Справа №  1-14/11 р.

       ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

          21.12.2011 року Олександрівський районний суд Кіровоградської області у складі:- головуючий суддя     Безуматов М.В.- при секретарі Швайка Л.В..,- з участю прокурора Агеєва В.М., захисника  ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Олександрівка кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, освіта- вища, розлучений, працює в філії Центрального спеціалізованого будівельного управління "Кіровоградвійськбуд" на посаді інженер маркетингу, раніше судимий: 30.12.2004 року військовим місцевим судом Миколаївського гарнізону за ст.ст.190 ч.4, 191 ч.5, 423 ч.2, 358 ч.2 і ч. З, 366 ч.2, 27 ч.З, 358 ч.2, 27 ч.З, 366 ч.2, 70 КК України до 9 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорячдчих і адміністративно- господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією усього власного майна і позбавленням війського звання "майор"; 12.12.2006р. за постановою Центрального районного суду м. Миколаєва, у відповідності до ст. 81 КК України звільнений умовно-достроково від відбування покарання на 2 роки 2 місяці 10 днів, судимість в установленому законом порядку не знята та не погашена ,проживає в М.Кіровограді по вул. Попова, 18 кор. 2 кв. 52, у вчиненні злочинів, передбачених  ч.ч.1, 2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

          Підсудний ОСОБА_2 в січні 2007 року не маючи передбачених чинним законодавством відповідних дозвільних документів на виготовлення підакцизних товарів, а саме бензинів, діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне виготовлення бензинів різних марок, на обладнанні, що забезпечує масове виготовлення підакцизного товару, незаконно виготовив бензин, що згідно Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)», віднесений до підакцизного товару.

Злочин скоєний при наступних обставинах.                     Підсудний ОСОБА_2, раніше судимий 30.12.2004 року військовим місцевим судом Миколаївського гарнізону за ст.ст.190 ч.4, 191 ч.5, 423 ч.2, 358 ч.2 і ч. З, 366 ч. 2, 27 ч. З, 358 ч.2, 27 ч. З, 366 ч.2, 70 КК України до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих і адміністративно - господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією усього власного майна і позбавленням воїнського звання "майор", 19.12.2006р. за постановою Центрального районного суду м. Миколаєва, у відповідності до ст. 81 КК України умовно-достроково звільнений від відбування покарання раніше на 2 роки 2 місяці 10 днів, судимість в установленому законом порядку не знята та не погашена, в період умовно - дострокового звільнення, маючи кваліфікацію інженера-механіка, присвоєну йому рішенням Державної екзаменаційної комісії від 10 червня 1980 року в Дніпропетровському ордена Трудового Червоного Прапора хіміко-технологічному інституті імені ОСОБА_3 та досвід роботи за спеціальністю, обвинувачується органом попереднього слідства в тому, що маючи умисел на незаконне виготовлення підакцизного товару, а саме бензинів різних марок з метою збуту, шляхом відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, знаючи про заборону йому судом обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки приблизно в січні 2007 року, більш точної дати слідством не встановлено ввів в оману свого сина ОСОБА_4 та знайомого ОСОБА_5, запропонувавши їм стати засновниками приватного підприємства "Колос" з метою здійснення діяльності по виготовленню компонента моторного палива ароматичного (КМПА) з бензолу сирого кам'яновугільного, яке призначене для використання в якості високооктанової добавки при виробництві сумішевих моторних палив, що отримуються на основі низькооктанових бензинових фракцій нафтового і газоконденсатного виробництв, виготовлення якого не підпадає під визначення підакцизного товару. Не повідомленні про умисел ОСОБА_2 на незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме бензинів різних марок ОСОБА_4 та ОСОБА_5, погодились на його пропозицію і 9 січня 2007 року стали засновниками приватного підприємства "Колос". Відповідно протоколу №1 зборів засновників приватного підприємства "Колос" директором підприємства було обрано ОСОБА_4

          ОСОБА_4, який є директором приватного підприємства "Колос" 16 січня 2007 року уклав договір оренди приміщення сушильного сараю з прилеглим виробничим майданчиком, за адресою Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Несватково, вул. Польова, 41 з ТОВ "Снігурів Яр" в особі директора ОСОБА_6

          З лютого по вересень 2007 року ОСОБА_2, з не повідомленим про злочинні наміри останнього ОСОБА_5, взяв на себе фінансування придбання у Кіровоградських підприємств відповідних технічних пристосувань, які використовуються на різних етапах технологічного процесу і забезпечують промислове виготовлення підакцизного товару, а саме бензинів різних марок та виробничого процесу. Зокрема, 09 лютого 2007 року у приватного підприємства "Гідрообладнання", яке знаходиться в м. Кіровограді  було придбано два насоси К20/30 на плиті з електродвигуном 4/3000 і один насос К 50-32-125 на плиті з електродвигуном 1,5/3000, 19 лютого 2007 року у приватного підприємства "Альянс-Маркет" - труби, 23 березня 2007 року у приватного підприємства "Агроремпродсервіс" - труби з антикорозійним покриттям, один метр-шток, резервуари різних ємностей та перегінний апарат перервної дії (кубова установка) з проточним холодильником та теплообмінником. Крім того, 06 вересня 2007 року у Фермерського господарства ОСОБА_6 було придбано одну ємність емальовану, двадцять п'ять штук блоків фундаментних  № 4 та кабель ПР 4 х 25 - 62, 5 м/п.

Придбане обладнання було завезене на територію підприємства «Колос», орендовану у ТОВ "Снігурів Яр", де  під керівництвом ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та іншими не встановленими слідством особами, було змонтоване та налагоджене обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів.

          У подальшому ОСОБА_2 та найнятий працівник ОСОБА_10, якого навчив працювати на змонтованому обладнанні та проводити його ремонт, керував його діями по незаконному виготовленню підакцизного товару, а саме бензинів різних марок .

          Також, ОСОБА_4 5 березня 2007 року уклав договір  № 2007/4 з приватним підприємством "Міленіум - Трейд" на поставку бензолу сирого кам'яновугільного. На виконання зазначеного договору підприємство "Міленіум-Трейд" здійснило поставку такого бензолу, виробництва ВАТ "Міттал Стіл Кривий Ріг", на адресу ДП УПТК "Кіровоградоблагрошляхбуд", з яким у нього укладений договір на транспортно-експедиторськ обслуговування, відповідно до якого ДП УПТК "Кіровоградоблагрошляхбуд" забезпечує приймання на залізничну колію бензолу сирого кам'яновугільного залізничним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні.

          На початку жовтня 2007 року ОСОБА_2 на колії ДП УПТК "Кіровоградоблагрошляхбуд" отримав  бензол сирий кам'яновугільний. На виконання його вказівок та за безпосередньою його участю бензол сирий кам'яновугільний був перевезений  водієм ОСОБА_11, в супроводі ОСОБА_9 і ОСОБА_2 на орендовану у ТОВ "Снігурів Яр", за адресою Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Несватково, вул. Польова, 41 територію приватного підприємства "Колос", де знаходиться обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизного товару, а саме бензинів різних марок та злито до резервуарів.

          ОСОБА_4, уклав договір  №7/06-7 від 19.06.2007 року з приватним підприємством "Палтех" на придбання  продукції нафтохімічної промисловості компанії "Innospec". На виконання зазначеного договору на територію приватного підприємства "Колос", де знаходиться обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизного товару, водієм приватного підприємства "Палтех" ОСОБА_12 07 серпня 2007 року здійснена доставка продукції нафтохімічної промисловості компанії "Innospec", а саме присадку "Ада" у кількості 1200 кг, яка використовується для підвищення детонаційної стійкості бензинів, октанопідвищуючу присадку до бензинів "PlutocenG" у кількості 6 кг та один фільтр ФГН-30, які ОСОБА_2 в подальшому були використані в діяльності по незаконному виготовленню підакцизних товарів, а саме бензинів різних марок.

          Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне виготовлення підакцизного  товару, а саме бензинів різних марок ОСОБА_2 домовився з невстановленою слідством особою про придбання в Нижньодніпровській філії ВАТ "Дніпронафтопродукт", бензину легкої фракції, який є одним з компонентів для виготовлення сумішевих бензинів різних марок, після чого дав завдання ОСОБА_13, водію автомобіля-бензовозу  перевезти бензин легкої фракції  з Нижньодніпровської філії ВАТ "Дніпронафтопродукт.

          На початку жовтня 2007 року на виконання розпорядження ОСОБА_2 невстановлені слідством особи, на не встановлених слідством автомобілях перевезли бензин легкої фракції, загальна кількість якого слідством не встановлена, на територію приватного підприємства "Колос", де знаходиться обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизного товару та злили до резервуарів.

          19.10.2007 року та 26.10.2007 року на виконання розпорядження ОСОБА_2 ОСОБА_13 автомобілем-бензовозом МАЗ перевіз бензин легкої фракції в загальній кількості 33 140 літрів з Нижньодніпровської філії ВАТ "Дніпронафтопродукт на територію приватного підприємства "Колос", де знаходиться обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизного товару та злив до одного з резервуарів.

          Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2, маючи кваліфікацію інженера-механіка, та знаючи процес виготовлення компонента моторного палива ароматичного (КМПА) з бензолу сирого кам'яновугільного, яке призначене для використання в якості високооктанової добавки при виробництві сумішевих моторних палив, що отримуються на основі низькооктанових бензинових фракцій нафтового і газоконденсатного виробництв  29 березня 2007 року  у приватного підприємства "Технітар" придбав соду каустичну в кількості 300 кг для використання в процесі переробки бензолу сирого кам'яновугільного, для його очищення на обладнанні, що забезпечує масове виробництво підакцизного товару, який доставив на власному автотранспорті на територію приватного підприємства "Колос".

          На початку жовтня 2007 року ОСОБА_2 не маючи передбачених чинним законодавством відповідних дозвільних документів на здійснення законної діяльності по переробці бензолу сирого кам'яновугільного для отримання компонента моторного палива ароматичного (КМПА), яке призначене для використання в якості високооктанової добавки при виробництві сумішевих моторних палив, що отримуються на основі низькооктанових бензинових фракцій нафтового і газоконденсатного виробництв та на виготовлення сумішевих моторних палив, а саме акту Державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту (виробничої ділянки) за адресою Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Несваткове, вул. Польова, 41,  акту постановки на серійне виробництво компонента моторного палива ароматичного (КМПА), згідно відповідних ТУ, що передбачає наявність наступних нормативних документів: нормативну документацію на готову продукцію; договір (договори) з акредитованою лабораторією з оцінки якості компоненту моторного палива ароматичного (КМПА) (сировинних компонентів, готової продукції, аналітичний контроль виробничого процесу); діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне виготовлення бензинів різних марок, за допомогою навчених ним найманого працівника ОСОБА_9 та своїх синів ОСОБА_4 та ОСОБА_14, з додаванням до бензолу сирого кам'яновугільного соди каустичної, змішаною з водою, шляхом перегонки по трубопроводах очищеного каустичною содою бензолу сирого кам'яновугільного з одного резервуару до іншого та шляхом  перегонки по трубопроводу очищеного содою каустичною бензолу сирого кам'яновугільного, через кубовий реактор, незаконно виготовив компонент моторного палива ароматичний (КМПА), який призначений для використання в якості високооктанової добавки при виробництві сумішевих моторних палив, що отримуються на основі низькооктанових бензинових фракцій нафтового і газоконденсатного виробництв. Точна кількість виготовленого ним компонента моторного палива ароматичного (КМПА) слідством не встановлена. Незаконно виготовлений таким чином компонент моторного палива ароматичний (КМПА) ОСОБА_2 зберігав у резервуарах обладнання що забезпечує масове виробництво підакцизного товару, а саме бензинів різних марок, яке знаходиться за адресою Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Несватково, вул. Польова, 41 та належить приватному підприємству "Колос". Маючи на меті незаконне виготовлення підакцизного товару, а саме бензинів різних марок, не маючи відповідних передбачених чинним законодавством дозвільних документів на виготовлення підакцизного товару, а саме бензинів різних марок, ОСОБА_2 за допомогою навчених ним найманого працівника ОСОБА_9 та своїх синів ОСОБА_4 та ОСОБА_14 не повідомлених про умисел на незаконне виготовлення підакцизного товару шляхом змішування бензину легкої фракції, придбаного у невстановлених слідством осіб, з незаконно виготовленим компонентом моторних палив ароматичним (КМПА) незаконно виготовив підакцизний товар - бензин. Знаючи технологічний процес удосконалення якості бензинів ОСОБА_2 дав вказівку навченим ним найманому працівнику ОСОБА_9 та його синам ОСОБА_4 та ОСОБА_14 додати до незаконно виготовленого ним бензину присадку "Ада", яка використовується для підвищення детонаційної стійкості бензинів та октанопідвищуючу присадку до бензинів "PlutocenG", чим підвищив якість незаконно виготовленого бензину, який зберігав з метою збуту в резервуарі обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизного товару на вказаній території. Точна кількість незаконно виготовленого таким чином підакцизного товару, а саме бензину досудовим слідством не встановлена.

          03.10.2007 року маючи умисел на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину ОСОБА_2 дав вказівку найманому працівнику ОСОБА_9 завантажити в автомобіль-бензовоз МАЗ 5337, державний номер 131 70 ОН з причепом-цистерною державний номер НОМЕР_1, незаконно виготовлений бензин загальною кількістю 16570 літрів. Після чого надав водію автомобіля-бензовоза ОСОБА_13 вказівку на транспортування  незаконно виготовленого ним підакцизного товару, а саме бензину марки А-95 з метою збуту до м. Миколаєва та товарно-транспортну накладну, в якій було зазначено вантажовідправника приватне підприємство "Колос", вантажоотримувача приватне підприємство "Єнан" м. Миколаїв. ОСОБА_13 незаконно виготовлений ОСОБА_2 бензин марки А-95 доставлено до м. Миколаєва та відвантажено з автомобіля-бензовозу невстановленими слідством особами до ємностей стаціонарної автозаправної станції МПП "Алексстрой Приват", яка знаходиться за адресою м. Миколаїв, вулиця Веселинівська, 53/1.

ОСОБА_2 в жовтні 2007 року за допомогою навчених ним найманого працівника ОСОБА_9 та своїх синів ОСОБА_4 та ОСОБА_14 шляхом змішування бензину легкої фракції, привезеного ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_2, з незаконно виготовленим раніше компонентом моторних палив ароматичним (КМПА) незаконно виготовив бензин.

          20.10.2007 року маючи умисел на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину ОСОБА_2 дав вказівку ОСОБА_9 завантажити в автомобіль-бензовоз з причепом-цистерною, незаконно виготовлений бензин загальною кількістю 16570 літрів. Після чого надав ОСОБА_13 вказівку на транспортування з метою збуту до виїзду з с. Возсиятське, в напрямку м. Єланець, Миколаївської області незаконно виготовленого ним  підакцизного товару, а саме бензину марки А-95, з метою збуту та надав на перевезення товарно-транспортну накладну. ОСОБА_13 незаконно виготовлений ОСОБА_2 бензин марки А-95 доставлено на проїзну дорогу на виїзді з с. Возсиятське, в напрямку м. Єланець Миколаївської області та відвантажено з автомобіля-бензовозу невстановленим слідством чоловіком на ім'я Петро до автомобіля-бензовозу КАМАЗ з причепом, яким він керував.

          У жовтні 2007 року шляхом змішування бензину легкої фракції, привезеного ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_2, з незаконно виготовленим раніше компонентом моторних палив ароматичним (КМПА), незаконно виготовив бензин. Знаючи технологічний процес удосконалення якості бензинів ОСОБА_2 дав  вказівку навченим ним найманому працівнику ОСОБА_9 та його синам ОСОБА_4 та ОСОБА_14 додати до незаконно виготовленого ним бензину присадку "Ада", яка використовується для підвищення детонаційної стійкості бензинів та октанопідвищуючу присадку до бензинів "PlutocenG", чим підвищив якість незаконно виготовленого бензину, який зберігав з метою збуту в резервуарі обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизного товару на вказаній території. Точна кількість незаконно виготовленого таким чином підакцизного товару, а саме бензину досудовим слідством не встановлена.

          29.10.2007 року ОСОБА_2 дав вказівку найманому працівнику ОСОБА_9 завантажити в автомобіль-бензовоз МАЗ 5337, з причепом-цистерною, незаконно виготовлений бензин загальною кількістю 16 570 літрів. Після чого надав водію автомобіля-бензовоза ОСОБА_13 вказівку на транспортування з метою збуту до виїзду з с. Возсиятське, в напрямку м. Єланець, Миколаївської області незаконно виготовленого ним  підакцизного товару, а саме бензину марки А-95, з метою збуту та надав на перевезення товарно-транспортну накладну. В цей же день, близько 12 години автомобіль-бензовоз під керуванням ОСОБА_13,  в рамках проведення операції "Акциз" співробітниками ДАІ спільно з працівниками відділу БНОПТ УПМ ДПА в Кіровоградській області було затримано на виїзді з м. Кіровограда в напрямку м. Миколаєва та доставлено до ДПА у Кіровоградській області.

          В ході проведеного огляду місця події від 05.12.2007 року за адресою вулиця Польова, 41, с. Несватково, Олександрівського району, Кіровоградської області, з резервуарів №№ 2,3,4,5,6,7,8 було відібрано зразки рідин, які в них знаходяться  та в ході проведеного огляду місця події від 07.02.2008 року за адресою вулиця Мурманська, 2 "А", в м. Кіровограді, з ємності №8 було відібрано зразки рідини, яку було злито з цистерн затриманого автомобіля-бензовозу МАЗ державний номер 131 70 ОН, причепа-цистерни державний номер НОМЕР_1  та 24.11.2007 року здано на відповідальне зберігання до приватного підприємства "Таніра", яке знаходиться за вказаною адресою.

          Відповідно до висновку криміналістичної експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів №2342 від 04 березня 2008 року  рідини, відібрані з ємностей №№ 2,3,4,5,7,8 в ході проведення огляду місця події 05.12.2007 року за адресою вулиця Польова, 41, с. Несватково, Олександрівського району, Кіровоградської області,  є нафтопродуктами, а саме сумішами ароматичних вуглеводнів, які використовуються в якості високооктанових добавок - компонент моторних палив ароматичний (КМТА).

Рідина, відібрана з ємності №6 в ході проведення огляду місця події 05.12.2007 року за адресою вулиця Польова, 41, с. Несватково, є нафтопродуктом, а саме є легкою прямогонною фракцією нафти - прямогонним бензином.

Рідина, відібрана з ємності №8 є автомобільним бензином А-92 кустарного виробництва, який не відповідає вимогам ДСТУ 4063-2001 "Бензини автомобільні. Технічні умови".

Рідини, відібрані з ємностей №2 та №8, №3 та №7 мають між собою спільну групову належність, та вірогідно походять з однієї ємності.

          Рідина, відібрана з ємності №8 в ході проведення огляду місця події 07.02.2008 року, за адресою вулиця Мурманська, 2 "А", в м. Кіровограді, виготовлена шляхом змішування рідини, відібраної з ємності №3 і рідини відібраної з ємності №6 (у співвідношення 1:1).

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №2343/25 від 07 березня 2008 року коди наданих на дослідження зразків: в ємності №6 та №8 - це "Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів, крім сирих; продукти, не включені до інших угруповань з вмістом 70 мас. % або більше мастил з нафти або нафтопродуктів, вироблених з бітумінозних мінералів.

          Допитаний в суді ОСОБА_2, вину у вчиненому злочині не визнав та показав, що на початку 2007 року було створено ПП "Колос", місцем розташування якого була територія бувшого цегельного заводу в с. Несваткове по вул. Польовій, 41, Олександрівського району Кіровоградської області. Засновниками підприємства були ОСОБА_5 та його син, ОСОБА_4, який став його директором. Метою діяльності підприємства було виготовлення компонента моторного палива ароматичного ( КМПА ) з бензолу сирого кам'яновугільного та реалізація нафтопродуктів. КМПА не є підакцизним товаром, а являється прекурсором, використовується для підвищення октанового числа бензинів легких фракцій. Ніякого відношення до діяльності ПП "Колос" не має. Оскільки у нього є хімічна освіта, а тому він надавав поради по придбанню обладнання, його влаштування. Пояснив також, що на виробничій базі ПП "Колос", планувалося виготовляти компонент моторного палива ароматичного (КМПА), можливо також виготовлення бензолу, що не є підакцизним товаром, для чого і придбавалось обладнання, що не є підакцизним товаром, а не бензину, але на обладнанні, яке знаходиться на території орендованій ПП. «Колос»виготовити КМПА а також бензин не можливо. Бензол сирий кам»яновугільний та різні присадки придбавались для перепродажу.

          Незважаючи на не визнання вини ОСОБА_2 у вчиненому злочині, його вина в судовому засіданні підтверджена у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.204 КК України показами свідків.

          Свідок ОСОБА_8 показав, що з березня до літа 2007 року, працював у ОСОБА_2 електриком, на території бувшого цегельного заводу в с. Несваткове - підключав насоси , протягував електричні проводи. Наймав його сам ОСОБА_2 На території підприємства (назву його дізнався пізніше) було розташовано, резервуари, 3 насоси, скважина . Діяльністю підприємства не цікавився. На роботу доставляли транспортом підприємства, часто забирав сам ОСОБА_2 Охороняв об"єкт хлопець на ім"я ОСОБА_9. Роботою керував ОСОБА_15

          Свідок ОСОБА_16 показав, що працює старшим оперуповноваженим ВБНОПТІТ ОУ УПМ ДПА у Кіровоградській області, (начальником ВБНОПТІТ ОУ УПМ ДПА в Кіровоградській області.) 29.10.2007 року до них надійшла оперативна інформація, про те, що з с. Несваткове, Олександрівського району, Кіровоградської області в сторону м. Миколаєва виїхав автомобіль-бензовоз, в цистернах якого знаходиться незаконно вироблений підакцизний товар - бензин марки А-95. Після чого за допомогою працівників ДАІ , приблизно , о 10 годині на виїзді з міста Кіровограда на перетині об'їзної дороги та шосе у напрямку м. Миколаєва зупинили автомобіль - бензовоз МАЗ 5337 державний номер 131 70 ОН, причіп - цистерна 13301 ОН під управлянням водія ОСОБА_13, який перевозив, згідно наданих документів бензин марки А-95, в кількості 9400 л та 7170 л відповідно , який надав на вантаж накладну без номера і без дати на внутрішнє перевезення бензину марки А-95 на адресу ПП "Міленіум Трейд" (м.Кривий Ріг), товарно-транспорту накладну без номера від 29.10.2007 року про перевезення бензину марки А-95 з сел. Олександрівка Кіровоградської області до смт. Єланець Миколаївської області, в якій вантажовідправником та вантажоодержувачем було зазначено ПП "Міленіум Трейд" (м. Кривий Ріг) і не завірену факсокопію паспорту №241 на бензин автомобільний, в якій виробником бензину марки А-95 зазначалося ЗАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія". Водій пояснив, що завантажився на нафтобазі, розташованій між с. Несваткове та смт Олександрівка, Кіровоградської області. Автомобіль було доставлено на територію Державної податкової адміністрації у Кіровоградської області, де відібрано з цистерн автомобіля рідину . Потім по вказівці водія проїхали на місце виготовлення бензину по вул. Польова, 41, с.Несваткове Олександрівського району Кіровоградської області , де на території бувшого цегельного заводу виявили резервуари та кубовий реактор, сполучені між собою трубопроводом , які належать ПП "Колос". З резервуарів   відібрано зразки рідини.                    

Свідок ОСОБА_17 показав, що працює землевпорядником в Несватківській сільській раді Олександрівського району. У лютому 2007 року директор ПП "Колос" ОСОБА_4 подав заяву про надання під попередній вибір земельної ділянки на території колишнього цегельного заводу по вул. Польова, 41 у с. Несватково, площею - 0,5 га, під будівництво об'єкту, на що сільською радою було надано дозвіл. Також до сільської ради приїздив і підсудний по питанню надання зазначеного дозволу. Виходив по зазначеній адресі та склав відповідний акт, на території були розташовані бочки. ОСОБА_2 повідомив, що вони мають намір виготовляти добавки до палива. Об"єкт охороняли охоронці. Договору оренди укладено не було, оскільки технічна документація не була виготовлена.          Свідок ОСОБА_5 показав, що в січні 2007 року підсудний запропонував створити підприємство для виготовлення КМПА, шляхом очищення бензолу. Підсудний має хімічну освіту і керувати зазначеним процесом мав він. Після чого було створено 1111 "Колос", де він є співзасновником, а син підсудного, ОСОБА_4 - директором. Розмістили підприємство в с. Несваткове Олександрівського району - на бувшій території цегельного заводу. Далі було придбано 8 резервуарів, 4 насоси, труби, реактор. Будівельними роботами керував він, давав вказівки по встановленню обладнання підсудний. Спочатку самі охороняли об"єкт, а потім уклали договір з охоронною структурою. Наймали працівників: ОСОБА_16, що копав траншеї, ОСОБА_7 О - слюсаря - газоелктрозварювальника. Замовили проектну документацію , для її виготовлення на місце приїздили працівники проектного інституту. Особисто перевіряв роботу обладнання, згідно виготовленої проектної документації. Восени 2007 року випробували систему за допомогою води, а поті вже бензолом. На придбання зазначеного бензолу було укладено договір, але не ним, а тому точніше йому не відомо. За придбаний бензол кошти не перераховували. Відносно затриманого працівниками податкової міліції автомобіля та його вантажу, нічого повідомити не може.

Свідок ОСОБА_18 показав, що має спеціальність електрика, раніше працював на Державному підприємстві "Кіровоградвійськбуд" м. Кіровоград, де в лютому 2007 року директор вказаного підприємства ОСОБА_5 запропонував йому виконати роботи по обв'язці резервуарів у ПП "Колос", розташованого в с. Несватково, Олександрівського району, Кіровоградської області, на що він погодився. Потім, у лютому 2007 року, разом з водієм ДП "Кіровоградвійськбуд", приїхали до ПП "Колос", де розвантажили будівельні матеріали: трубу, зварювальні матеріали та цемент. За вказаною адресою знаходилось одне цегляне приміщення, в десятках метрах від якого знаходилося десять резервуарів, різного об'єму, усі раніше були в користуванні. Приблизно через десять днів після цього, він разом із будівельниками по плану, який представив ОСОБА_5 займався зварювальними роботам, монтував резервуари з трубопроводом, а будівельники клали цеглу під резервуари та займалися іншими будівельними роботами. Охороняв територію хлопець на ім'я ОСОБА_16. Роботи вони проводили до 15 квітня 2007 року. Хід проведення будівельних робіт на підприємстві контролювали, окрім ОСОБА_5, ОСОБА_2 , його сини ОСОБА_19 та ОСОБА_20. У ОСОБА_2 він запитував, навіщо їм резервуари з трубопроводом, на що останній відповів, що в даних резервуарах будуть зберігатися нафтопродукти. Влітку 2007 року його викликали для усунення недоліків –трубопровід. з резервуарами, які він змонтував текли. Ввечері того ж дня приїхав бензовоз з причепом.

Свідок ОСОБА_21 суду показала, що 3 місяці влітку-восени 2007 року зустрічалася з хлопцем на ім"я ОСОБА_16, який їй і повідомив , що працює на кіровоградських керівників , які в с. Несваткове на території бувшого цегельного заводу займаються виготовленням бензину. Була присутня на цьому підприємстві при розмові ОСОБА_16 з його знайомим на ім'я ОСОБА_16, який просив бензину. Василь дав йому 5-ти літрову каністру з рідиною і попередив , щоб той був обережнішим, так як цей бензин не перероблений. . Валера залив при ній рідину з каністри в бак свого автомобіля і поїхав. Де на даний час знаходиться ОСОБА_16, їй не відомо.

У судовому засіданні були досліджені покази свідків, що не з'явилися у судове засідання.          

Свідок ОСОБА_22 на досудовому слідстві показав, що він 13.09.2007 року за допомогою ОСОБА_2 працевлаштувався охоронцем в ТОВ "Центр Безпеки". Мав здійснювати охорону ПП "Колос", розташованого в с. Несваткове Олександрівсаького району Кіровоградської області .Працював вахтовим методом : неділю - працював, неділю - відпочивав. На території об"єкта було розташовано: 7-8 резервуарів, 2 вагончики, будинок, насоси, автомобіль. На 1111 приїздили підсудний з синами, здійснювалося прокладення кабеля. Під час поїздки в м. Кіровоград чув як ОСОБА_2 говорив з сином ОСОБА_20  що, машина добре працює, зрозумів, що мова йдеться про бензин, але яким бензином і де заправляли автомобіль не знає.

          Свідок ОСОБА_23на досудовому слідстві показала, що працює бухгалтером   ДП "УВТК" Асоціація "Кіровоградоблагрошляхбуд". Зазначене підприємство має свою залізничну гілку (ст. Лелеківка Одеської залізниці). Керівник ПП "Міленіум Трейд" уклав з ними угоду про оренду зазначеної залізничної гілки для прийняття вантажу. Розрахунок здійснювало зазначене підприємство , у документах зазначався вантаж - бензол. Двічі документи по розкредитовці вантажу привозив підсудний. Керівник ПП "Міленіум Трейд" повідомив ,що розвантаженням вагонів буде займатися ОСОБА_2 В кінці кожного місяця проводилася звірка вантажу, що надійшов з ПП "Міленіум Трейд".А.А., (т. 2 а+          

Свідок ОСОБА_24 на досудовому слідстві показав, що 29.03.2007 року між ПП. «Міленіум-Трейд»було укладено договір про спільну діяльність по виготовленню, шляхом перегонки через кубовий реактор, з бензолу сирого кам»яновугільного фракції БТК –(безол, толуол, ксилол). Приблизно 20.10.2007 року він повідомив когось з ОСОБА_2 про направлення на адресу ПП. «Колос»цистерни з бензолом і через 2-3 дні він, на залізничній ст. Лелеківка в м. Кіровоград видав товарно-транспортну накладну, на перевезення бензолу в кількості 61, 2 тони», яку передав ОСОБА_4, на суму 155717 грн. 60 коп., які будуть перераховані на рахунок ПП. «Міленіум Трейд», після виготовлення ПП. «Колос»сировини БТК та її реалізації.

          Свідок ОСОБА_13на досудовому слідстві  показав, що працює водієм, у ПП ОСОБА_25 , якому разом з ОСОБА_26 належить автомобіль марки МАЗ, модель 5337, реєстраційний номер НОМЕР_2, паливоналивна цистерна - С та причеп - цистерна - Е, реєстраційний номер НОМЕР_1, пристосовані для перевезення нафтопродуктів, місткістю - 16570 л.

          На початку жовтня 2007 року ОСОБА_26 в розмові по телефону дав йому вказівку зазначеним автомобілем їхати до сел. Олександрівка, де його зустрів ОСОБА_2 Потім, разом з підсудним, проїхали до нафтобази с. Несваткове, де його автомобіль з причіпом, згідно наданих підсудним документів на вантаж - товарно-транспортну накладну, паспорт якості, завантажили бензином. На нафтобазі знаходилося 5-6 цистерн з насосами . Всього по вказівці ОСОБА_2 перевозив бензин з нафтобази с. Несваткове у жовтні 2007 року 3 рази ( 2 рази - смт. Єланець, де переливали бензин у інший бензовоз ; 1 раз - автозаправка м. Миколаїв, де злив бензин у резервуар на заправці, при 4 рейсі до м. Миколаєва був затриманий працівниками податкової міліції. Коштів за перевезений бензин не отримував. Завантажував бензин ОСОБА_2 за допомогою робітника на ім"я ОСОБА_24. Крім того, двічі по вказівці підсудного привозив з Дніпропетровської нафтобази бензин стабільний .

          Свідок ОСОБА_27, допитана у судовому засіданні пояснила, що працює бухгалтером ДП "УВТК" Асоціація"Кіровоградоблагрошляхбуд" і їй відомо, що весною 2007 року їх підприємство уклало договір з ПП "Міленіум-Трейд" на транспортно-експедиторське обслуговування. Розкредитуванням вагонів займався їх інженер ОСОБА_28, процесом розвантаження вагонів займався ОСОБА_2 В кінці кожного місяця готувалися акти звірки прийнятого вантажу. Всього надійшло від ПП "Міленіум-Трейд"  близько 15 цистерн.

          Свідок ОСОБА_28, на досудовому слідстві показав, що працює головним інженером ДП "УВТК" Асоціація "Кіровоградоблагрошляхбуд". В його обов'язки входить і розкредитуванням вантажів, які приходять по залізниці на адресу підприємства. Весною 2007 року підприємство уклало договір з ПП "Міленіум-Трейд" на транспортно-експедиторське обслуговування.. Для здійснення розкредитування на його ім"я була виписувалася довіреність ,строком дії - 1 місяць, яку він на початку кожного місяця здавав в товарну касу ст.Лелеківка Одеської залізниці і потім протягом місяця розкредитовував вагони. Його повідомили, що відповідальним за розвантажування вантажу буде ОСОБА_2 Перші дві цистерни на ст. Лелеківка прийшли в кінці травня 2007 року - на початку червня 2007 року, зі станції його повідомили про прибуття цистерн з бензолом, після чого також було повідомлено ОСОБА_2 В подальшому на адресу ПП "Міленіум-Трейд" кожного місяця до кінця жовтня 2007 року приходили на ст. Лелеківка цистерни з бензолом, які потім переганяли на під'їзну колію ДП "УВТК" Асоціація "Кіровоградоблагрошляхбуд", де за керівництвом ОСОБА_2 зливали в бензовози . Декілька разів бензол з цистерн зливали на протязі 3-х - 4-х днів і їх охороняли або ОСОБА_2, або його син ОСОБА_19 і один раз охороняв бензол водій ОСОБА_12 на якому вивозився бензол.

Свідок ОСОБА_29 на досудовому слідстві показала, що працює товарним касиром товарної каси ст. Лелеківка, з травня 2007 року на станцію почали приходити цистерни з бензолом сирим кам'яновугільним, в супровідних документах, що надходили до товарної каси, а саме в накладних та дорожніх відомостях значилось, що цистерни з бензолом були відправлені зі ст.Кривий Ріг, відправником цистерн з бензолом значилось ВАТ "ОСОБА_30 Стіл Кривий Ріг" і ВАТ "ОСОБА_30 Кривий Ріг", а отримувачем значилось ДП УПТК "Кіровоградоблагрошляхбуд". Всього за період з травня по жовтень 2007 року на ст. Лелеківка для ДП УПТК "Кіровоградоблагрошляхбуд" надійшло 15 цистерн з бензолом сирим кам'яновугільним. Розкредитовував вказані цистерни з бензолом сирим кам'яновугільним на ст. Лелеківка по довіреностях інженер ДП УПТК "Кіровоградоблагрошляхбуд" ОСОБА_28 завжди в присутності ОСОБА_2 Приблизно 3 рази ОСОБА_2 по довіреностях виписаних на ім'я ОСОБА_28 без участі останнього сам розкредитовував на ст. Лелеківка цистерни з бензолом.

          Свідок ОСОБА_31 на до судовому слідстві показав, що в кінці весни - початку літа 2007 року разом з братом вивозили сміття на сміттєзвалище в районі колишнього цегельного заводу с. Несваткове . Там до них підійшов сторож підприємства, що знаходилося поряд, та запропонував придбати рідину, розбавивши яку з бензином марки А-76 пропорція 1 : 2, можна отримати бензин марки А-95. Вони придбали 20 л., спробували, але машина погано працювала на зазначеній рідині.

Свідок ОСОБА_26, (т. 2 а.с. 20),на до судовому слідстві показав, що працює водієм на ГШ "Дігтяр". На підприємстві є два автомобілі-автоцистерни НОМЕР_3 з причепом і КРАЗ з напівпричепом д.н. ВА 1620АС, призначені для перевезення паливно-мастильних матеріалів. Обидва автомобілі зареєстровано на ОСОБА_25, але купувались вони на загальні кошти, тобто автомобілі також належать і йому. У своїй роботі вони розподілили між собою автомобілі, ОСОБА_25 працює з автомобілем КРАЗ, а він працює на автомобілі МАЗ. У підприємства є всі дозвільні документи на перевезення ГСМ, оформлені вони на ОСОБА_25 Приблизно 4-5 років він займається перевезеннями ГСМ, водієм на автомобілі МАЗ іноді працює ОСОБА_13 Влітку 2007 року, точний місяць він не пам'ятає, йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_2, з яким він домовився про перевезення ГСМ та дав йому номер телефона ОСОБА_13 ОСОБА_13 автомобілем НОМЕР_4 у вересні - жовтні 2007 року два чи три рази перевозив стабільний бензин з якоїсь бази у місті Дніпропетровську на базу розташовану в районі смт.Олександрівка Кіровоградській області. Також у вересні - жовтні 2007 року з бази розташованої в районі смт.Олександровка, Кіровоградській області ОСОБА_13 два чи три рази перевозив бензин марки А-95 до Миколаївської області. Це йому відомо зі слів ОСОБА_2 який з ним домовлявся в розмовах по телефону про всі ці перевезення та зі слів ОСОБА_13, який ці перевезення здійснював.. В кінці жовтня 2007р. йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_13 і сказав, що його зупинили працівники ДАІ разом з працівниками податкової міліції, на виїзді з м. Кіровограда, вилучили документи і доставили автомобіль-бензовоз МАЗ на стоянку в ДПА в Кіровоградській області.

          Свідок ОСОБА_32, (а.с. 92-95 т. 5) на досудовому слідстві показав, що працює начальником ВБНОПТІТ ОУ УПМ ДПА в Кіровоградській області. 29.10.2007 року надійшла оперативна інформація, про те, що з с. Несваткове, Олександрівського району, Кіровоградської області в сторону м. Миколаєва виїхав автомобіль-бензовоз, в цистернах якого знаходиться незаконно вироблений підакцизний товар - бензин марки А-95. Після чого за допомогою працівників ДАІ, приблизно, о 10 годині на виїзді з міста Кіровограда на перетині об'їзної дороги та шосе у напрямку м. Миколаєва зупинили автомобіль - бензовоз МАЗ 5337 державний номер 131 70 ОН, причіп - цистерна 13301 ОН під управлянням водія ОСОБА_13, який перевозив, згідно наданих документів бензин марки А-95, в кількості 9400 л та 7170 л відповідно, який надав на вантаж накладну без номера і без дати на внутрішнє перевезення бензину марки А-95 на адресу ПП "Міленіум Трейд" (м.Кривий Ріг), товарно-транспорту накладну без номера від 29.10.2007 року про перевезення бензину марки А-95 з сел. Олександрівка Кіровоградської області до смт. Єланець Миколаївської області, в якій вантажовідправником та вантажоодержувачем було зазначено ПП "Міленіум Трейд" (м. Кривий Ріг) і не завірену факсокопію паспорту №241 на бензин автомобільний, в якій виробником бензину марки А-95 зазначалося ЗАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія". Водій пояснив, що завантажився на нафтобазі, розташованій між с. Несваткове та смт Олександрівка, Кіровоградської області. Автомобіль було доставлено на територію Державної податкової адміністрації у Кіровоградської області, де відібрано з цистерн автомобіля рідину . Потім по вказівці водія проїхали на місце виготовлення бензину по вул. Польова, 41, с.Несваткове Олександрівського району Кіровоградської області , де на території бувшого цегельного заводу виявили резервуари та кубовий реактор, сполучені між собою трубопроводом , які належать ПП "Колос". З резервуарів   відібрано зразки рідини .

          Свідок ОСОБА_10 на досудовому слідстві показав (т.2 а.с. 4-9), що лютому місяці 2007 року познайомився з ОСОБА_2 , який керував будівельними і монтажними роботами на території колишнього цегельного заводу. Завозилися і монтувалися металеві ємності для зберігання нафтопродуктів, прокладалися труби, проводилися зварювальні роботи. На території бази працювали наймані робітники, автокран, екскаватор, вантажні автомобілі. Із спілкування з ОСОБА_2 дізнався, що готується виробнича база для приватного підприємства "Колос", директором якого є син ОСОБА_2 - ОСОБА_4. За пропозицією ОСОБА_2 він почав працювати на ПП "Колос" охоронцем території виробничої бази і постійно проживати в сторожці на її території. В денний час виконував різноманітні підсобні роботи, які йому доручав ОСОБА_2 та платив за виконану роботу   За час його роботи в ПП "Колос" під керівництвом ОСОБА_2 було встановлено металеві ємкості різного об'єму, змонтовано та встановлено кубовий реактор, який має спрощену назву "чеченка", сполучено вказані агрегати трубопроводом до якого приєднані електричні насоси. ОСОБА_2 пояснив йому, що змонтоване на ПП "Колос" обладнання призначене для перегонки бензолу з отриманням з нього компоненту моторних палив ароматичного (КМПА). Розповів йому принцип дії обладнання та особливості хімічних процесів, які при цьому відбувалися. Наймані ОСОБА_2 працівники також збудували навколо виробничої бази огорожу з колючого дроту. Він продовжував охороняти територію виробничої бази ПП "Колос" до кінця березня 2007 року, а вже з цього часу охорону здійснювали охоронці ТОВ "Центр Безпеки", але він продовжував працювати на ПП "Колос" різноробочим. Тоді ж, двома вантажними автомобілями із цистернами, вперше було привезено бензол на виробничу базу ПП "Колос". Бензол був перекачаний з них до двох металевих резервуарів встановлених на ПП "Колос".            Він за вказівкою ОСОБА_2 керував процесом розвантаження бензолу та його подальшої переробки на обладнанні ПП "Колос" із отриманням КМПА. У подальшому ОСОБА_2 доручив йому займатися розвантажуванням залізничних вагоно-цистерн із бензолом, які прибували на залізничну колію Кіровоградського асфальтобетонного заводу і перевезенням цього бензолу вантажним автомобілем МАЗ 500 з цистерною під керуванням водія на ім'я ОСОБА_18 на виробничу базу ПП "Колос" для переробки в КМПА. За період його роботи на ПП "Колос", з квітня по жовтень 2007 року розвантажив таким чином близько 20 вагоно-цистерн з бензолом. Він бачив товарно-супровідні документи на бензол і з їх змісту йому відомо, що бензол надходив від підприємства, розташованого у місті Кривий Ріг. Вказані товарно-супровідні документи він віддавав ОСОБА_2 Приблизно наприкінці квітня 2007 року на виробничу базу ПП "Колос" прибув вантажний автомобіль-цистерна зі стабільним бензином. Син ОСОБА_2 ОСОБА_4 показав йому у яких пропорціях потрібно змішувати стабільний бензин з виготовленим ними КМПА для отримання бензинів марок А-76, А-80, А-92 та А-95. Після цього, за вказівками уже ОСОБА_2 виготовляв у вказаній ОСОБА_2 кількості бензини різних марок, які потім завантажував у автомобілі бензовози покупців або перевізників бензину, які приїжджали на виробничу базу ПП "Колос". За період його роботи на ПП "Колос", з кінця квітня по жовтень 2007 року на виробничій базі ПП "Колос" було розвантажено 25-30 автомобілів бензовозів зі стабільним бензином. Привезений стабільний бензин, за вказівкою ОСОБА_2, був змішаний ним з виготовленим на обладнанні ПП "Колос" КМПА, отриманий у такий спосіб бензин завантажено в автомобілі бензовози покупців та перевізників бензину. 4-5 разів на виробничу базу ПП "Колос" привозився стабільний бензин автомобілем бензовозом МАЗ н.з. 13170 з причепом цистерною під керуванням водія на ім'я ОСОБА_13. Востаннє вказаним бензовозом під керуванням ОСОБА_13 стабільний бензин привозився приблизно 27.10.2007 року. 29.10.2007 року вранці, за вказівкою ОСОБА_2 виготовив, шляхом змішування виготовленого на обладнанні ПП "Колос" КМПА із привезеним автомобілем бензовозом МАЗ стабільним бензином бензин марки А-95, яким завантажив автомобіль бензовоз МАЗ н.з. 13170 з причепом цистерною під керуванням водія на ім'я ОСОБА_13. Залишок стабільного бензину він перекачав з автомобіля бензовозу, яким його було привезено, до металевої ємності ПП "Колос", об'ємом 20куб.м. Це відбулося близько 10 години. Потім автомобіль бензовоз з бензином А-95, під керуванням ОСОБА_13 поїхав на якусь АЗС у ОСОБА_33. Поїхав з території виробничої бази ПП "Колос" і автомобіль бензовоз, яким було привезено стабільний бензин. Того ж дня, близько 15 години, на виробничу базу ПП "Колос" приїхали чоловіки, які представилися працівниками податкової міліції, викликали туди ж ОСОБА_2, оглянули територію бази. Після того, як працівники податкової міліції поїхали з ПП "Колос" ОСОБА_2 у розмові по телефону сказав йому виїхати кудись з Кіровоградської області, щоб працівники податкової міліції не змогли його знайти. Йому не було відомо, що на виробничій базі ПП "Колос" бензин виготовлявся незаконно, адже ОСОБА_2 казав йому, що у ПП "Колос" є всі необхідні дозволи на виготовлення бензину. За пропозицією ОСОБА_2 написав заяву на працевлаштування в ПП "Колос" на посаду слюсаря в один день з ОСОБА_8,потім ОСОБА_2 вигнав ОСОБА_8, так як той неправильно підключив електрику до насосів. В складі на території приватного підприємства "Колос" зберігалися сухі присадки, призначені для виготовлення бензинів. Одна присадка мала назву "Плутоцен", а друга мала запах нафталіну і мала темно-жовтий колір, у вигляді маленьких кульок, крім того були присадки у вигляді рідини салатового темного кольору, в металевих діжках, покрашених в синій колір. Діжки ємністю 200 літрів. Назва цієї рідини присадка "Ада". Присадки привозились з якоїсь фірми з м.Києва. ОСОБА_2 дав йому інструкцію по використанню цих присадок для виготовлення бензинів і наказав використовувати ці присадки лише для виготовлення бензинів марок А-92 та А-95. Октанове число виготовленого на приватному підприємстві "Колос" бензину визначалося ОСОБА_2, а з часом і він навчився визначати октанове число за допомогою спеціального приладу у вигляді скляної колби зі шкалою. В подальшому він постійно використовував для виготовлення бензинів марок А-92, А-95 присадки "Ада" та речовину у вигляді кульок. Присадка "Ада" добавлялася ним з розрахунку півтори діжки на 9 метрів кубічних вже змішаного з КМПА стабільного бензину. Одночасно з "Адою" додавалася присадка у вигляді сухих кульок, їх готував особисто ОСОБА_2

                    Свідок ОСОБА_31, (а.с. 16-18 т.с.,) на досудовому слідстві показав, що в кінці весни на початку літа 2007 року разом з братом вивозили сміття на сміттєзвалище в районі колишнього цегельного заводу с. Несваткове . Там до них підійшов сторож підприємства, що знаходилося поряд, та запропонував придбати рідину, розбавивши яку з бензином марки А-76 пропорція 1 : 2, можна отримати бензин марки А-95. Вони придбали 20 л., спробували, але машина погано працювала на зазначеній рідині.

Свідок ОСОБА_34, (а.с. 200-201 т.с. 5), на досудовому слідстві показав , що працює директором ДП "УВТК" Асоціація "Кіровоградоблагрошляхбуд". В квітні 2007 року до них звернувся ОСОБА_2 з представником ПП "Міленіум - Трейд" і побажали укласти договір на транспортно-експедиторське обслуговування. На території ДП "УВТК" Асоціація "Кіровоградоблагрошляхбуд" є під'їзна колія зі станції Лелеківка і вони хотіли , щоб на цю колію доставляли їхній вантаж - цистерни з паливом . 26.04.2007 року між ними та ПП "Міленіум-Трейд" зазначена угода була підписана. Представник ПП "Міленіум - Трейд" повідомив , що ОСОБА_2 є представником їх підприємства і буде займатися отриманням та розвантаженням вантажу. Приблизно в червні на ст. Лелеківка прийшли перші дві цистерни, головний інженер підприємства ОСОБА_28 розкредитував їх . Потім приїхав ОСОБА_2 та керував зливом вантажу з цистерн. З червня 2007 року по жовтень 2007 року надходили цистерни з бензолом, які розкредитовував ОСОБА_28, далі їх заганяли з станції Лелеківка на під'їзду колію ДП "УВТК" Асоціація "Кіровоградоблагрошляхбуд", де бензол під керівництвом підсудного зливали в бензовози і вивозили з території підприємства. Були випадки, коли цистерни з бензолом зливали на протязі 4-х діб і їх охороняли або сам ОСОБА_2 або його сини ОСОБА_19 та ОСОБА_20.

Свідок ОСОБА_35 (т.6 а.с.245- 248 ) на досудовому слідстві показав, що працює завідувачем лабораторії Укр. НДІНП "Масма" з 1996 року, Інститут займається розробкою технологій, нормативних документів на нафтопродукти. У 2007 році до інституту звернулось ТОВ "Паливні технології", в особі директора ОСОБА_36, щодо погодження технологічного регламенту на виготовлення компоненту моторного палива ароматичного (КМПА). Цей регламент було погоджено ним, керівником Укр НДІНП "Масма" ОСОБА_37 та директором інституту ОСОБА_38 Після погодження даний регламент було надано ОСОБА_36 Для організації серійного виробництва автомобільних бензинів та їх компонентів підприємству будь-якої форми власності необхідно мати: акт державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію виробничого об'єкту; акт постановки на серійне виробництво товарних нафтопродуктів або їх компонентів. Для цього необхідно мати (технологічний регламент, нормативну документацію на сировину та готову продукцію, договір з акредитованою лабораторією з оцінки якості продукції, сертифікати відповідності, тощо. З-за відсутності будь-якого акту чи іншого документу, перерахованих вище, виробництво нафтопродуктів неможливе.

Свідок ОСОБА_36 (т.6 а.с.269 - 271 ) на досудовому слідстві показав, що є засновником та директором ПП "Палтех" та директором ТОВ "Паливні технології". ПП "Палтех" являється представником міжнародної компанії "Іппозрес" на Україні з питань поставки добавок і присадок, технологічного устаткування для нафтопереробної промисловості. ТОВ "Паливні технології" являється організацією, що розробляє технологічну документацію з питань нафтопереробки для виробничих підприємств України. При зустрічі ОСОБА_14 повідомив про намір замовлення на проведення відповідних робіт з сертифікації продукції та надав розроблений технологічний регламент на виготовлення КМПА. В подальшому регламент був погоджений з іншими технологічними регламентами і направлений до УкрНДІНП "МАСМА" в м. Києві, для отримання погодження. Приблизно через два тижні регламент було погоджено і разом з іншою документацією передано йому. Зазначений регламент, разом з проектом договору про поставку продукції хімічної промисловості було направлено до м. Кіровограда на адресу ПП "Колос" , від якого надійшла по телефону заявка на поставку добавок до нафтопродуктів. Після проведення попередньої сплати, добавки було доставлено до м. Кіровограда водієм ОСОБА_12

          Свідок ОСОБА_12 ( т.6 а.с.272-274) на досудовому слідстві показав, що працює менеджером-водієм на ПП "Палтех" з 2005 року. В серпні 2007 року від директора, отримав вказівку про доставку добавки до м. Кіровограда. На наступний день, завантаживши автомобіль добавками, виїхав до м. Кіровограда. На під'їзді до міста Кіровограда зупинився, так як на трасі його зустрічав на автомобілі "Джип" невідомий йому чоловік віком близько 30 років, який його супроводжував близько 5 км. до території, на якій знаходився вагончик. Біля даного вагончика чотири невідомі йому чоловіки розвантажили доставлені ним 6 бочок синього кольору, ємністю 200 л. з добавками. Після здійснення відвантаження повернувся до м. Києва.

          Свідок ОСОБА_39 (т. 5 а.с.128-130) на досудовому слідстві показав, що товаришує з ОСОБА_2, має фірму "ОСОБА_40 Плюс". В лютому 2007 року зустрілися та вирішили працювати разом. ОСОБА_2 повідомив, що має намір будувати цех по виготовленню КМПА в с. Несваткове Олександрівського району Кіровоградської області. ОСОБА_39 надав ОСОБА_2 190 тис. грн. позики для проведення зазначеного будівництва. У подальшому мав намір будувати поряд цех для виготовлення присадок. Був на ПП Колос" двічі, коли там велося будівництво та монтаж. Придбав у ПП "Колос" 24 т. бензину марки А-76, документів на нього не надали.

          Свідок ОСОБА_41 (а.с. 198 т.с. 5) на досудовому слідстві показала, що працює в товарній касі ст. Лелеківка старшим товарним касиром . 11.07.2002 року між Знам'янською дирекцією залізничних перевезень і ДП УПТК "Кіровоградоблагрошляхбуд" був укладений договір про подачу та забирання вагонів, згідно якого Знам'янська дирекція залізничних перевезень зобов'язана подавати та забирати вагони з під'їзної колії ДП УПТК "Кіровоградоблагрошляхбуд". З травня 2007 року на ст. Лелеківка почали приходити цистерни з бензолом сирим кам'яновугільним, згідно документів їх відправником був ВАТ "ОСОБА_30 Стіл Кривий Ріг" і ВАТ "ОСОБА_30 Кривий Ріг", отримувачем - ДП УПТК "Кіровоградоблагрошляхбуд". Всього за період з травня по жовтень 2007 року надійшло 15 цистерн . Розкредитовував цистерни ОСОБА_28 З того часу як почали надходити зазначені цистерни на станції почав часто з"являтися ОСОБА_42, цікавився чи не прийшли на адресу ДП УПТК "Кіровоградоблагрошляхбуд" цистерни з бензолом і коли такі цистерни надходили, разом з ОСОБА_28 приходив розкредитовувати їх .

          Свідок ОСОБА_43В.( т.5 а.с. 96- 98) на досудовому слідстві показав, що з весни 2007 року працює інспектором з охорони праці ТОВ "Центр Безпеки". 01.08.2007 року директор повідомив йому та ОСОБА_22, що вони будуть нести охорону об'єкту 1111 "Колос", яке знаходиться за адресою Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Несватково, вул. Польова, 41. На об"єкт його відвіз директор даного підприємства ОСОБА_2В Приблизно в кінці вересня директор ОСОБА_2 подзвонив йому додому телефон та повідомив, що більше послуг з охорони об'єкту не потребує. В перше його чергування, на початку серпня 2007 року, по приїзду на об'єкт побачив, що там знаходяться резервуари, які з'єднанні поміж собою трубопроводом та кубовий реактор, біля резервуарів знаходилося три електродвигуни і два шланги. На території знаходився чоловік, на ім'я ОСОБА_39, який постійно мешкав на території об'єкту у вагончику. ОСОБА_2 сказав, що по виниклим питанням у його відсутності звертатись до ОСОБА_39. Через декілька днів після того, як він заступив на зміну, ОСОБА_2 та його два сини, їх імен не пам'ятає, почали запускати завод по переробці сировини, на запуск у них йшла десь 1 година. Сировина, яку необхідно було переробити знаходилася вже в резервуарі, її завезли до його чергування. ОСОБА_2 йому розповідав весь процес переробки сировини, саму сировину, яка переганялася через кубовий реактор він не бачив, але кінцеву сировину бачив, вона світло-жовтого кольору, має запах бензину. ОСОБА_2 йому казав, що речовину, яку отримали після переробки треба змішувати з іншою речовиною, з газоліном, для того, щоб отримати бензин потрібної марки. Сировину він не бачив, але після перегонки сировини через кубовий реактор та змішування з газоліном він чув запах бензину, коли перероблена сировина грузилася до бензовозів то він чув саме запах бензину. Потім, після запуску заводу по переробці сировини вони домовлялися, хто залишиться на об'єкті доглядати за процесом, а хто поїде додому. Чергували, поки завод працював всі і ОСОБА_39, і ОСОБА_2, і його сини. Чергували вони дня 2, поки не виробили сировину, яка знаходилася в резервуарах. В першу неділю його чергування на об'єкт нічого не завозили. Ніякого автотранспорту на території не було. Бачив, що після закінчення процесу переробки, ОСОБА_2 набирав в пластикові пляшки рідину, для того, щоб, як він пояснював, везти її на дослідження і якщо отримана рідина нормальна, відповідає нормам, то тоді тільки можливо її продати. Василь також набирав рідину для досліджень. Коли через одну неділю на об'єкт його привіз ОСОБА_2, він побачив, що на об'єкт бензовозами завозилася рідина, яку переганяли потім через кубовий реактор, її назву він не пам'ятає. Рідина завозилася 2-3 дні, завозилася бензовозами до 20 т. Імен водіїв він не знає. Рідину завозили за допомогою ОСОБА_39, він їздив за нею з водієм бензовозу до М.Кіровограда, надавав послуги з експедитування. Він пам'ятає, що у них на підприємстві згорів мотор, який вони ремонтували. Коли брати ОСОБА_2 його ремонтували, то ОСОБА_39 заливав рідину, яку отримали в процесі переробки до цистерни бензовозу, бензовози великі МАЗ, приблизно 40 т. Після того, як вони його відремонтували, почався процес перегонки, описаний вище. В ньому приймали участь ОСОБА_39, ОСОБА_2 та його сини. Зі слів ОСОБА_2 йому відомо, що вони виготовляли бензини різних марок, шляхом змішування газоліну, який завозився бензовозами на їхню базу з виробленою ними при перегонці речовиною. В залежності від пропорцій у яких змішувались отримувався бензин різних марок. Яких саме він йому не казав. За час його роботи до них на базу готовий бензин не завозився і їм це і не потрібно було робити, так як вони самі виготовляли бензин. В його присутності з резервуарів на території бази, яку він охороняв завантажувалася рідина в два бензовози МАЗ, об'ємом кожний приблизно 40 т. Завантаженням рідини в бензовози займався ОСОБА_39. При завантаженні цієї рідини він відчував запах бензину.

Свідок ОСОБА_44 (а.с. а.с. 97-98, т.с. 2, а.с. 202-204, т.с. 5), на досудовому слідстві показала, що по сумісництву з 10.01.07 р. працює бухгалтером у ПП "Колос". Роботу їй запропонував ОСОБА_5, що є її керівником по основному місцю роботи. Підприємство розташоване у с. Несватково, вул. Польова ,41, Олександрівського району Кіровоградської області, мало займатися виробництвом КМПА, на виробництві не була. З підсудним не спілкувалася. По основному місцю роботи, у "Кіровоградміськбуді", на стіл клали приходні, видаткові накладні, а вона робила звіти, заповнювала податкові декларації. Була приходна накладна в березні 2007 року на придбання резервуарів, в квітні - на бензин від "Крімпекс" , близько,100 тис. грн., в кінці літа - на початку осені - приход  на бензол від  ПП "Міленіум Трейд".  По документам реалізації у підприємства не було 2 податкові декларації підписав підсудний.

Свідок ОСОБА_45 (т. 7 а.с.166-167 ), на досудовому слідстві показав, що працює в ТОВ "Безпека, охорона, гарантія" начальником пожежно-сторожової охорони об'єкту Нижньодніпровського філіалу ВАТ "Дніпронафтопродукт" за адресою М.Дніпропетровськ вул. Океанська, 11, де здійснюють охорону об'єктів, ведуть реєстр контролю за в'їздом і виїздом автотранспорту. Згідно зазначеного реєстру від 19.10.2007р. і 26.10.2007р. автомобіль НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_46 заїжджав на територію Нижньодніпровського філіалу ВАТ "

Свідок ОСОБА_47 ( т.7 а.с.121-122), на досудовому слідстві показала, що працює у філіалі ВАТ "Дніпронафтопродукт" в м. Дніпропетровську вул. Океанська, 11 оператором ЕВМ, факсимільним зв'язком отримує заявки на відвантаження нафтопродуктів з зазначеного філіалу і на підставі заявок виписує товарно-транспортні накладні на перевезення нафтопродуктів. Товарно-транспортна накладна № 66598 від 19.10.2007 року була виписана нею на підставі заявки яка надійшла від ТОВ "Метрідат" факсимільним зв'язком, яке на території їх філіалу зберігає свої нафтопродукти. В заявці на відвантаження нафтопродуктів, було вказано, що в автомобіль НОМЕР_5 і причіп 13301 ОН під керуванням водія ОСОБА_46 необхідно відвантажити легку фракцію в кількості 16570 л.

          Свідок ОСОБА_48В ( т.5 а.с.1-2), на досудовому слідстві показав, що з 2004 є приватним підприємцем, має автомобіль НОМЕР_6, причіп ВА 51-87 XX, на якому за дорученням, його двоюрідний брат ОСОБА_11, надає послуги по перевезенню ПММ. У вересні 2007 року йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_2, номер взяв з газети "Все про все", де він розмістив рекламу з надання послуг по перевезенню ПММ. ОСОБА_2 домовився про перевезення бензолу сирого кам'яновугільного з території АБЗ "Кіровоградоблавтодор", який розташований біля залізничної станції Лелеківка, в М.Кіровограді , де він буде чекати ,до с.Несватково, Олександрівського району, Кіровоградської області. Потім зателефонував водію ОСОБА_11 і повідомив йому вищезазначене. Після перевезення бензолу , зустрівся з ОСОБА_2, в районі вулиці Попова, в М.Кіровограді, де він з ним розрахувався. Потім ОСОБА_11 ще здійснював перевезення бензолу сирого кам'яновугільного з території АБЗ "Кіровоградоблавтодор" до с. Несватково, Олександрівського району, Кіровоградської області. За перевезення бензолу ОСОБА_11 також отримував грошові кошти від ОСОБА_2, які передавав йому. ОСОБА_2 було надано послуги з перевезення бензолу сирого кам'яновугільного з території АБЗ "Кіровоградоблавтодор", яка розташована біля залізничної станції Лелеківка, в М.Кіровограді до с. Несватково, Олександрівського району, Кіровоградської області 2-х залізничних цистерн. На їх перевезення була витрачена, приблизно одна неділя. Точних дат перевезення він не пам'ятає. Впевнений, що бензол сирий кам'яновугільний, який перевозився з території АБЗ "Кіровоградоблавтодор" до с. Несватково, Олександрівського району, Кіровоградської області належав ОСОБА_2, тому що останній надавав документи на його перевезення та пояснював в ході розмов, що займається законною діяльністю.

          Свідок ОСОБА_11, (т. 7 а.с. 170), на досудовому слідстві показав, що працював водієм на автомобілі НОМЕР_7, причіп державний номер ВА 51-87 XX, на протязі двох місяців у ПП ОСОБА_48, він і познайомив його з підсудним. По вказівці ОСОБА_48 2-3 рази здійснював перевозку бензолу сирого кам'яновугільного ( 1 цистерна - два-три дні, це чотири-п'ять завантажень і розвантажень) зі ст. Лелеківка до асфальтного заводу в с. Несваткове Олександрівського району Кіровоградської області, де за допомогою насоса зливав до резервуара . Плата за перевезення складала 3 грн. за 1км. шляху. За перевезення оплату готівковими коштами здійснював ОСОБА_2, гроші він сплачував йому і ОСОБА_48 Документи на транспортування (товарно-транспортна накладна на бензол сирий кам'яновугільний, сертифікат якості на нього та ліцензія, в якій було вказано підприємство "Міленіум-Трейд" м. Кривий Ріг) надавав ОСОБА_2 його супроводжували підсудний ОСОБА_2 та ОСОБА_45 (робітник, що займався розвантаженням).

Свідок ОСОБА_49 ( т. 5 а.с. 85 -86), на досудовому слідстві показав, працює директором ПП "Технітар", що займається сухою хімією, 28 березня 2007 року на їх телефон-факс зателефонував чоловік , що представився представником 1111 "Колос" та запитав у нього чи можливо придбати на підприємстві соду каустичну. Після проведення оплати ( 847грн 80 коп.) на складі підприємства по довіреності представник ПП "Колос" отримав 300 кг. соди каустичної.

Свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на підставі ст. 63 Конституції України відмовились від дачі показів.

          Вина підсудного ОСОБА_2 знайшла своє підтвердження і в матеріалах справи, досліджених в судовому засіданні:

          Протоколом огляду місця події від 29.10.2007 року (т.1 а.с. 16-19) підтверджується, що оглянуто автомобіль-бензовоз марки МАЗ, модель 5337, реєстраційний номер НОМЕР_2, паливоцистерна-С та причеп-цистерна-Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у водія ОСОБА_13 вилучено товарно-транспортну накладну без номера від 29.10.2007року,ксерокопію паспорту якості №241на бензин автомобільний А-95 та накладну без номеру на бензинА-95, з цистерн вилучено зразки рідини.

          Протоколом огляду місця події від 29.10.2007 року (т.1 а.с. 21-29 )підтверджується, що  оглянуто територію колишнього цегельного заводу, розташованого між сел.. Олександрівка та с. Несватково Олександрівського району , виявлено на території 8 ємностей, 2 будівельних вагончики , сторожку , 3 каністри, вилучено проби рідини з ємностей, 2 каністри.

Згідно протоколу огляду місця події від 05.12.2007 року території, яку орендує ПП "Колос" за адресою вулиця Польова, 41, с. Несватково, Олександрівського району, Кіровоградської області (т. З а.с. 15-21 ) в ході чого оглянуто зазначену територію та вилучено зразки рідини з ємностей , 9 металевих ємностей, різного об'єму, 3 електромотори з рубильниками, кубовий реактор та трубопровід 120 м., які поміж собою з'єднані.

          Згідно матеріалів проведення виїмки від 18.12.2007 року (т.2 а.с. 36-37) у представника ПП "Міленіум-Трейд" ОСОБА_24 вилучено договір про спільну діяльність від 29 березня 2007 року з ПП "Колос", квитанцію про приймання вантажу №47610227 від 19 жовтня 2007 року, сертифікат якості №403 на бензол сирий кам'яновугільний, видаткову накладну №24 від 19 жовтня 2007 року та податкову накладна №26 від 19.10.2007 року.

          Згідно матеріалів виїмки   від   21.12.2007 року   (т.2   а.с.63-64) у головного бухгалтера ДП "УПТК" "Кіровоградоблагрошляхбуд"          ОСОБА_50          вилучено договір на транспортно-експедиторське обслуговування від 26 квітня 2007 року.

          Згідно матеріалів виїмки від 21.12.2007 року( т.2 а.с.99-100) у головного бухгалтера ГШ "Колос" ОСОБА_44 вилучено видаткову накладну №5-059 від 26 березня 2007 року, рахунок-фактуру №5-0000322 від 26 березня 2007року, податкову накладну №75 від 26.03.2007 року, видаткову накладну №24 від 19 жовтня 2007року, податкову накладну № 26 від 9.10.2007 року, сертифікат якості №403 від 16.10.2007 року, податкову накладну №60 від 29.03.2007 року, накладну №9/02-1 від 9 лютого 2007 року, накладну№138 від 26 березня 2007 року, податкову накладну №138 від 26.03.2007 року, договір оренди приміщення сушильного сараю з прилеглим виробничим майданчиком від 16 січня 2007 року, договір купівлі-продажу товарів від 23 березня 2007 року, договір №3 оренди майна від 02 квітня 2007року, договір про спільну діяльність 2007/4 від 29 березня 2007 року, договір купівлі- продажу товарів від 18 вересня 2007 року, видаткову накладну № 8-00000002 від 15 травня 2007року, видаткову накладну №ТТ-000068 від 29 березня 2007 року та накладну № 2 від 17 травня 2007 року.

          Згідно матеріалів виїмки від 18.12.2007 року (т.4 а.с. 136-144) в Олександрівському відділенні Знам"янської ОДПІ вилучено декларації приватного підприємства "Колос" з податку на додану вартість за період з січня 2001 року по жовтень 2007 року.

Згідно матеріалів виїмки від 09.02.2008 року (т.5 а.с.3-4) у головного бухгалтера ГШ "Колос" ОСОБА_44 вилучено копію диплому ОСОБА_2 №916525 від 30 червня 1980 року, наказ від 21 грудня 2006 року №167-к, 11 платіжних відомостей на отримання зарплатні.

Згідно висновку криміналістичної експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів № 2342 від 04.03.2008 року (т.5 а. с.25-28 ) 1).рідини, відібрані з ємностей №№2,3,4,5,7,8 в ході проведення огляду місця події 5.12.2007 року в с. Несваткове , вул.Польова , 41 , Олександрівського району Кіровоградської області , є нафтопродуктами , а саме сумішами ароматних вуглеводнів , які використовуються в якості високооктанових добавок компонент моторних палив ароматичний ; 2). рідина, відібрана з ємності №6 в ході проведення огляду місця події 5.12.2007 року в с. Несваткове, вул. Польова , 41 , Олександрівського району Кіровоградської області, є нафтопродуктом, а саме легкою прямогонною фракцією нафти - прямогонним бензином; 3).рідина , відібрана з ємності №8 в ході проведення місця події 7.02.2008 року по вул. Мурманській ,2-а в М.Кіровограді, є нафтопродуктом, а саме автомобільним бензином А-92 кустарного виробництва, який відповідає вимогам ДСТУ 4063-2001 "Бензини автомобільні. Технічні умови"; 4). рідини, відібрані з ємностей №№2,8 в ході проведення огляду місця події 5.12.2007 року в с. Несваткове, вул. Польова , 41, Олександрівського району Кіровоградської області, мають між собою спільну групову належність , та вірогідно походять з 1-ї ємності; 5).рідини, відібрані з ємностей №№3,7 в ході проведення огляду місця події 5.12.2007 року в с. Несваткове, вул. Польова, 41, Олександрівського району Кіровоградської області, мають між собою спільну групову належність та вірогідно походять з 1 ємності ; 6). рідина, відібрана з ємності №8 в ході проведення місця події 7.02.2008 року по вул. Мурманській, 2-а в М.Кіровограді, виготовлена шляхом змішування рідини, відібраної з ємності №3 і рідини відібраної з ємності №6 (у співвідношенні 1:1).

          Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №2343/25 від 07.03.2008 року (т.5 а. с.36-37) коди УКТЗЄД наданих на дослідження зразків: в ємності №6 (відібрана 05.12.07.) та №8 (відібрана 07.02.08.) - 2710 00 27 39 "Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів, крім сирих; продукти, не включені до інших угруповань з вмістом 70 мас. % або більше мастил з нафти або нафтопродуктів, вироблених з бітумінозних мінералів, причому ці продукти є основними складовими частинами легких дистилятів та інших; в ємностях №№ 2,3,4,5,7,8 (що відібрані 05.12.07.) - 2707 10 10 00 " Мастила та інші продукти високотемпературної перегонки кам'яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: -бензол: -для використання як паливо". Відповідно до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року, код _ УКТ ЗЕД 2710 00 27 39 відноситься до товару - бензини моторні: А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, збір у твердих ставках з одиниці товару (продукції") або у відсотках до обороту становить 60 євро за 1000 кг, тобто віднесений до підакцизного товару.

          Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №532/02 від 14.03.2008 року (т.5 а.с.48-49 ):

          1). підписи, в наступних документах: видаткова накладна№8 від 15 травня 2007 року на купівлю ІШ "Колос" бензину марки А-76, в графі "Отримав" ,видаткова накладна № ТТ-000068 від 29 березня 2007 року на купівлю ПП "Колос" соди каустичної, в графі "Отримав", накладна №2 від 17 травня 2007 року на продаж ПП "Колос" бензину марки А-76 , в графах "Директор" та "Відпустив", податкова декларація з податку на додану вартість від 18.04.2007року, в графі "Керівник" та податкова декларація з податку на додану вартість від

19.07.2007року, в графі "Керівник"   ймовірно виконано ОСОБА_2;   

          2). Рукописний буквений та цифровий текст в наступних документах: накладна без номеру на перевезення бензину марки А-95, в графах "№", "Кому", "Через кого", "Підстава", "Найменування", "Од.вим."та К-ть", товарно-транспортна накладна без номеру на перевезення бензину марки А-95 від 29.10.2007 року, в графах "Дата", "Автомобіль", "Водій","Видперевезень","Замовник","Вантажовідправник","Вантажоодержувач","Пунктнавантаження","Пунктрозвантаження",  "Причеп",  "ОСОБА_50 продукції, товару(вантажу) або № контейнера",  "ОСОБА_13. Вимір", "Кількість", "З вантажем слідують документи" та "код вантажу", накладна без номеру на перевезення бензолу від 29.10.2007 року, в графах "№",  "Дата",  "Кому", "Через кого", "Найменування",  " Од. вим." та "К-ть" та товарно-транспортна накладна без номеру на перевезення бензолу від 29.10.2007року, в графах "Дата", "Автомобіль", "Водій", "ОСОБА_24 перевезень", "Замовник", "Вантажовідправник", "Вантажоодержувач", "Пункт навантаження", "Пункт розвантаження", "Причеп", "ОСОБА_50 продукції, товару (вантажу) або № контейнера", "Один Вимір", "Кількість", "Сума", "Спосіб визначення маси" та "ОСОБА_12 брутто," виконано ОСОБА_2

          Згідно листа Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості "МАСМА" м. Київ від 13.03.2008 року ( т.5 а.с. 26-127) для виробництва удосконалення якості та реалізації бензинів автомобільних підприємству будь-якої форми власності (за умови, що Статут підприємства дозволяє займатись таким видом діяльності) необхідно мати наступний пакет документів: акт Державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту (виробничої ділянки), акт постановки на серійне виробництво бензинів автомобільних, згідно з ДСТУ 4311 (ГОСТ 15.001), що передбачає наявність наступних нормативних документів: технологічного регламенту на виробництво або удосконалення якості бензинів автомобільних в умовах даного підприємства; нормативну документацію на сировину компоненти бензинів автомобільних, присадки та добавки (ДСТУ, ТУ У, ГСТУ, ГОСТ, ТУ, СТП тощо); нормативну документацію на готову продукцію (ДСТУ 4063-2001, ДСТУ 4439:2007); договір (договори) з акредитованою лабораторією з оцінки якості нафтопродуктів (сировинних компонентів, готової продукції, аналітичний контроль виробничого процесу); сертифікати відповідності УкрСЕПРО. Службові особи приватного підприємства "Колос" та його представники безпосередньо не звертались в інститут з заявкою на розробку технологічних регламентів на виготовлення бензинів моторних сумішевих або інших нафтопродуктів. Представники ДП "УкрНДШП" МАСМА" не проводили обстеження виробничих потужностей приватного підприємства "Колос". Зразки виготовлених нафтопродуктів та КМПА представниками приватного підприємства "Колос" в ДП "УкрНДІНП "МАСМА" не передавались.

          Згідно          листа          відділу         містобудування,         архітектури        та        житлово-комунального господарства Олександрівської районної Державної адміністрації Кіровоградської області  від19.02.2008          року   ( т.5 а. с.138) станом на 18.02.2008 року ПП    "Колос" с. Несваткове Олександрівського району, про введення в експлуатацію обладнання, приміщення збудованих цим підприємством не зверталось. Акт вводу в експлуатацію не видавався.

          Згідно матеріалів виїмки від 18-19.02.2008 року (т.5 а.с.155-156 ) у старшого товарного касира ОСОБА_41 вилучено товарно-супроводжувальні документи, щодо перевезення в період з травня по жовтень 2007 року залізничними цистернами бензолу сирого кам'яновугільного на адресу ДП "УПТК" "Кіровоградоблагрошляхбуд" для приватного підприємства "Міленіум-Трейд".

          Згідно протоколу відтворення обстановки та обставин події за участі свідка ОСОБА_9 від 22.02.2008 року (   проглянутого у судовому засіданні відеозйомки )   (т. 5 а.с. 211-214 ) в ході чого  він розповів та показав на території виробничої бази приватного підприємства "Колос", як ОСОБА_2 виготовляв бензин: процес виготовлення, де він зберігався, яким чином завозили бензол, бензин стабільний, присадки, як вивозили готовий бензин, в якій кількості.

          Згідно матеріалів виїмки від 25.02.2008 року у ОСОБА_13В.(т.5 а.с.223-224) в ході чого було вилучено завірену ним ксерокопію товарно-транспортної накладної №67687 від 26 жовтня 2007 року на перевезення бензину легкої фракції, в загальній кількості 16570л.

          Згідно матеріалів виїмки від 28.02.2008 року у ОСОБА_44В.( т.5 а.с.232-235) в ході чого були вилучені документи про фінансово-господарську діяльність ПП "Колос".

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1282/02 від 28.03.2008 року (т.6 а. с. 64-67 ): 1) підписи в видатковій накладній №РН-000773 від 27 червня 2007 року на купівлю термометра манома ТГП-ЮОЗК 0-200 гр С Ь-6 м, в графі "отримав", видатковій накладній №РН-0000074 від 06 серпня 2007 року на купівлю добавок та доставку автотранспортом, в графі "отримав", видатковій накладній №РН-000060 від 09 липня 2007 року на купівлю ареометрів та циліндрів мірних, в графі "отримав", видатковій накладній №ДИ-085 від 20 вересня 2007 року, на купівлю кабелю мідного та ізоленти, в графі "отримав", накладній №303/07, без дати, в графі "Замовник", накладній №303/2007 без дати, в графі"3амовник", накладній №11 від 06.08.2007 року на купівлю фільтру, в графі "Одержав" та видатковій накладній №РН-0000074 від 06 серпня 2007 року на купівлю добавок та доставку автотранспортом, в графі "отримав" ймовірно виконано ОСОБА_2;

2) рукописний буквений, цифровий текст та підписи від імені ОСОБА_28, в наступних документах: пам'ятка№1175 про користування вагонами (контейнерами), в графах "Вагони прийняв", "Вагони здав", повідомлення про закінчення відвантаження вагонів на колії від 14.09.2007 року, в графі "Рід вагона", "Час подачі: "дата", "години", "хвилини", "Час закінчення: "дата", "години", "хвилини", "Підпис", довідка, вих. №15 від 14.09.2007 року; пам'ятка №1023 про користування вагонами(контейнерами), в графах "Вагони прийняв", "Вагони здав", повідомлення про закінчення відвантаження вагонів на колії від 16.08.2007 року, в графі "Рід вагона", "№ вагона", "Час подачі: "дата", "години", "хвилини", "Час закінчення: "дата", "години", "хвилини", "Підпис", довідка, від 16.08.2007 року; довідка б/н, від 28.07.2007 року; повідомлення про закінчення відвантаження вагонів на колії від 28.07.2007 року, в графі "Рід вагона", "№ вагона", "Час подачі: "дата", "години", "хвилини", "Час закінчення: "дата", "години", "хвилини", "Підпис", пам'ятка №942"Про користування вагонами (контейнерами), в графах "Вагони прийняв", "Вагони здав", повідомлення про закінчення відвантаження вагонів на колії від 28.07.2007 року, в графі "Рід вагона", "№ вагона", "Час подачі: "дата", "години", "Час закінчення: "дата", "години", "хвилини", "Підпис", довідка б/н, від 28.07.2007 року, пам'ятка №774 про користування вагонами (контейнерами), в графах "Вагони прийняв"," Вагони здав", повідомлення про закінчення відвантаження вагонів на колії від 27.06.2007 року, в графі "Рід вагона", "№ вагона", "Час подачі: "дата", "години", "хвилини", "Час закінчення: "дата", "години", "хвилини", "Підпис", довідка б/н, від 26.06.2007 року, пам'ятка №691 про користування вагонами (контейнерами), в графах "Вагони прийняв", "Вагони здав", повідомлення про закінчення відвантаження вагонів на колії від 13.06.2007 року, в графі "Рід вагона", "№ вагона", "Час подачі: "дата", "години", "хвилини", "Час закінчення: "дата", "години", "хвилини", "Підпис", довідка б/н, від 13.06.2007 року; пам'ятка №1059 про користування вагонами (контейнерами), в графах "Вагони прийняв", "Вагони здав", повідомлення про закінчення відвантаження вагонів на колії від 16.08.2007 року, в графі "Рід вагона", "№ вагона", "Час подачі: "дата", "години", "хвилини", "Час закінчення: "дата", "години", "хвилини", "Підпис", та в довідці б/н від 16.08.2007 року виконано ОСОБА_2

          Згідно матеріалів виїмки від 13.03.2008 року на ПП "Палтех" м. Київ (т.6 а.с. 247-250) вилучені: документи          про купівлю          ПП. "Колос" у ПП. "Палтех" антиденотаційної присадки "Ада", присадки для підвищення октанового числа "РІигосепО" та фільтру ФГН-30, з доставкою за місцем розташування виробничої бази ПП "Колос".

          Згідно матеріалів виїмки від 18.03.2008 року у представника приватного підприємства "Міленіум-Трейд" ОСОБА_24 (т.7 а.с.5-8) вилучено залізничні документи на залізно-дорожні цистерни з бензолом сирим кам'яновугільним та сертифікати якості на бензол сирий кам'яновугільний.

          Згідно матеріалів виїмки від 19.03.2008 року на Нижньодніпровському філіалі ВАТ "Дніпронафтопродукт" (т.7 а.с.39-40 ) вилучено товарно-транспортну накладну №67687 від 26.10. 2007 року на перевезення бензину легкої фракції, в кількості 16570л.(водій ОСОБА_13, отримувач –ПП "Самара" ).

          Згідно матеріалів виїмки від 21.03.2008 року у ОСОБА_13 (т.7 а.с.60-61) вилучено оригінал та копію товарно-транспортної накладної №66598 від 19.10.2007 року, на перевезення бензину легкої фракції, в загальній кількості 16570 л.( віправник -Нижньодніпровський філіал ВАТ "Дніпронафтопродукт", отримувач  ПП. "Самара").

          Згідно протоколу відтворення обстановки та обставин події за участі свідка ОСОБА_13 від 24.03.2008 року (т.7 а. с.92-102) в ході чого він вказав, куди було транспортовано за вказівкою ОСОБА_2 з ПП "Колос" бензин марки А-95 в м. Миколаєві та на виїзді з с. Возсіятське в напрямку м. Єланець.

          Згідно          матеріалів          виїмки     від     24.03.2008     року     в     Нижньодніпровському     філіаліВАТ "Дніпронафтопродукт" м. Дніпропетровськ (т.7 а. с.103-104 ) в ході чого вилучено документи про перевезення водієм ОСОБА_13 бензинів легкої фракції з території нафтобази на адресу ПП "Колос".

                    Суд вважає   за необхідне кваліфікувати дії   підсудного ОСОБА_2 за ч.2 ст.204 КК України, так як він скоїв незаконне виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

          Вина підсудного у скоєнні злочину ,передбаченого ч.1 ст.204 КК України у судовому засіданні доведена не була . Так, підсудному інкримінується незаконне зберігання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Збут означає будь-які оплатні або безоплатні форми реалізації підакцизних товарів (наприклад, продаж, дарування, обмін, передача в рахунок погашення боргу, відшкодування заподіяних збитків тощо). Будь-яких доказів збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, суду надано не було, жодного покупця виробленої продукції встановлено не було, документів, що підтверджують надходження коштів за продаж товару надано не було. А тому, за ч.1 ст. 204 КК України підсудного ОСОБА_2 необхідно виправдати у зв"язку з не встановленням події злочину.

На досудовому слідстві була вмінена така кваліфікуюча ознака ч.2 ст.204 КК України як незаконне виготовлення підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів. Суд вважає, що в даному випадку має місце саме використання обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, оскільки підпільний цех має на меті закінчений процес виробництва підакцизного товару, а в даному випадку на пристосованому обладнанні виготовлялося КМПА, що мало бути в подальшому складовою частиною підакцизного товару –бензину, а тому, суд вважає за необхідне виключити зазначену кваліфікуючу ознаку з обвинувачення.

          Згідно п.14 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності»№3 від 25.04.2003 року - злочин, передбачений ч.2 ст.204 КК України, є закінченим з моменту незаконного виготовлення будь-якої кількості підакцизних товарів. Тобто на кваліфікацію не впливає кількість фактично виробленої продукції.

Згідно висновку криміналістичної експертизи № 2342 від 04.03.2008 року встановлено, що підсудним було виготовлено кустарний бензин. Згідно Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) " спеціальні і моторні бензини відносяться до підакцизного товару. ПП "Колос" та підсудний ОСОБА_2 не мали відповідно оформлених документів на виготовлення даного підакцизного товар. Як було встановлено, продукт було виготовлено на виробничому обладнанні ПП "Колос", підсудний ОСОБА_2 не є працівником даного підприємства, однак хоч по документам інші особи були відповідальні за виготовлення продукції, фактично даним процесом керував підсудний ОСОБА_2 (вибирав обладнання, керував його монтажем , здійснював пробний процес виготовлення продукта, замовляв бензовоз, керував його завантаженням, надавав документи на транспортування водію ОСОБА_13В.), а тому саме він є винним у скоєнні інкримінуємого злочину.

          Суд вважає невизнання вини підсудним як обраний спосіб захисту з метою уникнути покарання за скоєне,а також його покази спростовується допитами свідків, матеріалами справи, висновками експертиз.

          Обираючи вид і міру покарання підсудному ОСОБА_2 суд враховує ступінь і характер соціальної небезпеки підсудного, те що ним, згідно ст.12 КК України скоєно злочин середньої тяжкості, данні, що позитивно і негативно характеризують підсудного .

          Підсудний ОСОБА_2 по місцю проживання та роботи характеризується позитивно, а тому ,суд вважає за можливе обрати підсудному покарання у вигляді штрафу.

Як було встановлено, підсудний скоїв злочин в період умовно-дострокового звільнення - за таких обставин необхідно застосовувати ст.71 КК України. Разом з тим, згідно ст.72 КК України, покарання у вигляді штрафу та додаткові покарання складанню не підлягають і виконуються окремо.

          Обставин, що пом"якшують та обтяжують покарання підсудному ОСОБА_2 ,судом не встановлено.

Відповідно до ст.81 КПК України –питання про речові докази вирішується вироком, ухвалою чи постановою суду або постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи, при цьому: 1) знаряддя злочину, що належать обвинуваченому, конфіскуються; Спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується в порядку цивільного судочинства. При матеріалах справи є речові докази 1) 16 тис. 370 л. бензину, переданих на зберігання директору ПП "Тоніра" ОСОБА_51 (м. Кіровоград, вул. Мурманська, 2-А), 9 металевих ємкостей (об"ємом - 1-3 м. куб., 2- 20 м. куб, 2- 50 м. куб.,2 - 10 м. куб, 2-25 м. куб.) сполучені трубопроводом, довжиною 120 м., рідини, що в них знаходяться (КМПА, бензин -А-92 ), кубовий реактор, 3 електромотори з рубильниками, 1 металева каністра, 1 пластикова каністра, що знаходяться на території ПП "Колос" с. Несваткове Олександрівського району Кіровоградської області та передано на зберігання директору зазначеного підприємства ОСОБА_4 Оскільки дані речові докази є знаряддям злочину то відповідно до ст.81 КПК України їх необхідно   конфіскувати;

Судові витрати за проведення криміналістичної, почеркознавчої, товарознавчої експертиз, суд вважає за необхідне, стягнути з підсудного.

          Керуючись ст.323, ст.324 КПК України, -

ЗАСУДИВ:

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст.204 КК України і призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 25000 гривень 00 копійок з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

          Виправдати ОСОБА_2   за ч. 1 ст. 204 КК України.

          Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити попередню - підписку про невиїзд.

          Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення криміналістичної, почеркознавчої, товарозначої експертиз на користь Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз ( р/рЗ5225002000181 в ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 02883110, код платежу 25010100) у розмірі   5176    гривень 14 копійок.

          Речові докази :

          1) 16 тис. 370 л. бензину, переданих на зберігання директору ПП "Тоніра" ОСОБА_51 (м. Кіровоград, вул. Мурманська, 2-А), 9 металевих ємкостей (об"ємом - 1-3 м. куб., 2- 20 м. куб, 2- 50 м. куб.,2 - 10 м. куб, 2-25 м. куб.) сполучені трубопроводом, довжиною 120 м., рідини, що в них знаходяться (КМПА, бензин -А-92 ), кубовий реактор, 3 електромотори з рубильниками, 1 металева каністра, 1 пластикова каністра, що знаходяться на території ПП "Колос" с. Несваткове Олександрівського району Кіровоградської області та передано на зберігання директору зазначеного підприємства ОСОБА_4 -  конфіскувати;

          2) системний блок, монітор, 2 комп'ютерні шнури, 3 дискети, передані на зберігання ОСОБА_4, залишити у користуванні останнього;

          3) 15 металевих пломб сірого кольору з написом на кожній "ДПА 1113", які знаходяться у файлі прозорого кольору і 70 скляних пляшок, ємністю - 0,5 л. з рідиною, що зберігаються у кімнаті речових доказів СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області - знищити;

          4) трудову книжку серії БТ-1 № 6246935 , видану на ім"я ОСОБА_8 , що знаходиться при матеріалах справи, повернути власнику шляхом поштового відправлення;

          5) документи, що зберігаються у матеріалах справи та відеокасету "8О1ЧУ " з записом відтворення обстановки та обставин події за участю свідка ОСОБА_9, залишити у матеріалах справи.

          Вирок суду може бути оскарженим в апеляційний суд Кіровоградської області на протязі 15 діб з моменту його проголошення.

          СУДДЯ: