Справа № 135/458/25

Провадження № 1-кс/135/126/25

У Х В А Л А

іменем України

04.04.2025       м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025240000024 від 09.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.04.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025240000024 від 09.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає про те, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, 08.03.2025 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка відрекомендувавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 42 000 грн, які вона самостійно із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з метою збереження коштів перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , який вказала невідома особа, яка представилась працівником банку.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого  ОСОБА_4 , яка пояснила, що 05.03.2025 вона перебувала у дома та займалась своїми особистими справами. Близько 15.26 год. точного часу вона не пам`ятає на її телефон зателефонував невідомий їй номер ( НОМЕР_3 ). Взявши слухавку невідома особа відрекомендувалась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови із даною особою, останній повідомив її, що декілька днів назад вона подавала заявку в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевипущення банківської картки. Здивувавшись цьому, ОСОБА_4 дійсно згадала, що декілька днів назад зверталась у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевипуск банківської картки. Повіривши невідомій особі яка відрекомендувалась працівником банку вона почала виконувати вказівки останнього, а саме зайшла у вище зазначений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела номер рахунку НОМЕР_2 . який продиктував їй невідомий чоловік та в ході розмови, останній повідомив її, щоб перевипустити картку потрібно переказати кошти на іншу банківську картку, якою в подальшому ОСОБА_4 буде користуватись, а саме потрібно здійснити переказ грошових коштів на вище зазначений рахунок у сумі 42 000 грн, та в полі отримувач потрібно зазначити ОСОБА_5 . Здивувавшись цьому ОСОБА_4 вирішила запитати, для чого їй потрібно вводити вище зазначені дані особи, на що останній повідомив, що ОСОБА_6 являється він та для подальших дій з перевипуску картки, дане поле потрібно зазначити. Також в ході розмови даний чоловік повідомив, що далі ці кошти перейдуть на її новий рахунок. Повіривши в це вона нажала на кнопку відправити, після чого їй вискочили її дані, а саме ОСОБА_4 . Побачивши свої дані вона підтвердила даний платіж, після чого дані кошти перейшли на вище зазначений номер рахунку і дана особа закінчила телефону розмову. Через декілька хвилин міркуючи свої дії та побачивши, що вище вказані кошти були списані, вона вирішила звернутись на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході розмови з оператором вона отримала відповідь, що даний дзвінок здійснювали не вони, а можливо шахраї. Також в ході розмови з оператором, останній повідомив, що даний рахунок належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому в подальшому вона вирішила звернутись до працівників поліції. Після цього, зрозуміла, що потрапила на шахраїв які її ошукали на 42 000 грн.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка міститься у власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про власника рахунку  НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному  рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 04.03.2025 на момент винесення ухвали; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції  на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Начальник сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №12025025240000024 від 09.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка відрекомендувавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 42 000 грн, які вона самостійно із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з метою збереження коштів перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , який вказала невідома особа, яка представилась працівником банку.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції  на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, встановлення місця вчинення кримінального проступку і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Отже неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2  та/або  у відділенні № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . 

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання  начальника сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025240000024 від 09.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати начальнику СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2   та/або  у відділенні № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів що містять інформацію про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_2  ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);        .

- руху коштів по вищевказаному  рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 04.03.2025 на момент винесення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1