Справа № 302/212/25

Провадження № 1-кс/302/150/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 с-ще Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025071110000025 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

                                    В С Т А Н О В И В : 

28.04.2025 слідчий СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2025 біля 20.00 години, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , здійснював продаж перукарського крісла та під час листування з невідомою особою- покупцем перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де увів дані своєї картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з вище вказаної картки шахрайським способом було знято невстановленими особами грошові кошти в сумі 4 711 гривень.

15.01.2025 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12025071110000021 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було надано доручення до управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з метою встановлення місця перерахування грошових коштів з картки заявника ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та в ході виконання доручення було отримано відповідь, що грошові кошти у сумі 4 711 гривень з картки заявника № НОМЕР_1 , було перераховано на картку № НОМЕР_2 невстановленої особи, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Акціонерне Товариство “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”), після чого з картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19.01.2025 року біля 20.06 годин було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 700 гривень на картку за № НОМЕР_3 , яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого 19.01.2025 року біля 20.59 годин з картки № НОМЕР_3 , яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 040 гривень на картку № НОМЕР_4 , яка також належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий вказує, що на даний час є достатньо підстав вважати, що у банківських матеріалах по рахунку потерпілого, а також про отримувачів грошових коштів та містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням не є можливості іншими способами довести обставини вчинення невстановленими особами шахрайських дій.

Та з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дослідження яких має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість з`ясувати причетність невстановленої особи у вчиненні злочину. Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 120250711110000025 необхідно отримати відомості, які мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте у поданому клопотанні (п.3) виклав прохання розглянути справу без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На обґрунтування клопотання слідчим надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №120250711110000025 від 20.01.2025 року за ч.4 ст.190 КК України (а.с.6); копію постанови про призначення слідчого від 20.01.2025 року (а.с.7); копію рапорту інспектора-чергового ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 від 19.01.2025 року(а.с.8); копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.01.2025 року (а.с.9,10); світлокопію ID паспорта на ім`я ОСОБА_5 (а.с.11); копію квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) від 19.01.2025 року на суму 4711,60 грн. (а.с.12); протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.02.2025 року (а.с.13-15); супровідний лист начальника УПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 06.02.2025 року щодо виконання доручення слідчого (а.с.16); копію рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_8 від 06.02.2025 року (а.с.17).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120250711110000025 від 20.01.2025 року за ч.4 ст.190 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться безпосередньо у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №120250711110000025 від 20.01.2025 року.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у даному кримінальному провадженні № 120250711110000025 від 20.01.2025 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025071110000025 від 20.01.2025 року – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням: начальнику СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до відомостей, наявних в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по банківській картці/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером картки № НОМЕР_4 , зокрема: кому належить дана картка, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, куди були переказані грошові кошти та звідки з 00-00 годин 18.01.2025 року по термін винесення цієї ухвали.

- інформації про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером картки №  НОМЕР_4 , в період із 00-00 годин 18 січня 2025 року по термін винесення ухвали, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів,

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) вищевказаних відомостей як в оригіналі, так і в завірених належним чином копіях, або в електронному виді.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 05 липня 2025 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Міжгірського районного суду ОСОБА_13

Закарпатської області