КОПІЯ

                                                                                                       Справа № 1-3/11/0307

В И Р О К

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ

     смт. Локачі                                                                                   22 грудня 2012 року    

Локачинський  районний  суд під головуванням   -  судді   Корнелюка В. С.,

за участю:  секретаря –Гупалик А.С.,

                   прокурорів –Склезя М.П., Сасюка Л.О., Бурка О.М.,  Воробія П.І.,

                   представників потерпілих та

                   цивільних позивачів - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

                   ОСОБА_3, ОСОБА_4,

                   захисника обвинувачених - ОСОБА_5,

                  потерпілих –ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,  ОСОБА_17, ОСОБА_18. ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_255, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_73, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83,  ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86,  ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109,  ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124,  ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146,  ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_21, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_116, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200,  ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203,  ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212,  ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215,

розглянувши  у  відкритому  судовому  засіданні  в  залі  суду  в  смт. Локачі

справу  про  обвинувачення  ОСОБА_216, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки  м. Горохів Волинської області, зареєстрованої у АДРЕСА_2, проживаючої у АДРЕСА_1,   українки, громадянки України, з повною вищою освітою, неодруженої, має на утриманні неповнолітню дитину, працюючої директором повного товариства “Ломбард 777”,  відповідно до ст. 88 КК України судимості не має, у вчиненні злочинів, передбачених ч.3, ч.4  ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.202;    ч.3,ч.4  ст.27, ч.2 ст.28,  ч.2 ст.364;   ч.3, ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.358;    ч.3, ч.4  ст. 27,  ч.3 ст.358; ч.4 ст.190;    ч.3 ст.191   КК України,

ОСОБА_217, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки міста Учали, Башкирія,  росіянки, громадянки України,  з повною вищою освітою, одруженої,  має на утриманні неповнолітню дитину-інваліда, непрацюючої, жительки АДРЕСА_4, несудимої,   у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.202; ч.2 ст.28, ч.2 ст.364; ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_218, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки міста Горохів Волинської області, українки, громадянки України, з базовою вищою освітою,  одруженої,  непрацюючої, жительки АДРЕСА_3, несудимої,   у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.202;    ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.358; ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

У період з 19 листопада 2003 року по 23 березня 2009 року у місті Луцьку та в м.Горохів Волинської області ОСОБА_216, діючи з корисливих мотивів,  з метою організації  здійснення безліцензійної діяльності й отримання кримінальних прибутків у великих розмірах та  заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою  в особливо великих розмірах, попередньо створивши та зареєструвавши в місті Луцьку  у встановленому  законом  порядку  юридичну особу повне товариство ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_216 ОСОБА_221 і компанія, ідентифікаційний  код за  ЄДРПОУ 32650083,  юридична адреса: АДРЕСА_10 (надалі ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3») та  відокремлений  його підрозділ –згідно з  рішенням  зборів  учасників  повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»від 29.10.03 року, протокол №2 - Горохівську філію повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  юридична  та фактична  адреса: АДРЕСА_12 (надалі Горохівська філія ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»),  дані про яких 29.10.2003 року були внесені відповідно до законодавства в Єдиний державний реєстр  підприємств та  організацій, видами діяльності яких за КВЕД  передбачалась спеціалізована  роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами, виробництво ювелірної продукції,  інші види  фінансового посередництва, а  надалі, з метою організації та вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, вступивши в  попередню змову з мешканцями міста Горохів Волинської області –службовою особою підприємства - директором Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_217 та громадянкою ОСОБА_218, використала створене нею товариство як інструмент у здійсненні  безліцензійної діяльності й незаконного залучення шляхом обману і зловживанням довірою грошовими коштами громадян та отримання кримінальних прибутків  у великих розмірах, якими  без  наміру їх повернення надалі  заволоділа та використала на свій  розсуд, а крім того, організувала  вчинення   співучасниками службових злочинів у сфері економіки –зловживань службовим становищем всупереч інтересам служби та вчинення службових підроблень, злочинними діями яких було завдано істотної шкоди  охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян і  спричинено  тяжкі наслідки.

Для  досягнення своїх злочинних намірів ОСОБА_216 як ініціатор створення та співзасновник повного товариства і його неофіційний керівник, на  підготовчому етапі, попередньо заручившись  підтримкою та  отримавши  добровільну  згоду, обрала  співзасновниками  даного  товариства своїх близьких родичів та знайомих, з якими перебувала в тісних та  дружніх стосунках і  яким повністю довіряла,  на керівні посади  призначила з числа  обраних засновників  директором повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»-  свого чоловіка ОСОБА_221 (наказ про призначення №1-к від 28.10.2003 року), головним  бухгалтером товариства без затвердження посадової інструкції та функціональних обов’язків - працюючу у неї як в підприємця на посаді продавця ювелірних виробів  ОСОБА_222 (наказ про призначення №2-к від 28.10.2003 року), директором відокремленого підрозділу товариства - Горохівської філії -  працюючу  на посаді  продавця  ювелірних виробів  дружину свого рідного брата -  ОСОБА_217 (наказ про призначення на посаду №3-к від 28.10.2003 року), наперед обумовила та  визначила у створеному  товаристві їх функції та розподілила  обов’язки,  а надалі –як неофіційний керівник створеного повного товариства –ними одноосібно керувала, даючи  при цьому обов’язкові для виконання вказівки під свою відповідальність, у тому числі й по підписанню останніми юридично значимих документів, а також з метою  незаконного  залучення  та заволодіння  обманним  шляхом грошовими коштами  громадян під виглядом внесення  останніми в товариство членських внесків - щодо складання та підписання завідомо неправдивих документів - угод про внесення  членських внесків та  договорів про внесення коштів,  не маючи  на  це  відповідних дозволів. При  цьому ОСОБА_216 запевнила співзасновників, що отримані від громадян грошові кошти в якості членських внесків, нею будуть обов’язково повернуті вкладникам.  

З метою надання легального вигляду  фінансової діяльності  створеного нею повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»та його відокремленого підрозділу –Горохівської філії, ОСОБА_216 на початковому етапі попередньо розробила Установчий  договір  про створення повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3», якого зареєструвала згідно з  розпорядженням № 423-рв від 28 жовтня 2003 року у виконкомі  Луцької міської ради, розробила та затвердила згідно з рішенням  зборів учасників повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»від  29 жовтня 2003 року Положення  про  Горохівську  філію  повного товариства  «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  отримала  в установленому  законом порядку ліцензію Міністерства фінансів України  № 629104 серії АА від 19.11.2003 року, що надавала право та дозвіл товариству  здійснювати  торгівлю скупленими в населення та прийнятими  під заставу ювелірними та побутовими  виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, яку  по мірі  закінчення її терміну продовжувала. Шляхом подачі 17.08.2004 року заяви до Департаменту нагляду  за кредитними  установами Державної комісії з регулювання  ринків фінансових послуг України, 31.08.2004 року інформацію про товариство та його відокремлений  підрозділ - Горохівську  філію  було внесено  до Державного  реєстру фінансових установ відповідно до розпорядження комісії Держфінпослуг від 31.08.2004 року за №2185  та видано товариству Свідоцтво про  реєстрацію  фінансової установи - повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  реєстраційний  номер  15100775  серії ЛД №63  терміном дії з  31.08.2004 року по  безстроково,  яке надалі у зв’язку із змінами в найменуванні  та юридичної адреси ломбарду,  переоформляла, що давало  змогу  повному товариству ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_216 ОСОБА_221 і  компанія та  його відокремленому  підрозділу  - Горохівській  філії  ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»як небанківській  фінансовій установі,  здійснювати законну діяльність  у сфері  надання фінансових послуг згідно з чинним законодавством, зокрема, надавати фінансові кредити  під заставу виробів з дорогоцінних металів на підставі кредитних договорів.

Виконавши всі необхідні  дії організаційного характеру по створенню  та  реєстрації  повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»і  його відокремленого підрозділу –Горохівської філії, видами діяльності яких згідно з попередньо розробленими ОСОБА_216  Установчим договором від 18.10.03, нової редакції Установчого договору від 13.08.04,  нової редакції Засновницького договору від 20.01.06 та Положення про  Горохівську філію ПТ  «ІНФОРМАЦІЯ_3»від 29.10.03 року мало бути виключно оптова, комісійна та  роздрібна торгівля непродовольчими і продовольчими  товарами, в тому числі ювелірними виробами, виробами із дорогоцінних металів,  дорогоцінного каміння та  їх виготовлення,  надання платних послуг, прийом замовлень  від  населення на виготовлення  ювелірних виробів із золота та  срібла,  обмін лому дорогоцінних металів на  нові  вироби, скуповування дорогоцінних металів та  дорогоцінного каміння, надання в позику грошей під заставу дорогоцінних металів та  дорогоцінного каміння, ломбардні  операції.    Однак, не зважаючи на  те, що певні види діяльності, які потребували спеціального  дозволу (ліцензії),  повинні були  здійснюватись  товариством  лише після  отримання такого  дозволу,  ОСОБА_216, маючи практичний досвід по залученню грошових коштів  членів кредитної спілки на депозит та виплат їм нарахованих відсотків, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи довірою  вкладників та використовуючи  їх  бажання вносити свої заощадження  на  депозит  й отримувати високі проценти по вкладах,  з метою  організації незаконного залучення та заволодіння обманним  шляхом грошовими коштами фізичних осіб у національній  та в іноземній валютах  на підставі укладених угод та  здійснення в зв’язку  із цим  безліцензійної  діяльності й  отримання кримінальних прибутків у великих розмірах, у період   жовтня - листопада 2003 року самостійно  розробила та виготовила   примірник завідомо неправомірної угоди про внесення членського внеску у створене  нею повне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_3»як до кредитної спілки та бланки облікових ощадно-розрахункових книжок для вкладників –членів  повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  виробила печатку Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»код за ЄДРПОУ 26414437. Інформація  щодо фінансової установи із зазначеним  кодом ЄДРПОУ  до Державного реєстру  фінансових  установ Держфінпослуг нею внесена  не була. Використовуючи реквізити, печатку та  діючи надалі від імені Горохівської філії повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»в особі призначеної нею її директора ОСОБА_217 як службової особи підприємства, а в окремих випадках використовуючи реквізити, печатку та від імені   повного товариства  ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»в  особі призначеного нею  директора ОСОБА_221,  під видом законної діяльності, характерної для діяльності кредитних  спілок, яка підлягала обов’язковому ліцензуванню, шляхом обіцянок виплачувати вкладникам завищені відсотки, проводила незаконні залучення вкладів (внесків) фізичних осіб, нібито  як членів товариства,  в касу  Горохівської філії та  ПТ  у вигляді внесення ними членських внесків у національній  та  в  іноземній валютах  на депозит, із нарахуванням відсотків та на поворотній  основі,  без  наміру  їх виплати та повернення.  

Згідно з розробленою ОСОБА_216, як організатором,  схемою  незаконного залучення грошових коштів  громадян та  здійснення  безліцензійної діяльності,  фізичні  особи вносили свої грошові кошти  в касу Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»на підставі розроблених ОСОБА_216 та  укладених від імені директора Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_217 як службової особи підприємства завідомо неправдивих документів, у яких вносились  неправдиві відомості –письмових угод про внесення членського внеску. При цьому на підтвердження вкладу службовими  особами товариства виписувались прибуткові  касові  ордери,  вкладникам видавались  іменні заздалегідь  підготовлені та розроблені ОСОБА_216 облікові ощадні книжки, в яких  службовими особами товариства робились записи по сумах внесків  та нараховувались  обумовлені в угоді  відсотки. Надалі, в переважній більшості випадків,  нараховані  відсотки  вкладникам  не  виплачувались, а   зараховувались до  основної суми внеску,  про  що робились записи у вищезазначених книжках та  складався прибутковий  касовий ордер,   корінець якого віддавався вкладникові. При цьому  додаткова  угода про внесення членського внеску  не складалась,  вказані фізичні  особи  не були  засновниками та не являлись учасниками даного повного товариства і змін  з приводу їх участі та  членства в товаристві у Засновницький (установчий) договір  не вносились. Операції із з зазначеними грошовими коштами надалі не відображалися в податковому та бухгалтерському обліку товариства,  посадовими особами Горохівської філії ПТ  «ІНФОРМАЦІЯ_3»вівся „подвійний” бухгалтерський облік. Незаконно  залучені таким  чином  грошові  кошти вкладників надалі забирались ОСОБА_216 як  підприємцем без підтверджуючих документів і використовувались нею у  своїй підприємницькій  діяльності, котра  ніякого відношення  до  діяльності, передбаченої Установчим договором  товариства  не мала,  а також використовувались на придбання  нею як фізичною  особою, об’єктів  нерухомості, які  в  переважній  більшості  реєструвала  на  свого чоловіка –ОСОБА_221 Таким чином залучені  кошти  підприємцем  ОСОБА_216 привласнювались та витрачались на свій  розсуд.   Внаслідок чого зобов’язань своїх по укладених угодах з вкладниками, а саме -  виплатити нараховані їм відсотки та  повернути їх внесок по закінченні  термінів угод, товариство  виконати не могло, часткова виплата відсотків проводилась  за  рахунок  членських внесків  нових вкладників, у  зв’язку із чим  останнім  злочинними діями  ОСОБА_216 та  залученими нею до злочинної діяльністю співучасниками була завдана істотна шкода та спричинені  тяжкі  наслідки.

Для створення видимості у виконанні  своїх  зобов’язань перед вкладниками та  з метою залучення особистих коштів якомога  більшої кількості  громадян ОСОБА_223 філією товариства в особі директора ОСОБА_217 за вказівкою ОСОБА_216  частині вкладників на початковому  етапі дійсно виплачувались за рахунок отриманих прибутків від підприємницької діяльності підприємця ОСОБА_216, а також  нових внесків обумовлені  в угоді відсотки, що були значно вищі,  ніж ті, які були встановлені в інших фінансових установах,  а також повертався внесок  по  закінченні  терміну  угоди. Зазначене   приводило до того,  що  громадяни  з метою  збільшення  своїх  заощаджень  та   отримання   високих відсотків, масово почали вносити свої  грошові кошти у національній  та в іноземній валютах до  Горохівської  філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», помилково вважаючи дану  фінансову  установу  кредитною спілкою, а себе  - її членами. За  домовленістю  з ОСОБА_216 нараховані  їм встановлені  відсотки не забирали, а  додавали  їх  до  суми  основного  внеску, а  крім того додатково вносили в  товариство інші свої  кошти,  надіючись  на виплату обіцяних їм ОСОБА_216  й іншими  службовими  особами товариства,  завищених  відсотків  та  повернення  вкладу, не  підозрюючи,  що  діяльність даного товариства  по залученню внесків  була  не ліцензована та  незаконна, а  угоди  - завідомо неправомірними.   

Так, ОСОБА_216 як ініціатор створення повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»та неофіційний  його керівник, свідомо взявши на себе роль організатора вчинених злочинів, з метою приховування злочинної діяльності економічної спрямованості, пов’язаної із здійсненням безліцензійної діяльності очолюваним нею повним  товариством ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»та відокремленим його підрозділом  –Горохівською  філією по  незаконному залученню членських внесків вкладників та отримання  кримінальних прибутків  у великих розмірах, а також незаконного заволодіння  грошовими  коштами громадян шляхом  обману  та  зловживання їх довірою в особливо великих розмірах. Створивши та зареєструвавши в м. Луцьку  у встановленому  законом порядку  юридичну особу повне товариство ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_216, ОСОБА_221 і компанія та його відокремлений підрозділ, дані про яких 29.10.2003 року були внесені відповідно до законодавства в Єдиний державний реєстр  підприємств та  організацій,  поставивши з 05.11.2003 року згідно з довідкою № 3042 форми №4-ОПП від 06.11.2003 року  повне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_3»код 32650083  на податковий облік як платника  податку в Луцькій ОДПІ, а згідно  з довідкою №262  від 12.11.2003 року - Горохівську філію ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», як платника податків - на податковий облік  в ДПІ у Горохівському  районі.   Вступивши надалі в попередню  змову з службовою особою товариства  - директором Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_217, котра займаючи згідно з наказом про призначення  №3-К від 28.10.2003 року посаду  директора Горохівської філії повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»та будучи уповноваженою згідно з Положенням про Горохівську філію повного товариства ломбарду «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  затвердженого рішенням зборів учасників повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»(протокол №2 від 29.10.2003 року, протокол №8 від 23.06.2006 року) здійснювати  згідно з п.3.1. зазначеного Положення управління філією та наділеною  згідно з п. 3.2.Положення  дорученням, по якому директор має право  укладати угоди від імені Товариства в межах наданих йому  повноважень, згідно з п. 3.3. Положення вирішувати  всі питання  діяльності  філії, за винятком тих, які  не входять  до його компетенції, а згідно з  п.3.4 Положення –в межах,  визначених довіреністю укладати угоди,  підписувати фінансові, в тому числі  банківські  документи філії, виконувати інші дії  відповідно  до чинного законодавства,  згідно з п.4.4 Положення  вести оперативний облік фінансово-господарської  діяльності, нести відповідальність за  зберігання та  ефективне використання  майна та  коштів. Крім того, в порушення вимог  п.3 ст.8 Закону України  Про  бухгалтерський  облік та фінансову  звітність в Україні від 16.07.1999 року, відповідно  до якого  відповідальність  за організацію  бухгалтерського обліку  та  забезпечення  фіксування  фактів   здійснення  всіх господарських операцій  у первинних документах,  збереження  оброблених документів,  регістрів і звітності  протягом  встановленого  терміну, але  не менше  трьох років,  несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова  особа), який  здійснює  керівництво  підприємством  відповідно  до  законодавства та  установчих документів,  зловживаючи службовим становищем останньої та використовуючи її службові повноваження, якими вона була  наділена в силу  займаної посади всупереч інтересам служби, від імені  останньої та  за  її  згоди, в період з 19 листопада 2003 року  по 18 листопада 2008 року, діючи з корисливих мотивів, з метою організації здійснення операцій небанківською фінансовою установою без спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством  та отримання  доходу від цієї діяльності у великому  розмірі, шляхом обману та зловживання довірою громадян, що виразилось в умовчуванні факту відсутності в Горохівській філії повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ліцензій, котрі на законній підставі дозволяли фінансовим установам залучати кошти фізичних осіб у національній та в іноземній валютах відповідно до чинного законодавства. Крім того, приховуючи встановлене надалі законодавством обмеження, зазначене у п.2.3 розділу 2 Положення про встановлення обмежень  на суміщення  діяльності фінансових установ з надання певних видів  фінансових послуг, затвердженого розпорядженням  Держфінпослуг від 8.07.04р. за №1515, згідно з яким,  діяльність ломбардів з надання послуг фінансового кредиту не може суміщатись з наданням будь-яких інших  видів фінансових послуг,  чим виключалось пряме або опосередковане  залучення фінансових активів  від  фізичних осіб, в тому числі й залучення  їх ломбардом на депозит, використовуючи реквізити та печатку відокремленого підрозділу повного товариства - Горохівської філії повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»код  за ЄДРПОУ 26414437, інформація  щодо якого з зазначеним  кодом ЄДРПОУ  до Державного реєстру  фінансових  установ Держфінпослуг внесена  не була,  в зв’язку із чим  зазначена  печатка була недійсною,  під видом діяльності кредитної спілки й залучення вкладів фізичних осіб, як членів товариства, на депозит та обіцянки виплати вкладникам завищених відсотків,  входила у довіру до громадян, з якими, не являючись службовою особою підприємства –директором Горохівської філії ПТ  «ІНФОРМАЦІЯ_3»та не маючи права в зв’язку із цим укладати угоди від імені Товариства в межах наданих директору повноважень,  від імені директора Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_217 за посередництвом ОСОБА_217,  якій про  шахрайські наміри ОСОБА_216 нічого відомо не було,  зловживаючи при цьому службовим становищем останньої та використовуючи її службові повноваження, якими вона була наділена в силу займаної посади всупереч інтересам служби, в співучасті  з останньою,  а  згодом за посередництвом  залученої нею  до цієї злочинної діяльності ОСОБА_218, складала завідомо неправдиві офіційні документи - письмові угоди про внесення членського внеску, відповідно  до яких члени повного товариства  вносили до повного товариства  членський внесок на умовах зворотності та платності, на певний термін, з певною процентною ставкою із виплатою відсотків, а товариство в особі директора Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_217 зобов’язалось прийняти кошти вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Установчим договором, а також виплатити вкладнику обумовлені завищені відсотки та членський внесок на наступний день після настання терміну сплати відсотків чи закінчення терміну  угоди через касу за місцем знаходження ПТ або в разі її дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру виконати взяті перед вкладниками  в угоді зобов’язання.

З метою  досягнення бажаного злочинного результату, ОСОБА_216 за попередньою змовою з ОСОБА_217 та  ОСОБА_218, діючи як  організатор,  а в  окремих випадках і як  виконавець вчинення злочинів, даючи при цьому  обов’язкові вказівки   ОСОБА_217 як службовій  особі  та ОСОБА_218 як її довіреній  особі по вчиненню ними незаконного  залучення  грошових коштів  громадян без відповідних ліцензій та по заволодінню чужим майном у великих та  особливо великих розмірах, а крім того з використанням службового становища  - організувала вчинення зловживань таким становищем службовими особами підприємства всупереч інтересам служби, а також   вчинення  службових підроблень та  інших підроблень й використань  завідомо підроблених документів.

Роль ОСОБА_216 як  організатора у координації  їх дій  шляхом давання  членам  групи обов’язкових для виконання вказівок  у формі віддання  наказів та  доручень, у коригуванні їхніх дій,  в отриманні від останніх  незаконно залучених коштів фізичних осіб та  їх  розподілі з метою  досягнення  єдиного  злочинного  результату,  а крім того в безпосередньому  спілкуванні  із вкладниками з метою входження  до них в  довіру шляхом  обіцянок повернення залучених від них коштів та виплату їм відсотків під гарантію своєї підприємницької діяльності.

Зокрема,  ОСОБА_216, виконуючи відведену їй  роль  організатора вчинених злочинів,  на початковому етапі здійснення спільної злочинної діяльності, використовуючи свій авторитет, економічні  знання та досвід роботи у кредитній  спілці, шляхом запевнень та переконань,  що всю відповідальність за вчинення протиправних дій  буде  нести вона, особистим  прикладом схилила та  підбурила  ОСОБА_217 як службову  особу ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»та  ОСОБА_218  до співучасті  у вчиненні  підготовлених нею  злочинів  економічного спрямування, а саме надала останнім  попередньо розроблені  нею  бланки завідомо неправомірних примірників угод про  внесення членських внесків та обліково-розрахункових книжок вкладників й особисто наглядно продемонструвала та проінструктувала зазначеним  особам  як потрібно  заповнювати та які саме  записи і  де проводити у даних документах при  отриманні  грошових коштів  від  фізичних осіб - вкладників,  а також  які  бухгалтерські  документи  складати з метою  залучення  коштів  громадян.  Крім того, вона домовилась  з ОСОБА_217 та ОСОБА_218, що отримані  таким  чином кошти  фізичних осіб в  національній та в  іноземній валютах, останні  зобов’язані передавати  їй і без складання бухгалтерських документів, а складені  для видимості первинні бухгалтерські  документи по надходженню коштів  від фізичних осіб, з метою приховування  вчиненої злочинної діяльності, не  відображати  по  бухгалтерському  обліку та  по фінансових звітах товариства.

Роль ОСОБА_217 як  співвиконавця підготовлених ОСОБА_216 злочинів,  полягала в тому,  що вона,  являючись   співзасновником повного товариства  ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»та будучи одночасно з  28.10.2003  по 18.11.2008 роки службовою особою підприємства - уповноваженою згідно з положенням про Горохівську філію повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»рішенням зборів учасників товариства здійснювати  згідно з п.3.1. Положення управління філією, згідно з п.3.4 Положення –в межах,  визначених довіреністю укладати угоди,  підписувати фінансові, в тому числі  банківські  документи філії, виконувати інші дії  відповідно  до чинного законодавства та  цього Положення, а згідно з п.4.4  вести оперативний облік фінансово-господарської  діяльності  згідно  з чинним  законодавством, нести відповідальність за  зберігання та  ефективне використання  майна та  коштів  згідно з чинним  законодавством, діючи з корисливих мотивів всупереч інтересам товариства, зловживаючи своїм службовим  становищем, використала  за попередньою  домовленістю з ОСОБА_216 своє  службове  становище в інтересах третіх осіб і, надавши  таким  чином  свою добровільну згоду  на  участь  у спільній  з ОСОБА_216  та  ОСОБА_218  злочинній  діяльності економічного спрямування як службова  особа виконувала  злочинні  накази ОСОБА_216  по  здійсненню  безліцензійної діяльності  філією  та залучення членських внесків  фізичних осіб  у  національній  та  іноземній  валютах, які після  отримання від  фізичних осіб,  передавала  їй,  сприяючи  таким  чином  досягненню  єдиного  злочинного  результату по незаконному  залученню ОСОБА_216 до товариства  грошових  коштів  вкладників в іноземній та національній валюті з отриманням доходу  у  великих розмірах.

Роль ОСОБА_218 як пособника  та  безпосереднього виконавця підготовлених ОСОБА_216 злочинах економічного  спрямування полягала  в тому,  що вона, не  являючись  співзасновником  повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»та  його  службовою особою,  однак, будучи залученою  на  договірних умовах ОСОБА_216 до ведення фінансово-господарської документації  ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», маючи  середню спеціальну  бухгалтерську освіту та усвідомлюючи при цьому  характер  протиправних дій ОСОБА_216, виконувала незаконні вказівки останньої, направлені  на  здійснення  службовими  особами  товариства  діяльності по  залученню членських внесків фізичних осіб в національній  та  іноземній валюті, що підлягало  ліцензуванню,  не маючи  при цьому  повноважень  та  довіреності. Так, вона, використовуючи свої знання  та  вміння, за вказівкою та дорученням  ОСОБА_216, у відповідності  до відведеної їй  ОСОБА_216  ролі, з метою  незаконного  залучення  грошових коштів  фізичних осіб,  безпосередньо оформляла з останніми та підписувала  від імені  директора  Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_217 з відома та згоди  останньої, як  службової особи підприємства,  юридично значимі завідомо неправдиві документи - угоди про внесення членських внесків, які засвідчували факт отримання  грошових коштів  товариством  та породжували правові наслідки у вигляді необхідності їх повернення. Виписувала та видавала вкладникам, а надалі на  постійній основі проводячи в  них записи,   облікові  ощадні книжки та прибуткові  касові ордери, отримувала від  фізичних осіб  грошові кошти на підставі укладених угод про внесення членських внесків, які  передавала ОСОБА_216 При цьому  за  вказівкою ОСОБА_216 , внесені в  товариство кошти по  даним  бухгалтерського  обліку вона  із ОСОБА_217 не  відображала. Від імені  ОСОБА_217 складала  та  підписувала за вказівкою ОСОБА_216 завідомо неправдиві  фінансові звіти та  податкові  декларації, які подавала в ДПІ у Горохівському районі,  вчиняючи  таким  чином  підробку офіційних  документів з  метою приховування злочинної діяльності, а  також з цією метою переховувала  за місцем свого проживання   чорнову  бухгалтерію товариства,  чим  сприяла тривалому приховуванню безліцензійної діяльності  та  заволодіння обманним  шляхом  внесками фізичних осіб у великих  та  в  особливо великих розмірах, що  дало  змогу ОСОБА_216 здійснювати  безліцензійну  діяльність  та  незаконно залучати особисті  кошти  вкладників  протягом  значного  періоду.

На здійснення зазначених операцій фінансовою установою чинним законодавством передбачено  отримання  відповідних ліцензій Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  та Національного банку України.

Станом на  05.08.2009 року  товариство не  отримувало  ліцензію  на здійснення  діяльності  з надання  фінансових кредитів  за  рахунок  залучених коштів  ломбардом  та не  зверталось  за  її отриманням.

Не  отримавши таким  чином спеціальних дозволів  (ліцензій) на здійснення певних видів надання  фінансових послуг, зокрема, на діяльність по залученню вкладів (внесків) фізичних осіб на депозитні рахунки, здійснення валютних операцій та діяльності  з  обміну  валют, надання фінансових кредитів фізичним особам за рахунок  залучених коштів відповідно  до законодавства України, що потребували отримання таких дозволів, ОСОБА_216, не являючись  службовою  особою створеного  нею товариства, з метою незаконного залучення  грошових коштів громадян у великих та  особливо великих розмірах шляхом  обману та  зловживанням довірою,  на початковому  етапі  самостійно входила в  довіру до фізичних  осіб,  які мали  заощадження  в національній  та  іноземній  валюті. Використовуючи  реквізити і печатку створеного нею відокремленого підрозділу товариства - Горохівської філії «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  під видом легального залучення товариством коштів  фізичних осіб у національній та іноземній валюті на умовах зворотності, нарахування та виплати членам товариства завищених відсотків  за  їх користування, що виражалось в оформленні  із вкладниками з відома та  згоди ОСОБА_217 як службової особи,  від імені  директора Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_217 на перший погляд ніби  цілком  законних офіційних документів -   угод про  внесення членського внеску, у виписуванні та видачі їм квитанцій до прибуткових касових ордерів,  ощадних членських книжок за підписами  службових осіб Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»та  завіряння зазначених документів відтиском печатки філії товариства, створювала  в  громадян видимість законної діяльності службових осіб Горохівської філії повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»по  залученню  коштів. Входячи таким чином у довіру до  громадян та  запевнюючи останніх,  що залучені  кошти згідно з пунктом 2.4 укладеної угоди будуть використовуватись товариством тільки в межах діяльності, передбаченої  Установчим  договором,  а також, гарантуючи повернення вкладу  та  нарахованих відсотків за їх користування навіть під свою підприємницьку діяльність, пов’язану  із роздрібною торгівлею промисловими та продовольчими  товарами, дорогоцінними металами та ювелірними виробами, заздалегідь не маючи при цьому наміру  використати залучені  кошти громадян за призначенням та виконати  умови укладених  угод.   У порушення вимог  ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та  державне регулювання ринків фінансових послуг», яка регламентує видачу  ліцензії  фінансовим установам для  надання фінансовими установами  будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення  фінансових активів  від фізичних осіб, на  здійснення чого повне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_3»та  його відокремлений підрозділ –Горохівська філія ліцензії  Держфінпослуг не отримувало  та  не  зверталось за  її  отриманням.  У порушення  вимог ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання  і валютного контролю»від 19.02.1993 №№15-93, у відповідності  до п.1.2 Положення про  надання  небанківським  фінансовим  установам, національному  оператору поштового  зв’язку генеральних ліцензій на  здійснення валютних операцій, згідно з яким небанківська  фінансова  установа   має право здійснювати  операції, передбачені  ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та  державне регулювання ринків фінансових послуг», якщо вони  є валютними операціями,  тільки після отримання  генеральної ліцензії у відповідності  з п.2 ст.5 Декрету. Без відповідної  генеральної ліцензії НБУ  на  здійснення ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»валютних операцій, а крім того, надалі в порушення вимог  п.2.3 розділу 2 Положення про встановлення обмежень  на суміщення  діяльності фінансових установ з надання певних видів  фінансових послуг, затвердженого розпорядженням  Держфінпослуг від 8.07.04р. за №1515, згідно з яким діяльність ломбардів  з надання послуг  фінансового кредиту  не може суміщатись з наданням будь-яких інших  видів фінансових послуг.  Умисно приховуючи від вкладників факт відсутності в товариства  та  Горохівської філії  законних дозволів (ліцензій) на  здійснення  певних  видів  діяльності та операцій небанківської фінансової установи  як   залучення  коштів  фізичних  осіб у  національній  та  в  іноземних валютах на  депозит, діяльність  з обміну  валют та проведення валютних операцій, а також існування  заборони Держфінпослуг на суміщення  ломбардом надання поряд з послугою фінансового кредиту будь-яких інших  видів фінансових послуг.  З відома  та  згоди з призначеної нею директора Горохівської філії ПТ  «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_217, як  службової особи  підприємства, на початковому етапі особисто,  а  згодом  за посередництвом останньої та  особи, яка надалі її заміщала й виконувала   функції директора Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»на договірних засадах –у співучасті з ОСОБА_218,  протиправно укладала й підписувала в приміщенні  належного їй ювелірного магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2»від імені директора Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_217  з фізичними особами попередньо підготовлені нею завідомо  неправдиві документи, у які вносились неправдиві відомості - угоди про внесення громадянами  членських  внесків у створене  ОСОБА_216 товариство  на умовах  нібито  зворотності  та платності, у необмежених сумах в  національній  та  в  іноземній  валютах,  терміном від 1 до 12-ти  місяців   за значно  завищеними  процентними ставками  по внеску, які становили  до 36% річних в іноземній  валюті та до 48%  річних у національній  валюті, із нарахуванням відповідних відсотків на суму  залишку,  що значно перевищувало процентні  ставки, які  були встановлені у той період в інших фінансових установах,  без  наміру  в подальшому  виконати  умови цих угод. У   результаті  чого  під видом діяльності  повного товариства як фінансово-кредитної установи та нарахування високих відсотків, використала  створене  нею  товариство як інструмент  та  спосіб у  заволодінні чужим  майном вкладників. На підставі завідомо неправдивих документів, у яких  було внесено  неправдиві  відомості –угод про внесення членських внесків, незаконно  залучила до Горохівської філії ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»та ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»грошові кошти громадян,  надалі умов цих угод  не виконала, а під приводом зарахувань завищених відсотків до суми внеску вкладників, обіцяючи їх виплату,  переконувала вкладників  не  забирати свої внески і нараховані відсотки, а надалі продовжувати термін дії угод та додатково вносити особисті кошти,  що суперечило укладеним  угодам, не маючи при цьому ні наміру, а ні  можливостей їх вкладникам  з нарахованими  відсотками  повертати. Залучені  таким  чином кошти громадян по закінченні  терміну  дії  угод та  на вимогу потерпілих розірвати  угоди та виплатити  їх внесок  з  обіцяними відсотками, не повернула,  отриманий дохід від  такої діяльності  у великих розмірах, привласнила.

Так, починаючи з  19 листопада 2003  року ОСОБА_216, діючи з корисливих мотивів, незаконно заволоділа коштами вкладників: ОСОБА_225 –18094 євро, ОСОБА_6 на суму –1617 грн. та 1263 доларів США, ОСОБА_226 на суму - 13997грн., ОСОБА_227 - 2000 грн. та 5081 доларів США, ОСОБА_228–7836 доларів США,    ОСОБА_7 - 6000євро, ОСОБА_8 - 10000грн., 3000 доларів США та 13653 євро, ОСОБА_9–126507 грн.,    ОСОБА_2 - 54292 грн., ОСОБА_11–11000 євро, ОСОБА_12–119995 грн.,   ОСОБА_13 - 26500 грн., ОСОБА_229 –7700 євро, ОСОБА_14–11300 грн., ОСОБА_15 –3000 євро, ОСОБА_16–15000 євро, ОСОБА_17 -284687 грн.,  ОСОБА_18 - 25042грн. та 4475 євро,  ОСОБА_19 -39722 грн.,  ОСОБА_230 - 1796євро, ОСОБА_20 - 6000 грн., ОСОБА_231 -14543євро та 600 доларів США,  ОСОБА_21 - 4781 доларів США,  ОСОБА_232 -29725 грн., ОСОБА_22 –23719євро.,  ОСОБА_67 - 171372грн. та 16688 євро,  ОСОБА_23 -61703 грн. та 18418євро, ОСОБА_24 - 75768грн. та 1590євро,  ОСОБА_233 -27052 грн., ОСОБА_25–2560 грн.,  ОСОБА_26 - 570119грн., ОСОБА_27–51831 грн. та 7360 доларів США, ОСОБА_28 -76344,36 грн., ОСОБА_29 - 1000грн., ОСОБА_30 -71500 грн., ОСОБА_31 - 7030грн., ОСОБА_32–3300 євро, ОСОБА_33 - 4000 грн., ОСОБА_234 - 12935грн., ОСОБА_235 - 32782грн.,  ОСОБА_34 - 87847грн.,  ОСОБА_35 - 33162грн., ОСОБА_36 - 21003 грн., ОСОБА_37 –8293 доларів США,  ОСОБА_93 - 16000грн., ОСОБА_38 - 5700 євро, ОСОБА_236 -8573 грн., ОСОБА_237 - 14411грн., ОСОБА_238 - 12362грн. та 1043євро,  ОСОБА_39 - 3000 грн., ОСОБА_47 - 14000грн.,  ОСОБА_40 - 30400грн., ОСОБА_41 - 15784 грн., ОСОБА_42–4214 доларів США, ОСОБА_43–6000 євро,  ОСОБА_239 - 10000грн.,  ОСОБА_240 - 10000грн., ОСОБА_238 - 12362грн. та 1043євро, ОСОБА_241 - 6337грн., ОСОБА_44–3000 грн., ОСОБА_45 - 3500 грн., ОСОБА_242 - 10000грн., ОСОБА_47 - 14000 грн., ОСОБА_48–8459 євро, ОСОБА_243 - 16317грн., ОСОБА_49 - 10000грн. та 30593 доларів США, ОСОБА_1 –13667,71грн., ОСОБА_50–7361 грн., ОСОБА_51–225582 грн., ОСОБА_52–22185 грн.,  ОСОБА_53 - 257453 грн., ОСОБА_54 - 15000грн., ОСОБА_245 -20000 грн. 10000 доларів США, ОСОБА_55 - 15000грн., ОСОБА_246 -8940 грн., ОСОБА_56–470 євро, ОСОБА_57 - 44000грн.,   ОСОБА_247 -15057 грн.,   ОСОБА_248 - 6753 доларів США,  ОСОБА_59 - 19835 грн.,  ОСОБА_60–9000 грн., ОСОБА_61 - 20776грн., ОСОБА_62–6000 грн., ОСОБА_249 - 6000грн., ОСОБА_250 - 27374грн ОСОБА_251 - 20000грн., ОСОБА_63–2815 доларів США, ОСОБА_252 - 1000грн.,  ОСОБА_64–3019 доларів США, ОСОБА_253 - 17045грн.,  ОСОБА_65 -12020  доларів США, ОСОБА_66–9370 доларів США, ОСОБА_254 - 171372грн. та 16688 євро, ОСОБА_3 - 23392грн. та 11987 євро,  ОСОБА_256 - 25155грн. та 1835євро,  ОСОБА_68–3350 доларів США, ОСОБА_117 -29050 грн.,  ОСОБА_69 -7953 грн., ОСОБА_257 - 12315 доларів США,   ОСОБА_258 - 14000грн., ОСОБА_70–22510 грн., 10824 євро та 2165 доларів США, ОСОБА_71 - 4891грн., ОСОБА_259 - 2095 доларів США , ОСОБА_72–5000 євро, ОСОБА_74–3800 євро,  ОСОБА_260 -9241 грн., ОСОБА_261 -3000євро, ОСОБА_75 -  16663 доларів США,  ОСОБА_262 - 13600грн., ОСОБА_76 - 27200грн., ОСОБА_263 - 11044грн., Золоті - 44859грн., ОСОБА_264–39035 грн., ОСОБА_78–18000 євро, ОСОБА_265 - 5900грн., ОСОБА_79 - 36400грн., ОСОБА_266 - 4255грн. та  18355 євро, ОСОБА_267 - 36400грн., ОСОБА_79–36400 грн.,  ОСОБА_80–2000 доларів США, ОСОБА_81–15270 грн. та 8112 доларів США,ОСОБА_82- 15270 грн., 1 ОСОБА_268 - 20000доларів США, ОСОБА_83 –7404 євро,  ОСОБА_269 -10000 грн.,  ОСОБА_270 - 5000грн., ОСОБА_271 -3628доларів США , ОСОБА_65 - 72000грн.,  ОСОБА_85 - 12695грн.,  ОСОБА_272 - 46951грн.,  ОСОБА_273 - 5201грн. та 1262доларів США,  ОСОБА_87–4418 грн. та 3676 доларів США,  ОСОБА_274 - 5137грн., 14185 євро та 35321 доларів США, ОСОБА_275 -13328 грн., ОСОБА_276 - 23600грн., ОСОБА_88–12381 грн., ОСОБА_277 -47000 грн., ОСОБА_89–1183 євро, ОСОБА_222 -1351доларів США, ОСОБА_90 - 49531грн. та 4011 доларів США, ОСОБА_279–5728 євро та 16853 доларів США, ОСОБА_91 - 7000 грн., ОСОБА_92 - 8004 грн.,  ОСОБА_93 - 16000грн., ОСОБА_94 - 3716грн., ОСОБА_95–13502 грн., ОСОБА_280 - грн., ОСОБА_281 - 16000грн., ОСОБА_282–15079 грн. та 200  євро, ОСОБА_97–7238 грн., ОСОБА_98 - 5413грн. та 2992 доларів США, ОСОБА_283 -30000 грн. та 3205доларів США, ОСОБА_284 -10689 доларів США, ОСОБА_285 - 103373грн., ОСОБА_99 -18087 грн., ОСОБА_100 - 30000грн. та 12621 євро, ОСОБА_286 - 55000 грн., ОСОБА_287 - 14568грн., ОСОБА_101–1707 євро, ОСОБА_102 - 4418грн. та 3676 доларів США, ОСОБА_103 - 12000грн., ОСОБА_104 - 3500 грн., ОСОБА_288 -23198 грн., ОСОБА_289 -3515 грн.,  ОСОБА_290 - 45000грн., ОСОБА_291 -11098 грн., ОСОБА_148 - 3594євро,  ОСОБА_105 - 19858грн., ОСОБА_106 - 16690грн., ОСОБА_292 - 25000грн., ОСОБА_107 - 25000грн. та 5500 євро, ОСОБА_273 - 5201рн. Та 1262 доларів США, ОСОБА_108 -4080 грн., ОСОБА_293 - 5000грн., ОСОБА_294 - 8165грн.,  ОСОБА_109  –30967 грн. та 3043 доларів  США, ОСОБА_295 - 1075грн. та 907 євро, ОСОБА_109 - 30967грн. та 3043 доларів США, ОСОБА_110–3320 євро, ОСОБА_296 -40000 грн., ОСОБА_297 –5510 доларів США, ОСОБА_111–3180 євро,          ОСОБА_112–17503 грн. та 606 євро,  ОСОБА_113–5300 доларів США,  ОСОБА_114 - 37355грн. та 2787 доларів США, ОСОБА_115–5352 доларів США,  Крім -32561,85 грн.,  ОСОБА_298 - 1740грн. та 1202 євро, ОСОБА_299 - 2000 доларів США , ОСОБА_300 - 19066грн.,  ОСОБА_301–3360 доларів США та 2540 євро,  ОСОБА_117–29051 грн., ОСОБА_302 - 8866грн., ОСОБА_118–1256 євро, ОСОБА_303 - 34000грн.,  ОСОБА_120 - 36864грн.,  ОСОБА_304–62171 грн., ОСОБА_305 - 8000грн., ОСОБА_121–24494 грн. та 614 євро,  ОСОБА_122 - 42500грн. та 5500 євро, ОСОБА_123 - 5000грн., ОСОБА_124–54744 грн.,  ОСОБА_125–10000 євро, ОСОБА_306 - 28000грн.,  ОСОБА_126 -25000 грн., ОСОБА_127 -1000 доларів США,  ОСОБА_13 -26500 грн., ОСОБА_131 –10991 євро, ОСОБА_128 - 26500грн.,  ОСОБА_307 - 19944грн., ОСОБА_136 - 5000грн., ОСОБА_137 - 4000 доларів США, ОСОБА_308–2620 євро, ОСОБА_130 - 80827грн., ОСОБА_133 - 11110грн., ОСОБА_134 - 13356грн., ОСОБА_309 -4000 грн. ТА 1000євро, ОСОБА_135–696 євро, ОСОБА_310 - 65000грн.,  ОСОБА_311 -2500 грн., ОСОБА_138 –20883,15грн., ОСОБА_139 - 7500грн., ОСОБА_140 - 3760 доларів США , ОСОБА_141 - 26000 грн., ОСОБА_142 - 5000 доларів США, ОСОБА_143 - 8004 доларів США, ОСОБА_312 - 35000грн., ОСОБА_164 -43102 грн., ОСОБА_144 - 22068грн., ОСОБА_145–1606 євро, ОСОБА_313 - 20280грн., ОСОБА_314 - 3839 доларів США,   ОСОБА_315 4684 -євро,  ОСОБА_146 - 15000грн., ОСОБА_316 - 17000грн., ОСОБА_147 - 3000грн., ОСОБА_317 -40691 грн., ОСОБА_205Й - 12362грн., ОСОБА_318 - 25000грн., 2426 євро та 6000 доларів США, ОСОБА_207 -5000 грн., ОСОБА_319 - 2720грн., ОСОБА_320–3594 євро,  ОСОБА_321 - 1232 доларів США, ОСОБА_322 - 38761грн., ОСОБА_323 - 11036грн., ОСОБА_324 -5000 доларів США, ОСОБА_149 - 35000грн.,  ОСОБА_150 - 5158грн., ОСОБА_151. -10449 грн., ОСОБА_325 - 19812грн., ОСОБА_326 - 10000грн. та 5000євро,  ОСОБА_327 - 17300грн.,  ОСОБА_152 -47000 грн., ОСОБА_328 -23000 грн., ОСОБА_154 - 20889грн., ОСОБА_155 –190євро, ОСОБА_156 -1500 грн., ОСОБА_329 - 9000грн., ОСОБА_157П - 5200грн., ОСОБА_158 -94685 грн., ОСОБА_330 -4000 грн.,  ОСОБА_331 -35975 грн., ОСОБА_332 - 18131грн., ОСОБА_159 - 4500грн., ОСОБА_160 -33800 грн., ОСОБА_333 - 5770 доларів США ,ОСОБА_161 –1770 євро,  ОСОБА_162 - 20012грн., ОСОБА_163 –832євро, ОСОБА_334 -2029євро, ОСОБА_335 -13000 грн., ОСОБА_164 -43102 грн.,  ОСОБА_336 - 8200грн., ОСОБА_337 -8000 грн. та 3000 доларів США, ОСОБА_338 -17554 грн., ОСОБА_165 - 17133грн., ОСОБА_166 М.І. -13000 грн.,  ОСОБА_339  - 2000грн., ОСОБА_167 -26000 грн., ОСОБА_340 - 9089грн., ОСОБА_341 -19067 грн., ОСОБА_21 -19571 грн., ОСОБА_342 -4000євро, ОСОБА_343 -17000 грн., ОСОБА_344 - 7000грн.,  ОСОБА_345 –3693євро, ОСОБА_170 - 13000грн., ОСОБА_346 -1900євро, ОСОБА_347 - 1100 доларів США, ОСОБА_348 - 15000грн., ОСОБА_349 - 8000грн., ОСОБА_350 -16524 грн., ОСОБА_172 –48935грн., ОСОБА_351 - 6492грн., ОСОБА_352 -30000 грн.,   ОСОБА_173 - 3282 доларів США,  ОСОБА_174 - 23120грн., ОСОБА_175 –10391євро, ОСОБА_176 -3900 грн., ОСОБА_353 - 6000грн., ОСОБА_354 - 20000грн. та 2186євро, ОСОБА_355 - 99942грн., ОСОБА_356 -2600 грн., ОСОБА_177 - 6700грн., ОСОБА_357 -2200євро, ОСОБА_178 –3700євро,ОСОБА_358 –770євро, ОСОБА_359 - 10000грн.,  ОСОБА_180 –130євро,  ОСОБА_181 - 2500грн., ОСОБА_182 -100000 грн., Крім -6500 грн., ОСОБА_183 - 500 доларів США, ОСОБА_184 -19000 грн.,  ОСОБА_185 -23000 грн., ОСОБА_361 - 10000грн., ОСОБА_186 -11300 грн., ОСОБА_362 - 39000грн.,  ОСОБА_363 - 5500грн., ОСОБА_187 -3000 грн., ОСОБА_116 - 100000грн., ОСОБА_188 -10184 грн., ОСОБА_192 - 10000грн.,  ОСОБА_189 - 73457грн., ОСОБА_190 –678євро, ОСОБА_364 - 35400грн. та 1512 доларів США, ОСОБА_191 - 4000грн., ОСОБА_193 -12606 доларів США, ОСОБА_194 -28374 грн., ОСОБА_195 -6400 грн., ОСОБА_365 -900 грн.,  ОСОБА_196 - 20000грн., ОСОБА_366 -1880 грн. та 3390 доларів США, ОСОБА_367 -23266 грн., ОСОБА_368 - 5000грн., ОСОБА_369–2500 доларів США, ОСОБА_370 -886 доларів США, ОСОБА_371 -25179 грн., ОСОБА_372 -1865 доларів США грн., Майно –6000євро, ОСОБА_198 - 9400грн., ОСОБА_374 -2000 грн., ОСОБА_199 - 4270грн., ОСОБА_375 -1000євро, ОСОБА_200 - 3418грн., ОСОБА_201 - 4558грн., ОСОБА_376 -7000 грн., ОСОБА_202 - 5306 доларів США , ОСОБА_377 -4000 грн., ОСОБА_378 - 10000грн., ОСОБА_379 -6754 грн. та 3614 доларів США, ОСОБА_380 - 15000грн.,  ОСОБА_381 –3122євро,  ОСОБА_203 -1000євро, ОСОБА_314 - 3839 доларів США , ОСОБА_382 - 15912грн., ОСОБА_317 -40691 грн., ОСОБА_205 - 12362грн., ОСОБА_206 10290- грн., ОСОБА_207 - 5000грн., ОСОБА_383 - 10000грн., ОСОБА_208 -10000 грн., ОСОБА_384 -5646євро, ОСОБА_385 - 6624 доларів США , ОСОБА_209  - 3000грн., ОСОБА_386 - 19520 грн. та 4000євро,    ОСОБА_210 - 50000грн., ОСОБА_116 - 3360 доларів США  та 2540 євро, ОСОБА_152 –1000євро, ОСОБА_212 - 31000грн.,  ОСОБА_388 - 19050 доларів США грн.,  ОСОБА_213 -6000 грн.,  ОСОБА_389 - 1000 доларів США , ОСОБА_214 -8958 грн.,  ОСОБА_390 -19308 грн., ОСОБА_391 - 129903грн., ОСОБА_392 -129903 грн.,  ОСОБА_190 - 678євро, ОСОБА_215 -7000 грн., ОСОБА_364 - 35400 грн. та 1512 доларів США, а всього ОСОБА_216 за період  з 19.11.03 по 23.03.09 років, діючи з корисливих мотивів, на підставі завідомо підроблених документів, у яких були внесені  завідомо неправдиві відомості - угод про  внесення членських внесків та договорів про внесення коштів, за посередництвом ОСОБА_217, ОСОБА_218,  ОСОБА_222 та ОСОБА_393, яким про  шахрайські  наміри ОСОБА_216 нічого відомо не  було і, які в зв'язку  із цим  в попередній домовленості  з останньою не  перебували,   без відповідних ліцензій незаконно залучила до Горохівської філії ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»та  до ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»особисті грошові кошти 367 вкладників  в іноземній та  національній  валюті  на  загальну суму, яка з врахуванням проведеного перерахунку  з іноземної валюти на  національну валюту згідно офіційно встановлених курсів НБУ в момент внесення коштів становило  9 483 932,88 гривень, з яких впродовж зазначеного періоду, виплативши потерпілим  в якості нарахованих відсотків  та  повернення частини  внеску  коштів в іноземній та  національній  валюті  на суму,  яка з врахуванням проведеного перерахунку  із іноземної валюти в національну валюту в день проведення виплати коштів становила 3 020 023,95  гривень,  іншою частиною  незаконно залучених грошових коштів  вкладників  у  вигляді  неповернутих їм особистих внесків в  загальній сумі  6 463 908,93 гривень заволоділа,  по  закінченні  терміну  дії угод  та  на вимогу  потерпілих  їх внесків не повернула, обіцяних відсотків  не виплатила,  що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум  доходів  громадян і визнається  особливо великим  розміром.

Крім цього,  ОСОБА_216, знаходячись у місті Києві, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи  відповідно до  наказу №1 від 17.09.2009 року на посаді директора  повного товариства «Ломбард 777»(код ЄДРПОУ 3667988), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Сагайдака,101 к.1 та, являючись  службовою особою підприємства, зловживаючи своїм  службовим  становищем, вчинила  повторне привласнення  чужого майна.

Зокрема, вона, 24.12.2009, будучи  відповідно до п.5.16.  статуту ПТ «Ломбард 777»уповноваженою як директор  розпоряджатися майном і коштами товариства, укладати контракти і договори,  відкривати розрахункові (поточні),  валютні та інші рахунки,  маючи внаслідок  службових повноважень   доступ до грошових коштів товариства,  виписала  грошовий чек серії ЛЕ №0970652, на підставі якого отримала у відділенні  КМФ АКБ  «Укрсоцбанк»№702 за адресою: м.Київ, вул. Банківська, 27/78 прим.81 готівкою  50 000 гривень  начебто на  купівлю  товарів і оплату  послуг господарчих витрат, які  надалі по касі  підприємства не оприбуткувала,  за призначенням не витратила, а привласнила і розпорядилася  ними  на  свій  розсуд.

Вона ж, повторно, 29.12.2009,  являючись  службовою особою підприємства, зловживаючи своїм  службовим  становищем, будучи  відповідно до п.5.16. статуту ПТ «Ломбард 777»уповноваженою як директор  розпоряджатися майном і коштами товариства, укладати контракти і договори,  відкривати розрахункові (поточні),  валютні та інші рахунки,  маючи внаслідок  службових повноважень   доступ до грошових коштів товариства,  виписала  грошовий чек серії ЛЕ № 0970654, на підставі якого отримала у відділенні  КМФ АКБ  «Укрсоцбанк»№702 за адресою: м.Київ, вул. Банківська, 27/78 прим.81 готівкою  20 000 гривень начебто  на оплату  послуг, які  по касі  не  оприбуткувала ,  за призначенням  не  витратила, а  привласнила, в  результаті  чого  заподіяла  ПТ «Ломбард 777»майнової шкоди  на суму  70 000 гривень.

ОСОБА_217  за період  з 19.11.03 по 18.11.08 років, являючись службовою особою –директором Горохівської філії ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»у співучасті  з ОСОБА_216 та ОСОБА_218 на підставі завідомо підроблених документів, у яких були внесені  завідомо неправдиві відомості  -  письмових  угод про  внесення членських внесків та договорів про внесення коштів,  без відповідних дозволів (ліцензій) незаконно залучила до Горохівської філії ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»особисті грошові кошти 355 вкладників  в іноземній та  національній  валюті  на  загальну суму, яка з врахуванням проведеного перерахунку  з іноземної валюти на  національну згідно з офіційно встановленими курсами НБУ в момент внесення коштів становить  9 429 721,15 гривень, виплатила потерпілим впродовж зазначеного періоду в якості нарахованих відсотків  та  повернення частини  внеску  коштів в іноземній та  національній  валюті  на суму,  яка з врахуванням проведеного перерахунку  із іноземної валюти в національну валюту в день проведення виплати коштів становила 4 261 276,83  гривень,  іншу частину  незаконно залучених грошових коштів  вкладників  у  вигляді  неповернутих їх особистих внесків в  сумі  5 132081,32 гривень не повернула,  що більше як в  1 000 разів  перевищувало  неоподатковуваний мінімум  доходів  громадян і рахується  отриманням  доходу  у великих розмірах.

ОСОБА_218  за період  з 26.11.2004 по 18.11.08 років, діючи з корисливих мотивів, у співучасті  з ОСОБА_216 та ОСОБА_217, не являючись службовою особою, як пособник, використовуючи службове становище  службової особи в інтересах третіх осіб всупереч інтересів служби - на підставі завідомо підроблених документів, у яких були внесені  завідомо неправдиві відомості  -  письмових  угод про  внесення членських внесків та договорів про внесення коштів,  без відповідних дозволів (ліцензій) сприяла незаконному залученню до Горохівської філії ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»особистих грошових  коштів вкладників  в іноземній та  національній  валюті  на  загальну суму, яка з врахуванням проведеного перерахунку  з іноземної валюти на  національну згідно офіційно встановлених курсів НБУ в момент внесення коштів становить  9 449 632,76 гривень, виплатила потерпілим впродовж зазначеного періоду в якості нарахованих відсотків  та  повернення частини  внеску  коштів в іноземній та  національній  валюті  на суму,  яка з врахуванням проведеного перерахунку  із іноземної валюти в національну валюту в день проведення виплати коштів становила 2 855 065,16  гривень,  іншу частину  незаконно залучених грошових коштів  вкладників  у  вигляді  неповернутих їх особистих внесків в  сумі  6 556 547,23 гривень, не повернула,  що більше як в  1 000 разів  перевищувало  неоподатковуваний мінімум  доходів  громадян і рахується  отриманням  доходу  у великих розмірах.

Згідно з актом № 580/2399/26414437 від 28 травня 2010 року про результати невиїзної позапланової перевірки  Горохівської філії повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_216 ОСОБА_221 і компанія (код за ЄДРПОУ 26414437)  з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, проведеної спеціалістами ДПА у Волинській  області, службовими  особами Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» були допущені  наступні порушення вимог чинного законодавства: за вказаний період був занижений податок на прибуток Горохівською філією повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»у сумі 949 806 гривень; без генеральної  ліцензії  на  здійснення валютних операцій, було незаконно  залучено  від фізичних осіб грошові  кошти  в іноземній валюті, що рахуються  доходом  від  операцій з надання фінансових послуг і включаються  до валового  доходу,  всього на суму 1588904,63 гривень; було занижено валові доходи в рядку 01.6 Декларацій „Інші доходи”, всього в сумі 3 799 224 гривень; було занижено податок з доходів фізичних осіб за період з 2004 року по 2009 рік у сумі 399 514,54  гривень, що більше як в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений у  звітному періоді  визнається доходом у великому розмірі.

Цими порушеннями, допущеними службовими особами Горохівської філії повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3», державі було завдано матеріальних збитків у вигляді  недоотриманої суми у вигляді несплати податку на  прибуток у розмірі, що в  250  і більше  разів  перевищує неоподатковуваний мінімум  доходів громадян та  рахується як спричинення  тяжких наслідків.

Вищенаведене  обвинувачення  підтверджується  такими  доказами,  дослідженими  у  судовому  засіданні.

Показаннями  підсудної  ОСОБА_216, яка свою вину у всіх вчинених злочинах визнала повністю і пояснила, що у співучасті зі  службовою особою –директором Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_217 та ОСОБА_218, вона  організувала безліцензійну  діяльність, схилила  до вчинення службових злочинів ОСОБА_217, а потім ОСОБА_218, а також незаконно  залучала  кошти вкладників в іноземній та  національній  валюті, без відповідних ліцензій. Вносила неправдиві  ОСОБА_2 в угоди про внесення членських внесків і в  договори про внесення коштів, а також у тому,  що підписувала замість  службової особи –директора повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_221  документи  - договори про внесення коштів, а також  наказувала ОСОБА_218 від імені ОСОБА_217 та ОСОБА_221 як  службових осіб ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»вносити відомості у  податкові  декларації, які  не відповідали отриманим  доходам, а також подавати підроблені декларації в податкові  органи. Крім того, вона повністю визнає свою вину  за ч.3 ст.191 КК України в  тому,  що дійсно без відома  засновників зняла 70 000 гривень з рахунку повного товариства  «Ломбард 777»та витратила гроші  на власний  розсуд.  За ст. 190 ч.4 КК України також вину визнає повністю, оскільки спочатку вона мала намір повертати  отримані від вкладників  гроші, а пізніше вже не мала наміру та й не мала реальної можливості цього зробити. Залучені через Горохівську філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»кошти вона  використовувала у своїй  підприємницькій  діяльності і  за прибутки,  отримані від  неї, купляла  нерухомість, проводила ремонти, купляла товар. У зв'язку  із фінансовою кризою, її доходи значно впали, як і нерухомість, а тому не могла повернути людям гроші.

У 1992 році вона  зареєструвалась як  приватний  підприємець у встановленому законом  порядку,  однак    підприємницькою діяльністю почала  займатись   після 1995 року. У спільній власності з чоловіком  перебував  продовольчий магазин, розташований  по вул. Луцькій у м.Горохів. Підприємницьку  діяльність  здійснювала також в  орендованому приміщенні по вул. Столярчука,8 у м.Горохів, де мала ювелірний  магазин, а  згодом у власному ювелірному  магазині по вул. Столярчука,10, у торгових павільйонах на ринках Завокзальний та Центральний  в м.Луцьку та  в інших місцях.   

 Після 2003 року  люди самі  приходили  до неї  як додому на АДРЕСА_13,  так і до її  ювелірного магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2»та  просили  взяти у  них кошти на  розвиток її ювелірного  бізнесу,  який  у неї процвітав. Зокрема, просили прийняти  у неї гроші і використати їх у підприємницькій  діяльності  та  отримати домовлені  з нею відсотки в межах від 24 до 36% річних , а також суму внеску.   Як підприємець  вона брала від  них кошти і вкладала у  розвиток  своєї ювелірної справи. Вона,  отримуючи від  них кошти,  наперед  знала як  їх використає у своїй  підприємницькій  діяльності і який прибуток  отримає.  Її підприємницька  діяльність  приносила  значні  прибутки,  з яких вона  мала  можливість  повертати  гроші  вкладникам разом  із  обумовленими  відсотками.  Це  відбувалось  до  реєстрації ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також  і після  створення  ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  яке  вона  створила  та  зареєструвала  відповідно до чинного  законодавства з метою  надання  фінансових послуг  населенню.  Так, вона  дійсно формально  призначила  на посади службових  осіб  своїх  родичів та  знайомих,  бо їм вона  довіряла і це була  основна причина призначення  родичів та  знайомих на зазначені посади.  Вона  сама керувала  всією фінансово-господарською діяльністю створеного  товариства  та  його відокремленим підрозділом –Горохівською філією ПТ,  а  призначені   за  їх  згодою  службові  особи –директор ПТ ОСОБА_221, директор Горохівської філії товариства ОСОБА_217,  головний  бухгалтер ПТ  ОСОБА_222  виконували її  вказівки,  за  що  вона  виплачувала  їм отриману від  своєї підприємницької  діяльності, обумовлену  винагороду.   З моменту  державної реєстрації та до моменту  отримання свідоцтва в Держфінпослуг  про  реєстрацію ПТ та  Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»як фінансової установи,  тобто з 28.10.2003 до  31.04.2004 року, а також  до 26.10.2004 року,  тобто  до моменту  сформування  Статутного  фонду в  межах 5 000 гривень,  товариство та  філія    офіційно не здійснювали фінансово-господарської діяльності,  позаяк діяльність  мала  бути  розпочата   з коштів, які  надійшли на розрахунковий  рахунок,  відкритий в КБ «Західінкомбанк», а такі  кошти надійшли тільки 26.10.2004 року. Не  дивлячись  на це, вона одноособово прийняла  рішення  використати  створене повне товариство  як засіб по залученню  від фізичних осіб їх коштів до товариства у вигляді членських внесків на умовах  їх поворотності  та  виплати  відсотків вкладникам  на  підставі  укладених  із  ними угод.   Вона  сама  розробила  зразок  угоди про  внесення  членського  внеску,  взявши  за  основу  дані  з Інтернету про  діяльність  фінансових установ,  а також придумала як  фіксувати  дані  внески шляхом  запису в  розрахункових книжках  вкладників ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  що  було потрібно їй   для  обліку  позичених коштів і  при  необхідності кожний вкладник міг отримати необхідну інформацію по вкладам.  

Спочатку  вона  сама   вела  всю  діяльність  Горохівської філії ПТ,   а саме  укладала  угоди  з фізичними особами  про  внесення  ними  до ПТ  членських внесків,  вела  касові книги, виписувала  прибуткові  та  видаткові  касові  ордери,  формувала  відомості по  прийнятих  від вкладників  членських внесків. Отримані  гроші вона використовувала  у  своїй  підприємницькій діяльності, а  за  отримані  прибутки,  виплачувала  людям  відсотки.  Хто з людей   їх  не  хотів  забирати,  то за  усною  домовленістю  з вкладниками вона додавала  до суми  основного вкладу,  без укладення  додаткових  угод,  про  що  робила  відповідні  записи  в  їх  розрахункових (облікових) книжках.  Одночасно вона  працювала  на  посаді головного  бухгалтера в КС «Горохів-кредит». Оскільки  вона  не мала можливості   одночасно  працювати  на посаді  головного  бухгалтера в КС «Горохів-кредит»,  а також вести  діяльність повного товариства  «ІНФОРМАЦІЯ_3»від  імені  директора  філії ОСОБА_217, а крім  того  займатися  підприємництвом,  вона  вирішила  до  фінансово-господарської діяльності  повного товариства   залучити  працюючих у неї продавцями  ювелірних виробів  з 1998 року  у магазині  «ІНФОРМАЦІЯ_2»ОСОБА_217  та ОСОБА_222  

Саме орієнтовно з 2004  року  вона  їх обох попросила,   коли  до неї  в  магазин  будуть  приходити  люди  з  бажанням  покласти  гроші  під відсотки,    щоб  вони  отримали  дані  гроші від вкладників,  а також  підписали  з тими  людьми угоди про  внесення  членського внеску, а крім того, щоб  виписували  прибуткові касові ордери, квитанції, яких  надавали  людям,  видавали  розрахункові  книжки вкладникам та  робили у  них записи.  Щоб  ОСОБА_217  та  ОСОБА_222  практично  зрозуміли,  що від  них вона  вимагала,  вона  особисто  їм показала, як  вони  мають  оформляти  ці документи і, які саме документи  мають  підписувати  та  на яких  ставити печатку Горохівської філії ПТ. Коли надалі   до неї  приходили вкладники,  то ОСОБА_217 як директор,  а ОСОБА_222 в її присутності  заключали  з вкладниками угоди,  виписували  необхідні документи, а вона  за ними наглядала,  в процесі чого надавала  їм  поради по  правильності ведення  та  оформленні  записів.  Надалі,  коли  її  не було  в магазині,  ОСОБА_217  та  ОСОБА_222 при  укладенні  угод  із вкладниками,  за її вказівкою в  обов’язковому  порядку  телефонували їй на  мобільний номер  і  запитували, чи  приймати від  певного вкладника, який  хотів  вкласти  гроші до ПТ внесок і в  якій  сумі.  У  разі  надання  згоди, ОСОБА_217  та ОСОБА_395 приймали внесок  та  оформляли угоду з вкладниками,  керуючись  її  рішенням. Найчастіше  люди безпосередньо  звертались  до неї  з проханням прийняти  їх  гроші. Вона  зазначала у таких випадках,  коли  їм  потрібно  підійти  до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2»і укласти  з нею угоду.  Все майно, яке  зароблялося або придбавалось  за час підприємницької діяльності,  оформлялось  в основному  на її чоловіка. Це робилось тому, що ОСОБА_221  був засновником ПТ, і як і вона та інші засновники, ніс цивільну відповідальність всім своїм майном.  Отримані від  вкладників  гроші як в  національній  валюті,  так  і  в іноземній   ОСОБА_217 та  ОСОБА_222  передавали їй,  а також і  укладені  угоди та  бухгалтерські  документи, які  свідчили про  прийняття вкладу.   У  більшості випадків  угоди  були укладені  на термін від  3 до 12  місяців із виплатою  щомісячних відсотків.   По  закінченні  термінів  виплат  відсотків, а найчастіше  щомісячно в день укладення  угоди  та по закінченню  терміну  угоди, вкладники приходили  до неї  за  нарахованими  відсотками для виплати,  вона,  ОСОБА_217, або  ОСОБА_222  з обов’язковим  погодженням з нею,  видавали  людям  відсотки та суму  внеску, виписуючи при цьому  необхідні  бухгалтерські  документи,  а також  люди ставили свій  підпис у  відомостях виплат  відсотків.   У разі   якщо  вкладники не  хотіли  забирати відсотки,  вона  або  за  її вказівкою ОСОБА_217  чи  ОСОБА_222  нараховану  суму  у вигляді  відсотків,  зараховували  до суми вкладу, про  що  виписували прибуткові  касові  ордери, квитанції, які видавались  вкладникам та робили  записи в  їх розрахункових книжках.   Зазначена  діяльність  від імені  службових осіб Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»по  отриманню  членських внесків від  вкладників була  незаконною,  оскільки  порушувались вимоги законодавства  щодо  надання  товариством  фінансових  послуг,  позаяк  залучення членського внеску на той  час  як  такого  не  існувало, а  діяльність  проводилась  без  отримання  свідоцтва про  реєстрацію  ломбарду  як  фінансової установи.  ОСОБА_217 та  ОСОБА_222 були  некомпетентні по суті  справи,  а лише виконували  її  вказівки.  За  це вона  їм  виплачувала,  крім  їх роботи як  продавців,  додаткову винагороду,  за  їх  допомогу.   Саме за  її вказівками останні  у всіх  документах  ставили свої  особисті  підписи, а також  відтиски  печатки Горохівської філії.  Оскільки  товариство та Горохівська філія  не  були на той час  зареєстровані як  фінансова  установа, то за цією діяльністю вони не звітували. Статутний фонд ПТ за діючим на той час  законодавством складав 5 000 гривень і  мав бути сформованим протягом  року. Таким чином, діяльність щодо залучення  обігових коштів у фізичних осіб  здійснювалась нею  без відповідної реєстрації в Держфінпослуг.

Наприкінці 2004 року  вона  домовилась  з ОСОБА_218, яка  мала  бухгалтерську  освіту, займатись цією діяльністю. Вона  показала,  як  укладати  угоди з  людьми,  які  документи  складати  та  підписувати,  а також, як робити  записи в  розрахункових книжках вкладників,  нараховувати відсотки,  приймати вклади, видавати  гроші  у вигляді  відсотків.  При цьому  вона  доручила  їй  ставити  свої особисті підписи в усіх  документах від імені  ОСОБА_217,  а також  завіряти  їх  печаткою товариства.   Крім  того,  за її вказівкою ОСОБА_218 перед тим, як приймати вклади, повинна  була  погодити  з нею  по телефону  суму   вкладу та розмір відсотків і термін  угоди.   В той  період  ОСОБА_218 періодично  підміняла  її ,  а також  і ОСОБА_217  з ОСОБА_395, коли  їм  теж  не  виходило і від імені  директора товариства та  головного  бухгалтера, укладала  та підписувала угоди з вкладниками,  отримувала від  них  гроші та передавала  їй  для  розширення її   бізнесу.   З часом,  ОСОБА_218  все більше   почала  заміщати як  її, так  і  ОСОБА_217  з ОСОБА_222 і  надалі  вона  на  постійній  основі,  по усній  домовленості  з нею,  стала виконувати всі  її  вказівки по залученню коштів.

Після отримання свідоцтва від Держфінпослуг про  реєстрацію ломбарду як фінансової установи,  облік  запозичених коштів  не  змінився і залишився в попередньому стані. Оскільки ОСОБА_218   офіційно  не була  оформлена  на  роботу  в товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  то  акт прийому-передачі документації не  складався. На перших порах вона   лише  виконувала її   вказівки  і допомагала у веденні  бухгалтерського обліку. Як  таких функціональних  обов’язків  у неї   не  було, всю відповідальність  за ведення  бухгалтерського обліку взяла  на  себе  вона  як   засновник товариства.  ОСОБА_218 за  домовленістю  з нею на  перших порах  після    заснування  ПТ  «ІНФОРМАЦІЯ_3»складала  податкову  звітність і  подавала  в  Луцьку ОДПІ,  в ДПІ у Горохівському районі, а також  в  пенсійні та  інші  фонди.

Для  виконання  покладених на ОСОБА_218  завдань по  веденню  бухгалтерського  обліку  надала  їй  всю  необхідну  для  роботи по веденню  бухгалтерії  документацію, а  також  вироблені  нею  зразки  бланків  угод про  внесення  членського внеску,  членські  книжки вкладників, касові  книги,  угоди про надання  фінансових кредитів,  додатків  до  даних угод  та  інші  документи, які  були   як у  друкованому  вигляді, так і знаходились в  комп’ютері ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3».  Інвентаризації  товарно-матеріальних цінностей, складання  акту інвентаризації ТМЦ, акту прийому-передачі ТМЦ  не проводилось, оскільки  не  було  укладено ні  з ким договору про  повну  матеріальну  відповідальність,  позаяк такий  договір  рахувала  недоцільним і вважала  всю матеріальну  відповідальність  покладеною  на  себе.

ОСОБА_218 складала, оформляла та підписувала в товаристві угоди  на видачу фінансових кредитів  під  заставу  ювелірних  виробів, угоди про  внесення  членських внесків, вела  окремі  касові книги філії  по руху коштів у національній  та в  іноземній  валютах, як  офіційні –для  податкової перевірки, так і  неофіційні  по  залученим  коштам  для свого  обліку,   виписувала  квитанції до прибуткових та  видаткових касових ордерів,  вела податкову  звітність  тощо.  Оскільки  директор товариства ОСОБА_217  працювала  в якості  продавця  ювелірних виробів  у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2»і  не  могла  по тій  причині  підписувати необхідні  документи,  вона  дала вказівку ОСОБА_218 у документах  підписи  ставити  від  імені  ОСОБА_217 як  особисто, тобто  підробляти  підпис ОСОБА_217,   або   ставити свій  власний  підпис за  неї.  Про  те,  що ОСОБА_218  підписувала  угоди від імені  ОСОБА_217  остання  знала,  оскільки   ОСОБА_218,  уклавши угоди,  носила  їх  на  підпис  до  ОСОБА_217 як  до  директора  філії,  а  потім  за  її  вказівкою,  сама  їх підписувала, і  свої підписи  ставила за ОСОБА_217,  коли  приймала  членські  внески  від  вкладників  в угодах про  внесення  членського  внеску, в прибуткових касових ордерах, в членських книжках,  а також  в касі  товариства.

          Кошти на виплату  нарахованих відсотків  та  повернення сум внесків  членам товариства отримувала із виручки, яка  надходила  з  магазинів та  торгових точок, після реалізації  ювелірних виробів,  а також   безпосередньо  з каси товариства,  тобто з  отриманих вкладів  фізичних осіб.

Нарахування та виплата  процентів  по коштах  вкладників  здійснювалось на підставі попередньої домовленості  згідно з  укладеними угодами. За її вказівкою було усно встановлено,  що річні  вклади  мали вищі  відсотки,  щоквартальні  -  трохи  нижчі,  щомісячна  виплата –ще  менші.

Щодо обвинувачення  за ч.3 ст.191 КК України,  показала,   що згідно з протоколом зборів засновників №1 від 17.09.2009, вона являлась директором повного товариства «Ломбард 777»і в  її  функціональні обов'язки як директора вказаного підприємства входило: здійснення господарської діяльності підприємства.

Вона на власний розсуд 24.12.2009 зняла через відділення КМФ АКБ «УСБ»в касі відповідно до грошового чеку № ЛЕ 0970652 грошові кошти в сумі 50 000 грн. на господарські витрати.

Крім того, вона повторно на власний розсуд, усвідомлюючи свої дії, 29.12.2009 зняла через відділення КМФ АКБ «УСБ»в касі відповідно до грошового чеку № ЛЕ 0970654 грошові кошти в сумі 20000 грн. на послуги, про що не повідомляла засновників ПТ «Ломбард 777», оскільки не вважала за потрібне і діяла на власний розсуд.

Під психологічним тиском засновників вона  змушена була написати  розписку з приводу повернення грошових коштів в сумі 70 000 грн. засновникам ПТ «Ломбард 777»14.01.2010, та передати ключі та техпаспорт на власний автомобіль марки «Тойота - Корола»НОМЕР_1, чорного кольору, 2008 року випуску,  оскільки  останні  не  бажали слухати її пояснень щодо  необхідності і раціональності використання  знятих коштів.

Грошові чеки ЛЕ 0970652,  ЛЕ 0970654,  заповнені від руки  за підписами службової особи,  були вилучені  згідно з протоколом виїмки від 17.02.2010 року в приміщенні КМФ АКБ «Укрсоцбанк»,  заповнені і підписані  нею особисто.

          Показаннями підсудної  ОСОБА_217, яка свою вину у вчиненні всіх  пред’явлених їй злочинів визнала повністю  та  показала,  що  в 2003 році  ОСОБА_216 запропонувала  їй  стати директором  Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», яке  вона  створила  і  зареєструвала у встановленому  законом  порядку, співзасновником  якого вона теж  була, запевнивши  її,  що вона  має всі  необхідні  дозволи  для  проведення  господарської діяльності товариства. Так, їй  було відомо,  що вона  від її імені  як  директора  Горохівської філії укладала  угоди  з фізичними  особами  про  внесення  членського внеску,  тобто  залучала гроші від людей. Потім ОСОБА_216 попросила її в разі  її відсутності   укладати  такі угоди.  При цьому  вона запевнила, що  залучені  кошти вона   буде  повертати  людям  згідно з укладеними угодами та виплачувати  відсотки. Про  те,  що  даний  вид  діяльності  був незаконний і потребував  спеціального  дозволу, вона  не  знала. Так,  за вказівкою ОСОБА_216  вона   укладала  та  підписувала  як  директор Горохівської філії  дані  угоди,  отримувала  від  вкладників  грошові  кошти, які  передавала  ОСОБА_216  Крім  того, вона як  службова  особа повинна  була  складати  та  подавати  звіти в  податкову,  однак, цього  не  робила,  бо  цим  займалась  ОСОБА_216, яка  до фінансово-господарської діяльності  згодом  залучила  ОСОБА_218, котра за неї   складала  необхідні  для  діяльності  товариства  документи. Спочатку ОСОБА_218 складені  документи , в  тому числі  і  угоди  про внесення  членського внеску,  давала  їй   на  підпис, а  так  само вона підписувала  складені  нею  документи  - декларації про  доходи  для пред’явлення  в податкову, а  згодом  їх від її   імені  стала  підписувати  ОСОБА_218  На яку  суму і  скільки  залучено  коштів, їй  невідомо. Діяльність, якою  займалась ОСОБА_216  їй  не  подобалась і, вона давно  зверталась  до ОСОБА_216 та ОСОБА_221  з тим,  щоб вийти  зі складу  засновників і скласти повноваження  директора філії. Лише 18.11.2008 року  її було  звільнено з посади директора.

Зокрема,  показала, що з моменту відкриття   ювелірного магазину  ІНФОРМАЦІЯ_2»за адресою м.Горохів, вул.. Столярчука,10/4  вона працювала на посаді продавця власником якого була підприємець ОСОБА_216,  отримувала заробітну плату в розмірі  згідно з встановленою ставкою. Крім неї  в належному ОСОБА_216 ювелірному  магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2»працювала також ОСОБА_222, працювали позмінно по тижнях. У 2003 році ОСОБА_216 попросила її стати  одним із  засновників  створеного нею товариства, а також підписати необхідні  документи.  Повне  товариство створила ОСОБА_216, а  вона як і інші  засновники  ознайомившись  зі статутом, підписала  його. Горохівська філія ПТ теж була створена  за ініціативою ОСОБА_216, з метою  надання  ломбардних послуг  населенню. ОСОБА_95  зборів  була  обрана ОСОБА_216,  секретарем  - Дихта Н.К.

Згідно з протоколом №3 зборів учасників ПТ ІНФОРМАЦІЯ_3»від 4 листопада 2003 року директором ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»була  обрана вона.  Про прийняття її на  роботу  керівником Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»із 28 жовтня 2003 року,  директором  ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_221 був виданий  наказ №3-4 від 28.10.2003 року,  з яким вона  була  ознайомлена під розпис 28.10.2003 року. Згідно з протоколом № 4 зборів учасників ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»від 6 листопада 2003 року, бухгалтером  ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»була  обрана ОСОБА_222 Ніякої  заробітної плати  як директор ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»вона  не отримувала, чи інші працівники  отримували –їй  не відомо.

На час виконання  функцій директора  вона  просто підписувала  документи, які їй  надавали  для  підпису  ОСОБА_216 та  ОСОБА_221

Вона ніколи не вникала в  положення про Горохівську філію повного товариства ломбарду «ІНФОРМАЦІЯ_3,  однак  виконувала  вказівки ОСОБА_216  і  ставила  підписи в  документах, які  їй   надавала   остання.

Свою фінансово-господарську  діяльність ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»розпочало з 4-го кварталу 2004 року, а саме з 26 жовтня 2004 року, коли  було одержано  з ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»2 000 гривень, з яких надалі видавались позики  громадянам, про  що складались відповідні  документи, в яких вона від імені керівника, бухгалтера та касира ставила свої особисті підписи.

Зокрема, вона на перших порах заповнювала бланки угод про позичку, угод про застави цінностей, додатків №1 до угод застави, приймала  заяви громадян про видачу кредиту, накладала візу про видачу кредитів. Крім того, вона вела журнал реєстрації позик Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», особисто  вносила  записи в касові книги, виписувала  видаткові  та прибуткові касові  ордери, однак не готувала та не подавала бухгалтерську звітність в органи податкової інспекції, але  ставила  підпис  у  даних документах, як керівник  філії.  Вказані  документи в податкову  ким готувались  їй  відомо не  було,  надавали  на  підпис  їй  як ОСОБА_216, так і  ОСОБА_221.

Організація  діяльності ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»відбувалась таким  чином - вона  щоденно знаходилась як  не в ювелірному магазині, то в офісі ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»і приймала від  людей  золоті вироби, надавала  позики під  заставу цих виробів, підписувала відповідні  угоди та  документи. Крім неї  вказані  документи могла  готувати ОСОБА_222 і давати їй на підпис. Пізніше бухгалтерією  та веденням  ломбардної діяльності  стала  займатись ОСОБА_218, яка  по  домовленості  з ОСОБА_216 виконувала  функції  бухгалтера, а також  готувала  необхідні  документи,  які  спочатку  давала їй   на підпис і вона  розписувалась практично у всіх документах.   

Про залучення коштів  до Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»від фізичних  осіб їй відомо, такі кошти  залучались на підставі  укладених з фізичними особами-вкладниками угод про внесення членських внесків. На перших порах  кошти  залучала ОСОБА_216, яка  оформляла  угоди про  внесення членських внесків   і підписувала  їх  сама від її імені  як директора товариства,  згідно з угодами про  внесення   членських внесків. Раніше їй  не  було відомо, які  документи  складались  та підписувались ОСОБА_216 Пізніше ОСОБА_216  їй   запропонувала, що в разі  коли люди принесуть  гроші  для вкладу,  щоб вона  приймала  їх та  оформляла відповідні  документи  - угоди,  квитанції до прибуткових касових ордерів, а отримані  кошти  передавала  ОСОБА_216

Кошти  отримувались як  ОСОБА_216, так і  за її відсутності  нею  або пізніше ОСОБА_218 і передавались  ОСОБА_216  Кошти вона  зберігала у шухляді  столу, записи  робились відповідно  до  законодавства, однак,  як надалі вони  обліковувались, їй  не відомо,  бо  їх  забирала ОСОБА_216 без будь-яких підтверджуючих документів.

Коли  оформляла угоди, а також  коли була  необхідність у виплаті  людям відсотків  на підставі  їх  ощадних книжок, то велась  відомість, у якій  люди  розписувались в отриманні  грошей. Записи в  ощадні книжки  робила вона. Надалі  це могла робити ОСОБА_222, ОСОБА_218 та ОСОБА_216

Нарахування та виплата  процентів  по коштах  вкладників  здійснювалось згідно з укладеними угодами.

Отримані від фізичних осіб кошти забирались ОСОБА_216, а як  надалі вона  їх використовувала їй не відомо.

Які види діяльності  товариства згідно з установчим та  засновницьким  договорами,  потребували спеціального  дозволу (ліцензії), їй  невідомо. В офісі ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»та в приміщенні  ювелірного магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2»по вул. Столярчука,10  на стіні висіли декілька ксерокопій  документів –ліцензій, свідоцтво про реєстрацію  підприємця  ОСОБА_216 та ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  однак  з їх  змістом  вона  не  знайомилась.

У ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»окрім ОСОБА_216  та ОСОБА_221 ніхто  із  засновників не вносив  свої кошти до Статутного фонду, вона не отримувала  ніяких прибутків від діяльності,  оскільки   не  вкладала свої кошти,  за виключенням  відсотків по внесенню членського внеску на підставі  укладеної угоди.

Облік фізичних осіб - членів Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», які вклали кошти у товариство, всі операції фіксувались в касових книгах, відомостях та інших документах тими  особами, які  приймали кошти  фізичних осіб та виплачували  нараховані  відсотки. Розпоряджались  даними документами  ОСОБА_216 та ОСОБА_218

Згідно з умовами угоди про внесення членського внеску, товариство у випадку  отримання письмового повідомлення  від члена товариства про дострокове розірвання  угоди,  поданого за 15 робочих днів, зобов’язане виплатити  члену товариства відсотки з розрахунку 18% річних та повернути внесок. Гроші  на виплату внесків  фізичним  особам, а також  нарахованих відсотків,  брались із каси ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», а коли  їх  не вистачало,  то  з каси  магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2»з дозволу ОСОБА_216  та  за її вказівкою.

Приблизно  до  листопада 2008 року частині вкладникам  проводилась виплата  нарахованих відсотків  та  їх вкладів. Облік  вкладників вела ОСОБА_218, яка  з осені 2004 року виконувала  функції  бухгалтера  та  касира  ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3». Паралельно вона   працювала  продавцем  ювелірних виробів у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2». У  зв’язку із ростом  курсу долара США  торгові  обороти впали, і люди почали масово звертатись  в офіс товариства до ОСОБА_218 із  заявами про  повернення  їм  їх вкладів  та відсотків,  писали  заяви на  розірвання  угод на її ім’я як  директора товариства.  Вони пояснювали  людям,  що  коштів  на  даний час  немає, за вказівкою ОСОБА_216 просили їх почекати, що вклади  обов’язково  будуть  виплачуватись. Це  відбувалось в період з листопада 2008 і по липень-серпень 2009 року.

Вкладникам вона  та інші  особи, які були причетні  до залучення коштів вкладників, не  повідомляли, що отримані товариством членські внески  будуть використані  всупереч укладеним угодам не за призначенням.

Позаяк  вона не вела  обліку, вказати на яку  суму  було  залучено  в якості членських внесків коштів від  фізичних осіб-вкладників, вона  не може.

На той час  думала, що залучення членських внесків  було  законним,  мету  залучення  вона не питала в ОСОБА_216

Побачивши, що люди почали писати заяви та вимагати від неї повернення  грошей, яких вона  не  брала,  в листопаді 2008 року  написала заяву  директору ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_221 про   звільнення її з посади директора ГФ ПТ за власним  бажанням.  Дану  заяву  вона передала ОСОБА_221 у м.Луцьк, і надалі діяльність Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»її не  цікавила.

          Показаннями  підсудної  ОСОБА_218, яка свою вину у всіх інкримінованих їй злочинах визнала повністю і показала, що  восени 2004 року ОСОБА_216  запропонувала  їй  допомогти  вести фінансово-господарську діяльність Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також від імені  директора філії ОСОБА_217 укладати угоди  про внесення  членських внесків. Вона погодилась. За вказівкою ОСОБА_216 вона складала  та  підписувала  з  відому директора Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»  ОСОБА_217  необхідні  документи по  залученню  коштів –угоди про внесення членських внесків, а також  податкову звітність  -  декларації з податку  на прибуток підприємства –Горохівської філії ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»у яких  вносила  відомості про доходи, не включаючи  у них залучені  кошти вкладників, а  також  підписувалась  в них від імені  службових осіб  - ОСОБА_217 та ОСОБА_221 Зазначені  підроблені документи вона  особисто подавала  в  податкову.  Спочатку вона складені  документи, в  тому числі  і  угоди  про внесення  членських внесків,  давала    на  підпис ОСОБА_217 як службовій особі,  але потім  сама  підробляла  її підпис в деклараціях, а також підпис  директора товариства  - ОСОБА_221  за  вказівкою  ОСОБА_216  Знала, що  отримані кошти ОСОБА_216 мала повертати  людям, і повертала  до  настання фінансової кризи. Залучені кошти  за вказівкою  ОСОБА_216 вона  належно не  оприбутковувала  по  касі підприємства і  не подавала  у  податкову  звітність.  Таким  чином,  у  податкові  декларації нею від імені  ОСОБА_217  вносились  неправдиві  дані.

За вказівкою ОСОБА_216 вона  як  касир  та  бухгалтер  вела  фінансово-господарську  документацію ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  зокрема, видавала  людям  дивіденди,  приймала  гроші від  людей  в якості  членських внесків,  укладала  від імені  директора  ГФ ПТ ОСОБА_217  угоди про внесення  членських внесків,   виписувала  прихідні та розхідні касові  ордери,  вела  записи в  членських книжках  по нарахованих  відсоткам та  вкладених внесках,  робила  записи у  відомостях виплати  дивідендів.

Керувала  діяльністю товариства ОСОБА_216, а  ОСОБА_217  як  вона  зрозуміла  лише  на  папері,  формально,   числилась  директором товариства. Саме  ОСОБА_216  на  перших порах  наглядно  показала їй  та  розповіла,  як вона  мала робити  записи в  членських книжках,   дала їй  вже  готові  бланки  угод  про  внесення  членських внесків,  готові  відомості  виплат  дивідендів, касові  книги,  тощо. Вона  особисто  бачила як  ОСОБА_216 сама  приймала  членські  внески  від  людей,  які записи  і в яких документах робила.

Погодились  виконувати  обов’язки  бухгалтера ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»на  умовах,  запропонованих ОСОБА_216,  тому що її влаштовувала заробітна плата  на  перших порах у розмірі  500 гривень,  що  була  вищою  за  ту, яку вона  отримувала,   працюючи на  посаді  бухгалтера  споживчого товариства, а також мала  вільніший  графік роботи.

Письмового розпорядження (наказу) керівника про прийняття  її  на  роботу  не   було, договір про повну  матеріальну відповідальність  з нею укладено також не  було. Вона  робила  те,  що  їй  казала  ОСОБА_216 ОСОБА_217 їй вказівок  не  давала,  оскільки  вона  була  лише  формальним  директором.

За вказівкою ОСОБА_216 вона підписувала від свого імені в графах директор, бухгалтер, касир такі  документи: як угоди про внесення членських внесків, прибуткові   та видаткові  касові  ордери, а також  інші  документи  господарської діяльності  товариства, а крім  того  заповнювала  податкову  звітність і розписувалась  від  імені  ОСОБА_217

Довіреності на  право ставити підписи  в бухгалтерських документах та договорах (угодах) вона не мала .

Ще  до  того, як  вона  стала працювати за  домовленістю  з  ОСОБА_216,  та  виконувати  функції  бухгалтера, вона від  своїх знайомих, саме  від кого  вже  не  пригадує, знала, що  власне  ОСОБА_216  багато  людей  передають  свої  заощадження  на  зберігання  під  набагато  вищі  відсотки річних,  ніж в  інших  фінансових установах і, що  остання  гарантовано нараховує  та  при потребі  виплачує їм  високі  проценти  за  користування  коштами  під  гарантію  її  бізнесу.    На  той час  їй  достовірно  не  було відомо, яким  чином  та  на  яких  підставах  це  здійснювалось.  Ознайомитись   з  установчими документами ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  зокрема,  з установчим (засновницьким)  договором,  положенням  про  Горохівську  філію,  протоколами  зборів учасників,  наказами  керівника товариства вона мала  можливість, позаяк  зазначені  документи   знаходились у  папці  з написом «Установчі  документи». Однак,  дані  документи   її  не цікавили,  оскільки  вона  їх вважала, що  вони  практично не  потрібні.

У товаристві  було положення  про  Горохівську  філію, копії  деяких протоколів  учасників  зборів, примірник  установчого  договору, оригінал  ліцензії Мінфіну  на  право  здійснення  торгівлі прийнятими  під заставу ювелірними  та  побутовими  виробами з дорогоцінних металів і  дорогоцінного каміння. З вказаними  документами вона  детальніше  ознайомилась  тільки  тоді, коли  Горохівську філію ПТ  перевіряла  податкова  в 2007 році.

Їй було відомо,  що ОСОБА_217 була  призначена на  посаду  директора товариства  згідно з  наказом  директора ПТ ОСОБА_221  Посади головного  бухгалтера  по Горохівській філії  як такої  не  було. ОСОБА_95  бухгалтером  по повного товариства  рахувалась ОСОБА_222 Посади  касира  в товаристві  теж  не було. Функції головного  бухгалтера  та  касира  мала  виконувати  директор - ОСОБА_217

До неї бухгалтерську   документацію вела  особисто сама  ОСОБА_216,  позаяк  вона  сама  керувала  діяльністю повного товариства та Горохівською філією ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3».   

Передача фінансово-господарської  документації, майна,  каси ,  грошових коштів, тощо від  однієї матеріально-відповідальної особи  іншій офіційно  мала  би  бути  шляхом складання  акту прийому-передачі бухгалтерської документації, за  наказом  керівника, за підписами відповідальних осіб. Оскільки вона  офіційно  не була  оформлена  на  роботу  в ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  то ніякий  акт прийому-передачі документації не  складався. На перших порах вона  лише  виконувала  вказівки  та прохання ОСОБА_216  допомогти  їй  у веденні  бухгалтерського обліку. Як  таких функціональних  обов’язків  розроблено   не  було, всю відповідальність  за ведення  бухгалтерського обліку взяла  на  себе  ОСОБА_216  як   засновник товариства. Вона за  домовленістю  з ОСОБА_216 після    заснування  ПТ  «ІНФОРМАЦІЯ_3»складала  податкову  звітність і  подавала  в  Луцьку ОДПІ,  в ДПІ у Горохівському районі, а також  в  пенсійні та  інші  фонди. Дані  виконання  обов’язків  бухгалтера  як  таку вона   назвати  не може по тій  причині,  що роботу   виконувала  періодично.

За  домовленістю  з ОСОБА_216  остання  надала  їй  всю  необхідну  для  роботи по веденню  бухгалтерії  документацію, а  також  вироблені  нею  зразки  бланків  угод про  внесення  членських внесків,  прибуткових та  видаткових  касових ордерів,  членських  книжок, касових  книг, угод про надання  фінансових кредитів,  додатків  до  даних угод  та  інших  документів, які  були  як у друкованому  вигляді, так і знаходились в  комп’ютері ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Вона складала, оформляла і підписували в товаристві угоди  на видачу фінансових кредитів  під  заставу  ювелірних  виробів, угоди про  внесення  членських внесків, вела  касу  філії  по руху коштів,  виписувала  квитанції до прибуткових та  видаткових касових ордерів,  податкову  звітність,  тощо.  

Оскільки директор ОСОБА_217  працювала  в якості  продавця  ювелірних виробів  у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2»і  не  могла  по тій  причині  підписувати необхідні  документи,  то вона   за  попередньою  домовленістю  та  на прохання  ОСОБА_216  у багатьох документах  підписи  ставила  від  імені  ОСОБА_217    або   свій  власний. Так,  вона  свої підписи  ставила за ОСОБА_217  коли  приймала  членські  внески  від  вкладників  в угодах про  внесення  членського  внеску, в прибуткових касових ордерах, в членських книжках.

Горохівська філія ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»надавала грошові кредити  під  заставу  ювелірних виробів, а також  залучала внески  фізичних осіб під вищі ніж в інших установах  проценти  на умовах  зворотності.   Згодом, ознайомившись  з нормативними документами,  запитала  ОСОБА_216,  що на  залучення  коштів   фізичних осіб  необхідна  ліцензія  Держфінпослуг, якої не  було,  на  що ОСОБА_216  їй  відповіла,  що всю  відповідальність  за  це  буде  нести  вона  особисто. А  за  те,  що  немає  ліцензії   найбільше  може  бути  - то  адміністративна відповідальність  у  виді  штрафу.

Товариство надавало кредити  фізичним  особам під  заставу  ювелірних виробів, а також  залучала  членські  внески від вкладників у гривнях,  доларах  США  та  в євро.

Печатка Горохівської філії  знаходилась весь час у  шухляді  столу   офісу і  за  домовленістю з ОСОБА_216  доступ  до неї мала  вона, а також ОСОБА_216 При  необхідності  в  разі  її  відсутності   також і  ОСОБА_217  Використовували дану   печатку  вона за  домовленістю з ОСОБА_216, інколи  ОСОБА_217  Так,  нею особисто ставилась  дана  печатка в  таких документах як  угоди про внесення  членських  внесків, які  складались  у  двох примірниках, у прибуткових касових ордерах, в  членських  книжках, а також в  угодах про  надання  фінансових кредитів  під заставу  ювелірних  виробів,  в документах податкової звітності.

Оскільки Горохівська філія  була  відокремленим  підрозділом  повного товариства,  звітувала  окремо в ДПІ Горохівського  району у вигляді декларації з податку  на  прибуток  підприємства.  Однак,  баланс повного товариства включаючи  обороти Горохівської філії  у Луцьку ОДПІ та в Держфінпослуг,  бюджетні  фонди подавались в узагальнених  звітах повного товариства.

Декларації з податку  на  прибуток  підприємства  Горохівської філією ПТ  ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»заповнялись нею особисто,  сама  підписувала  їх від  імені  директора ОСОБА_217 за попередньою  домовленістю  з ОСОБА_216,  з відому та  згоди  ОСОБА_217 Дані дії  проводились  виключно  за  вказівкою  ОСОБА_216

Окрім  залучення коштів  фізичних  осіб, ГФ ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»надавала грошові  позику у доларах,  євро  та  в  гривнях   фізичним особам    без  застави  майна  та  цінностей. Кошти   фізичним  особам   видавались  з каси товариства з метою  отримання  прибутків  у  вигляді  відсотків. Більшість  з  позичальників  після  отримання  позик,  їх не  повернула і  не виплачували  відсотків.   Дані  договори  є  не  закриті,  позаяк   по  ним  не  повернуто  гроші товариству  та  не  сплачені  відсотки. Станом  на    лютий  2009 року  у відомості  позик  в  доларах  було 18  позичальників, яким   видавались  позички. З  більшістю із них угод про  позичку не  заключалось,  так як  домовленість  з ними була  безпосередньо  усною і  ґрунтувалась на  довірливих стосунках.  

Облік членів повного товариства  вівся  спочатку  ОСОБА_216 по  угодах про  внесення  членського  внеску, які  видавались в  2-х примірниках –1 примірних  залишався в товаристваі,  а  інший видавався  вкладнику. Також  виписувалась  членська  книжка  в одному  примірнику і по  кожній  угоді, яка  видавалась  на  руки  вкладнику. Тільки при наявності  власника  даної книжки  робився у  ній  відповідний  запис. При  закінченні  терміну  угод,  дана  книжка  закривалась  шляхом  перекреслення  записів і  забиралась  від вкладника.  Крім  того,  рух коштів  фіксувався по  касі товариства,  у   відомостях по виплаті  коштів.  Кошти на виплату  нарахованих відсотків  та  повернення сум внесків  членам товариства одержувались з особистих коштів  ОСОБА_216  як  підприємця від виручки отриманої  з реалізації  ювелірних виробів,  а також   безпосередньо  з каси товариства,  з  отриманих вкладів  від членів фізичних осіб. Нею велись  касові  звіти,  однак,  в  податкову   даних вони  не  подавали. Так  робити їй  наказала  ОСОБА_216 і  її вказівки  вона виконувала.  

Згідно з п.2.4  Угоди про внесення  членського внеску,  товариство зобов’язувалось користуватися коштами члена товариства тільки в межах діяльності, передбаченої установчим договором. Вона   особисто  за вказівкою  ОСОБА_216  отримані від вкладників  кошти  передавала  їй.  Могло  бути,  що  деяка  сума  залишалась в  касі  для  виплат  людям відсотків. Як надалі використовувались ОСОБА_216 отримані від фізичних осіб кошти їй невідомо. Лише інколи вона  виписувала видаткові касові  ордери  про  видачу  ОСОБА_216 певних сум. Інших  документів, підтверджуючих те,  що ОСОБА_216 отримувала  гроші  з каси, вона   не  складала.  

Показання підсудних відповідають фактичним обставинам справи і ними не оспорюються.

Таким  чином,  суд  вважає,  що  вина  підсудної ОСОБА_216, яка своїми умисними діями, які виразились:

- у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненими повторно, що завдали  значної шкоди потерпілим ОСОБА_225, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_396, ОСОБА_22, ОСОБА_30, ОСОБА_41, ОСОБА_43, ОСОБА_48, ОСОБА_52, ОСОБА_245, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_3, ОСОБА_72, ОСОБА_261, ОСОБА_397, ОСОБА_78, ОСОБА_267, ОСОБА_79, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_271, ОСОБА_84, ОСОБА_272, ОСОБА_277, ОСОБА_90, ОСОБА_285, ОСОБА_100, ОСОБА_398, ОСОБА_290, ОСОБА_107, ОСОБА_109, ОСОБА_114, ОСОБА_117, ОСОБА_304, ОСОБА_121, ОСОБА_124, ОСОБА_122, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_309, ОСОБА_310, ОСОБА_130, ОСОБА_141, ОСОБА_315, ОСОБА_318, ОСОБА_399, ОСОБА_400, ОСОБА_152, ОСОБА_328, ОСОБА_154, ОСОБА_331, ОСОБА_332, ОСОБА_160, ОСОБА_162, ОСОБА_164, ОСОБА_21, ОСОБА_342, ОСОБА_345, ОСОБА_172, ОСОБА_352, ОСОБА_401,  ОСОБА_174, ОСОБА_354, ОСОБА_182, ОСОБА_185, ОСОБА_402, ОСОБА_189, ОСОБА_364, ОСОБА_194, ОСОБА_196, ОСОБА_367, ОСОБА_369, ОСОБА_371, ОСОБА_372, ОСОБА_21, ОСОБА_380, ОСОБА_381, ОСОБА_204, ОСОБА_384, ОСОБА_385, ОСОБА_403, ОСОБА_212, ОСОБА_390, ОСОБА_17, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_51, ОСОБА_53, ОСОБА_65, ОСОБА_67, ОСОБА_70, ОСОБА_20, ОСОБА_266, ОСОБА_274, ОСОБА_279, ОСОБА_158, ОСОБА_175, ОСОБА_355,  ОСОБА_116, ОСОБА_388, ОСОБА_214, ОСОБА_392, ОСОБА_391, ОСОБА_13, ОСОБА_51, ОСОБА_404, ОСОБА_386,  вчиненими у великих та в  особливо великих розмірах;   

- у заволодінні чужим майном шляхом  зловживання  службовою особою  своїм  службовим  становищем, вчиненими  повторно;   

- в організації та схилянні інших співучасників до вчинення здійснення операцій небанківською фінансовою установою без спеціальних  дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством, пов’язаних з отриманням доходу у великих розмірах,  вчиненими у співучасті  за попередньою змовою  групою осіб,              

- у підробленні документів, які  видаються та посвідчуються  підприємством і які надають права та  звільняють від  обов’язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб,

- в організації та керуванні, в схилянні співучасника до вчинення використання завідомо  підроблених документів,  вчиненими у співучасті за попередньою змовою групою осіб

- в організації та керуванні, в схилянні співучасників до вчинення зловживання службовим становищем, тобто  до умисного, з корисливих мотивів,  інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб  використання службовою особою службового становища всупереч інтересам  служби,  що  заподіяло  істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян ОСОБА_225, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_396, ОСОБА_22, ОСОБА_41, ОСОБА_43, ОСОБА_48, ОСОБА_245, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_3, ОСОБА_72, ОСОБА_261, ОСОБА_397, ОСОБА_78, ОСОБА_267, ОСОБА_79, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_271, ОСОБА_84, ОСОБА_272, ОСОБА_277, ОСОБА_90, ОСОБА_285, ОСОБА_100, ОСОБА_398, ОСОБА_290, ОСОБА_107, ОСОБА_109, ОСОБА_114, ОСОБА_117, ОСОБА_304, ОСОБА_121, ОСОБА_124, ОСОБА_122, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_309, ОСОБА_268, ОСОБА_310, ОСОБА_405, ОСОБА_141, ОСОБА_315, ОСОБА_318, ОСОБА_399, ОСОБА_400, ОСОБА_152, ОСОБА_328, ОСОБА_154, ОСОБА_331, ОСОБА_160, ОСОБА_162, ОСОБА_164, ОСОБА_21, ОСОБА_342, ОСОБА_345, ОСОБА_172, ОСОБА_352, ОСОБА_174, ОСОБА_354, ОСОБА_182, ОСОБА_185, ОСОБА_189, ОСОБА_194, ОСОБА_196, ОСОБА_367, ОСОБА_369, ОСОБА_371, ОСОБА_372, ОСОБА_21, ОСОБА_380, ОСОБА_381, ОСОБА_204, ОСОБА_384, ОСОБА_385, ОСОБА_403, ОСОБА_212, ОСОБА_390  та спричинили тяжкі  наслідки громадянам ОСОБА_17, ОСОБА_27, ОСОБА_49, ОСОБА_51, ОСОБА_53, ОСОБА_65, ОСОБА_67, ОСОБА_70, ОСОБА_75, ОСОБА_266, ОСОБА_274, ОСОБА_279, ОСОБА_158, ОСОБА_175, ОСОБА_355,  ОСОБА_116, ОСОБА_388, ОСОБА_214, ОСОБА_392, ОСОБА_391, ОСОБА_13, ОСОБА_51, ОСОБА_404, ОСОБА_364 та  державним інтересам,  вчиненими у співучасті за попередньою змовою групою осіб,

- в організації та керуванні, в схилянні співучасників до вчинення службового підроблення, тобто  до внесення службовою особою до офіційних документів  завідомо неправдивих відомостей, а також до складання і видачі завідомо неправдивих документів,  що спричинили  тяжкі  наслідки, вчиненими у співучасті за попередньою змовою групою осіб, при дослідженні доказів у порядку ст.ст. 299 ч.3, 301-1 КПК України, доведена повністю, і вона повинна нести відповідальність за ч.4 ст.190;  ч.3 ст.191; ч.3 та ч.4  ст.27,  ч.2 ст.28, ч.2 ст.202; ч.2  ст.358; ч.3 та ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3   ст.358;  ч.3 та ч.4 ст.27, ч.2  ст.28, ч.2  ст.364; ч.3 та ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2  ст.366 КК України.

Вина підсудної ОСОБА_217, яка своїми умисними діями, які виразились:

- у здійсненні операцій небанківською фінансовою установою без спеціальних  дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством, пов’язаних з отриманням доходу у великих розмірах,  вчиненими у співучасті  за попередньою змовою  групою осіб;

- у зловживанні службовим становищем, тобто  в умисному,  з корисливих мотивів,  інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб  використання службовою особою службового становища всупереч інтересам  служби,  що  заподіяло  істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян ОСОБА_225, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_396, ОСОБА_22, ОСОБА_41, ОСОБА_43, ОСОБА_48, ОСОБА_245, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_3, ОСОБА_72, ОСОБА_261, ОСОБА_397, ОСОБА_78, ОСОБА_267, ОСОБА_79, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_271, ОСОБА_84, ОСОБА_272, ОСОБА_277, ОСОБА_90, ОСОБА_285, ОСОБА_100, ОСОБА_398, ОСОБА_290, ОСОБА_107, ОСОБА_109, ОСОБА_114, ОСОБА_117, ОСОБА_304, ОСОБА_121, ОСОБА_124, ОСОБА_122, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_309, ОСОБА_268, ОСОБА_310, ОСОБА_405, ОСОБА_141, ОСОБА_315, ОСОБА_318, ОСОБА_399, ОСОБА_400, ОСОБА_152, ОСОБА_328, ОСОБА_154, ОСОБА_331, ОСОБА_160, ОСОБА_162, ОСОБА_164, ОСОБА_21, ОСОБА_342, ОСОБА_345, ОСОБА_172, ОСОБА_352, ОСОБА_174, ОСОБА_354, ОСОБА_182, ОСОБА_185, ОСОБА_189, ОСОБА_194, ОСОБА_196, ОСОБА_367, ОСОБА_369, ОСОБА_371, ОСОБА_372, ОСОБА_21, ОСОБА_380, ОСОБА_381, ОСОБА_204, ОСОБА_384, ОСОБА_385, ОСОБА_403, ОСОБА_212, ОСОБА_390  та спричинили тяжкі  наслідки громадянам ОСОБА_17, ОСОБА_27, ОСОБА_49, ОСОБА_51, ОСОБА_53, ОСОБА_65, ОСОБА_67, ОСОБА_70, ОСОБА_75, ОСОБА_266, ОСОБА_274, ОСОБА_279, ОСОБА_158, ОСОБА_175, ОСОБА_355,  ОСОБА_116, ОСОБА_214, ОСОБА_392, ОСОБА_391, ОСОБА_13, ОСОБА_51, ОСОБА_404 та  державним інтересам,  вчиненими у співучасті за попередньою змовою групою осіб;

- у службовому підробленні, тобто  у внесенні службовою особою до офіційних документів  завідомо неправдивих відомостей, а також у  складанні і видачі завідомо неправдивих документів,  що спричинили тяжкі наслідки, вчиненими у співучасті за попередньою змовою групою осіб, при дослідженні доказів у порядку ст.ст. 299 ч.3, 301-1 КПК України, доведена повністю, і вона повинна нести відповідальність за ч.2  ст.28, ч.2 ст.202; ч.2 ст.28, ч.2 ст.364; ч.2 ст.28,   ч.2 ст.366 КК України.

Вина  підсудної ОСОБА_218, яка своїми умисними діями, які виразились:

- у пособництві у здійсненні операцій небанківською фінансовою установою без спеціальних  дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством, пов’язаних з отриманням доходу у великих розмірах,  вчиненими у співучасті  за попередньою змовою  групою осіб;         

- у підробленні документів, які  видаються та посвідчується  підприємством і які надають права та  звільняють від  обов’язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб,

- у використанні завідомо  підроблених документів,  вчиненими у співучасті за попередньою змовою групою осіб,

- у пособництві в зловживанні службовим становищем, тобто  в умисному,  з корисливих мотивів,  інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб  використання службовою особою службового становища всупереч інтересам  служби,  що  заподіяло  істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян ОСОБА_225, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_396, ОСОБА_22, ОСОБА_41, ОСОБА_43, ОСОБА_48, ОСОБА_245, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_3, ОСОБА_72, ОСОБА_261, ОСОБА_397, ОСОБА_78, ОСОБА_267, ОСОБА_79, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_271, ОСОБА_84, ОСОБА_272, ОСОБА_277, ОСОБА_90, ОСОБА_285, ОСОБА_100, ОСОБА_398, ОСОБА_290, ОСОБА_107, ОСОБА_109, ОСОБА_114, ОСОБА_117, ОСОБА_304, ОСОБА_121, ОСОБА_124, ОСОБА_122, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_309, ОСОБА_268, ОСОБА_310, ОСОБА_405, ОСОБА_141, ОСОБА_315, ОСОБА_318, ОСОБА_399, ОСОБА_400, ОСОБА_152, ОСОБА_328, ОСОБА_154, ОСОБА_331, ОСОБА_160, ОСОБА_162, ОСОБА_164, ОСОБА_21, ОСОБА_342, ОСОБА_345, ОСОБА_172, ОСОБА_352, ОСОБА_174, ОСОБА_354, ОСОБА_182, ОСОБА_185, ОСОБА_189, ОСОБА_194, ОСОБА_196, ОСОБА_367, ОСОБА_369, ОСОБА_371, ОСОБА_372, ОСОБА_21, ОСОБА_380, ОСОБА_381, ОСОБА_204, ОСОБА_384, ОСОБА_385, ОСОБА_403, ОСОБА_212, ОСОБА_390  та спричинили тяжкі  наслідки громадянам ОСОБА_17, ОСОБА_27, ОСОБА_49, ОСОБА_51, ОСОБА_53, ОСОБА_65, ОСОБА_67, ОСОБА_70, ОСОБА_75, ОСОБА_266, ОСОБА_274, ОСОБА_279, ОСОБА_158, ОСОБА_175, ОСОБА_355,  ОСОБА_116, ОСОБА_214, ОСОБА_392, ОСОБА_391, ОСОБА_13, ОСОБА_51, ОСОБА_404 та  державним інтересам,  вчиненими у співучасті за попередньою змовою групою осіб,

- у пособництві у вчиненні службового підроблення, тобто  у внесенні службовою особою до офіційних документів  завідомо неправдивих відомостей, а також у складанні і видачі завідомо неправдивих документів,  що спричинили  тяжкі  наслідки, вчиненими у співучасті за попередньою змовою групою осіб, при дослідженні доказів у порядку ст.ст. 299 ч.3, 301-1 КПК України, доведена повністю, і вона повинна нести відповідальність за ч.5  ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.202; ч. 2 ст.358; ч.2 ст.28, ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28,  ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

До обставин, що пом'якшують покарання підсудних ОСОБА_216, ОСОБА_217 та ОСОБА_218 слід віднести   щире каяття та  активне  сприяння  розкриттю злочинів. Ці обставини підтверджуються визнанням ними своєї провини, висловлюванням жалю з приводу скоєного.

До обставин, які обтяжують покарання підсудних ОСОБА_216 та ОСОБА_218 слід віднести вчинення злочинів особою повторно, по злочинах, передбачених ч.5  ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.202;  ч.2 ст.28, ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28,  ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, підсудної ОСОБА_217 по злочинах, передбачених ч.5  ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.202;  ч.5 ст.27, ч.2 ст.28,  ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

          Призначаючи покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

          Зокрема, те, що підсудні вчинили злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості та  тяжкі злочини, а ОСОБА_216 ще особливо тяжкий злочини, позитивно характеризуються, ОСОБА_217 та ОСОБА_218 раніше до кримінальної відповідальності не притягувались, а ОСОБА_216 відповідно до ст. 88 КК України судомості не має, ніде не працюють, в основному всі потерпілі просять підсудних суворо не карати, давши їм можливість повернути вкладені кошти.

          При зазначених обставинах, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудної ОСОБА_216 можливе лише за умови її ізоляції від суспільства, і щодо неї слід обрати покарання у виді позбавлення волі, передбачене санкціями статей КК України за вчиненні нею злочини, застосувавши при цьому принцип  поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Призначаючи покарання підсудним ОСОБА_217 та ОСОБА_218, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, та особи винних, які позитивно характеризуються, визнали свою провину, висловили жаль з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася, ОСОБА_217 має на утриманні неповнолітню дитину-інваліда, і вважає при цих обставинах, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, з урахуванням осіб підсудних, можливим призначити покарання, необхідне й достатнє для їх виправлення та попередження нових злочинів у  вигляді  позбавлення  волі,  але  із  звільненням  від  відбування  покарання  з  випробуванням,  оскільки  їх  виправлення  можливе  без  відбування  покарання,  застосувавши до основного покарання  ст. 75 КК України

Потерпілі пред’явили позови про стягнення моральної та матеріальної шкоди у кримінальному процесі.

Відповідно до статті 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Згідно з укладеними між потерпілими та повним товариством «ІНФОРМАЦІЯ_3»в особі ОСОБА_217 угодами про внесення членських внесків, члени повного товариства вносять членський внесок на умовах зворотності та платності.

Судом встановлено, що повне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_3»внесенні потерпілими кошти та відсотки по них не повернуло.

Згідно зі ст. 119 ЦК України, повним є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить.

          Враховуючи, що повним товариством «ІНФОРМАЦІЯ_3», його службовими особами та засновниками взятих на себе згідно з укладеними угодами зобов’язань не виконано, суд вважає, що слід стягнути солідарно з повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_216 ОСОБА_221 і компанія в користь потерпілих та цивільних позивачів заподіяну матеріальну та моральну шкоду.  

Відповідно до чинного законодавства при вчиненні злочину кількома особами вони несуть солідарну відповідальність за заподіну шкоду по епізодах злочину, в яких встановлено їх спілну участь.

Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Згідно з ч. 1 ст. 1190 ЦК України особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.  

Суд вважає, що крім матеріальної шкоди потерпілим заподіяна і моральна шкода, яка полягає в переживаннях у зв’язку з позбавленням можливості користуватися та розпоряджатися своїми коштами та побутових труднощах, які вплинули в гіршу сторону їх життя й фізичний та моральний стан, внаслідок пережитих стресів відобразились на укладі життя та моральному стані, тому заявлені суми відшкодування такої шкоди визначені позивачами без їх завищення і відповідають їхнім переживанням, певним негативним наслідкам і стражданням.

Суд вважає, що заявлені цивільні позови про стягнення солідарно з ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», ОСОБА_216, ОСОБА_217 та ОСОБА_218 матеріальної та моральної шкоди в користь потерпілих: ОСОБА_52   –22185 грн., ОСОБА_178  –3700євро, ОСОБА_364  –35400 грн. та 1512 доларів США, ОСОБА_388  –19050 доларів США, ОСОБА_386  –19520грн. та 4000євро, ОСОБА_209  –3000 грн., ОСОБА_101  –1707 євро, ОСОБА_402  –39000 грн. ОСОБА_225 –18094 євро,  ОСОБА_6 –1617 грн. та 1263 доларів США,  ОСОБА_226 –13997грн.,   ОСОБА_228  –7836 доларів США, ОСОБА_8  –10000грн., 3000 доларів США та 13653 євро, ОСОБА_7  –6000 євро, ОСОБА_9  –126507грн., ОСОБА_10  –54292грн., ОСОБА_11  –11000 євро, ОСОБА_12  –119995грн., ОСОБА_13   –26500грн., ОСОБА_229  –7700 євро, ОСОБА_406  –2293 євро, ОСОБА_407  –11300 грн., ОСОБА_15  –3000 євро, ОСОБА_16  –15000 євро, ОСОБА_18  –25042 грн. та 4475 євро, ОСОБА_230 –1796 євро,   ОСОБА_20  –6000грн., ОСОБА_231  –14543 євро та 600 доларів, ОСОБА_21   –4781 доларів, ОСОБА_232  –29725 грн., ОСОБА_233 –27052 грн., ОСОБА_25  –2560 грн., ОСОБА_27  –51831 грн. та 7360 доларів США, ОСОБА_29  –1000грн., ОСОБА_31  –7030 грн., ОСОБА_408  –10000 доларів США, ОСОБА_409  –20000грн., ОСОБА_32  –3300 євро, ОСОБА_33  –8900грн., ОСОБА_235  –32782 грн., ОСОБА_34  –87847грн., ОСОБА_36  –21000грн., ОСОБА_37   –8293 доларів США, ОСОБА_38 Єлисеєвича  –5700 євро, ОСОБА_236   –8573грн., ОСОБА_237  –14411грн., ОСОБА_39  –3000 грн., ОСОБА_239  –10000грн., ОСОБА_240   –10000грн., ОСОБА_238 –1043 євро та 12362 грн.,   ОСОБА_42  –4214 доларів США, ОСОБА_43  –6000 євро, ОСОБА_44   –3000грн., ОСОБА_45  –3500грн., ОСОБА_46   –10000грн., ОСОБА_47 –14000грн.,   ОСОБА_48  –8459 євро, ОСОБА_243   –16317 грн., ОСОБА_49  –10000грн. та 30593 доларів США, ОСОБА_50 –7361грн., ОСОБА_51  –44061 євро та 20976 грн., ОСОБА_53  –257453 грн., ОСОБА_54  –15000грн., ОСОБА_55   –15000 грн., ОСОБА_245  –20000 грн. та 10000 доларів США, ОСОБА_246  –8940 грн., ОСОБА_56 –470 євро,   ОСОБА_247  –15057грн., ОСОБА_58   –6753 доларів США, ОСОБА_59  –19835 грн., ОСОБА_61  –20776грн., ОСОБА_60  –9000грн., ОСОБА_62  –6000грн., ОСОБА_250  –27374грн., ОСОБА_251  –20000 грн., ОСОБА_63  –2815 доларів США, ОСОБА_252   –1000грн., ОСОБА_64  –3019 доларів США, ОСОБА_253  –17045грн., ОСОБА_66 –9370 грн.,    ОСОБА_67  –171372грн. та 16688 євро, ОСОБА_3   –23392 грн. та 11987 євро, ОСОБА_256  –25155 грн. та 1835 євро, ОСОБА_68   –3350 доларів США, ОСОБА_69 –7953 грн.,    ОСОБА_258  –14000грн., ОСОБА_70  –22510 грн., 10824 євро та 2165 доларів США, ОСОБА_71  –4891грн., ОСОБА_259  –2095 доларів США, ОСОБА_72  –5000 євро, ОСОБА_74  –3800 євро, ОСОБА_260  –9241грн., ОСОБА_73  –44825грн., ОСОБА_76   –27200грн., ОСОБА_262   –13600 грн., ОСОБА_263   –11044 грн., ОСОБА_397  –39035грн., ОСОБА_78   –18000 євро, ОСОБА_265  –5900грн., ОСОБА_266  –4255грн. та 18355 євро, ОСОБА_79  –67251грн., ОСОБА_80  –2000 доларів США , ОСОБА_81  –6940грн. та 8112 доларів США, ОСОБА_82  –15270грн., ОСОБА_268  –20000 доларів США , ОСОБА_83   –7404 євро, ОСОБА_269   –10000грн., ОСОБА_271  –3628 доларів США , ОСОБА_84  –72000грн., ОСОБА_85  –12695грн., ОСОБА_86  –10203грн., ОСОБА_273  –5201грн. та 1262 доларів США, ОСОБА_87  –4418грн. та 3676 доларів США, ОСОБА_275  –13328грн., ОСОБА_88  –12381 грн., ОСОБА_277  –47000рн., ОСОБА_89   –1183 євро, ОСОБА_278  –1351 доларів США, ОСОБА_90  –49531 грн. та 4011 доларів США, ОСОБА_279  –16853 доларів США  та 5728 євро, ОСОБА_91 –7000 грн.,   ОСОБА_92  –8004 грн., ОСОБА_94 –3716грн.,   ОСОБА_95  –13502грн., ОСОБА_96 ОСОБА_410 –15079 грн. та 200євро,   ОСОБА_97  –7238грн., ОСОБА_98  –5413грн. та 2992 доларів США, ОСОБА_283  –30000грн. та 3205 доларів США, ОСОБА_411  –10689 доларів США , ОСОБА_285  –103373грн., ОСОБА_99  –18087грн., ОСОБА_287  –14568грн., ОСОБА_398  –55000грн., ОСОБА_102  –4418грн. та 3676 доларів США, ОСОБА_103  –12000грн., ОСОБА_104  –3500грн., ОСОБА_288  –23198 грн., ОСОБА_289  –3515 грн., ОСОБА_290 –45000грн.,   ОСОБА_412  –5821грн., ОСОБА_291  –11098 грн., ОСОБА_105  –19858грн., ОСОБА_106  –16690 грн., ОСОБА_292  –25000 грн., ОСОБА_107 –25000грн. та 5500 євро,  ОСОБА_108  –4080грн., ОСОБА_270  –5000грн., ОСОБА_294  –8165 грн., ОСОБА_109 –30967грн. та 3043 доларів США, ОСОБА_21 (ОСОБА_38) ОСОБА_413  –1075грн. та 907 євро, ОСОБА_110  –3320 євро, ОСОБА_297  –5510 доларів США, ОСОБА_111  –3180 євро, ОСОБА_296  –40000грн., ОСОБА_112  –17503грн. та 606 євро, ОСОБА_113  –5300 доларів США , ОСОБА_114  –37355грн. та 2787 доларів США, ОСОБА_115  –5352 доларів США , ОСОБА_414 –1740грн. та 1202 євро, ОСОБА_299  –2000 доларів США, ОСОБА_300  –19066 грн., ОСОБА_301 –3360 доларів США  та 2540 євро,   ОСОБА_117  –29051грн., ОСОБА_302  –8866грн., ОСОБА_118  –1256 євро, ОСОБА_119  –34000грн., ОСОБА_120  –36864грн., ОСОБА_304 –62171 грн.,   ОСОБА_305  –8000грн., ОСОБА_121  –21494грн. та 614 євро, ОСОБА_123  –5000грн., ОСОБА_124  –54744грн., ОСОБА_122  –42500 грн. та 5500 євро, ОСОБА_125 –10000 євро,   ОСОБА_126  –25000грн., ОСОБА_306 –28000 грн., ОСОБА_127  –1000 доларів США , ОСОБА_308  –2620 євро, ОСОБА_130  –80827грн., ОСОБА_131 –10991 євро,   ОСОБА_307  –19944грн., ОСОБА_136  –5000 грн., ОСОБА_137  –4000 доларів США , ОСОБА_133  –11110 доларів США , ОСОБА_134 –13356 грн., ОСОБА_309  –4000 грн. та 1000євро, ОСОБА_135  –696 євро, ОСОБА_310  –65000 грн., ОСОБА_311  –2500грн., ОСОБА_138  –20883,15 грн., ОСОБА_139 –7500грн.,   ОСОБА_140  –3760 доларів США, ОСОБА_141  –26000 грн., ОСОБА_142  –5000 доларів США, ОСОБА_312  –35000грн., ОСОБА_143  –8004 доларів США , ОСОБА_144  –22068грн., ОСОБА_145  –1606 євро, ОСОБА_313  –20280 грн., ОСОБА_315  –4684євро, ОСОБА_146  –15000грн., ОСОБА_316  –17000грн., ОСОБА_147 –3000грн.,   ОСОБА_318 –25000 грн., 2426євро та 6000 доларів США, ОСОБА_319  –2720грн., ОСОБА_148  –3594євро, ОСОБА_321  –1232 доларів США , ОСОБА_399 –38761грн.,   ОСОБА_323  –11036грн., ОСОБА_324  –5000 доларів США , ОСОБА_149  –35000грн., ОСОБА_150  –5158грн., ОСОБА_325 –19812грн.,   ОСОБА_151  –10449грн., ОСОБА_326  –10000грн. та 5000 євро, ОСОБА_415  –17300 грн., ОСОБА_152  –47000грн., ОСОБА_328  –23000грн., ОСОБА_154  –20889грн., ОСОБА_155 –190євро,   ОСОБА_156  –1500 грн., ОСОБА_329  –9000грн., ОСОБА_157  –5200 грн., ОСОБА_158  –94685грн., ОСОБА_331  –35975грн., ОСОБА_330  –4000 грн., ОСОБА_332  –18131 грн., ОСОБА_159  –4500 грн., ОСОБА_160  –33800грн., ОСОБА_333 –577 0 доларів США , ОСОБА_161  –1770 євро, ОСОБА_163  –832євро, ОСОБА_334  –2029євро, ОСОБА_335  –13000 грн., ОСОБА_164  –43102грн., ьАнтонюк ОСОБА_416 –8200грн.,   ОСОБА_337  –8000грн. та 3000 доларів США, ОСОБА_338 –17554 грн.,   ОСОБА_165  –17133 грн., ОСОБА_339   –2000 грн., ОСОБА_167  –26000грн., ОСОБА_340  –9089 грн., ОСОБА_404  –45450 доларів США , ОСОБА_21  –19571грн., ОСОБА_169  –7000грн., ОСОБА_345  –3693євро, ОСОБА_170  –13000грн., ОСОБА_346  –1900євро, ОСОБА_347  –1100 доларів США, ОСОБА_348  –15000грн., ОСОБА_349  –8000 грн., ОСОБА_350  –16524грн., ОСОБА_172 –48935 грн.,   ОСОБА_352  –30000грн., ОСОБА_173  –3282 доларів США , ОСОБА_175  –10391євро, ОСОБА_176  –3900грн., ОСОБА_353 –6000грн.,   ОСОБА_354  –20000 грн. та 2186 євро, ОСОБА_177 –6700 грн.,  ОСОБА_179  –770євро, ОСОБА_359  –10000грн., ОСОБА_180  –130євро, ОСОБА_181  –2500грн., ОСОБА_182  –100000грн., ОСОБА_184  –19000грн., ОСОБА_183  –500 доларів США , ОСОБА_185  –23000грн., ОСОБА_361  –10000грн., ОСОБА_186  –11300грн., ОСОБА_187 –3000 грн.,   ОСОБА_363  –5500грн., ОСОБА_116  –100000 грн., ОСОБА_188  –10184 грн., ОСОБА_189  –73457грн., ОСОБА_190  –678євро, ОСОБА_191 –4000 грн.,   ОСОБА_192  –10000 грн., ОСОБА_193  –12606 доларів США, ОСОБА_194  –28374 грн., ОСОБА_195  –6400грн., ОСОБА_365  –900 грн., ОСОБА_196  –20000грн., ОСОБА_366 –1880 грн. та 3390 доларів США, ОСОБА_367  –23266грн., ОСОБА_368  –5000грн., ОСОБА_369  –2500євро, ОСОБА_197  –886 доларів США, ОСОБА_372  –1865 доларів США, ОСОБА_21  –6000євро, ОСОБА_198  –9400грн., ОСОБА_374  –2000 грн., ОСОБА_199  –4270 грн., ОСОБА_375  –1000євро, ОСОБА_200  –3418 грн., ОСОБА_201  –4558 грн., ОСОБА_376 –7000 грн.,   ОСОБА_202  –5306 доларів США, ОСОБА_377  –4000грн., ОСОБА_380  –15000грн., ОСОБА_381  –3122євро, ОСОБА_203  –1000євро, ОСОБА_314  –3839 доларів США, ОСОБА_204  –15912 грн., ОСОБА_205  –12362 грн., ОСОБА_206  –10290 грн., ОСОБА_207  –5000 грн., ОСОБА_383  –10000 грн., ОСОБА_417  –10000 грн., ОСОБА_385   –6624 доларів США, ОСОБА_210  –50000грн., ОСОБА_211  –1000євро, ОСОБА_212  –31000 грн., ОСОБА_213  –6000 грн., ОСОБА_389  –1000 доларів США, ОСОБА_214  –8958євро,ОСОБА_390  –19308грн.,ОСОБА_215 –7000грн., матеріальної шкоди,   ОСОБА_384  –5646євро матеріальної шкоди, 50000 моральної шкоди, ОСОБА_17 –10000 грн. моральної шкоди, ОСОБА_22 –10000 грн. моральної шкоди, ОСОБА_418  –12621євро матеріальної шкоди, 30000 грн. моральної шкоди, 2000 грн. за послуги представника потерпілої, які підтримані потерпілими, цивільними позивачами і визнані повністю підсудними  підлягають задоволенню повністю, відповідно до поданих підтверджуючих документів  та на підставі ст. 328 КПК України та ст.ст. 119, 526, 1167, 1190 ЦК України.

Згідно зі  ст. 130, п.3 ст. 134, п. 4 ст. 232 КЗпП України слід стягнути з ОСОБА_216 на користь повного товариства  «Ломбард 777»70000 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, оскільки за шкоду, завдану кримінальними діями, працівник несе повну матеріальну відповідальність.

Відповідно до ст. 205 ЦК України суд закриває провадження у справі, якщо набрали законної сили рішення суду постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих  самих підстав.

Протягом 2009-2010 років у Горохівський районний суд та Луцький міськрайонний суд Волинської області звертались з позовами до повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_216 ОСОБА_221 і компанія, Горохівської філії повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_216 ОСОБА_221 і компанія: ОСОБА_281; ОСОБА_419; ОСОБА_420; ОСОБА_177; ОСОБА_174; ОСОБА_378; ОСОБА_128; ОСОБА_93; ОСОБА_57; ОСОБА_177; ОСОБА_272; ОСОБА_162; ОСОБА_24; ОСОБА_356; ОСОБА_379; ОСОБА_272; ОСОБА_22; ОСОБА_26; ОСОБА_234; ОСОБА_241; ОСОБА_28; ОСОБА_371; ОСОБА_75; ОСОБА_23; ОСОБА_421, ОСОБА_41; ОСОБА_65, ОСОБА_19, ОСОБА_401, ОСОБА_166, ОСОБА_35, ОСОБА_391, ОСОБА_392, ОСОБА_355, ОСОБА_341, ОСОБА_317, ОСОБА_17, ОСОБА_22 ОСОБА_422, ОСОБА_423, ОСОБА_30, ОСОБА_276, ОСОБА_261, ОСОБА_342, ОСОБА_343 про відшкодування матеріальної шкоди і рішення судів набрали законної сили.

Питання про речові докази необхідно вирішити відповідно до ст.81 КПК України.

На майно на яке накладено арешти звернути стягнення в рахунок забезпечення цивільних позовів та конфіскації майна.

Судові витрати за проведення експертиз  в сумі 2853,84 грн., з урахуванням ступеня вини та майнового стану слід стягнути з підсудних, а за проведення криміналістичної експертизи холодної зброї, експертизи вибухових речовин, судово-балістичної експертизи на суму 1716,75 грн., які до підсудних відношення не мають, слід віднести на рахунок держави.

Керуючись ст.ст.323, 324, 328  КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

   ОСОБА_216 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190;  ч.3 ст.191; ч.3 та ч.4  ст.27,  ч.          2 ст.28, ч.2 ст.202; ч.2  ст.358; ч.3 та ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3   ст.358;  ч.3 та ч.4 ст.27, ч.2  ст.28, ч.2  ст.364; ч.3 та ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2  ст.366 КК України та призначити їй покарання:  

-  за ч.4 ст.190 КК України - 7 (сім) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є її власністю;

-  за ч.3 ст.191 КК України –4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права   обіймати посади, пов’язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями на строк три роки ;  

-  за ч.3 та ч.4  ст.27,  ч.2 ст.28, ч.2 ст. 202 КК України –40000 грн. штрафу з позбавленням права обіймати посади пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки;  

-  за ч.2  ст.358 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі;

-  за ч.3 та ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3   ст.358 КК України –850 гривень штрафу;

- за ч.3 та ч.4 ст.27, ч.2  ст.28, ч.2  ст.364 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з позбавленням права  обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки;

- за ч.2 та ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2  ст.366 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права  обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки.

На підставі ст.70 КК України  за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_216  остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років 6 (шість) місяців з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженої та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг та посад, пов’язаних з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями  на строк 3 (три) роки.

          ОСОБА_217 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2  ст.28, ч.2 ст.202; ч.2 ст.28, ч.2 ст.364; ч.2 ст.28,   ч.2 ст.366 КК України та призначити їй покарання:  

- за  ч.2 ст.28, ч.2 ст. 202 КК України - 3 (три) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки ;

- за ч.2  ст.28, ч.2  ст.364 КК України –5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права  обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки ;

-  за ч.2 ст.28; ч.2  ст.366 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки ;

Відповідно до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_217 остаточне покарання у виді 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права  обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки .

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України ОСОБА_217 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки: повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтись для реєстрації в ці органи.

ОСОБА_218  визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5  ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.202; ч. 2 ст.358; ч.2 ст.28, ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28,  ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України та призначити їй покарання:  

- за  ч.5  ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.202 КК України - 3 (три) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки;

- за ч.2  ст.358 КК України - 3 (три) роки обмеження волі;

- за ч.2 ст.28; ч.3   ст.358 КК України - 2 (два) роки обмеження волі;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28,  ч.2 ст.364 КК України - 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки;

Відповідно до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_218 остаточне покарання у виді 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із підприємницькою діяльністю по наданню фінансових послуг на строк три роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України ОСОБА_218  звільнити від відбування основного  покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки: повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтись для реєстрації в ці органи.

          Запобіжний захід щодо ОСОБА_216 залишити  у вигляді тримання під вартою і рахувати строк її покарання з часу затримання  20 години 8 лютого 2010 року.

          Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_217 та ОСОБА_218 до набрання вироком законної сили залишити раніше обрану – підписку про невиїзд.

Стягнути солідарно з підсудних ОСОБА_216, ОСОБА_217 та повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_216 ОСОБА_221 і компанія (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32650083, юридична адреса АДРЕСА_10) в користь  потерпілих: ОСОБА_52   –22185 грн., ОСОБА_178  –3700євро, ОСОБА_364  –35400 грн. та 1512 доларів США, ОСОБА_388  –19050 доларів США, ОСОБА_386  –19520грн. та 4000євро, ОСОБА_209  –3000 грн., ОСОБА_101  –1707 євро, ОСОБА_402  –39000 грн., матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з підсудних ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218 та повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_216 ОСОБА_221 і компанія (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32650083, юридична адреса АДРЕСА_10) в користь  потерпілих: ОСОБА_225 –18094 євро,  ОСОБА_6 –1617 грн. та 1263 доларів США,  ОСОБА_226 –13997грн.,   ОСОБА_228  –7836 доларів США, ОСОБА_8  –10000грн., 3000 доларів США та 13653 євро, ОСОБА_7  –6000 євро, ОСОБА_9  –126507грн., ОСОБА_10  –54292грн., ОСОБА_11  –11000 євро, ОСОБА_12  –119995грн., ОСОБА_13   –26500грн., ОСОБА_229  –7700 євро, ОСОБА_406  –2293 євро, ОСОБА_407  –11300 грн., ОСОБА_15  –3000 євро, ОСОБА_16  –15000 євро, ОСОБА_18  –25042 грн. та 4475 євро, ОСОБА_230 –1796 євро,   ОСОБА_20  –6000грн., ОСОБА_231  –14543 євро та 600 доларів, ОСОБА_21   –4781 доларів, ОСОБА_232  –29725 грн., ОСОБА_233 –27052 грн., ОСОБА_25  –2560 грн., ОСОБА_27  –51831 грн. та 7360 доларів США, ОСОБА_29  –1000грн., ОСОБА_31  –7030 грн., ОСОБА_408  –10000 доларів США, ОСОБА_409  –20000грн., ОСОБА_32  –3300 євро, ОСОБА_33  –8900грн., ОСОБА_235  –32782 грн., ОСОБА_34  –87847грн., ОСОБА_36  –21000грн., ОСОБА_37   –8293 доларів США, ОСОБА_38 Єлисеєвича  –5700 євро, ОСОБА_236   –8573грн., ОСОБА_237  –14411грн., ОСОБА_39  –3000 грн., ОСОБА_239  –10000грн., ОСОБА_240   –10000грн., ОСОБА_238 –1043 євро та 12362 грн.,   ОСОБА_42  –4214 доларів США, ОСОБА_43  –6000 євро, ОСОБА_44   –3000грн., ОСОБА_45  –3500грн., ОСОБА_46   –10000грн., ОСОБА_47 –14000грн.,   ОСОБА_48  –8459 євро, ОСОБА_243   –16317 грн., ОСОБА_49  –10000грн. та 30593 доларів США, ОСОБА_50 –7361грн., ОСОБА_51  –44061 євро та 20976 грн., ОСОБА_53  –257453 грн., ОСОБА_54  –15000грн., ОСОБА_55   –15000 грн., ОСОБА_245  –20000 грн. та 10000 доларів США, ОСОБА_246  –8940 грн., ОСОБА_56 –470 євро,   ОСОБА_247  –15057грн., ОСОБА_58   –6753 доларів США, ОСОБА_59  –19835 грн., ОСОБА_61  –20776грн., ОСОБА_60  –9000грн., ОСОБА_62  –6000грн., ОСОБА_250  –27374грн., ОСОБА_251  –20000 грн., ОСОБА_63  –2815 доларів США, ОСОБА_252   –1000грн., ОСОБА_64  –3019 доларів США, ОСОБА_253  –17045грн., ОСОБА_66 –9370 грн.,    ОСОБА_67  –171372грн. та 16688 євро, ОСОБА_3   –23392 грн. та 11987 євро, ОСОБА_256  –25155 грн. та 1835 євро, ОСОБА_68   –3350 доларів США, ОСОБА_69 –7953 грн.,    ОСОБА_258  –14000грн., ОСОБА_70  –22510 грн., 10824 євро та 2165 доларів США, ОСОБА_71  –4891грн., ОСОБА_259  –2095 доларів США, ОСОБА_72  –5000 євро, ОСОБА_74  –3800 євро, ОСОБА_260  –9241грн., ОСОБА_73  –44825грн., ОСОБА_76   –27200грн., ОСОБА_262   –13600 грн., ОСОБА_263   –11044 грн., ОСОБА_397  –39035грн., ОСОБА_78   –18000 євро, ОСОБА_265  –5900грн., ОСОБА_266  –4255грн. та 18355 євро, ОСОБА_79  –67251грн., ОСОБА_80  –2000 доларів США , ОСОБА_81  –6940грн. та 8112 доларів США, ОСОБА_82  –15270грн., ОСОБА_268  –20000 доларів США , ОСОБА_83   –7404 євро, ОСОБА_269   –10000грн., ОСОБА_271  –3628 доларів США , ОСОБА_84  –72000грн., ОСОБА_85  –12695грн., ОСОБА_86  –10203грн., ОСОБА_273  –5201грн. та 1262 доларів США, ОСОБА_87  –4418грн. та 3676 доларів США, ОСОБА_275  –13328грн., ОСОБА_88  –12381 грн., ОСОБА_277  –47000рн., ОСОБА_89   –1183 євро, ОСОБА_278  –1351 доларів США, ОСОБА_90  –49531 грн. та 4011 доларів США, ОСОБА_279  –16853 доларів США  та 5728 євро, ОСОБА_91 –7000 грн.,   ОСОБА_92  –8004 грн., ОСОБА_94 –3716грн.,   ОСОБА_95  –13502грн., ОСОБА_96 –15079 грн. та 200євро,   ОСОБА_97  –7238грн., ОСОБА_98  –5413грн. та 2992 доларів США, ОСОБА_283  –30000грн. та 3205 доларів США, ОСОБА_411  –10689 доларів США , ОСОБА_285  –103373грн., ОСОБА_99  –18087грн., ОСОБА_287  –14568грн., ОСОБА_398  –55000грн., ОСОБА_102  –4418грн. та 3676 доларів США, ОСОБА_103  –12000грн., ОСОБА_104  –3500грн., ОСОБА_288  –23198 грн., ОСОБА_289  –3515 грн., ОСОБА_290 –45000грн.,   ОСОБА_412  –5821грн., ОСОБА_291  –11098 грн., ОСОБА_105  –19858грн., ОСОБА_106  –16690 грн., ОСОБА_292  –25000 грн., ОСОБА_107 –25000грн. та 5500 євро,  ОСОБА_108  –4080грн., ОСОБА_270  –5000грн., ОСОБА_294  –8165 грн., ОСОБА_109 –30967грн. та 3043 доларів США, ОСОБА_295  –1075грн. та 907 євро, ОСОБА_110  –3320 євро, ОСОБА_297  –5510 доларів США, ОСОБА_111  –3180 євро, ОСОБА_296  –40000грн., ОСОБА_112  –17503грн. та 606 євро, ОСОБА_113  –5300 доларів США , ОСОБА_114  –37355грн. та 2787 доларів США, ОСОБА_115  –5352 доларів США , ОСОБА_414 –1740грн. та 1202 євро, ОСОБА_299 Сергійовича  –2000 доларів США, ОСОБА_300  –19066 грн., ОСОБА_301 –3360 доларів США  та 2540 євро,   ОСОБА_117  –29051грн., ОСОБА_302  –8866грн., ОСОБА_118  –1256 євро, ОСОБА_119  –34000грн., ОСОБА_120  –36864грн., ОСОБА_304 –62171 грн.,   ОСОБА_305  –8000грн., ОСОБА_121  –21494грн. та 614 євро, ОСОБА_123  –5000грн., ОСОБА_124  –54744грн., ОСОБА_122  –42500 грн. та 5500 євро, ОСОБА_125 –10000 євро,   ОСОБА_126  –25000грн., ОСОБА_306 –28000 грн., ОСОБА_127  –1000 доларів США , ОСОБА_308  –2620 євро, ОСОБА_130  –80827грн., ОСОБА_131 –10991 євро,   ОСОБА_307  –19944грн., ОСОБА_136  –5000 грн., ОСОБА_137  –4000 доларів США , ОСОБА_133  –11110 доларів США , ОСОБА_134 –13356 грн., ОСОБА_309  –4000 грн. та 1000євро, ОСОБА_135  –696 євро, ОСОБА_310  –65000 грн., ОСОБА_311  –2500грн., ОСОБА_138  –20883,15 грн., ОСОБА_139 –7500грн.,   ОСОБА_140  –3760 доларів США, ОСОБА_141  –26000 грн., ОСОБА_142  –5000 доларів США, ОСОБА_312  –35000грн., ОСОБА_143  –8004 доларів США , ОСОБА_144  –22068грн., ОСОБА_145  –1606 євро, ОСОБА_313  –20280 грн., ОСОБА_315  –4684євро, ОСОБА_146  –15000грн., ОСОБА_316  –17000грн., ОСОБА_147 –3000грн.,   ОСОБА_318 –25000 грн., 2426євро та 6000 доларів США, ОСОБА_319  –2720грн., ОСОБА_148  –3594євро, ОСОБА_321  –1232 доларів США , ОСОБА_399 –38761грн.,   ОСОБА_323  –11036грн., ОСОБА_324  –5000 доларів США , ОСОБА_149  –35000грн., ОСОБА_150  –5158грн., ОСОБА_325 –19812грн.,   ОСОБА_151  –10449грн., ОСОБА_326  –10000грн. та 5000 євро, ОСОБА_415  –17300 грн., ОСОБА_152  –47000грн., ОСОБА_328  –23000грн., ОСОБА_154  –20889грн., ОСОБА_155 –190євро,   ОСОБА_156  –1500 грн., ОСОБА_329  –9000грн., ОСОБА_157  –5200 грн., ОСОБА_158  –94685грн., ОСОБА_331  –35975грн., ОСОБА_330  –4000 грн., ОСОБА_332  –18131 грн., ОСОБА_159  –4500 грн., ОСОБА_160  –33800грн., ОСОБА_333 –577 0 доларів США , ОСОБА_161  –1770 євро, ОСОБА_163  –832євро, ОСОБА_334  –2029євро, ОСОБА_335  –13000 грн., ОСОБА_164  –43102грн., ьАнтонюк ОСОБА_416 –8200грн.,   ОСОБА_337  –8000грн. та 3000 доларів США, ОСОБА_338 –17554 грн.,   ОСОБА_165  –17133 грн., ОСОБА_339 Мар’яни Михайлівни   –2000 грн., ОСОБА_167  –26000грн., ОСОБА_340  –9089 грн., ОСОБА_404  –45450 доларів США , ОСОБА_21  –19571грн., ОСОБА_169  –7000грн., ОСОБА_345  –3693євро, ОСОБА_170  –13000грн., ОСОБА_346  –1900євро, ОСОБА_347  –1100 доларів США, ОСОБА_348  –15000грн., ОСОБА_349  –8000 грн., ОСОБА_350  –16524грн., ОСОБА_172 –48935 грн.,   ОСОБА_352  –30000грн., ОСОБА_173  –3282 доларів США , ОСОБА_175  –10391євро, ОСОБА_176  –3900грн., ОСОБА_353 –6000грн.,   ОСОБА_354  –20000 грн. та 2186 євро, ОСОБА_177 –6700 грн.,  ОСОБА_179  –770євро, ОСОБА_359  –10000грн., ОСОБА_180  –130євро, ОСОБА_181  –2500грн., ОСОБА_182  –100000грн., ОСОБА_184  –19000грн., ОСОБА_183  –500 доларів США , ОСОБА_191 ОСОБА_424  –23000грн., ОСОБА_361  –10000грн., ОСОБА_186  –11300грн., ОСОБА_187 –3000 грн.,   ОСОБА_363  –5500грн., ОСОБА_116  –100000 грн., ОСОБА_188  –10184 грн., ОСОБА_189  –73457грн., ОСОБА_190  –678євро, ОСОБА_191 –4000 грн.,   ОСОБА_192  –10000 грн., ОСОБА_193  –12606 доларів США, ОСОБА_194  –28374 грн., ОСОБА_195  –6400грн., ОСОБА_365  –900 грн., ОСОБА_196  –20000грн., ОСОБА_366 –1880 грн. та 3390 доларів США, ОСОБА_367  –23266грн., ОСОБА_368  –5000грн., ОСОБА_369  –2500євро, ОСОБА_197  –886 доларів США, ОСОБА_372  –1865 доларів США, ОСОБА_101  –6000євро, ОСОБА_198  –9400грн., ОСОБА_374  –2000 грн., ОСОБА_199  –4270 грн., ОСОБА_375  –1000євро, ОСОБА_200  –3418 грн., ОСОБА_201  –4558 грн., ОСОБА_376 –7000 грн.,   ОСОБА_202  –5306 доларів США, ОСОБА_377  –4000грн., ОСОБА_380  –15000грн., ОСОБА_381  –3122євро, ОСОБА_203  –1000євро, ОСОБА_314  –3839 доларів США, ОСОБА_204  –15912 грн., ОСОБА_205  –12362 грн., ОСОБА_206  –10290 грн., ОСОБА_207  –5000 грн., ОСОБА_383  –10000 грн., ОСОБА_417  –10000 грн., ОСОБА_385   –6624 доларів США, ОСОБА_210  –50000грн., ОСОБА_211  –1000євро, ОСОБА_212  –31000 грн., ОСОБА_213  –6000 грн., ОСОБА_389  –1000 доларів США, ОСОБА_214  –8958євро,ОСОБА_390  –19308грн.,ОСОБА_215 –7000грн., матеріальної шкоди,   ОСОБА_384  –5646євро матеріальної шкоди, 50000 моральної шкоди, ОСОБА_17 –10000 грн. моральної шкоди, ОСОБА_22 –10000 грн. моральної шкоди, ОСОБА_418  –12621євро матеріальної шкоди, 30000 грн. моральної шкоди, 2000 грн. за послуги представника потерпілої з урахуванням ступеня вини та майнового стану підсудних стягнути з ОСОБА_216 –1000 грн., ОСОБА_217 –500 грн. та ОСОБА_218 –500 грн.

Стягнути з ОСОБА_216 на користь повного товариства  «Ломбард 777»70000 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

У частині заявлених позовних вимог: ОСОБА_281; ОСОБА_419; ОСОБА_420; ОСОБА_177; ОСОБА_174; ОСОБА_378; ОСОБА_128; ОСОБА_93; ОСОБА_57; ОСОБА_177; ОСОБА_272; ОСОБА_162; ОСОБА_24; ОСОБА_356; ОСОБА_379; ОСОБА_272; ОСОБА_22; ОСОБА_26; ОСОБА_234; ОСОБА_241; ОСОБА_28; ОСОБА_371; ОСОБА_75; ОСОБА_23; ОСОБА_421, ОСОБА_41; ОСОБА_65, ОСОБА_19, ОСОБА_401, ОСОБА_166, ОСОБА_35, ОСОБА_391, ОСОБА_392, ОСОБА_355, ОСОБА_341, ОСОБА_317, ОСОБА_17, ОСОБА_22, ОСОБА_423, ОСОБА_30, ОСОБА_276, ОСОБА_261, ОСОБА_342, ОСОБА_343 про відшкодування матеріальної шкоди провадження у справі закрити.

Речові докази по справі:

- оригінали угод про внесення членських внесків, договори про внесення коштів, корінці квитанцій  до прибуткових касових  ордерів, облікові (розрахункові) книжки вкладників –членів  ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»м.Горохів та м.Луцьк,  які  були вилучені в ході  проведення виїмок  у потерпілих та визнані речовими  доказами, які знаходяться  на  зберіганні у потерпілих, залишити у їх користуванні;

- завірені підписами службових осіб  та  відтисками печатки Горохівського РВ УМВС України у Волинській  області  ксерокопії угод про внесення членських внесків, договори про внесення коштів, корінці квитанцій  до прибуткових касових  ордерів, облікові (розрахункові) книжки вкладників –членів  ПТ ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»м.Горохів та м.Луцьк,  які  були надані  потерпілими  та  долучені  до матеріалів кримінальної справи та визнані  речовими  доказами,  приєднані  до кримінальної справи  та  знаходяться  підшитими у матеріалах справи, залишити у матеріалах справи;

          - вилучені згідно з актом вилучення від 27 лютого 2009 року з приміщення  Горохівської філії ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»у ОСОБА_218  установчі  документи,   податкові документи,  касові  книги Горохівської філії за 2004-2008 роки,  розпорядження, договори, інструкції, реєстри обліку  фінансових операцій,  платіжні  доручення, що знаходяться  в матеріалах кримінальної справи, залишити у матеріалах справи;

- вилучені згідно з протоколом обшуку від 20.08.09 року,  проведеного по місцю  проживання  ОСОБА_218 за адресою АДРЕСА_3 чорнова  документація - касові книги Горохівської філії ПТ, примірники угод про внесення членських внесків, прибуткові та видаткові касові  ордери Горохівської філії ПТ ломбарду «ІНФОРМАЦІЯ_3»,  облікові (розрахункові) книжки вкладників, відомості виплат дивідендів із записами в  них, заяви вкладників про розірвання угод та виплати внесків, зошити з чорновими записами,  які підтверджують факти залучення службовими  особами Горохівської філії ПТ коштів фізичних осіб у  національній  та  іноземній  валютах, які знаходяться  підшитими  у матеріалах кримінальної справи, залишити у матеріалах справи;

- вилучені  в ході  обшуку від 20.08.09 року, проведеного  в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2»за адресою: АДРЕСА_12  7 комп’ютерних дисків, 2 квитанції, 2 аркуші паперу із рукописним текстом;картонна коробка для упаковки калькулятора в якій знаходяться 5 комп’ютерних дисків ; конверт в якому знаходяться супровідна, постанова про арешт майна боржника; синя папка, в якій знаходяться 2 конверта, 2 супровідні з постановами про відкриття виконавчого провадження, аркуш паперу із рукописним текстом, рахунок №161, податкова накладна, претензія №13; 3 диски, 2 СД - диски, звіт про склад активів ломбарду-4 арк., договір еквайрінгу №552-36 арк.; 2 дискети; прибутковий касовий ордер,  аркуш паперу з рукописним текстом;  комітетська карта 10шт., товарні ярлики, файл в якому техпаспорта на об’єкт нерухомого майна –2 шт., угоди про позички, розрахункові та інші документи; папка коричневого кольору з розрахунковими квитанціями; папка зеленого кольору із 13-ма файлами з документами, СД - диск 1 шт., папка синього кольору із документацією (накладними); картонна папка білого кольору 2003-2006 рік „газ, світло, спецзв’язок, зв’язок, водопостач,», 1 файл із податковими розрахунками, 1 файл із податковими розрахунками та декларацією;  папка білого кольору із написом „Газ”, папка чорного кольору із написом „Світло”, папка із написом „Договори та інші документи по газу”, папка червоного кольору з квитанціями, папка оранжевого кольору із документами; 3 СД –диски, зошит на 72 арк., блокнот на 60 арк. із рукописним текстом, записник сірого кольору, які знаходяться  на зберіганні у камері схову УБОЗ  УМВС України у Волинській області повернути повному товариству ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

          - диск  (оптичний носій для лазерних систем зчитування) формату  СD-R »з написом  «на №12/4019», надісланий  з Львівської філії ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»у м Львові, який   зберігається  при матеріалах кримінальної справи, залишити у матеріалах справи;

          - вилучені  в ході  обшуку від 20.08.09 року, проведеного  в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2»та офісу повного товариства ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»за адресою: АДРЕСА_10, фінансово-господарська  документація, установчі документи товариства,   комп’ютерна оргтехніка, печатки та  штампи, залишок грошових коштів у касі, прийняті  під  заставу  золоті вироби, які підтверджують  здійснення  службовими  особами товариства  ломбардної  діяльності, а саме :

- оглянуті  згідно з протоколами оглядів документи, які знаходяться  підшитими  у матеріалах кримінальної справи, залишити у матеріалах справи;

          - оглянуті  згідно з протоколом огляду предметів та документів від 25 серпня 2009 року  печатки-кліше у  пластмасовому футлярі  зеленого кольору із написом printer R40», зверху якої  наявний  зразок відтиску «Повне товариство ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»32650083 ОСОБА_216 ОСОБА_221 і компанія  м.Луцьк Волинської області, кутового штампу-кліше в пластмасовому корпусі  сірого кольору із написом  rodat printy 4929»зверху якого наявний зразок відтиску «Повне товариство ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»ОСОБА_216 ОСОБА_221 і компанія 32650083 43000, м.Луцьк, пр.Волі, 58/1 №__ «_»__200_р»., печатки-кліше у  пластмасовому футлярі  синього кольору із написом dat printy 4929»зверху якої  наявний  зразок відтиску «ІНФОРМАЦІЯ_3»26414437 Горохівська філія повного товариства м.Горохів Волинська  область», кутового штампу пластмасовий чорного кольору Горохівської філії повного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3»АДРЕСА_12,  чекові книжки, які знаходяться  на зберіганні у камері схову УБОЗ  УМВС України у Волинській області повернути повному товариству ломбард «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

- вилучені в КП «Волинське обласне Бюро технічної інвентаризації»:  інвентаризаційна справа № 2036 на будинок АДРЕСА_12, т.17, а.с. 304, 6-52, 305,  інвентаризаційна справа №11324 на нерухоме майно, яке  знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 –ювелірний магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2»,  т.21, а.с.275, 276,     інвентаризаційна  справа №487 на нерухоме майно, яке  знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ( блок гаражів, склад, котельня,  будівля офісу А-2),  т.17, а.с. 306, 307, 56-181, 308,  інвентаризаційна справа № 676 на нерухоме майно  за адресою АДРЕСА_22,  т.17, а.с. 309,   інвентаризаційна справа № 2083 на нерухоме майно  за адресою: АДРЕСА_23, т.17, а.с.311, 312,   інвентаризаційна справа № 33877 на нерухоме майно  за адресою: АДРЕСА_24,  т.17, а.с. 313, 314,  інвентаризаційна  справа № 2101 на нерухоме майно  за адресою: АДРЕСА_8, інвентаризаційна справа № 2397 на нерухоме майно  за адресою: АДРЕСА_25,  інвентаризаційна справа № 1503 на нерухоме майно  за адресою: АДРЕСА_16, т.18, а.с.373-375; інвентаризаційна справа № 2276 на нерухоме майно  за адресою: АДРЕСА_17, т.18, а.с.373-375;   інвентаризаційна справа № 1071на нерухоме майно  за адресою: АДРЕСА_2  т.18, а.с.376-378 , які знаходяться підшитими в матеріалах кримінальної справи, залишити у матеріалах справи.

- вилучені  у Волинській філії  ТОВ «Укрпромбанк»кредитна  справа,  заведена  згідно з кредитним договором на відкриття відновлюваної кредитної лінії  №31Zкв-05 від 16.12.2005 року ОСОБА_216,т.25, а.с.4-6, 7-252, т.26, а.с.1-276, т.26, а.с.277-280; вилучена згідно з протоколом виїмки від 5 жовтня 2009  року у відділенні в м.Луцьку філії «Перший Український Міжнародний банк»в м.Львові за адресою: м.Луцьк, пр-т Волі, 41 кредитна справа  по кредитному  договору № 5730917 від 11.10.2007 року та  кредитна  справа по кредитному договору №6623092 від 28.07.2008 року,  т.20, а.с.5-142;   вилучені у відділенні в м.Луцьку філії «Перший Український Міжнародний банк»в м.Львові за адресою: м.Луцьк, пр-т Волі, 41 документи, що стосуються  руху коштів по  рахунку № 2650114  згідно з договором № 5120889-101-00 від 13.12.2009 року  та  оригінали договору і документів, які стали підставою  для його  оформлення, т.24, а.с.83, 84, 85-144;  т.18, а.с.205, 206;    вилучена згідно  з протоколом  виїмки від 28 вересня 2009 року в АКБ «Форум»в особі Луцької філії  АКБ «Форум»за адресою м.Луцьк, Київський майдан,7,  кредитна справа по кредитному договору №0572/08/22-ZNv, укладеного між фізичною  особою  ОСОБА_216 та АКБ «Форум»,  кредитна справа по кредитному договору №0572/08/22-ZNv, укладеного між ОСОБА_216 та АКБ «Форум»про отримання позичальником кредитних коштів  у сумі 484 800 доларів США під заставу  нерухомості,  Т.21, а.с.273-274;  вилучені  у відділенні №900 АКІБ «УкрСиббанк»за адресою: м.Луцьк, вул.Єршова,11  п’ять кредитних справ, заведених на ОСОБА_221, які стосуються отримання ним кредитів під  заставу  придбаного майна, т.22,  а.с.9-13, т.22, а.с.2-8, т.23, а.с.1-262, які знаходяться  в матеріалах кримінальної справи - залишити у матеріалах справи.

          - на пристрій для перевірки грошових знаків марки „Regula”,  model 4003; факс марки „Panasonic” KX 343 RU; монітор марки „Samsuhg„ mopel nae 17259 modtl code MO 17 ESDSZ / EDC; клавіатуру марки  „Genius”, MODEL : KL-0210 ; колонку „ SVEN„ комп’ютерну мишку „Samsung”, системний блок марки „Філіпс”, моделі ISO 9001-2001, 150704-7927, а також  срібні вироби в кількості  141 одиниць, гроші у сумі 186 гривень 10 копійок, сережки зол. пошкодж. 2 шт. 585  0,81 гр ОСОБА_227», а також  дві сережки із металу  жовтого  кольору, клаптиком паперу із написом «ДЗ№1374 ОСОБА_426 обручка 585 в. 2.85, а також  одна  обручка із металу  жовтого  кольору,  клаптик паперу із рукописним текстом  «ДЗ№1372  ОСОБА_427 21.07.09 обручка 583 6.61, підвіска 583 2.10», а також  обручка   з металу  жовтого кольору діаметром 20мм, шириною8 мм,  підвіска у вигляді підкови із металу  жовтого кольору, клаптик паперу із рукописним текстом  «ДЗ-1375 ОСОБА_428 сережки 583 1,18  ланцюг 583 1,71», а також  дві сережки  з металу  жовтого кольору, одна  з яких поломана (без частини стержня), ланцюжок  з металу  жовтого кольору тонкий довжиною 55 см., клаптик паперу із рукописним текстом  «ОСОБА_429 №1371 1 перстень з кам. 585 золото 2,02 гентого 1,80 1 вставка», а також  один перстень із металу  жовтого  кольору з прозорим камінцем, персональний комп'ютер, з операційною системою Мікрософт Віндовз ХР, версії 2002, користувач », ІД продукту  76456-640-2394127-23948,  виробництво і підтримка: AMD Athlon(tm) 64х2 Дуал корал Процессор 4200+  2,21 ГГц, 960  МБ ОЗУ, які зберігаються у камері схову УБОЗ у Волинській  області  УМВС України у Волинській області, звернути стягнення для забезпечення цивільних позовів і конфіскації майна.

Накладений арешт на  автомобіль «Тойота Королла»д.н.з. НОМЕР_1, який був вилучений в  ході проведення виїмки  від 23.04.2010 року в ОСОБА_430 і переданий  на  відповідальне зберігання представнику  банку - зняти.

          Майно на яке накладено арешти, а саме:

1.          На автомобілі належні ОСОБА_221  - "Mersedes-Benz E200" (2006 року випуску), реєстраційний номер НОМЕР_1, "Ford Skorpio" (1986 року випуску), реєстраційний номер НОМЕР_2  ( т. 7 ас. 316, т. 27 ас. 41);

2.          На автомобілі належні ОСОБА_431 "Volkswagen Transpоrter" (1999 року випуску) реєстраційний номер НОМЕР_3, "Volkswagen LT 35" (2000 року впуску) реєстраційний НОМЕР_7, "Skoda Oktavia" (2006 року випуску), реєстраційний номер НОМЕР_4, "Opel Vektra" (2007 року випуску), реєстраційний номер НОМЕР_5, "Mazda 3" (2007 року випуску), реєстраційний номер НОМЕР_6 (т 7 ас. 316, т.27 ас. 113);

3.          На приміщення за адресою АДРЕСА_4 право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_221 (т. 6 ас. 52, т. 7 ас. 302, т. 121 ас. 124);

4.          На приміщення за адресою АДРЕСА_5 право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_221 (т. 7 ас. 303);

5.          На гаражне приміщення за адресою АДРЕСА_5, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_221 (т. 7 ас. 304);

6.          На квартиру за адресою АДРЕСА_6 право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_221 (т. 7 ас. 305;);

7.          На будинок за адресою АДРЕСА_7  право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_221 (т. 7 ас. 306);

8.          На будинок за адресою АДРЕСА_8 право власності на який зареєстровано за ОСОБА_221 (т. 7 ас. 307);

9.          На приміщення магазину розташованого за адресою АДРЕСА_10, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_221 (т. 7 ас. 308);

10.          На нерухоме майно за адресою АДРЕСА_9, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_218, ОСОБА_432,  ОСОБА_433,  ОСОБА_434,  (т. 6 ас. 55, т. 7 ас. 309);

11.          На нерухоме майно за адресою АДРЕСА_11, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_216 (т.6 а. 58, т. 7 ас. 310, т. 121 ас. 127);

12.          На нерухоме майно за адресою АДРЕСА_12 (магазин "ІНФОРМАЦІЯ_2"), право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_216 (т. 7 ас. 311);

13.          На нерухоме майно за адресою АДРЕСА_13, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_216 (т. 6 ас. 51, т. 7 ас. 312, т. 121 ас. 125);

14.          На приміщення за адресою АДРЕСА_14 та наявне  у ньому майно на загальну суму 113 051 грн. (т.27 ас. 41, 42-43);

15.          На приміщення за адресою АДРЕСА_13 та вмістиме у ньому майно на загальну суму 14 700 грн (т.27 ас. 66, 67-68);

16.          На приміщення за адресою АДРЕСА_15  (т.121 ас. 137);

17.          На майно ОСОБА_217 за адресою АДРЕСА_16 на загальну суму 171 600 грн (т. 6 ас. 53, т.27 ас. 82, 83-84);

18.          На майно ОСОБА_431 за адресою АДРЕСА_17 на загальну суму 500 грн (т. 6 ас. 54, т.27 ас. 113, 114-115);

19.          На земельну ділянку кадастровий номер 0720810100:03:002:0061 розташовану за адресою АДРЕСА_18, належної на праві власності ОСОБА_221  (т. 121 ас. 123);

20.          На земельну ділянку кадастровий номер 0723382200:05:002:0070 розташовану за адресоюАДРЕСА_19, належної на праві власності ОСОБА_221  (т. 121 ас. 131);

21.          На поточний рахунок  в ВФ АКІБ "Імексбанк" НОМЕР_8 належний ОСОБА_216 (т. 24 ас. 177-178);

22.          На земельну ділянку (державний акт ЯД 283626), розташовану за адресою АДРЕСА_20, належної на праві власності ОСОБА_221  (т. 121 ас. 132);

23.          На земельну ділянку (державний акт ЯД 484906), розташовану за адресою АДРЕСА_20, належної на праві власності ОСОБА_221  (т. 121 ас. 133);

24.          На земельну ділянку (державний акт  ЯД 287694), розташовану за адресою Луцький р. с. Липини належної на праві власності ОСОБА_221  (т. 121 ас. 143);

25.          На земельну ділянку, кадастровий номер 0722883400:01:001:1147 розташовану за адресою АДРЕСА_21  належної на праві власності ОСОБА_221  (т. 121 ас. 144);

26.          На земельну ділянку, кадастровий номер 07320810100:03:0009 розташовану за адресою АДРЕСА_13, належної на праві власності ОСОБА_216.  (т. 121 ас. 135. 136. 141);

27.          На рахунки в АКІБ "УкрСиббанк" НОМЕР_9 (національна валюта), НОМЕР_9 (іноземна валюта, долар США)  належні ОСОБА_216 (т. 24 ас. 182-183) - звернути стягнення в рахунок забезпечення цивільних позовів та конфіскації майна.

Стягнути з ОСОБА_216 на користь держави –1853,84 грн., з ОСОБА_217 на користь держави - 500,00 грн. та з ОСОБА_218  на користь держави –500,00 грн. судових витрат за проведення експертиз.

Судові витрати за проведення криміналістичної експертизи холодної зброї, експертизи вибухових речовин, судово-балістичної експертизи на суму 1716,75 грн. віднести на рахунок держави.

Вирок  може  бути оскаржено  до  Апеляційного суду  Волинської  області  через  Локачинський  районний   суд  протягом  15  діб  із  моменту  його  проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Головуючий /підпис/

Оригіналу  відповідає

Суддя  Локачинського районного  суду                                            В. С.     Корнелюк