Справа № 4-51/2011рік.

                                                 П  О  С  Т  А  Н  О  В  А           

10 серпня 2011 року                                                м.Борислав                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  Суддя Бориславського міського суду Львівської області Посисень Л.М., при секретарі Шепітчак О.В. з участю прокурора Сисина С.В., скаржника ОСОБА_1, розглянувши скаргу ОСОБА_1 на постанову прокурора міста Борислава від 16.06.2011 року про порушення кримінальної справи  щодо ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.172 ч.1, 175 ч.1 КК України.

                                            В С Т А Н О В И В:

          Постановою прокурора міста Борислава, старшого радника юстиції ОСОБА_3 від 16 червня 2011 року у м.Бориславі порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172 КК України.

          Згадану постанову оскаржує ОСОБА_1, який вважає її незаконною та просить її скасувати, вказуючи на те, що прокурором міста Борислава, старшим радником юстиції ОСОБА_3 винесено постанову про порушення кримінальної справи щодо нього, ОСОБА_1, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.172 ч.І, 175 ч.І КК України, тобто про те, що він, як директор ПП «НПК Захід-Нафта», будучи службовою особою - єдиним розпорядником коштів, наділеним правом першого підпису на усіх касових, банківських та інших правових документах, володіючи повноваженнями по здійсненню керівництваё за проведенням підприємством фінансово-господарської діяльності, умисно та безпідставно, в порушення вимог ч.З ст.15 Закону України «Про оплату праці», не виплатив зарплату в строк більш як за 1 місяць, а саме з березня по травень 2011 року, на загальну суму 28 060, 16 грн. наступним працівникам: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, а використав кошти підприємства на сплату податків та інших обов'язкових платежів, закупівлю сировини, оплату за енергоносії на суму 9 224 802 грн.

Крім того, як зазначається в описаній вище постанові гґро порушення щодо нього кримінальної справи, він, як директор ПП «НПК Захід-Нафта», в період з січня 2010 року по червень 2011 року, маючи право щодо прийняття та звільнення з роботи найманих працівників, знаходився в неформальних трудових відносинах із зварювальником ОСОБА_14 - з січня 2010 року по червень. 2011 року, а також з охоронцями ОСОБА_15 та ОСОБА_16 - з березня 2011 року по червень 2011 року, які фактично виконували свої функціональні обов'язки та отримували за це плату, проте не були застраховані в державних цільових фондах, чим було грубо порушено їх трудові права, гарантовані Конституцією та діючим законодавством України.

          Приводом до порушення щодо нього зазначеної кримінальної справи послужили «матеріали перевірки в порядку нагляду щодо додержання законодавства України про оплату праці», яка проводилась прокуратурою   міста Борислава, тобто, безпосереднє виявлення прокурором ознак злочину, як це і передбачається п.5 ч.І ст.94 КПК України.

   Проте, в ході «перевірки в порядку нагляду»не було зібрано достатніх даних, які б вказували на наявність в його діях складу злочинів, передбачених ст.ст.172 ч.І, 175 ч.1 КК України, що є невід»ємною та обов'язковою умовою для порушення кримінальної справи.

Так, як вбачається із вимог ч.2 ст.94 КПК України, справа може бути порушена тільки в випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.

          .          .

Крім того, заробітна плата працівникам ПП «НПК Захід-Нафта»ОСОБА_4,. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за період з березня по травень 2011 року в дійсності виплачена в повному обсязі, незаперечним свідченням чого є дані платіжних відомостей у яких також містяться підписи зазначених працівників про одержання зарплати на руки.          

Зокрема, за березень 2011 року згідно відомості на виплату грошей №ВЗП-000023 зазначеним вище працівникам виплачено на руки зарплату на загальну суму 4 443, 55 грн.;  за квітень 2011 року згідно відомості на виплату грошей №ВЗП-000024 зазначеним вище працівникам виплачено на руки зарплату на загальну суму 2 671, 47 грн:; за травень 2011 року згідно відомості на виплату грошей №ВЗП-000025 зазначеним вище працівникам виплачено на руки зарплату на загальну суму 1 081, 39 грн., а всього за період з березня по травень 2011 року включно працівникам ПП «НПК Захід- Нафта»ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виплачено зарплати  на загальну суму 8 196, 41 грн., що підтверджується і відомостями про нарахування заробітної плати.

Нарахування в ПП «НПК Захід-Нафта»впродовж березня-травня 2011 року заробітної плати здійснювала ОСОБА_8, а виплачував він особисто.

Одночасно, загальна сума ніби-то невиплаченої зарплати працівникам ПП «НПК Захід-Нафта»ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за період з березня по травень 2011 року, яка вказується в постанові про порушення кримінальної справи від 16.06.2011 року, - 28 060, 16 грн., будь-якими бухгалтерськими документами не підтверджена.

          .

Так, згідно акту перевірки ТДІП у Львівській області за №13-02- 005/1129 від 29.06.2011 року заборгованість із заробітної плати перед працівниками ПП «НПК Захід-Нафта»за січень-травень 2011 року, а не за березень-травень цього року, як вказано в зазначеній постанові про порушення кримінальної справи, станом на 01.06.2011 року склала 30,7 тис. грн.

Згідно цього ж акту перевірки за квітень і травень 2011 року працівнику адміністрації ПП «НПК Захід-Нафта»ОСОБА_10 заробітна плата взагалі не нараховувалась, а тому і не могла виплачуватись, хоча в постанові про порушення щодо нього кримінальної справи за ознаками ст.ст.175 ч. І, 172 ч.І КК України безпідставно зазначається зворотне.

Крім того, при вирішенні питання про порушення щодо нього кримінальної справи за ознаками ч.І ст.172, ч.І ст.175 КК України не було враховано, що впродовж січня-червня 2011 року ПП «НПК Захід-Нафта»працювало збитково. В той самий час, джерелом виплати заробітної плати є саме доходи, одержані суб'єктом господарювання, зокрема, внаслідок фінансової діяльності.                                                                                                              Одночасно,  впродовж 1 півріччя 2011 року, як і по даний час, ПП «НПК Захід-Нафта»виробництво готової продукції взагалі не здійснюється, що підтверджується даними бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість по рахунку №26 «готова продукція») та статистичною і фінансовою звітністю (фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 1 квартал 2011 року, звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 1 квартал 2011 року) підприємства. Згідно наказу №6-к від 28.02.2011 року з березня 2011 року усі працівники ПП «НПК Захід-Нафта»переведені на триденний робочий тиждень.                                                                                                              Одночасно, впродовж січня-червня 2011 року підприємством сплачувались обов"язкові платежі в бюджет, а кошти, що надходили на розрахунковий рахунок підприємства в установі банку, виправдано використовувались на оренду основних засобів, оплату банківських послуг, повернення поворотної фінансової допомоги. В іншому випадку ПП «НПК Захід-Нафта»повністю припинило б фінансово-господарську діяльність, що в свою чергу унеможливило б подальшу виплату та погашення заборгованості із заробітної плати. Витрати на канцелярські товари впродовж 1 півріччя 2011 року були малозначними і склали 0,1 тис. грн., а інших «зайвих»витрат (придбання оргтехніки, службового автомобіля, меблів і т.п.) у підприємстві не було.          

При цьому, впродовж 1 півріччя 2011 року ПП «НПК Захід-Нафта»сировину для основного виробництва не закупляло, як про це вказується в постанові про порушення щодо нього кримінальної справи від 16.06.2011 року («а використав кошти на закупівлю сировини»), а мало місце придбання нафтопродуктів для здійснення оптової торгівлі ними із мінімальною торговельною націнкою, а контрагентам ТЗОВ «Консалекс» та ПП «Метал- Консалекс»- з націнкою 0,0%.

Вищевикладене відмічено в акті перевірки ДПІ у м.Бориславі за №515/230/36562595 від 25.06.2011 року, в якому також зазначено, що за результатами аналізу документів, які є в обліковій справі підприємства, даних податкової звітності та інформації з зовнішніх джерел встановлено відсутність в ПП «НПК Захід-Нафта»достатньої кількості трудових ресурсів, складських приміщень, виробничого обладнання та транспортних засобів, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення зазначеним суб.'єктом господарювання задекларованого основного виду діяльності. Зокрема, це свідчить про відсутність у підприємства необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей. Такі операції в березні та квітні 2011 року між ПП «НПК Захід-Нафта», з однієї сторони, та ПП «Метал- Консалекс», ТЗОВ «Консалекс», з другої сторони, мають ознаки «безтоварних», а тому з урахуванням часу, оперативності проведення цих операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного визнані такими, що фактично не відбулись, а отже є нікчемними. Як наслідок, зафіксовано завищення в ПП «НПК Захід-Нафта»податкових зобов'язань та податкового кредиту на суму 2 304 445 грн., що не було враховано при вирішенні питання про порушення щодо нього кримінальної справи за ознаками ч.І ст.175 КК України.          

Крім того, у підприємства станом'на 01.06.2011 року мається значна кредиторська заборгованість в сумі 1 773 063 грн. та значна дебіторська заборгованість в сумі 383 255, 75 тис. грн.

Тобто, встановлено, що в його діях, як директора ПП «НПК Захід- Нафта», не мала місце саме безпідставна невиплата заробітної плати працівникам. При цьому, кримінальне законодавство України, як фактори безпідставності, визначає такі обставини, як нарахування зарплати в законному порядку, наявність достатньої кількості обігових коштів в вигляді фонду заробітної плати та її фактична невиплата за вказаних умов, чого не було в даному конкретному випадку.

Тобто, відсутні достатні дані про безпідставну невиплату в ПП «НПК Захід-Нафта»зарплати працівникам в строк більш як за один місяць, вчинену умисно ним, як керівником підприємства.

Крім того, заробітна плата працівникам ПП «НПК Захід-Нафта»за березень-травень 2011 року згідно даних бухгалтерського обліку виплачена 29.06.2011 року, тобто по спливу 13 днів після порушення кримінальної справи і до пред'явлення йому обвинувачення.

Одночасно, працівники підприємства до нього будь-яких претензій матеріального чи морального характеру не мають.

При цьому, актом перевірки ТДІП у Львівській області за №13-02- 005/1129 від 29.06.2011 року також зафіксовано виключно факт несвоєчасної виплати заробітної плати в ПП «НПК Захід-Нафта».

Однак, така невиплата зарплати не трактується як безпідставна. Також, в «матеріалах перевірки в порядку нагляду щодо додержання законодавства про оплату праці»відсутні достатні дані, які вказують на грубе порушення'в ПП «НПК Захід-Нафта»законодавства про працю.

Так, 24.06.2011 року ОСОБА_14 було скеровано на ім»я прокурора міста Борислава скаргу на неправомірні дії працівників міліції з поясненням до неї, у якій вказується, що з 01.09.2008 року по 31.08.2009 року він працював зварювальником в ТЗОВ «Сахара Еко-Ойл»міста Борислава, а з 31.08,2009 року до 06.02.2010. року в ПП «НПК Захід-Нафта»міста .Борислава. Щодо прийняття на роботу, то він заяву на його ім»я, як директора, не подавав, не передавав свою трудову книжку. Запропонував йому працювати в ТЗОВ «Сахара Еко-Ойл». його знайомий ОСОБА_7 Усі розмови про влаштування на роботу він вів із ОСОБА_7 За словами ОСОБА_14, він, як директор підприємства, з ним ніяких розмов про прийняття на роботу не вів. Як пригадує ОСОБА_14, з лютого 2010 року ПП «НПК Захід-Нафта»припинило фінансово-господарську діяльність. А тому, з лютого 2010 року і по даний час він в ПП «НПК Захід-Нафта»систематично не працював. Він на прохання спочатку ОСОБА_7, а потім ОСОБА_12. міг час від часу виконати на цьому підприємстві окремі зварювальні роботи, за які йому оплату не проводили. Окрему роботу він виконував в зв'язку із дружніми стосунками з ОСОБА_7 та ОСОБА_12, за роботу вони йому давали горілку і закуску. При цьому, він давав власноручні пояснення працівнику міліції, що працює з січня 2010 року в ПП «НПК Захід-Нафта»і по даний час, оскільки останній чинив на нього психологічний тиск, говорив, «щоб він писав, як той каже», задавав йому запитання, зміст яких він не розумів. Працівник міліції звертався до нього загрозливим голосом і він його боявся. Тим більше, що пояснення він давав, коли сидів в машині працівника міліції. А тому, він переживав, що його можуть кудись завести і затримати. Йому його, передбачене ст.63 Конституції України право, працівники міліції не роз'яснювали. Працівник міліції йому не представився. В зв'язку з цим, зазначені пояснення рахує недостовірними і просить їх не враховувати при прийнятті будь-яких процесуальних .рішень. Він працівнику міліції говорив, що все-одно в прокуратурі буде давати правдиві пояснення.

При цьому, в липні 2010 року його вироком Бориславського міського суду (суддя Пещук Р.Й.) було визнано винним і засуджено за ст.172 ч.І КК України, в тому числі і з приводу того, що ним, як директором ПП «НПК Захід-Нафта», не було офіційно влаштовано на роботу ОСОБА_14 з 01.09.2008 року по 31.08.2009 року в ТЗОВ «Сахара Еко-Ойл»міста Борислава, а з 01.09.2009 року до 09.02.2010 року в ПП «НПК Захід-Нафта»міста Борислава (кримінальна справа №151-0216). А тому, допущення повторного порушення ним трудових прав ОСОБА_14 було неприйнятним.                     

Щодо охоронників ОСОБА_15 та ОСОБА_16, то останні знаходяться в штаті ПП «ВЮМ», з яким ПП «НПК Захід-Нафта»укладено договір про надання охоронних послуг за №05/11 від 01.04.2011 року, предметом якого є охорона території ПП «НПК-Захід-Нафта»за оплату в сумі 7 200 ґрн. А отже, будь-яких зобов'язань у ПП «НПК Захід-Нафта»перед ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в частині оформлення трудових відносин, виплати зарплати, сплати обов'язкових платежів в бюджет і страхових відрахувань із зарплати в державні цільові фонди впродовж квітня-червня 2011 року не було, правових підстав для цього не має і на даний час.

Вищевикладене повністю підтверджується довідкою ПП «ВЮМ»про працевлаштування в даному підприємстві охоронників ОСОБА_15та ОСОБА_16                                                                                                                         Враховуючи викладене вище, можна прийти до однозначного висновку про те, що в його діях, як директора ПП «НПК- Захід-Нафта», відсутній склад злочинів, передбачених ст.ст.172 ч.1, 175 ч.І КК України.

При цьому, якщо, наприклад рахувати, що в його діях і формально містяться ознаки діянь, передбачених ч.І ст.172, ч.І ст.175 КК України, але через малозначність вони не становлять суспільної небезпеки, тобто не заподіяли і не могли заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. А тому, згідно ч.2 ст.11 КК України такі дії також не є злочином.

Підстав до порушення щодо нього кримінальної справи за ознаками зазначених злочинів не має, а джерела отримання інформації про час, повноту та суму виплати зарплати працівникам ПП «НПК Захід-Нафта»за період березня-травня 2011 року, про використання коштів підприємства для закупівлі сировини, про наявність неформальних трудових відносин ПП «НПК-Захід-Нафта»з ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 є недостатньо дослідженими, недостовірними (пояснення ОСОБА_14, що є в матеріалах дослідної перевірки, є носієм недостовірних відомостей), а отже незаконними.          

          Дослідивши матеріали на підставі яких було порушено кримінальну справу прокурором міста Борислава, старшим радником юстиції ОСОБА_3  16 червня 2011 року у м.Бориславі відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, предбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172 КК України, заслухавши пояснення ОСОБА_1, який підтримав скаргу, заслухавши думку прокурора про правомірність порушення 16.06.2011 року кримінальної справи відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, предбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172 КК України, перевіривши наявність приводів і підстав для винесення зазначеної постанови, законність джерел отримання даних, які стали підставою для винесення постанови від 16.06.2011 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172 КК україни, з врахуванням того, що при порушенні кримінальної справи 16.06.2011 року відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172 КК України були додержані вимоги статей 94, 97, 98 КПК України, скарга ОСОБА_1 підлягає залишенню без задоволення.

          З врахуванням вищенаведеного та

                                        Керуючись ст.236-7, ст.236-8 КПК України

                                                  П О С Т А Н О В И В:

          Залишити без задоволення скаргу ОСОБА_1 на постанову від 16 червня 2011 року про порушення кримінальної справи у м.Бориславі прокурором міста Борислава, старшим радником юстиції ОСОБА_3 відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, предбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172 КК України.

          На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області.

          С У Д Д Я: