Справа № 1-1805/11
П О С Т А Н О В А
іменем України
"23" листопада 2011 р. Шевченківський районний суд м. Києва
в складі:
головуючого судді: Радчикової О.П.
при секретарі: Додонь Ю.В.
за участю прокурора: Попова А.О.
представника цивільного позивача ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню :
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уроженця м. Житомир, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, працюючого майстром основного виробництва Житомирського заводу огороджувальних конструкцій, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2,
у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м.Києва надійшла кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Досудовим слідством ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що його 26.06.2001 року, Протоколом №1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»від 26 червня 2001 року, призначено на посаду директора ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК».
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548), зареєстроване 10.07.2001 року Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва, за юридичною адресою: АДРЕСА_1.
29.01.2003 року, ОСОБА_2 будучи службовою ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК», в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, щодо укладання угод від імені товариства без доручень, представництва інтересів у стосунках з іншими підприємствами, уклав Договір-купівлі продажу цінних паперів № К-13/2003; 32/44-ЦП від 29 січня 2003 року з Відкритим акціонерним товариством «УКРНАФТА»(код ЄДРПОУ 00135390) - (м. Київ, вул. Несторівський провулок, 3-5), в особі першого заступника голови правління ОСОБА_3 та повіреним ТОВ «Компанія «Гранд-Капітал Лтд», що є ліцензованим торговцем цінними паперами, в особі директора ОСОБА_4 Відповідно до умов вказаного договору, ВАТ «УКРНАФТА»(код ЄДРПОУ 00135390) зобов'язується передати у власність, а ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) прийняти і оплатити 4 прості векселі, емітовані ТОВ «Монблан», загальною номінальною вартістю 5 400 000 гривень, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ВАТ «УКРНАФТА»в національній валюті України протягом 140 днів з дати підписання Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-13/2003; 32/44-ЦП від 29 січня 2003 року, а саме до 17.06.2003 року.
Відповідно до акту прийому-передачі від 29.01.2003 року, вказані прості векселі отримані директором ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) ОСОБА_2
19.02.2003 року, ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»пред'явив ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867) простий вексель №80351005298982 номінальною вартістю на загальну суму 1 350 000, 00 гривень, з метою отримання грошових коштів.
20.02.2003 року на підставі пред'явленого з боку директора ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) ОСОБА_2 простого векселя №80351005298982, відповідно до Платіжного доручення № 117 від 20.02.2003 року, з боку ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867), по безготівковому розрахунку, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 350 000 гривень на поточний рахунок ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) № 26002981.
В подальшому, ОСОБА_2 будучи згідно статуту одноосібним розпорядником майном та грошовими коштами ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548), неналежно виконуючи взяті на себе службові обов'язки та недбало ставлячись до взятих на себе, як керівника товариства обов'язків, щодо погашення дебіторської заборгованості перед ВАТ «УКРНАФТА»(код ЄДРПОУ 00135390), грошові кошти, що надійшли від ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867) за погашення простого векселя, 21.02.2003 року згідно Договору від 10.10.2002 року, перерахував ГТМП «РАЗГРАД» з призначенням платежу «плата за дуетиленглукоголь».
19.03.2003 року, ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) пред'явив ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867) простий вексель №80351005298985, номінальною вартістю 1 350 000 гривень, з метою отримання грошових коштів.
20.03.2003 року на підставі пред'явленого з боку директора ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) ОСОБА_2 простого векселя №80351005298985, відповідно до Платіжного доручення № 27 від 20.03.2003 року, з боку ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867), по безготівковому розрахунку, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 350 000 гривень на поточний рахунок ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) № 26002981.
В подальшому, ОСОБА_2 будучи згідно статуту одноосібним розпорядником майном та грошовими коштами ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548), неналежно виконуючи взяті на себе службові обов'язки та недбало ставлячись до взятих на себе, як керівника товариства обов'язків, щодо погашення дебіторської заборгованості перед ВАТ «УКРНАФТА»(код ЄДРПОУ 00135390), грошові кошти, що надійшли від ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867) за погашення простого векселя, в період часу з 24.03.2003 року до 26.03.200 року згідно Договору №1 від 03.02.2003 року, перерахував ТОВ «ПКК «БУДШЛЯХМАШ»з призначенням платежу «за бульдозер Б-170».
21.04.2003 року ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) пред'явив ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867) простий вексель №80351005298989 номінальною вартістю 1 350 000 гривень, з метою отримання грошових коштів.
21.04.2003 року на підставі пред'явленого з боку директора ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) ОСОБА_2 простого вексезія №80351005298989, відповідно до Платіжного доручення № 33 від 21.04.2003 року, з боку ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867), по безготівковому розрахунку, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 350 000 гривень на поточний рахунок ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) № 26002981.
В подальшому, ОСОБА_2 будучи згідно статуту одноосібним розпорядником майном та грошовими коштами ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548), неналежно виконуючи взяті на себе службові обов'язки та недбало ставлячись до взятих на себе, як керівника товариства обов'язків, щодо погашення дебіторської заборгованості перед ВАТ «УКРНАФТА»(код ЄДРПОУ 00135390), грошові кошти, що надійшли від ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867) за погашення простого векселя 23.04.2003 року в сумі 499 900 грн. перерахував ПП «СПЕЦКОМПЛЕКТ»з призначенням платежу «перерахування грошових коштів згідно відступлення права вимоги № 03/04/21 від 21.04.2003 року», решту коштів в сумі 850 000 гривень. 24.03.2009 року згідно Договору №1 від 03.02.2003, перерахував на ТОВ «ПКК «БУДШЛЯХМАШ»(код ЄДРПОУ 30968944) з призначенням платежу «за бульдозер Б-170».
19.05.2003 року, ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) пред'явив ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867) простий вексель №80351005298993 номінальною вартістю 1 350 000 гривень, з метою отримання грошових коштів.
20.05.2003 року на підставі пред'явленого з боку директора ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) ОСОБА_2 простого векселя №80351005298993, відповідно до Платіжного доручення № 44 від 20.05.2003 року, з боку ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867), по безготівковому розрахунку, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 350 000 гривень на поточний рахунок ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548) №26002981.
В подальшому, ОСОБА_2 будучи згідно статуту одноосібним розпорядником майном та грошовими коштами ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548), неналежно виконуючи взяті на себе службові обов'язки та недбало ставлячись до взятих на себе, як керівника товариства обов'язків, щодо погашення дебіторської заборгованості перед ВАТ «УКРНАФТА»(код ЄДРПОУ 00135390), грошові кошти, що надійшли від ТОВ «МОНБЛАН»(код ЄДРПОУ 32209867) за погашення простого векселя, 21.05.2009 року згідно Договору №1 03.02.2003 року, перерахував на ТОВ «ПКК «БУДШЛЯХМАШ»(код ЄДРПОУ 30968944) з призначенням платежу «оплата за автотракторну техніку».
ОСОБА_2 будучи службовою особою ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»(код ЄДРПОУ 31568548), в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, щодо укладання угод від імені товариства без доручення, представництва інтересів у стосунках з іншими підприємствами, усвідомлюючи факт неможливості виконання взятих на себе обов'язків перед ВАТ «УКРНАФТА»(код ЄДРПОУ 00135390) згідно умов п. 2.2 Договору купівлі-продажу цінних паперів № Ж-13/2003; 32/44-ЦП від 29.01.2003 року, згідно якого ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»зобов'язувалось сплатити вартість цінних паперів шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ВАТ «УКРНАФТА»(код ЄДРПОУ 00135390) в національній валюті України протягом 140 днів з дати підписання договору, маючи реальну можливість уникнути настання тяжких наслідків для ВАТ «УКРНАФТА»(код ЄДРПОУ 00135390), ОСОБА_2 не вжив заходів до їх усунення, чим спричинив ВАТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390) матеріальні збитки на загальну суму 5 400 000 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинив тяжкі наслідки.
Згідно висновку судово-бухгалтерської експертизи № 977/978/979 від 30.03.2006, ТОВ «МОНБЛАН»сплатило грошові кошти ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»за пред'явлені векселі, що були продані ВАТ «УКРНАФТА»ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»та передані ТОВ «ТЕХНОІНВЕСТ-МК»відповідно до акту прийому-передачі цінних паперів від 29.01.2003 р., що є додатком № 1 до договору купівлі-продажу цінних паперів № К-13/2003; 32/44-ЦП від 29.01.2003 р.. на суму 5 400 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується досудовим слідством у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки юридичній особі.
В судовому засіданні, однак до початку судового слідства підсудний заявив суду клопотання про закриття справи відносно нього на підставі ст.6 п.4 КПК України, застосувавши Закон України «Про амністію»від 08.07.2011 року, оскільки на момент вчинення зазначеного злочину у нього була та є на утриманні неповнолітня дитина, тобто на підставі п. „В” ст.1 вказаного Закону.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти застосування на даній стадії судового розгляду до підсудного вимог Закону України "Про амністію" від 08.07.2011 року з викладених підстав.
Представник цивільного позивача заперечував проти заявленого клопотання.
Суд, вислухавши пояснення підсудного ОСОБА_2 на застосування Закону України «Про амністію»щодо нього, думку прокурора, представника цивільного позивача, вивчивши матеріали кримінальної справи прийшов до висновку, що клопотання підсудного ОСОБА_2 про застосування ЗУ «Про амністію»від 08.07.2011р. підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст.1 п. "В" Закону України "Про амністію" від 08.07.2011р. передбачено, що особи, які не позбавленні батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилось 18-ти років, звільняються від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими та особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України.
Відповідно до копії Свідоцтва про народження серії НОМЕР_1 від 22.12.1998р. батьком ОСОБА_5, 1998 року народження, записаний - підсудний ОСОБА_2.
Згідно довідки Служби у справах дітей виконавчого комітету Житомирської міської ради №1801 від 15.09.2011р. ОСОБА_2 відносно свого сина ОСОБА_5, 1998 року народження, батьківських прав позбавлений не був (т. 8 а.с. 72).
Згідно довідки про судимість (т. 8 а.с.20) ОСОБА_2 раніше судимий не був, характеризується позитивно (т. 8 а.с. 71).
Тому, оскільки ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п»яти років, тому суд приходить до висновку про можливість застосування до підсудного ОСОБА_2 вимог Закону України «Про амністію»від 08.07.2011р. та звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, в зв'язку з актом амністії.
Цивільним позивачем ПАТ «Укрнафта» було заявлено цивільний позов (т. 7 а.с. 159).
З врахуванням п.7 Постанови Пленуму Верховного суду України №3 від 31.03.1989 року із змінами та доповненням «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна»у разі закриття справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.
На підставі викладеного, суд вважає за необхідне залишити вказаний позов без розгляду.
Речові докази по справі, а саме документи, оглянуті протоколом огляду від 17.12.2009р., протоколом виїмки та огляду від 28.07.2005р., протоколом виїмки та огляду від 03.08.2005р., протоколом виїмки та огляду від 26.11.2009р., протоколом виїмки та огляду від 26.11.2009р., протоколом виїмки та огляду від 26.11.2009р., приєднані до матеріалів справи, слід зберігати при матеріалах кримінальної справи.
Враховуючи наведене, керуючись п.4 ст. 6, ст.248 КПК України, ст.1 п. “В”, ст. 8 Закону України “Про амністією” від 08.07.2011 року, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності, відповідно до ст.1 п. “В”, ст.8 Закону України “Про амністію” від 08.07.2011 року.
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, на підставі ст.6 п.4 КПК України –провадженням закрити.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 у виді підписки про невиїзд –скасувати.
Цивільний позов ПАТ «Укрнафта»залишити без розгляду.
Речові докази по справі, а саме документи, оглянуті протоколом огляду від 17.12.2009р., протоколом виїмки та огляду від 28.07.2005р., протоколом виїмки та огляду від 03.08.2005р., протоколом виїмки та огляду від 26.11.2009р., протоколом виїмки та огляду від 26.11.2009р., протоколом виїмки та огляду від 26.11.2009р., приєднані до матеріалів справи, зберігати при матеріалах кримінальної справи.
Постанова може бути оскаржена протягом семи діб з моменту її проголошення до Апеляційного суду м. Києва.
Суддя: