Справа № 331/6210/24

Провадження № 1-кс/331/592/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжі клопотання прокурора Мелітопольського відділу Запорізької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених у зв`язку з внесенням застави на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Острівське, Новомиколаївського району, Запорізької області, українця, громадянина України, який має середню освіту, проходить військову службу з 30.09.2023 року на посаді стрільця-помічника гранатометника 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини НОМЕР_1 , одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

26 лютого 2007 року Новомиколаївським районним судом Запорізької області за ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року позбавлення волі. На підставі ст.ст. 75, 76, 104 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік;

04 березня 2008 року Новомиколаївським районним судом Запорізької області за ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі. На підставі ч. 4 ст. 70 КК України частково приєднано покарання за вироком Новомиколаївського районного суду Запорізької області від 26 лютого 2007 року і визначено покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі. На підставі ст.ст. 75, 76, 104 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки;

25 квітня 2008 року Новомиколаївським районним судом Запорізької області за ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 70 КК України до 4 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки. Постановою Новомиколаївського районного суду Запорізької області від 20.07.2008 року скасовано звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлено засудженого для відбування покарання, призначеного вироком Новомиколаївським районним судом Запорізької області від 25.04.2008 року до Вільнянської ВК Запорізької області № 20. Звільнений 07.09.2011 року на підставі п. «а» ст. 3 Закону України «Про амністію» від 28.07.2011 року;

04 липня 2012 року Жовтневим районним судом міста Запоріжжя за ч. 1 ст. 309 КК України до арешту строком на 3 місяці. Звільнений 17.08.2012 року по відбуттю строку покарання;

07 листопада 2013 року Комунарським районним судом міста Запоріжжя за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки;

11 липня 2014 року Вільнянським районним судом Запорізької області за ч. 3 ст. 185 КК України до 4 років позбавлення волі. На підставі ст. 71 КК України частково приєднано покарання за вироком Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 07.11.2013 року і визначено покарання у вигляді 5 років 2 місяців позбавлення волі;

08 червня 2016 року Вільнянським районним судом Запорізької області за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 70 КК України до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ст. 71 КК України частково приєднано покарання за вироком Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 07.11.2013 року і визначено покарання у вигляді 7 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна. Звільнений 12.10.2018 року з Ладиженської виправної колонії Вінницької області по відбуттю строку покарання;

19 лютого 2024 року скеровано обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 190 КК України до Ленінського районного суду міста Запоріжжя,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Мелітопольського відділу Запорізької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 31 січня 2025 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12024153270000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_4 , який на момент вчинення кримінального правопорушення (злочину) проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 , на посаді стрільця-помічника гранатометника 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти, у військовому званні «солдат», у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 19 січня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману із використанням інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA», переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару, достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_6 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_2 » зателефонував до потерпілого ОСОБА_6 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 19.01.2024 року о 19 годині 57 хвилин потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний застосунок з власної банківської карти АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти в сумі 14300 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану в АТ «А-БАНК» на ім?я ОСОБА_7 .

У подальшому, 19.01.2024 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись у Хортицькому районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_4 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 14300 гривень 00 копійок.

Крім цього, 21.01.2024 року ОСОБА_4 , знаходячись у місті Запоріжжі, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи інтернет ресурс «OLX.UA», ввів в оману потерпілого ОСОБА_8 , пообіцяв продати товар та переконав потерпілу у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, з номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_2 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_8 , та представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 21.01.2024 о 10 годині 26 хвилин, потерпілий ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний застосунок з власної банківської карти АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 14400 грн. на банківську карту АТ «А-БАНК» № НОМЕР_6 , емітовану в АТ «А-БАНК» на ім?я ОСОБА_7 .

У подальшому, 21.01.2024 року в період часу з 10 години 26 хвилин до 10 години 48 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись у Хортицькому районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи у своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківських карт ОСОБА_7 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 13000 гривень обготівкував в банкоматі «Приватбанк» CAZA7829 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка буд. 50, спричинивши потерпілому ОСОБА_8 , матеріальну шкоду на суму 14400 гривень 00 копійок.

Крім цього, 25.03.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару (ID оголошення 839856724), достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

29.03.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_9 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_7 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_9 , та представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту.

Далі, 29.03.2024 року о 16 годині 14 хвилин потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_10 товар, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_8 , перерахував грошові кошти в сумі 14600 грн. на банківську карту АТ «А-БАНК» № НОМЕР_9 ,емітованої в АТ «А-БАНК» на ім?я ОСОБА_7 .

У подальшому, 29.03.2024 року, протягом часу з 17 годин 14 хвилин до 19 години 07 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Олександрівському районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_9 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 13700 гривень обготівкував 29.03.2024 року трьома транзакціями: о 16 годині 20 хвилин, о 16 годині 21 хвилина та о 16 годині 21 хвилина, відповідно 1000 гривень, 10000 гривень, 2700 гривень у банкоматі «Приватбанк» CAZA5733 за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, 74, спричинивши потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 14600 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 13 квітня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із використанням інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 13.04.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

13.04.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_11 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_10 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_11 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 13.04.2024 року о 16 годині 45 хвилин, а також о 17 годині 57 хвилин потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_10 товар, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , перерахував грошові кошти у сумі 25800 гривень двома транзакціями, відповідно 14500 гривень та 11300 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану в АТ «А-БАНК» на ім?я ОСОБА_7 .

У подальшому, 13.04.2024 року, протягом часу з 16 години 45 хвилин до 22 години 24 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Олександрівському районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_12 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 18000 гривень обготівкував 13.04.2024 року чотирма транзакціями: о 16 годині 51 хвилина, 16 годині 53 хвилини, 18 годині 03 хвилини та 18 годині 04 хвилини, відповідно 8000 гривень, 2000 гривень, 7000 гривень та 1000 гривень в банкоматі АТ КБ «Приват Банк» СAZA 5733 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 74, спричинивши потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 25800 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 19 квітня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжя, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 19 квітня 2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару, достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

Крім цього, 19.04.2024 року ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідування дату та час, знаходячись у місті Запоріжжі, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару, достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

19.04.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілу ОСОБА_12 , яка виявила бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого, ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_13 », зателефонував до потерпілої ОСОБА_12 , та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 19.04.2024 року о 10 годині 12 хвилин потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний застосунок, з власної банківської карти АТ ПУМБ» № НОМЕР_14 , перерахувала грошові кошти в сумі 14600 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану в АТ «А-БАНК» на ім?я ОСОБА_7 .

У подальшому, 19.04.2024 року протягом часу з 10 години 12 хвилин до 10 години 55 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Олександрівському районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілій, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_15 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 10000 гривень, обготівкував в банкоматі А 0700027 АТ Ощадбанк за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 49, спричинивши потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 14600 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 27 квітня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 27.04.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару (ID оголошення 844450681), достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

27.04.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_13 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілу у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_16 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_13 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 27.04.2024 року о 16 годині 52 хвилини потерпілий ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Приват24», з власної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», перерахував грошові кошти в сумі 14600 гривень на банківську карту № НОМЕР_18 емітовану в АТ «А-БАНКна ім?я ОСОБА_14 .

У подальшому, 27 квітня 2024 року в період часу з 16 години 52 хвилини до 16 години 57 хвилин ОСОБА_4 , знаходячись в Олександрівському районі міста Запоріжжя, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_18 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме грошові кошти в сумі 11000 гривень обготівкував о 16 годині 53 хвилини в банкоматі CAZA 5733 за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 74, спричинивши потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 14600 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 28 квітня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності, з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 28.04.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару, достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

28.04.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_15 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_16 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_15 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 28.04.2024 року об 11 годині 19 хвилин потерпілий ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Приват24», з власного банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 перерахував грошові кошти в сумі 14600 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 , емітовану в АТ «А-БАНК» на ім?я ОСОБА_14 .

У подальшому, 28.04.2024 року протягом часу з 11 години 19 хвилин до 11 години 24 хвилини ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Олександрівському районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи у своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_20 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 10500 гривень обготівкував в банкоматі «Приватбанк» CAZA 5733 за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 74, спричинивши потерпілому ОСОБА_15 , матеріальну шкоду на суму 14600 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 06 травня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності, з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення (ID 845334277) про продаж вигаданого товару достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

06.05.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілу ОСОБА_16 , яка виявила бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілу у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 » зателефонував до потерпілої ОСОБА_16 та представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 06.05.2024 року о 14 годині 15 хвилин потерпіла ОСОБА_16 , будучи введена в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Ощад24», з власної банківського картки АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_22 , перерахувала грошові кошти в сумі 3400 гривень на банківську карту № НОМЕР_20 , емітовану в АТ «А-банк» на ім?я ОСОБА_14 .

У подальшому, 06.05.2024 року в період часу з 14 години 15 хвилин до 14 години 20 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Олександрівському районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілій, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_20 , розпорядився отриманими від потерпілого грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 3000 гривень обготівкував 06.05.2024 року о 14 годині 20 хвилині у банкоматі «Ощадбанк» А0700027 за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 49, спричинивши потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 3400 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 10 травня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на вчинення злочину проти власності, з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою, 10.05.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару (ID оголошення 845677169), достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

10.05.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_17 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_23 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_17 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 10.05.2024 року о 13 годині 47 хвилин потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Приват24», з власного банківського рахунку АТ КБ«ПриватБанк» НОМЕР_24 , перерахував грошові кошти в сумі 3700 грн. на банківську карту № НОМЕР_25 , емітовану в АТ «А-БАНК» на ім? яОСОБА_14 .

У подальшому, 10.05.2024 року протягом часу з 13 години 47 хвилин до 13 години 50 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Олександрівському районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_25 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 3500 гривень обготівкував в банкоматі АТ Ощадбанк А0700027 за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 49, спричинивши потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 15 травня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності, з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення (ID845744694) про продаж вигаданого товару, достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

15.05.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_19 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілу у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_23 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_19 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту.

Далі, 15.05.2024 року о 23 годині 24 хвилини потерпілий ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток з власної банківського картки № НОМЕР_26 , емітованой в АТ «Укргазбанк», перерахував грошові кошти в сумі 3700 гривень на банківську карту № НОМЕР_27 , емітовану в АТ «А-банк» на ім?я ОСОБА_20 .

У подальшому, 15.05.2024 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_27 , розпорядився отриманими від потерпілого грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 3700 гривень 00 копійок.

Крім цього, протягом часу з 16 травня 2024 року до 17 травня 2024 року військовослужбовець ОСОБА_4 , знаходячись у Хортицькому районі міста Запоріжжі, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номерів мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , зателефонував до потерпілого ОСОБА_19 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомляв про технічні помилки та необхідність переказу грошових коштів на певні банківські карти.

Далі, потерпілий ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Укргазбанк», з власної банківського картки № НОМЕР_26 , емітованой в АТ «Укргазбанк» о 22 годині 45 хвилин 16.05.2024 року, перерахував грошові кошти в сумі 3937 гривень на банківську карту № НОМЕР_29 , емітовану в АТ «А-банк» на ім?я ОСОБА_20 та о 01 годині 16 хвилин 17.05.2024 року в сумі 3700 грн. на банківську карту № НОМЕР_30 , емітованої в АТ КБ Приват Банк на ім`я ОСОБА_4 .

У подальшому, 17.05.2024 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись у Хортицькому районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківських карт № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , розпорядився отриманими від потерпілого грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 7637 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 18 червня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 18.06.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення ID 850471599 про продаж вигаданого товару, достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

18.06.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_21 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого, ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_31 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_21 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту.

Далі, 18.06.2024 о 17 годині 30 хвилин потерпілий ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_10 товар, через мобільний додаток «Приват24», з власної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , перерахував грошові кошти в сумі 3600 гривень, на банківську карту № НОМЕР_33 , емітовану в АТ «А-БАНК на ім?я ОСОБА_22 .

У подальшому ОСОБА_4 , 18.06.2024 року протягом часу з 17 години 34 хвилин до 18 години 41 хвилини, знаходячись за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок № 51, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_33 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 3600 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 18 червня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 18.06.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення (ID 850471599) про продаж вигаданого товару достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

18.06.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_23 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_31 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_23 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту.

Далі, 19.06.2024 року о 12 годині 09 хвилин потерпілий ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Приват24», з власного банківського рахунку НОМЕР_34 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», перерахував грошові кошти в сумі 3600 гривень, на банківську карту АТ «А-БАНК» № НОМЕР_33 , емітовану в АТ «А-БАНК, емітованої в АТ «А-БАНК» на ім?я ОСОБА_22 .

У подальшому, 19 червня 2024 року протягом часу з 12 години 09 хвилин до 13 години 44 хвилин ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 51, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_33 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_23 матеріальну шкоду на суму 3600 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 20 червня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 18.06.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення (ID 850471599) про продаж вигаданого товару достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

20.06.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілу ОСОБА_24 , яка виявила бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілу у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон за допомогою номеру мобільного оператора «ВФ Україна» « НОМЕР_35 », зателефонував до потерпілої ОСОБА_24 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту.

Далі, 20.06.2024 року о 12 годині 04 хвилини та 21.06.2024 року о 00 годин 11 хвилин, потерпіла ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Приват24», з власної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», перерахувала грошові кошти в сумі 7190 гривень на банківську карту № НОМЕР_33 , емітовану в АТ «А-БАНК на ім?я ОСОБА_22 .

У подальшому, з 20 червня 2024 року в період часу з 12 години 04 хвилин до 21 червня 2024 по 01 годин 43 хвилини, ОСОБА_4 , знаходячись в Олександрівському районі міста Запоріжжя, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілій, маючив своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_33 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на суму 7190 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 29 липня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, із використанням інтернет -сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 29.07.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару (ID оголошення 854407358), достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

29.07.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілу ОСОБА_25 , яка виявила бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілу у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_37 » зателефонував до потерпілої ОСОБА_25 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 29.07.2024 року о 18 годині 24 хвилини потерпіла ОСОБА_25 , будучи введеною в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Монобанк», з власного банківського рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_38 , перерахувала грошові кошти в сумі 21000 грн. на банківську карту № НОМЕР_39 , емітовану в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_4 .

У подальшому, 29.07.2024 року протягом часу з 18 години 24 хвилин до 18 години 58 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Олександрівському районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілій, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_39 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 17000 гривень обготівкував 29.07.2024 року о 18 годині 33 хвилини у банкоматі «Приватбанк» CAZA5733 за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 74, спричинивши потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на суму 21000 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 07 серпня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, із використанням інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 07.08.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару (ID оголошення 855612628), достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

08.08.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_26 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_37 » зателефонував до потерпілого ОСОБА_26 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 08.08.2024 року о 12 годині 30 хвилин потерпілий ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Ощад24», з власної банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_40 , перерахував грошові кошти в сумі 16300 гривень на банківську карту № НОМЕР_41 , емітовану в АТ «А-БАНК» на ім?я ОСОБА_27 .

У подальшому, 08 серпня 2024року протягом часу з 12 години 39 хвилин до 13 години 56 хвилин ОСОБА_4 , знаходячись в Олександрівському районі міста Запоріжжя, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_41 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_26 матеріальну шкоду на суму 16300 гривень 00 копійок.

Крім цього, 09 серпня 2024 року військовослужбовець ОСОБА_4 , знаходячись в Запорізькому районі Запорізької області, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи інтернет ресурс «OLX.UA», ввів в оману потерпілого ОСОБА_28 , пообіцяв продати товар та переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_42 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_28 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 09.08.2024 року о 13 годині 32 хвилини, потерпілий ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Приват24», з власного банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_43 , перерахував грошові кошти в сумі 16300 гривень на банківську карту № НОМЕР_44 , емітовану в АТ «А-БАНК» на ім?я ОСОБА_27 .

У подальшому, 09.08.2024 року, протягом часу з 13 години 32 хвилини до 15 години 42 хвилини ОСОБА_4 , знаходячись в Запорізької області, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_44 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_28 матеріальну шкоду на суму 16300 гривень 00 копійок.

Крім цього, 10 серпня 2024 року військовослужбовець ОСОБА_4 , знаходячись у місті Запоріжжі, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи інтернет ресурс «OLX.UA», ввів в оману потерпілого ОСОБА_29 пообіцяв продати товар та переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» « НОМЕР_45 », зателефонував до потерпілому ОСОБА_29 , та представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 10.08.2024 року об 11 годині 53 хвилини потерпілий ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_10 товар, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_46 , перерахував грошові кошти в сумі 16400 грн. на банківську карту № НОМЕР_47 , емітованої в АТ «А-банк» на ім?я ОСОБА_27 , а також о 17 годині 41 хвилини 10.08.2024 року з банківського рахунку, відкритого в АТ Універсал Банк на його ім`я НОМЕР_48 , перерахував грошові кошти в сумі 16400 гривень на банківську карту № НОМЕР_49 , емітовану в АТ КБ Приват Банк на ім`я ОСОБА_4 .

У подальшому, 10.08.2024року в період часу з 11 години 53 хвилини до 18 години 59 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись у Хортицькому районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківських карт НОМЕР_48 , емітованої в АТ А-Банк та № НОМЕР_49 , емітовану в АТ КБ Приват Банк, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду на суму 32800 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 11 серпня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 11.08.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» про продаж вигаданого товару достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

11.08.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_30 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» « НОМЕР_45 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_30 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 11.08.2024 року о 12 годині 29 хвилин, потерпілий ОСОБА_31 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , перерахував грошові кошти в сумі 3600 гривень, на банківську карту № НОМЕР_51 , емітовану в АТ «А-БАНК на ім?я ОСОБА_27 .

У подальшому ОСОБА_4 , 11.08.2024 року о 12 годині 29 хвилин, знаходячись у Хортицькому районі міста Запоріжжя, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, перерахувавши грошові кошти в сумі 3600 гривеень, які надійшли від потерпілого на банківську карту № НОМЕР_51 , маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до вказаної банківської карти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 1800 гривень обготівкував 11.08.2024 о 15 годині 32 хвилини у банкоматі за адресою: місто Запоріжжя, проспект Ювілейний, 29 а, спричинивши потерпілому ОСОБА_32 матеріальну шкоду на суму 3600 гривень 00 копійок.

Крім цього, 14 серпня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із використанням інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 14.08.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару (ID оголошення 856408184), достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

14.08.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_33 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» « НОМЕР_42 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_33 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 14.08.2024 року о 20 годині 59 хвилин потерпілий ОСОБА_33 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «Ощад 24», з власної банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_52 перерахував грошові кошти в сумі 5200 гривень на банківську карту № НОМЕР_53 , емітованої в АТ КБ «Акцент банк» на ім?я ОСОБА_27 .

У подальшому, 14.08.2024 року, протягом часу з 20 години 59 хвилин до 21 години 49 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись у Хортицькому районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_53 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 3004 гривень обготівкував 14.08.2024 року двома транзакціями о 21 годині 46 хвилин та о 21 годині 49 хвилин, у банкоматі «Приватбанк» CAZA 3629 за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Василя Сергієнка, 50, спричинивши потерпілому ОСОБА_33 , матеріальну шкоду на суму 5200 гривень 00 копійок.

Крім цього, 15 серпня 2024 року військовослужбовець ОСОБА_4 , знаходячись у місті Запоріжжі, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи інтернет ресурс «OLX.UA», ввів в оману потерпілого ОСОБА_34 , пообіцяв продати товар та переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» « НОМЕР_54 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_34 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 15.08.2024 року о 21 годині 48 хвилин потерпілий ОСОБА_35 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток з власної банківської карти НОМЕР_55 АТ «ПУМБ» перерахував грошові кошти в сумі 5200 гривень, на банківську карту № НОМЕР_56 . емітовану в АТ «А-БАНК на ім?я ОСОБА_27 .

У подальшому ОСОБА_4 , 15.08.2024 року о 21 годині 28 хвилин, знаходячись у Хортицькому районі міста Запоріжжя, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, перерахувавши грошові кошти в сумі 5200 гривень, які надійшли від потерпілого на власну банківську карту № НОМЕР_57 , після чого маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до вказаної банківської карти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 2402 гривень обготівкував 15.08.2024 року о 22 годині 32 хвилини у банкоматі Приватбанк» CAZA7829 за адресою: місто Запоріжжя, Василя Сергієнка, 50, спричинивши потерпілому ОСОБА_35 матеріальну шкоду на суму 5200 гривень 00 копійок.

Крім цього, 16 серпня 2024 року о 10 годині 30 хвилин військовослужбовець ОСОБА_4 , знаходячись у Хортицькому районі міста Запоріжжі, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» « НОМЕР_54 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_35 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку при оформленні доставки сервісу «ОЛХ» та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту, Далі, 16.08.2024 року о 10 годині 48 хвилин потерпілий ОСОБА_35 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток з власного банківського рахунку, відкритого в АТ ПУМБ НОМЕР_58 , перерахував грошові кошти в сумі 5200 гривень на банківську карту № НОМЕР_59 , емітовану в АТ «ПриватБАНК на ім?я ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , 16.08.2024 року, знаходячись у Хортицькому районі міста Запоріжжя, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до вказаної банківської карти, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 2802 гривень обготівкував 16.08.2024 року об 11 годині 12 хвилин у банкоматі Приватбанк» CAZA7829 за адресою: місто Запоріжжя, Василя Сергієнка, 50, спричинивши потерпілому ОСОБА_35 матеріальну шкоду на суму 5200 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 02 жовтня 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжу, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, із використанням інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 02 жовтня 2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару, достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

02.10.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілу ОСОБА_36 , яка виявила бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілу у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_60 », зателефонував до потерпілої ОСОБА_36 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 05.10.2024 року о 16 годині 05 хвилин потерпіла ОСОБА_36 , будучи введеною в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний застосунок з власної банківської карти АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_61 перерахувала грошові кошти в сумі 5200 гривень на банківську карту № НОМЕР_62 , емітовану в АТ «Приват банк» на ім?я ОСОБА_14 .

У подальшому, 02.10.2024 року в період часу з 16 години 00 хвилин до 16 години 14 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись у Дніпровському районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілій, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_62 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 2000 гривень обготівкував в банкоматі «Приватбанк» CAZA 3414 за адресою: місто Запоріжжя, площа Інженерна, 1, спричинивши потерпілій ОСОБА_36 матеріальну шкоду на суму 5200 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 23 листопада 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності, з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, із використанням інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 25.11.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет -сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару (ID оголошення 868686460), достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

25.11.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_37 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_63 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_37 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 25.11.2024 року об 11 годині 05 хвилин потерпілий ОСОБА_38 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «ПУМБ», з власної банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_64 перерахував грошові кошти в сумі 16600 гривень на банківську карту № НОМЕР_65 , емітованої в АТ КБ «Приват банк» на ім?я ОСОБА_14 .

У подальшому, 25.11.2024 року в період часу з 11 години 05 хвилин до 11 години 08 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись у Дніпровському районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_65 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, частину з яких, а саме 15000 гривень обготівкував 25.11.2024 року однією транзакцією об 11 годині 08 хвилин у банкоматі «Приватбанк» CAZA 3414 за адресою: місто Запоріжжя, площа Інженерна, 1, спричинивши потерпілому ОСОБА_39 матеріальну шкоду на суму 16600 гривень 00 копійок.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 25 листопада 2024 року, знаходячись у місті Запоріжжі, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення - на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману із використання інтернет-сервісу оголошень «OLX.UA». З цією метою 25.11.2024 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» оголошення про продаж вигаданого товару (ID оголошення 868686460), достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

25.11.2024 року ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_40 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу «ОЛХ». Після чого ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_63 », зателефонував потерпілому ОСОБА_41 та, представившись представником ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі, 25.11.2024 року о 10 годині 53 хвилини потерпілий ОСОБА_42 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_4 товар, через мобільний додаток «УкргазБанк», з власної банківської карти № НОМЕР_66 перерахував грошові кошти у сумі 16600 гривень на банківську карту № НОМЕР_67 , емітованої в АТ КБ «Приват банк» на ім?я ОСОБА_14 .

У подальшому, протягом часу з 25.11.2024 року 10 годин 53 хвилин, до 09 години 32 хвилин 26.11.2024 року, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись у Дніпровському районі міста Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_67 , розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, обготівкувавши 25.11.2024 року грошові кошти у сумі 15000 гривень о 20 годині 25 хвилин у банкоматі «Приватбанк» CAZA3414 за адресою: місто Запоріжжя, площа Інженерна, 1, спричинивши потерпілому ОСОБА_41 матеріальну шкоду на суму 16600 гривень 00 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190 КК України, які кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно.

31 січня 2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

21 лютого 2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про зміну підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

28 лютого 2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про зміну підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 31.01.2025 року в рамках даного кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів в Державній установі «Запорізький слідчий ізолятор».

При цьому, підозрюваному ОСОБА_4 був визначений розмір застави - у сумі 60 560, 00 грн. (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят гривень 00 копійок).

Роз`яснено підозрюваному або заставодавцю право у будь-який момент внести заставу.

У разі внесення застави, покладено на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені п.п. 1), 2), 3) ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Термін дії ухвали до 31 березня 2025 року до 16 години 30 хвилин (а.с.36-45).

03 лютого 2025 року ОСОБА_43 було внесено за підозрюваного ОСОБА_4 заставу у сумі 60 560, 00 грн. (а.с.34-35).

Слідчим у клопотанні зазначено, що обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме: протоколами тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, протоколами тимчасових доступів операторів мобільних зв`язків, протоколами допитів свідків, протоколами допитів потерпілих, речовими доказами, наданими потерпілими, протоколами оглядів вилученої під час тимчасових доступів інформації, матеріалами обшуків, протоколами огляду предметів, вилучених під час обшуків, іншими матеріалами кримінального провадження.

Постановою керівника Запорізької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_44 від 25 березня 2025 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 30 квітня 2025 року (а.с.92-115).

Посилаючись на те, що 31 березня 2025 року строк дії зобов`язань, передбачених п.п. 1), 2), 3) ч. 5 ст. 194 КПК України, які ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 31.01.2025 року, покладено на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням застави, спливає, а завершити досудове розслідування до вищевказаного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно: провести тимчасовий доступ до речей та документів у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон»; провести тимчасовий доступ до речей та документів у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»; провести тимчасовий доступ до речей та документів у оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»; провести тимчасовий доступ до речей та документів в банківській установі АТ КБ «Приватбанк»; провести тимчасовий доступ до речей та документів в банківській установі АТ «Акцент банк»; провести тимчасовий доступ до речей та документів в банківській установі АТ «Ощадбанк банк»; провести тимчасовий доступ до речей та документів в банківській установі АТ «Універсал банк»; долучити до матеріалів кримінального провадження цивільні позови від потерпілих; провести інші слідчі дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування; виконати вимоги статті 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З огляду на те, що в зазначений термін (а саме: до 31 березня 2025 року) досудове розслідування закінчити не можливо, підстав для скасування покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків не вбачається, через те, що ризики, які були враховані слідчим суддею при застосуванні відносно нього запобіжного заходу, не зменшилися та продовжують існувати.

Беручи до уваги зазначене, наразі виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу, у зв`язку з внесенням застави.

При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею визнано доведеним обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_4 та наявність існування ризиків, передбачених п.п. 1), 3), 5) ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились та не змінились.

Усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинення кримінальних правопорушень, існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від досудового слідста та суду; шляхом умовлянь та залякування може незаконно впливати на потерпілих та свідків з метою зміни їх показів; може вчинити інше кримінальне правопорушення, як особа, яка має не зняті та не погашені судимості за скоєння злочинів проти власності; неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, наразі відносно нього у Ленінському районному суді міста Запоріжжя перебуває кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочину проти власності. Підозрюваний ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, що дає підстави вважати, що систематичне скоєння корисних кримінальних правопорушень (шахрайств) є єдиним його джерелом прибутку.

Вказане дає підстави стверджувати, що скасування покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від органів досудового розслідування й суду, забезпечити виконання ним процесуальних обов`язків.

Отже, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, на думку сторони обвинувачення, вбачається доцільним продовжити строк дії процесуальних обов`язків, передбачених п.п. 1), 2), 3) ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, а саме, до 30 квітня 2025 року.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, вважає необхідним продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки ризики, передбачені п.п. 1), 3), 5) ч. 1 ст. 177 КПК України (переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду; незаконний вплив на потерпілих та свідків з метою зміни їх показів, а також ймовірне вчинення іншого кримінального правопорушення), які існували при обранні підозрюваному запобіжного заходу, не зменшилися і продовжують існувати. При цьому, прокурор пояснив, що підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, має не зняті та не погашені судимості за скоєння злочинів проти власності. Наразі у Ленінському районному суді міста Запоріжжя перебуває кримінальне провадження відносно підозрюваного за обвинуваченням у вчиненні злочину проти власності. Разом з тим, прокурор послався на обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої спливає 31.03.2025 року.

Підозрюваний ОСОБА_4 і захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку дії процесуальних обов`язків, передбачених п.п. 1), 2), 3) ч. 5 ст. 194 КПК України. При цьому, підозрюваний і захисник заперечували проти наявності ризиків, передбачених пунктами 1), 3) ч. 1 ст. 177 КПК України, вважають вказані ризики не доведеними, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 не має наміру переховуватися від органу досудового розслідування, а також впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні. Підозрюваний зазначив, що не вживає жодних заходів щодо незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні і не має наміру робити це у майбутньому.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вислухавши думки учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024153270000049, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.23-33).

31 січня 2025 року старшим слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_45 було складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.116-134).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 31 січня 2025 року в рамках даного кримінального провадження задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_45 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 12024153270000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, задоволено.

Застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів в Державній установі «Запорізький слідчий ізолятор».

При цьому, підозрюваному ОСОБА_4 був визначений розмір застави - у сумі 60 560, 00 грн. (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят гривень 00 копійок).

Роз`яснено підозрюваному або заставодавцю право у будь-який момент внести заставу.

У разі внесення застави, покладено на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені п.п. 1), 2), 3) ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Термін дії ухвали до 31 березня 2025 року до 16 години 30 хвилин (а.с.36-45).

03 лютого 2025 року платником ОСОБА_46 було внесено заставу у розмірі 60 560, 00 грн. по справі № 331/6210/24 (провадження № 1-кс/331/224/25) за підозрюваного ОСОБА_4 , що підтверджується інформацією про зарахування коштів у вигляді застави на депозитний рахунок суду від 03.02.2025 року (а.с.34-35).

28 лютого 2025 року старшим слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_45 було складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.46-91).

Постановою керівника Запорізької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_44 про продовження строку досудового розслідування від 25 березня 2025 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024153270000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 30 квітня 2025 року (а.с.92-115).

Частиною 7 статті 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, КПК України визначено, що розгляд питання про продовження строку дії обов`язків здійснюється в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України, для продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

При застосуванні 31 січня 2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1), 3), 5) ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків з метою зміни їх показів, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Між тим, при зверненні до суду із клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із внесенням застави, прокурором не зазначено у клопотанні жодних обставин, які б свідчили про наявність ризиків, передбачених п.п. 1), 3) ч. 1 ст. 177 КПК України, на які прокурор посилається у клопотанні. Із вищезазначеного слід зробити висновок, що ризики щодо переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду, а також щодо незаконного впливу останнього на потерпілих та свідків з метою зміни їх показів, на цей час відсутні, жодного доказу на підтвердження цих обставини суду так і не було надано, що свідчить про зазначення вказаних ризиків лише з формальних підстав.

В той же час, під час розгляду клопотання прокурором доведено, що ризик, передбачений п. 5) ч. 1 ст. 177 КПК України, щодо вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення не зменшився, що, на переконання слідчого судді, виправдовує подальше покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді.

При цьому, слідчий суддя враховує вік підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків, стан здоров`я та дані про особу підозрюваного, який офіційно непрацевлаштований, має постійне місце проживання, раніше неодноразово судимий і судимості у встановленому порядку не знято і не погашено, а також наявність обставин, встановлених під час розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які наведені у клопотанні та обґрунтовані прокурором у судовому засіданні, а також обсяг процесуальних дій, які необхідно провести органу досудового розслідування.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених пунктами 1), 2), 3) частини 5 статті 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді.

Виходячи з положень статті 219 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків у межах строку досудового розслідування - строком до 30 квітня 2025 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 184, 193, 194, 199, 309, 372, 376, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Мелітопольського відділу Запорізької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених у зв`язку з внесенням застави на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, які ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 31 січня 2025 року покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду,

- не відлучатися із населеного пункту, в якому підозрюваний зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або місця роботи, в межах строку досудового розслідування - до 30 квітня 2025 року включно.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Копії ухвали вручити підозрюваному, його захиснику та прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 31 березня 2025 року.

Повний текст ухвали проголошено 01 квітня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1