1-157/11

1-157/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е:

    9 декабря 2011 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующей - судьи Переверзевой Л.И.,

при секретаре –Луцковой Е.Н.,

с участием прокурора –Семёновой И.С., Лагода Е.А,          

    рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Донецке уголовное дело по обвинению

    ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Донецка, русского, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не судимого, работающего директором АОЗТ НПЦ «Регул», женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,

    в совершении преступлений, предусмотренных статьями 366 ч. 1, 358 ч. 3 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

    ОСОБА_1, являясь должностным лицом - директором АОЗТ НПЦ «Регул», осуществляющий организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции при осуществлении преступной деятельности по легализации (отмыванию) доходов, имея умысел на составление и внесение заведомо ложных сведений в документы, а именно в накладной №150 от 15.09.2008 г., в акте приёма-передачи выполненных работ от 15.09.2008 г., самолично учинил подписи от имени директора АОЗТ НПЦ «Регул», тем самым, действуя умышленно , составил и внёс заведомо ложные сведения в официальные документы, о том , что АОЗТ НПЦ «Регул»оказаны маркетинговые услуги со стороны ООО «Алпикс», хотя фактически они выполнены не были.

    Согласно заключению эксперта № 770 от 20.08.2010 года подписи в следующих документах от имени директора ОСОБА_1:

    - в накладной №150 от 15.09.2008 г. в графе «директор ОСОБА_1.»на которой стоит печать АОЗТ НПЦ «Регул»;

    - в акте приёма-передачи выполненных работ от 15.09.2008 г. в графе «директор ОСОБА_1.», которой стоит печать АОЗТ НПЦ «Регул»были выполнены ОСОБА_1

    Кроме того ОСОБА_1 будучи должностным лицом, действуя умышленно 10.04.2008 года находясь по адресу фактического местонахождения АОЗТ НПЦ «Регул», а именно г. Донецк, ул. Щорса, 39, внес заведомо ложные сведения в официальный документ, а именно в справку №15 от 10.04.2008 года о том, что ОСОБА_1 действительно работает на предприятии АОЗТ «НПЦ «Регул»в должности директора и его совокупный доход в период с 01.10.2007 года по 31.03.2008 года составляет 30 000,00 грн. для получения потребительского кредита в размере 15 000, 00 грн.

    Однако, согласно информации Управления ПФУ в Ворошиловском районе г. Донецка от 31.08.2010 г. совокупный доход ОСОБА_1 в период с 01.10.2007 года по 31.12.2007 года составил 2 100, 00 грн., т.е. по 700, 00 грн. ежемесячно, в период с 01.01.2008 года по 31.03.2008 года составил 2 190,00 грн по 730,00 грн. ежемесячно.

    Кроме того во исполнение кредитного договора и требований банка для предоставления информации о своей платёжеспособности ОСОБА_1 действуя умышленно, 17.04.2010 года в связи с предоставлением ему потребительского кредита в размере 15 000, 00 грн. находясь по адресу фактического местонахождения АОЗТ НПЦ «Регул», а именно г. Донецк, ул. Щорса 39, внес заведомо ложные сведения в официальный документ, а именно в справку №14 от 17.04.2009 года о том, что ОСОБА_1 действительно работает на предприятии АОЗТ «НПЦ «Регул»в должности директора и его совокупный доход в период с 01.10.2008 года по 31.03.2009 года составляет 7 800,00 грн.

    Однако, согласно информации Управления ПФУ в Ворошиловском районе г. Донецка от.31.08.2010 г. совокупный доход ОСОБА_1 в период с 01.10.2008 года по 31.12.2008 года составляет 2 520,00 грн., то есть по 840, 00 грн. ежемесячно, в период с 01.01.2009 года по 31.03.2009 года составил 1 333,00 грн, т.е. январь 2009 - 473,00 грн., февраль и март 2009 - по 430,00 грн. ежемесячно.

    Заключением эксперта №155 от 31.08.2010 года подтверждается, что подписи в справке №14 от 17.04.2009 года и в справке №15 от 10.04.2008 года выполнены ОСОБА_1

    Кроме того, 16 апреля 2009 года ОСОБА_1 заключая кредитный договор № 20/414856-Д/7 по адресу: г.Донецк, ул. Университетская, 46, с банком, действуя умышленно предоставил в филию «Донецкая дирекция»AT «Индекс-банк»заведомо поддельную справку №15 от 10.04.2008 года о том, что он действительно работает на предприятии АОЗТ «НПЦ «Регул»в должности директора и его совокупный доход в период с 01.10.2007 года по 31.03.2008 года составляет 30 000,00 грн. для получения потребительского кредита в размере 15 000,00 грн., тем самым действуя умышленно использовал заведомо поддельный документ.

    Кроме того, в период времени с 17.04.2010 года по 31.04.2010 года во исполнение кредитного договора и требований банка в филию «Донецкая дирекция»АО «Индекс-Банк» по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 46, ОСОБА_1 действуя умышленно, предоставил заведомо поддельную справку №14 от 17.04.2009 года о том, что он действительно работает на предприятии АОЗТ «НГЩ «Регул»в должности директора и его совокупный доход в период с 01.10.2008 года по 31.03.2009 года составляет 7 800,00 грн., тем самым действуя умышленно использовал заведомо поддельный документ.

    В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 просил уголовное дело в отношении него прекратить вследствие акта амнистии в связи с тем, что он имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, в отношении которой не лишён родительских прав.

    Прокурор в судебном заседании не возражала против прекращения уголовного дела в отношении ОСОБА_1 вследствие акта амнистии.

    Суд, выслушав мнение прокурора, исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что уголовное дело в отношении ОСОБА_1 подлежит прекращению по следующим основаниям.

    Согласно п. «В»ст. 1 ЗУ «Об амнистии»от 8.07.2011 года подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы  на определенный срок и от других наказаний не связанных с лишением свободы, за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, а также за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими  лица, не лишенные родительских прав, которые на день вступления закона в силу имеют детей, которым не исполнилось  18 лет, или  детей –инвалидов  независимо от их возраста.

    ОСОБА_1 имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, в отношении которых не лишён родительских прав согласно справки с Ворошиловского районного совета от 9 декабря 2011 года, совершил преступления, одно из которых  предусмотренное статьёй 366 ч.1 УК Украины относится к категории небольшой тяжести, другое, предусмотренное статьёй 358 ч.3 УК Украины относится к категории средней тяжести, в связи с чем, подпадает под действие ст. 1 п. «В»Закона Украины «Об амнистии»от 8.07.2011 года.

    На основании изложенного, суд считает необходимым уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по статьям 366 ч.1, 358 ч.3 УК Украины прекратить вследствие акта амнистии.

 На основании ст. 1 п. «В»Закона Украины «Об амнистии»от 8.07.2011 года и руководствуясь п. 4 ст. 6 УПК Украины, суд –

                                                           П О С Т А Н О В И Л:

  Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных статьями 366 ч.1, 358 ч.3УК Украины –прекратить.

   Меру пресечения ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде до вступления постановления в законную силу оставить прежней.

  Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 7 суток с момента провозглашения.

Судья Ворошиловского районного суда

города Донецка Л.И. Переверзева