ПП «Укррембудсервіс», згідно якої він працює в ПП «Укррембудсервіс»на посаді директора та його заробітна плата за останні 6 місяців складає 25500 гривень, довідку про доходи №5 від 23.04.07 видану TOB «Українська пропаганда», згідно якої він працює в TOB «Українська пропаганда»на посаді адміністратора і його заробітна плата за останні шість місяців склала 16 500 гривень. 07.05.2007 між АКБ «Райффайзенбанк Україна»та ОСОБА_4 укладено додатковий договір №1 до договору № PCL-009/822/2006 про те, що боргові зобов'язання збільшено до розміру 49924,23 доларів США (по курсу НБУ 333 166 гривень 14 копійок). Таким чином сума завданих АКБ «Райффайзенбанк Україна»збитків становить 333 166 гривень 14 копійок.

Крім того, в жовтні 2007р., у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк Україна»(на даний час AT «ОТП Банк»), за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 62 шляхом отримання кредиту у вищевказаній банківській установі та подальшим привласненням отриманих грошових коштів, не маючи на меті їх повернення.

25.10.2007 року, ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту на ремонт нерухомого майна, необхідно пред'явити паспорт гр. України з пропискою в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку про доходи з місця роботи із зазначенням розмірів заробітної плати за останні шість місяців, перебуваючи в приміщенні Сінного відділення АКБ «Райффайзенбанк Україна»за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 62, та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав співробітникам вищевказаної банківської установи свій паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, завідомо підроблену довідку про доходи з місця роботи ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології»(код ЄДРГІОУ 31457284) від 12.10.2007 року виписану на його ім'я, згідно якої гр. ОСОБА_4 є співвласником ПП «СП- Будівельні технології»і його дохід за останні 6 місяців становив 64 000 гривень, довідку про доходи №11 від 12.10.07 видану ПП «Укррембудсервісм», згідно якої ОСОБА_4 працює в ПП «Укррембудсервіс»на посаді директора та його заробітна плата за останні 6 місяців складає 27 000 гривень, довідку про доходи №33/2 від 12.10.07 видану TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», згідно якої ОСОБА_4 працював в TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва»на посаді директора та його заробітна плата за останні шість місяців склала 35 000 гривень.

Одночасно із цим ОСОБА_4, свідомо вводячи співробітників АКБ «Райффайзенбанк Україна»в оману, переконав їх, що дійсно працює директором ПП «СП - Будівельні технології», директором ПП «Укррембудсервісм»та директором TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», що кредит поверне у передбачений термін, власноручно завірив власним підписом заяву на видачу щічного кредиту в АКБ «Райффайзенбанк Україна»від 25.10.2007 року, заяву - анкету на отримання кредиту № ML-006/1687/2007 від 25.10.2007 року. На підставі наданих ОСОБА_4 даних та документів, між ним та АКБ «Райффайзенбанк Україна»було укладено кредитний договір № ML-006/1687/2007 на ремонт нерухомого майна. Згідно умов даного договору АКБ «Райффайзенбанк Україна» надав гр. ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 64634 доларів США гривень,(по курсу НБУ 527 585 гривень 04 копійки) за умови їх повернення із відсотками за користування, терміном до 25 жовтня 2015 року включно, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок АКБ «Райффайзенбанк Україна». Таким чином сума завданих АКБ «Райффайзенбанк Україна»збитків становить 527 585 гривень 04 копійки.

Крім того, в березні 2008р., у жителя м. Києва ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ЗАТ «Альфа Банк», за адресою: м. Київ, вул. Гришко, 5, шляхом отримання кредиту у вищевказаній банківській установі та подальшим привласненням, отриманих грошових коштів, не маючи на меті їх повернення.

17.03.2008 року, ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для отримання іпотечного кредиту необхідно пред'явити паспорт гр. України з пропискою в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку про доходи з місця роботи із зазначенням розмірів заробітної плати за останні шість місяців, перебуваючи в приміщенні інформаційно-консультаційного центру Банку, що був розташований в ТРК «Аладін»за адресою: м. Київ, вул. Гришко, 5, та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав співробітникам вищевказаної банківської установи свій паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, завідомо підроблену довідку про доходи з місця роботи. Одночасно із цим ОСОБА_4, свідомо вводячи співробітників ЗАТ «Альфа Банк»в оману, переконав їх, що дійсно працює директором ПП «СП - Будівельні технології», що кредит поверне у передбачений термін, завірив власним підписом заяву на видачу карткового кредиту в ЗАТ «Альфа Банк»від 17.03.2008 року, заяву - анкету на отримання кредиту. На підставі наданих ОСОБА_4 даних та документів, між ним та ЗАТ «Альфа Банк»було укладено картковий договір на суму 15 655 гривень. Працівниками банку ОСОБА_4 було відкрито кредитну лінію та видано пластикову картку НОМЕР_3 для отримання кредитних коштів. Таким чином сума завданих ЗАТ «Альфа Банк»збитків становить 15 655 гривень.

Крім того, в березні 2008р., у жителя м. Києва ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ВАТ «ХОУМ КРЕДИТ БАНК»(ЗАТ «ХОУМ КРЕДИТ БАНК», «Агробанк»), за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 4a, шляхом отримання кредиту у вищевказаній банківській установі та подальшим привласненням отриманих грошових коштів, не маючи на меті їх повернення.

22.05.2008 року, ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту необхідно пред'явити паспорт гр. України з пропискою в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку про доходи з місця роботи із зазначенням розмірів заробітної плати за останні шість місяців, перебуваючи в приміщенні ВАТ «ХОУМ КРЕДИТ БАНК»за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 4а, та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав співробітникам вищевказаної банківської установи свій паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, завідомо підроблену довідку про доходи з місця роботи від 12.05.2008, згідно якої розмір його заробітної плати за останні 6 місяців становив 27 000 гривень. Одночасно із цим ОСОБА_4, свідомо вводячи співробітників ВАТ «ХОУМ КРЕДИТ БАНК» в оману, переконав їх, що дійсно працює директором ПП «СП - Будівельні технології», що кредит поверне у передбачений термін, власноручно завірив власним підписом заяву на видачу карткового кредиту в ВАТ «ХОУМ КРЕДИТ БАНК»від 22.05.2008 року, заяву - анкету на отримання кредиту. На підставі наданих ОСОБА_4 даних та документів, між ним та ВАТ «ХОУМ КРЕДИТ БАНК»було укладено картковий договір на суму 15 149 гривень. Працівниками банку ОСОБА_4 було відкрито кредитну лінію №2802189364. Таким чином сума завданих ВАТ «ХОУМ КРЕДИТ БАНК»збитків становить 15 149 гривень

Крім того, в березні 2008р., у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ЗАТ «Альфа Банк», за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30, шляхом отримання кредиту у вищевказаній банківській установі та подальшим привласненням отриманих грошових коштів, не маючи на меті їх повернення.

23.06.2008 року, ОСОБА_4 достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту необхідно пред'явити паспорт гр. України з пропискою в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку про доходи з місця роботи із зазначенням розмірів заробітної плати за останні шість місяців, перебуваючи в приміщенні відділення «Київське 3»за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30, та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав співробітникам вищевказаної банківської установи свій паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, завідомо підроблену довідку про доходи з місця роботи. Одночасно із цим ОСОБА_4, свідомо вводячи співробітників ЗАТ «Альфа Банк»в оману, переконав їх, що дійсно працює директором ПП «СП - Будівельні технології», що кредит поверне у передбачений термін, завірив власним підписом заяву на видачу карткового кредиту в ЗАТ «Альфа Банк»від 23.06.2008 року, заяву - анкету на отримання кредиту. На підставі наданих ОСОБА_4 даних та документів, між ним та ЗАТ «Альфа Банк»було укладено картковий договір на суму 15 150 гривень. Працівниками банку ОСОБА_4 було відкрито кредитну лінію та видано пластикову картку № 4272181011077014 для отримання кредитних коштів. Таким чином сума завданих З AT «Альфа Банк»збитків становить 15 150 гривень

Крім того, в січні 2009 p., у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами ОСОБА_6

Так, реалізуючи свій злочинний намір, 08 січня 2009 року, ОСОБА_4, знаходячись по АДРЕСА_6 зловживаючи довірою під приводом позики, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6, після чого з місця вчинення злочину зник та розпорядився викраденим на власний розсуд, завдавши тим самим останньому матеріальної шкоди на суму 220 000 гривень.

Допитаний у судовому засіданні, підсудний ОСОБА_4 свою вину у пред’явленому обвинуваченні не визнав в повному обсязі. Підсудний постійно давав противоречиві показання та змінював деталі обставин справи. Так, підсудний, вказав, що по укладеним ним договорам кредиту мають місце цивільно-правові відносини, які він має намір погашати. Заявлені до нього цивільні позови банківськими установами він визнає в повному обсязі з урахуванням штрафних санкцій. Вказав, що йому не було часу займатись своєю реєстрацію, а тому він звернувся до підприємства, яке цим займається з проханням провести його реєстрацію. Він не знав, що його реєстрація є підробка. Особисто він паспорт на ім’я ОСОБА_5 не підробляв, а знайшов особу, яка зробила йому паспорт на інше ім’я через Інтернет, у зв’язку з тим, що боявся ОСОБА_6, оскільки він йому погрожував. Працівникам міліції при його затримання він паспорт на ім’я ОСОБА_5 не пред’являв, вони його самі знайшли при обшуку квартири. Всі кредитні зобов’язання він намагався виконувати, не зміг їх виконати у зв’язку з об’єктивними обставинами, а саме настанням кризи у 2008 році, коли у його підприємства не було замовлень. Гроші у ОСОБА_6 взяв під іпотеку квартири АДРЕСА_2 не використав їх за призначенням, оскільки ОСОБА_6 йому дав меншу суму ніж він просив. Гроші ОСОБА_6 витратив на погашення кредитів, а також на власні потреби. До банків подавав довідки про доходи з такою інформацією щодо власних доходів, як вимагали працівники банку. Вони йому робили розрахунки, яка сума доходів повинна бути вказана в довідці про доходи, щоб йому надали кредити.

Хоча підсудний свою вину у вчиненні інкримінований йому злочинах у судовому засіданні не визнав, його вина повністю підтверджується як показаннями самого підсудного у судовому засіданні так і на досудовому слідстві.

Так, будучи допитаним як підозрюваний та як обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчинені злочинів передбачених ч.4 ст. 190; ч.3 ст. 358 КК України визнав повністю та по суті пред'явленого обвинувачення пояснив, що в 2005 році його фірма отримала замовлення на ремонтні роботи від Міністерства Оборони України, на той час там працював ОСОБА_6, на підставі цього вони почали спілкувати по робочим моментам, але через деякий час вони почали спілкувати не тільки по роботі. В кінці 2008 року на початку 2009 року у нього виникли проблеми з кредитами (у нього в кредиті дві квартири за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5). На той час для погашення заборгованості по кредитам йому потрібно було 200 000 гривень. У зв'язку з цим він звернувся до ОСОБА_6. з проханням, щоб він дав йому у борг зазначену суму. Олександр погодився дати вказану суму, але тільки під розписку, яку він повинен був написати за присутності свідків та під заставу житла. Також гроші ОСОБА_6 давав йому до березня 2009 року, тобто він повинен був віддавати гроші починаючи з березня. Так, 08 січня 2009 року, приблизно о 17 годині він приїхав до офісного приміщення по АДРЕСА_6 де вони з ОСОБА_6 склали угоду, в якій зазначили всі вище перераховані умови. Також в угоді він власноручно дописав, що якщо не поверне вчасно борг, то віддасть ОСОБА_6 АДРЕСА_2 Про те, що квартира належить банку, він не повідомляв. Після виконання всіх формальностей ОСОБА_6. передав йому 220 000 гривень готівкою. Йшов час, але замовлень до його фірми так і не надходило. Інколи він дзвонив ОСОБА_6 та казав, що можливо не зможе повернути кредит. Приблизно в кінці лютого 2009 року він перестав спілкуватися з ОСОБА_6, при цьому він змінив номер телефону. Про те, що він мешкає за новою адресою ніхто не знав, крім матері. Приблизно з вересня 2009 року він майже не виходив з квартири, проживав за рахунок матері. Також в кінці грудня 2008 року через Інтернет за 3 000 доларів США він придбав паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в який вклеїли його фото. А саме в Інтернеті він знайшов пропозицію такого змісту «Паспорта України». Так він домовився, через Інтернет, про зустріч біля ст.метро «Либідська»в м. Києві, з представниками цієї фірми. При зустрічі йому повідомили, що потрібно віддати частину грошей, тобто 1 000 доларів США, що він й зробив, також він віддав своє фото. Приблизно 24 грудня 2008 року вони на тому ж місці зустрілися знову та віддав решту грошей, а йому передали паспорт. Також в його паспорті громадянина України стоїть штамп реєстрації , а саме в АДРЕСА_3 Дана прописка є фальшивою, так як він там ніколи не проживав та навіть не знає де знаходиться ця квартира. Дану реєстрацію він отримав також завдяки Інтернету. А саме, в літку 2003 року в системі Інтернет він знайшов сайт на якому пропонувалася допомога з пропискою в м. Києві. Так він домовився про зустріч, біля ст. метро «Лук'янівка», де зустрівся біля входу до метро з чоловіком та віддав йому свій паспорт. За прописку він повинен був заплатити 200 доларів США. Коли він віддавав паспорт, то віддав 100 доларів США . Вони домовились через два дні на тому ж місці. Коли вони зустрілись наступного разу, то він віддав чоловіку решту грошей, а чоловік йому паспорт. Після чого, він використовував даний паспорт для отримання кредитів в різноманітних банківських установах. В деякі банки він на надавав довідки про доходи, але в довідках він вказував не правдиву суму доходів, завищував. У всі банки він надавав копію паспорта з пропискою по АДРЕСА_3 Кредити він брав в «ОТП»«Райффайзен банк», «Хоум Банк», «Уні кредіт банк», «Альфа Банк». Виплачувати відсотки та самі тіла кредитів він перестав з весни 2009 року. Довідки про доходи підписувалися тільки ним особисто. Оскільки довідки повинні були посвідченні двома особами, то він вказував другу, вигадану особу, яка нібито у нього працювала. Також в деяких довідках він вказував, як бухгалтера свою дочку ОСОБА_7 Але його дочка лише формально рахувалася як бухгалтер, а він сам особисто ставив підпис за неї. Про те, що він бере кредити по неправдивим довідкам за підписом доньки, вона не знала. Сказати на даний час в яких банках та на які суми він брав кредити він не може, оскільки кредити брав постійно та одні виплачував, а інші ні.

а.с. 19-21; 27-28; 34-36; 54-56, т.3

Крім того ОСОБА_4 у своїх першочергових поясненнях вказував, що дізнавшись у співробітників банку, який розмір доходу повинен бути для отримання кредиту, самостійно виготовив довідки про доходи, в яких вказав завищену суму доходу, який не відповідав його реальним доходам на підприємстві. Також на деяких таких довідках він проставляв печатки підприємств до яких не мав відношення, при складанні довідок використовував також реквізити ТОВ «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва», яке не вело ніякої господарської діяльності та існувало лише на папері. Крім того ОСОБА_4 пояснював, що взяв кредити в банках, купив квартири, бізнес не йшов. А тому, він вирішив у ОСОБА_6 позичити гроші, який погодився та позичив йому гроші, а він написав розписку, однак взятих зобов’язань не зміг виконати та став переховуватись. При оформленні кредиту на квартиру йому необхідна була Київська реєстрація. З цією ціллю він у 2005 році почав шукати людей, які б могли це зробити. Так, він знайшов брокера якого називали «Фима», який за 350 доларів США зробив реєстрацію. В грудні 2008 року він зняв квартиру по бульвару Давидова, де проживав до моменту затримання. Підроблений паспорт один раз пред’явив тільки співробітникам міліції при затриманні.

а.с.97-98; 135-136; 137-138; 232; 235-247 т.1

По епізоду заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, що мало місце 08 січня 2009 року в АДРЕСА_6, вина ОСОБА_4 підтверджується:

- показаннями потерпілого ОСОБА_6, який у судовому засіданні пояснив, що наприкінці 2008 року його знайомий ОСОБА_4 звернувся до нього з проханням дати йому в борг 300 000 грн. на якісь потреби. Він повідомив, що може надати в боргу 220000 грн., та погодився тільки за умови, що все буде оформлено юридично. Так, на початку 2009 року вони разом з ОСОБА_4 звернулися до нотаріуса з проханням оформити договір позики. Але нотаріус сказав, що для цього необхідно сплатити за послуги 1% від суми позики. ОСОБА_4 це не влаштувало, бо у нього не було вільних коштів. Після чого нотаріус їм запропонував самостійно укласти договір позики у присутності двох свідків. Так, 08 січня 2009 року між ним та ОСОБА_4 за присутності свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6, був підписаний договір на суму 220 000 грн. Гроші ОСОБА_4 повинен був повернути до 01.03.2009 року. Також на договорі ОСОБА_4 власноручно записав, що якщо у нього не буде коштів та він вчасно не поверне йому борг, то йому відійде його квартира АДРЕСА_2. Про те, що вищезазначена квартира перебуває у власності банку ОСОБА_4 йому не повідомив. Коли прийшов час віддавати борг, то ОСОБА_4 зник, його мобільний телефон не відповідав та за місцем мешкання його не було. Після чого він звернувся з заявою до правоохоронних органів;

- аналогічними показаннями потерпілого ОСОБА_6 даними ним на досудовому слідстві та у судовому засіданні (т.2 а.с.231-232; т.3 а.с. 162 зв -165 зв.);

- показаннями свідка ОСОБА_9 даними ним на досудовому слідстві та оголошеними у судовому засіданні, про те, що засновником фірми, де він працює є ОСОБА_6 ОСОБА_6. 08 січня 2009 року ОСОБА_6 попросив його засвідчити передачу коштів. А саме ОСОБА_6 заключив з ОСОБА_4 договір позики. ОСОБА_4 він бачив раніше декілька разів в їх офісі, але познайомився з ним, лише під час передачі коштів. Відповідно до договору позики ОСОБА_6. надавав ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 220 000 гривень, а той в свою чергу обіцяв віддати гроші до 01.03.2009 року. В разі невиплати грошей в строк вказаний в договорі, ОСОБА_4 зобов’язувався віддати свою квартиру АДРЕСА_2. Передача грошей відбувалась в офісному приміщенні по АДРЕСА_6 При передачі грошей була також присутня ОСОБА_8 –головний бухгалтер фірми. Після підписання всіма сторонами договору, відбулася передача грошей. Відповідно ОСОБА_6 віддав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 220000 грн. Після підписання договору ОСОБА_4 власноручно написав доповнення до заяви, в якому зазначив пункт, щодо квартири АДРЕСА_2 В кінці літа 2009 року від ОСОБА_6 йому стало відомо, що ОСОБА_4 гроші не повернув та переховується від ОСОБА_6 Тоді ж ОСОБА_6 розповів, що квартира по АДРЕСА_2 перебуває у власності банку, бо за неї не виплачений кредит ( т.2 а.с.218-220 т.2);

- показаннями свідка ОСОБА_8 даними нею на досудовому слідстві та оголошеними у судовому засіданні, які є аналогічні показанням свідка ОСОБА_9 (т.2 а.с.221-223);

- договором позики грошових коштів від 08.01.2009 року, відповідно до якого ОСОБА_4 позичив у ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 220 000 грн. та зобов’язався повернути їх до 01.03.2009 року. На звороті аркушу другого договору міститься рукописний напис, про те, що в разі невиплати позиченої суми коштів позичальник зобов’язується ОСОБА_6 передати у власність квартиру АДРЕСА_2 яка не знаходиться в заставі та належить ОСОБА_4 на праві власності (т.2 а.с.113-115).

По епізодам заволодіння шахрайським шляхом коштами банківських установ, по підробці документів та використанню підроблених документів:

- показаннями свідка ОСОБА_10., який будучи допитаним у судовому засіданні пояснив, що він разом з дружиною ОСОБА_11 проживає за адресою АДРЕСА_3 За даною адресою вони проживають з вересня 2006 року. Дана квартира належить його дружині та в ній прописана вона сама та їх син ОСОБА_12. З кінця 2006 року на їх адресу почали надходити листи з банків на ім'я ОСОБА_4 з проханням погасити кредити. Також періодично їм дзвонили з різноманітних установ та просили покликати до телефону ОСОБА_4 Однак ні він, ні його дружина, ні син, чоловіка на ім'я ОСОБА_4 не знають та ніколи не бачили, тим паче не прописували до себе в квартиру. Їх будинок був введений в експлуатацію в серпні 2006 року, та до них в вищевказаній квартирі ніхто не проживав;

- показаннями свідка ОСОБА_13., який будучи допитаним у судовому засіданні пояснив підтримав свої показання, які надавав на досудовому слідстві та пояснив, що на посаді заступника начальника управління ПАТ «Альфа-Банк»він працює з жовтня 2009 року. До його функціональних обов'язків входить мінімізація збитків завданих банку недобросовісними позичальниками та судово-притензійна робота, тобто він займається поверненням кредитів, які не повертають. Процес отримання кредиту в їх банку такий. Майбутній клієнт звертається до відділення банку або торгової точки з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду. Довідку про доходи потрібно надати лише в тому випадку, якщо береться кредит на суму більше ніж 50 000 доларів США. Представник банку перевіряє документи, встановлює особу позичальника. Після цього представник банку заповнює електронну анкету на отримання кредиту, в якій вказуються дані про особу, місце роботи, номер телефону бухгалтерії та середньомісячний дохід (зі слів клієнта) та щомісячні витрати. Також надавався номер телефону особи, яка могла б підтвердити особу позичальника. Після цього анкета позичальника направляється до головного відділу банку та там перевіряється правдивість наданих даних за одним або двома параметрами з анкети. Перевірка займає годину, півтори години. Якщо перевірка завершується позитивно, то позичальнику в той же момент, після підписання договору, видається кредит. Приблизно через 2-3 години, якщо особа відкрила кредитну лінію та отримала кредитну картку, вона може користуватися коштами. ОСОБА_4 отримав в нашому банку кредит на суму 15 150 гривень та відновлювану кредитну лінію на 15 655 гривень. Особливості кредитної лінії є встановлений ліміт, який може поповнюватися банком за умови своєчасної сплати відсотків позичальником. Відповідно по картці (за кредитним договором №590049009), ОСОБА_4 здійснив 4 платежі, по кредитній лінії (за договором №690010984) здійснив сім платежів. Останній платіж ОСОБА_4 здійснив 14.11.08, після чого почав переховуватися від працівників банку. Сума загальних збитків завданих ОСОБА_4, ПАТ «Альфа Банк»становить 39 680 гривень 15 копійок. До вересня 2009 року ПАТ «Альфа Банк»був ЗАТ «Альфа Банк». Працівник банку, який оформлював ОСОБА_4 кредит вже не працює в нашому банку;

- показами свідка ОСОБА_14., який будучи допитаним у судовому засіданні підтримав свої показання, які надавав на досудовому слідстві та пояснив, що на посаді начальника сектора по контролю за кредитами працював з червня 2007 року. До його функціональних обов'язків входить розгляд заяв приватних осіб на отримання кредитів. Процес отримання кредиту в нашому банку такий, майбутній клієнт звертається до відділення банку з паспортом, з довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду, довідкою про доходи та іншими наявними у нього документами, які б підтверджували його соціальний та фінансовий статус. Представник банку перевіряє відповідність наданих документів до переліку необхідних документів, згідно кредитної програми. Після цього представник банку заповнює електронну анкету на отримання кредиту, в якій вказуються дані про особу, місце роботи, номер телефону бухгалтерії, та середньомісячний дохід (зі слів клієнта) та щомісячні витрати та інші можливі . Після цього анкета позичальника вводиться до спеціальної системи банку, яка перевіряє можливість надання позичальнику кредиту. Залоговий кредитний договір, це договір в якому прописується сума кредиту та умови кредиту. Під кожний залоговий кредитний договір, якщо він укладений на суму більшу ніж 3 000 доларів США повинен бути укладений договір іпотеки. Договір іпотеки, це доповнення до кредитного договору. В договорі іпотеки міститься посилання на кредитний договір. Тобто, якщо позичальник хоче придбати житло, то він укладає залоговий кредитний договір та до нього укладає договір іпотеки, в якому зазначається, що банк бере придбане на його кошти житло в залог до моменту виплати всієї суми кредиту. Якщо программа банку, показала, що особа може отримати кредит на певну суму, а позичальник взяв меншу суму кредиту, то він в праві через деякий час укласти з нашим банком ще один кредитний договір на решту суми, яку дозволяє наша система під той же залог, що й перший кредит. Наприклад, якщо система показала, що особа може взятий залоговий кредит на суму 70 000 доларів США, а позичальник взяв 50 000 доларів США на покупку житла, то клієнт може в подальшому, під залог тієї ж самої квартири взяти ще один кредит, наприклад на ремонт житла, на суму не більше ніж 20 000 доларів США. ОСОБА_4 отримав в їх банку два кредити на покупку двох квартир, та автоматично з ОСОБА_4 було укладено два догори іпотеки, тобто банк взяв куплені ОСОБА_4 на кошти банку, квартири, в заставу. Тобто, якщо ОСОБА_4 не виплатить кредити, то згідно умов кредитного договору, банк вправі забрати квартири в рахунок виплати кредиту. Також ОСОБА_4 отримав в їх банку два кредити на ремонт придбаних ним квартир. Один з кредитів, на ремонт він збільшував;

- показами свідка ОСОБА_15., який будучи допитаним у судовому засіданні, підтримав свої показання, які надавав на досудовому слідстві та пояснив, що на посаді старшого економіста ВАТ «Хоум Кредит банк», він працював з грудня 2009 року. До його функціональних обов'язків входило обслуговування та консультація клієнтів банку. Процес отримання кредиту в банку такий, майбутній клієнт звертається до відділення банку або торгової точки з паспортом, з довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду та довідкою про доходи за останні 6 місяців. Він, як представник банку перевіряв документи, встановлював особу позичальника, після цього заповнював електронну анкету на отримання кредиту, в якій вказуються дані про особу, місце роботи, номер телефону бухгалтерії, середньомісячний дохід (зі слів клієнта) та щомісячні витрати. Також надавався номер телефону особи, яка могла б підтвердити особу позичальника. Після цього анкета позичальника направляється до головного відділу банку та там перевіряється правдивість наданих даних. Якщо перевірка завершується позитивно, то позичальник в той же момент, після підписання договору, може отримати готівку. В травні 2008 року він оформлював видачу споживчого кредиту ОСОБА_4 на суму 15 149 гривень 98 копійок (№ 2802189364). Під час оформлення кредиту ОСОБА_4, жодних сумнівів в правдивості наданих ним документів у нього не виникло;

- показами свідка ОСОБА_16., яка будучи допитаною у судовому засіданні підтримала свої показання, які надавала раніше та пояснила, що на займаній посаді керівника відділення ВАТ «Уні кредит банк» працювала з лютого 2008 року. До її функціональних обов'язків входило мінімізація збитків завданих банку недобросовісними повчальниками. Процес отримання кредиту в банку такий, майбутній клієнт звертається до відділення банку або торгової точки з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду. Довідку про доходи потрібно надати в тому випадку, якщо береться кредит на суму більше ніж 8 тисяч гривень. Представник банку перевіряє документи, встановлює особу позичальника. Після цього представник банку заповнює електронну анкету на отримання кредиту, в якій вказуються дані про особу, місце роботи, номер телефону бухгалтерії, та середньомісячний дохід (зі слів клієнта) та щомісячні витрати. Також надавався номер телефону особи, яка могла б підтвердити особу позичальника. Після цього анкета позичальника направляється до головного відділу банку та там перевіряється правдивість наданих даних за одним або двома параметрами з анкети. Перевірка займає годину. Якщо перевірка завершується позитивно, то позичальнику в той же момент, після підписання договору, відкривається рахунок. Приблизно через тиждень позичальник отримує кредитну картку, але також він може отримати кошти через кассу банку. ОСОБА_4 отримав в їх банку відновлювану кредитну лінію на 25 000 гривень. Особливості кредитної лінії є встановлений ліміт, який може поповнюватися банком за умови своєчасної сплати відсотків позичальником. Відповідно по кредитній лінії (за рахунком НОМЕР_4), ОСОБА_4 отримав всю суму, тобто 25 000 гривень. Останній платіж ОСОБА_4 здійснив 17.11.08, після чого почав переховуватися від працівників банку. Сума загальних збитків завданих ОСОБА_4, ВАТ «Уні Кредит Банк»становить 28175 гривень 09 копійок. Працівник, який займався безпосередньо оформленням кредиту ОСОБА_4 в банку вже не працює;

-показаннями представника цивільного позивача ОСОБА_2 у судовому засіданні, який працює на посаді заступника начальника відділу загального юридичного управління ПАТ «Унікредитбанк»та вказав, що 28 листопада 2006 року між Київським відділенням № 6 Філії ВАТ «Унікредитбанк»в особі співробітника відділення ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_4 був укладений договір про відкриття та обслуговування карткового рахунку «Голд Кард». Цим договором ВАТ «Унікредитбанк»надав гр. ОСОБА_4 кредит з лімітом 25 000, 00 грн. для здійснення трансакції із застосуванням кредитної картки. Зазначена сума повністю була використана ОСОБА_4, основна заборгованість, проценти та інші платежі не гасилися у встановленому Договором порядку. На даний час сума заборгованості за кредитом з урахуванням всіх необхідних платежів складає 28175 грн. 09 коп;

-показаннями представника цивільного позивача ОСОБА_3., у травні 2006-2007 року громадянином ОСОБА_4 були здійснені неправомірні дії відносно майна ПАТ «ОТП Банк». Так, 22.05.2006 року до відділення «Сінне»АКБ «Райфайзенбанк України», що розташоване по вул. О.Гончара, 62 в м.Києві, звернувся гр.ОСОБА_4, який з метою отримання кредиту в сумі 96 000 дол. США, надав до АКБ «Райфайзен банк України»фіктивну довідку про доходи в ПП «Спеціалізоване підприємство –будівельні технології». Так, 06.06.2006 року між ОСОБА_4 і АКБ «Райфайзенбанк України»був укладений договір на суму 96 000 дол. США. Вищезазначеними діями ОСОБА_4 отримавши кредит шляхом обману та з використанням підробленого документу, заподіяв АТ ОТП «Банк», який є правонаступником АКБ «Райфайзенбанк України»станом на 07.04.2010 року збитків на суму 814 405,53 грн.(по курсу НБУ). 14.06.2006 року до відділення «Політехнічне»АКБ «Райфайзенбанк України», що розташоване за адресою пр.-кт Перемоги, 29 в м.Києві, звернувся ОСОБА_4, з метою отримання кредиту в сумі 70000 дол. США при цьому надав довідки про доходи В ПП «Спеціалізоване підприємство-Будівельні технології»та ТОВ «Київське спеціалізоване управління Житлового будівництва». 21.06.2006 року між ОСОБА_4 та АКБ «Райфайзенбанк Україна»був укладений кредитний договір, згідно якого ОСОБА_4, отримав кредит на придбання нерухомого майна в розмірі 70000 дол. США. Такими діями, отримавши кредит шляхом обману, з використання підробленого документу заподіяв АТ ОТП «Банк», станом на 07.04.2010 року збитки у сумі 539 180, 70 грн. Крім того, 21.09.2006 року до відділення «Політехнічне»АКБ «Райфайзенбанк України», що розташоване по пр.-ту Перемоги, 29 в м.Києві, звернувся ОСОБА_4, який з метою отримання кредиту в сумі 7000 дол. США, надав до АКБ «Райфайзенбанк Ураїни»фіктивні довідки про доходи в ПП «Спеціалізоване підприємство – Будівельні технології»та ТОВ «Київське спеціалізоване управління Житлового будівництва». 12.10.2006 року між гр. ОСОБА_4 та АКБ «Райфайзенбанк Україна»був укладений кредитний договір, згідно якого ОСОБА_4 отримав кредит на ремонт нерухомого майна в розмірі 7000 дол. США. 23.04.2007 року у відділення «Політехнічне»АКБ «Райфайзенбанк України», що розташоване по пр.-ту Перемоги, 29 в м.Києві, звернувся ОСОБА_4, який з метою збільшення суми кредиту до 49924,23 дол. США, надав до АКБ «Райфайзенбанк України»фіктивні довідки про доходи в ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології»та ТОВ «Київське спеціалізоване управління Житлового будівництва», ПП «Укррембудсервіс», ТОВ «Українська пропаганда»07.05.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк»та гр. ОСОБА_4 укладено додатковий договір № 2 до кредитного договору, про те, що боргові зобов’язання збільшено до розміру 49924,23 дол. США. Вищезазначеними діями ОСОБА_4, отримавши кредит, шляхом обману та з використанням підробленого документу заподіяв АТ ОТП «Банк»станом на 07.04.2010 року збитків у сумі 333 166,14 гривень. Крім того, 15.10.2007 року до відділення «Сінне»ЗАТ «ОТП Банк», що розташоване по вул. Олеся Гончара, 62 в м.Києві звернувся гр. ОСОБА_4, який з метою отримання кредиту в сумі 64634 дол. США надав до ЗАТ «ОТП Банк»фіктивні довідки про доходи в ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології», ТОВ «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва»та ПП «Укррембудсервіс». 25.10.2007 року між гр.ОСОБА_4 та ЗАТ «ОТП Банк»укладено кредитний договір № МL-006/1687/2007, згідно якого ОСОБА_4 отримав кредит на проведення ремонту нерухомого майна в розмірі 64634 дол. США. Вищезазначеними діями ОСОБА_4, отримавши кредит шляхом обману та з використанням підробленого документу, заподіяв АТ «ОТП Банк», станом на 07.04.2010 року, збитки на суму 527 585,04 гривень. В результаті протиправних дій ОСОБА_4 завдав ЗАТ «ОТП Банк»збитків на загальну суму 2 214 337 грн. 41 коп.

- показаннями свідка ОСОБА_19. даними ним в ході судового слідства про те, що він, працюючи на посаді старшого оперуповноваженого ВКР Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві отримав заяву ОСОБА_6 стосовно здійснення відносно нього ОСОБА_4 шахрайських дій. У зв’язку з чим ним та іншими співробітниками карного розшуку, проводились оперативно-розшукові заходи пов’язані зі встановленням місцезнаходження ОСОБА_4 Спочатку ними було з’ясовано, що ОСОБА_4 переховується, має підроблений паспорт. Було встановлено, що ОСОБА_4 винаймає житло по бульвару Давидова в м.Києві, з квартири не виходить, його матір працює в під’їзді даного будинку консьєржкою та носить йому їсти. Коли він з іншими співробітникам затримали ОСОБА_4 то останній назвався іншою особою та пред’явив паспорт гр.України на ім’я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2., в якому містилась фотокартка ОСОБА_4 Однак він повідомив ОСОБА_4, що їм відомо, що він ОСОБА_4, після чого останній зізнався та пояснив, що перейшов на нелегальне становище, з цією метою і замовив собі паспорт на інше ім’я, який йому виготовила невідома особа, яку він знайшов через мережу Інтернет за 3000 доларів США. Даний паспорт був особливим оскільки він був виданий офіційно ВГІРФО, в подальшому всі документи пов’язані з його видачею були вилучені. Крім того в ході проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо, що в період травень 2006 рік -2008 рік ОСОБА_4 оформив багато кредитів в різних банках, які не погашав. При оформленні кредитів на своє ім’я пред’являв паспорт, в якому містилась недостовірна інформація з приводу його місця реєстрації, а також ОСОБА_4 з метою отримання кредитів надавав у банківські установи завідомо підроблені довідки про доходи;

- показаннями свідка ОСОБА_18., який дав у судовому засіданні показання аналогічні показанням свідка ОСОБА_19.;

Даними, що містяться у відомості від 11.03.2010 з ДПІ м. Києві, відповідно до якої:

- за третій квартал 2005 року ОСОБА_4 на ПП «Спеціалізоване підприємство -Будівельні технології »отримав дохід в сумі 986 гривень 43 копійки, та за 4 квартал 2005 року ОСОБА_4 на ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології »отримав дохід в сумі 994 гривні 68 копійок;

- за перший квартал 2006 року ОСОБА_4 на ПП «Спеціалізоване підприємство -Будівельні технології »отримав дохід в сумі 1006 гривень 68 копійок, та за 2 квартал 2006 року ОСОБА_4 на TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва»доходи не отримував, податкових звітностей не подавав;

- за період з листопада 2005 року по жовтень 2006 року ОСОБА_4 на ПП «Спеціалізоване підприємство – Будівельні технології »отримав дохід в сумі 4002 гривні 72 копійок;

- за другий та тритій квартал 2006 року ОСОБА_4 на ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології »отримав дохід в сумі 1334 гривень 24 копійки, та за 3 квартал 2006 року ОСОБА_4 на TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва»доходи не отримував, податкових звітностей не подавав;

- за другий та третій квартал 2007 року ОСОБА_4 на ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології »отримав дохід в сумі 3191 гривень 11 копійок, за 2 та 3 квартал 2007 року ОСОБА_4 на TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва»доходи не отримував, податкових звітностей не подавав, за 2 та 3 квартал 2007 року ОСОБА_4 на TOB «Київське спеціалізоване управління житлового будівництва»доходи не отримував, податкових звітностей не подавав;

- за четвертий квартал 2007 року та перший квартал 2008 року ОСОБА_4 на ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології »отримав дохід в сумі 3987 гривні 91 копійка (а.с.154-161.т.2);

- даними, що містяться в довідці з Оболонського ПРФО ГУ МВС України в м. Києві, відповідно до якої, штамп «прописаний»в паспорті ОСОБА_4 не проставлявся. На виконання вказівки МВС України від 24.12. 2001 №9680/Вр, в нових штампах замість «прописаний»напис «зареєстрований»(а.с.247-248, т.2);

- даними, що містяться в довідці (Ф.З) з Комунального підприємства «Куренівка»від 17.03.2010 року, відповідно до якої ОСОБА_4 в квартирі АДРЕСА_3 не зареєстрований (а.с.244, т.2);

Даними, що містяться в протоколі огляду та вилучення від 30.01.2010 року, згідно якого 30.01.2010 року у ОСОБА_4 у присутності двох понятих було вилучено: паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.; талон реєстрації за місцем проживання на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2. та ін. ( т.2 а.с.21);

- речовими доказами по справі:

- паспортом гр. України на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в якому на аркуші 12 міститься відмітка про реєстрацію за адресою: АДРЕСА_3 (т.3 а.с.134);

- паспортом гр. України на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НОМЕР_2, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, в якому на аркуші 1 міститься фотокартка з зображенням ОСОБА_4 (т.3 а.с.134);

- даними, що містяться в довідці ГІРФО ГУ МВС України в Київській області № 17/3-54-5287 від 19.02.2008 на прізвище ОСОБА_5 проте, що останній набув громадянство України з 19.02.2008 року (а.с.242, т.2);

- даними, що містяться в довідці з ГІРФО ГУ МВС України в Київській області, відповідно до якої, довідка стосовно набуття гр. України № 17/3-54-5287 від 19.02.2008 на прізвище ОСОБА_5 ГІРФО ГУ МВС України в Київській області не видавалась (а.с.245, т.2);

Іншими письмовими документами по справі:

- копією кредитного договору № ML-006/1026/2006 від 06 червня 2006 року та додатком до нього, копією договору іпотеки № PCL-006/1026/2006, копією довідки про роботу № 21 від 12.10.2007 року з копією трудової книжки (т.1 а.с. 37-45; 49-50);

- копією кредитного договору № ML-099/572/006 від 21 липня 2006 року та додатками до нього, копією договору іпотеки № PCL-009/572/2006, копіями довідок про доходи № 4/2 від 05.07.2006 року № 3/2 від 05.07.2006 року(т.1 а.с. 61-70; 73-74);

- копією кредитного договору № ML-099/822/2006 від 12.10.2006 року та додатками до нього, копією договору наступної іпотеки №PCL-009/822/2006 та додаткового договору № 1 до нього; копіями довідок про доходи № 8/2 від 06.10.2006 року, № 4/2-08 від 19.09.2006 року, № 7/2 від 19.09.2006 року,№ 9/2 від 27.11.2006 року, № 10 від 23.04.2007 року, № 8/2 від 23.04.2007 року, № 3 від 23.04.2007 року, № 5 від 23.04.2007 року, копія графіків повернення кредиту та сплати відсотків до кредитного договору № ML-099/822/2006 від 12 жовтня 2006 року, до кредитного договору № ML-009/572/2006 від 21/07/2006 року, до кредитного договору № ML-066/1026/2006 від 06 червня 2006 року, рахунки заборгованості (т.1 а.с. 142-145; 147-149, 156; 150-152; 153-154; 157-160, т.2 а.с.25; 55; 57-58; 60-61; 67-70);

- листом від 23.03.2010 року вих. 22-3-2/4385 щодо сплати по кредитам та проте, що за кредитами отриманими на відділенні «Сінне»виплати припинено 27.10.2008 року та рух коштів по рахункам ( т.2 а.с. 77-84);

- копією кредитного договору № ML-066/1687/2007 від 25.10.2007 року, копією договору наступної іпотеки № PCL-066/1687/2007 від 25.10.2007 року, копією довідки про дивіденди № 22 від 12.10.2007 року, копією довідок про доходи № 11 від 12.10.2007 року, №33/2 від 12.10.2007 року (т.1 а.с.167-172; 173; 174; 175);

-копії документів пов’язаних з відкриттям карткового рахунку в ПАТ «Альфа-Банк»та виниклою заборгованістю, у зв’язку з невиконанням зобов’язань (копія кредитного досьє, довідка про заборгованість за кредитним договором, копія фотознімку позичальника з місця укладення кредитного договору, виписка про рух коштів ( т.1 а.с.184-202; 220-231; т.2 а.с.41-42 );копії документів пов’язаних з відкриттям споживчого кредиту в ВАТ «Хоум Кредит Банк», в тому числі довідка про доходи № 11/2 від 12.05.2008 року, рахунок заборгованості за кредитним договором № 2802189364 від 22.05.2008 станом на 21.03.2010 року (т.1 а.с. 207-215, т.2 а.с.52-53); копією довідки про доходи від № 9/2 від 27.11.2006 р (т.1 а.с. 106);

- випискою по особовим рахункам з 28.11.2006 по 21.04.2010 року (т.1 а.с. 107-134);

Оцінивши зібрані по справі і досліджені у судовому засіданні докази у їх сукупності, суд вважає повністю доведеними пред’явлені підсудному обвинувачення.

Невизнання підсудним своєї вини суд розцінює не інакше як намагання уникнути відповідальності за вчинені протиправні діяння, оскільки його вина повністю доводиться сукупністю зібраних та досліджених по справі доказів: показань потерпілого, представників цивільних позивачів, свідків, речових доказів, протоколів слідчих дій, інших зібраних матеріалів справи.

Оцінюючи показання підсудного в цілому як на досудовому слідстві так і судовому засіданні, суд приходить до висновку, що вони є суперечливим, плутаними, а тому суд вважає, що підсудний таким чином намагався ввести суд в оману, щодо спрямованості його умислу, з метою ухилитись кримінальної відповідальності за вчинене.

Так, посилання підсудного у своїх показаннях на те, що при отриманні кредитів в його діях відсутні ознаки шахрайства та його дії носять характер цивільно-правових відносин спростовуються фактичними обставинами справи та дослідженими доказами по справі.

Так, як вбачається, з відомості від 11.03.2010 року з ДПІ м.Києва за третій квартал 2005 року ОСОБА_4 на ПП «Спеціалізоване підприємство - Будівельні технології »отримав дохід в сумі 986 гривень 43 копійки, за 4 квартал 2005 року отримав дохід в сумі 994 гривні 68 копійок, за перший квартал 2006 року в сумі 1006 гривень 68 копійок, за 2 квартал 2006 року ОСОБА_4 доходи не отримував, податкових звітностей не подавав. Крім того судом встановлено, що ПП «Спеціалізоване підприємство «Будівельні технології»фактично не мало основних засобів виробництва, а тому посилання ОСОБА_4 на те, що він чекав укладення нових договорів, нових замовлень та за рахунок майбутнього прибутку підприємства мав намір погашати свої кредитні зобов’язання, не заслуговують на увагу. Так, Капаліним при укладанні всіх кредитних договорів до банків надавались довідки про доходи, які були виготовлені ним, як зазначив сам підсудний, з внесенням недостовірних даних, тобто підроблених. Крім цього про відсутність наміру у підсудного погашати свої кредитні зобов’язання перед банками, свідчить також і той факт, що при укладанні ним кредитних договорів він, знаючи, що являється особою без реєстрації, надавав паспорт гр.України на своє ім’я, в якому містились недостовірні дані про його реєстрацію в м.Києві, які були внесені туди невстановленою особою за винагороду у 350 доларів США. Дії ж підсудного щодо декілька разової сплати кредиту, з моменту укладення кредитних договорів, розцінюється судом, як бажання приховати свої злочинні наміри на заволодіння грошовими коштами банківських установ та намагання придати їм ознак цивільно-правових відносин. А також з метою можливості повторного звернення до цих же установ для укладення додаткових договорів та отримання додаткових сум кредитних коштів.

Також у судовому засіданні не знайшли свого підтвердження показання підсудного про те, що він позичав гроші у ОСОБА_6 для погашення кредитних зобов’язань по кредитним договорам, за якими його квартири, перебували у заставі, оскільки ОСОБА_4 жодних грошових коштів не вносилось до банків, з метою погашення своїх зобов’язань перед ОТП «Банком»та іншими. Такі заяви підсудного є голослівними та спростовуються наявними у справах розрахунками, в яких відсутні дані про внесення на рахунки банків грошових коштів після 08 січня 2009 року. Посилання підсудного на те, що здійснення ним напису на зворотній частині договору позики, укладеного 08.01.2009 року між ним та ОСОБА_6, про те, що він зобов’язується, в разі неповернення боргу до 01.03.2009 року, передати у власність останнього квартиру АДРЕСА_2 свідчить, що між ним та ОСОБА_6 склалися цивільно-правові відносини, не заслуговують на увагу та спростовуються тим, що на зворотній частині даного договору міститься також здійснений власноручно ОСОБА_4 напис про те, що дана квартира не знаходиться під заставою. Що на момент укладення договору позики було неправдивою інформацією, оскільки дана квартира з 06.06.2006 року перебувала під заставою в банку. Тобто ОСОБА_4 на момент укладення угоди приховав від ОСОБА_6 інформацію про те, що квартира знаходиться під заставою, чим намагався створити хибну уяву у потерпілого про добросовісність свої намірів. Крім того, про намір ОСОБА_4 не повертати гроші ОСОБА_6, свідчить подальша його злочинна поведінка, яка виразилась у тому, що останній почав переховуватись від ОСОБА_6, від правоохоронних органів, змінив місце проживання, перестав спілкуватись зі знайомими, замовив та придбав паспорт на ім’я ОСОБА_5, в який була вклеєна його –ОСОБА_4 фотокартка, намагався уникнути затримання видаючи себе за іншу особу.

Твердження підсудного про те, що йому не було відомо, що його реєстрація по АДРЕСА_3 в м.Києві є підробленою, спростовується фактичним обставинами справи, показаннями самого ж підсудного як у судовому засіданні в якості підозрюваного та обвинуваченого, першочерговими поясненнями, в яких він вказував, що звернувся до невідомої особи, заплатив 350 доларів США за те, що йому в паспорті буде проставлено штамп з реєстрацією в м.Києві. Показаннями свідка ОСОБА_10., який вказав, що квартира придбана його сім’єю та вони є першими власниками даної квартири, після здачі будинку в експлуатацію. Крім членів своєї сім’ї нікого не прописували у своїй квартирі.

З викладеного суд приходить до висновку, що вина підсудного повністю знайшла своє підтвердження у судовому засіданні.

Оцінивши зібрані по справі докази, суд вважає повністю доведеним пред’явлене підсудному обвинувачення.

Перевіряючи правильність кваліфікації дії підсудного органом досудового слідства суд приходить до висновку про в цілому правильну кваліфікацію його дій.

Так, дії ОСОБА_4 досудовим слідством правильно кваліфіковані за ч.2 ст.366; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України, як внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки; як використання завідомо підробленого документу; як пособництво у підробленні документа, який видається установою, з метою його використання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії ж ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому всіх епізодах шахрайських дій не вірно кваліфіковані тільки за ч.4 ст.190 КК України, виходячи з наступного.

У відповідності до Постанови ПВСУ від 04 червня 2010 року № 7 «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки»та ст.33 КК України злочини, які утворюють сукупність, підлягають окремій кваліфікації.

Так, у відповідності до п.3 та п.4 Приміток до ст.185 КК України у статтях 185-191, 194 КК України у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. У статтях 185-187 та 189-191, 194 КК України в особливо великих розмірах визнається злочин, вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

При визначенні розміру завданої шкоди слід виходити, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян дорівнює розміру податкової соціальної пільги, визначеної Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» для відповідного року. Станом на 2006 рік податкова соціальна пільга становила 175 грн., на 2007 рік –2000 грн., на 2008 рік –257 грн.

Судом встановлено, що ОСОБА_4,06.06.2006 року заволодів обманним шляхом грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк України»на суму 814 405 грн. 53 коп., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 21.07.2006 року заволодів обманним шляхом грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк України»на суму 539180 грн. 70 коп., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 28.11.2006 року заволодів обманним шляхом грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк України»на суму 25 000 грн., що не становить ні значного, ні великого розміру; 07.05.2007 року заволодів обманним шляхом грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк України»на суму 333 166 грн. 14 коп., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 25.10.2007 року заволодів обманним шляхом грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк України»на суму 527 585 грн. 04 коп., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 17.03.2008 року заволодів обманним шляхом грошовими коштами ЗАТ «Альфа Банк»на суму 15655 грн., що не становить, ні значного ні великого розміру; 22.05.2008 року заволодів обманним шляхом грошовими коштами ВАТ «Хоум Кредит Банк»на суму 15149 грн., що не становить, ні великого, ні значного розміру; 23.06.2008 року заволодів обманним шляхом грошовими коштами ЗАТ «Альфа Банк»на суму 15150 грн., що не становить ні великого, ні значного розміру, в розумінні положення ст.185 КК України та приміток до неї. А також 08.01.2009 року заволодів шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 220 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Як вбачається з пред’явленого обвинувачення підсудному ОСОБА_4 слідчим органом встановлено, що ОСОБА_4, шляхом обману заволодів грошовими коштами банківських установ, а шляхом зловживання довірою заволодів грошовим коштами ОСОБА_6, разом з тим, при юридичній оцінці в обвинуваченні не конкретизував спосіб заволодіння грошовими коштами саме банківських установ. При розгляді справи судом також було встановлено, що ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами банківських установ шляхом обману, а грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою. Оскільки заволодіння чужим майном шляхом обману є способом вчинення злочину та даний спосіб, передбачений диспозицією ч.1 ст.190 КК України, і не впливає на збільшення обсягу обвинувачення, суд, дотримуючись вимог ст.275 КПК України, вважає необхідним зазначити в юридичному формулюванні обвинувачення спосіб вчинення шахрайства шляхом обману.

Отже, винні дії ОСОБА_4 по епізодах заволодіння обманним шляхом грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк України»06.06.2006 року на суму 814 405 грн. 53 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 21.07.2006 року грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк України»на суму 539180 грн. 70 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 07.05.2007 року грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк України»на суму 333 166 грн. 14 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 25.10.2007 року грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк України»на суму 527 585 грн. 04 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 08.01.2009 року в розмірі 220000 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, слід кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Винні дії ОСОБА_4 по епізодах заволодіння обманним шляхом грошовими коштами АКБ «Райффайзенбанк України»28.11.2006 року на суму 25 000 грн., що не становить ні значного, ні великого розміру; 17.03.2008 року коштами ЗАТ «Альфа Банк»на суму 15655 грн., що не становить ні значного, ні великого розміру; 22.05.2008 року грошовими коштами ВАТ «Хоум Кредит Банк»на суму 15149 грн., що не становить ні значного, ні великого розміру; 22.05.2008 року грошовими коштами ЗАТ «Альфа Банк»на суму 15150 грн., що не становить ні значного, ні великого розміру необхідно кваліфікувати за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, оскільки в даному випадку суд, дотримуючись вимог ст.275 КК України, не виходить за межі пред’явленого обвинувачення та не збільшує його обсяг.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_4 суд, відповідно до вимог ст.65 КК України бере до уваги ступінь суспільної небезпеки та тяжкість вчиненого ним злочину, характеризуючі дані про його особу, стан здоров'я, сімейний стан, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.

Зокрема судом враховуються наступні обставини, а саме те, що підсудний ОСОБА_4, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на момент затримання рахувався директором в ПП «Спеціалізоване підприємство –Будівельні технології», однак фактично трудової діяльності не здійснював, не має реєстрації, хворіє на ряд захворювань, має на утриманні матір, 1934 р.н., яка має незадовільний стан здоров’я.

Обставин, які б пом’якшували чи обтяжували покарання підсудного судом не встановлено.

Крім того судом враховуються конкретні обставини вчинення ОСОБА_4 злочинів та розмір матеріальної шкоди, як була завдана банківським установам та потерпілому ОСОБА_6, відношення ОСОБА_4 до вчиненого.

З урахуванням викладеного, суд призначаючи покарання на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, вважає необхідним застосувати принцип поглинення менш суворих покарань більш суворим та остаточно визначити до відбуття покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

Цивільні позови: ВАТ «УніКредит Банк»в розмірі 28 175, 09 грн., ПАТ «АльфаБанк»в розмірі 39 680, 15 грн., ПАТ «ОТП Банк»в розмірі 2 214 337,41 грн. та ОСОБА_6 в розмірі 220 000 грн. знайшли своє підтвердження у судовому засіданні та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Речові докази: паспорт гр.України на ім’я ОСОБА_5 слід знищити, інші - залишити на зберігання в матеріалах справи.

Виходячи з тяжкості вчинених ОСОБА_4 злочинів, розміру збитків завданих ним потерпілому, банківським установам, того, що підсудний не має місця реєстрації, тривалий час переховувався, змінив місце проживання, перервав соціальні зв’язки, видавав себе за іншу особу, суд не вбачає підстав до вступу вироку в законну силу для зміни раніше обраного запобіжного заходу на більш м’який.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323,324 КПК України, суд

з а с у д и в :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.2 ст.358; ч.2 ст.190; ч.4 ст.190 КК України, та призначити покарання :

за ч.2 ст.366 КК України у виді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки;

за 3 ст.358 КК України у виді 1 року обмеження волі;

за ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України у виді 2 років позбавлення волі;

за ч.2 ст.190 КК України у виді 2 років позбавлення волі;

за ч.4 ст.190 КК України у виді 7 років позбавлення волі, з конфіскацією усього майна належного йому на праві власності.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим остаточно визначити до відбуття ОСОБА_4 покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі, з конфіскацією усього майна належного йому на праві власності та з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

Строк відбування покарання ОСОБА_4 відраховувати з моменту його затримання, а саме з 30 січня 2010 року.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили ОСОБА_4 залишити без змін у вигляді тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі ДДУ ПВП України в м.Києві та Київській області.

Цивільні позови: ВАТ «УніКредит Банк»в розмірі 28 175, 09 грн., ПАТ «АльфаБанк»в розмірі 39 680, 15 грн., ПАТ «ОТП Банк»в розмірі 2 214 337,41 грн., ОСОБА_6 в розмірі 220 000 грн. задовольнити, стягнути з ОСОБА_4 на користь ВАТ «УніКредит Банк»в розмірі 28 175, 09 грн., ПАТ «АльфаБанк»в розмірі 39 680, 15 грн., ПАТ «ОТП Банк»в розмірі 2 214 337,41 грн., ОСОБА_6 в розмірі 220 000 грн.

Речові докази по справі: паспорт гр.України на ім’я ОСОБА_5 знищити інші залишити на зберігання в матеріалах справи.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду м.Києва на протязі 15 діб з дня, наступного після його проголошення, через районний суд, а засудженим на протязі того ж строку з моменту отримання копії вироку.

Суддя

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/346/229/16

Номер: 1-в/346/229/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-191/11
Суд: Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.01.2016
Дата етапу: 09.03.2016

Судове провадження 1-в/346/29/17

Номер: 1-в/346/29/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-191/11
Суд: Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.01.2017
Дата етапу: 27.01.2017

Судове провадження 1-в/346/165/17

Номер: 1-в/346/165/17
Опис: справи в порядку виконання
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-191/11
Суд: Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2017
Дата етапу: 22.06.2017

Судове провадження 1-в/197/102/18

Номер: 1-в/197/102/18
Опис: Подання про встановлення адміністративного нагляду
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-191/11
Суд: Широківський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.06.2018
Дата етапу: 23.06.2018

Судове провадження 11-п/774/772/18

Номер: 11-п/774/772/18
Опис: Клімас В.В.
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-191/11
Суд: Апеляційний суд Дніпропетровської області ( м. Дніпропетровськ)
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.07.2018
Дата етапу: 09.07.2018

Судове провадження 1-в/210/317/18

Номер: 1-в/210/317/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-191/11
Суд: Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.07.2018
Дата етапу: 28.12.2018

Судове провадження 1/553/14/2023

Номер: 1/553/14/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Ленінський районний суд м. Полтави
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.07.2022
Дата етапу: 30.12.2022

Судове провадження 1/553/14/2023

Номер: 1/553/14/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Ленінський районний суд м. Полтави
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.07.2022
Дата етапу: 27.02.2023

Судове провадження 1/553/14/2023

Номер: 1/553/14/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Ленінський районний суд м. Полтави
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.07.2022
Дата етапу: 27.02.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Передано судді
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 24.03.2023

Судове провадження 1/553/14/2023

Номер: 1/553/14/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Ленінський районний суд м. Полтави
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.07.2022
Дата етапу: 20.05.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Передано в доповідь
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 31.05.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 10.07.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 03.07.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 30.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 10.07.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 18.08.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 18.08.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 18.08.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 18.08.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 18.08.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 13.09.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 13.09.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 1/1509/1075/11

Номер: 1/1509/1075/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Іванівський районний суд Одеської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.08.2011
Дата етапу: 03.10.2011

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 1/645/2/23

Номер: 1/645/2/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 13.09.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 1/434/1636/11

Номер: 1/434/1636/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.11.2011
Дата етапу: 12.12.2011

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Постановлено ухвалу про залишення подання/клопотання без розгляду
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2023
Дата етапу: 28.03.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Справа направлена за підсудністю
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 06.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 1/641/1/2022

Номер: 1/641/1/2022
Опис: шахрайство
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Комінтернівський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.08.2010
Дата етапу: 23.02.2022

Судове провадження 1/202/8169/11

Номер: 1/202/8169/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.07.2011
Дата етапу: 03.04.2012

Судове провадження 1/645/2/24

Номер: 1/645/2/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 15.12.2023

Судове провадження 1/1506/2318/11

Номер: 1/1506/2318/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Біляївський районний суд Одеської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.02.2011
Дата етапу: 23.03.2011

Судове провадження 1/742/25/15

Номер: 1/742/25/15
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.04.2011
Дата етапу: 29.04.2011

Судове провадження 1/1321/1083/11

Номер: 1/1321/1083/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Сокальський районний суд Львівської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.07.2011
Дата етапу: 17.05.2012

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Автозаводський районний суд м. Кременчука
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.01.2011
Дата етапу: 08.04.2011

Судове провадження к102

Номер: к102
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.11.2010
Дата етапу: 10.03.2011

Судове провадження 1/2413/191/11

Номер: 1/2413/191/11
Опис: 186 ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.09.2011
Дата етапу: 01.11.2011

Судове провадження 1/645/1/25

Номер: 1/645/1/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Фрунзенський районний суд м. Харкова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2023
Дата етапу: 31.12.2024

Судове провадження 1-191/11

Номер: 1-191/11
Опис: 185 ч.3
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.04.2011
Дата етапу: 29.04.2011

Судове провадження 1/79/11

Номер: 1/79/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.03.2011
Дата етапу: 20.04.2011

Судове провадження 1/1603/4607/11

Номер: 1/1603/4607/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Гадяцький районний суд Полтавської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.09.2011
Дата етапу: 11.11.2011

Судове провадження 1/1313/2907/11

Номер: 1/1313/2907/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.09.2011
Дата етапу: 20.10.2011

Судове провадження 1/701/1474/11

Номер: 1/701/1474/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.07.2011
Дата етапу: 15.08.2011

Судове провадження

Номер:
Опис: Ст.309 ч.1 КК України
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Шевченківський районний суд м. Львова
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.03.2011
Дата етапу: 17.05.2011

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 дс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Передано в доповідь
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2023
Дата етапу: 02.06.2023

Судове провадження 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)

Номер: 51-1919 впс 23 (розгляд 51-1919 впс 23)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява про визначення підсудності
Номер справи: 1-191/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: Змінено підсудність
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2023
Дата етапу: 05.06.2023

Судове провадження 1-в/297/148/13

Номер: 1-в/297/148/13
Опис: про звільнення від відбування покарання у виді іспитового строку
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-191/11
Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.08.2013
Дата етапу: 05.09.2013

Судове провадження 1/418/2352/11

Номер: 1/418/2352/11
Опис: 121 ч. 1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Центральний районний суд міста Дніпра
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.02.2011
Дата етапу: 05.10.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.04.2011
Дата етапу: 01.06.2011

Судове провадження 1/4044/11

Номер: 1/4044/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-191/11
Суд: Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Ретьман О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.10.2010
Дата етапу: 10.05.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація