Справа № 1-1370/11

П О С Т А Н О В А  

іменем України

"06" жовтня 2011 р. в складі:

головуючого судді: Осаулова А.А.

при секретарі:          Чубар Ю.П.  

за участю прокурора: Бака М.П.

захисника:   ОСОБА_1,  

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Коломиї Івано-Франківської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого,  працюючого юристом в ДП УАТП «Хорів-АВІА», раніше не судимого, зареєстрованого в АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,  

у вчиненні злочину, передбаченого  ч.2 ст. 367  КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Шевченківським районним судом м.Києва розглядається кримінальна справа по обвинуваченню  ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим слідством ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що  він Згідно із Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, Товариство зареєстроване Солом'янською райооною у м. Києві державною адміністрацією 25.05.1998 за адресою - 03124, м. Київ, Солом'янський район, вулиця Миколи Василенка, 7-а.

TOB «Мультисервіс»є правонаступником TOB «Мультимедіа софт». Рішенням загальних зборів учасників від 01.02.2007 TOB «Мультимедіа софт»перейменоване у TOB «Мультисервіс».

01.02.2007 протоколом загальних зборів учасників TOB «Мультисервіс»затверджена нова редакцція Статуту Товариства. 06.02.2007 Статут Товариства зареєстрований Солом янською РДА у м. Києві.

Відповідно до Статуту основним предметом діяльності Товариства є: управління організованим ринком примусової реалізації майна; реалізація майна шляхом продажу з прилюдних торгів(аукціонів); діяльність у сфері зберігання та організації реалізації арештованого майна; перевезення, оцінка та забезпечення належного зберігання майна; посередницькі послуги.

До складу Товариства входило 24 філії без прав юридичної особи, які станом на 01.01.2010 ліквідовані.

18.07.2005 наказом № 116-к ОСОБА_2 призначений генеральним директором TOB «Мультисервіс».

Відповідно до Статуту TOB «Мультисервіс», генеральний директор здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства; несе персональну відповідальність за стан і результати діяльності Товариства; без довіреності представляє Товариство в усіх підприємствах, установах та організаціях; затверджує штатний розклад Товариства; видає накази, затверджує від імені Дирекції інструкції, положення; організовує та забезпечує ведення бухгалтерського, податкового обліку, фінансової і статистичної звітності Товариства; відкриває поточні рахунки Товариства у будь-яких банківських установах; використовує кошти, що знаходяться на поточних рахунках Товариства в межах затвердженого Дирекцією бюджету витрат.

Тобто, ОСОБА_2 відповідно до ст.364 прим. 1 являється службовою особою як особа, яка постійно обіймає посаду на підприємстві, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

Генеральним директором TOB «Мультисервіс»ОСОБА_2 з Міністерством юстиції України укладено два генеральні договори від 10.07.2007 № 3 та від 11.04.2008 № 2 про реалізацію арештованого майна, на яке зверталось стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні судових рішень.

Відповідно до зазначених договорів (п.п.3,6) TOB «Мультисервіс»зобов'язалось: реалізовувати арештоване майно, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень, шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах, а також забезпечувати належне зберігання арештованого майна та його перевезення; забезпечувати перевезення арештованого майна до місця продажу та належно зберігати його в місцях продажу; забезпечувати страхування цивільно-правової відповідальності, що може виникнути у зв'язку з невиконанням цих договорів чи договорів на реалізацію арештованого державними виконавцями майна, укладених з органами державної виконавчої служби.

При цьому кошти, одержані від реалізації майна, за вирахуванням винагороди за надання послуг з реалізації майна, генеральний директор Товариства був зобов'язаний перераховувати на спеціальний реєстраційний рахунок з обліку депозитних сум відповідного органу ДВС у термін не пізніше 7(згідно п.6.2 договору № 3 від 10.07.2007) та 5(згідно п.6.3 договору № 2 від 11.04.2008) банківських днів. Кошти, одержані від реалізації конфіскованого майна за рішенням суду за вирахуванням винагороди Товариство повинно було перераховувати на відповідний рахунок у термін не пізніше 3 банківських днів за умовами генеральних договорів.

За умовами п.7.1 генеральних договорів, Товариство несе повну матеріальну відповідальність за зберігання арештованого майна, яке передане йому органами ДВС на реалізацію.

Відповідно до ст.526 ч.І Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.  Відповідно до ст. 193 ч.ч.І, 2, 3, 7 Господарського кодексу України - суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання —відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Застосування господарських санкцій до суб'єкта, який порушив зобов'язання, не звільняє цього суб'єкта від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором, або управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язання.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно із п.5.4 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, кошти одержані від реалізації нерухомого майна на прилюдних торгах, з вирахуванням винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна, обумовленої договором, перераховуються спеціалізованою організацією на відповідні рахунки державної виконавчої служби в установленому порядку, у термін не пізніше семи банківських днів від дня проведення переможцем прилюдних торгів розрахунку за придбане майно.

Відповідно до п. 6.2, 6.4 Порядку реалізації арештованого майна, кошти, одержані від реалізації аукціонного майна, з вирахуванням винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна, обумовленої договором, перераховуються організатором аукціону на відповідні рахунки виконавчої служби в установленому порядку в термін не пізніше семи банківських днів від дня затвердженого протоколу.

Генеральний директор TOB «Мультисервіс»ОСОБА_2, у період дії генеральних договорів із Мінюстом, діючи у порушення вимог ст. 193 Господарського кодексу України, ст.526 ч.І Цивільного кодексу України, п.5.4 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, п.6.2 Порядку реалізації арештованого майна, п.п.6.1, 6.2 Генерального договору № 3 від 10.07.2007, и.п.6.3, 6.4 Генерального договору № 2 від 11.04.2008, не перерахував кошти, одержані від реалізації арештованого майна(конфіскованого за рішенням суд>г майна), за вирахуванням винагороди за надані послуги, на спеціальний реєстраційний рахунок з обліку депозитних сум органів державної виконавчої служби на загальну суму 5 844 656.88 грн.

Так, генеральний директор TOB «Мультисервіс»ОСОБА_2, перебуваючи у орендованих підприємством приміщеннях у м. Києві по вул. Московській, 45/1 та по вул. Глибочицькій, 17 корпус 2, у період дії укладених із Міністерством юстиції України генеральних договорів від 10.07.2007 № 3 та від 11.04.2008 № 2 до моменту виключення підприємства з числа спеціалізованих організацій, яким надано право реалізації арештованого державними виконавцями майна, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, не перерахував одержані від реалізації арештованого майна кошти на спеціальні реєстраційні рахунки наступних органів ДВС України:

ВДВС Фастівського МРУЮ Київської області - у розмірі 19 780 грн. за договором № 8001051;

ВДВС Іванківського РУЮ Київської області - у розмірі 5 000 грн. за договором № 8001018;

ВДВС Білоцерківського МУЮ  Київської області - у розмірі  1  грн.  за договором № 8001026;

ВДВС Святошинського РУЮ Київської області - у розмірі 695.17 грн. за договором № 8001042;

ВДВС Сакського МРУЮ АРК - у розмірі 538.33 грн. за договором № 7010019;

ВДВС Сімферопольського РУЮ АРК - у розмірі 28.67 грн. за договором № 8011039;

ВДВС Красногвардійського РУЮ АРК - у розмірі 290.25 грн. за договором № 8011025;

ВДВС Чернівецького РУЮ Чернівецької області - за договором № 7031078 у розмірі 12 911.50 грн.;

ВДВС Вінницького РУЮ Вінницької області - у розмірі 18 091.90 грн. за договором № 8031029;

ВДВС Літинського РУЮ Вінницької обл. - у розмірі 7 525 грн. за договором № 8031039;

ВДВС Бершадського РУЮ Вінницької обл. - одержані за договором № 8031046 кошти у розмірі 31 321.20 грн.;

ВДВС Жмеринського МРУЮ Житомирської області - у розмірі 22 119.20 грн. за договором № 8031050;

ВДВС Ленінського РУЮ м. Вінниці - у розмірі 3 440 грн. за договором № 8031042;

ВДВС Калинівського РУЮ Вінницької області - одержані за договором № 8031044 кошти у розмірі 21 173.20 грн.;

ВДВС Могилів-Подільського МРУЮ Вінницької області - одержані за договором № 8031022 кошти у розмірі 2 342.78 грн.;

ВДВС Ковельського МРУЮ Рівненської області - у розмірі 157 грн. за договором № 7041102;

ВДВС Турійського РУЮ Волинської області - одержані за договором № 8041255 кошти у розмірі 2 666 грн.;

ВДВС Синельниківського МРУЮ Дніпропетровської області - у розмірі 17 476.80 грн. за договором № 8051012;

ВДВС Саксаганського РУЮ м. Кривого Рогу - у розмірі 52 784 грн. за договорами № 7051253 та № 7051251;

ВДВС Бабушкінського РУЮ м. Дніпропетровська - у розмірі 43 292.81 грн. за договором № 7051156;

ВДВС Нікопольського МРУЮ Дніпропетровської області - одержані за договором № 8051044 кошти у розмірі 13 901 грн.;

ВДВС Дніпропетровського МУЮ Дніпропетровської області - у розмірі 9 331 грн. за договором № 7051282;

ВДВС Криничанського РУЮ Дніпропетровської області - у розмірі 9 097.94 грн. за договором № 8051064;

ВДВС Дніпропетровського РУЮ Дніпропетровської області - у розмірі 16 441.48 грн. за договором № 8051081;

ВДВС Нікопольського МРУЮ - за договором № 8051115 у розмірі 81 709.43 грн.;

ВДВС Нікопольського МРУЮ Дніпропетровської області - у розмірі 17 286 грн. за договором № 8051116;

ВДВС Саксаганського РУЮ м. Кривого Рогу - у розмірі 25 077.51 грн. за договором № 8051066;

ВДВС Криничанського РУЮ Дніпропетровської області - у розмірі 7 740 грн. за договором № 8051173 та договором № 8051172;

ВДВС Самарського РУЮ м. Дніпропетровська - у розмірі 1 165.30 грн. за договором № 8051093;

ВДВС Нікопольського МРУЮ Дніпропетровської області - у розмірі 67 510.71 грн. за договором № 8051114;

ВДВС Красногвардійського РУЮ м. Дніпропетровська - у розмірі 16 975.21 грн. за договором № 8051095;

ВДВС Саксаганського РУЮ м. Кривого Рогу - у розмірі 25 898.64 грн. за договором № 8051088;

ВДВС Царичанського РУЮ Дніпропетровської області - у розмірі 41 270.29 грн. за договорами № 8051076, № 8051077, № 8051078, № 8051074 та № 8051072;

ВДВС Самарського РУЮ м. Дніпропетровська - у розмірі 51 600 грн. за договором № 8051211;

ВДВС Індустріального РУЮ м. Дніпропетровська - у розмірі 96 288.84 грн. за договором № 8051212 та № 8051259;

ВДВС Дніпровського РУЮ м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - у розмірі 15 394.75 грн. за договором № 8051174;

ВДВС Саксаганського РУЮ м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - у розмірі 22 480.79 грн. за договором № 8051119;

ВДВС Магдалинівського РУЮ Дніпропетровської області - за договорами №№8051157, 8051254 та 8051253 у розмірі 13 617.6 грн.;

ВДВС Криворізького РУЮ Дніпропетровської області - за договорами №№ 8051208, 8051209, 8051210 у розмірі 56201 грн.;

ВДВС Індустріального РУЮ м. Дніпропетровська - у розмірі 425.7 грн.;

ВДВС Кіровського РУЮ м. Дніпропетровська - у розмірі 4 883.37 грн. за договорами №№ 8051129, 8051130, 8051244;

ВДВС Солонянського РУЮ Дніпропетровської області - за договорами №№ 8051221, 8051175, 8051176, 8051177, 8051178, 8051179, 8051180, 8051181 у розмірі 3 606.97 грн.;

ВДВС Петріковського РУЮ Дніпропетровської області у розмірі 9 261.48 грн. за договором № 8051207;

ВДВС Великоновоселівського РУЮ Донецької області - у розмірі 17 133.45 грн. за договорами №№ 8061027 та 8061028;

ВДВС Слов'янського РУЮ Донецької області - у розмірі 4 420 грн. за договором № 8061171;

ППВР ВДВС ГУЮ у Донецькій області - у розмірі 18 169.83 грн. за договором № 8061059;

ВДВС Дебальцевського МУЮ Дніпропетровської області - у розмірі 47 658 грн. за договором № 8061247;

ВДВС Костянтинівського МРУЮ Донецької області - у розмірі 6 071.6 грн. за договорами №№ 8061269, 8061270, 8061271, 8061272;

ВДВС Ружинського РУЮ Житомирської області - у розмірі 8 221.5 грн. за договорами №№ 8071013 та 8071014;

ВДВС Овруцького РУЮ Житомирської області - за договором № 7071071 у розмірі 7 970.4 грн.;

ВДВС Малинського РУЮ Житомирської області - у розмірі 3 517.50 грн. за договором № 8071066;

ППВР ВДВС ГУЮ Закарпатської області - у розмірі 1 634 грн. за договором № 8081238;

МВДВС Ужгородського МРУЮ Закарпатської області - у розмірі 4 085 грн. за договором № 8081246;

ВДВС Свалявського РУЮ Закарпатської області - у розмірі 3 325.25 грн. за договором № 8081204;

РВДВС Ужгородського МРУЮ Закарпатської області   - за договорами № 8081257, 8081258, 8081259 у розмірі 11 826.49 грн.;

ВДВС Василівського РУЮ Запорізької області - у розмірі 10 593 грн. за договором № 7090193;

ВДВС Комунарського РУЮ м. Запоріжжя - за договорами №№ 8090021, 8090069, 8090076 у розмірі 10 773.1 грн.;

ВДВС Пологівського РУЮ Запорізької області - за договорами №№ 8090121, 8090123, 8090042 у розмірі 881.6 грн.;

ВДВС Ленінського РУЮ м. Запоріжжя - у розмірі 1 153.83 грн. за договором № 8090037;

ВДВС Тименицького РУЮ Івано-Франківської області - у розмірі 4 225.2 грн. за договорами №№ 7090057 та 7091086;

ВДВС Калуського ВДВС Івано-Франківської області - у розмірі 38 022.95 грн. за договорами №№ 810008 та 8100024;

ВДВС Івано-Франківського МУЮ - за договорами №№ 8100020, 8100079 та 8100091 у розмірі 24 032.7 грн.;

ВДВС Тлумацького РУЮ Івано-Франківської області - у розмірі 989 грн. за договором № 8100083;

ВДВС Надвірнянського РУЮ Івано-Франківської області - у розмірі 111.8 грн. за договором № 8100053;

ППВР ВДВС ГУЮ Івано-Франківської області - у розмірі 26 683.65 грн. за договором № 8100056;

ВДВС Олександрійського МРУЮ Кіровоградської області - за договорами №№ 8111102, 8111103, 8111106, 8111109, 8111079 у розмірі 40 970.4 грн.;

ВДВС Устинівського РУЮ Кіровоградської області - у розмірі 54 684 грн. за договорами №№ 8111026 та 8111029;

ВДВС Новоархангельського РУЮ Кіровоградської області - за договорами №№ 8111092 та 8111094 у розмірі 11 291 грн.;

ВДВС Новомиргородського РУЮ Кіровоградської області - у розмірі 22.93 грн. за договором № 8111063;

ВДВС Краснодонського РУЮ Луганської області - у розмірі ЗО 000 грн. за договором № 8120119;

ВДВС Перемишлянського РУЮ Львівської області - за договорами №№ 7131344, 7131345, 7131346, 7131348, 7131378 у розмірі 17 410.6 грн.;

ВДВС Яворівського РУЮ Львівської області - у розмірі 45 309.81 грн. за договором № 8131337, 8131113, 8131111 та 8131106, 8131517, 8131522, 8131148, 8131483;

ВДВС Залізничного РУЮ м. Львова - у розмірі 48 172.86 грн. за договорами №№ 8131381 та 8131390;

ППВР ВДВС ГУЮ Львівської області - за договорами №№ 8131117, 8131118, 8131119, 8131120, 8131121, 8131122, 8131125, 8131126, 8131127, 8131128, 8131129, 8131130, 8131137, 8131124, 8131131 у загальному розмірі 8 118.6 грн.;

ВДВС Мостиського РУЮ Львівської області - за договорами №№ 8131057, 8131058, 8131059, 8131063, 8131064, 8131071, 8131072, 8131073, 8131075, 8131076, 8131077, 8131078, 8131079 у розмірі 19 516.9 грн.;

ВДВС Баштанського РУЮ Миколаївської області - у розмірі 6 623.82 грн. за договором 7141037;

ВДВС Миколаївського РУЮ Миколаївської області - у розмірі 113 560.81 грн. за договором 8141082;

ППВР ВДВС ГУЮ Миколаївської області - у розмірі 57 230 грн. за договором № 8141074;

ВДВС Кілійського РУЮ Одеської області - у розмірі 51 100 грн. за договором № 8151024;

ВДВС Красноокнянського РУЮ Одеської області - у розмірі 4 816 грн. за договором № 8151022;

Другого ВДВС Суворовського РУЮ Одеської області - у розмірі 23 251.20 грн. за договором № 8151048;

Першого ВДВС Київського РУЮ Одеської області - у розмірі 9 460 грн. за договором № 8151055;

ВДВС Ширяївського РУЮ Одеської області - у розмірі 8 514 грн. за договорами №№ 8151046 та 8151047;

ППВР ВДВС ГУЮ у Сумській області - у розмірі 3 655 грн. за договором № 8190196;

ВДВС Глухівського МРУЮ у Сумській області - за договорами №№ 8170432, 8170434, 8170437, 8170448, 8170456, 8170457, 8170459, 8190043 у загальному розмірі 2 531.38 грн.;

ППВР ВДВС ГУЮ Тернопільської області - у розмірі 138 627 грн. за договором № 7200029;

ВДВС Чортківського РУЮ Тернопільської області - за договорами № 8181081, 8181082, 8181083, 8181078 у розмірі 14 778 грн.;

ВДВС Борщівського РУЮ Тернопільської області - у розмірі 45.08 грн, договором № 7181098;

ВДВС Тернопільського РУЮ Тернопільської області - у розмірі 634.68 грн. за договором № 8181130;

ВДВС Бучацького РУЮ Тернопільської області - у розмірі 11 370.92 грн. за договором № 8181147;

ВДВС Київського РУЮ м. Харкова - у розмірі 50 202.50 грн. за договором № 8191039;

ППВР ВДВС ГУЮ у Херсонській області - за договорами №№ 7220042, 7220043, 7201074 у розмірі 18 370.5 грн.;

ВДВС Суворовського РУЮ м. Херсона - за договорами №№ 7201007, 7201012, 7201023 у розмірі 414.06 грн.;

ВДВС Полянського РУЮ Хмельницької області - у розмірі 2 838 грн. за договором № 8210031;

ВДВС Соснівського РУЮ м. Черкаси - у розмірі 2 006 грн. за договором 7221045;

ВДВС Смілянського МРУЮ Черкаської області - у розмірі 275.92 грн. договором № 8221041;

ВДВС Борзнянського РУЮ Чернігівської області - у розмірі 2 376 грн. за договором № 7231304;

ВДВС Новгород-Сіверського РУЮ Чернігівської області - у розмірі 81 773.17 грн. за договором № 8231107, 8231223;

ВДВС Вижницького РУЮ Чернівецької області - у розмірі 32 285.5 грн. за договором № 8241074;

ВДВС Кельменецького РУЮ Чернівецької області - за договорами №№ 8241020, 8241041, 8241046, 8241076 та 8241131 у розмірі 70 412.2 грн.;

ППВР ВДВС ГУЮ Чернівецької області - за договорами №№ 8241061, 8241062, 8241063, 8241064, 8241065, 8241089, 8241090, 8241118, 8241056 та 8241156 у розмірі 1 464.77 грн.;

ВДВС Герцаївського РУЮ Чернівецької області - у розмірі 53 730.10 грн договором № 8241077.

ППВР ВДВС ГУЮ у Луганській області на суму 55 417.25 грн. за умовами договорів №№ 8120271, 8120194, 8120331, 8120354, 8120256, 8120338, 8120400, 8120409, 8120410, 8120201, 8120330, 8120182, 8120217, 8120380, 8120377, 8120290, 8120192, 8120340, 8120255, 8120396, 8120402, 8120424 та 8120425;

ППВР ВДВС ГУЮ у Львівській області на суму 60 564.50 грн. за умовами договору № 8131092;

ВДВС Жидачівського РУЮ Львівської області на суму 2 795 грн. за умовами договору № 8131483;

ВДВС Жовківського РУЮ Львівської області на суму 111.08 грн. за умовами договорів №№ 8131376 та 8131378 ;

ВДВС Амвросівського РУЮ Донецької області на суму 716.67 за умовами
договору № 8061276;          н.,

ВДВС Монастирищенського РУЮ Черкаської області на суму 7 885 грн. за умовами договору № 8221063;

ВДВС Новоград-Волинського МРУЮ Житомирської області на суму 1 462 грн. за умовами договору № 8071027;

ВДВС Кременецького РУЮ Тернопільської області на суму 53 257.34 грн. за умовами договору № 8181073;

ППВР ВДВС ГУЮ у Тернопільській області на суму 213 310.81 грн. за умовами договорів №№ 8181006, 8181155, 8181004 та 8181003;

ВДВС Нетішинського МУЮ Хмельницької області на суму 4 316.95 за умовами договору № 8210123;

ВДВС Віньковецького РУЮ Хмельницької     області на суму 2 329.17 за умовами договору № 8210103;

ВДВС Старокостянтинівського РУЮ Хмельницької області на суму 14 946 грн. за умовами договору № 8210139;

Міському ВДВС Хмельницького МРУЮ Хмельницької області на суму 6 820 грн. за умовами договору № 8210121;

ВДВС Теофіпільського РУЮ Хмельницької   області на суму 10 338 грн. за умовами договорів №№ 8210006 та 8210138;

ВДВС Полонського РУЮ Хмельницької області на суму 8 625.74 за умовами договору № 8210032;

ППВР ВДВС ГУЮ у Хмельницькій області на суму 331 143.02 за умовами договорів №№ 8210084, 8210095, 8210070 та 7210080;

ВДВС Семенівського РУЮ Полтавської області на суму 14 991.67 грн. за умовами договору № 7251098;

ВДВС Чутівського РУЮ Полтавської області на суму 3 381.41 грн.

ВДВС Золочівського РУЮ Львівської області на суму 67 140 грн. за умовами договору 8131116 ;

ВДВС Стрийського МРУЮ Львівської     області на суму 23 338.92 грн. за умовами договору № 8131086;

ВДВС Носівського РУЮ Чернігівської області на суму 57 941.15 за умовами договору № 8231189;

Новозаводському ВДВС Чернігівського МУЮ Чернігівської області на суму 63 645.79 грн. за умовами договорів №№ 8231096, 8231233, 8231090, 8231089, 8231080, 8231084, 8231050, 8231078, 8231158, 8231161, 8231190, 8231191, 8231130, 8231173, 8231137, 8231179, 8231178, 8231168, 8231174, 6231166, 8231214 та 8231061;

ВДВС Будьонівського РУЮ у м. Донецьку Донецької області на суму 4 054.90 грн. за умовами договору № 8061055;

Кіровському ВДВС Кіровоградського МУЮ Кіровоградської області на суму 4 914.89 грн. за умовами договору № 7110050;

ВДВС Вільнянського РУЮ Запорізької області на суму 29 420.60 грн. за умовами договорів №№ 8090006 та 8090018;

ППВР ВДВС ГУЮ у Запорізькій області на суму 23 146.50 за умовами договору № 7090186;

ВДВС Василівського РУЮ Запорізької області на суму 17 540.37 грн. за умовами договорів №№ 8090074, 8090139, 8090160 та 7090192;

ВДВС Хустського РУЮ Закарпатської області на суму 33 137.01 за умовами договорів №№ 8081181 та 8081177;

ППВР ВДВС Закарпатської області на суму 1 002.30 грн. за умовами договору № 8081269;

ВДВС Мукачівського МРУЮ Закарпатської області на суму 100 628.75 грн. за умовами договору № 8081171;

ВДВС Іршавського РУЮ Закарпатської області на суму 12 541.02 грн. за умовами договорів №№ 8081146 та 8081120;

ВДВС Виноградівського РУЮ Закарпатської області на суму 50 522.57 грн. за умовами договору № 8081140;

ВДВС Печеринського РУЮ Закарпатської області на суму 7 693.35 грн. за умовами договору № 8081248;

ВДВС Ужгородського МРУЮ Закарпатської області на суму 44 714.70 за умовами договорів №№ 8081043, 7081155, 8081225, 8081041 та 8081150;

ППВР ВДВС РУЮ Харківської області на суму 4 490.66 грн. за умовами договору № 8191046;

Червонозаводському ВДВС Харківського МУЮ Харківської області на суму 77 943.38 грн. за умовами договорів №№ 7191043, 819103 Іта 7191025;

ВДВС Богодухівського РУЮ Харківської області на суму 25 714.64 грн. за умовами договорів №№ 8191035 та 8191037;

Дзержинському ВДВС Харківського МУЮ Харківської області на суму 18 661.50 грн. за умовами договору № 7191023;

ВДВС Первомайського РУЮ Харківської області на суму 20 554 грн. за умовами договорів №№ 8191048 та 8191033;

ВДВС П'ятихатського РУЮ Харківської області на суму 8 950.50 грн. за умовами договору № 7051141;

ВДВС Нижньосірогозького РУЮ Херсонської області на суму 11 691.90 грн. за умовами договору № 8201018;

ВДВС Конотопського МРУЮ Сумської області на суму 31 122.62 грн. за умовами договору № 8170304;

ВДВС Сумського РУЮ Сумської області на суму 14 729.25 грн. за умовами договору № 8190217;

Зарічному ВДВС Сумського МУЮ Сумської області на суму 5 805 грн. за умовами договорів №№ 8170358 та 8170360;

ВДВС Гусятинського РУЮ Тернопільської області на суму 58 388.21 грн. за умовами договорів №№ 8181002 та 8181132;

Октябрському ВДВС Полтавського МУЮ Полтавської області на суму 93 011.40 грн. за умовами договору № 8251032;

Міському ВДВС Олександрійського МРУЮ Кіровоградської області на суму 23 817.03 грн. за умовами договорів №№ 8111079 та 8111047;

ВДВС Бориславського МУЮ Львівської області на суму 10 148 грн. за умовами договору № 8131389;

РВДВС Кам'янець - Подільського МРУЮ Хмельницької області на суму 18 197.10 за умовами договорів №№ 8210041 та 8210010;

ВДВС Черкаського РУЮ Черкаської області на суму 58 480 грн. за умовами договору № 8221068;

ВДВС Баранівського РУЮ Житомирської області на суму 8 686 грн. за умовами договору № 8071029;

ВДВС Овруцького РУЮ Житомирської області на суму 47 268.50 грн. за умовами договорів №№ 7071073, 7071054 та 7071048;

ВДВС Краснолиманського МУЮ Донецької області на суму 1 681 грн. за умовами договору № 8061022;

ППВР ВДВС ГУЮ в Донецькій області на суму 26 662.99 грн. за умовами договору № 8061166;

Центрально-Міському ВДВС Криворізького МУЮ дніпропетровської області на суму 60 458 грн. за умовами договору № 8051118;

ВДВС Васильківського РУЮ Дніпропетровської області на суму 58 996 грн. за умовами договору № 8051010;

ВДВС Павлоградського МРУЮ Дніпропетровської області на суму 14 665.98 грн. за умовами договорів №№ 7051239, 7051271, 7051273;

ВДВС Літинського РУЮ Вінницької області на суму 7 525 грн. за умовами договору № 8031039;

ППВР ВДВС ГУЮ в Полтавській області на суму 32 094.79 грн. за умовами договору № 8251047;

ВДВС Кузнецовського МУЮ Рівненської області на суму 42 210.25 грн. за умовами договору № 8160001;

ВДВС Ізяславського РУЮ Хмельницької області на суму 3 511.61 за умовами договору № 8210144;

ВДВС Ясинуватського МРУЮ Донецької області на суму 29 250.03 грн. за умовами договорів №№ 7061165, 7061200 та 8061250; "

ВДВС Долинського РУЮ Івано-Франківської області на суму 871.40 грн. за умовами договорів №№ 8100075 та 8100076;

ППВР ВДВС ГУЮ у Вінницькій області на суму 27 656.44 за умовами договорів №№ 8031054, 8031055 та 8031056;

ВДВС Новоукраїнського РУЮ Кіровоградської області на суму 2 292.17 грн. за умовами договорів №№ 8111069, 8111083 та 8111085;

ВДВС Енергодарського МУЮ Запорізької області на суму 79 120 грн. за умовами договору № 8090209;

ВДВС Бердянського МРУЮ Запорізької області на суму 13 829.38 грн. за умовами договору № 8090115;

Другому Приморському ВДВС Одеського МУЮ Одеської області на суму З 315 грн. за умовами договору № 7151107;

ППВР ВДВС ГУЮ в Одеській області на суму 155 268.84 за умовами договорів №№ 8151063, 8151067, 8151066, 8151065, 8151068, 8151086, 8151032, 8151069, 8151070, 8151071, 8151072, 8151074 та 8151075;

Ленінському ВДВС Дніпропетровського МУЮ Дніпропетровської області на суму 18 343.39 грн. за умовами договору № 7051233;

Жовтневому ВДВС Дніпропетровського МУЮ Дніпропетровської області на суму 63 772.16 грн. за умовами договору № 8051025;

Тернівському ВДВС Криворізького МУЮ Дніпропетровської області на суму 49 240.07 грн. за умовами договорів №№ 8051271 та 8051257;

ВДВС Орджонікідзевського МУЮ Дніпропетровської області на суму 56 398.70 грн. за умовами договорів №№ 8051234, 8051139, 8051250, 8051249, 8051251 та 8051281;

ВДВС Білгород-Дністровського МРУЮ Одеської області на суму 537.50 грн. за умовами договору № 8151040;

Другому Суворовському ВДВС Одеського МУЮ Одеської області на суму 73 251.20 грн. за умовами договорів №№ 7151113;

ВДВС Савранського РУЮ Одеської області на суму 2 064 грн. за умовами договору № 8151054;

ВДВС Томашпільського РУЮ Вінницької області на суму 7 234.41 грн. за умовами договору № 8031003;

Деснянському ВДВС Чернігівського МУЮ Чернігівської області на суму 34 171.37 грн. за умовами договору № 8231106;

ВДВС Рубіжанського МУЮ Луганської області на суму 11 671.47 грн. за умовами договору № 8120332;

Ленінському ВДВС Луганського МУЮ Луганської області на суму 109 665.75 грн. за умовами договору № 8120391;

Червоногвардійському ВДВС Макіївського МУЮ Донецької області на суму 15 510.79 грн. за умовами договору № 8061165;

ППВР ВДВС ГУЮ у Сумській області на суму 12 656.75 грн. за умовами договорів №№ 8190084, 7190488 та 7190121;

ВДВС Тернопільського РУЮ Тернопільської області на суму 5 952.03 грн. за умовами договорів №№ 8181145 та 8181062;

ВДВС Борщівського РУЮ Тернопільської області на суму 1 881.70 грн. за умовами договору № 8181064;

ВДВС Лановецького РУЮ Тернопільської області на суму 21 773.85 грн. за умовами договору № 8181088;

Першому  ВДВС Тернопільського  МУЮ  Тернопільської області  на суму

8          054.78 грн. за умовами договору № 8181036;

ВДВС Шумського РУЮ Тернопільської області на суму 23 960.04 грн. за умовами договорів № 8181068 та № 8181069;

ВДВС Бережанського РУЮ Тернопільської області на суму 64 927.58 грн. за умовами договору № 8181058;

ВДВС Підволочинського РУЮ Тернопільської області на суму 23 560.20 грн. за умовами договорів №№ 8181127, 8181051 та 8181092;

Придніпровському ВДВС Черкаського МУЮ Черкаської області на суму 179.17 грн. за умовами договору № 8221039;

Ленінському ВДВС Запорізького МУЮ Запорізької області на суму 1 153.83 грн. за умовами договору № 8090037;

ВДВС Славутського МРУЮ Хмельницької області на суму 4 300 грн. за умовами договору № 8210064;

ВДВС Марганецького МУЮ Дніпропетровської області на суму 3 577.60 грн. за умовами договору № 8051161;

ВДВС Глухівського МРУЮ Сумської області на суму 26 771.81 грн. за умовами договорів №№ 8170236, 8170239, 8170246, 8170252, 8170306, 8170317, 8170326, 8170337, 8170341. 8170351, 8170417, 8170426, 8170439, 8170442, 8170455, 8170460, 8190043, 8190133, 8190177;

ВДВС Борівського РУЮ Харківської області на суму 4 601 грн. за умовами договору № 8191032;

Приморському ВДВС Маріупольського МУЮ Донецької області на суму

9          442.80 грн. за умовами договору № 8061179;

ВДВС Шахтарського МРУЮ Донецької області на суму 6 261.04 грн. за умовами договору № 7061226;

ВДВС Київського РУЮ у м. Донецьку Донецької області на суму 2 408.33 грн. за умовами договору № 8061037;

ВДВС Сніжнянського МУЮ Донецької області на суму 10 864 грн. за умовами договору № 7061197;

Микитівському ВДВС Горлівського МУЮ Донецької області на суму 8 420.83 грн. за умовами договору № 8061265;

Замостянському ВДВС Вінницького МУЮ Вінницької області на суму 23 220 грн. за умовами договору № 8031030;

ВДВС Мостиського РУЮ Львівської області на суму 3 210.32 за умовами договорів №№ 8131056, 8131060, 8131063, 8131065, 8131070, 8131080, 8131082, 8131084 та 8131085;

ВДВС Воловецького РУЮ Закарпатської області на суму 7 396 грн. за умовами договору № 8081221;

Районному ВДВС Ужгородського МРУЮ Закарпатської області на суму 18 213.29 за умовами договорів №№ 8081234 к, 8081257, 8081258, 8081259;

ППВР ВДВС ГУЮ у Житомирській області на суму 860 грн. за умовами договору № 8071047;

ВДВС Бердичівського МРУЮ Житомирської області на суму 4 214 грн. за умовами договору № 8071054;

Київському ВДВС Сімферопольського МУЮ Автономної республіки Крим на суму 8 588.33 грн. за умовами договору № 8011112;

ВДВС Баштанського РУЮ Миколаївської області на суму 15 372.94 грн. за умовами договорів №№ 7141038 та 7141039;

ВДВС Знам'янського МРУЮ Кіровоградської області на суму 48 165.16 грн. за умовами договору № 8111091;

ВДВС Варвинського РУЮ Чернігівської області на суму 256.28 грн. за умовами договору № 8231199;

ВДВС Бахмацького РУЮ Чернігівської області на суму 10 879.62 грн. за умовами договору № 8231025;

ВДВС Козелецького РУЮ Чернігівської області на суму 5 653.96 грн. за умовами договорів №№ 8231211, 8231187 та 8231188;

ВДВС Новомосковського МРУЮ Дніпропетровської області на суму 78 170 грн. за умовами договорів №№ 7051189 та 8051145;

Заводському ВДВС Запорізького МУЮ Запорізької області на суму 144.77 грн. за умовами договору № 8090116;

ВДВС Краснолуцького МУЮ Луганської області на суму 135 374 грн. за умовами договорів №№ 8120389, 8120390, 8120138, 8120139, 8120214;

ВДВС Суворовського РУЮ Херсонської області на суму 22 496.48 грн. за умовами договорів №№ 7201005 к, 7201006 к, 7201011 к, 7201012 к, 7201013 к, 7201022 к, 7201023 к, 7201025 к, 7201028 к, 7201044 к, 7201055 к, 8001006 к, 8001008 к, 8201086 к, 8201087 к;

ВДВС Снятинського РУЮ Івано-Франківської області на суму 80 000 грн. за умовами договору № 8100013;

ВДВС Заліщицького РУЮ Тернопільської області на суму 84 529.29 грн. за умовами договору № 8181054;

ВДВС Чортківського РУЮ Тернопільської області на суму 41 257.39 за умовами договорів №№ 8181077, 8181079, 8181076, 8181125 та 8181080;

ВДВС Зборівського РУЮ Тернопільської області на суму 15 183.58 за умовами договорів №№ 8181037, 8181047 та 8181084;

ВДВС Бучацького РУЮ Тернопільської області на суму 46 957.41 грн. за умовами договорів №№ 8181093, 8181097, 8181118, 8181119, 8181120, 8181147, 8181131;

ВДВС Збаразького РУЮ Тернопільської області на суму 32 469.47 грн. за умовами договорів №№ 8181075 та 8181066;

ППВР ВДВС ГУЮ у Херсонській області на суму 74 304 грн. за умовами договору № 8201027, -

а всього не перерахував на рахунки органів ДВС за реалізоване майно 5 844 656.88 грн., використавши їх на фінансово-господарські потреби підприємства.

Зазначені кошти, одержані від реалізації арештованого майна (за винятком встановлених договорами відсотків винагороди), TOB «Мультисервіс»не належали і були фінансовими активами боржників, які відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» у подальшому мали бути використані при виконанні судових рішень на користь стягувачів.

Так, у ході невиконання укладених із регіональними органами ДВС договорів через неперерахування коштів на їх рахунки, генеральний директор товариства ОСОБА_2, діючи із злочинної самовпевненості, прийняте на реалізацію майно органам ДВС не повернув, ефективні заходи по організації діяльності філій підприємства у повній мірі не вжив, достовірно знаючи про обов'язок перерахування коштів, але через неналежне виконання своїх службових обов'язків, не перерахував кошти, отримані від реалізації арештованого державними виконавцями майна у ході виконання судових рішень на спеціальний реєстраційний рахунок з обліку депозитних сум відповідного органу ДВС, а використав їх на потреби TOB «Мультисервіс», зокрема оплату праці, відрахування по податках і зборах, оплату оренди для приміщень офісів підприємства і його філій, та на усі інші господарські потреби підприємства. Розуміючи, що внаслідок укладання із Міністерством юстиції України генерального договору від 11.04.2008 № 2 на запропонованих Міністерством умовах, за якими ставка винагороди TOB «Мультисервіс»не може перевищувати 15 % від суми реалізованого майна, може призвести до недосягнення мети діяльності підприємства у вигляді неотримання або недоотримання прибутку, та в подальшому утворення заборгованості перед органами ДВС у вигляді неповернення на їх рахунки коштів за реалізоване майно внаслідок сплати першочергових відрахувань(заробітної плати працівникам підприємства, відрахувань до державних цільових фондів, оплати оренди за зберігання переданого на реалізацію майна), однак розраховуючи на прибутки майбутніх періодів, генеральний директор TOB «Мультисервіс»ОСОБА_2 на власний ризик уклав даний догорів на невигідних для TOB «Мультисервіс»умовах та прийняв всі передбачені договором зобов'язання, в тому числі передбачені п.3.4 Договору від 11.04.2008 обов'язки забезпечувати безоплатне зберігання майна, переданого на реалізацію, безоплатне перевезення арештованого майна до місця продажу, забезпечувати безоплатне зберігання майна у разі зняття його з продажу до моменту повернення його органу ДВС.  Також, генеральний директор TOB «Мультисервіс», неналежно виконуючи свої службові обов'язки, не вжив заходів щодо страхування цивільно-правової відповідальності, що може виникнути у зв'язку з невиконанням генеральних договорів, укладених із Мінюстом, чи договорів на реалізацію арештованого державними виконавцями майна, закладених з органами державної виконавчої служби, чим позбавив TOB «Мультисервіс»можливості отримати відповідні страхові вішкодування внаслідок невиконання указаних договорів. Внаслідок невиконання генеральним директором товариства ОСОБА_2 умов укладених договорів, TOB «Мультисерсів»наказом Міністерства   юстиції   України   від   07.11.2008   виключено   з   переліку спеціалізованих організацій, яким надано право реалізації арештованого державними виконавцями майна. Генеральний директор підприємства ОСОБА_2, діючи із злочинної самовпевненості, не розраховував на ту обставину, що підприємство може бути виключене з переліку спеціалізованих організацій та буде позбавлене можливості продовження фактично єдиного виду статутної діяльності підприємства щодо реалізації арештованого державними виконавцями майна. Також, ОСОБА_2 розраховував частково погасити поточні зобов'язання перед органами ДВС за рахунок наявного на реалізації майна, зменшення витрат на утримання філій, скорочення чисельності працівників підприємства, зменшення площ офісів, та в подальшому повністю виконати умови укладених із органами ДВС договорів шляхом реструктуризації боргів та щомісячного часткового погашення заборгованості; ліквідації регіональних філій, які не отримують прибутку, тощо. Перепрофілювати свій основний вид діяльності після виключення з переліку спеціалізованих організацій, підприємство не змогло, так як вся інфраструктура була задіяна у реалізації майна.  Дії ОСОБА_2, який не перерахував отримані від реалізації арештованого майна кошти органам ДВС, унеможливили виконання низки судових рішень органів судової влади України на користь стягувачів у виконавчих провадженнях.

Так, Господарським судом м. Києва, Господарськими судами Закарпатської, Івано-Франківської, Харківської Тернопільської та Херсонської областей винесені рішення про стягнення із TOB «Мультисервіс»на користь регіональних органів ДВС заборгованості за реалізоване майно боржників, які набули законної сили. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.10.2009 по справі № 44/302-6 були затверджені кредиторські вимоги органів ДВС в сумі З 734 731.91 грн.

Як наслідок, неправомірними діями ОСОБА_2 заподіяно шкоду загальнодержавним інтересам, так як держава позбавлена можливості забезпечити захист прав та інтересів громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності засобами звернення до органів судової влади, оскільки навіть наявність судового рішення та наявність у боржника майна, арештованого органами ДВС та в подальшому реалізованого TOB «Мультисервіс», не гарантує його виконання і відновлення прав стягувачів.

Крім того, враховуючи, що TOB «Мультисервіс»не являється стороною виконавчого провадження, стягувачі набули права звертатись з позовами до суду про стягнення на їх користь з органів ДВС отриманих від реалізації майна коштів, якими TOB «Мультисервіс»розпорядився на фінансово-господарські потреби підприємства.

Одночасно із цим, внаслідок не перерахування органам ДВС 5 844 656.88 грн., держава позбавлена можливості стягнення до державного бюджету виконавчого збору у розмірі 10 % від зазначеної суми, тобто 584 465.68 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 досудовим слідством обвинувачується у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для стягувачів і держави у вигляді не перераховування коштів, отриманих від реалізації арештованого державними виконавцями майна у ході виконання судових рішень на спеціальні реєстраційні рахунки з обліку депозитних сум відповідних органів ДВС на загальну суму –5 844 656,88 грн., тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст.367 КК України.

          Під час судового розгляду справи в судовому засіданні захисником підсудного  було заявлено  та підсуднім підтримано клопотання про закриття кримінальної справи відносно нього на підставі ст.7 КПК України в зв»язку з зміною обстановки, оскільки вчинене ним діяння втратило суспільну небезпечність та він перестав бути суспільно-небезпечним.

Прокурор при вирішенні вказаного клопотання покладався на розсуд суду.

Суд, заслухавши пояснення підсудного ОСОБА_2, його захисника, дослідивши клопотання та думку прокурора, дослідивши та вивчивши матеріали справи  суд прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_2 як до вчинення вказаного злочину, так і після його вчинення до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувався (т.23 а.с.3), характеризується позитивно по місцю роботи та проживання (т.23), скоєний ним злочин згідно ст.12 КК України являється злочином середньої тяжкості, на даний час підсудний не працює на керівних посадах щодо розпорядження матеріальними цінностями чи прийняттям важливих рішень.

Крім того, з урахуванням бездоганної поведінки, позитивних характеристик і сумлінного ставлення до праці ОСОБА_2, на погляду суду, перестав бути суспільно-небезпечним, оскільки він та обстановка навколо нього зазнала таких змін, що унеможливлють вчинення ним нового злочину.  

Таким чином, у суду є всі підстави вважати, що підсудний перестав бути суспільно-небезпечною особою, а скоєне ним діяння втратило характер суспільвно-небезпечного, тому справу можливо закрити згідно ст. 7 КПК України.

Враховуючи наведене, керуючись п. 7 ППВСУ «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності»№1 від 23.12.2005 року, ст.ст. 7, 282 КПК України, ст. 48 КК України, суд –

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 367 КК України, у зв’язку зі зміною обстановки.

Кримінальну справу № 1- 1370/11 по обвинуваченню ОСОБА_2  за  ч.2 ст. 367 КК України –провадженням закрити на підставі ст.7 КПК України.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 у вигляді підписки про невиїзд –скасувати.

Постанова може бути оскаржена протягом семі діб з дня її винесення через Шевченківський районний суд м.Києва   до Апеляційного суду  м.Києва .

Суддя: підпис