Судове рішення 1-136/11 від 20.12.2011

Судове рішення #19542842

№1-136/11

МАГДАЛИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________________________________________________

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.07.2011 Магдалиновский районный суд

Днепропетровской области

в составе: председательствующего –судьи Новик Д.И.

при секретаре –Дровозюк Е.В.

техническом секретаре –Ровном И.А.

с участием прокурора –Седашова Д.Н.

адвокатов –ОСОБА_1, ОСОБА_2

защитников –ОСОБА_3, ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в пгт. Магдалиновка уголовное дело по обвинению:

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Казахстана, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, работающего директором ООО «Агрофирма им. Шевченко»и ООО НПП «Агроднипро-насиння», ранее не судимого, проживающего и зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_3/45 в г. Днепропетровске, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_5, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, не работающего, ранее не судимого, проживающего и зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_6, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_8, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, работающего в Днепропетровском госэкспертцентр, ранее не судимого, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_9, зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_8, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_11, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, работающего менеджером ООО «Тауер Дивелопмент», ранее не судимого, проживающего и зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_12, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

1. Подсудимый ОСОБА_5 на основании протокола решения собрания учредителей № 49 от 10.07.2009 года, а также приказа №ВК-411 от 10.06.2009 года работал директором ООО «Агроднипро-насиння», расположенного по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, с. Сурско-Литовское, ул.Станционная, 1 и согласно Устава предприятия подсудимый ОСОБА_5, как директор ООО «Агроднипро-насиння», решал все вопросы деятельности предприятия, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции сборов Участников.

В компетенцию подсудимого ОСОБА_5 входило:

- представительство интересов предприятия в органах государственной власти и органах местного самоуправления, др. организациях;

- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности предприятия;

- принятие участия в решении др. вопросов, связанных с текущей деятельностью предприятия;

- без доверенности действовать от имени предприятия, заключать договора и др. соглашения, коллективный договор;

- утверждать правила, процедуры и др. внутренние документы предприятия;

- издавать приказы, инструкции и др. акты по вопросам, которые входят в его компетенцию;

- выполнять др. функции необходимые для обеспечения организации работы предприятия;

Таким образом, ОСОБА_5 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем, являлся должностным лицом, и совершил преступление в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, 17.03.2009 года между государственным специализированным бюджетным учреждением Аграрным фондом и ООО «Агроднипро-насиння» был заключен форвардный биржевой контракт № 683Ф на закупку зерна, согласно которого ООО «Агроднипро-насиння»в срок до 01.10.2009 года должна передать в собственность Аграрному фонду, поставив на сертифицированный склад ООО «Виктория»по адресу: Днепропетровская обл., г.Верхнеднепровск, ул.Титова, 204, пшеницу 4 класса, которая соответствует ГОСТ 3768-2004, в количестве 3500 тонн по цене 1 134,61 грн. за тонну, всего на сумму 3 971 135.00 грн.

Тогда же, 17.03.2009 года между Аграрным фондом и ООО «Агроднипро-насиння»был заключен договор залога, согласно которого в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 683Ф от 17.03.2009 года ООО «Агроднипро-насиння»предоставляет в залог зерно пшеницы 4 класса урожая 2009 года в количестве 3500 тонн на площади 886,1 га. За нарушение условий договора залога ООО «Агроднипро-насиння»несет ответственность.

Затем на основании п.5.1 форвардного биржевого контракта № 683Ф от 17.03.2009 года 18.03.2009 года Аграрный фонд перечислил на расчетный счет ООО «Агроднипро-насиння»из бюджетных средств деньги в сумме 1 985 567 грн., т.е. 50 процентов от суммы, на которую был заключен форвардный биржевой контракт. Полученные ООО «Агроднипро-насиння» денежные средства были потрачены на нужды предприятия.

В 2009 урожайном году ООО «Агроднипро-насиння»было собрано 2134,7 тонн зерна пшеницы различной классности. Однако, директор ООО «Агроднипро-насиння»подсудимый ОСОБА_5, зная о финансовых обязательствах предприятия перед государством по форвардному контракту №683Ф от 17.03.2009 года на сумму 1 985 567 грн., а также зная, что урожай зерна пшеницы собранный в 2009 урожайном году является предметом залога в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 683Ф от 17.03.2009 года, в нарушение ст.17 Закона Украины «О залоге», согласно которой залогодатель имеет право реализовать предмет залога только с согласия залогодержателя, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, не передал зерно пшеницы, на зерновой склад ООО «Виктория», а незаконно использовал часть собранного урожая зерна пшеницы на хозяйственные нужды ООО «Агроднипро-насиння», как оплату за аренду земли, корм для животноводческих ферм предприятия, посевной материал, и др., а часть собранного урожая зерна пшеницы, реализовал за безналичный расчет на общую сумму 1324199,14 грн. Таким образом, директор ООО «Агроднипро-насиння»подсудимый ОСОБА_5, получив из бюджетных средств по форвардному биржевому контракту № 683Ф от 17.03.2009 года 1985567.00 грн., злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, в интересах третьих лиц, незаконно реализовал зерно пшеницы урожая 2009 года, которое являлось залоговым имуществом в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 683Ф от 17.03.2009 года, а также по указанному контракту, должно было быть передано Аграрному фонду в результате чего государству причинен ущерб на сумму 1985567.00 грн., что в более чем 250 раз превышает необлагаемый минимум доход граждан.

30.10.2009 года между Аграрным фондом и ООО «Агроднипро-насиння»был заключен дополнительный договор № 1 к форвардному биржевому контракту № 683Ф от 17.03.2009 года, согласно которого в контракт были внесены изменения, а именно зерно пшеницы необходимо поставить в срок до 01.12.2009 года на сертифицированный склад ООО «Агроднипро-насиння», по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а.

21.11.2009 года подсудимый ОСОБА_5, на основании протокола решения собрания учредителей ООО «Агроднипро-насиння»от 13.11.2009 года, продал ООО «Агроднепроцентр», здание зернохранилища по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а.

26.11.2009 года подсудимый ОСОБА_5, с целью скрыть совершенное им ранее преступление, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная, что здание по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул. Колхозная 12-а, продано, и не является собственностью ООО «Агроднипро-насиння», введя в заблуждение директора Аграрного фонда, заключил от имени ООО «Агроднипро-насиння» договор складского хранения № 558, согласно которого ООО «Агроднипро-насиння»имело право принимать на хранение зерно Аграрного фонда на зерновом складе по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а.

08.12.2009 года, с целью скрыть совершенное им ранее преступление, директор ООО «Агроднипро-насиння»подсудимый ОСОБА_5, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная, что здание по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а, продано, и не является собственностью ООО «Агроднипро-насиння», введя в заблуждение должностных лиц Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка, подал заявку на получение сертификата соответствия услуг хранения зерна и продуктов его переработки на зернохранилище, по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а, в которой указал не соответствующие действительности данные, а именно, что указанное здание принадлежит ООО «Агроднипро-насиння».

15.12.2009 года Государственной инспекцией по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка ООО «Агроднипро-насиння»был выдан сертификат №3218 соответствия, на основании которого, согласно постановления Кабинета Министров Украины №705 от 06.08.2008 года, ООО «Агроднипро-насиння»имело право принимать на хранение зерно Аграрного фонда на зерновом складе по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а.

17.12.2009 года директор ООО«Агроднипро-насиння»подсудимый ОСОБА_5, при неустановленных следствием обстоятельствах, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью сокрытия совершенного ним ранее преступления - злоупотребление должностным лицом своим служебным положением, составил заведомо ложный документ складскую квитанцию № 1 от 17.12.2009 года серии АС номер 456508, в которую внес не соответствующие действительности данные, что якобы ООО «Агроднипро-насиння»на зерновой склад по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а, было помещено зерно пшеницы 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 3500 тонн.

В тот же день, то есть 17.12.2009 года в дневное время в помещении ООО «Агроднипро-насиння», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Почтовая, 137-а, подсудимый ОСОБА_5, продолжая свою преступную деятельность, злоупотребляя своим служебным положением, реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие совершенного им ранее тяжкого преступления, предоставил директору Днепропетровского регионального отделения Аграрного фонда подсудимому ОСОБА_6 заведомо ложные документы, подтверждающие наличие зерна пшеницы в зерновом складе ООО «Агроднипро-насиння», расположенном по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а, а также право на его хранение. На основании предоставленных ему заведомо ложных документов, директор Днепропетровского регионального отделения подсудимый ОСОБА_6, проявляя преступную халатность, не выехав в зерновой склад по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул. Колхозная 12-а, и не удостоверившись в фактическом наличии зерна на складе, подписал акт приема-передачи, согласно которого от имени государственного специализированного бюджетного учреждения Аграрный фонд принял на хранение пшеницу 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 3500 тонн на общую сумму 3971135.00 грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум дохода граждан.

Кроме этого, 21.01.2010 года между Аграрным фондом и ООО «Агроднипро-насиння»был заключен дополнительный договор № 2 к форвардному биржевому контракту № 683Ф от 17.03.2009 года, согласно которого в контракт были внесены изменения, а именно ООО «Агроднипро-насиння»должно поставить Аграрному фонду зерно пшеницы 4 класса в количестве 1750 тонн гост 3768-2009, на сертифицированный склад ООО «Агроднипро-насиння», по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а.

27.01.2010 года в дневное время в помещении ООО«Агроднипро-насиння», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Почтовая, 137-а, подсудимый ОСОБА_5, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие совершенного им ранее преступления, составил заведомо ложный, не соответствующий действительности документ, а именно складскую квитанцию № 2 от 27.01.2010 года серия АС номер 456509, согласно которой на зерновой склад по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а, было помещено зерно пшеницы 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 1750 тонн, карточку анализа зерна № 2 от 27.01.2010 года на указанное зерно. Указанный подложный документ, подтверждающий наличие зерна пшеницы в зерновом складе ООО «Агроднипро-насиння»расположенном по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Очеретуватое, ул.Колхозная 12-а, директор ООО «Агроднипро-насиння»подсудимый ОСОБА_5 направил в Аграрный фонд, взамен складской квитанции № 1 от 17.12.2009 года серии АС номер 456508, которая была погашена.

27.01.2010 года в дневное время в помещении ООО «Агроднипро-насиння», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Почтовая, 137-а, подсудимый ОСОБА_5, продолжая свою преступную деятельность, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату чужого имущества, вступив в преступный сговор с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, составил заведомо ложный, не соответствующий действительности документ, складскую квитанцию № 3 от 27.01.2010 года серии АС номер 456510, согласно которой на зерновой склад по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с. Очеретуватое ул.Колхозная 12-а, якобы было помещено зерно пшеницы 3 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 1750 тонн, а также карточку анализа зерна № 3 от 27.01.2010 года, на указанное зерно. Указанный подложный документ, подтверждающие наличие зерна пшеницы в зерновом складе ООО «Агроднипро-насиння» расположенном по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с. Очеретуватое ул.Колхозная 12-а, директор ООО«Агроднипро-насиння»подсудимый ОСОБА_5 направил в Аграрный фонд.

02.02.2010 года неустановленные следствием должностные лица Аграрного фонда, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору с директором ООО «Агроднипро-насиння»подсудимым ОСОБА_5, не имея никаких договорных отношений с указанным предприятием, незаконно, на основании составленной ОСОБА_5 подложной складской квитанции № 3 от 27.01.2010 года серии АС номер 456510, приняли на баланс Аграрного фонда, зерно пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн. Затем, неустановленные следствием должностные лица Аграрного фонда, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц с целью растраты имущества в особо крупном размере, направили на имя директора ООО«Орельский объединенный элеватор»письмо за №41-05/415 от 02.02.2010 года, в котором, указали переписать зерно пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн, хранившееся на ООО «Орельский объединенный элеватор»на ООО «Агроднипро-насиння».

Должностные лица ООО «Орельский объединенный элеватор», на основании письма из Аграрного фонда №41-05/415 от 02.02.2010 года, переоформили на ООО «Агроднипро-насиння»зерно пшеницы 3 класса 1750 тонн, которое принадлежало государственному бюджетному учреждению Аграрный фонд, и хранилось на ООО «Орельский объединенный элеватор».

03.02.2010 года между ООО «Агроднипро-насиння»в лице директора –подсудимого ОСОБА_5 и ООО «Агроднипро-инвест»в лице директора ОСОБА_9 был заключен договор купли-продажи ПШ. 03/02-02 от 03.02.2010 года зерна пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн по цене 1200 грн. за тонну, всего на сумму 2100000 грн.

03.02.2010 года подсудимый ОСОБА_5, являясь директором ООО «Агроднипро-насиння», по предварительному сговору с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, злоупотребляя своим служебным положением, реализуя возникший у него ранее преступный умысел на растрату чужого имущества в особо крупных размерах, умышленно, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, в дневное время прибыл на ООО «Орельский объединенный элеватор», расположенный по адресу: Днепропетровская обл., Новомосковский район, пгт. Губиниха, ул. Шосейная, 1, где предъявил бухгалтеру, составленные и подписанные им собственноручно документы доверенность № 63 от 03.02.2010 года на свое имя, а также письмо на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор»с просьбой переоформить зерно пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн на ООО «Агроднипро-инвест».

Должностные лица ООО «Орельский объединенный элеватор», на основании предоставленных директором ООО «Агроднипро-насиння»подсудимым ОСОБА_5 документов, переоформили зерно пшеницы 3 класса 1750 тонн, которое хранилось на ООО «Орельский объединенный элеватор»на ООО «Агроднипро-инвест».

В результате преступных действий директора ООО «Агроднипро-насиння»подсудимого ОСОБА_5, который злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, растратил чужое имущество –зерно пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн на общую сумму 2100000 грн., в результате чего государству причинен ущерб, что более чем 600 раз превышающий необлагаемый минимум дохода граждан, и является особо крупным размером.

Кроме этого, подсудимый ОСОБА_5 на основании протокола решения собрания учредителей № 14 от 28.12.2006 года, а также приказа 1228/01 от 28.12.2006 года работал директором ООО «Агрофирма им. Шевченко», расположенного по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Тарасо-Шевченковка, ул.Центральная, 70-а и согласно Устава предприятия подсудимый ОСОБА_5, как директор ООО «Агрофирма им.Шевченко», решал все вопросы деятельности предприятия, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции сборов Участников.

В компетенцию подсудимого ОСОБА_5 входило:

- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности предприятия;

- принятие участия в решении др. вопросов, связанных с текущей деятельностью предприятия;

- утверждать правила, процедуры и др. внутренние документы предприятия;

- издавать приказы, инструкции и др. акты по вопросам, которые входят в его компетенцию;

- выполнять др. функции необходимые для обеспечения организации работы предприятия;

Таким образом, подсудимый ОСОБА_5 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем, являлся должностным лицом, и совершил преступление в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, 12.03.2009 года ООО «Агрофирма им.Шевченко»в лице директора –подсудимого ОСОБА_5 подало заявку в Аграрный фонд на заключение форвардного биржевого контракта на закупку Аграрным фондом зерна на условиях государственных форвардных закупок.

17.03.2009 года между государственным специализированным бюджетным учреждением Аграрным фондом и ООО «Агрофирма им.Шевченко»был заключен форвардный биржевой контракт № 684Ф на закупку зерна, согласно которого ООО «Агрофирма им.Шевченко»в срок до 01.10.2009 года должна передать в собственность Аграрному фонду, поставив на сертифицированный склад ООО «Виктория»по адресу: Днепропетровская обл., г. Верхнеднепровск, ул. Титова, 204, пшеницу 4 класса, которая соответствует ГОСТ 3768-2004, в количестве 2800 тонн по цене 1 134,61 грн. за тонну, всего на сумму 3 176 908,00 грн.

Тогда же, 17.03.2009 года между Аграрным фондом и ООО «Агрофирма им.Шевченко»был заключен договор залога, согласно которого в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 684Ф от 17.03.2009 года ООО «Агрофирма им.Шевченко»предоставляет в залог зерно пшеницы 4 класса урожая 2009 года в количестве 2800 тонн на площади 511,9 га. За нарушение условий договора залога ООО «Агрофирма им.Шевченко»несет ответственность.

Затем на основании п.5.1 форвардного биржевого контракта № 684Ф от 17.03.2009 года 18.03.2009 года Аграрный фонд перечислил на расчетный счет ООО «Агрофирма им.Шевченко»из бюджетных средств деньги в сумме 1588454.00 грн., т.е. 50 процентов от суммы, на которую был заключен форвардный биржевой контракт. Полученные ООО «Агрофирма им. Шевченко»денежные средства были потрачены на нужды предприятия.

В 2009 урожайном году ООО «Агрофирма им.Шевченко»было собрано 1867 тонн зерна пшеницы различной классности. Однако, директор ООО «Агрофирма им.Шевченко»подсудимый ОСОБА_5, зная о финансовых обязательствах предприятия перед государством по форвардному контракту № 684Ф от 17.03.2009 года на сумму 1588454.00 грн., а также зная, что урожай зерна пшеницы собранный в 2009 урожайном году является предметом залога в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 684Ф от 17.03.2009 года, в нарушение ст.17 Закона Украины «О залоге», согласно которой залогодатель имеет право реализовать предмет залога только с согласия залогодержателя, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, не передал зерно пшеницы, на зерновой склад ООО «Виктория», а незаконно использовал, часть собранного урожая зерна пшеницы на хозяйственные нужды ООО «Агрофирма им. Шевченко», как оплату за аренду земли, корм для животноводческих ферм предприятия, посевной материал, и др., а часть собранного урожая зерна пшеницы, реализовал за безналичный расчет на общую сумму 868 000 грн., которые поступили на расчетный счет ООО «Агрофирма им.Шевченко».

Таким образом, директор ООО «Агрофирма им.Шевченко»подсудимый ОСОБА_5, получив из бюджетных средств по форвардному биржевому контракту № 684Ф от 17.03.2009 года 1588454.00 грн., злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, в интересах третьих лиц, незаконно реализовал зерно пшеницы урожая 2009 года, которое являлось залоговым имуществом в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 684Ф от 17.03.2009 года, а также по указанному контракту, должно было быть передано Аграрному фонду, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 1588454.00 грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум дохода граждан.

Далее, 30.10.2009 года между Аграрным фондом и ООО «Агрофирма им.Шевченко»был заключен дополнительный договор № 1 к форвардному биржевому контракту № 684Ф от 17.03.2009 года, согласно которого в контракт были внесены изменения, а именно зерно пшеницы необходимо поставить в срок до 01.12.2009 года на сертифицированный склад ООО «Агрофирма им.Шевченко», по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а.

21.11.2009 года подсудимый ОСОБА_5, на основании протокола решения собрания учредителей ООО «Агрофирма им.Шевченко»от 13.11.2009 года, продал ООО «Агроднепроцентр», здание зернохранилища по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а.

26.11.2009 года подсудимый ОСОБА_5, с целью скрыть совершенное ним ранее преступление, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная, что здание по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а, продано, и не является собственностью ООО «Агрофирма им.Шевченко», введя в заблуждение директора Аграрного фонда, заключил от имени ООО «Агрофирма им.Шевченко»договор складского хранения № 557, согласно которого ООО «Агрофирма им.Шевченко»имело право принимать на хранение зерно Аграрного фонда на зерновом складе по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а.

08.12.2009 года, с целью скрыть совершенное им ранее преступление, директор ООО «Агрофирма им.Шевченко»подсудимый ОСОБА_5, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная, что здание по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а, продано, и не является собственностью ООО «Агрофирма им.Шевченко», введя в заблуждение должностных лиц Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка, подал заявку на получение сертификата соответствия услуг хранения зерна и продуктов его переработки на зернохранилище, по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а, в которой указал не соответствующие действительности данные, а именно, что указанное здание принадлежит ООО «Агрофирма им.Шевченко».

15.12.2009 года Государственной инспекцией по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка ООО «Агрофирма им.Шевченко»был выдан сертификат соответствия, на основании которого, согласно постановления Кабинета Министров Украины № 705 от 06.08.2008 года, ООО «Агрофирма им.Шевченко»имело право принимать на хранение зерно Аграрного фонда на зерновом складе по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а.

17.12.2009 года директор ООО «Агрофирма им.Шевченко»подсудимый ОСОБА_5, при неустановленных следствием обстоятельствах, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью сокрытия совершенного им ранее преступления - злоупотребление должностным лицом своим служебным положением, составил заведомо ложный документ складскую квитанцию № 1 от 17.12.2009 года серии АС номер 456466, в которую внес не соответствующие действительности данные, что якобы ООО «Агрофирма им.Шевченко»на зерновой склад по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а, было помещено зерно пшеницы 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 2800 тонн.

В тот же день, то есть 17.12.2009 года в дневное время в помещении ООО «Агрофирма им.Шевченко», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Почтовая, 137-а, подсудимый ОСОБА_5, продолжая свою преступную деятельность, злоупотребляя своим служебным положением, реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие совершенного ним ранее тяжкого преступления, предоставил директору Днепропетровского регионального отделения Аграрного фонда подсудимого ОСОБА_6 заведомо ложные документы, подтверждающие наличие зерна пшеницы в зерновом складе ООО «Агрофирма им.Шевченко», расположенном по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а, а также право на его хранение. На основании предоставленных ему заведомо ложных документов, директор Днепропетровского регионального отделения подсудимый ОСОБА_6, проявляя преступную халатность, не выехав в зерновой склад по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а, и не удостоверившись в фактическом наличии зерна на складе, подписал акт приема-передачи, согласно которого от имени государственного специализированного бюджетного учреждения Аграрный фонд принял на хранение пшеницу 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 2800 тонн на общую сумму 3176908 грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум дохода граждан.

Кроме этого, 21.01.2010 года между Аграрным фондом и ООО «Агрофирма им.Шевченко»был заключен дополнительный договор № 2 к форвардному биржевому контракту № 684Ф от 17.03.2009 года, согласно которого в контракт были внесены изменения, а именно ООО «Агрофирма им.Шевченко»должно поставить Аграрному фонду зерно пшеницы 4 класса в количестве 1400 тонн гост 3768-2009, на сертифицированный склад ООО «Агрофирма им.Шевченко», по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а.

27.01.2010 года в дневное время в помещении ООО «Агрофирма им.Шевченко», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Почтовая, 137-а, подсудимый ОСОБА_5, продолжая свою преступную деятельность, умышленно, реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие совершенного им ранее преступления, составил заведомо ложный, не соответствующий действительности документ, а именно складскую квитанцию № 2 от 27.01.2010 года серия АС номер 456467, согласно которой на зерновой склад по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а, было помещено зерно пшеницы 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 1400 тонн, карточку анализа зерна № 2 от 27.01.2010 года на указанное зерно. Указанный подложный документ, подтверждающий наличие зерна пшеницы в зерновом складе ООО «Агрофирма им.Шевченко», расположенном по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а, директор ООО «Агрофирма им.Шевченко»подсудимый ОСОБА_5 направил в Аграрный фонд, взамен складской квитанции № 1 от 17.12.2009 года серии АС номер 456466, которая была погашена.

Далее, 27.01.2010 года в дневное время в помещении ООО «Агрофирма им.Шевченко», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Почтовая, 137-а, подсудимый ОСОБА_5, продолжая свою преступную деятельность, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату чужого имущества, вступив в преступный умысел с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, составил заведомо ложный, не соответствующий действительности документ, складскую квитанцию № 3 от 27.01.2010 года серии АС номер 456468, согласно которой на зерновой склад по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а, якобы было помещено зерно пшеницы 3 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 1400 тонн, а также карточку анализа зерна № 3 от 27.01.2010 года, на указанное зерно. Указанный подложный документ, подтверждающий наличие зерна пшеницы в зерновом складе ООО «Агрофирма им.Шевченко», расположенном по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с.Ново-Васильевка, ул.Октябрьская, 2-а, директор ООО «Агрофирма им.Шевченко»подсудимый ОСОБА_5 направил в Аграрный фонд.

02.02.2010 года неустановленные следствием должностные лица Аграрного фонда, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору с директором ООО «Агрофирма им.Шевченко» подсудимым ОСОБА_5, не имея никаких договорных отношений с указанным предприятием, незаконно, на основании составленной ОСОБА_5 подложной складской квитанции № 3 от 27.01.2010 года серии АС номер 456468, приняли на баланс Аграрного фонда, зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн. Затем, неустановленные следствием должностные лица Аграрного фонда, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, с целью растраты чужого имущества в особо крупном размере, направили на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор»письмо за №41-05/415 от 02.02.2010 года, в котором, указали переписать зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн, хранившееся на ООО «Орельский объединенный элеватор»на ООО «Агрофирма им.Шевченко».

Должностные лица ООО «Орельский объединенный элеватор», на основании письма из Аграрного фонда №41-05/415 от 02.02.2010 года, переоформили на ООО «Агрофирма им.Шевченко»зерно пшеницы 3 класса 1400 тонн, которое принадлежало государственному бюджетному учреждению Аграрный фонд, и хранилось на ООО «Орельский объединенный элеватор».

03.02.2010 года между ООО «Агрофирма им.Шевченко»в лице директора –подсудимого ОСОБА_5 и ООО «Агроднипро-инвест»в лице директора ОСОБА_9 был заключен договор купли-продажи ПШ. 03/02-01 от 03.02.2010 года зерна пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн по цене 1200 грн. за тонну, всего на сумму 1680000 грн.

03.02.2010 года подсудимый ОСОБА_5, являясь директором ООО «Агрофирма им.Шевченко», повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, злоупотребляя своим служебным положением, реализуя возникший у него ранее преступный умысел на растрату чужого имущества в особо крупных размерах, умышленно, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, в дневное время прибыл на ООО «Орельский объединенный элеватор», расположенный по адресу: Днепропетровская обл., Новомосковский район, пгт. Губиниха, ул. Шосейная, 1, где предъявил бухгалтеру, составленные и подписанные им собственноручно документы доверенность ЯПИ № 697728 от 03.02.2010 года на свое имя, а также письмо на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор»с просьбой переоформить зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн на ООО «Агроднипро-инвест».

Должностные лица ООО «Орельский объединенный элеватор», на основании предоставленных директором ООО«Агрофирма им.Шевченко»подсудимым ОСОБА_5 документов, переоформили зерно пшеницы 3 класса 1400 тонн, которое хранилось на ООО «Орельский объединенный элеватор»на ООО «Агроднипро-инвест».

В результате преступных действий директора ООО «Агрофирма им.Шевченко»подсудимого ОСОБА_5, который злоупотребляя своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, растратил чужое имущество –зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн на общую сумму 1680000 грн., в результате чего государству причинен ущерб, что более чем 600 раз превышающий необлагаемый минимум дохода граждан, и является особо крупным размером.

2. Подсудимый ОСОБА_6, работая директором Днепропетровского отделения Аграрного фонда на основании приказа Генерального директора государственного специализированного бюджетного учреждения Аграрный фонд № 20-к от 21.07.2005г., в соответствии с положением о Днепропетровском региональном отделении Аграрного фонда, осуществлял руководство текущей деятельностью отделения. Его полномочия, как директора Днепропетровского регионального отделения Аграрного фонда ограничиваются доверенностью, выданной генеральным директором Аграрного фонда.

Директор отделения:

- организовывает деятельность отделения в соответствии с целью и направлений его работы, в пределах предоставленных ему полномочий;

- принимает на работу и увольняет работников отделения, распределяет между ними обязанности;

- обеспечивает исполнение решений Аграрного фонда, требований внутренних документов, приказы и распоряжения генерального директора Аграрного фонда;

- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных в соответствии с утвержденной сметой отделения на соответствующий бюджетный год;

- обеспечивает своевременное и качественное ведение бухгалтерского учета, составление и подачу бухгалтерской, статистической и др. отчетности, плату налогов, обязательных платежей и отчислений;

- несет персональную ответственность за соблюдением и достоверности учета, предоставления статистической отчетности, и др.

- несет персональную, имущественную, уголовную и др. виды ответственности за неисполнение возложенных на него задач, превышение полномочий, предоставленных ему генеральным директором Аграрного фонда, а также неправомерное использование бюджетных средств, утрату и ненадлежащее использование имущества, которое находится в оперативном управлении отделения, несоблюдение норм действующего законодательства, правил охраны труда, приказов генерального директора Аграрного фонда.

Таким образом, подсудимый ОСОБА_6 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем, являлся должностным лицом и, совершил преступление в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, 06.08.2008 г. постановлением Кабинета Министров Украины № 705, на основании ст.12 Закона Украина «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины»был утвержден порядок предоставления бюджетных займов с применением режима государственных закупок зерна.

12.03.2009 г. ООО «Агрофирма им. Шевченко» в лице директора подсудимого ОСОБА_5 подало заявку в Аграрный фонд на заключение форвардного биржевого контракта на закупку Аграрным фондом зерна на условиях государственных форвардных закупок.

17.03.2009 г. между государственным специализированным бюджетным учреждением Аграрным фондом и ООО «Агрофирма им. Шевченко»был заключен форвардный биржевой контракт № 684Ф на закупку зерна, по которому предприятие в срок до 01.10.2009г. должно передать в собственность Аграрному фонду, поставив на сертифицированный склад ООО «Виктория»по адресу: Днепропетровская область г. Верхнеднепровск, ул. Титова, № 204, пшеницу 4 класса, которая соответствует ГОСТ 3768-2004, в количестве 2800 тонн по цене 1134 грн.61 коп. за тонну, всего на сумму 3.176.908 грн.

Тогда же 17.03.2009г. между ними был заключен договор залога, по которому в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 684Ф от 17.03.2009 г. последнее предоставляет в залог зерно пшеницы 4 класса урожая 2009 г. в количестве 2800 тонн на площади 511.9 га.

На основании п. 5.1 форвардного биржевого контракта № 684Ф от 17.03.2009 г., 18.03.2009 г. Аграрный фонд перечислил на расчетный счет предприятия из бюджетных средств деньги в сумме 1.588.454 грн., 50% от суммы, на которую был заключен форвардный биржевой контракт, которые были потрачены на нужды предприятия.

В 2009 урожайном году предприятие собрало 1867 тонн зерна пшеницы различной классности. Однако, подсудимый ОСОБА_5, зная о финансовых обязательствах предприятия перед государством по форвардному контракту № 684Ф от 17.03.2009 года на сумму 1588454.00 грн., а также зная, что урожай зерна пшеницы собранный в 2009 урожайном году является предметом залога в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 684Ф от 17.03.2009г., в нарушение ст.17 Закона Украины «О залоге», согласно которой залогодатель имеет право реализовать предмет залога только с согласия залогодержателя, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, не передал зерно пшеницы, на зерновой склад, а завладев данным имуществом, и получив возможность распоряжаться, незаконно использовал часть собранного урожая зерна пшеницы на хозяйственные нужды возглавляемого предприятия: оплата за аренду земли, корм для животноводческих ферм, посевной материал, и др. Часть собранного урожая зерна пшеницы, реализовал за безналичный расчет на 868 000 грн., которые поступили на расчетный счет предприятия, и которыми подсудимый ОСОБА_5 как директор, мог распоряжаться. Полученные, в результате совершения особо тяжкого преступления, денежные средства, подсудимый ОСОБА_5 использовал на хозяйственные нужды предприятия.

В тот же день, то есть 17.12.2009 г. в дневное время в помещении по адресу: г. Днепропетровск, ул. Почтовая, № 137-а, подсудимый ОСОБА_5 предоставил директору Днепропетровского регионального отделения Аграрного фонда подсудимому ОСОБА_6 заведомо ложные документы, подтверждающие наличие зерна пшеницы в зерновом складе предприятия, расположенном по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а, а также право на его хранение. На основании предоставленных заведомо ложных документов, подсудимый ОСОБА_6, проявляя преступную халатность, ненадлежащее выполняя свои служебные обязанности, в нарушение п. 7.3 форвардного биржевого контракта № 684Ф от 17.03.2009г., согласно которого, как директор регионального отделения Аграрного фонда отвечал за проверку достоверности и полноту данных в документах, предусмотренных контрактом, а именно: договоре складского хранения зерна, складских документах на зерно, актах приема-передачи, карточках анализа зерна, и т.д., не выехав в зерновой склад по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а, и, не удостоверившись в фактическом наличии зерна на складе, подписал акт приема-передачи, согласно которого от имени государственного специализированного бюджетного учреждения Аграрный фонд принял на хранение пшеницу 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 2800 тонн на общую сумму 3176908 грн.

В результате преступных действий подсудимого ОСОБА_6, который ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, подсудимый ОСОБА_5 скрыл факт растраты государственного имущества бюджетных средств на сумму 1.588.454 грн., что в 5259 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, является особо крупным размером, что повлекло тяжкие последствия интересам государства.

Кроме этого, 12.03.2009 г. ООО НПП «Агроднипро-насиння»подало заявку в Аграрный фонд на заключение форвардного биржевого контракта на закупку Аграрным фондом зерна на условиях государственных форвардных закупок. 17.03.2009 г. между ними был заключен форвардный биржевой контракт № 683Ф на закупку зерна, по которому предприятие в срок до 01.10.2009 г. должно передать в собственность Аграрному фонду, поставив на сертифицированный склад ООО «Виктория»по адресу: Днепропетровская область, г. Верхнеднепровск, ул. Титова, № 204, пшеницу 4 класса, которая соответствует ГОСТ 3768-2004, в количестве 3500 тонн по цене 1134 грн. 61 коп за тонну, всего на сумму 3971135 грн.

Тогда же 17.03.2009 г. между Аграрным фондом и предприятием был заключен договор залога, по которому в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 683Ф от 17.03.2009 г. ООО НПП «Агроднипро-насиння»предоставляет в залог зерно пшеницы 4 класса урожая 2009 г. в количестве 3500 тонн на площади 886,1 га. За нарушение условий договора залога предприятие несет ответственность.

На основании п.5.1 форвардного биржевого контракта № 683Ф от 17.03.2009г., 18.03.2009 г. Аграрный фонд перечислил на расчетный счет предприятия из бюджетных средств деньги 1985567 грн., т.е. 50% от суммы, на которую был заключен форвардный биржевой контракт, которые были потрачены на нужды предприятия.

В 2009 урожайном году предприятие собрало 2134,7 тонн зерна пшеницы различной классности. Однако, подсудимый ОСОБА_5 достоверно зная о финансовых обязательствах предприятия перед государством по форвардному контракту № 683Ф от 17.03.2009г. на сумму 1.985.567 грн., а также зная, что урожай зерна пшеницы собранный в 2009 урожайном году является предметом залога в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 683Ф от 17.03.2009г., в нарушение ст.17 Закона Украины «О залоге», по которому залогодатель имеет право реализовать предмет залога только с согласия залогодержателя, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, не передал зерно пшеницы, на зерновой склад, а завладев данным имуществом, и получив возможность распоряжаться, незаконно использовал часть собранного урожая зерна пшеницы на хозяйственные нужды предприятия: оплата за аренду земли, корм для животноводческих ферм, посевной материал, и др. Часть собранного урожая зерна пшеницы, реализовал за безналичный расчет на суму в размере 1.324.199 грн. 14 коп., которые поступили на расчетный счет предприятия, и которыми подсудимый ОСОБА_5, как директор, мог распоряжаться. Полученные, в результате совершения особо тяжкого преступления, т.е. заведомо преступным путем, денежные средства, подсудимый ОСОБА_5 использовал на хозяйственные нужды возглавляемого предприятия.

17.12.2009 г. подсудимый ОСОБА_5, при неустановленных следствием обстоятельствах, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью сокрытия совершенного им ранее преступления –злоупотребление должностным лицом своим служебным положением, составил заведомо ложный документ –складскую квитанцию № 1 от 17.12.2009 г. серии АС номер 456508, в которую внес не соответствующие действительности данные, что якобы ООО НПП «Агроднипро-насиння»на зерновой склад по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная, 12-а, поместило зерно пшеницы 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 3500 тонн. В тот же день, то есть 17.12.2009 г. в дневное время в помещении ООО «Агроднипро-насиння», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Почтовая, № 137-а, подсудимый ОСОБА_5, предоставил подсудимому ОСОБА_6 заведомо ложный документ, подтверждающий наличие зерна пшеницы в зерновом складе ООО «Агроднипро-насиння», расположенном по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная № 12-а, а также право на его хранение.

На основании предоставленного заведомо ложного документа, директор Днепропетровского регионального отделения подсудимый ОСОБА_6, проявляя преступную халатность, ненадлежащее выполняя свои должностные обязанности, в нарушение п. 7.3 форвардного биржевого контракта № 683Ф от 17.03.2009 г., по которому, как директор регионального отделения Аграрного фонда отвечал за проверку достоверности и полноту данных в документах, предусмотренных контрактом, а именно: договор складского хранения зерна, складские документы на зерно, акта приема-передачи, карточки анализа зерна, и т.д., не выехав в зерновой склад по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная № 12-а, и, не удостоверившись в фактическом наличии зерна на складе, подписал акт приема-передачи, согласно которого от имени государственного специализированного бюджетного учреждения Аграрный фонд принял на хранение пшеницу 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 3500 тонн на общую сумму 3.971.135 грн.

В результате преступных действий подсудимого ОСОБА_6, который ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, подсудимый ОСОБА_5 скрыл факт растраты государственного имущества бюджетных средств на сумму 1.985.567 грн., что в 5259 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, является особо крупным размером, что повлекло тяжкие последствия интересам государства.

3. Подсудимый ОСОБА_7, работая в должности главного бухгалтера ООО НПП «Агроднипро-насиння»по приказу № ВК-246 от 26.12.2006 г., откуда уволен по собственному желанию 31.12.2009 г., на основании приказа № ВК-466 по Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»в обязанности которого, как главного бухгалтера входило:

- обеспечение соблюдения на предприятии установленных единственных методологических основ бухгалтерского учета, составления и представления в установленные сроки финансовой отчетности;

- организация контроля за отображением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций;

- принимать участие в оформлении материалов, связанных с недостатком и возмещением потерь от недостатка, кражи и порчи активов предприятия;

- обеспечивать проверку состояния бухгалтерского учета в филиалах, представительствах, отделениях и других отделенных подразделах предприятия.

Таким образом, подсудимый ОСОБА_7 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем, являлся должностным лицом и, совершил преступление в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в период октябрь-ноябрь 2009 г. подсудимый ОСОБА_7, как главный бухгалтер ООО «Агроднипро-насиння», в нарушение постановления Кабинета Министров Украины № 510 от 11.04.2003 г., а также приказа Министерства аграрной политик Украины № 198 от 27.06.2003 г., по которому одним из складских документов на зерно является складская квитанция, достоверно зная, что основанием для ее выдачи на зерно является принятие зерна зерновым складом на хранение, что бланки складских документов, являются бланками строгой отчетности, и в них должны быть заполнены все предусмотренные реквизиты, в дневное время в помещении ООО «Агроднипро-насиння», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Почтовая, № 137-а, проявляя преступную халатность, не надлежаще выполняя свои служебные полномочия, подписал незаполненный бланк складской квитанции серии АС номер 456510, который ему предоставил на подпись подсудимый ОСОБА_5

27.01.2010 г., в дневное время в помещении ООО «Агроднипро-насиння», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Почтовая, 137-а, подсудимый ОСОБА_5, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату чужого имущества, вступив в преступный уговор с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, составил заведомо ложный, не соответствующий действительности документ –складскую квитанцию № 3 от 27.01.2010 г. серии АС номер 456510, по которой на зерновой склад по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Очеретуватое ул. Колхозная, 12-а, якобы было помещено зерно пшеницы 3 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 1750 тонн, а также карточку анализа зерна № 3 от 27.01.2010г., на указанное зерно. Подложные документы, подтверждающие наличие зерна пшеницы в зерновом складе предприятия расположенном по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная, 12-а, подсудимый ОСОБА_5направил в Аграрный фонд.

02.02.2010 г. неустановленные следствием должностные лица Аграрного фонда, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, не имея никаких договорных отношений с указанным предприятием, незаконно, на основании составленной последним подложной складской квитанции № 3 от 27.01.2010 г. серии АС номер 456510, приняли на баланс Аграрного фонда, зерно пшеницы 3 класса 1750 тонн. Затем, неустановленные следствием должностные лица Аграрного фонда, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, с целью растраты чужого имущества в особо крупном размере, направили на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор»письмо за № 41-05/415 от 02.02.2010 года, в котором, указали переписать зерно пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн, хранившееся на ООО «Орельский объединенный элеватор»на ООО «Агроднипро-насиння».

Должностные лица элеватора, на основании письма из Аграрного фонда №41-05/415 от 02.02.2010 года, переоформили на ООО «Агроднипро-насиння»зерно пшеницы 3 класса 1750 тонн, которое принадлежало государственному бюджетному учреждению Аграрный фонд, и хранилось на ООО «Орельский объединенный элеватор», в результате чего подсудимый ОСОБА_5 получил возможность распоряжаться этим имуществом.

03.02.2010 года между ООО «Агроднипро-насиння»в лице директора ОСОБА_5 и ООО «Агроднипро-инвест»в лице директора ОСОБА_9 был заключен договор купли-продажи ПШ. 03/02-02 от 03.02.2010г. зерно пшеницы 3 класса 1750 тонн по цене 1200 грн. за тонну, всего на сумму 2.100.000 грн.

03.02.2010 г. подсудимый ОСОБА_5, повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, злоупотребляя своим служебным положением, реализуя возникший у него ранее преступный умысел направленный на растрату чужого имущества в особо крупных размерах, повторно, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, получив, на основании подложных документов право распоряжаться зерном пшеницы 3 класса 1750 тонн, фактически принадлежащее государственному бюджетному учреждению Аграрный фонд, в дневное время прибыл на ООО «Орельский объединенный элеватор», расположенный по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, пгт. Губиниха, ул. Шоссейная, № 1, где предъявил бухгалтеру, составленные и подписанные им собственноручно документы доверенность № 63 от 03.02.2010г. на свое имя, а также письмо на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор» с просьбой переоформить зерно пшеницы 3 класса 1750 тонн на ООО «Агроднипро-инвест», на что должностные лица элеватора, на основании предоставленных ОСОБА_5 документов, переоформили зерно пшеницы 3 класса 1750 тонн, на ООО «Агроднипро-инвест».

Таким образом, в результате преступных действий подсудимого ОСОБА_7, который ненадлежащим образом исполнил свои служебные обязанности, стало возможно совершение особо тяжкого преступления подсудимым ОСОБА_5, который злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, растратил чужое имущество –зерно пшеницы 3 класса 1750 тонн на общую сумму 2.100.000 грн., в результате чего государству причинен ущерб, в 6953 и более раз, превышающий необлагаемый минимум дохода граждан, и является особо крупным размером.

4. Подсудимый ОСОБА_8, работая главным бухгалтером ООО «Агрофирма им. Шевченко»на основании приказа № 13 от 04.04.2005 г., уволенный 31.12.2009г. по собственному желанию, приказом № 33, в обязанности которого по Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» входило:

- организация контроля за отображением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций; принимает участие в оформлении материалов, связанных с недостатком и возмещением потерь от недостатка, кражи и порчи активов предприятия;

- обеспечение проверки состояния бухгалтерского учета в филиалах, представительствах, отделениях и других отделенных подразделах предприятия; выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем, являлся должностным лицом и, совершил преступление в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

В период октябрь-ноябрь 2009 г. подсудимый ОСОБА_8, в нарушение постановления Кабинета Министров Украины № 510 от 11.04.2003г., а также приказа Министерства аграрной политики Украины № 198 от 27.06.2003г., согласно которых одним из складских документов на зерно является складская квитанция, достоверно зная, что основанием для выдачи складской квитанции на зерно является принятие зерна зерновым складом на хранение, что бланки складских документов, являются бланками строгой отчетности, и в них должны быть заполнены все предусмотренные реквизиты, в дневное время в помещении ООО «Агрофирма им. Шевченко», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Почтовая, № 137-а, проявляя преступную халатность, не надлежаще выполняя свои служебные полномочия, подписал незаполненный бланк складской квитанции серии АС номер 456468, который ему предоставил на подпись директор предприятия –подсудимый ОСОБА_5.

27.01.2010 года в дневное время в том же помещении подсудимый ОСОБА_5, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, реализуя свой преступный умысел, вступив в преступный сговор с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, составил заведомо ложный, не соответствующий действительности документ, складскую квитанцию № 3 от 27.01.2010г. серии АС номер 456468, согласно которой на зерновой склад по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а, якобы было помещено зерно пшеницы 3 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 1400 тонн, а также карточку анализа зерна № 3 от 27.01.2010г., на указанное зерно. Подложные документы, подтверждающие наличие зерна пшеницы в зерновом складе, подсудимый ОСОБА_5 направил в Аграрный фонд.

02.02.2010 г. неустановленные следствием должностные лица Аграрного фонда, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, не имея никаких договорных отношений с указанным предприятием, незаконно, на основании составленной последним подложной складской квитанции № 3 от 27.01.2010 г. серии АС номер 456468, приняли на баланс Аграрного фонда, зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн. Затем, они же умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, с целью завладения чужим имуществом в особо крупном размере, направили на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор»письмо за №41-05/415 от 02.02.2010г., в котором, указали переписать зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн, хранившееся на ООО «Орельский объединенный элеватор»на ООО «Агрофирма им. Шевченко».

Должностные лица элеватора, на основании письма из Аграрного фонда №41-05/415 от 02.02.2010г., переоформили на предприятие зерно пшеницы 3 класса 1400 тонн, которое принадлежало государственному бюджетному учреждению Аграрный фонд, и хранилось на ООО «Орельский объединенный элеватор», в результате чего подсудимый ОСОБА_5 получил возможность распоряжаться этим имуществом.

03.02.2010 г. между ООО «Агрофирма им. Шевченко»в лице директора подсудимого ОСОБА_5 и ООО «Агроднипро-инвест»в лице директора ОСОБА_9 был заключен договор купли-продажи ПШ. 03/02-01 от 03.02.2010 г. зерна пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн по цене 1200 грн. за тонну, всего на сумму 1.680.000 грн.

03.02.2010 г. подсудимый ОСОБА_5, по предварительному сговору с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, реализуя возникший у него ранее преступный умысел на завладении чужим имуществом, в особо крупных размерах, повторно, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, получив, на основании подложных документов право распоряжаться зерном пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн, фактически принадлежащее государственному бюджетному учреждению Аграрный фонд, в дневное время прибыл на ООО «Орельский объединенный элеватор», расположенный по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, пгт. Губиниха, ул. Шоссейная, 1, где предъявил бухгалтеру, составленные и подписанные им собственноручно документы доверенность ЯПИ № 697728 от 03.02.2010 г. на свое имя, а также письмо на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор»с просьбой переоформить зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн на ООО «Агроднипро-инвест».

Должностные лица элеватора, на основании предоставленных подсудимым ОСОБА_5 документов, переоформили зерно пшеницы 3 класса 1400 тонн, которое хранилось на ООО «Орельский объединенный элеватор»на ООО «Агроднипро-инвест».

Таким образом, в результате преступных действий главного бухгалтера ООО «Агрофирма им. Шевченко»подсудимого ОСОБА_8, который ненадлежащим образом исполнил свои служебные обязанности, стало возможно совершение особо тяжкого преступления директором ООО «Агрофирма им. Шевченко»подсудимым ОСОБА_5, который злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием должностными лицами Аграрного фонда, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, растратил чужое имущество –зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн на общую сумму 1.680.000 грн., в результате чего государству причинен ущерб, в 5562 и более раз, превышающий необлагаемый минимум дохода граждан, и является особо крупным размером.

Будучи допрошенным в качестве подсудимого ОСОБА_5 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, фактические обстоятельства дела не оспаривал, суду пояснил, что действительно при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах, в связи с его доверием иным лицам, а также его юридической неграмотности, им были совершены указанные преступления, в чём чистосердечно он раскаивается.

Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_6 в суде вину в совершении преступления предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины признал полностью, суду пояснил, что действительно он работал директором Днепропетровского отделения Аграрного фонда и свои обязанности выполнял согласно инструкций и внутренних приказов по Аграрному Фонду. Поэтому акты приема-передачи зерна, о наличии на складе ООО «Агрофирма им. Шевченко»и ООО «НПП Агроднипро-насиння»зерна пшеницы, как представитель Аграрного фонда, он подписывал на основании складских квитанций, которые ему предоставлял подсудимый ОСОБА_5, при этом он проверял правильность их заполнения, но на склады не выезжал, в связи с чем, признаёт себя виновным в том, что именно из-за того, что ОСОБА_5 ввёл его заблуждение, а также из-за законодательной нерегулируемости данных отношений по приёму передачи зерна Аграрному Фонду, его физической невозможностью осмотреть все склады предприятий в области, он не выехал на склады для проверки наличия зерна, чем и совершил служебную халатность.

Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_7 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил суду, что понимает, что не имел права подписывать незаполненную складскую квитанцию, сделал это неумышленно, доверяя подсудимому ОСОБА_5. О том, что тот использует складскую квитанцию с его подписью после его увольнения с предприятия, не догадывался. Узнал об этом только после посещения прокуратуры. Не мог предположить, что поставленная подпись на незаполненной складской квитанции, может привести к таким последствиям. Подтвердил, что работал в должности главного бухгалтера ООО «Агроднипро-насиння»с момента образования предприятия с 2002 г. по 31.12.2009 г. Последним директором предприятия являлся ОСОБА_5, который стал с июля 2009 г. До него, был ОСОБА_10 с 2005 или 2006 г. В его обязанности, как главного бухгалтера, входило обобщение бухгалтерской документации, подача отчетности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, в фонды социального страхования, управления статистики. Он имел право второй подписи на предприятии. По вопросу заключения ООО НПП «Агроднипро-насиння»с Аграрным фондом форвардного контракта, пояснил, что договор заключал директор предприятия, в тот период ОСОБА_10, он в этом участия не принимал. Деньги, поступившие на предприятие по форвардному контракту в размере 50% от оговоренной в контракте суммы, были использованы, когда директором был уже ОСОБА_5. Куда именно направлялись эти деньги, и в каких суммах, он сейчас не помнит. Предприятием в управление сельского хозяйства подавались Декларации об объемах хранения зерна, которые подписывали с директором. В них указывалось количество зерна на складах предприятия, как они составлялись и на основании каких документов, он не помнит, так как их не составлял. Декларации составлялись директором, и он их не проверял, а просто подписывал, доверяя руководителю. Хозяйство в 2009 г. арендовало помещения: у ОСОБА_11 по адресу: г. Днепропетровск, ул. Почтовая, 137-а; у ОСОБА_12 сооружение в с. Очеретуватое, Магдалиновского района, при этом как помнит, это было АЗС, мехмастерская и еще что-то, однако суммы аренды он на настоящий момент не помнит. ОСОБА_13 работал зам.директора. Оказывал ли тот консультационные услуги ООО «Агрофирма им. Шевченко», ему не известно. Насколько помнит, платежи с расчетного счета их предприятия без его участия не проводились. В 2009 г. хозяйство покупало урожай пшеницы, который после очистки составил 2134,7 тонн. Собранный урожай хранился на площадке крытого тока и складах в с. Очеретуватое, Магдалиновского района. Решение о распределении урожая пшеницы принимал подсудимый ОСОБА_5. Выдача пшеницы пайщикам в счет арендной платы, которая выплачивается ежегодно, осуществлялась по действующим договорам аренды земельных участков между предприятием и владельцами земельных паев. Решение о реализации пшеницы принимал ОСОБА_5, который подписывал с покупателями договора, после чего, проводилась отгрузка зерна, и выписывались бухгалтерские документы. На основании документов в 2009 г. было реализовано 1632,82 грн. В данный момент он не знает, где находятся ведомости по выдаче пшеницы пайщикам, акты расхода семян и прочие документы, на основании которых можно точно подсчитать количество расходованной пшеницы. По вопросу реализации зданий и сооружений ООО «Агроднипро-насиння»пояснил, что он являлся директором ООО НПП «Агроднипро-инвест»до декабря 2009 г., которое являлось учредителем ООО «Агроднипро-насиння», доля предприятия составляла 90%, остальными 10% владела ОСОБА_12 Учредители ООО НПП «Агроднипро-инвест»были ОСОБА_11 и ОСОБА_12, которые поручили реализацию зданий и сооружений с целью рассчитаться по долгам. 13.11.2009 г. было проведено собрание учредителей ООО «Агроднипро-насиння», на котором было принято решение, что в связи с тяжелым финансовым положением на предприятии о реализации зданий и сооружений. Реализация и оформление было поручено подсудимому ОСОБА_5. Деньги, полученные от реализации имущества были направлены на погашение кредита в АКБ «Укрэксимбанк». Как представитель учредителя, в хозяйственную деятельность предприятия он не вмешивался и не вникал и не знал об обязательствах ООО «Агроднипро-насиння»перед государственным учреждением Аграрным фондом, а именно о том, что предприятие должно передать в собственность Аграрного фонда 1750 тонн зерна пшеницы 4 класса. По вопросу подписания складской квитанции № 3 от 27.01.2010г. серии АС номер 456510 пояснил, что та могла быть приобретена еще в 2006 г., когда были взаимоотношения с ГП «Государственный резервный семенной фонд Украины». У них получали семена сельхозкультур, а затем взамен передавали выращенные предприятием семена. Они хранились на складах предприятия, сертификации склада не требовалось, и в тот период использовали складские квитанции, когда отписывали семена на указанный фонд. Складская квитанция не приобреталась предприятием в 2009 г., об этом он знал бы. Предполагает, что складскую квитанцию, мог подписать в период октябрь-ноябрь 2009г. на своем рабочем месте. На подпись ее мог дать только ОСОБА_5. Понимает, что подписав незаполненную складскую квитанцию, нарушил нормативные документы регламентирующие порядок обращения складских квитанций, поскольку должен был убедиться в том, что содержание складской квитанции отвечает фактическим обстоятельствам, что то зерно, которое указано в складской квитанции, действительно принято складом на хранение. В своей деятельности руководствовался Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также другими нормативными актами.

Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_8 по ст. 367 ч. 2 УК Украины свою вину признал полностью, в содеянном искренне раскаялся. Пояснил суду, что доверившись директору ООО «Агрофирма им. Шевченко»подсудимому ОСОБА_5 подписал одну из складских квитанций, которые ранее использовались на предприятии, и при этом никаких сложностей не возникало. Подписывая документ, а именно пустую складскую квитанцию, предоставленную ему ОСОБА_5 он не задумывался и не обратил внимание на происходящее. В том, что его действия привели к преступлению, узнал после посещения прокуратуры. О намерениях ОСОБА_5 ему не было известно, если бы знал, то принял бы меры и не подписывал чистый бланк. Подтвердил, что с апреля 2005 г. по 31.12.2009 г. работал в должности главного бухгалтера ООО «Агрофирма им. Шевченко», в его обязанности входило составление и ведение бухгалтерского учета предприятия, сдача отчетности в налоговую инспекцию, управление статистики, фонда социального страхования. Имел право второй подписи на предприятии: все платежи, одобренные и подписанные директором, подписывались и ним, после чего отправлялись в банк для осуществления платежа. По вопросу заключения предприятием с Аграрным фондом форвардного контракта, указал, что договор заключал лично подсудимый ОСОБА_5, а он участия в этом не принимал. Деньги, поступившие на счет предприятия по форвардному контракту в размере 50% от оговоренной суммы, а именно 1.500.000 грн. были использованы, куда именно, не помнит. Знает, что часть денег направлялась на закупку ГСМ для посевной. Предприятием управлению сельского хозяйства подавались Декларации об объемах хранения зерна, подписанные директором и главным бухгалтером. Декларации означали количество зерна, хранившегося на складах предприятия как собственное, так и находящееся на хранении. Документы со складов поступали с большим опозданием, по причине большого расстояния от офиса предприятия. В складских квитанциях № 2 от 27.01.2010 г. серии АС №456467 и № 3 от 27.01.2010г. серии АС №456468 подпись его, но когда и при каких обстоятельствах их подписал, он не помнит. Кроме того, в квитанциях указана дата 27.01.2010 г., когда он уже не работал на предприятии. Право второй подписи на платежных документах принадлежало ему, поэтому все платежи проходили только с его участием. В 2009 г. имелись посевы озимой пшеницы (посев - осень 2008г. под урожай 2010г.). На основании предоставленных отчетов статистики урожай составил 1872 тонн, который проходил через ток, где проводилась очистка, после чего - на склады (картофелехранилище, склады на току). Урожай пшеницы 2009 г. использовали на: расчет с пайщиками - 120 тонн; посев под урожай 2010 г. 135 тонн; содержание свинофермы 100 тонн; реализация фуражной пшеницы 1070 тонн. Расчет с пайщиками производили на основании договора аренды земельного пая, предусматривающий два варианта расчета в денежной и натуральной форме (зерно, сахар, подсолнечник, механизированные услуги). На основании устных распоряжений ОСОБА_5 относительно количества и сорта выдаваемого зерна, составлялись ведомости на его выдачу, количество зерна, необходимое для посева последний согласовывал с агрономом, после чего зерно бралось со складов. На содержание свинофермы зерно отпускалось по необходимости с устного согласования с директором. После использования зерна на посев составлялись акты списания семян, которые утверждались руководителем. Документом, подтверждающим использование зерна на расчет с пайщиками была ведомость на выдачу зерна с подписями пайщиков. При содержании свиней помесячно составлялся отчет об израсходовании кормов, который утверждался ОСОБА_5. Процессом реализации на предприятии занимался непосредственно подсудимый ОСОБА_5, который заключал договора и руководил процессом отгрузки.

Несмотря на полное признание своей вины подсудимыми в совершении инкриминируемых им преступлений, о их виновности суд делает вывод исходя из совокупности собранных по делу следующих доказательств.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ОСОБА_14, работающего с апреля 2004 г. до марта 2005 г. начальником маркетингового отдела ООО «Агроднипро-насиння», с мая 2005 г. - генеральным директором, а с июля 2005 г. по совместительству - генеральным директором ООО «Агрофирма им. Шевченко», уволившегося 28 декабря 2006 г. по собственному желанию, и принятого на должность президента ООО «Агроднипро-инвест». Заявил, последнее являлось 100% собственником ООО «Агроднипро-насиння», и на 90% собственником ООО «Агрофирмы им. Шевченко». Оставшимися 10% в уставном фонде ООО «Агрофирма им. Шевченко»владела его супруга ОСОБА_12 Владельцами ООО «Агроднипро-инвест»являлись его жена и ее мать ОСОБА_11, по 50% у каждой. Уволился 02.12.2009 г. с должности президента ООО «Агроднипро-инвест»в связи с продажей корпоративных прав предприятию ООО «Агрико-Тэрра». С 2007 г. зарегистрировался как частный предприниматель, и в рамках этой деятельности оказывал консультационные услуги сельхозпредприятиям. ООО «Агроднипро-инвест»не занималось сельхозпроизводством, только владело ООО «Агрофирма им. Шевченко»и ООО «Агроднипро-насиння», которые и занимались этим видом деятельности. По вопросу форвардного контракта, заключенного ООО «Агрофирма им. Шевченко»пояснил, что в рамках оказания консультационных услуг посоветовал ОСОБА_5 получить государственный кредит в рамках постановления министров о поддержке с/х производителей, так как в этот период кредиты банки не давали. Вопросами заключения форвардных контрактов не занимался, и в Аграрный фонд в г. Киев не ездил. Каким образом предприятия, использовали деньги, полученные в рамках форвардных контрактов, ему не известно, так как в их финансово-хозяйственную деятельность он не вмешивался. Не все платежи предприятий проходили через клиент-банк, были также платежи и на ручных носителях: на платежных документах имеются подписи ОСОБА_5. Он не распоряжался денежными средствами предприятий и даже не давал указания, по этому вопросу. Отношения с ОСОБА_5 заканчивались на оказании консультаций, для чего появлялся несколько раз в месяц, платежи же производятся каждый день. Как проходили полевые работы, как собирался урожай и затем размещался, и как ним распоряжался ОСОБА_5, он не знает, т.к. и в вопросах выращивания с/х культур не разбирается. Консультации касались финансовой деятельности, какой кредит и на каких условиях взять, какие посеять сельхозкультуры, т.е. какие из них пользуются большим спросом на рынке. В октябре 2009 г. стало ясно, что ООО «Агрофирма им. Шевченко»не оправдывает себя, прибыли нет, управление на низком уровне, и было принято решение о его продаже, что было и сделано в ноябре 2009 г. ООО «Агроднепроцентр» купило склады, техника и прочее. Корпоративные права - на ООО «Агроднипро-инвест»были проданы ООО «НПП Агрика-Тэрра». В договоре купли-продажи корпоративных прав на ООО «Агроднипро-инвест»было указано, какие долговые обязательства имеются у ООО «Агрофирма им. Шевченко» и ООО «Агроднипро-насиння», т.е. ООО «НПП Агрика-Тэрра»стало правопреемником по долгам этих предприятий. Также свидетель ОСОБА_14, пояснил, что по вопросу форвардного контракта, который был заключен ООО НПП «Агроднипро-насиння»указал, что в рамках оказания консультационных услуг посоветовал ОСОБА_10 получить государственный кредит в рамках постановления кабинета министров о поддержке с/х производителей. В тот период кредиты банки не давали, и такая поддержка от государства была кстати. Решение обратиться, а Аграрный фонд для заключения контракта было зафиксировано в протоколе собрания учредителей ООО НПП «Агроднипро-насиння». Вопросами заключения форвардных контрактов он не занимался, и в Аграрный фонд в г. Киев не ездил. Этим занимался ОСОБА_10, который в марте 2009 г. заключил форвардный контракт. По условиям контракта, Аграрный фонд оплатил предприятию после заключения 50% от общей суммы, а оставшиеся 50% должен был оплатить после поставки всего объема пшеницы. В июле 2009 г. директором предприятия стал подсудимый ОСОБА_5. В октябре 2009 г., когда стало ясно, что хозяйство не оправдывает себя, было принято решение о его продаже. В ноябре 2009 г. имущество было продано ООО «Агроднепроцентр»: склады, техника и прочее. Корпоративные права на ООО «Агроднипро-инвест»были проданы ООО «НПП Агрика-Тэрра».

Из показаний свидетеля ОСОБА_15 (т.4 л.д. 173-176, т.8 л.д. 50) следует, что он работает, директором ООО «Агрика-Тэрра»с июня 2008г., основным видом деятельности, которого является купля-продажа зерна и семян. В ноябре 2009 г. они приобрели 98% корпоративных прав на ООО «Агроднипро-инвест»у ОСОБА_11 и ОСОБА_12, заплатив за них 4 млн. 400 тыс. грн. Остальные 2% - приобрел ОСОБА_16 Приобретя корпоративные права на ООО «Агроднипро-инвест», стали автоматически и владельцами ООО «Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко», в которых ООО «Агроднипро-инвест»является учредителем. В декабре 2009г. назначен новый директор ООО «Агроднипро-инвест»ОСОБА_9, который руководит и в настоящее время. На ООО «Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко»директор остался прежний - ОСОБА_5. О том, что у ООО «Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко», на момент приобретения ООО «Агрика-Тэрра»корпоративных прав на ООО «Агроднипро-инвест», была задолженность перед Аграрным фондом, не было известно и в предоставленных им документах, данная задолженность не фигурировала. В феврале 2010 г. ООО «Агрика-Тэрра»приобрело у ООО «Агроднипро-инвест»зерно пшеницы 3 класса в количестве 3150 тонн, находившееся на ООО «Орельский объединенный элеватор». Зерно было продано предприятием на Харьковский мукомольный комбинат ООО «Эллин». ООО «Агрика-Тэрра»расплатилось с ООО «Агроднипро-инвест»по безналичному расчету, перечислив на их р/с около 4 млн. грн. Известно, что ООО «Агроднипро-инвест»приобрело зерно пшеницы у ООО «Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко», рассчитавшись за это зерно семенами подсолнечника, в каком количестве, не помнит. Как именно передавались на указанные предприятия семена подсолнечника от ООО «Агроднипро-инвест», неизвестно, и где оно находится в данное время неизвестно. После того, как ООО «Агроднипро-инвест»расплатилось с ООО «Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко»подсолнечником за приобретенную у тех пшеницу 3 класса, в марте 2010г. ОСОБА_5 реализовал от имени возглавляемых предприятий полученный подсолнечник на ООО «Агрика-Тэрра». От ООО «Агроднипро-насиння»на ООО «Агрика-Тэрра»было переписано по складским квитанциям элеватором 659,547 тонн подсолнечника на сумму 2.110.550 грн. 40 коп., а от ООО «Агрофирма им. Шевченко»было переписано на ООО «Агрика-Тэрра»536,535 тонн подсолнечника на сумму 1.716.912 грн. В дальнейшем ООО «Агрика-Тэрра»реализовало подсолнечник на ООО «Кернел трейд», которое расплатилось с ООО «Агрика-Тэрра» в полном объеме. На сегодняшний день, у ООО «Агрика-Тэрра»имеется задолженность перед ООО «Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко»за поставленный подсолнечник. Оплата не произведена по причине того, что последние не выставили счет ООО «Агрика-Тэрра» на оплату приобретенного у тех подсолнечника.

Из показаний свидетеля ОСОБА_17 (т.3 л.д. 1-3) следует, что главным бухгалтером ООО «Агроднепроцентр», она работает с 01.02.2010 г., в функциональные обязанности которой входит сдача отчетности в контролирующие органы, а так же организация работы других бухгалтеров находящихся в подчинении, указала, что в конце ноября 2009г. ООО «Агроднепроцентр» приобрело у ООО «Агрофирма им. Шевченко»основные фонды. Какие именно точно пояснить затрудняется, т.к. в настоящее время не имеет всех документов, касающихся указанной сделки. Все документы, касающиеся купли-продажи основных фондов у ООО «Агрофирма им. Шевченко»находятся у директора ООО «Агроднепроцентр»- ОСОБА_18 Передавалось ли какое-нибудь зерно при подписании ОСОБА_3 приема-передачи, ей не известно. В настоящее время на предприятии зерно не хранится. Где находятся зерновые склады ООО «Агроднепроцентр» не знает и их объемы ей не известны, но знает о их наличии. Приобретались ли зерновые склады у ООО «Агрофирма им. Шевченко», не знает. ООО «Агроднепроцентр»образовалось в ноябре 2009г. Основным видом деятельности их предприятия является сельскохозяйственная: выращивание зерновых культур и животноводство. В вопросах специфики ведения учета зерна на сертифицированных зерновых хранилищах, не разбирается.

Свидетель ОСОБА_19 суду пояснила, что с апреля 2005г. по 31.12.2009г. работает на ООО «Агрофирма им. Шевченко»в должности кадровика и по совместительству заведующей складом № 1 (картофелехранилище), который находился в с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 1, заявила, что директором являлся ОСОБА_5, главным бухгалтером - ОСОБА_8. В ее функциональные обязанности как заведующей складом входило прием на хранение и выдача зерна. Выписывала накладные квитанции на зерно по указанию директора, которые в конце месяца сдавала в бухгалтерию, другой документации не вела. Количество пахотной и обрабатываемой земли предприятия не известно, также не знает количество урожая собранного на протяжении 2008-2009г.г. и как этот урожай был использован. Общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, а также распоряжение всем имуществом осуществлялось ОСОБА_5.

Свидетель ОСОБА_20 суду пояснил, что с апреля 2005г. по 31.12.2009. работал на ООО «Агрофирма им. Шевченко»агрономом, при этом директором был ОСОБА_5, главным бухгалтером - ОСОБА_8. Территория посевных полей составляла около 1,5 тыс. га., а посевов пшеницы в 2008 г. составило 500 га, а в 2009г. - 600 га. Урожайность пшеницы с одного га среднем 40-45 цт. Общий урожай пшеницы в 2009г. составил 2 тыс. центнеров и куда был использован урожай, не известно. Общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, а также распоряжение всем имуществом осуществлялось ОСОБА_5. Все складские помещения предприятия пустуют с октября 2009г.

Свидетель ОСОБА_21 суду пояснила, что весовщиком-бухгалтером ООО «Агроднепроцентр», работает с 01.03.2010 г., в функциональные обязанности, которой входило начисление заработной платы водителям предприятиям и разнорабочим, а так же взвешивание автотранспорта с грузом (зерно, удобрения и т.д.) и без него, выписка путевок на перевозку грузов водителям предприятия, указала, что на ООО «Агрофирма им. Шевченко»работала с июля 2000 г., при этом с 2005г. до марта 2010г. в должности весовщика на току в с. Тарасо-Шевченковка Магдалиновского района. Сведения о результатах взвешивания записывала в книгу весовщика: гос. номер автомобиля и прицепа, назначение груза (откуда и куда), фамилия водителя, вес (брутто, тара, нетто), дата взвешивания, наименование груза (пшеница, ячмень, удобрения и т.д.), номер накладной. Принадлежность груза не указывалась, т.к. все, что завозилось на склад, являлось собственностью предприятия. В конце каждого года сдавала книгу весовщика в центральный офис предприятия в бухгалтерию. Напарницей, работала ОСОБА_22, которая в настоящее время работает в ООО «Агроднепроцентр»в должности заместителя главного бухгалтера. Зерно хранилось в складах: - на своем току в с.Тарасо-Шевченковка, где работала весовщиком-бухгалтером, два склада для хранения зерна; - на молочно-товарной ферме в с. Тарасо-Шевченковка, один склад; на картофелехранилище в с. Нововасильевка, один склад. Объемы не известны. Весовая ООО «Агрофирма им. Шевченко»одна на все склады и учет велся только на этой весовой. Своей лаборатории для определения качества зерна у предприятия нет, каким образом определялось качество и класс зерна, не знает. Все зерно, которое завозилось на склады предприятия, было выращено на его полях. Сколько гектар земельных площадей не знает. В 2009г. на весовой взвешивалось зерно пшеницы, собранное с полей, после чего оно без завоза на склады вывозилось автомобилями на элеваторы, какие именно не помнит (один из них - Новомосковское КХП). Всего было собрано и перевзвешено пшеницы в пределах 1-1,5 тыс. тонн. Однозначно, в ноябре 2009г. зерна пшеницы на складах ООО «Агрофирма им. Шевченко» не осталось. В настоящее время на складах, зерна пшеницы также нет. На каждом складе велся учет количества зерна, и все это отображалось заведующими складов в соответствующих журналах, которые в конце каждого года сдавались в бухгалтерию. Известно, что в 2009г. у ООО «Агрофирма им. Шевченко»были взаимоотношения с Аграрным фондом Украины, т.к. несколько раз видела грузовые автомобили с сопровождающими лицами, у которых были письма от Аграрного фонда Украины. Машины загружались на предприятии зерном, которое вывозилось, куда - не знает. Насколько известно, зерно пшеницы, принадлежащее Аграрному фонду Украины на складах ООО «Агрофирма им. Шевченко»в 2009-2010г.г. не хранилось. Зерно возилось как своими машинами, так и наемными. Директором в 2009-2010г.г. являлся ОСОБА_5.

Из показаний в судебном заседании свидетеля ОСОБА_23 следует, что с весны 2004г. до 31.12.2009г. числился бухгалтером-компьютерщиком, но фактически занимающийся снабжением предприятия (возил запчасти, продукты и т. п), показал, что зерно ООО предприятие хранило в складах: на своем току в с.Тарасо-Шевченковка; на молочно-товарной ферме в с. Тарасо-Шевченковка, где имеется один склад; на картофелехранилище в с. Нововасильевка, где имеется один склад. Объемы складов не известны. Весовая предприятия одна на все склады и учет велся только на ней. Лаборатории для определения качества зерна у предприятия нет. Каким образом определялось качество и класс зерна, не известно. Все зерно, завозимое на склады, было выращено на полях предприятия, а также могло быть зерно ООО «Агроднипро-насиння». Предприятие обрабатывалось около 1,5 тыс. гектар земли, но сколько собрано пшеницы - не знает. В октябре-ноябре 2009г. на складах предприятия пшеницы уже не было. Учет количества зерна на складах вел ОСОБА_24 (заведующий током и молочно-товарной фермы) и ОСОБА_19 (заведующая складом картофелехранилище), которые передавали эти данные главному бухгалтеру - ОСОБА_8. Известно, что в 2009г. у предприятия были какие-то взаимоотношения с Аграрным фондом Украины, но какие, не известно. Известно также, предприятие выставляло счета последнему за хранение зерна на своих складах, но за какой период времени были эти счета, не знает. Видел эти счета в бухгалтерии. Директором в 2009-2010г.г. был ОСОБА_5, бухгалтером - ОСОБА_8, агрономами ОСОБА_20 и ОСОБА_13

Свидетель ОСОБА_25 суду пояснила, что она работала с 2004 г. по 31.12.2009 г. на ООО «Агрофирма им. Шевченко»в должности бухгалтера, ведущей учет заработной платы работников, пояснила, что предприятие занималось производством и хранением сельскохозяйственной продукции и животноводством. Юридический адрес с. Тарасо-Шевченковка, ул. Центральная, № 70а. По данному адресу располагалось административное здание фирмы. Основной офис располагался в г. Днепропетровске по адресу ул. Почтовая, № 137а, где и находился офис руководства. Должность директора занимал подсудимый ОСОБА_5, главного бухгалтера –подсудимый ОСОБА_8. Никого из руководства предприятия, а также иных должностных лиц, она не знает, также не знает и учредителей фирмы. В процессе работы общалась только с ними. В должностные обязанности входило: сбор первичной документации по заработной плате работников, проживающих исключительно на территории с. Тарасо-Шевченковка, ёё обработка и передача всей информации по заработной плате главному бухгалтеру - ОСОБА_8.

Из показаний свидетеля ОСОБА_26 (т.2 л.д. 45-47) следует, что кроме основной работы в институте, периодически подрабатывал у ЧП «ОСОБА_27Б.»с 15 ноября 2007 г., где занимался сделками купли-продажи на рынке зерна. Основной деятельностью предприятия является переработка зерна пшеницы в муку с последующей реализацией. Для производства муки, ежегодно закупают пшеницу у различных предприятий, при этом сделки заключаются с десятками различных фирм. В сентябре 2009 г. одним из предприятий, у которого покупали 100 тонн фуражной пшеницы, было ООО «Агрофирма им. Шевченко». Пшеница вывозилась транспортом продавца, с их склада расположенного в Магдалиновском районе. Оплата за пшеницу была произведена полностью в сумме 81500 грн. Сделкой занимался лично он, а со стороны продавца общался с бухгалтером, однако с кем именно уже не помнит.

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_28 (Т.2 л.д. 35-37), что в 2005 г. для ведения коммерческой деятельности он организовал «Гострансагро», где является учредителем и руководителем. Предприятие занимается закупкой сельскохозяйственной продукции с целью дальнейшей ее продажи. В середине сентября 2009 г. на мобильный телефон позвонил посредник и предложил приобрести фуражное зерно по цене 679 грн. за тонну в количестве 100 тонн самовывозом из Днепропетровской области, на что он согласился. 22.09.2009 г. по загрузке трех автомобилей пшеницей в ООО «Агрофирма им. Шевченко»по его указанию по выставленному счету, бухгалтер осуществил денежный перевод в размере 81500 грн. после чего, автомобили выехали в направлении г. Николаев. С предприятием была осуществлена одна сделка, договор по данной сделке был заключен в устной форме с предоплатой по фактической загрузке. При взвешивании было установлено, что фактический вес пшеницы составляет 97380 кг, после чего продавец произвел возврат денежных средств в размере 2000 грн.

Из показаний свидетеля ОСОБА_29 (т. 2 л.д. 57-59) следует, что в 2008 г. он организовал и зарегистрировал ООО «Компания Агрокомплекс», с целью торговли сельскохозяйственной продукции с дальнейшей ее продажи. Предприятие закупало зерновые и масличные культуры по Украине с последующей перепродажей крупным трейдерам. В сентябре 2009 г. через посредника узнал, что в Днепропетровской области в ООО «Агрофирма им. Шевченко»есть возможность приобрести фуражное зерно в количестве 200 тонн. Договор по сделке составлялся №1005/01 от 05.10.2009 г., по условиям которого продавец обязался отгрузить 200 тонн пшеницы, а покупатель - оплатить товар по факту отгрузки в размере 164000 грн. По фактической отгрузке бухгалтер по его указанию перевел денежные средства на расчетный счет продавца 06.10.2009 г. в размере 71000 грн. С апреля 2010 г. ООО «Компания Агрокомплекс»свою деятельность не ведет.

Свидетельскими показаниями ОСОБА_30 (т. 2 л.д. 79-81), подтверждено, что в 2008 г. он организовал и зарегистрировал предприятие ООО «Фирма Фиеста», с целью закупки и реализации сельскохозяйственной продукции, в котором является директором, учредители –члены семьи. Место расположения предприятия г. Николаев, ул. Никольская, № 23/2Б, при штате сотрудников 6-7 человек. В октябре 2009 г. он приобрел 500 тонн фуражного зерна у ООО «Агрофирма им. Шевченко», которое было поставлено предприятием поставщиком. Договор заключался устно в телефонном режиме на пшеницу на сумму 430000 грн. 09.10.2009 г. было загружено 250 тонн зерна, после чего, по его распоряжению бухгалтер перевел денежные средства на расчетный счет продавца в суме 215000 грн. После чего, по представленным товарно-транспортным накладным автомобили направились из Днепропетровской области в г. Николаев. Аналогично была отгружена и вторая партия зерна, в количестве 250 тонн за которую, 13.10.2009 г. перечислены денежные средства в суме 215000 грн. Всего было перечислено на счет продавца 430000 грн. Каких-либо других финансово-хозяйственных отношений между ними не было.

Свидетель ОСОБА_31 в судебном заседании пояснила, что она работает инспектором в Днепропетровской областной хлебной инспекции и в связи с распоряжением о проверке наличия зерна Аграрного фонда, в составе комиссии, в которую вошли начальник отдела КРУ Магдалиновского района ОСОБА_32, замначальника Днепропетровского отделения Аграрного фонда ОСОБА_33, представитель Магдалиновской РГА ОСОБА_34, сотрудник УГСБЭП ГУМВД Украины ОСОБА_35, в апреле 2010 г. она выезжала на склад ООО «Агрофирма им. Шевченко», однако их не допустили. Первый раз не пустили, мотивируя, что нет ключей от склада, и нет руководителя. Второй раз, комиссия имела постановление суда, разрешающее проведения осмотра, выяснилось, что склад уже не принадлежит предприятию ООО «Агрофирма им. Шевченко», и на этом основании их вновь не допустили на склад. По постановлению суда о разрешении на осмотр склада 23.04.2010 г. комиссия смогла осмотреть склад, в результате установили, что никакого зерна, принадлежащего Аграрному фонду на складе не было, о чем составлен соответствующий акт. На складе хранилась в бигбэгах кукуруза и ячмень, а также протравленная кукуруза для посева. Кроме того, свидетель ОСОБА_31 также пояснила по вопросу сертификации склада ООО «Агрофирма им. Шевченко», что в инспекцию обратился с заявлением подсудимый ОСОБА_5 о выдаче сертификата, который бы дал возможность хранить на складе предприятия зерно Агрофонда. 09.12.2009г. вместе с начальником Облагростандарта ОСОБА_36, на автомобиле ОСОБА_5, который сопровождал их, выехали на склад для осмотра. Осмотрела склад, на предмет соответствия его Техническому регламенту зернового склада и пригодности склада к сертификации. В ходе осмотра установлено, что склад пригоден для хранения зерна, были недостатки, но они не являлись причиной отказа в сертификации данного склада, о чем она составила докладную записку на имя начальника Областной хлебной инспекции ОСОБА_37 В декабре 2009г. склад предприятия был сертифицирован и внесен в реестр сертифицированных складов, на котором в том числе можно хранить зерно Аграрного фонда. Юридические документы на принадлежность склада предприятию ООО «Агрофирма им. Шевченко» не проверяла, т.к. не должна была этого делать. Помимо этого, свидетель ОСОБА_31 также пояснила, что в связи с распоряжением о проверке наличия зерна Аграрного фонда, в составе комиссии, в которую вошли начальник отдела КРУ Магдалиновского района ОСОБА_32, замначальника Днепропетровского отделения Аграрного фонда ОСОБА_33, представитель Магдалиновской РГА ОСОБА_34, сотрудник УГСБЭП ГУМВД Украины ОСОБА_35, в апреле 2010 г. выезжала на склад ООО НПП «Агроднипро-насиння». Однако их не допустили, мотивируя, что нет руководителей. По постановлению суда 14.04.2010г. комиссия смогла осмотреть склад, установив, что никакого зерна, принадлежащего Аграрному фонду на складе нет. Об этом составлен соответствующий акт. На складе видела незначительное количество гороха, и в другом складе ячмень, при этом свидетель ОСОБА_31 в суде заявила, что по вопросу сертификации склада ООО НПП «Агроднипро-насиння»ей дали указание выехать и осмотреть склад предприятия и составить докладную записку. 09.12.2009 г. вместе с начальником Облагростандарта ОСОБА_36, автомобилем подсудимого ОСОБА_5, который их сопровождал, выехали на склад, который должны были осмотреть. Осмотрев склад, на который их привез ОСОБА_5, на предмет соответствия его Техническому регламенту зернового склада и пригодности к сертификации, установила, что склад пригоден для хранения зерна. Были недостатки, но они не являлись причиной отказа в сертификации, в связи, с чем составила докладную записку на имя начальника Областной хлебной инспекции ОСОБА_37 В декабре 2009 г. осмотренный склад ООО НПП «Агроднипро-насиння» был сертифицирован и внесен в реестр сертифицированных складов, на котором, в том числе, можно хранить зерно Аграрного фонда. Не проверяла юридические документы на принадлежность склада предприятию, так как не должна была этого делать. Наличие лаборатории на сертифицированном складе не обязательно, Предприятие - владелец сертифицированного склада, может заключать договор с другой лабораторией на обслуживание.

Свидетель ОСОБА_37 суду пояснила, что она работает начальником Днепропетровской областной хлебной инспекции. В конце 2009 года к ним обратился с заявлением и дополнениями к нему (выводы различных инспекций) о сертификации складов ООО «НПП Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко»подсудимый ОСОБА_5, в связи с чем, для осмотра складов была направлена их инспектор Терновская А.И., которая после осмотра складов составила докладную, которая со всеми пакетов была направлена в г. Киев, поскольку сертификаты выписывают именно там и в последствии пересылаются им для выдачи заказчикам. Сертификаты номерные, однако при их выдаче получатели нигде не расписываются, поскольку это не предусмотрено нормативно-правовыми актами.

Свидетель ОСОБА_34 суду пояснил, что он работает инспектором по маркетингу качества и переработки сельскохозяйственной продукции Управления агропромышленного развития при Магдалиновской районной государственной администрации Днепропетровской области, в обязанности, которого входит сбор информации, в виде деклараций установленной формы, по объемам хранения зерна и мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию, при этом пояснил, что в связи с распоряжением КРУ Днепропетровской области о проверке наличия зерна Аграрного фонда, в составе комиссии, начальник отдела КРУ Магдалиновского района ОСОБА_32, замдиректора Днепропетровского отделения Аграрного фонда ОСОБА_33, представителя областной хлебной инспекции ОСОБА_31 и сотрудника УГСБЭП ГУМВД Украины ОСОБА_35, в апреле 2010г. выезжал для проверки наличия зерна на складе ООО «Агрофирма им. Шевченко». Однако их не допустили, мотивируя, что нет ключей от склада и руководителя. Второй раз, комиссия имела постановление суда, разрешающее проведения осмотра, выяснилось, что склад уже не принадлежит ООО «Агрофирма им. Шевченко», и поэтому вновь не допустили на склад. После повторного обращения в суд и получением разрешения на осмотр, 23.04.2010 г. комиссия смогла осмотреть склад, установив, что никакого зерна, принадлежащего Аграрному фонду на складе, не было, составив соответствующий акт. На складе хранилась в бигбэгах кукуруза и ячмень, а также протравленная кукуруза для посева. Декларации об объёмах хранения зерна предоставляются ежемесячно главными бухгалтерами предприятий в Управление агропромышленного развития в период с первого по пятое число следующего месяца за отчетным. Она подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, а также ставится печать предприятия. В нее вносятся сведения: дата подачи декларации; наименование предприятия подающего декларацию и его ЕГРПОУ; наименование вида зерна (с указанием класса); количество зерна (с указанием класса) на начало месяца, по которому сдается отчет в тоннах; приход зерна (с указанием его класса) за месяц по которому сдается отчет в тоннах; расход зерна (с указанием его класса) за месяц по которому сдается отчет в тоннах; количество зерна (с указанием его класса) на конец месяца по которому сдается отчет в тоннах. Декларацию подписывает должностное лицо Управления агропромышленного развития. С апреля 2009 г. Декларации об объёмах хранения зерна, принимаются и визируются им. Принимал Декларации об объёмах хранения зерна от ООО «Агрофирма им. Шевченко». По Декларации об объёмах хранения зерна предприятия от 01 ноября 2009 г., а именно объемов хранения пшеницы, пояснил, что на 01.10.2009 г. на складах хранилось 1494,6 тонн пшеницы мягкой, из которых 1473,6 тонн пшеницы 4 класса и 21 тонна пшеницы 6 класса. За октябрь 2009 г. поступления пшеницы на склады не было. При этом за октябрь израсходовано 1363,1 тонн пшеницы мягкой, из которых 1342,1 тонн пшеницы 4 класса и 21 тонна пшеницы 6 класса. По состоянию на 01.11.2009г. складах осталось 131,5 тонн пшеницы 4 класса. Пшеницы других классов на складах не осталось. По Декларации об объёмах хранения зерна от предприятия от 01.12.2009 г., пояснил, что на 01.11.2009 г. на складах хранилось 131,5 тонн пшеницы 6 класса, пшеницы других классов на складах уже не было. За ноябрь 2009 г. поступления пшеницы на склады не было. За ноябрь 2009 г. израсходовано 131,5 тонн пшеницы 4 класса. По состоянию на 01.12.2009 г. на складах предприятия в наличие пшеницы не осталось вообще. Не было известно о том, что предприятие должно было хранить на своих складах зерно Аграрного фонда. Об этом узнал в апреле 2010 г. при проведении проверки наличия зерна на фирме. В декларациях от 01.01.2010 г. и 01.02.2010 г. указывалось отсутствие зерна пшеницы на складах предприятия. После, 01.02.2010 г. оно не подавало деклараций об объёмах хранения зерна в Управление агропромышленного развития. С 01.03.2010 г. и по настоящее время в Управление подает декларации об объёмах хранения зерна ООО «Агроднепроцентр», которое приобрело склады для хранения зерна у ООО «Агрофирма им. Шевченко». В декларациях ООО «Агроднепроцентр» указывает отсутствие зерна пшеницы на своих складах. По состоянию на 01.12.2009 г. на складах хозяйства в наличии пшеницы не осталось вообще.

Из показаний свидетеля ОСОБА_18 (т. 2 л.д. 132-133, т.3 л.д. 11-13, т.7 л.д. 80, т. 8 л.д. 43) следует, что он является директором созданного ООО «Агроднепроцентр», с ноября 2009 г. и по настоящее время. Основным видом деятельности фирмы является сельскохозяйственная. 21.11.2010 г. его предприятие приобрело у двух хозяйств Магдалиновского района имущество: сельхозтехнику, склады, здания, и прочее. Среди приобретенного - картофелехранилище, принадлежавшее ООО «Агрофирма им. Шевченко». Составлялись ли акты приема-передачи имущества, не помнит, но в складах зерна не было. О том, что на приобретенных токах со складами должно было храниться зерно Аграрного фонда Украины, никто из должностных лиц продавца не сообщал, и вообще об этом ему ничего не известно. В декабре 2009 г. директор ООО «Агрофирма им. Шевченко»ОСОБА_5 заключил договор аренды на склады. Что хранил ОСОБА_5 на складах, и было ли там зерно, он не знает. Бухгалтерская документация ООО «Агрофирма им. Шевченко»его предприятию не передавалась, так как его предприятие не их правопреемник. Свидетель ОСОБА_18 также показал, что в феврале 2010 г. к нему обратился директор ООО «Агрофирма им. Шевченко»ОСОБА_5, с предложением купить пшеницу. Это предложение передал знакомому ОСОБА_15, директору ООО «Агрика-Тэрра». Позвонил ОСОБА_15 и передал трубку ОСОБА_5 и насколько известно, те договаривались о купле-продаже пшеницы. Через 1-2 дня ОСОБА_5 вновь обратился с просьбой связаться с ОСОБА_15 для решения вопроса по оплате за реализованную на ООО «Агрика-терра»пшеницу. Позвонил последнему и передал трубку ОСОБА_5, при этом в детали сделки не вникал.

Свидетель ОСОБА_38 суду пояснила, что она работает главным бухгалтером ООО «Орельский объединенный элеватор». С 28.09.2009 г. на элеваторе хранилось зерно Аграрного фонда в количестве 18698 тонн пшеницы 3 класса. На элеватор 03.02.2010 г. приезжал представитель Аграрного фонда ОСОБА_33, который привез письмо Аграрного фонда № 41-05/415 от 02.02.2010 г. о переоформлении собственности Аграрного фонда пшеницы 3 класса на ряд предприятий, в том числе и на ООО «Агрофирма им. Шевченко»1400 тонн. ОСОБА_33 предоставил доверенность № 12 от 02.02.2010г., по которой Днепропетровское региональное отделение Аграрного фонда доверяет ему переоформить от имени Аграрного фонда пшеницу 3 класса на предприятия, указанные в письме Аграрного фонда. На основании письма Аграрного фонда элеватор переоформил зерно пшеницы на перечисленные в письме предприятия и выдал соответствующие складские квитанции, в том числе и складскую квитанцию № 296 от 03.02.2010 г. на ООО «Агрофирма им. Шевченко» в количестве 1400 тонн. В тот же день, зерно пшеницы было переоформлено с ООО «Агрофирма им. Шевченко»на ООО НПП «Агроднипро-инвест», складская квитанция № 300 от 03.02.2010г. на 1400 тонн пшеницы. Переоформление зерна производилось по письму директора ОСОБА_5 и доверенностей, выданных на его имя. С 09.02.2010 г. по 18.02.2010 г. пшеница 3 класса ранее переписанная на ООО НПП «Агроднипро-инвест» переоформлена по складским квитанциям на ООО «Агрика-Тэрра» и в этот же период времени вывезена автомобилями с элеватора. Также свидетель ОСОБА_38 пояснила, что также 03.02.2010 г. на элеватор приехал представитель Аграрного фонда ОСОБА_33 с письмом Аграрного фонда № 41-05/415 от 02.02.2010 г. и доверенностью № 12 от 02.02.2010г., от директора Днепропетровского регионального отделения Аграрного фонда. В письме Аграрного фонда было указано переоформить пшеницу 3 класса, принадлежащую Аграрному фонду на ряд предприятий, в том числе на ООО НПП «Агроднипро-насиння»1750 тонн. Элеватор переоформил зерно пшеницы на перечисленные в письме предприятия и выдал соответствующие складские квитанции, в том числе по складской квитанция № 295 от 03.02.2010 г. на ООО НПП «Агроднипро-насиння» в количестве 1750 тонн пшеницы. В тот же день, 03.02.2010 г. на основании письма ОСОБА_5 и доверенностей, на его имя зерно пшеницы было переоформлено на ООО НПП «Агроднипроинвест», складская квитанция № 299 от 03.02.2010 года на 1750 тонн пшеницы. В период с 09.02.2010 г. по 18.02.2010 г. пшеница 3 класса ранее переписанная на ООО НПП «Агроднипроинвест» была переоформлена по складским квитанциям на ООО «Агрика-Терра»и в этот же период времени вывезена автомобилями с элеватора.

Свидетель ОСОБА_33 в ходе судебного следствия пояснил, что письмо аграрного фонда № 41-05/415 от 02.02.2010 г. и доверенность № 12 на его имя, выписанную директором Днепропетровского регионального отделения Аграрного фонда, отвез на элеватор, но этот факт не помнит. Предполагает, что данное зерно было передано указанным предприятиям как возврат неоплаченной части по ранее заключенным форвардным контрактам. Почему в письме указано зерно пшеницы 3 класса, а между ООО «Агрофирма им. Шевченко»и ООО «Агроднипро-насиння»в форвардных контрактах речь шла о зерне пшеницы 4 класса, пояснить не может.

Из показаний свидетеля ОСОБА_9С.(т. 4 л.д. 169-172, т. 8 л.д. 46) следует, что он является директором ООО «НПП Агроднипро-инвест»с января 2010 г. Основным видом деятельности фирмы является купля-продажа зерна и семян. В конце января 2010 г. ему позвонил директор ООО «Агрика-Тэрра»ОСОБА_15 и сказал, чтобы он подъехал на ООО «Орельский объединенный элеватор»и подписал от имени ООО «НПП Агроднипро-инвест»договора купли - продажи с ООО «Агрофирма им. Шевченко». 03.02.2010 г. он подъехал на элеватор в пгт. Губиниха, где подписал договор купли-продажи пшеницы 3 класса с ООО «Агрофирма им. Шевченко»- на 1400 тонн. От имени фирмы договор подписал подсудимый ОСОБА_5. Договор он подписал на весовой элеватора, где их для него оставили, при этом самого ОСОБА_5 не видел, хотя договора уже были ним подписаны. После того, как пшеница от ООО «Агрофирма им. Шевченко»была переписана по складским квитанциям на ООО «НПП Агроднипро-инвест», в феврале 2010 г. он её реализовал на ООО «Агрика-Тэрра», которое в свою очередь 17.03.2010 г. перечислило расчёт за пшеницу на расчетный счет ООО «НПП Агроднипро-инвест». С ООО «Агрофирма им. Шевченко»ООО «НПП Агроднипро-инвест»рассчиталось семенами подсолнечника хранившегося элеваторе. 17.03.2010 г. от ООО «НПП Агроднипро-инвест»на ООО «Агрофирма им. Шевченко»было передано 536,535 тонн подсолнечника стоимостью 1.708.327 грн. 44 коп. Как в дальнейшем использован подсолнечник, ему не известно. О том, что пшеница, проданная на ООО «НПП Агроднипро-инвест»от ООО «Агрофирма им. Шевченко»ранее принадлежала Аграрному фондуон не знал. Также из показаний свидетеля ОСОБА_9 следует, что конце января 2010 г. ему также позвонил директор ООО «Агрика-Терра»ОСОБА_15 и сказал, чтобы он подъехал на ООО «Орельский объединенный элеватор»и подписал от имени ООО «НПП Агроднипро-инвест»договора купли - продажи с ООО НПП «Агроднипро-насиння». 03.02.2010 г. он подъехал на элеватор в пгт. Губиниха, где подписал вышеуказанные договора купли-продажи пшеницы 3 класса с ООО НПП «Агроднипро-насиння»- на 1750 тонн. От имени последнего договор подписал ОСОБА_5. Договора подписывал он на весовой элеватора, где их для него оставили, при этом самого ОСОБА_5 не видел, хотя договора уже были ним подписаны. После того, как пшеница была переписана по складским квитанциям на ООО «НПП Агроднипро-инвест», в феврале 2010 г., она была реализована на ООО «Агрика-Терра», которое в свою очередь 17.03.2010 г. оплатило на расчетный счет ООО «НПП Агроднипро-инвест» 3.810.241 грн. 60 коп. за пшеницу. ООО «Агроднипро-инвест»рассчиталось семенами подсолнечника хранившегося на ООО «Орельский объединенный элеватор». Так, 17.03.2010 г. на ООО «Агроднипро-насиння»от ООО «НПП Агроднипро-инвест»было передано 659,547 тонн подсолнечника на сумму 2.099.997 грн. 65 коп. О том, что пшеница, проданная на ООО «НПП Агроднипро-инвест»от ООО НПП «Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко»ранее принадлежала Аграрному фонду, ему не было известно.

Свидетель ОСОБА_10 суду пояснил, что он был директором ООО НПП «Агроднипро-насиння»с 2007 г. по 10.06.2009 г. Предприятие занималось выращиванием сельхозпродукции. В начале 2009 г. учредителями предприятия было принято решение обратиться в Аграрный фонд для заключения форвардного контракта. Оформлением всех документов, занимался сам, как директор. Форвардный контракт между ними был заключен в марте 2009 г. По условиям контракта Аграрный фонд перечислил 50% суммы на предприятие. Денежные средства были направлены на погашение кредита в банке «Форум», покупку ГСМ и прочее. Занимая должность директора, он распоряжался денежными средствами предприятия. Учредитель только оказывал консультационные услуги, и не вмешивался в финансовую деятельность предприятия и не указывал как, куда, и за что перечислять денежные средства предприятия. По вопросам, предусмотренным Уставом предприятия учредители, принимали решения, но в текущие вопросы они не вмешивались. Ключ-пароль к клиент-банку в ООО НПП «Агроднипро-насиння»был у него. Сделать денежный перевод без директора, никто из работников и других лиц не мог. Работой бухгалтерии по вопросам, относящимся к компетенции директора, распоряжался, и те выполняли указания, по текущим вопросам, сдача отчетности и т.п. В работу бухгалтерии не вмешивался. В его присутствии никто из учредителей, включая ОСОБА_14 в работу бухгалтерии предприятия не вмешивались.

Из показаний свидетеля ОСОБА_39 (т. 7 л.д. 73) следует, что с 2006 г. по 31.12.2009 г. он работал на предприятии ООО «НПП Агроднипро-насиння»в должности агронома, в функциональные обязанности входило организация посевной работы, удобрение земель и иные технологические работы сельхозпроизводства. Директором предприятия был ОСОБА_10, а с июля 2009 г. подсудимый ОСОБА_5. Территория земель хозяйства составляла 1875 га. Под посев пшеницы использовалось 40% всей обрабатываемой земли как в 2008, так и в 2009 годах. Количество собранного урожая зерна пшеницы в 2009 г., ему неизвестно, но считает, что урожайность должна была составить в среднем 1500 тонн в год. Куда был использован урожай пшеницы, ему также не известно. Распоряжался урожаем подсудимый ОСОБА_5, который осуществлял общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью, а также распоряжался всем имуществом. Куда была вывезена пшеница со складов предприятия ему также не известно. Складские помещения, расположенные в с. Очеретоватое посещал редко, поэтому ему неизвестно, когда сельскохозяйственная продукция была с них вывезена в частности урожая 2009 г.

Свидетель ОСОБА_40 в судебном заседании суду пояснила, что она работала на ООО «НПП Агроднипро-насиння»с апреля 2005 г. по 31.12.2009 г. в должности весовщика та токе, расположенном по адресу ул. Колхозная, 6 с. Очеретоватое, Магдалиновского района Директором предприятия был подсудимый ОСОБА_5, главным бухгалтером –подсудимый ОСОБА_7. Предприятие занималось производством и реализацией сельхозпродукции. В функциональные обязанности весовщика входило: взвешивание автотранспорта с сельхозпродукцией, который заезжает на ток с целью выгрузки, а также взвешивание автотранспорта, который заезжает на ток с целью очистки зерна. Также вела учеты, а именно: журналы регистрации товарно-транспортных накладных «Вывоза продукции»и «Ввоза продукции», журнал выдачи гербицидов, журнал выдачи продукции «На поле»и журнал прихода продукции «С поля». Указанные книги учетов ежемесячно передавала руководству фирмы в офис в г. Днепропетровске по ул. Почтовая, 137а. На территории с. Очеретоватое находились комплексы: ток, на территории которого находятся 3 складских помещения, а также еще два склада за территорией тока, общей вместимостью (5 складов) - 3500 тонн зерна. На складские помещения хозяйства завозилось и сгружалось зерно исключительно собственного производства. Основным продуктом являлось зерно пшеницы - это 60-70 % от общего производства. Предприятие обрабатывало около 2000 га. земли и не принимало зерно на очистку и хранение от других предприятий и организаций. Отгрузка продукции со склада осуществлялась только по указанию подсудимого ОСОБА_5. Пояснить что-либо по поводу хранения зерна Аграрного фонда на складах с. Очеретоватое в 2009 г. она не может, по причине отсутствия информации. Руководство предприятия не ставило в известность работников о происхождении и дальнейшей реализации сельскохозяйственной продукции. На складах в с. Очеретоватое в октябре-ноябре 2009 г. пшеницы уже не было, все было вывезено, куда именно, ей не известно.

Из показаний свидетеля ОСОБА_13 (т. 7 л.д. 22, 71) следует, что он работал с 2005 г. по декабрь 2009 г. в должности зам. директора ООО НПП «Агроднипро-насиння»и в его обязанности входила организация работы по товарному производству (выращивание сельхозкультур) и работа с пайщиками. Также он оказывал консультационные услуги ООО НПП «Агроднипро-насиння», а именно: составлял технологические карты, заявки на удобрения, семена и средства защиты растений, отбор почвы для анализа, т.е. выполнял работу агронома. После трудоустройства на должность зам.директора, всю вышеперечисленную работу выполнял непосредственно агроном предприятия. В 2009 г. урожайность пшеницы в хозяйстве была 30 центнер с гектара. Сколько гектар было засеяно под пшеницу, он не помнит. Его функции ограничивались выращиванием и уборкой урожая, поэтому пояснить, когда и кому было реализовано зерно пшеницы после уборки, он не может. Известно, что у предприятия были договорные отношения с Аграрным фондом, но подробности ему не известны, так как к заключению договоров он не имел никакого отношения. Право подписи хозяйственных документов он не имел. Директором сначала был ОСОБА_10, а с июля 2009 г. подсудимый ОСОБА_5, главным бухгалтером –подсудимый ОСОБА_7. Количество собранного урожая зерна пшеницы в 2009 г. ему неизвестно, но исходя из расчета урожая, составляет около 1500 тонн. Куда был использован урожай пшеницы, ему не известно. Распоряжался урожаем как директор предприятия подсудимый ОСОБА_5

Свидетель ОСОБА_41 суду пояснила, что заведующей тока на ООО «НПП Агроднипро-насиння»она работала с 2005 г. по декабрь 2009 г. и в её обязанности входило: контроль составляемых документов, начисление заработной платы рабочих, раздача нарядов на работу. Директором предприятия в 2009-2010 годах был подсудимый ОСОБА_5, главным бухгалтером –подсудимый ОСОБА_7, агрономом - ОСОБА_39, весовщиком - ОСОБА_40 Работая на предприятии, она составляла ежемесячные отчеты о приходе и отгрузке зерна со складов. Отчеты сдавались в офис в г. Днепропетровске по ул. Почтовая, 137-а. В отчеты вносились сведения о приходе зерна (с указанием его вида и места хранения - до очистки зерно хранилось под навесом, а после очистки отгружалось на склад), расход зерна (с указанием его вида, адреса отгрузки - предприятие получатель, номер автомобиля, данные водителя). Движение по складу – то есть на каком складе, сколько зерна хранится с указанием его вида. На территории тока находятся пять складов, один склад вместимостью около 500 тонн зерна, еще три склада, вместимостью по одной тысяче тонн зерна, еще один склад непригоден для хранения зерна. На территории тока своя весовая, но нет лаборатории. Если необходимо было определить класс и качество зерна, то руководитель предприятия пользовался услугами лабораторий других предприятий. Все зерно, которое завозилось на склады хозяйства, было выращено на его полях. Сколько гектар земли имелось у предприятия, она не знает, но в 2009 г. через склады прошло около 2 тыс. тонн зерна пшеницы разных сортов. Часть собранной пшеницы использована для посева, а остальная вывезена на различные предприятия, при этом отгрузка осуществлялась только по указанию руководителей. В октябре-ноябре 2009 г. пшеницы на складах не осталось. В настоящее время на складах пшеницы также нет. О взаимоотношениях между ООО НПП «Агроднипро-насиння»и Аграрным фондом и о хранении зерна фонда ей ничего не известно, так как все документы находились в офисе предприятия. Фактически с ноября 2009 г. и по сегодняшний день, на складах ООО НПП «Агроднипронасиння»и впоследствии ООО «Агроднепроцентр»никакого зерна не хранится.

Из показаний свидетеля ОСОБА_42 (т. 7 л.д. 176) следует, что он является директором ЧП «Павлоград-инвест-агро»и с 2007 года занимается куплей-продажей зерна и ему давно знакомо предприятие ООО «Агроднипро-насиння». 05 августа 2009 г. позвонил кто-то из должностных лиц того предприятия с предложением купить у них зерно пшеницы фуражной. Так как, предложенная цена его устроила, то он согласился приобрести зерно. Был выставлен счет на сумму 223.192 грн. 14 коп. за 302,82 тонны пшеницы фуражной, который был оплачен с р/с ЧП «Павлоград-инвест-агро». 07 и 08 августа 2009 г. закупленный объем пшеницы вывезен его предприятием со склада продавца, расположенного в одном из сел Магдалиновского района.

Свидетель ОСОБА_43 в судебном заседании пояснил, что с 2008 года является директором ЧП «ЖСА», которое занимается торгово-посреднической деятельностью сельскохозяйственной продукции. В октябре 2010 г. по справочнику сельхозпредприятий он позвонил в ООО «НПП Агроднипро-насиння»с целью покупки фуражного зерна, но с директором не общался, и кто с ним общался и ездил на подписание договора, в настоящее время он не помнит. Знает, что договор заключал подсудимый ОСОБА_5. Приобрели у продавца зерно 6 класса (фуражное) по цене 950 грн. за тонну, в количестве 250 тонн и вывозилось зерно со склада в с. Очеретоватое на нанятых в аренду автомобилях. Представитель покупателя присутствовал при отгрузке зерна со склада. Приобретенное зерно реализовали на ООО «Укрзерно»в Новомосковском районе для производства комбикормов.

Из показаний свидетеля ОСОБА_44 (т.2 л.д. 4-7, т.7 л.д. 209) следует, что с октября 2008 года она работает главным бухгалтером у ФЛП ОСОБА_45 Предприниматель занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции, продуктами питания, минеральными удобрениями. У ФЛП ОСОБА_45 были взаимоотношения с ООО «Агрофирма им.Шевченко»и ООО НПП «Агроднипро-насиння»в 2009 году. Подробности заключения договоров с вышеуказанными предприятиями, она не помнит. На протяжении 2009 года ФЛП ОСОБА_45 закупал у ООО «Агрофирма им. Шевченко»и ООО НПП «Агроднипро-насиння»сельскохозяйственную продукцию, за которую рассчитался. Также из показаний свидетеля ОСОБА_44 следует, что 31.08.2009 года между ООО «Агрофирма им. Шевченко» и ФЛП «ОСОБА_45Г»был заключен договор №0831 на поставку пшеницы в количестве 150 тонн на сумму 111000 грн. с учетом НДС. Согласно накладной №0831/01 от 31.08.2009 года ФЛП «Минников»получена пшеница в количестве 150 тонн на сумму 111000 грн. Оплата производилась по безналичному расчету. Договорные обязательства сторонами были выполнены в полном объеме.

Свидетельскими показаниями свидетеля ОСОБА_46 (т. 3 л.д. 33-35, т.7 л.д. 239) согласно которых, он работал генеральным директором Аграрного фонда с августа 2007 года по апрель 2010 года, в его обязанности входило общее руководство аграрным фондом, согласно должностной инструкции Генерального директора Аграрного фонда. Аграрный фонд был создан на основании Постановления Кабинета министров Украины №543 от 06.07.2005 года для исполнения закона о поддержке сельского хозяйства. Договора хранения зерна Аграрного фонда заключались непосредственно Аграрным фондом, документы предоставлялись, согласно утвержденных постановлений и приказов Минагрополитики и аграрного фонда. Договора на хранение могли подписывать со стороны Аграрного фонда –Генеральный директор и заместитель генерального директора ОСОБА_47 Перед подписанием договора, он проходил визирование по структурным подразделениям согласно компетенции. Перемещение зерна с одного элеватора происходило по причинам переработки либо невозможности элеватора хранить зерно по той или иной причине. Для переработки зерна заключался договор переработки с предприятием, которое будет перерабатывать и Аграрным фондом, после этого готовилось письмо, разрешающее перемещение зерна с элеватора на объект переработки. При заключении договора переработки проверялся пакет документов с целью выяснить возможность предприятием переработать зерно. Согласно приказа генерального директора Аграрного фонда ответственность за количественное и качественное хранение зерна, принадлежащего Аграрному фонду несут директора региональных отделений и хлебные инспекции. От аграрного фонда ответственным за хранение зерна Аграрного фонда был заместитель генерального директора Аграрного фонда ОСОБА_48 По поводу заключения договоров на хранение зерна с ООО «Агрофирма им. Шевченко», ОО «НПП Агроднипро-насиння» и др. предприятиями, конкретно пояснить не может, так как через него проходило большое количество предприятий и их представителей, которых вспомнить не может. Пакеты документов по заключенным договорам хранятся в структурных подразделениях Аграрного фонда, согласно компетенции.

Свидетель ОСОБА_11 суду пояснила, что с 2002 года она является частным предпринимателем и одним из видов её деятельности является сдача в аренду принадлежащих ей помещений ООО «Агрофирма им. Шевченко»и ООО «НПП Агроднипро-насиння»с директорами которых соответственно с ОСОБА_49 и ОСОБА_10 были заключены договора аренды принадлежащего ей нежилого помещения по ул. Почтовая, 137-а в г. Днепропетровске. В дальнейшем, когда директором данных предприятий стал подсудимый ОСОБА_5, данные договора аренды были перезаключены с ним. В декабре 2009 года указанные предприятия переехали на другой адрес и договора аренды с ними были расторгнуты. Все вопросы касаемые аренды принадлежащего ей помещения, она решала непосредственно с подсудимым ОСОБА_5 Кроме того, свидетель ОСОБА_11 суду пояснила, что она являлась совместно со своей дочерью ОСОБА_12 учредителем ООО «Агрофирма им. Шевченко»и ООО «НПП Агроднипро-насиння», однако производственной и финансовой деятельностью она не занималась, так ею занимался директор данных предприятий ОСОБА_5

Из показаний свидетеля ОСОБА_12 (т. 7 л.д. 28-29) следует, что она является частным предпринимателем с 2005 года и основным видом её деятельности является сдача в аренду принадлежащих ей помещений ООО «НПП Агроднипро-насиння» с директором которого ОСОБА_10 были заключены соответствующие договора аренды на принадлежащие ей помещения, расположенные в с. Очеретуватое Магдалиновского района Днепропетровской области, а именно: мехмастерская, кузница, помещение автозаправочной станции. После назначения в июле 2009 года директором указанного предприятия ОСОБА_5, все вопросы по заключённым договрам она решала непосредственно с ним. Однако 20 ноября 2009 года она продала указанные помещения предприятию ООО «Агроднепроцентр»

Свидетель ОСОБА_24 суду пояснил, что он работал заведующим током на ООО «Агрофирма им. Шевченко». С декабря 2006 года директором предприятия был назначен ОСОБА_5, с которым он как заведующий током неоднократно встречался. Вопросами вывоза зерна рабочие занимались только после решения подсудимого ОСОБА_5, который неоднократно приезжал на ток и осматривал его, задавая вопросы по количеству зерна находящегося на току.

Свидетель ОСОБА_50 в судебном заседании суду пояснила, что она является директором ООО «Нефте-Трейд»с 01 июня 2010 года. Основным видом деятельности фирмы является оптовая торговля нефтепродуктами. 08.01.2009 года между ООО «Нефте-Трейд»и ООО «НПП Агроднипро-насиння»был заключен договор поставки различных нефтепродуктов. Всего по указанному договору за 2009 год было поставлено нефтепродуктов на сумму 889 539,08 грн. В 2010 году в адрес ООО «НПП Агроднипро-насиння»нефтепродукты не поставлялись. Все поставленные на ООО «НПП Агроднипро-насиння»нефтепродукты были оплачены в полном объеме на расчетный счет фирмы. Вывоз нефтепродуктов осуществлялся бензовозами ООО «Нефте-Трейд»в Магдалиновский р-н, с. Очеретувате.

Из показаний свидетеля ОСОБА_51 (т. 8 л.д. 131) следует, что он работает в Аграрном фонде в должности главного специалиста. В его функциональные обязанности входит переписка с ОСОБА_29, КМУ и другими ведомствами, проверка пакетов документов по заставным, потовым и форвардным закупкам. В марте 2009 года в Аграрный фонд Украины обратилось ООО НПП «Агроднипро-насиння»с пакетом документов по программе форвардных закупок. После проверки документов по форвардным контрактам и заключения их на аграрной бирже, Аграрным фондом Украины было уплачено пятидесятипроцентный аванс. В связи с тем, что Аграрному фонду перестали выделяться бюджетные денежные средства КМУ было принято постановление, на основании которого Аграрный фонд в дальнейшем осуществлял переоформление зерна, исходя из остатка невыплаченных денег по форвардному контракту. После этого, предприятия обратились к Аграрному фонду с просьбой переоформить зерно по вышеуказанным форвардным биржевым контрактам. На основании вышеизложенного, в феврале 2010 года начальник отдела Государственных финансовых интервенций ОСОБА_52 дал ему указание подготовить письмо №41-05/415 от 02.02.2010 года. С форвардными биржевыми контрактами по предприятиям ООО НПП «Агроднипро-насиння» и ООО «Агрофирма им. Шевченко»он не ознакамлевался и деталей не знает, действовал только по указанию начальника отдела. Почему был изменен класс пшеницы, он не знает.

Указанные обстоятельства также полностью подтверждаются: протоколом очной ставки между подсудимым ОСОБА_5 и свидетелем ОСОБА_14, в ходе которой последний подтвердил показания, данные в ходе допроса его в качестве свидетеля, изобличив ОСОБА_5 в совершении преступлений /т. 4 л. д.103-105/; протоколом очной ставки между подсудимыми ОСОБА_5 и ОСОБА_8, в ходе которой последний подтвердил показания, изобличающие ОСОБА_5 в совершении преступлений /т. 4 л. д. 100-102/; протоколом собрания учредителей ООО «Агрофирма им. Шевченко»от 03.03.2009г., на котором постановили обратиться к Аграрному фонду Украины с предложением заключения форвардного контракта /т. 1 л. д. 68/; фондовым биржевым контрактом № 684Ф от 17.03.2009г. на закупку Аграрным фондом зерна в количестве 2800 тонн у ООО «Агрофирма им. Шевченко»на сумму 3.176.908 грн., по которому предприятие в срок до 01.10.2009г. должно передать в собственность Аграрному фонду зерно пшеницы 4 класса в количестве 2800 тонн по цене 1 134,61 грн. за тонну /т. 1 л. д. 71-72/; нотариально заверенным договором залога от 17.03.2009г., между Аграрным фондом Украины и ООО «Агрофирма им. Шевченко», по которому в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 684Ф от 17.03.2009г. предприятие предоставляет в залог зерно пшеницы 4 класса урожая 2009г. в количестве 2800 тонн на площади 511,9 га. /т. 1 л. д. 73/; платежным поручением № 1065 от 18.03.2009г., по которому Аграрный фонд перечислил на счет ООО «Агрофирма им. Шевченко»денежные средства в размере 1.588.454 грн. за пшеницу по форвардному биржевому контракту № 684Ф от 17.03.2009г. /т. 1 л. д. 74/; актом от 23.04.2010г. комиссионной проверки наличия зерна закупленного в государственный интервенционный фонд и соответствия его количественным и качественным показателям на складе по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а, по которому установлено, что зерно пшеницы 4 класса, принадлежащего Аграрному фонду отсутствует /т. 1 л. д. 96/; протоколом осмотра от 01.06.2010г. зернового хранилища по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а, из которого следует, что в ходе осмотра установлено, что в хранилище отсутствует зерно пшеницы 4 класса /т. 1 л. д. 4-10/; балансом ООО «Агрофирма им. Шевченко»на 31.12.2009г., отчетом о финансовых результатах ООО «Агрофирма им. Шевченко»за период 2009г., результатами сбора урожая сельскохозяйственных культур по форме № 29-СГ на 01.12.2009г., которые поданы в управление статистики указанным предприятием /т. 1 л. д. 122-128/; декларациями об объемах хранения зерна по состоянию на 01.10.2009г., 01.11.2009г., 01.12.2009г., изъятых в управлении агропромышленного развития РГА Магдалиновского района Днепропетровской области, из которых усматривается отсутствие зерна на складах ООО «Агрофирма им. Шевченко»/т. 1 л. д. 134-147/; заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 69/04-49 от 15.07.2010г. о том, что подписи в нотариально заверенном «Договоре залога»от 17.03.2010г.; в декларациях об объемах хранения зерна по состоянию на 01.10.2009г., 01.11.2009г., 01.12.2009г., 01.01.2010г., 01.02.2010г.; от имени ОСОБА_5 выполнены ОСОБА_5 /т. 3 л. д. 119-134/; пПостановлением о приобщении нотариально заверенного «Договора залога»от 17.03.2010 г.; деклараций об объемах хранения зерна по состоянию на 01.10.2009г., 01.11.2009г., 01.12.2009г., 01.01.2010г., 01.02.2010г., в качестве вещественного доказательства по уголовному делу /т. 3 л. д. 148-150/; реестром движения денежных средств ООО «Агрофирма им. Шевченко», изъятом в КБ «Приватбанк»/т. 1 л. д.199, 200/, в Днепропетровском филиале АО «Укрэксимбанк»/т. 1 л. д. 195, 196/, в Днепропетровской областной дирекции ПАО «Райффайзен банк ОСОБА_51»/т. 1 л. д. 203, 204/, в Днепропетровском отделении АО «Златобанк» /т. 1 л. д. 207, 208/, в Днепропетровском филиале АБ «Пивденный»/т. 1 л. д. 211, 212/; протоколом очной ставки, проведенной между подсудимыми ОСОБА_6 и ОСОБА_8, в ходе которой ОСОБА_6 подтвердил, что подписал акты приема-передачи зерна пшеницы с ООО «Агрофирма им. Шевченко»на основании бухгалтерских документов (формы 4сх, форма 29сх, складские квитанции о наличии зерна), которые предоставил бухгалтер предприятия, при этом ОСОБА_8 подтвердил, что действительно представлял ОСОБА_6 бухгалтерские документы, однако складские квитанции в полностью оформленном виде могли быть предоставлены только после подписания актов приема-передачи зерна /т. 4 л. д. 98-99/; дополнительным договором № 1 от 30.10.2009г. к форвардному биржевому контракту № 684Ф от 17.03.2009г. между Аграрным фондом и ООО «Агрофирма им. Шевченко», по которому в контракт были внесены изменения, а именно зерно пшеницы необходимо поставить в срок до 01.12.2009г. на сертифицированный склад ООО «Агрофирма им. Шевченко», по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а /т. 1 л. д. 79, 80/; протоколом решения собрания учредителей ООО «Агрофирма им. Шевченко»от 13.11.2009г., на котором принято решение о продаже ООО Агроднепроцент»здания зернохранилища, расположенного по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а /т. 3 л. д. 80/; договором складского хранения № 557 от 26.11.2009г., заключенном между ООО «Агрофирма им. Шевченко»и Аграрным фондом, по которому предприятие имело право принимать на хранение зерно Аграрного фонда на зерновом складе по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а /т. 1 л. д. 75,76/; заявкой на получение сертификата соответствия услуг хранения зерна и продуктов его переработки на зернохранилище, по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а, поданной ОСОБА_5 в Государственную инспекцию по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка, поданной 08.12.2009г. /т. 3 л. д. 23, 24/; сертификатом соответствия, на основании которого, по постановлению Кабинета Министров Украины № 705 от 06.08.2008г., ООО «Агрофирма им. Шевченко»имело право принимать на хранение зерно Аграрного фонда на зерновом складе по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, 2-а, полученным ОСОБА_5 08.12.2009г./т. 3 л. д. 20/; актом приема-передачи от 17.12.2009г., на основании складской квитанции № 1 от 17.12.2009г. серии АС номер 456466, о том, что на зерновой склад ООО «Агрофирма им. Шевченко»по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а, было помещено зерно пшеницы 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 2800 тонн, по которому Аграрный фонд принял на хранение пшеницу 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 2800 тонн на общую сумму 3.176.908 грн. /т.1 л. д. 185/.; заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 69/04-49 от 15.07.2010г. о том, что подписи в договоре складского хранения № 557 от 26.11.2009г., изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; в акте приема-передачи № 1 от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. №1, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; в акте приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 557, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; в договоре складского хранения № 557 от 26.11.2009г., изъятом в Аграрном фонде в г. Киев; в акте приема-передачи № 1 от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. №1, изъятом в Аграрном фонде в г. Киев; в акте приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 557, изъятом в Аграрном фонде в г. Киев, от имени ОСОБА_5 выполнены ОСОБА_5; подпись в акте приема-передачи № 1 от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. № 1, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда, в акте приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 557, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; в акте приема-передачи (возврата) от 27.01.2010 г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; в акте приема-передачи № 1 от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. № 1, изъятом в Аграрном фонде г. Киев; в акте приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 557, изъятом в Аграрном фонде г. Киев; в акте приема-передачи (возврата) от 27.01.2010г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф, изъятом в Аграрном фонде г. Киев, от имени ОСОБА_6 выполнена самим ОСОБА_6 /т. 3 л. д.119-134/; постановлением о приобщении договора складского хранения № 557 от 26.11.2009г., изъятого в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; акта приема-передачи № 1 от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. № 1, изъятого в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; акта приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 557, изъятого в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; договора складского хранения № 557 от 26.11.2009г., изъятого в Аграрном фонде в г. Киев; акта приема-передачи № 1 от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. №1, изъятого в Аграрном фонде в г. Киев; акта приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 557, изъятого в Аграрном фонде в г. Киев в качестве вещественного доказательства по уголовному делу /т. 3 л. д. 148-150/; доверенностями, регламентирующими полномочия директора Днепропетровского регионального отделения Аграрного фонда ОСОБА_6, выданными генеральным директором Аграрного фонда /т. 3 л. д. 199-204/; фондовым биржевым контрактом № 684Ф от 17.03.2009г. на закупку Аграрным фондом зерна в количестве 2800 тонн у ООО «Агрофирма им. Шевченко»на сумму 3.176.908 грн., по которому ООО «Агрофирма им. Шевченко»в срок до 01.10.2009г. должна передать в собственность Аграрному фонду зерно пшеницы 4 класса в количестве 2800 тонн по цене 1134 грн. 61 коп. за тонну /т.1 л. д. 71-72/; складской квитанцией № 2 от 27.01.2010г. серии АС номер 456467, по которой на зерновой склад по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а, было помещено зерно пшеницы 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 1400 тонн /т. 1 л. д. 86/; карточкой анализа зерна № 2 от 27.01.2010г. /т. 1 л. д. 87/; заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 69/04-49 от 15.07.2010г., по которому подпись в складской квитанции № 2 от 27.01.2010г. серии АС № 456467 от имени ОСОБА_5 выполнена самим ОСОБА_5; подпись в карточке анализа зерна № 2 от 27.01.2010г. от имени ОСОБА_5 выполнена самим ОСОБА_5 /т. 3 л. д. 119-134/; постановлением о приобщении складской квитанции № 2 от 27.01.2010г. серии АС № 456467 и карточки анализа зерна № 2 от 27.01.2010г. в качестве вещественного доказательства по уголовному делу /т. 3 л. д. 148-150/; протоколом очной ставки, проведенной между подсудимыми ОСОБА_5 и ОСОБА_8, в ходе которой последний показал, что на складской квитанциях № 3 от 27.01.2010г. на зерно его подпись, но когда ее подписал, не помнит, подписывал квитанции не заполненные, 27.01.2010г. уже не работал в ООО «Агрофирма им. Шевченко», кто заполнил квитанции, не знает, почерк не знаком, деньгами предприятия распоряжался ОСОБА_5, при этом в свою очередь ОСОБА_5 пояснил, что подписывал складские квитанции заполненные, ему на подпись предоставил ОСОБА_14 /т. 4 л. д.100-102/; дополнительным договором № 2 от 21.01.2010г. к форвардному биржевому контракту № 684Ф от 17.03.2009г. на закупку Аграрным фондом зерна у ООО «Агрофирма им. Шевченко», по которому в контракт внесены изменения о том, что ООО «Агрофирма им. Шевченко» должно поставить Аграрному фонду пшеницу 4 класса в количестве 1400 тонн по цене 1134 грн. 61коп. за одну тонну на общую сумму 1.588.454 грн. на сертифицированный склад ООО «Агрофирма им. Шевченко», расположенный по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а /т. 1 л. д. 83,84/; складской квитанцией № 3 от 27.01.2010г. серии АС номер 456468, по которой на склад по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Ново-Васильевка, ул. Октябрьская, № 2-а, якобы было помещено зерно пшеницы 3 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 1400 тонн /т. 1 л. д. 87/; карточкой анализа зерна № 3 от 27.01.2010г./т. 1 л. д. 89/; письмом из Аграрного фонда за исходящим № 41-05/415 от 02.02.2010г. подписанное генеральным директором Аграрного фонда ОСОБА_46, с просьбой переоформить зерно пшеницы 3 класса в соответствии со складскими квитанциями, перечень которых указан в письме, на ряд предприятий, среди которых ООО «Агрофирма им. Шевченко»1400 тонн /т. 4 л. д. 117/; доверенностью № 12 от 02.02.2010г. на ОСОБА_33 на получение в ООО «Орельский объединенный элеватор»по письму № 41-05/415 от 02.02.2010г. зерна пшеницы 3 класса /т. 4 л. д. 118/; складской квитанцией № 296 от 03.02.2010г., согласно которой с Аграрного фонда на ООО «Агрофирма им. Шевченко»переписано зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн /т. 4 л. д.119/; доверенностью серии ЯПИ № 697728 от 03.02.2010г. выписанной ОСОБА_5 на себя, на переоформление зерна пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн, хранившемся на ООО «Орельский объединенный элеватор»/т. 4 л. д.120/; письмом от имени директора ООО «Агрофирма им. Шевченко»ОСОБА_5 на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор»с просьбой переоформить зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн на ООО «НПП «Агроднипро-инвест»/т. 4 л. д.121/; складской квитанцией № 300 от 03.02.2010г., по которой с ООО «Агрофирма им. Шевченко»на ООО «НПП «Агроднипро-инвест»переписано зерно пшеницы 3 классав количестве 1400 тонн /т. 4 л. д.122/; письмами от имени директора ООО «НПП «Агроднипро-инвест»на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор»с просьбой переоформить зерно пшеницы 3 класса в количестве 180 тонн, 180 тонн, 500 тонн, 500 тонн, 500 тонн, 500 тонн, 200 тонн, 588,96 тонн, всего 3148,96 тонн на ООО «Агрика-Тэрра»/т. 4 л. д.123, 126, 129, 132, 135,138, 141, 144/; доверенностями к вышеуказанным письмам выписанные директором ООО «НПП «Агроднипро-инвест»ОСОБА_9 на себя, на переоформление зерна пшеницы 3 класса в количестве 3148,96 тонн, хранившемся на ООО «Орельский объединенный элеватор»/т. 4 л. д.124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145/; складскими квитанциями, соответствующими вышеуказанным письмам, на хранение ООО «Агрика-Тэрра»на ООО «Орельский объединенный элеватор»зерна пшеницы 3 класса в количестве 3148,96 тонн, полученного от ООО «НПП «Агроднипро-инвест» /т. 4 л. д. 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146/; складской квитанцией № 375 от 18.03.2010г., по которой подсолнечник в количестве 536 тонн переписан с ООО «НПП «Агроднипро-инвест»на ООО «Агрофирма им. Шевченко»/т. 4 л. д.148/; складской квитанцией № 377 от 18.03.2010г., по которой подсолнечник в количестве 536 тонн переписан с ООО «Агрофирма им. Шевченко»на ООО «Агрика-Тэрра»/т. 4 л. д.147/; заверенной копией складской квитанции № 405 от 14.06.2010г. по которой, подсолнечник в количестве 5700,322 тонн переписан с ООО «Агрика-Тэрра»на ООО «Кернел-Трейд» /т. 4 л. д.149/; договором купли-продажи товара ПШ. 03/02-01 от 03.02.2010г., по которому ООО «Агрофирма им. Шевченко»продало ООО НПП «Агроднипро-инвест»зерно пшеницы 3 класса 1400 тонн на сумму 1.680.000 грн. /т. 4 л. д.183,184/; расходной накладной № РН-0203/01 от 03.02.2010г. выписанной директором ООО «Агрофирма им. Шевченко» ОСОБА_5 /т. 4 л. д.185/; договором купли-продажи товара 17/03-01 от 17.03.2010г., по которому ООО НПП «Агроднипро-инвест»продало ООО «Агрофирма им. Шевченко»подсолнечник в количестве 536,535 тонн стоимостью 1.708.327 грн. 44 коп. /т. 4 л. д.186-188/; расходной накладной № РН-0000009 от 17.03.2010г. на получение подсолнечника директором ООО «Агрофирма им. Шевченко»ОСОБА_5 /т. 4 л. д.189/; договором купли-продажи товара ПШ. 01/02/10 от 01.02.2010г., по которому ООО НПП «Агроднипро-инвест»продало ООО «Агрика-Тэрра»зерно пшеницы 3 класса в количестве 3150 тонн на сумму 381150 грн., и расходными накладными на указанное количество зерна пшеницы /т. 4 л. д.194,195/; договором купли-продажи товара 18/03-01 от 18.03.2010г., по которому ООО «ОСОБА_51 им. Шевченко»продало ООО «Агрика-Тэрра»подсолнечник 550 тонн на сумму 1.760.000 грн., и расходной накладной № 0318/01 от 18.03.2010г., в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, и хранить при деле /т. 4 л. д.194,195/; протоколом осмотра вышеуказанных документов /т. 4 л. д. 216-218/ и постановлением о приобщении документов в качестве вещественных доказательств /т. 5 л. д. 27/; протоколом собрания учредителей ООО «Агрофирма им. Шевченко»№ 14 от 28.12.2006г., на основании которого ОСОБА_5 назначен на должность директора ООО «Агрофирма им. Шевченко»/т. 1 л. д. 65/; приказом № 13 от 04.04.2005г. о назначении ОСОБА_8 на должность главного бухгалтера ООО «Агрофирма им. Шевченко»/т. 3 л. д. 236/; приказом Генерального директора государственного специализированного бюджетного учреждения Аграрный фонд № 20-к от 21.07.2005г. о назначении ОСОБА_6 на должность директора Днепропетровского отделения Аграрного фонда /т. 3 л. д.197/; доверенностями, регламентирующими полномочия директора Днепропетровского регионального отделения Аграрного фонда ОСОБА_6, выданными генеральным директором Аграрного фонда /т. 3 л. д. 199-204/; положением о Днепропетровском региональном отделении Аграрного фонда /т. 3 л. д. 210- 217/; учредительными и регистрационными документами ООО «Агрофирма им. Шевченко»/т. 3 л. д.166-183, т. 1 л. д. 52-57/; приказом ООО «Агрофирма им. Шевченко»№ 1228/01 от 28.12.2006г. о назначении ОСОБА_5 на должность директора ООО «Агрофирма им. Шевченко», расположенного по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Тарасо-Шевченковка, ул. Центральная, № 70-а /т. 1 л. д. 67/; протоколом очной ставки, проведенной между подсудимыми ОСОБА_5 и ОСОБА_7, в ходе которой последний подтвердил, что на момент его работы в ООО НПП «Агроднипро-насиння»такого количества зерна на предприятии не было, пароль к клиент-банку был у ОСОБА_5, который распоряжался деньгами /т. 9 л. д.7-9/; протоколом очной ставки между подсудимым ОСОБА_5 и свидетелем ОСОБА_14, в ходе которой последний подтвердил показания, данные им в ходе допроса его в качестве свидетеля, и изобличающие ОСОБА_5 в совершении преступления /т. 4 л. д.13-15/; протоколом № 45 общего собрания учредителей ООО НПП «Агроднипро-насиння»от 24.02.2009г., на котором постановили обратиться к Аграрному фонду Украины с предложением заключения форвардного контракта на поставку зерна пшеницы 4 класса в количестве 3500 тонн, на сумму 3.971.135 грн., а также заключения с Аграрным фондом Украины договор залога будущего урожая озимой пшеницы с площади 892, 5 га. /т. 6 л. д. 61/; заявкой ООО НПП «Агроднипро-насиння»от 12.03.2009г. в Аграрный фонд на заключение форвардного биржевого контракта на закупку Аграрным фондом зерна на условиях государственных форвардных закупок /т. 6 л. д. 59/; фондовым биржевым контрактом № 683Ф от 17.03.2009 года между Аграрным фондом и ООО НПП «Агроднипро-насиння»на покупку зерна в количестве 3500 тонн у на сумму 3.971.135 грн. по цене 1134, 61 грн. за тонну /т. 6 л. д.107/; нотариально заверенным договором залога от 17.03.2009г., по которому в обеспечение выполнения условий форвардного биржевого контракта № 683Ф от 17.03.2009г. ООО НПП «Агроднипро-насиння»предоставляет в залог зерно пшеницы 4 класса урожая 2009г. в количестве 3500 тонн на площади 886,1 га. /т. 6 л. д. 99/; платежным поручением № 1066 от 18.03.2009г., по которому Аграрный фонд по форвардному биржевому контракту № 683Ф от 17.03.2009г., перечислил на счет ООО НПП «Агроднипро-насиння»1985567 грн. /т. 6 л. д. 139/; балансом ООО НПП «Агроднипро-насиння»на 31.12.2009г., отчетом о финансовых результатах ООО НПП «Агроднипро-насиння»за период 2009г., результатами сбора урожая сельскохозяйственных культур по форме № 29-СГ на 01.12.2009г., которые поданы в управление статистики ООО НПП «Агроднипро-насиння»/т. 6 л. д.184/; декларациями об объемах хранения зерна по состоянию на 01.10. 2009г., 01.11.2009г., 01.12.2009г., изъятых в управлении агропромышленного развития РГА Магдалиновского района Днепропетровской области, из которых видно отсутствие зерна на складах ООО «Агроднипро-насиння»/т. 6 л.д. 93/; заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 69/04-46 от 08.07.2010г., согласно которого подписи в декларациях об объемах хранения зерна по состоянию на 01.10.2009г., 01.11.2009г., 01.12.2009г. и на 01.01 и 01.02.2010г./т. 8 л. д. 10-23/; постановлением о приобщении деклараций, об объемах хранения зерна по состоянию на 01.10., 01.11., 01.12.2009г. и на 01.01 и 01.02.2010г. в качестве вещественного доказательства по уголовному делу /т. 8 л. д. 33-35/; протоколом осмотра помещений, принадлежащих ООО НПП «Агроднипро-насиння», расположенных по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная, № 18, в ходе которого установлено отсутствие в указанных помещения зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего Аграрному фонду /т. 6 л. д.16/; протоколом осмотра помещений, принадлежащих ООО НПП «Агроднипро-насиння», расположенных по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная, № 7, в ходе которого установлено отсутствие в указанных помещения зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего Аграрному фонду /т. 6 л. д. 31/; протоколом обыска в помещении офиса ООО НПП «Агроднипро-насиння», расположенного по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, с. Сурско-Литовское, ул. Станционная, № 1 /т. 6 л. д. 45/; реестром движения денежных средств ООО НПП «Агроднипро-насиння», изъятом: в КБ «Приватбанк»/т. 6 л. д.184,185/; в Днепропетровском филиале ОАО «Кредобанк»/т. 6 л. д.199, 200/; в Днепропетровском региональном управлении КБ «Приватбанк»/т. 6 л. д. 203, 204/; в Днепропетровском региональном управлении АО «Укрэксимбагк»/т. 6 л. д. 207, 208/; в Днепропетровской дирекции ПАО «Банк Форум»/т. 6 л. д. 211, 212/; протоколом очной ставки между ОСОБА_5 и ОСОБА_14, в ходе которой последний подтвердил показания, данные им в ходе допроса в качестве свидетеля, и изобличающие ОСОБА_5 в совершении преступления /т. 9 л. д.13-15/; протоколом очной ставки, проведенной между ОСОБА_6 и ОСОБА_7, в ходе которой ОСОБА_6 подтвердил, что подписал акты приема-передачи зерна пшеницы с ООО НПП «Агроднипро-насиння»на основании бухгалтерских документов (формы 4сх, форма 29сх, складские квитанции о наличии зерна), которые ему предоставил бухгалтер предприятия. ОСОБА_7 показал, что не помнит, предоставлял ли он ОСОБА_6 бухгалтерские документы /т. 9 л. д. 10/; дополнительным договором № 1 от 30.10.2009г. к форвардному биржевому контракту № 683Ф от 17.03.2009г. на закупку Аграрным фондом зерна у ООО НПП «Агроднипро-насиння», по которому в контракт были внесены изменения, а именно зерно пшеницы необходимо поставить в срок до 01.12.2009г. на сертифицированный склад ООО «Агроднипро-насиння», по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная № 12-а /т. 6 л. д. 109/; протоколом решения собрания учредителей ООО НПП «Агроднипро-насиння»от 13.11.2009г., на котором принято решение о продаже ООО Агроднепроцент»здания зернохранилища, расположенного по адресу: Днепропетровская область, Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная № 12-а /т. 7 л. д. 70/; заявкой на получение сертификата соответствия услуг хранения зерна и продуктов его переработки на зернохранилище, по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная № 12-а, поданной ОСОБА_5 в Государственную инспекцию по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка, поданной 08.12.2009г. /т. 7 л. д.16/; сертификатом соответствия, на основании которого, по постановлению Кабинета Министров Украины № 3218 от 15.12.2009г., ООО НПП «Агроднипро-насиння»имело право принимать на хранение зерно Аграрного фонда на зерновом складе по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная № 12-а, полученным ОСОБА_5 15.12.2009г. /т. 7 л. д.13/; договором складского хранения № 558 от 26.11.2009г., заключенном между ООО НПП «Агроднипро-насиння»и Аграрным фондом, согласно которого ООО «Агроднипро-насиння»имело право принимать на хранение зерно Аграрного фонда на зерновом складе по адресу: Днепропетровская область Магдалиновский район, с. Очеретуватое, ул. Колхозная № 12-а /т. 6 л. д.149/; актом приема-передачи от 17.12.2009г., по которому зерновой склад ООО НПП «Агроднипро-насиння»принял на хранение пшеницу 4 класса, урожая 2009г. в количестве 1750000 кг. /т. 6 л. д. 61/; актом приема-передачи от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 683Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. № 1, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда /т. 6 л. д. 118/; актом приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 558, изъятый в Днепропетровском отделении Аграрного фонда /т. 6 л. д.113/; заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 69/04-46 от 08.07.2010г. о том, что подпись в договоре складского хранения № 558 от 26.11.2009г., изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда, в акте приема-передачи от 17.1.2.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 683Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. № 1, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда, в акте приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 558, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда, в договоре складского хранения № 558 от 26.11.2009г., изъятом в Аграрном фонде в г. Киеве, в акте приема-передачи от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 683Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. № 1, изъятом в Аграрном фонде в г. Киев, в акте приема-передачи от 17.12.2009г. по договору хранения зерна от 26.11.2009г. № 558, изъятом в Аграрном фонде в г. Киеве, от имени ОСОБА_5 выполнена ОСОБА_5; подпись в акте приема-передачи от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 683Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. № 1, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда, в акте приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 558, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда, в акте приема-передачи (возврата) от 27.01.2010г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 683Ф, изъятом в Днепропетровском отделении Аграрного фонда, в акте приема-передачи от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 683Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. № 1, изъятом в Аграрном фонде в г. Киеве, в акте приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 558, изъятом в Аграрном фонде в г. Киеве в акте приема-передачи (возврата) от 27.01.2010г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 683Ф, изъятом в Аграрном фонде в г. Киеве, от имени ОСОБА_6 выполнена ОСОБА_6 /т. 8 л. д. 10-23/; постановлением о приобщении вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств по уголовному делу /т. 8 л. д. 33-35/; доверенностями, регламентирующими полномочия директора Днепропетровского регионального отделения Аграрного фонда ОСОБА_6, выданными генеральным директором Аграрного фонда /т. 9 л. д.71/; фондовым биржевым контрактом № 683Ф от 17.03.2009г. между Аграрным фондом и ООО НПП «Агроднипро-насиння»на покупку зерна в количестве 3500 тонн у на сумму 3971135 грн. по цене 1134, 61 грн. за тонну /т. 6 л. д. 107/; складской квитанцией № 2 от 27.01.2010г. серии АС номер 456509, по которой на зерновой склад по адресу: Днепропетровская область Днепропетровский район, с. Сурско-Литовское, ул. Станционная № 1, было помещено зерно пшеницы 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 1750 тонн /т. 6 л. д.124/; карточкой анализа зерна № 2 от 27.01.2010г./т. 6 л. д.125/; заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 69/04-46 от 08.07.2010г. о том, что подпись в складской квитанции № 2 от 27.01.20010г., серии АС №456509 от имени ОСОБА_5 выполнена ОСОБА_5; подпись в карточке анализа зерна № 2 от 27.01.2010г. от имени ОСОБА_5 выполнена ОСОБА_5 /т. 8 л. д. 10-23/; постановлением о приобщении складской квитанции № 2 от 27.01.20010 года, серии АС № 456509 и карточки анализа зерна № 2 от 27.01.2010г. в качестве вещественного доказательства по уголовному делу /т. 8 л. д. 33-35/; протоколом очной ставки, проведенной между ОСОБА_5 и ОСОБА_7, в ходе которой последний показал, что на складской квитанции № 3 от 27.01.2010г. на зерно стоит его подпись, но когда ее подписал, не помнит. В момент подписания ним квитанции, та была не заполнена. 27.01.2010г. уже не работал в ООО НПП «Агроднипро-насиння». На подпись квитанцию давал ОСОБА_5, была ли подпись ОСОБА_5 в квитанции, не помнит /т. 9 л. д. 7/; складской квитанцией № 3 от 27.01.2010г. серии АС номер 456510, по которой на зерновой склад по адресу: Днепропетровская область Днепропетровский район, с. Сурско-Литовское, ул. Станционная № 1 помещено зерно пшеницы 4 класса ГОСТ 3768:2009 в количестве 1750 тонн /т. 6 л. д.126/; карточкой анализа зерна № 3 от 27.01.2010г. /т. 6 л. д. 127/; письмом Аграрного фонда на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор» за № 41-05/415 от 02.02.2010г., с указанием переписать зерно пшеницы 3 класса в количестве 1400 тонн, хранившееся на ООО «Орельский объединенный элеватор»на ООО НПП «Агроднипро-насиння»/т. 8 л. д. 64/; доверенностью № 12 от 02.02.2010г. на ОСОБА_33 на получение в ООО «Орельский объединенный элеватор»по письму № 41-05/415 от 02.02.2010г. зерна пшеницы 3 класса /т. 8 л. д. 65/; доверенностью № 63 от 03.02.2010г. на ОСОБА_5 о переоформлении пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн, которая хранилась на ООО «Орельский объединенный элеватор»на ООО «Агроднипро-инвест»/т. 8 л. д. 66/; письмом на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор», подписанное директором ООО НПП «Агроднипро-насиння»ОСОБА_5 о переоформлении пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн, которая хранилась на ООО «Орельский объединенный элеватор»на ООО НПП «Агроднипро-инвест»/т. 8 л. д. 67/; складской квитанцией на зерно № 295 от 03.02.2010г. о том, что Аграрный фонд переписал на ООО НПП «Агроднипро-насиння»пшеницу 3 класса, урожая 2009г. в количестве 1750000 кг. хранившуюся на ООО «Орельский объединенный элеватор»/т. 8 л. д. 68/; складской квитанцией № 299 от 03.02.2010г., по которой с ООО «Агроднипро-насиння»на ООО «НПП «Агроднипро-инвест»переписано зерно пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн /т. 8 л. д. 69/; договором купли-продажи товара ПШ. 03/02-2 от 03.02.2010г., по которому ООО «Агроднипро-насиння»продало ООО НПП «Агроднипро-инвест»зерно пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн на сумму 2100000 грн. /т. 8 л. д. 149/; протоколом решения собрания учредителей ООО НПП «Агроднипро-насиння»№ 49 от 10.07.2009г. о назначении ОСОБА_5 на должность директора ООО НПП «Агроднипро-насиння»/т. 9 л. д. 45/; заключением криминалистической экспертизы № 69/04-62 от 21.09.2010г., по которому подписи в доверенности серия № 63 от 03.02.2010г. в письме на имя директора ООО «Орельский объединенный элеватор»о переоформлении пшеницы 3 класса в количестве 1750 тонн на ООО НПП «Агроднипро-инвест», в расходной накладной № РН-02-1 от 03.02.2010г., в договоре купли-продажи товара ПШ. 03/02-02 от 03.02.2010г. между ООО «Агроднипро-насиння»и ООО НПП «Агроднипро-инвест», в расходной накладной № РН-0318/01 от 18.03.2010г., в договоре купли-продажи товара 18/03-02 от 18.03.2010г. между ООО «Агроднипро-насиння»и ООО «Агрика-Тэрра»от имени ОСОБА_5 выполнена самим ОСОБА_5 /т. 8 л. д.162-166/; протоколом осмотром документов, изъятых в ООО «Орельский объединенной элеватор», ООО «Агроднипро-инвест» и ООО «Агрика-Тэрра»/т. 8 л. д.152-154/; постановлением о приобщении осмотренных документов в качестве вещественных доказательств по уголовному делу /т. 8 л. д. 170-171/; приказом ООО НПП «Агроднипро-насиння»№ ВК-411 от 10.06.2009г. о назначении ОСОБА_5 на должность директора ООО НПП «Агроднипро-насиння», расположенного по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, с. Сурско-Литовское, ул. Станционная, № 1 /т. 9 л. д. 46/; учредительными и регистрационными документами ООО НПП «Агроднипро-насиння» /т. 6 л. д. 69-83/.

Подводя итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых:

- ОСОБА_5 в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения, вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия для интересов государства, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины;

- в служебном подлоге, то есть составление и выдача заведомо ложных документов, то повлекло тяжкие последствия, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины;

-в растрате чужого имущества путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершённое повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины;

- ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 в служебной халатности, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

При определении вида и размера наказания, суд исходит из характера и степени общественной опасности содеянного и личности каждого из подсудимых:

- ОСОБА_5, который свою вину признал полностью и в содеянном искренне раскаялся, характеризуется по месту работы и жительства положительно, ранее не судим, занимался общественно-полезным трудом, страдает язвенной болезнью желудка, хозяйственный суд Днепропетровской области 26 июля 2010 года /т. 10 л. д. 145-146/ и 07 октября 2010 года /т. 10 л. д. 150-152/ взыскал в пользу Аграрного фонда с ООО «НПП Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко»соответственно 2210250 грн. и 1588454 грн. в счет возмещения причинённого материального ущерба, имеет на иждивении престарелую мать ІНФОРМАЦІЯ_13, что суд относит к обстоятельствам смягчающим его наказание и существенно снижающих степень тяжести совершённого преступления, а также с учётом личности подсудимого ОСОБА_5, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 191 УК Украины, при этом суд не усматривает оснований применения ст. ст. 75, 76 УК Украины при назначении наказания в отношении ОСОБА_5, поскольку именно наказание связанное с изоляцией от общества будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений;

- ОСОБА_6, который свою вину признал полностью и в содеянном искренне раскаялся, характеризуется по месту работы и жительства положительно, на момент совершения преступления занимался общественно-полезным трудом, имеет предпенсионный возраст, страдает сахарным диабетом, перенес несколько операций, из которых две стенирование коронарных артерии, находится под наблюдением у врача кардиолога, ранее не судим, имеет на иждивении престарелых родителей, хозяйственный суд Днепропетровской области 26 июля 2010 года /т. 10 л. д. 145-146/ и 07 октября 2010 года /т. 10 л. д. 150-152/ взыскал в пользу Аграрного фонда с ООО «НПП Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко»соответственно 2210250 грн. и 1588454 грн. в счет возмещения причинённого материального ущерба, что суд относит к обстоятельствам смягчающим его наказание и существенно снижающих степень тяжести совершённого преступления, а также с учётом личности подсудимого ОСОБА_6, суд считает что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции его от общества, с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины, без применения дополнительного наказание в виде штрафа.

- ОСОБА_7, который свою вину признал полностью и в содеянном искренне раскаялся, характеризуется по месту работы и жительства положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка и престарелую мать ІНФОРМАЦІЯ_14, ранее не судим, занимается общественно-полезным трудом, хозяйственный суд Днепропетровской области 26 июля 2010 года /т. 10 л. д. 145-146/ и 07 октября 2010 года /т. 10 л. д. 150-152/ взыскал в пользу Аграрного фонда с ООО «НПП Агроднипро-насиння» и ООО «Агрофирма им. Шевченко»соответственно 2210250 грн. и 1588454 грн. в счет возмещения причинённого материального ущерба, что суд относит к обстоятельствам смягчающим его наказание и существенно снижающих степень тяжести совершённого преступления, а также с учётом личности подсудимого ОСОБА_7, суд считает что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции его от общества, с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины, без применения дополнительного наказания в виде штрафа.

- ОСОБА_8, который свою вину признал полностью и в содеянном искренне раскаялся, характеризуется по месту работы и жительства положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, ранее не судим, занимается общественно-полезным трудом, хозяйственный суд Днепропетровской области 26 июля 2010 года /т. 10 л. д. 145-146/ и 07 октября 2010 года /т. 10 л. д. 150-152/ взыскал в пользу Аграрного фонда с ООО «НПП Агроднипро-насиння»и ООО «Агрофирма им. Шевченко»соответственно 2210250 грн. и 1588454 грн. в счет возмещения причинённого материального ущерба, что суд относит к обстоятельствам смягчающим его наказание и существенно снижающих степень тяжести совершённого преступления, а также с учётом личности подсудимого ОСОБА_8, суд считает что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции его от общества, с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины, без применения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на три года, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества;

- по ст. 364 ч. 2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на четыре года, с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на три года;

- по ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на три года;

На основании ст. 70 УК Украины ОСОБА_5 назначить наказание по совокупности преступлений, избрав принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на три года, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.

Срок отбытия наказания ОСОБА_5 исчислять с 03 июня 2010 года, то есть с момента фактического задержания, оставив меру пресечения прежней в виде заключение под стражей.

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на два года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_6 от отбытия наказания освободить, если он в течение трёх лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в соответствии со ст. 76 УК Украины обязательства: сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства, работы; не выезжать за пределы Украины без согласия органа уголовно-исполнительной системы; периодически являться в орган уголовно-исполнительной системы для регистрации.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде.

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на два года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_7 от отбытия наказания освободить, если он в течение трёх лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в соответствии со ст. 76 УК Украины обязательства: сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства, работы; не выезжать за пределы Украины без согласия органа уголовно-исполнительной системы; периодически являться в орган уголовно-исполнительной системы для регистрации.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_7 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде.

ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на два года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_8 от отбытия наказания освободить, если он в течение трёх лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в соответствии со ст. 76 УК Украины обязательства: сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства, работы; не выезжать за пределы Украины без согласия органа уголовно-исполнительной системы; периодически являться в орган уголовно-исполнительной системы для регистрации.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_8 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде.

Вещественные доказательства: нотариально заверенный «Договор залога»от 17.03.2010г. между Аграрным фондом и ООО «Агрофирма им. Шевченко»; складскую квитанцию № 3 от 27.01.2010г. серии АС номер 456468; карточку анализа зерна № 3 от 27.01.2010г.; складскую квитанцию № 2 от 27.01.2010г. серии АС номер 456467; карточку анализа зерна № 2 от 27.01.2010г; договор складского хранения № 557 от 26.11.2009г., изъятый в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; декларации об объемах хранения зерна по состоянию на 01.10.2009г., 01.11.2009г., 01.12.2009г., 01.01.2010г., 01.02.2010г.; акт приема-передачи № 1 от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. № 1, изъятый в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; акт приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 557, изъятый в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; акт приема-передачи (возврата) от 27.01.2010г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф, изъятый в Днепропетровском отделении Аграрного фонда; договор складского хранения № 557 от 26.11.2009г., изъятый в Аграрном фонде в г. Киев; акт приема-передачи № 1 от 17.12.2009г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф и дополнительному договору от 30.10.2009г. № 1, изъятый в Аграрном фонде в г. Киев; акт приема-передачи от 17.12.2009г. по договору складского хранения зерна от 26.11.2009г. № 557 , изъятый в Аграрном фонде в г. Киев; акт приема-передачи (возврата) от 27.01.2010г. к форвардному контракту от 17.03.2009г. № 684Ф, изъятый в Аграрном фонде г. Киев, которые хранятся при деле - хранить при деле /т. 5 л. д. 33-35, т. 8 л. д. 170-171/.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, который находится под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Председательствующий: Д.И. Новик

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/279/312/15

Номер: 1-в/279/312/15
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.09.2015
Дата етапу: 08.09.2015

Судове провадження 1-в/279/61/16

Номер: 1-в/279/61/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.01.2016
Дата етапу: 20.01.2016

Судове провадження 1-в/288/12/16

Номер: 1-в/288/12/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Попільнянський районний суд Житомирської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2016
Дата етапу: 14.01.2016

Судове провадження 1-в/130/37/2016

Номер: 1-в/130/37/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2016
Дата етапу: 03.02.2016

Судове провадження 1-в/188/18/2016

Номер: 1-в/188/18/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2016
Дата етапу: 18.01.2016

Судове провадження 1-в/188/30/2016

Номер: 1-в/188/30/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.01.2016
Дата етапу: 01.02.2016

Судове провадження 1-в/395/46/2016

Номер: 1-в/395/46/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Новомиргородський районний суд Кіровоградської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.02.2016
Дата етапу: 12.03.2016

Судове провадження 11/791/22/16

Номер: 11/791/22/16
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-136/11
Суд: Апеляційний суд Херсонської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: Винесено ухвалу про скасування ухвали (постанови)
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.02.2016
Дата етапу: 26.04.2016

Судове провадження 1-в/363/82/16

Номер: 1-в/363/82/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Вишгородський районний суд Київської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.02.2016
Дата етапу: 11.03.2016

Судове провадження 1-в/132/67/16

Номер: 1-в/132/67/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Калинівський районний суд Вінницької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.03.2016
Дата етапу: 28.03.2016

Судове провадження 1-о/554/5/2016

Номер: 1-о/554/5/2016
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Октябрський районний суд м. Полтави
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.10.2016
Дата етапу: 13.10.2016

Судове провадження 1-о/554/4/2016

Номер: 1-о/554/4/2016
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Октябрський районний суд м. Полтави
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: повернуто скаргу
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.10.2016
Дата етапу: 10.01.2018

Судове провадження 1-кс/554/7431/2016

Номер: 1-кс/554/7431/2016
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-136/11
Суд: Октябрський районний суд м. Полтави
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.10.2016
Дата етапу: 10.10.2016

Судове провадження 11-п/786/535/16

Номер: 11-п/786/535/16
Опис: Трунов С.А. перегляд за нововиявл. обст.
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-136/11
Суд: Апеляційний суд Полтавської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.11.2016
Дата етапу: 21.11.2016

Судове провадження 11-кп/786/310/17

Номер: 11-кп/786/310/17
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-136/11
Суд: Апеляційний суд Полтавської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.01.2017
Дата етапу: 13.01.2017

Судове провадження 11-кп/786/377/17

Номер: 11-кп/786/377/17
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-136/11
Суд: Апеляційний суд Полтавської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.02.2017
Дата етапу: 06.02.2017

Судове провадження 1-в/130/98/2017

Номер: 1-в/130/98/2017
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.09.2017
Дата етапу: 11.10.2017

Судове провадження 1-в/490/350/2017

Номер: 1-в/490/350/2017
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.11.2017
Дата етапу: 23.11.2017

Судове провадження 11-кп/786/395/18

Номер: 11-кп/786/395/18
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-136/11
Суд: Апеляційний суд Полтавської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.12.2017
Дата етапу: 10.01.2018

Судове провадження 11-о/786/5/18

Номер: 11-о/786/5/18
Опис:
Тип справи: про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Апеляційний суд Полтавської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.04.2018
Дата етапу: 13.04.2018

Судове провадження 1-в/587/41/18

Номер: 1-в/587/41/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Сумський районний суд Сумської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.04.2018
Дата етапу: 26.04.2018

Судове провадження 11-о/786/7/18

Номер: 11-о/786/7/18
Опис:
Тип справи: про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Апеляційний суд Полтавської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.08.2018
Дата етапу: 16.08.2018

Судове провадження 11-о/814/1/20

Номер: 11-о/814/1/20
Опис:
Тип справи: про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Полтавський апеляційний суд
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.10.2018
Дата етапу: 18.06.2019

Судове провадження 1-в/0186/41/21

Номер: 1-в/0186/41/21
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-136/11
Суд: Першотравенський міський суд Дніпропетровської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.06.2021
Дата етапу: 17.06.2021

Судове провадження 11/4820/3/21

Номер: 11/4820/3/21
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-136/11
Суд: Хмельницький апеляційний суд
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.10.2021
Дата етапу: 12.10.2021

Судове провадження 11-о/814/1/23

Номер: 11-о/814/1/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Полтавський апеляційний суд
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.10.2018
Дата етапу: 21.02.2023

Судове провадження 11-о/814/1/23

Номер: 11-о/814/1/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Полтавський апеляційний суд
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.10.2018
Дата етапу: 21.02.2023

Судове провадження 1/758/14/23

Номер: 1/758/14/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2014
Дата етапу: 15.05.2023

Судове провадження 11-о/814/1/23

Номер: 11-о/814/1/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Полтавський апеляційний суд
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.10.2018
Дата етапу: 30.05.2023

Судове провадження 1/758/14/23

Номер: 1/758/14/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2014
Дата етапу: 01.08.2023

Судове провадження 1/758/14/23

Номер: 1/758/14/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2014
Дата етапу: 01.08.2023

Судове провадження 1/758/127/13

Номер: 1/758/127/13
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.10.2010
Дата етапу: 20.10.2014

Судове провадження 1/758/127/13

Номер: 1/758/127/13
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.10.2010
Дата етапу: 20.10.2014

Судове провадження 1/758/14/23

Номер: 1/758/14/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2014
Дата етапу: 13.09.2023

Судове провадження 1/505/3174/11

Номер: 1/505/3174/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Великоновосілківський районний суд Донецької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.07.2011
Дата етапу: 02.08.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Іванівський районний суд Одеської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.05.2011
Дата етапу: 23.08.2011

Судове провадження 1/505/3174/11

Номер: 1/505/3174/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Великоновосілківський районний суд Донецької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.07.2011
Дата етапу: 02.08.2011

Судове провадження 1/758/14/23

Номер: 1/758/14/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2014
Дата етапу: 13.09.2023

Судове провадження 1/758/127/13

Номер: 1/758/127/13
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.10.2010
Дата етапу: 20.10.2014

Судове провадження 1/758/127/13

Номер: 1/758/127/13
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.10.2010
Дата етапу: 20.10.2014

Судове провадження 1/758/14/23

Номер: 1/758/14/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2014
Дата етапу: 13.09.2023

Судове провадження 1/758/127/13

Номер: 1/758/127/13
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.10.2010
Дата етапу: 20.10.2014

Судове провадження 1/758/14/23

Номер: 1/758/14/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2014
Дата етапу: 21.11.2023

Судове провадження 11-о/814/1/24

Номер: 11-о/814/1/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Полтавський апеляційний суд
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.10.2018
Дата етапу: 30.05.2023

Судове провадження 1/758/12/24

Номер: 1/758/12/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2014
Дата етапу: 21.11.2023

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Димитровський міський суд Донецької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.04.2011
Дата етапу: 17.05.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Біляївський районний суд Одеської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.12.2010
Дата етапу: 12.09.2011

Судове провадження 1/2303/6701/11

Номер: 1/2303/6701/11
Опис: 164ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Драбівський районний суд Черкаської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.11.2011
Дата етапу: 09.12.2011

Судове провадження

Номер:
Опис: 309
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Суворовський районний суд м. Одеси
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.12.2009
Дата етапу: 10.06.2011

Судове провадження 1/1004/4286/11

Номер: 1/1004/4286/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Богуславський районний суд Київської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.10.2011
Дата етапу: 11.11.2011

Судове провадження 1-136/2011

Номер: 1-136/2011
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.05.2011
Дата етапу: 04.10.2011

Судове провадження 1/2413/136/11

Номер: 1/2413/136/11
Опис: 122 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.07.2011
Дата етапу: 25.10.2011

Судове провадження 11-о/814/1/25

Номер: 11-о/814/1/25
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Полтавський апеляційний суд
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.10.2018
Дата етапу: 30.05.2023

Судове провадження 1/758/11/25

Номер: 1/758/11/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Подільський районний суд міста Києва
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2014
Дата етапу: 25.11.2024

Судове провадження 1/1814/2006/11

Номер: 1/1814/2006/11
Опис: 185
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Путивльський районний суд Сумської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.09.2011
Дата етапу: 27.10.2011

Судове провадження 11/4820/2/22

Номер: 11/4820/2/22
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-136/11
Суд: Хмельницький апеляційний суд
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.10.2021
Дата етапу: 22.08.2022

Судове провадження 1-678-1/21

Номер: 1-678-1/21
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2011
Дата етапу: 22.08.2022

Судове провадження 1/1622/8993/11

Номер: 1/1622/8993/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Октябрський районний суд м. Полтави
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.07.2010
Дата етапу: 16.05.2012

Судове провадження 1-о/554/4/2016

Номер: 1-о/554/4/2016
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-136/11
Суд: Октябрський районний суд м. Полтави
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: повернуто скаргу
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.10.2016
Дата етапу: 10.01.2018

Судове провадження 1/136/11

Номер: 1/136/11
Опис: 204ч.1, 204ч.3
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.03.2011
Дата етапу: 10.05.2011

Судове провадження 1/210/1518/11

Номер: 1/210/1518/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Крижопільський районний суд Вінницької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.08.2011
Дата етапу: 19.08.2011

Судове провадження 1/205/12/12

Номер: 1/205/12/12
Опис: 191ч. 5
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.03.2011
Дата етапу: 07.02.2012

Судове провадження 1/1614/4410/11

Номер: 1/1614/4410/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Кременчуцький районний суд Полтавської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.04.2011
Дата етапу: 22.11.2011

Судове провадження 1/1313/1284/11

Номер: 1/1313/1284/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.07.2011
Дата етапу: 17.08.2011

Судове провадження 1/701/3/12

Номер: 1/701/3/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.04.2011
Дата етапу: 27.06.2012

Судове провадження 1/454/11

Номер: 1/454/11
Опис: 185
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2011
Дата етапу: 14.12.2011

Судове провадження 1/0418/166/11

Номер: 1/0418/166/11
Опис: 366 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-136/11
Суд: Центральний районний суд міста Дніпра
Суддя: Живоглядов А.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.12.2010
Дата етапу: 12.04.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація