1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1589/25 1-кс/335/1277/2025

15 квітня 2025 року                                                        м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна – адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в межах кримінального провадження № 12023080000000478 від 22.09.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2025 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилучене 09.04.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу «ЗАЗ-DAEWOO LANOS», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , із забороною його розпорядження, відчуження та користування, а саме на:

1. мобільний телефон «ZTE Blade 20 Smart» IMEI 1. НОМЕР_2 ,

2. НОМЕР_3 , в корпусі чорного кольору з сім картами операторів стільникового зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_4 та «Лайфселл» НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ;

2. блокнот з чорновими записами ОСОБА_6 з назвою на обкладинці: «У всяких незрозумілих ситуаціях мандруй»;

3. три подвійні аркуші скріплені степлером у вигляді таблиць в яких зазначені різні марки цигарок;

4. банківська карта «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_7 з реквізитами

№ НОМЕР_6 зі строком дії до 08.27;

5. банківська карта «Райффайзен банк» на ім`я ОСОБА_7 з реквізитами

№ НОМЕР_7 зі строком дії до 01.27;

6. банківська карта «А-Банк» з реквізитами № НОМЕР_8 зі строком дії до 04.28;

7. грошові кошти під двома біндерами в сумі 8999 грн., номіналом 500 грн. – 6 шт.,

200 грн. – 21 шт., 100 грн. – 14 шт., 50 грн. – 5 шт., 20 грн. – 6 шт., 2 грн. – 3 шт., 1 грн. – 23 шт.;

8. зв`язка ключів з брелоком з написом «Будьмо» з трьома звичайними ключами та трьома восьмигранними ключами (які ймовірно використовуються для відкриття гральних автоматів);

9. шість аркушів формату А-4 з зображеними таблицями в яких зазначені різні марки цигарок;

10. три запаковані пачки цигарок «Ashima» без марок акцизного податку.

Клопотання обґрунтовується посиланням на таке.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12023080000000478 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, за фактом незаконної організації та функціонування на території м. Запоріжжя закладів з надання послуг доступу до азартних ігор на гральних автоматах без відповідної ліцензії на здійснення вказаного виду діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність декількох залів гральних автоматів, в яких працюють адміністратори та у вказаних залах гральних автоматів, в яких незаконно, без отримання передбаченої чинним законодавством ліцензії на даний вид діяльності, надаються послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах за грошову винагороду.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 09.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено санкціонований обшук транспортного засобу «ЗАЗ-DAEWOO LANOS», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2001 року випуску, кузов № НОМЕР_9 , чорного кольору, який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на момент проведення обшуку перебував на подвір`ї біля будинку розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 40, за результатами проведення якого було виявлено та вилучено вказані у клопотанні документи.

Вказані вище речі були визнані речовими доказам.

На теперішній час вказані предмети мають значення речового доказу по справі, тому згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України накладення арешту є необхідним для збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, пославшись на те, що всі вилучені під час обшуку предмети мають доказове значення.

Представник ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечував частково. Зауважив, що такі предмети, як аркуші паперу з назвами марок цигарок, а також упаковка пачок цигарок без акцизних марок, явно не мають доказового значення для даного кримінального провадження. Крім того, орган досудового розслідування не надав доказів того, що вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти набуті злочинним шляхом. Відтак, в цій частині представник володільця майна просив у задоволенні клопотання відмовити.

Розглянувши матеріали клопотання та заслухавши доводи учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, з огляду на таке.

Слідчим управління ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023080000000478 від 22.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, яке розпочате за фактом незаконної організації та функціонування на території м. Запоріжжя закладів з надання послуг доступу до азартних ігор на гральних автоматах без відповідної ліцензії на здійснення вказаного виду діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організувала діяльність декількох залів гральних автоматів, в яких працюють адміністратори та у вказаних залах гральних автоматів, в яких незаконно, без отримання передбаченої чинним законодавством ліцензії на даний вид діяльності, надаються послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах за грошову винагороду.

За отриманою оперативною інформацією, вказані особи в одному із залів гральних автоматів працюють позмінно з графіком роботи – 1 робоча доба на 2 вихідних дня. Даний зал гральних автоматів працює цілодобово в «закритому режимі» та вхід до нього відвідувачів здійснюється безпосереднього адміністраторами. Також встановлено, що в даному залі гральних автоматів постійно функціонує робочий телефон в телефонній книзі якого відвідувачі ідентифіковані як «постійні клієнти» та за допомогою якого відвідувачі зв`язуються з адміністратором перед тим, як відвідати зал.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу було скеровано доручення на встановлення переліку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення.

За результатами виконання доручення було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який безпосередньо організував роботу двох гральних клубів в яких надаються незаконні послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах за грошові кошти без передбаченої Законом ліцензії. Також встановлено, що ОСОБА_6 у свої діяльності використовує транспортний засіб «ЗАЗ-DAEWOO LANOS», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2001 року випуску, кузов № НОМЕР_9 , чорного кольору

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 07.04.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі.

09.04.2025 такий обшук було проведено, в ході чого були вилучені вказані у клопотанні предмети. Постановою слідчого від 09.04.2025 ці предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя в цілому погоджується з доводами слідчого про те, що вилучені під час обшуку предмети можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки не виключено, що вони можуть містити слідову інформацію щодо розслідуваних діянь. Так, вилучений мобільний телефон ймовірно використовувався для зв`язку між особами, причетними до організації азартних ігор без ліцензії, банківськи картки могли використовуватись для переказу коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнові записи можуть містити інформацію про облік активів, що використовувались причетними для цього особами, ключі ймовірно використовувались в залах з гральними автоматами.

Також слідчий суддя відхиляє доводи адвоката ОСОБА_4 щодо вилучених грошових коштів, оскільки в матеріалах провадження відсутні відомості про легальне джерело їх набуття ОСОБА_6 , який офіційного доходу не має. Крім того, самий факт зберігання цих грошей з використання біндеру можу вказувати на те, що ці кошти не призначались для витрачання повсякденних побутових витрат, а зберігались з іншою метою.

Отже, в цій частині клопотання є обґрунтованим.

Вилучені предмети можуть бути в подальшому об`єктом слідчих дій, в тому числі експертних досліджень, а тому вони мають бути залишені на зберіганні органом досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя зауважує, що власники майна не позбавлені можливості звернутись в подальшому з клопотанням про зміну або скасування арешту, накладеного на їх майно цією ухвалою.

Разом з цим, слідчий суддя погоджується з доводами представника володільця майна в тому, що вилучені аркуші паперу з назвами марок цигарок, а також упаковка пачок цигарок без акцизних марок явно не мають доказового значення для даного кримінального провадження, оскільки не охоплюються об`єктивною стороною розслідуваних діянь, і тому в цій частині клопотання не може бути задоволене.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в межах кримінального провадження № 12023080000000478 від 22.09.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.04.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу «ЗАЗ-DAEWOO LANOS», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , із забороною його розпорядження, відчуження та користування, а саме на:

1. мобільний телефон «ZTE Blade 20 Smart» IMEI 1. НОМЕР_2 ,

2. НОМЕР_3 , в корпусі чорного кольору з сім картами операторів стільникового зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_4 та «Лайфселл» НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ;

2. блокнот з чорновими записами ОСОБА_6 з назвою на обкладинці: «У всяких незрозумілих ситуаціях мандруй»;

3. банківську карту «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_7 з реквізитами

№ НОМЕР_6 зі строком дії до 08.27;

4. банківську карту «Райффайзен банк» на ім`я ОСОБА_7 з реквізитами

№ НОМЕР_7 зі строком дії до 01.27;

5. банківську карту «А-Банк» з реквізитами № НОМЕР_8 зі строком дії до 04.28;

6. грошові кошти під двома біндерами в сумі 8999 грн., номіналом 500 грн. – 6 шт.,

200 грн. – 21 шт., 100 грн. – 14 шт., 50 грн. – 5 шт., 20 грн. – 6 шт., 2 грн. – 3 шт., 1 грн. – 23 шт.;

7. зв`язку ключів з брелоком з написом «Будьмо» з трьома звичайними ключами та трьома восьмигранними ключами (які ймовірно використовуються для відкриття гральних автоматів).

В задоволенні решти клопотання – відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1