ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"20" грудня 2011 р.Справа № 8/Б-1148 (44/315-б)

 УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Андрусик Н.О. розглянув заяву

кредитора: Transport Aviation Servicec INTL System S. A. (3,Esperidon SQ., Glyfada, 16674, Athens, Greece); адреса в Україні: вул. Саксаганського, 67, м. Київ

до боржника: Відкритого акціонерного товариства "Українська тютюнова компанія", м. Монастириська Тернопільської області

про визнання його конкурсним кредитором на суму 35 875 000,00 грн.

За участю представників:

кредитора: ОСОБА_1., державний податковий інспектор, довіреність № 71161/7/10-015/3019 від 28.12.10р., представник Бучацької міжрайонної ДПІ;

боржника: не з'явився;

розпорядник майна: не з'явився

В розпочатому судовому засіданні представнику кредитора, що прибув в засідання, роз’яснено його права та обов’язки, передбачені статтею 22 ГПК України.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу “Документообіг господарського суду”. Для архівного оригіналу звукозапису надано диск CD-R, серійний номер 119 172 МЕ 29625.

Суть справи:

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.2008 р. порушено провадження у справі № 44/315-б про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Українська тютюнова компанія", вул. Механізаторів, 10, м. Київ, ідентифікаційний код № 00377377, в порядку ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

08.11.2008р. в газеті "Урядовий кур’єр" за № 210 опубліковано оголошення про порушення справи № 44/315-б про банкрутство ВАТ "Українська тютюнова компанія".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.01.2009 р. матеріали справи № 44/315-б про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Українська тютюнова компанія", в порядку ч.1 ст. 17 ГПК України, передано за підсудністю до господарського суду Тернопільської області.

11.03.2009 р. матеріали справи № 44/315-б отримано господарським судом Тернопільської області та згідно резолюції від 12.03.2009 р. передано на розгляд судді Гирилі І. М.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області (суддя Гирила І. М.) від 16.03.2009 р. справу № 44/315-б за заявою ВАТ "Українська тютюнова компанія" про визнання його банкрутом прийнято до провадження та присвоєно справі № 8/Б-1148 (44/315-б).

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 25 січня 2011 року у справі № 8/Б-1148(44/315-б) (суддя Півторак М.Є.), залишеною без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 07.04.2011 р. було включено до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги:

1.1. Transport Aviation Servicec INTL System S. A. ( 3, Esperidon SQ., Glyfada, 16674, Athens, Greece; адреса в Україні: вул. Саксаганського, 67, м. Київ) в сумі 35 875 000 грн.

- 28 700 000 грн. - основна заборгованість - черговість задоволення грошових вимог кредитора: четверта;

- 7 175 000 грн. –штрафні санкції -  черговість задоволення грошових вимог кредитора: шоста.

1.2. Бучацьку міжрайонну державну податкову інспекцію Тернопільської області (Монастириське відділення) вул. Шевченка, 19, м. Монастириська Тернопільської області в сумі 19 175 904,21 грн. з яких:

- 10 444 657,27 грн. - основна заборгованість - черговість задоволення грошових вимог кредитора: третя;

- 8 731 246,94  грн. –штрафні санкції та  пеня -  черговість задоволення грошових вимог кредитора: шоста.

1.3. Державне підприємство "Ковалівський спиртовий завод" с. Ковалівка Монастириського району Тернопільської області в сумі 10 219,49  грн., черговість задоволення грошових вимог кредитора четверта.

1.4. Підприємство з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу Фірма "Вітал-Терна в сумі 2 624 427, 31 грн., черговість задоволення грошових вимог кредитора четверта.

Постановою Вищого господарського суду України від 18 серпня 2011 року касаційну скаргу Монастириського відділення Бучацької міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області задоволено.

Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 07 квітня 2011 року та ухвалу господарського суду Тернопільської області від 25 січня 2011 року у справі № 8/Б-1148(44/315-б) скасовано в частині вимог кредиторів Transport Aviation Servicec INTL System S. A. та підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу фірми "Вітал-ТЕР", а  справу № 8/Б-1148(44/315-б) передано до господарського суду Тернопільської області на новий розгляд у скасованій частині.

Згідно розпорядження заступника голови господарського суду Тернопільської області  Андрушків Г.З. від 14.09.2011р. матеріали справи № 8/Б-1248(44/315-б) для розгляду вимог кредиторів передано судді Андрусик Н.О.

Ухвалою господарського суду від 15.09.2011р. заяву Transport Aviation Servicec INTL System S. A. призначено до розгляду в судовому засіданні на 04.10.2011р. Судове засідання неодноразово відкладалося в порядку ст. 77 ГПК України, востаннє на 20.12.2011р. по причині неявки сторін, враховуючи подані боржником клопотання та з підстав неподання витребуваних судом документів (ухвали суду від 15.09.2011р., 04.10.2011р., 25.10.2011 р., 10.11.2011 р. та 29.11.2011 р.).

Зокрема, від кредитора суд неодноразово витребовував обґрунтування належними документами та правовими нормами розмір заявлених грошових вимог; детальний розрахунок кредиторських вимог із зазначенням періоду виникнення боргу, підстав нарахування (окремо по штрафних санкціях); докази на підтвердження чинності (дійсності) договору купівлі-продажу цінних паперів № Д 170-0808 від 12.08.2008р.; документи на підтвердження виконання обов’язків голови правління ВАТ ОСОБА_2. (установчі документи, накази, протоколи зборів акціонерів, тощо) на момент укладення правочину; оригінали простих векселів на загальну суму 28 700 000 грн.; обґрунтування правової природи та характеру зобов"язань, в силу яких виникли підстави видачі векселів.

В судові засідання кредитор, боржник та розпорядник майна жодного разу не з'явилися, витребуваних судом документів не подали, причин неявки в дане судове засідання не повідомили, будь-яких клопотань –не заявили.

Згідно пояснень представника боржника та розпорядника майна, наданих в попередньому судовому засіданні, що відбулося 11.10.2010р., грошові вимоги кредитора - Transport Aviation Servicec INTL System S. A. боржником визнано в повному обсязі.

Представник Бучацької міжрайонної ДПІ в судовому засіданні заперечив проти заявлених кредиторських вимог. Крім того, представником ДПІ надано суду лист №69/8-7743 від 09.12.2011р. Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, згідно якого встановлено державну реєстрацію кредитора в Грецькій Республіці за адресою 81 Posseidonos Ave., 16500, Glyfada, Attiki та вид діяльності Transport Aviation Servicec INTL System S. A., а саме: надання послуг в сфері авіаційного перевезення.

З огляду на наведене, з метою недопущення затягування подальшого провадження справи про банкрутство, суд вважає за можливе розглянути грошові вимоги кредитора в даному судовому засіданні  за наявними у справі доказами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи представника ДПІ, дослідивши наявні документи, суд встановив наступне:

Пунктом 1 статті 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ встановлено, що конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов’язанні подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Виходячи з вимог вказаної норми спеціального Закону, обов'язок надання господарському суду на протязі 30 денного строку, який має граничний характер, документів, що підтверджують грошові вимоги конкурсного кредитора, покладений на самого кредитора.

Як зазначалось вище, 08 листопада 2008р. в газеті "Урядовий кур’єр" за № 210 здійснено публікацію оголошення про порушення справи № 44/315-б про банкрутство ВАТ "Українська тютюнова компанія".

Кредитор –Transport Aviation Servicec INTL System S. A., звернувся 03.12.2008р. (вх. №2078), тобто в межах строку, встановленого статтею 14 Закону, до господарського суду м. Києва, з заявою без номеру та дати про визнання його грошових вимог відносно боржника в сумі 35 875 000,00 грн. (з яких 28 700 000,00 грн. основного боргу та 7 175 000,00 грн. нарахованого штрафу), посилаючись на укладений між товариством з обмеженою відповідальністю "Казна", м. Київ як торговцем, Transport Aviation Servicec INTL System S.A. як продавцем та боржником у справі як покупцем трьохсторонній договір купівлі-продажу цінних паперів № Д170-0808 від 12.08.2008р. та акт прийому-передачі цінних паперів від 12.08.2008 року.

У відповідності до умов договору купівлі-продажу цінних паперів № Д170-0808 Продавець зобов'язався на визначених Договором умовах передати у власність Покупця, а останній, в свою чергу, зобов’язався прийняти та оплатити пакет простих векселів (в кількості шість штук), загальною номінальною вартістю 30 125 000 грн., виданих в місті Києві 27 травня 2008 року ВАТ "Науково-виробниче об'єднання "Композитних матеріалів", м. Київ, код ЄДРПОУ 33998070 Товариству з обмеженою відповідальністю "ФК "Інтер-Брок", код ЄДРПОУ 34604355 з кінцевим строком погашення до 27.05.2012р.(п. 1.1. Договору № Д170-0808).

Як стверджує кредитор, у відповідності до акту прийому-передачі від 12.08.2008р., Компанією передано боржнику зазначений в п. 1.1. Договору від 12.08.2008р. пакет векселів серії АА №1171085 від 27.05.2008р. (номінальною вартістю 5 000 000,00 грн.), №1171082 від 27.05.2008р. (номінальною вартістю 5 000 000,00 грн.), №1171086 від 27.05.2008р. (номінальною вартістю 5 125 000,00 грн.), 1171083 від 27.05.2008р. (номінальною вартістю 5 000 000,00 грн.), №1171084 від 27.05.2008р. (номінальною вартістю 5 000 000,00 грн.), №1171081 від 27.05.2008р. (номінальною вартістю 5 000 000,00 грн.).

Згідно пункту 2.3. Договору Покупець зобов’язався на протязі трьох банківських днів з моменту отримання векселів перерахувати на рахунок Продавця 28 700 000,00 грн. як оплату за отримані векселі.

При цьому пунктом 3.3. договору передбачено, що у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем своїх зобов’язань з оплати векселів, Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 25% від їх вартості.

На наведені обставини посилається кредитор як на підставу виникнення грошових вимог відносно ВАТ "Українська тютюнова компанія" в розмірі 35875000,00 грн.

При здійсненні перегляду постанови Львівського апеляційного господарського суду від 07 квітня 2011 року та ухвали господарського суду Тернопільської області від 25 січня 2011 року в касаційному порядку Вищим господарським судом України  звернуто увагу на необхідність розгляду по суті та надання правового аналізу грошовим вимогам Transport Aviation Servicec INTL System S.A., з`ясування характеру грошових вимог, правових підстав їх виникнення, надання аналізу підтверджуючим документам, що надані кредитором на обґрунтування грошових вимог до ВАТ "Українська тютюнова компанія" в розмірі 35875000,00 грн.

Враховуючи, що згідно приписів ч. 1 статті 111-12 ГПК України вказівки суду  касаційної інстанції є обов"язковими під час нового розгляду судом першої інстанції заяви кредитора, господарський суд на підставі ухвали від 15.09.2011 року про призначення до розгляду заяви та ухвал від 04.10.2011ь р., 25.10.2011 р., 10.11.2011 р., 29.11.2011 р. про відкладення судових засідань неодноразово витребовував від сторін додаткові документи.

Зокрема, кредитора суд зобов’язував надати обґрунтування належними документами та правовими нормами розмір заявлених грошових вимог; детальний розрахунок кредиторських вимог із зазначенням періоду виникнення боргу, підстав нарахування (окремо по штрафних санкціях); докази чинності (дійсності) договору купівлі-продажу цінних паперів № Д 170-0808 від 12.08.2008р.; документи на підтвердження виконання обов’язків голови правління ВАТ ОСОБА_2. (установчі документи, накази, протоколи зборів акціонерів, тощо) на момент вчинення правочину; оригінали простих векселів на загальну суму 28700000 грн.; обґрунтування правової природи та характеру зобов"язань, на підставі яких виникли підстави видачі векселів.

Оцінюючи подані документи за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному та об"єктивному дослідженні всіх обставин справи, суд вважає, що  у задоволенні вимог кредитора слід відмовити, виходячи з наступного.

Статтею 194 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 3 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" встановлено поняття цінного паперу, відповідно до якого цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються.

Відповідно до ст. 195 Цивільного кодексу України в Україні в цивільному обороті можуть бути цінні папери, які входять зокрема до групи боргових цінних паперів, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. Вексель за своєю правовою природою відноситься до групи боргових цінних паперів. Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом.

Як зазначалося вище, 12 серпня 2008 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Казна", м. Київ як торговцем, що має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Transport Aviation Servicec INTL System S.A. як продавцем та боржником у справі як покупцем укладено договір купівлі-продажу цінних паперів за № Д170-0808.

Відповідно до п. 1.2. Договору вартість векселів (сума Договору) складає 28 700 000, 00грн.

Розрахунок за векселі здійснюється безпосередньо між продавцем та покупцем, шляхом перерахування суми Договору згідно з п. 1.2. Договору на розрахунковий рахунок продавця у термін  три банківських дні з моменту отримання векселів (п. 2.3. Договору).

Пунктом 2.2. Договору встановлено, що передача векселів за цим Договором оформлюється Актом прийому –передачі.

На виконання п. 2.2. Договору 12.08.2008 р. між сторонами та за участю торговця було підписано Акт прийому –передачі цінних паперів за Договором № Д170-0808.

Зазначеним вище Актом сторони підтвердили, що продавець передав, а покупець прийняв згідно Договору № Д170-0808 від 12.08.2008р. прості векселі згідно переліку.

Проаналізувавши Договір можна зробити висновок, що він за своєю правовою природою є Договором купівлі –продажу.

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Частиною 4 ст. 656 Цивільного кодексу України встановлено, що до договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті.

Як вбачається з матеріалів справи, грошові вимоги кредитора виникли у зв'язку з тим, що боржник не розрахувався вчасно за отримані  у власність векселі.

Разом з тим, як видно з реквізитів простих векселів, векселедавцем виступає ВАТ "Науково-виробниче об"єднання  Композитних матеріалів".

Текст Векселів містить назву "простий вексель". Векселі містять безумовне зобов'язання сплатити –суму 5 000 000 грн. , а вексель № 1171086 –5 125 000 грн. Строк платежу по векселях визначено –27.05.2012р. У Векселях зазначено місце, в якому повинен здійснити платіж - м.Донецьк, Донбаська філія ВАТ "Родовід Банк", р/р 2600401337.980, МФО 394512. У Векселі вказано найменування особи, якій, або наказу якої повинен здійснений платіж та зазначено дата і місце видачі простого векселя –27.05.2008р. Вексель підписано особою, що  його видав –гендиректор ВАТ "НВО Композитних матеріалів".

За даних обставин суд вважає, що Векселі відповідають усім вимогам ст. 75 "Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі". Відповідно до вимог ст.75 "Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі" Векселі №1171085, №1171082, №1171086, 1171083 , №1171084, №1171081 мають силу простого векселя.

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про обіг векселів в Україні” видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем.

Однак, матеріали справи не містять доказів того, що при видачі Векселів було дотримано вимог ст. 4 Закону, а саме, що векселі видано за надані ВАТ "НВО Композитних матеріалів" послуги, виконані роботи тощо, тобто відсутні докази існування у векселедавця зобов’язань перед відкритим акціонерним товариством "Українська тютюнова компанія ”, для оформлення боргу, за яким могли видаватися векселі. Укладений між сторонами договір купівлі-продажу векселів не містить умови щодо проведення розрахунків за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги із застосуванням векселів.

Таким чином, без представлення додаткових доказів неможливо з"ясувати правову природу правовідносин між сторонами та  характер зобов"язань, внаслідок виконання яких виникли підстави для видачі векселів.

Судове засідання по розгляду заяви кредитора відкладалося на 25.10.2011р., 10.11.2011р., 29.11.2011р. та 20.12.2011р., однак кредитор без поважних причин жодного разу не з'явився в судові засідання, не вказав причину неприбуття чи неможливості прибуття, витребуваних документів, що судом визнано необхідними для розгляду грошових вимог кредитора, - не подав.

За даних обставин, враховуючи, що всупереч вимог господарського суду кредитором не подано витребуваних судом документів, без дослідження яких неможливо надати повний правовий аналіз заявлених грошових вимог, встановити правову підставу їх виникнення та існування станом на момент розгляду заяви кредитора, тому суд доходить висновку про недоведеність кредитором належними та допустимими доказами в розумінні ст. 34 ГПК України, наявності у боржника грошового зобов’язання в заявленій сумі, у зв’язку з чим грошові вимоги Transport Aviation Servicec INTL System S. A. до Відкритого акціонерного товариства "Українська тютюнова компанія", на суму 35 875 000,00 грн. підлягають відхиленню.

З огляду на наведене, керуючись статтями 1, 22, 33, 34, 35, 43, 86 ГПК України, статтями 1, 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд,-

У Х В А Л И В :

1. Відхилити грошові вимоги кредитора кредитора: Transport Aviation Servicec INTL System S. A. (3,Esperidon SQ., Glyfada, 16674, Athens, Greece); адреса в Україні: вул. Саксаганського, 67, м. Київ, у справі № 17/Б-1228 відносно боржника: Відкритого акціонерного товариства "Українська тютюнова компанія", м. Монастириська Тернопільської області, в сумі  35875000,00 грн.

2. Ухвалу надіслати: кредитору, повноважним представникам кредитора - Transport Aviation Servicec INTL System S.A.( 3, Esperidon SQ., Glyfada, 16674, Athens, Greece; адреса в Україні: вул. Саксаганського, 67, м. Київ), боржнику, прокуратурі Тернопільської області, розпоряднику майна боржника Статецькому С. Л., АДРЕСА_1.

Суддя                                        Н.О. Андрусик